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SANTIAGO DE CALI, MAYO DE 2017

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INTRODUCCION

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1474 de 2011 en su artículo 9o y el

Decreto 0019 de enero 10 de 2012 en su artículo 23, me permito presentar el

informe pormenorizado del sistema de control interno de la institución

correspondiente al primer cuatrimestre del 2017, donde se muestra el panorama

del estado actual del desarrollo del sistema de control interno, destacando los

aspectos relevantes logrados en este periodo y las acciones a mejorar en el resto

del año en curso.

OBJETO

Lograr el aseguramiento del mantenimiento y sostenibilidad del sistema de control interno, evaluando cada uno de los componentes de MECI, para determinar los avances relevantes y/o logros de mejoras mediante verificaciones y auditorías realizadas por la oficina de control interno y como resultado de estas la formulación de recomendaciones, para la determinación de acciones correctivas por parte de los responsables de los diferentes procesos o áreas para asegurar el grado de la implementación de todas las mejoras establecidas en los diferentes planes de mejoramiento por procesos e institucional.

ALCANCE

Todos los procesos y áreas de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, los productos y documentos básicos determinados en el normograma y en la caracterización institucional determinada por el Decreto 943 de 2014 (MECI) y la Ley 872/2003 (Gestión de Calidad).

ANALISIS DE LA EVALUACION PORMENORIZADA

La oficina de control interno, a través de las actividades programadas en el plan de acción para la vigencia 2017, efectuó un trabajo armónico ,integral y sostenido en relación a los roles de la oficina de control interno (Decreto 1537 /2001), efectuando tareas de seguimiento y monitoreo mediante la ejecución de un numero de auditorías y evaluaciones a diferentes procesos y áreas, con el objeto de medir el grado de avances relevantes y determinar las recomendaciones necesarias para el fortalecimiento al mejoramiento continuo de las etapas de la implementación y sostenibilidad del MECI y el Sistema de Gestión de Calidad del H.G.Y.A.S.M.

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COMPONENTE TALENTO HUMANO

AVANCES RELEVANTES

1. Fortalecimiento plan de capacitación Dando cumplimiento a la Ley 909 de Septiembre 23/ 2004 y su Decreto reglamentario 682 de Abril 16 /2001 por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en relación a los planes de capacitación institucional. En el 2016 la oficina de control interno efectuó una auditoria interna al proceso de talento humano mediante el cual se establecieron un numero de debilidades importantes en relación al funcionamiento de este proceso trasversal a todos los procesos de la institución, entre los cuales está el de la formulación, implementación y sostenibilidad del plan de capacitación del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel. Como mejoramiento de la acción correctiva sobre este tema el proceso inicio un plan de mejora estableciendo un diagnostico situacional de las necesidades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y se llevó a cabo un taller donde se explicó los pormenores de la formulación, organización y control de la ejecución de este importante plan general de capacitación, y cada proceso estableció su plan de capacitación los cuales serán integrados en un documento el cual será el plan general de capacitación 2017. En el caso específico del proceso de control interno se determinó el siguiente plan de capacitación:

PLAN DE CAPACITACION Y CRONOGRAMA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTRO INTERNO VIGENCIA 2017

TIPO TEMA AREA Y/O PROCESO RESPONSABLE

FECHA MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

GENERAL CLIMA LABORAL

TODO EL PERSONAL

CAPACITADOR EXTERNO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

GENERAL GESTION DOCUMENTAL

TODO EL PERSONAL

CAPACITADOR EXTERNO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

ESPECIFICA AUDITORIA INTERNA

AUXILIARES EN SALUD CONTROL INTERNO

25 1:00

PM ESPECIFICA AUDITORIA

INTERNA PROFESIONALES CONTROL INTERNO 29

10:00 AM

ESPECIFICA AUDITORIA INTERNA

COCINA Y LAVANDERIA CONTROL INTERNO

27 3:00

PM ESPECIFICA AUDITORIA

INTERNA ASEO Y MTTO CONTROL INTERNO 28 2:00 PM ESPECIFICA AUDITORIA

INTERNA ADULTOS MAYORES CONTROL INTERNO

31 10:00

AM ESPECIFICA AUDITORIA

INTERNA ADMINISTRATIVOS CONTROL INTERNO 26 10:00AM ESPECIFICA AUDITORIA

INTERNA VOLUNTARIADO Y

ESTUDIANTES CONTROL INTERNO 15

3:00 PM

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1.1 . Para el fortalecimiento del clima organizacional la gerencia y el nivel directivo programo un taller conferencia de Actitud Mental Positiva en febrero 07 de 2017, el conferenciaste de este evento fue el doctor Alexander Cardona Arias, los invitados fueron todos los funcionarios del nivel directivo, profesional, técnico, asistencial y operativo de la institución. Nos ilustro todas las publicaciones importantes que ha emitido su empresa distinguida en el medio cultural y laboral a nivel nacional e internacional.

1.2. Capacitaciones gestión documental El día 23 de mayo se realizó capacitación a todos los funcionarios adscritos a los diferentes procesos de la institución, por parte del responsable del proceso de gestión documental, donde se dieron a conocer los objetivos de la gestión documental, las ventajas, el ciclo vital de los documentos, las transferencias documentales, la foliación y como se deben remitir los documentos al archivo central. Siguiendo con el plan de capacitación del proceso anteriormente mencionado se realizó una segunda capacitación por parte de este proceso el día 27 de abril del presente año donde se trató el tema de los riesgos en la gestión documental de todos los procesos de la entidad, además se tuvieron en cuenta factores interno y externos, igualmente el control de los riesgos documentales (preventivos y correctivos), su clasificación (estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, de cumplimiento entre otros) y el manejo de los mismos (capacitación, actualización del sistema, planes de contingencia y fumigaciones constantes).

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1.3. Capacitaciones a los Adultos mayores:

Educación para la salud – abril 7 de 2017 a 10 Adultos Mayores, por parte de la doctora Liliana Loboa y el doctor German Montánchez.

Mejoramiento de la convivencia el 24 y 30 de marzo a 53 Adultos Mayores,

por parte de la doctora Liliana Loboa y el doctor German Montánchez.

Durante el mes de enero de la presente vigencia el Dr. Carlos Alberto García, Gerontólogo de la institución dio capacitación a 35 Adultos Mayores en la prevención y control de la Hipertensión Arterial para reducir las enfermedades asociadas y mejorar el estado de salud.

El Gerontólogo dicto capacitación a 36 residentes en el mes de marzo en: la forma de prevenir y controlar el estrés con herramientas que mejoren su bienestar y a su vez crear espacios de tranquilidad y relajación.

Capacitación en el mes de abril a 58 Adultos Mayores en la importancia de incluir la actividad física en su estilo de vida como medio para prevenir futuras incapacidades, por parte del Gerontólogo Carlos Alberto García.

1.4. Con el objeto de valorar el grado de nutrición de los adultos mayores residentes en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, la doctora Patricia Cortes Bonilla, nutricionista contratada para la vigencia 2017, valoro 14 adultos mayores durante los días 10, 11, 17, 18, 24,25 y 28 de abril del presente año, para determinar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que se puedan presentar en relación con su estado nutricional.

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1.5. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos básicos al personal adscrito

a los diferentes procesos misionales y en especial al talento humano (auxiliares de enfermería) para asegurar una atención de mejor calidad de vida a los adultos mayores de nuestra institución, la jefe de enfermería llevo a cabo un numero de capacitaciones así:

Técnica aséptica: Recordar los principios y generalidades de la técnica aséptica como mecanismo en la reducción de riesgos de infección al paciente o la colonización al personal con gérmenes.

Farmacología y administración de medicamentos: Recordar conocimientos y habilidades en farmacología y administración segura de medicamentos, que contribuya a realizar atención segura a los adultos mayores de la E.S.E. HGYASM.

1.6. Capacitación recibida por organismos externos:

La Comisión Nacional del Servicio Civil el día 28 de abril de 2017 convoco a las entidades del orden nacional, regional y municipal a un taller de capacitación en el tema de evaluación del desempeño y registro en carrera administrativa, el cual se realizó en las instalaciones de la universidad Libre en la ciudad de Cali, siendo designados para este plan de capacitación como conferencistas las Doctoras Luz Patricia Trujillo Marín, Sonia Patricia Cruz Arteaga – Director Técnico, Juliana Ramírez Ramírez y el doctor Rafael Ricardo Acosta Rodríguez - Profesional Especializado. El Hospital Geriátrico y ancianato San Miguel designo a los siguientes funcionarios para participar de este evento: Angela Patricia Bonilla Ospina, técnico operativo en control interno y Verónica Hernández, Auxiliar Administrativo de apoyo a gestión del talento humano. Como ilustración del tema anterior se muestra en la siguiente estructura, las etapas y el objetivo de la evaluación de desempeño

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En el mes de abril el SENA regional del Valle del Cauca en alianza estratégica con la institución se programó un plan de capacitación sobre reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas para los funcionarios de los procesos operativos y de mantenimiento que trabajan en las diferentes entidades del departamento del Valle y el municipio de Santiago de Cali, por parte del HGYASM se designaron a los siguientes funcionarios: Johnatan Lugo, Francisco Javier Velásquez, José Deimar Rodríguez y el contratista Juan David Herrera, la intensidad de este taller fue de 20 horas, 12 de teoría y 8 de práctica, al finalizar se otorgó certificados que acreditan la participación de esta capacitación los cuales están anexados a las hojas de vida de cada uno de los funcionarios y contratistas.

CERTIFICADO OTORGADO POR EL SENA REGIONAL CALI

La Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali en convenio con la Universidad San Buenaventura proyecto un diplomado de 120 horas, de capacitación a servidores públicos en atención a personas mayores y desarrollo de oportunidades y capacidades humanas, para este diplomado el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel designo a la doctora Liliana Loboa Liñan, Trabajadora Social y el Doctor German Montánchez, Psicólogo contratista.

2. Programa de inducción y reinducción En el mes de febrero de 2017 se llevó a cabo por parte de la Subgerencia Administrativa un proceso de elaboración de documentos para ayudar a fortalecer este programa importante de inducción y reinducción de la institución, consistente en un boletín donde se da a conocer la misión, la visión, el objetivo general, la plataforma estratégica, la política institucional, la política de humanización y los valores y principios corporativos, este boletín fue notificado en forma personalizada a cada uno de los funcionarios tanto de planta como los contratistas de la actual vigencia.

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BOLETIN INFORMATIVO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AVANCES RELEVANTES

Se suscribió el contrato interadministrativo “Atención integral a adultos mayores en situación de abandono, en el municipio de Santiago de Cali, con la Secretaria de Bienestar Social”, el contrato No. 4146.0.26.1.216.2017, por $1.500.000.000 para la vigencia 2017.

También se suscribió contrato con la Secretaria de Salud Pública Municipal

No. 4145.0.27.1.007 de 2017, por valor de $923.101.700, con el objeto de prestar servicios de atención integral en salud a 147 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad sin capacidad de pago, residentes en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 261 de la ley 100 de 1993, que obliga al municipio garantizar la atención de los ancianos adultos mayores en condiciones vulnerabilidad en desarrollo y ejecución del proyecto “Fortalecimiento del acceso a la prestación de servicios de salud a la población pobre sin aseguramiento del municipio de Santiago de Cali”, ficha EBI 01041852.

Como fortalecimiento financiero en el mes de abril la gerencia de la institución llego acuerdos con el gobierno municipal de Yumbo, directamente con la Secretaria de Bienestar Social y Participación para apoyar a esta entidad en lo relacionado con el objeto misional que el Hospital Geriátrico cumple en Cali y el Sur Occidente Colombiano, como resultado de esto se logró armonizar

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un diagnostico situacional de los adultos mayores dirigidos por el Municipio de Yumbo según su funcionalidad, que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Una vez unificados los criterios administrativos legales para las dos partes se legalizo el contrato administrativo No. 110-11-01-589 con fecha del certificado de disponibilidad presupuestal No 20171136 de marzo 23 de 2017, por valor de $60.000.000,oo.

Teniendo en cuenta la nueva visión de la institución y el plan estratégico

institucional, el nivel directivo dentro de sus objetivos planteo la necesidad de proyectar alternativas para buscar la sostenibilidad y el logro de la misión en forma prospectiva en el tiempo que está establecido en la visión, para tal fin se tiene determinado el mejoramiento de la infraestructura de la institución y específicamente la construcción de un hospital para cuidados paliativos con lo cual generaríamos suficientes ingresos y servicios para toda la población de Santiago de Cali y del sur occidente colombiano, con este fin en el mes de Marzo del presente año, el nivel Directivo de la entidad tramito una asesoría del Ministerio de Protección Social, mediante contacto directo con el Doctor FABIAN RICARDO VILLACIS, Asesor del Ministerio, quien visitó las instalaciones de la institución el día 24 de febrero de 2017 como resultado de esta visita se hizo una mesa de trabajo y se determinaron unos compromisos y unas recomendaciones para seguir en este proceso de esta alternativa así: El delegado del Ministerio se comprometió a realizar los contactos con los directivos del Hospital Atención Integral de Atención al Adulto Mayor y Hospital San Camilo de Quito Ecuador y la Fundación Amparo de Ancianos San José y Hospital Mental San Rafael de Pasto para hacer realizar unas visitas y conocer a fondo como estan implementados estos dos modelos, se delegó por parte del hospital geriátrico al médico geriatra Mauricio Ocampo para la visita a Quito en compañía del delegado del Ministerio ( el asesor Fabián Ricardo Villacis) y para la visita al hospital de Pasto se asignó al gerente del Hospital Geriátrico el medico Ricardo Posada Montes. Este es un modelo de referencia para implementarlo en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel de Cali, para convertirlo en un hospital especializado en atención continua y transversal, desde el nivel primario hasta el especializado para resolver el mayor número de problemas de salud a los Adultos Mayores y lograr la continuidad en el manejo biopsicosocial y centrado en la persona para los adultos mayores de la ciudad Santiago de Cali y el sur occidente colombiano (Ver fotos).

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FOTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITALGERIATRICO DE TERCER NIVEL DE CUIDADOS PALEATIVOS DE QUITO - ECUADOR

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Dando cumplimiento al marco legal se direccionaron reuniones ordinarias mensuales, tanto de la Junta Directiva como del comité de Coordinación de Control interno y Gestión de Calidad, de estas reuniones se cuenta con las actas debidamente firmadas por el nivel gerencias y con las asistencias respectivas. Para direccionar el proceso de planeación y gestión de calidad, la gerencia contrato un profesional especializado con el objeto de organizar y ejecutar y evaluar toda la gestión de estos procesos trasversales para fortalecer el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional. Además para lograr el funcionamiento efectivo de las actividades propias de todos los procesos de los niveles estratégicos, misionales y de apoyo se contrató un número importante de funcionarios los cuales están adscritos y en la actualidad prestando los servicios permanentemente en los diferentes procesos. Teniendo en cuenta la trayectoria de la institución desde el año 1917 hasta la actualidad, el 23 de mayo cumple 100 años “primer centenario” prestando los servicios continuamente “Somos una empresa social del estado que ofrece servicios de salud de baja complejidad y programas complementarios con calidad, que garantizan el bienestar a los adultos mayores del sur occidente colombiano asegurando los determinantes sociales con un recurso humano multidisciplinario, calificado y comprometido, haciendo uso eficiente de los recursos con responsabilidad social”, por tal motivo la junta directiva y el nivel directivo programo un acto importante para destacar esta fecha relevante del Hospital Geriátrico.

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COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGOS AVANCES RELEVANTES Dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 la oficina de planeación en conjunto con la el nivel directivo y los líderes de proceso y acompañados por la oficina de control interno programo una jornada para la formulación y organización del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la institución, el cual fue discutido entre los participantes de todos los procesos y se pudo consolidar en un documento integral de los riesgos institucionales cumpliendo con las etapas y los requisitos establecidos en la guía establecida por el DAFP para tal fin y finalmente este documento fue viabilizado y aprobado por el nivel gerencial y fijado en la página web institucional para dar cumplimiento a lo establecido en la ley. La oficina de control interno hará el seguimiento en los periodos respectivos.

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

AVANCES RELEVANTES

INFORME CONTROL INTERNO – MECI

De acuerdo a lo determinado por el Departamento Administrativo de la función Pública las oficinas de control interno con el nivel gerencial deben evaluar el estado y la sostenibilidad del MECI teniendo en cuenta cada uno de los diferentes módulos, elementos y su eje trasversal de información y comunicación de este importante sistema regulador del sistema de control interno. La oficina de control interno del Hospital Geriátrico en cumplimiento de esta disposición en el mes de febrero efectuó en forma participativa con los integrantes del comité de control interno y gestión de calidad y los diferentes directivos y líderes representativos de los procesos institucionales, utilizando para esta evaluación la metodología y las encuestas prediseñadas por el DAFP respondiendo a cada una de las preguntas abiertas y cerradas que este documento estableció y se diligenció en el aplicativo FURAG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

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Es de anotar que el resultado de este informe se emitió por el Departamento Administrativo de Función Pública y fue socializo en el comité de control interno como reposa en el acta No. 006 de febrero 22 de 2017 y por último se presentó un informe interno al nivel gerencial y directivo donde se pudo evidenciar las fortalezas, debilidades y establecer las oportunidades de mejoramiento en la vigencia 2017

RESULTADOS EVALUACION MECI – DAFP VIGENCIA 2016

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INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

Dando cumplimiento a la resolución No. 193 del 05 de mayo de 2016 y complementariamente la resolución No. 357 de 2008, la oficina de control interno en forma participativa con el nivel directivo y los funcionarios profesionales del proceso de gestión financiera de la institución realizó una mesa de trabajo para evaluar todos los componentes, instrumentos y documentos básicos del proceso de gestiona financiera con el objeto de poder soportar la encuesta prediseñada por la Contaduría General de la Nación que fue establecida en un aplicativo y que se diligencio en forma directa. Es de anotar que este informe se rindió en forma oportuna, antes del 28 de febrero del presente año a la Contaduría General de la Nación, como resultado final de esta se emitieron un número importante de fortalezas, debilidades, avances y recomendaciones. Dentro de este proceso de evaluación la oficina de control interno programo una información complementaria e independiente para evaluar y comprobar física y documentalmente cada uno de los actos proferidos en cada una de las áreas del proceso de gestión financiera, donde se pudo verificar la etapa del cierre fiscal dando cumplimiento al control fiscal, como resultado de esta evaluación se elaboró un informe el cual se presentó al nivel gerencial y al comité de control interno y gestión de calidad el día 22 del mes de febrero de 2017 en el acta No. 006, de esta evaluación se determinó la necesidad de establecer acciones correctivas de mejoramiento de la actual vigencia.

INFORME DERECHOS DE AUTOR Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la circular 17 de 2011, la oficina de control interno realizó una evaluación pormenorizada al eje trasversal de información y comunicación del Hospital geriátrico, para esto se efectuó una mesa de trabajo integrada por los funcionarios de la oficina de control interno y el contratista responsable del proceso referido utilizando para esto la encuesta establecida por la oficina de derechos de autor. Esta evaluación se realizó directamente en el aplicativo de la página de derechos de autor y se presentó el informe final, oportunamente en la fecha establecida por este órgano de control (antes del 30 de marzo de 2017).

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COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES RELEVANTES En el primer cuatrimestre de la vigencia 2017 la oficina de control interno elaboró el plan de acción de la gestión, auditorias y evaluaciones para direccionar el trabajo en cumplimiento de la misión de este proceso, este documento fue informado al nivel gerencial y al comité de control interno y gestión de calidad Institucional, los cuales lo aprobaron. En los meses de enero, febrero, marzo y abril se ejecutaron las actividades descritas en el plan (actividades No. 1, 2,3, 4,5).

PROCESO: CONTROL INTERNO PERÍODO: 2017

No. ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE RECURSOS NECESARIOS FECHA A EJECUTAR

1 PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES

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Evaluación del Sistema de Control Interno Contable en todas sus etapas, iniciando con la actividad del cierre fiscal contable de la vigencia 2016 establecido por el procedimiento de la Contaduría General de la Nación por la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016

Informe evaluado oportunamente a la Contaduría General

de la Nación/ número de

componentes evaluados x 100

Jefe de la Oficina de

Control Interno Recurso de talento humano de control interno Febrero

3 Evaluación del estado del sistema meci y gestión de calidad vigencia 2016, informe a rendir al DAFP

Informen rendido oportunamente al DAFP/ número de

componentes evaluados x 100

Jefe de la Oficina de

Control Interno Recurso de talento humano de control interno Febrero

4 Evaluación software y sistemas de cómputo, Derechos de autor.

Informen evaluado oportunamente a

Derechos de Autor/ número de

componentes evaluados x 100

Jefe de la oficina de Control

Interno Recurso de talento humano de control interno Marzo

5 Formulación procedimientos, mapa de riesgos y normograma del proceso

Numero de documentos elaborados y

aprobados / número de documentos

proyectados x 100

Jefe de la Oficina de

Control Interno Recurso de talento humano de control interno.

Marzo

6 Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadana

Informe evaluación actividades ejecutado / actividades

planeadasx100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

-Recurso de talento humano de control interno. -Documento plan anticorrupción y atención al ciudadano aprobado.

Abril, agosto y diciembre

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8 Ejecutar Evaluación integral donde se evalúe la Gestión al Proceso de contratación.

/Total contratos suscritos / Total

contratos evaluados x100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

Julio

9 Ejecutar Auditoría integral a la calidad de la prestación del servicio y los recaudos generados.

Total servicios prestados/ Total

servicios evaluados x100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

Agosto

10 Evaluación a los mapas de riesgo institucionales.

Total riesgos proyectados/total

de riesgos evaluados x100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno. -Documento mapa de riesgos aprobado.

Septiembre

11

Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al proceso de Centro Día institucional y Centro Día contrato Bienestar Social.

Total actividades contratadas / total

actividades evaluadasx100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

Octubre

12

Auditoría Integral al proceso de mantenimiento de la planta física y parque automotor de propiedad de la institución.

Total mantenimientos proyectados /

Total mantenimientos evaluados x100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

Noviembre

13

Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías internas.

Total de acciones formuladas /Total

de acciones correctivas

cerradasx100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

- Recurso de talento humano de control interno.

- Planes de mejoramiento

Trimestralmente

14

Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías externas.

Total de acciones formuladas /Total

de acciones correctivas

cerradasx100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

- Recurso de talento

humano de control interno.

- Planes de mejoramiento

Semestral

15 Reuniones Comité de Control Interno y Gestión de Calidad.

Total reuniones proyectadas/ Total

reuniones realizadasx100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

último miércoles de cada mes

7 Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al área de presupuesto

Total actividades establecidas /actividades

evaluadasx100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

-Recurso de talento humano de control interno. -Presupuesto aprobado.

Junio

17

16 Fomento de la cultura de control interno (carteleras, boletín y talleres)

Total divulgadas y publicaciones

proyectadas/ Total Publicaciones y divulgaciones

realizadas x100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

Bimensual

17 Asesorías y acompañamiento

Número de asesorías y

acompañamientos solicitados / Número de

actividades de asesoría y

acompañamiento realizadas x 100

Jefe de la Oficina de

Control Interno

Recurso de talento humano de control interno.

Enero a

diciembre

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA *ESTADO

ELABORÓ: ALVARO PLAZA VARGAS

Jefe Oficina de Control Interno

Enero 01 de 2017

APROBÓ:

RICARDO POSADA MONTES CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad

Gerente Subgerente Administrativo y Financiero Representante de la alta Dirección

Enero 01 de 2017

SI: Sin Iniciar CU: Cumplida

Complementariamente por necesidades de criticidad de algunas áreas la oficina de control interno realizó las evoluciones a los procedimientos de lavandería, Contratación de personal administrativo, asistencial y operativo y el procedimiento extramural de autorizaciones, consulta externa y acompañamiento a los Adultos Mayores, se presentó el informe al nivel gerencial y a los responsables de las áreas para la formulación de las acciones correctivas en un plan de mejoramiento por procesos.

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COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES RELEVANTES

En diciembre de 2016 se suscribió el plan de mejoramiento de la auditoría fiscal regular de los periodos 2014-2015 por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, quedando en firme 25 hallazgos. En el mes de enero del 2017 de acuerdo a lo dispuesto en la resolución orgánica del ente fiscalizador del municipio de Santiago de Cali, que al final de este mes se debe rendir el primer avance, el segundo en el mes de julio y el último en el mes de diciembre, por tal motivo el nivel directo y la oficina de control interno, los líderes de proceso realizaron una jornada para armonizar los documentos como parte de los avances de las mejoras de cada uno de los hallazgos, logrando soportar las acciones correctivas para este informe a la Contraloría Municipal de Cali. Como resultado de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas efectuadas en el 2016 por la oficina de control interno se estipulo en cada una de las actas del comité de control interno y gestión de calidad la necesidad de que cada uno de los líderes y funcionarios responsables de los diferentes procesos y área auditadas debían presentar los planes de mejoramiento para poder la oficina de control interno hacer el seguimiento y cerrar efectivamente las acciones correctivas y así dar cumplimiento a esta función legal.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

INTERNA Y EXTERNA

AVANCES RELEVANTES

Para fortalecer el proceso de información y comunicación institucional durante los

cuatro meses se realizó una evaluación por parte de la oficina de control interno a

todos los componentes que forman parte integral de este eje determinado en el

MECI, la oficina de control interno realizó una evaluación para medir el grado de

implementación y sostenibilidad de todos los instrumentos reguladores del mismo,

utilizando el formato MEC-F-003-13 “Lista de chequeo seguimiento a procesos”

preestablecido como papel de trabajo de la oficina de control interno para evaluar

todos los componentes e instrumentos regulador de este proceso, se presentó el

informe al nivel gerencial y al responsable del proceso para la formulación de las

acciones correctivas en el plan de mejoramiento respectivo.

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Para el fortalecimiento del proceso de Atención al Usuario: Se adoptó el manual

para la convivencia en la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San miguel con la

resolución 042 de marzo 30 de 2017 y fue socializado con los adultos mayores.

Para el fortalecimiento del rol de la cultura de control interno se emitió el boletín

informativo entérese No. 3. “Administración de los Riesgos” el boletín No. 4

“Auditoria Interna” y se armaron cartelera con estos temas y en el mes de marzo

específicamente con el destacamiento del “día de la mujer”.

CARTELERAS

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BOLETIN No. 3 – ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS

BOLETIN No. 4 – AUDITORIA INTERNA

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RECOMENDACIONES

La ley 87 de 1993 y su Decreto reglamentario 943 de 2014 determina que las oficinas de control interno deben monitorear y asegurar el sostenimiento del MECI a través de mediciones de auditorias y evaluaciones a los difeentes proceos institucionales. La oficina de control interno del Hospital Geriatrico a efectuado auditorias y evaluacioens a los procesos y áreas del nivel estrategico, misional y de apoyo y se ha informado de estas a cada uno de los responsables y se ha dado un plazo perentorio para hacer entrega de los planes de mejoramiento a la oficina de control interno para realizar seguimiento y aseguramiento al cierre efectivo de las acciones correctivas.

En las diferentes actas del comité de control interno y gestión de calidad se han

dejado constancias del deber legal de entregar oportunamente los planes de

mejoramiento por parte de cada una de las áreas y/o procesos evaluados.

Además es importante que el nivel directivo y el comité de control interno y gestión

de calidad, hagan un acompañamiento efectivo a la oficina de control interno, para

que los líderes responsables de las mejoras proyecten y cumplan las acciones

correctivas formuladas en los planes de mejoramiento.

Es importante que se unifique el direccionamiento de los planes de mejoramiento y las acciones correctivas del sistema de gestión de calidad y MECI para el fortalecimiento de estos dos sistemas y se logre en esta vigencia un avance significativo en el mejoramiento continuo de estos dos sistemas trasversales al desarrollo organizacional de la institución.

ALVARO PLAZA VARGAS Jefe Oficina de Control Interno