Recaudos para Remesas a JUBILADOS Y PENSIONADOS y Condiciones Exigidas para la Consignación de Documentos

1. Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 354-032. Original de la planilla “Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas

para Remesas de Pensión o Jubilación” (FORMACADIVI 660-01)3. Copia de la Cédula de Identidad del Pensionado o Jubilado.4. Copia del Pasaporte, legible y vigente, emitido por la República Bolivariana de Venezuela,

Comunidad Andina o Representación Consular. En caso de estar vencido deberá estar sellado por la Representación Venezolana indicando la prorroga de vigencia pertinente.

5. Copia de la Visa del Pensionado o Jubilado o Documento de Doble Nacionalidad.6. Identificación del Solicitante (Cédula de Identidad del Apoderado o Representante Legal

ampliada al 150%, legible y vigente).7. Documento Legal: Constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)

o de la Jubilación donde se demuestre la condición solicitada, indicando el monto de la Pensión o Jubilación.

8. Registro Consular expedido por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela o Constancia de Residencia Apostillada o Legalizada (solo para residentes), del país donde reside el Pensionado o Jubilado.

9. Otros Documentos:1. Exposición de Motivos: Carta donde el Pensionado o Jubilado exponen las razones

y fundamentos de la solicitud de divisas y el uso de las mismas ante la Comisión de Administración de Divisas “CADIVI”.

2. Copia de la Fe de Vida emitida por el Consulado de Venezuela en el País de Residencia.

3. Copia del Poder Notariado (Consignar el Original para su verificación)4. Copias de la Libreta de Ahorros del Pensionado o Jubilado en su primera Página, y

el extracto de los últimos 6 meses de movimientos bancarios, de acuerdo a la fecha de solicitud.

5. Constancia de Transferencias anteriores (a partir de una segunda solicitud)6. Original de la Referencia bancaria, firmada y sellada por el banco emisor, cuando

se destine el pago de la remesa a una cuenta del beneficiario.

REQUISITOS SUDEBAN (aplican al Apoderado o Representante Legal): 

1. Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos.  (Este formato será suministrado en nuestras oficinas): Es una manifestación escrita, donde el cliente asegura que los fondos recibidos y/o utilizados en las operaciones que efectúa a través de Casa de Cambio Angulo López C.A., provienen de su actividad económica y no de forma ilícita de acuerdo a lo contemplado en las Leyes de la República Bolivariana de  Venezuela y/0 organismos  internacionales.

2. Referencia Bancaria, Comercial o  Personal:o Referencia Bancaria: Emitida por una institución financiera, firmada y con sello

húmedo en caso de ser emitida por agencia. De ser del tipo electrónica deberá poseer números telefónicos para su verificación, firma digital o código de verificación según aplique.

o Referencia Comercial: Debe expresar la identificación completa de la empresa (nombre o razón social, Registro Único de Información Fiscal R.I.F, dirección completa, números de teléfono locales, sellada y firmada),  debe indicar el tipo de

relación comercial, tiempo de intercambio comercial (día/mes/año),  nombre completo del usuario y número de cédula de identidad.

o Referencia Personal: Esta debe Indicar el Nombre y Apellido de la persona que emite la referencia y del referenciado, Numero de Cedula de Identidad de ambos, Dirección de Habitación, Números de teléfono (Local Obligatorio), tiempo de relación personal, y copia de la Cedula de Identidad Ampliada Ampliada al 150% del tamaño original, legible y vigente; del emisor de la referencia. Ambos documentos firmados.

Todos los documentos deberán venir consignados en una carpeta marrón tamaño oficio, con sus separadores de acuerdo al ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS, y gancho numero 22. De igual modo se solicitara una carpeta en copias que será firmada y sellada en señal de recepción.