PROCEDIMIENTO: INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE ......incorporarse al padrón de proveedores y...

R. Ayuntamiento de Cd. Madero

PROCEDIMIENTO:

AUDITORÍA A DEPENDENCIAS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Clave: MCM- CM-DAP-P-04-17

Revisión: 0 0 Versión:01

Vigente a partir de:

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PROCEDIMIENTO:

INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

AUTORIZACIONES

Elaboró: Revisó: Autorizó:

LNI.Perla Mariana Gámez

Resendez

Auditor

CP. Elizabeth Animas Robles

Dirección de Auditoría Pública y Asuntos Internos

CP. Diana Fernández Díaz

Contraloría Municipal

© Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados.

Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P. 89400


PROCEDIMIENTO:






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CONTENIDO

1. OBJETIVO…………………………………………………………………………………3

2. ALCANCE………………………………………………………………………………….3

3. DEFINICIONES………………...………………………………………………………….3

4. REQUISITOS…………...………………………………………………………………....3

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD…………………………………………………4

6. DESARROLLO…………...………………………………………………………………5

7. FLUJOGRAMA…….…...…………………………………………………………..…….6

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA…………...………………………………………7

9. REGISTROS………......…………………………………………………………………7

10. ANEXOS…………...…………………………………………………………………….8


PROCEDIMIENTO:






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1. OBJETIVO

Tener un registro de proveedores y contratistas, los cuales cumplan con los lineamientos establecidos por la ley.

2. ALCANCE

Es aplicable para los proveedores y contratistas que quieran prestar sus servicios al R. Ayuntamiento de Ciudad Madero.

3. DEFINICIONES

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias.

Secretaría: Se refiere a las Secretarías que conforman el R. Ayuntamiento de Ciudad

Madero.

Flujograma: El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un proceso.

Proveedor: Es un agente económico persona física o moral (empresa) que entrega o provee materias primas, insumos, materiales o servicios.

Contratista: Persona o empresa que asume la responsabilidad de proveer los materiales necesarios y realizar los trabajos de construcción, según los planos en un plazo y a un ritmo determinado previa firma de un contrato.

4. REQUISITOS

• Equipo de Cómputo

• Modulo de Trabajo Escritorio con Silla

• Copiadora (1)


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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CARGO

NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD

RESPONSABLE APOYA INFORMADO

Se proporciona información de los requisitos para incorporarse al padrón de proveedores y contratistas

Contralor Municipal

Director de Auditoría

Auditor

Se recibe la documentación y

se revisa que cumpla con los

requisitos establecidos

Contralor Municipal

Director de Auditoria

Auditor

Se informa al proveedor o contratista del estatus de su información

Contralor Municipal


Auditor

se valora su documentación de acuerdo a los lineamientos establecidos y se llena la base de datos

Contralor Municipal


Auditor

Se elabora el tarjetón y se le pasa para aprobación y firma

Contralor Municipal


Auditor

Se le entrega el

tarjetón al proveedor o

contratista y se le

solicita la firma del

Representante Legal

Contralor Municipal


Auditor


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6. DESARROLLO.

No. de

Actividad.

Responsable.

Descripción.

6.1 Auditor Se proporciona información de los requisitos para

incorporarse al padrón de proveedores y contratistas

6.2 Auditor Se recibe la documentación y se revisa que cumpla con los

requisitos establecidos

6.3 Auditor Se informa al proveedor o contratista del estatus de su

información

6.4 Director de Auditoria se valora su documentación de acuerdo a los lineamientos

establecidos y se llena la base de datos

6.5 Contralor Municipal Se elabora el tarjetón y se le pasa para aprobación y firma

6.6

Auditor Se le entrega el tarjetón al proveedor o contratista y se le

solicita la firma del Representante Legal


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7. FLUJOGRAMA


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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Documentos Relacionados

Código Título Tipo De

Documento

Origen

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos

Constitución

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

Constitución Política del

Estado de Tamaulipas

Constitución

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Planeación

Ley


Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Gubernamental ey Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

Ley


Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley de Coordinación Fiscal

Ley http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

Ley de Adquisiciones para la

Administración Pública del

Estado de Tamaulipas y sus

Municipios

Ley


Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de

Tamaulipas

Ley


9. REGISTROS.

Registros

Código

Título Responsable Lugar De

Conservación Tiempo De

Retención

Solicitud de proveedores y contratistas

Director Auditoría

Pública y Asuntos

Internos

Contraloría

Municipal

2 Años

Tarjetón de Proveedores y Contratistas

Director Auditoría

Pública y Asuntos

Internos

Contraloría

Municipal

2 Años

Requisitos de Proveedores, Contratistas y Refrendo

Director Auditoría

Pública y Asuntos

Internos

Contraloría

Municipal

2 Años









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10. ANEXOS Anexo No, 1 Solicitud de Proveedores y contratistas

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Anexo No. 2 Solicitud de Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas Anexo No. 3 Tarjetón de Proveedores y Contratistas

NOMBRE DE LA PERSONA (FÍSICA O

MORAL)

R.F.C. 1.-DOMICILIO FISCAL

CALLE NÚMERO

COLONIA MUNICIPIO ESTADO

2. REGISTRO

LADA-TELEFONO E-MAIL CODIGO POSTAL

CONTACTO EMPRESA E-MAIL

3.- GIRO DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD REGISTRADA ANTE EL R.F.C. 4.-ACTA CONSTITUTIVA (Personas Morales)

VOLUMEN:

No. NOTARIA:

No. INSTRUMENTO NOTARIAL:

LOCALIDAD:

DATOS DE REGISTRO:

INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD (ÚLTIMA MODIFICACIÓN)

5. FINANCIEROS

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL ACTA CONSTITUTIVA CAPITAL SOCIAL

CAPITAL CONTABLE

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O REPRESENTANTE LEGAL FIRMA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS Y DOCUMENTOS CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS Y SON


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Anexo No. 2 Tarjetón de Proveedores y/o contratistas

REGISTRO No. ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL FOLIO No.

HACE CONSTAR QUE: C/P/ /17

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Giro y/o Actividad

Ha cumplido con los requisitos para su inscripción en el Padrón de Proveedores y/o contratista del R. Ayuntamiento de

Cd. Madero, Tamps., con base en lo dispuesto en los artículos 27, de la Ley de Adquisiciones para la Administración

Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables; se extiende la presente con

vigencia al 31 de diciembre del 2017.

CP. DIANA FERNÁNDEZ DÍAZ

CONTRALOR MUNICIPAL


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REGISTRO No. ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL FOLIO No.

HACE CONSTAR QUE: C/P/ /17

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Giro y/o Actividad.

SE LE ACREDITA ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CON EL SIGUIENTE:

REPRESENTANTE LEGAL

___________________________


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Anexo No. 3 Requisitos de Proveedores, Contratitas y Refrendo.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.

Recibimos de: ______________________________________________________________

Las personas físicas interesadas en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por

escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación.

I. Llenar la solicitud de Inscripción al padrón II. Carta de presentación. Incluye lista de productos y/o servicios que se ofrecen, dirigida a la contralora CP Diana

Fernández Díaz. III. Acta de nacimiento, así como copia de identificación oficial (IFE) y CURP. IV. Copia de identificación oficial (IFE) del ejecutivo de ventas o contacto. V. Copia del RFC (alta y cedula) expedida por la SHCP del giro al que pertenece o actividad que se realiza. Nota: El

giro comercial de la inscripción será el manifestado en su aviso de inscripción o modificación correspondiente ante el SAT.

VI. Escrito firmado por el proveedor en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XIII de la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos. Escrito dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz.

VII. Estados Financieros Básicos a efectos de demostrar solvencia económica y capacidad de producción y suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles.

VIII. Comprobante de domicilio fiscal actual. IX. Solicitud de opinión al art 32D del CFF en el portal del SAT actualizado. X. Copia de última declaración anual. XI. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. XII. Registro del SIEM actualizado. (Sistema de información empresarial en México). XIII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.

Esta documentación deberá presentarse en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada.

Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017.


PROCEDIMIENTO:






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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.

Recibimos de: ______________________________________________________________

Las personas morales interesadas en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero deberá solicitarlo por

escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente documentación.

I. Llenar la solicitud de inscripción al padrón. II. Carta de presentación. Incluye lista de productos y/o servicios que se ofrecen. dirigida a la contralora CP Diana

Fernández Díaz. III. Copia del Acta Constitutiva, Certificada y modificaciones. IV. Acreditamiento de personalidad del Representante Legal. V. Copia de identificación oficial (IFE) del representante legal y copia de identificación del contacto o ejecutivo de

ventas. VI. Copia del RFC (alta y cedula) expedida por la SHCP, del giro al que pertenece o actividad que se realiza. Nota: El

giro comercial de la inscripción será el manifestado en su aviso de inscripción o modificación correspondiente ante el SAT.

VII. Escrito firmado por el representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz.

VIII. Estados financieros básicos a efectos de demostrar solvencia económica y capacidad de producción y suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles, firmados por el contador y el representante legal.

IX. Comprobante de domicilio fiscal actualizado. X. Solicitud de opinión ante el portal SAT al art 32D actualizado.

XI. Copia última declaración anual. XII. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario

XIII. Registro del SIEM actualizado. (sistema de información empresarial en México) XIV. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.



Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017.


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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.

Recibimos de: ______________________________________________________________

Los contratistas personas físicas y morales interesados en inscribirse en el padrón de este municipio de Ciudad Madero

deberán solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente

documentación de acuerdo al Art 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas.

I. Llenar la solicitud de Inscripción al padrón de contratistas. II. Manifestación de información general del interesado (actualizado). dirigida a la contralora CP Diana Fernández

Díaz. III. Comprobante de domicilio Fiscal (actualizado) IV. Copia certificada del Acta Constitutiva y modificaciones a la misma o en su caso, copia certificada del Acta de

Nacimiento. Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica. V. Curricular de persona Física o Moral según el caso. Relación de las principales obras ejecutadas en el Estado. VI. Documentos que comprueben los recursos económicos y financieros : Balance general, Estado de resultados,

relación analítica de las cuentas de Balance y Dictamen Financiero del ejercicio inmediato anterior, emitidos y aprobados por Contador Público externo y copias de la cédula profesional del Contador Público externo .

VII. Documentación que compruebe la propiedad de la maquinaria y equipo: Facturas y/o pedimentos copias y presentar original para cotejo, relación analítica de la maquinaria y equipo; o contrato de arrendamiento de maquinaria según sea el caso.

VIII. Comprobante de inscripción en el RFC de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. IX. Comprobante de inscripción en la cámara de la Industria que le corresponda si el contratista ha optado por

integrarse a esa forma de asociación. X. Comprobante de inscripción en el registro Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social. XI. Comprobante de inscripción en el registro Patronal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los

trabajadores. XII. Copia de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior (normal y complementarias), y comprobantes de

pagos provisionales de todas las obligaciones fiscales del mismo periodo. XIII. Manifestación de no encontrarse impedido a contratación según Arts. 31 y 59 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas. XIV. Copia de la cédula profesional y curricular del responsable técnico. XV. Manifestación del domicilio para oír y recibir notificaciones en este municipio. XVI. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D. Actualizado XVII. Fotografía de las oficinas de la empresa. XVIII. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). XIX. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario XX. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.


PROCEDIMIENTO:






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La Contraloría podrá verificar en cualquier tiempo la documentación entregada de acuerdo al Título Cuarto de

Contratistas de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Cd. Madero, Tan, a __________________ de ____________________ 2017


PROCEDIMIENTO:






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REQUISITOS PARA EL REFRENDO AL PADRON DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.

Recibimos de: __________________________________________________________

Las personas morales y físicas interesadas en refrendar su inscripción en el padrón de este municipio de Ciudad Madero

deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la siguiente

documentación.

I. Escrito donde soliciten su refrendo al padrón de proveedores y en caso de cambios en su registro deberá de manifestar en el mencionado refrendo, escrito dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz. Modificaciones tales como: Cambios en su situación fiscal:

Cambio de domicilio,

Ampliación de giro,

Cambio de representante legal Cambios en Acta Constitutiva:

Aumento de capital,

Aumento o disminución de socios,

Ampliación de giro.

Cambio de representante legal El escrito anterior deberá de llevar la leyenda donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, y deberá estar firmado por el actual representante legal anexando identificación oficial del mismo.

II. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D actualizada III. Estados financieros actualizados al 31 de diciembre 2016. IV. Escrito firmado por el representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se

encuentra en los supuestos de los artículos 31 de Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y artículo 47 fracción XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

V. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. VI. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). VII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.

Esta documentación deberá presentarse en dispositivo electrónico en la Contraloría Municipal en horario de 8:00 a 16:00

horas de lunes a viernes.


Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017.


PROCEDIMIENTO:






Fecha de Emisión: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7

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REQUISITOS PARA EL REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO.

Recibimos de: __________________________________________________________

Los contratistas personas físicas y morales interesados en refrendar su inscripción en el padrón de este municipio de

Ciudad Madero deberá solicitarlo por escrito ante la Contraloría, acompañado según su naturaleza y características la

siguiente documentación.

I. Escrito donde soliciten su refrendo al padrón de contratistas y en caso de cambios en su registro deberá de manifestar en el mencionado refrendo: Cambios en su situación fiscal:

Cambio de domicilio

Ampliación de giro

Cambio de representante legal

Cambios en Acta Constitutiva:

Aumento de capital,

Aumento o disminución de socios

Ampliación de giro.

Cambio de representante legal El escrito anterior deberá de llevar la leyenda donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, y deberá estar firmado por el actual representante legal anexando identificación oficial del mismo, dirigido a la contralora CP Diana Fernández Díaz.

II. Solicitud de opinión ante el portal SAT del art. 32D actualizada III. Estados financieros actualizados al 31 de diciembre 2016. IV. Fotografía de oficinas fiscales de la empresa. V. Copia de la caratula del Estado de cuenta bancario. VI. Registro del SIEM actualizado (sistema de información empresarial en México). VII. Presentar la información anterior en dispositivo electrónico (USB) e impresa.

Esta documentación deberá presentarse impresa y en dispositivo electrónico en la Contraloría Municipal en horario de

8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.


Cd. Madero, Tam, a __________________ de ____________________ 2017


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