Blanqueo de Capital

Jorge Belmonte y Alejandro Nortes

Operación Emperador

Índice

Introducción Pág.3

Blanqueo de Capital Pág.4

Penas por esta Delito Pág.5-6

La “Operación Emperador” Pág.7

Imputados Pág.8

Pruebas Incautadas Pág.9

Curiosidad del Caso Pág.10

Resolución del Caso Pág.11

Introducción

• En este trabajo explicaremos en qué consiste el delito de blanqueo de capital y pondremos un ejemplo de este delito,

La Operación Emperador.

BLANQUEO DE CAPITAL

El blanqueo de capital lo comete la persona que, con ánimo de lucro contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Penas por este Delito

Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. También, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La “Operación Emperador”

La Operación Emperador es una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España, contra "la mafia china", involucrada en casos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como de contrabando, delitos contra la hacienda pública y coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.

Imputados

• Entre los detenidos destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada; José Borrás, concejal del PSOE y el actor Nacho Vidal. Gao Ping es un gran propietario que posee un enorme chalet en Somosaguas, una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. También tiene contactos políticos de alto nivel.

Pruebas Incautadas

En los registros (llevados a cabo en Madrid, Barcelona y otras ciudades del País Vasco, Castilla, León y Málaga) se han intervenido seis millones de euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas, y se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades.

Resolución del Caso

Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales y el propio juez, (tras retener más de 100 horas a los detenidos) el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos, entre ellos el empresario chino Gao Ping.

CURIOSIDAD DEL CASO

Lo curioso del caso, es la coincidencia de la "Operación Emperador" con la segunda fase de la Amnistía Fiscal del gobierno español, como dato informar que antes de la "Operación Emperador" el gobierno español recaudó 100 millones de euros en 4 meses, y tras la "Operación" hasta la finalización de dicha Amnistía, el gobierno español recaudó más de 1100 millones en tan sólo un mes y medio.

Opinión Personal

Alejandro: En mi opinión, este ha sido un buen trabajo, debido a que hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. También creo que el blanqueo de capital es un delito muy grave que mucha gente importante está cometiendo y de momento aún no los han descubierto.

Jorge: Yo pienso que se debería imponer una pena mayor a los infractores de este delito, ya que me parece poco que la mayor pena sea de 2 años.