Presentación Hugo Moyano 1

APORTAN PRUEBAS DE INTERES

Señor Juez:

Santiago Andrés Nardelli, DNI 21.449.275

Senador de la Provincia de Buenos Aires, y María Graciela Ocaña, DNI 14.184.382

ex titular del Ministerio de Salud de la Nación, con domicilio en calle 51 entre 7 y 8

de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires ambos por derecho propio, nos

presentamos ante V. S. en la causa nº…………y decimos:

I.- Objeto

Diversas notas periodísticas han dado cuenta

que ante el tribunal a cargo de V.S., se encuentra tramitando la causa de la

referencia, en la que se investigaría, entre otras irregularidades, la posible utilización

o desvío de recursos del sistema de salud – provenientes de impuestos al trabajo,

aportes y contribuciones obligatorios realizados por empleadores (6 por ciento) y

por trabajadores (3 por ciento)- en beneficio de empresas vinculadas al titular de la

Obra Social de Camioneros (Oschoca), a través de familiares y allegados.

A fin de colaborar con la pesquisa, venimos a

aportar una serie de elementos que demostrarían como los fondos que son recibidos

por la Obra Social, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley Nº 23660, y los aportados

a través de la Administración de Programas Especiales y planes de prevención de la

SSS, no serían aplicados a sus destinos legalmente especificados (prestaciones y

servicios de salud para los trabajadores camioneros) sino que se desviarían en

beneficio exclusivo de un grupo empresario, cuya conducción es ejercida por

familiares y gente de confianza del titular de Oschoca, lo que podría calificarse

como una administración fraudulenta, infiel, o incluso como malversación de fondos

públicos.

II – Los Fondos de las Obras Sociales:

Previo a adentrarnos en el análisis de la

documentación que aportamos con este escrito, realizaremos un análisis técnico

sobre el carácter público que entendemos poseen los fondos de las Obras sociales

sindicales.

1

Adentrándonos ahora en los fundamentos que

validan nuestra afirmación, empezaremos por sostener que las reglas que regulan

tanto las relaciones de los afiliados con su respectiva obra social, como el origen y la

obligatoriedad de sus aportes, las prestaciones a las cuales son acreedores y sus

relaciones con la administración pública, corresponden al derecho público.

Originariamente la ley 22.269 de Obras

Sociales dejaba claramente establecido en su artículo 16 que “… los recursos del

sistema previsto en la presente ley, así como el patrimonio de los entes de obra

social, serán considerados de naturaleza pública.”, y si bien la ley 23.660 no siguió

la misma redacción, indudablemente mantuvo el mismo espíritu. Así, estableció

una fuerte regulación sobre la disponibilidad de los fondos por parte de las obras

sociales. En ese sentido el Art. 23 establece que “los fondos previstos por la

presente ley como también los que por cualquier motivo correspondan a las obras

sociales deberán depositarse en instituciones bancarias oficiales nacionales,

provinciales o municipales y serán destinados exclusivamente a la atención de las

prestaciones y demás obligaciones de las mismas y de los gastos administrativos que

demande su funcionamiento.”

Por demás, las reservas y disponibilidades de

las obras sociales sólo podrán ser invertidas en operaciones con las instituciones

bancarias mencionadas en el párrafo anterior y/o en títulos públicos, con

garantía del Estado, que aseguren una adecuada liquidez conforme a lo que

determine la reglamentación”.

De hecho, la ley 23.660 reguló y puso límites a

la utilización de los recursos tributarios, así en su artículo 5 establece que “…las

obras sociales deberán destinar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus

recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado

en jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de los servicios de atención de la

salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios.”

Más aún, las obras sociales comprendidas en el

régimen de la ley, como agentes del Seguro de Salud, deben inscribirse en el registro

creado en el ámbito de la ANSSAL, estableciéndose que “…el cumplimiento de

2

este requisito será condición necesaria para aplicar los fondos percibidos con

destino a las prestaciones de salud”.

Reforzando la posición de absoluto control que

ejerce el Estado sobre la administración de los fondos de las obras sociales, la citada

ley dispone en su artículo 26 que: “…la Dirección Nacional de Obras Sociales

tendrá como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales

en todo aquello que no se encuentren obligadas por la ley del Sistema Nacional del

Seguro de Salud. Actuará también como organismo de control para los aspectos

administrativos y contables de las obras sociales” y en el artículo 27: “Para el

cumplimiento de estos fines tendrá las siguientes atribuciones: 1° Requerirá y

aprobará la memoria anual y balances de las obras sociales. 2° Requerirá y

suministrará información adecuada para el mejor contralor de las obras sociales a la

Dirección Nacional de Recaudación Previsional y a la ANSSAL…”.

Nótese también que la ley 23661, al crear el

Sistema Nacional del Seguro de Salud y la Administración Nacional del Seguro de

Salud (ANSSAL), como entidad estatal de derecho público, estableció que: “La

fiscalización financiera patrimonial de la Administración Nacional del Seguro

de Salud, prevista en la Ley de Contabilidad, se realizará exclusivamente a

través de las rendiciones de cuentas y estados contables, los que serán elevados

mensualmente al Tribunal de Cuentas de la Nación.”

Dichas funciones recaen hoy, al menos en la

letra de la ley, en la Superintendencia de Servicios de Salud, a quien correspondería

la fiscalización administrativa, financiera y contable de las obras sociales en todo el

territorio nacional (control sobre las estructuras presupuestarias y sobre la relación

entre gastos médicos y administrativos. Seguimiento sobre capitales mínimos,

fondos de reserva y/o encajes técnicos).

No cabe duda entonces que la percepción,

asignación y administración de los aportes percibidos por las obras sociales se

encuentran absolutamente limitados a las disposiciones de la ley y a las

3

reglamentaciones que establece el Estado Nacional a través de la Administración

Pública. Es más, las obras sociales dependen, para la efectiva percepción de los

aportes, de la intervención de la ANSES, AFIP y Salud, es decir, entidades que

administran y gestionan FONDOS PUBLICOS.

Atendamos ahora al origen de los fondos que

financian el funcionamiento de las obras sociales. Ya hemos visto que su aplicación

y gestión se encuentra absolutamente reguladas por el Estado.

En este aspecto, no puede caber duda de que los

aportes realizados a las obras sociales revisten el carácter de un tributo.

El portal oficial del Gobierno de la República

Argentina (www.argentina.gov.ar) al referirse al TRABAJO/ Seguridad Social

expresa: “El empleado y el empleador están obligados a realizar, respectivamente,

aportes y contribuciones que derivan en jubilaciones, obras sociales, etc.”

Como ya se ha dicho, los aportes no resultan

del libre juego de la oferta y la demanda entre un empleado y/o empleador y una

obra social. Los aportes se encuentras establecidos de manera obligatoria por leyes

especiales.

En tal sentido se expresa en “Cuadernos del

Instituto AFIP” Nº C16 año 2010 “Acerca de la naturaleza jurídica de aportes y

contribuciones destinados a la seguridad social y sus implicancias” Respecto de su

naturaleza tributaria, hay cierto consenso en el sentido de considerarlos tributos.

Ello debido a que aportes y contribuciones son obligatorios, están establecidos

por Ley, su cobro es compulsivo por parte del Estado, etc. Además, existe

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que así los define

Del mismo modo debería analizarse si para

hacer frente al pago de las prestaciones de seguridad social, el Estado acude de

modo creciente a recursos provenientes de impuestos. Este financiamiento,

excepcional en teoría, no lo es tanto en la medida que se encuentra previsto en las

4

http://www.argentina.gov.ar/

propias leyes creadoras de los impuestos vigentes en el territorio nacional, tal como

señala el trabajo citado en el párrafo precedente.

En resumen, los fondos que manejan las obras

sociales son de carácter público porque:

EL ESTADO INTERVIENE EN SU

FIJACION

PERCEPCION

DISTRIBUCION

ADMINISTRACION

CONTROL

LAS OBRAS SOCIALES:

GASTAN,

PERCIBEN y

ADMINSTRAN FONDOS PUBLICOS en virtud de una norma legal y

con una FINALIDAD PÚBLICA.

Por otro lado la Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud, tal cual lo ha

reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación , en ese sentido, el Estado

Nacional ha asumido, compromisos internacionales explícitos encaminados a

promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la población y no puede

desligarse válidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de otras

entidades públicas o privadas, entre ellas las Obras Sociales, medicina prepaga,

Obras sociales provinciales, máxime cuando ellas participan de un mismo sistema

sanitario.

La ley 23661 establece que las prestaciones serán otorgadas de acuerdo con los

planes nacionales de salud, los que deben asegurar la plena utilización de los

servicios y capacidad instalada existente. En ese sentido el Fondo Solidario de

5

Redistribución es el instrumento destinado a dar apoyo a los agentes y jurisdicciones

adheridas, equiparar niveles de cobertura obligatoria y asegurar la financiación de

programas en favor de sus beneficiarios.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Campodónico de Beviacqua, Ana

Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Secretaría de Programas de

Salud y Banco de Drogas Neoplásicas “…Que la Obra Social del Personal de

Entidades Deportivas y Civiles -a que pertenece la actora-, está comprendida entre

los agentes sindicales que integran el referido Sistema Nacional del Seguro de Salud

y, en tal carácter, su actividad se encuentra sujeta a la fiscalización de la actual

Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, bajo la órbita del ministerio

demandado, que debe disponer medidas concretas para garantizar la continuidad y

normalización de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y, en

especial, el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (conf. arts. 1°, inc. a,

3°, 15, 27 y 28, ley 23.660; 2°, 9°, 15, 19, 21, 28 y 40, in fine, ley 23.661; decretos

492/95 -arts. 1°, 2° y 4°- y 1615/96 -arts. 1°, 2° y 5°-; resolución 247/96 MS y AS)

Que lo expresado pone en evidencia la función rectora que ejerce el Estado Nacional

en este campo y la labor que compete al Ministerio de Salud y Acción Social, como

autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios

coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin

mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a

cabo tales servicios (véanse, asimismo, en este sentido, las "Políticas Sustantivas e

Instrumentales" de la Secretaría de Salud, aprobadas por decreto 1269/92)

Lo cual evidencia que ante la falta de atención por parte del Sistema de obras

sociales, es siempre el Estado Nacional el último reaseguro para garantizar el

derecho a la salud. Por lo que una mala utilización de los fondos de las Obras

sociales perjudica al Estado Nacional, quien afronta con recursos del Presupuesto

Nacional tal situación.

III- El entramado de relaciones societarias

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1) IARAI S.A.

Es la principal sociedad utilizada para el

traspaso de fondos desde la Obra Social. Se trata de la empresa que obra como

gerenciadora de la Obra social, bajo el nombre de fantasía de “Conducir Salud”.

Esta sociedad fue constituida en el año 2003

por Fermín Milton Byrakos y Valeria Alejandra Salerno. Su objeto social es la

contratación y explotación de establecimientos geriátricos, asistenciales, sanatorios y

clínicas médicas, así como atención de enfermos e internados.

Su capital social inicial era de 10 mil pesos y

las acciones se dividen en 153 para Salerno y 7 para Byrakos.

El directorio tiene como presidente a la propia

Valeria Alejandra Salerno, DNI 28.100.653, con domicilio en Montes de Oca 401,

2º Piso, CABA. Vicente Alberto Asorey, DNI 4.136.857, con domicilio en Yerbal

879 Piso 4º, de esta capital, es su vicepresidente.

Cabe mencionar que el domicilio invocado por la Sra. Salerno se correspondería con

el departamento de la familia Moyano, según surge de los datos obrantes en el

Registro de la Propiedad Inmueble inscriptos el 11 de junio de 1998 a nombre de

Ruiz Juan Domingo DNI Nro 10.114.975 casado en primeras nupcias con Eva Irma

Moyano ambos con domicilio de Mar del Plata. La compraventa fue certificada por

el escribano Bruzzo por U$S 184.000.- escriturándose entonces una Unidad

Funcional con una superficie total de 257,10 Mts2 con una unidad complementaria

en I pt asotano de 3,48 mts2.

Juan Domingo Ruiz es nada menos el cuñado de Hugo Moyano, casado con Eva

Moyano. Ambos se desempeñarían en relación de dependencia con Sindicato de

Camioneros de Mar del Plata.

Por otra parte el matrimonio ha constituido la sociedad de responsabilidad limitada

Rojo Total. Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos

7

Aires el 01/12/2005. Fijando su objeto social en la realización por sí o por terceros

o asociada a terceros toda clase de actividades de prestación de servicios como: de

cuidadores; serenos; mensajería; transporte de personas y cosas; gastronómicos;

controles de gestión; limpieza y mantenimiento de interiores y exteriores de

edificaciones; de lavandería para hoteles, restaurantes, clínicas; acompañamiento de

turistas nacionales y extranjeros; cuidado y acompañamiento de personas, con

domicilio en Strobel 5732, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

El 27/03/2006, se produce la desvinculación definitiva de ambos de la sociedad

quienes ceden sus cuotas de capital a la señorita SILVIA MONICA DAMICO

CUIL 27129404456 y a MELCHOR OSVALDO CABRAL, CUIL 2014490472

pasando la sociedad su denominación a Abanico S.R.L.

La Sra. Valeria Salerno sería la hija de Esther

Zulet, (a su vez cónyuge de Hugo Moyano), y ésta (Zulet) se desempeñaría como

empleada en la mencionada empresa, según datos del ANSES.

La sociedad comienza sus actividades en el año

2004, vinculada a la actividad del geriátrico San Francisco, cuyo domicilio es

Tacuarí 1670 de esta ciudad.

De acuerdo a lo publicado en el balance Nº 2 de

la sociedad, cerrado al 31-8-2005, “IARAI S.A.” refleja una pérdida de $

223.640,48. Hecho seguramente vinculado a su baja facturación, que fue para ese

periodo de $ 60.944,07.

Pero la fortuna de la sociedad mejoraría a

partir del balance Nº 3 cerrado el 31-8-2006, ya que desde enero del 2006

comienza el gerenciamiento de la Obra Social de los Camioneros , (OSCHOCA),

bajo la marca “Conducir Salud”, registrada por la propia familia Zulet -

Moyano .

Con el gerenciamiento de 3 sanatorios y 14

consultorios en capital y provincia de Bs. As., cambia la ecuación económica de la

sociedad. Así, al cierre de su tercer balance, la empresa pudo exhibir una ganancia

después del impuesto de $ 2.000.660,31, con una facturación que aumentó 373

veces, pasando a $ 22,787.897,45.

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Cabe recordar que los fondos que recibe

“IARAI S.A.”, son los provenientes de los aportes obligatorios por Ley realizados

por empleadores y trabajadores del sector camionero, así como de prestaciones

reintegradas por la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del

Ministerio de Salud de la Nación y los fondos de la Superintendencia de Servicios

de Salud (S.S.S.)

También la buena situación económica de la

sociedad al cierre de este balance, le permitió realizar un préstamo financiero de $

500.000 a Aconra S.A., otra firma del conglomerado económico Zulet- Moyano,

sobre la que volveremos más adelante.

El balance Nº 4, que comenzó el 1º de

setiembre de 2006, significó una gran expansión en el desarrollo de las actividades

de “IARAI S.A.” La misma no sólo alquiló un nuevo inmueble para extender su

actividad de geriatría, en este caso en la calle Chorroarín 925, sino también

incorporó el gerenciamiento de los consultorios de Monte Grande y Caseros de la

Obra social de Camioneros (OSCHOCA).

Asimismo la empresa – que gerencia y recibe

los fondos de la obra social - adquirió un inmueble sito en Gral. Hornos 1178/84, de

la ciudad de Buenos Aires. El bien fue escriturado el 28/12/2006, con intervención

del escribano Augusto Galdos, por un monto de U$S 220.000.-, según el Registro de

la Propiedad Inmueble.

Estas inversiones en distintos bienes y anticipos

de fondos a sociedades vinculadas – a “Dixey S.A.”, $ 22.950 y a “Aconra S.A.”, $

1.027.339,19, como luego expondremos -, redujeron ligeramente la ganancia de ese

ejercicio cerrado el 31-8-2007. Así, se registra una ganancia después de impuesto

de $ 1,731.689,11. Mientras que su facturación se duplicó, llegando a un monto de

$ 56.394.536,02 . Este aumento se explica a partir de mayores servicios a la obra

social de Camioneros (OSCHOCA).

En la Memoria del Balance Nº 5, cerrado al

31/8/2008, los integrantes de la sociedad señalan la consolidación del crecimiento de

“IARAI S.A.”, que en pocos años expone, a través de sus números, una sólida

posición a partir de la relación con la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA). Sus

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ganancias, después de impuestos, ascienden para ese ejercicio a $ 2.717.907,28. Y

esto, a pesar de las importantes inversiones realizadas. La clave, expresa la

Memoria, es el considerable aumento de la facturación “,… que llego al 41 %

respecto del balance anterior…”, ascendiendo a la cifra de $ 79.546.304.

En la Memoria también se mencionan las

políticas del Gobierno Nacional y el firme crecimiento de la economía, que se

condice sin dudas, con la de este grupo empresario. Entre los hechos más

destacados, se señalan el alquiler del inmueble de la calle Hornos 1178/84 de la

Ciudad de Buenos Aires a “Dixey S.A.”, integrante del grupo empresario Moyano –

Zulet, así como un aporte financiero de $ 1.215.425,73 para su funcionamiento.

Asimismo la sociedad firma un boleto de

compra – venta por $ 1.641.200, correspondiente al inmueble sito en la calle Montes

de Oca 131/141 de la Ciudad de Bs.As., que será destinado a brindar prestaciones

asistenciales. Dicho inmueble es escriturado por el escribano Augusto Galdos el 23

de setiembre de 2008, por valor de u$s 1.800.000.-

También el Balance registra la compra, en junio

de 2008, del 50 % de la sociedad Organización de Seguridad Las Marías S.A.,

CUIT 30-70981267-6, por $ 25.000.

La fecha del contrato social es 13/09/2006,

siendo su actividad principal la de servicios de investigación y seguridad. La

sociedad inicia sus actividades el 01/09/2006, con domicilio fiscal en Esmeralda 740

Piso 14, Dto. 1406, de esta Capital Federal. La constituyen Roberto Juli , D.N.I.

4.070.432, y Carlos Rafael Rodríguez , DNI 17.169.304. Su duración será de 99

años desde su inscripción, con un capital de $ 12.000.

A partir del ingreso de “IARAI S.A.” a la

sociedad el 16/6/2009, renunció su Presidente, Roberto Juli y su Director Suplente,

Carlos Rafael Rodriguez y asumieron en su reemplazo Febronio Speranza en su

carácter de Presidente y Juan Manuel Noriega Zulet como Director Suplente,

quienes constituyeron domicilio en Florida 878, 2º Piso, CABA. Curiosamente, la

dirección donde funcionan varias de las sociedades del grupo Zulet - Moyano.

El 30 de octubre de 2009, el Presidente

Febronio Speranza y el Director Suplente Juan Manuel Noriega Zulet, renunciaron a

10

sus cargos. En su lugar asumieron la Presidencia Arturo Roberto Sodini y como

Director Suplente Hugo Carlos Guffanti.

Actualmente, Arturo Roberto Sodini se

desempeñaría como Director de Transporte de Carga de la Dirección de Transporte

de la Provincia de Buenos Aires.

El 12/02/2010, “Organización Las Marías

S.A.”, a través de su directorio resolvió: trasladar la sede social a la calle Sánchez de

Loria 795, C.A.B.A.- y ampliar su objeto social. Reformando en consecuencia el

articulo correspondiente, que quedó redactado así: “…la sociedad tiene por objeto

funcionar en el ámbito de todo el territorio nacional, por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier punto

del país, atendiendo los siguientes rubros: 1) Investigaciones privadas, en el ámbito

civil, comercial, laboral, vigilancia y custodia de bienes o lugares dentro de

inmuebles, servicios de vigilancia, custodia, seguimientos y búsquedas de personas

y domicilios, vigilancia y custodia de establecimientos y lugares donde operen o

funcionen empresas, comercios, fábricas, empresas y sociedades anónimas del

estado, reparticiones públicas, countries, entidades gremiales, hospitales y clínicas

privadas y del estado, como así también en jurisdicciones de puertos y aeropuertos

estatales o privados. Traslado de bienes y valores. Vigilancia con medios

electrónicos, ópticos y electrópticos: el que tiene por objeto el diseño, instalación y

mantenimiento de dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio o

alarmas, perros y su adiestramiento, para uso propio o de terceros Vigilancia de

bienes, valores y mercaderías en tránsito. Averiguación y determinación de

solvencia moral y/o material de personas y entidades. Todo conforme a las

disposiciones legales vigentes que rigen la materia. En cada jurisdicción los

términos del objeto social se ajustarán a lo determinado por la normativa vigente en

cada una de ellas y en particular en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se

ajustará a lo establecido en el artículo segundo de la Ley 12.297, y las leyes que se

dicten en consecuencia, desarrollando las actividades y prestaciones que tengan por

objeto los siguientes servicios: a)Vigilancia y protección de bienes; b) Escolta y

protección de personas; c) Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de

traslado lícito, a excepción del transporte de caudales; d) Vigilancia y protección de

11

personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o

reuniones análogas; e) Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para

incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista una persecución penal

en el ámbito de la justicia por la comisión de un delito y tales servicios sean

contratados en virtud de interés legítimo en el proceso penal. Las personas que

realicen los servicios enumerados en este artículo se denominarán prestadores de

servicios de seguridad privada. 2) Representaciones comerciales y mandatos de

firmas o empresas nacionales o extranjeras que fabriquen y/o distribuyan elementos

vinculados o que sirvan a la actividad de seguridad, de cualquier origen o

composición, incluida la comercialización, importación y exportación de dichos,

elementos, consultoría, asesoramiento y auditoría en seguridad y dictado de cursos,

las que serán realizadas por profesionales con títulos habilitantes en las respectivas

materias.

A pesar del cambio de domicilio declarado, la

sociedad funcionaría en la Av. Belgrano 1259, sede de Aconra S.A. ó “Jewelery

Fashion S.A.”, según los datos de telexplorer y al articulo periodístico aparecido en

el diario Perfil el 20 de noviembre de 2010 ,bajo el titulo “Crece el imperio del líder

de la CGT” , que seguidamente transcribimos:

“Moyano y su mujer ahora también tienen una empresa de seguridad

Adquirieron el 50% de la compañía Las Marías. Está habilitada para

hacer investigación privada, vigilancia de transportes y seguimiento de

personas.

Por Emilia Delfino

Pareja. Zulet y Moyano dirigen un holding que gerencia la obra social de

Camioneros, sanatorios, un taller de ropa y una aseguradora.

Las ramificaciones del poder político, sindical y económico del secretario

general de la CGT, Hugo Moyano, parecen no tener límites. El holding de

12

empresas del jefe camionero y su esposa, la empresaria Liliana Zulet,

incorporó una agencia de seguridad privada.

La cabeza del holding Moyano-Zulet –que sacó a la luz PERFIL en

2006–, Iarai SA es la gerenciadora de la obra social de Camioneros, sus

sanatorios y geriátricos. También integran el grupo empresario Dixey, un

taller de ropa, la aseguradora y ART Caminos Protegidos y la

constructora Aconra, empresas que prestan servicios al sindicato o la

obra social de Camioneros.

De acuerdo con la memoria presentada a fines de agosto de 2008 por

Iarai ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la empresa adquirió el

50 por ciento de las acciones de la sociedad Organización de Seguridad

Las Marías SA en junio de ese año. El nombre de la agencia de seguridad

surgió de una investigación de la ONG Confianza Pública, que dirige la

ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Moyano, quien ayer volvió a respaldar la candidatura de Cristina

Kirchner para 2011 pero instó a los trabajadores a prepararse para

“tener un hombre del movimiento obrero” en la Presidencia, tiene más

lazos directos con esta compañía, inscripta para la investigación privada,

transporte y custodia, vigilancia, seguimiento y búsqueda de personas.

Luego de la compra de Iarai, Las Marías pasó a estar a nombre de Juan

Manuel Noriega Zulet y Febronio Speranza. Ambos hombres están

directamente ligados al matrimonio Moyano. Noriega Zulet tiene 24 años,

es familiar directo de la esposa del pope sindical y figura como empleado

de Aconra. Speranza tiene 65 años y figura cobrando ingresos de Iarai.

PERFIL pudo saber que Las Marías recibió una inspección de la Unión

de Personal de Seguridad Privada para indagar por qué no inscribieron a

su personal en ese sindicato. La empresa contestó que ya está inscripta

13

para operar pero que todavía no tiene la habilitación correspondiente,

por lo que todavía no estaría operando.

Desde febrero, el directorio de Las Marías está integrado por Hugo

Guffanti y Roberto Sodini, director de Transporte de Cargas de la

Dirección Provincial del Transporte, en la Gobernación bonaerense, que

digita las políticas de las empresas de camiones y los camioneros.

Sodini es el nexo entre Moyano y la empresa Seguridad & Tecnología

SRL, conocida en el mercado como Tecnología en Seguridad, una

empresa de Guffanti. Sodini es comisario retirado de la Policía Federal y

fue jefe de Seguridad de esa compañía desde 2005. Hoy, Sodini integra el

directorio de Las Marías con Guffanti, uno de los empresarios más

importantes de la seguridad privada en el país. Su otra empresa,

Tecnología en Seguridad, presta servicios de monitoreo digital a

Presidencia de la Nación y a compañías de alto rango, como Juncadella

(que le vendió a los Moyano la aseguradora en 2008), Ocasa, Pago Fácil,

Telefónica, Cablevisión, Shell, entre otras tantas. Guffanti reconoció a

PERFIL que es dueño de Las Marías, pero desmintió cualquier nexo con

Moyano o con el sindicato. Cuando este diario visitó la sede de Las

Marías, encontró dos oficinas a medio terminar y fue derivado a pocos

pasos del lugar: a la sede de Iarai, en avenida Belgrano al 1200. Allí,

empleados del lugar admitieron que funcionaba Las Marías y luego de

que esta cronista se presentara, una representante de Iarai los contradijo

y negó sorpresiva y rotundamente que allí funcionara la agencia de

seguridad.

Asimismo adjuntamos los teléfonos que figuran en la página

www.telexplorer.com.ar registrados a nombre de las sociedades:

1. IARAI SA

14

http://www.telexplorer.com.ar/

(11) 4303-1930

Hornos Gral 1178

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1272ACV)

2. IARAI SA

(11) 4218-2375

1745

Buenos Aires - Buenos Aires Avellaneda - Avellaneda - ()

3. IARAI SA

(11) 4362-1966

Tacuari Comb De 1670

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1139AAJ)

4. IARAI SA

(11) 4362-1970

Tacuari Comb De 1670 Pb

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1139AAJ)

5. IARAI SA

(11) 4302-8255

Hornos Gral 1178

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1272ACV)

1. ORGANIZACION DE SEGURIDAD LAS MARIAS SA

(11) 4381-5632

Belgrano Dr Manuel 1217 3 36

Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA)

2) ACONRA S.A. (ex JEWLRY FASHION)

15

http://www.telexplorer.com.ar/?zone=namwp#click2find%23click2find






Es otra de las empresas integrantes del holding

Moyano-Zulet.

En el año 2004, Vicente Alberto Asorey, DNI

4.136.957, con domicilio en Av. Belgrano 615 Piso 4º “A” de la Capital Federal, y

Fermín Milton Byrakob, DNI 92.105.034, con domicilio en Juan Bautista Alberdi

276 de la localidad de Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, compraron el paquete

accionario de la sociedad “Jewelry Fashion S.A.”. Esta sociedad, creada a fines de

los 90, no tenía hasta ese momento actividad comercial. En 2007 cambia su

denominación al nombre de Aconra S.A.

Vicente Asorey asume la presidencia de la

sociedad, mientras que Valeria Alejandra Salerno- hija de la Sra Zulet- asumió la

vicepresidencia.

Como podrá verse, es también a partir de la

vinculación con la Obra Social de Camioneros, el Sindicato y la Asociación Mutual

de Camioneros 15 de Diciembre, que comienza su actividad comercial,

fundamentalmente centrada en la construcción y el gerenciamiento de hoteles del

sindicato de Camioneros.

Al respecto, el balance cerrado el 28 de febrero

de 2006, en su Memoria describe las principales obras encaradas por la sociedad:

a) Hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata,

cuya obra se encontraba en un 70% finalizada.

b) Adquisición de un inmueble en Av.

Belgrano 1259 en PB, 1º piso y la compra de 16 cocheras. Este inmueble iba a ser

destinado para las oficinas de la sociedad. De acuerdo con lo informado por la

cronista del Diario Perfil en su nota del 28 de noviembre del corriente año (ver

arriba), en dicho inmueble funcionarían varias sociedades del holding, entre ellas: la

conocida “Iarai S.A.”, “Organización Las Marías” y la propia “Aconra S.A.” Según

el Registro de la propiedad, la misma fue inscripta el 12 de setiembre de 2005 por el

escribano Urresti por valor de $ 1.047.960.

c) Incorporación de un inmueble en Montes de

Oca 401/9 5º Piso, casualmente el mismo edificio en donde se domicilia la propia

16

Sra. Salerno y la Flia Moyano- Zulet. (2do Piso). El inmueble de tiene una

superficie de 257,100 mts.2 , con una unidad complementaria en el sótano de 2.89

mts 2. Fue escriturada por el escribano Augusto Jorge Galdos, el 7-6-2006, con un

valor de la compra de $ 1.021.000.-

Asimismo, la sociedad comenzó la

reconstrucción y modernización de las clínicas de Caseros y San Justo, ambas de la

Provincia de Buenos Aires, inmuebles pertenecientes a la Obra Social de

Camioneros (OSCHOCA).

En el balance cerrado en febrero de 2006, la

empresa tuvo una ganancia, después de impuesto, de $ 166.265,91. Mientras que su

facturación fue de $ 10.008.747,26 .

Parte de las obras y compras mencionadas,

fueron financiadas a través de adelantos efectuados por el Sindicato ($ 2.823.063).

“IARAI S.A.”, por su parte, que trabaja como gerenciadora de la Obra social, aportó

lo suyo: $ 984.955.-

Queda claro así que la facturación de la

constructora, se encuentra ESTRECHAMENTE LIGADA con la obra social de

camioneros, la mutual y el sindicato.

En el balance cerrado el 28 de febrero de 2007,

los resultados fueron mejores. Por un lado, la Memoria describe que la firma invierte

en la compra de una grúa torre para la obra de la clínica de San Justo. Así como la

compra de un departamento de 3 ambientes en la Av. Martín García 769, de esta

ciudad.

También se terminaron en este ejercicio las

obras correspondientes al Hotel 15 de Diciembre de Mar Del Plata, que con orgullo

Moyano y su esposa inauguraron junto al entonces presidente de la Nación Néstor

Kirchner.

Asimismo, el crecimiento del gremio de

camioneros hacía posible nuevos negocios, que se plantearon a través de estudios de

factibilidad para paradores en Tierra del Fuego (un adelanto del “Camión Club”) y

la modernización del ex Sanatorio Antártida, adquirido por la Mutual de Camioneros

en su quiebra.

17

Mientras la facturación de la sociedad creció a

$ 17.190.848,40, un 70 % más que al cierre anterior, la ganancia de la empresa,

después de impuestos, ascendió para ese año a $ 1.567.510.-

El balance cerrado el 28 de febrero de 2008,

expone una sociedad, para variar, con fuerte crecimiento. En ese sentido, su

facturación ascendió a $ 27.630.896,24, y su ganancia, después de impuesto, fue de

$ 2.464.154,13

Claro que el mayor impacto lo encontramos en

el rubro “activos”, donde se percibe una notable situación de fortaleza. Solo en

bancos y en su caja, la sociedad declara $ 1.927.940 y plazo fijo en dólares por $

2.998.693,50, equivalente a u$s 1.000.000.-

Consultando la página www.telexplorer.com.ar,

se encuentran los siguientes teléfonos de la sociedad:

1. ACONRA CONSTRUCCIONES SA

(11) 4481-2150

Udaondo Gdor Guillermo 3215

Buenos Aires - Buenos Aires Villa Gobernador Udaondo - Ituzaingo - (B1713ACC)


(11) 4315-4420

0

Cdad. De Buenos Aires Ciudad Autonoma Buenos Aires - Cdad. De Buenos Aires -

()


(11) 4307-9261

Garcia Martin 769

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1268ABD)


18





(11) 4381-3572

Belgrano Dr Manuel 1255 Pb



(11) 4381-3903




(11) 4381-3367



Una simple lectura permite apreciar que

existiría un nuevo inmueble a nombre de la sociedad, en este caso en Udaondo 3215,

de la Localidad de Parque Leloir, Partido de Ituzaingo, Pcia. de Bs As., y

curiosamente, el domicilio coincide con el domicilio personal declarado por Liliana

Esther Zulet cuando asume en el directorio de Dixey S.A. según acta Nro 27 del 10

de setiembre de 2009.

El pedido que oportunamente realizáramos en

la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos

Aires, resulto negativo para propiedades registrada por esta sociedad en la Provincia

de Bs.As., pero de la vista que se desprende del Google Earth, podría tratarse de

propiedades utilizadas por la familia Moyano Zulet http://goo.gl/maps/uNG5

3) “Dixey S.A.”

La sociedad se crea el 23 de diciembre de 2002,

con un capital social mínimo de $12.000.- En realidad todas las sociedades hasta

aquí mencionadas tienen esta característica.

En febrero de 2003 se produce el ingreso del

grupo Moyano-Zulet, a partir de la compra de las acciones y el ingreso de Valeria

Alejandra Salerno DNI 28.100.653 como Presidente de la Sociedad, constituyéndose

19

http://goo.gl/maps/uNG5




en titular de 9.600 acciones de 10 pesos, junto a su abuelo (hoy fallecido) Francisco

Zulet, DNI 6.351.398, entonces poseedor de otras 2.400 acciones de 10 pesos.

Vicente Alberto Asorey oficia, en esta

sociedad, como el contador certificante de los balances de la sociedad. La intrincada

red de empresas que lo tienen simultáneamente como Vicepresidente de “IARAI

S.A.”, Presidente de “Aconra S.A.” y contador certificante de “Dixey”, llevó al

consuegro de Zulet a reconocer lo que hasta aquí se trato de ocultar: la constitución

de un concentrado grupo económico. Tal confusión se expresa en el informe del

Auditor del Balance cerrado el 30/11/2005: ese documento de “Dixey S.A.”, está

dirigido a los socios de IARAI S.A.”. Errar es humano, muy cierto es, pero esto

huele lapsus de actor secundario, en la elaborada obra estratégicamente armada con

argucias contables e impositivas por la estrella de la obra: el todopoderoso Hugo

Moyano.

En su balance inicial cerrado el 30 de

noviembre de 2003, “Dixey S.A.” declara sólo un pasivo de $ 440.000.- vinculado a

préstamos recibidos. Declara como actividad principal la construcción. Sin

embargo, esta actividad fue modificada en la medida que se afianzó relación

comercial con el sindicato de camioneros y su obra social.

En su segundo ejercicio cerrado el 30-11-2004,

la empresa no ha comenzado aun su actividad comercial, reportando el balance una

pérdida de $ 5.899,93. Su único activo declarado está integrado por adquisición de

tres inmuebles en el partido de Ituzaingó, por valor de $ 440.000, a partir de

préstamos financieros tomados a inversores privados.

Este bucólico lugar se asentaría en De los

Baqueanos 860, en la localidad de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Como puede

apreciarse en Google Earth http://goo.gl/maps/uNG5, se trataría de una casa-

quinta .

Esta operación comercial podría enmascarar

una derivación de fondos del grupo societario, en favor de propiedades que

usufructúan en forma personal la familia Moyano- Zulet. Resulta extraño que la

sociedad plantee en la Memoria del Balance 2006 construir sus oficinas en estos

terrenos. Hasta a los propios accionistas les debe haber parecido demasiado burda la

20

http://goo.gl/maps/uNG5

idea, al punto que nunca la concretaron: en cambio, como vimos, imaginaron una

solución no menos llamativa, pues la sociedad para llevar adelante sus actividades,

alquiló inmuebles a su hermana o prima “Aconra S.A.”

La situación de la sociedad cambia

drásticamente en su tercer ejercicio, cerrado el 30 de noviembre de 2005. Según se

expone en la Memoria, la sociedad firma un acuerdo para la construcción de

instalaciones médicas en la localidad de Caseros – aparentemente subcontratada por

Aconra S.A. -comenzando con dicha obra en julio de 2005.

Asimismo, en ese mes también se toma la

decisión de ampliar su actividad comercial a otros rubros. Así, se iniciaron las

prestaciones de servicios de consultoría y posteriormente la venta de equipos

informáticos, a las empresas vinculadas a las prestaciones del sindicato.

Para el año 2006, la empresa proyecta

participar en licitaciones en este rubro. La Memoria señala que la situación

económica es favorable y torna viable los proyectos de la sociedad.

A pesar de facturar $ 1.001.873,68 para este

balance, las pérdidas al cierre ascendieron a $ 558.425,10. De allí que parte del

capital de trabajo fue repuesto por un préstamo de $ 638.110,49, facilitado por

“Jewelery Fashion S.A” o “Aconra S.A.”

Como vemos, es continuo el traspaso de fondos

de una a otra sociedad, y la explicación necesariamente debe rozar fines como el

crear artificialmente costos, disimular ganancias, y eludir impuestos. Cabe

mencionar que este conglomerado económico no estaría tratado como conjunto

económico por parte de la AFIP, a pesar que las facturaciones entre las empresas

vinculadas superan el 50 %, tal como lo establece la normativa impositiva.

En su ejercicio Nº 4, cerrado el 30 de

noviembre de 2006, “Dixey S.A.” expone que continúan sus actividades en

construcción e informática, rubros en los que han incrementado considerablemente

la facturación respecto al periodo anterior.

21

La Memoria del Balance respectivo, informa

que la sociedad se encuentra finalizando las obras de los consultorios en la localidad

de Caseros, correspondientes a la Obra Social de Camioneros.

También señala que en el área de los negocios

informáticos, la Gerenciadora de la Obra Social de Camioneros (“IARAI

S.A”) ,cuya titular es la misma Salerno, solicitó el desarrollo de un software integral

para todos los centros de salud de la Obra Social (OSCHOCA).

Además, se dice llevar adelante una

investigación de mercado para diversificar las actividades, incorporando la

fabricación de carpintería metálica y de madera, así como la fabricación de

uniformes y ropa de cama. Por supuesto, teniendo en cuenta las demandas del

Sindicato, la Obra Social y la Mutual de Camioneros, una familia que, sin duda,

crece. Y mucho.

La facturación para este periodo aumentó

considerablemente, llegando a $ 1.744.744,80. La relación con la Obra Social

(OSCHOCA) y su gerenciadora “IARAI S.A.” implicó un crecimiento del 70 %.

La ganancia de la sociedad para este balance fue de $ 422.697,06

Para el ejercicio cerrado en 2007, la facturación

fue de $ 2.144.213,81 con una ganancia de $ 1.335.121, mientras que para el cerrado

el 30-11-2008, la cifra de facturación tuvo un nuevo record, dado que se incorpora la

confección de ropa, ascendiendo las ventas de la sociedad a $ 3.192.706,55, y su

ganancia de $ 45.355,43 después de impuestos.

Esta mayor actividad fue financiada con

préstamos o adelantos financieros de “IARAI S.A.”, sociedad con la cual mantenía

al cierre del ejercicio de 2008 una deuda de $ 1.460.065. La página

www.telexplorer.com.ar registra para la sociedad los teléfonos

1. DIXEY SA

(11) 4303-0825

Rio Cuarto 1442 Pb Lcl

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1292AAD)

22



2. DIXEY SA

(11) 4303-0824

Rio Cuarto 1442 Pb Lcl

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1292AAD)

3. DIXEY SA

(11) 4621-3981

De Los Baqueanos 860

Buenos Aires - Buenos Aires Barrio Parque Leloir - Ituzaingo - (B1715EDD)

Sobre la titularidad de bienes inmuebles registrados en la Pcia de Bs. As. A nombre

de Dixey S.A. La dirección Provincial del Registro de la Propiuedad en su Informe

Nro. 0000002 / O informa que existe a nombre de DIXEY SA

** PDO 136 (Ituzaingo) PDA 017299 2 *** NOM.CAT: C 4 S M MZ 6 B CH.

QTA. 6 FR PARC. 1 A SUBP ** PARTÍDO-PARTÍDA ANTERIOR 101 028830 –

O NOM.CAT: C 4 S M MZ 6 B CH. QTA. 6 FR PARC. 1 A SUBP

* INSCRIPCIÓN DE DOMINIO: PDO 136 TIPO M NRO. 014977 U.F. AÑO

SERIE PORC.IND.: 100,0000 DOC:

CUIT/CUIL/CDI: 33-70825534-9

DOM: AYACUCHO 369 PB 9 CAP FED CAPITAL FEDERAL

IV-Algunas conclusiones:

A lo largo del escrito, relucen con brillo propio

las importantes ganancias producidas por estas sociedades. Así, en el trascurso de

los primeros cuatro años de actividad podemos contabilizar, a favor del grupo

Moyano-Zulet, la nada despreciable cifra de $ 12.760.789,32, descompuesta de la

siguiente manera:

IARAI S.A. $ 6.226.616.22

Aconra S:A. $ 4.197.930.04

Dixey S.A. $ 2.336.243.-

Y todo esto sin contar las posiciones

financieras de las empresas, más de 1.000.000 de dólares en plazos fijos bancarios,

23



como así también la adquisición de importantes bienes inmuebles, algunos de las

cuales no tendrían otro objeto que ser utilizadas por la familia Moyano Zulet para

uso personal, como por ejemplo las sencillas construcciones de la avenida Montes

de Oca y Parque Leloir.

En el programa Bajada de Línea del 26 de

diciembre del año pasado, Hugo Moyano aseguró que “…IARA SA es una empresa

que maneja el sistema de salud que yo proveo, no maneja la obra social”, que yo

administro, debió aclarar. Asimismo el titular de la Obra Social de Camioneros

enfatizaba “…a mí no me interesa si la empresa la maneja fulano o sultana, a mi me

interesan los resultados y los resultados de la gestión son excelentes.” Viendo los

resultados declarados en sus balances por el grupo empresario “Moyano Zulet”, la

afirmación del Sr. Moyano resulta irrefutable. Caben mencionar que lo

entrecomillado se refieren a declaraciones textuales realizadas en el mencionado

programa que se encuentran disponibles en el sitio www.youtube.com. Solicitamos

se considere solicitar copia del programa completo.

Valen entonces, como mínimo, dos preguntas:

1) ¿por qué el Sr. Moyano no contrató al staff encabezado por su esposa y demás

parientes para el manejo de la Obra Social (OSCHOCA), así podría dejar en la

misma las ganancias producidas por la empresas?; 2) ¿por qué el Sr. Moyano no ha

aumentado con estos fondos los beneficios a los trabajadores camioneros, y en

cambio los ha desviado para beneficio personal y familiar? La primera seria la

acción lógica y la que se esperaría de un administrador fiel y comprometido con el

manejo decente propio de un buen hombre de negocios. Parecería claro, a esta

altura, que las conductas del titular de la Obra Social , Sr. Hugo Moyano, están

motivadas, muy por el contrario, en realizar los manejos societarios descriptos con la

única finalidad de desviar en su provecho personal los fondos que tienen como

legítimos destinatarios a los camioneros afiliados. Y tratándose, como dijimos al

inicio, de fondos públicos, no hay duda que se trataría de una sustracción

contemplada y reprimida en el Art. 261 del Código Penal.

24

http://www.youtube.com/

VI- La aseguradora Caminos

Protegidos.

Según publica el diario Perfil en su edición

del 29 de junio de 2008 “… el clan Moyano adquirió la compañía Juncal S.A., una

de las más reconocidas en el mercado y la rebautizo Caminos Protegidos S.A. Pablo

Moyano es el flamante vicepresidente y su hermana Paola es Directora Suplente. El

resto de la nueva cúpula esta integrado por referentes del Sindicato de Camioneros.”

Según el citado artículo se habría pagado por esta empresa más de diez millones de

pesos, y su objetivo sería contar con una empresa propia para ofrecer seguros de

transporta, de vida y ART a los trabajadores del sector. Aunque no debería

descartarse también la oferta a las empresas transportistas, en condiciones que “no

podrían rechazarse” parafraseando a algún personaje de la película el padrino.

VII- La especial situación de Valeria

Salerno y Vicente Asorey

La Sra. Valeria Salerno, DNI 28.100.653, con

tan solo 23 años constituyó un significativo grupo empresarial, vinculado a la Obra

Social de Camioneros según lo hemos expuesto. Sus ingresos, productos de retiro de

los socios según aparecen en los balances de las empresas que conduce, han sido

superiores a $ 200.000.-

A pesar de ello, esta joven emprendedora

trabajó en relación de dependencia entre los años 2004 y 2007 en “Chenyi S.A.” En

esa empresa se habría desempeñado como responsable del área de facturación, cuyo

objeto social es el de servicios y transporte de sustancias peligrosas.

“Chenyi S.A.” fue creada en el mes de agosto

de 2002 por Elizabeth Julia Navarro Matias y Alidio Gonzalez da Costa, en la

escribania de Marta A. Cascalles. Su capital social inicial fue de $ 12.000 y su

objeto social era comercialización de productos de hadware, software, electrónicos,

electrodomésticos, textiles y metalúrgicos.

25

En setiembre la sociedad es adquirida por Gustavo Fabián Elias y Norberto

Domingo Torres. Su domicilio legal es Alicia Moreau de Justo 1930, oficina 108 de

esta ciudad.

En su balance por el ejercicio

irregular comprendido entre el 1º de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2003,

“Chenyi S.A.” declara una ganancia después de impuestos de $ 172.804,75. Esta

empresa prestó servicios por valor de 16.6204.404,61 mientras que contrató fletes

para realizar este servicios por $ 14.380.208,85 .

En su balance cerrado el 30 de

junio de 2004, “Chenyi S.A.” declara una ganancia después de impuestos de

738.894,60. Durante este ejercicio presta servicios de flete para el transporte de

metanol para la empresa Repsol YPF, por valor de 47.796.679,86, mientras que

contrata fletes por $ 42.419.427,34

Asimismo durante este ejercicio

adquiere un lote de terreno en la Ruta Nacional 22, con el objeto de ampliar la

capacidad del emprendimiento de Centro de verificación de flota y parador de

camiones en Plaza Huincul.

En el Balance cerrado el

30 de junio de 2005, la sociedad declara una ganancia después de impuestos de $

1.265.469,94. Asimismo factura por servicios de fletes prestado en el país y en el

exterior $ 63.875.716,14, mientras que contrata fletes a terceros por $

54.940.553,53.

Durante este ejercicio la

empresa adquiere el predio donde funcionaba el centro de servicios y parador de

Camiones de Bahía Blanca, inmueble ubicado en la Ruta Nacional Nro 3 Km 697,5.

26

Durante los ejercicios cerrados el 30 de

junio de 2006 la ganancia de la empresa es de $ 1.720.581,46 mientras que su

facturación por servicios asciende a $ 58.556.659,69. En el ejercicio siguiente las

ganancias descendieron a $ 312.457,16 aumentando sus ingresos por prestación de

servicios a 69.509.500,48 , mientras que contrata fletes de terceros para llevar

adelante el servicio por 58.861.462,36

Asimismo, la Memoria de dicho

ejercicio informa que comenzó la construcción de un hotel de cuatro estrellas en la

localidad de Plaza Huincul. Esta obra fue declarada de interés provincial, lo que le

ha permitido acceder a un crédito del EMIN por $ 2.000.000, a tasas accesibles y

con períodos de gracia.

También señala la adquisición de un

predio de 2.8 hectáreas, sobre la Ruta 76, dentro del ejido municipal de Olavarría,

para construir un parador en la zona.

En su balance al 30 de junio de 2008 la

empresa expone ingresos por prestación de servicios de $ 90.995.742,24, mientras

que la contratación por flete fue de $ 66.085.776,04. La ganancia del ejercicio fue

de $ 2.897.942,48 después de impuesto.

Llama la atención que una empresa sin

antecedentes en el rubro y sin camiones propios haya sido beneficiado con un

contrato tan importante de una empresa de primera línea nacional. A lo que debe

agregarse que para dar dicho servicio subcontrate a fleteros p, en una especie de

“gerenciamiento del contrato”.

Cabe mencionar que “Chenyi

S.A.” adquirió en el 2008 el 51 % de la sociedad “IVETRA S.A.”, mientras que el

otro 50 % corresponde a “SELCA SRL”, sociedad constituida en la Pcia. de Bs. As.

27

cuyo titular es Daniel Hugo Llermanos, letrado que también estaría vinculado a

Moyano.

“Ivetra S.A.” fue elegida en el

2008 por la Administración Nacional de Puertos, para administrar el cobro de un

canon de u$s 14 más IVA por cada contenedor que se maneje en el puerto de

Buenos Aires. Parte de los fondos se destinan a la construcción de paradores en la

zona.

Como hemos podido advertir a lo

largo del presente escrito, Vicente Asorey es junto a Valeria Salerno el eje central

del grupo económico Moyano-Zulet. Pero Vicente no va ser el único Asorey en esta

historia, ya que su hijo Cristian Marcelo Asorey, DNI 27.727.867, se desempeña

desde el año 2006 en la Administración de Programas Especiales (APE) hasta el

presente, como coordinador del Área de Tecnología e informática .

De sus D.D. J.J. presentadas ante la

Oficina Anticorrupción, puede apreciarse que el Ingeniero Asorey desarrolla

actividades para varios empleadores. Por una parte trabaja 15 horas semanales en la

Federación de Camioneros, y además trabaja 25 horas semanales en forma

independiente como asesor informático (nos preguntamos si ese asesoramiento lo

vinculará con “Dixey S.A.”, empresa del grupo Moyano-Zulet especializada en

informática). Y por supuesto, cumple sus tareas en el APE, no sabemos en que

horarios.

El Ingeniero Asorey declara en la

mencionada presentación no tener ninguna incompatibilidad para ser funcionario

público. Estimamos que esto debería ser analizado a la luz de la Ley de Ética

Pública, que establece las limitaciones e incompatibilidades para los funcionarios

públicos, como así también sus declaraciones de ingresos. Especialmente la de 2009,

donde declaró ingresos por $ 221.000.-, según el siguiente detalle: APE $ 84.000

anuales, asesor informático $ 95.000 y Federación Nacional de Conductores de

28

Camiones $ 42.000. No declara familiares, ni deudas. Y adquiere un departamento

de 50 mts 2 en caballito por $ 220.000, aumento en su caja de ahorro de $ 9.800,

manteniendo el resto de bienes y saldos bancarios.

Algo similar sucede en el 2008 donde

declara por APE ingresos de $ 48.732, como asesor informático $ 80.000, y en su

carácter de empleado de la Federación Nacional de Conductores de Camiones $

36.000.- No declara familiares ni deudas. Con estos ingresos declara la compra de

un departamento de 43 mts 2 en caballito por valor de $ 120.000 y aumenta sus

depósitos bancarios en $ 52.000, respecto de su declaración jurada del ano anterior.

Como vemos, en esta situación no solo

existe un pluriempleo, es posible que algunos de los elementos de prueba de esta

investigación sean producidos o aportados por el propio Ing. Asorey como

coordinador del área de informática, uno de las áreas críticas y necesarias para llevar

adelante los hechos ilícitos denunciados.

Medidas solicitadas

Se solicite los balances de la Obra Social, Mutual y sindicato correspondientes a los

años 2003 al 2010

Se solicite los balances correspondientes a la sociedad “Caminos Protegidos S.A”.

Se solicite a efectos vedenti el expediente Nro………. del Juzgado donde obra

denuncia por operación sospechosa de lavado de dinero correspondiente a los ROS

Nro 3040 y 4597 correspondiente a la Obra social de Camioneros, y sociedades

vinculadas con Mabel Edith Saley y Edgardo Marín como AS Salud entre otras.

Se solicite informe de dominio de la propiedad ubicada en Carballo 1100 de la

Ciudad de Mar Del Plata.

29

Se solicite información a la Fiscalia Nro 49 en lo correccional a cargo del Dr.

Solecio sobre la titularidad de la cuenta Nro 623709 cuya titularidad correspondería

a la denominación Salerno a/o Salerno.

Se solicite a la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) las DD. JJ

presentadas por Hugo Moyano en carácter de titular de la Obra Social, según lo

dispuesto por la Ley de Obras Sociales y se proceda a su apertura.

Documentación Adjunta

Dos CD conteniendo:

CD 1

1. DIXEY SA. Estados Contables y Memorias:

Ejercicio Económico Nº 1 Año 2002/2003

Ejercicio Económico Nº 2. Año 2003/2004




2. ACONRA SA. Estados Contables y Memorias:




3. IARAI SA. Estados Contables y Memorias:




30

Ejercicio Económico N 5 Año 2007/2008

4. CHENYI SA. Estados Contables y Memorias:






5. Declaración Jurada Patrimonial Integral de carácter Público Sr. Asorey

Christian. Coordinador del Área de Informática y Tecnología de la Administración

de Programas Especiales.

CD 2

Informes de Dominio. Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal

1. General Hornos 1178/84. IARAI SA

2. Av. Montes de Oca 131. IARAI SA

3. Montes de Oca 409. JEWERLY FASHION (ACONRA SA)

4. Av. Belgrano 1251/55/59. JEWERLY FASHION (ACONRA SA)

5. Av. Montes de Oca 409. Ruiz Juan Domingo e Irma Eva Moyano

Copia de la nota periodística del sumario Veintidos del 2/03/2000

Copia de la nota periodística aparecida en la Revista Gente del 24/07/2001

Copia del diario Perfil bajo el título “el clan Moyano compra una empresa

aseguradora por $ 10.000.000” del periodista Mariano confalonieri del 29/06/2008

Copia de la nota aparecida en el matutino Clarín del 12/12/2010 bajo el título “un

juez investiga la Obra social de Moyano por lavado de dinero”

31

Con la seguridad que los elementos acompañados resultarán de utilidad para la

investigación dirigida por V. S., nos colocamos a su disposición en caso de

considerar necesaria alguna aclaración o ampliación de lo expuesto.

Tener presente lo expuesto

SERA JUSTICIA"

32

Presentación Hugo Moyano 1

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Transcript of Presentación Hugo Moyano 1