Presentacion final caso

Informe FinalPunta Cana – Republica Dominicana Marzo de 2011

INFORMACION INICIAL

Fuente Humana ALIAS

CHOMPIRAS Da a Conocer organización Ilícita

de NARCOTRAFICAN

TES

Liderada por VICTOR

ANTEZANA y ADOLFO

RODRIGUEZ

Envía Grandes Cantidades de COCAÍNA HCL

hacia EE.UU

Emplea Vía AÉREA, MARÍTIMA Y TERRESTRE


MODALIDAD DELICTIVA

COMPRAN LA BASE

DE COCAINA EN PERU

LA TRANSPORTAN

VIA AEREA HASTA SAN

JOSE DE GUAVIARE EN

COLOMBIA DONDE EN UN LABORATORIO LA PROCESAN EN COCAINA

HCL

LA ENVIAN HACIA LOS EE.UU POR

RUTAS MARITIMAS, AEREAS Y

TERRESTRES

LAVAN DINERO A

TRAVES DE DOS

EMPRESAS FACHADAS

EN LOS EE.UU

COMPRAN ARMAS A MAFIAS RUSAS PARA

ENVIARLAS A

PARAGUAY

VENDEN LAS ARMAS A GRUPOS

TERRORISTAS


RUTAS DE TRAFICO

RUTA PERU - COLOMBIASAN JOSE DE GUAVIARE -

TUMACO S. JOSE – COLON- R.

DOMINICANAR. DOMINICANA - MEXICO

R. DOMINICANA – EE.UU

MEXICO – EE.UU

TUMACO – ECUADOR - MEXICO

TUMACO – MAR ABIERTO - MEXICO

COLOMBIA – GUATEMALA


ESTRUCTURA DELICTIVA

VICTOR ANTEZANA

CABECILLA

ADOLFO RODRIGUEZ

SEGUNDO

BASE DE COCAINA

PRODUCCION TINGO MARIA (PE) SAN JOSE GUAVIARE (COL)

JOSE CHAVEZPILOTO PERU -

COLOMBIA

ANGEL SANCHEZ

COMANDANTE GUERRILLERO

SEGURIDAD LAB.

PATO Y PAVOGUERRILLEROS

SEGURIDAD TRANPORTE

COCAINA HCLTRAFICO

SAN JOSE GUAVIARE (COL)TUMACO (COL)REPUBLICA DOMINICANAGUATEMALAMEXICOEE.UU

RAMIRO BELTRAN

TRANSPORTA MEXICO – EEUU.

JAIME PRADACAPITAN BARCO

TRANSPORTA ECUADOR -

MEXICO

DAVID LONGPILOTO

TRANSPORTA MEXICO – EE.UU.

ANGEL SANCHEZSUMINISTRA

INSUMOS QUIMICOS

EDUARDOPILOTO

GUATEMALA - MIAMI

RAMON GARCIA

TRANSPORTA GUATEMALA .

MEXICO

JORGE PERDOMO

PILOTO REPUBLICA DOMINICANA -

MIAMI

ROBERT MEMET

RECIBE DROGA EN EE.UU.

LAVADO DINERO

GEORGEO KAROUTZOS

EMPRESAS FACHADAS EN

MIAMI

ARMAS

CRISTOPHER M

VENDE ARMAS RUSAS

RAUL RODRIGUEZRECIBE ARMAS EN

PARAGUAY

LIDERES


PERSONAS INVOLUCRADAS

ANTEZANA VICTORDI. 5062808MASCULINOCOLOMBIANO

CIUDAD NACIMIENTO : CALI – VALLE DEL CAUCAFECHA NACIMIENTO : 13 JUNIO DE 1955PASAPORTE EXPEDIDO : 06 DE MARZO DE 2005

CABECILLA Y LIDER DE LA ORGANIZACIÓN, ES RESPONSABLE DIRECTO DE TODOS LOS ENVIOS QUE REALIZA HACIA LOS EEUU


PERSONAS INVOLUCRADAS

KAROUNTZOS GEORGEDI. 983420001MASCULINOEE.UU.

CIUDAD NACIMIENTO : FAIRFAX - VIRGINIA FECHA NACIMIENTO : 3 DE ABRIL DE 1970PASAPORTE EXPEDIDO : 4 DE SEPTIEMBRE DE 2003

ES LA PERSONA ENCARGADA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS CONTACTOS CON LA MAFIA RUSA PARA LA ADQUISICION DE ARMAS. POSEE DOS EMPRESAS FACHADAS BAR PELICANO ROJO Y ACROPOLIS

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Education

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