La Sucesión, un proceso de Cambio

Prof. Dr. Guillermo Perkins

Características de la EMPRESA FAMILIAR

Temas de la Familia

Temas de la Empresa Crear riqueza

Crear felicidad

Zona de Solapamiento Institucional Familia Empresaria

3

Empresa – Familia - Personas

4

Riesgo de triple

coincidencia

TR

TR

I

III

II

F

T

D

5

Tránsitos Generacionales

Ámbitos de AUTONOMÍA

• Unidad • Saber que significa “ser dueño” • Responsabilidad Social Corporativa

• Directorio • Dividendo – Fondos “in & out” • Financiamiento del crecimiento • Asociaciones • Tenencia / propiedad

• Visión • Estrategia • Estructura del Management • CEO

• Toma de decisiones en el día a día • Operaciones de todos los días • Resultados Operativos

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

FAMILIA

PROPIEDAD

6

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

Las PERSONAS en cada ámbito

Familiares

Dueños y Socios Directores Gerentes

Buen Dueño - Buen Socio

Buen Director

Buen Gerente

7

Características y condiciones

8

Buen DUEÑO

• Visionario

• Motivador

• Conoce su patrimonio

• Busca la sustentabilidad e integridad de su patrimonio

• Procura el justo equilibrio entre reinversión y dividendos.

• Distingue los planos de propiedad, dirección y ejecución.

• Se preocupa por la comunidad.

Buen SOCIO

• Habilidades de escucha y diálogo.

• Empatía

• Sabe trabajar por consenso.

• Conoce la empresa y se interesa en ella.

• Sabe compartir

Características y condiciones

9

Buen DIRECTOR

• Visión estratégica y política a largo plazo.

• Conoce el negocio y el mercado.

• Visión sistémica y holística de la empresa.

• Profesionalismo. Inteligencia.

• Responsabilidad y compromiso.

• Innovación

• Equilibrio entre ambición y prudencia.

• Honestidad y transparencia.

Buen GERENTE

• Liderazgo

• Honestidad y transparencia

• Profesionalización

• Capacidad de gestión

• Eficacia y eficiencia

• Interpreta a la dirección y rinde cuentas de su gestión

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

Las PERSONAS en cada ámbito

Familiares

Dueños y Socios Directores Gerentes

Buen Dueño - Buen Socio

Buen Director

Buen Gerente

Liderazgos

L.E.F. Dueño / Socio Chairman CEO

10

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

P R O C E S O

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

Proceso de sucesión

FAMILIA

PROPIEDAD

11

“Cacho cracia”

“Cacho”

“Cacho”

“Cacho”

“Cacho”

Out put

P R O C E S O

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

Proceso de sucesión

FAMILIA

PROPIEDAD

12

“Cacho cracia”

Out put

Posibles “out puts”

FAMILIA

PROPIEDAD

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

1

1

1

1

3

3

3

3

7

6

4

2

Clonación

13

Distinto involucramiento

Mismo involucramiento

• Autonomía • Unidad • Familiares políticos

Las PERSONAS en el proceso de sucesión

14

Las PERSONAS en el proceso de Sucesión

Fundador Esposa

Hijos Directores No

Familiares

15

Vals de la Sucesión

Hacer Hacer-Hacer Enseñar a hacer

No se retira nunca. Cambia su agenda: “Second chance”

FUNDADOR

16

Evolución de la agenda

17

Tiempo

Tamaño

Función

Institución

Dirección

Negocio

Cuello

“A vos”

Vehículo en la vinculación padre / hijo

Arbitraje / Bisagra ESPOSA

18

0 15 25 32

Aprender a compartir

Entender los niveles de involucramiento

Definir su grado de integración

HIJOS

19

Descubrir el involucramiento

20

Distinguir los ámbitos:

- 9m 15 25 32

Trabajo Dirección Inversión Coyuntural

Ir descubriendo lo que quiero en cada etapa para diseñar el

output

220 8 - 40 F. Office. 4

----- ---

Razones de permanencia

Desarrollo y Crecimiento de la empresa

A quien respetaba A quien respetaré

Motivaciones humanas

DIRECTIVOS NO FAMILIARES

21

La VINCULACIÓN Empresa - Familia

22

Relación de Tamaños

PROTOCOLO

PODAR FORMALIZAR

DIRECCIÓN FAMILIAR

CUIDAR CAPACIDADES

Fam

ilia

Empresa

GRANDE CHICA

23

F

T P

EL DESARROLLO

UNIDAD Y COMPROMISO

ESFUERZO CONTENIDO

PROYECTO FUTURO

PLAN DE CAMBIO

Des

arro

llo d

e la

Fam

ilia

Desarrollo de la Empresa

EVOLUCIÓN REVOLUCIÓN

24

GENERACIÓN DE RIQUEZA: PASADO VS. FUTURO

Historia Futuro

Valor del

Patrimonio

Métodos patrimoniales

Actualizar la historia

Métodos financieros Descuentan el futuro

Flujo de Fondos

25

Generación de RIQUEZA

PROSPERIDAD OPORTUNIDAD

INCERTIDUMBRE POBREZA

Dim

ensi

ón

fu

tura

Dimensión histórica

+ -

26

Recuerdos Historia

Proyectos Futuros

Dimensión de la

Felicidad

27

GENERACIÓN DE FELICIDAD: PASADO VS. FUTURO

Generación de FELICIDAD

UNIDAD RECONCILIACIÓN

DESGASTE DECEPCIÓN

Dim

ensi

ón

fu

tura

(p

roye

cto

s)

Dimensión histórica (recuerdo)

+ -

28

Vinculación de RIQUEZA y FELICIDAD

29

Vip

Rip

Generación de riqueza LAT.I.R. G

en

era

ció

n d

e fe

licid

ad L

ATI

R.

Prosperidad Oportunidad Incertidumbre Pobreza

Unidad

Reconciliación

Desgaste

Decepción

Compromiso Inversión Compromiso Venta amigable

Proyectos familiares

Proyectos sinérgicos

Autonomía familiar

Venta necesaria

Nuevos proyectos familiares

¿Ayuda mutua?

Sinergía +/- Venta rápida

Formalizar Autonomía empresaria

Venta rápida Venta urgente

Vinculación de RIQUEZA y FELICIDAD

30

Generación de riqueza LAT.I.R. G

en

era

ció

n d

e fe

licid

ad L

ATI

R.

Prosperidad Oportunidad Incertidumbre Pobreza

Unidad

Reconciliación

Desgaste

Decepción

GENERACIÓN DE REALIZACIÓN: PASADO VS. FUTURO

Trayectoria Futuros

Dimensión de la

Realización personal

31

Generación de REALIZACIÓN PERSONAL

SISI DISCÍPULOS JAP: Second

Chance

MAESTRO DE JÓVENES

FALTA DE REALIZACIÓN

Futu

ro

Trayectoria

+ -

32

El CUBO DE PROFESIONALIZACIÓN de la Empresa Familiar

Realización personal

La T.I.R. Latir

Unidad

Reconciliación

Desgaste

Decepción

Prosperidad

Oportunidad

Incertidumbre

Pobreza

Si Si

Discípulos

Maestros

F R

64 Unidades Institucionales de Profesionalización

Unidad institucional de PROFESIONALIZACIÓN

Es la combinación de:

una posición de necesidad de mejora de las personas en su realización personal,

con la necesidad de la familia en su mejora en la búsqueda de felicidad

y de la mejora de la empresa en su capacidad de generar riqueza.

34

SISTEMAS y HERRAMIENTAS que ayudan

Coordinación y Control

Planeamiento Estratégico

Evaluación de Desempeño

Compensaciones (Remuneración)

Información

35

Protocolo Familiar

Autonomía y Unidad

36

Identificación («camiseta»)

Coordinación Autonomía

ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES

Dos o más instituciones que comparten su desarrollo en el tiempo en busca de que en su iteración cada una de ellas cumpla con sus fines.

• La EMPRESA creando riqueza

• La FAMILIA creando felicidad

• Las PERSONAS logrando su realización personal.

37

EMPRESA FAMILIAR EXITOSA

Será exitosa una organización de Instituciones vinculada con la Empresa

Familiar, aquella que colabore en el tiempo con el desarrollo de la creación

de riqueza, la creación de felicidad familiar y la realización personal de

quienes la componen.

38

La evolución del gobierno en las Empresas Familiares

Prof. Dr. Guillermo Perkins

Opciones

TR

TR

I

III

II

40

Tránsitos generacionales

La familia numerosa

Tránsito generacional

1º Generación 2º Generación 3º Generación

Tipo de EF Full life Full time / Part time Distinto

involucramiento

Órganos de gobierno 1 1 / 4 / 4 4

Toma de decisiones Unanimidad Consenso Votación

Cartera de Negocios Unidades de

negocio

Diversificación

geográfica Diversificación

Valores 100 años

Reuniones de familia LEF

Cacho + Pocha ¿LEF? ¿?

Condiciones para ingresar

Práctica pura ¿Dudas? ¿Título?

¿Experiencia?

Muy estrictas

normas

41

Tránsito generacional

1º Generación 2º Generación 3º Generación

Sistema de Remuneración

Cuenta particular

De Cuenta

particular a

Fórmula Polinómica

Fórmula Polinómica

Sistema de Evaluación

Mi espejo

Mi almohada

Mi señora

Autoevaluación

comprobada

360

Profesionales

Sistema de información

Información visual Tableros ejecutivos

y directivos

Tablero para

accionistas

Políticas de Dividendos

No existe

Se empieza a

definir: Monto fijo

+ % Rtdo

Fundamentalmente

Div mínimo: % Rtdo

42

En algún lugar…

9

9

9

3

33

33

9

4

HERMANOS PRIMOS

De la “Silla”

a la “Banqueta”

Mesa de jóvenes

Directorio Joven

Sucesores

Capacidad

Empatía

Representatividad

Vocación profesional

43

Ejemplo: Evolución O. de gobierno

44

M.D.

Dir

Plano

Familiar

Plano de la

Propiedad

Plano de la

Dirección

Plano

Ejecuc

ión

Consejo de Familia

Asamblea de Accionistas / Mesa de Dueños

Directorio Corporativo

Comité Ejecutivo

Federico Dirigiendo solo

E. De Primos A medida que pasan

Las generaciones

Plano

Ejecuc

ión

M.D.

Dir

-

M Jov.

Plano

Ejecuc

ión

H C

H C

C.F.

M.D.

C.

Flia

M jov.

Plano

Ejecuc

ión

M h

P h

Dir.

M h

P h

M.

Dueños.

Directorio x Negocio

Proceso actual

E. de Hermanos

Objetivo a implementar

E. de Hermanos

Con hijos involucrados

Consejo de Familia Temas de Agenda

Cuidar a la Familia como Familia • Desarrollar el espíritu de Familia • Manejar los bienes comunes • Proveer servicios compartido • Ayudar a Familiares en apuros económicos • Administración de becas de estudio • Facilitar la comunicación • Resolver conflictos • Identificar futuros líderes

Cuidar a la familia como Dueña • Definir la Estructura de gobierno de las empresas • Dirigir el proceso de selección de Directores • Cuidar el sistema de información a los dueños • Supervisar las transferencias internas de acciones • Mantener la relación con socios no familiares si los hubiera • Donaciones • Enseñar a llevar adelante un nombre famoso • Formar a los Dueños como Dueños y Directores • Seguimiento del Protocolo

Cuidar a la familia como Empleadora • Ayudar al desarrollo profesional • Trabajos de verano, Trainees • Contener a quienes participaron de algún despido de un familiar

Los hijos entrando a la decisión

Mesa

De

Dueños

De la silla… … a la banqueta

Mesa

De

Dueños

Fija móvil

Mesa de Jóvenes

• Los Hermanos deciden crear la Mesa de Jóvenes de la siguiente generación con el objetivo de: • Fomentar el diálogo de los Jóvenes como generación de Primos con: • La generación de Hermanos • El Directorio de La empresa • El Consejo de Familia • Fomentar la Unidad de los primos( Unidad familiar) • Organizar con algún Representante de los 5 H, actividades de Formación de los Jóvenes en:

– Ser Dueños de la empresa – Inducción en Tareas de Gobierno – Toma de Decisiones – Plan de carrera para ser Director – Contenido del Trabajo de un Director No ejecutivo – Confección de Business Plan – Conocer de Estructuras Jurídicas Empresarias – Conocer Herramientas Financieras- Tablero de Control para los Dueños- – Dinámica de Las Empresas Familiares – Responsabilidad Social empresaria – Ecología y Medio Ambiente – Toda otra Actividad tendiente a que los Jóvenes logren los requisitos para ser Directores de La

empresa

Valores comunes – EF más de 100 años

• El cuidado de la gente nuestra

• Comportamiento honesto: ético

• La continuidad :Construir una empresa familiar. Ocuparse del tránsito generacional

• Compromiso mas allá de la empresa (función social), solidaridad

• Transparencia ( sin doble discurso)

• Calidad

• Se definen como empresarios de capital argentino

Cartera de negocios – EF más de 100 años

• Core business : el inicial que fue modernizándose en tecnología y procesos

• Bajo nivel de diversificación

» Si relacionada

» No diversificación total

• Bajo nivel de internacionalización antes de los ’90

• Agroindustria y alimentos

• A pesar de la Argentina perseveraron. No vendieron y no especularon

Sistema de remuneración anual

TRABAJO DIRECCIÓN PROPIEDAD FAMILIA

Sueldo Fijo Sueldo

Variable Honorarios Dividendos

Políticas Económicas Familiares

Parámetros del mercado

Según resultados

Según resultados

Según Política Según Política

S.R.A. = + + + +

Sistema Remuneración (informe 2013)

51

Categoría TRABAJO DIRECCIÓN PROPIEDAD FAMILIA

Cargo Sueldo

Fijo

Sueldo

Variable Bono Honorarios Dividendos

Políticas Económicas Familiares

Beneficios

laborales

Beneficios

personales Anticipos

Director

Ejecutivo $56.089

Varía entre el 8 y 50% del sueldo

anual, siendo en promedio del

33%.

Se fija por uno de estos criterios :

- Monto fijo

- Cantidad de sueldo

- Porcentaje de utilidades

El 42% de las empresas lo

otorga estableciendo un

Monto fijo

Monto: Porcentaje de

utilidades netas

Mínimo: impuesto a los

bienes personales

Posibilidad de realizar

retiros como anticipo

Celular

Vehículos

Gastos

corporativos

Bienes

comunes

Obra social

Gastos

personales

Anticipos

a cuenta de

Dividendos Gerente $29.008 -No correponde-

Sistema de Autoevaluación comprobada

52

• Definición: El Sistema de auto evaluación comprobada consiste en que los familiares se comprometen a definir un grupo de criterios que se resumen en una serie de preguntas las cuales cada uno se hará a sí mismo cada seis meses y luego serán comprobadas por los demás miembros del Directorio o Mesa de Dueños.

• Finalidad: Este método no tiene como objetivo el control sobre las personas sino que su finalidad es la mejora de todos y cada uno de los miembros familiares que trabajan en la empresa de la familia; es una forma profesional de decirse las cosas.

• Proceso – Entrevistas individuales para detectar los aspectos positivos y de mejora de cada familiar. – Elaboración de las preguntas. Sugerimos contemplar 2 bloques de preguntas

• Preguntas comunes a todos como equipo directivo • Preguntas personales sobre el desempeño individual

– Cada miembro familiar se autoevalúa – Las respuestas son comprobadas por los demás miembros del Directorio o Mesa de Dueños – Se establecen los objetivos de mejora y planes de acción para cada familiar autoevaluado

Sistema de Autoevaluación comprobada

53

4. Frecuencia: sugerimos una frecuencia semestral o anual en la que se repasen las preguntas, los objetivos planteados, se evalúe el progreso y se fijen nuevos objetivos.

5. Facilitador: al menos para la conformación y la 1ª revisión sugerimos contar con un profesional que los ayude.

6. Las características de buen dueño, buen socio, buen director, buen ejecutivo y los valores definidos por la familia pueden ayudar a conformar un sistema adecuado para los familiares que trabajen en la empresa.

Sistema de Autoevaluación comprobada

54

AUTOEVALUACIÓN

COMPROBACIÓN OBJETIVOS DE MEJORA Y PLAN

DE ACCIÓN

REUNIONES INDIVIDUALES

( + / - )

PERFIL PERSONAL

CUESTIONARIOS