Cul es la relacin entre el lavado de activos y la minera ilegal en el presente caso Antes de entrar a fondo primeramente debemos tener en cuenta que en el Peru se promulg la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley N 2776!" la misma que e#tiende el Lavado de activos a otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales" por lo que se puede concluir qu el lavado de activos es el con$unto de operaciones reali%adas por una o m&s personas naturales o $ur'dicas" tendientes a ocultar o disfra%ar el origen il'cito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas" la misma que se desarrolla usualmente mediante la reali%acin de varias operaciones" encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen il'cito de los recursos( )on la dacion del *ecreto Legislativo ++,6"sobre la luc-a efica% contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la miner'a ilegal y crimen organi%ado" se trata de sancionar penalmente a la mineria ilegal en respuesta al incrementode la criminalidad vinculada con las actividades de miner'a ilegal" las cuales adem&s de da.ar gravemente el ecosistema" la vida y la salud de las personas" representan tambi/n una considerable desestabili%acin del orden socio econmico" pues estas actividades il'citas se encuentran estrec-amente ligadas con el blanqueo de activos o de capitales" que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos indebidamente al tr&fico econmico l'cito" como se presenta en el caso materia de analisi donde La empresa 0TACACHO1" que cuenta con una concesin minera"con las autori%aciones y registros correspondientes"viene comprando a los mineros ilegales de 0Tigresa del Oriente1 y 0La Fuana1 un total detoneladas de oro por un valor de 234567,,,",,,(,," los cuales los venden a los comerciantes del mercado peruano por un valor de 234+287,,,",,,(,," con lo que se estaria reali%ando operaciones" encaminadas a encubrir el rastro del origen il'cito de los recursos de la mineria ilegal" por lo que se puede ver en nuestra realidad se presenta el caso en mencion ya que actualmente es preocupante el incremento de lacriminalidad vinculada con las actividades de miner'a ilegal" las cuales da.an gravemente el ecosistema" la vida y la salud de las personas" representan tambi/n una considerable desestabili%acin del orden socioeconmico" pues estas actividades il'citas se encuentran estrec-amente ligadas con el blanqueo de activos o capitales" que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos indebidamente al tr&fico econmico l'cito9 Por ultimo debemos mencionar que si bien es cierto que el se.or Yogui Pinci Pinci se -a acogido a los alcances del *(L( ++,2" para su formali%acion" en el tema mataria de analisis no se -a mencionado que a la fec-a e#ista formali%acion conforma a ley de dic-os mineros informales" por lo tanto se encontraria impedido a reali%ar la e#traccion" sin antes tener las autori%acione de ley" y se encontraria en la informalidad como minero ilegal(!u" ecos se an reali#ado en cada una de las etapas del delito de lavado de activos 3i tenemos en cuenta que el el lavado de activos es sobre todo un proceso continuo en el cual se pueden distinguir tres etapas secuenciales" como un proceso din&mico y comple$o de actos" tiene una relevancia importante para ubicar" luego" los alcances de la tipicidad penal del il'cito( :n efecto cada una de las etapas que a continuacin vamosa se.alar se vinculan a su ve% con cada una de las conductas" con las que la ley penal suele tipificar el delito de lavado de dinero( Las etapas del proceso del lavado de dinero son las siguiente en nuestro caso en analisis" siempre encuando si tenemos en cuenta que -asta la fec-a los mineros ilegales de 0Tigresa del Oriente1 y 0La Fuana1 no sean formali%ado aun" ya que en en el caso en analisis no se -ace mencion sobre el respecto solo se se.ala que se -a acogido al *( L( ++,2" pero no se indica que ya se formali%ado conforme a ley" -ec-a esta atingencia" se.alamos las siguientes etapas que se presentan en el caso planteado9 :n primer lugar se encuentra la etapa de colocacin( :lla involucra el estudio previo que -abria efectuado la empresa 0TACACHO1" que cuenta con una concesin minera" de manera legal"para comprar comprar a los mineros ilegales de 0Tigresa del Oriente1 y 0La Fuana1 un total detoneladas de oro por un valor de 234567,,,",,,(,," los cuales los venden a los comerciantes del mercado peruano por un valor de 234+287,,,",,,(,," y estando cosntituido legalmente efectua la intermediacin financiera que resultan m&s fle#ibles al control de las operaciones que reali%an sus clientes( Para" luego depositar en aquellas el dinero sucio y obtener instrumentos de pago como c-equeras" tar$etas de cr/dito" c-eques de gerencia" etc( La segunda fase del proceso de lavado de dinero corresponde a la etapa de intercalacin( )omo su nombre nos lo indica" en esta etapa el agente empresa 0TACACHO1 en complicidad con los mineros ilegales de0La Fuana1" intercalan sucesivas operaciones financieras o comerciales utili%ando los instrumentos de pago que recibi del sistema financiero en la etapa anterior de colocacin( )on ellos la mayor'a de veces" el agente va a adquirir inmuebles" ve-'culos" yates de lu$o" piedras preciosas" oro" etc( ; luego estos bienes van a ser revendidos a terceros incluso por deba$o de su precio" pero con una particular e#igencia" que no sean pagados en dinero en efectivo" sino a trav/s de c-eques o mediante permuta con acciones u otro tipo de bienes(