PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 –...

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2017

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I N D I C E

Página

1. Presentación 02

2. Rol de la Empresa 03 - 06

3. Visión, Misión, Lema y Valores 07 - 08

4. Diagnóstico Institucional

4.1 Ambiente Externo

a) Oportunidades

b) Amenazas

4.2 Ambiente Interno

a) Relaciones entre las áreas funcionales de la empresa

b) Fortalezas

c) Debilidades

d) Factores Críticos de Éxito

e) Cadena de Valor

09 -16

09 - 11

10 - 11

11

11 - 16

12

14

15

15

16

5. Formulación de Objetivos

5.1 Objetivos Estratégicos.

5.2 Objetivos Estratégicos Específicos.

17 - 18

17

17 - 18

6. Balance Scorecard

6.1 Mapa estratégico

6.2 Matriz Estratégica

6.3 Iniciativas

19 - 21

19

20

21

7. Ficha de Indicadores 22 - 43

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1. PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico es un poderoso instrumento de gestión y punto de partida

para desarrollar una empresa competitiva, moderna y sostenible para los

intereses del Estado y de la sociedad; es por ello que Editora Perú ha

elaborado el presente documento destinado a guiar el quehacer institucional

para el horizonte 2013 a 2017, el mismo que se encuentra enmarcado en los

lineamientos para la formulación, aprobación y modificación del Plan

Estratégico para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobados por el

Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2013/002-

FONAFE.

Su elaboración ha sido producto de diversas mesas de trabajo

multidisciplinarias, donde trabajadores y directivos expresaron sus

inquietudes, voluntades y sueños personales y colectivos para definir lo que

somos cómo empresa del Estado y de qué manera podemos contribuir a que

el Perú reciba, desde sus medios de comunicación públicos, la contribución

necesaria para el avance hacia el desarrollo y la modernidad.

EDITORA PERÚ es consciente de su responsabilidad social, pues sus medios

de comunicación llegan físicamente a todo el país y virtualmente a todo el

mundo. Da gran importancia a la rentabilidad financiera y a su competitividad

como empresa del Estado, pero está igualmente motivada por la rentabilidad

social en su permanente disposición a apoyar la educación y la cultura, a

fortalecer la identidad, la integración y los valores que forman parte de la

nacionalidad peruana.

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2. ROL DE LA EMPRESA

EDITORA PERÚ, empresa del Estado de derecho privado, inició sus operaciones el 12 de

febrero de 1976, con el establecimiento del Primer Directorio; conforme al Decreto Ley Nº

21420, Ley Orgánica por la cual la empresa asumió las actividades de Editora La Crónica y

Variedades S.A., de Empresa Editora del Diario Oficial El Peruano y de Editorial Virú S.A., con

la finalidad de editar los diarios La Crónica, La Tercera y el Diario Oficial El Peruano. Además,

se encarga de la impresión de libros, revistas, folletos y toda clase de publicaciones, con el fin

de incentivar y difundir la cultura a escala nacional.

EDITORA PERÚ tiene sus orígenes en las reformas que se ejecutaron durante el gobierno

militar del General Juan Velasco Alvarado, cuando se creó el Sistema Nacional de

Información (Decreto Ley Nº 20550, del 05.Marzo.1974), que incluía en una misma dirección

los diferentes medios de comunicación del Estado, a la cual pertenecía la empresa editora de

El Diario Oficial El Peruano.

Mediante el Decreto Legislativo Nº 181, del 12 de junio de 1981, EDITORA PERÚ se

constituye en una empresa estatal de derecho privado, organizada como una sociedad

anónima, siendo su razón social Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. En 1994 se

fusiona a nuestra empresa la Agencia Peruana de Noticias y Publicidad (Andina), creada en

1981, lo que amplía nuestra cobertura de información a los principales medios de

comunicación del mundo.

El objeto principal de EDITORA PERU es ser un medio de comunicación social, dedicado a

toda clase de actividades relativas a la difusión oportuna de la información legal y oficial, al

procesamiento y difusión de las noticias y aquellas actividades productivas, comercializadoras

y de servicios, vinculadas a la educación, la cultura, las noticias y la publicidad, buscando que

los servicios que presta sean de acceso a la población y desarrollando tales actividades en

condiciones de eficiencia, productividad y competitividad.

La empresa tiene por objeto la impresión, edición y distribución de toda clase de

publicaciones, y en forma especial, editar el Diario Oficial El Peruano; además de procesar y

difundir noticias en el Perú y en el extranjero a través de su Agencia Peruana de Noticias

Andina. Igualmente, la empresa podrá dedicarse a la prestación de servicios editoriales y

gráficos, así como de servicios de consulta de base de datos en general.

Para ello cuenta con dos unidades de negocios que se distinguen entre sí por los productos y

servicios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen, la tecnología básica que utilizan y

los clientes principales a quienes atienden. Por medio de dichas unidades la empresa

participa activamente en la industria periodística y en la industria gráfica, a cuyo efecto ha

adoptado una estructura orgánica funcional sustentada en los principios de especialización,

departamentalización, unidad de mando, descentralización de la toma de decisiones y

participación.

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Estas unidades son:

1. Medios Periodísticos

Diario Oficial el Peruano- DOP

Es una herramienta de consulta imprescindible para empresas, instituciones y

profesionales dependientes e independientes. Con él se otorga vigencia a las Normas

Legales, que marcan la vida pública e institucional de nuestro país. Con la publicación de

avisos judiciales y de curso legal, El Peruano da cumplimiento a los procedimientos

establecidos en la administración de justicia y en la administración pública.

El Diario Oficial El Peruano ha ganado credibilidad y confianza al difundir la información

general, al igual que la especializada. Es una vitrina plural para diferentes opiniones, así

como para el análisis técnico de temas económicos y jurídicos.

En su versión digital (www.elperuano.com.pe), difunde diariamente los contenidos del

Diario Oficial El Peruano, que comprende la información periodística, las Normas Legales

y el Boletín Oficial, en la cual consigna lo publicado en la versión diaria impresa.

Agencia Peruana de Noticias Andina: www.andina.com.pe

Andina ofrece sus servicios minuto a minuto, las 24 horas, en forma gratuita a través de

su página web, siendo publicada por todos los medios interesados en dar la noticia

rápida, equilibrada, imparcial y objetiva. Cumple responsablemente con el importante

proceso de difundir los principales acontecimientos que ocurren en Perú, América Latina y

otros continentes, dando prioridad a la información oficial de forma oportuna y veraz.

Andina es hoy el referente noticioso consultado por todos los medios de información

nacional y por medios extranjeros en Lima. Está en la cima tecnológica de la noticia

transmitida y recibida con los más avanzados recursos de la multimedia, la banda ancha y

la informática de punta. A los pocos minutos de un evento, independientemente del color

partidario que presente, Andina ya tiene en su página web el adelanto de la noticia, y

poco después su desarrollo, que es acogido por los medios locales e internacionales

como versión de primera mano, directa y veraz.

Es actualmente la más importante agencia de noticias de la región, con gran aceptación y

credibilidad. De gran rentabilidad social e institucional, su labor se traduce en más

ciudadanos mejor informados, para el ejercicio de la democracia y la toma de las mejores

decisiones.

http://www.elperuano.com.pe/

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2. Servicios Editoriales y Gráficos - SEGRAF: www.segraf.com.pe

Segraf cuenta con tecnología digital en equipos de la industria gráfica, en pre prensa e

impresión offset; asimismo, con una moderna y amplia planta industrial y con personal

altamente calificado, que están a disposición de nuestros clientes para procesar sus

trabajos, adecuándonos a sus exigencias, necesidades y plazos de entrega. De esta

manera brindamos un óptimo servicio (de calidad total) en los procesamientos de diseños,

composición de textos, diagramación, elaboración de fotolitos, montajes, impresiones y

acabados para atender la demanda del mercado local. Además, se caracteriza por brindar

un servicio eficiente, rápido y con precios competitivos en impresión de libros, memorias,

suplementos, boletines, anuarios, periódicos, revistas, afiches, separatas y folletos

(dípticos, trípticos, formatos especiales, catálogos).

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EDITORA PERÚ (Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 1242-1116-2012)

DIRECTORIO

PRESIDENCIA

Gerencia de Administración y

Finanzas

Gerencia de Informática Gerencia Legal

Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo

GerenciaGeneral

Gerencia de Control

Institucional

Relación de Autoridad Lineal

Gerencia de Comercialización

Gerencia de Producción

Dirección de Medios Periodísticos

LEYENDA:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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3. VISIÓN, MISIÓN, LEMA Y VALORES

3.1 Visión

Empresa de comunicación oficial del Estado, modelo de gestión comprometido con la

excelencia.

3.2 Misión

Difundir y publicar información legal, oficial del Estado y noticias de la realidad nacional e

internacional, de manera plural, objetiva, oportuna y confiable.

3.3 Lema

Medios públicos para servir al Público.

3.4 Valores y principios

Los funcionarios y trabajadores de la empresa fomentan y mantienen un ambiente de

trabajo que respalda el comportamiento ético y estimula activamente el diálogo abierto,

estructurado sobre la base de nuestros valores institucionales, los cuales se detallan a

continuación:

Compromiso ético y patriótico: Mantener nuestro compromiso con el país a través de

la publicación de las normas legales y disposiciones oficiales, así como la difusión de la

información oficial sobre la realidad nacional e internacional, contribuyendo a la vigencia

del Estado de Derecho en el país, como también a efectivizar el derecho a la

información.

Veracidad: Proporcionar información veraz, independiente y transparente a través de los

medios de comunicación que gestiona Editora Perú.

Eficiencia: Demostrar alta capacidad para lograr nuestros objetivos y metas, haciendo el

uso más adecuado de los recursos con que cuenta la empresa.

El Principio es la base, fundamento o regla de conducta para las acciones de la persona

en el desarrollo de sus actividades. Los trabajadores se regirán por los siguientes

principios:

Respeto: Es la base del sustento de la moral y la ética. Es el reconocimiento de que la

persona tiene un valor por sí mismo, cualquiera sea su origen, raza, sexo, idioma,

religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Consiste en saber

valorar los intereses y necesidades del otro individuo en las relaciones humanas.

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Integridad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad. Servir a la sociedad con

eficiencia, lealtad y probidad, prescindiendo de influencias corruptas y velando por el

cumplimiento de la Constitución, leyes, normas y reglamentos.

Idoneidad: Desenvolverse con aptitud técnica, legal y moral en el desempeño de nuestra

labor, propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose

permanentemente para el mejor desempeño en el cumplimiento de las funciones.

.

9

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

4.1 Ambiente Externo

El Perú se mantiene como una de las naciones más dinámicas del mundo, la economía

ha tenido un crecimiento de aproximadamente 9%1 anual desde el 2005, a pesar de los

años de crisis que afrontó el mundo (especialmente Europa y Estados Unidos, y en

menor medida China), tal como se pueden apreciar en cuadro siguiente:

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

Indicadores Macroeconómicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producto Bruto Interno

Miles de Millones S/. 262 302 336 371 382 435 486 526

Variación porcentual real 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6,9 6,3

Tipo de cambio

Promedio ( S/. Por US $) 3.30 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 2.75 2.63

Inflación

Acumulada (Variación porcentual) 1.5 1.1 3.9 6.7 0.2 2.1 4.7 2.6

Inversión ( En porcentaje del PBI) Inversión bruta fija 18.4 19.5 21.5 25.9 22.9 25.1 24,0 26.6

Inversión privada 15.5 16.4 18.2 21.5 17.7 19.2 19,6 21.4

Sector externo

Exportaciones (Millones de US dólares) 17,368 23,830 28,094 31,018 26,962 35,565 46,268 45,639

Importaciones (Millones de US dólares) 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113

Fuente: www.mef.gob.pe Elaboración propia

El Ministerio de Economía y Finanzas estima un crecimiento para el año 2013 entre 5.5 y

6.0% debido al menor crecimiento de la economía mundial. Para el año 2014, en línea

con la mejora prevista de la economía mundial, el crecimiento se elevaría entre 5.8 y

6.3%2. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú representan el 30% del PBI

protegiéndolo frente a un escenario mundial complicado, además de tener un nivel de

deuda por debajo del 10%, en el lado fiscal3.

1 http://www.mef.gob.pe – Elaboración Propia 2 Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016 3 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2903%3Amef-peru-tiene-margen-de-maniobra-para-paliar-embates-de-crisis-externa&catid=100%3Anotas-de-prensa-y-comunicados&Itemid=101108&lang=es

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SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

Indicadores Macroeconómicos 2013 2014 2015 2016

Producto Bruto Interno

Miles de Millones S/. 561 604 652 705

Variación porcentual real 5.5 - 6,0 5.8 – 6.3 5.8 – 6.3 5.8 – 6.3 Tipo de cambio

Promedio ( S/. Por US $) 2,75 2,72 2,70 2.70

Inflación

Acumulada (Variación porcentual) 2,6 2,0 2,0 2.0

Inversión ( En porcentaje del PBI)

Inversión bruta fija 28,2 29,2 29,9 30.6

Inversión privada 22.2 22,7 23,2 23.6

Sector externo

Exportaciones (Millones de US dólares) 41 970 45 198 50 187 55 487

Importaciones (Millones de US dólares) 42 690 45 682 49 362 53 287

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016 Aprobado en la Sesión de Consejo de Ministros del 26 de agosto del 2013

El riesgo país del Perú, indicador financiero que mide la confianza de los inversionistas

en las finanzas nacionales, se encuentra en 110 puntos básicos al mes de enero del año

20134, lo que refleja la menor percepción de riesgo sobre nuestra economía.

a) Oportunidades

Únicos fedatarios oficiales de las Normas Legales publicadas en el DOP.

Nicho de mercado, que no se cubre totalmente: Organismos del Estado,

Universidades, Importadores, Exportadores, provincias, etc.

Limitadas ventas en provincia.

Las tarifas en provincias son menores que en Lima.

Ser un medio de comunicación del Estado.

Incremento de rebote de las noticias de Andina por otros medios de comunicación

de difusión masiva.

Interés de gobiernos locales provinciales de dar a conocer obras y/o lugares

turísticos de sus localidades.

Incentivo a la educación y cultura por parte del gobierno.

Camino a celebrar el bicentenario de la independencia del Perú.

Avance tecnológicos en la industria de las comunicaciones y procesos operativos.

Masificación de internet y uso de las redes sociales como medios de

comunicación.

Crecimiento económico nacional sostenido.

Protagonismo económico mundial permite al Perú albergar eventos de talla

internacional.

4 Boletín Informativo N° 6 del Banco Central de Reserva del Perú.

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Desarrollo del comercio electrónico.

b) Amenazas

Limitaciones en la gestión empresarial y económica por la normativa existente de

los sistemas administrativos del Estado.

Percepción de ser un medio de comunicación del gobierno y no del estado.

Comercialización por terceros de información publicada por Editora Perú.

Disposiciones emitidas por entidades rectoras derogando la obligatoriedad de las

publicaciones legales en el DOP.

Dependencia de la ubicación de las operadoras por parte del Poder Judicial.

Reconocimientos de los medios de comunicación de la empresa solo son por un

segmento de la población.

Interés de empresas privadas en la publicación de las Normas Legales y Boletín

Oficial.

Incremento de diarios físicos y digitales gratuitos.

Interés de lectores solo en publicaciones legales.

Reducción del gasto corriente del Sector Público.

Variaciones en el precio del papel periódico, combustibles u otros insumos

críticos.

Alta concentración de nuestros productos en el Sector Público.

Desarrollo y obsolescencia acelerados de nuevas tecnologías de la información y

comunicación (TIC).

Fuerte competencia en la industria gráfica.

4.2 Ambiente interno.

En los últimos años Editora Perú se ha consolidado como una de las empresas más

rentables del Holding FONAFE, medida a través de su patrimonio y de sus activos.

INDICES DE RENTABILIDAD

0%

10%

20%

30%

40%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

19%

28%25%

30% 31%28%26% 25%

21%25%

30%27%

ROA ROE

12

Producto de que la gestión ha sido y continúa siendo eficiente, permitiendo incluso en

periodos de crisis, que los ingresos y utilidades netas se hayan incrementado,

mostrando un continuo y positivo crecimiento.

RESULTADOS ECONÓMICOS

(Expresados en millones de S/.)

a) Relaciones entre las áreas funcionales de la empresa

Las relaciones entre las actividades que realizan las diversas áreas de la empresa

son fundamentales para establecer buenos objetivos y estrategias, motivo por el cual

debe existir buena coordinación y el entendimiento de todos los gerentes de las

unidades orgánicas de la empresa, para que todos el personal - Gerentes y

empleados - trabajen en equipo, en las ideas e información, así como en el logro de

las metas.

Dirección de Medios Periodísticos: Es vital para alcanzar la misión de la

organización, ya que hace realidad el ejercicio de la ciudadanía a través del acceso

a la información, la vigencia del estado de derecho y la integración de los peruanos.

Incluye las acciones necesarias para la obtención de datos que se convertirán en

información para la elaboración del contenido del Diario Oficial El Peruano y la web

de la Agencia Peruana de Noticias ANDINA (la noticia, las normas legales, los

avisos, etc.).

Gerencia de Producción: Ejecuta todas las actividades que convierten los insumos

en bienes y servicios (procesos, capacidad, inventarios, fuerza de trabajo, calidad),

que está en relación a la impresión del Diario Oficial El Peruano y la prestación de

los servicios gráficos. Incluye las acciones necesarias para la preparación, la

elaboración de las planchas, el montaje, la impresión y entrega a distribución del

Diario Oficial El Peruano y de los productos de Servicios Gráficos SEGRAF. La

Gerencia de Producción se encuentra ubicada en un local distinto del resto de las

unidades orgánicas de la empresa.

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

65.0 69.1 68.2 70.376.9 74.8

16.3 15.6 12.7 15.6 20.4 20.3

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIASGANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

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Gerencia de Comercialización: El desempeño de la Gerencia Comercial en

conjunto con las demás áreas es de gran importancia, para lograr su mejor

funcionamiento. Son los responsables de definir, crear y satisfacer las necesidades

y los deseos de los clientes. Comprende todo lo relacionado con la venta, a través

de sus diversos canales a nivel nacional, de los productos y servicios que oferta

Editora Perú y la distribución, transporte y entrega del Diario Oficial El Peruano al

cliente suscriptor y lector del DOP. En el caso de SEGRAF incluye la distribución y

entrega al cliente receptor de este producto, buscando en ellos un alto grado de

satisfacción.

Gerencia de Administración y Finanzas: Para el buen funcionamiento de la

administración se está considerando los siguientes aspectos:

- Administración de Personal: Se encarga de asegurar la provisión de los

recursos humanos necesarios para la óptima ejecución de los procesos y el

logro de los objetivos institucionales, así como de mantener al personal de

Editora Perú con un alto desempeño, mediante las diferentes herramientas de

desarrollo.

- Gestión Financiera: Tiene a su cargo la gestión de los recursos financieros de la

empresa: liquidez, apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad,

aprovechamiento de activos y su flujo efectivo.

Los factores financieros pueden alterar las estrategias existentes y cambiar los

planes para su implementación.

- Logística y Abastecimiento: Se encarga de atender las necesidades de

EDITORA PERÚ, teniendo por objeto asegurar el abastecimiento oportuno y

que cumplan con los requisitos establecidos de los insumos, materia prima

(papel, tinta, mantilla, planchas, entre otros) y suministros, principalmente para

la producción del DOP y funcionamiento de los otros procesos. Incluye el control

de inventarios y la gestión de almacenes.

- Contabilidad: Tiene a su cargo la elaboración de los estados financieros,

registro y análisis contable así como la elaboración de informes de contabilidad

gerencial, para la toma de decisiones.

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo: El planeamiento es un proceso que busca

definir el futuro deseado para la empresa, el establecimiento de objetivos y metas,

así como el diseño y fijación de indicadores que permitan su seguimiento, con la

finalidad de asegurar la buena marcha de la organización. Considera la preparación

de los documentos de gestión necesarios para mejorar la eficiencia de los procesos

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administrativos, de la elaboración y ejecución del presupuesto, así como el diseño

de los mecanismos de control de las actividades.

Gerencia de Informática: La información procesada y oportuna es elemento

primordial de ventaja o desventaja competitiva de todas las organizaciones. Los

beneficios de un buen sistema de información incluyen un mejor entendimiento de

las funciones de la empresa, mejor comunicación, toma de decisiones más

informada, análisis de problemas y mejor control. Es por ello que la Gerencia de

informática desarrolla y mantiene al día los sistemas de información, así como

administra el software base, los equipos de cómputo y planifica el desarrollo

informático; incluye la gestión de la seguridad de la información, teniendo como uno

de sus objetivos asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos

que dan soporte a los procesos de EDITORA PERÚ.

b) Fortalezas

Empresa rentable, solvente y con solidez financiera.

Personal calificado y con experiencia.

Inversión en capacitación de personal.

Adecuada infraestructura operativa y administrativa.

Posicionamiento de las marcas: El Peruano y Agencia de Noticias Andina que son

sinónimos de confianza, legalidad, veracidad y referente para temas oficiales.

Andina como fuente primaria de consulta para medios de comunicación nacional

e internacional.

Andina es un medio de comunicación que está a la vanguardia de la tecnología.

Cuenta con Plataforma Tecnológica que garantiza la seguridad de la información.

Servicio a la ciudadanía, a través de CENDOC, Hemeroteca y suplementos

especializados.

El DOP es el diario más antiguo de América, con acervo documentario y

fotográfico que data desde 1825.

Disponibilidad de una red de distribución y operadores oficiales a nivel nacional.

Convergencia en la labor periodística, permitiendo que la producción de noticias

sea de insumo para nuestros 02 medios de comunicación.

Soporte tecnológico que nos permite contar con información actualizada (Sistema

Baan IV).

c) Debilidades

Débil sistema de comercialización.

Baja en la presencia de Editora Perú a nivel nacional.

Normatividad interna rígida que impiden adaptarnos a los cambios.

No se cuenta con estandarización de procedimientos (Normas ISO).

No se cuentan con herramientas de gestión sistematizados.

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Inadecuada explotación de la tecnología.

Los portales web no son atractivos.

Limitada comunicación entre las áreas.

Débil cultura organizacional.

Se cuenta con maquinarias antiguas, algunas con 40 años de antigüedad.

Limitado peso editorial.

Escaso valor agregado a nuestros productos.

Temor para tomar decisiones, debido a miedo a las sanciones u observaciones

de OCI.

Ubicaciones de ambientes de producción y administrativa en lugares distantes.

d) Factores Claves del Éxito

Posicionamiento en el mercado

Posición financiera

Canal de distribución

Plataforma tecnológica

Innovación de Maquinarias y equipos

Costos de producción

Orientación al cliente

Adaptación a los cambios (tanto del personal como de la empresa).

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a) CADENA DE VALOR

GESTIÓN ESTRATÉGICA Comités de Gerencia, Planes institucionales, Presupuesto, Documentos normativos y de gestión.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Gestión financiera, Contabilidad, Administración de personal

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Atención al usuario, Gestión de la Red y Comunicaciones, Base de Datos y Páginas Web Institucional e Intranet, Desarrollo de Proyectos TI.

COMPRAS: Compras de bienes y servicios

ABASTECIMIENTOS

Abastecimiento de Insumos y Materiales DOP

Abastecimiento de Insumos y Materiales de SEGRAF

COMERCIALIZACIÓN

Venta de Periódicos Venta de Suplementos Venta de Servicios

Gráficos Venta del Centro de

Documentación / Hemeroteca

Venta de Libros y Periódicos pasados en Provincias

Venta de Boletines por Operadores en Provincias

Venta de Avisos Normativos

Venta de Avisos para el Boletín Oficial

Venta de Avisos Comerciales

ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Comisión periodística Redacción Edición y Tratamiento de

Fotografías Producción Multimedia Edición, Diagramación y

Corrección Filmación Edición y Publicación

Web Gestión CENDOC Producción Radial

PRODUCCIÓN

Pre prensa DOP Prensa DOP Pre prensa SEGRAF Producción de Productos

Gráficos SEGRAF

DISTRIBUCIÓN

Distribución del DOP Venta Directa en Lima y Provincias

Distribución del DOP a Suscriptores

Distribución del Boletín Oficial a los Litigantes de Provincias

Reparto de Ejemplares del DOP, Consumo Interno y Cortesías, y otros Diarios

Transporte Terrestre de Lima, Provincias y Reenvíos

Servicio de Transporte Aéreo del DOP

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5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

5.1 Objetivos Estratégicos.

Mejorar el valor de la empresa

Fortalecer la imagen institucional y de nuestras marcas.

Ser una empresa socialmente responsable

Fortalecer el desempeño institucional

Mejorar la gestión de los Recursos Humanos y utilización de las tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC).

5.2 Objetivos Estratégicos Específicos.

a) Mejorar el valor de la empresa

Incrementar la rentabilidad

Incrementar los ingresos

Reducir los costos de operación

b) Fortalecer la imagen institucional y de nuestras marcas.

Mejorar el posicionamiento de nuestros medios de comunicación.

Mejoramiento de nuestros productos periodísticos.

Mejorar la fidelización de los clientes.

Promover la transparencia.

c) Ser una empresa socialmente responsable

Brindar servicios de apoyo al ciudadano y promover la educación y la cultura

d) Fortalecer el desempeño institucional

Optimizar los procesos

Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Disponer de infraestructura y equipamiento adecuados

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e) Mejorar la gestión de los Recursos Humanos y utilización de las tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC).

Mejorar las competencias y satisfacción del personal.

Potenciar los Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicación.

19

6. BALANCE SCORECARD

6.1 Mapa estratégico

20

6.2 Matriz Estratégica

21

6.3 Iniciativas

22

FICHA DE INDICADORES

23

Perspectiva Financiera

Objetivo General FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país

Objetivo General Sector No Aplica

Objetivo General Mejorar el valor de la empresa

Objetivo Especifico Incrementar la rentabilidad

Nombre del Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE

Tipo de indicador Continuo de incremento

Unidad de Medida Porcentaje

Forma de cálculo (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Patrimonio Año Previo) x 100

Descripción de variables

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio: Resultado final después de haber descontado todos los gastos y costo a los ingresos. Total Patrimonio Año Previo: Representa los medios de financiación a disposición de la empresa de una manera permanente y durable y agrupa lo que se puede denominar como capital contable entendido como el derecho de los propietarios sobre los activos netos en base a sus aportaciones.

Fundamento Permite conocer el rendimiento de la empresa sobre su inversión

Datos Históricos 2009 2010 2011 2012

21 25 30 27

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Unidad responsable Gerencia de Administración y Finanzas

Fuente auditable Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera

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Nombre del Indicador Margen operativo



Forma de cálculo (Ganancia (Pérdida) Operativa / Total Ingresos de Actividades Ordinarias) x 100


(Ganancia (Pérdida) operativa: Resultado de disminuir a las ventas el costo de lo vendido y los gastos de operación. Total Ingresos de Actividades Ordinarias: Total de ventas de bienes y servicios que ofrece la empresa

Fundamento Permite conocer la rentabilidad de la empresa, sin tener en cuenta otros ingresos diferentes a la actividad principal.


28 35 36 37

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

34.00 34.00 33.00 33.00 33.00


Fuente auditable Estado de Resultados Integrales

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Nombre del Indicador Rotación de activos



Forma de cálculo (Total Ingresos de Actividades Ordinarias / Total Activos ) x 100


Total Ingresos de Actividades Ordinarias: Total de ventas de bienes y servicios que ofrece la empresa Total Activos: Comprende todos los bienes y derechos que posee la empresa, constituyen recursos o bienes económicos con el cual se obtienen beneficios.

Fundamento Permite conocer la eficiencia en el uso de los activos para la generación de las ventas.


89 86 85 76

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

81.00 82.00 84.00 85.00 87.00


Fuente auditable Estado de Resultados Integrales y Estado de Situación Financiera

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos

26






Nombre del Indicador Margen de ventas



Forma de cálculo (Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Total Ingresos de Actividades Ordinarias) x 100


Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio: Resultado final después de haber descontado todos los gastos y costo a los ingresos. Total Ingresos de Actividades Ordinarias: Total de ventas de bienes y servicios que ofrece la empresa

Fundamento Permite conocer el grado de ganancia obtenidos por las ventas de los bienes y servicios de la empresa.


19 22 27 27

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

25.00 25.00 24.00 24.00 24.00



27





Objetivo Especifico Incrementar los ingresos

Nombre del Indicador Incremento de los ingresos



Forma de cálculo [(Total Ingresos de Actividades Ordinarias año actual - Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo) / Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo] x 100


Total Ingresos de Actividades Ordinarias año actual: Total de ventas de bienes y servicios del año a evaluar Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo: Total de ventas de bienes y servicios del año anterior al evaluado

Fundamento Permite medir el desempeño empresarial, a través del crecimiento de los ingreso por ventas netas de la totalidad de los productos y servicios de Editora Perú.


-1.2 3.0 9.5 -2.7

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

0.50 1.50 2.00 2.00 2.00

Unidad responsable Gerencia de Comercialización


28





Objetivo Especifico Incrementar los ingresos

Nombre del Indicador Estudios de mercado realizados

Tipo de indicador Especifico

Unidad de Medida Número

Forma de cálculo Número de estudios realizados


Estudios realizados: investigación que tiene como objetivo proporcionar información sobre el mercado, los clientes, la competencia, etc.; destinados a ayudar en la toma de decisiones y estrategias de comercialización.

Fundamento Permite conocer las acciones realizadas por la empresa orientada al fortalecimiento del sistema de comercialización.


1 2 2 3

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

3 2 2 2 2


Fuente auditable Informe de la Gerencia de Comercialización y estudios realizados

29





Objetivo Especifico Reducir los costos de operación

Nombre del Indicador Gastos de Ventas y Distribución respecto a ingresos de Actividades Ordinarias

Tipo de indicador Continuo de reducción


Forma de cálculo (Gastos de Ventas y Distribución / Total Ingresos de Actividades Ordinarias) X 100


Total Ingresos de Actividades Ordinarias: Total de ventas de bienes y servicios que ofrece la empresa. Gastos de Ventas y Distribución: Total de gastos incurridos por las ventas y distribución o que se hacen para el fomento de éstas.

Fundamento Este indicador permite conocer la eficiencia del uso de los gastos de comercialización.


12.8 12.9 11.4 11.55

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

11.55 11.54 11.53 11.52 11.51



30

Perspectiva Clientes y Grupos de Interés

Objetivo General FONAFE Impulsar la creación de valor social


Objetivo General Fortalecer la imagen institucional y de nuestras marcas.

Objetivo Especifico Mejorar el posicionamiento de nuestros medios de comunicación.

Nombre del Indicador Visitantes a página web de Agencia Andina


Unidad de Medida Visitantes promedio mensuales

Forma de cálculo Total de visitas / Total de meses

Descripción de variables Total de Visitas: Número de personas diferentes que entran a la página web de la Agencia de Noticias Andina.

Fundamento Medir el grado de conocimiento e interés de los servicios de Agencia Andina en los medios y la ciudadanía en el país y en el exterior.


367,712 468,670 518,871 608,980

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

650,000 700,000 800,000 850,000 900,000

Unidad responsable Dirección de Medios Periodísticos

Fuente auditable Estadísticas de la página web de Andina.

31





Objetivo Especifico Mejoramiento de nuestros productos periodísticos.

Nombre del Indicador Productos/Servicios nuevos generados

Tipo de indicador Específico


Forma de cálculo Número de productos/servicios nuevos generados

Descripción de variables Número de Productos/servicios nuevos generados: Bienes o servicios generados en el periodo y puestos a disposición de los usuarios.

Fundamento Medir el grado de optimización de los sistemas productivos que maneja la empresa para la producción de distintos tipos de productos o servicios impresos y digitales.


1 2 2 7

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

4 4 4 4 4

Unidad responsable Gerencia de Comercialización y Dirección de Medios Periodísticos

Fuente auditable Informe de Gerencia de Comercialización y Dirección de Medios Periodísticos

32





Objetivo Especifico Mejorar la fidelización de los clientes.

Nombre del Indicador Nivel de satisfacción promedio de los clientes o beneficiarios



Forma de cálculo Porcentaje de satisfacción de los clientes o beneficiarios de los servicios

Descripción de variables Encuestas: Estudio de medición que nos permite saber cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de los productos y/o servicios de la empresa.

Fundamento Conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes en relación a los bienes o servicios que brinda la empresa.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- PD PD PD PD


Fuente auditable Encuestas

33





Objetivo Especifico Promover la transparencia

Nombre del Indicador Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia



Forma de cálculo Cumplimiento en función al Ranking Corporativo de Transparencia vigente.

Descripción de variables Ranking Corporativo de Transparencia vigente: Puntaje vigente en el Ranking Corporativo de Transparencia publicado en el portal web de FONAFE.

Fundamento Medir el nivel de transparencia de la empresa, basada en la Directiva de Transparencia.


99.79 100 100 100

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia de Informática

Fuente auditable Ranking Corporativo de Transparencia publicado en el portal web de FONAFE.

34




Objetivo General Ser una empresa socialmente responsable

Objetivo Especifico Brindar servicios de apoyo al ciudadano y promover la educación y la cultura

Nombre del Indicador Avance en la implementación de los programas anuales de Responsabilidad Social Empresarial



Forma de cálculo (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100


Actividades implementadas: Actividades de RSE implementadas por la empresa en el año. Actividades programadas: Actividades programadas en el Plan de RSE en el año.

Fundamento Permite conocer el compromiso voluntario de la empresa en el mejoramiento de la sociedad.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- - 100 100 100


Fuente auditable Plan de Responsabilidad Social Empresarial. Informe de implementadas de actividades.

35




Objetivo General Ser una empresa socialmente responsable

Objetivo Especifico Brindar servicios de apoyo al ciudadano y promover la educación y la cultura

Nombre del Indicador Percepción promedio sobre el alcance de la misión social o estratégica

Tipo de indicador Específico


Forma de cálculo Encuesta aplicada

Descripción de variables Encuestas: Estudio de medición que nos permita saber que tanto nos conoce nuestro público objetivo.

Fundamento Permite conocer si la empresa está cumpliendo con el objetivo de su creación y si este es percibido por el público a cual se dirige.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- 1 1 1 1


Fuente auditable Encuestas

36

Perspectiva Procesos Internos

Objetivo General FONAFE Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional


Objetivo General Fortalecer el desempeño institucional

Objetivo Especifico Optimizar los procesos

Nombre del Indicador Avance en la mejora ó implementación de los procesos corporativos priorizados



Forma de cálculo (Número de procedimientos mejorados ó implementados / Número de procedimientos identificados) x 100


Procedimientos mejorados ó implementadas: Procedimientos que han sido mejorados o implementados por la empresa en el año. Procedimientos identificados: Procedimientos identificados en la cartera a mejorar en la empresa en el año.

Fundamento Medir el grado de mejoras de los procesos de la empresa.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- - 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente auditable Plan de mejoras priorizados por la corporación. Informe de gestión indicando mejoras.

37





Objetivo Especifico Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Nombre del Indicador Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo





Actividades implementadas: Actividades realizadas en el ejercicio a evaluar del CBGC Actividades programadas: Actividades a realizar en el ejercicio a evaluar de acuerdo al CBGC

Fundamento

Medir el nivel de implementación de los principios, sobre los cuales se establece el marco de referencia general que determina y orienta las actuaciones de los directores, gerentes y trabajadores en general de la empresa.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente auditable Código de Buen Gobierno Corporativo Informe de cumplimiento del CBGC

38





Objetivo Especifico Fortalecer el Control de Gestión Empresarial

Nombre del Indicador Implementación del Sistema de Control Interno





Actividades implementadas: Actividades realizadas en el ejercicio a evaluar del COSO. Actividades programadas: Actividades a realizar en el ejercicio a evaluar de acuerdo al COSO

Fundamento Medir el nivel de implementación de componentes que proporcionen un marco eficaz para describir y analizar el sistema de control interno aplicado en la empresa.


100 0 100 100

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia General

Fuente auditable Informe de cumplimiento del COSO

39





Objetivo Especifico Disponer de infraestructura y equipamiento adecuada

Nombre del Indicador Renovación de maquinarias y equipos



Forma de cálculo (Número de maquinarias y equipos adquiridas / Número de maquinarias y equipos programadas) X 100


Maquinarias y equipos adquirida: Compras de maquinarias y equipos en el año. Total de maquinarias y equipos programadas: Total de maquinarias y equipos que se programan en el año.

Fundamento Medir el grado de modernización tecnológica de la empresa.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia de Informática, Gerencia de Producción y Dirección de Medios Periodísticos.

Fuente auditable Informe de las unidades orgánicas.

40

Perspectiva Aprendizaje

Objetivo General FONAFE Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación


Objetivo General Mejorar la gestión de los Recursos Humanos, la organización y el uso de las TIC.

Objetivo Especifico Mejorar las competencias y satisfacción del personal

Nombre del Indicador Tasa de especialización de recursos humanos



Forma de cálculo (Trabajadores capacitados / Total de trabajadores) x 100

Descripción de variables Trabajadores capacitados: Número de servidores que han recibido al menos un curso de capacitación en el período. Total de trabajadores: Promedio del total de trabajadores.

Fundamento Medir el grado de especialización del personal en los temas relevantes desde la perspectiva de la estrategia de la empresa.


49 46 78 75

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

90.00 92.00 95.00 98.00 100.00


Fuente auditable Informe del departamento de Recursos Humanos.

41





Objetivo Especifico Mejorar las competencias y satisfacción del personal

Nombre del Indicador Implementación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano





Actividades implementadas: Actividades de Gestión del Talento Humano implementadas en el año por la empresa. Actividades programadas: Actividades programadas en el año para la empresa en el Plan de Gestión del Talento Humano

Fundamento Implementar acciones destinadas a mejorar las competencias, habilidades y satisfacción del personal.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- 100.00 100.00 100.00 100.00


Fuente auditable Plan de Gestión del Talento Humano. Informe de implementación de actividades.

42





Objetivo Especifico Potenciar los Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicación.

Nombre del Indicador Implementación de los proyectos de TIC priorizados





Actividades implementadas: Actividades de TIC implementadas en el año por la empresa. Actividades programadas: Actividades programadas en el año para la empresa en el Plan de TIC de la cartera.

Fundamento Implementar acciones orientadas a la modernización de la empresa, a través de la implementación de los proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- - 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia de Informática.

Fuente auditable Plan de Tecnología de la información y la comunicación. Informe de implementación de actividades.

43





Objetivo Especifico Potenciar los Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicación.

Nombre del Indicador Implementación del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional.





Actividades implementadas: Actividades del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional implementadas por la empresa en el año. Actividades programadas: Actividades programadas en el año para la empresa en el Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la cartera.

Fundamento Implementar acciones orientadas a mejorar la gestión de los Recursos Humanos, a través del fortalecimiento de la Cultura Organizacional.


- - - -

Metas 2013 2014 2015 2016 2017

- 100.00 100.00 100.00 100.00

Unidad responsable Gerencia de Administración y Finanzas.

Fuente auditable Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional. Informe de implementación de actividades.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 –...

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