Pharma Mar, S.A INFORMACIÓN RELEVANTE

1 ostirala, 2017.eko maiatzak 19 viernes, 19 de mayo de 2017 Friday, May 19, 2017

Pharma Mar, S.A

INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación al hecho relevante publicado ayer con número de registro 252.144 en relación con el aumento de capital de la Sociedad por importe total de 2.110.900€ (22.220€ de valor nominal más 2.088.680€ de prima de emisión), se comunica que, tras haber sido suscrito y desembolsado íntegramente el aumento de capital por Specialised Therapeutics Investments Pty LTD ATF The Specialised Therapeutics Unit Trust, entidad controlada por la compañía Specialised Therapeutics Asia Pte Ltd, en la tarde de hoy se ha otorgado la escritura pública de aumento de capital de la Sociedad. La Sociedad presentará la escritura para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y, una vez inscrita, solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

En Colmenar Viejo (Madrid), a 18 de mayo de 2017

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Indra Sistemas, S.A.

HECHO RELEVANTE

En el marco de la oferta pública de adquisición de acciones de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía S.A. (“Tecnocom”) formulada por Indra (la “Oferta”) y en relación con el derecho de venta forzosa cuyo ejercicio fue anunciado por Indra el pasado 25 de abril en el

diario Cinco Días, en los Boletines Oficiales de Cotización y mediante el hecho relevante número 251070 se comunica que: (i) tal y como se hacía referencia en el indicado anuncio, el pasado 16 de mayo se produjo la venta forzosa de las restantes 2.024.702 acciones de Tecnocom de las que Indra no era titular tras la liquidación de la Oferta (deducidas las 2.508.974 acciones que Tecnocom mantiene en autocartera);

(ii) en el día de hoy se ha producido la liquidación de la parte en efectivo de la contraprestación de las referidas ventas forzosas, cuyo importe total ha ascendido a 5.162.990,10 euros;

(iii) asimismo, con esta misma fecha se ha ejecutado el aumento de capital necesario para atender el pago de la parte en acciones de las referidas ventas forzosas, mediante la emisión y puesta en circulación de 348.807 acciones de Indra de 0,20 euros de valor nominal, con una prima de emisión unitaria de 9,6461 euros, habiéndose otorgado la pertinente escritura de ejecución y formalización del referido aumento de capital. El valor nominal total de este aumento de capital asciende, por tanto, a 69.761,40 euros, mientras que la prima de emisión total asciende a 3.364.627,20 euros. El importe total de los picos derivados de la ecuación de canje asciende a 10.220,02 euros. Una vez inscrita la escritura de aumento de capital en el Registro Mercantil, se procederá a la liquidación de la parte de acciones de la contraprestación de las ventas forzosas. La venta forzosa conllevará la exclusión de negociación de las acciones de Tecnocom de modo automático. Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Alcobendas, 18 de mayo de 2017

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Telepizza Group, S.A.

Colocación acelerada de acciones de Telepizza Group, S.A.

HECHO RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) No. 596/2014 sobre el abuso de mercado y el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones conexas, y como continuación del hecho relevante publicado en el día de hoy (con el número de registro 252199) en relación con el inicio por parte de Barclays Bank PLC, actuando a través de su banca de inversión, y Fidentiis Equities, Sociedad de Valores, S.A. de un proceso de colocación acelerada (accelerated bookbuilding) entre inversores cualificados (la “Colocación”) de


acciones de Telepizza Group, S.A. (la “Sociedad”) por cuenta de Foodco Finance S.à r.l. (el “Vendedor”), por medio de la presente

ponemos en su conocimiento que ha finalizado, con éxito, el referido proceso de colocación del número máximo de acciones objeto de la operación. El Vendedor ha colocado 11.303.697 acciones, representativas del 11,22% del capital social de la Sociedad. Como consecuencia de la referida Colocacion, Foodco Finance S.à r.l. ha vendido la totalidad de su participación en Telepizza Group, S.A. El importe total de la operación ha ascendido a 51.997.006,20 euros, equivalente a un precio de venta de 4,60 euros por acción. 18 de mayo de 2017

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ERCROS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

El consejo de administración de Ercros, S.A. («Ercros» o «la Sociedad»), en su reunión del 28 de abril de 2017, ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Mutua General de Seguros, calle Entenza, 325-335 de Barcelona, el 22 de

junio de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no concurrir el quórum necesario, el 23 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Ercros informa a los accionistas de que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la junta tendrá lugar muy probablemente en segunda convocatoria, es decir, el viernes 23 de junio a las 12:00 horas.

La junta general ordinaria de accionistas se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Propuestas de acuerdo sometidas a la aprobación de la junta

1º. Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, y sus respectivos informes de gestión, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado de Ercros, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 2º. Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias con cargo a reservas de libre disposición y con exclusión del derecho de oposición de acreedores, y consiguiente modificación del artículo 3. ‘Capital social’, de los estatutos sociales de Ercros, S.A. 3º. Ratificación de la Política de retribución al accionista, aprobada por el consejo de administración el 28 de abril de 2017. 4º. Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias en el marco de la Política de retribución al accionista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, aprobada por la junta general ordinaria de 10 de junio de 2016. 5º. Ratificación del nombramiento por cooptación de la consejera independiente Dª Carme Moragues Josa. 6º. Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio social de 2017. 7º. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016. 8º. Delegación de facultades en el consejo de administración y en el secretario del referido órgano para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.

Asunto para la información de la junta no sometida a votación

9º. Presentación del informe de responsabilidad social empresarial correspondiente al ejercicio 2016.

Derecho a solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria y a presentar propuestas

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital («LSC»), los accionistas que representen al menos el 3 % del capital social podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria para incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos, o que deban incluirse, en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de Ercros dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria (es decir hasta el 24 de mayo de 2017), con indicación de: (i) la identidad de los accionistas que ejerciten tal derecho; (ii) el número de acciones del que sean titulares; (iii) un certificado de legitimación expedido por la entidad depositaria de las acciones; (iv) el texto completo de los puntos a incluir en el orden del día,


acompañados de la justificación, o, en su caso, el texto de las propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos en el orden del día; y (v) cuanta otra documentación resulte procedente.

Derecho de asistencia

Podrán asistir a la junta general los accionistas que posean un mínimo de 10 acciones de la Sociedad, cuya fecha de contratación de las acciones no sea posterior al 14 de junio de 2017, siempre y cuando la entidad depositaria de dichas acciones haya realizado la liquidación frente a Iberclear no más tarde del 16 de junio de 2017. Para acceder a la junta, los accionistas que deseen asistir presencialmente deberán mostrar la tarjeta de asistencia emitida a tal fin por la entidad depositaria de sus acciones o por la Sociedad. Se recomienda a los accionistas que vayan a asistir a la junta que acudan con la antelación suficiente para poder acreditarse debidamente. La recogida de tarjetas de asistencia estará habilitada desde una hora y media antes del inicio de la reunión. Se informa a los accionistas de que la Sociedad no entregará fotocopias selladas de las tarjetas de asistencia que presenten. Aquellos accionistas que deseen quedarse con un duplicado sellado de sus tarjetas de asistencia deberán haber realizado previamente por su cuenta copia de las mismas. Con objeto de conformar el quórum de asistencia al comienzo de la junta, la admisión de las tarjetas de asistencia o delegación finalizará a las 12:00 horas del día en que se celebre la junta. Aquellos accionistas o representantes que lleguen con posterioridad a esta hora no serán incluidos en la lista de asistencia a la junta y, por lo tanto, no podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdos ni cobrar la correspondiente prima de asistencia. Ercros emitirá una tarjeta de asistencia, votación y delegación a distancia para los accionistas que lo deseen, que se puede obtener: (i) personándose en el domicilio social; (ii) solicitándola a la oficina del accionista por teléfono, correo postal o correo electrónico; o (iii) descargándola desde la web corporativa. Los accionistas que sean titulares de menos de 10 acciones podrán delegar su representación en un accionista con derecho de asistencia o agruparse con otros accionistas hasta reunir las acciones necesarias y conferir la representación a uno de ellos.

Prima de asistencia

Los accionistas que se hallen presentes o representados en la junta objeto de la presente convocatoria tendrán derecho a una prima de asistencia equivalente a 0,005 euros brutos por acción de Ercros que posean.

Derecho de representación

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta ordinaria por otra persona, aunque esta no sea accionista, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los artículos 184 y ss. y 522 y ss. de la LSC; 16 de los estatutos sociales («EE.SS.»); y 9 del reglamento de la junta de accionistas («RJA»). La representación deberá conferirse expresamente para la junta ordinaria objeto de la presente convocatoria, por escrito o por los medios de comunicación a distancia que cumplan los requisitos legales para el ejercicio del derecho de voto y delegación a distancia. De acuerdo con las reglas de votación y delegación a distancia, que pueden consultarse en la página web de Ercros, la asistencia personal del accionista a la junta prevalecerá sobre la delegación que pueda haber conferido dicho accionista. Asimismo, si el accionista ha delegado su representación con instrucciones de voto precisas respecto de uno o varios acuerdos que se sometan a la votación de la junta, el representante deberá acatar la voluntad expresada por el accionista representado. El accionista está obligado a comunicar al representante designado la delegación conferida. Cuando la delegación se confiera al presidente del consejo de administración, a algún otro consejero, al secretario de la junta, al auditor interno, a la secretaria general o a otra persona empleada de Ercros, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación. La tarjeta en que conste la delegación debe incluir la identificación de la persona, física o jurídica, designada para representar al accionista en la junta. Para que el representante pueda acceder a la junta deberá acreditarse adecuadamente. En el caso de que el accionista y/o el representante sean personas jurídicas, el representante deberá aportar, además, una copia del poder notarial que le faculte para actuar en este acto en nombre de la persona jurídica en cuestión.

Solicitud pública de representación formulada por el consejo

El consejo de administración informa a los accionistas de que mediante la presente convocatoria formula una solicitud pública de representación, a la que pueden acogerse aquellos accionistas que deseen ser representados por quienes designe el consejo, de conformidad con lo previsto en el artículo 186 de la LSC. En la misma reunión, el consejo ha acordado designar como representantes de los accionistas que se acojan a su solicitud pública de representación, indistintamente, al presidente del consejo de administración, al secretario de la junta general, al auditor interno o a la secretaria general de Ercros.


En el caso de las tarjetas de delegación que reciba la Sociedad, remitidas directamente por accionistas o a través de las entidades depositarias o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, en las que no se indique, o se indique de forma incompleta o confusa, el nombre de la persona en quien se confiere la representación, se entenderá que el accionista se acoge a la solicitud pública de representación formulada por el consejo. Solicitud de instrucciones de voto El accionista que se acoja a la presente solicitud pública de representación formulada por el consejo puede impartir instrucciones de voto expresas para uno o varios de los asuntos que se vayan a someter a votación en la junta, estén o no incluidos en el orden del día. En tal caso, el representante votará de acuerdo con las instrucciones impartidas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la junta. Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. Indicación del sentido del voto en ausencia de instrucciones En el caso de que el accionista se haya acogido a la solicitud pública de representación formulada por el consejo y en su tarjeta de delegación no haya impartido instrucciones de voto expresas para uno o varios de los asuntos que, estando o no incluidos en el orden del día, se vayan a someter a votación de la junta, el consejo de administración informa de que el representante votará de acuerdo con la siguiente regla: (i) a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el consejo de administración; y (ii) en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado, en el marco del interés social, en los puntos sometidos a votación de la junta no formulados por el consejo de administración. Esta misma regla se aplicará en caso de que el accionista haya impartido instrucciones de voto pero que dichas instrucciones no estén formuladas de forma clara o sean contradictorias entre sí. Conflicto de intereses de los representantes Si uno o varios de los representantes de los accionistas que se acojan a la solicitud pública de representación formulada por el consejo llegaran a encontrarse en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que vayan a someterse a votación de la junta, y el accionista no hubiera dado instrucciones de voto precisas sobre las mismas, la representación se entenderá conferida a cualquiera de las otras personas mencionadas en las que no concurra dicha circunstancia. A los efectos de lo previsto en el artículo 523 de la LSC, se hace constar que, si un accionista designa como representante al presidente o a algún otro miembro del consejo de administración, estos pueden incurrir en conflicto de intereses en la votación de la propuesta de acuerdo contenida en el punto 7º y en aquellas otras propuestas de acuerdos que se puedan someter a votación de la junta en relación con los otros supuestos previstos en el artículo 526 de la LSC. En este caso, si el accionista no hubiera impartido instrucciones de voto precisas sobre estas propuestas, la representación se conferirá en favor de cualquiera de los representantes designados por el consejo en los que no concurra el conflicto de intereses.

Sistema de votación y delegación a distancia

Los accionistas con derecho de asistencia podrán conferir la representación y ejercer el voto a través de medios de comunicación a distancia (correo postal o medios electrónicos), con carácter previo a la celebración de la junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 521 y 522 de la LSC. Por correo postal: El accionista que desee otorgar su representación o emitir su voto por correo postal, puede hacerlo mediante:

a) La tarjeta emitida por la entidad depositaria de sus acciones: El accionista deberá cumplimentar los apartados relativos a la delegación o, en su caso, votación de la tarjeta emitida por la entidad depositaria con motivo de la junta ordinaria de accionistas objeto de la presente convocatoria. Una vez firmada la tarjeta, el accionista deberá enviarla o entregarla: (i) en el domicilio social o en la entidad donde tiene depositadas sus acciones; o (ii) al representante designado.

b) La tarjeta de asistencia, votación y delegación a distancia emitida por Ercros: El accionista deberá cumplimentar y firmar el apartado de delegación o, en su caso, de votación de la tarjeta emitida por Ercros, y remitirla o entregarla en el domicilio social.

La tarjeta de asistencia, votación y delegación a distancia emitida por Ercros se puede obtener: (i) personándose en el domicilio social; (ii) solicitándola a la oficina del accionista por teléfono, correo postal o correo electrónico; o (iii) descargándola desde la web corporativa. Por medios electrónicos: El mecanismo para el ejercicio del voto o conferir la delegación de asistencia, previamente a la junta, a través de medios de comunicación electrónica se abrirá en la web de la Sociedad el día de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, el 19 de mayo de 2017, y se cerrará a las 10:00 horas del día en que se celebre la junta. Durante el período en que permanezca operativo este mecanismo, los accionistas que deseen otorgar su representación o emitir su voto por medios electrónicos deberán acceder a la página web corporativa, entrar en la casilla habilitada expresamente para ello y seguir las instrucciones que vayan apareciendo en la pantalla.


A los efectos de garantizar debidamente la autenticidad e identificación del accionista que ejercite el derecho al voto o confiera la delegación por medios electrónicos, este debe disponer de un certificado electrónico reconocido, en los términos previstos por la Ley 59/2003, del 19 de diciembre, de firma electrónica, que esté vigente y que haya sido emitido por la autoridad pública de certificación española, Ceres, dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Asimismo, podrá utilizar el documento nacional de identidad electrónico («DNIe») emitido por la Dirección Nacional de la Policía del Ministerio del Interior español. A partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria de la junta, el 19 de mayo de 2017, están disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad las reglas aplicables para la votación y delegación a través de medios de comunicación a distancia. La Sociedad se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o restringir el mecanismo de votación y delegación electrónica por razones técnicas o de seguridad. La Sociedad no es responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de líneas, fallos en la conexión u otras eventualidades ajenas a su voluntad, que impidan temporalmente la utilización de este mecanismo. Medios para contactar con la oficina del accionista de Ercros: - Dirección postal (domicilio social): Av. Diagonal, 593-595, 2ª pl. 08014 Barcelona - Dirección electrónica (web): www.ercros.es - Teléfono: (+34) 934 393 009 y 609 880 630 (horario laboral) - Correo electrónico: [email protected] Plazo de recepción de las votaciones y delegaciones a distancia: De conformidad con lo previsto en el RJA, el consejo de administración, en su reunión del 28 de abril de 2017, ha establecido que, para su validez, las votaciones y delegaciones a distancia, ya se hayan tramitado por correo postal o por medios electrónicos, deberán ser recibidas por la Sociedad no más tarde de las 10:00 horas del día en que se celebre la junta. Las votaciones y delegaciones que se reciban con posterioridad a la hora indicada no serán computadas y, en consecuencia, no se abonará la prima de asistencia a los accionistas que las hayan emitido.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la LSC; 20 de los EE.SS.; y 6 y 7 del RJA, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria, es decir hasta el 17 de junio de 2017, o verbalmente durante la junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta o de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última junta general, o acerca del informe de auditoría. Asimismo, de conformidad con los artículos 272, 287, 517, 518 y 529 novodecies de la LSC, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la junta, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita: las cuentas anuales, el informe de auditoría y el informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado; el informe anual de gobierno corporativo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros y el informe anual de responsabilidad social empresarial, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; el texto íntegro de las propuestas de acuerdos; los informes de los administradores y demás información preceptiva. Los accionistas pueden obtener la información relacionada con la junta: (i) personándose en el domicilio social; (ii) solicitándola a la oficina del accionista por teléfono, correo postal o correo electrónico; o (iii) descargándola desde la web corporativa. De igual forma, de conformidad con los artículos 517 y 518 de la LSC, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener a través de los medios antes mencionados la tarjeta de asistencia, votación y delegación a distancia emitida por Ercros, y obtener información detallada del sistema de votación y delegación por medios electrónicos y los procedimientos para ejercer estos derechos. El documento en que se recoge el derecho de información de los accionistas, aprobado por el consejo de administración el 28 de abril de 2017, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.

Foro electrónico de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 539 de la LSC, la Sociedad habilitará en la página web corporativa un foro electrónico de accionistas, que estará disponible desde el 19 de mayo de 2017, fecha de publicación del anuncio de convocatoria, hasta las 12:00 horas del 22 de junio de 2017, fecha de la celebración de la junta en primera convocatoria. El foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas de Ercros con ocasión de la celebración de la junta general objeto de la presente convocatoria. El reglamento del foro electrónico de accionistas, aprobado por el consejo de administración el 28 de abril de 2017, que regula las normas de acceso y funcionamiento de dicho foro, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.

mailto:[email protected]


Protección de datos de carácter personal

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa a los accionistas de que sus datos personales pueden ser facilitados a Ercros por las entidades bancarias y sociedades de valores a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. («Iberclear»). Asimismo, Ercros puede facilitar los datos personales de los accionistas a empresas de servicios contratadas para la gestión de la junta general objeto de la presente convocatoria, cumpliendo en cualquier caso con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999. En tal caso, los datos obtenidos serán tratados de manera automatizada por Ercros con la finalidad de llevar a cabo el adecuado desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Se pone igualmente en conocimiento de los accionistas su derecho de acceso, rectificación, oposición y, una vez finalice la relación con Ercros, cancelación de sus datos personales, que podrán ejercitar mediante petición escrita dirigida a la oficina del accionista.

Intervención de notario

El consejo de administración ha requerido la presencia de un notario para que levante el acta de la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la LSC.

Barcelona, 28 de abril de 2017

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ERCROS S.A.

Política de retribución al accionista

El consejo de administración de Ercros presentará a la ratificación de la junta general ordinaria de accionistas, que está previsto celebrar el 22 de junio en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, el 23 de junio, en segunda convocatoria, la presente Política de retribución al accionista de Ercros, S.A. con cargo a los beneficios de los próximos cuatro ejercicios. La Política de retribución al accionista está de acuerdo con los artículos 273 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 38 de los estatutos sociales de Ercros y con las recomendaciones que guían el buen gobierno corporativo.

«Política de retribución al accionista con cargo a los beneficios de los próximos cuatro ejercicios (2017 a 2020)

1. Sujeto a las condiciones más abajo detalladas, la Sociedad retribuirá al accionista con un payout que, a lo largo del período de aplicación de esta política, evolucionará hasta un máximo del: 35% del beneficio de 2017; 40% del beneficio de 2018; 45% del beneficio de 2019; y 50% del beneficio de 2020.

2. La retribución al accionista quedará condicionada a:

2.1 La obtención por parte de la Sociedad de un beneficio mínimo equivalente a 10 céntimos de euro por acción en circulación.

2.2 Que al cierre del ejercicio al que se refiere la retribución se cumplan los siguientes ratios:

i) Deuda financiera neta/ebitda ordinario inferior o igual a 2; y

ii) Deuda financiera neta/fondos propios inferior o igual a 0,5.

3. La retribución al accionista se implementará a través de la recompra de acciones propias para su amortización y del pago de un

dividendo.

4. La recompra de acciones propias para su amortización será la vía preferente de retribución al accionista, siempre que se prevea el reparto de un dividendo de al menos: el 12% del beneficio de 2017; el 14% del beneficio de 2018; el 16% del beneficio de 2019; y el 18% del beneficio de 2020».

Barcelona, 19 de mayo de 2017

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Applus Services, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. (en adelante, “Applus” o la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 20 de junio de 2017 a las 11:00 horas y, en caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2017 a las 11:00 horas, en ambos casos en el Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, sito en Passeig del Taulat 262-264, 08019 Barcelona, siendo válidas en segunda convocatoria las mismas tarjetas de asistencia expedidas para la primera convocatoria. Se comunica a los Accionistas que es previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en segunda convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.-

Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Applus, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de Applus y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Applus correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Applus durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

Cuarto.- Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2017

Quinto.- Ratificación de los nombramientos de los siguientes consejeros: 1. Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti 2. D. Scott Cobb 3. D. Claudi Santiago Ponsa

Sexto.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016

Séptimo.- Aprobación del importe máximo de la retribución de

los consejeros en su condición de tales para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017

Octavo.- Modificación del artículo 12 (“Convocatoria de la Junta General de Accionistas”) de los Estatutos Sociales para permitir la celebración de la Junta General de Accionistas en la provincia de Barcelona .

Noveno.- Modificación del artículo 12 (“Lugar de celebración”) del Reglamento de la Junta General de Accionistas para permitir la celebración de la Junta General de Accionistas en la provincia de Barcelona.

Décimo.- Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de Applus


Undécimo.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social durante un plazo de cinco años, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, hasta un importe nominal máximo del 10% del capital social actual en caso de exclusión del mencionado derecho, de conformidad con lo previsto en los artículos 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital

Duodécimo.- Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad por un cantidad máxima de 200 millones de euros en el plazo de cinco años, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y de ampliar el capital social en la medida necesaria para la conversión, hasta un importe nominal máximo del 10% del capital social actual en caso de exclusión del derecho de suscripción preferente en la emisión de las obligaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL Y PRESENTACIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS

Los Accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los Accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el Orden del Día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente. Asimismo, los Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán presentar, mediante notif icación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la junta general a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y los artículos 7.5. y 13.5. del Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante Acta de la reunión de la Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

De acuerdo con los artículos 15 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir y votar en la Junta General los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria sean titulares de una o más acciones que estén inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta. Los Accionistas con derecho de asistencia deberán acreditar su condición de tales a través del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia, que será emitida por la Sociedad o, a instancia de ésta, por la entidad encargada del Registro de Anotaciones en Cuenta depositaria de las acciones. A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes el Documento Nacional de Identidad, los documentos que acrediten la condición de representante o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Los Accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta General podrán ejercer el voto, por sí mismos o por medio de representación, de cualquiera de los siguientes modos: (i) asistiendo personalmente y votando en la Junta, con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada; o (ii) votando en la Oficina de Información al Accionista (sita en el domicilio social: Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada; o (iii) votando por correspondencia postal, con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada


y cumplimentada al efecto, o mediante comunicación electrónica por el procedimiento establecido, haciendo uso del formulario disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com). Los Accionistas que deseen votar a distancia (por correo postal o comunicación electrónica) deben indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del Día. Si en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no indican el sentido de su voto, se entenderá que votan a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y en contra de los nuevos puntos del Orden del Día y nuevas propuestas de acuerdos que, en su caso, sean formulados por accionistas al amparo del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital. El voto emitido en la Oficina de Información al Accionista por correspondencia postal o mediante comunicación electrónica sólo podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión del voto y dentro del plazo establecido para dicha emisión; o (ii) por asistencia a la Junta General del Accionista que lo hubiera emitido . En el caso de que un Accionista emita su voto una o más veces mediante el mismo o diferentes medios de comunicación a distancia, prevalecerá el recibido en último lugar, quedando invalidados los recibidos en fecha anterior. Para facilitar la participación de todos los Accionistas, la Sociedad dispondrá los medios necesarios para la interpretación simultánea de las intervenciones en castellano al inglés y en inglés al castellano, así como para la interpretación sucesiva al castellano de las intervenciones de los Accionistas que deseen expresarse durante la Junta General de Accionistas en inglés. Además, la Sociedad adoptará las medidas necesarias para que los Accionistas con limitaciones de movilidad, puedan participar en la Junta General de Accionistas.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no tendrá que ser necesariamente Accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos al efecto. La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente del Accionista (presentando la documentación acreditativa del vínculo de afinidad o consanguinidad que corresponda) o de apoderado general mediante documento público para administrar todo el patrimonio que el Accionista tuviera en territorio español. La representación podrá conferirse, asimismo, mediante correspondencia postal o por medios de comunicación electrónicos, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce la representación y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y entregar una copia impresa de la delegación efectuada, en su caso por medios postales o electrónicos, debidamente firmada por el representante y el Accionista representado. La representación es siempre revocable. Para que la revocación resulte oponible, deberá ser notificada a la Sociedad en los mismos términos previstos para la notificación del representante. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada. El voto efectuado a través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación electrónica o mediante correspondencia postal ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de la que tuviera conocimiento la Sociedad. Los Accionistas menores de edad o incapacitados y las personas jurídicas Accionistas serán representados por quienes ostenten su representación debidamente acreditada. No se podrá tener en la Junta más de un representante, tanto en los casos de representación legal como en el supuesto de que el Accionista delegue el derecho de asistencia. En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus Administradores, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del Accionista representado, las siguientes reglas: (i) cuando el Accionista que confiera su representación no indique otra cosa, se entenderá que ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria y en contra de las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración; (ii) en el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación, se entenderá conferida al Presidente de la Junta; y (iii) el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General de Accionistas. En este último caso, y sa lvo indicación en contrario por parte del Accionista representado, el representante ejercerá el voto en sentido negativo. Si se hubieran emitido instrucciones de voto por parte del Accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a dichas instrucciones y tendrá la obligación de conservar las instrucciones durante un año desde la celebración de la Junta que se convoca. El representante podrá tener la representación de más de un Accionista sin limitación en cuanto al número de Accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios Accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada Accionista. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con las eventuales situaciones de conflictos de intereses, el Administrador a quien un Accionista confiera su delegación no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en los que se encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. A falta de dichas instrucciones, la delegación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración

http://www.applus.com/


De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que aparezcan legitimadas como Accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.

REPRESENTACIÓN Y VOTO ANTES DE LA JUNTA Y A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

a) Voto en la Oficina de Información al Accionista En el caso de que el Accionista decida emitir su voto, personalmente o mediante representante, en la Oficina de Información al Accionista (sita en el domicilio social: Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), deberá presentar la tarjeta de asistencia y voto en la que conste con claridad la identidad del Accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día, así como su firma autógrafa, y exhibir el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, si el Accionista es persona física. Asimismo, en caso de representación, tanto si el Accionista es persona física como si es persona jurídica, el representante deberá exhibir el documento que acredite la representación. b) Representación y voto mediante correspondencia postal Para otorgar la representación o ejercer el voto por correspondencia postal, deberá remitirse al domicilio social (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) en sobre cerrado, la tarjeta de asistencia y voto debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante correspondencia postal deberán recibirse por la Sociedad antes de las 11:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 11:00 horas del día 19 de junio de 2017. c) Representación y voto mediante comunicación electrónica Los Accionistas que deseen otorgar la representación o votar mediante comunicación electrónica deberán hacerlo a través de la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en cada una de las pantallas de la citada web y completando los formularios allí disponibles. Para ello, harán constar su identidad mediante (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste su revocación o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de f irma electrónica. El certificado será obtenido, en su caso, por el Accionista, sin cargo para la Sociedad, y deberá estar vigente en el momento de efectuar el voto. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante comunicación electrónica deberán recibirse por la Sociedad antes de las 11:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 11:00 horas del día 19 de junio de 2017. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos previos a la Junta, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al Accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación electrónicos previos a la Junta. d) Normas comunes Para mayor detalle sobre el procedimiento y reglas de estas modalidades de representación y voto, los accionistas pueden consultar el “Reglamento del Procedimiento para la delegación y voto a través de medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas de Applus Services, S.A.”, que figura en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de Accionistas. Para que la representación conferida o el voto efectuado por los citados medios sean válidos, deberán ser recibidos en el domicilio de la Sociedad (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) o a través de su página web (www.applus.com) en el caso de representación y voto mediante comunicación electrónica, entre el día de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General y no más tarde de las 11:00 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 11:00 horas del día 19 de junio de 2017. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada. Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las representaciones conferidas por escrito que se presenten en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalados para la celebración de la Junta General.

DERECHO DE INFORMACIÓN

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio social de Applus (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) y pedir la entrega o envío de forma gratuita (el cual podrá efectuarse mediante correo electrónico con acuse de recibo si el Accionista admite este medio) de la siguiente información:


i. El presente anuncio de convocatoria.

ii. Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

iii. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

iv. Cuentas Anuales Individuales (compuestas por balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.

v. Cuentas Anuales Consolidadas (compuestas por estado de situación financiera consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de resultado global consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016.

vi. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016. vii. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

viii. Perfiles profesionales y biográficos de Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti, D. Scott Cobb y D. Claudi Santiago Ponsa.

ix. Informes del Consejo de Administración y, en su caso, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los nombramientos como consejeros de Dña. María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti, D. Scott Cobb y D. Claudi Santiago Ponsa.

x. Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016 e información adicional.

xi. Informe del Consejo de Administración sobre las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas referidas en los puntos Octavo y Noveno del Orden del Día, respectivamente.

xii. Informe de la Comisión de Auditoría sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad en la reunión de dicho Consejo de 22 de junio de 2016.

xiii. Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social referida en el punto Undécimo del Orden del Día.

xiv. Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad referida en el punto Duodécimo del Orden del Día

xv. Procedimiento para la delegación y voto en la Junta General de Accionistas a través de comunicación a distancia.

xvi. Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Toda esta información se encuentra disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com), “Junta General de Accionistas”. De acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General y verbalmente durante su celebración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor. De conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Sociedad (www.applus.com), “Junta General de Accionistas”, se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el “Foro”), al que podrán acceder con las

debidas garantías los Accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir. La finalidad del Foro es la de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General. Las normas de funcionamiento del Foro se recogen en el “Reglamento de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas de Applus Services, S.A.”, que figura en la página web de la Sociedad en el apartado “Junta General de Accionistas”. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento al Orden del Día anunciado en la presente convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley de Sociedades de Capital, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.


El Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica entre los Accionistas, ni un lugar de debate virtual. El Foro tampoco constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas. El Foro se habilita con la finalidad de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la junta general.

INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Difusión del Acto Para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, el desarrollo de toda o parte de la reunión de la Junta General de Accionistas podrá ser objeto de grabación y retransmisión audiovisual y estar disponible al público a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.applus.com). Además, la Sociedad podrá retransmitir y ofrecer información sobre su desarrollo en las redes sociales en las que participa. Por el hecho de acceder al local de celebración de la Junta General de Accionistas, el asistente presta su consentimiento para la captación y reproducción de imágenes de su persona y para el tratamiento de sus datos personales a través de dichos medios. b) Otra información de interés Los Accionistas podrán obtener información adicional accediendo al apartado “Información para el Accionista”, disponible de forma permanente en la página web corporativa (www.applus.com), o dirigiéndose a la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona; Teléfono: +34 93 520 20 50; horario: de lunes a viernes de 10h a 13h; correo electrónico: [email protected]). c) Protección de Datos Personales Los datos personales que los Accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos Accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la f inalidad de gestionar la relación accionarial (incluyendo, sin limitación, la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos datos serán facilitados al notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de Accionistas. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la ley, dirigiendo un escrito a Applus Services, S.A. (Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona). En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el Accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho Accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

En Barcelona, a 5 de mayo de 2017.

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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, los Reglamentos internos y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, previsiblemente en primera convocatoria, en el Edificio Mutua Madrileña (Pº de la Castellana, 33) de Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las 12:30 horas o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los puntos Primero a

Noveno, así como votar con carácter consultivo el punto Décimo, del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos

y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de las cuentas anuales) y del informe de gestión de Técnicas Reunidas, S.A., así como las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 2º.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

4º.- Nombramiento y reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

5º.- Reelección de miembro del Consejo de Administración:



5.1 Reelección de D. Javier Alarcó Canosa como Consejero de la Sociedad. 6º.- Autorización para proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dejando sin

efecto en la parte no utilizada la anterior autorización acordada por la Junta General Ordinaria en su reunión celebrada el 29 de junio de 2016, así como destinar, total o parcialmente, las acciones propias adquiridas a la ejecución de programas retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derechos de opción sobre acciones. 7º.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la constitución y dotación de asociaciones y

fundaciones, de conformidad con la normativa vigente. 8º.- Fijación del importe máximo de la remuneración anual a percibir por el conjunto de los consejeros de la Sociedad en su condición de

tales. 9º.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos

adoptados por la Junta y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO 10º.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

1. Complemento de la convocatoria

De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 14 de los Estatutos Sociales y el artículo 7 del Reglamento de la Junta General, los Accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General Ordinaria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. A estos efectos, los Accionistas deberán demostrar de manera fehaciente ante la Sociedad que representan, al menos, dicho porcentaje de capital social y remitir dicho complemento y la correspondiente justificación o propuesta mediante notificación fehaciente a la atención de la Secretaría General de la Sociedad que deberá recibirse en el domicilio de la Sociedad (calle Arapiles, 14, 28015 Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones del que son titulares. Asimismo, los Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán presentar, mediante notificación fehaciente a la atención de la Secretaría General de la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día, en los términos previstos al efecto en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en el artículo 7 del Reglamento de la Junta General. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

2. Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil y en el artículo 7 del Reglamento de la Junta.

3. Derecho de información

Adicionalmente a lo dispuesto en los artículos 197, 272, 287, 518, 520 y 539 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria los Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arapiles, 14, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, o a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es), donde constarán de forma ininterrumpida desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de las cuentas anuales individuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe del auditor relativos al mismo ejercicio social, al amparo de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital: El presente anuncio de convocatoria.

El texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración correspondientes a los puntos del orden del día que se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, conjuntamente con los informes de administradores, propuestas motivadas o recomendaciones pormenorizadas, incluyendo, además, en el caso del punto quinto, la propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según corresponda. El número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

Las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de las cuentas anuales), el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del Grupo Consolidado y el informe del auditor relativos al mismo ejercicio social.

El informe favorable del Comité de Auditoría y Control para la reelección y nombramiento de los auditores.

El currículum vítae de la persona a la que se refiere el punto quinto del orden del día, incluyendo su categoría de consejero.

El Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2016.

Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta, y la documentación precisa a tal efecto.


El procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Las reglas aplicables para el ejercicio del derecho de información.

Los vigentes Estatutos Sociales.

El vigente Reglamento de la Junta General.

El vigente Reglamento del Consejo de Administración.

El Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016.

El Informe Sobre el Funcionamiento del Comité de Auditoría y Control en el ejercicio 2016.

El Informe Sobre el Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2016.

El Informe del Comité de Auditoría y Control sobre la Independencia del Auditor Externo.

El Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores de la Sociedad, tras las últimas modificaciones operadas en el mismo.

El Reglamento del Foro Electrónico del Accionista.

Hechos relevantes C.N.M.V.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que, en su caso, faciliten los administradores. Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal u otros medios de comunicación electrónica a distancia dirigidos a la dirección postal anteriormente indicada o a la dirección de correo electrónico [email protected], en cuyo caso y con objeto de dotar al sistema de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información, éste deberá incorporar una firma electrónica, avanzada o reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido del cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o mediante el DNI electrónico, en su caso. Salvo que el accionista indique otra cosa, aquellas solicitudes de información recibidas en la dirección de correo electrónico antes indicada podrán ser atendidas por la Sociedad mediante contestación dirigida al correo electrónico del accionista remitente. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de Accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Sociedad de Sistemas, o Iberclear). Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es) detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista, en los términos previstos en la normativa aplicable. Hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para la celebración de la Junta, o durante su celebración verbalmente, los Accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular, también por escrito, las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, con la misma antelación y por escrito, o verbalmente durante la celebración de la Junta, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, esto es, desde el 29 de junio de 2016 y acerca del informe del auditor. A estos efectos, los Accionistas deberán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (teléfonos 911582255 y 911588865 o [email protected]), debiendo identificarse como Accionistas informando de su nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal (NIF) y número de acciones de las que son titulares, todo ello en los términos arriba indicados.

4. Derecho de asistencia

Podrán asistir presencialmente a la Junta General todos los Accionistas que, a título individual o en agrupación con otros Accionistas, sean titulares de un mínimo de cincuenta (50) acciones y que dicha titularidad conste inscrita a su nombre en los registros contables de la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.” (Iberclear) con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Los Accionistas que deseen asistir presencialmente a la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación emitida por la entidad participante en Iberclear que corresponda (o, en su defecto, el certificado expedido por la entidad participante en Iberclear, que en cada caso corresponda, o el documento distinto que, conforme a derecho, le acredite como accionista), e identificarse al personal encargado del registro de Accionistas. A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia y delegación, la acreditación de la identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor que la Sociedad considere apropiado a estos efectos. Una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y delegación, se facilitará a los Accionistas o, en su caso, a los representantes de estos que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General, una invitación a fin de que, siempre que así lo deseen, puedan seguir el desarrollo de la reunión, pero ni los referidos Accionistas ni los representados serán incluidos en la lista de asistentes.

5. Representación

Los Accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidas, los contenidos en los Estatutos y el Reglamento de la Junta y los especificados en la presente convocatoria.


Asimismo, los Accionistas titulares de al menos cincuenta (50) acciones que tengan la intención de ejercer su derecho de asistencia y voto de forma conjunta, deberán conferir su representación en la Junta General a uno de ellos. Los documentos en los que consten las representaciones incluirán la identificación de la persona que asista en lugar del accionista. En caso de no especificarse o de que quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de Administración, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, o del Vicepresidente 1º o de la Secretaria del Consejo de Administración (para el supuesto de que el Presidente del Consejo de Administración o el Vicepresidente 1º se encuentren en situación de conflicto de interés en relación con algún punto del Orden del Día).

6. Representación y votación a través de medios de comunicación a distancia

Los Accionistas que no asistan a la Junta y que tengan derecho de asistencia, por ser titulares de al menos cincuenta (50) acciones o haberse agrupado con otros de forma que conjuntamente sean titulares de al menos cincuenta (50) acciones, podrán delegar su representación o emitir su voto a través de medios de comunicación a distancia en los términos previstos a continuación. El Consejo de Administración ha acordado autorizar el ejercicio de los derechos de representación y de voto mediante medios de comunicación a distancia siempre que se cumplan las garantías de procedimiento e identificación establecidas en este apartado 6 y las garantías relativas al plazo de recepción y a la acreditación de la condición de Accionistas previstas en el apartado 7.1 posterior y los demás requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General y en la Ley de Sociedades de Capital.

6.1. Ejercicio del derecho de representación mediante correspondencia postal:

Para conferir su representación mediante entrega o correspondencia postal, los Accionistas deberán cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia expedida en papel por alguna de las entidades participantes en Iberclear, o puesta a disposición de los Accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es), en el apartado que dicha tarjeta prevea para la firma del representado. La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada con firma manuscrita deberá remitirse a la Sociedad por correo postal o servicio de mensajería equivalente. El accionista que confiera su representación mediante entrega o correspondencia postal se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero y/o a la Secretaria del Consejo de Administración esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha tarjeta debidamente cumplimentada y firmada. La persona en quien se delegue el voto solo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta. En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identificación de Extranjeros o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.

6.2. Ejercicio del derecho de representación mediante medios electrónicos:

Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los Accionistas deberán hacerlo a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es). Habida cuenta de que el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de las adecuadas garantías de autenticidad y de identidad del sujeto que delega, los Accionistas que deseen utilizar este mecanismo de delegación deberán disponer previamente de una firma electrónica, avanzada o reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido del cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o del DNI electrónico. Una vez que el accionista disponga de su correspondiente firma electrónica podrá, a través del espacio “Junta General” de la web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es) y siguiendo las instrucciones allí previstas, otorgar su representación a otra persona, aunque no sea accionista, para que le represente en la Junta. El accionista que confiera su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero y/o a la Secretaria del Consejo de Administración esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de dicha delegación electrónica. Los documentos en los que conste la representación para la Junta General deberán incluir, al menos, las siguientes menciones: (i) la fecha de celebración de la Junta General y el orden del día; (ii) la identidad del representado y del representante (siendo de aplicación lo previsto en el apartado 5 anterior, en el supuesto de que no se especifique quién es el representante); (iii) el número de acciones de las que es titular el representado; y (iv) las instrucciones sobre el sentido del voto en cada uno de los puntos del orden del día. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta. En el día y lugar de celebración de la Junta y dentro de la hora inmediatamente anterior a la anunciada para el comienzo de la reunión, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identificación de Extranjeros o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación.

6.3. Ejercicio del derecho de voto mediante correspondencia postal:

Para la emisión del voto a distancia mediante entrega o correspondencia postal, los Accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distancia” de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia expedida en papel por alguna de las entidades participantes en Iberclear, o puesta a disposición de los Accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es). La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada con firma manuscrita deberá remitirse a la Sociedad por correo postal o servicio de mensajería equivalente. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida por la entidad participante en Iberclear no incorpore el apartado dedicado al “Voto a Distancia”, el accionista que desee votar a distancia mediante voto postal deberá descargar de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es) e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentándola y firmándola, o bien la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida por la


entidad participante en Iberclear. Una vez cumplimentada y firmada una de las dos, el accionista deberá remitirla a la Sociedad mediante correo postal o servicio de mensajería equivalente.

6.4. Ejercicio del derecho de voto a distancia mediante medios electrónicos:

Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los Accionistas deberán hacerlo a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es). Los Accionistas que deseen utilizar este mecanismo de delegación deberán disponer previamente de una firma electrónica, avanzada o reconocida, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, basada en un certificado electrónico reconocido del cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) o del DNI electrónico. Una vez que el accionista disponga de su correspondiente firma electrónica podrá, a través del espacio “Junta General” de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es) y siguiendo las instrucciones allí previstas, emitir su voto a distancia en relación con los puntos del orden del día de la Junta General.

7. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia

7.1. Plazo de recepción por la Sociedad y registro de Accionistas/Condición de Accionista.

Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la Junta por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su página web corporativa (www.tecnicasreunidas.es) no más tarde de las 23:59 horas del día 26 de junio de 2017. Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán a efectos del ejercicio de los derechos de voto y delegación por medios de comunicación a distancia, las delegaciones emitidas mediante tarjeta de las entidades participantes en Iberclear que se presenten por el representante al personal encargado del registro de Accionistas dentro de las dos horas anteriores a la hora prevista para el inicio de la Junta. La delegación, el voto o la asistencia sólo se considerarán válidos si se confirma la condición de accionista, comprobando que la titularidad y el número de acciones que proporcionen cada una de las personas que asistan, emitan su representación o voto por medios de comunicación a distancia (correspondencia postal) coinciden con los datos proporcionados por Iberclear.

7.2. Reglas de prelación entre delegación y voto por medios de comunicación a distancia y la asistencia presencial en la Junta.

7.2.1. La asistencia presencial a la Junta del accionista que hubiera delegado su representación o votado a través de medios de comunicación a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación o el voto.

7.2.2. En el caso de que un accionista realice varias delegaciones o votaciones, prevalecerá la actuación (delegación o votación) que haya sido realizada en último término, si bien la delegación o el voto válidamente emitido mediante firma manuscrita de la tarjeta impresa en papel hará ineficaz el efectuado por medios electrónicos, ya sea anterior o posterior. De no existir certeza sobre el momento en el que el accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el voto, con independencia de cuál sea el medio utilizado para su emisión, prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado distintas votaciones de diferente sentido, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término.

7.3. Otras previsiones. Incidencias técnicas.

A) En caso de emplearse medios electrónicos, sólo cabrá una actuación electrónica, delegación o voto, y una revocación. La

revocación anula la delegación o el voto emitido pero no permite una nueva delegación o un nuevo voto mediante medios electrónicos al haberse agotado esta posibilidad con el primer voto o delegación.

B) La enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, siempre que sea conocida por la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta General, dejará sin efecto el voto y la delegación conferidos.

C) Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de la firma electrónica para la utilización del servicio de delegación y voto

electrónicos.

D) Los Accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en este apartado serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

E) A los efectos del artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presume que el cotitular que en cada momento realice una

actuación (delegación, voto o asistencia física) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para ejercitar los derechos de accionista.

F) En caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá aportar copia del poder del firmante de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia y comunicar cualquier modificación o revocación de las facultades que ostente su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación y siempre y cuando ésta se efectúe antes del inicio de la Junta General.

Incidencias técnicas:


A) La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. B) La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia. Para mayor información sobre la delegación y el voto a distancia, los Accionistas pueden dirigirse a la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es), a la dirección de correo electrónico [email protected] y a los teléfonos de la Línea de Atención a Accionistas

911582255 y 911588865.

8. Instrumentos especiales de información

De conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, en el apartado “Foro Electrónico de Accionistas” de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los Accionistas individuales como las asociaciones voluntarias de Accionistas que, en su caso, puedan constituirse con arreglo a lo previsto en el artículo 539.4 de la Ley de Sociedades de Capital. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. El Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica entre los Accionistas, ni un lugar de debate virtual. El Foro tampoco constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus Accionistas. El Foro se habilita con la finalidad de facilitar la comunicación entre los Accionistas de la Sociedad con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General. Una vez hayan accedido al Foro a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es), los señores Accionistas deberán identificarse en el mismo, a través de la incorporación de su firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o del DNI electrónico. Las personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a la Oficina del Accionista para adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de participación en el Foro Electrónico de Accionistas. Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria podrán consultarse en la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es) la información y requisitos necesarios para la mencionada participación. El uso y acceso al Foro Electrónico de Accionistas está acotado a determinadas materias y regulado por el Reglamento del Foro Electrónico, aprobado por el Consejo de Administración, que la Sociedad tiene a disposición de los Sres. Accionistas en su página web corporativa (www.tecnicasreunidas.es).

9. Protección de datos

Los datos de carácter personal que los Accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de valores en las que dichos Accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control tanto de la relación accionarial existente como de la convocatoria, celebración y difusión de la Junta General así como cumplir sus obligaciones legales. Los Accionistas serán responsables de recabar el consentimiento del representante que designen, en el caso de que exista delegación, para el tratamiento de sus datos de carácter personal por la Sociedad para la finalidad antes indicada. Asimismo, se informa a los Accionistas de que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, y los Accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría General de la Sociedad, sita en Madrid, calle Arapiles, 13, 28015. Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a aquellos terceros que tengan reconocido el derecho de información previsto en la ley, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es) o se manifiesten en la Junta General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en la página web corporativa de la Sociedad (www.tecnicasreunidas.es). Al asistir a la Junta General, el accionista presta su consentimiento para esta grabación y difusión.

Laura Bravo

Secretaria del Consejo de Administración

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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO

ADMISION DE VALORES A NEGOCIACION

LIBERBANK, S.A.

La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa 19.106.629 acciones de LIBERBANK, S.A., de 0,90 euros de valor nominal cada una y prima de emisión total de 6.354.514,23 euros, representadas

mediante anotaciones en cuenta, íntegramente suscritas y desembolsadas y con los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la sociedad actualmente en circulación desde la fecha de su inscripción en los registros contables de Iberclear. La presente ampliación se ha efectuado para atender la conversión de 2.355.054 Obligaciones Convertibles (3.735 Obligaciones Serie A/2013, 2.072 Obligaciones Serie B/2013 y 2.349.247 Obligaciones Serie C/2013). Todo ello elevado a público mediante escritura del 27 de abril de 2017, debidamente inscrita en el registro mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 22 de Mayo de 2017 y su Código Isin es ES0168675124. Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Bilbao, 19 de Mayo de 2017.

Manuel Ardanza Presidente

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GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Al amparo de los acuerdos del Consejo de Administración de General de Alquiler de Maquinaria, Sociedad Anónima (“GAM” o la “Sociedad”) de fecha 18 de mayo de 2017, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en

Madrid, calle Almagro 9, el día 22 de junio de 2017, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2016. 2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016. 3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2016. 4. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad. 5. Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad. 6. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, con el fin, entre otros, de satisfacer el plan de incentivos para los altos directivos y determinados empleados de la Sociedad. 7. Reducción de capital con cargo a reservas voluntarias con el único fin de permitir el cuadre del número de acciones para la agrupación (contra-split) de acciones. Modificación del artículo 6º (“Capital Social”) de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades. 8. Agrupación (contra-split) y cancelación de las acciones en que se divida el capital social al tiempo de ejecutarse el acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en proporción de una (1) acción nueva por cada diez (10) acciones antiguas, con elevación del valor nominal de las acciones de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,10€) a UN EURO (1€), sin modificación de la cifra de capital social, con la consiguiente reducción del número de acciones representativas del capital social en circulación. Modificación del artículo 6º (“Capital


Social”) de los Estatutos Sociales y admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración. 9. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 29 de mayo de 2015. 10. Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017. 11. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2016. 12. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el art ículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital. 13. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (calle Zurbarán 9, local derecha, 28010, Madrid) o a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de las propuestas de los acuerdos que integran el orden del día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente: - Texto íntegro de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 (puntos 1 y 7 del Orden del Día).

- Texto íntegro de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades, del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 (punto 3 del Orden del Día).

- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la propuesta de nombramiento del nuevo auditor de cuentas de la Sociedad (punto 5 del Orden del Día).

- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 6º (“Capital Social”) de los Estatutos Sociales derivada de la propuesta de reducción de capital con cargo a reservas voluntarias con el único fin de permitir el cuadre del número de acciones para la agrupación (contra-split) de acciones (punto 7 del Orden del Día).

- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 6º (“Capital Social”) de los Estatutos Sociales derivada de la propuesta de agrupación (contra-split) de acciones (punto 8 del Orden del Día).

- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social (punto 9 del Orden del Día).

- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2016 (punto 11 del Orden del Día). Asimismo, los accionistas interesados podrán examinar en el domicilio social los siguientes documentos: - Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2016.

- Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2016. Toda la documentación antes citada puede consultarse en la página web de la Sociedad (www.gamrentals.com). De conformidad con lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el quinto día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de: (i) los asuntos comprendidos en el orden del día; (ii) la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de accionistas; y (iii) el informe del auditor; todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o a la dirección de correo electrónico [email protected].

http://www.gamrentals.com/


La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (o documento acreditativo suficiente de su representación para accionistas personas jurídicas), acreditando las acciones de las que sea ti tular mediante la oportuna tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria correspondiente, certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. Conforme a la normativa vigente, a partir de la publicación del anuncio de esta convocatoria se habilitará en la página web de la Sociedad (www.gamrentals.com) un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder, con las debidas garantías y conforme a las reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, los accionistas individuales y las asociaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimadas. Posibilidad de solicitar un complemento y de presentar propuestas fundamentadas de acuerdos

Aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día, acompañando los nuevos puntos de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Conforme a la normativa vigente, aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General convocada. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de accionistas, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria correspondiente, certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia. Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General. La representación podrá conferirse por medio de correo postal conforme a lo establecido para la delegación a distancia. El representante, cuando no sea un consejero, deberá firmar también dicha delegación en señal de aceptación. Un representante podrá representar a más de un accionista sin limitación, pudiendo emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones indicadas por los accionistas representados. La representación es siempre revocable y la asistencia personal a la Junta General por el accionista representado tendrá la consideración de revocación, excepto en aquellos casos en que la representación se otorgue por su intermediario fiduciario a favor de uno o varios titulares indirectos. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones, pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas. Salvo indicación en contrario del accionista representado, el apoderamiento se extiende a los asuntos que, aun no figurando en el orden del día, puedan ser sometidos a votación en la Junta General. En este caso, si no hubiera ninguna indicación al respecto por parte del accionista, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses de su representado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente respecto de las situaciones de conflicto de interés. En aquellos supuestos en los que el representante se encuentre en situación de conflicto de intereses en la votación de alguno de los puntos que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta General, éste deberá abstenerse de ejercitar el derecho de voto de aquellas acciones representadas respecto de las que exista el conflicto, salvo que: (i) haya recibido del accionista instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos a los que afecte el conflicto de interés; o (ii) el accionista hubiera designado un suplente del representante. Sin perjuicio de lo anterior, para los supuestos de conflicto de interés en los que la representación se haya conferido a favor de un consejero o en los supuestos en que los administradores hubieran formulado solicitud de pública representación, y salvo indicación en contrario del accionista representado, la representación se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración y, en caso de que el conflicto afecte al Presidente, en el consejero independiente de mayor edad con cargo vigente. En el supuesto de que el conflicto afecte tanto al Presidente como al consejero independiente de mayor edad con cargo vigente, se entenderá que la representación corresponde al Secretario del Consejo de Administración.

DELEGACIÓN Y VOTO EMITIDOS A DISTANCIA


Delegación

Cuando la representación se otorgue por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida aquélla conferida mediante correspondencia postal, completando y remitiendo al domicilio social de la Sociedad (calle Zurbarán 9, local derecha, 28010, Madrid) la fórmula de delegación del voto contenida en la tarjeta de asistencia y delegación expedida por la entidad depositaria correspondiente, debidamente firmada por el accionista. En caso de que dicha tarjeta no incluyera la referida fórmula, se completará la fórmula de voto de la tarjeta de asistencia que la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web (www.gamrentals.com), y se remitirá firmada al domicilio social, acompañada de una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y de la tarjeta expedida por la entidad depositaria correspondiente. En ausencia de designación nominativa de representante o cuando la representación se confiera a favor del Consejo de Administración, la delegación se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo previsto en esta convocatoria para los supuestos de conflicto de interés. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, se deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia. El día de la Junta General los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o pasaporte. La notificación a la Sociedad del nombramiento y, en su caso, de la revocación del representante por el accionista deberá realizarse por escrito, mediante su envío por correspondencia postal al domicilio social de la Sociedad (calle Zurbarán 9, local derecha, 28010, Madrid), o por medios electrónicos, mediante su envío a la dirección de correo electrónico [email protected]. Voto a distancia

Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del orden del día mediante correspondencia postal, completando y remitiendo al domicilio social de la Sociedad (calle Zurbarán 9, local derecha, 28010, Madrid) la fórmula de voto a distancia contenida en la tarjeta de asistencia y delegación expedida por la entidad depositaria correspondiente, debidamente firmada por el accionista. En caso de que dicha tarjeta no incluyera la referida fórmula, se completará la fórmula de voto de la tarjeta de asistencia que la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas en su página web, y se remitirá firmada al domicilio social, acompañada de una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y de la tarjeta expedida por la entidad depositaria correspondiente. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar poder suficiente en virtud del cual se acrediten las facultades de la persona que haya emitido el voto a distancia. Reglas de procedimiento

Para su validez, tanto la delegación como el voto a distancia deberán recibirse por la Sociedad con, al menos, veinticuatro horas de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, no más tarde del día 21 de junio de 2017 a las 16:30 horas. Las delegaciones de voto emitidas por un accionista con anterioridad a la emisión por éste del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no hechas. La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado previamente su representación y voto dejará sin efecto dicha delegación. El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para dicho voto a distancia o por la asistencia a la Junta General del accionista que lo hubiera emitido, todo ello en los términos previstos en la ley, los estatutos y este anuncio de convocatoria.

PRESENCIA DE NOTARIO

Se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PREVISIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Se informa a los accionistas de que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2017, a las 16:30 horas, en el lugar expresado anteriormente.

Oviedo, 18 de mayo de 2017

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DURO FERLGUERA S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. (la "Sociedad") en su sesión de 18 de mayo de 2017, acordó, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración el día 22 de junio de 2017, a las 12 horas en primera

convocatoria, en Oviedo en el Hotel de la Reconquista, sito en la calle Gil de Jaz, 16 de Oviedo y en segunda convocatoria, al día siguiente, 23 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de Duro Felguera, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2016 y examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016. SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

TERCERO.- Reelección como Consejero de D. Ángel Antonio del Valle Suárez.

CUARTO.- Reelección como Consejero de INVERSIONES SOMIÓ, S.L.

QUINTO.- Reelección como Consejero de INVERSIONES EL PILES, S.L.

SEXTO.- Reelección como Consejero de INVERSIONES RÍO MAGDALENA, S.L.

SÉPTIMO.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de D. Ricardo Córdoba. OCTAVO.- Nombramiento como Consejera de Dña. Elena Cabal Noriega

. NOVENO.- Reelección como Consejero de D. Acacio Faustino Rodríguez García

. DÉCIMO.- Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1.b)

de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente con arreglo, en este último caso, a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital . UNDÉCIMO.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias

ocasiones, obligaciones y/o bonos convertibles en nuevas acciones de la Sociedad y/o canjeables por acciones y/o participaciones de la Sociedad, así como warrants sobre acciones de nueva emisión o en circulación de la Sociedad, con expresa atribución, en caso de emisión de obligaciones y/o bonos convertibles y de warrants sobre nuevas acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión. Delegación de facultades. DUODÉCIMO.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de

la misma, o de sus sociedades filiales, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades. DECIMOTERCERO.- Remuneración de administradores

13.-1 Remuneración de administradores. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

correspondiente al ejercicio 2016. 13-2 Modificación de la política de remuneraciones de consejeros aprobada para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, en lo referente a

consejeros ejecutivos. DECIMOCUARTO.- Delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución, para la formalización, ejecución, subsanación,

complemento, desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean precisas a los organismos competentes. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social sito en Gijón, calle Ada Byron, 90 - Parque Científico y Tecnológico y en las Oficinas de la Sociedad, sitas en Vía de Los Poblados, 7 de Madrid, así como, de acuerdo a lo previsto en el artículo 518 de Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Sociedad (www.dfdurofelguera.com) se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito:


1. Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016, de Duro Felguera, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes.

2. Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales de Duro Felguera, S.A., tanto Individuales como Consolidados con sus sociedades dependientes.

3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

4. Informe del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos sobre los puntos del orden del día tercero a noveno, ambos incluidos, relativos a reelección, ratificación y nombramiento de consejeros, de acuerdo a lo previsto en los artículos 518 y 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.

5. Informe del Consejo de Administración sobre los puntos décimo y undécimo.

6. Informe Anual de Gobierno Corporativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 540 de la Ley de Sociedades de Capital.

7. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016, de acuerdo con el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

8. Informe sobre la modificación de la política de remuneraciones de consejeros, de acuerdo con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital. Punto del orden del día decimotercero.

9. Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del Día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, los correspondientes informes de los órganos competentes. Asimismo, a medida que se reciban se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen podrán solicitar hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General, sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día o sobre la información facilitada por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del Informe del Auditor, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de su derecho a hacerlo durante la celebración de la Junta General. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web (www.dfdurofelguera.com) a la que podrán acceder los señores accionistas que así lo deseen, en la que se difundirá la información exigida legalmente y, en particular:

1. El anuncio de la convocatoria.

2. El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

3. El modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia.

Igualmente y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Administración se pone a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.dfdurofelguera.com), los siguientes informes:

1. Informe de la Comisión de Auditoría sobre su composición y funcionamiento durante el ejercicio 2016.

2. Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas.

3. Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del Auditor.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

En la página web (www.dfdurofelguera.com) se encontrará habilitado un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los señores accionistas como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facili tar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General en los términos establecidos legalmente. De conformidad con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el Foro Electrónico de Accionistas se encuentra regulado por un Reglamento aprobado por el Consejo de Administración, cuyo contenido se encuentra a su disposición en la página web y en el que constan las condiciones de acceso, identificación, registro y uso del mismo. El Foro Electrónico del Accionista se cerrará a las veinticuatro (24) horas del día anterior a la celebración de la Junta General en primera convocatoria. DERECHO DE ASISTENCIA

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas personalmente o por representación aquellos accionistas titulares de, al menos, cuatrocientas (400) acciones y que las tengan inscritas a su nombre en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) con cinco (5) días de antelación, al menos, al de la celebración de la Junta. Las referidas entidades expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia, que podrán serles también facilitadas por la propia Sociedad en el domicilio social sito en la calle Ada Byron, 90 - Parque Científico y Tecnológico de Gijón o en Vía


de Los Poblados, 7 de Madrid tras el depósito de la documentación acreditativa de la titularidad de acciones. Aquellos accionistas que no posean el número de acciones señalado, podrán agruparse a efectos de asistencia, designando un representante. DERECHO DE REPRESENTACIÓN

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. A estos efectos el representante, deberá acreditar su representación ante la mesa de acreditaciones establecida antes del inicio de la Junta mediante la presentación de las tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia facilitadas por las entidades participantes en IBERCLEAR o por la propia Sociedad contra depósito de la documentación acreditativa de la titularidad de acciones. El nombramiento, notificación y revocación del representante, cuando se realice conforme al artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, deberá ser por escrito o por los medios electrónicos a los que se refiere y habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al de celebración de la Junta General en primera o segunda convocatoria, según corresponda. La tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia podrá ser obtenida por el accionista mediante solicitud a la Sociedad o descargándola en la página web de la Sociedad (www.dfdurofelguera.com). El accionista deberá remitir la representación debidamente cumplimentada a la Sociedad o por vía postal a la "Atención del accionista" en la dirección calle Ada Byron, 90 - Parque Científico y Tecnológico 33203 Gijón o en Vía de Los Poblados, 7 de Madrid, 28033, o por vía electrónica, en formato "PDF", a la dirección [[email protected]], junto con las tarjetas facilitadas por las entidades participantes en IBERCLEAR, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y si se trata de una persona jurídica, documento que acredite suficientemente su representación. El documento en que se confiera la representación que deberá contener los puntos del Orden del Día o la tarjeta de asistencia a la Junta General de Accionistas expedida por las entidades depositarias, habrán de encontrarse debidamente firmados y cumplimentados en el apartado que contiene la fórmula impresa para conferir la representación y en la que conste la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en cada uno de los puntos del Orden del Día. Si no hubiera instrucciones expresas, se entenderá que la representación se otorga al Presidente de la Junta General y que el voto es a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración. Igualmente y salvo indicación expresa, se entenderá que el representante queda facultado para votar aquellos asuntos que no estando comprendidos dentro del Orden del Día pudieran surgir, haciéndolo en el sentido más favorable para el accionista en el contexto del interés social. En el caso de que el representante se encontrara en una situación de conflicto de interés en la votación de alguno de los puntos del Orden del Día o de aquellos que pudieran surgir durante la celebración de la Junta General, la representación para la votación en esos puntos se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración, salvo instrucción expresa en otro sentido. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados y podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. El representante a quien se le delegue el voto mediante correspondencia postal o electrónica, solamente podrá ejercitarlo personalmente asistiendo a la celebración de la Junta General de Accionistas y previa acreditación en la mesa habilitada al efecto antes del inicio de la Junta. La asistencia personal del accionista que hubiera delegado su representación con anterioridad, revocará de forma automática la delegación que hubiera realizado. La Sociedad no será responsable por aquellas interrupciones del servicio electrónico ajenas a su voluntad que impidan la delegación por ese medio. VOTO A DISTANCIA

De acuerdo al artículo 521 de la Ley de Sociedades de Capital, el accionista podrá realizar la votación sobre los asuntos que consten recogidos en el Orden del Día a través de correo postal dirigido a la "Atención del accionista" y remitido al domicilio social, calle Ada Byron, 90 Parque Científico y Tecnológico 33203 Gijón, acreditando su identidad mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y si se trata de una persona jurídica, documento que acredite suficientemente su representación, junto con las tarjetas facilitadas por las entidades participantes en IBERCLEAR o las facilitadas por la propia Sociedad tras el depósito de la documentación acreditativa de la titularidad de acciones. La votación por correo postal deberá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera o segunda convocatoria, según corresponda. Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la Sociedad podrá dirigirse a IBERCLEAR, a fin de solicitar certificación acerca de la identidad de los accionistas que sean titulares, con al menos cinco (5) días de antelación, de las acciones necesarias para poder ejercer su derecho de asistencia. DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO

De acuerdo con el artículo 519.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos un tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria.


Igualmente y de conformidad con el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen al menos un tres por ciento (3%) del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre los asuntos que figuran o deberían de incluirse en el Orden del Día de la Junta. La Sociedad, conforme vaya recibiendo las propuestas y en su caso la documentación que se adjunte, asegurará entre el resto de accionistas la difusión. PRESENCIA DE NOTARIO

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General, todo ello al amparo de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital. PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal que sean enviados por los accionistas a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o sean remitidos por entidades bancarias, agencias de valores o sociedades en las que se encuentren depositadas las acciones, así como los entregados por IBERCLEAR, serán tratados a fin de gestionar la asistencia, el ejercicio de los derechos de representación, voto y cualquier otro inherente a la condición de accionista. Los datos que se faciliten se incorporarán en un fichero propiedad de la Sociedad pudiendo ser comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los utilizará en ejercicio de las funciones que tiene legalmente atribuidas y los accionistas tendrán posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida a la Asesoría Jurídica de la Sociedad, sita en la calle Ada Byron, 90 - Parque Científico y Tecnológico - 33203 Gijón o a través del siguiente correo electrónico:[[email protected]]. MESA DE ACREDITACIONES

La mesa de acreditaciones para la entrada a la Junta estará abierta desde las 10 horas hasta las 11:50 horas. Celebración en primera convocatoria

En base a experiencias anteriores, se hace constar que la Junta se CELEBRARÁ previsiblemente en PRIMERA CONVOCATORIA el día 22 de junio de 2017 en el lugar expresado anteriormente.

Gijón, a 18 de mayo de 2017

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COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 2017 ANNUAL GENERAL MEETING

LONDON, 19 May 2017 - Coca-Cola European Partners plc (the "Company") announces that in preparation for its 2017 Annual General Meeting to be held at 2.00pm on Thursday, 22 June 2017, at 30 Portman Square, London W1H 7BH, the Company has, today, made available to shareholders the following documents: • Notice of 2017 Annual General Meeting ("Notice of AGM") • 2017 Annual General Meeting Form of Proxy ("Form of Proxy") The Notice of AGM can be found at: www.ir.ccep.com/shareholder-information/overview. The 2016 Annual Report on Form 20-F (“2016 Annual Report”) was published on 12 April 2017 and can also be found at www.ir.ccep.com/financial-reports/annual-reports. The 2016 Annual Report, Notice of AGM and Form of Proxy are also being sent to shareholders today. In compliance with Listing Rule 9.6.1, these documents will shortly be available for inspection on the National Storage Mechanism at: www.morningstar.co.uk/uk/NSM. CONTACTS: Company Secretariat Investor Relations Media Relations Clare Wardle Tor Erickson Ros Hunt

T +44 (0)20 7355 8406 T+1 678 260 3110 T+44 (0)7528 251022 ABOUT CCEP

Coca-Cola European Partners plc (CCEP) is a leading consumer goods company in Europe, selling, making and distributing an extensive range of non-alcoholic ready-to-drink beverages and is the world’s largest independent Coca-Cola bottler based on revenue. Coca-Cola European Partners serves a consumer population of over 300 million across Western Europe, including Andorra, Belgium, continental France, Germany, Great Britain, Iceland, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden. The Company is listed on Euronext Amsterdam, the New York Stock Exchange, Euronext London and on the Spanish stock exchanges, and trades under the symbol CCE. For more information about CCEP, please visit our website at www.ccep.com and follow CCEP on Twitter at @CocaColaEP. ______________________________________________________________________________________________________________

http://www.ir.ccep.com/financial-reports/annual-reports

http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO

EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN

TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A.

Esta Sociedad Rectora comunica que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de valores, una vez efectuada la liquidación de la Oferta Pública de Adquisición de acciones y de la operación de venta forzosa de TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A. formulada por INDRA SISTEMAS, S.A., quedan excluidas de la negociación en esta Bolsa de valores de Bilbao, con efectos del 22 de mayo de 2017, 75.025.241 acciones de TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A., de 0,5 euros de valor nominal cada una y código

valor ES0147582B12 . Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Bilbao, 19 de mayo de 2017.

Manuel Ardanza Presidente

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REPSOL, S.A.

Hecho Relevante

Repsol comunica el calendario1 previsto de ejecución de la ampliación de capital liberada, aprobada en el marco del Programa “Repsol Dividendo Flexible” por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada hoy, dentro del punto sexto de su Orden del Día, con la finalidad de que esta se pueda implementar durante los próximos meses de junio y julio de 2017, coincidiendo con las fechas en las que habitualmente se venía abonando a los accionistas el tradicional dividendo complementario: - 7 de junio de 2017: comunicación, mediante hecho relevante, del documento informativo a que se refiere el artículo 26.1.e) del Real

Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre, que contendrá, entre otras materias, información sobre el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio del compromiso de compra de derechos que asumirá Repsol. Los precios medios ponderados de la acción de Repsol que se utilizarán para el cálculo del “Precio de Cotización” de la acción de Repsol (según este término se define en el referido acuerdo de la Junta General) que, a su vez, se aplicará a las fórmulas previstas en el acuerdo de la Junta General para la determinación (i) del precio del compromiso de compra que asumirá Repsol y (ii) del número provisional de acciones, serán los correspondientes a los días 31 de mayo y 1, 2, 5 y 6 de junio de 2017. - 9 de junio de 2017: publicación del anuncio del aumento de capital en el BORME. Último día de negociación de las acciones de Repsol

con derecho a participar en el Programa “Repsol Dividendo Flexible” (last trading date). - 10 de junio de 2017: comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución

en efectivo. - 12 de junio de 2017: primer día hábil bursátil siguiente al “last trading date”. Inicio de la negociación efectiva de los derechos de asignación gratuita, y por tanto fecha a partir de la cual las acciones de Repsol cotizarán “ex-cupón” (ex-date). - 13 de junio de 2017: fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el 9 de junio (record date).

Repsol, S.A. Tlf.:+34 917 538 100 C/Méndez Alvaro, 44 +34 917 538 000 28045 Madrid Fax:+34 913 489 494 repsol.com - 23 de junio de 2017: fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos que asumirá

Repsol. - 30 de junio de 2017: fin del período de negociación de derechos de asignación gratuita. Adquisición por Repsol de los derechos de

asignación gratuita de aquellos accionistas que hubieran solicitado su compra por parte de Repsol. 1 Las fechas previstas pueden presentar particularidades respecto de los titulares de acciones ordinarias admitidas a cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de American Depositary Shares.


- 4 de julio de 2017: cierre del aumento de capital y comunicación, mediante hecho relevante, del resultado final de la operación.

- 4 de julio de 2017: pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender los derechos de asignación gratuita a Repsol en

virtud del compromiso de compra. - 17 de julio de 2017: fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas, sujeto a la

obtención de las correspondientes autorizaciones. A título meramente informativo, de acuerdo con la fórmula aprobada por la Junta General, y considerando el precio de cierre de la cotización de Repsol del día 18 de mayo de 2017 (14,645 euros por acción), el precio del compromiso de compra por parte de Repsol de cada derecho de asignación gratuita se situaría en 0,431 euros por derecho y el número de derechos de asignación gratuita necesario para la asignación de una acción nueva de Repsol sería de 33. No obstante, el precio del compromiso de compra de cada derecho de asignación gratuita y el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva dependerán de los precios medios ponderados de la acción de Repsol correspondientes a los días 31 de mayo y 1, 2, 5 y 6 de junio de 2017. Está previsto que el importe definitivo de estas magnitudes y el resto de información de la ampliación de capital se comunique, mediante hecho relevante, el próximo día 7 de junio de 2017.

Madrid, 19 de mayo de 2017

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Pharma Mar, S.A INFORMACIÓN RELEVANTE

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