CONG TY CO PHANDICH VU TONG HgP SAI GoN

DAr Her DoNG co oONc

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrBr NAMDQc lAp - Tqr do - H4nh phf c

Didu 1:

Di6u 2:

So. 01/2020/NQ-DHDCD Tp.HCM, ngdy 29 thdng 5 ndm 2020

NGHI QUYETDAr HOr'DONG C6 BoXG THTIONG NIEN r\AM 2020

Cdn ca Di€u tQ Cong ty c(i phdn Dich vu t6ng hqp Sdi Gon daoc th6ng qua tdn ddttngdy 08/10/2004, saa atji tan 9 ngdy 01/4/2016;

Cdn ca BiAn bdn hop Eai hQi ding c6 dAng thadng niAn ndm 2020 ctia C6ng tyco phdn Dich vu ring hqp Sdi Gdn ldp ngdy 29/5/2020.-

O+hUOI DON.G cO ooxc THTIONG NIEN NAM 2O2O

c'Oxc ry co pHAN DrcH vurOxC uop sir GdNQUYET NGHI

Th6ng qua 86o cfo cfia HQi tl6ng quin tri nim 2019. ho4t clQng cfia HQi tl6ngqu:in tri nhiQm ky III (2015 -2020)Ty l€ t6n thdnh gg,g6oh s6 phi6u bi6u quydt hiQn di6n.

Thdng qup 86o c6o k6t qu:i ho4t ttQng kinh doanh nim 2019, k6 ho4chkinh doanh ndm 2020 vd clinh hudng 2020 - 2025, vdi c6c n6i dung chinhnhu sair:

KGt qui kinh doanh nim 2019:

Chi ti6u Dcrn vi tinh Thu'c hi6n n[m 2019

Doanh thu b6n hdng vd dfch vuLoi nhuAn trudc thu6

Lgi nhuAn sau thud

Thu nhdp c6 d6ng C6ng ty mq^^Lotuc

Chi ti6u kG ho4ch ndm 2020:

Chi ti6u

Tri€u ddng.l

I rleu dong

Tri0u d6ng,;.

I fleu dongo/,/(t

Do'n vi tinh

18.274.374

274.785atl f 1a,.TJ.JJl

t53.661

t0%

K6 hoach nilm202ADoanh thu b6n hirng vd dich vq 'I'riQu d6ng

Lcvi nhuAn truric thu6 Tri0u ddng

Lgi nhuAn sau thu6 Tri0u d6ngThu nh4p c6 d6ng C6ng ty m9 fri6u d6ng^;, ,.i ,('o tu'c (dLr ki€n) %

Qu! phfc loi - Khen thuong (*) %Kinh phi hoat ddng HEQT vd BKS (*) %

t4.762.681

125.256

107.891

11.87810 /^I /t)

5%

5%

ffi

(*); trOn loi nhudn satt thtt€ theo bao cito titi chinh rieng.

Cdc chi fiAu kinh doanh 2020 tren khong btto g6nt vi€c hach todn hi€u qua chr anI04 Phrj Quang, clu' ki€n loi nhuan tit 56,9 ry d6ng

1'1'10 tdn thdnh 99,96" s6 phi6u bi€u quydt hiOn di6n.

f'rorS ll-:fuU

Didu 3:

Di6u 4:

Di6u 5:

Didu 6:

TJrdng qua 86o c6o cfia Ban ki6m soSt nim 2019 vh tI6 xudt cira Ban ki6m so6tvG viQc lqa chgn tlcrn vi thuc hiQn ki6m toin b6o c6o tiri chfnh nilm.2020

Tj,' l€ t6n thdnh 99,96" s6 phi6u bi0u quy0t hiOn di6n.

Th6ng qua B5o c6o thi c.hinh nim 2019 dfl duqc ki6m to6n.

Tj' 16 t6n thdnh 99,960 s6 phi6u biOu quydt hi6n di€n.

Th6ng qua. phuong 6n phin ptriii tqi nhufln nim 2019, v6i cdc n6i dung sau:

Loi nhufln hcrp nhdt toin hO th6ng Savico nim 2019

Lo'i nhuin trufc thuO hop nhftLoi nhuAn tru6c thu6 cira cd.c cdng ty con

l'hu nhap tu cac cong ty lien ket

Loi nhudn tru6c thu6 ctra ri6ng Savico

ThuG thu nhfp doanh nghiQp hqp nhdt. *Thu6 thu nhAp doanh nghiQp hi€n hdnh

r-. : -

Thue thu nhAp doanh nghiQp hodn laiLgi nhuf,n sau thu6 hop nhdtLoi nhuin sau thu6 ctra c6 ddng kh6ng ki0m so6t

Loi nhuin sau thu6 thu6c Savico

Xdc alinh lqi nhudn phin phiii cria nim 2019

Lqi nhu$n sau thu6 hqp nhdt thuQc Savico

Lg'i nhuffn sau thu6 ri6ng cria Savico

Phuo'ng 6n phin pniii toi nhufln nim 2019

Trich l$p c:ic qu!Kh6ng trich ldp Qu! DAu tu ph6t tri6n

Qu! Phfc lcri'- Khen thuongKinh phi hoat d6ng cria HDQT vd BKS

Chia c6 tri'c cho c6 Adng (10" m6nh gir{)

(Tlru nhQp CD Cty m9)Lcri nhuAn sau thu6 Savico cdn tI6 lai c6ng ff con, LDLK 67.060.692.359 tl6ng

274.785.197.480 il0ng100.553.350.460 ddng

87 .625.524.407 dOng

86.606.322.613 ddng

41.453.090.754 tl6ng44.108.217.192 d6ns

(2.655.126.438) d6ng

233.332.106.726 tl6ng79.665.091.754 dOng

153.667.014.972 dong

153.667.014.972 ddng

86.606.322.613 il6ng

8.660.632.262 tl6ng

4.330.3 16.13 1 d6ng

4.330.316.131 ddng

24.975.507.000 tI6ng

Ti 19 t6n thdnh 99,960 sd phi6u bi6u quy6t hi6n di6n.

Th6ng q,ta kr5 ho4ch tlng Vdn tli6u 16 tir ngudn v6n chir s& hfr'u, v6i c6cnQi dung nhu sau:

Phucrng fn ph:it hinh:

Tdn c6 phiOu: C6 phi€u C6ng ty C6 phAn Dich vu Tdng hqp Sdi Gon.

Loai c6 phi6u: C6 phitiu ph6 th6ng.

M0nh gi6 c6 phi€u: 10.000 d6ng/ c6 phi6u.

T6ng sO cO phi€u da ph6t hdnh: 74.995.513 c6 phi6u.

56 luong c6 phi6u dang luu hanh: 24.975.501cd phitlu.

56 luong cd phi6u qu!: 20.066 c6 phieu.

56 luo'ng c6 phi6u du ki€n ph6t hanh: 8.325.169 c6 phi6u.

f6ng gi6 tri ph6t hanh theo m€nh gi6: 83.251.690.000 d6ng (tdm mucyi ba ty haitrdm ndm muoi m6t tri0u s6u trdm chin mucri ngdn d6ng).

Ty te oh6t hdnh: 1:3 (c6 d6ng so hiru 03 c6 phi6u s0 duoc nl-rAn thdm 01cd phi6u m6i).

frr:at{rdl.fu

'iAl

gl

r',""t2,sfu!./

j. . Nguon von: thang du v6n.

k. Thoi gian th\rc hi6n: sau khi ducrc UBCKNNnEm 2020.

l" Phuong an xu ly c6 phieu le: s6 co phi6u m6i c6 d6ng duoc nh4n s0 ldm trona',-xu6ng ddn hdng dcrn vi, s6 c6 phi6u 16 ph6t sinh do lirm tron xu6ng d6n hangdon vi (nOu c6) s€ bi huy bo"

0v quyen thqrc hiQn:).'Uy quyen cho H6i d6ng qudn tri thpc hi6n vi6c ph6t hanh dO tang v6n diOu l€ tu'

v5n chu so hfru cua C6ng ty v6i c6c ndi dung uy quyen nhu sau:

a. XAy dpng kO hoach thuc hi6n phuong 6n ph6t hdnh; tri6n khai thuc hi€n,ph€ duyOt c6c h6 so cAn thi€t dO hoAn t6t cdc thu tuc liOn quan d€n dqt ph6thdnh, thay d6i mirc v6n di6u l0 trong Di6u lQ C6ng ty, thay ddi dang ky kinhdoanh, hodn tAt c6c thu tuc cAn thi€t d6 tang v6n di6u lQ tuong ung vOi k6t quA

' bh6t hanh cuoi tung:

b. Tri6n khai vd ph6 duyOt c6c h6 so, thu tuc cAn thiet de dang ky chimg kho6n virni6m yOt b6 sung s5 c6 phi6u mdi ph6t h2inh trOn So Giao dich Chrmg kho6nTP. HCM vd Trung tAm'Luu ky Chung kho6n ViQt Nam.

Tj'16 t6n thanh 99,99oh s6 phi6u bi€u quyOt hiQn diQn.

Di6u 7: Th6ng qua viQc b6 sung nghnh ngtrd trinh doanh, v6i c6c n6i dung nhu sau:

STT MA NGANH

i 4512 B6n ld 6 td con (loai 9 chd ngdi trd xu6ng)

2 4513: Dai lyi 6 tO vd xe co d6ng co kh6c

J

Ty.l 16 t6n thdnh 99,,99o sd phi6u bi€u quydt hi6n di6n.

Th6ng qua viQc sria ct6i, b6 sung Di6u 16 COng ty, voi c6c n6i dung dinh kdm.

Ti lC t6n thanh 99,gg"A s6 phi€u bi0u quy6t hi€n diOn.

Thdng qua viQc. riy quyirn cho HQi d.ong quin tri quy6t ilinh mQt sO v6n Od

thuQc thflm quy6n cfia D4i h6i tl6ng cd cl6ng, voi cbc n6i dung nhu sau:

a. Quy6t dinh vi€c t6 chric co c6u td chric bQ m6y quAn tri va didu henh, ddng thoii.quy€t dinh viec ban hdnh, di6u chinh, bd sung c6c qui ch6 hoat dQng cua

C6ng ty;

b. Q.ufet dinh phucrng 6n mua, b6n cd phi€u qu! sao cho co lcyi nh6t cho C6ng ty.d6ng thoi thgc hi€n cdc thr-i tuc ph6p ly c6 liOn quan;

Quy€t. dinh tam trich Qu! Phfc loi - Khen thucrng, kinh phi hoat d6ng cuaH-6i dong qudn tri vd Ban ki6m so6t d€ su dung t6i da kh6ng vucrr qu6 tj, lQ theok0 hoach dd duoc Dai hgi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm2020 ph6 duyQt;

Quy6t dinh tam irng c6 tuc nam 2020 kh6ng vugr qu6 t! 1€ theo kri ho4ch ddduoc Dai h6i dOng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2020 phd duyQr;

Quydt dinh lua chor-r don vi thuc hi6n vi€c ki6m toan b6o c6o tdi chinh ndm2020 theo danh sdch c6c dcvn viki6m to6n d6c 14p duqc Ban ki6m so6t dO xuAt;

Quy0t dinh sua d6i, bO sung EiAu 16 C6ng ty cho phu hqp v6i Nghi q.,yetDai h6i d6ng c6 ddng thucrng ni6n ndm2020;

ch6p thuan va dr,r kien trong

Diiiu 8:

Di6u 9:

-!t!orrHTI

rfi{ct-1*O.1

d.

r,o,z:tlfiiL/L

Di6u l0:

g. , Quyet dinh di6u chinh k0 hoach kinh doanh nEtm 2020 trong trucrng hqp thitrucrng c6 su thay ddi trong y€u t6c d6ng dtSn ho4t dQng kin-h doanh ciraC6ng ty.

).Viec uy quy€n ndy c6 gi6trt thqc hi0n ddn phiOn hop Dai hQi d6ng cd ddng thucrngni6n ndm 2020.

Ty 16 t6n thdnh 99,52"A s6 phi€u bi6u quy6t hi6n di6n.

HQi tl6ng quin tri nhiQm kj'IV (2020 -2025)zTh6ng qua s5 lugrrg thinh vi6n Hdi tl6ng quin tri nhiQm ky IV (2020 - Z0ZS)Iir 07 thinh vi6n.

T1, l€ tdn thdnh 99,53"h s6 phit5u bi€u quy€t hi€n di0n.

Th6ne. qua viQc HQi tl6ng quin tri tld cfr b6 sung 02 r?ng cfr vi6n thinh vi6nHdi rl6ng quin tri nhiQm ky IV (2020 - 2025) do sd lu'qrrg rlng cfr vi6nlhq1l vi6n HQi dqg qu:in tri chua clii s6 luqng cAn thi6t.

Ty 1€"t6n thanh gg,53o s6 phi€u bi€u quy€t hi€n di6n.

Th6ng qua danh s6ch ri'ng cir vi6n thinh vi6n HQi tl6ng quin tri nhiQm kj' IV(2020 -2025) nhu sau:

Ong NguySn C6ng Binh

Ong Nguy6n Ngoc ChAu

Ong Nguy6n Hodng Giangn,

Ong Mai Viet HA

Ong Hodng TAm Hoa

Ong Phan Ducrng Cuu Long

Ong L€ Tu6n.

Tj' l€ tdn thdnh 99,53" s6 phi€u bi€u quy€t hiQn di6n.

Nhin sr,r tning cu thirnh vi6n HQi ddng quin tri nhiQm kj' IV (2020 - 2025):

TT HO VA TEN SO PHIEU BAU Tr LE (%)

01 Ong L0 TuAn 3 8,63 1 ,165 23.56%

02 Ong Nguy0n Hodng Giang 33,560,842 20.47%

03 ong Mai Vi0t Hd 20,435,156 12.46%

04 Ong Hodng TAm Hoa 20,405,815 t2.45%

05 Ong Nguy6n Ngoc ChAu 18,189,949 tr.09%

06 Ong Phan Duong Cuu Long 18,129,687 11.06%

07 Ong Nguy6n C6ng Binh 14,01 8,903 8.55%

Di0u I l: Ban ki6m sof t nhiQm ky IV (2020 * 2025):

Th6ng qua s6 lug'ng thhnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm ky IV (2020 - 2025) ln 03' thhnh vi6n.

t\I

;t{,y

Tj, 1€ t6n thdnh 99,530 sO phi6u bi€u quy€t hi6n di6n.

Trang 4i5v*

Th6ng qua danh s6ch ri'ng cfr vi6n thinh(2020 - 2025), nhu sau:

Ong Ng6 Hda

Bd Hodng Thi Thu Hu<rng

Ong Ld Anh Tu6n.

Tj'l€ t6n thanh 99,,53"/" s6 phitiu biOu quy6t hidn diOn.

NhAn sq dfl tning cir thhnh vi6n Ban ki6m soft nhiQm ky IV (2020 - 2025):

TT HO VA TTN SO PHIEU BAU Ti LE ('A\

01 Ong NgO Hda 34,815.220 49J5%

02 One Le Anh TuAn 30,940,152 44,03Yo

OE Bd Hodng Tdrr Thu Huong 4,227,256 6.02%

T6 chrlc thr3c hiQn

Dai h6i ddng c6 d6ng giao H6i ddng qudn tri chiu tr6ch nhi€m t6 chirc. chi dao,ddn d6c, theo ddi vi€c thuc hi6n Nghi quyet nay.

vi6n Ban ki6m soft nhiQm ky IV

TQA DAI

Dai hQi d6ng cd d6ng dd bieu quyet t6n thanh th6ng qua todn vdn Nghi quyet Eai h6i d6ngco dOng thuong ni6n ndm 2020 voi 100" s6 phi6u bi6u quydt hi€n di€n.y,6 7-

lu "--

TM. DAI HOI DONC C6 OOXC THUONG NIEN 2O2O

Di6u 12:

Noi nhQn:

- C6 dOng C6ng ty;- HDQT, BKS;- Luu VT.

HN

e$afl\lft

ol*'

Trang 5/5

1/3

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

ĐÍNH KÈM NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

STT

ĐIỀU KHOẢN

SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(phần sửa đổi, bổ sung là phần được gạch chân)

1 Điều 11

Bổ sung như sau:

11.7 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông được đề cập tại Khoản 10.3 Điều lệ này

ngoài nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, còn phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

11.7.1 Không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy

định của pháp luật và Điều lệ công ty;

11.7.2 Có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2 Điều 12

Bổ sung như sau:

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng

quản trị còn lại như quy định tại Khoản 12.3.3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 12.3.4 và Khoản 12.3.5 của

Điều này.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các

thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

…

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 12.4.1 của Điều này thì trong

thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước

pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3 Điểm 13.2.13 Bỏ nội dung này:

Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

4 Khoản 13.3

.

Bổ sung nội dung như sau:

13.3 Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

13.3.1 Các hợp đồng quy định tại Khoản 13.2.14 khi Cổ đông đó hoặc người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp

đồng;

13.3.1 Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới Cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được

thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên

2/3

Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định pháp luật.

5 Khoản 1 Điều 21

Sửa đổi, bổ sung như sau:

21.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

21.1.9 Chữ ký của chủ tọa và thư ký

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên

bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

6 Khoản 23.1

Sửa đổi, bổ sung như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) đến 11 (mười một) người, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông

quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05

(năm) năm và tương ứng với nhiệm kỳ của HĐQT. Trường hợp Thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung giữa nhiệm kỳ thì

nhiệm kỳ của thành viên HĐQT này là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. Thành viên Hội đồng có thể được bầu lại với số

nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội

đồng quản trị.

7 Điểm 23.5.1

Sửa đổi, bổ sung như sau:

23.5.1 Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ và tiêu chuẩn theo quy

định của pháp luật hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị.

23.5.7 Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên HĐQT.

8 Điểm 24.4.4

Bỏ nội dung này:

Lựa chọn Công ty kiểm toán.

9 Khoản 25.1

Sửa đổi, điều chỉnh như sau:

Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và có thể bầu thêm một Phó

Chủ tịch nếu xét thấy cần thiết.

10 Điều 30

Bổ sung, điều chỉnh như sau:

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty kiêm nhiệm làm Người phụ trách quản trị Công ty với

nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị.

11 Khoản 34.1.1 .f

Bổ sung, điều chỉnh như sau:

34.1.1.f Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty

trong 03 năm liền trước đó

34.1.1.g Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

3/3

12 Khoản 32.3

Sửa đổi, điều chỉnh như sau:

32.3 Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các

người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông

chấp thuận hoặc tổ chức có liên quan là các công ty trong cùng hệ thống của Công ty.

13 Điều 44 Bổ sung, điều chỉnh như sau:

44.1 Báo cáo tài chính và các tài liệu khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.

44.2 Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn

bản hướng dẫn.

44.3. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của công ty có trách nhiệm sau:

44.3.1 Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

44.3.2. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

14 Khoản 35.3

Bổ sung, điều chỉnh như sau:

Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban

kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu 02 (hai) lần mỗi năm và số lượng

thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập

chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản

họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và

trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát viên quan tâm.

15 Khoản 35.1 Bổ sung như sau:

35.1.13. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính

của Công ty;

35.1.14. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

35.1.15 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông.

16 Khoản 53.1

Điều chỉnh như sau:

Bản Điều lệ này gồm XXI Chương 53 Điều, được thông qua lần đầu hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2004

tổ chức vào ngày 8 tháng 10 năm 2004, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 01 tháng 4 năm 2016

nhất trí sửa đổi lần thứ 9 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này