ODEBRECHT Y LA OBRA PÚBLICA: Cuando el alto gobierno y la

contratación pública se corrompeCARLOS AUGUSTO

OVIEDO ARBELAEZ

Procurador Nacional para Fuerza Pública

ANGEL ROQUE

DEL RIO

Jefe Administración Financiera FF.AA.

Carlos Augusto Oviedo A.

• Abogado y catedrático U. Javeriana y en Latam / Derecho Penal, Constitucional, Económico y Financiero.

• Máster in LLM derecho penal Internacional, U. Turín (Italia) / Master Análisis Problemas Políticos, Sociales, Económicos e Internacionales (U. Externado) / Especialista Derecho Constitucional y Penal Económico (España).

• Director General contra Drogas y Estupefacientes, / Asesor Director Gral DIAN. / Auditor Delegado ITRC - Min Hacienda.

• Oficial de Cumplimiento - Bancolombia y AV Villas. / Presidente Comité Oficiales de Cumplimiento y Asesor Asobancaria. / Miembro Juntas Directivas.

• Asesor Organismos Internacionales y gobiernos en políticas públicas en contra delincuencia económica, drogas.

• Co fundador y secretario pro témpore GAFISUD (hoy GAFILAT)

• Formador Juntas Directivas, Oficiales de Cumplimiento y autoridades en PLD/FT, Gobierno Corporativo, fraude, corrupción

Es Procurador Nacional para la Fuerza Pública – PGN

Colombia

Whatsapp (+57)320 301 9503

Síguenos: Twitter: @carovi1

Angel Roque del Rio

• Oficial superior, Fuerzas Armadas Argentinas.

• Con estudios sobre Relaciones Internacionales;

• Técnico superior en sistema impositivo y técnico; Administración Financiera Gubernamental ; y, Control del Sector Público.

• Jefe del Servicio Financiero en Golfo Pérsico (IRAK/KUWAIT).

• Ámbito de investigación de Contrataciones de obras y servicios públicos

• Trabaja bajo normas de Oficina Anticorrupción, Transparencia y Administración de Ingresos Públicos. (lavado de dinero y otros actos de corrupción)

• Military Induction Training Course / United Nations StabilizationMission in Haiti (MINUSTAH), 2010.

• Condecorado por ONU y Congreso Argentino en 3 oportunidades.

Jefe Administración Financiera FF.AA.,

Ministerio de Defensa

Argentina

angel270605@hotmail.com

Whatsapp (+54) 9249 456 7289

RESULTAOS MUNDIALES

CASO ODEBRECHT – METASTASIS

COIMASCOIMASCOIMAS

EMPRESARIALES

VIENE DEL DEPARTAMENTO DE

JUSTICIA – EUA - FCPA

ODEBRECHT Y LA OBRA PUBLICA

MATRIZ DE CORRUPCIONRELATOS TERGIVERSADO DE EMPRESARIOS

INSTALADA EN PROCESOS LICITATORIOS

EMPRESARIALESCOIMASCOIMASCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS

soborno conocido como

cohecho o, coima.

Delito cuando un

funcionario público

acepta o exige dádivas

para concretar una acción

u omitirla.

ESTE 10 %

DE LA

LICITACION DE

OBRA ….LO FACIL

FUNCIONARIO

EMPRESARIALESCOIMAS

“…con seguridad sí apoyábamos a

principales candidatos en todas las

elecciones”

Marcelo Odebrecht . 03.Ago.2017 CASO ODEBRECHT 11 MINUTOS.mp4

CORRUPCIÓN Y ELECCIONES

PARA QUE EXISTAN CORRUPCION

PÚBLICAS TIENEN QUE HABER

EMPRESARIOSDISPUESTOS A

NEGOCIAR.

DE EMPRESARIOS CORRUPTOS A

ARREPENTIDOS

ODEBRECHTFUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS

CORRUPTOS

INFORMACION

EMPRESARIALESCOIMAS

Círculo de

corrupción e

impunidad

Lava jatoOdebrecht

empresas brasileñas

Financiamiento de

campañas ypartidos

Concierto para

adjudicarse grandes

obras pública

sobrevaloración, adicionales,

Arbitrajes

Cuentas off shore

pago de coimas

13

EMPRESARIALESCOIMAS

soborno directo e indirecto

(ofrecido y aceptado por

empresario y funcionario)

COIMAS/SOBORNO

ARREGLOCASO REAL

EMPRESARIALESCOIMAS EMPRESARIALESCOIMASCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS

INFORMACION

15

AL PRESIDENTE COMPAÑÍA

LUIS DELSO

EMAIL CEO ISOLUX explica como logróContrato en U. SANTIAGO

SR GOYCOECHEA

AGOSTO 2013

SR GOYCOECHEA

AGOSTO 2013

SR GOYCOECHEA

AGOSTO 2013COMO GANAR

PROCESOS

LICITATORIOS

EMPRESARIALESCOIMAS

1 PESE A NO TENER LA MEJOR

OFERTA

NO SE HABIAN ABIERTO SOBRES

PLAZO EJECUCION MENOR

Responsabilidad penal

de Odebrecht ante

Justicia

estadounidense trajo

investigaciones

judiciales y prisión

altos funcionarios en

todos los países

mencionados.

EFECTO DOMINÓ

Arreglos previos a la convocatoria del acto contractual

EMPRESARIALESCOIMAS

NECESITAMOS

INFORMACION ANTES, DURANTE

Y DESPUES DEL PROCESO LICITATORIO

EMPRESA PAGOMARIO CARRASCO,

ENTRADAS AL MUNDIAL BRASIL Y

DINERO

COMO PERSONAS OBLIGADAS QUE HICIMOSEN ESTE TIEMPO

EMPRESARIALES

COIMAS

¿NOSOTROS CUMPLIMOS ETICAMENTE CON LAS FUNCIONES?

SINO HACEMOS NADA

COIMASEMPRESARIALES

COIMASEMPRESARIALES

COIMASCOIMASEMPRESARIALES

COIMASEMPRESARIALES

COIMAS

Procedimiento Rubro

MEMORIAS

DESCRIPTIVAS

ESPECIFICACION

ES TECNICAS

Monto

Estimativo

Observaciones al

PBYCPDictamen Jurídico

Envío a Difusión /

Publicación

Difusión Apertura

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS

FACTIBILIDAD

ARREGLO ANTES

DE LA

CONVOCATORIA

CASO REAL JUNIO 2016

❑ LOBBY ENTRE EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS

❑ ARREGLOS DE PLAZOS ENTREGA DE OBRAS

❑ ARREGLOS DE COIMAS A PAGAR

❑ APERTURA DE LOS SOBRES ILEGAL

❑ MODIFICACION DE OFERTAS

ABRIERON ANTES

LOS SOBRES

DE LAS OFERTAS

INFORMACION

EMPRESARIALESCOIMAS

ANALIZAMOS UNA MATRIZ DE CORRUPCION

COIMAS EMPRESARIALESCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS

ANALIZAMOS UNA MATRIZ DE CORRUPCION

EMPRESARIALESCOIMASCOIMAS

ANALIZAMOS UNA MATRIZ DE CORRUPCION

COIMAS EMPRESARIALES

ANALIZAMOS UNA MATRIZ DE CORRUPCION

COIMAS EMPRESARIALES

ANALIZAMOS UNA MATRIZ DE CORRUPCION

COIMAS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

PAGOS DE COIMAS

OBRAS SIN EJECUTAR

SIN CONTROL

•PAGO POR ADELANTADO SIN CONTRAGARANTIA DE CONTRATO.

•NO SE ENCUENTRA EN EL PBYCP

CRE

•LOS PAGOS DEBEN ESTAR DETERMINADOS EL EL PBYCP.•CERTIFCADOS DE OBRAS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

ARREGLO DE EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS

Vistas

CCO

Comisión

Evaluadora

Comunica-

ción del

Dictamen

de

Evaluación

INTERVENCION

JURIDICAAdjudicación

O/C PAGO

FINAL

DE

OBRADesde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto

RETORNO EN $

PAGO DE

COIMAS

PARA

EXTENDER

LOS CERIFICADOS

FINAL DE OBRA

EMPRESARIALES

ANALIZAMOS UNA MATRIZ DE CORRUPCION

COIMAS

FALTA ÉTICA

SU TRANSPARENCIA

FUN

CIO

NA

RIO

PR

OC

EDIM

IEN

TO

FALTA DE PRINCIPIOS PERSONALES

INFORMACION

EMPRESARIALESCOIMAS

MATRIZ DE CORRUPCIONMATRIZ DE CORRUPCION

TransparenciaÉticaLIBRE CONCURRENCIA

SIN LOBBY PREVIO

SIN DIRECCIONAMIENTO

EN EL PROCESO

MATRIZ DE CORRUPCION

INFORMACION

EMPRESARIALESCOIMAS

CASO LAVA JATO

• Sistemática

• Compleja

• Global

• Utiliza el sistema político.

financiamiento

• Utiliza los sistemas de contrataciones

• Obras públicas mal hechas

• Empresas Off shore

EMPRESARIALESCOIMAS

ARREPENTIDOS ……

EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS

EMPRESARIALESCOIMAS

LLEGAR A UN ARREGLO

JUGAMOS AL ARREPENTIDO O TENEMOS MIEDO DE QUEDAR DETENIDOS

EMPRESARIALESCOIMAS

ENTRE EMPRESARIO Y FUNCIONARIO

INFORMACION

BASES PARA GANAR

PROCESOS LICITATORIOS

(EMAIL GOYCOECHEA)

LOBBY EMPRESARIAL

PERSONAS CORRUPTAS

INFORMACION JUSTA

EVITAR

EMPRESARIALESCOIMAS

EVITAREVITAR

BASE PARA GANAR PROCESOS LICITATORIOS ES INFORMACION ANTES, DURANTE Y DESPUES

DEL PROCESO LICITATORIO

INFORMACION IN-JUSTA

EMPRESARIALESCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS EMPRESARIALES

Campañas políticas

EVITAR TENER PROCESOS LICITATORIOS ARREGLADOS

COIMAS EMPRESARIALES

LOGRAR

LOGRAR

EVITAR

COIMASCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS EMPRESARIALESCOIMAS

VIII Cumbre de Américas. Declaración de Lima

- Fortalecer gobernabilidad democrática (cultura de integridad y

educación, independencia judicial, recuperación de confianza

ciudadana, contribución de pueblos indígenas y promover

empoderamiento de mujeres en anticorrupción)

- Transparencia, acceso a información y protección de denunciantes

- Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales

- Prevención de corrupción en obras públicas, contrataciones y

compras

- Cooperación jurídica internacional, recuperación de activos.

- Fortalecimiento de mecanismos interamericanos anti-corrupción.

- Seguimiento e informes

PERSONAS CORRUPTAS

BUEN LOBISTA BUSCA FRAGILIDAD ETICA Y MORAL DEL FUNCIONARIO CAPTANDOLO CON PAGOS OBSEQUIOS, A CAMBIO DE “INFORMACION”

36

PARA GANAR NEGOCIOS

INFORMACION (A,D,D) PARA MANEJARLA

LOBBY ADECUADO CON LA PERSONA INDICADA

LOBBY EMPRESARIAL

EMPRESARIALESCOIMAS

PRESUPUESTO

PROYECTOS DE PLIEGOS

ASESORIA JURIDICA

APERTURA DE OFERTAS

EVALUADORA DE OFERTAS

ADJUDICACION

PAGOS

RECEPTORA DE OBRA

PROCESO LICITATORIO

EMPRESARIALESCOIMAS

MATRIZ CONTROL DEL RIESGO DE SOBORNO EN EL PROCESO LICITATORIO

ETAPAS DEL PROCESO

LICITATORIO

ACCIÓN Y

OMISIÓNCONTROL RESPONSABLES RIESGO

REQUERIMIENTO

NECESIDAD

CONTACTO CON

EMPRESARIOSCONTACTO PREVIO

EMPRESARIOS Y

FUNCIONARIOS

ARREGLOS

PREVIOS

SELECCIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

ET TIEMPO OBRA NO MODIFICACION

PBYCP

COMISION APERTURA

COMISION

EVALUADORA

DICTAMEN JURIDICO

ADJUDICACION

GARANTIAS

CERIFICACION

FINAL OBRA

MATRIZ ANTI CORRUPCION

41

BASTA DE ARREGLOS POR DEBAJO

SOBREPRECIOS Y COMISIONES

MODIFICAR FORMULARIO DE OFERTAS

APLAZAR ENTREGA DE OBRA

SOBORNO PARA ADJUDICAR

EVADIR PROCEDIMIENTO

COIMA PARA APOYO ELECTORAL

CADENA DE FAVORES

EMPRESARIALESCOIMAS

42

FINALIDAD

QUEDARSE CON ANTICIPOS

5 – 15 % DEL CONTRATO

SOBREPRECIO

PRORROGAS EN VALOR Y TIEMPO

ADELANTADO SIN GARANTIA

NO FINALIZAN OBRA

CAPTAN NUEVAS OBRAS

EMPRESARIALESCOIMAS

QUE ENFRENTA LA JUSTICIA HOY

EXTORSION COIMA

VENGANZA SEGURIDAD

CUADERNOS CENTENO

Altos funcionarios públicos y

particulares, se asociaron ilícitamente

para cometer delitos contra

Administración Pública (conspiración

contra sistema de contratación

pública), afectando obras públicas

para obtener beneficio económico.

IMPUTACIÓN PENAL

• Concusión (recibir

coimas),

• Cohecho

(sobornar),

• Tráfico de

influencias,

• Uso de información

privilegiada

• Enriquecimiento

ilícito

• Peculado

• Lavado de dinero

• Falsedad

documental

Corrupción vulnera derechos ydeslegitima al Estado: Salud,Educación, Agua, Seguridad,Infraestructura, Democracia.Tumba gobiernos o impide suelección

MAILS A EJECUTIVOS. ISOLUX

GANAR PROCESOS LICITATORIOS

MANEJAR INFORMANTES

LOGRO CONTRATO (ADJUDICO).

PAGARON CON IR AL MUNDIAL BRASIL Y PAGOS COIMAS $$$

Arrepentidos cambian hechos

SON ARREPENTIDOS ??? O PARTICIPE NECESARIO

EMPRESARIALESCOIMAS

BASTA DE SILENCIO

DENUNCIAR

DOCUMENTAR EL FRAUDE

INVESTIGAR

VERIFICAR ACTAS PROCESO CONTRACTUAL

CONTROL CONTRAPUESTO

CONTINUAR PROCESO LICITATORIO

EMPRESARIALESCOIMAS

PROCEDIMIENTO BASE PARA EVITAR

CORRUPCION EN PROCESOS

LICITATORIOS

TRANSPARENCIA ETICA

COIMAS EMPRESARIALESCOIMAS

¡EL QUE LA HACE, LA PAGA!...

X

ODEBRECHT Y LA OBRA PÚBLICA

CARLOS AUGUSTO

OVIEDO ARBELAEZ

Procurador Nacional para la Fuerza Pública

carovi1@yahoo.com

ANGEL ROQUE

DEL RIO

Jefe Administración Financiera FF.AA.,

Ministerio de Defensa

angel270605@Hotmail.comPanamá, octubre de 2018