7/23/2019 Nueva Declaracion Jurada Sobre Licitud Origen Ganancias

1/2

ANEXO I Reverso

DECLARACIN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS(LEY N 25246, RESOLUCIONES UIF N 11/11 y 26/11 an!"#$

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Informacin Financiera (UIF), el Sr/a(1) .. porla presente DEC!"! #!$% $U"!&E'% ue los fondos * +alores ue se utilian pararealiar las operaciones ue dan lu-ar al trmite al ue se adunta la presente pro+iene de

acti+idades l0citas * se ori-inan en

.

..

ami2n en carcter de DEC!"!CI%' $U"!D! manifiesto ue las informacionesconsi-nadas en el presente trmite son e3actas * +erdaderas, * ue ten-o conocimiento delcontenido de la e* '4 56578, * ue SI/'% (tac9ar lo ue no corresponda) me encuentroincluido */o alcanado dentro de la :'mina de Funciones de ;ersonas ;ol0ticamenteE3puestas< ue se encuentra a dorso de la presente * a la ue 9e dado lectura.

En caso afirmati+o indicar= car-o/funcin/eraru0a o relacin con la persona pol0ticamentee3puesta.

!dems asumo el compromiso de informar cualuier modificacin ue se produca aeste respecto, dentro de los treinta (>?) d0as de ocurrida, mediante la presentacin de unanue+a declaracin urada.

.

Firma del titular o su apoderado

de.. De

!claracin= .

Carcter= .

ipo * n@mero de documento= ..

Certifico ue la firma ue antecede fue puesta en mi presencia

(1) Inte-rar con el nomre * apellido del usuario/cliente, en el caso de personas f0sicas, aun cuando en su

representacin firme un apoderado.

7/23/2019 Nueva Declaracion Jurada Sobre Licitud Origen Ganancias

2/2

ANEXO I Reverso.

Nmina de personas polticamente expuestas (Resolucin UIF N 11/2011)

a) Los uncionarios p!"licos nacionales #ue a continuacin se se$alan% de conormidad a 10 esta"lecido en el artculo & de la Le' N 2&1% #ue se

desempe$en o *a'an desempe$ado *asta dos a$os anteriores a la (ec*a en #ue ue reali+ada la operatoria,

1. El Presidente y Vicepresidente de la Nacin;2. Los enadores y !ip"tados de la Nacin;#. Los $a%istrados del Poder &"dicial de a Nacin;'. Los $a%istrados del (inisterio P")lico de la Nacin;*. El !e+ensor del P"e)lo de la Nacin y los ad,"ntos del !e+ensor del P"e)lo;-. El &e+e de a)inete de (inistros/ los (inistros/ ecretarios y ")secretarios del Poder E,ec"tivo Nacional;0. Los interventores +ederales;. El indico eneral de la Nacin y los ndicos enerales Ad,"ntos de la indicat"ra eneral de la Nacin/ el presidente y los a"ditores

%enerales de la A"ditoria eneral de la Nacin/ las a"toridades s"periores de los entes re%"ladores y los de$3s r%anos 4"e inte%ran los siste$as decontrol del sector p5)lico nacional/ y los $ie$)ros de or%anis$os ,"risdiccionales ad$inistrativos;

6. Los $ie$)ros del 7onse,o do la (a%istrat"ra y del &"rado de En,"icia$iento;18. Los E$)a,adores/ 7ns"les y +"ncionarios destacados en $isin o+icial per$anente en el e9terior;11. El personal de las :"eras Ar$adas/ de la Polica :ederal Ar%entina/ de endar$era Nacional/ de a Pre+ect"ra Naval Ar%entina y del ervicio

Penitenciario :ederal/ con ,erar4"a no $enor de coronel o %rado e4"ivalente se%5n la +"era;12. Los Rectores/ !ecanos y ecretarios de las ri)"nales "periores de &"sticia de las provincias y de la 7i"dad

A"tno$a de "enos Aires;#. &"eces y de$3s personal 4"e c"$pla servicios en los Poderes &"diciales Provinciales y de la 7i"dad A"tno$a de "enos Aires con cate%ora no

in+erior a ecretario o e4"ivalente;'. Le%isladores provinciales/ $"nicipales y de a 7i"dad A"tno$a de "enos Aires;*. (39i$a a"toridad de los Or%anis$os de 7ontrol y de los entes a"t3r4"icos provinciales/ $"nicipales y de la 7i"dad A"tno$a de "enos Aires;-. (39i$a a"toridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales/ $"nicipales y de la 7i"dad A"tno$a de "enos Aires;0. 7"al4"ier otra persona 4"e dese$pee o ?aya dese$peado ?asta dos aos anteriores a la +ec?a en 4"e +"e realiada la operatoria/ en las

Or)itas provinciales/ $"nicipales y de la 7i"dad A"tno$a de "enos Aires/ +"nciones id@nticas o si$ilares a las en"$eradas en el artic"lo *C de la Ley NC2*.1.

c) Las autoridades ' apoderados de partidos polticos a ni-el nacional% pro-incial ' de la .iudad utnoma de uenos ires% #ue se desempe$en o

*a'an desempe$ado *asta dos a$os anteriores a la ec*a en #ue ue reali+ada la operatoria

d) Las utoridades ' representantes leales de orani+aciones sindicales ' empresariales (cmaras% asociaciones ' otras ormas de arupacincorporati-a) ' de las o"ras sociales contempladas en la Le' N 23440% #ue desempe$en o *a'an desempe$ado dic*as unciones *asta dos a$os anteriores a la

ec*a en #ue ue reali+ada la operatoria 5l alcance esta"lecido se limita a a#uellos ranos% 6erar#uas o cateoras con acultades de decisin resoluti-as%

por lo tanto se exclu'e a los uncionarios de ni-eles intermedios o ineriores

e) Los uncionarios p!"licos extran6eros, #uedan comprendidas las personas #ue desempe$en o *a'an desempe$ado dic*as unciones *asta dos a$os

anteriores a la ec*a en #uo ue reali+ada la operacin% ocupando aluno de los siuientes caros,

1. &e+es de Estado/ ,e+es de o)ierno/ %o)ernadores/ intendentes $inistros/ secretarios y s")secretarios de Estado y otros car%os %")erna$entalese4"ivalentes;

2. (ie$)ros del Parla$ento Poder Le%islativo;#. &"eces/ $ie$)ros s"periores de tri)"nales y otras altas instancias ,"diciales y ad$inistrativas de ese 3$)ito del Poder &"dicial;'. E$)a,adores/ cns"les y +"ncionarios destacados de $isiones o+iciales per$anentes del e9terior;*. O+iciales de alto ran%o de as +"eras ar$adas Fa partir de coronel o %rado e4"ivalente en la +"era yGo pas do 4"e se trate= y de las +"eras de

se%"ridad p5)lica Fa partir de co$isarlo o ran%o e4"ivalente se%5n la +"era yGo pas de 4"e se trate=;-. (ie$)ros de los Hr%anos de direccin y control de e$presas de propiedad estatal;0. !irectores/ %o)ernadores/ conse,eros/ sndicos o a"toridades e4"ivalentes de )ancos centrales y otros or%anis$os estatales de re%"lacin yGo

s"pervisin;

) .n'ues o con-i-ientes reconocidos lealmente ' amiliares en lnea ascendiente% descendiente o colateral *asta el tercer rado de consanuinidad o

de ainidad% de las personas a #ue se reieren los puntos a)% ")% c)% d) 'e) durante los pla+os #ue para ellas se indican