Normalizacion y Estandarizacion Desarrollo Economico

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1. Proyectar las metas económicas. Fondo de Empleados Oficiales del Departamento del Meta Solicitud de código para descuento de nómina Solicitud de ingreso Documentos de soporte (cédula, desprendible de nómina, resolución de nombramiento Manual de calidad Plan estratégico Procedimiento de afiliaciones de asociados Estatutos FECEDA 3. Atender las solicitudes afiliación. Presupuesto Acta de Junta Directiva ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO ECONÓMICO PROCESO

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  • FECEDA Fondo de Empleados Oficiales del Departamento del Meta

    VERSIN: 1 PGINA: 1 DE 13

    ESTANDARIZACIN Y NORMALIZACIN DEL PROCESO DESARROLLO ECONMICO

    PROCESO Desarrollo Econmico

    QU SE HACE? CMO SE HACE? CADA

    CUNTO? QUIN LO

    HACE? QU DEBE ATENDER?

    CMO LO EVIDENCIA?

    1. Proyectar las metas econmicas.

    a. Retroalimentar los objetivos y metas del plan estratgico, as como los resultados del ao anterior y las condiciones del mercado;

    b. Fijar las metas financieras: indicadores de ahorro y crdito; c. Articular las metas con la estrategia de comercializacin; d. Retroalimentar y aprobar con la Junta Directiva (ajustar cuando haya

    lugar); e. Socializar las metas econmicas con el equipo de colaboradores.

    Anual Comit econmico Junta Directiva Colaboradores

    Plan Estratgico Actas: Junta Directiva, Comit Econmico, Colaboradores Tablero de control integral

    2. Establecer el presupuesto de los costos.

    a. Estimar los costos e ingresos de las metas econmicas de la empresa: - Determinar tasas de captacin de las modalidades de ahorro; - Determinar tasas del endeudamiento financiero; - Determinar tasas de colocacin; - Evaluar las tendencias del mercado; - Determinar la proporcin ente endeudamiento y captaciones; - Evaluar los cupos disponibles con las entidades financieras y no

    financieras; - Consolidar los costos de la Empresa; - Determinar los ingresos operacionales y no operacionales; b. Consolidar el presupuesto de costos para la vigencia.

    Anual Comit financiero Junta Directiva

    Manual de calidad Plan estratgico

    Presupuesto Acta de Junta Directiva

    3. Atender las solicitudes afiliacin.

    a. Atender las expectativas y solicitudes de afiliacin; b. Determinar si son empleados oficiales o estn vinculados con entidades

    al servicio del estado (debe aplicar para descuento por nmina o disposicin para pago por caja):

    - Cuando es viable continua con el procedimiento, caso contrario se rechaza y notifica.

    c. Determinar si existe cdigo de descuento: Cuando existe, se evala la oportunidad de la afiliacin (para primera

    vez, verificar la documentacin completa y afiliar; para quienes ya estuvieron afiliados determinar si existen sanciones y cumplieron con el tiempo -tres aos para excluidos y tres meses para retiro voluntario-);

    Cuando no existe, se evala la oportunidad y gestiona la consecucin del cdigo de descuento; caso contrario se analiza la viabilidad para

    Permanente Gerente Subgerente Comit de afiliaciones Asesores comerciales

    Procedimiento de afiliaciones de asociados Estatutos FECEDA

    Solicitud de cdigo para descuento de nmina Solicitud de ingreso Documentos de soporte (cdula, desprendible de nmina, resolucin de nombramiento

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    VERSIN: 1 PGINA: 2 DE 13

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    PROCESO Desarrollo Econmico

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    CUNTO? QUIN LO

    HACE? QU DEBE ATENDER?

    CMO LO EVIDENCIA?

    pago por Caja o se declina la solicitud; d. Diligenciar la solicitud, anexar la documentacin y enviar al Comit de

    Afiliacin: - Cuando se aprueba: notificar al solicitante, ingresar al mdulo, afiliar a

    Serfunllanos (es voluntario), incluir en Vida Deudores (seguro de la Empresa), notificar a la entidad patronal, recibir descuento (se adquiere la condicin de asociado cuando se recibe el primer aporte).

    - Cuando se rechaza: notificar al solicitante y gestionar los recursos de reposicin en caso de que apele (Junta Directiva y Comit de Apelacin);

    e. Consolidar la informacin de ingresos durante el mes; f. Verificar el archivo de la documentacin pertinente; g. Adelantar las oportunidades de mejoramiento a las que haya lugar. Nota: para algunos cdigos de convenio se debe gestionar su actualizacin cada vigencia.

    o contrato y fotografa) Carta de aprobacin (e-mail) Novedades (sistema) Remisin de novedades Convenios cdigos para descuentos

    4. Tramitar las desiciones de retiro.

    a. Atender la tentativa de retiro; b. Establecer las causas del retiro: - Retiro voluntario; - Exclusin; - Fallecimiento. c. Tratar cada caso, segn lo descrito en el procedimiento de retiros. d. Determinar las razones iniciales y persuadir en caso de que exista

    oportunidad; e. Establecer los saldos a favor de FECEDA o el Asociado; f. Gestionar los pagos respectivos segn aplique: - Cuando el pago sea ineficaz por parte del asociado gestionar con base

    en lo descrito en los procedimientos de retiro y de cartera en mora. g. Registrar el retiro en el sistema; h. Notificar a las entidades patronales y desvincular de los seguros de

    amparo;

    Permanente Gerente Subgerente Tesorero Coordinadores de sucursales

    Procedimiento de retiros Procedimiento de cartera en mora Estatutos de FECEDA

    Manifestacin de Retiro Liquidacin de la Cuenta del Asociado Retirado Paz y Salvo

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    VERSIN: 1 PGINA: 3 DE 13

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    CMO LO EVIDENCIA?

    i. Reportar a centrales de riesgo; j. Expedir paz y salvo (cuando aplique); k. Notificar la aplicacin del retiro; l. Registrar las causas del retiro y adelantar las acciones de mejoramiento

    a las que haya lugar. m. Archivar la informacin del retiro;

    5. Prestar el servicio de ahorro.

    a. Recibir la solicitud de ahorro del asociado; b. Ofrecer las alternativas de ahorro con base en los siguientes criterios: - Disponibilidad permanente y flexibilidad en el monto de los ahorros; - Cuota de ahorro fija a un plazo determinado; - Ahorro a un termino de tiempo establecido; - Ahorro permanente para retiro a largo plazo; - Disminucin, retiro parcial o incremento del ahorro permanente; c. Indagar la conveniencia, la decisin del asociado y determinar la lnea

    de ahorro pertinente: - Fecediario - Feceahorrito - Fecefuturo - Ahorro contractual - CDAT d. Constituir la modalidad de ahorro seleccionada (ver procedimientos

    para cada lnea). e. Captar los recursos segn las condiciones de la lnea de ahorro: - Feceahorrito y fecediario: a voluntad y disposicin del asociado (aporte

    por caja); - Fecefuturo y contractual: Aporte por caja o nmina segn cuota

    establecida; - CDAT: nico aporte al momento de la constitucin del ahorro. - Destinar recursos de desembolso de crditos para la constitucin de

    ahorros (cualquiera de las modalidades); f. Atender las solicitudes de retiro o traslado de recursos: - Fecediario: Retiro por caja o nota dbito (traslado entre cuentas o pago

    Permanente

    Cajeros Asesor de servicios Coordinadores de sucursales Auxiliares de sucursales Auxiliar de tesorera Asesor de crditos

    Procedimiento para la variacin y cierre del ahorro permanente Procedimiento para el cruce de cuentas de los ahorros permanentes Procedimiento para la apertura, movimiento y cierre de ahorro a la vista (FECEDIARIO y FECEAHORRITO) Procedimiento para la apertura y cierre de FECEFUTURO Procedimiento para la apertura,

    Tarjeta de apertura de cuenta Registro de entrega de talonarios Ordenes de retiro Notas debido Nota crdito Libranza Comprobante de egreso CDAT

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    CMO LO EVIDENCIA?

    de obligaciones); - Feceahorrito: Retiro por caja. - Fecefuturo: Cancelacin del ahorro y devolucin de los recursos (retiro

    del fondo, pensin o desvinculacin laboral); - Contractual: Al vencimiento del plazo o por incumplimiento de las

    condiciones de ahorro, se cancela y devuelven los recursos (Imputacin con comprobante de egreso o traslado a fecediario);

    - CDAT: Al vencimiento del plazo o por autorizacin de la gerencia, se cancela y devuelven los recursos (Imputacin con comprobante de egreso o traslado a fecediario).

    Nota: En caso de retiro o fallecimiento del asociado, se realizar la cancelacin de las lneas de ahorro que tenga vigentes. g. Atender las solicitudes de disminucin, incremento o retiro parcial del

    ahorro permanente (ver procedimiento);

    movimiento y cierre de Ahorro Vivienda Procedimiento para la apertura y cierre de Ahorro Contractual Procedimiento Reglamento de ahorro FECEDA Estatutos FECEDA

    6. Prestar el servicio de crdito

    A. Recibir al asociado que se acerca con condiciones de crdito; B. Evaluar el estado, depuracin y constitucin de las contragaratas; C. Evaluar la necesidad crediticia del asociado y sus condiciones de

    acceso; D. Decidir la oportunidad inicial para acceder a crdito (cuando no sea

    viable se informa al asociado, buscan alternativas o cierra la actividad);

    E. Analizar la capacidad de pago real del asociado; F. Determinar la lnea de crdito ms pertinente para la necesidad del

    asociado: Adelanto de sueldo CREDIEXPRESS Crdito educativo Crdito comercial

    Permanente Recepcionista, Asesor comercial, asesor de servicios, coordinadores de sucursales, auxiliares de sucursales, auxiliar de tesorera, analista de crdito, gerente,

    Procedimiento de crdito Reglamento de crdito Estatutos Circular bsica contable y financiera

    Anlisis de crdito Autorizacin para consulta y reporte de informacin en centrales de riesgo Solicitud de crdito Modalidades

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    CMO LO EVIDENCIA?

    Crdito de vivienda Crdito ordinario Crdito para calamidad domstica Crdito de cancelacin de obligaciones como deudor solidario Determinar la oportunidad de refinanciacin (no incluye de vivienda ni comercial) para atender las necesidad de crdito del asociado; G. Evaluar la necesidad de deudor solidario y verificar el cumplimiento

    de las condiciones necesarias (si no cumple con las condiciones termina el trmite);

    H. Generar la solicitud de crdito; I. Analizar la solicitud de crdito (si no cumple con las condicione se

    realizan las gestiones para tratar de satisfacer la necesidad del asociado, sin menoscabo de las condiciones necesarias para disminuir el riesgo);

    J. Desembolsar el crdito; K. Archivar la informacin; L. Evaluar las oportunidades de mejoramiento a las que haya lugar.

    comit de crdito, Junta Directiva

    de crdito Registro trbol sisgefon Notificacin de rechazo o aplazamiento Libranza Pagar Carta de instrucciones Plan de pagos Nota crdito, Nota de contabilidad Comprobante de egreso Reporte de novedades Asociado provisional Pago por caja Documentos de soporte del asociado (cdula, desprendible de pago, solicitud de crdito por

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    caja, Soportes de garanta.

    7. Vender otros servicios del portafolio empresarial.

    a. Establecer las condiciones de los servicios complementarios: - Ver condiciones para la venta, compra y descuentos para seguros. - Ver condiciones para venta de seguro soat. - Ver condiciones para el envo y pago de giros nacionales su giro. - Ver Condiciones para la venta del servicio de telefona Celular Comcel. b. Ofertar los productos o servicios a los Asociados. c. Atender y tramitar las compras efectuadas. d. Reportar las acciones comerciales adelantadas. e. Analizar la contribucin al crecimiento del capital financiero de la

    Empresa.

    Permanente Junta Directiva Gerente Subgerente Tesorero Coordinadores de sucursales Asesores de servicios Asesor comercial - convenios

    Plan estratgico Plan de negocios Procedimiento de caja fuerte a cargo del cajero

    Acta de Junta Directiva

    1. Gestionar oportunidades de negocio.

    a. Anualmente, con base en el plan estratgico, establecer un plan de negocios para diversificar los productos y servicios de la empresa;

    b. Permanentemente, analizar tendencias del mercado, hbitos de consumo, expectativas de los asociados y otras oportunidades de negocio;

    c. Analizar el plan de negocio o nuevas oportunidades: cunto cuesta?, es rentable?, qu implica?, contribuye a la misin?, es parte del plan estratgico?, es viable?

    d. Decidir frente a la iniciativa; e. Cuando se apruebe, emprender el desarrollo del plan de negocios; f. Retroalimentar y analizar los avances y dificultades.

    Anual/ Permanente

    Gerente Junta Directiva

    Plan estratgico Manual de calidad

    Convenios y acuerdos

    8. Gestionar las relaciones y operaciones con la banca.

    a. Atender los requerimientos de recursos para colocacin de crditos y verificar la capacidad para cubrir la necesidad con recursos propios;

    b. Cuando no cuenta con la capacidad, gestionar el endeudamiento externo (tal como se establece en el procedimiento de cupos de crdito);

    c. Gestionar los desembolsos de los cupos de crdito (parcial o total);

    Permanente Tesorero Subgerente Gerente Junta Directiva

    Estatutos Procedimiento de gestin bancaria Procedimiento de cupos de

    Pagar Actas de Junta Directiva Informe de gestin bancaria

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    PROCESO Desarrollo Econmico

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    CUNTO? QUIN LO

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    CMO LO EVIDENCIA?

    d. Cancelar las obligaciones constituidas con las entidades financieras; e. Verificar las condiciones comerciales de los crditos y buscar las

    mejores alternativas comerciales para FECEDA: - Analizar si existen mejores tasas de inters y determinar la viabilidad

    para cancelar los crditos con mayor costo de financiamiento. - Actualizar y ampliar los cupos de crdito segn la necesidad y

    oportunidad ofrecida por la entidad financiera. f. Informar a la gerencia sobre las fluctuaciones financieras del mercado,

    las mejores oportunidades y actuar en conveniencia del desarrollo econmico de la empresa.

    g. Crear cuentas y monitorear el manejo de chequeras, saldos y las conciliaciones con las operaciones financieras de la empresa (ver procedimiento de Gestin de cuentas bancarias).

    h. Garantizar que la disponibilidad de efectivo (en cualquiera de las modalidades de ahorro constituidas con otras entidades financieras) no sea inferior al 10% del total de los ahorros captados (fondo de liquidez).

    i. Constituir y monitorear el estado de los intereses, plazos, vencimientos, renovaciones o cancelaciones de los ttulos valor constituidos con otras entidades financieras y comerciales (ver procedimiento de inversiones CDT, acciones y otros productos o portafolios financieros-).

    j. Orientar las acciones necesarias al fortalecimiento de la relacin con las entidades financieras y el sostenimiento de la imagen comercial de FECEDA; emprender las oportunidades de mejoramiento a las que haya lugar.

    crdito procedimiento de inversiones y ahorros programados

    Ttulos valor

    9. Gestionar la cartera de Asociados.

    a. Realizar peridicamente el seguimiento de crdito otorgados; b. Generar el informe de cartera por edades el da 10 de cada mes; c. Evaluar el comportamiento de la cartera e iniciar la gestin de cobro; d. Contactar telefnicamente a los asociados que presentan obligaciones

    en mora, informar sobre el monto y fecha de pago; e. Establecer acuerdos y plazos para la cancelacin de las obligaciones o

    reestructurar la obligacin cuando cumpla condiciones establecidas en

    Permanente Junta Directiva Gerente Tesorero Analista de crdito Coordinador de cobranza

    Estatutos Reglamento de cartera y cobranza Procedimiento de cobranza

    Actas de Junta Directiva Reporte de cartera por edades Informe de cobranza

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    CUNTO? QUIN LO

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    CMO LO EVIDENCIA?

    el procedimiento de crdito; f. Verificar la disponibilidad de fondos en las cuentas de ahorro y debitar

    de stas las obligaciones en mora cuando existan fondos disponibles; g. Enviar comunicados a deudores y deudores solidarios informando sobre

    el reporte a las Centrales de riesgo dentro de los 10 primeros das de cada mes;

    h. Presentar mensualmente a la Junta Directiva, el informe pormenorizado de gestin realizada y acuerdos pactados;

    i. Hacer seguimiento a los asociados con mora mayor a 60 das en las lneas de adelanto de sueldo y crediexpres y presentar para sancin;

    j. Elaborar las resoluciones de Sancin en adelanto de sueldo y notificar a los deudores morosos sobre las decisiones tomadas por la Junta Directiva;

    k. Aplicar en la plataforma tecnolgica las sanciones autorizadas por la Junta Directiva;

    l. Analizar el estado de cuenta del deudor moroso para determinar la posibilidad de exclusin;

    m. Realizar el cruce de obligaciones con ahorros y aportes; - Cuando queden saldos a favor de FECEDA indagar al asociado sobre la

    forma de pago, informar sobre el plazo para pago de obligacin y notificar al codeudor en los casos en que se requiera;

    n. Enviar al abogado los crditos no recuperados para hacer efectivas las garantas;

    o. Notificar al asociado sobre la iniciacin del proceso de cobro jurdico; p. Solicitar mensualmente al abogado el informe de los procesos activos

    de cobro jurdico; q. Remitir a la Junta Directiva la propuesta de los crditos a castigar

    cuando se compruebe la incapacidad econmica del asociado o cuando se presente desmejoramiento de las garantas,

    r. Verificar la aprobacin del castigo de cartera; s. Informar a la Superintendencia de Economa Solidaria sobre los castigos

    de cartera aprobados por la Junta Directiva.

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    10. Atender y tramitar las solicitudes de pagos.

    a. Recepcionar las solicitudes de pago de las obligaciones; b. Verificar la fecha de pago de las obligaciones y clasificar segn su

    vencimiento; c. Solicitar la autorizacin del gerente para el pago de las obligaciones; d. Preparar los soportes de pago atendiendo el rgimen tributario de los

    proveedores; - Cuando el proveedor pertenezca al rgimen simplificado se debe

    elaborar cuenta de cobro y factura equivalente; e. Entregar a tesorera las liquidaciones (con el valor neto a pagar) para los

    pagos por transferencia electrnica; f. Realizar el pago de las obligaciones por transferencia electrnica o

    cheque; g. Verificar la disponibilidad de fondos en la cuenta habilitada para el pago

    por transferencia electrnica; - cuando se cuente con los recursos proceder a realizar la transferencia,

    en caso contrario se realiza el pago con cheque; h. Verificar la existencia del proveedor en el portal en caso de no existir

    procede a crearlo, ingresando nmero de cuenta, tipo de cuenta, banco, ciudad, concepto y valor a girar;

    i. Realizar la transferencia e imprimir copia del soporte; j. Entregar a contabilidad los soportes para la elaboracin de la nota

    contable. k. verificar entidad bancaria con fondos disponibles para pago con

    cheque; l. Elaborar e imprimir el comprobante de egreso; m. Diligenciar el cheque y verificar firmas y sello; n. Tomar firma y cdula del beneficiario y entregar el cheque. o. Remitir a contabilidad los soportes de las transacciones realizadas.

    Permanente Tesorero Gerente Coordinadores de sucursales Auxiliar de tesorera Auxiliar sucursal Villavicencio Asesor de servicios

    Estatutos Procedimiento de pagos

    Comprobante de egreso Nota contable Transferencia

    11. Realizar las operaciones de caja.

    a. Determinar y verificar la disponibilidad de efectivo en caja fuerte a cargo del cajero;

    b. Controlar los montos segn amparos de las plizas de manejo

    Permanente Tesorero Cajeros Coordinadores

    Reglamento de caja general y bancos

    Consignaciones Orden de retiro

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    CUNTO? QUIN LO

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    CMO LO EVIDENCIA?

    individual; c. Realizar la apertura de la caja al iniciar la jornada laboral; d. Solicitar la provisin de caja y verificar la autenticidad del efectivo

    recibido; e. Atender las solicitudes de servicio de los asociados que se acerquen a la

    ventanilla; f. Registrar en la plataforma tecnolgica los movimientos de las cuentas

    de ahorro de los asociados segn el servicio solicitado: - Consignaciones en cheque o en efectivo; - Retiro de fondos, previa presentacin de la orden de retiro (cuando el

    monto del retiro sea superior a 10 SMMLV, el pago se realizar con cheque);

    g. Registrar en la plataforma tecnolgica las notas crdito para el abono de fondos a las cuentas de ahorro (desembolsos de crdito, pago de excedentes);

    h. Registrar en la plataforma tecnolgica las notas dbito para la cancelacin de obligaciones por concepto de consultas a centrales de riesgo (Cifin Datacrdito); servicios pblicos (Luz, Alcantarillado), cuentas x cobrar a asociados (certificaciones y Servicio celular). Con recursos de las cuentas de ahorro; cancelacin de cuotas de las obligaciones financieras y para el traslado de fondos entre cuentas de ahorro del mismo asociado;

    i. Atender las solicitudes para el pago de servicios pblicos de los asociados (energa elctrica y alcantarillado);

    - Recibir las facturas de servicios pblicos (Luz y Alcantarillado) de los asociados que soliciten el servicio; con mnimo 2 das de anterioridad a la fecha de vencimiento;

    - Verificar la disponibilidad de recursos en la cuenta fecediario del asociado, si no hay disponibilidad en la cuenta, recibir el pago en efectivo y generar el comprobante de ingreso (CI);

    j. Atender las solicitudes para el pago de los cheques del subsidio COFREM, para los asociados;

    de sucursales Auxiliar sucursal Villavicencio Asesor de servicios

    Procedimiento de caja fuerte a cargo del cajero

    Nota debito Nota crdito Comprobante de ingreso

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    CUNTO? QUIN LO

    HACE? QU DEBE ATENDER?

    CMO LO EVIDENCIA?

    k. Atender los recaudos de pensin educativa del Liceo Moderno del Ariari,

    - Recepcionar le recibo de pago y verificar datos (mes a cancelar y liquidacin de intereses - cuando aplique);

    - Diligenciar el soporte de consignacin en la cuenta Fecediario autorizada;

    - Atender las solicitudes para el envo y cobro de giros nacionales, a travs del sistema de giros SUGIRO;

    l. Verificar con los movimientos registrados en los aplicativos respectivos con los soportes fsicos;

    m. Ordenar los soportes de las transacciones realizadas y gestionar segn procedimiento de archivo;

    n. Realizar el cierre de la caja y realizar entrega (en la oficina principal al tesorero y en las sucursales a los coordinadores).

    o. Registrar los traslados de efectivo a caja fuerte; p. Enviar los soportes del cierre de caja diario a la oficina principal

    debidamente firmada por el cajero y el responsable de caja fuerte.

    12. Arquear las cajas.

    a. Elaborar diariamente una planilla de cheques existentes en caja; b. Comparar las transacciones registradas en la plataforma tecnolgica

    con los soportes de los movimientos del da; c. Verificar el monto de efectivo en caja; d. Realizar el registro del arqueo diario en la plataforma tecnolgica: - Cuando existe un sobrante mayor a 1,5% del SMMLV se elaborar el

    correspondiente recibo de caja. - Cuando exista un faltante, se debe verificar las transacciones realizadas,

    en caso de no encontrar errores, dicho faltante deber ser asumido por el cajero.

    e. Generar e imprimir el arqueo, tomar firmas del cajero y el responsable de caja fuerte;

    f. Entregar al tesorero el efectivo y cheques en caja as como los soportes de los movimientos de las cuentas de ahorro (consignaciones y rdenes de retiro);

    Permanente Subgerente Tesorero Coordinadores de sucursales Cajeros Auxiliar sucursal Villavicencio Responsables de caja menor

    Procedimiento de caja fuerte a cargo del cajero Procedimiento de caja menor

    Registro diario de caja Arqueo de caja de Trebol Sifone Acta de arqueo

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    QU SE HACE? CMO SE HACE? CADA

    CUNTO? QUIN LO

    HACE? QU DEBE ATENDER?

    CMO LO EVIDENCIA?

    g. Entregar el soporte del arqueo y la planilla de cheques en caja. h. Suministrar la informacin necesaria al personal autorizado para

    realizar el arqueo de Caja;

    13. Dinamizar el comit financiero.

    a. Convocar al comit financiero y atender las siguientes situaciones: - Cambios en las condiciones comerciales de los competidores del sector

    financiero. - Cambios en polticas monetarias o condiciones estatutarias. - Variaciones en las previsiones presupuestales para la captacin,

    colocacin y generacin de utilidades de la Empresa. - Cualquier situacin que genere oportunidad, detrimento o riegos para

    el negocio o los nuevos negocios de la Empresa. b. Decidir las acciones pertinentes; c. Emprender las estrategias acordadas; d. Evaluar su impacto y emprender nuevas acciones de mejora si hay

    lugar.

    Permanente Gerente Subgerente Contador

    N/A Acta de reunin

    14. Evaluar trimestralmente la gestin.

    a. Retroalimentar y evaluar el cumplimiento de las actividades ; b. Relacionar las evidencias del desarrollo operativo de los procesos; c. Calificar el cuadro de mando integral.

    Trimestral Tesorera N/A Tablero de control integral

    15. Adelatnar acciones correctivas, preventivas y/o mejora.

    Nota: ver procedimiento de acciones correctivas, preventivas y/o mejora Permanente Tesorera Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora

    (ver procedimiento)

    ELABOR REVIS APROB

    NOMBRE Mara Teresa Garca Caaveral NOMBRE Celestino Romero Aguirre NOMBRE Edgar Orlando Moreno Rico

    CARGO Tesorera CARGO Gerente CARGO Presidente Junta Directiva

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    VERSIN: 1 PGINA: 13 DE 13

    ESTANDARIZACIN Y NORMALIZACIN DEL PROCESO DESARROLLO ECONMICO

    FECHA 23/05/11 FECHA 24/05/11 FECHA 25/05/11

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