MÁSTER

Corporate Compliance

El presente programa está dirigido a quienes quieran convertirse en expertos del máximo nivel en el campo del derecho

de Compliance, tanto en su vertiente jurídica, dentro del ejercicio de la abogacía, como de profesionales encargados del

programa de Compliance dentro de la empresa- Compliance Officers-.

Abogados tanto nacionales como extranjeros, gestores administrativos o cualquier persona que por razón de su trabajo

o por su inquietud profesional necesite actualizar y completar sus conocimientos y competencias son quienes precisan cur-

sar un programa como éste, en un campo que, cada vez más, selecciona a sus agentes y permite que sólo los profesiona-

les más preparados triunfen en él.

Desglose de los objetivos:

- Capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Compliance.

- Capacidad de redactar un programa de Compliance.

- Capacidad de implementar un programa de Compliance.

- Capacidad de adaptar y actualizar un programa de Compliance.

- Capacidad de aplicar un programa de Compliance como Compliance Officer.

- Capacidad de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito del Derecho de Compliance incluyendo el saber

utilizar herramientas básicas.

- Resolución de problemas reales.

- Ser capaz de aplicar los conocimientos a la práctica.

- Tomar decisiones profesionales en el área objeto de estudio.

Objetivo

Metodología y estructuraMetodología y estructura

El método de estudio de EIS, de acreditada eficacia y valorado por nuestros estudiantes como el más efectivo para la asi-

milación de las materias, se basa en la exitosa forma en la que nuestro claustro docente sabe dar inmediato seguimiento

a la teoría con la resolución práctica de casos reales, no sólo adquiriendo conocimientos genéricos, sino su aplicación in-

mediata en el desarrollo diario de la vida profesional.

Como consecuencia la teoría no es posteriormente olvidada tras los exámenes, pues no ha sido confiada a la sola memo-

ria, sino que ha sido incorporada a las habilidades y competencias que el profesional maneja de modo natural.

En cada clase se facilitan unos materiales técnicos -temas de estudio- actualizados y depurados, que el alumno deberá es-

tudiar con detenimiento y sobre los que realizará un test con preguntas especialmente elegidas para ayudar al alumno a

detectar y asimilar los aspectos claves de la materia.

El alumno cuenta con un material completo, actualizado y organizado que puede consultar en cualquier momento. Además

de la ayuda de un tutor personal que se encarga de solucionarle cualquier duda que pudiese surgirle.

La forma en que la teoría tiene su reflejo práctico se basa en la exitosa combinación de los métodos "de los casos" y "del

caso".

Mediante este estudio práctico el alumno aprenderá a manejarse tanto con la legislación más importante en materia de

Compliance.

Localización y Calendario

Este Máster se desarrollará de forma on-line. Se iniciará en septiembre de 2017.

Programa Académico

BLOQUE 1

MÓDULO I: Introducción al Compliance

• Orígenes y situación actual (se analizarán también las vías

de imputación de la responsabilidad penal de las empresas

y los requisitos para que se dé el supuesto de exención de

la responsabilidad penal)

• Conceptos básicos del corporate compliance (compliance

penal)

• Fuentes del Compliance

MÓDULO II: Contenido mínimo del modelode Compliance y la gestión de riesgos

• Modelos de prevención

• Modelos de gestión empresarial

• Gestión del complimiento (reactivo y/o preventivo)

MÓDULO III: Risk Management (Mapa deRiesgos; entrevista; redacción)

• Mapa de Riesgos

• Entrevistas

• Redacción

• Marcos de referencia (COSO, ISO 19600, ISO 31000,

31010, 37001)

MÓDULO IV: Código de conducta y de ética

• Contenido mínimo

• Estructura

• Eficiencia

• Redacción e implementación

MÓDULO V: Canal de denuncias o whistle-blower

• Tipos de canales de denuncia

• Implementación

MÓDULO VI: Controles post-implementacióndel programa y adaptación del programa

• Quien los efectúa

• Cuándo se efectúan

• Procesos de investigación interna

MÓDULO VII: Protocolo de actuación ante laviolación del programa de Compliance

MÓDULO VIII: Sistema disciplinario aplicablea los integrantes de la empresa

MÓDULO IX: Responsabilidad de administra-dores y Compliance

BLOQUE 2

MÓDULO I: Corporate Compliance o Com-pliance Penal

• Conceptos básicos derecho penal / Compliance penal

• Responsabilidad penal en la empresa

• Responsabilidad penal de la persona jurídica

• Tipos penales aplicables a las personas jurídicas, y men-

ción especial los tipos por imprudencia

• Penas

• Cálculo de las penas

• Atenuantes y Eximentes

• Modelos de Prevención de Delitos

- Modelos de prevención de delitos marco

- Modelos de Prevención de la corrupción y el

fraude

- Modelos de Prevención del Blanqueo de capi

tales

- Modelos de Prevención de delitos contra la inti

midad

- Modelos de Prevención de delitos contra el mer

cado y consumidores

- Modelos de Prevención de delitos contra la ha

cienda pública y seguridad social

• Circular 1/2016

• Jurisprudencia de los tribunales de Justicia

• Resumen descriptivo y practico de un procedimiento

penal

• Carga de la prueba en un Compliance penal y forma de

acreditarlo

Programa Académico

BLOQUE 3

MÓDULO I: Data protection y Compliance

MÓDULO II: M&A y programas de Com-pliance (¿un punto a incluir en los check listsde la Due Diligence?)

MÓDULO III: Compliance en el entorno inter-nacional

MÓDULO IV: Seguros y Compliance

MÓDULO V: Compliance IP/IT

MÓDULO VI: Compliance y Sanciones Inter-nacionales

MÓDULO VII: Compliance y Competencia

MÓDULO VIII: Tax Compliance

MÓDULO IX: Compliance y obligaciones asu-midas en contratos con particulares

Claustro

Dirección del programa

• D. Alexandru Lazar

Socio/Partner de IntLaw, firma de abogados especiali-zada en Derecho de los Negocios y Derecho Interna-cional, compuesta por abogados internacionales delmás alto nivel.

Entre marzo 2009 y septiembre 2013 fue AssociateLawyer en la firma internacional de abogados Baker &McKenzie, firma situada en el primer puesto en elrango mundial de las firmas de abogados. Dejó Baker& McKenzie para incorporarse a un nuevo proyecto enRamón y Cajal Abogados, como Sénior Lawyer, de-jando el despacho en septiembre de 2015.

Fundó el Departamento de Consultoría Jurídica PorBono de LSRS y fue su director desde 2008 hasta el ve-rano de 2013, cargo pro bono. Es miembro del grupode trabajo de modificaciones legislativas en materiade ejecuciones hipotecarias dentro de la comisión le-gislativa del ICAB.

Su práctica está centrada en fusiones y adquisicionesde empresas, Derecho societario, Derecho contractual,Corporate Compliance y Derecho mercantil general,en particular en los siguientes temas:

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones de socie-dades; Asesoramiento en operaciones de distinta ín-dole con componente transfronterizo; Joint ventures,conflictos entre socios, reestructuraciones financierasy societarias; Asesoramiento en operaciones de pri-vate equity. Asesoramiento en materia de gobiernocorporativo a sociedades cotizadas y no cotizadas; Ase-soramiento en el diseño y la preparación de progra-mas de Corporate Compliance; Asesoramiento enmateria de comercio electrónico y sociedad de la in-formación; Asesoramiento en asuntos preconcursales,así como en adquisiciones de unidades productivas enel marco del concurso; Asesoramiento en contrataciónnacional e internacional, así como en procesos de in-ternacionalización de empresas.

Es profesor asociado en Departamento de DerechoMercantil de la Universidad Pompeu Fabra de Barce-lona. Es profesor en los cursos de formación organiza-dos por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)para los miembros del ICAB y participa como ponenteen seminarios universitarios. También, él es DirectorAcadémico del Curso en Compliance Difusión Jurídica-ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía).

Actualmente, es doctorando en el programa de Fun-damentos de Derecho Económico y de la Empresa im-partido por ESADE Barcelona. Alexandru es, asimismo,miembro del grupo de investigación InteruniversitarioUNIJÉS de investigación en Derecho “Instituciones mi-crofinancieras: régimen y gobierno eficiente”.

Máster en Derecho Internacional, Comercio Exterior yRelaciones Internacionales impartido por ISDE. Mas-ter en Derecho Internacional, Magna cum laude, im-partido por el Instituto Superior de Derecho yEconomía (ISDE) de Barcelona en 2009.AlexandruLazar es abogado, licenciado en derecho en la Univer-sidad de Granada (España), Magna cum laude en 13asignaturas.

Publica en revistas de especialidad en España (RDBB,Revista Iuris, Aranzadi, Cuadernos de la Cátedra Garri-gues, Mond Juridic ICAB, Indicator, blog “Hay Dere-cho”, blog “Legal Outside the Box”) y Rumania(“Revista de Drept Comercial”).

Es Co-autor del capítulo dedicado a España en el ma-nual de Derecho Internacional “International JointVentures”, Dir. Dennis Campbell (Director Center forInternational Legal Studies (CILS) Salzburg Austria).

En mayo de 2010, el premio I, categoría de DerechoFiscal, en la II-a Edición del Premio Internacional en De-recho ISDE-IABA (Inter-American Bar Association),siendo el galardonado más joven (25 años). En 2012,en la IV-a Edición de Premio Internacional en DerechoISDE-IABA (Inter-American Bar Association), ha sidouno de los tres finalistas en la categoría de Derecho In-ternacional Privado. En 2014, el premio I, categoría deDerecho Internacional Privado, en la VI-a Edición delPremio Internacional en Derecho ISDE (click video). Enenero de 2016, el Premio a la Excelencia en DerechoMercantil, otorgado por la revista rumana OccidentulRomanesc.

Claustro

• Dña. Mariana Ladaga

Abogada sénior del Área de Derecho Penal Económicoy Compliance de RCD-Rousaud Costas Duran.

Alta especialización en Derecho Penal Económico, par-ticularmente en defensa penal en delitos contra la Ha-cienda Pública, blanqueo de capitales, otros delitos

Claustro

patrimoniales y contra el orden socioeconómico.

Especialización en dictámenes periciales económico-tributarios para causas relativas a delitos fiscales com-plejos.

Asesoramiento, diseño de programas y manuales per-sonalizados sobre Prevención del Blanqueo de Capita-les y Financiación del Terrorismo. Apoyo formativo yasistencia letrada ante el SEPBLAC.

Experto Externo SEPBLAC.

Asesoramiento e implementación de Programas deCompliance Penal para personas jurídicas. Apoyo for-mativo. Asistencia letrada.

Docente en entornos virtuales de aprendizaje.

Miembro PenalNet. Red europea de abogados pena-listas. Dir. Gral Just Lib. y Seguridad de la Comisión Eu-ropea.

• D. Carles Martínez

Licenciado en Criminología en la Universidad de Bar-celona. 2010

Curso de especialización en Derecho Penal Económicoen la Universidad Abat Oliba. 2008

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administraciónen la Universidad de Barcelona. 2007

Máster de especialización en Derecho Penal y CienciasPenales en Universitat Pompeu Fabra- Universitat deBarcelona. 2006

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barce-lona. 2004.

Profesor asociado al departamento de Derecho Penalde la Universidad de Barcelona.

Profesor del curso de acceso a la abogacía de ISDE.

Profesor/consultor del máster de acceso de la aboga-cía de la Universitat Oberta de Catalunya.

Vocal de la Sección de Derecho Penitenciario del Ilus-tre Colegio de Abogados de Barcelona.

• Dña. Thea Morales

– Licenciatura en Derecho por la Universidad de Bar-celona, 2011.– Curso de especialización en derecho penal econó-mico en UAO Barcelona, 2012– Máster en abogacía penal en el Ilustre Colegio deAbogados de Barcelona, 2013– Abogada en Gabinete Jurídico Fermín Morales.– Abogada socia en Asesoría Penal Corporativa.– Profesora en el Instituto Superior de Derecho y Eco-nomía, en el Máster de Acceso a la Abogacía.– Profesora adjunta en ESADE en el Grado de Derecho.– Participación en congresos y conferencias en mate-ria de Derecho Penal, Responsabilidad penal empre-sarial, Modelos de Prevención de Delitos y CorporateCompliance.

Publicaciones– “Bribery & Corruption in Spain”, Thea Morales Espi-nosa & Fermín Morales Prats en Bribery & Corruption,2n Edition, 2014, pág.209-217.– “Bribery & Corruption in Spain”, Thea Morales Espi-nosa & Fermín Morales Prats en Bribery & Corruption,2n Edition, 2015, pág.209-217.

• D. Fermín Morales

Socio/Director Gabinete Jurídico Fermín Morales S.L.

Catedrático Universidad Barcelona. Premio extraordi-nario de doctorado con el num.1 en el curso1982/1983 (expedido por el rectorado de la Universi-dad de Barcelona el 27 de septiembre de 1984).

Categoría docenteCurso 1980/2015: Profesor Titular de Universidadhasta el año 2001 y desde el año 2001 Catedrático deUniversidad (Universidad Autónoma de Barcelona).

Disciplinas impartidas UABDesde 1980 hasta nuestros días, en Grupos de prácti-cas Derecho Penal I, II y III, Grupos clases teóricas I, IIY Derecho Penal Económico. Prácticum, DelincuenciaTecnológica y Dret Penal I y II.

Seminarios y cursos monográficos impartidosDesde el año 1980 ha impartido diversos cursos entrelos que destacamos los siguientes:

-Curso 1980/1981:“Derecho penal y Constitución” (Fa-cultad de Derecho Universidad de Barcelona).

Claustro

-Curso 1985/86:“La Reforma penal de 1983” (Facultadde Derecho Universidad de Barcelona).

– Curso 1994/1995: “Fundamentos de teoría jurídicadel delito” (Facultad de Derecho Universidad Autó-noma Barcelona).

Cursos de doctorado impartidos-Curso 1983/1984: “Constitución y Derecho Penal (Facultadde Derecho Universidad de Barcelona. Extensión Lérida).

-Curso 1995/1996 “Fundamentos de Teoría Jurídicadel delito”; “Jurisprudencia penal” (Facultad de Dere-cho Universidad Autónoma de Barcelona).

– Curso 1998/1999 “Fundamentos de Teoría Jurídicodel delito”, (Facultad de Derecho Universidad Autó-noma de Barcelona).

Disciplinas impartidas en los cursos Máster de espe-cialización en derecho penal (Postgrado del Departa-mento de derecho penal de la Universidad deBarcelona)-Desde el año 1987 hasta el año 1991: “Estudios sobrejurisprudencia penal”.

Docencia en el Instituto de Criminología de la Uni-versidad de Barcelona-1987/2000: “Derecho Penal Parte General”

Profesor ESADE (Universitat Ramon LLull)Desde el año 1998 hasta el 2013 Profesor DerechoPenal Económico

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE)“Máster acceso a la abogacía”Clase de impartición: El Juicio oral.

Organización de congresos y participación en jornadas-Organizador (junto con el Prof.J.Miguel Prats Canut)del ciclo de conferencias “La Reforma penal en Es-paña” celebrado en marzo de 1984 en el Instituto deEstudios Ilerdenses de Lérida (Profesores intervinien-tes: J.Córdoba Roda, S.Mir Puig, G.Quintero Olivares,J.Bustos Ramírez, F.Muñoz Conde).

-Director del Curso de la Universidad Internacional Me-néndez y Pelayo sobre la “Reforma del Código Penal”,Julio de 1991 Santander

-Director del Curso organizado por el Consejo Generaldel Poder Judicial “Sistemas penales Europeos” en Ma-drid. Octubre de 2009.

PublicacionesLa protección penal de la libertad y seguridad en el trabajoante el debate legislativo, en Revista Técnico-Laboral, núm.6,Barcelona, 1980, pp. 491-525.La reforma de los delitos contra la intimidad en “Comentariosa la Reforma Penal de 2015”. Thomson-Aranzadi.

La investigación penal: ¿jueces o fiscales?” Juan Mon-tero Aroca, María Teresa Armenta Deu, Fermín Mora-les Prats y Vicente Carlos Guzmán Fluja. En Revista delpoder judicial, núm.92, pp. 28-47.

“Los delitos contra la libertad sexual y las nuevas mo-dalidades delictivas de acoso laboral e inmobiliario”.Ejemplar dedicado a la reforma del Código Penal. Vo-lumen 4. Barcelona. ISSN 1575- 0078. En Revista Jurí-dica de Catalunya. Año 2012.

Sistematización y anotación de textos legalesCódigo Penal (colección códigos con Jurisprudencia).Director Quintero Olivares, Coordinador Fermín Mo-rales Prats. Autores Quintero / Morales Prats / PratsCanut / Tamarit Sumalla / García Albero / RodríguezPuerta. 2ª Edición 2002, Editorial Aranzadi, Pamplona.

TraduccionesLa tutela penal de los derechos de la personalidad: aspectosproblemáticos, de Adelmo Manna (Univ. de Roma), Cuader-nos de Política Criminal, nº 34, 1984, p. 63-92.

Otras estancias en el extranjeroProfesor visitante en la Universidad de Trento, Curso1999-2000. Programa Curso Protección de Datos Per-sonales, Internet y Delitos Informáticos.

Otras menciones a destacarFermín Morales ha sido nombrado Académico Numerario dela Real Academia de Doctores el 5 de noviembre de 2015.

• D. Enrique Rovira del Canto

Ex alumno del Abat Oliba CEU-Fundación San Pablo(1975-78), Licenciado en Derecho por la UniversitatCentral de Barcelona (1980), Doctor “sobresalientecum laude por unanimidad” en Derecho Penal (2000)por la U.N.E.D., con la tesis doctoral “Las Manipula-ciones Informáticas Defraudatorias Patrimoniales”, Li-cenciado en Criminología por la Universidad Centralde Barcelona (2009), Experto Universitario en Crimi-nología por la Fundación General de la U.N.E.D.(2005),Diplomado en Derecho Civil Catalán por la UniversidadCentral de Barcelona (1980) y la Universidad Obertade Catalunya (2002), Diploma de superación curso

Claustro

“Criminología: Teoría de la criminalidad”, U.N.E.D.(1999-2000), Diplomado en Asesoramiento de Empre-sas y Letrado de Sociedades por el CEU-Fundación SanPablo de Barcelona (1980), Diplomado en la especiali-dad de Derecho penal militar (2001).

Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona(desde el 2006) y con anterioridad en los Juzgados delo Penal núm. 2 de Terrassa, Barcelona (2003-06), ynúm. 3 de Pamplona, Navarra, (2001-03); miembropor oposición del Cuerpo Jurídico de la Armada desde1982, actualmente Oficial Superior en situación de ser-vicios especiales; profesor de Derecho penal desde1989, ha desempeñado la docencia de esta materia endiversas instituciones universitarias públicas y priva-das, principalmente como profesor asociado en el Ins-tituto Europeo de Economía y Derecho (INEDE) actualUniversidad Internacional de Cataluña (U.I.C.) de Bar-celona, hasta 1998, en la Universidad de Educación aDistancia (UNED) como profesor-tutor desde 1992,siendo titular de los Centros Asociados de Barcelona-Fert, y de Cervera (Lleida) donde continúa en la actua-lidad, como colaborador externo en la Universidad deNavarra (2000/01 y 2001/02), tutor colaborador en laEscuela Judicial, CGPJ (2005), y tutor del curso de prác-ticas en oficinas judiciales para alumnos universitarios,Centre d’Estudis Juridics i Formació Especialitzada dela Generalitat de Catalunya (2007-2011 y 2013-2014),y como profesor y coordinador de Derecho penal eco-nómico en la UAO-CEU (desde 2009/10) y Teoría de laPrueba (desde 2010/11).

Ha pronunciado diversas conferencias en Cursos y Se-minarios formativos para Jueces y Magistrados (Es-cuela Judicial, Sección de Formación Continua, Olite,Navarra, 2001; Zaragoza, 2011; y Sección de Forma-ción Inicial, Barcelona, 2012), en Cursos de Formaciónpara Miembros de la Carrera Fiscal (C.E.J.A.J., Madrid,2003 y Granada, 2006; y Centre d’Estudis Juridics i For-mació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya,Barcelona ,2003 y 2014, para alumnos universitarios(Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de laUniversidad Autónoma de Barcelona), y Colegios deAbogados (Terrassa y Barcelona), y participado en nu-merosos cursos y seminarios en materia de Delin-cuencia y Criminalidad informática, tanto nacionales(Madrid, Barcelona, Terrassa, Valencia, Granada y Za-ragoza) como extranjeros (Roma y Milán).

Ha publicado más de veinte obras y artículos en el ám-bito del Derecho penal y Derecho Procesal penal, entrelas que cabe destacar su monografía “Delincuencia In-formática y fraudes informáticos”, (Ed. Comares, Gra-

nada, 2002), y sus artículos “La indemnidad sexual, ¿unnuevo bien jurídico protegido?” (Revista “Palestra Uni-versitaria”, núm. 13-2000, U.N.E.D., Cervera-Lérida),“Tratamiento penal sustantivo de la falsificación infor-mática” (en “Internet y Derecho penal”, Cuadernos delC.G.P.J., núm. X-2001, Madrid), “Hacia una expansióndoctrinal y fáctica del fraude informático” (RevistaAranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 3-2003, Pamplona), “Actual expansión doctrinal y ex-tensión fáctica del delito de fraude informático”(Revista “Palestra Universitaria”, núm. 16-2003,U.N.E.D., Cervera-Lérida), “Las Nuevas Pruebas Tele-máticas y Digitales. Especialidades de la prueba en de-litos cometidos por Internet” (Estudios Jurídicos,Ministerio Fiscal, núm. I-2003, “Jornadas sobre laprueba en el proceso penal”, Centro de Estudios de laAdministración de Justicia (CEJAJ), Ministerio de Justi-cia, Madrid), “El fraude Informático” (C.E.J.A.J., Ma-drid), y “Nuevas formas de Ciberdelincuencia Intrusiva:el Hacking y el Grooming (Revista La Ley, Madrid, nº160, mayo-2011).

• D. Ignacio Jové

Ignacio Jové es socio fundador de la firma INTLAW. Esel director del área procesal civil y penal. Cuenta conamplia experiencia en el asesoramiento a empresasnacionales e internacionales, concretamente en cues-tiones relacionadas a la litigación comercial. Está es-pecializado en procedimientos civiles, de derechopenal/penal-económico, de responsabilidad civil con-tractual y extracontractual, conflictos derivados delderecho de obligaciones y del derecho inmobiliario re-gistral.

Asunto representativos legalesEn el ámbito civil ha representado a numerosos clien-tes para la redacción y presentación de recursos de ca-sación y recursos extraordinarios por infracciónprocesal ante el Tribunal Supremo. En el ámbito penal,ha liderado proyectos de “corporate defense” para di-ferentes empresas nacionales e internacionales ela-borando los protocolos de diagnóstico, prevención yseguimiento adaptados a los requisitos del códigopenal. Como penalista está especializado en delitos re-lacionados con la actividad empresarial, así como con-tra las personas y, especialmente, en aquellos asuntoscon componente o conexión internacional. Su expe-riencia incluye la representación de clientes en casoscomplejos de fraude, delitos societarios, delitos relati-vos a los mercados de valores e instrumentos finan-cieros, blanqueo de capitales y corrupción pública y

Claustro

privada en transacciones económicas. Asimismo,cuenta con dilatada experiencia en la defensa y acu-sación en procedimientos ante el Tribunal Jurado.

Asociaciones profesionalesIlustre Colegio de Abogados de Barcelona

FormaciónLicenciado en derecho por la Universidad de BarcelonaEscuela práctica jurídica Ilustre Colegio de Abogadosde Barcelona.

• D. Jaume Garrido

Licenciado en Derecho en C.D.E.S. ABAT OLIBA, BAR-CELONA.

En la UNIVERSIDAD POMPEU FABRA –UB. Cursos dedoctorado en derecho penal y tesina realizada, obte-niendo la suficiencia investigadora.

Profesor integrado en el claustro docente del Másteren Derecho procesal civil y mercantil organizado porel Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Profesor integrado en el claustro docente (sección dederecho penal) del Máster de acceso a la abogacía or-ganizado por el Instituto Superior de Derecho y Eco-nomía (ISDE).

Ponente en conferencias sobre la responsabilidadpenal de las personas jurídicas (organizadas por la Co-ordinadora Catalana de Fundacions) y sobre la res-ponsabilidad penal de las empresas derivada deaccidentes de trabajo (organizadas por el Colegio deIngenieros de caminos, canales y puertos).

Desde 1997 hasta nuestros días VIALEGIS ABOGADOS,S.L.P. (www.vialegis.com), despacho de abogados mul-tidisciplinar con sede en Barcelona y delegación enMadrid.

En enero de 2002, nombrado jefe de equipo (asociado)del departamento de litigios.

En enero de 2007, nombrado socio de VIALEGIS, res-ponsabilizándose de uno de los dos departamentos delitigios, especializado en transacciones extrajudicialesy en resolución de litigios civiles, mercantiles, concur-sales, arbitrales.

En la misma fecha, constituye y dirige el nuevo depar-

tamento de derecho penal empresarial de VIALEGIS,procesal y preventivo. Desde septiembre de 2010, seencarga del asesoramiento penal preventivo a empre-sas, y, en particular, de la preparación de protocolosde prevención de riesgos penales, incluida la forma-ción a empleados, directivos y administradores.

• D. Ricardo Sanz-Gadea

Fiscal por oposición desde 1990, destinado en la Fis-calía Provincial de Barcelona.

Fiscal del Servicio Especial de Delitos Económicosdesde el año 1999.

Profesor Asociado de la Universitat Internacional deCatalunya (UIC), imparte la asignatura de DerechoPenal Económico en el 4º Curso del Grado de Derechoy participa como docente en el Máster en Abogacía enlas asignaturas “Asesoramiento Penal” y “LitigaciónPenal”.

Formó parte también del cuadro docente de la Uni-versitat Abat Oliba-CEU en el Curso de Postgrado “Es-pecialización en Derecho Penal Económico”.

• D. Alain Casanovas Ysla

Socio del Área de Legal de KPMG España.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autó-noma de Barcelona y ha cursado estudios de especia-lización en Instituciones Comunitarias en Bélgica yAlemania. Socio de KPMG desde el año 2000, ha dise-ñado y ejecutado proyectos de mejora en los contro-les internos relacionados con materias jurídicas (LegalCompliance) y de prevención penal en organizacionesmultinacionales (Corporate Crime Prevention).

Fruto de su experiencia, ha publicado los libros:

– “Control de riesgos legales en la empresa” (DifusiónJurídica, 2008)– “Sistemas de control de riesgos legales” (WoltersKluwer, 2010)– “Control legal interno” (La Ley, 2011)– “Legal Compliance – Principios de cumplimiento ge-neralmente aceptados” (Difusión Jurídica, 2013)

Provee de contenidos el sitio www.kpmgcumplimien-tolegal.es, donde publica regularmente posts técnicos

Claustro

así como vídeos y Cuadernos prácticos sobre Com-pliance. Dirige el KPMG Compliance Think Tank, forode alto nivel sobre tendencias avanzadas que aglutinaa Compliance Officers de organizaciones españolas yextranjeras.

Participa en el Grupo ISO PC 271 elaborando el están-dar sobre Compliance Management Systems (CMS),representando a España en calidad de Head of Dele-gation. Participa en el Grupo ISO PC 278 elaborando elestándar sobre Anti-Bribery Management Systems(ABMS), siendo miembro del Editing Team encargadode dar redacción a la norma.

Ha sido designado árbitro por el Tribunal Arbitral deBarcelona en diferentes contenciosos relacionadoscon las transacciones entre empresas.

Compagina su actividad profesional con la docente,siendo, desde 1999, profesor asociado en la Facultadde Derecho de ESADE así como profesor y miembrodel Consejo Consultivo del Instituto Superior de Dere-cho y Economía (ISDE). Co-director del Postgrado enCompliance de las universidades Carlos III y PompeuFabra.

Es ponente habitual en conferencias sobre materiasrelacionadas con Compliance y miembro del Consejode redacción de la publicación mensual Economist &Jurist.

• Dña. Julia Gual

Abogada del Departamento de Derecho Mercantil deRoca Junyent, en la oficina de Barcelona, posee expe-riencia en la práctica del derecho mercantil tanto enla vertiente societaria como contractual y en procesosde adquisición de empresas.

Asimismo, forma parte del equipo especializado enCorporate Compliance y del equipo que asesora en De-recho de Seguros de Roca Junyent, con una amplia ex-periencia en el asesoramiento a entidadesaseguradoras y de reaseguros en aspectos regulato-rios y contractuales.

• D ña. Valeria Enrich

Valeria es socia y miembro del Departamento de De-recho de la UE y de la Competencia y del Departa-mento de Comercio y Contratación Internacional de laoficina de Barcelona de Baker & McKenzie. Se incor-

poró a la oficina de Barcelona en el año 1999 y en elaño 2007 estuvo trabajando 9 meses en la oficina deChicago de Baker & McKenzie.

Valeria está especializada en Derecho de la Compe-tencia tanto comunitario como español, asesorando aclientes en temas relacionados con acuerdos y prácti-cas restrictivas de la competencia, abusos de posiciónde dominio, control de concentraciones e implemen-tación de programas de cumplimiento interno (com-pliance programs).

En el área de la Comercio y Contratación Internacio-nal, Valeria cuenta con una amplia experiencia en laredacción y negociación de todo tipo de contratos decolaboración mercantil y contratos industriales (entrelos que se incluyen, contratos de distribución, distri-bución exclusiva, distribución selectiva, licencia, agen-cia, franquicia, transferencia de know-how,outsourcing, y contratos de diseño y construcción), yasean nacionales como internacionales. Tambiéncuenta con experiencia en aspectos relacionados consanciones internacionales y controles a la exportación.

Los clientes a los que ha asesorado incluyen, entreotros, clientes del sector químico, farmacéutico y granconsumo.

Publicaciones, presentaciones y artículosValeria ha publicado diferentes artículos y comenta-rios sobre diferentes materias, entre las que se inclu-yen materias relacionadas con Comercio Exterior (talescomo el control de las exportaciones y sanciones co-merciales), materias relacionadas con el Derecho de laCompetencia (control de concentraciones, aplicaciónprivada del Derecho de la Competencia, Derecho de laCompetencia y Sector Farmacéutico) y sobre aspectosde contratación (contratos de agencia, distribución yfranquicia). Asimismo, Valeria imparte seminarios yponencias en diferentes foros acerca de las materiasde su experiencia.

Afiliaciones profesionalesIlustre Colegio de Abogados de Barcelona (2000).Miembro de la Asociación Española de Defensa de laCompetencia (antiguamente parte de la Junta Direc-tiva).

Premios y reconocimientosLa Sra.Enrich ha sido recomendada como profesionaldestacada por diversos directorios legales como Cham-bers Europe,Legal 500, GCR,Expert Guide y Best Law-yer

Claustro

Los clientes aplauden a Valeria Enrich por ser “fiable ydiligente y hacer lo que haga falta para obtener resul-tados y ajustarse a nuestro ritmo” – Chambers Europe2014.

FormaciónLicenciada en Derecho por la Universidad de Navarra(1997).Posgrado en Derecho de Empresa en la UniversidadPompeu Fabra (1998).Master (L.L.M.) sobre Derecho Comunitario y Derechode la Competencia en el Colegio de Europa (Brujas)Bélgica (1999).

Pro bonoDesde nuestros inicios, en Baker and McKenzie Barce-lona participamos en diferentes proyectos de Respon-sabilidad Social Corporativa. El más reciente ycoincidiendo con nuestro 25 aniversario en Barcelonaes el acuerdo de asesoramiento probono y la donacióneconómica con la Obra Social Sant Joan de Déu.Otros proyectos destacados son el acuerdo probonoen la creación y asesoramiento del Liceu BarcelonaOpera House US Foundation y la colaboración regularcon el Banco de Alimentos.

• D ña. Imma Estrach

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales porla Universitat de Barcelona

CCSA – Certificada Control Self Assessment por TheInstitute of Internal Auditors ( IIA)

Posgrado en Contabilidad y Auditoría (cursos de doc-torado)

Desarrollo profesional en la multinacional química ho-landesa AkzoNobel durante 27 años y ocupando dife-rentes posiciones, principalmente en finanzas.

La evolución pasa de Controller de negocios locales aCompliance manager Europeo y posteriormente In-ternal Control y Compliance Officer global para uno delos siete negocios industriales. Actualmente desdehace un año ocupa la responsabilidad global de Con-trol Interno de la división de pinturas industriales,aproximadamente el 40% de la compañía.

• D. José Juan Pintó

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona(1973), donde ejerce la abogacía como especialista enDerecho Deportivo, Mercantil y Procesal, actuando ensus distintos ámbitos.

Socio-Presidente del bufete PINTÓ RUIZ & DEL VALLE.

Árbitro del Tribunal Arbitral du Sport (TAS), habiendosido nombrado árbitro ad hoc en los Juegos Olímpicosde Invierno celebrados en Vancouver (2010) y en losJuegos Olímpicos de Río (2016).

Presidente de la REX Sport, Asociación de Asesores delDeporte. Asesor jurídico externo de La Liga.

Ha intervenido como letrado director en litigios rela-cionados con Derechos Audiovisuales.

Ha participado en la negociación de contratos relacio-nados con Derechos Audiovisuales.

Asesora regularmente a asociaciones deportivas deámbito internacional en la venta de los Derechos Au-diovisuales de las competiciones que organizan.

Asesor de clubes, deportistas e instituciones deporti-vas nacionales e internacionales. Ha colaborado en laelaboración de normativa en materia deportiva.

Ha sido ponente en distintos seminarios y congresosnacionales e internacionales relacionados con el De-recho Deportivo.

Profesor del LLM Master in International Sports Lawde ISDE.

Profesor del Máster en Abogacía Internacional deISDE.

Vocal del Consejo de Administración de PLG Interna-tional Lawyers A.E.I.E.

Presidente del Comité Jurídico de la IAFA.

• D. Pere Vidal

Licenciado en Derecho por ESADE-Universidad RamonLlull y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Bar-celona desde 2007. Máster en Derecho del Trabajo yRecursos Humanos por ESADE (2007).

Claustro

Profesor colaborador del Máster de Acceso a la Abo-gacía de la Universitat Oberta de Catalunya.

Actualmente es Asociado Senior del departamento deDerecho Laboral de PwC Tax & Legal Services. Espe-cializado en el asesoramiento a empresas nacionales ymultinacionales sobre cuestiones jurídico-laborales,relaciones laborales, negociaciones, reestructuracio-nes, códigos éticos y procedimientos contenciosos la-borales.

Colaborador habitual en diferentes publicaciones jurí-dicas y revistas especializadas: Actualidad JurídicaAranzadi, Apuntes & Consejos, Ius Sport (Portal del De-recho Deportivo), Legal Today y Observatorio de Re-cursos Humanos entre otros.

Coautor del Capítulo “La extinción unilateral del con-trato por parte del personal de alta dirección” (Manualdel Personal de Alta Dirección, Editorial Aranzadi,2012). Coautor del libro “Controle todos los temas la-borales de su empresa” (Indicator Asesores y Editores,2016).

• D ña. Simona Pirtea

Simona is a Managing Partner with Business at Law,her expertise being in the Criminal Law and Com-pliance practices within the firm.

Before Business at Law – a boutique law firm withfocus on growing business – she was a Managing As-sociate with Bulboaca & Asociatii and the Head of Cri-minal and Compliance Department. She also has sevenyears of experience in working with governmental andEuropean institutions on matters regarding nationalsecurity, economic security and risk management.

Simona has an in-depth experience in economic crime,organized crime, corporate crime and corruption, pro-viding specific counselling and representation to com-panies activating in industries such as IT, banking,pharmaceuticals, telecommunications, heavy industry,energy, construction, capital markets etc.

She has provided assistance in all stages of a criminalcase, from extrajudicial procedures in order to preventcriminal activity to court representation in criminaltrials. Also, her activity focuses on prevention, Simonahaving in-depth knowledge in providing specializedtraining and presentations, as well as internal auditand compliance procedures to companies.

She is a graduate of the Law School of the BucharestUniversity and of the Romanian Intelligence Academyand she holds a master’s degree in Management andHuman Resources.

She is a member of the Bucharest Bar Association.

Simona is currently involved in a private program thatsupports the Romanian entrepreneurial environmentand the returning of Romanians to their homeland fordeveloping business.

• D ña. Octavia Radulescu

Profesora Asociada / Derecho Mercantil.En el presente, abogada en Novartis Farmacéutica, S.A.Asesoramiento legal continuado en los ámbitos socie-tario, comercial, contractual y farmacéutico. Asesora-miento en asuntos de propiedad intelectual eindustrial. Coordinación de equipos legales en asuntosjudiciales y extrajudiciales. Preparación y redacción deescritos.

Ha sido abogada en Uría Menéndez Abogados Aso-ciado Senior en el departamento de Derecho Mercan-til en el que ha desarrollado las siguientes funciones:• Operaciones de fusión y escisión;• Operaciones de adquisición y venta de empresas, entodas las fases del proceso de revisión legal, participa-ción en la negociación y cierre de la operación;• Operaciones de joint ventures;• Operaciones complejas de reestructuración patri-monial de grupos de empresas multinacionales;• Asesoramiento legal continuado en los ámbitos so-cietario, comercial, contractual e inmobiliario;• Operaciones de refinanciación.

Como abogada de primer año he trabajado en el de-partamento de Derecho Laboral Uría Menéndez Abo-gados, S.L.P. en el que he desarrollado las siguientesfunciones:• Asesoramiento a clientes en asuntos de Derecho La-boral;• Preparación y redacción de escritos procesales.

FormaciónMáster de investigación en Derecho de la Unión Euro-pea con acceso a Doctorado en Derecho UniversidadNacional de Educación a Distancia.

Claustro

•Competencias formativas en distintos campos: eco-nomía, derecho, instituciones políticas y sociales de laUnión Europea;• Competencias precisas para la iniciación de la inves-tigación en los diversos aspectos de la Unión Europea;• Actualmente preparando el trabajo final sobre “Con-tratación a distancia o fuera del establecimiento mer-cantil: el ejercicio del derecho de desistimiento en loscontratos complementarios”.

Máster en Abogacía Internacional Excelente InstitutoSuperior de Derecho y Economía / Universidad de Bar-celona, Barcelona (España)

• Conocimientos de la práctica jurídica en las distintasáreas del derecho internacional;• Conocimientos sobre habilidades de la abogacía;• Trabajo final de máster sobre “Fusiones apalancadasy asistencia financiera a la luz de la nueva Ley de Mo-dificaciones Estructurales de las Sociedades Mercanti-les”.

Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho Univer-sidad de Granada (España) Programa de formación deabogados de primer año Uría Menéndez Abogados,S.L.P.

• Seminarios de actualidad jurídica con la finalidad deprofundizar en el conocimiento de algunas institucio-nes de particular relevancia para el ejercicio profesio-nal de la abogacía y estudiar los últimos cambios quese han producido en el mundo del Derecho;• Seminarios de apoyo al ejercicio profesional, espe-cialmente en relación con la deontología y las pautasde una adecuada práctica profesional y la redacciónde escritos jurídicos.• Impartición de clases de forma ocasional en las Fa-cultades de Derecho de la Universidad de Barcelona yde la Universidad Abat Oliba.• Impartición de seminarios internos en el despachoUría Menéndez y en la empresa Novartis Farmacéu-tica.• Profesora del Máster en Corporate Compliance or-ganizado por Economist & Jurist Innovative School• Asistencia a cursos complementarios a la actividadprofesional sobre diversas materias como contabili-dad, comunicación y negociación.• Aptitud de tutorización y autonomía en el desem-peño de sus funciones al encargarse de dirigir y su-pervisar el trabajo de los abogados de menorexperiencia.

• D. Rubén Lago

Senior Associate LawyerRubén Lago routinely advises domestic and interna-tional companies on tax issues, focusing on corporatetax and international tax planning. He is also speciali-zed in employment benefits and compensation.

Areas of expertise-International taxation-Corporate Income tax and tax consolidation Employ-ment benefits & compensation-Tax transactions and compliance

Work experience-SPR Abogados – Lawyer (October 2007-May 2008)-Baker&McKenzie – Tax Lawyer (June 2008- Present)

Publications, presentations and articles-Regular contributor to Baker & McKenzie publications(Apuntes de Actualidad, European Tax Newsletter, Eu-ropean VAT Newsletter, Private Banking Newsletter).-Article regarding the tax consequences arising fromthe using of a car company by the employees publis-hed in AEGFA (Magazine specialized in leasing and ren-ting companies).

Education and admissionCourse in Advanced International Taxation Program,CEF (2011) Course in International Tax Planning, CEF(2010-2011).

Course in Accounting implications on business res-tructuring, CEF (2010) Course in Spanish GAAP and taximplications CEF (2010).

Courses in tax, Foro Aranzadi Tributario and Carta Tri-butaria.

Course in tax specialization (tax consolidation), ESADE(2008-2009).

Degree in law (economic-business), University of Vigo(2005). 2nd best academic record in graduating class.

Diploma in labor relations, University of Vigo (2003-2005). Silver Elbow Patches for 2nd best academic re-cord.

Claustro

• D. Riccardo Ciullo

Área de especializaciónPropiedad Industrial, Intelectual y derecho de las Nue-vas tecnologías, startups y derechos intangibles.

Ene 2015/Actualidad – INTLAW Asesores Legales (Bar-celona, España) Abogado Director Departamento IP yNuevas Tecnologías (Marcas, Patentes, Protección dedatos, derechos de autor).

Ene 2015/Actualidad – IPWISELY – Plataforma de con-sultoría internacional sobre IP/IT – Abogado DirectorIP/IT.

Abr 2008/Dic 2014 – BAKER & MCKENZIE Barcelona,España, Abogado Asociado departamento de IP (Pro-piedad Industrial).

Dic 2013/Abr 2014 – Secondment en Industria de Di-seño Textil, Grupo Inditex, Arteixo, (LA CORUÑA): Se-condment para cubrir baja maternal de la In-houseSenior IP Counsel de Inditex. Coordinación de las es-trategias globales de la empresa en la lucha a la falsi-ficación de las marcas y diseños del grupo;coordinación de litigios en España y en el extranjero;anti-piratería; Aduanas; acciones globales de protec-ción de las marcas del grupo a nivel mundial (ZARA,BERSHKA, PULL&BEAR, STRADIVARIUS, MASSIMODUTTI, etc.).

Oct 2007/Feb 2008 – HOGAN LOVELLS LLP (Alicante)-Departamento Marcas y Diseños Comunitarios. Prac-ticas enfocadas en el sistema comunitario de Marcas.

Abr/Jul 2006 – Misión Permanente de Italia a las Na-ciones Unidas y Organización del Comercio Interna-cional. Ginebra (Suiza).Departamento de Comercio Internacional y PropiedadIntelectual. Actividad profesional como adjunto dePropiedad Intelectual. Asistencia en las negociacionesinternacionales de los tratados de la OrganizaciónMundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la Or-ganización mundial del Comercio (OMC) en derechode patentes, marcas, indicaciones geográficas, dere-chos de autor, conocimiento tradicionales/recursosgenéticos/folklore.

Nov 2005/Abr 2006 Despacho Legal “Settembrini”-Práctica legal comercial y procesal italiana.

Ago/Oct 2005 Investigative Consultants International-Nueva York, EEUU. Servicios investigativos para des-

pachos legales y empresas.

EducaciónFeb/Mar 2015 – Curso de inversion y gestión de pro-yectos tecnológicos y de innovación (Start- up Lawyer)– Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

Ene/Mar 2015 – Curso de Derecho comunitario e In-ternacional de los negocios – Ilustre Colegio de Abo-gados de Barcelona (ICAB).

Jul 2012 – Fordham School of Law (Nueva York, EE.UU)Programa en “Recent developments in US BusinessLaw”.

Oct/Nov 2011 – Curso de Derecho del entretenimientoIlustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

Ene/Mar 2010 – Curso de Arbitraje Internacional Ilus-tre colegio de abogados de Barcelona (ICAB).

Oct 2006/Jun 2007 “Magister Lvcentinvs” Universidadde Alicante, (España)- Máster Universitario en Propie-dad Industrial, Intelectual y Derecho de La Sociedad dela Información + EIPIN Simposio

2006/07- Disertación sobre la protección de patentesinformáticas (Computer Implemented inventions).

Sep 2006 UPOV-WIPO ACADEMY- Máster sobre el sis-tema internacional de protección de las nuevas varie-dades vegetales (UPOV – Ginebra- Suiza).

Doble licenciado en Derecho en Italia y España.

Otros datos de interés– 2014/2018: Miembro del Sub-comité de expertossobre Non-traditional Trademarks, INTA (InternationalTrademark Association, Nueva York – EEUU)– Miembro de LES España (Licensing Executive Society)– Octubre 2013 (Nueva York): Clase a estudiantes dePhD de la Fordham University School of Law sobre re-forma de la Directiva/Reglamento de marcas en la UE– Desde septiembre 2013: Presidente del Spanish/Por-tuguese ex alumni Chapter de la asociación ex alumnosdel LLM in business Law de la Fordham UniversitySchool of Law (New York, EEUU).– Septiembre 2012 – ESADE Business School: Clase aestudiantes del master de IP sobre aspectos prácticosen procedimientos de oposición antes la OAMI.– International Trademark association (INTA) – Miem-bro del comité internacional sobre organizaciones no-profit (2012 – 2014)

Claustro

– 2009 – Abogado español colegiado ICAB – Númerocolegiado ejerciente 33821

• D. Daniel Benítez

Postgrado en Compliance en IDEC-UPF.

Máster en Derecho de los Negocios. Campus Icab. Cen-ter for Transnational Legal Studies, London.

Preparación oposiciones a Judicaturas. Preparador, D.Pablo Llarena, actual Magistrado Sala Segunda del Tri-bunal Supremo.

Licenciatura y Máster en Derecho en ESADE,Facultadde Derecho, Universidad Ramon Llull, Barcelona

Xaloc, International Bacculerate (Bachiller). Bachille-rato. Cursando asignaturas en inglés.

Desde el año 2013 hasta nuestros días es abogado aso-ciado en despacho Molins&Parés,Penal & Compliance.Coordinador de proyectos de diseño e implementa-ción de programas de cumplimiento. A título de ejem-plo: Unilever España, S.A., Fundación JuntaConstructora del Temple Expiatori de la Sagrada Fa-mília, Abertis Infraestructuras, S.A., Fundación Aber-tis, UPF – Barcelona School of Management yFundación Pere Tarrés.

Clifford Chance, Corporate Law. Trainee.

Fundación Isla Ebusitana.

Secretario Patronato

Freshfields Bruckhaus Deringuer

Corporate Law, Trainee.

Tornos Abogados. Derecho Administrativo

Derecho Administrativo, Becario.

PublicacionesBenítez Rodríguez, Daniel: «La responsabilidad penalde la persona jurídica, la circular 1/2016 de la fiscalíageneral del estado y la responsabilidad civil de los ad-ministradores» en LegalToday.com; Editorial Aranzadi,S.A; abril 2016.

Molins Raich, Marc y Benítez Rodríguez, Daniel: «Con-

sideraciones de carácter sustantivo y procesal al hilode la Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado»en Revista Aranzadi Doctrinal nº 4/2016; EditorialAranzadi, S.A; abril 2016.

Arroyo Diez, Alfonso y Benítez Rodríguez, Daniel: «LaExclusión de la Responsabilidad Penal de las Funda-ciones del Sector Público en la Circular 1/2016 de laFiscalía General del Estado» en Revista Aranzadi Doc-trinal nº6, Editorial Aranzadi, S.A., junio 2016.

Benítez Rodríguez, Daniel: «Estructura para el des-arrollo de un sistema para la gestión del cumpli-miento». Checkpoint Compliance. Julio 2016.

Benítez Rodríguez, Daniel: «El Cumplimiento y el ór-gano de administración social». Checkpoint Com-pliance. Agosto 2016.

Benítez Rodríguez, Daniel: «El Órgano de Cumpli-miento». Checkpoint Compliance. noviembre 2016.

Benítez Rodríguez, Daniel: «Derecho administrativosancionador, competencia y programas de cumpli-miento» en LegalToday.com; Editorial Aranzadi, S.A;noviembre 2016.

«Primero fue la Circular 1/2016 de la Fiscalía y despuésla primera condena del TS a empresas por su respon-sabilidad penal ¿Cómo debemos gestionar el riesgo enel ámbito de la empresa?» Organizada por EditorialAranzadi, S.A. Ponente junto a: Dr. Marc Molins Raich,Ilmo. Sr. Oscar Serrano Zaragoza y Sra. Yazomary Gar-cía García.

«Experiencias Prácticas: desde la empresa familiar a lagran multinacional o la empresa cotizada» Ponentejunto a Dña. Elena Bascones de la Torre, D. MiguelSoler y D. Miquel Fortuny, en las Jornadas ComplianceBarcelona, celebradas los días 22 y 23 de junio, orga-nizadas por Thomson Reuters y Cumplen, Asociaciónde Profesionales del Cumplimiento Normativo.

Miembro de la comisión gestora de la delegación te-rritorial en Cataluña de Cumplen, Asociación de Pro-fesionales del Cumplimiento Normativo.Secretario del Patronato de la fundación Isla Ebusi-tana, la cual tiene por objeto la recuperación y gestiónde barcos susceptibles de formar parte del patrimoniohistórico español.

Claustro

Presidente del Club de Bolsa de ESADE (actualmenteFinancial and Economics Group). Pese a haber dejadoel cargo, sigo manteniendo una estrecha relación conla asociación y continúo colaborando con ellos

• Dña. Anna Núñez

Graduada en Derecho por la Universidad de Barcelona(2011-2014).

Máster de acceso a la Abogacía por la UOC (2014-2016).

Seminario ERA (European Law) sobre Derecho PenalInternacional (2015).

Curso ‘’La Responsabilidad Penal de las Personas Jurí-dicas’’ (ICAB-2015).

Curso Especialización para Compliance Officers (UIC-2016).

Posgrado en Compliance BSM (2016-2017).

Actualmente abogada y coordinadora del Departa-mento de Corporate Compliance de Molins&Silva De-fensa Penal.

Pasante en Molins&Parés Defensa Penal (septiembre2015 – febrero 2016).

Pasante en Joan Castelló Advocats penalistes (enero2013 – julio 2015).

• D. Simone Guaglianone

Simone es socio fundador de INTLAW y cuenta con unaamplia experiencia en el asesoramiento mercantil aempresas nacionales e internacionales, así como enoperaciones de fusiones y adquisiciones, procesos dereestructuración empresarial y financiación corpora-tiva. Es experto en el asesoramiento legal a empren-dedores e inversores en procesos de negociación deinversiones y alianzas estratégicas. Director del LegalBuiness Angel’s Lab de INTLAW forma parte del comitéde valoración de startups. De vocación internacional(colaboró con el despacho italiano Chiomenti StudioLegale en Nueva York) ha acompañado a varias em-presas en su proyectos de crecimiento o desinversióninternacionales.

Asuntos representativos legalesHa participado en algunas operaciones relevantes en

distintos sectores industriales y de servicios. Es asi-mismo, secretario del Consejo de Administración endiferentes sociedades de grupos nacionales e interna-cionales.

Asociaciones profesionalesColegio de Abogados de Barcelona Colegio de Aboga-dos de Roma International Bar Association.

FormaciónLicenciado en Derecho por la Università degli Studi diRoma “La Sapienza”, Programa Erasmus, Uppsala Uni-versitet Licenciado en Derecho por Universidad de Cas-tilla y la Mancha, Máster por la Universidad PompeuFabra, Candidato a Doctor por la Universidad PompeuFabra.

• Dña. Elisenda Pareja

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona(1993)

Beca ERASMUS en la Universidad Católica de Lovaina(Leuven, Bélgica)

Colegiada como abogado ejerciente nº. 21.945 delIlustre Colegio de Abogados de Barcelona

Postgrado en Propiedad Industrial y Propiedad Inte-lectual, (ESADE – 2001)

MAE. Managment para abogados de Empresa (ESADE– 2012)

Corporate MBA (ESADE 2015)

Desde mayo del 2013, Compliance Officer de NovartisFarmacéutica

Desde Agosto de 1999 hasta Abril de 2013 Directoradel departamento jurídico y de Compliance de Labo-ratorios Menarini, S.A.

Experiencia previa como abogado de empresa en ungrupo editorial (RBA), en despachos de abogados (in-cluyendo el despacho especializado en derecho far-macéutico Faus&Moliner Advocats) y otras empresas.

Participación como ponente en diversos foros dedica-dos principalmente al derecho farmacéutico.

Cursos Especializados

El proceso de selección desarrollado tiene como ob-

jeto asegurarse de la homogeneidad del nivel de los

participantes, de tal modo que todos ellos puedan

seguir un ritmo de trabajo similar y adaptado a las

exigencias de los programas.

Para ello todos los interesados deben de remitir al

departamento de admisiones los siguientes docu-

mentos y pruebas:

Currículum vítae

Carta de motivación

Prueba de nivel

Para ayudar a los candidatos durante el proceso de

selección se asignará un coordinador, que será la

persona que se haga cargo de su candidatura y le re-

suelva cualquier duda que pueda tener sobre su mas-

ter o curso.

Bolsa de Trabajo

Para facilitar a alumnos y antiguos alumnos su

incorporación al mundo laboral o su reubicación en

el mismo, de acuerdo al nuevo nivel adquirido tras

estudiar con nosotros, Economist&Jurist Innovative

School ofrece la incorporación a nuestra bolsa de

trabajo.

Bases de datos Economist & Jurist

Economist&Jurist Innovative School nace a partir de

la revista Economist&Jurist, por esto, los alumnos de

está escuela podrán acceder a las herramientas de

trabajo del Grupo Difusión Jurídica, como la base de

datos Casosreales.es (con miles de casos reales, sen-

tencias, formularios, resoluciones, artículos…), la re-

vista jurídica líder en el sector Economist&Jurist y a

una biblioteca virtual con miles de libros a disposi-

ción de los alumnos en cualquier momento.

Becas

En función del fondo para becas que terceros (per-

sonas físicas o jurídica, de carácter privado o pú-

blico) pongan a disposición de los alumnos del EIS,

estos podrán optar a la obtención de una beca que

sufrague de forma parcial el coste del Máster o curso

en el que estén matriculados. La adjudicación de las

mismas atenderá a criterios de mérito y necesidad

económica, mediante la evaluación conjunta y pon-

derada de los documentos que el alumno facilite al

departamento de becas.

Información complementaria

Datos de Contacto

The Admissions Procedure will be directly

dealt with EIS´s Admissions Department.

C/ Arrastaría, 21, A, Oficina 12

28022 – Madrid

Phone.: +34 911 930 056

E-mail: masters@economistschool.eswww.economistschool.es