7/25/2019 Modelo de Constitucin s.a.s.

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADA

INSTRUCCIONES

La Cmara de Comercio de Bucaramanga facilitando la constitucin de empresa, pone a su

disposicin el siguiente modelo para la elaboracin del documento de constitucin de unaSOCIEDAD PO ACCIO!ES SI"PLI#ICADA por ello, es necesario $ue lea detenidamente

las instrucciones para continuar%

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Ubicacin DescripcinEncabezado En el encabezado del documento de constitucin se debe

indicar el nombre(s) de los socio(s) constituyentes, elnmero de identifcacin y el domicilio (municipio) decada uno. Lo anterior, tantos socios sean.

Artc!o "#Se debe indicar la denominacin social que tendr lasociedad.

Artc!o $#Se describen las actividades comerciales que desarrollarla sociedad. en!a en cuenta que la S.".S. puede

desarrollar cualquier actividad econmica licita.

Artc!o %#Se relaciona el domicilio social, que #ace re$erencia almunicipio en el que estar el asiento principal de susne!ocios.

Artc!o Se podr establecer un t%rmino f&o de duracin.

Artc!o '#

'apital autorizado Es el capital al que la sociedadaspira lle!ar.

'apital suscrito epresentan las acciones que cadasocio suscribe al momento de la constitucin ydeterminan su participacin en la sociedad.

'apital pa!ado Es el capital e$ectivamentecancelado al momento de la constitucin.

NOTA 1: En el documento de constitucin se deberelacionar el valor total del capital autorizado, suscrito ypa!ado, el nmero de acciones en que se divide cadacapital y el valor nominal de la accin.NOTA 2:ecuerde que el valor nominal de la accin enlos tres capitales debe ser el mismo y al multiplicar elnmero de acciones en que se divide cada capital, por elvalor nominal de la accin, debe arro&ar como resultado el

valor total de cada capital.NOTA 3: Si el valor total del capital suscrito no estpa!ado al momento de la constitucin, se debe de&ar lodescrito en el par!ra$o del "rt. * del documento+ de locontrario, es decir, si el capital suscrito y pa!ado es i!ual,se debe eliminar el par!ra$o del art. * del documento deconstitucin.

Artc!o $(#

El modelo del documento de constitucin NO contemplaque el representante le!al ten!a suplente, por tanto, si lasociedad requiere que el representante le!al ten!aSUPLENTE, se debe crear el car!o en %ste artculo y se

debe indicar si actuar de manera con&unta con elrepresentante le!al con las mismas $acultades, o solo enlas $altas absolutas o temporales del principal.

Deter)inacionesRe!ati*as

En %ste aparte se realiza el nombramiento de la personaque actuar como representante le!al y de su suplente, silo tiene. elacionar nombres completos y nmero deidentifcacin personal en cada caso. ener en cuentaque, el nombramiento debe realizarse de acuerdo alCARGO que se #aya creado de con$ormidad con el Art.28del documento de constitucin.

Fir)a de!Doc)ento

"l fnal del documento se debe frmar por el socio o todos

los socios constituyentes. -osterior a la frma, se realizala nota de presentacin personal que puede e$ectuarse

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAecuerde que al documento de constitucin debe ad&untar las cartas deaceptacin indicando el nmero de identifcacin de las personas desi!nadascomo representantes le!ales, miembros de &unta directiva y revisor fscaldesi!nados en el documento de constitucin, si %stos no f!uran como sociosconstituyentes.

I)portante+ e! doc)ento de constitcin debe ,acer!o !!e-ar en n )edio)a-n.tico /Cd0#

DOCUMENTO PRI1ADO

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, de nacionalidad &&&&&&&&&&&&&&&&& identificado 'a( con

c)dula de ciudadan*a !o+ &&&&&&&&&&&&&&&, domicilio en la ciudad de

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, declara preiamente al establecimiento - a la firma de los

presentes estatutos, .aber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada

denominada&&&&&&&&&&&&&&&&&&& S+A+S+, $ue se regir los siguientes estatutos%

ESTATUTOS

CAP2TULOS I

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADADisposiciones -enera!es

A/+ 01 2 For)a#La compa3*a $ue por este documento se constitu-e es una sociedad poracciones simplificada, de naturale4a comercial, $ue se denominara &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

S+A+S+, regida por las clausulas contenidas en estos estatutos, en la Le- 0567 de 5887 - en

las dems disposiciones legales releantes+

En todos los actos - documentos $ue emanen de la sociedad, destinados a terceros, la

denominacin estar siempre seguida de las palabras% 9sociedad por acciones simplificada: o

de las iniciales 9S+A+S+:

A/+ 51 2 Ob3eto socia!#La sociedad tendr como ob;eto principal%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

As* mismo, podr reali4ar cual$uier otra actiidad econmica l*cita tanto en Colombia como

en el e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAPA+ #orma - /)rminos en $ue se pagar el capital+ El monto del capital suscrito se

pagar, en dinero efectio, dentro de los 5> meses siguientes a la fec.a de la inscripcin en

el registro mercantil del presente documento+

A/+ 71 Derec,os 6e con7ieren !as acciones#En el momento de la constitucin de la

sociedad, todos los t*tulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones%ordinarias+ A cada accin le corresponde un oto en las decisiones de la asamblea general

de accionistas+

Los derec.os - obligaciones $ue le confiere cada accin a su titular les eran transferidos a

$uien las ad$uiere, luego de efectuarse colectias de los accionista+

La propiedad de una accin implica la ad.esin a los estatutos - a las decisiones colectias

de los accionistas+

A/+ 1 2 Natra!eza de !as acciones# Las acciones sern nominatias - debern serinscritas en el libro $ue la sociedad llee conforme a la le-+ "ientras $ue subsista el derec.o

de preferencia - las dems restricciones para su ena;enacin, las acciones no podrn

negociarse sino con arreglo a lo preisto sobre el particular en los presentes estatutos+

A/+ 081 4 A)ento de! capita! sscrito# El capital suscrito podr ser aumentadosucesiamente por todos los medios - en las condiciones preistas en estos estatutos - en la

le-+ Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitucin podrn ser emitidas

mediante decisin del representante legal, $uien aprobar el reglamento respectio -

formular la oferta en los t)rminos $ue se preean en el reglamento+

A/+ 00+8 Derec,o de pre7erencia#Salo decisin de la asamblea general de accionista,aprobada mediante otacin de uno o arios accionistas $ue representen cuando menos el

setenta por ciento de las acciones presentes en la respectia reunin, el reglamento de

colocacin preer $ue la acciones se colo$uen con su;ecin al derec.o de preferencia, de

manera $ue cada accionista pueda suscribir un nmero de acciones proporcional a la $ue

tenga en la fec.a del aiso de oferta+ El derec.o de preferencia tambi)n ser aplicable

respecto de la emisin de cual$uier otra clase t*tulos, incluidos los bonos, los bonos

obligatoriamente conertibles en acciones, las acciones con diidendo preferencial - sin

derec.o a oto, las acciones con diidendo fi;o anual - las acciones priilegiadas+

PA+ 012El derec.o de preferencia a $ue se refiere este art*culo, se aplicara tambi)n en.iptesis de transferencia uniersal de patrimonio, tales como li$uidacin, fusin - escisin

en cual$uier de sus modalidades+ As* mismo, e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAA/+ 05+ 8 C!ases de series de acciones# Por decisin de la asamblea general deaccionistas, adoptada por uno o arios accionistas $ue representen la totalidad de las

acciones suscritas $ue representen la totalidad de las acciones suscritas, podr ordenarse la

emisin de acciones suscritas, podr ordenarse la emisin de acciones con diidendo

preferencial - sin derec.o a oto, con diidendo fi;o anual, de pago o cuales$uiera otras $ue

los accionistas decidieren, siempre $ue fueren compatibles con las normas legales igentes+

na e4 autori4ada la emisin por la asamblea general de accionistas, el representante legal

aprobar el reglamento correspondiente, en el $ue se estable4can los derec.os $ue

confieren las acciones emitidas, los t)rminos - condiciones en $ue podrn ser suscritas - si

los accionistas dispondrn del derec.o de preferencia para su suscripcin+

PA/+ Para emitir acciones priilegiada, ser necesario $ue los priilegios respectios sean

aprobados en la asamblea general con el oto faorable de un nmero de accionistas $ue

represente por los menos el @6 de las acciones suscritas+ En el reglamento de colocacin

de acciones priilegiadas, $ue ser aprobado por la asamblea general de accionistas, se

regular el derec.o de preferencia a faor de todos los accionistas, con el fin de $ue puedan

suscribirlas en proporcin al nmero de acciones $ue cada uno posea en la fec.a del aiso

de oferta+

A/+ 0=+ 1oto )9!tip!e#Salo decisin de la asamblea general de accionistas aprobadapor el 088 de las acciones suscritas, no se emitirn acciones con el oto mltiple+ En caso

de emitirse acciones con oto mltiple, la asamblea aprobar, adems de su emisin, la

reforma a las disposiciones sobre $urum - ma-or*a decisorias $ue sean necesarias para

darle efectiidad al oto mltiple $ue se estable4ca+

A/+ 0>+ Acciones de pa-o# En caso de emitirse acciones de pago, el alor $uerepresenten las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podr

e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADALa transferencia de acciones podr efectuarse con su;ecin a las restricciones $ue en estos

estatutos se pre)n, cu-a estipulacin obedeci al deseo de los fundadores de mantener la

co.esin entre los accionistas de la sociedad+

A/+ 0@+ Ca)bio de contro!#especto de todos a$uellos accionistas $ue en el momento

de la constitucin de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad,se aplicaran las normas relatias a cambio de control preistas en el art*culo 0? de la Le-

0567 de 5887+

CAP2TULO III

:r-anos socia!es

A/+ 07+ 8 :r-anos de !a sociedad# La sociedad tendr un rgano de direccin,

denominado asamblea general de accionistas - un representante legal+ La reisor*a fiscalsolo ser proista en la medida en $ue lo e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADALos accionistas podrn participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio

de un poder conferido a faor de cual$uier persona natural o ;ur*dica, incluido el

representante legal o cual$uier otro indiiduo, aun$ue ostente la calidad de empleado o

administrador de la sociedad+

A/+ 50+ Con*ocatoria a !a asa)b!ea -enera! de accionistas#La asamblea general deaccionistas podr ser conocada a cual$uier reunin por ella misma o por el representante

legal de la sociedad, mediante comunicacin escrita dirigida a cada accionista con una

antelacin m*nima de cinco '6( d*as .biles+

En la primera conocatoria podr incluirse igualmente la fec.a en $ue .abr de reali4arse

una reunin de segunda conocatoria, en caso den o poderse llear a cabo la primera

reunin por falta de $urum+

no o arios accionistas $ue representen por lo menos el 58 de las acciones suscritas

podrn solicitarle al representante legal $ue cono$ue a una reunin de la asamblea generalde accionistas, cuando lo estimen coneniente+

A/+ 55+ Renncia a !a con*ocatoria#Los accionistas podrn renunciar a su derec.o aser conocados a una reunin determinada de la asamblea, mediante comunicacin escrita

eniada al representante legal de la sociedad antes, durante o despu)s de la sesin

correspondiente+ Los accionistas tambi)n podrn renunciar a su derec.o de inspeccin por

medio del mismo procedimiento indicado+

Aun$ue no .ubieren sido conocados a la asamblea, se entender $ue los accionistas $ue

asistan a la reunin correspondiente .an renunciado al derec.o a ser conocados, a menos

$ue manifiesten su inconformidad con la falta de conocatoria antes $ue la reunin se llee a

cabo+

A/+ 5=+ Derec,o de inspeccin# El derec.o de inspeccin podr ser e;ercido por losaccionistas durante todo el a3o+ En particular, los accionistas tendrn acceso a la totalidad de

la informacin de naturale4a financiera, contable, legal - comercial relacionada con el

funcionamiento de la sociedad, as* como a las cifras correspondientes a la remuneracin de

los administradores sociales+ En desarrollo de esta prerrogatia los accionistas podrn

solicitar toda la informacin $ue consideren releante para pronunciarse, con conocimiento

de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideracin del m

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAA/+ 5>+ Reniones no presencia!es#Se podrn reali4ar reuniones por comunicacinsimultnea o sucesia - por consentimiento escrito, en los t)rminos preistos en la le-+ En

ningn caso se re$uerir de delegado de la Superentend*a de Sociedades para este efecto+

A/+ 56+ R.-i)en de 6r) 5 )a5oras decisorias#La asamblea deliberar con un

nmero singular o plural de accionistas $ue representen cuando menos la mitad ms uno delas acciones suscritas con derec.o a oto+ Las decisiones se adoptaran con los otos

faorables de uno o arios accionistas $ue reasenten cuando menos la mitad ms uno de las

acciones con derec.o a oto presentes en la respectia reunin+

Cual$uier reforma de los estatutos sociales re$uerir el oto faorable del 088 de las

acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias%

'i( La modificacin de los preisto en el art*culo 0? delos estatutos sociales, respecto

delas restricciones de la ena;enacin de acciones+

'ii( La reali4acin de procesos de trasformacin, fusin o escisin+

'iii( La insercin en los estatutos sociales de e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAEn las actas deber incluirse informacin acerca de la fec.a, .ora - lugar de la reunin, el

orden del d*a, las personas designadas como presidente - secretario de la asamblea, la

identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los

documentos e informes sometidos a consideracin de los accionistas, la s*ntesis de las

deliberaciones lleadas a cabo, la transcripcin de las propuestas presentadas ante la

asamblea - el nmero de otos emitidos a faor, en contra - en blanco respecto de cada una

de tales propuestas+

Las actas debern ser firmadas por el presidente - el secretario de la asamblea+ La copia de

estas actas, autori4ada por el secretario o por algn representante de la sociedad, ser

prueba suficiente de los .ec.os $ue consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad

de la copia o de las actas+

A/+ 57+ Representacin !e-a!# La representacin legal de la sociedad por accionessimplificada estar a cargo de una persona natural o ;ur*dica, accionista o no $uien no tendr

suplentes, designando para un t)rmino de un a3o por la asamblea general de accionistas+

Las funciones del representante legal terminarn en caso de dimisin o reocacin por parte

de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en a$uellos casos en

$ue el representante legal sea una persona natural - en caso de li$uidacin priada o

;udicial, cuando el representante legal sea persona ;ur*dica+

La cesacin de las funciones del representante legal, por cual$uier causa, no da lugar a

ninguna indemni4acin de cual$uier naturale4a, diferente de a$uellas $ue le correspondieren

conforme a la le- laboral, si fuere el caso+

La reocacin por parte de la asamblea general de accionistas no tendr $ue estar motiada

- podr reali4arse en cual$uier tiempo+

En a$uellos casos en $ue el representante legal sea persona ;ur*dica, las funciones$uedaran a cargo del representante legal de esta+

/oda remuneracin a $ue tuiere derec.o el representante legal de la sociedad, deber ser

aprobada por la asamblea general de accionistas+

A/+ 5+ Fac!tades de! representante !e-a!#La sociedad ser gerenciada, administrada

- representada legalmente ante terceros por el representante legal, $uien no tendrrestricciones de contratacin por ra4n de la naturale4a ni de la cuant*a de los actos $ue

celebre+ Por tanto, se entender $ue el representante legal podr celebrar o e;ecutar todos

los actos - contratos comprendidos en el ob;eto social o $ue se relacionen directamente con

la e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAfrente a terceros, la sociedad $uedara obligada por los actos - contratos celebrados por el

representante legal+

Le est pro.ibido al representante legal - a los dems administradores de la sociedad, por si

o ir interpuesta persona, obtener ba;o cual$uier forma o modalidad ;ur*dica prestamos por

parte del a sociedad u obtener de parte de la sociedad aal, fian4a o cual$uier otro tipo degarant*a de sus obligaciones personas+

CAP2TULO I1

Disposiciones 1arias

A/+ =8+ Ena3enacin -!oba! de acti*os#Se entender $ue e+ Uti!idades#Las utilidades se repartirn con base en los estados financieros de finde e;ercicio, preia determinacin adoptada por la asamblea general de accionistas+ Las

utilidades se repartirn en proporcin al nmero de acciones suscritas de $ue cada uno de

los accionistas sea titular+

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADAA/+ =6+ Reso!cin de con7!ictos#/odos los conflictos $ue sur;an entre los accionistaspor ra4n del contrato social, salo las e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADA=1+ Por la iniciacin del trmite de li$uidacin ;udicialF>1+ Por oluntad de los accionistas adoptada en las asamblea o por decisin del accionistanicoF61+ Por orden de autoridad competente, -?1+ Por p)rdidas $ue redu4can el patrimonio neto de la sociedad por deba;o

del cincuenta por ciento del capital suscrito+

PA+ 01+ En el caso preisto en el ordinal primero anterior, la disolucin se producir de

pleno derec.o a partir dela fec.a de e8+ Li6idacin#La li$uidacin del patrimonio se reali4ar conforme al procedimientose3alado para la li$uidacin de las sociedades de responsabilidad limitada+ Actuar como

li$uidador el representante legal o la persona $ue designe la asamblea de accionistas+

Durante el periodo de li$uidacin, los accionistas sern conocados a la asamblea general

de accionistas en los t)rminos - condiciones tomarn todas las decisiones $ue le

corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de $urum - ma-or*a

decisorias igentes antes de producirse a la disolucin+

DETERMINACIONES RELATI1AS A LA CONSTITUCI:N DE LA SOCIEDAD+

0+2 Representacin !e-a!#Los accionistas constitu-entes de la sociedad .an designado eneste acto constitutio, a &&&&&&&&&&&&&&&&& identificado con el documento de identidad !o+

&&&&&&&&&&&&&&&&, como representante legal de &&&&&&&&&&&& S+A+S+, por el t)rmino de 0

a3o+

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, participa en el presente acto constitutio a fin de de;ar

constancia acerca de su aceptacin del cargo para el cual .a sido designado, as* como para

manifestar $ue no e

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CONSTITUCION POR ACCIONES SIMPLIFICADA=+2 Personi7icacin 3rdica de !a sociedad# Luego de la inscripcin del presentedocumento en el egistro "ercantil, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&S+A+S+ formar una persona

;ur*dica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el art*culo 51 de la Le- 0567 de

5887+

Se firma en &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&, a los &&&&&& d*as, del mes &&&&&&&&&& de 58&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

NOM