Modelo de Actas de Asamblea
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8/2/2019 Modelo de Actas de Asamblea http://slidepdf.com/reader/full/modelo-de-actas-de-asamblea 1/6 Nombre empresa. Domicilio Legal: Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x ACTA DE DIRECTORIO (Nro.xx) . En la ciudad autónoma de Buenos Aires a losxxx días del mes de Marzo de 2011, siendo las 11 horas, se constituye en la sede social de xxxxxxxxxxxxxxxS.A., sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, piso 5to, de ésta Ciudad, el único integrante del Directorio xxxxxxxxxxxxx. El objeto de la presente es formalizar la aprobación de los Estados Contables, Memoria, Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio comercial, finalizado el 31 de diciembre de 2010. Acto seguido el Presidente aprueba los Estados Contables de referencia, como así también la Memoria respectiva, que se dispone copiar al pié de la presente. Se deja constancia que el Sr. xxxxxxxx ha constituido, a favor de la sociedad, seguro de caución en un todo de acuerdo con lo prescrito por la Resolución de la Inspección General de Justicia N° 20/2004 y complementarias, por la suma de $ 10.000,00. -en la compañía Aseguradores de Cauciones SA- bajo el número de póliza xxxxxx y con vigencia desde la cero horas del día 04/01/2010 hasta las cero hora del día 04/01/2011. Ha continuación decide Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar la documentación referida a los estados contables correspondientes al ejercicio económico número xx iniciado el 01/01/2010 y finalizado el 31/12/2010 y su comparativo el finalizado el 31/12/2009 que se expone a los efectos informativos de doble columna. Los mencionados estados fueron preparados por el Directorio, conjuntamente con la Memoria. La convocatoria se efectúa para el día 20 de abril de 2011, a las 13 horas, en la sede social sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxx, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA, que reviste el carácter enunciativo, en mérito de lo preceptuado por Art. 246, inciso 1), de la ley 19.550: 1. Consideración de los estados contables correspondientes al Balance General finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas y anexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por el Directorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicación de las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia, por considerar de no interés para los accionistas. 2. A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución de xxxx Presidente
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8/2/2019 Modelo de Actas de Asamblea
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Nombre empresa.Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
ACTA DE DIRECTORIO (Nro.xx).
En la ciudad autónoma de Buenos Aires a losxxx días del mes de Marzo de
2011, siendo las 11 horas, se constituye en la sede social dexxxxxxxxxxxxxxxS.A., sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, piso 5to, de ésta
Ciudad, el único integrante del Directorio xxxxxxxxxxxxx. El objeto de la
presente es formalizar la aprobación de los Estados Contables, Memoria,
Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio comercial, finalizado el 31
de diciembre de 2010.
Acto seguido el Presidente aprueba los Estados Contables de referencia,
como así también la Memoria respectiva, que se dispone copiar al pié de la
presente.
Se deja constancia que el Sr. xxxxxxxx ha constituido, a favor de la
sociedad, seguro de caución en un todo de acuerdo con lo prescrito por la
Resolución de la Inspección General de Justicia N° 20/2004 y
complementarias, por la suma de $ 10.000,00. -en la compañía
Aseguradores de Cauciones SA- bajo el número de póliza xxxxxx y con
vigencia desde la cero horas del día 04/01/2010 hasta las cero hora
del día 04/01/2011.
Ha continuación decide Convocar a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para tratar la documentación referida a los estados contables
correspondientes al ejercicio económico número xx iniciado el 01/01/2010 y
finalizado el 31/12/2010 y su comparativo el finalizado el 31/12/2009 que se
expone a los efectos informativos de doble columna. Los mencionados
estados fueron preparados por el Directorio, conjuntamente con la Memoria.
La convocatoria se efectúa para el día 20 de abril de 2011, a las 13
horas, en la sede social sita en la calle xxxxxxxxxxxxxxxx, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA, que reviste el carácter enunciativo, en mérito de lo preceptuado por
Art. 246, inciso 1), de la ley 19.550:
1. Consideración de los estados contables correspondientes al Balance
General finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas y
anexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por el
Directorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicación
de las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia,
por considerar de no interés para los accionistas.2. A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución de
xxxxPresidente
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Nombre empresa.Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
honorarios al Directorio. C: Constitución de la Reserva Legal Constitución de
Reserva Voluntaria para distribución de futuros dividendos.
3. Elección de Directores Titulares y Suplente por el término de 3
ejercicios.
4. Redacción y firma del acta de asamblea por todos los asistentes.
EL DIRECTORIO.
El presidente informará a los accionistas sobre el temario, fecha y lugar de
celebración de la asamblea.
Se concluye la transcripción del acta a las 11 hs. 30 minutos.
Memoria
Señores Accionistas de:xxxxxPresente
El Directorio, en cumplimentando disposiciones de la ley de SociedadesComerciales y de sus estatutos, eleva a la Asamblea General Ordinaria deAccionistas los estados Contables correspondientes al ejercicio económiconúmero 06, iniciado el 01/01/2010 y finalizado el día 31/12/2010,conjuntamente con sus cuadros, notas y anexos complementarios y lapresente Memoria, aconsejando su aprobación.
Trabajos Realizados: Durante el ejercicio, se realizaron diversas tareas deanálisis de mercado para identificar oportunidades en servicios deasesoramiento y se concretaron varios trabajos que originaron el resultadopositivo del ejercicio.
Proyectos: Seguir desarrollando estudios sobre potenciales clientes para laprovisión de servicios de asesoramiento financiero y estratégico para elejercicio 2011.
Financieramente: La empresa durante el ejercicio se ha solventado confondos genuinos y con aportes de los Accionistas.
Bines de Uso: En el ejercicio se produjeron altas en los rubros de Equipos
de Informática y de Equipos de Telecomunicaciones. También se produjeronBajas en los mismos rubros por roturas y por devolución por estar encomodato.
Honorarios: No se propondrá a la asamblea de Accionistas, la asignaciónde honorarios.
Dispensa de presentar los requisitos establecidos por lasresoluciones 06/06 y 04/09
Se pone ad-referéndum de la Asamblea General Ordinaria de Accionistasdispensar de informar lo establecido por las resoluciones nro. 06/06 y 04/09de la Inspección General de Justicia.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
Presidente
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Nombre empresa.Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NRO. xx
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días de abril de
2011, siendo las 13 horas, se constituye en primera convocatoria, en la
sede social de xxxxxS.A., la Asamblea Ordinaria de Accionistas en los
términos del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (Nro. 19.550),como "Asamblea Unánime".
Concurren por sí, dos accionistas, que representan el 100% del
capital social, según consta en el Libro de Depósitos de Acciones y
Asistencias a Asambleas Generales Número 1.
Cumplidos los recaudos legales comienza la sesión designándose para que
presida la misma al señor xxxxxxxxxxxx, procediéndose a dar lectura a los
puntos que integran el ORDEN del DÍA, que textualmente establecen:
1. Consideración de los estados contables correspondientes al Balance
General finalizado el 31/12/2010 y 31/12/2009 con sus cuadros, notas yanexos complementarios, conjuntamente con la Memoria elaborada por el
Directorio. Poner Ad-referéndum de la asamblea, la dispensa de la aplicación
de las resoluciones nros. 06/06 y 04/09 de la Inspección General de Justicia,
por considerar de no interés para los accionistas.
2. A: Consideración del resultado del ejercicio. B: Distribución de
honorarios al Directorio. C: Constitución de la Reserva Legal. D: Constitución
de Reserva Voluntaria para distribución de futuros dividendos.
3. Elección de Directores Titulares y Suplente por el término de 3
ejercicios.4. Redacción y firma del acta de asamblea por todos los asistentes.
EL DIRECTORIO.
Presidente
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Nombre empresa.Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
I. A continuación se pone en tratamiento el primer punto del orden del
día y se da lectura de los estados contables correspondientes al ejercicio
económico Número 06, finalizado el 31/12/2010 y su comparativo al
31/12/2009 este último expuesto en columna separada, con mas sus notas,
cuadros y anexos, que forman parte integrante de los mismos,
conjuntamente con la Memoria elaborada por el órgano de administración.
Puesto en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, se
aprueba por unanimidad y de igual modo, la gestión desarrollada por el
Directorio.
En relación a las Resoluciones Generales de la Inspección General de
Justicia 06/06 y 4/09, relacionadas con datos informativos, se decide por
unanimidad dispensar de exponer los requisitos en ellas mencionados en laMemoria, por considerar que no es de interés para los accionistas ni para
terceros.
II. Luego se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día.
A. Respecto a la consideración del resultado del ejercicio, se aprueba en
forma unánime el mismo, que según surge del balance general puesto a
tratamiento, es positivo por $ xxxx (pesos xxxx).
B. Seguidamente los Directores renuncian al cobro de honorarios por la
gestión realizada durante el ejercicio. Se aprueba por unanimidad y se
agradece tal decisión.
Acta de Asamblea /// Continuación.
C. A continuación se propone la constitución de la Reserva Legal en
forma total o sea el 20% sobre el total del capital de $ 12.000,0.
Reserva Legal que se aprueba por unanimidad es por $ 2.400.00
D. También en forma unánime ser resuelve constituir una Reserva
Voluntaria para futuras distribuciones de dividendos por $ xxxxx.
Los asistentes deciden transcribir la composición del Patrimonio Neto
según el balance en tratamiento y luego el Patrimonio Neto
incorporando la decisión votada de la constitución de la Reserva Legal.
ESTADO DE EVOLUCIÓN AL PATRIMONIO NETO -Según el Balance en
tratamientoConcepto Subtotales TotalesCapital 12.000,00 12.000,00
Reserva Legal 0,00
Presidente
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Nombre empresa.Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
Otras Reservas 0,00 0,00Resultados
Acumulados
Ejerciciosanteriores
0,00 0,00
Ejercicio finalizadoel 31.12.10
xxxx xxxx3
Total del Patrimonio Neto
1xxxxxxxxxx
Acto seguido y de acuerdo a lo aprobado por unanimidad en lapresente Asamblea el Patrimonio Neto quedaría de la siguientemanera:
ESTADO DE EVOLUCIÓN AL PATRIMONIO NETO -Según el Balanceincorporando la constitución de la Reserva Legal y constitución de la
Reserva Voluntaria.Concepto Subtotales TotalesCapital 12.000,00 12.000,00
Reserva Legal 2.400,00 2.400,00Reserva Voluntaria xxxxxxx3 ,93Resultadosacumulados
Xxxx93 0,00
MenosConstituciónReserva Legal
( 2.400,00)
ConstituciónReserva Voluntaria
(xxxx) (.93)
Total del Patrimonio
12.000,00
III. Al tratarse el tercer punto del Orden del Día se decide por unanimidad
elegir para cubrir el cargo de Director Titular y Presidente al Sr.
xxxxxxxxxxxxxxy como Directora Suplente a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxx por el
término de tres ejercicios (hasta el 31/12/2013).
También por unanimidad se autoriza al Escribano xxxxxxxxxxxxx paralleve a cabo todos los trámites necesarios para inscribir lo resuelto enesta asamblea ante la Inspección General de
Acta de Asamblea /// Continuación.
Justicia, por lo que se lo faculta a suscribir dictámenes, informes y toda
Presidente
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Nombre empresa.Domicilio Legal:Número de Registro en la Inspección General de Justicia:Ejercicio Económico Nro.xx iniciado el 01/01/201x y finalizado el 31/12/201x
aquella documentación que fuere necesaria a los efectos de cumplircon la precitada labor.
IV. Al tratarse el tercer punto del Orden del Día se decide por unanimidadque suscriban el acta de asamblea, todos los accionistas presentes.
V. No habiendo para mas se finaliza la sesión siendo las 14 hs. 15 minutos.
(firman: xxxx –Presidente / xxxxxxxxxxxxxx –Accionista / xxxxxxxxxxxxxxxx Teresa Dhainaut.-
Accionista)
Presidente
