GRANEROS S.A.

LA RUTA DEL LA RUTA DEL CEREALCEREAL

CARPETAS/APOC/CARPETAS/APOC/USINAUSINA

INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS

PRODUCTORES PRODUCTORES RURALESRURALES

Moliendas

Vendían cereal en negro

Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear la operación marginal

-Personas de escasos recursos inscriptas con la actividad de mayoristas de cereal en la AFIP, ONCCA y otros organismos.- Firmaban cartas de porte, cheques y otra documentación en blanco. -Le otorgaban poder de administración a los jefes de la banda.

Compraban el cereal ya blanqueado -Destino final del grano

- Inicio de la ruta del dinero

- Guillermo Boldorini- Alberto Jauregui - Cr. Sebastián Conte- Diego Gasparini - Alexis Font - Karina Oliva

- Rosa Beilmann - Mónica Funes - Jorge A. Peralta - Mónica Pronetto- Elena Orona - Otros

Aceiteras

Exportadores

LA RUTA DEL LA RUTA DEL DINERODINERO

SUPERFICIES S.A.CARPETAS/APOC/CARPETAS/APOC/USINAUSINA

TRANSPORTADORA TRANSPORTADORA DE CAUDALESDE CAUDALES

ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE

BOCA JUNIORS SCD

Emitían los cheques a nombre de la carpeta

- No recibían los fondos - Los cheques eran cedidos a la Asociación Mutual

Tenía el gerenciamiento del área de ayudas económicas de la mutual, donde las carpetas eran afiliadas para concretar el ingreso de los cheques

Recibía los cheques y otorgaba supuestas “ayudas económicas” a las carpetas

Pago en efectivo de Diego Gasparini a

Productores

Moliendas Aceiteras Exportadores

INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS

Administra

- Miguel A. Seri- Néstor Boldorini - Cr. Sebastián Conte- Paulo Rojas- Ariadna Seri (hija de Miguel Seri)

- María Julieta Seri (hija de Miguel Seri)- Sonia Morales (esposa de Miguel Seri)- Angel I. López

Cede cheques

EFECTIVO

BANDA