MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES …
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8/19/2013 1 MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LA AFECTACIÓN DE BIENES BAJO INVESTIGACIÓN FALENCIAS DETECTADAS EN LA AFECTACIÓN DE BIENES Desconocimiento de los sistemas de afectación y administración de bienes Falta de una cultura investigativa sobre los aspectos patrimoniales de los delitos como estrategia preventiva y represiva. Confusión de los conceptos de evidencia, objeto o cuerpo del delito, medio, instrumento, producto, incautación, comiso, decomiso, efecto, etc. Desconocimiento de los fines que cumplen las distintas medidas cautelares de carácter patrimonial. Desconocimiento de los factores que legitiman la afectación de bienes
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MEDIDAS
ESTRATÉGICAS PARA
LA AFECTACIÓN DE
BIENES BAJO
INVESTIGACIÓN
FALENCIAS DETECTADAS EN LA AFECTACIÓN DE BIENES
Desconocimiento de los sistemas de afectación y
administración de bienes
Falta de una cultura investigativa sobre los aspectos
patrimoniales de los delitos como estrategia preventiva y
represiva.
Confusión de los conceptos de evidencia, objeto o cuerpo
del delito, medio, instrumento, producto, incautación,
comiso, decomiso, efecto, etc.
Desconocimiento de los fines que cumplen las distintas
medidas cautelares de carácter patrimonial.
Desconocimiento de los factores que legitiman la
afectación de bienes
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¿Cuál es el mensaje
ALGUNAS PRECISIONES
SOBRE LA AFECTACIÓN JUDICIAL DE BIENES
FINES DE LA AFECTACION DE
BIENES
Fines de garantía de los derechos de víctimas y perjudicados
Fines de protección y seguridad – destrucción-
Fines probatorios - EF o EMP
Fines de comiso (confiscación)
Fines de extinción o perdida de dominio
Fines de decomiso administrativo
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AFECTACIÓN
CON FINES
PROBATORIOS
Cumple fines de garantía al debido proceso probatorio-
sustentación de las decisiones judiciales
Legitima el uso de técnicas de
recolección (no incautación), rotulación, embalaje, preservación
y custodia de la evidencia –
cadena de custodia.
Sustentado en los principios de presunción de inocencia,
objetividad, autenticidad, mismidad e integridad
Suelen requerir el complemento con otros medios de
prueba o de técnicas criminalísticas o científicas antes de
tener vocación de prueba.
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AFECTACIÓN CON
FINES DE
INDEMNIZACIÓN Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Cumple fines indemnizatorios o de restablecimiento del
derecho
Los bienes preservan su
vocación de garantía
general para el cumplimiento
de obligaciones civiles
Sustentado en los principios de dignidad, reparación y
preservación de un orden social justo
Se garantiza a través de medidas judiciales de devolución o cautelares de carácter civil
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AFECTACIÓN CON
FINES DE
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD
Comprende medidas preventivas, de protección o corrección
Se garantiza a través de
medidas legales y
administrativas de protección
individual y colectiva. Ej.
Destrucción, decomiso adtivo.
Sustentado en los principios de licitud, seguridad,
preservación medio-ambiental y funcionalidad social de la
propiedad
Recae sobre bienes que no
pueden tener protección constitucional directa a favor
de particulares
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AFECTACIÓN CON
FINES DE DECOMISO
ADMINISTRATIVO
Cumple fines de seguridad (personal, económica y pública),
salubridad pública y protección del medio ambiente
Tiene su sustento en normas de naturaleza administrativa sancionatoria
Comprende medidas cautelares especiales según el objeto o tipo de bien sobre el que recaen. Ej. Medidas de aprehensión, restricción, protección, destrucción ...
Tratándose de bienes objeto de infracción administrativa, dados sus fines específicos, el decomiso debe prevalecer sobre otros institutos similares como el comiso o la
extinción de dominio (moduladores)
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AFECTACIÓN CON
FINES DE EXTINCIÓN
O DECOMISO SIN
CONDENA
Trasciende las facultades de las acciones jurídicas tradicionales – proceso penal.
Instituto jurídico concebido para combatir el poder económico de la delincuencia organizada
Se legitima en valores y postulados constitucionales
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LEGITIMACIÓN CONSTITUCIONAL
Constituye una infracción constitucional
Es inherente a los fines constitucionales de justicia social y protección de derechos
Reafirma los presupuestos de validez de la propiedad privada ‘con justo título’.
Reviste de fuerza prescriptiva las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad
Permite consolidar las garantías inherentes al derecho de igualdad
CONCEPTO
Es una consecuencia patrimonial de las actividades
ilícitas consistente en la perdida de los derechos
reales, principales o accesorios sobre bienes de
origen o destinación ilícita sin contraprestación ni
compensación de naturaleza alguna para su titular.
Acoge distintas formas de comiso a través de un
procedimiento autónomo del proceso penal e
independiente de la responsabilidad penal del
titular.
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PRINCIPIOS SUSTANCIALES
Presunción de licitud en el origen de la propiedad
Presunción de buena fe en la adquisición y disposición de los bienes
Nulidad Ab Intio
Legalidad: frente a las causales y conductas determinantes
Debido proceso: de acuerdo con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción
PRINCIPIOS PROCESALES
Objetividad y probabilidad
Intemporalidad: retrospectiva e imprescriptible
Contradicción y oposición
Autonomía e independencia
Integración constitucional
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AFECTACIÓN CON
FINES DE COMISO
(DECOMISO PENAL
- CONFISCACIÓN)
Cumple fines sancionatorios, preventivos y disuasivos
Se garantiza a través de medidas cautelares de carácter penal – incautación, ocupación, medidas jurídicas sobre inmuebles, sociedades …
Sustentado en los principios de legalidad, buena fe y funcionalidad social de la propiedad
Comparte algunos factores de legitimación de la acción penal
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COMISO – DECOMISO PENAL
Su objeto son bienes o derechos comprometidos en actividades delictivas – relaciones jurídicas posesorias -
Por comiso o decomiso penal se entiende la consecuencia jurídica de las actividades delictivas consistente en ‘la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente’ (Convención de Viena, 1988).
COMISO DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
Se debe tener presente claridad
sobre los actores del sistema de
afectación y sus roles
Toda afectación debe responder a
un fin específico dentro del
proceso
Toda afectación debe responder
a sus fundamentos de
legitimación
La afectación de un bien debe
responder a los principios de
objetividad, probabilidad y
razonabilidad
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FUNDAMENTO DE LA NECESIDAD
Evitar el disfrute de ganancias ilícitas por parte del
delincuente
Evitar la promoción o financiación de nuevos hechos
delictivos
Evitar que los bienes sean utilizados en futuras
actividades delictivas
Evitar que las ganancias ilícitas constituyan un incentivo
para realizar nuevos delitos
Evitar que los bienes sean sustraídos, ocultados,
gravados, negociados, transferidos, o destruidos
CLASES DE COMISO
Comiso por destinación: Bienes destinados, medios o instrumentos del delito
Comiso por capitales emergentes o injustificados
Comiso por origen – efectos o producto directo o indirecto del delito
Comiso por mezcla de bienes lícitos con ilícitos
Comiso ampliado o extendido
Comiso civil, in rem o sin condena – extinción -
Comiso indirecto o por valores equivalentes
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Gilmar Giovanny Santander Abril
Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos
[email protected] -(1) 5702000 EXT. 1876
GRACIAS
