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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES GENERAL -

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Código Revisión Aprobado Fecha Página

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DG-MA001 01 D 17.12.2008 1 de 80

INDICE

1. PRESENTACIÓN 2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 3. ASPECTOS GENERALES

3.1 FINALIDAD

3.2 ALCANCE

3.3 BASE LEGAL Y NORMATIVA

3.4 NATURALEZA, MISION, VISION Y RESPONSABILIDAD 3.5 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

3.6 DELEGACION DE ATRIBUCIONES RESOLUTIVAS

3.7 RESPONSABILIDADES GENERALES COMUNES

4. ESTRUCTURA ORGANICA

4.1 NIVELES ORGANICOS

4.2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 5. DIRECTORIO 6. GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA 7. GERENCIA GENERAL

8. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

9. GERENCIA DE FINANZAS 10. GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS 11. GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION

12. GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS 13. GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

14. GERENCIA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 15. GERENCIA COMERCIAL

16. GERENCIA DE SERVICIOS (NORTE-CENTRO-SUR) ORGANIGRAMA GENERAL ORGANIGRAMA ESPECIFICO

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1. PRESENTACIÓN

El Manual de Organización y Responsabilidades General es la norma organizacional de mayor jerarquía de SEDAPAL, después de su Estatuto, y contiene los conceptos de su naturaleza, misión, visión y responsabilidad corporativa, así como la descripción de su estructura orgánica, y la organización y responsabilidades de las unidades que la conforman.

La organización de SEDAPAL se sustenta en los siguientes valores y lineamientos: 1.1 VALORES

a. Honestidad b. Responsabilidad c. Vocación de Servicio d. Trabajo en Equipo e. Comunicación Efectiva

1.2 LINEAMIENTOS

a. Compromiso corporativo con el cambio y el servicio al cliente. b. Planeamiento y gestión, basados en administración por objetivos e interfuncionalidad. c. Estructura dinámica, con corta línea de mando y sin intermediación. d. Alta Dirección fuerte y definida. e. Apoyo Administrativo coherente, integral y con nivel adecuado. f. Asesoría y Asistencia Técnica clara y diferenciada. g. Función Operativa nítida, directa y desconcentrada. h. Desconcentración, delegación y polivalencia funcional efectivas. i. Jurisdicción desconcentrada con carga operativa racional y equilibrada. j. Filosofía de trabajo basada en la innovación, creatividad y mejora continua

(Productividad con Calidad). k. Cuadros idóneos de personal y tecnología de punta. l. Procesos ágiles, flexibles y con valor agregado. m. Alta eficiencia y eficacia de acciones. n. Modificación del concepto tradicional de funciones por el de responsabilidades.

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2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas de SEDAPAL es el órgano de mayor jerarquía de la Sociedad (Junta General de Accionistas, El Directorio y Gerencia General), que goza de las atribuciones plenas para la toma de decisiones sobre la conducción de la Sociedad, en lo que le compete. Está conformada por representantes del Estado designados de conformidad con lo establecido en la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y sus normas modificatorias y reglamentarias. La Junta General se reúne obligatoriamente cuanto menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la finalización del ejercicio económico. Corresponde a la Junta Obligatoria Anual:

a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior

expresados en los estados financieros, con la opinión previa de la SUNASS cuando corresponda.

b) Aprobar previa opinión de la SUNASS, cuando precediera, la aplicación de las utilidades que hubieran de conformidad con lo establecido en la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y la Ley General de Sociedades.

c) Tratar las cuestiones correspondientes a la Junta General de Accionistas, si esas cuestiones se hubieran indicado en el aviso de convocatoria y existiera el quórum fijado en el Estatuto de la Empresa.

d) Tratar los demás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto Social de SEDAPAL.

Otras atribuciones de la Junta: La Junta General puede reunirse en cualquier momento, inclusive con la Junta Obligatoria Anual, siendo competente para lo siguiente:

a) Modificar el Estatuto Social. b) Aumentar o disminuir el capital social, así como autorizar la emisión de obligaciones,

debiendo comunicar este hecho a la SUNASS. c) Disponer investigaciones, auditorias especiales y balances, previa autorización de la

Contraloría General de la República. Transformar, fusionar, rescindir, reorganizar, disolver y liquidar la Sociedad, previa autorización de la SUNASS y cumplimiento de los requisitos establecidos para las empresas de la Actividad Empresarial del Estado.

d) Determinar la transferencia y/o adjudicación de bienes que integran el activo no negociable de la Sociedad, cuyo valor exceda del cincuenta por ciento del capital de la Sociedad.

e) Reglamentar, respetando su espíritu y sentido, las disposiciones estatutarias cuando ello sea necesario.

f) Resolver las cuestiones que le someta al Directorio, así como aquellas en las que resulte comprometido algún interés fundamental de la Sociedad.

g) Cualquier otro asunto expresado en la convocatoria.

Respecto a la convocatoria y avisos, quórum de asistencia, quórum de la Junta Obligatoria Anual, quórum calificado, aplazamiento de la Junta, Junta Universal, Presidente y Secretario de Juntas, inscripción de actos y actas; se encuentran detalladas en el TITULO IV De La Junta General de Accionistas del Estatuto Social de SEDAPAL.

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3. ASPECTOS GENERALES

3.1 FINALIDAD

Señalar y definir para cada Gerencia, Equipo y Proyecto, en lo que corresponde: Gerencia • Su Misión • Sus Responsabilidades Generales • Su Estructura Orgánica Equipo / Proyecto • Sus Responsabilidades Generales

3.2 ALCANCE

El ámbito de aplicación del presente Manual comprende a todas las Gerencias, Equipos y Proyectos de SEDAPAL, en lo que les corresponde. Así como a la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General de SEDAPAL.

3.3 BASE LEGAL Y NORMATIVA

• Ley de Creación de SEDAPAL. • Estatuto de SEDAPAL.

3.4 NATURALEZA, MISION, VISION Y RESPONSABILIDAD

De acuerdo a su Ley de Creación, Ley de Actividad Empresarial del Estado, Estatuto y demás normas conexas y complementarias, la naturaleza, misión, visión y responsabilidades de SEDAPAL, son:

• Empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, Sector

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, constituida como Sociedad Anónima. Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social.

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, administrando

eficientemente el recurso Agua, la recolección y disposición final de aguas servidas, controlando la preservación del medio ambiente.

• Ser líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado. • La prestación de los servicios de saneamiento en las provincias de Lima y Callao, los

cuales están constituidos por los siguientes servicios, sistemas y actividades:

3.4.1 Servicio de agua potable a. Sistema de Producción que comprende: Captación, almacenamiento y

conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada.

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b. Sistema de Distribución que comprende: Almacenamiento, redes de

distribución y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros.

3.4.2 Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial

a. Sistema de Recolección que comprende: Conexiones domiciliarias, sumideros,

redes y emisores. b. Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas.

c. Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias.

3.4.3 Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas

sépticas 3.4.4 Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos

que ejecuta para el cumplimiento de su actividad principal 3.5 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

3.5.1 AUTORIDAD

La autoridad queda definida como una situación de “Hecho y Derecho” sobre los niveles subordinados, pudiendo ser ejercida en forma directa o utilizando los diferentes mecanismos que conforman la Organización de la Empresa. La Línea de Autoridad fluye en forma descendente, manteniendo los criterios de Unidad de Dirección y Unidad de Mando. Corresponde a la Gerencia General ejercer la dirección y gestión de la Empresa.

3.5.2 RESPONSABILIDAD

La asignación de responsabilidades va acompañada de la delegación de autoridad, a fin de garantizar el desarrollo de la función encomendada. La línea de dirección y mando es a su vez línea de responsabilidad. El nivel jerárquico del trabajador establece el grado de supervisión y subordinación que requiere.

3.5.3 COORDINACION

Las líneas de coordinación constituyen los canales y medios que se emplean para lograr un mejor entendimiento e intercambio de información entre las diferentes Unidades Orgánicas de la Empresa. Las líneas de coordinación se establecen de acuerdo a los niveles de la Organización de la Empresa, siendo su forma general las horizontales y verticales. La coordinación horizontal funciona entre niveles orgánicos de igual categoría.

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La coordinación vertical ascendente es efectiva cuando los niveles orgánicos de categoría inferior tienen entre sus atribuciones, el poder efectuarlas con otras de mayor jerarquía. Puede efectuarse coordinación sin considerar los niveles orgánicos, cuando las características de los asuntos no afectan a la competencia y/o responsabilidad de las Unidades Orgánicas o, en su defecto, no alteran y/o modifican las políticas de la Empresa. Las Unidades Orgánicas de la Empresa son responsables de coordinar y/o efectuar gestiones con y ante los Organismos Públicos y Privados, siempre que así lo especifiquen las facultades delegadas.

3.6 DELEGACION DE ATRIBUCIONES RESOLUTIVAS

Para la solución de impugnaciones, la Empresa, en aplicación de lo previsto en su Estatuto y de los principios de Desconcentración y Simplificación Administrativa, establece el siguiente Cuadro de Delegación de Atribuciones Resolutivas:

Conceptos Instancias Administrativas

1ra. 2da. Asuntos relativos a clientes: • Comunes EC SUNASS • Altos Consumidores, Estatales ESCE SUNASS • Con Fuente Propia GG D

Asuntos relativos a trabajadores activos, cesantes y GRH GG Jubilados Asuntos relativos a procesos de selección de GG CONSUCODE bienes, servicios y obras

Asuntos relativos a ejecución de proyectos y obras: CC TA • Generales • Secundarias • Conexiones domiciliarias • Mejoramiento y mantenimiento de plantas, pozos y redes primarias.

Asuntos relativos a provisión de bienes y servicios CC TA

Asuntos relativos a licencias de uso de aguas subterráneas GPDP GG Asuntos relativos a instituciones u organismos de nivel provincial, nacional e internacional GG D Asuntos relativos a casos atípicos o no previstos, de connotación institucional GG D

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Leyenda:

• D : Directorio • GG : Gerencia General • GRH : Gerencia de Recursos Humanos • GPDP : Gerencia de Producción y Distribución Primaria • ESCE : Equipo Servicios y Clientes Especiales • EC : Equipo Comercial • SUNASS : Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

• CONSUCODE : Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

• CC : Centro de Conciliación • TA : Tribunal Arbitral

3.7 RESPONSABILIDADES GENERALES COMUNES

Además de las propias, corresponde a las Gerencias, Equipos y Proyectos, según corresponda, las siguientes responsabilidades generales comunes:

3.7.1 Formular, proponer, implementar y evaluar el Plan Estratégico de la Gerencia, en

lo que les atañe, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional.

3.7.2 Formular, proponer, implementar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, normas, planes, presupuestos y programas de su competencia.

3.7.3 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativas vigentes.

3.7.4 Formular y presentar oportunamente los Planes Operativos, Indicadores de Gestión

y la información y documentación a cargo de la Unidad Orgánica.

3.7.5 Administrar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

3.7.6 Aplicar los Principios de Productividad con Calidad y del Procedimiento

Administrativo General. 3.7.7 Desarrollar las acciones necesarias para asegurar la convocatoria oportuna y el

adecuado desarrollo de los procesos de selección comprendidos en el ámbito de su competencia, vinculados a la adquisición de bienes y suministros, contratación de servicios y consultorías diversas, ejecución de obras y consultorías de obras, según corresponda; así como cumplir estrictamente con las disposiciones legales y normativas relativas a los procesos declarados en situación de urgencia y de emergencia.

3.7.8 Asegurar la disponibilidad de los expedientes técnicos requeridos para la

convocatorias de los procesos de selección, con la finalidad de que los Comités Especiales cumplan con las responsabilidades conferidas.

3.7.9 Verificar que el personal designado para integrar los Comités Especiales cuenten

con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

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Estado, su Reglamento y demás modificatorias, que le permita asumir las responsabilidades señaladas en la Ley.

3.7.10 Ejecutar, en relación con los procedimientos internos en materia de procesos de

selección y ejecución de los contratos respectivos, las siguientes acciones:

a. Remisión a la Gerencia de Proyectos y Obras o Gerencia de Logística y Servicios, según corresponda, copia de las Resoluciones, Cláusulas Adicionales y otros documentos que modifiquen el contrato.

b. Formulación y ejecución de liquidaciones de contratos de servicios u obras, según corresponda, de acuerdo a los dispositivos legales y normativa vigente.

c. Registro detallado de los procesos de bienes, servicios u obras a su cargo, así como de los contratos derivados de éstos.

d. Realizar un control estricto de todas las obligaciones contenidas en los contratos suscritos y en los documentos que conforman dichos contratos, derivados de los procesos de selección, así como aplicar sanciones (cuando corresponda) a los servicios de terceros contratados en el ámbito de su competencia.

e. Efectuar el debido seguimiento, control y liquidación de los procesos de adjudicación de bienes, suministros y equipos, servicios, consultorías, ejecución y supervisión de obras, solicitando cuando corresponda, el apoyo de las áreas de la Empresa que tienen bajo su responsabilidad la conformidad de asuntos requeridos para formular y aprobar el Expediente de Contratación (disponibilidad presupuestal, declaraciones de viabilidad, expedientes técnicos, etc.).

3.7.11 Corresponde a las Gerencias o Proyectos que tienen Proyectos de Inversión Pública

a su cargo: a. Ser reconocidas como Unidades Formuladoras (Ufs) una vez que la Dirección

General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, haya aceptado su registro como tal.

b. Elaborar estudios de preinversión de los Proyectos de Inversión Pública que se presentarán a la Gerencia de Desarrollo e Investigación para su evaluación, de acuerdo a criterios y metodologías establecidos por el SNIP, previa aprobación del responsable de la Unidad Formuladora.

c. Solicitar la autorización para elaborar los estudios definitivos o expedientes técnicos y ejecución de los proyectos, una vez obtenida la declaración de viabilidad y disponibilidad presupuestal, en calidad de Unidades Ejecutoras (UEs) al interior de SEDAPAL.

3.7.12 Desempeñar las demás responsabilidades asignadas por su instancia inmediata

superior. 4. ESTRUCTURA ORGANICA

4.1 NIVELES ORGANICOS

La Estructura Orgánica de SEDAPAL se encuentra configurada por tres (03) Niveles Orgánicos: • 1er. Nivel : Gerencia General • 2do Nivel : Gerencia • 3er. Nivel : Equipo / Proyecto

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Correspondiéndole estar representada por los siguientes cargos:

• 1er. Nivel : Gerente General • 2do Nivel : Gerente • 3er. Nivel : Jefe de Equipo / Jefe de Proyecto

4.2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

4.2.1 Órganos de Dirección y Control

Directorio

Gerencia de Auditoría Interna • Equipo Auditoría Operativo-Financiero • Equipo Auditoría Técnico-Administrativo

Gerencia General • Equipo Secretaría General • Equipo Asuntos Legales • Equipo Productividad con Calidad • Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima –

PROMESAL. • Equipo Relaciones Públicas • Equipo Control de Gestión y Procesos de Selección

4.2.2 Órganos de Apoyo

Gerencia de Recursos Humanos • Equipo Bienestar Social • Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional • Equipo Evaluación y Proyección • Equipo Capacitación • Equipo Registro y Control • Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios

Gerencia de Finanzas • Equipo Manejo de Fondos • Equipo Operaciones Financieras • Equipo Contabilidad General • Equipo Registro y Control Patrimonial • Equipo Presupuesto

Gerencia de Logística y Servicios • Equipo Planeamiento y Adquisición de Bienes • Equipo Protección y Vigilancia • Equipo Gestión Almacenes • Equipo Servicios Generales • Equipo Administración y Conservación • Equipo Gestión Ambiental

4.2.3 Órganos de Asesoramiento y Asistencia Técnica

Gerencia de Desarrollo e Investigación • Equipo Investigación, Normalización y Planeamiento Físico • Equipo Planeamiento Operativo y Financiero • Equipo Informática • Equipo Control y Reducción de Fugas

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• Equipo Telecomunicaciones y Electricidad • Equipo Pre Inversión

Gerencia de Proyectos y Obras • Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos • Equipo Proyectos • Equipo Inversión en Ampliación de Cobertura • Equipo Acompañamiento Social • Equipo Atención Gerencial

4.2.4 Órganos Operativos

Gerencia de Producción y Distribución Primaria • Equipo Operación de Plantas • Equipo Mantenimiento de Plantas • Equipo Distribución Primaria • Equipo Aguas Subterráneas • Equipo Evaluación de Calidad • Equipo Operación de los Sistemas de Bombeo de Agua • Equipo Mantenimiento de los Equipos de Bombeo de Agua

Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final • Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales • Equipo Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales • Equipo Recolección Primaria • Equipo Operación y Mantenimiento Electromecánico de Aguas Residuales

Gerencia Comercial • Equipo Gestión Comercial • Equipo Micromedición y Registros • Equipo Servicios y Clientes Especiales • Equipo Comercial - Comas • Equipo Comercial - Callao • Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho • Equipo Comercial - Ate-Vitarte • Equipo Comercial - Breña • Equipo Comercial - Surquillo • Equipo Comercial - Villa El Salvador

Gerencia de Servicios Norte • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao • Equipo Administración - Norte

Gerencia de Servicios Centro • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurigancho • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate-Vitarte • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña • Equipo Administración - Centro

Gerencia de Servicios Sur • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador • Equipo Administración - Sur

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5. DIRECTORIO

5.1 MISION

Corresponde al Directorio la representación y administración general de SEDAPAL, con las facultades y atribuciones que señala para el efecto el Estatuto de la Empresa.

5.2 FACULTADES DEL DIRECTORIO

5.2.1 Establecer y controlar la política general de la Sociedad, teniendo como objetivo primordial brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad y continuidad, así como buscar viabilidad económica.

5.2.2 Elegir a su Vicepresidente. 5.2.3 Reglamentar su funcionamiento en el marco del Estatuto y la Ley. 5.2.4 Aprobar la Estructura Orgánica y el Manual de Organización y Responsabilidades

General de la Empresa, en los casos de Reestructuración Orgánica. 5.2.5 Designar al Gerente General, a los Gerentes y a los Funcionarios y trabajadores de

confianza y dirección de la sociedad y conferir a los que corresponde facultades y poderes. Podrá también cesarlos, reemplazarlos y revocar sus facultades y poderes.

5.2.6 Aprobar la estructura de niveles jerárquicos y la clasificación de cargos. 5.2.7 Aprobar la estructura de remuneraciones y los incrementos respectivos y disponer

su aplicación una vez autorizado por los organismos competentes. 5.2.8 Otorgar licencias a los miembros del Directorio. 5.2.9 Aprobar el Plan Maestro de la Sociedad de conformidad con los establecido en la

Ley General de Servicios de Saneamiento y remitirlo a la SUNASS. 5.2.10 Proponer a la SUNASS, la aprobación de las tarifas por los servicios que presta la

Sociedad. 5.2.11 Aprobar la creación de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro, debidamente

aprobado por el Directorio, y contando con la opinión previa de la SUNASS. 5.2.12 Aprobar los lineamientos generales para las licitaciones públicas y concursos con

arreglo a las normas que rigen la Actividad Empresarial del Estado. 5.2.13 Aprobar y/o solicitar la convocatoria a sesión de Junta General de Accionistas y

convocarla. 5.2.14 Aprobar el presupuesto y aprobar y presentar a la Junta General la Memoria, los

Estados Financieros y la propuesta de aplicación de utilidades de SEDAPAL. 5.2.15 Proponer a la Junta General la modificación del Estatuto.

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5.2.16 Autorizar la adquisición de inmuebles necesarios para el desarrollo de las

actividades de la Empresa. 5.2.17 Autorizar la celebración de transacciones judiciales y extrajudiciales en salvaguarda

de los intereses de la Empresa. 5.2.18 Disponer, enajenar y o gravar los bienes de la Sociedad, sean muebles o

inmuebles, con sujeción a las normas vigentes para las Empresas del Estado, la Ley General de Sociedades, designando la persona o personas que deberán formalizar tal operación, con excepción de lo establecido por el literal d) del artículo 24° del Estatuto Social.

5.2.19 Evaluar y controlar la gestión del Gerente General, los demás Gerentes y la

administración en general de la Sociedad. 5.2.20 Velar por la formulación, aplicación y actualización del Plan Maestro y los

programas de operación y mantenimiento anuales que en cumplimiento de la normatividad vigente debe formular la Sociedad.

5.2.21 Velar por el cumplimiento de las normas de salud, protección de los recursos

hídricos y del medio ambiente. 5.2.22 Cualesquiera otra facultad necesaria para las actividades de la Sociedad que la Ley,

el Estatuto le confieran o su naturaleza lo requiera.

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6. GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

6.1 MISION

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de SEDAPAL, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

6.2 RESPONSABILIDADES GENERALES

6.2.1 Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de SEDAPAL, sobre la base de los lineamientos y cumplimientos del Plan Anual de Control, a que se refiere el Artículo 7° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y el control externo a que se refiere el Artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General.

6.2.2 Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así

como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General de la República. Usualmente, estas auditorías podrán ser contratadas por la entidad con Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al Reglamento sobre la materia.

6.2.3 Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de

SEDAPAL, que disponga la Contraloría General de la República, así como las que sean requeridas por el Titular de la entidad. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización debe ser coordinada por el Gerente de Auditoría Interna para obtener la opinión previa favorable de la Contraloría General de la República para su inicio. Se consideran actividades de control, entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones de denuncias.

6.2.4 Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de

la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía el control posterior.

6.2.5 Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General

de la República, así como, al Titular de la entidad y del Sector cuando corresponde, conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes sobre la materia.

6.2.6 Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan

indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

6.2.7 Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos

y ciudadanos, sobre actos y operaciones de SEDAPAL que revelen, por acción u omisión, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes, incluyendo los relativos a la gestión ambiental, los recursos naturales y el patrimonio cultural; conforme y de acuerdo al trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentatoria, dentro del marco normativo que al respecto dicte la Contraloría General de la República.

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6.2.8 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control debidamente aprobado por la

Contraloría General de la República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

6.2.9 Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como

resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su implementación efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control efectuadas por auditores internos y externos.

6.2.10 Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General de la República para la

ejecución de las acciones de control en el ámbito de SEDAPAL o externo que por razones operativas o de especialidad sean requeridos.

6.2.11 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables

a SEDAPAL, por parte de las unidades orgánicas y personal respectivo. 6.2.12 Formular y proponer el presupuesto anual de la Gerencia de Auditoría Interna para

su aprobación correspondiente. 6.2.13 Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le

formule la Contraloría General de la República. 6.2.14 Otras que establezca la Contraloría General de la República. 6.2.15 Adicionalmente al cumplimiento de las responsabilidades asignadas, la Gerencia de

Auditoría Interna ejercerá las atribuciones que le confiere el Artículo 15° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

6.3 ESTRUCTURA ORGANICA

6.3.1 Equipo Auditoria Operativo – Financiero. 6.3.2 Equipo Auditoria Técnico – Administrativa.

6.4 ENTORNO ORGANICO FUNCIONAL

6.4.1 EQUIPO AUDITORIA OPERATIVO-FINANCIERO

a. Formular, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar las auditorías y exámenes especiales de carácter operativo-financiero en las unidades orgánicas de SEDAPAL, de acuerdo con el Plan Anual de Control y las disposiciones del Sistema Nacional de Control.

b. Mantener informado al Gerente de Auditoría Interna sobre los avances de las

acciones de control.

c. Supervisar y orientar a los auditores, en la elaboración de los planes y programas de trabajo.

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d. Formular, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los planes y programas

de trabajo.

e. Dirigir y supervisar el trabajo de campo de las Comisiones Auditoras.

f. Formular, ejecutar, controlar y evaluar la elaboración y suscripción de los oficios de comunicación de hallazgos.

g. Efectuar la evaluación de los descargos presentados por las unidades

orgánicas o personal involucrado.

h. Formular y elaborar los Informes de auditoría, mostrando un elevado nivel de calidad.

i. Participar en la elaboración de los Planes Anuales de Auditoría

Gubernamental.

j. Formular y proponer el proyecto de informe sustentado para la aprobación del Gerente de Auditoría Interna.

k. Formular y desarrollar el proceso de evaluación y seguimiento de los informes

internos y externos.

l. Establecer un canal de coordinación con las unidades orgánicas de SEDAPAL, a efectos de implementar las medidas correctivas del caso.

m. Evaluar y atender las denuncias que se formulan ante la Gerencia de Auditoría

Interna dentro del ámbito de su competencia.

n. Otras responsabilidades que le sean asignadas por el Gerente de Auditoría Interna.

6.4.2 EQUIPO AUDITORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA

a. Formular, ejecutar, controlar, evaluar y supervisar las auditorías y exámenes

especiales de carácter técnico administrativo en las unidades orgánicas de SEDAPAL, de acuerdo con el Plan Anual de Control y las disposiciones del Sistema Nacional de Control.

b. Mantener informado al Gerente de Auditoría Interna sobre los avances de las

acciones de control.

c. Supervisar y orientar a los auditores, en la elaboración de los planes y programas de trabajo.

d. Formular, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los planes y programas

de trabajo.

e. Dirigir y supervisar el trabajo de campo de las Comisiones Auditoras.

f. Formular, ejecutar, controlar y evaluar la elaboración y suscripción de los oficios de comunicación de hallazgos.

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g. Efectuar la evaluación de los descargos presentados por las unidades orgánicas o personal involucrado.

h. Formular y elaborar los Informes de auditoría, mostrando un elevado nivel de

calidad.

i. Participar en la elaboración de los Planes Anuales de Auditoría Gubernamental.

j. Formular y proponer el proyecto de informe sustentado para la aprobación

del Gerente de Auditoría Interna.

k. Formular y desarrollar el proceso de evaluación y seguimiento de los informes internos y externos.

l. Establecer un canal de coordinación con las unidades orgánicas de SEDAPAL,

a efectos de implementar las medidas correctivas del caso.

m. Evaluar y atender las denuncias que se formulan ante la Gerencia de Auditoría Interna dentro del ámbito de su competencia.

n. Otras responsabilidades que le sean asignadas por el Gerente de Auditoría

Interna.

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7. GERENCIA GENERAL

7.1 MISION

Lograr la óptima administración de los sistemas y recursos que conforman la infraestructura técnica y estructura orgánica y operativa de SEDAPAL.


Corresponde al Gerente General: 7.2.1 Ejecutar las decisiones del Directorio. 7.2.2 Participar en las Sesiones de Directorio con voz pero sin voto. 7.2.3 Dirigir las actividades de SEDAPAL para el cumplimiento de sus fines, objetivos y

metas de acuerdo a la política general que dicte el Directorio. 7.2.4 Proponer al Directorio la organización de SEDAPAL, así como los manuales y

reglamentos. Es de su competencia aprobar los manuales y procedimientos operativos, para el cumplimiento de aquéllos.

7.2.5 Poner a consideración del Directorio oportunamente los asuntos de competencia

de este órgano, cuidando que las propuestas vayan acompañadas de los informes y dictámenes de los funcionarios, técnicos o asesores a quien corresponda emitirlos.

7.2.6 Supervisar y fiscalizar, a través de las Gerencia de Área y Funcionarios que

dependan directamente de la Gerencia General, el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de SEDAPAL.

7.2.7 Velar por la existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad y

los libros exigidos por la Ley. 7.2.8 Establecer y mantener una estructura de control interno a fin de proveer de una

seguridad razonable a los activos sociales y protegerlos de su uso no autorizado. 7.2.9 Contratar y remover a los trabajadores cuyo nombramiento no corresponda al

Directorio y proponer a dicho órgano los candidatos para los nombramientos que les competen.

7.2.10 Celebrar todo tipo de contratos civiles y mercantiles, nominados o innominados

que sean materia del objeto social ordinario de SEDAPAL y otros que fueran necesarios para el cumplimiento del objeto social que estuvieren dentro de sus facultades o que le fueren delegados por el Directorio, pactando los términos, precios y condiciones que resulten más convenientes para la Sociedad.

7.2.11 Organizar el régimen interno de la Sociedad, usar el sello de la misma, expedir la

correspondencia, cuidar que la contabilidad este al día, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma.

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7.2.12 Dar cuenta en cada Sesión del Directorio o de Junta General de Accionistas,

cuando se le solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales. 7.2.13 Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas

legales aplicables. 7.2.14 Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la

prestación de los servicios. 7.2.15 Presentar al Directorio los Estados Financieros. 7.2.16 La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del contenido

de los libros y registros de la Sociedad. 7.2.17 Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión pública que formule, y que se

enmarquen en las delegaciones otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (OPI VIVIENDA); cuando dichos proyectos sean de responsabilidad funcional de dicha OPI.

7.2.18 En el marco de los Programas de Inversión Pública que tengan como componente

un Conglomerado autorizado por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPM), declarar la viabilidad de los proyectos que conforman dicho Conglomerado, cuando SEDAPAL haya sido designado como la Unidad Ejecutora del mismo.

7.2.19 Centralizar la coordinación funcional e institucional con la OPI VIVIENDA y la

técnica funcional con la DGPM del MEF, así como velar por el cumplimiento de las normas del SNIP.

7.2.20 Autorizar el pase a la fase de inversión de los proyectos de inversión pública

(elaboración de los expedientes técnicos o estudios definitivos, y la ejecución de las obras).

7.2.21 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas para el

adecuado manejo de las Inversiones en el Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima – PROMESAL.

7.2.22 Las demás establecidas por la Ley Acuerdo de la Junta General y el Directorio. El Gerente General es el Funcionario Ejecutivo de mayor jerarquía y ejerce la representación para la administración y gestión de la Sociedad.


GERENCIAS 7.3.1 Gerencia de Recursos Humanos 7.3.2 Gerencia de Finanzas 7.3.3 Gerencia de Logística y Servicios 7.3.4 Gerencia de Desarrollo e Investigación 7.3.5 Gerencia de Proyectos y Obras 7.3.6 Gerencia de Producción y Distribución Primaria

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7.3.7 Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final 7.3.8 Gerencia Comercial 7.3.9 Gerencia de Servicios Norte 7.3.10 Gerencia de Servicios Centro 7.3.11 Gerencia de Servicios Sur EQUIPOS Y PROYECTO 7.3.12 Equipo Secretaría General 7.3.13 Equipo Asuntos Legales 7.3.14 Equipo Productividad con Calidad 7.3.15 Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima – PROMESAL 7.3.16 Equipo Relaciones Públicas 7.3.17 Equipo Control de Gestión y Procesos de Selección


7.4.1 EQUIPO SECRETARÍA GENERAL

a. Brindar asistencia a la Gerencia General, Presidencia del Directorio y Junta General de Accionistas en las acciones de: • Convocatoria de Sesiones, preparación de Agendas y citación de sus

miembros y Funcionarios requeridos. • Preparación y distribución de la documentación necesaria. • Verificación del contenido técnico - legal de la documentación

sustentatoria. • Redacción, suscripción, autenticación y archivo de Actas de Sesiones. • Custodia de la documentación original y sustentatoria respectiva. • Transcripción y notificación a las áreas de la Empresa de los Encargos y

Acuerdos, para su implementación. • Seguimiento, verificación y reporte de su cumplimiento.

b. Administrar la documentación de la Alta Dirección, considerando las siguientes

actividades: • Revisión de documentación interna y externa que requiere de su

conocimiento y aprobación, ejerciendo los controles necesarios para su adecuada formulación y tratamiento.

• Atender y/o coordinar con las diversas áreas la oportuna y adecuada atención de la correspondencia oficial de la Gerencia General y del Directorio.

• Presentación adecuada y en los plazos establecidos, de la documentación e información de la Alta Dirección para los Organismos Externos previstos por Ley o norma administrativa, dentro de los plazos establecidos.

• Registro y custodia de los convenios suscritos con diversos organismos públicos y entidades privadas.

c. Coordinar con las diversas áreas, la implementación de las recomendaciones

de órganos de control interno y externo, informando periódicamente a la Gerencia General.

d. Brindar los servicios de información técnica y especializada requeridos por las

diversas áreas de la Empresa y público en general, a través del Centro de Información Especializada.

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7.4.2 EQUIPO ASUNTOS LEGALES

a. Brindar asesoramiento especializado a: • Gerencia General, Gerencias, Equipos y Proyectos: aspectos jurídicos y

legales; absolución de consultas y elaboración de informes; revisión y visación de contratos y convenios; y visación de resoluciones.

• Gerencia de Recursos Humanos: negociación colectiva, acciones disciplinarias, solución de controversias laborales y contratos de trabajo.

b. Proponer la normativa específica para la atención de los aspectos jurídico-legales en la Empresa.

c. Patrocinar y defender judicial y administrativamente los intereses de la

Empresa.

d. Efectuar la asignación, seguimiento, control y evaluación de los asuntos legales de orden institucional encargados a Asesorías Legales externas.

e. Administrar el Régimen de Representación (Poderes) de la Empresa.

f. Compilar, organizar y difundir la normativa legal general y/o específica relativa

al ámbito de SEDAPAL.

g. Seguimiento de arbitrajes de la Empresa y designación de árbitros. 7.4.3 EQUIPO PRODUCTIVIDAD CON CALIDAD

a. Evaluar la aplicación del Modelo de Gestión de Productividad con Calidad en la Empresa y su efectividad, y Proponer a la Alta Dirección las actualizaciones necesarias.

b. Brindar consultorías internas sobre la plataforma educativa, promoción y

difusión del Modelo de Gestión.

c. Evaluar la necesidad y proponer y/o validar la contratación de asesorías o servicios especializados, para la conducción y/o evaluación de las acciones del Proceso de Productividad con Calidad.

d. Efectuar el seguimiento a la implantación del Sistema de Control Interno

incorporando al Modelo de Gestión, las prácticas generales y con controles puntuales a las prácticas necesarias sólo en algunas áreas.

e. Efectuar la coordinación del Sistema de Gestión Integrado - SGI, en los

alcances actuales bajo las normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 y promover y participar en la ampliación de los alcances con dichos esquemas.

f. Administrar el software ISOSYSTEM: Módulos Document, Action, CEP y EHS,

con alcance institucional.

g. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Gerentes PPCC, con voz y voto en sus sesiones.

h. Promover la gestión interfuncional, con seguimiento a los Comités

Interfuncionales y Grupos Proyecto Interfuncionales.

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i. Promover la participación individual y/o grupal de los trabajadores en actividades orientadas a la creatividad e innovación, realizando seguimiento a los Grupos Proyecto Funcionales y administrando el Sistema de Ideas & Sugerencias.

j. Desarrollar y asesorar proyectos de optimización de procesos vitales para

cumplir los Objetivos empresariales que requieren la aplicación de herramientas de Ingeniería Industrial.

7.4.4 PROYECTO MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS ÁREAS MARGINALES DE

LIMA - PROMESAL

a. Programar, coordinar y/o controlar las actividades de los proyectos a su cargo.

b. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo e Investigación la programación de

obras y demandas de sus proyectos, en relación con el Plan Maestro.

c. Formular el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto, y evaluarlo periódicamente.

d. Formular el Presupuesto Anual de Inversiones del Proyecto y evaluar la

ejecución mensualmente.

e. Mantener actualizado el flujo de información técnica y financiera sobre la ejecución de los proyectos a su cargo.

f. Organizar y mantener la documentación técnica, administrativa y financiera de

los proyectos a su cargo. g. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo e Investigación la programación de

obras y demandas de sus proyectos, en relación con el Plan Maestro.

h. Formular el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto, y evaluarlo periódicamente.

i. Formular el Presupuesto Anual de Inversiones del Proyecto y evaluar la

ejecución mensualmente.

j. Mantener actualizado el flujo de información técnica y financiera sobre la ejecución de los proyectos a su cargo.

k. Organizar y mantener la documentación técnica, administrativa y financiera de

los proyectos a su cargo.

l. Administrar los Convenios de Préstamo, del Banco Mundial y del JBIC, lo que implica realizar las siguientes acciones: • Representar a SEDAPAL frente a ambas entidades financieras, respecto a

los proyectos a su cargo. • Formulación y manejo de Presupuesto Anual de Inversiones y Programas. • Elaboración de los Términos de Referencia y Expedientes Estándar bajo

Normas Internacionales.

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• Obtención de No Objeciones de las entidades financiadoras. • Gestión de Procesos de Selección para la adquisición de bienes y la

contratación de consultorías y obras con financiamiento externo, cautelando el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa vigente.

• Solución de conflictos de los contratos derivados de los procesos de selección (Conciliaciones y Arbitrajes)

• Gestión de Desembolsos de los Préstamos Internacionales. • Trámites de Pago de Contrapartida del Proyecto. • Administración de los Contratos derivados de los procesos de selección. • Coordinación con el Equipo Atención Gerencial respecto a la aprobación de

los aspectos técnicos de los estudios y obras en proceso. • Desarrollo de acciones de seguimiento y control del avance de los

proyectos su cargo. • Control de Fondos y Fianzas. • Revisión, aprobación y trámite de pago de valorizaciones de Bienes, Obras

y consultorías. • Ejecución de Estados Financieros del Proyecto. • Formulación de reportes periódicos de avance del proyecto. • Coordinación y promoción de los proyectos con las Entidades Públicas y

Privadas, Municipios y población beneficiada.

m. Proponer a la Gerencia de Proyectos y Obras, la aprobación de los proyectos de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, de los proyectos de su competencia, los cuales deben contar necesariamente con la conformidad del Equipo Atención Gerencial.

7.4.5 EQUIPO RELACIONES PUBLICAS

a. Informar, utilizando las técnicas de la Publicidad, el Periodismo y las Relaciones Públicas, a través de los medios de comunicación masivos u otros, los objetivos, políticas, planes, proyectos y acciones de la Empresa.

b. Proponer y efectuar la publicación de boletines, revistas y otros medios de

difusión, para informar y comprometer a organismos y autoridades en el desarrollo de planes, programas y actividades de la Empresa, en beneficio de la comunidad.

c. Supervisar el aspecto comunicacional de las campañas de publicidad de

orientadas al mantenimiento de la imagen institucional y comunicaciones de la Empresa.

d. Desarrollar las acciones de protocolo y de eventos oficiales aprobados por la

Alta Dirección.

e. Evaluar el comportamiento de la opinión pública hacia la Empresa, así como proponer las medidas correctivas pertinentes.

f. Editar e imprimir la Memoria Anual una vez aprobada por el Directorio y la

Junta Empresarial.

g. Actuar de vocero de la Empresa, frente a los diferentes medios de comunicación.

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7.4.6 EQUIPO CONTROL DE GESTIÓN Y PROCESOS DE SELECCIÓN

a. Formular, proponer, aplicar, controlar y actualizar los lineamientos y estrategias de control y evaluación integral de la gestión de la Empresa.

b. Coordinar con las Gerencias, Equipos y Proyectos la formulación y envío de la

información de su competencia, en aspectos de control de gestión.

c. Desarrollar acciones de consolidación, análisis y evaluación de la información institucional de control de gestión.

d. Presentar la información cuantitativa y cualitativa de control de gestión,

efectuar su distribución y mantenimiento, así como proponer las acciones correctivas para mejorar los niveles de eficiencia y productividad.

e. Efectuar el control y evaluación de los compromisos y contratos internos de

gestión.

f. Mantener actualizada la información de la Página WEB de SEDAPAL.

g. Desarrollar acciones de control concurrente sobre los procesos de selección, comprendiendo: • Identificar los procesos de selección más importantes a ser revisados. • Solicitar la documentación sustentatoria de los procesos de selección. • Efectuar la revisión de los procesos de selección en los siguientes

aspectos: - Estudios de mercado realizados por las Unidades usuarias. - Analizar la determinación del valor referencial y la estructura de

costos del proceso de selección. • Presentar Informes a la Gerencia General de los procesos de selección

revisados, así como proponer, en su caso, las recomendaciones que considere pertinentes.

• Mantener permanente coordinación con las Jefaturas de los Equipos Planeamiento y Adquisición de Bienes, Servicios Generales y Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos, con respecto a los procesos de selección revisados.

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8. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

8.1 MISION

Promover y desarrollar integralmente el potencial humano, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de SEDAPAL, en función de los valores y cultura organizacional de la Empresa; estimulando el talento y la creatividad individual, el orgullo de pertenencia, el trabajo en equipo, y elevando el nivel de vida de los trabajadores, en un contexto de mejora continua, en la búsqueda de la excelencia organizacional que permita proporcionar a la colectividad un servicio básico de primera calidad.


8.2.1 Planificar, dirigir y evaluar las acciones orientadas al Desarrollo Organizacional y

Normativo de la Empresa. 8.2.2 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de formulación y actualización del Manual

de Organización y Responsabilidades General (MORG) y del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Empresa.

8.2.3 Planificar, dirigir y evaluar las acciones comprendidas en los Procesos de Personal,

considerando la selección, contratación, inducción, registro y control, evaluación, capacitación y movimientos de personal.

8.2.4 Dirigir, controlar y evaluar la Estructura Salarial y el Programa de Remuneraciones,

Compensaciones y Beneficios del Personal de la Empresa. 8.2.5 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo del Programa de Bienestar Social y de

Servicio Médico de la Empresa. 8.2.6 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo del Programa de Capacitación de Personal. 8.2.7 Dirigir, controlar y evaluar los Programas de Seguridad e Higiene Ocupacional. 8.2.8 Dirigir, controlar y evaluar las acciones para estimular el talento y la creatividad

individual de los trabajadores. 8.2.9 Dirigir y controlar las negociaciones colectivas de la Empresa, así como las

relaciones laborales y el mejoramiento del clima laboral, en concordancia con los lineamientos de la Alta Dirección.

8.2.10 Dirigir, controlar y evaluar la operatividad y optimización del Sistema Integrado de

Gestión Administrativa (SIGA), en lo que le corresponde. 8.2.11 Dirigir y controlar las acciones de orientación y asistencia técnica a las Unidades

Orgánicas de la Empresa, en aspectos de administración de recursos humanos. 8.3 ESTRUCTURA ORGANICA

8.3.1 Equipo Bienestar Social 8.3.2 Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional 8.3.3 Equipo Evaluación y Proyección 8.3.4 Equipo Capacitación 8.3.5 Equipo Registro y Control 8.3.6 Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios

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8.4.1 EQUIPO BIENESTAR SOCIAL

a. Desarrollar acciones de Bienestar Social a través de: • Atención social al Trabajador y su Familia. • Diseño, ejecución y evaluación de Programas de Bienestar. • Promoción de actividades que contribuyan a mejorar el ambiente de

trabajo y relaciones interpersonales. • Estudios sobre la problemática socio-familiar. • Administración de servicios de bienestar. • Promoción y difusión de beneficios que otorga la Empresa y otras

entidades.

b. Desarrollar acciones de Salud, a través de: • Diseño, ejecución y evaluación de Programas de Salud. • Estudios y evaluaciones del estado de salud del trabajador. • Control del ausentismo por enfermedad. • Proponer acciones preventivas y recuperativas de salud. • Brindar atención de salud. • Promover las acciones sobre primeros auxilios.

c. Elaborar y mantener actualizadas la información y estadísticas de Bienestar y Salud.

d. Orientar a los trabajadores sobre los beneficios del Programa de Asistencia

Médico Familiar (PAMEF). 8.4.2 EQUIPO SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

a. Desarrollar acciones de Seguridad e Higiene Ocupacional orientadas a: • Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Empresa. • Promoción de la difusión de normas y procedimientos de Seguridad e

Higiene Ocupacional. • Administración de la provisión de los implementos de seguridad,

dispositivos de seguridad y vestuario para el personal. • Coordinación con instituciones externas afines, para desarrollar programas

de Seguridad e Higiene Ocupacional. • Investigación de accidentes y reporte de estadísticas de accidentes e

incidentes. • Capacitación en Seguridad e Higiene Ocupacional a personal de la Empresa

o de terceros. • Asesoramiento a los Comités y Sub-Comités de Seguridad e Higiene

Ocupacional de la Empresa. 8.4.3 EQUIPO EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN

a. Desarrollar acciones orientadas a la evaluación del personal, considerando:

• Efectuar acciones de reclutamiento y selección de personal. • Administrar el proceso de evaluación del desempeño y desarrollar las

auditorías respectivas.

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b. Efectuar evaluaciones psicológicas a solicitud de las Unidades Orgánicas de la

Empresa. c. Desarrollar acciones orientadas a la proyección del personal, considerando:

• Proponer proyectos para determinar líneas de carrera. • Administrar los perfiles de cargos. • Evaluar el perfil de los trabajadores para los diversos movimientos de

personal y /o solicitudes de las áreas. • Desarrollar el Programa de Profesionales Jóvenes. • Administrar los Programas de Reconocimiento. • Formular y actualizar el Manual de Organización y Responsabilidades

Específicas – MORE.

d. Desarrollar acciones orientadas a las Prácticas Profesionales y Pre-Profesionales.

e. Brindar asistencia profesional en la orientación vocacional al trabajador.

f. Atender los requerimientos de información de los Organismos Públicos y

Privados.

g. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de Evaluación y Proyección.

h. Desarrollar acciones orientadas a la gestión de la información obtenida de los buzones de sugerencia de la Empresa.

8.4.4 EQUIPO CAPACITACIÓN

a. Desarrollar acciones orientadas a la capacitación del Personal, considerando:

• Diseño y formulación de Políticas de Capacitación • Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. • Formulación y propuesta del Plan de Capacitación, así como ejecución y

evaluación. • Evaluación del impacto de la capacitación en los procesos y áreas de la

Empresa.

b. Desarrollar acciones de desarrollo y perfeccionamiento del personal, orientadas a: • Inducción del Personal (Empresa). • Programa de Becas del país y del extranjero. • Programa de Reconocimiento de Suficiencia Ocupacional. • Innovación Tecnológica. • Elaboración y diseño de certificados de Capacitación y Entrenamiento. • Mantenimiento de los Indicadores de Eficiencia Productiva de Capacitación.

b. Evaluar el Clima Organizacional de la Empresa. c. Atender los requerimientos de información histórica y estadística, así como de

documentación de los Organismos Públicos y Privados y de Control interno y externo, en el ámbito de su competencia.

d. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de Capacitación.

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8.4.5 EQUIPO REGISTRO Y CONTROL

a. Desarrollar acciones orientadas al aspecto Organizacional, considerando:

• Gestión de la Estructura Organizacional. • Cuadro de Asignación de Personal - CAP: Gestión, actualización y difusión. • Formulación y actualización de Cargos y Responsabilidades.

b. Desarrollar acciones orientadas al aspecto normativo:

• Gestión de la Normatividad Institucional. • Formulación y actualización de normas: Guías, manuales, cartillas, normas,

otros relacionados; de acuerdo a la normativa vigente; coordinación para obtención de firmas, ajustes, digitalización y publicación en Intranet.

• Formulación y actualización del Manual de Organización y Responsabilidades General - MORG.

• Difundir el Reglamento Interno de Trabajo.

c. Desarrollar acciones orientadas a Movimientos y Registros del Personal, verificando que se cumplan las normas existentes en cada caso, teniendo en consideración, sin ser limitativas, las siguientes: • Ejecución de Acciones y movimientos de Personal: Destaque,

Transferencia, Rotación, Incorporación y Ceses. • Programación y reprogramaciones de vacaciones. • Registro de variaciones de datos personales y laborales del trabajador, así

como de quinquenios. • Mantenimiento actualizado, microfilmación y/o digitalización de legajos de

personal. • Expedición de certificados de trabajo, cartas de trabajo y emisión de

licencias particulares del personal. • Transcripción de resoluciones y/o documentos de incorporación, ceses y

movimientos. • Elaborar y mantener actualizados los datos generales del trabajador y sus

derechohabientes en el SIGA SAP.

d. Desarrollar acciones orientadas al apoyo a la Comisión de Procesos Administrativos, considerando: • Asistencia especializada en las investigaciones dispuestas por el Presidente

de la Comisión respectiva. • Asistencia especializada en la formulación del proyecto de Informe

respectivo, así para la custodia de los expedientes incluyendo las hojas de trabajo, documentos confidenciales, investigaciones y conclusiones.

e. Atender los requerimientos de información histórica y estadística, así como de


f. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de personal, de acuerdo al

ámbito de su competencia.

g. Desarrollar acciones de registro, seguimiento y control sobre los Pensionistas, considerando: • Solicitud y recepción de Certificados de Supervivencia Policial de los

Pensionistas en forma semestral. • Coordinación con el Equipo Protección y Vigilancia: Verificación domiciliaria

y Acreditación de Supervivencia.

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• Comunicación al Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios

sobre suspensiones de pago de aquellos Pensionistas que no acrediten la supervivencia.

8.4.6 EQUIPO REMUNERACIONES, COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

a. Desarrollar acciones orientadas a la administración de las remuneraciones,

considerando: • Actualización de la Base de datos del personal de la Empresa, en lo que

compete a Remuneraciones. • Emisión de la Planilla de Remuneraciones del Personal (activo, cesante y

jubilado) y remisión para el trámite de pago respectivo. • Tramitación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo e

instituciones similares, las autorizaciones y visaciones de boletas de pago, libros de planilla, etc.

• Procesamiento y cálculo de Beneficios y Compensaciones (CTS, AFP, Liquidaciones, 5ta. Categoría).

• Registro y mantenimiento actualizado de las cuentas sobre descuentos, adelantos indemnizatorios y otros.

• Liquidación y emisión de certificados de retención de impuestos. • Mantener actualizados los registros de planillas y registros históricos.

b. Desarrollar y proponer la Estructura Salarial de la Empresa, considerando: • Valoración de cargos • Estudios salariales del mercado • Diseño e implementación de Estructura Salarial

c. Formular y proponer el Presupuesto de Personal a nivel institucional, así como velar por su adecuada ejecución y evaluación.

d. Tramitar ante ESSALUD, las inscripciones de Derechohabientes y Subsidios de

los trabajadores asegurados. e. Efectuar la declaración de las retenciones y contribuciones sociales

establecidas en el Inciso b Artículo Primero del Decreto Legislativo N° 933, mediante el RTPS 601 - Remuneraciones.

f. Desarrollar acciones orientadas al control de asistencia del personal,

considerando: • Coordinaciones, control y evaluaciones de los procesos de asistencia,

puntualidad, permanencia, horas extras, vacaciones, licencias, ausentismos en general y generación de horarios y turnos de trabajadores.

g. Atender los requerimientos de información histórica y estadística, así como de


h. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de Remuneraciones,

Compensaciones y Beneficios.

i. Efectuar el trámite de pago a los Pensionistas que no tienen observaciones, así como suspender el pago a los que no acreditaron supervivencia o reactivar el pago de los pensionistas regularizados.

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9. GERENCIA DE FINANZAS

9.1 MISION

Optimizar las acciones económicas, financieras, presupuestales y contables de la Empresa, así como prever la necesidad de fondos y programar el uso y aplicación de los mismos para el normal funcionamiento de la Organización y formular las políticas de cobranza a nivel institucional.


9.2.1 Planificar, dirigir y evaluar las acciones de obtención de fuentes y líneas de

financiamiento, así como el movimiento de sus transacciones, la administración de su recuperación y el control financiero del servicio de la deuda.

9.2.2 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del Presupuesto de la Empresa. 9.2.3 Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de las acciones orientadas a la eficaz

administración de fondos de la Empresa, así como de los seguros, valores y garantías a su cargo.

9.2.4 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del Sistema Contable de la Empresa, así

como formular y presentar los Estados Financieros. 9.2.5 Planificar, dirigir, y evaluar el desarrollo del proceso de Registro de Bienes e

Inventarios de la Empresa, así como mantenerlo actualizado. 9.2.6 Planificar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de las acciones orientadas a la

formulación, monitoreo, seguimiento, evaluación y actualización de las políticas sobre aspectos de cobranzas a nivel institucional.

9.2.7 Dirigir y controlar las acciones de investigación de los mercados de capitales e

instituciones financieras, así como presentar los informes de resultados correspondientes.


Gestión Administrativa (SIGA), en lo que le corresponde. 9.2.9 Dirigir y controlar las acciones de orientación y asistencia técnica a las Unidades

Orgánicas de la Empresa, en aspectos de administración de recursos financieros. 9.2.10 Planificar y dirigir las operaciones en el Mercado de Capitales, así como controlar la

representatividad de la Empresa en el Registro Público del Mercado de Valores. 9.3 ESTRUCTURA ORGANICA

9.3.1 Equipo Manejo de Fondos. 9.3.2 Equipo Operaciones Financieras. 9.3.3 Equipo Contabilidad General. 9.3.4 Equipo Registro y Control Patrimonial. 9.3.5 Equipo Presupuesto.

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9.4.1 EQUIPO MANEJO DE FONDOS

a. Administrar el movimiento de ingresos y egresos de la Empresa considerando: • Custodia y depósito de ingresos de venta de bases y otros no

relacionados con el servicio de cobranza de agua potable y alcantarillado. • Información diaria de la disponibilidad de fondos de la Empresa. • Programación y ejecución del flujo de caja. • Propuesta y ejecución de pago de obligaciones contraídas por la

Empresa. • Ejecución de arqueos de fondos fijos, de trabajo y de emergencia

asignados, de acuerdo a la normatividad de administración y custodia de fondos fijos.

• Recepción, revisión y consolidación de la documentación sustentatoria de ingresos y egresos.

• Procesamiento automatizado y verificación de la información sustentatoria de ingresos.

• Control de cheques en cartera y cheques en tránsito. • Apertura, seguimiento y control de Cartas de Crédito de Importación. • Control de letras en cobranza registradas y entregadas a los Bancos.

b. Efectuar el pago de las valorizaciones, y obligaciones en general, de acuerdo a

las condiciones establecidas por Ley o acuerdo de partes. c. Rentabilizar excedentes o flotantes de Tesorería.

d. Efectuar el seguimiento y control de embargos trabados sobre acreencias de

proveedores de SEDAPAL, así como embargos trabados en cuentas bancarias que posee SEDAPAL en el Sistema Financiero.

9.4.2 EQUIPO OPERACIONES FINANCIERAS

a. Desarrollar las operaciones financieras de la Empresa, orientadas a:

• Evaluación y propuesta de financiamientos a corto, mediano y largo plazo.

• Concertación de fuentes de financiamiento. • Control financiero de los créditos internos y externos. • Información para los organismos estatales y/o privados que intervienen

en la concertación de créditos. • Evaluación de costos financieros de la Empresa, con relación al mercado

bancario y de capitales. • Determinación del beneficio / costo de servicios de terceros a contratar. • Calcular los intereses de operaciones de crédito y de mora para los

clientes y proveedores, de acuerdo a lo establecido contractualmente, reglamentos vigentes o al resultado de un proceso judicial.

b. Administrar las Pólizas de Seguros y Valores de la Empresa considerando:

• Evaluación del mercado de Seguros • Control y custodia de Pólizas de la Empresa, contratistas y proveedores. • Custodia, control y ejecución de cartas fianza y fondos de garantía

aceptadas por la Empresa.

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• Formulación y propuesta de normatividad específica sobre seguros y

valores.

c. Determinar y evaluar los costos de la Empresa mediante: • Administración del Módulo Controlling. • Administración del Sistema de Costos ABC.

d. Proporcionar asistencia técnica y especializada a las unidades orgánicas, en aspectos de costos y seguros.

e. Evaluar y proponer operaciones en el Mercado de Capitales; así como representar a la Empresa en el Registro Público del mercado de Valores.

f. Desarrollar las acciones orientadas a la formulación, monitoreo, seguimiento, evaluación y actualización de las políticas sobre aspectos de cobranzas a nivel institucional.

9.4.3 EQUIPO CONTABILIDAD GENERAL

a. Desarrollar las acciones de contabilidad y registro contable de las operaciones de la Empresa, considerando: • Coordinación con áreas involucradas. • Verificación del cumplimiento de los controles internos de Contabilidad

General. • Ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de cuentas del mayor. • Mantener registros contables analíticos. • Mantenimiento actualizado de libros contables principales y auxiliares

obligatorios. • Custodia y archivo de documentación sustentatoria (archivo del área y

archivo general).

b. Formular y proponer lineamientos generales para el cumplimiento de las Normas Contables y Tributarias.

c. Programar y desarrollar el proceso de formulación de Estados Financieros e

información complementaria.

d. Realizar la evaluación del Sistema Contable, así como proponer las modificaciones o adecuaciones pertinentes.

e. Cumplir con las obligaciones tributarias de la Empresa dentro de los plazos

establecidos en la Ley y en el ámbito de su competencia.

f. Atender los requerimientos de información y documentación de los Organismos externos (SUNAT, FONAFE, Contraloría General de la República, Contaduría Pública de la Nación, INEI, Auditores Externos y otros).

g. Supervisar la toma de inventarios físicos de existencias al cierre de cada

ejercicio.

h. Efectuar la declaración de los impuestos establecidos en el Inciso b Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 933, mediante el PDT 621.

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i. Efectuar el pago de las retenciones y contribuciones sociales establecidas en

el Inciso b Artículo Primero del Decreto Legislativo N° 933, mediante el PDT 600 - Remuneraciones y PDT 621.

j. Desarrollar acciones orientadas a la administración del Proyecto Chillón,

considerando: • Efectuar la recepción de la valorización y factura entregada por el

Proyecto Chillón. • Verificar la factura y asignación de un número de registro. • Entregar la factura al Equipo Manejo de Fondos para la propuesta de

pago.

k. Aplicar y cumplir las Normas contables, Tributarias y Presupuestarias.

l. Atender los requerimientos de información y documentación solicitados por los clientes internos.

9.4.4 EQUIPO REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL

a. Mantener actualizado el Margesí de Bienes y Registro Patrimonial de la

Empresa, mediante: • Inventarios físicos de los bienes visibles. • Conciliación de información de bienes no visibles. • Custodia del acervo documentario del patrimonio institucional.

b. Promover el saneamiento físico y legal de predios que conforman el patrimonio institucional.

c. Atender los requerimientos de información y documentación, sobre

movimientos de activo fijo, de los Órganos de Control Interno y Externo. d. Formular y proponer la normatividad específica para:

• Metodología y criterios técnicos para el control patrimonial de los bienes de la Empresa.

• Tratamiento integral de altas y bajas de activos fijos. • Codificación de bienes. • Procedimientos de control, registro y transferencia de bienes.

e. Aplicar la normatividad vigente para el ajuste por inflación del activo fijo de la Empresa.

f. Evaluar e identificar oportunamente la afectación tributaria Municipal de los

predios de la Empresa.

9.4.5 EQUIPO PRESUPUESTO

a. Formular y proponer el proyecto de presupuesto institucional, así como controlar y evaluar su ejecución.

b. Preparar y distribuir la información analítica del Presupuesto aprobado, así

como efectuar el control de gastos, verificando su conformidad con lo programado y en función de la generación de ingresos.

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c. Efectuar la evaluación de la gestión del Presupuesto de la Empresa,

proponiendo las reprogramaciones, modificaciones y/o ajustes que se requieren, orientados a mantener el equilibrio entre los ingresos y egresos previstos, así como analizar las proyecciones respectivas.

d. Analizar la factibilidad de asignación y/o transferencia de recursos solicitada

por las áreas, a fin de contribuir al cumplimiento de sus metas y actividades. e. Atender los requerimientos de información y documentación de Organismos

normativos y de control externos.

f. Efectuar el control y evaluación de ingresos, costos y gastos, inversiones y servicio de deuda de la Empresa, verificando su conformidad con el Presupuesto aprobado y proponiendo las modificaciones que se requieran.

g. Elaborar las proyecciones de los Estados Financieros anuales para determinar

las metas financieras, de acuerdo a los objetivos de la Empresa y el presupuesto establecido.

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10. GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

10.1 MISION

Lograr el adecuado desarrollo de las políticas de administración de recursos materiales y de abastecimiento de bienes y servicios, dentro de estándares de calidad de los procesos y de los productos, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.


10.2.1 Planificar, dirigir y evaluar las acciones orientadas a la formulación, mantenimiento y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Empresa.

10.2.2 Dirigir y controlar las acciones de apertura y mantenimiento actualizado del

Registro de Procesos de Selección y Contratos derivados de éstos. 10.2.3 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de los Procesos de Selección de Bienes,

Servicios y Consultorías de Servicios, en concordancia con la normatividad legal vigente.

10.2.4 Centralizar y remitir la información solicitada por el CONSUCODE y la Contraloría

General de la República, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 10.2.5 Planificar, dirigir y evaluar la prestación de los servicios generales internos, en

función de las necesidades de las Unidades Orgánicas de la Empresa. 10.2.6 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de gestión y administración de los

Almacenes de la Empresa. 10.2.7 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de protección y vigilancia

de la Empresa. 10.2.8 Planificar, dirigir y evaluar las acciones orientadas a la formulación, mantenimiento

y ejecución del Plan Ambiental Empresarial. 10.2.9 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones de administración y

conservación del Complejo de La Atarjea, aledaños y la Reserva Ecológica del Río Rímac.


Gestión Administrativa (SIGA), en lo correspondiente a los aspectos logísticos y de servicios.

10.2.11 Dirigir y controlar las acciones de orientación y asistencia técnica a las Unidades

Orgánicas de la Empresa, en aspectos de administración de recursos logísticos.


10.3.1 Equipo Planeamiento y Adquisición de Bienes. 10.3.2 Equipo Protección y Vigilancia. 10.3.3 Equipo Gestión Almacenes. 10.3.4 Equipo Servicios Generales. 10.3.5 Equipo Administración y Conservación. 10.3.6 Equipo Gestión Ambiental.

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10.4.1 EQUIPO PLANEAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES

a. Desarrollar los procesos y administrar los contratos conducentes a la adquisición de bienes y suministros.

b. Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de

Bienes, así como velar por su adecuada ejecución y evaluación respectiva, tramitando las modificaciones correspondientes.

c. Organizar y mantener el Registro Numérico de los Procesos de Selección y

Contratos de SEDAPAL.

d. Consolidar la información del Registro de Procesos de Selección y Contratos de SEDAPAL, para su remisión al CONSUCODE y a la Contraloría General de la República, en los plazos establecidos.

e. Administrar la Base de Datos de Proveedores de Bienes, mediante:

• Programación y verificación de su infraestructura y datos generales de proveedores críticos.

• Emisión de Certificados de Calidad de los Bienes. • Indagación de mercado de proveedores y precios.

f. Administrar el catálogo de bienes, coordinando su actualización con las áreas usuarias de SEDAPAL.

g. Organizar, desarrollar y evaluar los Procesos de Selección de Bienes en sus

diferentes modalidades, considerando: • Mantenimiento actualizado el Registro de Cotizaciones de Precios de

Bienes. • Asistencia administrativa a los Comités Especiales conformados. • Cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes. • Emisión y suscripción de Pedidos de Bienes o Contratos

correspondientes, incluyendo Cláusulas Adicionales. • Tramitación oportuna de documentación y cartas fianza derivadas de

procesos adjudicados. • Seguimiento de adquisiciones y, de ser el caso, aplicación de penalidades

respectivas. • Registro y actualización de información a través del Sistema Integrado de

Gestión Administrativa (SIGA), en el ámbito de su competencia.

h. Registrar en forma permanente la información de los procesos de selección, desde su convocatoria, adjudicación hasta su contratación o pedido de bienes, en el módulo del CONSUCODE (SEACE).

i. Formular y proponer la normatividad para la administración y contratación de

bienes.

j. Efectuar acciones de seguimiento y auditoría de inventarios.

k. Tramitar y gestionar el internamiento de bienes procedentes del exterior.

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l. Desarrollar acciones orientadas a la administración del Proyecto Chillón, considerando: • Liberar la Solicitud de Pedido (monto en S/. y m3 de agua) por la

Gerencia General, así como generar el Pedido de Bienes correspondiente, hasta por el monto de la valorización autorizada.

m. Recomendar a los Comités Especiales conformados, el estricto cumplimiento

de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

n. Proponer la conformación de Comisiones de Revisión de recursos de apelación

que se presentan en el desarrollo de los procesos de selección, señalando específicamente el acto sobre el cual recae la apelación y el plazo de vencimiento del recurso en estricta observancia de lo que determina las disposiciones legales establecidas.

10.4.2 EQUIPO PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

a. Formular, proponer, ejecutar y controlar el Plan de Protección y Vigilancia de la Empresa, considerando: • Desarrollo de acciones programadas de protección y vigilancia de bienes,

personal ejecutivo e infraestructura técnica y administrativa de la Empresa.

• Apoyo de seguridad en la ejecución de operativos de control del uso de la fuente de agua, en el de manejo de los reguladores de caudal, así como en los operativos especiales.

• Desarrollo de acciones de seguridad en el Complejo de La Atarjea, para prevenir y/o evitar actos de sabotaje, terrorismo y otras contingencias.

b. Cumplir y hacer cumplir las normas, disposiciones y demás aspectos de

seguridad establecidos para el control de ingresos y salidas del personal, vehículos, equipos y materiales en las Plantas de Tratamiento, instalaciones y locales de la Empresa, así como proponer su modificación y actualización, de acuerdo a nuevos requerimientos.

c. Brindar apoyo con personal y asesoría en materia de seguridad en diligencias

jurídicas, administrativas y comerciales que se requieran, tales como: desalojos en los casos de invasión o usurpaciones, toma de posesión, cierre de conexiones clandestinas, vandalización de medidores, ampliación de cobertura de servicios de agua (empalme).

d. Efectuar las coordinaciones necesarias con las Fuerzas Armadas, Fuerzas

Policiales, Municipios y otros Organismos, con relación a los aspectos de seguridad y protección del Complejo de La Atarjea, La Menacho y las demás instalaciones y locales de la Empresa.

10.4.3 EQUIPO GESTIÓN ALMACENES

a. Implementar las políticas y normas de acción a seguir por todos los Almacenes de SEDAPAL, considerando:

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• Administrar los Almacenes de la Gerencia de Logística y Servicios

ubicados en el Centro Operativo Principal La Atarjea (Central, Economato y Planta).

• Recepción, verificación del control de calidad, registro e ingreso de bienes y suministros.

• Organización, identificación, clasificación y distribución y custodia de los bienes.

• Efectuar el registro y actualización de datos referidos a la gestión de almacenes, mediante el SIGA SAP R/3.

• Elaborar y controlar los reportes estadísticos del área. • Elaborar y proponer nuevas técnicas de almacenamiento y distribución. • Ejecución de inventarios, rotativos y general de fin de año, inspecciones

u otras acciones de control interno de bienes. • Supervisar el cumplimiento del contrato marco de los bienes de

reposición automática de bienes (MRP). • Mantener actualizadas la documentación e información sobre los insumos

químicos fiscalizados por la Policía Nacional del Perú - PNP, así como efectuar el control de los registros de verificación de uso, y coordinar y presentar los reportes mensuales al Ministerio de la Producción.

• Supervisar los almacenes de los Centros de Servicios de SEDAPAL.

b. Administrar el Archivo Central, considerando: • Acopiar, recibir, clasificar, ordenar y facilitar la entrega oportuna de la

documentación generada por las diferentes Unidades Orgánicas de la Empresa.

c. Administrar los bienes en desuso en el Almacén de Recuperos, considerando:

• Recepcionar, registrar e ingresar los bienes de nulo movimiento u obsoletos.

• Evaluar y proponer la disposición final de nulo movimiento u obsoletos.

d. Efectuar el ingreso y la salida del Almacén, por la cantidad de m3 de agua y monto en S/. y US $, registrada en los Pedidos de Bienes del Consorcio Agua Azul S.A.

10.4.4 EQUIPO SERVICIOS GENERALES

a. Consolidar y agrupar servicios del Plan Anual de Adquisiciones y Contratación

de Servicios, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo. b. Emitir los Certificados de Calidad de los Servicios y Consultorías de Servicios

gestionadas por el Equipo Servicios Generales.

c. Organizar y realizar el seguimiento de los Procesos de Selección de Servicios y Consultorías diversas en sus diferentes modalidades, considerando: • Asistencia y asesoría a los Comités Especiales conformados para la

contratación de Servicios y Consultorías diversas. • Cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes. • Emisión de Pedidos de Servicios y Contratos, incluyendo sus reducciones

o ampliaciones. • Tramitación oportuna de documentación de cada proceso de selección,

incluyendo Cartas Fianza y Pólizas.

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• Registro y actualización de información a través del Sistema Integrado de

Gestión Administrativa (SIGA), generando los contratos marco y los respectivos pedidos de servicio, según corresponda.

• Coordinación con las áreas usuarias para la revisión y evaluación de los Expedientes de Contratación, que incluye el estudio de mercado o indagación de precios, según corresponda.

d. Realizar el ingreso de información y constante actualización en el Sistema

Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE) del CONSUCODE, en lo referente a los procesos de selección para la contratación de Servicios y Consultorías diversas.

e. Formular y proponer la normatividad para la administración y contratación de

servicios.

f. Elaborar los proyectos de Resoluciones de Gerencias y de Gerencia General para la designación de Comités Especiales, aprobación de Bases y modificaciones de los contratos de prestación de servicios y para las contrataciones complementarias.

g. Administrar y mantener actualizado los archivos correspondientes a los

expedientes de los procesos de selección, de acuerdo a las disposiciones legales y normativas vigentes.

h. Administrar la Flota Vehicular de la Empresa.

i. Administrar la Mesa de Partes del Centro Operativo Principal La Atarjea.

10.4.5 EQUIPO ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN

a. Organizar, desarrollar, controlar y evaluar los programas de administración, mantenimiento, conservación y limpieza de los bienes, muebles e instalaciones administrativas del Centro Operativo Principal, Complejos de La Atarjea y Aledaños.

b. Participar en la realización de estudios para el mejoramiento y/o ampliación

de las edificaciones e instalaciones comprendidas en el ámbito de la Gerencia de Logística y Servicios.

c. Coordinar la ejecución de actividades, trabajos y proyectos de otras áreas

dentro del Centro Operativo Principal, Complejos de La Atarjea y Aledaños.

d. Administrar a nivel de Empresa los servicios internos de Alquiler de Máquinas Fotocopiadoras, Limpieza de locales y fumigación, parte administrativa; Mensajería Motorizada, Transporte de Personal y Alquiler de Vehículos con Conducción.

e. Formular y proponer la normatividad para la administración de los servicios

internos comprendidos en el ámbito de competencia del Equipo Administración Conservación.

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10.4.6 EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL

a. Conducir el Plan Ambiental de la Empresa, así como velar por su ejecución y

actualización a través de: • Coordinar a nivel institucional, actividades y proyectos que afectan y/o

inciden en aspectos y asuntos ambientales. • Elaborar y proponer a la Alta Dirección, normas internas para una

conducta ambiental que lleve al personal de la Empresa y proveedores de servicios a practicar un sistema de percepción compartido y responsabilidad personal por el desempeño ambiental.

• Desarrollar campañas de sensibilización ambiental, dirigidas a trabajadores, proveedores y clientes de la Empresa.

• Coordinar y supervisar para el cabal cumplimiento de la normatividad nacional ambiental e institucional vigente.

• Coordinar con las Gerencias de Servicios los proyectos de ampliación y mantenimiento de las áreas verdes existentes en su ámbito de operaciones.

b. Desarrollar acciones de programación, ejecución, control y evaluación de

proyectos de inversión en mantenimiento y ampliación de áreas verdes, reforestación y desarrollo paisajístico del Complejo de La Atarjea y Aledaños, y de la Reserva Ecológica del Río Rímac, considerando: • Autorizar la ejecución de trabajos operativos y proyectos en el ámbito del

Complejo de La Atarjea y Aledaños, y de la Reserva Ecológica del Río Rímac.

• Controlar, proteger y vigilar los recursos y áreas del Complejo de La Atarjea y Aledaños, Reserva Ecológica del Río Rímac y demás ámbitos que involucra el Plan Ambiental.

c. Coordinar a nivel interinstitucional el adecuado manejo de la cuenca del río

Rímac. d. Establecer relaciones con entidades nacionales y extranjeras sobre aspectos

de gestión ambiental.

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11. GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION

11.1 MISION

Lograr un adecuado y oportuno asesoramiento a la Gerencia General, Gerencias y Equipos en los aspectos especializados en el Planeamiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, en el Planeamiento Institucional, Tecnologías y Sistemas de Información, Investigación y Normalización Tecnológica, y Control y Reducción de Fugas, evaluación de estudios de preinversión, capacitación y normalización y brindar servicios sobre Sistemas de Información y Telecomunicaciones.


11.2.1 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de formulación, gestión,

evaluación y actualización de los Planes Institucionales (Maestro, Estratégico, Operativo y Financiero), incluyendo los correspondientes a Tecnologías de Información.

11.2.2 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de la Infraestructura Informática de la

Empresa, y del Sistema de Información Integral de Gestión Empresarial, para los niveles operativos, tácticos y estratégicos.

11.2.3 Dirigir, controlar y evaluar la macromedición del Sistema de Distribución. 11.2.4 Dirigir, controlar y evaluar el proceso de control de pérdidas y detección de fugas

en las redes de agua. 11.2.5 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de Catastro de Redes de Agua y de

Alcantarillado, así como de la Sectorización del Sistema de Agua Potable. 11.2.6 Dirigir, orientar, programar y evaluar las aplicaciones en materia de Investigación

de procesos y tecnologías convenientes, aplicables a los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

11.2.7 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los estudios para la incorporación de

avances tecnológicos, normalización y estandarización técnica de los procesos, recursos y servicios de saneamiento.

11.2.8 Brindar asesoramiento a la Gerencia General y Gerencias, en la formulación de

políticas, objetivos y metas institucionales. 11.2.9 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de identificación, gestión y canalización de

la Cooperación Técnica Nacional e Internacional. 11.2.10 Dirigir y controlar las acciones de planificación y requerimientos de los proyectos

de inversión de corto, mediano y largo plazos, así como su programación y seguimiento correspondiente, en coordinación con la Gerencia de Finanzas.

11.2.11 Supervisar la formulación del presupuesto de inversiones, en coordinación con la

Gerencia de Finanzas.

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11.2.12 Planificar, dirigir y evaluar los estudios pertinentes para proponer la Estructura

Tarifaria de la Empresa, así como proyectar la situación económico - financiera de la gestión empresarial de mediano y largo plazo.

11.2.13 Dirigir, controlar y evaluar la planificación y desarrollo de las acciones de operación

y mantenimiento del Sistema de Comunicaciones de la Empresa. 11.2.14 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones de operación y

mantenimiento del Sistema Informático. 11.2.15 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones de formulación y

presentación de la Información Estadística y Gerencial, así como del anteproyecto de la Memoria Anual.

11.2.16 Dirigir, controlar y evaluar la realización de estudios e investigaciones en

universidades u otros organismos, sobre temas relacionados con las actividades del servicio de agua potable y alcantarillado.

11.2.17 Supervisar el cumplimiento de los compromisos derivados de los Convenios de

Crédito Internacional, en materia de su competencia. 11.2.18 Dirigir y brindar asesoramiento a las Unidades Orgánicas de la Empresa, en

aspectos de desarrollo e investigación. 11.2.19 Priorizar los proyectos de inversión pública, contenidos en el Plan de Inversiones

de corto, mediano y largo plazo que tiene la Empresa. 11.2.20 En su calidad de Unidad Evaluadora de SEDAPAL, coordinar permanentemente con

la Oficina de Programación e Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (OPI VIVIENDA) y con la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), respecto a la aplicación de la normatividad del SNIP y sobre los criterios de formulación y evaluación de proyectos de inversión en saneamiento.

11.2.21 Evaluar los estudios de preinversión elaborados por las Unidades Formuladoras de

SEDAPAL y recomendación de viabilidad, cuando corresponda, en concordancia con los niveles mínimos de estudios que establece la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, normas técnicas y procedimientos establecidos para tales fines.

11.2.22 Brindar asistencia técnica y capacitación al personal de las Unidades Formuladoras. 11.2.23 Establecer los procedimientos internos para el cumplimiento del Ciclo de Proyectos. 11.2.24 Dirigir, controlar y evaluar el proceso de implementación de las normas de gestión

informática, conforme a lo establecido por los organismos competentes y brindar el soporte informático.


11.3.1 Equipo Investigación, Normalización y Planeamiento Físico 11.3.2 Equipo Planeamiento Operativo y Financiero 11.3.3 Equipo Informática

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11.3.4 Equipo Control y Reducción de Fugas 11.3.5 Equipo Telecomunicaciones y Electricidad 11.3.6 Equipo Pre Inversión


11.4.1 EQUIPO INVESTIGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y PLANEAMIENTO FÍSICO

a. Programar y desarrollar las acciones de formulación, evaluación y actualización del Plan Maestro (Esquema Director) de la Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado.

b. Desarrollar análisis y proyecciones de mediano y largo plazo para el

planeamiento físico, así como centralizar su registro físico y cualitativo.

c. Dirigir, coordinar y controlar la formulación del Programa de Inversiones a corto, mediano y largo plazo.

d. Desarrollar estudios y evaluaciones de los recursos hídricos superficiales y

subterráneos existentes, y definir los proyectos para su utilización, efectuando las acciones necesarias para la obtención de licencias de agua y servidumbres.

e. Desarrollar estudios y evaluaciones de los Sistemas de Distribución,

Recolección, Tratamiento y Disposición Final existentes, y definir los proyectos para su optimización, ampliación o mejoramiento.

f. Desarrollar estudios sobre avances tecnológicos relacionados con los servicios

de saneamiento, así como fomentar su incorporación, controlar su implementación y efectuar la normalización tecnológica de recursos, procesos y servicios.

g. Establecer coordinaciones de cooperación con Universidades y otros

organismos públicos y privados, para la realización de estudios e investigaciones sobre temas relacionados con los sistemas de agua y alcantarillado, así como obtener información básica para la elaboración de estudios de impacto ambiental para su aprobación.

h. Formular, actualizar, controlar, evaluar y difundir el Plan de Sectorización del

Sistema de Agua Potable.

i. Formular, actualizar, controlar, evaluar y difundir los Sistemas de Drenaje del Alcantarillado de Lima y Callao.

j. Desarrollar, orientar y evaluar proyectos de Investigación para adaptación de

tecnologías o nuevas aplicaciones a los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

k. Desarrollar, conducir y evaluar procesos de normalización de productos,

accesorios o insumos para la aplicación de tecnologías en los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

l. Desarrollar, ejecutar, evaluar y asegurar el proceso y el control de Medidores

Testigo.

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m. Formular, coordinar, conducir, actualizar y ejecutar los estudios de

Actualización de la Demanda.

n. Proponer, dirigir, controlar y evaluar Convenios de Cooperación Nacional e Internacional, en las actividades que se desarrollan a nivel de Empresa.

o. Supervisar y monitorear la instalación, operación y mantenimiento de la red

de estaciones hidrometereológicas de las cuencas Mantaro, Chillón y Rímac.

11.4.2 EQUIPO PLANEAMIENTO OPERATIVO Y FINANCIERO

a. Desarrollar Planes Empresariales, considerando: • Coordinar, formular y actualizar el Plan Estratégico de la Empresa. • Asesorar a los Equipos y Proyectos en la formulación de políticas, objetivos

y metas institucionales, así como consolidarlas y proponerlas para su aprobación.

• Coordinar, formular y proponer el Plan Operativo Institucional para su aprobación.

• Mantener una base estadística actualizada para fines de planeamiento e información gerencial.

b. Conducir el proceso de Tarifas y Planeamiento Financiero, considerando:

• Formular y desarrollar estudios orientados al análisis, diagnóstico, programación y evaluación de la estructura tarifaria, en función de los requerimientos financieros de la Empresa y de acuerdo a la Ley General de Servicios de Saneamiento, incluyendo las acciones de estructuración de financiamiento para los proyectos de inversión.

• Coordinar, formular y actualizar el Plan Financiero de mediano plazo. • Coordinar y preparar la información de solicitudes de crédito internacional. • Proporcionar asesoramiento en aspectos económico-financieros. • Coordinar con la Gerencia Comercial la actualización de precios de los

servicios colaterales. • Formular y evaluar Convenios y Contratos de Gestión con entidades

externas, derivados de las obligaciones por préstamos internacionales o disposiciones relacionadas con el cumplimiento de metas de gestión y tarifas.

• Mantener una base estadística actualizada para fines de planeamiento financiero y estudios tarifarios.

c. Formular y presentar el anteproyecto de Memoria Anual de SEDAPAL, de

acuerdo a la Ley de Sociedades y normas del CONASEV. d. Formular y presentar el Anuario Estadístico de SEDAPAL.

e. Atender los requerimientos de las entidades normativas, reguladoras y otros

organismos públicos y privados en materia de información relacionada con Planes, Tarifas y Saneamiento en General.

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11.4.3 EQUIPO INFORMÁTICA

a. Formular, coordinar, proponer ,ejecutar y evaluar el Plan Anual de Sistemas

de Información y Plan Estratégico de Tecnologías de Información. b. Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el diseño, desarrollo,

implementación e integración de los Sistemas de Información Empresariales (técnicos, administrativos, geográficos, comerciales y operativos), con el objetivo de apoyar y soportar al Sistema de Información Gerencial Corporativo.

c. Definir e implementar el cumplimiento de las normas de gestión informática

conforme a lo establecido por los organismos competentes.

d. Coordinar y ejecutar las acciones de análisis, diseño, programación, implementación y mantenimiento de los sistemas y/o aplicaciones informáticas.

e. Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones de

implementación y mantenimiento de los medios y equipos de la infraestructura de cómputo.

f. Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de producción

en el centro de cómputo.

g. Desarrollar acciones de seguridad y control de acceso orientadas a garantizar la protección y conservación de las bases de datos corporativas.

h. Brindar asistencia técnica a los usuarios finales en el tratamiento de la

información y uso de los Sistemas de Información Empresariales (técnicos, administrativos, geográficos, comerciales y operativos).

i. Programar, coordinar, desarrollar y controlar las acciones de regulación y

verificación de la asignación y utilización de equipos de microcomputación y licencias de software asociadas.

j. Proponer, desarrollar y asegurar el cumplimiento de políticas, procedimientos,

normas e instructivos en materia informática, aprobados por la administración de la Empresa.

k. Definir e implementar mecanismos de seguridad y planes de contingencia que

resguarden los recursos informáticos de la Empresa.

l. Administrar y mantener operativa la infraestructura informática de la Empresa.

m. Asesorar a las Unidades Orgánicas de la Empresa en los aspectos de

explotación y correcto uso de los recursos y tecnologías de información.

n. Identificar, proponer y participar en el desarrollo de programas de cooperación con instituciones vinculadas a la gestión de Sistemas de Información Geográfica.

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11.4.4 EQUIPO CONTROL Y REDUCCIÓN DE FUGAS

a. Programar, implementar y ejecutar la macromedición del Sistema de Distribución.

b. Programar, ejecutar y evaluar los procesos de control de pérdidas en el

Sistema de Distribución, proponiendo los programas y medidas correctivas pertinentes.

c. Coordinar, orientar y apoyar el desarrollo de los Sectores de Distribución,

evaluando y validando su operatividad, proponiendo y ejecutando las medidas correctivas necesarias.

d. Desarrollar acciones de control de pérdidas orientadas a:

• Programación, ejecución y evaluación de la detección y reparación de fugas no visibles en las redes de distribución de agua y conexiones domiciliarias.

• Desarrollo del sistema de control de fugas visibles y no visibles. • Mantenimiento de equipos técnicos de detección.

e. Desarrollar acciones de catastro orientadas a:

• Coordinar, normar y actualizar los Catastros de Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado, incluidas las instalaciones de los sistemas, con la participación de las áreas involucradas.

f. Mantener actualizada y ordenada la documentación, planos y demás

instrumentos de sustentación del Catastro.

11.4.5 EQUIPO TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD

a. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los sistemas de

telecomunicaciones a nivel de Empresa. b. Asesorar, supervisar y controlar la ejecución de proyectos y obras de

telecomunicaciones orientados a satisfacer las necesidades de la Empresa.

c. Disponer medidas para garantizar el buen uso de los servicios de telecomunicaciones racionalizando los recursos respectivos.

d. Emitir las disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las

normas dictadas por los Organismos de Control del Gobierno Central relacionados a los servicios de telecomunicaciones.

e. Programar, coordinar y ejecutar las actividades de instalación, configuración,

operación y mantenimiento de los sistemas de telefonía, transmisión de datos, fax, radio enlaces y radio comunicaciones troncalizados digitales.

f. Programar, coordinar y ejecutar las actividades de telecomunicaciones para la

instalación, configuración, operación y mantenimiento de los sistemas de telemetría y transmisión de datos a distancia de los proyectos y obras de la Empresa.

g. Efectuar los trámites y gestiones necesarias ante Instituciones

Gubernamentales para el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación y electricidad a nivel empresa.

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11.4.6 EQUIPO PRE INVERSIÓN

a. Desarrollar las acciones de evaluación de Estudios de Preinversión en el marco

del SNIP, orientada a verificar la viabilidad técnica, económica, institucional, social y ambiental de los Proyectos de Inversión Pública.

b. Verificar que no se generen duplicidades de inversión entre los distintos

proyectos.

c. Realizar visitas de campo, en caso de ser necesarias, para verificar la precisión del diagnóstico en que se fundamentan los proyectos.

d. Emitir informes técnicos para la aprobación, observación o rechazo de

estudios de preinversión y recomendar la declaratoria de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública, según corresponda.

e. Emitir informes o documentos sobre temas técnicos y normativos del SNIP a

requerimiento de la Alta Dirección, Gerencia de Desarrollo e Investigación, Unidades Formuladoras, Unidades Evaluadoras u otras entidades.

f. Brindar asistencia técnica y asesoría a las distintas Unidades Formuladoras de

SEDAPAL en formulación y evaluación de Proyectos de Inversión, procedimientos técnicos y administrativos en el marco del SNIP y elaboración de términos de referencia para estudios de preinversión.

g. Promover y realizar actividades de capacitación en formulación y evaluación

de Proyectos de Inversión a las Unidades Formuladoras de SEDAPAL, así como en procedimientos técnicos y administrativos en el marco del SNIP.

h. Elaborar propuestas técnicas para la adecuación de las normas del SNIP, en

casos que ameriten un tratamiento particular de acuerdo a criterios establecidos.

i. Desarrollar directivas, guías y normativa interna para un mejor

funcionamiento del SNIP dentro de la Empresa y cumplimiento del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública.

j. Coordinar con la OPI-Vivienda, la DGPMSP-MEF y otras OPI, en el proceso de

formulación y evaluación de los Proyectos de Inversión de SEDAPAL que estén dentro de sus competencias.

k. Coordinar, a solicitud de las OPI de Gobiernos Locales de Lima Metropolitana,

el proceso de formulación y evaluación de Proyectos de Inversión en saneamiento dentro de sus respectivas jurisdicciones.

l. Realizar seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública declarados viables,

analizando la información que sobre la ejecución de inversiones registren las Unidades Formuladoras y Ejecutoras en el aplicativo informático del SNIP y otros similares, verificando si se cumplen las condiciones previstas para las mismas, así como sus variaciones y causales.

m. Participar, a requerimiento de la Gerencia de Desarrollo e Investigación, en la

elaboración y evaluación del Plan Maestro y el Plan de Inversiones de la Empresa haciendo recomendaciones en la priorización de los Proyectos de Inversión Pública al interior de SEDAPAL.

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12. GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

12.1 MISION Desarrollar en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado, incluidos los estudios, trámites y procesos de programación y contratación respectivos, que posibilitan la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa.

12.2 RESPONSABILIDADES GENERALES 12.2.1 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de los estudios y/o diseños de proyectos de

obras generales, secundarias de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la normatividad vigente.

12.2.2 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de formulación y

aprobación de expedientes técnicos de ejecución de obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado.

12.2.3 Dirigir y controlar la formulación y propuesta del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones de la Empresa, en lo referente a obras y consultorías de obras. 12.2.4 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de ejecución, inspección,

supervisión, recepción y liquidación de las obras a su cargo, así como el control de calidad de los materiales a ser utilizados en dichas obras.

12.2.5 Planificar, dirigir y controlar las acciones para la determinación y mantenimiento

actualizado de los lineamientos generales y la normatividad específica para los proyectos y obras, a solicitud de la Gerencia de Producción y Distribución Primaria, Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final y de las Gerencias de Servicios.

12.2.6 Aprobar los proyectos de obras generales de agua potable y alcantarillado de la

Empresa, en concordancia con la normatividad técnico - legal vigente. 12.2.7 Dirigir y controlar las coordinaciones con Entidades Públicas y Privadas

relacionadas con la ejecución de proyectos, obras generales y obras secundarias, así como solucionar la interferencia de los mismos.

12.2.8 Dirigir y controlar la emisión y mantenimiento actualizado del flujo de información

sobre la situación de estudios, proyectos y obras generales que ejecuta o controla la Empresa, así como de las obras secundarias.

12.2.9 Coordinar y dirigir el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión

Integrado - Calidad y Medio Ambiente. 12.2.10 Dirigir y controlar las acciones de asesoramiento y asistencia técnica a las

Unidades Orgánicas de la Empresa, en aspectos de estudios, proyectos y obras. 12.2.11 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas para el

adecuado manejo de las Inversiones así como para la Ampliación de la Cobertura, mediante la ejecución del Programa Integral de Saneamiento - PRISA y el Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima - MESIAS, y

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otros proyectos de ampliación de la cobertura y de rehabilitación y/o mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado que se implemente.

12.2.12 Planificar, dirigir, controlar y evaluar las acciones de acompañamiento social,

orientadas a brindar asistencia técnica especializada a las Organizaciones de Pobladores con el fin de atender sus requerimientos, así como coordinar las actividades de intervención social en las etapas de pre-inversión, inversión y post-inversión de la Gerencia.

12.2.13 Elaborar los estudios de pre-inversión y definitivos y ejecutar obras generales de

los sistemas de agua potable y alcantarillado, sectorización de las redes de distribución de agua potable, así como rehabilitación y mejoramiento de los sistemas existentes.

12.2.14 Dirigir y evaluar las acciones de coordinación del desarrollo y ejecución de

proyectos de obras secundarias. 12.2.15 Planificar, dirigir, controlar, evaluar, revisar y aprobar proyectos y control de obras

secundarias dentro del ámbito de su competencia. 12.2.16 Informar a la Gerencia General los resultados de su gestión.


12.3.1 Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos 12.3.2 Equipo Proyectos 12.3.3 Equipo Inversión y Ampliación de Cobertura 12.3.4 Equipo Acompañamiento Social 12.3.5 Equipo Atención Gerencial


12.4.1 EQUIPO LICITACIONES Y CONTRATOS Y GESTIÓN DE PROYECTOS

a. Formular, proponer, dirigir, ejecutar y controlar su Plan Operativo y su Presupuesto Operativo.

b. Desarrollar los procesos de selección, comprendidos en el ámbito de

competencia de la Gerencia de Proyectos y Obras, así como brindar el Apoyo Técnico y Administrativo a otras áreas de la Empresa en la administración de procesos de selección conducentes a la contratación de ejecución de obras y consultorías o Supervisión de Obras.

c. Coordinar, consolidar, tramitar, evaluar y controlar la ejecución del Plan Anual

de Adquisiciones y Contrataciones de la Empresa, en lo referente a Obras y Consultorías de Supervisión de Obras y Elaboración de Expedientes Técnicos, así como las Consultorías de los estudios de Pre Inversión.

d. Coordinar y participar en la ejecución de las acciones de los Actos de

Convocatoria de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía y Procesos Especiales de Selección.

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e. Convocar y registrar todas las acciones de los procesos de selección en el

SEACE.

f. Canalizar las consultas y observaciones de las Bases, formuladas por los postores y apoyar administrativamente a la Comisión de Recepción, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro.

g. Mantener actualizada, ordenada y en perfecto estado de conservación, los

documentos y archivos de cada proceso de selección, así como preparar los informes requeridos por los Órganos de Control, supervisión u otras instituciones externas del Sector.

h. Formular y proponer la normatividad específica para el adecuado desarrollo de

las Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones, Procesos Especiales de Selección y Contratos de la Empresa, en lo referente a Obras y Consultorías de Supervisión de Obras y Elaboración de Expedientes Técnicos, así como las Consultorías de los Estudios de Pre-Inversión.

i. Efectuar el mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Certificado de

Gestión Integrado - Calidad y Medio Ambiente, en el ámbito de su competencia.

j. Recomendar a los Comités Especiales conformados, el estricto cumplimiento

de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

k. Proponer la conformación de Comisiones de Revisión de recursos de apelación

que se presentan en el desarrollo de los procesos de selección, señalando específicamente el acto sobre el cual recae la apelación y el plazo de vencimiento del recurso en estricta observancia de lo que determina las disposiciones legales establecidas.

l. Coordinar y monitorear la gestión de proyectos, comprendidos en el ámbito de

competencia de la Gerencia de Proyectos y Obras, así como presentar la información para informar a la Gerencia General los resultados de su gestión.

m. Informar a la Gerencia de Proyectos y Obras los resultados de gestión, así

como informar a la Gerencia General los resultados de la gestión de la Gerencia de Proyectos y Obras.

n. Realizar la evaluación de la gestión del Presupuesto de Inversiones de la

Gerencia de Proyectos y Obras, orientando a los Equipos sobre las posibles desviaciones futuras en su ejecución.

o. Atender los requerimientos de la Gerencia de Proyectos y Obras sobre el

Presupuesto de Inversiones y su ejecución.

p. Coordinar con la Gerencia de Proyectos y Obras la formulación y remisión de la información de su competencia en aspectos de gestión de proyectos.

q. Desarrollar acciones de consolidación, análisis y evaluación de la información

de la Gerencia relativa a la gestión de proyectos.

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12.4.2 EQUIPO PROYECTOS

a. Formular, proponer, dirigir, ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto

Operativo y de Inversiones, así como informar periódicamente sus resultados al Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos.

b. Controlar los procesos de desarrollo, supervisión, valorización y liquidación de

contratos de consultorías en el ámbito de su competencia.

c. Programar, Coordinar, desarrollar y/o controlar los estudios de los proyectos de inversión pública, en la etapa de pre inversión y/o diseños definitivos en la etapa de inversión de los proyectos de obras generales y secundarias de los sistemas de agua potable y alcantarillado ejecutados con recursos propios, hasta el nivel de expediente técnico, incluidos metrados y presupuestos.

d. Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes

para la elaboración de estudios y proyectos, así como proponer su actualización, modificación o adecuación.

e. Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación técnica de estudios y/o

proyectos contratados con Consultores Externos, en el ámbito de su competencia.

f. Desarrollar acciones de recopilación de documentación e información legal y

reglamentaria relacionada con los precios unitarios (Índices, Resoluciones, etc.), así como efectuar el análisis y actualización correspondientes.

g. Formular y proponer los lineamientos generales y normatividad específica para

los estudios definitivos y diseño de proyectos de agua potable y alcantarillado, en la etapa de inversión, a nivel institucional.

h. Coordinar con los Municipios, Ministerios y Empresas de Servicio Público o

Privadas, previa a la ejecución de obras, para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones de uso de vías, cesión de terrenos y servidumbres.

i. Organizar y administrar la documentación administrativa y técnica de los

proyectos a su cargo.

j. Coordinar con Entidades Públicas y Privadas la obtención de información técnica respecto a obras existentes, en ejecución y/o por ejecutar, necesaria para la elaboración de proyectos.

k. Coordinar con los Equipos de los Órganos Operativos, la ejecución de estudios

y proyectos comprendidos en el ámbito de su competencia de ampliación de cobertura.

l. Mantener actualizado el flujo de información sobre la situación de los estudios

y proyectos de su competencia.

m. Efectuar el mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema de Certificación de Gestión Integrado - Calidad y Medio Ambiente, en el ámbito de su competencia.

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n. Orientar, canalizar y aprobar las solicitudes de factibilidad técnica de servicios de agua potable y alcantarillado para nuevas habilitaciones (financiado con recursos propios y terceros) en coordinación con las áreas operativas y con el personal del Equipo Evaluación de Calidad y del Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales, según sea el caso.

o. Revisar y aprobar los proyectos de redes secundarias para nuevas

habilitaciones (financiado con recursos propios y terceros).

12.4.3 EQUIPO INVERSIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

a. Formular, proponer, dirigir, ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Operativo y de Inversiones, así como informar periódicamente sus resultados al Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos.

b. Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución,

inspección, supervisión, valorización, recepción y liquidación de obras generales (con recursos propios y terceros) y secundarias (recursos propios y de terceros).

c. Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes,

con relación a la ejecución de obras y uso de materiales de construcción, a nivel institucional, así como proponer su actualización, modificación o adecuación.

d. Coordinar con Entidades Normativas y Reguladoras, los lineamientos oficiales

de la actividad de la construcción y los criterios de su aplicación en las obras de la Empresa.

e. Mantener actualizado el flujo de información sobre la situación de las obras

generales que ejecuta y/o controla la Empresa.

f. Establecer y coordinar con el Equipo Proyectos, Contratistas y áreas responsables, las alternativas de solución de los problemas en el desarrollo de las obras, según corresponda.

g. Coordinar con los Equipos de las Gerencias de Producción y Distribución

Primaria, de Recolección, Tratamiento y Disposición Final y de Servicios, la ejecución de obras comprendidas en el ámbito de su competencia.

h. Efectuar el control y otorgar los certificados de calidad de materiales para su

uso en las obras de la Empresa, así como evaluar la calidad de los mismos en las obras que se ejecutan.

i. Organizar y administrar la documentación técnica y la planoteca de las obras

a su cargo.

j. Efectuar el mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Certificado de Gestión Integrado - Calidad y Medio Ambiente, en el ámbito de su competencia.

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k. Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas al

Programa Integral de Saneamiento – PRISA y del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima – MESIAS.

l. Coordinar y proporcionar al Equipo Control y Reducción de Fugas, la

información necesaria sobre las obras de agua potable y alcantarillado que se incorporan a la administración de la Empresa, para actualización del Catastro de la Empresa.

m. Remitir a las áreas operativas y comerciales los expedientes de recepción de

obras secundarias para su administración e implantación. PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO – PRISA n. Formular y proponer los lineamientos para el adecuado manejo del Programa,

considerando: • La gestión mediante la modalidad “Fast Track”, es decir elaboración de

expedientes técnicos con aprobaciones parciales e inicio de ejecución de obras generales y secundarias, diferentes a las utilizadas en la ejecución de otras obras, en situación normal.

• La Combinación de financiamiento (MVCS, Recursos Propios, Recursos Municipales y, en el corto plazo, del Banco Interamericano de Desarrollo), con un Presupuesto de Inversiones total aprobado (SEDAPAL), para el ejercicio económica correspondiente y por los montos establecidos y aprobados.

• La implementación de un proceso de seguimiento y monitoreo para dar cumplimiento al objetivo de mejorar las condiciones de vida donde se interviene, en coordinación con el Equipo Acompañamiento Social.

• La implementación del Sistema Condominial, que establece una filosofía con enfoque participativo y educativo.

• El tratamiento diferenciado en administración de contratos e implementación de mecanismos de control físico y financiero.

o. Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución,

inspección, supervisión, valorización, recepción y liquidación de las obras a su cargo.

(PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA SUR DE LIMA – MESIAS p. Mejorar el Sistema de Alcantarillado del Sur de Lima, en lo referido

básicamente a la Fase de Inversión (ejecución de obras), mediante: • Formulación de términos de referencia y expedientes técnicos requeridos

por el Proyecto. • Participación y coordinación de los procesos de selección respectivos, hasta

la etapa de suscripción de contratos. • Programación, supervisión, control, supervisión y evaluación de la

ejecución de estudios, expedientes técnicos y obras a su cargo. • Formulación, ejecución y control del Presupuesto Anual, Plan Operativo y

Programa de Inversiones. • Revisión, aprobación y tramitación de valorizaciones. • Coordinación con Entidades Públicas (Ministerios, Municipios, Entidades

Privadas y Población relacionadas).

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• Gestión de Contratos, Trámite de Pago y Valorizaciones. • Programación, ejecución y evaluación del Contrato de Préstamo PE-P16. • Liquidación de Contratos de Obra.

q. Gestionar la transferencia, entrega y recepción de las obras liquidadas a las áreas pertinentes que las tendrán bajo su responsabilidad para su operación y mantenimiento.)

12.4.4 EQUIPO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

a. Formular, proponer, dirigir, ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto

Operativo, así como informar periódicamente sus resultados al Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos.

b. Monitorear, apoyar y evaluar las acciones de intervención social, en las etapas

de pre inversión, inversión y post inversión de los proyectos y obras, de la Gerencia de Proyectos y Obras.

c. Coordinar con los Equipos de la Empresa, la ejecución de estudios y proyectos

comprendidos en el ámbito de su competencia.

d. Coordinar con las Municipalidades, Ministerios y Empresas de Servicio Público o Privado para el apoyo en la atención de los requerimiento formulados por las Organizaciones de Pobladores.

e. Proponer a la Gerencia de Proyectos y Obras las siguientes acciones:

• La Supervisión, seguimiento y control, de los aspectos requeridos por las Organizaciones de Pobladores.

• El desarrollo tendiente a unificar criterios para solucionar los requerimientos formulados por las Organizaciones de Pobladores.

• Las acciones a desarrollar, con el fin de que las Organizaciones de Pobladores que no cuentan con redes de distribución de agua potable, se incorporen al programa de Abastecimiento de Agua Potable para Sectores No Administrados por SEDAPAL.

f. Formular y presentar los informes mensuales de avances, así como

desempeñar otras responsabilidades en el ámbito de su competencia. g. Coordinar y monitorear el plan de comunicaciones en la etapa de inversiones,

referido a Intervención Social. h. Coordinar, dirigir, supervisar y monitorear las acciones de voluntariado en la

Empresa. i. Orientar y proporcionar asistencia técnica a clientes y organizaciones

vecinales en la elaboración de proyectos, en el ámbito de su competencia.

h. Apoyo en la gestión, previa a la ejecución de obras, para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones de uso de vías, cesión de terrenos y servidumbres a los Equipos de la Gerencia.

i. Facilitar y/o proponer Convenios de Cooperación, en materia de estudios,

obras y similares, de competencia de la Gerencia de Proyectos y Obras.

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j. Efectuar el mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Certificado de Gestión Integrado - Calidad y Medio Ambiente, en el ámbito de su competencia.

12.4.5 EQUIPO ATENCIÓN GERENCIAL

a. Formular, proponer, dirigir, ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Operativo y de Inversiones, así como informar periódicamente sus resultados al Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos.

b. Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución,

inspección, supervisión, valorización, recepción y liquidación de las obras a su cargo.

c. Estudio, formulación y supervisión de Proyectos de rehabilitación, reposición,

cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente, considerando: • Desarrollar los estudios de Pre-Inversión, hasta la obtención de la

viabilidad, de los proyectos considerados en el Programa de Inversiones a su cargo.

• Desarrollar los términos de referencia o estudios definitivos y expedientes técnicos para proyectos y ejecución de obras de rehabilitación, reposición, cambio, reubicación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado y de otras estructuras (tales como edificaciones nuevas de las Gerencias de Servicios).

• Proponer y coordinar con las áreas operativas las obras de rehabilitación, reposición, cambio, reubicación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado, en concordancia con el Plan Maestro.

d. Supervisar el desarrollo de las obras de redes de rehabilitación, reposición,

cambio, reubicación y mejoramiento del sistema existente, considerando: • Inspeccionar las obras programadas en el Presupuesto de Inversiones,

controlando los plazos de ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesando y tramitando los adelantos, valorizaciones y liquidaciones, así como elaborar las Resoluciones de liquidación y de requerirse las ampliaciones de plazo, deductivos o adicionales.

e. Procesar las valorizaciones, liquidaciones y otros desembolsos de las obras

comprendidas en el ámbito de su competencia, en concordancia con los alcances contractuales pertinentes.

f. Coordinar y proporcionar al Equipo Control y Reducción de Fugas la

información necesaria sobre las obras recepcionadas en el ámbito de su competencia, para la actualización del Catastro de Redes Secundarias.

g. Efectuar el mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Certificado de

Gestión Integrado - Calidad y Medio Ambiente, en el ámbito de su competencia.

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13. GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

13.1 MISION

Asegurar la administración de los recursos de aguas superficiales y subterráneas, asegurar el adecuado almacenamiento de las fuentes superficiales y del uso racional del acuífero. Asimismo conducir los procesos de potabilización de agua en las plantas, controlar su calidad y distribuirlas coordinadamente con las áreas encargadas del abastecimiento a los clientes.


13.2.1 Planificar, dirigir y evaluar las acciones de almacenamiento y descargas del

Sistema de Lagunas y Presas, así como su operación y mantenimiento. 13.2.2 Planificar, conducir y evaluar los procesos de captación y tratamiento de agua

hasta la etapa de almacenamiento, así como desarrollar los Programas de Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua.

13.2.3 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de programas de explotación de aguas

subterráneas, ejecutar estudios hidrogeológicos, así como de los programas de mantenimiento, rehabilitación y/o perforación de pozos.

13.2.4 Dirigir y controlar las coordinaciones con EDEGEL, SENAMHI, Ministerio de

Agricultura, Ministerio de salud, Defensa Civil, Consejos Municipales y Organismos afines, para el uso racional, protección y descontaminación de las aguas del río Rímac.

13.2.5 Dirigir y controlar las acciones de evaluación de los niveles de recarga del acuífero

del río Rímac, así como del mantenimiento de sus estructuras. 13.2.6 Planificar, dirigir y evaluar la operación y mantenimiento electromecánico de los

sistemas de control de las estaciones de bombeo de pozos, rebombeo de agua y reservorios.

13.2.7 Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los procesos del Sistema de

Distribución Primaria, así como los Programas de operación y mantenimiento de dicho sistema.

13.2.8 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de apoyo tecnológico a los procesos de

tratamiento y distribución primaria de agua, a través del Sistema de Supervisión y Control Automatizado (SCADA) y del Mantenimiento Productivo Total (TPM).

13.2.9 Supervisar los procesos de evaluación de la calidad del agua, así como

implementar las medidas preventivas y correctivas pertinentes. Asimismo, coordinar la realización de investigaciones y proponer soluciones en casos especiales que afecten la calidad del agua proporcionada por SEDAPAL.

13.2.10 Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de la operación y explotación de las

aguas superficiales y subterráneas del río Chillón en coordinación con el Consorcio AGUA AZUL SA. (Proyecto Chillón).

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13.2.11 Formular, proponer y ejecutar estudios, investigaciones, proyectos y obras para el

mejoramiento y/o ampliación de los servicios de la Gerencia. 13.2.12 Participar de los planes de acción del Plan Ambiental de SEDAPAL, con la finalidad

de implementar acciones que reduzcan los impactos ambientales y sirvan para mejorar el comportamiento ambiental en el área de su compañía.

13.2.13 Dirigir y controlar las acciones orientadas al mantenimiento y perfeccionamiento

del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001/PTA.


13.3.1 Equipo Operación de Plantas. 13.3.2 Equipo Mantenimiento de Plantas. 13.3.3 Equipo Distribución Primaria. 13.3.4 Equipo Aguas Subterráneas. 13.3.5 Equipo Evaluación de Calidad. 13.3.6 Equipo Operación de los Sistemas de Bombeo de Agua. 13.3.7 Equipo Mantenimiento de Equipos de Bombeo de Agua.


13.4.1 EQUIPO OPERACIÓN DE PLANTAS

a. Formular, proponer, controlar y evaluar los Programas de Producción de Agua

y de Abastecimiento de Bienes y Productos Químicos para el tratamiento de agua.

b. Realizar la gestión de la Producción de Agua en las Plantas de La Atarjea de

acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001/PTA.

c. Programar y desarrollar los procesos de potabilización de aguas superficiales (captación, tratamiento y almacenamiento), de acuerdo al Programa respectivo y los parámetros definidos en la Tabla de Control de Calidad en el Proceso ISO 9001/PTA.

d. Programar y desarrollar acciones de evaluación de las condiciones operativas

de los diferentes procesos de potabilización de agua.

e. Programar, ejecutar e informar los análisis físico-químicos y biológicos del proceso de potabilización de agua, de acuerdo a muestras representativas tomadas en las fuentes de abastecimiento y en los diferentes procesos de potabilización.

f. Coordinar y desarrollar investigaciones, estudios y proyectos hasta el nivel de

pre-inversión, para la optimización y mejoramiento de las Plantas de Tratamiento, proponer su aprobación e implementación; ejecutar, controlar y evaluar los Programas de Automatización de Plantas (SCADA), ISO 9001 y 14001, etc., en lo que le corresponde, así como evaluar la conveniencia de uso de nuevos productos.

g. Formular, proponer, controlar y evaluar los límites de calidad, en cada etapa

del proceso de tratamiento de agua hasta los puntos de control.

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h. Efectuar el control del uso de la fuente de agua, en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Empresas Generadoras de Energía Eléctrica y Junta de Usuarios del río Rímac, que incluye los programas de control de los reguladores de caudal, las autorizaciones para el uso, procesamiento y vertimientos.

i. Desarrollar, administrar y evaluar el servicio de Agua de Mesa.

j. Efectuar la evaluación de los almacenamientos y descargas de agua de las

lagunas.

k. Programar e implementar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional desde la fuente hasta los reservorios de agua tratada.

13.4.2 EQUIPO MANTENIMIENTO DE PLANTAS

a. Formular, proponer, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Mantenimiento del

cauce del río Rímac (Zona del Proyecto de Extracción de la Batería de Pozos y la inducción de la Recarga Artificial del Acuífero).

b. Planificar, formular, proponer, ejecutar y evaluar los programas de

mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo y autónomo de los equipos e instalaciones del Sistema de Lagunas y Presas y de las Plantas de Tratamiento de La Atarjea, así como cumplir con el Plan Anual del Mantenimiento de la Bocatoma y el mantenimiento de las unidades de tratamiento, tales como: desarenadores, estanques reguladores, sedimentadores, decantadores, filtros de las plantas de tratamiento Nº 1 y Nº 2; así como los reservorios de Vicentelo (5) y la Menacho (3).

c. Investigar, proponer, ejecutar, controlar y evaluar los Programas de TPM, ISO

9001/PTA e ISO 14001, en lo que le corresponde, supervisando que las actividades se efectúen de acuerdo a los procedimientos y/o programas establecidos.

d. Programar, ejecutar y evaluar los trabajos de mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo de mecánica, obras civiles (incluye talleres de metalmecánica y carpintería), electricidad, electrónica, automatización y SCADA, además de formular, proponer y ejecutar nuevos desarrollos, mejoras e innovaciones tecnológicas.

e. Garantizar la continuidad operativa de los equipos, instalaciones y unidades

de tratamiento; así como ser el responsable del funcionamiento y la confiabilidad del Sistema SCADA en los parámetros de producción tales como: Cloro Residual, PH y turbiedad en las Plantas de Tratamiento de La Atarjea.

f. Efectuar el control topográfico de niveles de los canales de las lagunas de

almacenamiento.

g. Efectuar la inspección y mantenimiento por terceros, de la infraestructura de las obras hidráulicas de las lagunas.

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13.4.3 EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

a. Formular, proponer organizar, controlar y evaluar los programas de mantenimiento de las redes de distribución primaria (tuberías, válvulas, reductoras de presión, protección catódica).

b. Formular, proponer, organizar, controlar, evaluar y optimizar los programas

de operación y mantenimiento del sistema de supervisión y control automatizado (SCADA) de la red primaria.

c. Evaluar el comportamiento hidráulico del sistema de distribución primaria para

diversos escenarios de operación mediante modelos de simulación matemático.

d. Analizar, evaluar y programar los planes de distribución de agua ante

situaciones deficitarias de producción (Avenidas, estiaje, sequía y otros), en coordinación con los Equipos de Operación y Mantenimiento involucrados.

e. Supervisar, evaluar, analizar y solucionar situaciones de roturas de tuberías

para restablecer el servicio.

f. Supervisar, evaluar y apoyar en la atención de reclamos de abastecimiento deficitario., solicitados por los Equipos de Operación y Mantenimiento de los Centros de Servicios.

g. Desarrollar acciones de evaluación, mejoramiento y optimización de la

operatividad de los sistemas bajo su responsabilidad (macro medición, sectores de distribución, reductoras de presión, redes de distribución, reservorios primarios, automatización de sectores con sistema SCADA).

h. Brindar apoyo y asesorar en la elaboración de términos de referencia,

expedientes técnicos, elaboración de estudios y proyectos y ejecución de obras primarias.

i. Analizar, evaluar y solucionar problemas de interferencias con las redes

primarias, en la ejecución de obras a cargo de diversas entidades en las vías públicas por donde circulan las redes primarias de agua potable.

j. Realizar coordinaciones de carácter técnico y administrativo con el

representante del Consorcio Agua Azul S.A., para la correcta operación de la Planta de Tratamiento de agua potable y pozos tubulares del Proyecto Chillón.

k. Gestionar la inscripción de los contratos de servidumbre de las obras del

Proyecto Chillón en los Registros Públicos, en sus dos fases.

l. Verificar y aprobar la cantidad y calidad de agua potable entregada por el concesionario.

m. Aprobar las facturaciones del Concesionario y tramitar el pago de las mismas,

en coordinación con las áreas involucradas de la Empresa.

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n. Coordinar con el concesionario la entrega de los volúmenes excedentes o

adicionales de agua superficial o agua subterránea requeridos por SEDAPAL.

o. Supervisar la actualización del Manual de Operación del Sistema, elaborado por el concesionario según contrato de concesión.

p. Gestionar y realizar las coordinaciones ante el Ministerio de Agricultura, para

la actualización de las licencias de uso de agua superficial y subterránea.

q. Realizar auditorías de manera trimestral respecto a la calidad de agua entregada por el concesionario.

r. Verificar y controlar los pagos de impuesto predial y arbitrios municipales

efectuados por el concesionario.

s. Gestionar la transferencia del Sistema al Concedente, al término de la concesión.

t. Realizar otras responsabilidades por encargo de la Gerencia

13.4.4 EQUIPO AGUAS SUBTERRÁNEAS

a. Programar y desarrollar la explotación de las aguas subterráneas, así como

formular y proponer medidas para su mejoramiento y/o racionalización.

b. Efectuar el análisis operacional de los pozos y estaciones de bombeo, proponiendo las medidas correctivas pertinentes.

c. Verificar la información técnica en referencia a los pozos existentes,

proyectados, galerías, etc. y dar conformidad al expediente técnico sobre perforación y licencia de uso de aguas subterráneas, en concordancia con el D.S. 044-84-AG.

d. Formular, proponer, ejecutar y controlar los programas para la perforación de

pozos tubulares utilizando la maquinaria de la Empresa. e. Efectuar el control de la construcción de pozos de terceros, a ser transferidos

a SEDAPAL para su administración.

f. Formular, proponer y ejecutar los programas de diagnóstico, rehabilitación y mantenimiento de pozos.

g. Coordinar la ejecución de obras en la vía pública, así como solucionar la

interferencia de las mismas, en el ámbito de su competencia.

h. Programar y desarrollar las acciones de evaluación de la calidad físico-química de las aguas subterráneas, proponiendo las medidas necesarias para su suministro en condiciones apropiadas.

i. Desarrollar acciones orientadas a la administración, operación, seguimiento y

evaluación del Proyecto Chillón, considerando el monitoreo y evaluación del comportamiento del acuífero en la zona del Proyecto (28 pozos).

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j. Planificar la elaboración de estudios hidrogeológicos para la selección de áreas

favorables para la perforación y diseño de pozos.

13.4.5 EQUIPO EVALUACIÓN DE CALIDAD

a. Programar y evaluar la calidad fisicoquímica y biológica del agua suministrada a la población administrada por la Empresa.

b. Programar y ejecutar los análisis fisicoquímicos y biológicos del agua potable

procedente de las plantas de tratamiento, redes de distribución, fuentes subterráneas.

c. Atender y proponer soluciones a los reclamos de los Clientes externos

referentes a la calidad fisicoquímica y biológica del agua suministrada, que se solicita mediante nuestros clientes internos como son los Equipos Operación y Mantenimiento de Redes de las Gerencias de Servicios.

d. Programar y ejecutar los análisis fisicoquímicos y biológicos del agua potable

procedente de la Planta de Tratamiento de Agua – Chillón, de acuerdo a muestras representativas tomadas a la salida de la Planta MM1 y MM2.

e. Efectuar el apoyo técnico a clientes internos y externos en los programas de

acciones de investigación y estudios especiales en aspectos relacionados al control de la calidad fisicoquímica y biológica del agua suministrada.

13.4.6 EQUIPO OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA

a. Desarrollar acciones orientadas a la operación de las estaciones de bombeo

(pozos y rebombeo de agua) y llenado de reservorio. b. Planificar, ejecutar, controlar y asegurar la operación de las estaciones en

coordinación con los Equipos Operación y Mantenimiento Redes de los Centros de Servicios.

c. Formular, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de la operación de las

estaciones de bombeo de agua.

d. Planificar, ejecutar, controlar, evaluar y asegurar el suministro de gas cloro para asegurar la calidad de agua producida por los pozos y puntos de recloración en las estaciones de rebombeo y reservorios.

e. Apoyar y coordinar los trabajos de desinfección de los pozos a cargo del

Equipo de Aguas Subterráneas.

f. Aplicar los principios del TPM en la operación de los sistemas de bombeo.

g. Administrar, controlar y asegurar el cuidado y seguridad de los equipos electromecánicos así como el de las casetas en el ámbito de su competencia, aplicando las cinco disciplinas básicas.

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h. Planificar, ejecutar y controlar la automatización progresiva de las estaciones

de bombeo de agua.

i. Supervisar el servicio contratado por terceros y verificar el estricto cumplimiento del contrato suscrito, dando cuenta de los incumplimientos originados.

j. Formular, ejecutar, controlar y evaluar en coordinación con el Equipo

Mantenimiento de Equipos de Bombeo de Agua, la adecuación y repotenciamiento de los equipos de bombeo de agua para el mejoramiento de su perfomance.

k. Formular en coordinación con el Equipo Mantenimiento de Equipos de

Bombeo de Agua, las obras de rehabilitación o mejoramiento de la infraestructura.

l. Monitorear la calidad del agua, midiendo la cantidad de cloro residual en las

estaciones de bombeo y puntos de recloración y reportar los resultados al Equipo Evaluación de Calidad.

13.4.7 EQUIPO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA

a. Desarrollar acciones orientadas al mantenimiento electromecánico de las

estaciones de bombeo de agua (pozos, rebombeo de agua). b. Planificar, Programar, controlar y asegurar las actividades de mantenimiento

en coordinación con el Equipo Operación de Sistemas de Bombeo de Agua.

c. Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de los equipos electromecánicos, automatización, infraestructuras (puertas, ventanas etc.) y equipos auxiliares de las estaciones de bombeo de agua (Suministro eléctrico, transformadores, líneas aéreas de media tensión, etc.).

d. Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar el mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de cloración.

e. Efectuar el control y optimizar el consumo de energía eléctrica de las estaciones de bombeo de agua, mediante la instalación y mantenimiento de banco de condensadores.

f. Aplicar los principios del TPM en el mantenimiento de los equipos

electromecánicos de los sistemas de bombeo.

g. Planificar, programar, ejecutar, controlar, evaluar y asegurar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos de bombeo de agua, para asegurar la continuidad del servicio en las redes secundarias.

h. Administrar, controlar y asegurar el cuidado y seguridad de los equipos

electromecánicos así como el de las casetas en el ámbito de su competencia, durante el tiempo que se realiza el mantenimiento, aplicando las cinco disciplinas básicas.

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i. Supervisar el servicio contratado por terceros y verificar el estricto

cumplimiento del contrato suscrito, dando cuenta de los incumplimientos originados.

j. Formular, ejecutar, controlar y evaluar la adecuación y repotenciamiento de

los equipos de bombeo de agua para el mejoramiento de su performance.

k. Proponer las obras de rehabilitación o mejoramiento de los sistemas de bombeo de agua.

l. Administrar los talleres de mantenimiento considerando:

• Planificar, controlar, evaluar y asegurar el mantenimiento y conservación de los equipos y accesorios del taller.

• Ejecutar los trabajos de maestranza (soldadura, mecánica de banco y reparaciones).

• Asegurar la aplicación de las cinco disciplinas básicas.

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14. GERENCIA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

14.1 MISION

Contribuir al mejoramiento de la salud, calidad de vida de la población y conservación del medio ambiente, a través de la adecuada operación, mantenimiento, evaluación y mejoramiento de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, así como de los equipos electromecánicos de las cámaras de bombeo de aguas residuales.


14.2.1 Planificar, dirigir y evaluar a operación y mantenimiento electromecánico de los sistemas de bombeo de aguas residuales.

14.2.2 Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales.

14.2.3 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de apoyo tecnológico a los procesos de

recolección, disposición y tratamiento de las aguas residuales, a través del Sistema de Supervisión y Control Automatizado (SCADA) y del Mantenimiento Productivo Total (TPM).

14.2.4 Dirigir y evaluar la continuidad operativa de los procesos productivos de las Plantas

de Tratamiento de Aguas Residuales a través de niveles adecuados de disponibilidad, confiabilidad y operatividad en sus equipos e instalaciones así como del parque automotor (vehículos y maquinaria pesada).

14.2.5 Dirigir y evaluar los procesos de evaluación de la calidad de las aguas residuales,

así como implementar las medidas preventivas y correctivas pertinentes. Asimismo, planificar la realización de investigaciones y proponer soluciones en casos especiales de vertimientos que pudieran afectar la salud y el medio ambiente.

14.2.6 Planificar, dirigir y evaluar programas para el manejo adecuado y la gestión de los

subproductos (residuos sólidos, arenas y lodos) generados en los sistemas de tratamiento, promoviendo su reutilización.

14.2.7 Planificar, dirigir y evaluar los resultados de los análisis bioquímicos, fisicoquímicos,

microbiológicos, parasitológicos e hidrobiológicos de los monitoreos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTARs así como la caracterización del afluente y efluente de las unidades de las mismas.

14.2.8 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas de operación y

mantenimiento de los sistemas primarios de recolección, tratamiento (PTARs) y Disposición Final de Aguas Residuales.

14.2.9 Formular, proponer y ejecutar estudios, investigaciones, proyectos y obras para el

mejoramiento y/o ampliación de los servicios de la Gerencia.

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14.2.10 Participar en los planes de acción del plan Ambiental de SEDAPAL, con la finalidad

de implementar acciones que reduzcan los impactos ambientales y sirvan para mejorar el comportamiento ambiental en el ámbito de su competencia.

14.2.11 Investigar, proponer e implementar procedimientos para la estandarización de sus

actividades a fin de alcanzar programas de TPM, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18000.


14.3.1 Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales. 14.3.2 Equipo Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales. 14.3.3 Equipo Recolección Primaria. 14.3.4 Equipo Operación y Mantenimiento Electromecánico de Aguas Residuales.


14.4.1 EQUIPO EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES

a. Planificar, programar y ejecutar muestreos diarios para evaluar la calidad de las aguas residuales recolectadas en el sistema de alcantarillado, así como evaluar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de establecimientos comerciales e industriales usuarios de la red de desagües.

b. Programar y ejecutar las inspecciones a los establecimientos usuarios de la

red de desagües que descargan aguas residuales no-domésticas en el sistema de sistema de alcantarillado.

c. Informar a los Equipos competentes de la Empresa y notificar a los

establecimientos comerciales e industriales, cuando los resultados del análisis identifican problemas de calidad.

d. Supervisar el servicio contratado por terceros y verificar el estricto

cumplimiento del contrato suscrito, dando cuenta de los incumplimientos originados.

e. Orientar, canalizar y dar conformidad técnica a las solicitudes de factibilidad

de servicios de desagües de los establecimientos comerciales e industriales usuarios de la red respectiva.

f. Muestrear y analizar las aguas residuales que no son tratadas en las PTAR y

que se disponen en los cuerpos receptores.

g. Cumplir con las directivas de gestión ambiental en el ámbito de su competencia.

h. Realizar acciones de coordinación y atención a clientes internos y externos,

comprendidos en el ámbito de su competencia.

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14.4.2 EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES

a. Ejecutar, controlar y verificar la operación de los sistemas de tratamiento, logrando que la calidad de los efluentes que se vierten, se adecuen para fines de reuso.

b. Planificar, formular, proponer y ejecutar acciones para el manejo adecuado y

la gestión de los subproductos (residuos sólidos, arenas y lodos) generados en los sistemas de tratamiento, promoviendo su reutilización.

c. Planificar, formular, proponer, ejecutar y evaluar los Programas de

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Autónomo de los equipos e instalaciones de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

d. Garantizar la continuidad operativa de los procesos productivos de las Plantas

de Tratamiento de Aguas Residuales a través de niveles adecuados de disponibilidad, confiabilidad y operatividad en sus equipos e instalaciones, así como del parque automotor (vehículos y maquinaria pesada).

e. Lograr la participación y compromiso de todos los trabajadores de SEDAPAL y

terceros en actividades de prevención de accidentes, protección personal de la propiedad y medio ambiente, así como la preparación para emergencias.

f. Programar, ejecutar, analizar, evaluar e informar los resultados de los análisis

bioquímicos, fisicoquímicos, microbiológicos, parasitológicos e hidrobiológicos de los monitoreos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, así como la caracterización del afluente y efluente de las unidades de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

g. Formular, ejecutar y controlar el Presupuesto, Plan Operativo, Indicadores de

Eficiencia Productiva y Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Equipo.

h. Investigar, proponer e implementar procedimientos para la estandarización de sus actividades principales a fin de alcanzar programas de TPM, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18000.

i. Elaborar estudios a nivel de pre-inversión para el mejoramiento de las Plantas

de Tratamiento de Aguas Residuales existentes.

j. Coordinar con las Gerencias de Desarrollo e Investigación y de Proyectos y Obras, la formulación de proyectos para el desarrollo de nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Servidas, en función a la caracterización del área de drenaje.

k. Participar de los Planes de Acción del Plan Ambiental de SEDAPAL, con la

finalidad de implementar acciones que reduzcan los impactos ambientales y sirvan para mejorar el comportamiento ambiental en el área de su competencia.

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14.4.3 EQUIPO RECOLECCIÓN PRIMARIA

a. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la operación y mantenimiento

de la Red de Colectores Primarios y Emisores.

b. Coordinar y ejecutar los trabajos de atención de atoros y colapsos de Colectores Primarios y Emisores.

c. Coordinar la ejecución de obras en la vía pública, así como solucionar la

interferencia de las mismas en el ámbito de su competencia.

d. Dar factibilidad, autorizar, supervisar y/o ejecutar empalmes a los Colectores Primarios.

e. Formular y ejecutar el Programa de Evaluación del Sistema de Alcantarillado,

estableciendo un Programa de reposición por antigüedad y/o vulnerabilidad.

f. Coordinar y/o apoyar la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de obras de renovación y/o ampliación de Colectores y Emisores ante la Gerencia de Proyectos y Obras.

g. Elaborar Términos de Referencia para la ejecución de las obras de urgencia

que se presenten por fallas en el Sistema de Colectores Primarios.

h. Coordinar y apoyar en la ejecución de estudios y/o Expedientes Técnicos para la ampliación del Sistema de Alcantarillado y Emisores y su adecuada integración al sistema actual.

i. Formular, ejecutar y controlar el Presupuesto, Plan Operativo, Indicadores de

Eficiencia Productiva y Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Equipo.

j. Participar de los planes de acción del Plan Ambiental de SEDAPAL con la finalidad de implementar acciones que reduzcan los impactos ambientales y sirvan para mejorar el comportamiento ambiental en el área de su competencia.

14.4.4 EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE AGUAS

RESIDUALES

a. Desarrollar las acciones orientadas a la operación y mantenimiento electromecánico de las cámaras de bombeo de aguas residuales.

b. Programar y controlar el proceso de evacuación por bombeo de aguas

residuales en coordinación con el Equipo Operación y Mantenimiento Redes de los Centros de Servicios y el Equipo Recolección Primaria.

c. Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Anual de Mantenimiento

Predictivo, Preventivo y Correctivo de los sistemas electromecánicos, automatización, infraestructuras (puertas, ventanas e instalaciones interiores) y equipos auxiliares de las cámaras de bombeo de aguas residuales (Suministro eléctrico, Grupos electrógenos, etc.).

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d. Planificar, controlar y optimizar el consumo de energía eléctrica de las

cámaras de bombeo de aguas residuales, mediante la instalación y mantenimiento de banco de condensadores.

e. Aplicar los principios del TPM en el mantenimiento de los equipos

electromecánicos del sistema de bombeo.

f. Supervisar el servicio contratado por terceros y verificar el estricto cumplimiento del contrato suscrito, dando cuenta de los incumplimientos originados.

g. Planificar, ejecutar, controlar y evaluar la adecuación y repotenciamiento de

los equipos electromecánicos de las cámaras de bombeo de aguas residuales para el mejoramiento de su performance.

h. Administrar, controlar y asegurar el cuidado y seguridad de los equipos

electromecánicos así como el de las casetas en el ámbito de su competencia, aplicando las cinco disciplinas básicas.

i. Planificar, ejecutar y controlar la automatización progresiva de las estaciones

de bombeo de aguas residuales.

j. Proponer las obras de rehabilitación o mejoramiento de la infraestructura y equipamiento.

k. Administrar los talleres de mantenimiento considerando:

• Planificar, controlar, evaluar y asegurar el mantenimiento y conservación de los equipos y accesorios del taller.

• Ejecutar los trabajos de maestranza (soldadura, mecánica de banco y reparaciones)

l. Participar en los Planes de Acción del Plan Ambiental de SEDAPAL.

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15. GERENCIA COMERCIAL

15.1 MISION

Administrar la gestión y operación de los procesos comerciales a nivel institucional, así como desarrollar acciones de investigación, registro y normatividad orientados a su optimización.


15.2.1 Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de las acciones de formulación, aplicación

y evaluación de políticas, normas, planes y programas de los procesos comerciales. 15.2.2 Planificar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos comerciales

desconcentrados, así como la formulación y evaluación de planes y programas y determinación de estándares e indicadores de gestión.

15.2.3 Dirigir, coordinar y asegurar las acciones de control, supervisión y auditorías de

gestión, orientadas al desarrollo de las actividades y procesos comerciales. 15.2.4 Dirigir, coordinar y asegurar la elaboración, presentación y distribución de la

información estadística e indicadores de gestión comerciales. 15.2.5 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de estudios e investigaciones de mercado,

orientados a una mejor atención al cliente. 15.2.6 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de programas y convenios de cooperación

técnica para el desarrollo de la gestión comercial. 15.2.7 Planificar, dirigir y evaluar los estudios en temas referidos a catastro comercial,

sistemas de medición, perfiles de consumo, evaluación del comportamiento metrológico del parque de medidores instalados y desarrollo de modelos de aseguramiento para los procesos de Micromedición y Catastro Comercial.

15.2.8 Planificar, dirigir y evaluar las acciones de registro y movimiento de medidores en

el Sistema Comercial. 15.2.9 Planificar, dirigir y evaluar las acciones de aseguramiento y control de calidad de

medidores nuevos, adquiridos e instalados vía terceros para ampliación de la cobertura y sostenimiento del parque instalado.

15.2.10 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de investigación tecnológica de medidores y

nuevos sistemas de medición. 15.2.11 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de los Programas de Educación Sanitaria,

SEDAPAL en su Hogar, AQUAFONO, Infomóvil y otros. 15.2.12 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de identificación e implementación de

nuevos servicios comerciales. 15.2.13 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de administración, control y evaluación de

Clientes Especiales de la Red, Fuente Propia, Corporativos y Clientes Preferentes.

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15.2.14 Dirigir y controlar las acciones de asesoramiento y asistencia técnica a las

Unidades Orgánicas de la Empresa, en aspectos comerciales. 15.2.15 Planificar, promover, coordinar y controlar la ejecución de campañas de publicidad

de orientación al público y la comunidad. 15.2.16 Planificar, dirigir y evaluar las acciones de la cobranza del servicio, de acuerdo a la

normatividad vigente.

15.3 ESTRUCTURA ORGANICA 15.3.1 Equipo Gestión Comercial 15.3.2 Equipo Micromedición y Registros 15.3.3 Equipo Servicios y Clientes Especiales 15.3.4 Equipo Comercial – Comas 15.3.5 Equipo Comercial – Callao 15.3.6 Equipo Comercial - San Juan de Lurigancho 15.3.7 Equipo Comercial - Ate Vitarte 15.3.8 Equipo Comercial - Breña 15.3.9 Equipo Comercial – Surquillo 15.3.10 Equipo Comercial - Villa El Salvador

15.4 ENTORNO ORGANICO FUNCIONAL 15.4.1 EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL

a. Desarrollar acciones orientadas a la gestión comercial considerando: • Estudios de investigación de mercado. • Formulación, control y evaluación de políticas, normas y procesos

comerciales. • Coordinación, formulación, control y evaluación de planes y programas

comerciales. • Determinación de indicadores de gestión. • Mejoras del Sistema de Información Gerencial Comercial.

b. Desarrollar acciones de control diario de facturación y recaudación por conceptos comerciales.

c. Formular y proponer alianzas y convenios de cooperación con otras empresas

para el desarrollo de la gestión comercial, así como evaluar su ejecución.

d. Programar y realizar auditorías de gestión y operativas de los procesos comerciales.

e. Administrar, coordinar y asesorar en temas relacionados al manejo de la

gestión comercial.

f. Formular y emitir los reportes estadísticos y gerenciales de la gestión comercial.

g. Gestionar, proponer y ejecutar convenios para la cobranza y medios de pago

electrónico, con diversas instituciones (Supermercados u otras Empresas que cuenten con cadena de tiendas o locales a nivel de Lima y Callao).

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h. Administrar y supervisar la información de cobranza centralizada a través de interconexión de base de datos. (Supermercados, Farmacias, Bancos, Cargo en Cuenta, etc.).

i. Proponer y desarrollar acciones de Marketing.

j. Desarrollar acciones orientadas a la administración, operación, seguimiento y

evaluación del Proyecto Chillón, considerando: • Formular y emitir los reportes estadísticos de gestión. • Determinar programas que permitan regularizar las conexiones

clandestinas en zonas administradas. 15.4.2 EQUIPO MICROMEDICIÓN Y REGISTROS

a. Formular, ejecutar, controlar y evaluar planes, presupuestos, programas y normas internas vinculadas a la gestión de la Micromedición y Catastro Comercial.

b. Formular, ejecutar y controlar programas de calibración, ensayo y

mantenimiento de equipos y sistemas del laboratorio de medidores.

c. Determinar, actualizar y difundir las especificaciones técnicas para la adquisición e instalación de medidores.

d. Efectuar los ensayos de aceptación de lotes de medidores adquiridos vía

terceros para ampliación de la cobertura o sostenimiento del parque instalado.

e. Desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar programas de mantenimiento preventivo del parque de medidores.

f. Programar y ejecutar los servicios de calibración y ensayos de medidores para

clientes internos y externos.

g. Desarrollar, controlar y evaluar estudios en los temas referidos a: • Catastro Comercial (predios, conexiones y clientes). • Sistemas de Estandarización de la gestión de la medición. • Perfiles de consumo. • Evaluación del comportamiento metrológico del parque.

h. Desarrollar modelos de aseguramiento para los procesos de Micromedición y Catastro Comercial.

i. Controlar y evaluar los procesos administrativos de soporte a la gestión de la

Micromedición y Catastro Comercial en los temas de: • Control presupuestal operativo y de inversiones. • Formulación y mantenimiento del catálogo de especificaciones técnicas

para la adquisición de bienes y servicios vinculados a la gestión del Equipo.

• Formulación y control de ejecución del programa interno de necesidades de capacitación.

• Control e informe sobre la gestión de costos basados en actividades.

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j. Formular, ejecutar y controlar de acciones de evaluación a nivel interno, y en

Equipos Comerciales sobre el cumplimiento del marco normativo vigente de la Micromedición y Catastro Comercial.

k. Mantener, controlar y evaluar a través de los grupos funcionales a su cargo, el

sistema de información e indicadores de gestión de los procesos de Micromedición y Catastro Comercial.

l. Formular y desarrollar programas de cooperación técnica con instituciones

vinculadas funcionalmente a la gestión de la Micromedición y Catastro Comercial.

m. Desarrollar acciones orientadas a la administración, operación, seguimiento y

evaluación del Proyecto Chillón, considerando: • Realizar la programación, determinación de características técnicas,

adquisición, instalación de medidores y rehabilitación de cajas en proyectos masivos.

• Desarrollar, controlar y evaluar los estudios de temas referidos al Sistema Catastral Georeferenciales de conexiones domiciliarias.

15.4.3 EQUIPO SERVICIOS Y CLIENTES ESPECIALES

a. Formulación, ejecución, control y evaluación de planes, presupuesto y

programas vinculados a la gestión comercial de los Grandes Usuarios. b. Administrar, evaluar y controlar a los Clientes Preferentes conectados a la Red

Pública de Agua Potable y con Fuente Propia con usos de aguas subterráneas y/o alcantarillado.

c. Programar y realizar auditorías de gestión y operativas de los servicios y

Grandes Usuarios.

d. Ejercer la 1ª Instancia Administrativa en la resolución de reclamos de Grandes Usuarios del sistema comercial conectados a la Red de Agua y/o Alcantarillado.

e. Coordinar y promover acciones conjuntas con entidades relacionadas a la

extracción de aguas subterráneas.

f. Promover y ejecutar una adecuada segmentación de los clientes.

g. Formular y promover mejoras constantes en la atención de los principales usuarios de SEDAPAL.

h. Desarrollar acciones para la adecuada administración y evaluación de los

servicios de: • Educación Sanitaria y Ambiental. • SEDAPAL en su Hogar - Servicio de Gasfitería. • Aquafono - Servicio de consulta de SEDAPAL. • Central de Denuncias 0800 16300. • Infomóvil.- Servicio de información móvil.

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i. Identificar y proponer nuevos servicios, así como velar por su implementación

y evaluación.

15.4.4 EQUIPO COMERCIAL

a. Desarrollar acciones de planeamiento e investigación orientadas a: • Formulación de propuestas de políticas, planes, programas y normas del

área comercial, procesos y nuevas técnicas de atención al cliente. • Formulación, evaluación y reporte de resultados de las actividades del

Plan Operativo, Indicadores de Gestión y el Presupuesto correspondiente. b. Realizar acciones orientadas al desarrollo del proceso comercial,

considerando: • Ejecutar los procesos operativos de lectura, facturación, cobranza

(ordinaria y judicial) y atención al cliente, así como proponer las mejoras o adecuaciones necesarias.

• Coordinar con los estudios jurídicos contratados, las acciones de cobranza prejudicial y judicial.

• Programar, ejecutar, controlar y supervisar los trabajos de cierres y reaperturas de servicios.

• Reportar las fallas del sistema, así como los resultados de la gestión comercial, proponiendo las mejoras respectivas.

• Programar, controlar y evaluar el grado de eficiencia de las actividades propias y de terceros, que desarrollan actividades de gestión comercial.

• Desarrollar, controlar y supervisar el proceso de venta de conexiones domiciliarias.

• Ejecutar y reportar el control diario de ventas, servicios colaterales y la recaudación.

• Controlar y reportar en forma diaria la recaudación del Equipo Comercial y Centros Autorizados de Cobranza, a excepción de las cadenas de Supermercados y cadenas de farmacias.

• Coordinar con las áreas correspondientes la emisión de Comprobantes de Pago.

• Administrar y supervisar la información de cobranza a través de la aplicación local de cobros. (Farmacias, Supermercados u otras Entidades cuya Sede Principal se encuentra ubicada en su jurisdicción).

• Adecuar, implementar y mantener los ciclos comerciales e itinerarios de acuerdo a los sectores de distribución hermetizados de los distritos administrados que reporten las áreas operativas para establecer los niveles de agua no contabilizada.

• Atender y resolver requerimientos (quejas y denuncias) y reclamos de clientes en los plazos establecidos como 1ª instancia administrativa.

c. Formular y ejecutar las acciones preventivas de tipo operativo comerciales para evitar la proliferación de conexiones clandestinas de agua potable y uso fraudulento del servicio, identificando sectores con mayor incidencia.

d. Administrar el parque de medidores instalados en el ámbito de competencia del Equipo, desarrollando: • Las etapas de programación, seguimiento y coordinación para la

instalación individual y masiva de medidores. • Programar y coordinar la ejecución del mantenimiento de medidores y

afericiones de campo.

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• Informar los resultados de la aferición de medidores por reclamos u

oficio. • Coordinar y gestionar los requerimientos para mantener el stock mínimo

de medidores, para la instalación y/o reposición individual de los mismos. • Desarrollar el catastro comercial, mediante el establecimiento de sectores

estratégicos y las acciones a ejecutar, actualizando el registro de predios, clientes, conexiones, medidores e itinerarios.

e. Desarrollar acciones orientadas a la mejora de los servicios y grandes usuarios

a su cargo, considerando: • Participar en la administración, control y evaluación de altos

consumidores. • Atender y reportar los requerimientos y reclamos comerciales

recepcionados. • Participar y coordinar las acciones de Educación Sanitaria. • Orientar los requerimientos y coordinar las acciones de los servicios

SEDAPAL en su Hogar e Infomóvil, con el Equipo Servicios y Grandes Usuarios.

f. Supervisar y verificar el cumplimiento estricto de los contratos suscritos con

terceros que desarrollen actividades comerciales, así como dar cuenta de los incumplimientos originados.

g. Actualizar la cartografía utilizando el Aplicativo SICAT, en coordinación con el

personal del Equipo Micromedición y Registros.

Adicionalmente para el Equipo Comercial - Comas y Equipo Comercial - Callao:

a. Desarrollar acciones orientadas a la administración, operación, seguimiento y evaluación del Proyecto Chillón, considerando: • Facturar el agua distribuida a las zonas comprendidas en el ámbito de

Planta Chillón. • Mantener actualizado el Catastro Comercial de sus clientes. • Regularizar las conexiones clandestinas con factibilidad de servicio

positiva, en el ámbito de su competencia.

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16. GERENCIA DE SERVICIOS

16.1 MISION

Administrar, operar, mantener y optimizar las redes secundarias de agua potable y alcantarillado, dentro del área de su competencia.


16.2.1 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de los procesos de operación y

mantenimiento de las redes secundarias de agua potable y alcantarillado, comprendidas en el ámbito de su competencia.

16.2.2 Evaluar las acciones de verificación e información para el mantenimiento del

Catastro de Redes Secundarias y de Conexiones Domiciliarias, en el ámbito de su competencia.

16.2.3 Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades de atención de reclamos

operativos canalizados por Aquafono, así como la prestación de los servicios afines a los clientes comprendidos en el ámbito de su competencia.

16.2.4 Dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades de planeamiento, presupuestales,

logísticas, de personal y de seguridad e higiene ocupacional desconcentradas, en el ámbito de su competencia.

16.2.5 Participar en las acciones de interrelación con los Consejos Municipales y otras

Entidades Externas, para promover y canalizar la atención de necesidades de la población en el mejoramiento de los servicios que brinda SEDAPAL, la instalación de nuevos servicios y/o ampliación de la cobertura por crecimiento demográfico.

16.2.6 Liderar los proyectos de sectorización, así como participar en las actividades

conducentes al control de pérdidas y detección de fugas, así como informar los resultados obtenidos.

16.2.7 Dirigir la implementación de observaciones y recomendaciones de los Organos de

Control Interno y Externo del ámbito de su competencia, así como informar su cumplimiento.


16.3.1 Gerencia de Servicios Norte

• Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Comas • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Callao • Equipo Administración - Norte

16.3.2 Gerencia de Servicios Centro

• Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurigancho • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Ate-Vitarte • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Breña • Equipo Administración - Centro

16.3.3 Gerencia de Servicios Sur

• Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Surquillo • Equipo Operación y Mantenimiento de Redes - Villa El Salvador • Equipo Administración - Sur

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16.4.1 EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES

a. Programar, ejecutar, controlar y evaluar los trabajos de operación y

mantenimiento de redes secundarias de agua potable y desagüe, así como solucionar las emergencias que se presenten en el ámbito de competencia.

b. Programar, ejecutar, controlar y evaluar los trabajos de instalación, reparación

y mantenimiento de conexiones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado.

c. Programar, ejecutar, controlar y evaluar los trabajos de instalación, reposición

de medidores, cambio de filtros y seguridad del medidor.

d. Programar, supervisar, controlar y evaluar la limpieza y desinfección de reservorios, cisternas y sus elementos de control hidráulicos, en el ámbito de su competencia.

e. En el caso de predios, orientar, canalizar y aprobar las solicitudes de

factibilidad técnica de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, en tuberías secundarias existentes y en funcionamiento, así como las factibilidades técnicas para la implementación de multifamiliares o plan quinta de agua potable y alcantarillado.

f. Monitorear la calidad de agua en las redes secundarias y conexiones

domiciliarias en el ámbito de su competencia.

g. Coordinar con el Equipo Distribución Primaria y Equipos Operación y Mantenimiento Electromecánico, la continuidad y controlar la presión y caudal en las redes de distribución secundaria de agua potable y conexiones domiciliarias en el ámbito de su competencia.

h. Formular y ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de

las maquinarias, equipos y vehículos asignados al Equipo.

i. Atender requerimientos y reclamos operativos de clientes de acuerdo a la normatividad vigente.

j. Coordinar y apoyar las acciones de mantenimiento de catastro de redes y

conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

k. Supervisar el servicio contratado con terceros y verificar el cumplimiento estricto del contrato suscrito, dando cuenta de los incumplimientos originados.

l. Coordinar con las demás áreas operativas, Municipios y personas naturales

y/o jurídicas, la ejecución de obras en la vía pública y solucionar la interferencia de las mismas en el ámbito de su competencia.

m. Coordinar y proponer la ejecución de obras de ampliación, mejoramiento y

reforzamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, comprendidos en el ámbito de su competencia.

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n. Coordinar acciones de interrelación con Defensa Civil y Bomberos, que

permita canalizar una participación más efectiva en caso de siniestros, así como elaborar y/o actualizar planes de emergencia por desastre, de acuerdo al procedimiento establecido por Defensa Civil.

o. Coordinar, monitorear y evaluar los procesos de operación y mantenimiento a

través de los sistemas SGIO y SCADA.

p. Revisar, aprobar, evaluar e informar las acciones de gestión y control respecto a los bienes y equipos entregados por las firmas proveedoras, durante el período de garantía.

q. Mantener actualizado el Plan Anual de Prevención y atención de desastres en

el ámbito de su competencia.

r. Adecuar las redes secundarias y conexiones, de acuerdo a los proyectos de sectorización, en el ámbito de su competencia.

s. Atender y programar requerimientos comerciales referidos a instalación,

reposición y/o cambio de medidores de 15 y 20 mm. En forma selectiva y mantenimiento de conexiones.

t. Formular, evaluar y reportar los resultados del Plan Operativo, Indicadores de

Gestión y del Presupuesto correspondiente.

u. Controlar el volumen entregado en derivaciones, sectores y reservorios en el ámbito de su competencia, así como consolidar la información (incluida la producción de pozos) y remitirla a los Equipos Comerciales.

v. Distribuir el agua en las redes secundarias, en el ámbito de su competencia.

w. Operar las válvulas de control de las redes secundarias en derivaciones

después de los ingresos a sectores y en la salida de reservorios, en coordinación con el Equipo Distribución Primaria y Equipo Operación y Mantenimiento Electromecánico, respectivamente.

x. Asegurar el horario de abastecimiento, en el ámbito de su competencia, en

función a la disponibilidad de agua.

y. Determinar y eliminar las conexiones clandestinas y/u otorgar la factibilidad técnica, en caso de proceder su regularización, en el ámbito de su competencia.

z. Evaluar permanentemente los posibles riesgos en las instalaciones de los

sistemas de agua potable y alcantarillado a fin de mantener actualizado el Plan Anual de Prevención y Atención de desastres en el ámbito de su competencia.

Para el EOMR-C y EOMR-Ca: a. Desarrollar acciones orientadas a la administración, operación, seguimiento y

evaluación del Proyecto Chillón, considerando: • Verificar diariamente el volumen acumulado a las 8:00 horas, registrado

por los macromedidores MM1 y MM2, e informar a

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• fin de mes al Proyecto Chillón para el trámite de pago al Consorcio Agua

Azul S.A. (EOMR-C). • Validar los volúmenes entregados por el Consorcio Agua Azul S.A. • Aprobar las valorizaciones presentadas, en cuanto a volúmenes

entregados.

16.4.2 EQUIPO ADMINISTRACIÓN

a. Consolidar y controlar la Ejecución del Presupuesto Operativo de la Gerencia de Servicios, así como informar su avance y resultados proponiendo y/o gestionando transferencias presupuestales.

b. Participar en la formulación del Plan Operativo, Indicadores de Eficiencia

Productiva, e Indicadores de Gestión Operativa de la Gerencia de Servicios.

c. Coordinar, controlar y evaluar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Gerencia de Servicios.

d. Coordinar, desarrollar, controlar y evaluar, en los Centros de Servicios bajo su

administración, las acciones desconcentradas de personal, almacenes, dotación de combustible, mantenimiento de infraestructura y mobiliario; proponiendo las medidas correctivas pertinentes.

e. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el mantenimiento preventivo y

correctivo de las maquinarias, equipos y vehículos asignados a la Gerencia de Servicios, así como de los servicios tercerizados de transportes, vigilancia, limpieza y desinfección de locales, mantenimiento de áreas verdes, mensajería, alquiler de fotocopiadoras, alquiler de vehículos con conducción y transporte de personal en los Centros de Servicios bajo su administración.

f. Coordinar y controlar las acciones relacionadas a telefonía, seguridad e

higiene ocupacional en los Centros de Servicios bajo su administración.

g. Coordinar y gestionar oportunamente ante las diversas Municipalidades el pago de las obligaciones tributarias que pudieran corresponder a la Gerencia de Servicios.

h. Coordinar con los Equipos Operativos y gestionar oportunamente ante las

diversas entidades del Estado, las autorizaciones y permisos de los surtidores de agua potable, camiones cisterna, camiones volquete, camiones grúa y equipos Hidrojet o similares pertenecientes a la Gerencia de Servicios.

i. Consolidar, evaluar e informar al Equipo Registro y Control Patrimonial, los

movimientos de activos fijos que las Unidades Orgánicas de la Gerencia de Servicios gestione de acuerdo a la normativa vigente.

j. Desarrollar, controlar y evaluar las acciones y servicios de Mesa de Partes y

custodia de los archivos desconcentrados de los Equipos de la Gerencia de Servicios.

k. Efectuar el seguimiento y verificación de la implementación de las recomendaciones formuladas por los Órganos de Control Interno y Externo, en el ámbito de la Gerencia de Servicios.

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l. Coordinar acciones con los Equipos especializados, para la elaboración de

proyectos relacionados con la infraestructura e instalaciones en los Centros de Servicios y/o locales ubicados bajo su administración.

m. Administrar los Fondos Fijos y Fondos de Trabajo asignados a la Gerencia de

Servicios.

n. Consolidar la información procesada, simultáneamente, por los Equipos de la Gerencia, sobre temas de interés común.

o. Coordinar y desarrollar acciones que contribuyan al ahorro de energía

eléctrica, telefonía y agua potable en los Centros de Servicios bajo su administración.

p. Coordinar y gestionar las acciones de apoyo a los damnificados, en caso de

siniestros relacionados a los servicios que presta la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente.

q. Autenticar documentación en cumplimiento a la Ley del Procedimiento

Administrativo General, a ser utilizada para trámites ante la Empresa.

r. Controlar, gestionar y evaluar las acciones desarrolladas para el saneamiento físico legal de los terrenos ocupados por locales y estructuras operativas ubicadas en la jurisdicción de la Gerencia de Servicios.

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