RastrearempresasenlasAméricas

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Índice

IntroducciónRastreoporpaísArgentinaBeliceBoliviaBrasilCanadáColombiaCostaRicaChileEcuadorElSalvadorEstadosUnidosGuatemalaHondurasMéxicoNicaraguaPanamáParaguayPerúUruguayVenezuelaLasIslasBasesdedatosglobales

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Losreporterosquecubrenasuntosrelacionadosconadministraciónpública,comprasycontratosdelEstado, compañías y corrupción, necesitan acceder a información de empresas: los nombres deldirectorio,accionistas,actas,balances,movimientos.Informaciónsegura,confiable:oficial.En nuestro continente, no siempre es posible: ningún país habilita online la consulta de toda lainformación de empresas que es pública en cada jurisdicción. Algunos de los registros oficialesencargados de la creación y fiscalización de compañías, sí brindan algunos datos básicos, comodirectorio, fecha de creación, número de identificación. En ese grupo hay nueve (Bolivia, Canadá,Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú). La mayoría no ofrece laposibilidad de realizar consultas online: 11 (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,Guatemala,Nicaragua,Paraguay,Uruguay,Venezuela).¿Cómo hacer entonces para chequear si una compañía existe? ¿quiénes son sus socios? ¿quégananciasproduce?Estemanual contieneunaguíaquedescribecómoobteneresa informaciónencadapaís: siesonlineo sihayque irenpersona, cuántocuesta, cuántodemoray conquédetallecontestan.Además, incluimosotrasdependenciasoficialesdedondesepuedeextraer informaciónde interés:sitios de proveedores del Estado, Bolsas de Valores, organismos de tributos, etc. Solamente nosenfocamosenlosportalesdeinformaciónoficial,aunqueenalgunoscasosincluimosbasesdedatospagas.Alfinal,serecomiendanotrasbasesglobalespararastrearempresas.EstemanualfuerealizadoporSolLauríaparalaIniciativadePeriodismodeInvestigacióndelasAméricasdelICFJ/Connectas.ConinformacióndeMarielFitzPatrickySandraCrucianelli(Argentina),FranciscaSkoknic(Chile),DanielaAguilar(Ecuador),CecibelRomero(ElSalvador),ElsaCabria(Guatemala),RenéAlfaro(Honduras),IrvingHuerta(México),WilfredoMiranda(Nicaragua),JuanCarlosLezcano(Paraguay),FabiánWerner(Uruguay),MariangelaVelasquez(Venezuela).

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ARGENTINARegistrosPúblicosdeComercioEnArgentina,losregistrosdecomercioosociedadesnoestánunificadosanivelnacional.AsíqueencadaprovinciahayunRegistroPublicodeComerciooDirecciónProvincialdePersonaJurídicaqueinscribe y controla las compañías creadas en ese territorio.Por lo tanto, si el reportero busca unaempresa establecida en la las provincias de Santa Fe, Córdobao Santa Cruz, tendrá o no acceso ainformacióndeacuerdoalodispuestoporelcriterioylegislaciónlocales.Los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están abiertos a consulta pública en laInspección General de Justicia (http://www.jus.gob.ar/igj), el organismo encargado de registrar yfiscalizarsociedadesyfundaciones.Comonoestáhabilitadalamodalidaddesolicitudonline,hayquehacerunpedidoenpersona:llenarunformularioqueesbastantecomplicadoypagar.Larespuestatardaentre10y20díashábilesybrindadetallessobrecambiosdeaccionistaybalances.Otraopcióneshacerlomedianteungestor.ParaaccederalaIGJ,ingreseahttp://www.jus.gob.ar/igjRegistroPúblicodeProveedoresdelEstadoLaOficinaNacionaldeContratacionespermiterealizarconsultasonlinedeproveedoresdelEstadoNacionalenelsitiowebArgentinaCompra(https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp).Siingresaelnombre,númerodeidentificacióntributariaoelrubro,arrojadenominación,CUITyEstado(incorporadoorechazado,porejemplo).

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Paraacceder,ingresea https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.aspBoletínOficialEl Boletín Oficial de Argentina tiene una versión electrónica diaria que se puede descargar en http://boletinoficial.info.Esunafuenteútilyaquelasresolucionesdecompañíasyfundacionesquese informan a la lGJ y van desde nombramientos de autoridades, contratos y acordadas de lasasambleas,sepublicanenelBoletín.Elproblemaesquenopermiterealizarbúsquedadepersonasoempresasonline, sólodescargar laversióncompletade la fecha indicada.Entoncesparadarcon laconstitucióndeuna sociedad,por ejemplo, hayque tener el día,mes y añoenque sepublicóesaresolución,buscarloporfechaydescargar.Pero la periodista argentina Sandra Crucianelli y el programador Javier Luján, desarrollaron laplataforma Boletín Oficial.info que ofrece la posibilidad de realizar búsquedas desde el año 2000hasta el 2015. Con el ingreso del nombre, CUIT, CUIL o documento de identidad de la persona oempresadeinterés,sepuedenobtenerdatossobrelafechadeconstitución,cargosycontratacionesdelEstado.

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Unavez ingresadoelnombre,arrojaelo losboletinesdondesepublicóalguna resoluciónsobre lapersonaosociedaddeinterés.ElarchivopuedeconsultarseonlineydescargarsevíadocumentcloudyArchive.Incluyefechadeconstituciónydirectorio,designacionesdecargos,avisosjudicialescomoedictossucesorios,citaciones,notificaciones,anunciosdesubastas,concursosyquiebras,entreotros.Enlaseccióncontrataciones,puedeenterarsesiseleadjudicaronlicitacionespúblicasconvocadasporcualquierorganismosdelEstadoNacional.Paraacceder,ingreseahttp://boletinoficial.infoBolsadeValoresEn la web de la Comisión Nacional de Valores, el organismo que se encarga de la promoción,supervisiónycontroldelMercadodeValores,hayinformacióndelasempresasquecotizanenBolsa.Sepuedenverlosestadoscontables,actas,nóminasycalificacionesderiesgo,entreotros.Accederdesdehttp://www.cnv.gob.ar/info_Financiera.aspNosisEsunserviciopagoconinformescomercialeseinformaciónderiesgodepersonasyempresas.Antesdecontratarelservicio,permitehacerunaconsultaparaverificarsilapersonaosociedaddeinterésarrojaresultadosenlapágina.

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Luego de registrarse con usuario y contraseña, puede elegir el servicio que desea comprar. Unaconsultaenelserviciobásicorondalosseisdólareseincluyeantecedentesdeempresasypersonasanivelbancario,comercialyjudicial.Sepuedenagregarconsultasopedidosdeinformesdeevaluaciónde las empresas y personas y análisis de riesgo, basándose en evolución de facturación y otrosparámetros,pagandomás.Cuentaconunvideoqueexplicaendetallelasopciones.Puedeaccederahttp://www.nosis.com/es

BELICEElBelizeInternationalBusinessCompaniesnacióen1990yestábasadoenelregistrodeIslasVírgenesBritánicas: con un trámite rápido y sin pagar impuestos, se puede abrir una sociedad. Tampocoindagansobrequiénessonlosdirectoresolosaccionistas,nipidencuentassobreelorigendeldinero.Previsiblemente,elregistronohabilitalaconsultaonlinedecompañías.Elsitiowebwww.ibcbelize.comsólopromocionalasventajasdeabrirunacompañíaallíeindicacómohacerlo.

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BOLIVIARegistrodeComercioEnBolivia,elórganoqueotorgapersonalidadjurídicaycalidaddesujetosdederechoalassociedadescomercialeseselRegistrodeComercio.Ensusitioweb www.fundempresa.org.bo,sepuedenrealizarconsultasonlinepornombre,palabraclave,matrícula,númerodeidentificaciónolicenciadefuncionamiento.

Enlaportada,hayquedirigirsea"consultasdeempresas"enlaseccióndeconsultasgratuitasenlínea.

Allísedespliegaunapestañaconlasopciones"Búsquedapornombreopalabraclave","ConsultaporMatrículadeComercio","ConsultaporNúmerodeIdentificaciónTributaria"y"ConsultaporLicenciadeFuncionamiento".Arrojadatosbásicos:

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ProveedoresdelEstadoEnlawebdelSistemadeContratacionesEstatales,sepuedenbuscaronlinelosproveedoresdelEstadoconelingresodelnombreorazónsocial,númerodedocumento,tipodeproveedor,Estadoobienesyserviciosqueoferta.Paraaccederalbuscador,ingresaraquí:https://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../formularios/nuevosform/guiaProveedores/busqueda.phpRUATEnelElRegistroÚnicoparalaAdministraciónTributariaMunicipal(RUAT)hayinformacióndisponibleonlinesobrevehículos(http://www.ruat.gob.bo/vehiculos/MenuVehiculos.jsf),inmuebles(http://www.ruat.gob.bo/inmuebles/MenuInmuebles.jsf)yactividadeseconómicas(http://www.ruat.gob.bo/actividadeseconomicas/MenuActividadesEconomicas.jsf).Puedeaccederdesdehttp://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf

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BolsaBolivianadeValoresEnelsitiodelaBolsaBolivianadeValores(https://www.bbv.com.bo)sepuedeaccederainformaciónfinancieradelassociedadesquecotizanenbolsa.Hayinformacióndelosemisoresdebolsaporrubroyporsociedad.

BRASIL

EnBrasiltambiénhayregistrosporEstado.Oseaquecadajurisdicciónmanejasupropiapersoneríajurídica y ejerce el control y fiscalización de las empresas. Lamayoría cuenta con información deempresasregistradasonline,aunquesiempreenportugués.Acre:http://www.juceac.ac.gov.brAlagoas:http://www.facilita.al.gov.br/.Luegoderegistrarse,habilitabúsqueda.Amapá:http://www.empresafacil.ap.gov.br/.Luegoderegistrarse,habilitabúsqueda.Amazonas:http://www.jucea.am.gov.br/busca_nome/Bahía:http://www.certidaoonline.juceb.ba.gov.br/certidao/publico/consultanireempresa.Habilitadalabúsquedacondatosdelaempresa(conNIRE,CNPJ).Ceará:http://www.jucec.ce.gov.br/DistritoFederal:http://jcdf.smpe.gov.br/.Hayqueregistrarse.EspíritoSanto:https://www.jucees.es.gov.br/consultaempresasn/.PermitebuscarempresasconelNIREoCNPJ.Goiás:http://www.juceg.go.gov.br/Maranhão:http://www.jucema.ma.gov.br/MatoGrosso:http://www.jucemat.mt.gov.br/.Habilitalabúsquedadeinformaciónonline.MatoGrossodoSul:http://www.jucems.ms.gov.br/MinasGerais:http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/inicioPará:http://www.jucepa.pa.gov.br/so_consnire.asp.Habilitalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodenombredeempresa.Paraíba:http://www.jucep.pb.gov.br/Paraná:https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pernambuco:http://iged.jucepe.pe.gov.br:8081/Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodenombredeempresa,NIREoCNPJ.Piauí:http://www.jucepi.pi.gov.br/index.phpRiodeJaneiro:http://www.jucerja.rj.gov.br/JucerjaPortalWeb/Paginas/Servicos/Outros/SituacaoMeEppPWJ.aspx.Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodeNIRE.RioGrandedoNorte:http://www.jucern.rn.gov.br/RioGrandedoSul:http://www.jucergs.rs.gov.br/index.aspRondônia:http://www.rondonia.ro.gov.br/jucer/

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Roraima:http://www.jucerr.rr.gov.br/SantaCatarina:http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/menu-pesquisa.Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodenúmeroCNPJ.SãoPaulo:https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx.Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodenombredeempresa,NIREoCNPJ.Tocantins:http://www.jucetins.to.gov.br/ComisióndeValores(CVM)Unsitiointeresantequeproporcionainformaciónsobrelasempresasenproblemas,esla"ComisióndeValores"(CVM).LaCVMesunaautoridadlocaldelMinisteriodeHacienda,conunsitiogratuitoydefácildereferencia.Paraacceder,ingreseahttp://www.cvm.gov.br/BolsadeValoresdeSanPablo Comoentodosloscasos,laBolsadeValoresdeSanPablotienedisponibleonlineinformacióndelasempresasemisorasdevalores.Puedeaccederenhttp://www.bmfbovespa.com.br/esalaversiónenespañol.CCFácilEsunsistemaprivado,pagoyquerequiereregistrarse:hayquecomprarcréditospararealizarconsultas.Puedesereficaz,peronoesoficial.Decualquiermanera,unpuntodepartida.Paraacceder,ingreseahttps://www.ccfacil.com.br

CANADÁRegistrodeIndustriaLawebdelRegistro(https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html)habilitalabúsquedadeinformaciónonline,coningresodenombreobusinessnumber(BN).

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Enlosresultados,arrojaelnúmeroderegistro,estado,eldomicilioregistrado,nombresdelosdirectoresyactasregistradas,entreotros.Tambiénhayunaseccióndebúsquedadecompañíasporsector(https://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-rec.nsf/eng/home).Paraacceder,ingreseahttps://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.htmlRegistrosprovincialesAlberta:http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find-if-business-is-licenced.cfmBritishColumbia:http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.pageManitoba:http://companiesoffice.gov.mb.ca/listings.htmlNewBrunswick:https://www.pxw2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspxNewfoundlandandLabrador:https://cado.eservices.gov.nl.ca/default.aspxNorthwestTerritories:https://cros-rsel.justice.gov.nt.ca/searchNovaScotia:https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=enNunavut:http://nni.gov.nu.ca/business/search/nameOntario:https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/portal/osb/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjCxLTU3My87Kt8ouT9Aryi0oSc_QKSpNyMpP1MvJzU_ULsh0VAfzzwt0!/PrinceEdwardIsland:http://www.gov.pe.ca/corporations/index.phpQuebec:http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/consulter/rechercher/default.aspxSaskatchewan:https://www.isc.ca/CorporateRegistry/Pages/default.aspxYukon:http://www.directoryyukon.com/

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CHILESuperintendenciadeValoresySeguros:LaSuperintendenciadeValoresySeguros(SVS)reúneydifundeinformacióndecompañíaschilenaslistadasenBolsa.Lecorrespondelaadministraciónyactualizaciónde21registrospúblicos (http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-article-12399.html).

Ensupágina,habilitalabúsquedaonlinedecompañías,pornombreonúmerodeRUT.Brindaidentificación,estadosfinancieros,registrodedirectores,resoluciones,actasdeJuntasOrdinariasyExtraordinarias,listadodeaccionistas,memorias,transacciones,comunicacionesyotros.Paraacceder,ingreseahttp://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html

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Lasotrassuperintendenciastieneninformaciónparcialdelasempresasreguladasensusrubrosespecíficos:Bancos,Pensiones(AFPs-http://www.safp.cl/portal/institucional/578/w3-channel.html),Salud(Isapres),ServiciosSanitarios,ElectricidadyCombustiblesyquiebras.RegistrodeProveedoresHabilitadalabúsquedaonline,coningresodenombreoproductodeinterés.Paraacceder,ingreseahttp://www.chileproveedores.cl/chprovdnnDiarioOficialParalaconstitucióndeempresasysussocios,lainformaciónmáscompletaestálaSecciónSociedadesdelDiarioOficial(http://www.diariooficial.interior.gob.cl/).Lamentablemente,comoenelcasodeArgentina,nopermitebuscarpornombredeempresasinoquelabúsquedaesporfechadeemisión.Paraacceder,ingreseahttp://www.diariooficial.interior.gob.cl/sociedades-web/DicomDicomesunsistemaprivadoypagodondesepuedensolicitardiversosinformes,comocomerciales,empresarialesyplatinium.ContienenseccionescomoindicadordelTamañodelaempresasegúnelNúmerodetrabajadores,IndicadordeRiesgoysuevoluciónenlosúltimos12meses,ejecutivos,sociosysociedades,importacionesyexportaciones,ProtestasyMorosidades,entreotros.Paraacceder,ingreseahttp://www.dicom.clBolsaComerciodeSantiagoDesdewww.bolsadesantiago.com/Paginas/home.aspxsepuedeaccederainformaciónfinancieradeempresasquecotizanenbolsa.

COLOMBIA

RegistroÚnicoEmpresarialySocialdelaCámaradeComercioEnestelinkpuedenconsultarseonlinedatosdeempresasdeColombia.Esbiensimple:seingresaelnombre,larazónsocialounapalabraclave,algomuyútilparacuandonosabemoselnombreexactodelacompañíaquenosinteresaoqueremosbuscarporrubro("constructora","aseguradora").Tambiénpermiteelparámetronúmerodeidentificación,matrículamercantiloRNT.

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Arrojadatosgenerales,perosirveparacorroborarlaexistenciaydatoscomoelnúmerodeidentificación,lacategoría,fechadealta,estadodelamatrículaylaactividadeconómica.Enalgunoscasos,tambiénlosrepresentanteslegales.

Puedeingresardesdewww.rues.org.co/Rues_Web/consultas/SuperintendenciadeSociedades LaSuperintendenciadeSociedadeseselorganismoquecontrolaalassociedadesmercantiles.HabilitalaconsultaonlineingresandoelnombreonúmeroNIT,ybrindadetallessobreactividadeconómica,estado,direcciónjudicialydomiciliaria,administradoresyrepresentantes.

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Además,elsitiodelorganismotambiénpermiteconsultarprocesosyestadosfinancieros.Paraacceder,ingreseawww.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspxSuperintendenciaFinancieradeColombiaEselorganismoquecontrolaalaspersonasquerealicenactividadesfinanciera,bursátil,aseguradoraycualquierotrarelacionadaconelmanejoderecursoscaptadosdelpúblico.Publicadesdeinformacióndelmercadodevaloreseindicadoreseconómicos,hastaellistadodeentidadesvigiladas,establecimientosdecrédito,intermediariosdevalores;pensiones,cesantíasyfiduiciarias.Tambiénhayinformesmensuales,poraño,delsistemafinancierocolombiano(https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60765).Paraacceder,ingreseahttps://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf

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COSTARICARegistroNacionaldeCostaRicaEnCostaRica,porleytodoslosusuariosdelportaldelRegistroNacionaldeberíanpoderrealizarconsultasgratuitassobrebienesregistralesinscritosenelRegistroNacional.Algunasconsultassepuedenhacer,peropreviamentehayqueregistrarseenhttp://www.rnpdigital.com/shopping/registro.jspx.Parahacerlo,pidendatospersonales,laboralesyqueseadjunteunafotodeldocumento.Unavezcompletadoelproceso,hayqueesperarunosdíasparaversielorganismoapruebaonoelregistro.Sidanelokygeneraronunusuario,sípuederealizarconsultasgratuitassobrebienesinmuebles,bienesmuebles,catastro,personasjurídicasypropiedadindustrial.Primero,hayqueingresarawww.rnpdigital.com/shopping/login.jspxconelusuarioycontraseña.Entoncessí,pulsarlaopción"ConsultasGratuitas".Ahídaunlistadodeopciones,entrelasqueseencuentranConsultaporCédula,ConsultadeDocumentosyConsultaporNombres.

Siquiereinformacióndelaempresa,primerorastreepornombreen www.rnpdigital.com/personas_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20por%20nombre_Web.pdf(hacerclicparaconocerelpasoapaso)yluegovayaporlosdocumentosenhttp://www.rnpdigital.com/personas_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20Gratuita%20Tramite%20de%20Documentos.pdf(hacerclicparaconocerelpasoapaso).

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RegistrodeProveedores EselsitiodondesepuedeconstatarsiunaempresaesproveedordelEstado,sihaganadolicitacionesoselehanadjudicadoobrasycompraspúblicas.Paraacceder,ingreseahttps://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORESSistemadeIdentificacióndeContribuyentes"SIC"Enhttp://196.40.56.20/consultasicsepuedenrealizarconsultasdedatoscomonombreorazónsocialynúmerodecéduladelaspersonasfísicasojurídicasquelaDirecciónGeneraldeTributación(DGT)tieneregistradasensusistemadeinformacióntributaria.Sepuedeconsultarconelingresodelnombreonúmerodecéduladelaempresa.

Paraacceder,ingresarahttp://196.40.56.20/consultasic

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ECUADORRegistroMercantil:http://registromercantil.gob.ec/#seleccione-su-cantónNotienehabilitadasconsultasonline.SuperintendenciadeCompañías,ValoresySegurosEslainstituciónquecontrola,vigilaypromueveelmercadodevaloresyelsectorsocietariomediantesistemasderegulaciónyservicios.Tienedisponibleunsistemadeconsultaonline,medianteelingresodelnombre,sucursalesextranjerasyunlistadodeempresasdecompañíamixta.

Paraacceder,ingresarahttp://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/index.phpArrojadatosdealta,situaciónlegalycontactos,dirección,teléfonos;yhastainformesjurídicosyeconómicoscomonóminasdesocios.Enalgunoscasoslainformaciónestáactualizadayenotrosno.

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Tambiénhayundirectoriodecompañías.Paraacceder,entrarenhttp://www.supercias.gob.ec/yluegoiralPortaldeInformación(http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/index.zul)queestáenlafranjasuperiordelapágina.UnavezenelPortaldeInformaciónhacesclicenSectorSocietario(http://appscvs.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul)ydesdeallíaccederalbuscador,directorio,estadísticas.

ServiciodeRentasInternasElServiciodeRentasInternasesunainstituciónquecontrolalaevasióndeimpuestos.

Estáhabilitadalabúsquedadeempresas,conelingresoderazónsocialoRUC.Brindadetallessobrerazónsocial;estado,claseytipodecontribuyente;altaenelsistemayactividadeconómicaprincipal.TambiénlistalosestablecimientosysucursalesregistradasporlaempresaenEcuador.

Paraacceder,ingresarahttps://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc_consulta.jsp

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BúsquedadeProveedoresEnlawebdelSistemaOficialdeContrataciónPúblicapuedenlocalizarselosproveedoresdelEstado.Conelingresodelnúmerodeidentificación,razónsocialprovinciaopalabraclave,seconfirmaelnombrecomercialyRUC,categoría,provinciaycantón. Puedeaccederdesdehttps://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe

ELSALVADORCentroNacionaldeRegistrosElCentroNacionaldeRegistros(CNR-http://www.cnr.gob.sv/)notienehabilitadasconsultasonline.Síunaseriededocumentosmercantiles(http://www.cnr.gob.sv/documentos-mercantiles/)divididosenmesyaño,conlistadosdesociedadesconstituidas,modificadas,liquidadasydisueltas.Estosirveparaconfirmarlosdatosdeunacompañíayobtenernuevos.Ahora,siinteresaaccederadetallescomointegrantesdelaJuntaDirectivaymovimientos,hayqueirenpersonaalCNRyconsultarenlascomputadorasdeallí.Encasodequeserequieranbalances,hayqueingresarunasolicitudenellugar.Eltrámitecuesta18dólaresaproximadamenteytardanentre3y5días.BolsadeValores EnelsitiowebdelaBolsa(https://www.bolsadevalores.com.sv)seaccedeainformacióndeempresasquecotizanenBolsa.CompraSal EnlapáginadelSistemadeComprasPúblicasdeElSalvador,CompraSal(https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web),puedenconsultarseonlinelosproveedoresdelEstadoingresandoobra,bienoservicioonombredelproveedor.

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Diariooficial Eneldiariooficial(http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales)puedenrastrearsedecretosyresolucionesvinculadosconlaempresadeinterés.Solamentehayqueingresarelnombreyelbuscadorarrojalosresultados.Esteesellinkparairdirectoalaseccióndebúsquedaqueseveenlaimagen:https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/listaProveeedoresSiseconoceelrubroperonoelnombreexactodelaempresadeinterésointeresasaberquéempresaspuedenrealizarobrasenElSalvador,unaopciónesingresar"Construcción"enobra,bienoservicio.Ahídesplegaránuevasalternativas:

YluegoapareceráunlistadoconlasempresasregistradaseneserubrocomoproveedoradelEstado,coninformacióndecontacto.

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ESTADOSUNIDOSSecuritiesandExchangesComisión

EnEstadosUnidos,todacompañíaquepretendaoperardeberegistrarseenSecuritiesandExchangesComisión (http://www.sec.gov).Comotodaslasbolsasdelmundo,sufunciónprincipalesprotegeralosinversionistasymantenerlaintegridaddelosmercadosdevalores.Poresomismohayunaenormecantidaddearchivosporempresaquesonpúblicos,yestándisponiblesensuweb.

ElbuscadordeEDGAR(http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html)permiterastrearcompañías,ingresandoelnombre.Enlasección(http://www.sec.gov/search/search.htm),puedenbuscarsearchivosydocumentosdelascompañíasdeinterés.RegistrosdeEmpresasporEstadoEEUUesotrodelospaísesquetieneregistrosporestado(https://investigativedashboard.org/databases/?filter=&country=US&db_type=).Lamayoríahabilitabúsquedasdecompañíaypersonas,coningresodenombre.TambiéncadaestadoposibilitarastrearlaspropiedadesdeunapersonadeinterésenlosRegistrosdePropiedades.Enelsitiohttp://www.brbpub.com/free-public-records/statehayunalistaderegistrosdeaccesopúblicoporEstado.

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GUATEMALARegistroMercantil EnGuatemalatambiénhayqueirenpersonaparapedirinformaciónoficialdeempresasregistradas.Ladanenelmomentodelaconsultaysólohayquepagarporlascopiasquerequiera.LodatospúblicosenGuatemalasobrelasempresasson:lapatente,elactadeconstituciónconnombresdesocios,dirección,montoinicial,ycualquiermodificaciónposteriorenesosrubros.Losbalancesno.Paraaccederamásinformación,ingresarahttp://www.registromercantil.gob.gt/webrmGuateCompasAntelaimposibilidadderastrearenelRegistro,unaopciónonlineparaobtenerinformacióndeempresaseselSistemadeContratacionesyAdquisicionesdelEstado,GuateCompras(http://www.guatecompras.gt/).AquísíestáhabilitadalaconsultaonlineparaaccederainformacióndeproveedoresdelEstado:http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx.Pornúmerodeidentificaciónonombre,seobtieneinformacióndecontacto,nombresdelosrepresentanteslegales(nosiempre),alta,inhabilitaciones,licitacionesalasquesepresentóycontratosadjudicados.BolsadeValoresdeGuatemalaLapáginadelaBolsadeValoresdeGuatemala,coninformaciónfinancieradelassociedadesquecotizanenBolsaenelpaís,esesta:http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/index.php.

HONDURAS

RegistrosMercantilesEnHonduras,hayunregistrosmercantilparacadaunadelasciudadesmásgrande:SanPedroSulayTegucigalpa.AmbosmanejadosporlasCámarasdeComerciodecadauna.Enlosdoscasoshayopcióndebúsquedaonline,aunquenodetodalainformaciónqueespública.EnSanPedroSula,estáhabilitadalaconsultaonlineperohayquetenerelnúmerodematrículadelaempresa.Laconsultapuedehacerseaquí:http://www.ccichonduras.org/website/app/consulta-registro-mercantil/Consulta_de_empresas.htm.Laotraopciónesirenpersona,pagarLPS.200.00,llenarlasolicitudyaldíasiguientebuscarlarespuesta.Ahíinformansilaempresaseencuentraregistradayelnúmero.Paraaccederalacertificacióndelasociedad,hayqueabonarLPS.300.00.

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EnelcasodeTegicugalpa,senecesitaelnúmerodematrículaparalaconsultaonline.Elbuscadoreseste:http://190.5.103.114/clienteremoto/imagenes.aspx.Enpersona,laconsultaesgratis:hayqueiraláreadetomosconelnombredelaentidadmercantily,deformaverbal,informanelantecedentederegistro.HonduComprasLosproveedoresdelEstadodeHonduraspuedenconsultarseenHonduCompras(http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx),quedependedleONCAEyconcentralosprocesosdecomprasycontratacionesdelEstado.Labúsquedapuederealizarseconelingresodecategoría,paísdeorigen,razónsocialonombrecomercia,ynúmerodeidentificación.

Arrojaunafichadetresentradascondatosgeneralesdleproveedor(númerodeidentificación,razónsocial,nombrecomercial,categoría,áreasdeservicio,númerodeempleadosycontacto),certificadosdeinscripción(puededescargarse)yproductosquecomercializa.

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MÉXICOSIEMEnelSistemadeInformaciónEmpresarialMexicano(SIEM-http://www.siem.gob.mx/)delaSecretaríadeEconomía,sepuederealizarunabúsquedadeempresas.ElbuscadoronlinefuncionacomoLocalizadordeempresas,pornombre,razónsocialocomercial;entidadfederativa;sectoryactividad;rangodeempleados;cámaraempresarial,giroonúmeroSCIAM.

Aunquealgunosdatosnoestánactualizadosylosresultadossonmuybásicos,sirveparaobtenerteléfonos,direccionesygirodelasempresas.ParaaccederalbuscadordelSIEM,ingreseahttp://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1RegistrosEnMéxicotambiénhayregistrosporestados:Aguascalientes:http://www.aguascalientes.gob.mx/segob/tramites.aspxBajaCalifornia:http://www.bajacalifornia.gob.mx/rppc/BajaCaliforniaSur:http://www.bcs.gob.mx/Campeche:http://www.campeche.gob.mx/Chiapas:http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/Chihuahua:http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=14584&Portal=sgg/rppCoahuila:http://www.registropublicocoahuila.gob.mx/Colima:http://rppccolima.col.gob.mx/DistritoFederal:http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php

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Durango:http://transparencia.durango.gob.mx/info/dgrppc/tramites_y_serviciosEstadodeMéxico:http://ifrem.edomex.gob.mx/Guanajuato:http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/Hidalgo:http://www.hidalgo.gob.mx/Jalisco:https://rppcenlinea.jalisco.gob.mx/Michoacán:http://www.segob.michoacan.gob.mx/Morelos:http://registropublico.morelos.gob.mx/Nayarit:http://www.sggnay.gob.mx/rppc/NuevoLeón:http://www.nl.gob.mx/Oaxaca:http://www.oaxaca.gob.mx/Puebla:http://www.ircep.gob.mx/servicios/1_consulta_manual_o_electronica.htmlQuerétaro:http://rppc.queretaro.gob.mx/rppcweb/portal/QuintanaRoo:http://www.quintanaroo.gob.mx/SanLuisPotosí:http://www.slp.gob.mx/Sinaloa:http://www.sinaloa.gob.mx/Sonora:http://www.icreson.gob.mx/Tabasco:http://www.tabasco.gob.mx/Tamaulipas:http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/Tlaxcala:http://www.tlaxcala.gob.mx/Veracruz:http://www.veracruz.gob.mx/Yucatán:http://www.yucatan.gob.mx/Zacatecas:http://www.zacatecas.gob.mx/BolsaMexicanadeValoresLosreportesmáscompletosestánenlaBolsaMexicanadeValores(BMV):EstadísticasdeOperación,Informaciónfinancieraporperiodos,Eventosrelevantes,InformaciónJurídicayelComitéDirectivo.Aquíestálainformacióndeempresasemisoras:https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisorasCompraMexCompraMextieneonlineelCatálogodeProveedoresyPrestadoresdeServicios,conunabúsquedapornombreonúmerodeidentificaciónhabilitadaenhttp://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?__master=-2&__filter=398Además,disponedelistadosdelicitacionesentiemporeal,quetepermitenseguirpasoapasolosprocesosyextraercopias.Ellinkalprocesoapareceenlaúltimafiladelasbases:https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones.SATListadecontribuyentes(personasyempresas)incumplidos:http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_exceptuados_art69.aspx

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OtrasBúsquedademarcasenMéxico:http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/BúsquedadepatentesenMéxico:http://siga.impi.gob.mx/#busqueda

NICARAGUARegistroPúblicoEnNicaragua,lainformaciónpúblicaestávetadaalosciudadanosyperiodistas.Enelcasodelasempresas,hayquerecurriralRegistroPúblicodelaPropiedadparaobtenerdatos.Losúnicoshabilitadosparaconsultardocumentosempresarialessonlosabogados,asíquehayquecontrataruno.Conelpagodeunimpuestodecincodólaresyloshonorariosdelabogado,seobtieneelactadeconstitucióndelasempresasysussocios.EstaeslapáginawebdelResgitroPúblicodelaPropiedad:http://www.poderjudicial.gob.ni/registro_publico/default.aspDirecciónGeneraldeIngresosLaDGIeslainstituciónqueregulaycontrolaingresosenNicaragua.Eslaencargadadeadministrarlasleyesfiscalesyrecaudarlosimpuestosinternosdelpaís.Puederealizarseunaconsultaonlineconel

nombredelaempresa,perosóloarrojacomodatonuevoelnúmerodeRUC.Paraaccederalbuscador,ingresaraquí.NicaraguaCompraLaDirecciónGeneralContratacionesdelEstado(http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal)eselórganorectordelascontratacionespúblicasdeNicaragua.Ensuweb,habilitalabúsquedadeproveedoresdelEstadopornombreorazónsocial,númerodeRUC,clasificacióncomercialyEstado.

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ProveedoresdelEstado:http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busquedaEsútilparaencontrarellistadodeempresasque,endeterminadorubro(alimentos,construcción,energía,porejemplo),operanconelEstado.Arrojaunafichaconlosdatosdelproveedor,queincluye:tipodepersonajuridica,razónsocial,nombrecomercial,estado,categoríasyactividadeconómica,entreotros.Paraingresaralbuscador,hacerclicenhttp://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busquedaBolsadeValoresLaBolsadeValoresdeNicaraguacontieneinformessobreelestadofinancierodelasempresasemisoras.Paraacceder,ingreseahttp://bolsanic.com/

PANAMÁRegistroPúblicodePanamáElRegistroPúblicodePanamádisponedeinformaciónydocumentosdeempresas.Luegoderegistrarse,sepuedeingresarelnombredelacompañíayobtenerlosdirectores,JuntaDirectiva,agenteresidente,fechadecreación,capitalsocialysuscriptores.Tambiénsepuedendescargarlasactasdelasreunionesdejuntadeaccionistasyotrosdocumentos.Eldatoquenoespúblicoeseldelosverdaderosdueños:losaccionistas(muypocasveceslosdirectoressonlosdueños).LaIniciativadePeriodismodeInvestigaciónenlasAméricaselaboróuninstructivo,conelpasoapasoparaaccederalRegistro,descargaractasyobtenerinformación.Pararegistrarse,ingresaraquí:https://www.rp.gob.pa/ValidacionDigital.aspx

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Panadata PanadataesunaplataformamuyútilycompletadesarolladaporelpanameñoIvánBarría.Medianteunprogramadescraping,Barríareuniólainformaciónoficialdecompañías,licitaciones,marcasycontraloría,ylahabilitóenunsistemadebúsqueda.

Laconsultaesmuyfácil:enlapartesuperiordelapágina,seabrenlaspestañasdelorganismoquesequiereconsultaryseingresaeldatorequerido.Primero,hayqueingresarawww.panadata.net.Parainformacióndesociedades,ira'RegistroPúblico'yelegir'Sociedades'o'Personas',segúnloqueleinteresebuscar.

Alingresarelnombredelapersonaocompañía,laplataformalearrojalosresultadosdelrastreoenelRegistroPúblicodelosmismos.

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Esrecomendable,unavezqueaparezcanlosresultados,rastrearenlamismabaselosnombresdelosdirectivosdelacompañíadeinterésparaversisereiteranendirectoriosdeotrassociedades.EnlawebdelaBolsadeValoresdePanamá(http://www.panabolsa.com/es/)hayinformaciónfinancieradelasempresasemisoras.

PARAGUAY

DirecciónGeneraldeRegistrosPúblicosNoestáhabilitadalabúsquedaonline.Paraobtenerinformacióndeempresas,elprocedimientoeslalaviejausanza:pormediodealgúncontactointerno.RegistroÚnicodeContribuyentes:http://ruc.sun.com.py/Aunqueescerradaparaproveerdatos,laSubsecretaríadeEstadodeTributación(SET)habilitóonlinelabúsquedadecontribuyentespornombreoRUC.Sisetieneelnombredelaempresa,brindaelnúmerodepersonaríalegal(RUC).Sólosirveparachequearnombreynúmero.

Desdeaquípuedeaccederalbuscador:http://ruc.sun.com.py/

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SistemadeGestiónTributaria

Disponedeunbuscador.ConelingresodelRUC(ejemplo:80024191-6)yuncódigodeseguridadquehayquecopiar/tipear,arrojaríaunperfildelcontribuyente.Ingresardesdeaquí:https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribIService.doSistemadeInformacióndelasContratacionesPúblicasEnParaguay,tambiénestádisponibleonlineunbuscadorpararastrearempresasquesonproveedorasdelEstado.DependedelaDirecciónNacionaldeContratacionesPúblicasy,comoenlosotroscasos,permitebuscaralasociedaddeinterésporRUC,nombreycategoría.Puedeingresarahttps://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seamInformconfEsunsistemaprivadoypago,muyútilparaobtenerdatasobreempresasoinformaciónsobreantecedenteslaboralesdepersonasalasqueseinvestiga.Puedeaccederahttps://www.informconf.com.py/SINARHEslapáginaenlaqueestánlistadosdemayoríadeinstitucionespúblicas,incluidasuniversidades,peroexcluidasBinacionalesyEmpresasPúblicas.Ingresarahttp://nomina.paraguay.gov.py/nomina/EnlawebdelaBolsadeValoresyProductosdeAsunción(http://www.bvpasa.com.py/)hayinformaciónfinancieradelasempresasemisoras.

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PERÚDirectorioNacionaldePersonasJurídicas EnPerú,eslaSuperintendenciaNacionaldedelosRegistrosPúblicosquiendirige,coordinaysupervisalainscripciónypublicidaddeactosycontratosdeempresas.ElDirectorioNacionaldePersonasJurídicasqueelaboraelorganismo,habilitaunaconsultaonlineygratuitadeempresasmedianterazón,denominaciónosiglas.

Sirvesóloalosefectosdeconocerdóndeestáasentadalaempresa,lassucursalesyelnúmeroderegistro.Unejemplodelosresultadosquearrojaunabúsqueda:

Lasconsultaspuedenhacersedesdehttps://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.aspProveedoresdelEstadoElOrganismoSupervisordelasContratacionesdelEstadodispusounbuscadoronlinepararastrearempresasproveedorasdelEstado.Parausarlo,senecesitaconocerelRUCdelasociedad.Otra

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opciónesseleccionar"Solovigentes"paraquearrojetodalalistadeproveedores,ybuscarallíeldeinterés. Paraaccederalbuscador,ingresarahttp://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.aspEnlawebdelaBolsadeValoresdeLima(http://www.bvl.com.pe)hayinformaciónfinancieradelasempresasemisoras.

URUGUAYDirecciónGeneraldeRegistros:EnUruguayesimposibleconseguirinformacióndeempresasporInternetylaqueseobtieneenpersonaesescueta,casisiempreinsuficiente.Parapedirla,hayqueiralaDirecciónGeneraldeRegistrosperosólotedainformaciónpersonalmente,ingresarlasolicitud,pagaryenelmismomomentoentreganunacartacomolaquesecopiaacontinuación.¿Puedenconseguirsebalancesuotrainformaciónfinanciera?No:enUruguayhaysecretotributario.

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RegistroÚnicodeProveedoresdelEstado EnUruguay,laAgenciadeComprasyContratacionesdelEstadohabilitóunbuscadordeproveedores.Sólohayqueingresarelnúmerodeidentificaciónodenominaciónsocialdelaempresadeinterésenhttps://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresCliente.jsf

EnlawebdelaBolsadeValoresdeMontevideo(http://www.bvm.com.uy/frontend50/page.aspx)hayinformaciónfinancieradelasempresasemisoras.YenladelaBolsadeValoresdeUruguay(https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx).

VENEZUELA

HoyesmuydifícilobtenerinformaciónconfiableenVenezuela.Elaccesoalosregistrosesmuycomplicado,cuandonoimposible,ysuelenestardesactualizados.Enlosregistroscivilesymercantiles,elmecanismodesolicituddeinformaciónvaríademunicipioamunicipio.Porejemplo,enelestadoNuevaEsparta,sepuedesolicitarcualquierarchivoperonopermitentomarfotografíasnicopiasdelosdocumentos.Enelinteriordelpaísnohaynadadigitalizado.Unamaneradeasegurarsealgodeinformación,esatravésdelRegistroNacionaldeContratistas.Conelnúmerodeidentificacióndelaempresa,puederastrearseunproveedorenhttp://rncenlinea.snc.gob.ve/login.Iralaparteinferiorderecha,en"ConsultadeEmpresasRegistradas".RegistroMercantil:http://www.saren.gob.ve/?page_id=744RegistroNacionaldeContratistas:http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1ConsultaonlineporRIF,nombreorazónsocialocatálogodeproductos(actividad).

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BolsaPúblicadeValoresBicentenaria:http://www.bpvb.gob.ve/BolsadeValoresdeCaracas:http://www.caracasstock.com/eng/GacetaOficial:http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial

LasIslasIslasVígenesFinancialServicesCommission:http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs.aspx.Notienehabilitadalaconsultanibúsquedaonline,perosíindicacionessobredóndeescribircómoobtenerinformación(eninglés).IslasCaymanRegistroGeneral:http://www.ciregistry.gov.ky/portal/page/portal/reghome.Habilitadalabúsquedadeinformaciónonline.Requiereregistro.CubaOficinaNacionaldeEstadísticaseInformación:http://www.one.cu/nomencladores.htmCurazao http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-companyDominica http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-searchHaitíRegistrodeComercio:http://registre.mci.gouv.ht/documents.phpJamaicaCompaniesOfficeofJamaica:https://www.orcjamaica.com/CompanySearch.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1TheNationalContractsCommissionJamaica:http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.phpRepúblicaDominicanaDireccióngeneraldeimpuestosinternos:http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspxOnapi:http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164CámaradeComerciodeSantoDomingo:http://www.camarasantodomingo.org.do/red-empresarial/busqueda

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BasesglobalesInvestigativeDashboardEl Investigative Dashboard es una interfaz ágil que permite en una búsqueda sencilla obtener lamayorcantidaddedatosdeempresasypersonasvinculadasanegociosenelmundo,paraaportarfuentesconfiablesalainvestigacióndelcrimentransnacional.Contienemás400basesdedatosydocumentaciónsobrelaspersonasdeinterésysusconexiones.Yuna sección de servicios para los periodistas, activistas e investigadores, donde pueden hacerpreguntas o pedir más información. Para ingresar consultas a los expertos del ID, es necesarioregistrarseconunacuentadegmail(quelaidentidadseaacreditada).Recientementehabilitóademáslaopcióndedescargaymapping.

1) BuscarIngresarahttp://investigativedashboard.org/yhacerclicen"StartSearching".Ingresarelnombredelapersonaoempresadeinterés.

2) Accederabasesdedatos.

Enlaportada,seleccionar"Viewrecommendedglobaldatabases".

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Filtrarporpaísytipodebasededatosquenecesita.

3) Realizarunaconsultaalosexpertos.Puedeocurrirquenoencontremosloquenecesitamosenlabúsquedanienlasbases.Entonceshayotraopción:preguntaraunexpertodelID.Yalgúninvestigadordelaredayudaráaresolverlanecesidad.Paraeso,hayqueregistrarseconunacuentadegmail,completarelformularioyentoncessí,puedepreguntar.Entonces,primeroira"Askourresearcherstohelpyoufindinformation".

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Allí,seleccionarregistrarse.

Completarlospasosy,alfinalizar,realizarlaconsulta.OpenCorporatesOpenCorporatesseproponetenerunaURLparacadaempresaenelmundo.Aúnnolastienetodas,perosímuchasytambiéntieneunaformadeencontrarlasfácil:estebuscador.

Ingresandoelnombredelacompañíaolapersonadeinteres,arrojaresultadosdeempresasynombresresgitradosasíenvariaspartesdelmundo.Loquehayquehaceresindagarenesaswebsyversicoincidenconnuestronombre.

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Unamás:ladeInternationalCompanyProfile(http://www.icpcredit.com/index.asp),muyútilcuandonoencontramosnuestraempresaporningúnlado.Buceenallí.Loúltimo:siaúnconlosregistros,laspáginasdeproveedoresydelasbolsas,lasbasesglobales,nohaycasoynodamoscondatosinteresantesquenosayudenennuestrainvestigación,Googlepuedeserunaliado.Hayquesabercómobuscarparaencontrarmejor.LaperiodistaSandraCrucianelliexplicacómoenlapágina15delManualdeHerramientasDigitalesparaPeriodistasdelKnightCenter.