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Universidad de Medellín en Convenio con la

Fundación Universitaria Católica del Norte

Investigación Criminal Modalidad Virtual

Docente

Luis Albeiro López Tapias

Delitos Económicos

2016 1

!ctividad No" #

$resentado %or&

Ed'in !le(ander Mu)o*

Ma+o 1, de 2016

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DE-I./ FIN!NCIE/

Lea los ocho casos hipotéticos que se presentan a continuación, para que establezca laconducta punible con su respectivo verbo rector, que se presenta en cada uno,  paradesarrollar la presente actividad cuenta con el material de apoyo que se les envía con la

 presente actividad, más la información que usted requiera investigar.

1. Ante la crisis desatada por las pirámides que en el país establecieron D!" # D$%,que ocasionaron pérdidas en el sur del país por cerca de &.' billones de pesos, el %obiernoutiliza la (i)ura de la emer)encia social # a su amparo decreta medidas de co#untura,aumentando la punibilidad # creando este nuevo tipo penal.

&. *uan # +edro han sido ami)os toda la vida, se conocen desde pequeos. Ahora *uanhace parte de la -unta directiva del D/ 0nstituto de Desarrollo /rbano # como miembroactivo de ésta, pudo a#udar a +edro con los trámites así no cumpliera con al)unosrequisitos, para que éste pudiera vender por partes una tierra que había recibido en herenciade su abuelo.

2. La prensa nacional comenta que en el proceso se)uido por la demanda de la (amilia%ilins3#, autores de una audaz operación (inanciera que los tuvo a las puertas de controlar 4ancolombia, no se ven muchas luces # la +rocuraduría a(irma que la posibilidad de procesar a estos dos directivos e-ecutivos de 4ancolombia por esta conducta punible, prescribió el 56 de ma#o de &557.

8. 9on este tipo penal se busca sancionar el abuso de los Directores, Administradores,epresentantes le)ales ó (uncionarios del sector (inanciero # cooperativo que concentranlos créditos en su (avor, es decir, que otor)an créditos ó e(ect:an descuentos superando losmár)enes le)ales.

'. ocío $artínez # $artha +ipa, denuncian al %erente de la ";"

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6. "l *uz)ado +rimero +enal $unicipal de Buibdó 09hocó, con (unciones de controlde )arantías, impuso medida de ase)uramiento restrictiva de la libertad en contra deicardo >arela $acilla, de 8& aos de edad, por la supuesta apropiación indebida de C6'555 555 del sector salud. De acuerdo con la investi)ación adelantada por un (iscal seccional

del 9hocó, el procesado se hizo pasar por abo)ado # reclamó el pa)o por el supuestosuministro de medicamentos que la Dro)uería +roservir Las %ran-as de la ciudad de 9ali,habría realizado a la "+; 9aprecom de la ciudad de Buibdó. +ese a que la entidad promotora de salud eEplicó que nunca suscribió contratos con la citada dro)uería, el*uz)ado +rimero 9ivil $unicipal de Buibdó ordenó el pa)o de la (alsa deuda, con dinerosque 9aprecom tenía en una de las sucursales bancarias. >arela $acilla (ue capturado estedomin)o por el 9uerpo Técnico de nvesti)ación en el barrio 9órdoba de 9ali 0>alle del9auca, # se allanó a los car)os que le imputó la !iscalía por el delito.

F. "l 9uerpo técnico de investi)ación 9T, capturó a 4lanca =ell# $árquez @sorio,eEdiputada de 9órdoba, en el 9entro 9omercial Alamedas del ;in:, $ontería, a quien un(iscal especializado la acusó por lo estos delitos. De acuerdo con la investi)ación, $árquez@sorio hacía depósitos # operaciones en e(ectivo # cheques, traslados interbancarios #transacciones (inancieras millonarias desde di(erentes ciudades del país como $edellín,9ali, 4arranquilla # 4o)otá, entre otras, no acordes con sus actividades laborales nicomerciales. La investi)ación también ha permitido establecer que la eEdiputada manteníavínculos con -e(es paramilitares como Don 4erna, ;alvatore $ancuso # Alirio de *es:s

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C!/

I$/.

E.IC/

C/NDUC.! $UNI3-E

4elacione las 5uente normativa

VE3/

EC./ 

1!rtículo 716. 9aptación masiva # habitual de dineros. $odi(icado por el art. 1, Decreto =acional 8226 de &557. El nuevo te(to es elsiguiente& "l que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie,colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del publico en(orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de laautoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte 01&5 adoscientos cuarenta 0&85 meses # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.

 ;i para dichos (ines el a)ente hace uso de los medios de comunicaciónsocial u otro de divul)ación colectiva, la pena se aumentará hasta en unacuarta parte.

TeEto anterior?

 Buien capte dineros del p:blico, en (orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos 0& a seis 06 aos # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.

!rtículo 716!" Adicionado por el art. &, Decreto =acional 8226 de

&557, así& ndependientemente de la sanción a que se ha)a acreedor elsu-eto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva #habitual, quien habiendo captado recursos del p:blico, no los reinte)re, por esta sola conducta incurrirá en prisión de noventa # seis 06 a cientoochenta 0175 meses # multa de ciento treinta # tres punto treinta # tres0122.22 a quince mil 01'.555 salarios mínimos le)ales mensualesvi)entes.

$ar8gra5o" Los !iscales que conozcan de los procesos penales quecorrespondan a este tipo penal, por la (alta de devolución de dineroscaptados antes de la vi)encia de esta norma, podrán aplicar de manera pre(erente el principio de oportunidad en aras de procurar la devolución

de los recursos.

-

+romover, patrocinar,inducir,(inanciar,colaborar.

&   - !." 719" Ur:ani*ación ilegal" "l que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie, (acilite, tolere, colabore o permita la

división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción,

sin el lleno de los requisitos de le# incurrirá, por esta sola conducta,

en prisión de tres 02 a siete 0F aos # multa de hasta cincuenta mil

 Desarrollar, promover, patrocine,induzca,(inancie,

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#2http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#2http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#2http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#2http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1

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0'5.555 salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.

- 9uando se trate de personas -urídicas incurrirán en las sanciones

 previstas en los incisos anteriores sus representantes le)ales # los

miembros de la -unta directiva cuando ha#an participado en la

decisión que trai)a como consecuencia la conducta in(ractora descrita.

- La pena privativa de la libertad sealada anteriormente se aumentaráhasta en la mitad cuando la parcelación, urbanización o construcciónde viviendas se e(ect:en en terrenos o zonas de preservaciónambiental # ecoló)ica, de reserva para la construcción de obras p:blicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto ries)o o enzonas rurales.

- $!!;!F/. "l servidor p:blico que dentro del territorio de su -urisdicción # en razón de su competencia, con acción u omisión dierelu)ar a la e-ecución de los hechos sealados en los incisos 1 # & del presente artículo, incurrirá en inhabilitación para el e-ercicio dederechos # (unciones p:blicas de tres 02 a cinco 0' aos, sin per-uicio de las demás sanciones penales a que hubiere lu)ar por eldesarrollo de su conducta.

-Conducta& "l que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca,

(inancie, (acilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación,urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de losrequisitos de le#

(acilite,tolere, permita.

2   - !." 71#" alores o de "conomía ;olidaria, queutilizando (ondos captados del p:blico, los destine sin autorizaciónle)al a operaciones diri)idas a adquirir el control de entidades su-etasa la vi)ilancia de las mencionadas superintendencias, o de otrassociedades, incurrirá en prisión de dos 0& a seis 06 aos # multa

hasta de cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)ales mensualesvi)entes.

- Conducta&  Destinar los recursos captados del p:blico para lo)rar elcontrol de las entidades sometidas a vi)ilancia de la superintendencia bancaria, de valores o de economía solidaria o de otras sociedades.

 destinar?dedicar,invertir,emplear outilizar.

8   - !." 71>"

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vinculación con la Administración ó dentro de los ' aos posteriores a

su desvinculación, obten)a, para sí o para otro, incremento

 patrimonial in-usti(icado, incurrirá en prisión de a 1' aos # multa

equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el

equivalente a '5,555 salarios mínimos le)ales vi)entes e

inhabilitación para el e-ercicio de derechos # (unciones p:blicas de 6

a 175 meses.

- Artículo 2. +eculado por aplicación o(icial di(erente. "l servidor 

 p:blico que dé a los bienes del "stado o de empresas o instituciones

en que éste ten)a parte, cu#a administración, tenencia o custodia se le

ha#a con(iado por razón o con ocasión de sus (unciones, aplicación

o(icial di(erente de aquella a que están destinados, o comprometa

sumas superiores a las (i-adas en el presupuesto, o las invierta o utilice

en (orma no prevista en éste, en per-uicio de la inversión social o de

los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en

 prisión de uno 01 a tres 02 aos, multa de diez 015 a cincuenta 0'5

salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes, e inhabilitación para ele-ercicio de derechos # (unciones p:blicas por el mismo término.

Dar/sar 

6Artículo &. "nriquecimiento ilícito. "l artículo 81& del 9ódi)o +enalquedará así?

"l servidor p:blico, o quien ha#a desempeado (unciones p:blicas, quedurante su vinculación con la administración o dentro de los cinco 0'aos posteriores a su desvinculación, obten)a, para sí o para otro,incremento patrimonial in-usti(icado, incurrirá, siempre que la conductano constitu#a otro delito, en prisión de nueve 0 a quince 01' aos,

multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supereel equivalente a cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimos le)alesmensuales vi)entes, e inhabilitación para el e-ercicio de derechos #(unciones p:blicas de noventa # seis 06 a ciento ochenta 0175 meses

Artículo 11. "l artículo 8'2 del 9ódi)o +enal quedará así?

KArtículo 8'2. !raude procesal. "l que por cualquier medio (raudulentoinduzca en error a un servidor p:blico para obtener sentencia, resolucióno acto administrativo contrario a la le#, incurrirá en prisión de seis 06 adoce 01& aos, multa de doscientos 0&55 a mil 01.555 salarios mínimosle)ales mensuales vi)entes e inhabilitación para el e-ercicio de derechos

# (unciones p:blicas de cinco 0' a ocho 07 aosK.

Artículo &7. !alsedad en documento privado. "l que (alsi(iquedocumento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno 01 a seis 06 aos.

Artículo 22. 9ircunstancias de a)ravación punitiva. Los tipos penales deque tratan los artículos &86, &'5

@btener,nducir,(alsi(icar 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#412http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#412http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#453http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#453http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#246http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#412http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#453http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#246

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numeral 2, 2&2, 2F, 858, 85', 856, 857,85, 815, 811, 81&, 812, 818 # 822 de la Le# ' de &555 les será aumentada la pena de una seEta parte ala mitad cuando la conducta sea cometida por servidor p:blico quee-erza como (uncionario de al)uno de los or)anismos de control del"stado.

Artículo &8F. 9ircunstancias de a)ravación punitiva. La pena previstaen el artículo anterior será de cuatro 08 a ocho 07 aos cuando?

1. "l medio (raudulento utilizado ten)a relación con vivienda de interéssocial.

&. "l provecho ilícito se obten)a por quien sin ser partícipe de un delitode secuestro o eEtorsión, con ocasión del mismo, induzca o manten)a aotro en error.

2. ;e invoquen in(luencias reales o simuladas con el preteEto o con el (inde obtener de un servidor p:blico un bene(icio en asunto que éste seencuentre conociendo o ha#a de conocer.

-

F !rtículo 727" -avado de activos" "l presente inciso modi(icado por elartículo 8& de la le# 18'2 de &511M "l que adquiera, res)uarde, invierta,transporte, trans(orme, almacene, conserve, custodie o administre bienesque ten)an su ori)en mediato o inmediato en actividades de trá(ico demi)rantes, trata de personas, eEtorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro eEtorsivo,rebelión, trá(ico de armas, trá(ico de menores de edad, (inanciación del

terrorismo # administraciónde recursos relacionados con actividades terroristas, trá(ico de dro)astóEicas, estupe(acientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra elsistema (inanciero, delitos contra la administración p:blica, o vinculadoscon el producto de delitos e-ecutados ba-o concierto para delinquir, o lesdé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia dele)alidad o los le)alice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, ori)en,ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realicecualquier otro acto para ocultar o encubrir su ori)en ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez 015 a treinta 025 aos # multa deseiscientos cincuenta 06'5 a cincuenta mil 0'5.555 salarios mínimosle)ales vi)entes. La misma pena se aplicará cuando las conductasdescritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cu#a eEtinción dedominio ha#a sido declarada. "l lavado de activos será punible auncuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penadosen los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente,en el eEtran-ero. Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se e(ectuaren operaciones de cambioo de comercio eEterior, o se introdu-eren mercancías al territorionacional. "l aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se

Adquirir,es)uardar trasportar nvertir Trans(ormar Almacenar conservar 

custodiar administrar

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#250.3http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#250.3http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#323http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#323http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#397http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#397http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#404http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#404http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#405http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#405http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#406http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#406http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#408http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#408http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#409http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#409http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#410http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#410http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#411http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#412http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#413http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#414http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#433http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#433http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#250.3http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#323http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#397http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#404http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#405http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#406http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#408http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#409http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#410http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#411http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#412http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#413http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#414http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#433http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#433

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aplicará cuando se introdu-eren mercancías de contrabando al territorionacional.

!rtículo 77" Circunstancias de agravación %unitiva" La le# 18F8 de&511 trae en su artículo 22 contempla una circunstancia de a)ravaciónMLos tipos penales de que tratan los artículos? &86, &'5 numeral 2, 727,

2F, 858, 85', 856, 857, 85, 815, 811, 81&, 812, 818 822 de la la#' de &555 les será aumentada la pena de una seEta parte a la mitadcuando la conducta sea cometida por servidor p:blico que e-erza como(uncionario de al)uno de los or)anismos de control del"stado.

!rtículo 72#" Circunstancias es%ecí5icas de agravación" Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán deuna tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona -urídica, una sociedad o unaor)anización dedicada al lavado de activos # de la mitad a las trescuartas partes cuando sean desarrolladas por los -e(es, administradores o

encar)ados de las re(eridas personas -urídicas, sociedades uor)anizaciones.

!rtículo 72?" "nriquecimiento ilícito de particulares. "l que de maneradirecta o por interpuesta persona obten)a, para sí o para otro, incremento patrimonial no -usti(icado, derivado de una u otra (orma de actividadesdelictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de seis 06 a diez015 aos # multa correspondiente al doble del valor del incrementoilícito lo)rado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil 0'5.555salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.

-

/:tener

7!rtículo 716. 9aptación masiva # habitual de dineros. $odi(icado por el art. 1, Decreto =acional 8226 de &557. El nuevo te(to es elsiguiente& "l que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, (inancie,colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del p:blico en(orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de laautoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte 01&5 adoscientos cuarenta 0&85 meses # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.

 ;i para dichos (ines el a)ente hace uso de los medios de comunicación

social u otro de divul)ación colectiva, la pena se aumentará hasta en unacuarta parte.

TeEto anterior?

 Buien capte dineros del p:blico, en (orma masiva # habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de dos 0& a seis 06 aos # multa hasta de cincuenta mil 0'5.555salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.

Desarrollar +romover +atrocinar nducir!inanciar 9olaborar ealizar /tilizar @btener 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33746#1

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!rtículo 72?" "nriquecimiento ilícito de particulares. "l que de maneradirecta o por interpuesta persona obten)a, para sí o para otro, incremento patrimonial no -usti(icado, derivado de una u otra (orma de actividadesdelictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de seis 06 a diez015 aos # multa correspondiente al doble del valor del incremento

ilícito lo)rado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil 0'5.555salarios mínimos le)ales mensuales vi)entes.