LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOSLEY N 27765

DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001CONCORDANCIAS: R. N 1456-2005-MP-FN (Reestructuran jurisdicciones de Fiscalas Especializadas contra el Trfico Ilcito de Drogas a nivel nacional y aprueban la Directiva N 007-2005-MP-FN) R. SBS. N 479-2007 (Normas Complementarias para la Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo) R. SBS N 1782-2007 (Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevencin del lavado de activos y financiamiento del terrorismo) R. SBS N 486-2008 (Aprueban la Norma para la Prevencin del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicacin general a los sujetos obligados a informar que carecen de organismos supervisores) R. S. N 058-2008-JUS (Precisin a la competencia de la Procuradura Pblica del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales relativos al TID para conocer delitos enumerados en la Ley N 27765, modificada por D. Leg. N 986) EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA POR CUANTO: El Congreso de la Repblica ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPBLICA; Ha dado la Ley siguiente:LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Artculo 1.- Actos de Conversin y Transferencia El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.(*)(*) Artculo modificado por el Artculo nico del Decreto Legislativo N 986, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: Artculo 1.- Actos de Conversin y Transferencia El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso; ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa. Artculo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.(*)(*) Artculo modificado por el Artculo nico del Decreto Legislativo N 986, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: Artculo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la Repblica o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con ciento veinte a trescientos cincuenta das multa. Artculo 3.- Formas Agravadas La pena ser privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte aos y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta das multa, cuando: a) El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o burstil. b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organizacin criminal. La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco aos cuando los actos de conversin o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo. (*)(*) Prrafo modificado por el Artculo 3 de la Ley N 28355, publicada el 06-10-2004, cuyo texto es el siguiente: "La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco aos cuando los actos de conversin o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas o terrorismo." (*)(*) Artculo modificado por el Artculo nico del Decreto Legislativo N 986, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: Artculo 3.- Formas Agravadas La pena ser privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte aos y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta das multa, cuando: a) El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o burstil. b) El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organizacin criminal. La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco aos cuando los actos de conversin y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsin, trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artculos 228 y 230 del Cdigo Penal. Artculo 4.- Omisin de Comunicacin de Operaciones o Transacciones Sospechosas El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, segn las leyes y normas reglamentarias, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis aos, con ciento veinte a doscientos cincuenta das multa, e inhabilitacin no mayor de seis aos, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artculo 36 del Cdigo Penal.(*)(*) Artculo modificado por el Artculo nico del Decreto Legislativo N 986, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: Artculo 4.- Omisin de Comunicacin de Operaciones o Transacciones Sospechosas El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, segn las leyes y normas reglamentarias, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho aos, con ciento veinte a doscientos cincuenta das multa, e inhabilitacin no mayor de seis aos, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artculo 36 del Cdigo Penal. Artculo 5.- Reglas de Investigacin Para la investigacin de los delitos previstos en esta ley, se podr levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva burstil, por disposicin de la autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de la Nacin. La informacin obtenida en estos casos slo ser utilizada en relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron. Artculo 6.- Disposicin Comn El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente del delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislacin penal como el trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin pblica; secuestro; proxenetismo; trfico de menores; defraudacin tributaria; delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepcin de los actos contemplados en el Artculo 194 del Cdigo Penal. En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.(*)(*) Artculo modificado por el Artculo 3 de la Ley N 28950, publicada el 16 enero 2007, cuyo texto es el siguiente:

Artculo 6.- Disposicin Comn El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente del delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente Ley, corresponde a conductas punibles en la legislacin penal como el trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin pblica; secuestro; proxenetismo; trata de personas; trfico ilcito de migrantes; defraudacin tributaria; delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepcin de los actos contemplados en el artculo 194 del Cdigo Penal. En los delitos materia de la presente Ley, no es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. (*)(*) Artculo modificado por el Artculo nico del Decreto Legislativo N 986, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: Artculo 6.- Disposicin Comn El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente del delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislacin penal como el trfico ilcito de drogas; terrorismo; delitos contra la administracin pblica; secuestro; extorsin; proxenetismo; trata de personas; trfico ilcito de migrantes; defraudacin tributaria; contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepcin de los actos contemplados en el artculo 194 del Cdigo Penal. En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Tambin podr ser sujeto de investigacin por el delito de lavado de activos, quien realiz las actividades ilcitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Artculo 7.- Prohibicin de Beneficios Penitenciarios Los sentenciados por el delito previsto en ltimo prrafo del Artculo 3 de la presente Ley no podrn acogerse a los beneficios penitenciarios de redencin de la pena por el trabajo y la educacin, semilibertad y liberacin condicional. (*)(*) Artculo modificado por el Artculo 3 de la Ley N 28355, publicada el 06-10-2004, cuyo texto es el siguiente: "Artculo 7.- Prohibicin de beneficios penitenciarios Los sentenciados por el delito previsto en el ltimo prrafo del artculo 3 de la presente Ley no podrn acogerse a los beneficios penitenciarios de redencin de la pena por el trabajo y la educacin, semilibertad y liberacin condicional.CONCORDANCIAS: SENTENCIA N 00033-2007-PI-TC (Declaran infundada demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Artculo 7 de la Ley N 27765 e improcedente la pretensin que se refiere a la inconstitucionalidad de la Ley N 26320) Artculo 8.- Norma Derogatoria Derganse los Artculos 296-A y 296-B del Cdigo Penal. (1)(2)(1) Confrontar con el Artculo 2 de la Ley N 28002, publicada el 17-06-2003.(2) Confrontar con el Artculo 5 de la Ley N 29037, publicada el 12 junio 2007.

Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin. En Lima, a los veinte das del mes de junio de dos mil dos. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la Repblica HENRY PEASE GARCA Primer Vicepresidente del Congreso de la Repblica AL SEOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisis das del mes de junio del ao dos mil dos. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la Repblica FERNANDO OLIVERA VEGA Ministro de Justicia

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