Líderes en servicios jurídicos para PYMES y profesionales

MÁS DE 180 EJECUTIVOS

DE CUENTAS

MÁS DE 10 AÑOS DE

EXPERIENCIA

MÁS DE 30.000 CLIENTES

AVALAN NUESTRO ÉXITO

MÁS DE 100

DELEGACIONES

Empresa consolidada con presencia en todo el territorio

Conversia Consulting Group está formada por un amplio equipo multidisciplinar, con más de 10 años

de experiencia, orientado a desarrollar soluciones para PYMES y profesionales, aportándoles un

servicio especializado de consultoría, asesoría

jurídica, auditoría y formación en diversos ámbitos

de la legislación vigente. Se lo ponemos fácil, haciendo accesibles estos servicios, gracias a una amplia red de asesores y

colaboradores, que operan presencialmente a nivel

nacional.

Soluciones para PYMES

y profesionales

Invalida y deslegitima su actividad.

Los expone de forma evidente al riesgo

de ser sancionados con importantes

cuantías, inhabilitación e, incluso, con el

cese de su negocio.

Cumplir con el marco legal, una

necesidad básica para su negocio

Entre las OBLIGACIONES BÁSICAS de las

PYMES y profesionales se encuentra el cumplimiento por parte de estos de las

diversas normativas vigentes. El incumplimiento de las leyes a las que

están sujetos:

Guiar a nuestros clientes en el cumplimiento y adecuación a la legislación vigente, para permitir

que puedan operar con garantías

en un mercado cada vez más

regulado.

COMETIDO de CONVERSIA

Seguridad y tranquilidad para su negocio

Tipología de clientes Referencias

La cartera de clientes de Conversia la forman 30.000 PYMES y

profesionales procedentes de múltiples ámbitos (alimentación, automoción, sanidad, profesiones liberales, ocio, medios de comunicación, servicios, Administraciones Públicas, Asociaciones, Colegios Profesionales, etc.). CLIENTES DESTACADOS

AENOR Telepizza Llongueras Kawasaki España Grupo Reyal Urbis Arzobispado de Tarragona Más de 100 Ayuntamientos a

nivel nacional

Portafolio Multiservicio

PREVENCIÓN PENAL EMPRESARIAL

PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

LSSI-CE LOPD

Contamos con un portafolio multiservicio desarrollado para dar respuesta a las necesidades de consultoría, auditoría, externalización y formación en diversos ámbitos jurídicos:

FORMACIÓN

Claves del Servicio de Conversia

Asunción de la carga

de trabajo, liberando

así a la empresa

Adaptación a

las necesidades

reales del

cliente (sea cual

sea su tamaño)

Inmejorable

competitividad en

calidad y precio

Profesionalidad y

solvencia (servicio

certificado y

asegurado)

Servicio Certificado

Conversia otorga gratuitamente a sus clientes un certificado que les acredita como empresa auditada en el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de las normativas en relación a las cuales les presta servicios de consultoría.

Servicio Asegurado

Con el fin de prestar un servicio completo y de alta calidad, Conversia dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil (RC) para aquellas deficiencias en el servicio, que puedan ocasionar una sanción a sus clientes por incumplimiento de la normativa.

Contar con el asesoramiento y el

apoyo permanente de una

empresa especializada y experta en la materia es el elemento clave

para conseguir la adecuación de

su negocio a la Ley con garantías

y éxito.

Con Conversia, la adecuación de su negocio está en buenas manos

Convenios de Colaboración

TIPOLOGÍA

Conversia ofrece acuerdos de colaboración con empresas o colectivos de clientes para distribuir sus servicios.

Asociaciones Colegios Profesionales Gestorías Consultoras Bufetes de Abogados Desarrolladores Tecnológicos/informáticos Cadenas de Franquicias, etc.

Convenios de Colaboración

En definitiva, toda la tipología de entidades que tenga un acceso directo a empresas.

Convenios de Colaboración Destacados

CONVENIOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL FEMP-CLM (Fed. de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha)

Asociación Española de Agencias de Viajes Confederación Taxi España Asociación Empresas Gran Consumo Energía APTTCB (Asoc. Profesional Técnicos Tributarios Cataluña y Baleares)

CONAIF (Confederación de Asociaciones de Empresas de Fontanería)

Algunas de las entidades a nivel nacional con las que Conversia ha concertado un Convenio de Colaboración son:

OTROS

AMIITEL (Asociación Madrileña de Industriales Instaladores de Telecos)

COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)

Colegio Oficial de Graduados Sociales (Granada, Tarragona, etc.)

Convenio de Colaboración

OBJETIVO DEL CONVENIO:

El Colaborador puede proporcionar a sus asociados / colegiados /

clientes la oferta de servicios de consultoría, auditoría y formación

de CONVERSIA con el objeto de generalizar en los mismos la

adecuación a las exigencias de las normativas vigentes.

Ventajas del Convenio de Colaboración

UN SERVICIO MÁS DEL COLABORADOR O PRESCRIPTOR El convenio permite al colaborador beneficiarse de unas condiciones especiales para incrementar su oferta de servicios, derivando responsabilidades y sin aumentar su estructura. UN MECANISMO DE SEGURIDAD PARA EL PROPIO COLABORADOR UNA FUENTE DE INGRESOS PARA EL COLABORADOR El convenio de colaboración contempla una remuneración mensual equivalente al 10% de la facturación consolidada de Conversia proveniente de sus asociados o clientes.

Esta retribución se devengará mientras el cliente o asociado siga contratando los servicios de Conversia. ACCIÓN COMERCIAL Informes de las acciones realizadas y firma de notificación de información. Visitas personalizadas a todos sus asociados / colegiados / clientes que pertenezcan al Convenio de Colaboración. Sesiones informativas sobre LOPD, LSSI-CE, PBC y PPE.

Prestación de servicios a los miembros del Convenio

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO

Funciones Comerciales Asume la prestación de servicios al cliente

Servicio local/presencial

Servicio centralizado con la especialización, nivel técnico y estándar de calidad exigido

FRANQUICIAS SERVICIOS CENTRALES

Generación, negociación y firma de Convenios de Colaboración.

Desarrollo de procesos de asesoramiento, consultoría y formación. Transmisión de la provisión del servicio directamente al cliente.

Prestación de servicios a los miembros del Convenio

ADAPTACIÓN COMPLETA Y PERMANENTE

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

APOYO DEL DPTO. DE MK. EN DIFUSIÓN Y MATERIALES DE SOPORTE AL CONVENIO Mailings, eventos, comunicación online, etc.

SERVICIO FORMACIÓN Formación a distancia, seguimiento y tutorización

SERVICIO CONSULTORÍA Adaptación, seguimiento, asesoramiento, auditoría

ATC Atención al cliente

Servicio LOPD Adaptación a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal

Ley de Protección de Datos

Cómo le afecta la LOPD

TODAS LAS EMPRESAS y ENTIDADES que tengan y realicen

tratamiento de datos de carácter personal, con

independencia de su naturaleza y tamaño, están obligadas a

adecuar sus actuaciones a los requerimientos establecidos

en esta normativa y deben implantar las medidas técnicas y

organizativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Ley.

La adaptación a la LOPD es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Grandes corporaciones, PYMES, autónomos, cooperativas,

comunidades, asociaciones, administraciones públicas, etc.

1 ¿Dispone de datos

personales de sus

empleados y

clientes o tiene

previsto recabarlos?

Imagen, voz, información (DNI, domicilio, datos de salud, currículum, etc.)

2 ¿Realiza tratamiento

de esos datos de

carácter personal? Recogida de datos, grabación de imágenes (video-vigilancia), elaboración, modificación, cancelación, cesión, etc.

3 ¿Permite el acceso a

los datos a terceros?

Proveedores que le presten servicios, y que para ello requieran acceder a dichos datos. Cesión de datos a terceros.

Ley de Protección de Datos

Sanciones por incumplimiento

SANCIONES

El incumplimiento de la LOPD comporta sanciones que pueden oscilar entre los 900 € y los 600.000 €

De 900€ a 40.000€

- Página web con formulario de recogida de datos sin cláusula legal. Vulnera la LOPD

De 40.001€ a 300.000€

- No disponer de Documento de Seguridad. Vulnera la LOPD

De 300.000€ a 600.000€

- Disponer de un servidor en EEUU y volcarle datos sin aprobación de la AEPD. Vulnera la LOPD

De 40.001€ a 300.000€

- Ser encargado de tratamiento y no disponer de un Contrato de Prestación de Servicios. Vulnera la LOPD

De 40.001€ a 300.000€

- Subcontratar a un servicio para un tercero y no disponer de un Contrato de Prestación de Servicios con el subcontratado. Vulnera la LOPD

ALGUNOS EJEMPLOS DE

SANCIONES IMPUESTAS

POR LA AGENCIA

ESPAÑOLA DE

PROTECCIÓN DE DATOS

ACTUACIONES

Ofrecemos una solución integral de adaptación a

la LOPD, proporcionando un servicio adecuado a las múltiples tipologías de clientes.

1.- Evaluación y diagnóstico inicial.

2.- Identificación, clasificación e inscripción de

ficheros.

3.- Definición y redacción de medidas a implantar

en el Documento de Seguridad.

4.- Auditoría Anual.

5.- Formación a empleados.

6.- Asesoramiento y defensa jurídica.

7.- Seguro de Responsabilidad Civil.

Ley de Protección de Datos

Servicio LOPD de Conversia

Servicio LSSI-CE Adaptación a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Info y Comercio Electrónico

LSSI-CE

Cómo le afecta la LSSI-CE

1 ¿Dispone de web

de información?

(Con o sin formularios de contacto) 2

¿Dispone de web

de comercio

electrónico?

(Tienda Online) 3 ¿Dispone de web

particular con

publicidad? 4 ¿Envía publicidad

por vía

electrónica?

(Emailings, sms, etc.) (Que reporte beneficio)

La LSSI-CE es de OBLIGADO

CUMPLIMIENTO para todas las

empresas que lleven a cabo

actividades que se realicen por

medios electrónicos y tengan

carácter comercial o persigan un

fin económico

LSSI-CE

Sanciones por incumplimiento

SANCIONES

El incumplimiento de la LSSI-CE comporta sanciones que pueden oscilar entre los 30.000 € y los 600.000 €

Hasta 30.000€

- Enviar un email comercial a un particular sin autorización previa. Vulnera la LSSI-CE

ALGUNOS EJEMPLOS DE

SANCIONES IMPUESTAS

POR LA AGENCIA

ESPAÑOLA DE

PROTECCIÓN DE DATOS

Hasta 150.000€

- No poner a disposición del destinatario las condiciones generales a las que se sujete el contrato (Tienda Online). Vulnera la LSSI-CE

Hasta 600.000€

- Incumplir la obligación de suspender la transmisión, alojamiento de datos, acceso a la red, etc. Vulnera la LSSI-CE

ACTUACIONES

Nuestro servicio cubre las exigencias y

obligaciones básicas de esta Ley para garantizarle

una adaptación completa: 1.- Evaluación y diagnóstico inicial.

2.- Redacción de la cláusula de información.

3.- Redacción de la cláusula de política de enlaces.

4.- Redacción de los Derechos de Propiedad Intelectual e

Industrial.

5.- Redacción Condiciones Generales de Contratación.

6.- Redacción cláusulas legales de Protección de Datos.

7.- Redacción de la cláusula de envío de comunicaciones

comerciales por vía electrónica.

8.- Definición de jurisdicción y leyes aplicables.

LSSI-CE

Servicio LSSI-CE de Conversia

Prevención Blanqueo Capitales Adaptación a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales

y de la Financiación del Terrorismo

Prevención Blanqueo Capitales

Cómo le afecta la LPBC

Por su actividad laboral, ¿interviene en operaciones de adquisición o

comercio en las que, con cierta frecuencia, se manejan cantidades de

dinero en efectivo de considerable cuantía?

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de

Capitales, es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO

para todas aquellas empresas consideradas

SUJETOS OBLIGADOS, que deben implantar

numerosas medidas, desarrollar diferentes

procedimientos internos para dar un correcto

cumplimiento de esta normativa, así como

realizar comunicaciones periódicas a la

Autoridad de Control pertinente (SEPBLAC)

Prevención Blanqueo Capitales

Sujetos Obligados

ALGUNOS EJEMPLOS

Aseguradoras y Corredores de Seguros Servicios y sociedades de Inversión Intermediarios financieros Promotores y Agencias Inmobiliarias Asesores fiscales y contables Asesores jurídicos y mercantiles Comerciantes de joyas y arte Transporte y custodia de fondos Empresas de lotería y juegos de azar Fundaciones y Asociaciones Personas que ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad

Prevención Blanqueo Capitales

Sanciones por incumplimiento

SANCIONES

El incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 € , 1.500.000 € o cuantías mayores en función

de la infracción (*)

A partir de 150.000 €

- Omisión de la obligación de aprobar por escrito y aplicar los procedimientos adecuados de control interno, incluida la aplicación de una política expresa de admisión de clientes

Hasta 60.000 €

- Omisión de la obligación de identificación del titular, cuando no concurren indicios o certeza de blanqueo, o cuando el incumplimiento sea meramente ocasional o aislado.

A partir de 1.500.000 €

- Omisión del deber de comunicación de indicio, cuando algún sujeto obligado hubiese tenido la certeza o el indicio de que se estaba produciendo algún hecho u operación de blanqueo.

ALGUNOS EJEMPLOS

DE INFRACCIONES Y

SANCIONES

(*) Sanciones Infracciones Graves: Multa cuyo importe mínimo será de 60.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50%, o 150.000 €. (*) Sanciones Infracciones Muy Graves: Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 € y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación o 1.500.000 €.

Prevención Blanqueo Capitales

Servicio PBC de Conversia

ACTUACIONES

Hemos desarrollado 4 modalidades de servicio de Asesoramiento en Prevención del

Blanqueo de Capitales, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir las diferentes tipologías de sujetos obligados:

Que cubre las necesidades del 75% de las

empresas que son sujeto obligado de la Ley.

SERVICIO INTEGRAL

Para empresas que por su actividad

requieren de un seguimiento más exhaustivo.

SERVICIO PREMIUM

Para Administradores (*) obligados, que

requieren de un completo asesoramiento en

la materia.

SERVICIO EXECUTIVE

Para Administradores (*)con una especial

exposición en esta materia o que requieren un

servicio en términos de externalización total.

SERVICIO EXECUTIVE +

(*) Sujeto Obligado Art. 2 o LPBC

Prevención Penal Empresarial Adaptación a la Ley Orgánica 5/2010, por la cual se modifica la Ley Orgánica 10/1995

del Código Penal

Prevención Penal Empresarial

Alcance de la Responsabilidad Penal

¿Sabía que la reforma del Código Penal de 2010 posibilita que las

empresas, cuando se hayan cometido delitos en su ámbito, puedan ser

imputadas penalmente, en paralelo al causante del delito (persona física)?

La responsabilidad es penal, directa y no evitable vía

ninguna póliza de seguro.

La empresa (sea cual sea su tamaño y entidad social) responde de los delitos

cometidos por sus empleados

(además de responder ellos por sí mismos).

El abanico de los delitos

perseguidos actualmente y

cometidos por empleados es

amplio (laborales, atenciones comerciales ilícitas, salud alimentaria, contable, medio-ambientales, informáticos, acoso, mobbing, etc.) y no es

necesario que la empresa

haya colaborado en los

mismos.

Las imputaciones pueden tener consecuencias que

van desde las

sanciones

económicas o la

inhabilitación,

hasta el cierre de

la empresa.

Prevención Penal Empresarial

Penas por incumplimiento

PENAS Las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas son:

Multa por cuotas o proporcional.

Disolución de la persona jurídica.

Suspensión de sus actividades hasta cinco años.

Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco años.

Prohibición temporal (hasta quince años) o definitiva de realizar en el futuro las actividades que tengan relación con el delito.

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, hasta quince años.

Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores hasta cinco años.

Prevención Penal Empresarial

Medidas de diligencia

Sólo hay una forma de EVITAR O ATENUAR LA PENA en la comisión del delito: demostrando que la empresa ha sido diligente, adoptando las medidas necesarias

mediante la implantación del Protocolo de Prevención de Delitos, y probando que el

delito se ha cometido “a pesar” de su diligencia.

El PROGRAMA DE PREVENCIÓN PENAL EMPRESARIAL de CONVERSIA

cuenta con los procedimientos y actuaciones necesarias para:

Lograr que cuando se

produzca el delito no haya

posibilidad de imputación, o

bien que ésta se aminore,

para la compañía

Evitar la Responsabilidad Civil y

Laboral de la compañía y de los

directivos y administradores de

la misma, que existe cuando se

produce un delito en su seno, o

realizado por uno de sus

empleados

ACTUACIONES

1.- Análisis Previo de la situación del cliente.

2.- Formación del Encargado del Cumplimiento.

3.- Redacción del “Protocolo de Prevención de Delitos”: en el que se recoge todas las medidas y protocolos necesarios para cumplir con los requerimientos de la normativa, de cara a evitar la imputación de la compañía y la responsabilidad de sus directivos administradores.

4.- Comunicación y Formación en el Protocolo de Prevención

de Delitos a: Directivos, Empleados, Colaboradores Externos y Proveedores, cuya actuación delictiva también puede suponer la imputación penal de la compañía.

5.- Llevanza del Libro Registro y de los Controles Internos.

6.- Controles e Informe de Seguimiento Anuales.

7.- Memoria Anual: como prueba última de diligencia.

Prevención Penal Empresarial

Servicio PPE de Conversia

Formación

Prevención Penal Empresarial Formación

Elemento básico para su negocio

¿Proporciona formación a sus empleados para que conozcan las pautas y

procedimientos adecuados que deben seguir en su actividad diaria?

La formación es la herramienta clave que permite a los empleados comprender

la importancia de cumplir con la Ley, actuar conforme a sus requerimientos y asumir la responsabilidad de trasladarlos a la ejecución de sus funciones. La concienciación y capacitación del personal es imprescindible para garantizar una adecuada aplicación de las recomendaciones y requerimientos, de cara a evitar actuaciones ilícitas que puedan derivar en responsabilidades posteriores

para la empresa. Además, la formación tiene un impacto muy relevante en los empleados, ya que les ayuda a mejorar sus competencias profesionales y el desempeño tanto de sus funciones actuales como de puestos futuros. Este factor repercute positivamente

en la eficacia, rentabilidad y competitividad de la empresa.

Prevención Penal Empresarial

Líderes en formación a distancia

Somos líderes en impartir formación en diversas materias legales y en un amplio

abanico de temáticas generalistas, mediante prácticos y operativos soportes, perfectamente adaptados a las necesidades de las empresas.

Formación

Prevención Penal Empresarial

4 claves de la Formación Conversia

La solvencia de la metodología formativa de Conversia se basa en cuatro puntos clave, que aportan profesionalidad, calidad y valor añadido a nuestras acciones formativas:

1 Calidad Didáctica Nuestros cursos cuentan con contenidos desarrollados de forma específica y una metodología basada en unidades didácticas que priman el fácil acceso y la rápida comprensión

2 Formación a distancia tutorizada Acciones Formativas en formato digital, para facilitar su impartición a distancia. Los usuarios cuentan en todo momento con un Servicio de Tutoría a través del cual realizar consultas y resolver posibles dudas

3 Seguimiento y evaluación Seguimiento constante del proceso de la Acción Formativa, orientando y guiando a los usuarios a lo largo de cada ciclo. Una vez finalizada la formación, se lleva a cabo la correspondiente evaluación de cada alumno y se elabora el Informe de Finalización de la Formación

4 100% Bonificable sobre su

crédito formativo Las empresas que cuentan con crédito formativo pueden solicitar la bonificación de estas Acciones Formativas ante la Fundación Tripartita. Conversia asume el servicio de tramitación de los cursos para que los clientes que lo deseen puedan solicitar la correspondiente bonificación

Formación

www.conversia.es

Líderes en servicios jurídicos

para PYMES y profesionales