Lavado de Activos
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Contacto Asistencia al Cliente 546 2200 Línea Nacional Gratuita 018000 129080 93 DIAN Y UNODC ALIANZA PARA MEJORAR DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO El trabajo entre los dos organismos permitió también la construcción de dos modelos de administración del riesgo del lavado de activos. Bogotá, 19 de mayo de 2015. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, presentaron hoy los principales resultados del convenio de cooperación suscrito entre las dos organizaciones para mejorar la detección y control del lavado de activos y contrabando. El Director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo y el representante en Colombia de la UNODC, Bo Mathiasen, precisaron que el convenio se centró en i). Fortalecer la coordinación interinstitucional en la prevención y lucha contra el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y el contrabando, ii) Elaborar herramientas y profundizar conocimientos y competencias a los funcionarios de la DIAN para detectar y reportar operaciones sospechosas de LA/FT y iii) Desarrollar diagnósticos de georreferenciación de riesgos y alertas de actividades delictivas relacionadas con LA/FT y contrabando, así como vínculos con otros delitos graves. Rojas Arroyo destacó que este trabajo conjunto hizo posible crear un modelo de administración de riesgos de lavado de activos, dirigido a empresas del sector de comercio exterior y a los profesionales de compra y venta de divisas. Se trata de dos publicaciones que se convierten en herramientas de asistencia técnica, brindando respuesta a las necesidades específicas de cada sector en materia de prevención de LA/FT. Estos documentos pueden descargarse en la página institucional de la DIAN, sección publicaciones. Como parte de los resultados, también se publicaron: la Guía para la detección y reporte de operaciones sospechosas de LA/FT a la UIAF, que contribuye a la formación de conocimientos y capacidades de los auditores/investigadores responsables de la investigación tributaria, aduanera y cambiaria, respecto a la identificación de operaciones sospechosas; y el Programa de capacitación en prevención y control del LA/FT para los funcionarios del proceso de fiscalización y liquidación de la DIAN, que permite la divulgación y gestión del conocimiento al interior de toda la Institución.
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DIAN Y UNODC
ALIANZA PARA MEJORAR DETECCIN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO
El trabajo entre los dos organismos permiti tambin la construccin de dos modelos de administracin del riesgo del lavado de activos.
Bogot, 19 de mayo de 2015. La Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, presentaron hoy los principales resultados del convenio de cooperacin suscrito entre las dos organizaciones para mejorar la deteccin y control del lavado de activos y contrabando.
El Director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo y el representante en
Colombia de la UNODC, Bo Mathiasen, precisaron que el convenio se centr en i). Fortalecer la coordinacin interinstitucional en la prevencin y lucha contra el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y el contrabando, ii) Elaborar herramientas y profundizar conocimientos y competencias a los funcionarios de la DIAN para detectar y reportar operaciones sospechosas de LA/FT y iii) Desarrollar diagnsticos de georreferenciacin de riesgos y alertas de actividades delictivas relacionadas con LA/FT y contrabando, as como vnculos con otros delitos graves.
Rojas Arroyo destac que este trabajo conjunto hizo posible crear un modelo de administracin de riesgos de lavado de activos, dirigido a empresas del sector de comercio exterior y a los profesionales de compra y venta de divisas. Se trata de dos publicaciones que se convierten en herramientas de asistencia tcnica, brindando respuesta a las necesidades especficas de cada sector en materia de prevencin de LA/FT. Estos documentos pueden descargarse en la pgina institucional de la DIAN, seccin publicaciones.
Como parte de los resultados, tambin se publicaron: la Gua para la
deteccin y reporte de operaciones sospechosas de LA/FT a la UIAF, que contribuye a la formacin de conocimientos y capacidades de los auditores/investigadores responsables de la investigacin tributaria, aduanera y cambiaria, respecto a la identificacin de operaciones sospechosas; y el Programa de capacitacin en prevencin y control del LA/FT para los funcionarios del proceso de fiscalizacin y liquidacin de la DIAN, que permite la divulgacin y gestin del conocimiento al interior de toda la Institucin.
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Por ltimo el Director de la DIAN seal que ms de 300 funcionarios de la
DIAN fortalecieron sus capacidades junto con representantes del sector de comercio exterior y profesionales del cambio, y que se espera continuar con esta alianza estratgica que contribuir significativamente a la lucha y prevencin de estos delitos que tienen consecuencias graves para Colombia y requieren de atencin prioritaria por parte de autoridades nacionales como la DIAN.
CONTRIBUIR ES CONSTRUIR UNA COLOMBIA CON EQUIDAD
