LAP Caso Nule
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caso de corrupcion grupo nule
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CASO NULE COLOMBIA
Presenta: LUIS ALBERTO PENAGOS C.P.A
V Seminario Prevención
del Crimen Financiero.
septiembre de 2012
Miami 26,27,28 de
CORRUPCION PUBLICA- INFRAESTRUCTURA
"La corrupción es inherente al ser
humano".Don Miguel nule
Lo mismo afirmaba Thomas Hobbes
en el siglo XVII
La diferencia es que lo afirmaba a
modo de principio filosófico y no
como defensa ante acusaciones por
falsedad en documento público,
peculado por apropiación, fraude,
cohecho y concierto para delinquir.
GRUPO NULE-HISTORIA Son Jóvenes y
Talentosos.
En tiempo récord han
construido un
conjunto de más de
30 empresas que
facturan más de 200
millones de dólares
anuales, emplean a
unos 5.000
trabajadores,
GRUPO NULE-HISTORIA Están presentes en
varios países de
América Latina y
tienen en su hoja de
vida más de 2.000
obras de
infraestructura
dentro y fuera de
Colombia.
GRUPO NULE-HISTORIA Son los Nule, una
nueva generación de
empresarios
costeños que se está
convirtiendo en un
flamante grupo
económico.
GRUPO NULE-HISTORIA A la cabeza de este
jugoso emporio están
Guido, Manuel y
Miguel. El primero es
un barranquillero de 32
años, hijo del ex
ministro de Minas,
Guido Nule Amín, y
administrador de
empresas de la
Universidad Javeriana
de Bogotá. Sus primos,
Manuel y Miguel Nule
Velilla, tienen 34 y 37
años,
GRUPO NULE-HISTORIA Son ingenieros
civiles de la
Universidad de los
Andes y nacieron en
Tolú, Sucre. Ellos
son hijos de Miguel
Nule Amín, ganadero
de Sincelejo, ex
gobernador de Sucre
por el Nuevo
Liberalismo y tres
veces concejal de
Barranquilla.
GRUPO NULE-HISTORIA “La política en
nuestra familia no ha
sido lo más exitoso",
al referirse a los
intentos fallidos de
sus padres por llegar
a cargos de elección
popular, como la
Alcaldía de
Barranquilla.
GRUPO NULE-HISTORIA La historia de estos tres
jóvenes empresarios
comenzó hace 14 años en
Sincelejo.
Allí fundaron en 1992, con
plata prestada de sus
padres, la empresa MNV,
una firma de ingeniería civil
con la que comenzaron
construyendo redes de gas
natural domiciliario en la
Costa Caribe.
Para Surtigas, construyeron
unos 1.000 kilómetros de redes
en los departamentos de
Córdoba, Sucre y Bolívar. Poco
a poco ampliaron su
experiencia con la construcción
de vías, acueductos y viviendas
de interés social.
QUINTO FRAUDE MUNDIAL
GRUPO NULE-HISTORIA En 1998, por razones de
seguridad y en busca de
mayores oportunidades de
crecimiento, se trasladaron
a Bogotá, en donde
empezaron a realizar obras
para el Distrito y el Instituto
Nacional de Vías. Con el
apoyo de uno de los
mayores constructores de
la Costa Atlántica, Horacio
Mendoza, hicieron la
ciclorruta de Fontibón.
GRUPO NULE-HISTORIA Después construyeron
varios puentes
peatonales, 40 vías
urbanas y 25 parques
regionales. "El negocio
de la construcción era
muy engorroso y no
dejaba muchas
utilidades", recuerda
Manuel. "Hubo un
momento en el que nos
dejamos de pagar el
sueldo por unos siete u
ocho meses. Fueron
tiempos muy duros",
añade Guido.
GRUPO NULE-HISTORIA Las cosas mejoraron cuando
se metieron a la construcción
de redes de distribución para
la compañía española Gas
Natural, a través de Gas
Kapital. Esta empresa,
fundada a finales de 1998, fue
el negocio que aceleró la
expansión de los Nule en
Bogotá. Bajo la dirección de
Guido -quien acababa de
llegar de hacer su práctica en
la empresa Enron de Houston-
, Gas Kapital multiplicó su
facturación en apenas un año.
Hoy es la empresa que más le
factura a Gas Natural en
Colombia.
GRUPO NULE-HISTORIA A RIO DE JANEIRO se
llevaron tecnología
colombiana, es decir, redes
de gas natural por tubos de
polietileno, en lugar de los
viejos tubos de acero que
había en Brasil. Montaron
redes en Ipanema, Barra,
Leblón, Sao Conrado y otros
barrios más de esa ciudad
brasileña. Hoy por hoy la
mitad de las redes de gas
natural de Rio son obra de los
Nule. Su empresa, Gas
Kapital do Brasil, cuenta
actualmente con unos 800
empleados y es la más
grande en el sector
construcción de redes de gas
natural de ese país.
GRUPO NULE-HISTORIA SALTO A LA FAMA
CONCESIONES VIALES
En junio de 2004 los
Nule se quedaron con la
concesión de la doble
calzada entre Bogotá y
Girardot, el
megaproyecto vial más
importante del país. Su
gran socio en esta
empresa fue Alejandro
Char, hijo del ex senador
y empresario del
Atlántico Fuad Char,
cuñado de Guido Nule.
Alejandro Char, a quien
llaman 'el cuarto
mosquetero’
GRUPO NULE-HISTORIA SALTO A LA FAMA
CONCESIONES
VIALES
$882 Millones de
COP unos
USD$476.756
millones.
Lograron que la
calificadora de
riesgo Duffs &
Phelps los
catalogara como
Triple A
CORRUPCION ADMINISTRATIVA 1) Los contratos de
los Nule con la
administración de
Bogotá (ojalá ocurra
igual con los que
tienen en todo el
país)
2) Las desviaciones
del programa Agro
Ingreso Seguro hacia
manos escogidas y
privilegiadas, que el
fiscal del proceso
califica como "el
más grave caso de
corrupción en la
historia del agro
colombiano"
CORRUPCION ADMINISTRATIVA
3) La indignante,
pertinaz y no
corregida cárcel
turístico-militar de
Tolemaida.
4) La insólita lista de
tenencia de tierras
asignadas por la
Dirección Nacional
de Estupefacientes a
delincuentes como
Carlos Castaño y
otros similares.
FORMULA CAMBALACHESea PC la Percepción de la Corrupción,
es decir, la sensación reinante entre los
ciudadanos acerca de los abusos de
bienes y dineros públicos.
Sea PJ la Percepción de la Justicia, es
decir, la sensación ciudadana sobre la
capacidad de impartir justicia que
poseen las instituciones.
Y sea PI la Percepción de la Impunidad,
es decir, la sensación que late en los
ciudadanos respecto a la posibilidad de
cometer delitos sin recibir castigo.
Los profesores
gringos
tienden a
simplificar
mediante
índices y
ecuaciones
conceptos tan
abstractos
como la
transparencia,
la buena fe, el
afán de
cambio y la
atmósfera
democrática.
PERCEPCION DE IMPUNIDAD
PI=PC/PJ PC PJ
PI 1,29
FORMULA DE LA
CORRUPCION.xls
FORMULA DE CAMBALACHE
GRUPO NULE-HISTORIA Panamá es sólo el principio y
apenas una parte del mapa que
tienen entre sus manos.
Además de Gas Kapital do Brasil,
los Nule tienen entre ojos a varios
países de América Latina.
Sólo hace un par de semanas, la
firma ASA de México los invitó a
participar en la construcción de un
terminal aéreo de carga en Baja
California, y a ir juntos en la
concesión de otro aeropuerto
similar en Carabobo, Venezuela.
En Guatemala van a participar en
dos concesiones viales por un valor
de 600 millones de dólares;
En República Dominicana
presentaron ya una propuesta para
la concesión a 40 años de la vía
Santiago-Puerto Plata, con una
inversión de unos 200 millones de
dólares.
LA CAIDA DEL GRUPO NULE
El Grupo Nule
protagoniza el mayor
escándalo corporativo en
el último cuarto de siglo
en Colombia. Manuel,
Guido y Miguel Nule
descrestaron a medio
país hace unos años por
su increíble crecimiento.
Pero así, como subieron,
cayeron.
LA CAIDA DEL GRUPO NULE
Más de $500.000
millones de pesos se
pueden llegar a
perder en ese
'Titanic' financiero.
Unos USD$270.270
millones de dólares
LA CAIDA DEL GRUPO NULE El 15 de diciembre del año 2009
a los hermanos Manuel y Miguel
Nule y a su primo Guido el
mundo se les vino encima.
A la medianoche de ese martes,
los tres empresarios costeños,
integrantes del llamado Grupo
Nule, perdieron la última tabla
de salvación que los podría
sostener a flote en medio del
tsunami que los arrastraba:
Se quedaron por fuera de la
adjudicación de la renombrada
Ruta del Sol (iban con la
compañía China Railway
Shisiju), el mayor proyecto vial
del país, que exigirá inversiones
superiores a los 2.600 millones
de dólares en los próximos seis
años.
LA CAIDA DEL GRUPO NULE Solo en el Tramo III de la
obra el anticipo para el
año 2011 ascendía a
YSD$236.595 millones de
dolares.
Esto tal vez explica los
rostros de los Nule esa
noche fatídica, cuando el
comité evaluador de los
proponentes para la Ruta
del Sol leyó su fallo en el
que los descartó, entre
otras razones, por no
cumplir con los
requisitos de patrimonio,
flujo de caja ni capacidad
financiera.
LA CAIDA DEL GRUPO NULE
“Lo que sube como
palma cae como coco”.
Así de rápido como
ascendió el Grupo Nule
comenzó su vertiginoso
descenso.
En los dos últimos años
todo ha ido de mal en
peor. Algunos ejemplos
dan cuenta de ese
declive: incumplieron en
el pago de una deuda
pendiente por USD$7.500
millones con la
Dirección Nacional de
Estupefacientes (DNE).
LA CAIDA DEL GRUPO NULE
A este hecho siguieron
los escándalos por
retraso en la
construcción de la
Troncal de TransMilenio
en la calle 26, donde
eran responsables del 70
por ciento de la obra.
Ante este escándalo, el
IDU ordenó que
devolvieran USD$37.279
millones pagados como
adelanto por estas obras
Y LA PLATA QUE?
¿Y la plata, qué?
Como todo gran escándalo
corporativo, todos quieren
saber cuánta plata se
perdió. Pues bien, lo
primero que hay que decir
en este caso es que la lista
de damnificados es amplia:
trabajadores, proveedores,
bancos, mesas de dinero,
fondos de inversión, la Dian,
y hasta los ciudadanos de a
pie de Bogotá resultaron
afectados con los retrasos
en las obras de la calle 26
que tenía este Grupo.
LA JUGADA MAESTRAAl mejor estilo de los grandes
escándalos corporativos, los
capítulos más jugosos son los
últimos.
La última perla de esta quiebra
es para no creer.
Los Nule ya no son los dueños
del Grupo porque el pasado
19 de junio vendieron sus
acciones en las sociedades
MNV S.A. y Gas Kpital a dos
fondos de capital privado
extranjeros con los cuales
tenían deudas enormes:
Invertotal y Hansa Holding
Ltda., esta última subsidiaria
de Arco Capital Corporation.
SOLO DOS EMPRESAS DEL GRUPO NULE
TIENEN DEUDAS POR $1 BILLÓN
MNV S.A. y GAS
Kapital GR S.A.
pertenecientes al
Grupo Nule, tienen
reclamaciones por
parte de sus
acreedores por casi
USD$1.000 Millones.
Es la suma que hasta
ahora se conoce
sobre las deudas que
tiene el Grupo Nule
en Colombia.
LARGA LISTA DE ACREEDORES
Son mas 1.100 los
acreedores que reclaman
por más de un millón de
millones de pesos en
deudas,
aproximadamente
USD$540.540 millones y
no hay con qué
responderles. Sin estar
autorizados para hacerlo,
los Nule captaron dinero
de personas naturales.
LARGA LISTA DE ACREEDORES
A los pocos días, la
Fiscalía, la Procuraduría
y la Corte Suprema de
Justicia anunciaron
investigaciones para
establecer la
responsabilidad del
Contralor Miguel Ángel
Moralesrussi y del
excongresista Germán
Olano en la presunta
negociación de
comisiones con
contratistas.
LOS NULE NO SE QUEBRARON SOLOS
A finales del año 2012 o
comienzos de 2013 se
espera que culmine la
liquidación judicial de las
empresas del Grupo Nule,
dijo el agente liquidador
de la compañía, Pablo
Muñoz Gómez.
Queda demostrado
entonces que el efecto
dominó de la quiebra
empresarial del Grupo
Nule no solo destapó el
Carrusel de la
Contratación y tiene a más
de un ex funcionario
respondiendo ante la
justicia.
EN LA RECTA FINAL
En el caso de las
matrices lo que falta es
que se resuelva el pleito
más cuantioso con
Vergel y Castellanos, por
las acciones de
Enertolima.
“En síntesis, los activos
con que cuentan las
empresas del grupo
empresarial, alcanzarán
para pagar los pasivos
laborales, los fiscales y
máximo un 15% o 20% de
los créditos de quinta
clase”, agregó el
liquidador.
LA FORTUNA QUE LOS NULE DEBEN A LA DIAN
La Dirección de
Impuestos y Aduanas
(Dian) está haciendo
fila entre los más de
1.100 acreedores del
grupo Nule.
algo de los 22 mil
millones de pesos,
unos USD$11.891
millones que sus
empresas y varios de
sus socios recaudaron
por IVA y retención en
la fuente pero que
nunca le giraron a la
Nación.
LA FISCALIA ACUSA
Fiscalía acusó a los Nule
de "irrespetar la justicia
colombiana“
La Fiscalía imputó los
delitos de peculado por
apropiación, celebración
de contratos sin los
cumplimientos legales e
interés indebido en la
celebración de contratos,
al considerar que
recibieron de manera
irregular un préstamo de
25 mil millones de pesos
unos USD$13.513
millones por parte de la
DNE que no devolvieron.
LA CONTRALORIA IMPUTA
RESPONSABILIDAD FISCAL
La medida también
cobija al Grupo Nule,
específicamente a la
Sociedad Ponce de
León y Asociados S. A.
Ingenieros Consultores
en Liquidación. Ante el
ente de control
deberán responder su
representante legal
actual, Saúl
Sotomonte, y quien
ocupó el cargo en la
época de los hechos,
Antonio José
Rodríguez.
CONDENADOS POR EL TRIBUNAL
Fallo de segunda
instancia los
condenó a 29 años,
pero se redujo a la
mitad por aceptar
peculado.
ACUSACION POR LAVADO DE ACTIVOS
LA ENVIDIA DE MADOFF
A pesar de haber desaparecido 1.5 billones de
pesos de contribuyentes, trabajadores,
constructores, fondos de inversión extranjeros,
bancos, fondos de pensiones, prestamistas y
cientos de proveedores.
Libres, a pesar de haber falsificado firmas,
poderes, balances y haber pagado sobornos y
comisiones a funcionarios e intermediarios para
componer y ganar las licitaciones y luego para
ocultar el incumplimiento de las obras.
¿Cómo los mayores delincuentes de cuello blanco
de Colombia logran semejante tratamiento? Los
Nule son la envidia de Madoff.
CÓMO LOS MAYORES DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO
DE COLOMBIA LOGRAN SEMEJANTE TRATAMIENTO?
Las dificultades de la justicia para
descifrar las maniobras bursátiles,
financieras, jurídicas y contables que
hicieron.
Es mucho más fácil que los Nule confiesen
lo que deseen selectivamente para lograr
acuerdos de penas `soft’.
ALGUNAS CIFRAS DEL DESCALABRO NULE
Desvío del anticipo: la Contraloría dice que fueron
casi $18 mil millones , unos USD$9.730 millones
que pararon en manos de otras empresas de los
Nule, bajo la modalidad de préstamo.
Lujos: parte del dinero lo gastaron en alquiler de
aviones y los leasing de lujosos vehículos, tarjetas
de crédito y telefonía celular.
Giros al exterior: fueron a parar a cuentas en Islas
Caimán, Venezuela, Guatemala, Brasil, Londres,
Estados Unidos, entre otros.
ALGUNAS CIFRAS DEL DESCALABRO NULE
Cuentas personales: algunos giros al exterior
terminaron en cuentas a nombre de los hijos de
Manuel Nule y Paula Galofre. Aquí es donde
radicaría el delito de lavado de activos.
Deudas con terceros: fueron 56 acreedores con un
monto de $72 mil millones, en USD$38.919
millones. Ellos recibían el dinero y prometían a
sus inversionistas pagos de intereses por encima
de lo permitido por ley.
Mesas de dinero: a través de un intermediario
convencieron a casi 60 personas y empresas para
que invirtieran su dinero en las obras.
Consiguieron casi $180 mil millones. USD$97.297
millones.
CONEXIÓN BOGOTÁ-PANAMÁ-SUIZA
Una transacción bancaria por US$207.000 que se
hizo a través de una de las empresas de Miguel
Nule Velilla, registrada el 11 de febrero del año
2012, sería la evidencia de los movimientos de
millonarios recursos que cumplían la ruta de
Colombia a Panamá y de allí rumbo a Suiza.
El documento registra que Nule Velilla radicó ese
día, en horas de la mañana, la solicitud de
transacción de recursos de la cuenta número
0101214535 del Banco HSBC de la empresa MNV
Cogefar Panamá S.A. por casi $400 millones. Como
destinatario del dinero estaba la compañía Hazen
Development Corp. El depósito era a una cuenta
en Suiza del banco UBS AG, con número
CH320020620627371960Z.
BOGOTÁ-PANAMÁ-SUIZA
Una transacción bancaria por US$207.000 que se hizo a través de una de las empresas de Miguel Nule Velilla, registrada el 11 de febrero del año 2012, sería la evidencia de los movimientos de millonarios recursos que cumplían la ruta de Colombia a Panamá y de allí rumbo a Suiza.El documento registra que Nule Velilla radicó ese día, en horas de la mañana, la solicitud de transacción de recursos de la cuenta número 0101214535 del Banco HSBC de la empresa MNV Cogefar Panamá S.A. por casi $400 millones. Como destinatario del dinero estaba la compañía Hazen Development Corp. El depósito era a una cuenta en Suiza del banco UBS AG, con número CH320020620627371960Z.
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
1. USARON ANTICIPOS PARA SOBORNOS
El informe 596826 del CTI, elaborado el 31 de
marzo del 2011, señala que en un contrato ganado
por los Nule en unión con la firma Consco se
registró un anticipo de 1.750 millones de pesos,
unos USD$945.750 millones, correspondiente al 30
por ciento del valor del negocio.
Esa plata, dice la Fiscalía, no se usó en lo que
tenía que emplearse: las obras de la malla vial.
Mauricio Galofre, socio de los Nule, aceptó en un
interrogatorio que el dinero fue utilizado"para el
pago de comisiones".
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
2. OBRAS SIN CONTROL
El contrato 071 del 30 de diciembre de 2008, que
se ganó la Unión temporal GTM por 87.000
millones de pesos,USD$47.027 millones, nunca
tuvo control efectivo del IDU.
La Fiscalía dice que la entidad alteró información
para favorecer a los Nule.
El atraso de la obra en mayo del 2009 estaba en
el 95,7 por ciento. Pero dos meses después, en
una nueva evaluación , ese indicador negativo
había bajado al 19,5. Lo que pasó fue que se
reprogramó la obra, para hacer creer que estaba
avanzando.
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
3. MOVÍAN PLATA ENTRE EMPRESAS
Los Nule subcontrataban con empresas de su
mismo grupo las obras adjudicadas por el IDU. Así
ejecutaron obras civiles, ellos mismos se
suministraron materiales y hasta se alquilaron la
maquinaria para las obras. En un mismo contrato,
a MNV le entraron USD$9.729 millones; a Gas
Kapital, USD$1.945.900 millones, y a Tecnociviles,
otros USD$4,324 millones de pesos. "Nosotros
hacemos subcontratos -reconoció Manuel Nule el
19 de diciembre del 2010- . Los dineros de los
anticipos no se van necesariamente a las obras".
Habló de al menos USD$13.599 millones que se
usaron así.
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
4. DOCUMENTOS ADULTERADOS
Los Nule se ganaron el contrato 137 del 2007 en el
último mes de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón.
Era el tramo más importante de TransMilenio por
la calle 26, que quedó en su firma Unión Temporal
Transvial, porUSD$170.270 millones . Según la
Fiscalía, se adulteraron documentos de al menos
dos compañías. En otro contrato, Galofre
reconoció que el uso de socios extranjeros fue la
puerta perfecta a la falsificación de certificados
de experiencia y estados financieros. Y aseguró
que funcionarios del IDU lo sabían y nunca
hicieron nada.
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
5. CONTRATISTA E INTERVENTOR
Mauricio Galofre, socio y familiar de los Nule, tuvo
doble participación en uno de los dos contratos
adjudicados al Grupo el 26 de diciembre del 2008.
Galofre figuraba como contratista en el contrato
071 del 2008, adjudicado a los Nule, por USD$
93.000 millones, para hacer mantenimiento vial en
las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, La
Candelaria y Rafael Uribe. Y a la vez era
representante legal de PRO-3, la interventoría que
debía vigilar el buen desarrollo del contrato, y a la
que se le desembolsaron USD$4.000 millones el 30
de diciembre del 2008.
LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR
A LOS NULE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES DONDE SE TRASFIRIERON
LOS RECURSOS
En Miles de COP En Miles de USD$
.CAAS CONSTRUCTORES y CIA SCA 567.027.528 306.501,37
· Carlos Alberto Solarte S. 414.498.297 224.053,13
· Conconcreto S.A. 302.820.033 163.686,50
· Soletanche Bachi Cimas S.A. 302.820.033 163.686,50
· Constructora LHS S.A. 299.403.324 161.839,63
· Luis Gabriel Nieto García 269.082.688 145.450,10
· Orlando Fajardo Castillo 252.500.399 136.486,70
· Sainc Ingenieros Constructores S.A. Sainc S.A. 166.108.183 89.788,21
· CICON S.A, 153.831.586 83.152,21
· Constructora Inca Ltda. 110.064.124 59.494,12
· Bitácora Soluciones 100.487.124 54.317,36
· Ingeniería Construcciones y Equipos CONEQUIPOS 99.887.893 53.993,46
· Canoga Garden Construcciones Ltda. 96.420.146 52.119,00
· Obras Civiles Ltda. - OCIL Ltda. 91.198.978 49.296,74
· Construcciones ARKGO Ltda. 90.370.521 48.848,93
· Yamil Sabbag Solano 84.466.118 45.657,36
MUCHAS GRACIAS
Contraloría Distrital de Bogotá
Contraloría General de República
Informes del IDU
Fuentes: Revistas y Periódicos escritos
Nacionales
Paginas de Internet.
