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Junta General de Accionistas

Almería

10 de febrero de 2020

Apdo. de Correos nº 89. Ctra. Nacional 340, Km. 533; 04620 Vera (Almería) Tel. 950391200. Fax 950391512. C.I.F.: A04107272 Ins. en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 204 General, 131 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 162, Hoja 3.015, Ins. 1ª

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GESTIÓN DE AGUAS DEL

LEVANTE, S.A. (GALASA). Don Javier Aureliano García Molina, Presidente de GALASA, dando cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 7 de enero de 2020, convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, en Almería, calle Navarro Rodrigo, núm. 17, Palacio de la Excma. Diputación Provincial, para el día 10 de febrero de 2020, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y para su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 11 de febrero de 2020, para tratar el siguiente

Orden del día

1. Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. 2. Propuesta de modificación de los artículos 3, 21 y 30 de los Estatutos sociales. 3. Adaptación de la composición del Consejo de Administración a la modificación estatutaria

aprobada. 4. Aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Accionistas a solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Se informa especialmente a los Sres. Accionistas el derecho a examinar los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito. Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en los Estatutos Sociales y en la vigente legislación. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Almería, a 7 de enero de 2020.‐ El Presidente, Javier Aureliano García Molina.

Código Seguro De Verificación oRgSRpO/l3+3dmouajQH3Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Aureliano Garcia Molina - Presidente de la Diputación de Almería Firmado 07/01/2020 12:28:40

Observaciones Página 1/1

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GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.A.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Accionistas Propietarios Número de Importe %

Acciones Acciones

Diputación Provincial de Almería 2.306 554.362,40 € 53,47

Ayuntamiento de Albanchez 14 3.365,60 € 0,32

Ayuntamiento de Albox 149 35.819,60 € 3,45

Ayuntamiento de Antas 27 6.490,80 € 0,63

Ayuntamiento de Arboleas 20 4.808,00 € 0,46

Ayuntamiento de Bédar 15 3.606,00 € 0,35

Ayuntamiento de Cantoria 41 9.856,40 € 0,95

Ayuntamiento de Carboneras 270 64.908,00 € 6,26

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 126 30.290,40 € 2,92

Ayuntamiento de Fines 41 9.856,40 € 0,95

Ayuntamiento de Garrucha 162 38.944,80 € 3,76

Ayuntamiento de Huercal Overa 342 82.216,80 € 7,93

Ayuntamiento de Los Gallardos 36 8.654,40 € 0,83

Ayuntamiento de Lúcar 21 5.048,40 € 0,49

Ayuntamiento de Macael 99 23.799,60 € 2,30

Ayuntamiento de Mojácar 108 25.963,20 € 2,50

Ayuntamiento de Olula del Río 109 26.203,60 € 2,53

Ayuntamiento de Pulpí 63 15.145,20 € 1,46

Ayuntamiento de Somontín 15 3.606,00 € 0,35

Ayuntamiento de Taberno 18 4.327,20 € 0,42

Ayuntamiento de Tíjola 70 16.828,00 € 1,62

Ayuntamiento de Turre 27 6.490,80 € 0,63

Ayuntamiento de Vera 198 47.599,20 € 4,59

Ayuntamiento de Zurgena 36 8.654,40 € 0,83

Totales 4.313 1.036.845,20 € 100

JUNTA DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE

D. Javier Aureliano García Molina Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Almería

SECRETARIO

D. Fernando Giménez Giménez Diputado Provincial

REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES LOCALES ACCIONISTAS

D. Amador López Pardo Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Albanchez

D. Francisco Torrecillas Sánchez

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Albox

D. Pedro Ridao Zamora Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Antas

D. Cristóbal García Granados

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Arboleas

D. Ángel Collado Fernández Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Bédar

Dª Purificación Sánchez Aránega

Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cantoria

D. José Luis Amérigo Fernández Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carboneras

D. Antonio Fernández Liria

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

D. Rodrigo Sánchez Simón Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fines

Dª María López Cervantes

Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Garrucha

Dª María del Mar Meca Acosta Concejala del Ayuntamiento de Huércal-Overa

D. Francisco Miguel Reyes Martín

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Gallardos

D. Manuel López Encinas Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lúcar

D. Raúl Martínez Requejo

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Macael

D. Francisco García Cerdá Concejal del Ayuntamiento de Mojácar

D. Antonio Martínez Pascual

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Olula del Río

D. Juan Pedro García Pérez Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pulpí

D. Luis Francisco Reche Pozo

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Somontín

D. Antonio Martos Sánchez Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Taberno

D. José Juan Martínez Pérez

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tíjola

D. Martín Morales Fuentes Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Turre

Dª María Manuela Caparrós Flores Concejala del Ayuntamiento de Vera

Dª Noelia García Jiménez

Concejala del Ayuntamiento de Zurgena

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

D. Javier Aureliano García Molina

VICEPRESIDENTE

D. Oscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez

SECRETARIO

D. Fernando Giménez Giménez

CONSEJERO DELEGADO

D. Antonio Martos Sánchez

CONSEJEROS VOCALES

Dª María del Mar López Asensio

Dª Isabel Belmonte Soler D. Cristóbal García Granados D. Antonio Fernández Liria

D. José Antonio González Sáez Dª Ángeles Martínez Martínez


Almería, 10 de febrero de 2020

INFORMACIÓN SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO. SERVICIO JURÍDICO Y ADMTVO. DE PRESIDENCIA NEGOCIADO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. ALP/jfcf C/ Navarro Rodrigo, 17 – 04071 Almería Tel. 950 211 153/224/649 – Fax 950 211 661 – [email protected]

Expte.:2019/D15000/950-500/00008

GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A

ASUNTO: Acuerdo Pleno número 6 de 19-07-2019

Le adjunto certificación del acuerdo número 6 adoptado por el Pleno de la Corporación en

sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de julio de 2019, relativo a “PROPUESTA

DE LA PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA

DIPUTACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ORGANISMOS EN QUE DEBA

ESTAR REPRESENTADA”

Almería, en la fecha indicada en el pie de firma.

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R. Salida nº 37557 09/08/2019 - 11:48:11 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Pág. 1 de 1. Dest. GESTION DE AGUAS DELLEVANTE ALMERIENSE

ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO. SERVICIO JURÍDICO Y ADMTVO. DE PRESIDENCIA NEGOCIADO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. ALP/jfcf C/ Navarro Rodrigo, 17 – 04071 Almería Tel. 950 211 153/224/649 – Fax 950 211 661 – [email protected] Ref. Expdte:2018/D15000/955-500/00008

D. MARIANO JOSÉ ESPÍN QUIRANTE, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: Que, según datos obrantes en esta Secretaría General, el Pleno de la

Diputación de Almería, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 19 de julio de 2019,

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“6.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE

REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y

ORGANISMOS EN QUE DEBA ESTAR REPRESENTADA.

…//…

ACUERDA:

1º) Designar representantes de la Corporación, en los órganos a continuación

relacionados, a los/las diputados/as que se indican:

…//…

1.- GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA).

- Junta General

- D. Javier Aureliano García Molina

- Consejo de Administración:

(Art. 30 de los Estatutos: La Excma. Diputación Provincial estará representada por seis

vocales, Diputados Provinciales, en proporción al Pleno de la Diputación Provincial).

- D. Oscar Manuel Liria Sánchez (PP)

- D. Fernando Giménez Giménez (PP)

- Dª. Ángeles Martínez Martínez (PP)

- Dª. María Isabel Alarcón Flores (PSOE)

- D. Juan Francisco Rojas Fernández (VOX)

- D. Rafael Jesús Rojas Fernández (Cs)

…//…

2º) Facultar al Presidente de la Corporación para la designación, mediante Decreto, de

los/as Diputados/as suplentes en los citados órganos, así como para el nombramiento de

Diputados/as en el caso de que no puedan asistir los titulares a las reuniones convocadas.

3º) En el caso de que no puedan asistir a las reuniones convocadas alguno/a de los/as

Diputados/as designados/as en los organismos autónomos, podrá ser sustituido por otro

Diputado/a de su grupo a propuesta del Portavoz del mismo.

Código Seguro De Verificación jpAXPvF4CTdbFzJnpAfKJA== Estado Fecha y hora


Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 02/08/2019 09:30:11


Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jpAXPvF4CTdbFzJnpAfKJA==


https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jpAXPvF4CTdbFzJnpAfKJA==

ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO. SERVICIO JURÍDICO Y ADMTVO. DE PRESIDENCIA NEGOCIADO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. ALP/jfcf C/ Navarro Rodrigo, 17 – 04071 Almería Tel. 950 211 153/224/649 – Fax 950 211 661 – [email protected] Ref. Expdte:2018/D15000/955-500/00008

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente, de orden y con el

visto bueno del Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de

noviembre de 1986, en el sentido de que aún no ha sido aprobado el acta de la sesión y que, por

tanto, el contenido de este documento queda a reserva de los términos que resulten de la

aprobación del mismo. En Almería, en la fecha de firma del Secretario General que figura en el

pie de firma de este documento.

Código Seguro De Verificación jpAXPvF4CTdbFzJnpAfKJA== Estado Fecha y hora


Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 02/08/2019 09:30:11


Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jpAXPvF4CTdbFzJnpAfKJA==


https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jpAXPvF4CTdbFzJnpAfKJA==



INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Propuesta de modificación de los artículos 3, 21 y 30 de los Estatutos Sociales.

PROPUESTA DE NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 30 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS DE GALASA

I. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS VIGENTES. 1.- REDACCIÓN ACTUAL:

Artículo 3.- Domicilio Social.

1.- La Sociedad, de nacionalidad española, tendrá su domicilio social en Almería, Palacio de la Excma. Diputación Provincial, calle Navarro Rodrigo, núm. 17. 2.- El Consejo de Administración queda facultado para aprobar el cambio de domicilio social, dentro del ámbito de actuación de la sociedad, así como para establecer, modificar o suprimir oficinas, dependencias, sucursales o agencias de cualquier clase dentro del territorio de la Provincia de Almería, con el cometido, facultades y modalidades que el propio Consejo determine. 2.- LA REDACCIÓN QUE SE PROPONE: (Se propone la modificación íntegra del apartado 1 del artículo indicado, y en su lugar se pretende fijar como domicilio el actual que tiene la sede de las oficinas de GALASA en la localidad de Vera, en el kilómetro 533 de la Carretera Nacional 340. La modificación resulta de la propia conveniencia que la legislación aplicable establece, haciendo coincidir el domicilio social con el lugar en el que efectivamente está centralizada la actividad y dirección de la centralización de la entidad. Se significa la nueva redacción con el texto sombreado en amarillo).

Artículo 3.- Domicilio Social.

1.- La Sociedad, de nacionalidad española, tendrá su domicilio social en la localidad de Vera (Almería), en la Carretera Nacional 340, km. 533, código postal 04620. 2.- El Consejo de Administración queda facultado para aprobar el cambio de domicilio social, dentro del ámbito de actuación de la sociedad, así como para establecer, modificar o suprimir oficinas, dependencias, sucursales o agencias de cualquier clase dentro del territorio de la Provincia de Almería, con el cometido, facultades y modalidades que el propio Consejo determine. II. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LOS ESTATUTOS VIGENTES. 1.- REDACCIÓN ACTUAL: Artículo 21.- Quórum de constitución reforzado en casos especiales. 1.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de socios que representen, al menos, dos tercios del capital social suscrito con derecho de voto y la mayoría de socios

2.- En segunda convocatoria, será necesaria la concurrencia de socios que representen, al menos, dos tercios del capital social suscrito con derecho de voto, y la mayoría de socios. Los acuerdos a que se refieren los apartados anteriores sólo podrán adoptarse, válidamente, con el voto favorable de los dos tercios del capital presente y representado, y la mayoría de socios presentes y representados en la Junta. 2.- LA REDACCIÓN QUE SE PROPONE: (Se propone la modificación íntegra del apartado 2 del artículo indicado por cuanto es apreciable que en su redacción se incurrió en error al fijar el quorum de asistencia para la 2ª convocatoria con igual contenido que el quorum fijado para la primera convocatoria de la Junta de Socios. Se significa la nueva redacción con el texto sombreado en amarillo). Artículo 21.- Quórum de constitución reforzado en casos especiales. 1.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de la sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de socios que representen, al menos, dos tercios del capital social suscrito con derecho de voto y la mayoría de socios 2.- En segunda convocatoria, será necesaria la concurrencia de socios que representen, al menos, la mayoría del capital social suscrito con derecho de voto, y un tercio de socios. Los acuerdos a que se refieren los apartados anteriores sólo podrán adoptarse, válidamente, con el voto favorable de los dos tercios del capital presente y representado, y la mayoría de socios presentes y representados en la Junta. III. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 30 DE LOS ESTATUTOS VIGENTES. 1.- REDACCIÓN ACTUAL: Artículo 30.- El Consejo de Administración. En cumplimiento del artículo 39.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la integración de los Entes Locales que componen la Sociedad en el Consejo de Administración se realiza mediante el siguiente criterio de representación. El Gobierno de la Sociedad será ejercido por un Consejo de Administración compuesto de once miembros. La Excma. Diputación Provincial estará representada por seis vocales, Diputados Provinciales, nombrados a propuesta de la misma, debiendo de estar representados los diferentes grupos políticos en la proporción con la que participan en el Pleno de la Diputación; las restantes Entidades Locales accionistas de la Sociedad, estarán representados por los cinco vocales restantes, que serán nombrados a propuesta de los respectivos Ayuntamientos accionistas. Todos, en su respectiva cualidad, serán nombrados por la Junta General.

El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros aquel que haya de desempeñar el cargo de Presidente, cuyo voto, en caso de empate en las votaciones, tendrá el carácter de dirimente. Asimismo, el Consejo nombrará un Vicepresidente y un Secretario. 2.- LA REDACCIÓN QUE SE PROPONE: (La misma redacción anterior, con la supresión de la expresión significada en negrita en la redacción actual). Artículo 30.- El Consejo de Administración. En cumplimiento del artículo 39.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la integración de los Entes Locales que componen la Sociedad en el Consejo de Administración se realiza mediante el siguiente criterio de representación. El Gobierno de la Sociedad será ejercido por un Consejo de Administración compuesto de once miembros. La Excma. Diputación Provincial estará representada por seis vocales, Diputados Provinciales, nombrados a propuesta de la misma; las restantes Entidades Locales accionistas de la Sociedad, estarán representados por los cinco vocales restantes, que serán nombrados a propuesta de los respectivos Ayuntamientos accionistas. Todos, en su respectiva cualidad, serán nombrados por la Junta General. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros aquel que haya de desempeñar el cargo de Presidente, cuyo voto, en caso de empate en las votaciones, tendrá el carácter de dirimente. Asimismo, el Consejo nombrará un Vicepresidente y un Secretario.



INFORMACIÓN SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Adaptación de la composición del Consejo de Administración a la modificación estatutaria aprobada.



PUNTO 3º. ADAPTACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. La documentación relativa a este punto del orden del día será remitida una vez sea notificado por la Excma. Diputación Provincial de Almería el nombramiento de los representantes de dicha Administración.

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