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IV Sesión Ordinaria Junta Directiva

Universidad Politécnica delGolfo de México 03 de Diciembre de 2013

validó la existencia del Quórum Legal para realizar la

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Cuarta Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica delGolfo de México.

4.- Lectura y aprobación en su caso,delOrden delDía.- El Secretario de Acuerdos de la Junta Directiva, sometió a consideración de los presentes el Orden delDía, elcual se aprobó de manera unánime.

Orden delOla

1. Bienvenida a los asistentes.

2. Toma de Protesta delnuevo miembro de Junta Directiva. 3. Lista de asistencia y declaración de Quórum.

4. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Ola.

5. Lectura y en su caso, aprobación de la 111 Sesión Ordinaria 2013.

6. Seguimiento de Acuerdos.

7.- Asuntos que requieren la aprobación delÓrgano de Gobierno.

7.1. Presentación y aprobación en su caso, de las Modificaciones y Actualizaciones del Presupuesto 2013 de la Universidad.

7.2. Presentación y aprobación en su caso, del anteproyecto delPresupuesto 2014 de la Universidad (Integración delprograma de Inversión).

7.3. Presentación y aprobación en su caso, de los lineamientos y pollticas para la Dirección de Tesis de Posgrado de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

7.4. Presentación y aprobación en su caso, de los lineamientos de austeridad, r.acionalidad, ahorro

y disciplina delgasto de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

7.5. Presentación y aprobación en su caso,delPrograma del Plan de Desarrollo Institucional

2013-2017 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

7.6. Presentación y aprobación en su caso, delcalendario de actividades 2014.

7.7. Presentación y aprobación en su-caso, de la canasta navideña (vales de despensa) poca todo

elpersonal administrativo, académico y técnico de apoyo de la Universidad Politécnica del

Golfo de México.

7.8. Pfesentación y aprobación en su caso, de las modificaciones a la Estructura Orgánica del

Centro de Investigación y Servicios de la Industria Petrolera.

8. Asuntos de carácter informativo. 8.1. Informe de Actividades e Indicadores delúltimo trimestre 2013. 8.2. Informe de logros en el año 2013. 8.3. Presentación de los Estados Financieros almeS"de Octubre 2013.

9. Asuntos Generales

10. Lectura y ratificación de acuerdos.

11. Clausura de la reunión.

Acuerdo 01.04.03.12.2013.R. La Junta Directiva autorizó el desarrollo del orden del día para la Cuarta Sesión

Ordinaria 2013 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

--- 2


Universidad Politécnica delGolfo de México Tabasco

ACUERDO

Acuerdo No.06.01°.19.03.13.5- El Rector solicitará a la Secretaria de Contralorla la realización de la auditoría correspondiente al trimestre octubre- diciembre 2012 y Enero-Marzo 2013.

No. de Sesión Avance% GESTIONES REALIZADAS

1

80

SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO LA ASIGNACIÓN DEL DESPACHO AUDITOR CORRESPONDIENTE, PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2012 Y SE INICIE LA REVISIÓN DEL 1ER. TRIMESTRE 2013 DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. SIN QUE HASTA ESTE MOMENTO SE TENGA RESPUESTA ALGUNA.

NÚM. DE OFICIO UPGM-R/176/2013, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013, SIGNADO POR EL C. RECTOR, MTRO. EODY ARQUIMEOES GARCIA ALCOCER,EL CUAL SE ADJUNTA A LA CARPETA

Acuerdo pendiente

cambia cont190 03 de Diciembre de 2013 'POiñtCNICA DQ QOLI"'""""""""

5.- Lectura y aprobación en su caso,del Acta de la Tercera Sesión 2013 de este Órgano de Go lemo.

El Secretario de la Junta Directiva, solicitó a los Integrantes obviar la lectura del Acta de Tercera Sesión 2013, toda vez que se encuentra contenida en la carpeta de trabajo entregada a cada uno de los integrantes. La cual fue aprobada por unanimidad.

La Junta Directiva determinó elaborar una fe de erratas que subsane la omisión del Acta de la 111 Sesión Ordinaria de la Universidad Politécnica del Golfo de México, estableciendo que: La Junta Directiva dio por

presentado los Lineamientos de austeridad, racionalidad, ahorro y disciplina del gasto de la Universidad Politécnica delGolfo de México.

6.- Seguimiento de Acuerdos. El Mtro. Eddy Arquímedes Garcia Alcocer, Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México informó a los integrantes de la Junta Directiva acerca de los avances de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.

.

No.de Sesión Avance o/o

111 100%

SUBPUNTO 7.1

GESTIONES REALIZADAS

Y ACTUALIZACIONES EN EL

Pflglll8 3 de 14

·


ACUERDO

Acuerdo 04.03.11.10.2013.R. La Junta Directiva aprueba el programa de becas 2014 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, debiendo enviar a los integrantes de la Junta un compa-ativo con las becas otorgadas con anterioridad.

No.de Sesión

Avance%


IV

100%

SE PRESENTA CUADRO COMPARATIVO SOLICITADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. SE ADJUNTA A LA CARPETA

Acuerdo concluido

Tabasco SE s..m...

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Universidad Politécnica delGolfo de México cambia contigo fdoKMiOn 03 de Diciembre de 2013

Acuerdo 03.03.11.10.2013.R. La Junta Directiva dio por presentada la propuesta de homologación al Tabulador de Sueldos y Sala-los de la Universidad Politécnica del Golfo de México,para su revisión una vez que se reciba el documento emitido por la Coordinación General de Universidades Tecnológlcas y Politécnicas de la SEP.

No.de Sesión Avance % GESTIONES REALIZADAS

O M. 51 3, NOVIEMBRE DE 2013, EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE

IV 100% UNIVERSIDADES POLITtCNICAS Y TECNOLÓGICAS. SE ANEXA A LA

CARPETA

SE PRESENTA PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN AL TABULADOR DE

SUELDOS Y SALARIOS DE LA UPGM.

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Acuerdo 06.03.11.10.2013.R. La Junta Directiva aprueba las modificaciones al Reglamento de Alumnos de la Universidad Politécnica del Golfo de México. .

No.de Sesión

Avance%


IV

100

SE PRESENTA REGLAMENTO DE ALUMNOS LISTO PARA PUBLICACIÓN COMO. SE ANEXO DOCUMENTO A LA CARPETA.

Acuerdo concluido

1 2 Página 4 de 14


Universidad Politécnica delGolfo de México SE Tabasco

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7.- Asuntos que requieren la aprobación delOrgano de Gobierno.

7.1. Presentación y aprobación en su caso, de las Modificaciones y Actualizaciones del

Presupuesto 2013 de la Universidad.

En base en el articulo 15, fracción 1, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de

México, suplemento 6688 D, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de Octubre de 2006,elcual a la letra dice:

Articulo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

1.- Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su actividad y recomendar medidas para mejorar su funcionamiento;

Por ello el Mtro.Eddy Arquímedes Garcla Alcocer, presenta los asuntos de la universidad que requieren la

aprobación de este órgano de gobierno de la siguiente manera:

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2013 DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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Acuerdo 02.04.03.12.2013.R.La Junta Directiva dio por presentada las adecuaciones al presupuesto 2013

de la Universidad. Solicitó al Rector se realicen las correcciones y adecuaciones necesarias de las cifras

asignadas para los proyectos especlficos asl como ate er el acuerdo que establecen las medidas de

racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás

disposiciones legales y normativas en la materia, asi como informar las adecuaciones que se presenten

durante su ejercicio.

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Universidad Politécnica delGolfo de México SE Tabasco

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IV Sesión Ordinaria

Junta Directiva Universidad Politécnica delGolfo de México

03 de Diciembre de 2013 POüitCNICA

7.2. Presentación y aprobación en su caso, del anteproyecto del Presupuesto 2014 de la Universidad

(Integración del programa deInversión).

En base en el articulo 15, fracción 11, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 O, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de Octubre de 2006,elcual a la letra dice:

Artículo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 11. Aprobar el presupuesto y la programación anual de la Universidad, a propuesta delConsejo de calidad.

Por ello el Rector Mtro. Edy Arquimedes Garcia Alcocer presentó elanteproyecto de presupuesto 2014 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

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18,075,000.00

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a la UPGM para proyectos de Inversión

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7.5. Presentación y aprobación en su caso,delcalendario de actividades 2014

En base en el artículo 15, fracción 1, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 O, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de Octubre de 2006,elcual a la letra dice:


l. Vigilar la buena marcha de la Universidad. En todos los ámbitos de su actividad y recomendar medidas para mejorar su funcionamiento.

UNIVERSIDAD POLITtCNICA DEL GOLFO DE MtxiCO PR-ADC·01.·F2/REVoo

SECRETARIA ACADtMICA ÁREA

DE DESARROLLO HUMANO

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PROGRAMA DE ACTIVID"DES I.UDEMICAS, CULl\JR.t.U:S Y DEPORTIVAS

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Acuerdo 03.04.03.12.2013.R La Junta Directiva dio por presentado el Anteproyecto de Presupuesto 2014 de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Solicitó al Rector se realicen las correcciones y a.decuaciones necesarias de las cifras asignadas para los proyectos especlficos asl como atender el acuerdo que establecen las medidas de racionalidad, austeridad, ahorro y eficiencia del gasto del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y demás disposiciones legales y normativas en la materia, asl como informar las

adecuaciones que se presenten durante su ejercicio.

7.3. Presentación y aprobación en su caso, de los Uneamientos y Políticas para la Dirección de Tesis de

Posgrado de la Universidad Politécnica delGolfo deMéxico.

En base en el articulo 15, fracción VIII, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 O, publicado en el Periódico Oficialdel Estado de Tabasco de fecha 11 de Octubre de 2006, elcual a la letra dice:


VIII. Aprobar los Reglamentos de la Universidad.

Por ello el Mtro. Eddy Arquimedes Garcfa Alcocer presentó para su aprobación de la Junta Directiva los Lineamientos y Políticas para la Dirección de Tesis de Posgrado de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

Acuerdo 04.04.03.12.2013.5. La Junta Directiva da por presentado, los Lineamientos y Políticas para la Dirección de Tesis de Posgrado de la Universidad Politécnica del Golfo de México, quedando sujeta su autorización a las recomendaciones que se emitan por la Coordinación General de Universidades

Tecnológlcas y Politécnicas de la Secretaria de Educación Pública.

7.4.Presentación y aprobación en su caso,del Programa del Plan de Desarrollo Institucional 2013 -

2017 de la Universidad Politécnica delGolfo de México.

En base en el articulo 15, fracción 1, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 O, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 11 de Octubre de 2006,el cual a la letra dice:


l. Vigilar la buena marcha de la Universidad. En todos los ámbitos de su actividad y recomendcr

medidas para mejorar su funcionamiento.

Por ello el Mtro. Eddy Arquímedes Garcla Alcocer presenta para su aprobación a la Junta Directiva un resumen delPOI de la Universidad Politécnica del Golfo de México, el cual se encuentra anexo en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 05.04.03.12.2013.R. La Junta Directiva da por presentado el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, en apego al Programa Sectorial de Educación y de la normativa que establezca la Coordinación General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaria de Educación Pública.

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Por ello el Mtro. Eddy Arquimedes Garcia Alcocer presentó para su aprobación a la Junta Directiva un resumen del POI de la Universidad Politécnica del Golfo de México, el cual se encuentra anexo en la carpeta de trabajo.

Acuerdo 06.04.03.12.2013.R. La Junta Directiva da por presentado eJ Calendario de Actividades 2014 de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Debiendo establecerse dichas acciones en el Proyecto de Presupuesto de logresos y Egresos 2014 de la UPGM.

7.6. Presentación y aprobación en su caso,de la canasta navideña (vales de despensa) para todo el

personaladministrativo,académico y técnico de apoyo de la Universidad Politécnica delGolfo

de México.

En base en el artículo 15, fracción 11, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, suplemento 6688 D, publicado en el Periódico Oficial delEstado de Tabasco de fecha 11 de Octubre de 2006,elcual a la letra dice:


11. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad.

Por ello, en base al análisis presupuestal de los ingresos propios extraordinarios del ejercicio fiscal 2013 de la UPGM, el Mtro. Edy Arquímedes Garcia Alcocer propone a4a Junta Directiva otorgar una gratificación anual única por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.), al personal administrativo, técnico

de apoyo y académico, como una percepción económica para las fiestas de fin de ano. Esta gratificación anual única se otorgará en lo sucesivo,previa disponibilidad financiera y presupuesta!.

Págma 10 de 14

•

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Universidad Politécnica delGolfo de México

03 de Diciembre de 2013 'PO'üTtcNJCA

Acuerdo 07.04.03.12.2013.R La Junta Directiva autorizó la conformación de una bolsa de hasta un millón de pesos, para ser distribuidos como estimulo a la productividad de acuerdo a la antigüedad del personal

administrativo, técnico de apoyo y académico de la Institución. Dicha bolsa tendrá como fuente de financiamiento los recursos propios extraordinarios obtenido en el presente año, los cuales deberán ser ejercidos de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad vigente.

7.7. Presentación y aprobación en su caso,de las modificaciones a la Estructura Orgánica delCentro

de Investigación y Servicios de la Industria Petrolera.(CISIP)

En base en el artículo 15, fracción 111, del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de

México, suplemento 6688 O, publicado en elPeriódico Oficial del Estado de Taba&X> de fecha 11 de Octubre de 2006, el cual a la letra dice:

Articulo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 1

111. Autorizar la estructura orgánica de la Universidad, asl como sus cambios.

Por ello, el Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer presenta a la Junta Directiva las modificaciones a la

estructura orgánica delCentro de Investigación y Servicios de la Industria Petrolera.

Acuerdo 08.04.03.12.2013.5. La Junta Directiva da por presentada las modificaciones a la Estructura Orgánica del Centro de Investigación y Servicios de la Industria Petrolera (CISIP). Solicitando al Rector realice las consultas con otras instituciones que permitan instrumentar los mecanismos idóneos para su operación, debiendo presentar en la próxima Junta Directiva un informe al respecto.

8) Asuntos de carácter informativo.

8.1. El Rector de la Universidad expuso ante la junta directiva los indicadores Institucionales básicos

y los siguientes puntos:

8.1.1. Asuntos Académicos.

8.1.2. Asuntos de Gestión,vinculación y de extensión.

8.1.3. Asuntos de planeación (indicadores básicos) 8.1.4. Asuntos de programación y presupuesto

8.1.5.Asuntos Administrativos.

8.2.Informe de Logros 2013.

2 v

Pégtna 11 de 14

8.3. Presentación de los Estados Anancleros al31 delmes de octubre.

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Estados Financieros:

El Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México presentó ante la Junta Directiva el Balance General, Estados de Resultados Financieros, Estados de Resultados Presupuesta!, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Variaciones al Patrimonio, y notas a los Estados Financieros de los meses Septiembre y Octubre de 2013.

La Junta Directiva dio por presentados los Estados Financieros de los meses Septiembre y Octubre de 2013 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, reservándose la Secretaria de Contraloría el derecho a revisarlos y determinar lo que hubiere lugar, de conformidad con sus atribuciones.

9.- Asuntos Generales El Secretario de este Órgano de Gobierno puso a consideración este punto, para quienes quisieran exponer algún tema.

El Presidente Suplente de este órgano de gobierno, entregó a los integrantes de la Junta Directiva el Calendario de Sesiones Ordinarias 2014 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

1 Sesión Viernes

7 Febrero 11:00 - 12:30 hrs.

11 Sesión Viernes 6 Junio

11:00 - 12:30 hrs.

111 Sesión Lunes

13 Octubre 10:00 - 12:00 hrs.

IV Sesión Martes

9 Diciembre 11:00 - 12:30 hrs.

Acuerdo 09.04.02.12.2013.R. La Junta Directiva aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias 2014 de la Universidad Politécnica del Golfo de México.

10.- Lectura y ratificación de acuerdos. El Secretario procedió a la lectura de los acuerdos tomados en la Junta Directiva para su ratificación.

11.- Clausura de la sesión.

Concluido los asuntos programados en el orden del día, siendo las 14:05 horas, del día 03 de Diciembre de 2013, el Mtro. Emilio Alberto de Ygartua Monteverde, Subsecretario de Educación Media y Superior, y Presidente Suplente de este órgano de Gobierno, dio por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica delGolfo de México, firmando al margen y al calce los acuerdos convenidos por los miembros de este cuerpo colegiado. •

Se anexa /a lista de firma de conformidad de Jos asistentes.

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LISTA DE CONFORMIDAD DE LOS ACUERDOS CONVENIDOS EN LA PRESENTE ACTA POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

CON DERECHO A VOZ Y VOTO FIRMA

Mtro.Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde Subsecretario de Educación Media y Superior, y Presidente Suplente, en representación delProfr. Rodolfo Lara Lagunas,Secretario de Educación y Presidente delConsejo Directivo.

Mtro.Uslmaco Bastar Mérito, En representación delLic.Víctor ManuelLamoyi

Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas, del Gobierno delEstado.

Mtro.Hugo Ricárdez Pérez En representación delLic. Pedro Jiménez León Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y pesquero

Lic. Omar Berrospe Márquez

En representación delDr. Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación Superior, S.E.P y delLic. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades

Tecnológicas y Politécnicas de la SEP. _.

C.P.lrma Luna González, En representación de la Lic. Olivia delCarmen

Azcona Priego, Delegada Federal de la Secretaria dEr Educación en el Estado de Tabasco.

C. José Guillermo Brondo Bulnes Empresario

L.C.P.Rosalino Domfnguez Hemández, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Paraíso, en representación delProfesor Jorge Alberto Carrillo Jiménez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Paraíso,Tabasco

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Pég1na 13 de 14


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Invitados especiales.con derecho a voz:

Mtro.José Luis Cortés Peñaloza Subsecretario de Planeaclón y Evaluación de la Secretaria de Educación

Uc.'1anet delCarmen Molllnedo Bastar, En representación de la Mtra. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Secretaria de Contraloría en el Estado.

lng.Roberto Carrera guzmán Director de Educación Superior y Secretario de la Junta Directiva

Mtro.Eddy Arquimedes Garcla Alcocer Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México

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