Julio Leon Corrupcion,Politica y Trafico de Armas en Nombre de Chavez. Pag.1-32

7/11/2019 Julio Leon Corrupcion,Politica y Trafico de Armas en Nombre de Chavez. Pag.1-32

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Joel Figueroa

J u l i o l e o nCorrupc ionPoliticaTrafico deArmasen nombre deChavez

Caracas, 2011


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"En tiempos de barbaras nacioneslos ladrones colgaban de las cruces

y hoy, en el siglo de las luces,del cuello de los ladrones

cuelgan las crucesy las condecoraciones "Enrique Santos Discepolos


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Con cariho:a Rosa, Ysabel y Mercedes

las compaiieras que me deparo la vida,I

I ', )I,II.

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Joel Figueroa, 2011EI editor desea expresar su reconocimiento a quienes han participado en lapreparacion de esta edicion, a todos los que contribuyeron en una U otramedida a las revisiones y correcciones finales del texto.Todos los derechos reservados. La reproduccion total 0 parcial de esta obrapor medios poligraficos, fotograficos, electronicos 0 de cualquier otra indole,solo podra realizarse con el previo conocimiento y consenti rniento del autor ytitular de los derechos de esta edicion.

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CONTENTDO

lntroduccionPrimer CapituloNEGOCIO FAMILIAR: ROBO, TRAFICO, CABALLOS Y GALLOSI. Robo depiezas belicas2. Trafico de annas, municiones y explosivos: La red familiar de anneriasArmaragua / Armas Llano / Cartuchos Victoria / Armas Shop / ArmasLara Center / Trafico de annas a la vista de todos

3. La frontera del NorteLa frontera del Norte de Santander / La ruta Maracay - Cucuta /Vinculacion con paracos en el centro del pais / iTrabajo, lucha y honor! /Fachadas del trafico de armas y municiones / Armas Montana / Asisa /Global Sport / V &V / Modus operandi / Contradicciones4. C4: Un caso explosivo

5. Hipisrno bolivariano: delincuencia por analogia6. En lasenda de los delincuentes de TinaquilloLeones en salsa napolitana / Leones al servicio del narcotraficoConclusiones del primer capitulo

Segundo CapituloPATRANA REVOLUCIONARIA Y COMPLOT ELECTORALI. Con la fuerza de la oposicion2. Narcopolitica: Walid Makled3. Imponiendo al cufiado: [Alex Sanchez Banard, gobemador!4. Sometiendo a los"jefes" yaracuyanos del PSUV5. Trampajaula: Campana y Eleccion6. Espina e ' pargo7. Oxigenando la campafia con malversacion: Caso IAPESEYI) El Concurso Abierto de Servicio / 2) Concursos de adquisiciones /Contrato N 02-2008-01 / Contrato N 02-2008-02 / Contrato N" 02-2008-03 / Contrato N 02-2008-04 / Art iculacion de mecanismosfraudulentos para sustraer fondos publicos del lapesey

8. El regreso deNestor a la Asamblea Nacional9. Convergencia de vividores con antifaz socialistaConvergencia educativa / Exclusion convergente / Sisadores /Transporte bolivariano aurinegro mas no justiciero / Coraje, i,chavista 0

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910II

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46475761

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convergente?Conclusiones del segundo capitulo 11 9

Tercer CapituloDELINCUENCIA "LEONINA" E IMPUNIDAD1. Familia delincuente: esposa, barragana, cufiados, sobrinos, primos y,hasta la suegraa) Obras asignadas a cufiados de Julio Leon, hermanos de Delia Zavarcede Leon, Primera Dama del estado Yaracuy / Ceinco / MultiserviciosYara / Multiservicios Sebastian Zavarce / Servicio Automotriz Melva /b) Obras asignadas a cufiados de Julio Leon, hermanos de Elisa PagliariCenteno, con quien tiene una union de hecho / Construcciones del DucaPagliari / Esproconca / Constructora Alge / c) Obras asignadas afamiliares de Julio Leon, gobemador del estado Yaracuy / Invecord /Cooperativa Socrates / Servicios Multiples Lara / Inversiones Elmont /Cooperativa Luanda / d) Obras asignadas a familiares de Alex SanchezBanard, secretario general de gobiemo / Cooperativa Galatea

2. Peor el remedio que la enfermedad: Caso PROSALUD3. Enajenacion judicial: Caso del cufiado FREDDY LEALPrimero: Defensa feroz / Segundo: Mejor vida sin rotacion / Tercero:Cofradia "legal"

4. En la autopista de la corrupcion: Caso CIMARRON ultrajado5. Reducto de migueleros6. Arenas Movedizas: Caso EPS MINERALES YARACUYTrampa de arena

7. Salsa napolitana recalentadaCon patente de corso / Julio Leon, cornplice de ladrones que desfalcarona la gobernacion / Robo deSCOTTmunal / Dilcio Scott cayo en las redesde Napolitano

Conclusiones del tercer capituloDocumentos Ineditos de ImportanciaIndice analitico

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1 6 71 6 91 7 3

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Introduccion

Hace ya algunos aiios, al ingresar a lasf ilas de Chavez. una de lascosas que mas incitaron nuestra curiosidadfue el hecho de que en Yaracuysus planteamientos no ejercieran lafascinacion observada en otros estados.Con el tiempo aquella curiosidad se convirtio en urgenciapor contestar laspreguntas que diariamente iban surgiendo: ;,por que y para que habiachavistas en Yaracuy? ;,porque de los revolucionarios en Yaracuysolo estanquedando actos de corrupcion y miseria? ;,que aporte recibimos losyaracuyanos de losgobernantes chavistas?

Asi pues, a medida que profundizabamos en el desarrollo de larevolucionen Yaracuy. constatamos que entre los chavistasse daba unadoblecorriente de mentalidad, la cual convivia, y se influla mutuamente, pero almismo tiempo se diversificaba hasta aparecer como una dialectica deoposicion alproceso liderizadopor Hugo Chavez Frias. Uno de los terminosestaba representado pOI' una tendencia de origen popular y el otro seinspiraba en la concepcionoportunista de lapolitica por el desenfoque de quefueron objeto los lineamientos del Comandante Presidente en primer lugarpor Carlos Gimenez.y mas recientemente pOl'Julio Leon Heredia. en quienconvergen elementos punibles que han hecho del socialismo "delsiglo XXllamejor herramientapara delinquir,atropellary enriquecerse.

Pocos momentos historicos han sido germen de aversiones gobiernerascomo 1 0 han sido las dos gestiones chavistas en Yaracuy, que en lugar dehacer frente a las urgentes necesidades de los yaracuyanos se dedicaron a"corromper lapolitica" dandopaso a un clima de efervescencia delictiva enla administracion publica regional. nefasta realidad que Julio Leon se haencargado de enfatizar, con matices de negocios con paramilitarescolombianos y conspiracion contra un proceso amenazado de ser ahogadopor la corrupcion encarnadapor e! en Yaracuy.

Elprimer capitulo. Negociofamiliar: Robo, trdfico, caballosy gallos,trata del cuestionamiento que el trafico de armas, municiones y explosivoscomo ocupacion de los hermanos Leon Heredia plantea a Julio y Nestor. yasu vocacion revolucionaria; y como los hechos historicos revelan lapreferencia de ellos por actividades al margen de la ley en alianza conpersonajes en mora con lajusticia venezolana por casos de narcotrafico,legitimacion de capitales, comercio ilegal de armas y corrupcion

administrativa, en los cuales ellos han tornado parte desde las instancias delpoder.

POI' otra parte. como Julio y Nestor alimentaron sus ambicionespollticas con recursos provenientes de sus actividades illcitas, incluyendoirregularidades administrativas, al constituirse en abanderados del PSUV erade suma importancia referirnos a la estrategia que los llevo a la Gobemaciondel estado Yaracuy para comprender la plataforma fraguada con ese fin. Ycomo los pseudo revolucionarios que llegaron a gobernar a Yaracuy handado muestras de querer saltar la talanquera, fra/amos el origen de losfondos electorales de Julio Leon y el desarrollo de sus artimahas politicas enseccion aparte, el segundo capitulo. Patraiia revolucionaria y complotelectoral.

Tras los dos primeros capitulos. se inicia un largo recorrido por hechosde corrupcion que superan los 150 mil/ones de bolivaresfuertes malversadospor Julio Leon y su entorno en menos de dos aiios de gestion. Nadie podriadecirnos mas. ni ilustrarnos mas que los hechos mismos contenidos en eltercer capitulo. Delincuencia "leonina" e impunidad. Vamos asi desde elseno del hogar del gobemador al de su barragana, familiares, amigos yaliados como escenarios de ilici tos que lejos de menguar se acreeientan alcalor de la revolucion implantada en Yaracuy con ayuda de la dereeha.

Con absoluta honestidad y responsabilidad realizamos estossehalamientos, con un valor perdurable mas alta de coyunturas ycircunstancias, no prestariamos mejor servicio al Yaracuy si hubiesemosprocedido de otra manera. Optamos por esta via, asumiendo publicamente elcompromiso de acudir a las instancias que nos 1 0 exijan en el marco deinvestigaciones que conduzcan a determinar las responsabilidades a quehubiere lugar, algo facil para el Ministerio Publico y el Poder Judicial contodos los recursos a su alcance, porque una vez realizada la compilacion delos documentos que sustentan todos y eada uno de nuestros seiialamientos,res/a simplemente verificar la autenticidad de los mismos 0, en su defecto, lapertinencia de estos, algo que demostramos ampliamente a 1 0 largo de laspaginas de este libro.


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Primer CapituloNEGOCIO FAMILIAR: ROBO, TRAFICO, CABALLOS Y GALLOS

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Mas alia de las apariencias empleadas en ocultar las intenciones, lasinclinaciones personales determinan las opciones de vida y moldean lapercepcion de las acciones. Actualmente, en el estado Yaracuy, ~sa realidadsobrepasa los Iimites de la razon, resulta~do com~renslble el fenom,eno de !aimpunidad como soporte del comportamiento delictivo cada vez m~s notonoen la gobernacion. La dialectica se emplea para justificar la fechona con undiscurso cargado de resentimiento en lugar de ideas.

En Yaracuy, la familia del gobernador Julio Leon Heredia, ascendio en larevolucion bolivariana con un prontuario a cuestas que no se han molestado endisimular en la gestion de un pseudo revolucionario empefiado en profundizarel estigma de la corrupcion dejado por, Carlos Gimenez. ,Esa ~onductaidentifica a los miembros de la familia Leon Heredia, no actuan aSIporquelIegaron a la gobernacion, la realidad es otra. Elrobo y trafico de armas,explosivos y municiones ha sido su ocupacion desde los t1e~pos e~ que Julioy Nestor eran oficiales de la Fuerza Aerea Venezol~a, actividad queemplean para otros intercambios al margen de la ley, vahendose de su podermilitar, economico y politico.

Nestor Leon Heredia, con sus hermanos, cufiados y sobrinos, creo unared de armerias en el centro y occidente del pais, uti lizada como mamparapara la venta de annas y municiones a irregulares colom~i~nos, con un modusoperandi deterrninado par autoridades militares y policiales, el ministenopublico, tribunales y medios de cornunicacion. El complemento de estasoperaciones clandestinas es la cria de caballos pura sangre y gallos de pelea,importados en su mayoria de Estados Unidos y Puerto RIco, gracias atransacciones bancarias en el exterior producto de sus actividadesclandestinas.

En este contexto, la familia Leon Heredia establecio alianzas conpersonajes sometidos a procesos judiciales 0 profugos de la jusnciavenezolana, como es el caso de Alberto Valencia O~ana, Gianfranc~Napolitano, Walid Makled y Arne Chacon. Dime con qUIen andas y te duequien eres, reza un viejo adagio popular~,aplicado a la conducta de losherrnanos Leon Heredia explica su propension al delito como instrumento deenriquecirniento, poder y manipulacion.1Por sus siglas, FAV.

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1. Robo de piezas bellcasPor su formacion en armarnentos y como tecnico en explosives", NestorFrancisco Leon Heredia desarrollo su carrera rnilitar cumpliendo funciones deresguardo y control de armas, municiones, explosivos y material belico,campo donde ademas de acumular experiencia profesional estableciorelaciones que le pennitieron incursionar en el mercado negro siendo oficialactivo. En las dependencias a su cargo imponia su superioridad con ignominiacomo via para ejercer el control absoluto del material belico bajo suresponsabilidad, actitud que Ie valio el sobrenombre de "Enano Siniestro'",como se Ie conocio en la Fuerza Aerea Venezolana.Al principio recibio COIDlSlOnesde proveedores, aunque losnortearnericanos e Israelis fueron los !TIaSgenerosos con el, se ocupo de hacerbuenos amigos entre los europeos. A comienzos de los afios 80 el capitanNestor Leon Heredia se inicia dando el visto bueno a un suministro irregularde municiones para ametralladoras y canones norteamericanos, una minimadiferencia en el inventario leproporciono unajugosa compensacion ademas depercatarse de anomalias que cultivo durante la decada de los 80, las cuales Iecostaron su salida de laFav en los umbrales de los 90.Para 1982, cuando Hugo Chavez y sus amigos hacian sujuramento en elSaman de Guere ocupandose posteriormente de dar vida al movimientoMBR200, Nestor Leon Heredia afianzaba su posicion en el Servicio deArmamento de la Fav forjando mecanismos de robo de material belicofacili tado a personas relacionadas con los proveedores, quienes a su vez Iecrearon una imagen de oficial diligente y eficiente ante sus superiores. De lamano de estas personas, de los perros de la guerra, asciende a Mayor y en1984fundo su primera armeria enMaracay.Durante la decada de los 80 Hugo Chavez fraguo su intentona golpista,mientras Nestor Leon Heredia concibio un sistema de cornercializacion de

proyectiles y piezas belicas robadas que eran vendidas en Colombia porintermediarios relacionados con sus responsabilidades en la Fav, incorporandoa miembros de su familia en esas actividades ilicitas. A finales de los 80 alTcnel. (AV) Nestor Leon Heredia 10 encuentran incurso en el trafico, venta ycornercializacion de material de guerra, proyectiles y armamento, cuestion queIe costo su salida de la Fav; por sus presuntos nexos filiales con un

\ I1. 1

"

'.2 Dlario EIMundo, 10de marzo de 2007, Paglna S.3 Ver coronel SammyLandaeta Millan, http://laprotestamilitar.blogspot.com/2010jlO/militares-ungidos-y-execrados-pcr-sammv.htrn!

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Comandante General de la Fav pidio la baja como elemento sustitutivo a lacausal de Medida Disciplinaria".

2. Traflco de armas, municiones y explosivos: La red familiar dearmerias

:

Con la salida de Nestor Leon Heredia de la Fav no terminaron susoperaciones clandest inas, por el contrario, establecio un grupo empresarialcompuesto por las armerias Armaragua, Armas Llanos, Armas Victoria,Armas Calibre, Cartuchos Victoria, Safari Sport, Armas Shop y Armas LaraCenter', las cuales continuan sirviendo de mampara para el comercio ilegal dearmas de guerra y municiones dentro y fuera del pals" en los umbrales de lasegunda decada del siglo XXI.

Es importante sefialar la estructura empresarial del grupo Leon Heredia,repr.esentada por un grupo de empresas tradicionales de la fami lia que abarcano se destacan en los ramos tanto comercial como de servicios con laparticularidad de que estas empresas presentan caracterist icas afines en cuantoa la comercializacion de articulos de caceria, pesca, cuchilleria, arpones, sinlimitacion alguna; asi como importacion y exportacion, distribucion,comercializacion de todo tipo de armas y municiones de uso civil .

Nornbre y Apetlidos Armeria DomicilioArmaragua Maracay, Edo. Aragua

Ruben Dario Leon Heredia Armas Victoria La Victoria, Edo. AraguaArmas Lara center Barquisimeto, Edo. LaraCartuchos Victoria Yumare, Edo. Yaracuy

Franci sco Segundo Leon Heredia Armas Llano Acarigua, Edo. PortuguesaArmas Calibre Maracay, Edo. AraguaCarmen Julieta Leon Heredia Armas Shop Valencia, Edo. Carabobo

Al frente de las armerias, Nestor coloco a tres de sus hermanos sinexperiencia en el ramo, a quienes adiestro personalmente en el manejo de esosestablecimientos, relacionandolos con los proveedores, los mismos de la

4 [dem. http:! jlaprotestamilitar,blogspot.com/2010/03/retirados-y-diputados-por-sa mmy. html.5 Ver Diario EI Mundo, 10 de marzo de 2007, Paglna 5.6 Disponible en http://noticias24.com, Asesinato del Coronel Carpio, de Pza.Altamira, pudo ser porvenganza 26 d e ju li o d e 20 08.

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fuerza aerea, Ruben Dar io Coromoto, Francisco Segundo Y : Carmen Julieta,figuran como los duefios bajo una modal idad equivalente al testaferrato, puesNestor por su formacion en armamentos, conocimiento del negocio, relacionesy contactos fue el creador del grupo empresarial que siempre ha funcionadobajo su tutela, se desligo formalmente de esas empresas por una razoncircunstancial como 10 ha sido el ocupar cargos de representacion popular,investidura que en lugar de alejarlo del oficio familiar Ie ha brindadooportunidades para consolidarse como un proveedor segura de losparamilitares colombianos asentados en el Norte de Santander.

Armaragua, 19847Es la primera empresa creada por Nestor siendo oficial activo de la FAV,

junto a su herrnano Ruben Dario Coromoto", quien para ese momenta eramaestro de escuela con 10 afios de servicio, estuvo al frente de la armeria sinsepararse de su cargo por mas de una decada.

Esta empresa suministro armamento y municiones a la Gobemacion delestado Carabobo" durante la gestion del gobemador Acosta Carles, quien lescreo condiciones de negocio con Walid Makled bajo el esquema de unatriangulacion con funcionarios del Cicpc'" dedicados al trafico deestupefacientes" en conexi on con Alberto Valencia Omana'f ,

Armaragua fue fundada en Maracay el 08 de agosto de 1984. Entre susclientes, ademas de seis gobernaciones'" figuran cinco empresas del grupo7 R if .: J -07537475-4, D ir ec ti on F isca l: c .e . las Amer ic as , Niv el Me zz an in a, Loc al M2 -2 18, A ve ni da La s De ll cla s.Sector Las Delicias, Maracay, estado Aragua.8 C.'. N23.516.965, funcionario del Ministerio de Educacicn, adscrito a la Zona Cuatro del estado Aragua.Con domicilio en el estado Carabobo. Directivo de la empresa Sigma, C.A., al igual que su hermana DulceMaria Coromoto.9 D e c on fo rm id ad c on e l R eg ls tr o N at io na l d e C on tr at is ta s.10 Cue rpo de Inves ti gaci ones C ient if lcas , Penal es V C rimi na lf st icas .1 1Comi sa rio J ho nny Gal fn dez , a pod ado "Meno r"; a li as Ca bez 6n Vasquez, Comisano Nestor lara y ComisarioCesar Antonio Gimenez, alias "Babe".12 De nacionalidad colombiana. Makled y Alberte Valencia Oman a realizaban envies de coca ina a Holanda encontend ores Henes de chatarra de aluminio. Cada contenedor podia cargar 25.000 kilos de chatarra dealuminic valorada en USD 25. 000, dejendole a Makled y sus asociados esa cantidad por cada embarque dealuminio enviado a Holanda. Los envios consistf an de 500 kilos de coca ina por em barque, escondidos en unode cada diez cont enedores. Reportes de intellgencia indican que Omana y Makled sostuvieron una reunionen Valencia, en la cual un traflcante de drogas colombiano de nombre Jose Marfa Corredor lbague, tam bienconoeido como Bovaco, era la tuente de suministro de coeaina de Makled. La informaci6n obtenida indicaque Omana Ie presento a Makled a Boyaco en el 2005, quien entonces empezo a suministrar toneladas decocafna a Makled para envlarlos a Mexico par avion desde el aeropuert o de Valencia.13 A ra gu a, Ca ra bo bo, Guar ico , Mer id a, F al c6n y Var gas .

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http://noticias24.com%2C/http://noticias24.com%2C/


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ernpresarial Leon Heredia'4 El Cornisario de esta armeria; Rafael Farfan, es asu vez Presidente de Safari Sport, ernpresa creada por Nestor en el estadoYaracuy", tambien figuraent re los clientes de Arrnaragua.

El 4 de agosto de 2009 actualizaron la Junta Directiva, Ruben Dario LeonHeredia cedio la presidencia a su sobrina Maria Eugenia Leon Lainette'", peroconservo la mayoria accionaria: 68,25%, por medio de su esposa Maria EstherBerrio de Leon17.

Armas Llano, 198918Es la ultima empresa que constituyo Nestor antes de pedir la baja en la

Fav en sustitucion de una Medida Disciplinaria por robo de annas yrnuniciones. Al frente de Armas Llano colo c o a su herrnano FranciscoSegundo!", hasta ese momento vinculado a empresas de la construccion y desuministros medicos20

EI 26 de junio de 1989 fue registrada en el estado Portuguesa, el I dejunio de 2004 actualizaron su Junta Directiva, conservando Francisco Segundoel 100% de las acciones. En la actualidad se encuentra Descapitalizada'".Entre sus clientes figura Armaragua y la empresa V & V, c.A., esta ultimausada como fachada de actividades ilicitas en San Antonio del Tachira desdemayo de 2008, supuestamente Armas Llanos le suministra "papeleria" a V &

I.I" '

H Armas lara Cen te r, Armas llano , Armas Shop, Armas Vic to ria y Armas Calibre.15Ver Diario EIMundo, 10de marzo de2001, Pagina5.16 C.L NQ 12.145.546, hija de Rafae l Leon Hered ia , con domicilio en Jobito, San Felipe, estado Yaracuy.17 c . 1 . NQ4.361.916. con domicilio en el estado Carabobo.18 Rif.: J-08528668-3, Direcci6n Fiscal: Avenida Ubertador, Esquina Calle22, Acarigua, estado Portuguese.19 c.t. NQ3.841.914, con domicilio en el estado Aragua y residencia en el estadc Yaracuy.20 Medical Supply de Venezuela, C.A.e Inversiones Rocaliz, ambas con domicilio en Maracay, estado Aragua,la ultima tiene sucursal en Porlamar, estado Nueva Esparta. Entre los clientes de Medical figura Cavirn.~1Segun e! Registro Nacional de Contrataciones.

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V, C.A., un renglon nada parecido al provisto por ellos a paramilitarescolombianos en el Sector La Sombrilla de esa ciudad.

Cartuchos Victoria22, 1992Una vez fuera de la Fav, a 46 dias de la intentona golpista del 4 de

febrero de 199.2, con ayuda de la empresa espanola Carmusa'", Nestorconstituye Cartuchos Victoria el 20 de marzo de 1992, en San Juan de LosMorros, donde se tenia proyectada 1a fabricacion, explotaci6n ycomercializacion en todo 10 referente a cartuchos de escopetas", gracias a losbuenos oficios de su amigo Luis Felipe Acosta Carles, tecnico en explosivoscomo Leon Heredia, a quien Ie surninistro arrnamento, municiones eimplementos de orden publico a traves de Armaragua, cuando era gobemadordel estado Carabobo

Al igual que en 1982, 10 afios despues, mientras Hugo Chavez asumia lasconsecuencias de la intentona golpista dirigida a hacer realidad el Juramentadel Saman de Guere, la preocupacion de Nestor Leon no era otra quefortalecer su negocio, luego vendr.ia su activismo politico dentro del MVRcomo instrumento para acceder a cargos de representacion popular que Iefacilitaron las operaciones c1andestinas que ocasionaron su salida de laAsamblea Nacional en e12005.

Ante la imposibilidad de operar en Guarico, Nestor establece la fabricade cartuchos en una finca de su propiedad denominada La Leonera25 . Antes dejuramentarse como Diputado a la Asamblea Nacional en el afio 2000,supuestamente transfiri6 su paquete accionario, 20%, a su hermano FranciscoSegundo y a la esposa de este, Josefa Isabel Guedez Ricaurte'", conservandoCarrnusa la mayoria a t raves de Ignacio Arrieta.22 Rif.: J -07592033-3, Dornici llo F isca l: Carre tera 7 Sur de las Colon ies Agricolas de Yumare, Munic ip ioManuel Monge, estado Yaracuy.23 Comerciai de Armas y Municiones, S.A., LaCalzada de Zubiete, 6 Gordexola-48192, Viscaya, Espana. Porintermedio del ciudadano espariol Ignacio Arrieta, documento de identificaclon N2 81.959.255.24 Acta Constitutiva registrada enSanJuan de Los Morros, estado Guanco, N2 55, Torno 04.25 Ubicada en LasColonias deYumare, Municipio Manuel Monge, estado Yaracuy.26 c . r . NQ8.874.445, tiene el mismo dornicilio de Carlos Medina, esposo deCarmen Julieta Leon Heredia.

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.JLos unicos clientes de Cartuchos Victoria son Armas Llano, cuyo

presidente es Francisco Segundo, y la constructora Tnversiones Rocaliz . Luegoentonces es bueno preguntarse /,a quien Ie venden la mercanciafrecuentemente decomisada en el estado Tachira por ser transportada sinpermisologia? Armaragua supuestamente vende papeleria a V & V, la nuevafachada del grupo Leon Heredia en la frontera, una argucia que abordaremoscon amplitud mas adelante para demostrar como esa "tienda deportiva" no esmas que un agente de venta a subversivos colombianos.

Armas ShOp27, 1993Carmen Julieta Leon Heredia28 y su esposo, Carlos Medina Paiva",

fonnaron esta empresa el II de enero de 1993 en Valencia. En septiembre de2008 actual izaron la Junta Direct iva, quedo integrada asi:

Este cambio obedecio a 2 razones fundamentales. En primer lugar, lanecesidad de desvincular formalmente a Carlos Medina de los negocios de lafamilia. En segundo lugar, para incorporar a sus negocios ciudadanos deorigen sirio'", quienes hicieron posible el acuerdo al cual llego Julio Leon con27 Rif.:J~3006S088-0, Avenida Bolivar Norte, Sector San Jose, Centro Profesional Avenida Bolivar, local 2-G,Sector LaCandelaria, Diagonal al Polideportivo Mlsael Delgado, Valencia, estado Carabcbo.1& c . 1 . 7.195.102, resldencieda en Valencia, estado Carabobo.Z9 C .1 .4 .566.599, res tdenci ado en Val enci a, estado Carabobo, pero su domicilio coincide con el de la esposade Francisco Segundo.30 D e conformidad con la Actuallzacion de la Junta Directiva, Nro. 53, de f echa 24-09-2008, Tomo-Fotio 42-A,nombraron como comisario de la empresa a Ysaaf Rafil Saab, hermana de Gassen Saab, amigo personal deRuben Darlo y Dulce Marfa leon Heredia, ambos relacionados can las familias Saba Tawil y Saour Saba,proveedores de la Gobemacion del estado Yaracuy desde la deslgnacion de Alex Sanchez como gobernadorencargado.

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Makled en junio de 2008 en la Isla de Margarita", a donde viajo con su esposay empleadas suyas, "casualmente" por "Aeropostal", para ese momentapropiedad del narcotraficante apresado por lajusticia colombiana.

En Armas Shop se repite la inclusion de empresas del mismo grupocomo clientes'". Adicionalmente, figuran empresas con poca 0 ningunarelacion con el objeto de la armeria, con insignificantes transaccionescomerciales, entre las cuales reviste mayor interes una firma personalpropiedad del narcotraficante Pedro Velazquez".Armas Lara Center'", 1997

El23 de enero de 1997, hito de los cuartorepublicanos, Nestor registra enBarquisimeto, Armas Lara Center, representada por su hermano Ruben Dario,quien despues de 13 afios de creada Armaragua seguia como funcionario delMinisterio de Educaciorr", no obstante contrataba con el Estado, en este casocomo proveedor del gobierno de Orlando Fernandez Medina.

Eri marzo de 2007 actualizan la Junta Directiva y aumentan el capital,porque el gobernador Reyes Reyes, a instancias del general Jesus ArmandoRodriguez Figueras, les aprueba adquisiciones de cartuchos calibre 9mm y 38,relaci6n comercial fugaz a causa del escandalo por el asesinato del coronel de

31 Donde se encontraba en una corwencion de ventas de una de las franquicias que tiene en San Felipe,Mllceramlcas, en la cual estuvo acornpaaado per su esposa Delia Zavarce y del personal administrative y deven ta s de esa emp resa .32 Es e! case de Armas llano, Armas Victoria, Armas Calibre, Armas Tuv, supuest ament e vendida a Pablo DosRamos, y Safari Sport, presuntamente cedida a Raf ael Farfan, Comlsario de Armaragua, Ia primera empresac on st it uid a p or Ne st or L eon He redi a.33 Pedro Velasquez Zavala, 0412.0424322; Halcones de los Andes, 0241.8578234 y De La Portortilla LuisF ran ci sco , 0 241 .84 22 030 , s umi ni st ro de "a rt fc ul os v ar ia do s" si n es pe ci fi ca r r eng fon .34 Rif.: J-30408968-6, mreccrcn Fiscal Centro Comercial Barqulcenter, Carrera 21 entre 22 y 23, local H,Barqu is imeto, e stado Lara.35 Seg un r eg is tr os de l Mi ni st er io de l P ader Po pul ar parala Educaclon.

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la Guardia Nacional que en el 2005 denuncio a Nestor por pertenecer a unamafia dedicada al robo de armas y municiones en el Puerto de la Guaira36

Desde marzo de 2007, Gilberto Jose Leon Berrie" es Director Gerente ysu hermano, Ruben Dari038, Director Presidente; pero es Gilberto quien hamostrado capacidad y arrojo para conduci r el negocio famil iar, con frecuenciase Ie ve en Global Sport, denorninacion con la cual el ingeniero Jorge Vivasidentifica al local comercial que usan como fachada para surtir a losparamilitares colombianos, mientras la designacion V & V, C.A., la sociedadcomercial ligada al grupo Leon Heredia, a duras penas es visible. Comoveremos mas adelante, del 2003 al 2007 hicieron 10 rnisrno ocultando elnombre Asisa detras de un cartel que identificaba al Edificio Loren's. Comoreconocimiento a su talento, "el tio Julio" dio cabida en la gobemacion aServicios Multiples Lara e lnversiones Elmont, empresas propiedad detestaferros de Gilberto, maniobradas a traves de los herman os Leon Cordido.

Traflco de armas a la vista de todosEI grupo empresarial Leon Heredia nacio con un objeto relacionado

basicamente con armas y municiones de uso civil; sin embargo, el trasfondoque motive su creacion fue el contrabando de armas de guerra como lasencontradas en allanamientos a sus instalaciones. Sus operaciones, capital yclientes, distan de ser elementos que muestren una actividad comercialpujante, algo contradictor io en un grupo de empresas con actividad estrategicade seguridad relacionada con arrnamentos y municiones bajo la tutela deciudadanos con influencia polit ica y mil itar, que adquiere alti sima relevancia,tomando en cuenta el alcance de sus operaciones y la potencialidad paratranspor tar de manera privilegiada cualquier cant idad y tipo de objetos.

Asi como a finales de la decada de los 80 encuentran a Nestor incurso enel robo de piezas belicas del Servicio de Armamento de la aviacion, en el 2005se Ie niega la posibilidad de postularse a la reeleccion como diputado por losescandalos en los cuales se vio envuelto por trafico de armas y munieionesmientras ocupaba la Presidencia de la Cornision de Seguridad y Defensa,separado de esa instancia temporalmente en el 2001 a proposito de una36 Vers ion comp le ta e n http://noticias24.com, Asesinato del Coronel Carpio, de Pza. Altamira, pudo ser parvenganza 26 de j ul io de 2008 .l7 c . 1 . 13. 700. 643, con dom ici li o e n Urban iz ac i6n LaA scensi on, Ver eda 5, NQ1 7, San Fel ip e, es tado Yarac uy;t uv o un a part amen to ar rendado en l as i nmed iac iones del Cen tro Comerciallas Trinitarias de Barquisimeto,p er o e n la actualidad com pro u na "ma ns io n" e n e sa eluded.ae c . r , N2 12.142.516, r es idenciado en San Fel ipe, estado Yaracuy .

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denuncia con base en un acta policiaI que explicitamente indicaba que el?Iatenal belico incautado a Cartuchos Victoria, estaba destinado a losirregulares colombianos.

Durante los aiios 2001, 2002 Y 2003 se suceden las denuncias en contrade Nestor, su salida de la Asamblea Nacional fue un reconocimiento tacite alos seiialamientos que se Ie hacian. En el 2007 un allanamiento origina elcierre de la empresa usada por Nestor para negocios iIicitos en San Antoniodel Tachira, propiedad de un primo del actual Secretario de Gobierno delestado Yaracuy, Alex Sanchez Banard, este hecho expresa la conexion de lafamilia Leon Heredia con operaciones clandestinas en esa zona fronterizacontradiciendo afirrnaciones del diputado reelecto en el sentido de no guardarrelacion con el destino final de los cartuchos Marca Victoria.

Obviando las piezas belicas vendidas indebidarnente, la distribucion delos eartuehos Marca Victoria en la frontera tienen un matiz de ilegalidadratificado por Nestor al afirrnar que los nexos consanguineos con los duefiosde esas empresas no 10responsabilizan por las aeciones de estas, pretendiendodesl igarse incurriendo en la mgenuidad de sugerir delitos en las actividades desus familiares". Como el se separo de esas empresas por una razoncircunstancial como 10 fue su jurarnentacion como diputado, son inutiles susesfuerzos por marcar distancia del trafico de armas en momentos cuando seevidencia nuevamente su relacion con las personas que operan en San Antoniocomo un apendice necesario ante la creciente demand a de pertrechos de guerrapor parte de. los paramilitares colombianos, realidad que actualmente seextiende a vanantes del narcotrafico como parte de pago.

Una de las denuncias que impacto a la opinion publica la hizo el coronelJesus Man~el Carpio Manrique"; segun la eual, el ex diputado y presidente dela Cornision de Defensa de la Asamblea Nacional, Nestor Leon Heredia(MVR), era el cabecil la de una organizacion dedieada a importar i legalmentearrnas de guerra procedentes de Estados Unidos y Europa. "Las arrnasingresaban a Venezuela y luego eran enviadas a almacenadoras externas de lasaduanas de Maiquetia y Puerto Cabello. En estas dependencias eran robadas yvendidas en Colombia y Centroamerica. Luego de esta denuncia, el comisario

: :ver D ia rio el Mundo, 10 de marzo de 2001, Pagtna 5.EI, ~oronel (r) Jes?s Manuel Carpi o Manrique se desempefio como jefe de Operaciones de la Aduana

Mant~ma d~ La Guaira, entre 1999 y 2000. En ef ana 2002 fue uno de los mil itares disidentes de la PlazaFrancia, razon ~or lacual form6 parte de la l ist a de l os 31 efectivos de la Guardia Nadonal pasados a retireper orden presldencial y del Minlsterto de la Defensa.

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Marcos Chavez, director del Cicpc, ordeno un allanamiento en la oficina dePrensa de la antigua PTJ y ejecuto el cierre de esta dependencia?".

3. La frontera del NorteLa complejidad de la frontera colombo venezolana exige que ubiquemos

en su contexto las actividades ilicitas del grupo Leon Heredia en la fronteradel Norte de Santander, con ese objetivo abordaremos sucintamente esaternatica para facil itar el anal isis de las vinculaciones que han hecho posiblelas acciones delictivas de rniembros del PSUV42, motivados por criteriosmercantil istas a diferencia de los parami litares, movidos por la necesidad definanciar sus operaciones en suelo colombiano.

La frontera del Norte de SantanderLa frontera colombo-venezolana es la mas conflictiva'" y compleja" en laregion, con una extension de mas de 2.200 kilometres es escenario desecuestro, contrabando, extorsion, trafico de armas y ataques a las fuerzasarmadas venezolanas, "tanto de los grupos guerrilleros como de lospararnili tares, y afecta preferentemente a los habitantes de la zona fronteriza,con mayor incidencia en Tachira,,45 En relacion al trafico de armas,"Venezuela desernpetia un pa,f ,el de trans bordo importante con destino a losgrupos atmados en Colombia' 6

Varios estudios indican que las armas de paises vecinos ingresan aColombia mas que todo de a una 0 dos, 0 quizas por docenas, tal como ocurreentre San Antonio y Cucuta a traves de las trochas que cruzan el rio Tachira,mientras las autoridades centran "esfuerzos en eli rninar mas bien una mayor

41 Ve r http://noticias24.com, A s es in at o d el C or on el C ar pi o, d e P za . A lt am ir a, p ud o ser cor v en ga nz a 2 6 d ejul io de 2008.42 Partido Socialista Unido de Venezuela .41 Jose luis Cade na Mon te neg ro , G e og ra fi a Pohtica: T e ns ion e n l as f ron te ra s de Co lombi a como e fe ct o d e sucon fl i cto in terno; Revlsta d e Re la c io n es I nt er n ac io n al es , Es tr a te g ia y Segu r id ad, julio-dtclembre, a na 2 00 7,Vo l. 2, Numerc 002 , Unive rs idad Mil it ar Nueva Granada , Bogota, Colombia, pag. 10244 J o rg e Ro ja s, P la n Co lombi a, con f li c to armado y migrac iones fo rzadas . En A po rt es A nd in os NO .7 . Q ui to :U n iv er si da d A nd in a S im on B ol iv ar , S ed e E cu ad or ; P ro gr am a A nd in o d e D er ec ho s H um a no s, o ct ub re 2 00 3,~6 .... . .. ....P ara un a version ma s amplla de esta problematlca consultar a M i ri am Ko rn b ll th , Percepcionesvenezo lanas sobre la c r is is d e Co lomb ia , C a ra c as , 2 0 05 , 3 0 Pegs.46 A I r e s pe ct o y p ar a u n anal isis ma s detallado, ve r L asF ro n te r as d e Co lomb ia : E I Eslabcn Debf ! de la PoJiticad eSegu ri dad d e U r ib e , leG J n fo rme so br e Ame ri ca L a ti na W 9 ,2 3 d e s e ptie mb re d e 2 00 4, 3 7 Pegs.

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cant idad de suminist ros por ruta mar itima 0 aerea?". Las armas se comprancon drogas, sencillamente a razon de un kilo de pasta de coca por un rifle deasalto AK-47. No hace falta ser experto en la materia 0 funcionar io deinteligencia, para percatarse que existe un flujo con stante, as i sea pequefio, dearmas hacia Colombia. Hecbo corroborado por informes que han rastreadoarmas halladas en posesion de las AUC48, hasta fabricas de municiones enVenezuela, propiedad del Estado asi como de ex militares, v. gr.: Fabrica deCartuchos Victoria".

Puente International Simon Bolivar

Esperamos que las explosiones ocurridas en Cavim en enero de 20115 ,no hayan sido una fachada, al igual que la explosion de un deposito demuniciones de la Brigada Blindada Galapagos en Riobamba, Ecuador, en2002, que tal como se comprobo era una fachada que ocultaba operaciones detrafico de armas con destino a las Fare. Hechos como el anterior revelan queno es nueva la participacion de mil itares activos y ret irados en el suminist ro dearmas a subversivos colombianos, algo evidenciado igualmente por el robo de

47 Idem, pags. 14 y 15, trance d e a rmas .48 Autodefensas Un idas de Colombia49 D e da ra ci on es d el c or on el H eb e r A gu il ar , D ia ri o L a Nacion , San Cr istoba l, el 13 y 14 d e j un io d e 2 00 7,paglna de Sucesos. .s o " .. .u na d e l as c os as m a s g r a ve s q ue h a s uc ed id o e n V e ne zu el a e n l os ultlmos aaos. sobre todo tratandosed e e ste soclallsmo d el g ol pi sm o . . ." A gu st in B la nc o M u no z, Program a A l a C i ud adano, Globovislon, 2 def eb re ro d e 2 01 1.

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un helicoptero del ejercito venezolano en Ciudad Bolivar, encontradoposterionnente en el centro de operaciones de los cultivos de coca de lasAuc5!.Como en toda la frontera colombo venezolana, el espacio geograficoentre San Antonio y Cucuta, sirve para el libre paso de irregulares(autodefensas) 0 de armas'". El "Pinguino", un joven moreno, delgado pero

barrigon, es eljefe de los paramilitares en esta zona, secundado por FreddyDiaz, Pirafia, y Cheo, los dUIOSdel contrabando desde y hacia elCorregimiento La Parada53 Juntos ejercen el control absoluto. EI Pinguino,Pirai'iay Cheo, suelen andar solos, todos se encargan de su seguridad, "los delcambio, pimpineros, caleteros, maleteros, bicicleteros, mototaxitas,buhoneros, alquiladores de celulares", todos trabajan para ellos y siempreandan "empistolaos", para hacer frente a cualquier eventualidad, defender susintereses 0 hacer valer su autoridad ante cualquiera que no quiera cumplir consus exigencias. Cobran impuesto por todo, nada escapa al control de estagente. En caso de no cumplir con los requerimientos de los "paracos" lasmedidas aplicadas son las mas drasticas, "te llevan pa' arriba a darte tuescanniento". Es decir, te llevan para la zona alta de La Parada, donde quedan"las cocinas" de cocaina, sitio donde se valen de los mas despiadados recursosde tortura.

La necesidad de armas y municiones al otro lado de la fronteravenezolana, deriva de las actividades ilicitas desplegadas por losparamilitares. En La Parada y Villa del Rosario, los que no son pararnilitarestrabajan para ellos, que a final de cuentas viene siendo 10mismo, todos, sinexcepcion, andan armados, en ese negocio esa es una condicion sine qua non51 El 2 1 d e a br il d e d e 2 00 4, el dlario b og ot an o E I T iem po i nf orm6 d el r ob o d e u n h el ic 6p te ro d e u na b a semilitar venezolana, a! su rd e l p a is , e n e l e s tad o Bo li va r ; vease EIT iempo , pag. 15 . Es te rotative, e lll de j uliod e 2 00 4, in fo rm 6 s ab re e l h alla zg o d e un hetlccptero d e band e ra y r eg is tr os v en ez ol an os e n e l s ur d eld epa r tament o d e Bo li v ar , Co lomb ia . En ago s to d e ese m i smo afio, de s aeronaves con mat r icu la venezo lana ,p r esum ib l emen te u ti li za d as p a r e! B lo qu e C en tr al B ol iv ar ( BCB ) d e l as A ut od ef en sa s U ni da s d e C o lom bi a(AUC), tamblen f u er o n h a ll ad as en e l su rd e l d epa r tament o co lomb ian o Bo li v ar , et cent ro d e algunas d e l aso p er a ci on es d e cu lt iv o d e co ca d e l as .AVC; E I T i empo , 4 d e agos to d e 2004 .52 A I re sp ec to y pa ra u n analisis ma s detaflado, v er A na M ar ia S an ju an , Aproximacion a la Agenda deSegur id ad d e Vene z ue la , lnstltuto Latinoamertcano de Invest igac iones socrates ( I ld is ), Caracas , 2004 , 38pags. Y l a s e r ie d e entrevistas d e Rober to G i us ti , E I Un iv e rs a l, marzo, 2 00 3. A si mi sm o l as d e L au ra W e ff er yKa ren in a Ve lan di a en E I Nactcnal, marz o , 2 0 03 .S3 Corregimiento, equivalente a nu es tr a s d enom in aci on es d e Ba rr io 0 Urbanizacion. E I Co rr egim ien to L aParada esta ub icado f rente a SanAn t on i o d e l 'Iachira, en l as i nmedi a ci o nes d e l Pu ent e I nt er n ac io n al S imonBo li va r , Mun ic ip io V i ll a d e l Ro sa r io , Cucuta: concent ra su mayor a c ti vi dad Hlclta e n l as a dy ac en ci as d elC ent ro Naci o na l d e Atencion en Frontera {Cenaf], la Direccicn Adm in is t ra ti va d e Segu r id ad ( Das jl nt e rp o l) yDirecclon d e Impu est os y Aduan as Naci on a le s ( D ian ), u b ic adas en l a en tr ada d e Co lomb ia a escasos me tr o sde l puen te in ternacional .

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lue nadie descuida en resguardo de los altos intereses economicos en juegopor actividades tan riesgosas como lucrativas.Motorizado colombiano esperando mercanda en la entrada del Puente International Sim6nBolivar, en senttdc San Anton io - Cucuta, algo habitual para los habttantes de la zonafronteriza.

En La Parada Walid Makled tiene un inmueble de su propiedad, proximoal Motel Osiris, cerca de alli 10detuvieron funcionarios del Sijin", 10cualhabla de la irnportancia de la zona para narcos y paramilitares, quienestrabajan con la familia Leon Heredia, antes 10 hicieron con Makled55,lJegando incluso a montar "vueltas" juntos en Valencia, a cargo de AlbertoValencia Omana'", funcionarios del Cicpc y Carlos Medina57 Todo el que"trabaja" en la frontera forzosamente debe entenderse con los paramilitares,primero 10hacian con las Fare, antes de ser desplazadas por los "paracos't".

En San Antonio, justo en la esquina del Safec", a una cuadra de laaduana del Seniat y del Destacamento de Frontera N 11, se consiguen "los

S4 Secc iona l de lnvestlgacicn Criminal (equivalente a! Cicpc)S5 La casa d e W al id M ak le d e n e l C or re gi mie nto L a P a ra da , e n e st os m om en to s h ab ita da por u no de s ushermanos, queda a p ec os m e tr os d e l a r e si de nc ia d e alias Pirafia.56 Segun F lo re s T ro se l, d ir ec to r d el ClepC, V al en ci a Om an a, p re su nt am e nt e e ra c ab e ci ll a de un a bandad esman te la d a en Va len ci a, e s tad o Ca rabobo , " v in cul ad a con el grupo paramil i ta r Agu ilas Negras" .57 E I e sp oso d e Ca rmen J u li et a leon Heredia.S8 Ver la sene de r e po r ta je s p u b li cad os po r ultlmas Noticias en j ul io d e 2 00 5 d en un ci an do ta presenciaparamilitar e n la z on a y el cont ra b an do en tr e l os d o s p a rs e s.S9 Expendi o d e Combus ti b le F ron te r iz o, a dm in is tr a do po r la M is i6 n R iv as , a B sF . 1,50 e \ lit ro d e gasclina:d on de p ar u n G a to ra de 0 u n r ef re sc o t e d ej an colear, me r ec ue rd a m is tlernpos d e e st ud ia nt e e n R us ia , e nlos afios80.

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moscos't'" de los paramilitares encargados de cobrar los "impuestos" de laGuardia Nacional para dejar pasar contrabando; del lado colombiano, losmoscos se ubican allado del Dian y al frente de las Oficinas del Das y Cenaf,ahi tienen una caseta, similar a la usada por quienes trabajan con el cambio,justo en la acera de Conexi ones Colombia.

Estas operaciones estan a la vista de todos, pero la fuerte presenciaparamilitar impone un mutismo absoluto en toda la poblacion'", 10 cual escaldo de cul tivo de las acciones delict i vas de los "paracos", faci litandose elpaso de todo tipo de mercancia por las trochas y el Puente InternacionalSim6n Bolivar , incluso, del lado venezolano, pasan por debajo del puente ysalen justo detras de una caseta de vigilancia de la Guardia Nacional.

La neche ind ica donde salen los cetetercs con mercancia de contrabando, cetras d e lae aset a de Vigi la nci a d e l a Gua rdi a Nadon al u bi cada a l a en tr ada del Puen telntemacicnal Simon Bolivar, en sentido San Antonio - cueuta (donde apunta latteebatnserta en la gra fica),

La complicidad con que actuan los paramilitares en la frontera esalannante, mientras las autoridades sacan jugosas ganancias del contrabandode extracci6n y del narcotrafico que nos inunda por las mismas trochas y vias60 Caltflcatlvc dado a los cobradores de impuestos de los paramilitares colombian as.61 Un numero significativo de agentes de inteligencia venezolanos han side ajusticiados en el cumplimientode mis iones en l a f r on te ra .

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lmencionadas por el presidente Hugo Chavez". "EI celo con que la GuardiaNacional revisa a los pasajeros de los pequefios autos 0 busetas, contrastadiametralmente con la actitnd permisiva que los efectivos de la GuardiaNacional allf acantonados manifiestan ante los grandes contrabandistas ytraficantes,,63La ruta: Maracay - Cucuta

Es importante tener en cuenta que los cargamentos ilegales de annas paraColombia tienen como si tio de partida paises europeos 0 asiaticos, realizandoun largo recorrido que implica la consolidacion de contactos de estasorganizaciones con traficantes de diferentes paises.

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Son numerosas las rutas a Colombia, caminos que son desconocidos porlas autoridades y utilizados para el ingreso de material belico y la salida deestupcfacientcs". Espana destaca en las rutas de paises europeos con dest ino aColombia, el grupo Leon Heredia trabaja con inversionistas espaftoles enCartuchos Victoria, de quienes recibe embarques con frecuencia. Como porejemplo, el embarque recibido el 18 de enero de 2008, casualmente a lospocos meses la Policia Nacional incauto en Cucuta un arsenal de fusiles AR-14 a paramilitares ligados al grupo "Aguilas Negras", armamento defabricacion estadounidense transportado por esta ruta 0 alguna de sus variantestomando en consideracion el f1ujo de los cargamentos ilegales al vecino pais. Venezuela - Maracay - Barquisimeto - Guanare - Cucuta - Interior del pais

Nestor fue oficial de la Fav en Maracay, desde su cambio del ejercito a laaviacion hasta salir de baja de ese componente militar, institucion donderobaba material de guerra para venderlo en Colombia", inducido porproveedores de ese componente. En los afios 80, siendo capi tan, constituye suprimera empresa en Maracay, la segunda en Acarigua y, en San Antonioestablece alianza con los duefios de Armas Tachira, insertandose as! en lasrutas del trafico de armas del occidente del pais , respaldado en sus ambicionespor oficiales superiores, distribuidores y ayudado por hermanos al servicio delEstado 0 en act ividades empresariales de poca monta. Una vez fuera de la Favpaso a formar parte de organizaciones dedicadas a la importacion ilegal dearmas desde Europa y Estados Unidos, creando otras empresas parafortalecerse como traficante en la ruta que tiene su punto de partida enMaracay, saltando a la palestra publica en diversas oportunidades como unmecanisme del suministro ilicito de armas y municiones a irregularescolombianos. Mencion especial merece Cartuchos Victoria, registrada enGuarico, mudada posteriormente a Yumare, concibiendo asi una var iacion enla ruta que analizamos: Venezuela - Yumare - Periveca - San Antonio - Cucuta

En Periveca se practicaron incautaciones de grandes cantidades decartuchos Marca Victoria, la mas destacada fue la del afio 2001, metio enaprietos a Nestor, al punto que el "MVR66 ordeno a Leon Heredia separarse64 Ver Cnel. J uan Fe rn a ndo Rodr ig u ez P er domo , Traflco d e a rm am en to c om o f ac to r d es es ta bi li za do r d e l ospaises que forman p a rt e d e la comunidad andina, Co lombia , 2008 , Pags. 90~96.65 ver.ccrcnel Sammy landaeta Millan, http://laprotestamilitar,blogspot.com/2010jlO/militares-ungidos-y-execrados-por-sammy.html y http://laprotestamilitar,blogspot,com/2010j03/retirados-y-diputados-por-sammy.html.66 Movlmiento Quinta Republica.

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temporalmente de la Comision de Defensa '?". Accion que develo operacionesignoradas hasta ese momento, expresion de una conducta t ipificada a su salidade la Fav como delincuencial, practicada en un eje fronterizo donde lamayoria de los negocios t ienen visos de ilegal idad, algo caracteri stico de lasoperaciones que se inventaron los hermanos Leon Heredia aprovechando lospuntos estrategicos que manejan. El coronel Carpio actuo en igual senti dorevelando un escenario mayor al anterior, con conexiones intemacionales,estratagemas y disposi tivos del ictuosos orientados al paso de armas de guerraa Colombia a traves del terri torio nacional.

Asesi~atod e l C o ro n e l C a r p iO , d e P z a . IA I ~ m t r a , p u d o s e r p o r v e n g a n z a

I EI ....... """ ' ......... ;OM . . " " c a . . . . " " " " " " . " '_ " ' "1 = : : a ~ : Y b ' 3 f i C D V e ~ t f J ! ' * = l e I a ~ N ~1-"".-!I

Las vinculaciones del grupo Leon Heredia en Europa y Estados Unidoses innegable, desde donde recibe piezas belicas que venden a irregulares en67 EI Nacionat, mlercoles 1 4 d e m ar zo d e 2001, Pag. 4.

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San Antonio del Tachira, para 10 cual modificaron la ruta nuevamente,suprirniendo el paso por Periveca gracias al uso de carros oficiales que vandirecto desde Yumare hasta San Antonio.

Co ns i gn ee (Buye r) ; CARTUCHOS Y ICTORIA.C .A ( Im p or re rI Bu yer )

ComIc;lSlllfofMtkw.OOlOHIASt~E~AA7SVRNUNICIPlOt.WNEl~34-1M57GilazmEX~ \.V l tw . . .. . .. CotnpUl,inlpclrWPf"llkldtI m . ~ & I a ! H . )IJiMlf1(tlUliSO

T""YDur~ Fn


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Heredia, en manes de paramilitares al servicio del grupo narcoterroristaAguilas Negras, organizados desde San Antonio por Piraiia y Cheo quieneshacen las compras en Global Sport, que como dice la gigantografia queidentifica ese establecimiento, es una "Division de V & V, C.A.", sociedadmercantil c liente de Armas Llano, C.A.

cartuchos c a li br e 7 .6 2 incautedcs a p ar am il it ar es e n C uc ut a.Existe una relacion comercial entre paramilitares y el grupo empresarial

cimentado por Nestor, basta con echar un vistazo en Global Sport paracerciorarse, sin obviar la copiosa documentaci6n de tribunales penales,Ministerio Publico, concretamente la Fiscalia V del estado Tachira,Destacamento de Fronteras N II Y medios de comunicaci6n social impresos,bajo esta premisa encontramos elementos demostrativos de operacionesconjuntas en el estado Carabobo. De las empresas familiares el proveedornatural de la Gobernacion de Carabobo, debio ser Armas Shop, pero como eraun negocio de Nestor con su amigo Luis Felipe, utilizaron Armaragua, dehecho es la unica empresa del grupo que tiene entre sus clientes seisgobernaciones, por ser negociaciones producto de las relaciones pol iticas delahora diputado reelecto.

En ese contexto, Ruben Dario 78, asistido por Carlos Media 79, seencargaron de atender la Gobernacion de Carabobo; paralelamente, Nestor se

78 Ha st a hac e poco c on dom ic il io p ri nc ip al e n suacare, muda do a l a U rb an iz ac i6 n P re bo de V al en ci a.~ P ar a e se m ome nt o V ic ep re si de nt e d e A rm as S ho p, C .A .

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lcup6 de concretar negociaciones con el comisario Nestor Lara",presuntamente mana derecha de Wal id Makled, con quien no solo coincidia ennombre sino tambien en intereses, porque el comisario coordinaba lasoperaciones a cargo de los parami litares que surtian de droga a Wal id desde lafrontera con San Antonio del Tachira, subordinados a Jose Maria CorredorIbague 81 y de quienes Valencia Omana era uno de los cabecillas, la (micapersona que no detuvo el CiCpC82 cuando desmantelo una banda denarcotraf icantes en Carabobo, incautandoles fusi les de asalto, cal ibre 2.23,AR-14.

En ese entonces, Flores Trosel, Director Nacional del Cicpc8\ precisepor Venezolana de Television que "los organismos de seguridad deterrninaronque la banda desmantelada esta vinculada con el grupo paramilitar AguilasNegras':". Destaco, "esta droga guarda relacion con el cartel que dirige WalidMakled" Ad em a s informo que el grupo criminal tenian un centro deoperaciones en las inmediaciones del estado Yaracuy, donde tarnbien sedecomiso droga y armas, fusiles de asalto AR-14, "las tenian en su poder conla finalidad de defender la droga que estaban comercializando".

De las declaraciones de Flores Trosel se desprenden tres aspectos deespecial importancia: el grupo paramilitar relacionado con la bandadesmantelada, las armas incautadas y el lugar del centro de operaciones. Semantiene la con stante aludida con anterioridad: armas del mismo tipocomercializado ilegalmente por el grupo Leon Heredia, en manos deparamilitares al servicio del grupo narcoparamilitar Aguilas Negras, pero estavez en el estado Carabobo. Lo curioso del caso es que el centro operativo seencontraba en los !imites del estado Yaracuy'", donde se localizaron pistasc1andest inas segun el director nacional del Cicpc, justo en la ruta que conducea Cartuchos Victoria, a pocos kilometres de Puerto Cabello, lugar dedesembarque de los cargamentos de armas y municiones provenientes deEuropa y Estados Unidos, como por ejemplo el recibido en enero de 2008.80 Jete de Orogasdel Cicpc en Valencia, estado Carabobo; posteriormente designado Jefe de la SubDe le gac i6 n de M a ra ca y , e st ado A r agua, j u bi la do s o rp r es iv ame n te l ue go de l d e sman t el am i en t o de l c ar te l d e ln a rc o tr af ic an t e Wa li d M a kl ed .81, Al ias Boyaco .8Z Cue rpo de Inves ti gaciones Cient f fi c as , Pena les y Cr imina lf s ti c as .83 Acompafiado pa r e l g e ne ra l ( E j. ) C l fv er A l ca la Co rdone s, c omanda n te de l a 4 1 B r ig a da Bllndada del Ejercltoy Guamicicn d e V al en ci a y d el g en er al ( GN ) O rl an do R o dr ig ue z, j ef e d el C o re D os d e J a G ua rd ia N ac io na l.a4 P or e sa m is ma t el ev is or a, e l m in is tr o T ar ec k E J Ai ss am i, a fi rm 6 " Se h a d ad o u n d ur o g ol pe al narcotraflcoen Carabobo'', c on e n e l d e com is o d e e st a cocalna.85 Quien ccnoce la z on a s ab e d e ta p oc a p re se nc ia d e o rg an is mo s d e s eg ur id ad d el e st ad o C ar ab ob o, e n l asadyacencias esta el Peaje d e L a R a ya b aj o l a c u st od ia d e l a G u a rd ia Nacional y l a A l ca ba la M 6v il d e f a P o li ci ad e l e s ta do Y a ra cuy .

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Como es del conocimiento publico, ese puerto estaba en manos de WalidMakled, desde donde enviaba cargamentos de droga al exterior, usadoigualmente para ingresar ilegalmente material belico al pais .

Desde Yaracuy el grupo paramilitar conto con la proteccion de loshermanos Leon Heredia desde [males del 2006, con la contribucion delentonces coronel Paul Grillet , pero fundamentalmente con el apoyo del Mayor(GNB) Said Schwarz 86 En las operaciones con los paramilitares, AlbertoValencia Omana tuvo como enlace a Carlos Medina, quien trabajo desde laAduana de Puerto Cabello con Pedro Velasquez Zabala87, quien ademas defigurar entre los clientes de Armas Shop, fue imputado a comienzo de 2010por los delitos de Trafico de sustancias estupefacientes y psicotropicas,Asociacion para del inqui r y Legi timacion de capi tales". Ahara bien, CarlosMedina no le entregaba los pertrechos a los paramilitares, luego de sacar losembarques de Puerto Cabello con apoyo de gente Makled y asistido porVelasquez Zabala, hacia la entrega a la gente del comisario Nestor Lara89,quienes realmente se entendian con los paramilitares como garantes de lasentregas de armas y municiones, asi como de la droga que recibianproveniente de Colombia".

Con la debacle de Walid Makled, Carlos Medina salio a relucirrapidamente en las investigaciones, para protegerlo 10 sacaron de la directivade Armas Shop en septiembre de 200891 , actualmente se encuentra en Yaracuytrabajando bajo perfil con Ruben Dario en la limpieza y rnantenimiento delomato de la Autopista "Cimarron Andresote'r", mientras Carmen Julietaguarda las apariencias al frente de la armeria en Valencia, aprovechando laci rcunstancia de la inexistencia de union formal entre ellos para escurrir se elbulto.

86 J e fe d e l S e rv ic io 1 7 1 de ll a Gobemaclon de l e s ta do La ra , r es id e nc ia do e n S a n Fe li pe , e st ado Y a ra c uy .87 C.1. 13.331.955, con domi cili o en Pu erto Cabello, despedido el en 1999 de la adu anera Entra, c . A . parde nunci as de r oba ; actual mente purga c on de na e n e l p en al d e T o c uy it o.88 Clrcuito Jud ic i al Pena l de l es tado Carabobo, Asunto GP01-R-2010-000073.es J h on ny G a Hn de z, a po da do "M en or "; a li as Cabezcn V as qu ez y Cesar An ton io G imene z, a li as "Babo", esteu lt im o e st ab a c om o Sub I n sp e ct o r e n P la za de T a ro s , V a le n ci a, e s ta do Carabobc, a ct ua lm en te e s J e fe d e l aSu b Delegacion d e L osTeques, estado M i ra nda ; l os de s p rimer o s f u er on [ubilados sorpresivamente.90 R eco rd em os q ue el c om isario N esto r L ara fu e el ca nal q ue utilize W alid M ak le d p ar a r ec up er ar 4toneladas de cocaine q ue Ie conflsco e l j e fe d e l a D iv is io n Antt-Nercctlcos de la antlgua PTJ , Jesus Al fr edoltriago. R ep or te s d e i nt el ig en ci a i nd ic an q ue ltriago s e r eu ni6 c on M ak le d e n V ale nc ia , a q uie n pldio qu eh ic ie ra e nt re ga d el d in er o a! of i da I de la P TJ N els on la ra , U SD 1 rnlllon, y Ie devolvio a M akled las 4toneladas de coca ina.91 Regi st ro P ri nc ip a l d e V a le n ci a, e st a do Ca ra b ob o , N r o. 53, T omo 4 2A , d e f ec ha 2 4 0 9 20 0 8.92 Ve r e l T e r c er Ca pi tu lo d e e st e l ib r a, DEL INCUENC IA "LEON INA" E IMPUNlDAD, 4. E n l a a ut op is ta d e l acorrupcfon: CasoCIMARRON ul tra jado , Paglna 167.

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-jTrabajo, lucha y honor!

Nestor sostiene, "siempre hemos trabajado a favor de nuestra gente, no 10hacemos ni 10 hago por ningun puesto 0 cargo politico", "mi intencion no hasido utilizar alguna tribuna para avanzar, solo con mi lucha, con el PSUV ycon mi honor he logrado y lograre 10 que mi gente pida?", los hechosevidencian 10 contrario al ref lejar la par ticipacion de Nes tor y su famil ia en elcomercio ilegal de armas y municiones cuando se desempefiaba comoPresidente de la Comision de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional ,fuera del parlamento y al volver a este despues de las EleccionesParlamentarias 2010.

Las operaciones clandes tinas del grupo Leon Heredia en una zona dondeel contrabando forma parte de la economia'", parecieran tener patente decorso, par cuanto Chavez responsabilizo al gobemador de Tach ira, CesarPerez Vivas "de las vacunas y el contrabando tanto por las vias regularescomo por las trochas hacia Colombia,,95 Por su parte, Perez Vivas declare queen la frontera "la impunidad reina de manera avasallante y los entes deinvestigacion criminal no logran dar respuesta oportuna a esta materia'v", Noes la primera vez que el gobemador de Tachira se refiere al tema en esosterminos, en el 2001 siendo diputado a la Asamblea Nacional increpo algobiemo nacional por su ambiguedad, y en franca alusion al "decomiso hechoa una empresa del diputado Nestor Le6n Heredia" solicito la interpelaci6n delos ministros de Justicia y Defensa97

Con ese sefialamiento, Chavez pretendio salvar su responsabilidad ydistraer la atencion sobre el tema de la inseguridad en el Tachira,endosandosela a un gobemador de la oposicion, supuesto protector deparamilitares, en lugar de eso, reconocio la desnuda y cruda realidad que sirvede colorario al sucio negocio del grupo Leon Heredia, quienes se valen de las"vias regulares" y "trochas" mencionada por Chavez para pasar piezas belicasa irregulares colombianos.

93 E IYa racuyano , San Fe l ipe , 11 de Ju li o d e 2 00 9 , Pagina 2/Polftica.94 Ve r Co lomb ia .e s .w i ki pe d ia .o r g/ w ik i/ Sa n An ton io de l Tachira95 Disponibl e en venezuelasanschavez.blog~pot.com/2009 10 01 archive.html96 D i ar io L a Nacfon, San Cr i stobal , ma r tes 18 de e ner o de 2011~Cu~rpo A, Pagina AS .91 Ver Diaric L a N a do n, S an C ri st ob al , d om in go 1 1 d e m ar zo d e 2 00 1, Paglna 2 y Ei Nacional, mierccles 14 demarzo de 2001, Pagina 0/4.

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Julio Leon Corrupcion,Politica y Trafico de Armas en Nombre de Chavez. Pag.1-32

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