Inteligencia Policial

38
www.monografias.com La Inteligencia Policial Johnny w. Huaman mariano - [email protected] 1. Presentación 2. El problema de investigación 3. Marco teórico 4. Base legal 5. Normatividad legal del gobierno de Venezuela 6. Bibliografía Su influencia en su lucha contra el accionar de las Organizaciones Internacionales dedicados al Tráfico Ilícito de Drogas, por vía marítima (Perú) PRESENTACIÓN El tráfico ilícito de drogas es un flagelo de la humanidad cuyo incremento dimensional constituye permanente preocupación de las autoridades policiales. El permanente accionar para desbaratar las bandas delictivas obliga a la Policía Nacional del Perú a fortalecer sus procesos de inteligencia así como a la capacitación de sus recursos humanos que garanticen el éxito integral de las operaciones diseñadas para contrarrestarlas. El Tráfico Ilícito por vías marítimas resulta reto para la eficacia de la PNP, siendo la principal limitación la carencia de normas jurídicas que posibiliten el accionar conjunto con la Marina de Guerra del Perú. Motivados por esta realidad, el Equipo Nº 5 del CAC-2006, enmarcados en los lineamientos técnicos de la Investigación Científica han desarrollado el presente Trabajo de Investigación que consta de cuatro Capítulos y dos Anexos relacionados con la Encuesta aplicada a efectivos de la DIRANDRO PNP, y la Matriz de Consistencia. Asimismo, se presenta como Aportes una definición Operacional de Inteligencia Policial y un Proyecto de Ley para modificatoria del Art. 8º del Decreto Legislativo Nº 824 - Ley de lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 1.1.1 Diagnóstico El Tráfico Ilícito de Drogas tiene un carácter de problemática mundial, a la cual ningún país del mundo se sustrae, unos países como productores de droga, otros como países de consumo y otros como países de tránsito de drogas. Se estima que el comercio de drogas en el mundo moviliza alrededor de 500 mil millones de dólares al año, representando el 7.6 % del comercio mundial. Las Naciones 1

description

monografia de inteligencia financiera

Transcript of Inteligencia Policial

www.monografias.comLa Inteligencia Policial Johnny w. Huaman mariano - [email protected]. Presentacin2. El problema de investigacin3. Marco terico4. ase legal!. "ormatividad legal del gobierno de #ene$%ela&. ibliogra'(a)% in'l%encia en s% l%cha contra el accionar de las *rgani$aciones Internacionalesdedicados al +r,'ico Il(cito de -rogas. por v(a mar(tima /Per01P2E)E"+34I5"El trfico ilcito de drogas es un flagelo de la humanidad cuyo incrementodimensional constituye permanente preocupacin de las autoridades policiales. Elpermanenteaccionar para desbaratar las bandas delictivas obliga a la Polica acional del Per! a fortalecersus procesos de inteligencia as como a la capacitacin de sus recursos humanos "uegaranticen el #$ito integral de las operaciones dise%adas para contrarrestarlas.El &rfico 'lcito por vas martimas resulta reto para la eficacia de la PP( siendo laprincipallimitacin la carencia de normas )urdicas "ue posibiliten el accionar con)unto con la*arina de +uerra del Per!.*otivados por esta realidad( elE"uipo , - del./.-0112(enmarcados enloslineamientost#cnicosdela'nvestigacin.ientficahandesarrolladoel presente&raba)ode'nvestigacin"ueconstadecuatro.aptulosydos/ne$osrelacionadosconlaEncuestaaplicada a efectivos de la 3'4/345 PP( y la *atri6 de .onsistencia./simismo( se presenta como /portes una definicin 5peracional de 'nteligencia Policialy un Proyecto de 7eypara modificatoria del /rt. 8, del 3ecreto 7egislativo , 809 - 7ey de luchacontra el &rfico 'lcito de 3rogas. 43P6+7L* IEL P2*LEM3 -E I"#E)+I834I5"1.1 43234+E2I934I*" -E L3 2E3LI-3- P2*LEM:+I431.1.1 -iagnsticoEl &rfico 'lcito de 3rogas tiene un carcter de problemtica mundial( a la cualning!n pas del mundo se sustrae( unos pases como productores de droga( otroscomo pases de consumo y otros como pases de trnsito de drogas.:e estima"ue el comercio de drogas en el mundo movili6a alrededor de -11 mil millones dedlaresal a%o( representandoel ;.2?puente?( todave6"uesusvasdecomunicacin( infraestructuraportuariayaeroportuaria( facilitan eltrafico ilcito de drogas( especialmente es un problema"ue a6ota a los Estados del norte de ese pas( "ue tienen acceso al mar .aribe yaladesembocaduradel ro5rinoco. Paraenfrentar aestailcitaactividadla+uardia acional de Aene6uela( en amparo a su 7ey 5rgnica y la 7ey +eneral de*arina( posee la facultad de reali6ar operaciones especiales en vigilancia costera"ue lleva a cabo por el comando antidrogas de la +uardia acional con)untamentecon la *arina.Eshartoconocido"uelaobtencindegrandescantidadesdedinerodelasorgani6aciones internacionales dedicadas a esta clandestina actividad( se logra@3rogas y 3esarrollo en /m#rica 7atina. Programa de 3rogas y 3esarrollo. +&B. 011@@mediante su comerciali6acin( ha permitido el desarrollo de diversasorgani6acionescriminalesdenominadas>firmas? cuyasvinculacionespasanlasfronteras de un pas( siendo necesario "ue para contrarrestar este flagelo social(sedebecontar conmecanismosysistemasinternacionalesomundiales"uepermitan lograr la desarticulacin y neutrali6acin de estas organi6acionesempleando permanentemente la inteligencia policial.El Per! es uno de los mayores productores de ho)a de coca en el mundo( materiaprima con la cual se elabora la Pasta Csica DPC.E y el .lorhidrato de .ocanaD..E( de mucha demanda en todos los pases industriali6ados./simismo( debido a sus condiciones geogrficas y climatolgicas nuestro pas esunodelosprincipalesproductoresdeho)adecocadealtacalidadlacual esempleada como materia fundamental para el procesamiento de narcticosgeneralmente en la 6ona de la selva.en donde ba)o elamparo de la agreste yespesa vegetacin se establecen laboratorios clandestinos de produccin de PC.y .. los mismos "ue son hbilmente acondicionados en diversoscompartimientos de los medios de transporte a#reo( martimo y terrestredependiendo de su lugar de destino para su comerciali6acin( este singular hechodemuestra las m!ltiples modalidades descubiertas entre ellas.7asactividadesdel&rafico'lcitode3rogas( ensusdiferentesfases( comodeproduccin( acopio( transporte y comerciali6acin de las diversas drogas "ue seproduce en el territorio peruano( se dan con la aplicacin de un poder basado eneluso deldinero( la fuer6a y la intimidacin( patrocinados o promovidos por losdirigentes o )efes de las organi6aciones dedicadas a esta modalidad delictiva.3esde los centros de actividad( las organi6aciones del &'3construyen unacomple)a red de poder( "ue les permite en algunos casos sustituir parcialmente elrol del Estado y en otros desafiar el orden constituido( no teniendo escr!pulos enasociarse con otras organi6aciones delictivas( como el terrorismo( trafico dearmas( delincuencia com!ny otros( conlafinalidad de acrecentar elcaos parafacilitar sus ilcitas actividades.En las 6onas con alta incidencia de &'3( se genera un pseudo bienestar y confortde las personas "ue se involucran en dichas actividades ilcitas( en algunos casospor encima de los niveles medios poblacionales y en otros( cuando menos( porsobre todos los niveles de pobre6a en "ue viven gran parte de la poblacin "ue esatradaaestas6onasyFoaestasactividadesilcitas. 7asgananciasdemayorvolumen son acumuladas y centrali6adas por personas o grupos de personas "uereali6an( dirigenofomentanel &'3enformaorgani6ada( estoes( mediantelaconformacindeasociaciones"uefuncionanconcarcter deempresaG dichasasociaciones para la formulacin de la presente investigacin se les hadenominado ;*rgani$aciones de +I-Plan .olombia?0coincidiconel desmembramientodelos>crteles? colombianos"uemonopoli6abanlaproduccin y comerciali6acin de clorhidrato de cocana de carcter internacional(promovi#ndoseenel Per!laelaboracinde..ylaaparicindetraficantesperuanos "ue entraron en alian6a con otros e$tran)eros( de diverso origen( con locual sediversificaronlosmercadoseimplementndosem!ltiplesmodalidadespara trasportarla al e$terior..onsiderando "ue la ho)a de coca constituye el primer eslabn de la cadena delnarcotrfico( por servir de materia prima para la produccin de drogas cocanicas(y considerndoseel factor de conversin para la elaboracin de alcaloides es deJ@@1 Kg de ho)a de coca( para obtener@Kg de pasta bsica de cocana DPC.E( de@Kg de PC. se obtendr 1.-Kg de pasta Csica 7avada DPC-7E y de @Kg de PC-7se obtendr 1.8 Kg. de .lorhidrato de cocana D..EG entonces de 9@(111 &* deho)as de coca"ue se produce anualmente( se obtendra L;0(;0;.0; Kgs de PC.(@82(L2L.2L Kgs de PC-7( y @9H(1H1.H19 Kg de .../ pesar de los esfuer6os de la 3ireccin /ntidrogas D3'4/345E como =nidadelite de la PP para combatir el &rfico 'lcito de 3rogas( "ue procesa y producesu propia inteligencia a trav#s de la 5ficina de 'nteligencia( durante el 0119-011-las laboresde interdiccin de la PP han sido insuficientessicomparamos lascantidades de 2ML92(L@0 y 9M-8L(L2@ Kgs. de Pasta Csica de .ocana DPC.E( yde;ML1L(;;@y@@M;8L(91-Kgs. de.lorhidratode.ocanaD..E( "uehasidodecomisadas(L adems de la intervencin de @(HH@ y @(-@@ personas involucradas9por&rafico'lcitode3rogasD&'3E durantelosa%os0119y011-( porlo"uetcitamente podramos deducir "ue los comisos no han superado niel @1< de laproduccin anual( respecto a la produccin antes descrita./ctualmentelasorgani6aciones internacionalesdedicadasal&'3handado unnuevogiroenlospatronesdetrficoJ el trasladodePC.desdelas.uencas.ocaleras hacia la costa peruana( para ser procesada en ..( y enviada al e$teriorpor va martima( a trav#s de dos modalidadesJ en contenedores( aprovechando elcomercio regular y( en lanchas de pescadores o de recreacin( "ue en alta martransfieren la droga a barcos de mayor calado. En base a ello( elescenario deproduccin y trfico de drogas se ha tornado ms comple)o( y la costa peruana("ue era a)ena a dicha problemtica( se ha convertido en centro de procesamientode cocana. En la actualidad( el mayor porcenta)e dedrogas se enva por va martima( siendoel.allao( :alaverry(.himbote( Paitay*atarani lospuertosfavoritosdeestasorgani6aciones paralasalidadedrogas al e$terior( pues sonlos demayormovimiento comercial en el pas. / esto se suma la falta de control y la carenciade personal especiali6ado( toda ve6 "ue la Crigada de 5peraciones Especiales dela :=/& no cumple en reali6ar el che"ueo de la totalidad de contenedores "uese movili6an antes de los embar"ues( adems "ue los muelles del litoral peruanose encuentran a cargo de la *arina de +uerraconforme el3. :. ro. 1@@-H;-PEdel 1H-3'.H; para efectos de :eguridad y 3efensa acional( adems de brindarserviciosalaactividadpes"uera( "ueimposibilitanlaslaboresdeinterdiccinmartima por parte de la PP.Entre lasmodalidadesdetraficopor vamartima"uela3'4/345NPP haseguido mediante labores de 'nteligencia a trav#s de la 5O'/E:P se encuentrael operativo de interdiccin del @@*/40119 reali6ado por la 3E/( "ue con apoyode la +uardia .ostera de EE== intervino la embarcacin >+4'.H'? al sur este delas'slas+alpagos( enaguasinternacionales( endondesedecomisaronsietetoneladas de .lorhidrato de .ocana( cuatro de las cuales fueron embarcadas enelPer!( desde el muelle de la Case avalde .himbote. Posteriormente( en el0Poltica de +obierno .olombiano con apoyo de EE== de carcter social y econmico( tendientes a terminar el conflicto armado y narcotrfico.LEstadstica de 7/C54/&54'5-3'4.4' -PP al L@3'.011-.9=nidad de Estadstica E* 3'4/345 PP.Lpuerto de Paita-Piura( el @0-5A0119 la 3'4/345 hall ;11 Pilos de .lorhidratode.ocana"ueseencontrabancamufladasencontenedoresconcalamaresgigantes( acondicionados para su embar"ue y premunidos con lminas de plsticoy cubiertas con pimienta para despistar a los perros antidrogas..abe recordar "ue esta ilcita actividad es impulsada por la enorme demanda dedrogas en el mundo y sostenida por organi6aciones de narcotraficantes( las cualestienen carcter transnacional y "ue disponen de enormes recursos financieros ytecnolgicos "ue hacen muy difcil los esfuer6os de interdiccin. 1.2 P2*LEM3 -E L3 I"#E)+I834I5"1.2.1 I-E"+I=I434I5" -EL P2*LEM3 * P2*LEM3+I934I5" -E L3 2E3LI-3-3e la realidad e$puesta( se desprende las siguientes interrogantes a manera decuestionamientos primarios "ue constituyen potenciales problemas especficos deinvestigacinJa. QRu# estrategias incrementaran el nivel de eficacia de las 5peraciones de'nteligenciaPolicial "uereali6ala3'4/345PPparacontrarrestarelaccionar de las organi6aciones internacionales dedicadas al &rfico 'lcito de3rogas D&'3E( por va martimaSb. QRu# caractersticas presentan las 5peraciones de 'nteligencia Policial "uereali6ala3'4/345PPenlainterdiccincontralasorgani6acionesinternacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas D&'3E por va martimaSc. Qen "ue medida los recursos provenientes del apoyo internacionalcoadyuvan en la lucha contra las organi6aciones internacionales dedicadas&rafico 'lcito de 3rogas D&'3E por va martimaSd. Q.ul es el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial "uereali6a la 3'4/345 PP para contrarrestar el accionar de lasorgani6aciones internacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas( por vamartimaSe. QEn "ue medida las cnicas de vigilancia "ue emplea de 3'4/345 PPson eficaces para la lucha contra las organi6aciones internacionalesdedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas D&'3E por va martimaSf. Q.moel mane)odefuentesdeinformacinfacilitalaluchacontralasorgani6aciones internacionales dedicadas &rafico 'lcito de 3rogas D&'3E porva martimaSg. Q3e "ue manera los procedimientos especiales( "ue amparan lanormatividad legal actual( contribuyen en la lucha contra las organi6acionesinternacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas D&'3E por va martimaSh. En "ue medida la utili6acin de e"uipos especiales incrementar la eficaciade la 3'4/345 PP en la lucha contra las organi6aciones internacionalesdedicadas al &rfico ilcito de 3rogas por va martimaSi. QRu# limitaciones enfrenta la 3'4/345 PP para contrarrestar el &rafico'lcito de 3rogas D&'3E por va martimaS). Q.mo se ha desarrollado el &rafico 'lcito de 3rogas D&'3E por va martima(durante el periodo 0119- 011-SP. 3e "ue manera la normatividad legal de la republica de Aene6uelacontribuye a la 7ucha contra el &'3 en la va martimaS1.2.2 )ELE44I5" -EL P2*LEM33e los problemas indicados en el acpite anterior los integrantes del grupo ro.1-(acordaron por mayora seleccionar el problema principal signado con el literal >a?"ue diceJ>?%@ estrategias incrementar(an el nivel de e'icacia de las *peraciones deInteligenciaPolicial A%ereali$ala-I23"-2*P"Pparacontrarrestar elaccionar de las organi$aciones internacionales dedicadas al tr,'ico Il(cito de-rogas /+I-1. por v(a mar(timaB1.2.3 -ELIMI+34I5" -EL P2*LEM3El problema seleccionado lo delimitaremos en los siguientes aspectosJa. 3elimitacin Espacial9El mar peruanoy sus costas adyacentes.b. 3elimitacin &emporal .omprender la recopilacin de datos sobre elproblema de investigacincorrespondiente al periodo 0119-011-.1.1.4 E"7"4I3-* -EL P2*LEM3 a. Problema PrincipalRu# estrategias incrementaran el nivelde eficacia de las 5peraciones de'nteligenciaPolicial "uereali6ala3'4/345PPparacontrarrestarelaccionar de las organi6aciones internacionales dedicadas al trfico 'lcito de3rogas D&'3E( por va martima durante 0119-011-.b. Problemas )ec%ndarios@. QRu# caractersticas presentan las 5peraciones de 'nteligenciaPolicial"ue reali6a la 3'4/345 PP en la interdiccin contralasorgani6aciones internacionales dedicadas al&rafico 'lcito de 3rogasD&'3E por va martimaS0. Q.ul es el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial"ue reali6a la 3'4/345 PP para contrarrestar el accionar de lasorgani6aciones internacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas(por va martimaSL. Q.mo las operaciones de inteligencia policial "ue reali6a la3'4/345PPhanidoadecundoserespectoalaevolucindel&rafico 'lcito de 3rogas D&'3E por va martimaS9. 3e "ue manera lanormatividad legal vigente enlarepublicadeAene6uela contribuye a la lucha contra el &'3 en la va martimaS1.3 *CE+I#*) -E L3 I"#E)+I834I5"1.3.1 *CE+I#* 8E"E23LOormular un Plan integral de 'nteligencia Policial ala 3'4/345 PP en base ala apreciacin diagnostica y estadstica a fin depotenciar su eficacia y contribuir acontrarrestar el accionar de las organi6aciones internacionales dedicadas al&rafico 'lcito de 3rogas por va martima durante el 0119-011-.1.3.1 *CE+I#*) E)PE46=I4*)@. Precisar las caractersticas "ue presentan las 5peraciones de 'nteligenciaPolicial "ue reali6a la 3'4/345PP en la interdiccin contra lasorgani6aciones internacionales dedicadas al&rafico 'lcito de 3rogas D&'3Epor va martima.0. Establecer elnivel de eficacia de las operaciones de inteligencia policial "uereali6a la 3'4/345 PP para contrarrestar el accionar de lasorgani6aciones internacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas( por vamartima.L. /nali6ar la las operaciones de inteligencia policial "ue reali6a la 3'4/345PPrespectoalaevolucindel &rafico'lcitode3rogasD&'3E por vamartima.9. Evaluar laeficaciadelanormatividadlegal vigenteenAene6uelaensucontribucin contra la lucha contra el &'3 por va martima.1.4 DIP5+E)I) -E L3 I"#E)+I834I5"1.4.1 DIP5+E)I) 8E"E23L:i lasoperacionesdeinteligenciapolicial "uereali6ala3'4/345PPsepotencia con acciones innovadoras entonces influirn efica6mente y ser posiblecontrarrestar el accionar de las organi6aciones internacionales dedicadas al&rafico 'lcito de 3rogas por va martima( durante 0119-011-.1.4.2 DIP5+E)I) E)PE46=I43)1. :i se precisan las caractersticas "ue presentan las 5peraciones de'nteligenciaPolicial "uereali6ala3'4/345PPentoncesselograridentificar los aspectos "ue re"uieren ser me)orados en la lucha contra lasorgani6aciones internacionales dedicadas al&rafico 'lcito de 3rogas D&'3Epor va martima.-2. :i seestableceel nivel deeficaciadelasoperacionesdeinteligenciapolicial"ue e)ecuta la 3'4/345 PP entonces ser posible determinarlas estrategias conducentes a su optimi6acin en la lucha contra el accionarde las organi6aciones internacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas(por va martima3. :i se aprecia las operaciones de inteligencia policial "ue reali6a la3'4/345 PP "ue han ido adecundose paulatinamente( entonces serposible establecer su nivel de lucha en laevolucin del accionar del &rafico'lcito de 3rogas D&'3E por va martima.4. :i la normatividad legal vene6olana "ue ampara la lucha contra el &'3 vamartima es efica6 entonces se podra aplicar a la realidad peruana.1.! #32I3LE) E I"-I43-*2E)1.!.1 #32I3LE I"-EPE"-IE"+E *peraciones de Inteligencia Policial /E1a. I"-I43-*2E)T@. Procedimientos.T.@.@. cnicas de [email protected] Ouentes de '[email protected] E"uipos Especiales.T0. 4ecursos.TL. 7ogros.T9. 7imitaciones.T-. ivel de Eficacia.T2.ormatividad legalAene6olana1.!.2 #32I3LE-EPE"-IE"+E +r,'ico Il(cito de -rogas /+I-1 por v(a Mar(tima. /F1a. I"-I43-*2E)I@. *odus 5perando.I0. 4utasIL. Puntos .rticos.I9. .arteles 'nternacionales.I-. 5rgani6aciones 3esarticuladas.1.& +IP* F "I#EL -E I"#E)+I834I5"1.&.1 "I#EL -E I"#E)+I834I5" El presenteestudioesdecarcterestrat#gicoysedesarrollarenel nivel de'nvestigacin cientfica /plicada en ra6n "ue se pretende formular una propuesta"ue enmar"ue el dise%o de estrategias "ue potencien las 5peraciones de'nteligencia Policial en la lucha contra el &rafico 'lcito de 3rogas por va martima.1.&.1 +IP* -E I"#E)+I834I5" El estudio es una 'nvestigacin .ientfica de tipo descriptivo adoptando losmodelos Evaluativo- Encuesta( por las siguientes ra6onesJa. :e anali6ar un con)unto de sub variables relacionadas con lascaractersticas de las operaciones de inteligencia policial "ue se aplican enla interdiccin contra el trafico ilcito de drogas por va martima.b. :e pretende medir la valoracin sobre el nivel de eficacia las operaciones deinteligencia policial( as como la evolucin del &rafico 'lcito de 3rogas porva martima.c. :e e)ecutar una encuesta para establecer relacin estadstica entrevariables.1.G MH+*-* -E I"#E)+I834I5"Parael desarrollodelapresenteinvestigacinseemplearlosprocesosdel m#tododescriptivo( analtico- deductivo.1.G.1 M@todo -escriptivo:epretendeespecificarlascaractersticasdelasoperacionesdeinteligenciapolicial as como el modus operandi delas organi6aciones internacionalesdedicados altrfico ilcito de drogas por va martima.1.G.2 M@todo 3nal(tico -ed%ctivo2:e apreciar cada uno de los aspectos "ue involucra la indagacin del nivel deeficaciadelasoperacionesdeinteligenciapolicial as comolaevolucindeltrfico ilcito de drogas por va martima.1.I C7)+I=I434I5" E IMP*2+3"4I3 -E L3 I"#E)+I834I5"1.I.1 C7)+I=I434I5" -E L3 I"#E)+I834I5"7a investigacin se )ustifica en la medida "ue se trata de un tema de actualidad"ue origina la preocupacin de diversos gobiernosG adems por "ue buscaconocer la real magnitud del accionar de las organi6aciones internacionales( "uehan dado un nuevo giro a sus patrones tradicionales( de trfico ilcito de drogasD&'3Een la va martima aprovechando el comercio regular de mercancas( y "uehanhecho"uesudeteccineinterdiccinde#steilcito( representeungrandesafo antela longitud y amplitud de las lneas costeras de nuestro litoral.1.I.2 IMP*2+3"4I3 -E L3 I"#E)+I834I5" 7aimportanciadeconocer labasedelaefectividad"uevienealcan6andola3ireccin /ntidrogas de la Polica acional de Per! en la lucha contra lasorgani6aciones dedicadas al trfico ilcito de drogas( )ustifica reali6ar unainvestigacin cientfica "ue nos permita determinar la incidencia de las t#cnicas dela 'nteligencia Policial en la identificacin( ubicacin y captura de los cabecillas eintegrantes de las organi6aciones dedicadas al trfico ilcito de drogas "ue vienenoperando en el pas.3e igual forma( el resultado de la presente investigacin nos va a permitir ampliarlos conocimientos con relacin a las modalidades delictivas "ue vienen e)ecutandolas organi6aciones internacionales dedicadas al &rafico 'lcito de 3rogas( por vamartimaG "ue nos permitir proponer enfrentar al &'3 en su verdadera amplitud. 43P6+7L* IIM324* +E52I4*2.1 3"+E4E-E"+E) -E L3 I"#E)+I834I5"7os integrantes del +rupo ro. - han tenido a bien en considerar la informacin obtenidaen la biblioteca de la E:=P57 PP( encontrndose los siguientes traba)os deinvestigacinJ2.1.1 P2*4E-IMIE"+*) -E I"+ELI8E"4I3 *PE23+I#3 P*LI4I3L F )7I"=L7E"4I3 E" L3 -I)MI"74I5" -EL L3#3-* -E 34+I#*)P2*#E"IE"+E) -EL +I-.J C7"I*2KK!.JEEE#III 434J E)7P*L.J 3%tor 43P.P"P Caime P*2+ILL3L otros.:e haabordado como problema de la investigacin Q3e "u# manera losprocedimientos de inteligencia operativa policial( influyen en la disminucin dellavado de activos provenientes del trafico ilcito de drogasS( siendo su ob)etivogeneral( el dedeterminarlaformaen"uelosprocedimientosdeinteligenciaoperativa policial influyen en la disminucin del lavado de activos provenientesdel&'3. /dems se ha planteado como hiptesisJ silos procedimientos de lainteligencia operativa policial es suficientes(entonces disminuir elmonto porlavado de activos provenientes del &rafico 'lcito de 3rogas.Ensuanlisislacontrastacindelarealidadobservablehanllegadoaunarelevante conclusin( entre otras( "ue el alto porcenta)e del #$ito obtenido en laluchacontrael &'3( enlamodalidaddelavadodeactivos( hatenidocomoelementoprincipal parasu#$itolainformacinprocesadayclasificada"ueoportunamente le fuera alcan6ada por la unidad policial de inteligenciaG situacin"ue es revertida y demostrada a trav#s de los cuadros estadsticos e informes("ue son evacuados en su general( luego de concluida las operacionespoliciales. :in embargo( es indispensable conocer "ue a pesar de laslimitacioneslogsticasymateriales( entreotras( delas"ueseadolece( susefectos han influido psicolgica y materialmente para el decrecimiento de #stasactividades.Es por ello "ue consideramos "ue resulta relevante "ue en toda accin policialunaadecuadaplanificacindelasacciones de inteligencia( enespecial si se;trata de organi6aciones internacionales con organi6acin empresarial( dedicadasal &rfico ilcito de 3rogas.2.1.2 L37"I-3--EI"+ELI8E"4I3=I"3"4IE23F)7I"=L7E"4I3E"L3)I"#E)+I834I*"-EL -ELI+*-EL3#3-*-E 34+I#*)P2*#E"IE"+E)-EL +I-.J -I42KK4.J EEE#II 434J E)7P*L.J 3%torM 43P. E4D3"-I3E)43293. L *tros.7os integrantes del grupo de investigacin han se%alado el siguiente problemaJQ3e "ue manera la =nidad de 'nteligencia financiera influye en la investigacinde activos provenientes del &rfico 'lcito de 3rogasS. .omo 5b)etivo PrincipalJEvaluarla=nidadde'nteligenciaOinancieraenlaluchacontrael lavadodeactivosysusaportes parael funcionamientooperativoy susaportesparaelfuncionamientooperativodel 3epartamentode'nvestigacinOinancieradela3ireccin /ntidrogas de la PP( con la finalidad de determinar como influye enlas investigacin deldelito de lavado de activos provenientes del&'3. :e haPlanteadocomohiptesis generalJ >:i la=nidadde'nteligenciaOinancierae)ercer mayor control de las operaciones del sistema financiero entoncesfavorecer en la investigacin de 7avado de /ctivos provenientes del &'3. En suanlisishan llegado a la siguiente conclusin( entre otrosJ Rue( a la fecha( none$isten aportes significativos de la labor de inteligencia financiera "uedesarrollantantola=nidadde'nteligencia Oinanciera- ='Oparalafuncinoperativa del 3epartamento de 'nvestigacin Oinanciera- 3EP'O'( en elacopio ( anlisis y evaluacin de la informacin contable y financiera tanto depersonas naturales y )urdicas "ue se encuentran involucradas en unainvestigacin por lavado de dinero proveniente del &'3( en operacionesfinancieras( en compra y venta de bienes e inmuebles( transferencias de dinerou otras vinculadas a este ilcito penal( tipificado en la 7ey ro.0;;2-(respectivamente. Esta conclusin nos conlleva a determinar "ue las polticas adoptadas para lainvestigacin financiera en la lucha contra el trafico ilcito de 3rogas( han sidodise%adas ante la evolucin de este flageloG sin embargo se pude advertir "ue elfondo de una estrategia debe ir necesariamente apare)ada con la forma( es deciruna adecuada inteligencia financiera.2.1.3 L3I"+ELI8E"4I3*PE23+I#3P*LI4I3L E"L3L74D34*"+23EL+2:=I4* IL64I+* -E -2*83) E" EL 43LL3*Jorge .hve6? son eficaces( entonces contribuye enforma determinada en la lucha contra el &'3( adems "ue en dicho traba)o se hautili6ado una metodologa aplicada con un nivelde investigacin descriptivo ycorreccional cuyas t#cnicas e instrumentos de recoleccin de datos se reali6o atrav#s de encuestas( entrevistas y la observacin( utili6aron como instrumentosderecoleccinJ la+uadeEntrevistaG cuestionariosdeEncuestasyguade85bservacin( con la utili6acin de anlisis de consistencia comparativo comot#cnica utili6ada para el procesamiento de los resultados.2.2 3)E) +E52I43) 2.2.1 I"+ELI8E"4I3:eg!n el>:'/?define a la 'nteligencia(estodoa"uel conocimientodealg!n hecho( persona o cosa en general( obtenido con el m$imo rigorcientfico posible "ue tiene un ptimo grado deverdad y "ue es determinadoparauna finalidad especfica.-

Por otro lado( refieren "ue la 'nteligencia constituye todo el esfuer6oorgani6ado para reunir informacin sobre elenemigo( terreno y condicionesmetereologicas. Es el arma de UsilencioU "ue operan antes( durante y despu#sde cual"uier accin militar( permitiendo al comandante tomar decisionesapropiadas y oportunas2.Es el conocimiento resultante del procedimiento metdico y ra6onado de lasinformacionesdisponibles( "uepermiteestablecer loselementosde)uicionecesariosparaadoptarunadecisin. 7aproduccindeesteconocimientore"uiere el empleo de un m#todo deinvestigacin cientfico y especiali6ado.3e acuerdo a V'K'PE3'/;indica "ue la inteligencia policialtiene como finlaobtencindeinformacin"ueayudealEstadocombatir alcrimen. Estopuede representarse en distintas formas( ya sea como espiona)e( intervencin(seguimientos( entre otros. Es muy !tilcuando se trata de combatir al crimenorgani6ado 7a inteligencia se diferencia de la 'nformacin( en cuanto #ste !ltimo se refiereatododocumento( hecho( noticia( aviso( material diverso( fotografa( carta(diagrama( informe( dato( observacineindicacinDevidenciaoindicioE decual"uier clase "ue permite tomar conocimiento sobre algo.2.2.2 4I4L* -E P2*-744I5" -E I"+ELI8E"4I3:eg!n el :'/8 considera al .'.75 3E '&E7'+E.'/ como Produccin de'nteligencia( ciclo de Produccin de 'nteligencia o :implemente Produccin( ylo define como el proceso continuo( mediante el cual se transforma eninteligencia( la informacin disponible o datos especficos sobre alg!n hecho(situacin( fenmeno( persona o cosa en general.En la produccin de 'nteligencia( se consideran incluidas todas las fases "uecomprende la actividad de 'nteligencia( "ue sonJ5rientacin de l Esfuer6o de C!s"ueda D5ECECus"ue de las 'nformaciones DC'OEProcesamiento de 'nformaciones DP'OE3ifusin y =tili6acin de la 'nteligencia D3'+E/l3esarrollar la 54'E&/.'W 3E7 E:O=E4B5 3E CX:R=E3/ D5ECE ladefine como la direccin o gua "ue se reali6a en elWrgano de 'nteligenciacon la finalidad de orientar( guiar( dirigir( y delimitar las actividades uoperaciones del ciclo de 'nteligenciaG se precisar la urgencia de su obtencin(las fuentes "ue convienen e$plotar y los rganos "ue estn posibilidades dee)ecutar las acciones u operaciones de inteligencia( "ue se planifican. .oneste planeamiento detallado y completo( se evita la improvisacin( "ue es muyriesgosa en las actividades de inteligencia.:obre la CX:R=E3/ 3E 7/:'O54*/.'5E:( afirma "ue esta fasedelciclo se inicia cuando los Wrganos de C!s"ueda( encargados de la obtencin-*/=/7 3E '&E7'+E.'/E:&4/&E+'./ 3E7 :':&E*/ 3E '&E7'+E.'/ /.'5/7@HH2( Pg. @02 */=/7 3E7 EJE4.'&5 3E '&E7'+E.'/- O=E4B/: /4*/3/: 3E7 E.=/354J httpJFFwww.fuer6asarmadasecuador.org.; 3'..'5/4'5 3E 7/ 54+/'B/.'W V'K'PE3'/J httpJFFes.wiPipedia.org.85p. .it.Hde las informaciones reciben las ordenes de b!s"ueda y Pedidos de'nformacin( y se concept!a como la e$plotacin sistemtica y ordenada delasOuentesde'nformacin( haciendounempleoefica6delosrganosdeb!s"ueda disponibles( y el envo de las informaciones obtenidas al rgano deprocesamiento./l referirse al P45.E:/*'E&5 3E 7/: 'O54*/.'5E:( la ha definidoEl procesamientoes laetapa( enlacual lasinformacionesdebidamenteprocesadas y anali6adas se transforman en inteligencia. 7a informacines procesada de acuerdo a suimportancia y consiste en tresoperacionesJaE 4egistroJEs la operacin mediante la cual se condensa o sinteti6a la informacin(enformaescritaomediantecual"uierotrom#tododerepresentacingrfica( reuni#ndola por asuntos afines para facilitar su estudio ycomparacin.bE EvaluacinJEs un e$amen y una decisiva valoracin de la informacin como basepara la subsiguiente informacin. 7as informaciones se e$aminan paradeterminarJ- :u Pertinencia DrelacinE- =rgencia- Aalor futuro- El grado de credibilidad de la fuente y el rgano- 7a e$actitud de #stacE 'nterpretacinJ7ainterpretacineslaconsideracinmental "ueledael 5ficial de'nteligencia a la nuevainformacin( a la lu6 de lo "ue ya previamente seconoce. 3etermina la importancia de la informacin con respecto a lo"ue se conoce y permite llegara conclusionesencuanto alprobablesignificado de lainformacin evaluada.Oinalmente( en cuanto a 7/ 3'O=:'W I =&'7'B/.'W 3E 7/ '&E7'+E.'/P453=.'3/( aclara"uesi bienescierto"ueel ciclodeproduccindeinteligencia no se detiene( es tambi#n cierto "ue su ob)etivo final( para cadainformacin o grupo de informaciones "ue se ha convertido en inteligencia( es"ue cada usuario( persona u organismo interesado y autori6ado para utili6arla(reciba la inteligencia producida.:e%alando "ue la difusin consiste entoncesenentregar conlaoportunidadnecesaria,enlaformaapropiadayconeldetalle necesario( la inteligencia producida a las autoridades responsables detomar decisiones.2.2.3 *PE234I*"E) -EI"+ELI8E"4I3:ontodas a"uellas operacionesdebidamenteplanificadas( "uereali6anlas=nidades Especiali6adas en 'nteligencia( con la finalidad de obtenerinformacin sobre asuntos "ue le interesan el cumplimiento de su misin.PL3"E) -E *PE234I*"E) -E I"+ELI8E"4I37as 5peraciones de 'nteligencia( se basan en planes detallados y minuciosos(cuya elaboracin se fundamenta en el conocimiento del enemigo. Estosplanesson de tres tiposJa. Plan 8eneral:e especfica contra "u# organi6acin se planifica la operacin deinteligencia( se precisan los aspectos y consideraciones a cumplirse en sue)ecucin( hasta lograr establecer las redes orgnicas del enemigo "uepermita elaborar el Plan Especfico o los Planes /lternos.b. Plan Espec('ico:e indica( deacuerdo a la naturale6a de la organi6acin Dterrorista(narcotrfico( secuestradores( etc.E los >blancos? u ob)etivos "ue mediantela investigacin bsica se ha seleccionado parallevar a cabo la misin.c. Plan 3lterno@1Es elPlan elaborado "ue se pondr en e)ecucin cuando los blancos uob)etivospresentanmayoresposibilidadesdelograr lamisindel PlanEspecfico o para desarrollar una nueva operacin con diferente misin.3e)ndose >congelado? el plan principal( por repliegue tctico para atacaral enemigo por otro frente o lnea de accin( donde el factor sorpresa esta nuestro favor.2.2.4 =7E"+E) -E I"=*2M34I5":eg!n >5P.'5?H indica "ue una fuente nos permitir obtener informacin"ue nos permitir establecer la base para la elaboracin de un plan estrat#gico:eg!n el :'/@1 define como fuente de informacin a toda persona( documento(comunicacin( actividad( material( e"uipo( infraestructura( y accidente ofenmeno del ambiente natural( "ue constituye el origen real desde el cual seobtiene informacionesa. 4lasi'icacin :eg!n el grado de dificultad para obtener informacin puede serJ 11 3biertas:on a"uellas "ue estn a libre disposicin de los rganos deb!s"ueda y ofrecen solo informacin no clasificada.Por e)emplo( losboletines informativos de las emisoras de radio( televisin( lasactividades publicas( etc. 214erradas:on a"uellas sobre las cuales se han establecido medidas decontrainteligenciaparaimpedir el accesooconocimiento. :on( enconsecuencia( dedifcil ycostosae$plotacinlo"ueaumentaraen#pocasdeguerraconvencional debidoal lgicoincrementodelasactividades de contra inteligencia( en vista de "ue contieneninformacin clasificada.b. Las Principales =%entes de In'ormacin 11 El PersonalEsta fuente esta constituida por cual"uier persona natural( nacional oe$tran)era de la "ue se obtiene informacin de inter#s para la defensanacional. 21 La -oc%mentacinEsta fuente esta conformada por cual"uier documento escrito(radiado( televisado( filmado( grabado( en forma de imgenes( mapas(etc. 31 La +ransmisin +@cnica de la In'ormacinEsta constituida por cual"uier transmisin dentro de los sistemas decomunicacionesreali6adaempleandomedios t#cnicos delacualseobtiene informacin de inter#s 41 Las 3ctividadesEsta constituida por el con)unto de las acciones de personas uorgani6aciones( nacionales o e$tran)eras( de las "ue se obtieneinformaciones de inter#s. !1 El Material L EA%ipoEsta conformada por a"uellos bienes materiales creados o producidospor el hombre( de los "ue se obtiene informaciones. &1 La In'raestr%ct%raEstaconformadapor a"uellosbienesmaterialesconstruidospor elhombre de carcter fi)o( como base fsica para la reali6acin de lasactividades de desarrollo y de defensa( de los "ue se obtieneinformacin.H .54P54/.'5PE4=// P/4/ 7/ P4EAE.'53E 7/ P45C7E*Y&'./ 3E 7/:345+/:I7/ 'ZEBE /7&54'E:+5:5.'/7( *odulo0( 'AEdicin- investigacin.riminal en el 3elito de &rafico 'lcito de 3rogas- 7ima J=0111 Pg. @H@1 5p. .it.@@ G1 El 3mbiente nat%ralEsta fuente comprende los bienes o recursos( accidentes yfenmenos naturales de los "ue se obtiene informacin.c. 7bicacin de las =%entes de In'ormacin 11 Los *rganismos de 3dministracin P%blicaEstos organismos( principalmente los del Estado contienen fuentes deinformacin de gran importancia. En ellos podr obtenerseinformacin sobre los planes y propsitos del gobierno( lae)ecutabilidad o fracaso de sus resoluciones.&ambi#n permitir medirlarealidadentreladoctrina( laplataformapartidariaysugradodemateriali6acin en las obras de gobierno. 21 Los 4(rc%los diplom,ticos. Militares. L otros.Elpersonal"uese desempe%a o"ue se encuentra vinculado a loscrculosdiplomticosconstituyefuentedegranimportanciaya"uepuede proporcionar informacin( aun de carcter clasificado de granutilidad. 31 Las *rgani$aciones Internacionales L +ransnacionales7as publicaciones( debates( producciones audiovisuales y radiofnicasde los diversos organismos internacionales( as como los datos "uefuncionarios de dichos organismos estn en disposicin y capacidadde entregar( constituyen informaciones de gran valor. 41las Instit%ciones 4ient('icas7as aplicaciones de las ciencias y t#cnicas en beneficio del potencialnacional( en sus diversas manifestaciones Dhumanos( econmico(industrial( energ#ticoE constituyen informacin de vital importanciaparalainteligencia. 3entro deesta gama interesan particularmente(a"uellas "ue se refieren a elementos de uso militar. !1Los *rganismos de com%nicacin )ocialEstosorganismopor lapropiaactividad"uereali6an( decarcterpoltico( econmico( sicosocial o militar( contienen valiosas fuentes deinformacin. &1Las Librer(as. ibliotecas. L otros.Estas organi6aciones contienen valiosas fuentes de informacinbsica de inter#s m!ltiple.2.2.! P2*4E-IMIE"+*) -E N)?7E-3:eg!n el :'/@@( lo considera de dos manerasJa1 para =%entes 3biertas .onversaciones( entrevistas( sondeos de opinin( encuentras( etc. E$amen y anlisis de la documentacin. E$amenyanlisisdelosresultadosdelacaptacindelatrasmisint#cnica de informaciones. :eguimiento y observacin de las actividades. 5bservacin y anlisis del material( e"uipo e infraestructura. 5bservacin y anlisis del ambiente natural.b1Para =%entes 4erradas7asinformacionesdefuentecerradaseobtienengeneralmentemedianteoperaciones especialesa cargo de personal idneo.Ent#rminos+eneralesseestima"uelasinformaciones"ueobtienenunservicio de inteligencia se reparten en proporcin siguienteJ H1< de fuente abierta( y( @1< de fuente cerrada.2.I.& +E4"*L*863 EMPLE3-3 E" *PE234I*"E) -E I"+ELI8E"4I3En las operaciones de inteligencia se pueden diversas tecnologas( entre ellaspodemos mencionarJa. MicroJ4,mara de #isin "oct%rna@@5p. .it.@0Es la cmara de video de visin nocturna ms pe"ue%a del mundo( esto fueposible gracias aluso de la !ltima tecnologa( es decir( el.hip ..3 y lacombinacin con un visor nocturno en miniatura de 0da. +eneracin. PesoJ;81 grs.( ob)etivoJ intercambiable( control automtico de brillo.b. 4,mara de video en 4olor )aliconEse$celentementecalificadoparaoperacionesmviles. Por susencillomane)o del e"uipo profesional y la alta sensibilidad( hacen "ue esta cmarasea un medio ideal entre imagen ptica y se%al video. PesoJ 0.0 Pgs.c. .3nali$adores -igitales de +el@'onos2.2.G I"=*2M3"+E). 4*"=I-E"+E) F 4*L3*23-*2E).:eg!n >5P.'5?@0( considera lo siguienteJa1 In'ormanteEs cual"uier persona "ue en conocimiento de un hecho de inter#s policial(aporta con lo observado( escuchado o con las especies o instrumentos "uehace referencia( en la formulacin de hiptesis.Es as "ue entonces definimos "ue su caracterstica es eventual ycircunstancial. 'nformantes pueden ser los testigos. 7a informacin recibidade estas personas( debe ser evaluada y tratada con la debida precaucin(puesto "ue podra tratarse de informes predeterminados( orientados odirigidos a confundir al investigador policial.b1 4on'identes:on personas debidamente identificadas y registradas como tales( "ue enforma peridica( proporcionan informacin a la polica( sobre hechosespecficos"uesondesuconocimiento. El .olaborador( act!aconlasreservas necesarias para evitar ser delatado y solamente proporcionainformacin a trav#s del operador policial "ue lo ha captado. c. 4olaboradores:on personas adiestradas o no "ue actuando en forma abierta o encubierta(voluntariaoinvoluntaria( concienteoinconscientemente( proporcionanofacilitan la obtencin de informacin sin pertenecer a ning!n organismo de'nteligencia pero siendo accionado y controlado por uno de ellos.2.2.I M*+I#34I*"E) -E L*) 4*L3*23-*2E) E I"=*2M3"+E):eg!n5P.'5@Lconsidera"ueresultaimportantedistinguir plenamenteal.olaborador del 'nformante. Para ello( cuando nos referimos al .olaborador loencontramos en cual"uier lista de ciudadanos honrados( "ue incluye( vecinos(carteros( vendedores de autos usados( investigadores( cuarteleros de hoteles(ta$istas( pelu"ueros( porteros( etc.Estas personas a las "ue estamos calificando de ciudadanos honestos( suelenmostrarsedispuestos acooperarcon la polica(cuandosontestigosotienenconocimiento de la perpetracin de un hecho "ue amerita la intervencin de lapolica.El 'nformante es probable "ue se trate de alguien "ue pertenece a ladelincuencia( oasuentorno. 3adalaconfian6a"ueletiene( ome)ordicho(puesto "ue para el criminal esa persona forma parte de la delincuencia( est ene$celenteposicinparaconocer lo"uesedicedeundelitocometido( enpreparacin o en proyecto.:obre esta base( pues( lo ms probable es "ue el informante sea undelincuente( o por lo menos( el tipo de personas "ue se relaciona condelincuentes. /!n suponiendo "ue su relacin con la delincuencia seameramente cuestin de asociacin( ubicacin( u ocupacinG cabe considerarlade todas maneras( como a una persona cuyas simpatas estn del lado de loscriminalesG as como a una persona "ue se identificara mas con ellos "ue conlos representantes de la ley.2.2.O 432+ELE)-E"324*+2:=I4*@0 5p. .it.@L5p. .it.@L:eg!nPierreK5PP@9G 3efinecomoaunaempresadecontrabandistasdedrogas>:mugglers? @-y( son mal llamados >.artel?o>familia?.Por otro lado( 35*'+=EB@2( considera a los >.arteles del arcotrfico? como?asociacionesclandestinas( "ueorgani6adasempresarialmenteyenbaseaacuerdos adoptados entreellas( determinandeunamanera consciente( laproduccin y comerciali6acin ilcita de drogas( fi)ando las condiciones de venta(controlando el mercado y las organi6aciones de legitimacin del dinero productode ello( empleando( llegado el caso( de la violencia o la corrupcin para lograrsus ob)etivos( pero conservando cada cual su propia autonoma? .:eg!nla /PEP@;( alreferirse de los .rteles(indican >"ue la violenciay lasamena6as se suman el chanta)e( la infiltracin y el soborno contra lasautoridades administrativas y )udiciales( adems de las Ouer6as /rmadas(factores "ue han corrompido buena parte de los poderes p!blicos y privados?.3e all( se puede afirmar "ue los >.arteles? reali6an actividades a veces porsimple acuerdo( y otras( por procedimientos coercitivos./simismo 5P.'5@8indica "ue >para "ue e$ista uncrtel es preciso "ue hayaun intento de control de una parte sustancial de un mercado. &al control puedeser potencialmente no permanente( pero noe$iste crtel cuando hay unasituacindemonopolioproducidaporotrascausas"uenoseanel conciertoanticompetitivo. 7aconstitucindel crtel esposibleentreagrupacionesdenarcotraficantes de potencial relativamente comparable. Es decir( entreproductores o fabricantes de uno o varios tipos de droga( "ue representan unaparteimportanteo"ui6predominantedel volumendeproduccindel sectorconsiderado?.:e puede definir entonces "ue los >.arteles? estn integrados por &raficantes de3rogas 'legales( integradas en 5rgani6aciones "ue obran con mpetu y por lafuer6aensuaccionar confinesdeintimidacinysusactividadessonporacuerdos convenientes por la ilegalidad de sus actividades.4aracter(sticas,sicas de los 4arteles:eg!n 35*'+=EB( estas organi6aciones delictivas presentan lascaractersticas bsicas siguientesJ =n acuerdo voluntario tendente a al e$plotacin orgnica de laproduccin ilegal y al control del mercado de ciertas drogas. Pluralidad de organi6aciones de narcotrfico sin mutua dependencia. /usencia de vnculo )urdico entrela6ante. Oi)acin previa de ob)etivos generales y de la funcin de cada uno desus miembros en la gestin. :us redes son pragmticas y fle$ibles. Particularmente( no presentan una )erar"ui6acin muy severa( pero suaccionar est fundado en la obediencia( fidelidad y lealtad del grupo. :erigenpor principiosdehermeti6acin( enbasealoscualeslosgrupos "ue sirven desoporte operan en forma secreta y por ellosolamentealgunosdeloshombresdee$tremaconfian6ayprobadalealtad conocen todo el operativo. 3esarrollan acciones de legitimacin de las ganancias ilcitas( medianteel establecimiento de>empresas pantalla?u otras.@9K5PPPierre( :5C4E54+/'B/.'5E:3E7'.&'A/:3E7/4.5&4/O'.5( TTT'''ro.@L@( Juillet - Pars @HH0.@- &raducido del'nglesJ>.ontrabandistas?@235*'+=EB( .arlos- 75: ./4&E7E: :=3/*E4'./5: 3E /4.5&4/O'.5( 7ima@HH9- Edit. +4/O/7( Pg.(@82@;/:5.'/.'W PE4=// 3E E:&=3'5: E 'AE:&'+/.'5E: P/4/ 7/ P/B(>.5./'/J P45C7E*/: I :57=.'5E: /3'5:? ( @era. Edicin-@HH1( Pag. 0-;.@85p. .it( Pag.H;@9 &ienen gran capacidad operativa "ue les permite mover considerablesembar"ues de droga( virtualmente a cual"uier pas del mundo. 3esarrollanunaactividaddelincuencial multiformeJ trficodedrogas(naturalmente( falsificacindedocumentos( chanta)e( etc.( yllegadoelcaso( llevan a cabo asesinatos( secuestros y toda forma deamedrentamiento a )ueces( fiscales( policas( testigos( etc.( con rigurosadisciplina militar. 7acone$inentrelaspersonas"ueintegranlasc#lulasysubgruposespeciali6ados en contrabando( distribucin( venta o lavado de dinero esmuy fluida. .uentan con el asesoramiento de profesionales e$pertos( en loscampos econmico( financiero( legal( etc.( con el ob)eto de asegurar lae$istencia de la organi6acin y propender a su crecimiento para obtenermayores ganancias. :on permanentes( es decir( estn concebidas como par continuarfuncionando a!n en caso de ausencia o muerte del >)efe?. :us miembros son itinerantes( con gran capacidad de movili6acin tantoa nivel nacional como intercontinental. 3isponen de un sistema de proteccin y seguridad interna basado en ele)ercicio de violencia( en el "ue se considera para el robo( la traicin ocual"uier forma decooperacincon la polica(conduce a una muertesegura.3eacuerdoa /&5'/::'@Hrefiere"ueJ >lacoordinacinefectivadelasactividades de los miembros individuales del crtel( #sta basada enacuerdos. *ediante estos acuerdos frecuentemente se regula la cantidad dela produccin ilcita de drogas( se determina las fuentes de abastecimientode la materia prima( la distribucin de los mercados( el establecimiento delas rutas de trfico( el control de los precios( las condiciones de venta( y enalgunasoportunidades( el abastecimientototal dedeterminadadrogaenbase al mane)o de los stocPs. /dems( son poseedores de los medios detransporte adecuados Dvehculos terrestre( lanchas( barcos( aviones( etc.E ycontrolanlasrutas( puntosdeorigenyarribo( aseguranel ingresoyladistribucin internacional hasta las 6onas de consumo( asociados o no conotras organi6aciones criminales locales?.3e otra parte( su enorme potencial econmico les permite crear importantesempresas industriales ocomerciales Dcon pantallas legalesE( donde losdirectores conforman gruposdepoder( y cuya capacidad de accin en elcampo financiero les facilita reali6ar operaciones de blan"ueo y recicla)e dedinero( la colocacin de importantes cantidades de dlares en la economamundial( ymantener eninversionesseguraslosgrandesvol!menesdedinero "ue significan las transacciones en efectivoJ compa%as de seguros"uelesgaranti6anun@11mercanca?( encasodeserincautadaodep#rdidapor accidenteduranteeltransporte./simismo(como parte de sus sistemas de proteccin y seguridad( disponen tambi#n deuna agrupacin paramilitar "ue constituye su >bra6o armado? o >fuer6a deata"ue? perfectamenteentrenadosye"uipados( ycuyosintegrantessoncuidadosamente reclutados entre personas muy pobres o de escasosrecursos( deseosasdesatisfacer susnecesidadesmsapremianteydeme)orar susituacin( ba)olapromesadeunrpidoascensoeconmicoD3omngue6E.2.2.1K M*-7) *PE23"-I3e acuerdo O. ECE4&01 indica "ue las 4edes 'nternacionales de &raficantes de3rogas( tienenenel centrodesured( une)e"ueseiniciaenel puntode@H /&5'/::'( Juan( >75: ./4&E7E: .575*C'/5: 3E 7/ .5./'/? 'nforme del5ficial de Enlace de :udam#rica. 7yon- Orancia. :ecretaria +eneral de la 5.'.P...'&E4P57 -@HH1G@-e$portacin de la materia prima semi-elaborada DCase de .ocana y .lorhidratode .ocanaE "ue es el punto O5C. En el centro del e)e se encuentra el puntonodal( lugar de conversin del producto semielaborado en producto final.D.lorhidrato de .ocana y HeronaEEl e)e concluye en el punto de importacindel mercado consumirJ el punto .'O.7os contrabandistas toman el dominio efectivo de la materia primasemielaborada "ue han ad"uirido como mercanca en el punto O5C de cual"uierpas producto.Posteriormente la transporta a alg!n punto de transformacin enunpasdetransitoycentrodeelaboracindondesetransformael productosemi elaboradoen>productofinal?. Estepuntocuentaconlaboratoriosdeprocesamiento( almacenesdeinsumos"umicos( materiaprimayproductoterminado( infraestructuraparaatender yoperar el transportea#reo( fluvial(martimoyterrestre(seg!nseael caso(e"uiposdecomunicacin( viviendas(etc. 7uego( transporta el producto final .'O al pas de consumo( donde entregael dominio del producto como mercanca "ue vende. 3e acuerdo .5&4/345+/:- 3EA'3/ anota "ue >en la d#cada anterior losnarcotraficantes peruanos eranbsicamente proveedores dePasta Csica de.ocana DPC.E por va de avionetas clandestinas a las organi6acionescriminalesde.olombia( "uieneslatransformabanenclorhidratode.ocanaDH.7E pero ahora elnarcotrfico internacionalesta promoviendo en elPer! laelaboracindeH.7 yhanimplementadounaestrategiadeusodem!ltiplesrutas y modalidades para el transporte al e$terior?a. 4ontrabando de -rogas por +ransporte Mar(timo:eg!n la '3/..0@concuerdan "uelos >traficantes de drogas han estadoutili6ando( y lo contin!an haciendo( los medios martimos para eltransporte de cargamentos de drogas ilcitas y el contrabando relacionado.7as grandes reas de mar abierto y las largas reas costerasproporcionan a los narcotraficantes la oportunidad de utili6ar una multitudde rutas( medios y m#todos para mover sus cargamentos ilcitos?. 7os traficantes de drogas estn utili6ando tanto los bu"ues decontenedorescomercialescomootrosbu"uesdecargayel transportemartimonocomercial paratransportar susdrogasilcitas. Este!ltimogrupoincluyebarcosdepesca( embarcacionesderecreoype"ue%osbu"ues de carga costeros.7asembarcacionesmultimotor defibradevidrioomaderaconocidoscomo >lanchas rpidas? sirven muchas veces para el trasbordo de la cargailegal en alta mar. /dems( los traficantes de drogas modifican lasestructuras de los bu"ues yFo del e"uipo a bordo. .onstruyencompartimentosocultosdentrodel bu"ueolosamarranal cascodelbu"ue( agregan tan"ues para esconder el cargamento ilcito o modificanlos motores para tener ms potencia?. Por otro lado( de acuerdo al 'nforme de :eguridad *aritima00 indica "uelas organi6aciones denarcotrfico han diversificado sus sistemas dedistribucin mundial( utili6ando infraestructura de transportes ycomunicaciones ms sofisticada( cambiando las rutas de contrabando( loscalendarios y las t#cnicas de ocultamiento?. 7as caractersticas "ue facilitan el comercio del transporte martimointermodal( incluidos los contenedores de cargas normali6ados( elseguimientocomputadori6adodecargasyel e"uipoautomati6adodetransferencia decargas( son inintencionadamente venta)osas tantopara01 Oundacin O4'E34'.H ECE4&( E7E..'5 3E 7/: 345+/: >E$amen de las Polticas de .ontrol? 7ima- J=H-( Pg. @0@0@&E4-/*E4'./ 34=+ /C=:E .5&457 .5**'::'5- L9ava. :esin- 011LDP/+'/ VECJ www.cicad.oas.org E00'O54*E :5C4E :E+=4'3/3 */4[&'*/ N :E& 011@(del 3epartamento de &ransportes de los Estados =nidos DP/+'/ VECJ www.marad.dot.govE@2los delincuentes comoparalos transportistas legales. 3eacuerdoalaludido informe( las organi6aciones narcotraficantes prev#n menosvigilancia o control( utili6ando elmedio delcomercio martimo comercialpara pasar el contrabando. 7as mismas tienen previsto "ue prevalecernlas presiones del sector comercial y los gobiernos por facilitar lastransacciones comerciales y financieras( adems deagili6ar el transportede mercancas./simismo( el '.:4 -01110L se%ala "ue >las organi6aciones traficantes enel Per!hanaumentadoconsiderablementelautili6acindel transportemartimo en el e)ercicio del 0111( con un porcenta)e creciente decargamentos de drogas destinados a Europa. El Puerto de .allao y otrospuertos martimos peruanos se utili6aron para e$portar grandescargamentosde productos decocana(incluidos cargamentos devariastoneladas de cocana con destino a los Estados =nidos( *#$ico y Europa.El +obiernodel Per!coopertambi#nconla3E/ylasautoridadeschilenas en la incautacin de nueve toneladas de cocana ocultas en uncargamento martimo comercial desde el puerto martimo chileno de/rica?.2.O.& ME-I*)?7EEMPLE3"L*)432+ELE)&odoslosmediosnecesariosparalareali6acindel finperseguidopor loscarteles pueden ser empleados si la cabe6a directri6 lo )u6ga !til. Estos mediospueden ser de naturale6a criminal o legal.a. Mediosdenat%rale$acriminal:e considera como medios criminales( entre otros( los siguientes El usodelaviolenciaydel terror confinesdeintimidacincomosucedeenel casodeasesinatosytodaclasedeatentadoscontrapolicas( magistrados( autoridades( testigos( etc. 7as prcticas de corrupcin( "ue pueden llegar tanto a los escalonesms elevados como a los ms modestos de la autoridad de decisin. Ainculaciones con la subversin. Oalsificacindemonedacomoactividadcone$a( parael pagodealgunas transacciones de drogas. El contrabando( "ueincluyetambi#notrotipode>mercancas? yarmas. Oalsificacin y uso de documentos de identidad falsos. El chanta)e( sobre todo en el campo poltico y )udicial. 7a asociacin con el >mercado negro? como uno de los medios paratransformar el dinero >sucio?obtenido del trfico ilcito de drogas( endinero >limpio?( de tal forma "ue su origen o procedencia "ueda oculto.b. Mediosdenat%rale$alegal7os carteles necesitan estar bien asesorados( principalmente en elreaeconmica( )urdicayfiscal( parael mantenimientoydesarrollodesuorgani6acin. Por e)emplo( sehareportado"ueciertos abogadosdemucho prestigio asesoran a los narcotraficantes.Por otro lado( en elaspecto econmico y comercial( los miembros de loscarteles se valen de las diversas relaciones comerciales e$istentes entre lasreas de las "ue proceden las drogas y las reas consumidoras./provechan las rutas comerciales y los enlaces de trnsito ideales por tierra(agua y aire( de la creciente utili6acin de contenedores en el movimiento decarga( de las facilidades en el campo de transporte de mercancas a grandistancia( obtenidas por acuerdos internacionales( de la desigualdad de laslegislaciones nacionales "ue reprimen el trfico de drogas( de las venta)as"ueofrecenlospasesdenominados>ParasosOiscales?( comosonsus0L'nforme sobre la Estrategia 'nternacional para el .ontrol de arcticosD'.:4E 2000,5ficina de /suntos 'nternacionales sobre arcticos y .ontrol( 3epartamento de Estado de los Estados =nidosG mar6o de 011@ DP/+. VECJ www.usinfo.state.govFtopicalFglobalFdrugsE@;leyesdeconfidencialidadbancaria( e$encintotal opagodemuypocosimpuestos sobre ciertas fuentes de ingresos( facilidad para establecercorporaciones de propiedad e$tran)era( accesibilidad y estabilidad poltica ymonetaria.2.3 3)E LE83LLE8I)L34I5" )*2E -2*83):e pueden contar hasta 2 etapas en la legislacin peruana sobre las drogasJP2IME23 E+3P3:earticulaalrededor delaLeL"ro. 442ID0@5A-@H0@E( seconcibealasdrogas como sustancias nocivas yse tratadecontrolarsucomercio.3ichocontrol se refiere a ciertos medicamentos. En el caso del opio sepermite suconsumo pero se anticipa su prohibicin futura. :e trata de una ley ms bienorientada a un controlsanitario y comercial( "ue versa sobre elinternamiento de sustancias en el pas( sobre la necesidad de hacerfiguraren los frascos( eti"uetas con los nombres de los contenidos( etc( &ambi#nregula las licencias deimportacin( los mecanismos de registro demovimientosdedrogas( sue$pendiopor farmaciasylanecesidad contarcon recetas m#dicas para su ad"uisicin. /simismo( se contempla sancionespara "uienes se encuentran en posesin de sustancias controladas Dopio( morfina(cocana( heronaE.)E87"-3 E+3P3Esel perodocomprendidoentreel-.). "ro. 1&!/2&M32J1O4O1ylaLeL1&1I! /2IC7"1O&&1se introduce la nocindetrficoilcito de drogas y secontemplael problemadesaludinvolucradoenel abusodesustanciaspsicotrpicas. :in embargo( los esfuer6os de control recaen sobre el*inisteriodel 'nterior. Enesteperodohayinter#spor el problemadelacocana( su elaboracin( comerciali6acin etc.( penndose a losconsumidores clandestinos. En esta etapa se crea el .onse)o acionalE)ecutivo contra el &rfico de Estupefacientes y seestablece el Estanco de la.ocaconfuncionesreguladorasdel sembro( cultivo( cosecha( distribucin(consumo y e$portacin de la planta y sus derivados. /s mismo se contemplala progresiva disminucin D@1< bianualE de loscultivos y su eventualdesaparicin en un lapso de 01 a%os.+E24E23 E+3P3:einiciaconel-.). 1G!K!D@8*/4-@H2HE eincluyetodoslosdispositivoslegales hasta la LeL 2344 D5@-J=7-@H80E. El instrumento legal central es el -L"ro. 22KO!.Esta norma establece la necesidad de una poltica antidroga ba)olacoordinacindeun.omit#'nterministerial ydeuna5ficinaE)ecutivade.ontrol de 3rogas. /fronta el problema desde una perspectiva de salud p!blicaen funcin del consumo y la adiccin( y no slo del control fiscal y policial.Enesaperspectiva( me6clamedidasrepresivas( preventivas( detratamientoyrehabilitacin. :e contempla la lucha contra las organi6aciones delictivas ysu infiltracin en el aparato del estado y en la sociedad civilengeneral. :edistingue entre comerciali6adory consumidor.7ato$icomana en vista comounproblemasocialynoindividual. 7alegislacinseci%eaconveniosytratados internacionales adems del hecho "ue la .onstitucin Polticacontemplael problema. El Estancodela.ocaseconvierteenlaEmpresaacional de la .oca DE/.5E.Haciael final del perodorese%ado( sedanuna serie de dispositivos legales "ue ata%en a aspectos proc#salesrelacionados con las penas( En realidad( refle)an la desconfian6a del Estadofrente a sus mecanismos )udicialesent#rminosdel poder "uead"uiereelnarcotrfico( sobre todo en los lugares cercanos a las 6onas de produccin.4732+3 E+3P3.omien6a conlaLeL"ro. 23414DJ=7-@H80Eyse caracteri6apor plantearmodificaciones sustanciales a la leyprocesal. En ella( se faculta latransferencia de procesos de un )u6gado a otro Dpreferentemente a la capital(@87imaE( la ampliacin de salas penales de la .orte :uprema y la eliminacinde beneficios proc#sales y penitenciarios Dlibertad provisional( semi-libertad(libertad condicional y otrosE para procesados por este tipo de delitos. :e iniciaun endurecimiento de la poltica criminal es materia de drogas.?7I"+3 E+3P3:e caracteri6a por el tratamiento del problema de la produccin( al plantearsela creacin de la /43/-/utoridad /utnoma para el 3esarrollo /lternativo D-)"P 1!IJOKJP4ME y por la 7ey de Cases de la Estrategia 'ntegral para Erradicarel &rfico 'lcito de 3rogas D-L "P G!3E con la cual se sientan las bases para eldesarrollo alternativo de las 6onas cocaleras de nuestro pas con la siguientesustitucin de la produccin de la ho)a de coca( los cualesnunca se llevarona la practica. En esta etapa se produce una militari6acin de la lucha contralas drogas alincorporarse a las fuer6as armadas( dentro de una estrategiade represin de este delito( estableci#ndose medidas paralelas yconcordantes con las fi)adas para combatir el terrorismo( estableci#ndose "uelas accionespara combatir el trfico ilcito de drogas en 6onas deemergenciaestarnba)oladireccindelos.omandos Poltico*ilitares.Paraevitar nivelesdecorrupcinseestablecelaobligacindelosmilitaresdestacados en 6onas de produccin de presentar declaraciones )uradas antes ydespu#s de prestar servicios en estas 6onas.3entrodeestalgicatambi#nseprocuralaintervencindelos.omit#sde/utodefensaparaevitar lainfiltracindel narcotrfico. En esta etapa see$pide el .digo Penal "ue por primera ve6 incorpora los delitos del trficoilcito de drogas( a!n cuando a!n contemplaba algunas deficiencias "ue sehan salvadocon leyes e$pedidasposteriormente. :etipificael delitodelavadodedineroolegitimacindecapitalesprovenientesdel narcotrficoDinclusoconlaeliminacindel secretobancariocuandosetratede&'3(sehatipificadolareceptacinyencubrimiento en estetipodedelitos( sehan agravado las penas en algunas modalidades del delito Dpara elnarcoterrorismo( dirigentes de bandas y otros se ha establecido lacadena perpetuaE y se han marcadoparmetros para determinar cuando setratadeun delitodemicrocomerciali6acinono DLeL"ro.2&32Kdel 0de)unio de @HH9E. Por otro lado( se ha posibilitado la conclusin anticipada delproceso al permitir la e$istencia de acuerdos entre los inculpados y el Oiscal(de modo tal"ue se evita la duracin prolongada de los procesos comounaforma de reducir la e$cesiva carga procesal. /simismo se incorpora laposibilidad de beneficios penitenciarios Dsemi-libertad( liberacin condicional yredencindelapenapor traba)ooestudiosE parael &'3( salvoparalasmodalidades agravadas.El Planacional dePrevenciny.ontrol de3rogaspromulgadoel Ldeoctubrede@HH9esbo6medidas integralespara combatirelproblema delas drogas( estableciendo una Estrategia acional /ntidrogas( la cual cubretres reas estrat#gicasJ interdiccin( desarrollo alternativo y rehabilitacin ytratamiento de los frmacodependientes. 7a estrategia incorpora el programanacional de desarrollo alternativo( el programa nacionalde prevencin yrehabilitacin y una estrategia de comunicaciones.o obstante( a!n hoysubsistenalgunosproblemasencuantoalosmecanismosconlos"uecuentan los operadores )urdicos y los rganos de represin para detectar yprobar la e$istencia de este tipo de delitos y la corrupcin asociada a ellos..abe se%alar "ue el .digo Penal vigente despenali6 el cultivo de ho)a de coca( aleliminar como conducta tpica del trfico ilcito de drogas los actos de sembro deesas plantaciones( reafirmando ms bien la criminali6acin dela elaboracindePC.y cocana. .onunanormaposterior sepenali6 los actos desembro de amapola ymarihuana( de lo "ue se desprende "ue se estdespenali6ado !nicamente la siembra de coca.)EE+3 E+3P3En los !ltimos a%os ha habido una variacin sustancial en el marco legal con@H"ue el Estado enfrenta el problema de las drogas( posibilitando la creacin denuevas agencias para la lucha contra las drogas y la adecuacin de otras alosnuevosretos"uesepresentan. Por e)emplo( sedictuncon)untodenormas para la lucha contra elnarcotrfico( estableciendo disposicionesreferidasal rol delaPolicaacional( laspenasaplicablesaloscasosdetrfico de drogas y los procedimientos de investigacin policial. En esta etapadestaca muy especialmente la creacin de .5&4/345+/:.Es importanteindicar "ueel Per!haratificadolas .onvenciones delasaciones =nidas de @H2@ y @H88. :e haadherido al .onvenio de lasaciones =nidas de @H;@. Ha ratificado la .onvencin 'nteramericana.ontra la .orrupcin( la .onvencin 'nteramericana .ontra la Oabricaciny el &rfico'lcitos de/rmasdeOuego( *uniciones( E$plosivosy5tros*ateriales 4elacionados y la .onvencin 'nteramericana sobre /sistencia*utua en *ateria Penal./dems( lasnormasyreglamentosrelativosalasdrogas( as comosulegislacinespecficasobredelitos relacionadosconel control del lavadode activos( sustancias "umicas y armas de fuego se adecuan a loslineamientos de las .onvenciones de las aciones =nidas de @H2@ y @H88(guardando asimismo similitud con el4eglamento *odelo de la .omisin'nteramericana para el .ontrol del /buso de 3rogas D.'./3E.2.3.1-E42E+* LE8I)L3+I#* "Q I24 J LEF -E L74D3 4*"+23 EL +2:=I4* IL64I+* -E -2*83);+I+7L* II=7"4I*"E) -E L3 P*LI4I3 "34I*"3L/rtculo -.- 7a Polica acional a trav#s de sus rganos especiali6ados(es la entidad encargada de prevenir( investigar y combatir eldelito detrficoilcitodedrogas( ensusdiversasmanifestaciones( paracuyoefecto y dentro de este mbitoJa. /sume elcontrolde los aeropuertos y puertos fluviales ylacustres"ue operen en las 6onas cocaleras del pas.b. Procede en coordinacin con las autoridades del *inisterio de&ransportes( .omunicaciones( Aivienda y .onstruccin a la destruccino inhabilitacin de las pistas de aterri6a)e clandestinas.c. 7asautoridadesencargadasdelaadministracinycontrol delosaeropuertose$istentesenlas6onascocaleras( llevarnun4egistrodiario en el "ue se consigneJD@E 4elacin de la matrcula( caractersticas y motivo del vuelo( de salidao llegada( de cada aeronave.D0E ombre del piloto( tripulacin y pasa)eros si los hubiere.DLE 4elacin de la carga "ue transporta( indicando su peso(caractersticas( contenido( nombre y direccin del remitente y sudestinatario.D9E :e consignar en la 4elacin( si es "ue se trasladan valores Ddinero()oyas( etc.E( especificando su procedencia( monto y denominacin(nombre de la persona "ue los transporta y el destinatario si lo hubiere.7arelacinindicadatienelacalidadde/ctaysersuscritapor laautoridad responsable(porel pilotodelaaeronaveylosfuncionariosciviles y policiales intervinientes( "uienes asumen responsabilidadsolidaria por el contenido y veracidad de los datos consignados.d. 7as empresas de aviacin comercial "ue operan en las 6onascocaleras del pas( "uedan obligadas a empadronarse ante las/utoridades Policiales correspondientes. :i no lo hicieren dentro de lospla6os "ue se estable6can( perdern la licencia para operar( adems delas sanciones pecuniarias "ue se%ale el 4eglamento.e. 7as empresas de transporte fluvialo lacustre comercial"ue operanen las 6onas cocaleras del pas( "uedan obligadas a empadronarse antelas /utoridades Policiales correspondientes. :i no lo hicieren dentro de01los pla6os "ue se estable6can( perdern la licencia para operar( ademsde las sanciones pecuniarias "ue se%ale el 4eglamento./rtculo2.- El *inisteriodel 'nterior( solicitaralosdems:ectores(5rganismose'nstitucionesP!blicasel apoyo"uere"uieralaPolicaacional parael me)or cumplimientodelodispuestoenel presente3ecreto 7egislativo( estando #stos obligados a prestarlo( ba)oresponsabilidad./rtculo;.- 7aOuer6a /#readelPer!encumplimientodesu funcinest facultada para interceptar las aeronaves nacionales y e$tran)eras"ue sobrevuelen elespacio a#reo en las 6onas cocaleras a efecto deestablecersuidentificacin( naturale6adel vueloydestinofinal. :i laaeronave interceptada se negase a proporcionar la informacinsolicitada o acatar las disposiciones de la autoridad a#rea( ser pasiblede las medidas interdictivas apropiadas considerndose incluso suderribamiento. :i como consecuencia de dicha intervencin( seapreciara la comisin de hechos constitutivos del delito de trfico ilcitodedrogas( serpuestodeinmediatoenconocimientodelaPolicaacional y del *inisterio P!blico( para los efectos de 7ey./rtculo 8.- 7a *arina de +uerra del Per!( en observacin de su misinconstitucional de resguardar la defensa y las soberana nacional( dentrode la )urisdiccin de las 011 millas de *ar &erritorial( en los Puertos del7itoral acional as como en los Puertos fluviales y lacustres e$istentesenlas6onascocalerasdel pas(podr interceptarlasembarcacionesnacionales o e$tran)eras a efecto de establecer su identificacin ydestino final. :i como consecuencia de dicha intervencin( se apreciaraindicios de trfico ilcito de drogas( este hecho ser puesto de inmediatoen conocimiento de la Polica acional y del *inisterio P!blico para losefectos de 7ey.2.3.2 P2*4E-IMIE"+*) E)PE4I3LE) -E L74D3 4*"+23 EL +I- 3eacuerdoal-ecretoLegislativo"ro.I24refiere"ueparalainvestigacin Policial en el &rfico 'lcito de 3rogas(se%ala 0modalidades especialesJa. L3 2EME)3 4*"+2*L3-3Es una t#cnica o m#todo de actuacin en la represin del trfico\lcito de drogas. Esta consiste en de)ar "ue envos de drogas ilcitassalgan del territorio de uno o ms pases( la atraviesen o entren en #lcon el conocimiento yba)o la supervisin de sus autoridadescompetentes con la finalidad de identificar a las personas(comprometi#ndolas en este ilcito penal.7a.onvencindeAienade@H88comprometealosestadosapermitir lasentregascontroladascon relacin a drogas ilegales( lacual establece"ueesunat#cnicaindividuali6anteenlacual losEstadostienenlafacultaddecontrolarlasydirigirlasdentrodesuterritorio.7a 4emesa .ontrolada debe cumplir algunos re"uisitoselementalesJPrimero.ontar con la autori6acin individuali6ada de caso por caso( estodebe entenderse "ue-dicha autori6acin parte del pas de donde seorigina el proceso( adems de los Estados en cuyo territorio van hacircular o ser introducidas las drogas ilegales.:egundo7a 4emesa .ontrolada es conducida y supervisada por lasautoridades competentes DOiscala( Polica Especiali6adaE.&erceroEs importante establecer la importancia del delito con relacin a lasnecesidades de vigilancia( es decir( se debe ser selectivo en funcin0@deesteprocedimientoespecial( en funcin de laimportancia ogravedadencuantoalosaspectosdesalud( delaorgani6acincriminal y la cantidad de droga ilegal(adems deotros delitoscone$os al &'3 Dcontrabando de armas( falsificacin de monedaE( porcuanto tenga por finalidad identificar o descubrir a los responsablesde los delitos( adems de colaborar y au$iliar con autoridadese$tran)eras.b. 38E"+E E"47IE2+*Es un procedimiento de investigacin policialpor la cualun agente(debidamentecapacitado( enbaseaunplandeoperacionesycontiempos definidos tiene "ue penetrar en una organi6acin o bandacriminal( paralocual tiene"ueocultar suverdaderaidentidadyactuar enigualescondiciones"ueloocriminales( inclusopuedeparticipar en hechos delictivos a fin de lograr losob)etivos "ue lamisin establece.5peraciones con /gente Encubierto.En circunstancias especiales se puede emplear a un agenteencubierto( con la finalidad de infiltrarse en una organi6acin criminal.Estetipodeoperacin(debebasarseenunplandeoperacionesdetallando en #l sus tiempos( ob)etivos( medidas de seguridad(acciones de emergencia( etc. /dems de contar con lasautori6aciones de las autoridades competentes.5b)etivos de una 5peracin con /gente Encubierto.1. Identi'icar L locali$arMa. 7ugares y modalidades del comercio de las drogas.b. Estupefacientes( armas o dinero c. .mplicesd. 4egistros contables.2.*btener in'ormacin sobre a. 4euniones de traba)o y de acciones de narcotrfico. b. 'nvestigaciones abiertas por &'3. c. 7as utilidades y estrategias para proteger el dinero. d. Oormas de inversin3.Participar en el proceso deM a.&ransporte( entrega o comerciali6acin de drogas.b. egociacin y acciones con relacin de compra de armas( insumos"umicos( activoseconmicos( lavadodedineroyotrasacciones"uepermitan la identificacin e incriminacin de lderes de lasorgani6aciones criminales.7as5peraciones deun /genteEncubierto deben aplicarse slo encasos de suma importancia( ba)o e$tremas medidas de controly supervisin( debido al peligro "ue enfrentan los agentes.Entonces se re"uiere de una evaluacin minuciosa por el e"uipo detraba)o comprometido( elcual deberestablecerlas probabilidadesde #$ito.2. "*2M3+I#I-3- LE83L -EL 8*IE2"* -E #E"E97EL3a. 4onstit%cin "acional3rt(c%lo 32IQ. 7a Ouer6a /rmada acional constituye una institucinesencialmente profesional( sin militancia poltica( organi6ada por elEstadoparagaranti6arlaindependenciaysoberanadelaacinyasegurarlaintegridad del espacio geogrfico( mediante la defensa militar( lacooperacin en el mantenimiento del orden interno y la participacin activaen el desarrollo nacional( de acuerdo con esta .onstitucin y con la ley. Enel cumplimiento de sus funciones( est al servicio e$clusivo de la acin yenning!ncasoal depersonaoparcialidadpolticaalguna. :uspilaresfundamentales son la disciplina( la obediencia y la subordinacin. 7a Ouer6a00/rmada acional est integrada por el E)#rcito( la /rmada( la /viacin y la8%ardia "acional( "ue funcionan de manera integraldentro del marco desucompetenciaparael cumplimientodesumisin( conunr#gimendeseguridadsocial integral propio( seg!nloestable6casurespectiva7ey5rgnica.3rt(c%lo 32OQ. El E)#rcito( la /rmada y la /viacin tienen comoresponsabilidad esencial la planificacin( e)ecucin y control de lasoperaciones militares re"ueridas para asegurar la defensa de la acin. 7a+uardia acional cooperar en el desarrollo de dichas operaciones y tendrcomoresponsabilidadbsicalaconduccindelasoperacionese$igidaspara el mantenimiento del orden interno del pas. 7a Ouer6a /rmadaacional podr e)ercer las actividades de polica administrativa y deinvestigacin penal "ue le atribuya la ley4*ME"+32I*M Estosart(c%losdand%alidaddepotestadesala8%ardia "acional La A%e leordena cooperar conlasoperacionesmilitares L a ve$ le da la responsabilidad 0nica de mantener el ordeninterno en el pa(s. conociendo La el amplio sentido A%e orden internorepresenta.bJ LeL *rg,nica de la =%er$a 3rmada "acional3rt(c%lo 2IQ. Ounciones de la +uardia acional. / la +uardia acionallecorresponde la conduccin y control de las operaciones e$igidas paracoadyuvar al mantenimiento del orden interno y la cooperacin en eldesarrollodelasoperacionesmilitares( encoordinacinconlosdemscomponentes militaresG adems de las funciones comunes establecidas enla presente 7ey( las siguientesJ>9. .ooperar conlasfuncionesdeJ resguardonacional( laguarderadelambiente y de los recursos naturales( el resguardo minero( la prevencin einvestigacin de los delitos previstos en la legislacin sobre la materiade sustancias estupefacientes y psicotrpicas (contra el secuestro y lae$torsin( laseguridadfronteri6ayrural( laseguridadvial( lavigilanciaaindustrias de carcter estrat#gico( puertos y aeropuertos( control migratorio(orden p!blico( investigacin penal( apoyo( custodia y vigilancia de lasinstalaciones y delpatrimonio delPoder 7egislativo( Poder Judicial( Poder.iudadanoyPoder Electoral( yapoyoarganosdeProteccin.ivil y/dministracin de 3esastres?.4*ME"+32I*M El art(c%lo seRalado en la L*=3" da como '%ncinpor leLla prevencin e investigacin de losdelitos tipi'icados enelordenamiento j%r(dico en materia de drogas. es decir concatena a lainstit%cin con las leLes en materia de drogas A%e p%dieran eSistir enterritorio nacionalc. LeL *rg,nica de )%stancias Est%pe'acientes F Psicotrpicas3rt(c%lo 121Q 3e los rganos competentes de investigaciones penales. :oncompetentes como autoridades de polica de investigaciones penales ba)o ladireccin del *inisterio [email protected] 7a Ouer6a /rmada acional( en sus componentes de E)#rcito( /rmada( /viacin y +uardia acional.0.-El .uerpo de 'nvestigaciones .ientficas( Penales y .riminalsticas.L.-7a Polica *artima.EsresponsabilidaddelaOuer6a/rmadaacional( ensuscuatrocomponentes( el resguardoaduaneroysanitariodelassustanciasestupefacientes y psicotrpicas "ue regula esta 7ey y otras sustancias"ue produ6can dependencia fsica y ps"uica.3rt(c%lo21KQ. El E)ecutivoacional( por rganodelosministeriosconcompetenciaenmateriadefinan6asy( deplanificacinydesarrollo( elCanco .entral de Aene6uela( la :uperintendencia de Cancos y 5tras'nstituciones Oinancieras( el Oondo de +aranta de 3epsitos y ProteccinCancaria( la.omisinacional deAalores( la3ireccinde4egistrosy0Lotaras del*inisterio concompetenciaen materia de )usticia( el.uerpoPolicial de 'nvestigaciones Judiciales( la Ouer6a /rmada acional( la:uperintendencia de :eguros( la :uperintendencia del :istema de /horro yPr#stamo( ydemsorganismoscompetentes( coordinadospor el rganodesconcentrado en la materia( deber dise%ar y desarrollar un planoperativo "ue contenga las medidas preventivas "ue eviten( a nivel nacional(la utili6acin del sistema bancario e instituciones financieras( con elpropsitodelegitimar capitalesybieneseconmicosprovenientes( delacomisin de los delitos establecidos en esta 7ey o de actividadesrelacionadas con la misma.4*ME"+32I*M En cuanto a estos articulados refiere, en el 121 da elcarcter de rgano de Polica de Investigacin Penal a los 4componentes de la !!", pero en #onor a la verdad solo la $uardia"acional cuenta con los mecanismos para la investigacin necesariaen materia de drogas, desde laboratorios #asta infraestructura para sucustodia y guarda%Por otro lado, el !rt% 21& da la responsabilidad a la !!"con'untamenteconunaseriedeelementosdel poder publicoparadise(ar planes, doctrina, mecanismos )ue impidan la utili*acin delsector bancario para la legitimacin de capitales por parte departiculares o carteles dedicados al trafico de drogas%d. LeL *rg,nica de los Espacios 3c%,ticos e Ins%lares3rt(c%lo 4&Q 7osbu"uesdepabellnnacional oe$tran)ero( estarnsu)etos a visitas y registros por parte de naves o aeronaves de la Ouer6a/rmadaacional( enlos espaciosacuticosdela4ep!blicay en laaltamar(cuandoe$istanmotivosfundadosparacreer "uecometenohayancometido violaciones a las leyes nacionales o internacionales. 7a 7eyestablecer el procedimiento para la visita y registro en tiempo de pa6 y deemergenciaoenconflictoarmado( el cual debera)ustarsealosusosynormas del 3erecho 'nternacional.3rt(c%lo 4GQ 7osbu"uese$tran)eros( estarnsu)etosal derechodepersecucin por parte de bu"ues o aeronaves de la Ouer6a /rmadaacional( en los espacios acuticos de la 4ep!blica y en la /lta *ar( cuandoe$istan motivos fundados para creer "ue cometen o hayan cometidoviolaciones a las leyes nacionales o internacionales. En caso de persecucin#sta cesar una ve6 "ue el bu"ue perseguido( haya penetrado a las aguasde su pabelln o a las aguas de un tercer Estado.3rt(c%lo4IQ. 7os .omandantes debu"ues y aeronaves delaOuer6a/rmada acional podrn interrogar( e$aminar( registrar y detener a personasy bu"ues( conforme a la ley y en el e)ercicio del 3erecho 'nternacionaldevisita( registro y persecucin.+,-E".!/I,0 Este articulado de la 1ey, establece la potestad )uetienelosmiembrosdela!!", paraperseguir,visitaryregistrarembarcacionesnacionalesye2tran'erasenaguasnacionalesyenaltamar, cuandoe2istalapresuncindelacomisindeun#ec#opunible, adems establece la potestad)ue tienen los comandantes deesasembarcacionesmilitaresparadetener, interrogar , e2aminar yregistrar embarcaciones y personas, de acuerdo a lo establecido en elderec#o internacional vigente%e. LeL 8eneral de Marina L 3ctividades 4oneSas3rt(c%lo 1IQ. / los efectos de esta 7ey( los bu"ues se clasifican asJ>L.3e acuerdo a su destinacinJCu"ues de +uerraJ a"uellos pertenecientes a las Ouer6as /rmadas deun Estado "ue lleve los signos e$teriores distintivos de los bu"ues deguerradesunacionalidad( "ueseencuentreba)oel mandodeun5ficial debidamentedesignadoporel gobierno de ese Estadocuyonombreapare6caenel correspondienteescalafndeoficialesosu09e"uivalentey cuya dotacinest#sometida aladisciplina delasOuer6as /rmadas regulares?4*ME"+32I*M El art(c%lo en comento da la clasi'icacin de b%A%ede g%erra a las embarcaciones militares %tili$adas para la interdiccinmar(timaL'l%vial porpartedela8%ardia"acional loA%eledaelcar,cter legal para act%ar de ac%erdo al ordenamiento j%r(dicointernacional. #32I3LE-EPE"-IE"+E /1I1 D3LL398* -E /K1.4O&1 T8. -E 3L43L*I-E-E 4*436"3 E" ELI"+E2I*2-EL3LM34E"-EL4E"+2*3H2E*4*ME24I3L-EL43LL3*.JEl @8@;L1J=71-Personal PP='5PE:-5O'&-3'4/345 PP y participacin de la 4*P( intervino en la empresa>&'K' &5=4? ubicado en el interior del .entro Yereo .omercial modulo>C? oficina @1L .allao *lga Isolina 8323F -EL83-* /3!1."uienintentenviar/K.4O&1 Tgde..( acondicionadosenartesanasdebarcoshechosdemaderacondestinoalaciudaddeCarcelona-Espa%a( simultneamente se captur a 2oSana ?7I)PE E)+EL3 LCos@M32?7E923M*)enel domiciliodelaprimeradetenida(comisndoseles K1.KKK Tg. de 44.2. +I-M EM32?7E) -E -2*83) P*2 #63 M326+IM3 E" EL PE2N 3e acuerdo al diario E7 .5*E4.'509( es el .allao( Paita( .himbote y *ataranison los puertos favoritos de los traficantes para la salida de la droga( pues son losde mayor movimiento. / esto se suma la falta de control y la carencia de personalespeciali6ado. I"uelacuencadedondesalemsdrogaesel Aalledel ro/purimac- Ene D4/EE(seguido del/ltoHuallaga. 5tra desus modalidades esinvolucrar a empresas casi en "uiebra para sacar la droga. /parentan inyectarlesdinero y aprovechan para camuflar la cocana entre la mercadera( seg!n sea elrubro..onformea7/4EP=C7'./0-indica"ue>7oscartelesde*#$icohabrandecidido ba)ar directamente a Per! y Colivia( para proveerse de droga obviando elcanal "ue era antes .olombia?. Para eludir los controles policiales y aduanerosestasorgani6acionessuelenenviar adelincuentescapacitadosentareasparaacondicionar droga.Porotrolado(de acuerdo a P45C'3/302refiere "ueelPuertode .himbote(considerado hace a%os atrs como el Primer Puerto Pes"uero del *undo se haconvertidoenel centrodeembar"uededrogaanivel internacional( yhasidoescenario de los mas grandes casos de narcotrfico en la historia policial del pas(si mencionamos el caso H/I3=K y el de los norte%os "ue en la actualidad siguenen la palestra )udicial( despu#s de varios a%os( en medio de serias irregularidadesy vacos procesales "ue solo dilatan el proceso en busca de la absolucin. En los!ltimos cuatro a%os el trafico internacional de drogas en .himbote se haacrecentado de tal manera "ue por mas "ue se bus"uen culpables( estos nuncase hallaran( puesto "ue los vacos legales "ue e$iste en nuestras leyes penalesvigentes( as lo visuali6an. El @@*/40119( la 3E/ con apoyo de la guardia costera de EE== intervino laembarcacin >+4'.H'? al suroeste de las 'slas +alpagos en aguasinternacionales( donde se decomisaron ; siete toneladas de clorhidrato decocana( cuatro de las cuales fueron embarcadas en Per! desde el *uelle de laCase aval de .himbote.5peracin conocida como >.asoCaha?. Posteriormente( el @05A0119( la 3'4/345hall ;11 Pilos de droga encontenedores con calamares gigantes( acondicionados para su embar"ue ypremunidos con lminas de plstico y cubiertas con pimienta para despistar a los09Diario El COMERCIO del 06MAR2005.0- Diario LA REPUBLICA 06MAR200502 INSTITUTO PROBIDAD (PAGINA WEB !!!."ro#idad.or$ %0-perros antidrogas. Posteriormente se conoci "ue la droga encontrada pertenecaal >.artel de &i)uana?. 3e igual forma( el @-/C4011-( personal 5O'/E:P-3'4/345reali6 otroimportanteoperativo de interdiccin al &'3 en la ciudad de &acna. El desarrollo deaccionesde'nteligencia( permititomar conocimientosobreunaorgani6acininternacional de &'3( "ue vena acopiando en el 3pto. de &acna remesas de ..procedentes de los 3ptos. de Huanuco y /yacuchoG dichas remesas serane$portadas a EE.==.. acondicionadas en pota congelada a trav#s de la empresa>.olraOish? :./....omo resultado del operativo se decomis mil noventa y cinco Pilos condoscientos gramosD@(1H-.011 Kgrs.E de.lorhidratode .ocanade la msaltapure6aG lograndoadems ladesarticulacin parcial dela organi6acin( parteintegrante del conocido >.artel de &i)uana?."ue opera en nuestro pas.Para evaluar la cantidad de droga "ue es transportada o comerciali6adainternamente( !nicamente se usa como referencia elmonto decomisado en losoperativospoliciales. :eg!nla=nidaddeEstadsticadel Estado*ayor dela3'4/345-PP( en el a%o 011- se ha decomisado @@( ;2L(91- Kg. de.lorhidrato de cocana y 9(-2L( L2@ de Pasta Csica de .ocanaG estasestadsticas oficiales muestran( en suma( la presencia de organi6acionesdedicadas al narcotrfico y la necesidad de e$tremar las medidas para combatir laoferta y para prevenir el consumo.En la actualidad( las informaciones obtenidas por las organi6aciones deinteligencia provienen en un 81< de fuente abierta y un 01 < de fuente cerrada osecretaG siendo necesario obtener estas !ltimas( mediante el empleo de5peraciones Especiales de 'nteligencia.ILI*823=63 */=/7 3E '&E7'+E.'/ E:&4/&]+'./ 3E7 :':&E*/ 3E '&E7'+E.'//.'5/7 @HH2. .54P54/.'WPE4=//P/4/7/P4EAE.'W3E7/P45C7E*Y&'./3E7/:345+/:I7/ 'ZEBE /7&54'E:+5:5.'/7( *odulo0( 'AEdicin- investigacin.riminal en el 3elito de &rafico 'lcito de 3rogas- 7ima J=0111. 35*[+=EB( .arlos- 75:./4&E7E::=3/*E4'./5:3E/4.5&4YO'.5( 7ima@HH9- Edit. +4/*/7. /:5.'/.'W PE4=// 3E E:&=3'5: E 'AE:&'+/.'5E: P/4/ 7/ P/B(>.5./[/JP45C7E*/: I :57=.'5E: /3'5:? ( @era. Edicin-@HH1. K5PPPierre( :5C4E54+/'B/.'5E:3E7'.&'A/:3E7/4.5&4YO'.5( TTT'''ro.@L@( Juillet - Pars @HH0. 3iario El .5*E4.'5 del 12*/4011-. 3iario 7/ 4EP=C7'./ 12*/4011-. /&5'/::'( Juan( >75:./4&E7E:.575*C'/5:3E7/.5./[/? 'nformedel5ficial de Enlace de :udam#rica. 7yon- Orancia. :ecretaria +eneral de la 5.'.P...'&E4P57 -@HH1. Oundacin O4'E34'.H ECE4&( E7E..'W 3E 7/: 345+/: >E$amen de las Polticas de.ontrol? 7ima- J=H-. Estadstica de 7/C54/&54'5-3'4.4' -PP al L@3'.011-. =nidad de Estadstica E:&/35 */I543'4/345 PP. 345+/: I 3E:/445775 E /*]4'./ 7/&'/. Programa de 3rogas y 3esarrollo. +&B.011@'&E+4/&E: J43P. P"P CohnnL U. D%aman Mariano [email protected] 43P. P"PIv,n ). Dinostro$a4astro0243P. P"P. Cos@ Mig%el 4ampos Millan 43P. 8"#4arlos 3isgter #illami$ar./:E:54 *E&53575+'.5 JIng. 4aroll F%lL ejarano 2odrig%e$ 0;