Instituto Nicaragüense de Seguridad Social³n general INSS - Archivos...Objetivo del Formulario:...

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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social Dirección: División General de Aseguramiento NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO At d lC ité Ej ti d M Resoluciones a propuesta de l d Subdivisión de R (4t Pi ) T U bi M Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución Actas del Comité Ejecutivo de Mora empleadores Recuperación (4to. Piso) Teresa Urbina Martínez Convenios de Pago Originales de convenios de pagos vigentes Oficina de Cobranza (1er. piso) Leonor Alemán Ordoñez Expedientes de Cobro a Empleadores Documentos de cobranza por Empleador - Nómina División de Recuperación Pablo Martínez Hernández Cuenta individual de los asegurados Planillas, listados corridos, etc. que demuestran la historia laboral del asegurado Bodega Sucursal Norte y Oficina de Cuenta Individual Roger Fonseca Marcia Expedientes de Fiscalización Documentos soportes sobre revisiones efectuadas a empleadores. Oficina de Producción de Fiscalización Hobel Ruiz Mungía Elaborado por:__________________________

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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: División General de Aseguramiento

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

A t d l C ité Ej ti d MResoluciones a propuesta de

l dSubdivisión de R ió (4t Pi ) T U bi M tí

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Actas del Comité Ejecutivo de Mora empleadores Recuperación (4to. Piso) Teresa Urbina Martínez

Convenios de PagoOriginales de convenios de pagos vigentes

Oficina de Cobranza (1er. piso) Leonor Alemán Ordoñez

Expedientes de Cobro a EmpleadoresDocumentos de cobranza por Empleador - Nómina División de Recuperación Pablo Martínez Hernández

Cuenta individual de los asegurados

Planillas, listados corridos, etc. que demuestran la historia laboral del asegurado

Bodega Sucursal Norte y Oficina de Cuenta Individual Roger Fonseca Marcia

Expedientes de Fiscalización

Documentos soportes sobre revisiones efectuadas a empleadores.

Oficina de Producción de Fiscalización Hobel Ruiz Mungía

Elaborado por:__________________________

Entregado por:_____________________________ Autoridad Saliente entrega

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

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Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

División: División General de Auditoría Interna

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL

Informes Evaluativos mensuales, trimestrales y anuales

Evaluación períodica de lo planificado y lo real ejecutado

Archivos de cada División Específica y del Auditor Interno.

Yalila Gúzman García, Marisol López Gonzáles y Arlen María Sánchez Gónzalez.

Correspondencia recibida de la Contraloría General de la República

Comunicaciones de carácter informativo Archivos de cada División Específica. Marisol López Gónzalez y Arlen maría Sáncez Gónzalez.

Informes mensuales de cada Auditoría Información sobre las actividades realizadas en la diferentes auditorías

Archivos de cada División Específica. Marisol López Gónzalez y Arlen maría Sáncez Gónzalez.

Expedientes de cada auditor Información sobre la actuación laboral, Archivos de cada División Específica. Yalila Gúzman García, Marisol López Gonzáles

Archivos de cada División Específica y del Auditor Interno.

Copia de Informes de Auditoría en cada División específica

Yalila Gúzman García, Marisol López Gonzáles y Arlen María Sánchez Gónzalez.

Expedientes Contnuos de Auditoria (E.C.A.) Leyes, Manuales y procedimientos,Regulaciones, Resoluciones y Normativas

Archivo de la División de Auditoríab Financiera y cubiculos de la Divisiones de Auditotría de Pensiones y Médica Administrativa

Marisol López Gónzalez, Mauricio Jarquín Arias e Iván Díaz Lacayo

Hallazgos y debilidades de Control Interno en áreas auditadas, con recomendaciones, conclusiones y observaciones.

Expedientes de cada auditor Información sobre la actuación laboral, evaluación en la realización de las auditorías y capacitación.

Archivos de cada División Específica. Yalila Gúzman García, Marisol López Gonzáles y Arlen María Sánchez Gónzalez.

Legajos de papeles de Trabajo de las Auditorías

Evidencia del trabajo desarrollado por lo equipos de Auditoría

Bodega de Papeles de Trabajo Ignacio Gago Vega

Informes de Auditoría Informes de Auditoría con evidencia de la distribución relizada

Bodega de Papeles de Trabajo Ignacio Gago Vega

Expedientes Administrativos Copia Certificada de Papeles de Trabajo fundamentales en las Auditorías Especilaes y con fines Legales

Oficina de Cada Director Específico. Iván Díaz Lacayo, Teresa López Cáceres y Luis Rodolfo Larios Trujillo

Informe sobre Evaluación a la Unidad Informe + Certificación de la CGR. CREDENZA (1) Ofic. Auditor Interno. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíade Aud.Interna, Marz/02 al 31/Jul/04. Julio 11/2006.

Inf. de Aud. Especial a los Egresos de Informe + Certificación de la CGR. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman GiarcíaProgramas Especial Adscritos a la Nov. 23/2005.Presidencia Ejecutiva - Inversiones.

Inf. por Auditoría Esp. relacionado al Informe + Certificación de la CGR. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman GiarcíaContrato entre el INSS y la Clínica La Agosto 16/2005.Marquette.

Carta de la CGR en la que concedió Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíaampliac. Plazo para env. Inf. sobrelos diez comprobantes pagos en con-cepto de Ayudas Sociales. 4/5/05.

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División: División General de Auditoría Interna

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL Inf. relacionado a Auditoría Esp. Sobre Informe + Certificación de la CGR. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíahallazgos en Inf. IN-005-012-02 ref. Marzo/2004.Pago Planillas Ejecut. Complement.en dolares,Contratos x Serv. Event.Inf. Hallazgos en el Inf.IN-005-03-02 re- Informe + Certificación de la CGR. Credenza (1), Oficina Auditor Interno. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíalacionado al proceso de Adquisición Agosto 21/2002Bonos de Indemnización (BPI).

Inf. Auditoría a los Estados Financ. Auditores Externos "García`s & Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman GiarcíaINDEVASA. + Inf.Control Interno. Asociados. Mayo/2002.

Inf. Auditoría al Fondo de Pensiones Informe + Certificación de la CGR. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman GiarcíaINSS, al 31/05/2000. Diciembre 15/2000.

Inf. Aud. Especial de Ingresos y Egres. Informe de la Contraloría General Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíaen la Suc. INSS Puerto Cabeza + de la República. Dic.31/2000Inf. de Control Interno.

Actas de Comité de Inversiones INSS. Agendas + Actas relac. a reuniones Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman GiarcíaReglamento de Inversiones (copias). efectuadas durante los años

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

Actas del Consejo Directivo del INSS Años: 1999, 2000, 2001, 2002,y Consejo Técnico (copias). 2003, 2004 y 2005.

AMPO contiene documentación relac. Terminos de Referencia para la Credenza (1) Oficina del Auditor Interno. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíaa Auditoría a los Estados Financieros Selección de Firma y PropuestaINSS. Enero a Dic. del 2001 y 2002. Técnica y Económica.

Estados Financieros del INSS, de los Balance financiero de la Institución. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíaaños: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.2005 y 2006.

Manuales, Políticas y Procedimientos Varios. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíade la Institución.

Informes de Seguimiento a Informes Elaborados por la Div. General de Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíade Auditoría Interna. Organización y Seguimiento.

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División: División General de Auditoría Interna

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL

ARCHIVO AUDITORIA INT. 2006Actas - Acuerdos INSS- MHCP. Documentos relac. Negociación Archivo metálicos. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcía

de De das + Con enio de Implemde Deudas. + Convenio de Implem.

Correspondencia recibida y Archivos ordinarios. Idem. Freddy Guido Aguilar y yalila Gúzman Giarcíaenviada a la Contraloría General Rep.Evaluación Trimestral al Plan Trabajo Para la Contraloría Gen. República Idem. Freddy Guido Aguilar y Yalila Gúzman García

Elaborado por:__________________________

Entregado por:_____________________________ Autoridad Saliente entrega

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

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Objetivo del Formulario:

Detallar los Archivos màs importantes con que cuenta la entidad al 31/10/2006

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO Nombre del Archivo o Documento que se tiene en consecutivo.

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO Anotar breve descripciòn del contenido de la documentaciòn que se tiene bajo resguardo.

LUGAR DE UBICACION Lugar o dependencia organizativa donde se encuentra ubicados los archivos de la entidad.

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anotar el nombre de la persona encargada de la custodia de los Archivos.

Instructivo del FormatoInforme de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

INSTRUCTIVO DE USO

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: Comisión de Invalidez

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION

Auditorias Informes de Auditoria Archico

Certificaciones Aprobaciones de Consejo Directivo Archico

Informes Comisión Médica Estadisticas Archico

Informes Comité de ayudas Sociales Estadisticas Archico

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Informes Comité de ayudas Sociales Estadisticas

Informes de Proveedores de Servicio Propuestas de Servicio Archico

Licitación Hemodialisis Ofertas del Servicio Archico

Elaborado por:__Dr. Wilfredo Ramos P.________________________

Entregado por:_____________________________ Autoridad Saliente entrega

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Dr. Wilfredo Ramos

Dr. Wilfredo Ramos

Dr. Wilfredo Ramos

Dr. Wilfredo Ramos

Dr. Wilfredo Ramos

Dr. Wilfredo Ramos

Objetivo del Formulario:

Detallar los Archivos màs importantes con que cuenta la entidad al 31/10/2006

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO Nombre del Archivo o Documento que se tiene en consecutivo.

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO Anotar breve descripciòn del contenido de la documentaciòn que se tiene bajo resguardo.

LUGAR DE UBICACION Lugar o dependencia organizativa donde se encuentra ubicados los archivos de la entidad.

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anotar el nombre de la persona encargada de la custodia de los Archivos.

Instructivo del FormatoInforme de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

INSTRUCTIVO DE USO

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Dirección: División General de Sucursales

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Actas de Comité Ejecutivo de Mora

Información referente a la presentación de propuesta de pago de los empleadores moroso

Ofic. Dir de División Maria Loudes Tellez

Consejo TécnicoPresentación de los casos más relevantes de las Divisiones y Gerencias son presentados al C. Ténico

Ofic. Dir de División Maria Loudes Tellez

Correspondencia para la Dirección Ejecutiva

Resguarda las solcitudes de autorizaciones de compras mayores de $250.00.

Ofic. Dir de División Maria Loudes Tellez

Proyección PresupuestariaExpediente por Sucusal y Agencia Local conteniendo ejecución presupuestaria y solicitudes

Ofic. Gestor Administrativo Carlos Quintana

de Compras

Seguimiento a Informe de Auditoria Interna

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de autoria practicada en las diferentes Sucursales y Agencias Locales

Oficina de Analisis y Gestión Teresa Ruiz

Seguimiento a Informe de Supervisión Financiera

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a los Informes de Supervisión Financiera practicada en las diferentes Sucursales y Agencias Locales.

Oficina de Analisis y Gestión Teresa Ruiz

Seguimiento a Informes de Supervisión de las Analistas Regionales

Seguimiento al cumplimiento de las sugerencias de los informes de Supervisión realizado por los Analistas de la División de Sucursales

Oficina de Analisis y Gestión Teresa Ruiz

Informes de supervisones en el área de recuperación, afiliación y fiscalización.

Control de los informes de de Recuperación, Afiliación y Fiscalización de las Sucursales y Agencias Locales

Oficina de Analisis y Gestión Teresa Ruiz

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Dirección: División General de Sucursales

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Correspondencia Variada

Contiene diferentes gesitiones y/o solicitudes entre las diferentes las Divisiones y Gerencias relacionadas con la gestiones de Apoyo, coordinación y capacitación para las Sucursales y Agencias Locales.

Ofic. Dir de División Maria Loudes Tellez

Informe de Bienes y Servicios Control de los informes de Bienes y Serviccios de las Sucursales y Agencias Locales

Oficina de Analisis y Gestión Teresa Ruiz

Correspondencia Variada Contiene las gesitiones u orientaciones Oficina de Analisis y Gestión Aracely Madrigal Segura.adminsitrativa, orientadas a las Sucursales y Agencias de la Dirección de Analisis y Gestión

Centro de Documentación (CEDOC)

Contiene Ley y Reglamento de Sergudidad Social, Leyes de: Contraloria, 323, Funcionarios Publicos, Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y Manuales de Procedimientos Administrativos y las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público

Oficina de Analisis y Gestión Pelagia Esperanza Vanegas P

Elaborado por:Lic. Pelagia Vanegas

Entregado por:Lic. Jimmy Ramírez Corea Autoridad Saliente entrega

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Dirección: División General de Sucursales

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

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Objetivo del Formulario:

Detallar los Archivos màs importantes con que cuenta la entidad al 31/10/2006

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO Nombre del Archivo o Documento que se tiene en consecutivo.

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO Anotar breve descripciòn del contenido de la documentaciòn que se tiene bajo resguardo.

LUGAR DE UBICACION Lugar o dependencia organizativa donde se encuentra ubicados los archivos de la entidad.

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anotar el nombre de la persona encargada de la custodia de los Archivos.

Instructivo del FormatoInforme de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

INSTRUCTIVO DE USO

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Dirección:Divisiòn General de Administraciòn NOMBRE DOCUMENTO /

ARCHIVOBREVE DESCRIPCIÒN DEL

CONTENIDOLUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA

CUSTODIA DEL ARCHIVOLos 1,219 Experientes del personal activo del INSS

Continen la vida laboral del los trabajadores

Tercer Piso/Ubicado en muble asignado a la oficina de Nómina

Renee Lucia Gomez / Nohemi Maradiaga

Actas de Prestamos Documentación soporte de los prestamos que otorga la empresa a los empleados

Tercer Piso/Ubicado en muble asignado a la oficina de Nómina

Renee Lucia Gomez / Miriam Espinoza

Documento soporte de pagos de Nómina

Quincenalmente se firman documentos soportes de pagos

Tercer Piso/Ubicado en muble asignado a la oficina de Nómina

Renee Lucia Gomez / Miriam Espinoza/Axel Zapata

Actas de Comité de Becas Nombre de los empleados beneficiados , con sus respectivos montos (becas) , nombre de la Universidad, nombre de la beca y los

Tercer Piso/Capacitaciòn Meiling Garcìa

soportes presentados por los solicitantes.

Entrevistas a solicitantes de empleo

Descripción de datos personales y profesionales de los candidatos a plazas vacantes

Tercer Piso /Selecciòn de Personal

Grace Bendaña

Manuales de Funciones Descripción de cargos de diferentes áreas

Tercer Piso /Selecciòn de Personal

Grace Bendaña

Currículums 2004 -2005 y 2006,en físico

Bolsón conteniendo CV y documentos de solicitantes de empleo del 2004 y Ampos con documentos del 2005 y 2006.

Archivo (Sucursal Norte) y Tercer Piso/Selecciòn de Persoanl

Grace Bendaña

Contratos por servicios 19 Expedientes con fotocopias de contratos y adendum.

Divisiòn de Servicios Generales

Paolo Pinat

Folder con expedientes Comitè de Compras del 01 al 51/2000 , 1al 153/2001; 1 al51/2002; 1 al 63/2003; 1al 47/2004;1al 52/2005, 1 al 51/2006.

Solicitud de artìculo, cartas de invitaciòn, ofertas y acta de adjudicaciòn

2006 en Unidad de Adquisiciones, años 2000 al 2005, en Documentaciòn y Archivo, Sucursal Norte

Tania Dàvila e Ileana Ruiz

Fòlders (645) con expedientes Comitè Especial de Compras años 2003, 2004,2005, 2006

Solicitud de artìculo, cartas de invitaciòn, ofertas y acta de adjudicaciòn

2006 en Unidad de Adquisiciones, años 2000 al 2005, en Documentaciòn y Archivo, Sucursal Norte

Tania Dàvila e Ileana Ruiz

Expedientes(117) de Licitaciones de los años 2000 al 2006

Expediente del procedimiento seguido hasta su adjudicaciòn mediante firma de contrato.

2006 en Unidad de Adquisiciones, años 2000 al 2005, en Documentaciòn y Archivo, Sucursal Norte

Leonardo Morales e Ileana Ruiz

Polizas de Seguros de Bienes y Personal(6)

Pòliza de automòvil, Todo riesgo contra incendio, Fidelidad Comprensiva, Responsabilidad Civil en exceso a Pòliza de Automòvil, Responsabilidad Civil en Predio y operaciones y Colectivo de Vida y Accidentes Personal para el personal del INSS.

Divisiòn de Activo Fijo Frances Solis Coca

Elaborado por:__________________________

Entregado por:_____________________________ Autoridad Saliente entrega

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

UbicaciónNo de

ArchivoNombre del Archivo

Nombre del Responsable de la custodia del Archivo

Breve Descripción del contenido de la Documentación Resguardada

División de Presupuesto Lic. Antonia Reyes MartinezDirectora de Presuesto

1 Ley Anual de Presupuesto General de Políticas y Normatrivas del presupuesto la Republica de cada año

2 Anteproyecto Presupuestario por año Proyecciones de Ingresos y Gasto del INSS2002-2007

3 Informe Flujo de Caja 2002-2006 Comportamiento mensual de los Ingresos y gastospor meses Enero - Diciembre institucionales.

INFORME DE ARCHIVOS MAS IMPORTANTES

INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

Divisiòn General de Finanzas

4 Normas y Procedimientos Normas y procedimientos establecidos en cada Presupuestarios 2002 -2006 ejercicio de presupuesto anual.

División de Contabilidad 5 Arqueos de Inversiones Lic. Modesto López Listado de Títulos valores, instrumentos financierosDirector de Contabilidad en custodia

6 Estados Financieros Presentación de la situación fianciera Institucional

7 Libros Legales Diario y Mayor Registro de las operaciones contables

8 Declaracion y pago anual Impuesto Detalle de mportes sujetos al pago de I.R y sobre la Renta soportes del pago respectivo

9 Número RUCCédula del Registro Único del Contribuyente de la

División de Tesorería 10 Cátalogo de firmas Lic. María Jasmina Ulloa Registro de firmas autorizadas para liberar fondosDirectora de Tesorería

11 Informe de Ingresos Detalle de ingresos recibidos

12 D l i d I t t ió D l ió d i t d t ió l12 Declaraciones de Impuesto retención en Declaración y pago de impuesto de retención en lala fuene fuente

13 Constancia de no Retención Autorización de no retención en la fuente

14 Plan anual de Inversiones Formulación del plan anual de inversiones en

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UbicaciónNo de

ArchivoNombre del Archivo

Nombre del Responsable de la custodia del Archivo

Breve Descripción del contenido de la Documentación Resguardada

INFORME DE ARCHIVOS MAS IMPORTANTES

INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL

Divisiòn General de Finanzas

títulos valores

División de Tesorería 15 Comité de Inversiones Lic. María Jasmina Ulloa Expedeintes con documentos relacionados a los Directora de Tesorería Agendas y Actas del Comité de Inversiones.

División General de Lic. Martha Lorena Hernández Lic. Martha Lorena HernándezFinanzas 16 Caso Certificado de Depósito Directora General de Finanzas Seguimiento recuperación deuda MHCP

Negociable No. 4 Rosario Mining por vencimientodel título

ó17 Expediente Migracion y Extranjeria Documentos alquiler de edificio a l a Dirección General de Migración y Extranjería

18 Deuda MHCP-INSS Acuerdos y gestiones comité conciliación dedeuda MHCP-INSS

19 Información Presentada al Consejo Información Financiera presentada al Consejo Directivo Directivo para efectos de aprobación

20 Crtificaciones Consejo Directivo años Resoluiciones del Consejo Directivo relacionadas2002 al 2006 con la División Generade Finanzas

21 Recomendaciones Informes de Auditoría Seguimiento al cumplimiento de recomendacionesInterna de Auditoría Interna a la División Gral. de Finanzas

22 Auditorías Externas Documentos de las auditorías realizadas porfirmas de consultores autorizadas por la CGR

23 Plan Operativo Anual (POA) Formualción del plan Operativo Anual de la División Gral de Finanzas y evaluación respectivaDivisión Gral. de Finanzas y evaluación respectiva

______________________________Firma y Sello del Titular de la Entidad

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Objetivo del Formulario:

Detallar los Archivos màs importantes con que cuenta la entidad al 31/10/2006

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO Nombre del Archivo o Documento que se tiene en consecutivo.

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO Anotar breve descripciòn del contenido de la documentaciòn que se tiene bajo resguardo.

LUGAR DE UBICACION Lugar o dependencia organizativa donde se encuentra ubicados los archivos de la entidad.

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anotar el nombre de la persona encargada de la custodia de los Archivos.

Instructivo del FormatoInforme de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

INSTRUCTIVO DE USO

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección:_Divisiòn General Legal________________

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Resoluciones Vigentes de la Presidencia

Instrumentalizaciòn de las decisiones superiores

División LegalIvania Castillo Meza

Escrituras Bienes Inmuebles Nac/INSS Escrituras y documentos relacionadosDivisión Legal

Dra. Socorro López

Expedientes de Juicios Ejecutivos de Empleadores

Expediente de cada titulo ejecutivo emitido

5to Piso Divisiòn de Recuperaciòn Judicial de la Divisiòn General Legal.

Angel Otoniel Maradiaga

Vernon Zapata y Walkyria

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Expedientes de Juicios Seguridad Social y laboral

Expediente paralelos de los juicios que se tramitan en los diferentes juzgados

División Legal Zenkell

Expedientes de Recursos de Amparos en contra del INSS

Expedientes paralelos de los Recursos que se tramitan en los Tribunales de Justicia

División LegalVernon Zapata y Walkyria Zenkell

Elaborado por:__________________________

Entregado por:_____________________________ Autoridad Saliente entrega

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: Gerencia General de Pensiones

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

1.- Documentos IRC. Actas de reuniones, ayudas memorias y GGP Ricardo Serrano Q.respuestas a consultas presentadas.

2.- Documentos FETSALUD Ayudas memorias y respuestas a consultas GGP Ricardo Serrano Q.presentadas

3.- Cartas de diferentes departamen- Respuestas a consultas de revisión GGP Ricardo Serrano Q.tos de Nicaragua de pensionados y de montos de pensiones, invalidezconsultas radiales parcial

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

consultas radiales. parcial.

4.- Documentos de Mineros Consultas y respuestas a solicitudes pre- GGP Ricardo Serrano Q.sentadas

5.- Documentos de bananeros Solicitudes de revisión, si tienen o no GGP Ricardo Serrano Q.(Nemagón) derecho a la s pensiones solicitadas

6. Cartas de solicitudes de las dife- Solicitudes de ayuda para actividades GGP Ricardo Serrano Q.rentes asociaciones de jubilados propias de las asociaciones y consultasde Nicaragua varias

7. Cartas de organismos y agentes Informes a la PPDH, CENID, CTN, CGT, GGP Ricardo Serrano Q.sociales. ORD y ADRN.

8.- Análisis de revalorización de Incrementos anuales aplicados a las GGP Ricardo Serrano Q.pensiones. pensiones.

Elaborado por:__________________________

Entregado por:_____________________________ Autoridad Saliente entrega

Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

Objetivo del Formulario:

Detallar los Archivos màs importantes con que cuenta la entidad al 31/10/2006

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO Nombre del Archivo o Documento que se tiene en consecutivo.

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO Anotar breve descripciòn del contenido de la documentaciòn que se tiene bajo resguardo.

LUGAR DE UBICACION Lugar o dependencia organizativa donde se encuentra ubicados los archivos de la entidad.

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anotar el nombre de la persona encargada de la custodia de los Archivos.

Instructivo del FormatoInforme de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

INSTRUCTIVO DE USO

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Dirección: División de Planifiación

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Valuación Actuarial de IVM y Víctimas de Guerra de 1998, 1999, 2000, 2001 Y 2002

Flujo de proyecciones financieras de largo plazo (activos y pasivos) del seguro de IVM y Victimas de Guerra así como el valor presente

División de Planificación Lic. Marcia Corea Bradford.p

de la deuda total de dicha rama de seguro

Valuacion actuarial de los Seguros de IVM, RP, Víctimas de Guerra y Pensiones Especiales del 2003

Flujo de proyecciones financieras de largo plazo (activos y pasivos)

del seguro de IVM, RP, Víctimas de Guerra y Especiales, así como el

valor presente de la deuda total de estas ramas de seguro y programas

especiales.

División de Planificación Lic. Marcia Corea Bradford.

Documento preliminar de Valuacion actuarial de los Seguros de IVM, RP, Víctimas de Guerra y

Pensiones Especiales del 2004

Flujo de proyecciones financieras de largo plazo (activos y pasivos) del seguro de IVM, RP, Víctimas de Guerra y Especiales, así como el valor presente de la deuda total de estas ramas de seguro y programas especiales.

División de Planificación Lic. Marcia Corea Bradford.

Valuación Actuarial al 31 de dciembre del 2004 Flujo de proyecciones financieras de largo plazo (activos y pasivos)de largo plazo (activos y pasivos) del seguro de IVM, RP, Víctimas de Guerra y Especiales, así como el valor presente de la deuda total de estas ramas de seguro y programas especiales.

División de Planificación Lic. Joaquín Murillo

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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Dirección: División de Planifiación

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Informe final de Consultoría Actuarial Cálculo de Certificado de Traspaso, Costos específicos de coberturas de Riesgos Profesionales, de Invalidez, Vejez y Muerte, fondo de

d ti i ( t ió

División de Planificación Lic. Marcia Corea Bradford.

reserva de contingencia (prestación médica a jubilados).

Propuesta de Modificación de Categoría Mínima de Cotización en el Seguro Facultativo.

Análisis sobre el financiamiento del seguro facultativo integral, específicamente lo relativo al 8.5% de aportaciones para la rama de Seguro de Enfermedad-Maternidad.

División de Planificación Lic. José Ramón Zamora

Plan de Extensión de la cobertura en salud a niños de 6 a 12 años Régimen Integral (Simulación Económica).

Determinación de la cobertura de hijos de 6 a 12 años de los asegurados, así como el cálculo del percápita.

División de Planificación Lic. José Ramón Zamora

Políticas Institucionales y Plan Estratégico Institucional 2005 - 2009.

Definición de políticas institucionales, misión, visión, y lineamientos de políticas.

División de Planificación Lic. José Ramón Zamora

Plan Operativo Anual 2005 Objetivos, actividades, estrategias y metas programadas por todas las áreas de la Institución

División de Planificación Lic. Ivonne Navas.áreas de la Institución.

Evaluación del Plan Operativo Anual 2005. Evaluación del cumplimiento de actividades y metas programadas. División de Planificación Lic. Ivonne Navas.

Plan operativo Anual 2006 Objetivos, actividades, estrategias y metas programadas por todas las áreas de la Institución.

División de Planificación Lic. Ivonne Navas.

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Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Dirección: División de Planifiación

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anuario Estadístico 2000 - 2005 Información estadística anualizada de las diferentes prestaciones que se otorgan a la población derechohabiente.

División de Planificación Lic. Maribel Leiva.

Informe Estadístico del I y II Trimestre del 2006 Información estadística porInforme Estadístico del I y II Trimestre del 2006 Información estadística por trimestre de las diferentes prestaciones que se otorgan a la población derechohabiente.

División de Planificación Lic. Maribel Leiva.

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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: GERENCIA GENERAL DE SALUD PREVISIONAL

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

GERENCIA GENERALAmpos casos clínicos por EMPs Actas de análisis de casos clínicos Estante oficina de la GGSP Blanca Sánchez

Informes finales consultorías BM y BID Consultorías varias (ver anexo).Dirección de Control de Calidad Ileana Ruiz.

DIRECCION CONTROL DE CALIDAD

Ampos por EMP's Casos de Quejas de aseguradosDirección de Control de Calidad

Claudia Salazar Romero Sonia Esquivel García

Supervisiones en las EMP'sDirección de Control de Calidad

Claudia Salazar Romero Sonia Esquivel García

Evaluaciones a EMP'sDirección de Control de Calidad

Claudia Salazar Romero Sonia Esquivel García

Dirección de Control de Claudia Salazar Romero

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Casos de Programa del Cancer Calidad Sonia Esquivel García

Jornadas de CataratasDirección de Control de Calidad

Claudia Salazar Romero Sonia Esquivel García

Casos de UTEM pendientesDirección de Control de Calidad

Claudia Salazar Romero Sonia Esquivel García

Expedientes de c/u de las EMP's Monitoreo de Medicamentos Area de Insumos Medicos Dra. Elizabeth Guevara

Informes de Visitas a EMP's Area de Insumos Medicos Dra. Elizabeth Guevara

Compra y Kardex de Medicamentos Area de Insumos Medicos Dra. Elizabeth Guevara

Informe de Consumo de Medicamentos Area de Insumos Medicos Dra. Elizabeth Guevara

DIRECCION CERTIFICACION

Normativa del proceso de Certificación Normas y procedimientos para evaluar las EMP/USRP Dirección de Certificación Dr. Claudio Sequeira G. Dr.

César Zapata

Informes de Certificación de las EMP/USRP Resultados del proceso evaluativo a las EMP/USRP Dirección de Certificación Dr. Claudio Sequeira G. Dr.

César ZapataDocumentos Financieros de cada unas de las EMP/USRP Información financiera de las EMP/USRP Dirección de Certificación Dra. Gloria Carazo Lic.

Claudia Bermudez

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Dirección: GERENCIA GENERAL DE SALUD PREVISIONAL

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Documentación Legal de las EMP/USRP Actas constitutivas, Poder de representación Legal, Estatutos y Testimonios

Dirección de CertificaciónDr. César Zapata

Instrumentos de evaluación administrativa, tecnica y sanitaria

Estándares de evaluación sanitaria, administrativa y tecnica Dirección de Certificación Dr. César Zapata Dr.

Claudio Sequeira.

Recursos Humanos Médicos y Paramedicos de las EMP Titulos, curriculum y contratos del personal médico

y paramédico de cada una de las EMPDirección de Certificación Médicos Supervisores de

Certificación

DIRECCION CONTRATACION REVISION Y CONTROL

Ampos de Sanciones 2003-2006Un ampo por año conteniendo las Resoluciones que amparan las sanciones economicas emitidas en ese periodo

Estantes de vidrio en la pared frente a la Dirección 8vo. Piso Supervisora de Contratacion

Ampos Prestamos rechazosUn solo ampo conteniendo la documentacion soporte a los prestamos rechazados del 2004 al

Estante metalico ubicado contiguo a la dirección Supervisora de Contratacionp p p

2006g

8vo.pisop

Ampos Prestamos Aceptados del 2004 - 2006Un ampo por año conteniendo la documentacion soporte a los prestamos aceptados del 2004 al 2006

Estante metalico ubicado contiguo a la dirección 8vo.piso

Supervisora de Contratacion

Estadisticos de Adscripciones 2001-2005 Empastes conteniendo listado de adscritos por mes a las EMP del 2001- Junio 2005

Estante metalico ubicado contiguo a la dirección 8vo.piso

Supervisora de Contratacion

Empastes de Planillas de Subsidios Deducidas a las EMP 2002-2006

Empaste de planillas deducidas en percapita a las EMP por mes del 2002-2006

Estante metalico ubicado contiguo a la dirección 8vo.piso

Supervisora de Contratacion

Manuales y procedimientos de los procesos Manuales varios Gaveta del escritorio 8vo. Piso Supervisora de Contratacion

DPTO REVISION Y CONTROL

Contratos de Adscripcion individual 2002-2006 contratos fisicos de adscripcion individual 2002-2006 Bodega Sucursal Norte Jefatura Dpto Revision y

Control

Empaste de Notas de Credito y Debito 2002-2005 notas de credito y debito con soportes empastados 2002-2005 Bodega Sucursal Norte Jefatura Dpto Revision y

Control

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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: GERENCIA GENERAL DE SALUD PREVISIONAL

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

Documentos Variosarchivos de documentacion administrativa del 2002-2005, cartas de autorizacion de cambio de emp 2002-2005

Bodega Sucursal Norte Jefatura Dpto Revision y Control

Empastes de Pagos Percapita (Percapita, complemento, reembolso) 2002

Empastes de las vueltas de pago del percapita 2002 Bodega Sucursal Norte Jefatura Dpto Revision y

ControlEmpastes de Pagos Percapita (Percapita, complemento, reembolso) 2003-2006

Empastes de las vueltas de pago del percapita 2003-2006

Oficina de Reponsable Jubilados

Jefatura Dpto Revision y Control

Empaste de Notas de Credito y Debito 2006 notas de credito y debito con soportes empastados 2006

Oficina de Reponsable Jubilados

Jefatura Dpto Revision y Control

DPTO SUBSIDIOS

Empaste de planillas de subsidios 2005-2006 Empaste de las planillas de subsidios (semanal, mensual, gobierno) por mes 2005-2006

Oficina de Subsidios, sobre los archivos Jefatura Dpto Subsidios

Ordenes de reposo 2005-2006 ordenes de reposo fisicas (boletas) 2005-2006 Oficina de Subsidios, sobre Jefatura Dpto SubsidiosOrdenes de reposo 2005-2006 ordenes de reposo fisicas (boletas) 2005-2006 los archivos Jefatura Dpto Subsidios

Ordenes de reposo 1995-2005 ordenes de reposo fisicas (boletas) 1995-2006 Bodega Sucursal Norte Jefatura Dpto Subsidios

Empaste de planillas de subsidios 1993-2005 Empaste de las planillas de subsidios (semanal, mensual, gobierno) por mes 1993-2005 Biblioteca Sucursal Norte Jefatura Dpto Subsidios

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Recibido por:_______________________________ Autoridad Entrante

ANEXO.

1. CONSULTORIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTRATACION INSS – EMPRESAS MÉDICAS. GESAWORLD.2. FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CONSTRACTUALES INSS-EMP´S: PriceWaterHouse.3. CONSULTORIA: PLAN DE TUTORIA EMPRESARIAL. Universidad Politécnica de la Salud (UPOLI).4. CONSULTORÍA: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MODELO DE SALUD PREVISIONAL. Imagen Grey Publicidad.

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Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: GERENCIA GENERAL DE SALUD PREVISIONAL

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

6. INFORME EVALUACION FINAL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL. Nelson Hernández. 7. AUDITORIA INFORME FINAL. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL DEL SECTOR PRIVADO. Corea Vargas y Asociados.8. CONSULTORIA: DEF. DE ALTERNATIVAS DE SERVICIOS PARA SOLUCION DE PATOLOGIAS DE ALTA COMPLEJIDAD. G.C.I.

13. PLAN DEL ADULTO MAYOR.

9. CONSULTORIA: FORTALECIMIENTO DE CERTIFICACION. Joint Commission.10. CONSULTORÍA: DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS EMPRESAS MÉDICAS PREVISIONALES. CECSA.11. CONSULTORIA: FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE ESTIMACION DEL PERCAPITA. Bitrán & Asociados.12. CONSULTORIA: EXTENSION DE COBERTURA AL SECTOR INDEPENDIENTE DE LA ECONOMÍA. Susana García Boró.

5. CONSULTORIA : GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. Ángel Sanz

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Objetivo del Formulario:

Detallar los Archivos màs importantes con que cuenta la entidad al 31/10/2006

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO Nombre del Archivo o Documento que se tiene en consecutivo.

BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO Anotar breve descripciòn del contenido de la documentaciòn que se tiene bajo resguardo.

LUGAR DE UBICACION Lugar o dependencia organizativa donde se encuentra ubicados los archivos de la entidad.

RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Anotar el nombre de la persona encargada de la custodia de los Archivos.

Instructivo del FormatoInforme de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

INSTRUCTIVO DE USO

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

Dirección: DIVISION TECNICA DE EVALUACION MEDICA

NOMBRE DOCUMENTO / ARCHIVO BREVE DESCRIPCIÒN DEL CONTENIDO LUGAR DE UBICACION RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DEL ARCHIVO

Expedientes Clínicos pendientes deAnalizar

Expedientes de casos clínicos para ser analizdos porlos médicos de DTEM

Archivo oficina Asistente Dirección

Asisitente de dirección

Normas y Protocolos elaborados porDTEM 2002-2004 Normas y Protocolos de Atención Médica

Mueble madera Oficina Normación

Jefe de Normación

Expedientes de Casos Clínicos Analizados Analisis de casos clínicosEn bodega: 2002-2004 en bolsa , 2005-2006 en archivos metalicos

Secretaria de dirección

Informes Ejecutivos y EvaluacionesInformes Ejecutivos de Evaluación del 2002 al IVtrimestre del 2006, de DTEM

Muebel metalico , oficina DTEM Dirección DTEM

Informes de actividades Científica Informes de I y II Jornada Científica Nacional 2003-2004, Informes de Cursos y Talleres

Muebel metalico , oficina DTEM Dirección DTEM

Informe de Documentos / Archivos màs importantes de la Institución

efectuadas por DTEM, y

impartidos, Informes de Guías Prácticas Clínicas.

Proyectos varios desarrollados en DTEMPrincipales Proyectos desarrollado del 2002 al 2006 en DTEM

Mueble metalico , dirección DTEM Dirección DTEM

Planes de trabajo. Planes de trabajo del 2005 al 2006 de DTEMDocumentos administrativos y deOrganización Normas, Lineamientos, Manuales organizativos

Mueble metalico, oficina DTEM Dirección DTEM

Elaborado por:_Isaida García Blanco_________________________

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