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FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ANO 2016 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DELINSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 horas del día 19de diciembre de 2016, encontrándose reunidos en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas delICIFED, con domicilio en Paseo de la Reforma No. 1729, Coi. Rancho Las Varas, de esta ciudad deSaltillo, Coahuila de Zaragoza, a fin de celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria correspondiente alaño 2016 de la Junta de Gobierno, el C. LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ, Coordinador General de AsuntosJurídicos de la Secretaría de Educación y Suplente del ING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO, Secretariode Educación y Presidente de la Junta de Gobierno; la C.P. NANCY ALVISO MARTÍNEZ, Subdirectorade Contabilidad de Organismos de la Dirección de Entidades Paraestatales de ia Secretaría deFinanzas y Suplente del ING. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES, Secretario de Finanzas y Vocal de laJunta de Gobierno; el ING. JORGE ALBERTO FLORES SÁNCHEZ, Director General de Planeación eInfraestructura Educativa y Suplente de la LIC. DELIA LETICIA AGUILAR ÁLVAREZ, Subsecretaría dePlaneación Educativa de la Secretaría de Educación y Vocal de la Junta de Gobierno; la PROFRA.MARÍA DOLORES TORRES CEPEDA, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública en elEstado de Coahuüa y Vocal de la Junta de Gobierno; el ING. ALEJANDRO TOVAR RODRÍGUEZ,Coordinador Estatal en Coahuila del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa ySuplente del LIC. HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA, Director General del Instituto Nacional de laInfraestructura Física Educativa; el ING. LUIS GERARDO RAMOS CANSECO, Director de Supervisión ySuplente del LIC. CARLOS E. CABELLO GUTIÉRREZ, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentasy Comisario de la Junta de Gobierno; y la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA, Directora General delInstituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa y Secretaria Técnica de la Junta deGobierno; el LIC. JESÚS GERARDO ORTIZ CÁRDENAS, Director de Gestión de la Secretaría Técnica yde Pianeación en representación de la LIC. BONA MAYAHUEL VÁSQUEZ IBARRA, CoordinadoraGeneral de Programación y Presupuesto de la Secretaría Técnica y de Planeación del Ejecutivo Estatal,como invitado especial, quienes proceden a llevar a cabo la presente sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum legal.2.- Solicitud de nuevos Acuerdos:

2.1 Autorización de Reformas al Reglamento Interior del ICIFED.2.2 Autorización para retribución a servidores públicos del primer semestre del 2016.2.3 Presentación de la carta compromiso Código de Conducta del ICIFED.2.4 Presentación del Procedimiento Formal para la investigación de actos contrarios a la

ética y conducta.3.- Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de quorum legal.

El C. LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ, en su carácter de suplente del Presidente de Ja Junta de Gobierno,da la bienvenida a los presentes y una vez verificada mediante la lista de asistencia, la presencia delos miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa,

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procede a declarar la existencia de quorum legal para celebrar la presente sesión, por lo que fosacuerdos que se tomen en la misma serán totalmente válidos.

2.-Solicitud de nuevos Acuerdos.

2.1 Autorización de Reformas al Reglamento Interior del ICIFED.

El C. LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ, concede el uso de la voz a la Lie. ELSA CECILIA CAVAZOS DE LASFUENTES Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Coahuilense de la Infraestructura FísicaEducativa, en la Segunda Sesión Extraordinaria ese Órgano Colegiado tuvo a bien a aprobar la nuevaestructura orgánica del Organismo toda vez que se constituyó la Dirección de Construcción ySupervisión de Obra, por lo que resulta necesario realizar una reforma al Reglamento Interior delInstituto, procediendo a otorgar el uso de la voz a la C. Lie. ELSA CECILIA CAVAZOS DE LAS FUENTES,Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto, quien comenta que se trabajó una propuesta de Acuerdode reforma al Reglamento Interior del Instituto con el objeto de definir las atribuciones de laDirección de Construcción y Supervisión de Obra, redefinir las atribuciones de la Dirección Técnica, yderogar el artículo 22 relativo a las atribuciones de la Subdirección de Construcción y Supervisión deObra, el cual se proyecta y que se pone a la vista de los integrantes de la Junta de Gobierno, señalandoque dicho proyecto fue revisado por la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría deEducación, y se remitió a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su visto bueno, parafinalmente solicitar a la Secretaría de Gobierno su publicación en el Periódico Oficial del Gobiernodel Estado.

Una vez concluida la presentación anterior, el LIC.ENRIQUE FLORES RUIZ somete a consideración detos integrantes de la Junta, para su autorización, la propuesta de reforma al Reglamento Interior, actocontinuo todos los presentes autorizan dicha reforma, por lo que una vez hecho lo anterior, confundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales deEstado de Coahuila de Zaragoza y fracciones I y II del artículo 12 del Decreto de Creación de Creacióndel Instituto, se emite el siguiente:

ACUERDO No. 01/03/EXTRAORD/2016: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COAHUILENSE DELA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AUTORIZA LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DELICIFED.

2.2. Autorización para retribución a servidores públicos del primer semestre del 2016.

Para el desahogo del segundo punto de la orden del día el C. LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ, concede eluso de la voz C. P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA, Directora de Administración y Finanzas y suplentede la ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA, Directora General del Instituto Coahuilense de laInfraestructura Física Educativa y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, quien comenta quecomo es del conocimiento de los Integrantes de la Junta de Gobierno, mediante ACUERDO No.06/03/ORD/2016 establecido en la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de julio de 2016, esteÓrgano Colegiado tuvo a bien autorizar la retribución a servidores públicos del ICIFED por conceptode horas adicionales las que se otorgarían de acuerdo a los parámetros previstos en la ley Federaldel Trabajo durante la vigencia del Programa "Escuelas al CIEN" aplicando del 2% autorizado en los

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Lineamientos del propio Programa, mismas que fueron enteradas a los servidores públicos querealizaron actividades de dicho programa a partir de dicha fecha; sin embargo, en el periodocomprendido de enero a junio de 2016 debido a la excesiva carga de trabajo fue necesario quealgunos servidores públicos trabajaran horas adicionales fuera del horario oficial e incluso los finesde semana. Así mismo, señalo que a la fecha se cuenta con disponibilidad presupuesta!; por lo quede acuerdo a lo anterior se plantea la posibilidad de autorizar una retribución a los servidorespúblicos adscritos a este Instituto que se encuentren en dicho supuesto y que acredite condocumentación comprobatoria y justificativa (bitácora de actividades) la estancia laboral en horasadicionales fuera del horario oficial del periodo comprendido de enero a junio de 2016.

Una vez expuesto lo anterior, el LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ somete a consideración de losintegrantes de !a Junta de Gobierno del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa,la retribución a servidores públicos conforme a los parámetros que establezca la Ley Federal delTrabajo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 17 de la Ley deEntidades Paraestatales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y fracción X del artículo 12 delDecreto de Creación, se somete a consideración para su autorización la retribución a servidorespúblicos del periodo comprendido de enero a junio de 2016 adscritos al Instituto Coahuilense de laInfraestructura Física Educativa, emitiéndose el siguiente:

ACUERDO NO. 02/03/EXTRAORD/2016: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COAHUILENSE DELA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AUTORIZA LA RETRIBUCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOSPOR CONCEPTO DE HORAS ADICIONALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE2016, LAS QUE SE OTORGARÁN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN LA LEY FEDERALDEL TRABAJO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA "ESCUELAS AL CIEN", APLICADO EL 2%AUTORIZADO EN LOS LINEAMIENTOS DEL PROPIO PROGRAMA.

2.3 Presentación de la carta compromiso Código de Conducta del ICIFED.

El C. LIC. ENRIQUE FLORES RUIZ, concede el uso de la Lie. ELSA CECILIA CAVAZOS DE LAS FUENTES,Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, quienmenciona que como es del conocimiento de los integrantes de dicho órgano de gobierno en el ICIFEDse cuenta con un Código de Conducta, el que tiene por objeto definir situaciones específicas queadoptarán las y los servidores públicos del Instituto, independientemente de la jerarquía que ostente,así como el vínculo contractual que lo une con éste, encausando la conducta en buenos hábitos,valores y principios, e! cual es de observancia general y obligatoria para todos los servidores públicos.En razón de lo anterior, se informa a los integrantes del Órgano de Gobierno, que el día 10 denoviembre de 2016, las y los servidores públicos suscribieron la carta compromiso de dicho Código,a través de la cual se comprometen y obligan a desempeñar el empleo, cargo o comisión, conformea los principios y valores contenidos en dicho documento, so pena de incurrir en faltas, infraccionese incluso delitos, en caso de no apegarse a los mismos. Así mismo, se hace del conocimiento que elmencionado Código se encuentra publicado en la página de control interno del Instituto y en la páginade internet de Coahuila Transparente como parte del marco normativo.

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2.4 Presentación del Procedimiento Formal para la investigación de actos contrarios a laética y conducta.

En relación a este punto del orden del día continúa con el uso de la voz la Lie. ELSA CECILIA CAVAZOSDE LAS FUENTES, Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Coahuilense de la Infraestructura FísicaEducativa, quien informa a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que como parte de las medidasde control interno se ha diseñado e implementado un "Procedimiento Formal para la Investigaciónde Actos Contrarios a la Ética y Conducta", el que consta de cuatro etapas: conocimiento de actoscontrarios a la ética o conducta, investigación de los mismos, designación de una comisión para elanálisis y estudio del asunto y, en su caso dar vista del asunto a la Secretaría de Fiscalización yRendición de Cuentas. Como medios para tener conocimiento de los probables actos o omisionescontrarios a la ética y conducta, el Instituto cuenta con un sitio de internet al interior (página decontrol interno) y un buzón físico de quejas y/o denuncias en la recepción de las instalaciones delOrganismo.

3. Clausura de la Sesión.

Toda vez que en este momento se ha concluido el desarrollo de los puntos del Orden del Día, el LICJ' siendo las horas del día de la fecha, da por concluida la Tercera Sesión

Extraordinaria del año 2016 de la Junta de Gobierno del 1CIFED, agradeciendo la asistencia de lospresentes, levantándose para debida constancia la presente acta, la cual es firmada por losasistentes.

LIC^EWKIQUE FLORES RUIZCOORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SUPLENTE DELING. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO

SECRETARIO DE EDUCACIÓN YPRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.MiLANCY-ftLVlSO MARTÍNEZSUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD DE ORGANISMOS DE LA DIRECCIÓN

DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SUPLENTE DELING. ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES

SECRETARIO DE FINANZAS YVOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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Gobierno de

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FÍSICA

FLORES SÁNCHEZ

E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAY SUPLENTE DE LA LIC. DELIA LETICIA AGUILAR ÁLVAREZ

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVADE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

DE GOBIERNO

PROFX MARÍA DOLORES TORKES CEPEDADELEGADA FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

EN EL ESTADO DE COAHUILA YVOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNC

ING. ALEJANDI^pEJVAR RODRÍGUEZCOORDINADOR ESjXjWÍ. DEL INIFED EN COAHUILA

Y SUPLENTE DEL LIC. HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZADIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA Y VOCAL DE LA JUNTARE GOBIERNO

ING. LUISDIRÉ

Y SUPLENTE DEL LIC. LIQ^RLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN^ RENDICIÓN DE CUENTAS

Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JES

DIRECTOR DE GEÍ

US GERARO ORTIZ CÁRDENASTIÓN Y CONTROL DE LA COORDINACIÓN

GENERAL DE PF OGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LASECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN

INVITADO ESPECIAL

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CoahuilaINSTnUTOeOAHUILENSE

FÍSICAEDUCATIVA

C. P. LETICIA ALTAMIRANO GARCÍA

DIRECTORA D^ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Y SUPLENTE DE LA ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COAHUILENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta de [a Tercera Sesión Extraordinaria del ano 2016 de la Junta de Gobiernodel Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, celebrada en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, eldía 19 de diciembre de 2016.