Análisis deIngeniería Jurídica

Septiembre 4 de 2014/ ISSN 2357-6375

Análisis criminal:basado en los riesgos criminales locales

Yofre Luis Cortés VargasEstudiante de Relaciones Interna-cionales de la Universidad Militar Nueva Granada, Técnico Profe-sional en servicio de Policía y for-mación en Investigación Criminal. Analista y supervisor analistas de inteligencia policial. Miembro de IACA y IALEIA. Asesor de ries-gos contra la seguridad pública, seguridad ciudadana y la imple-mentación de unidades de análisis criminal y observatorios del delito. Asesor ONU, la OEA, y el Banco Mundial. Experiencia en investiga-ción social y docencia.

Yofre Luis Cortés Vargas Análisis criminal:

basado en los riesgos criminales locales

Todos los derechos reservados.Impreso en Bogotá, Colombia.

Septiembre 4 de 2014

Análisis de Ingeniería Jurídica. No 12. Colección: Seguridad.

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Fundación Ingeniería Jurídica tiene como objeto social el uso de conocimientos científicos con el fin de desarrollar, mejorar y evaluar sistemas de producción de bienes y servicios asociados a la Administración de Justicia y Gerencia Pública. Usamos el co-nocimiento teórico y práctico de la ingeniería industrial en el di-seño y aplicación de normas. In-geniería Jurídica invita al trabajo en equipo de abogados e inge-nieros en pos de un mejor diseño normativo, usando herramientas estadísticas, matemáticas y de simulación. El conocimiento de ingeniería jurídica se encuentra subordinado al cumplimiento de la constitución y a la interpreta-ción que los jueces hacen de esta.

RESUMENEl orden de las cosas sugiere que antes de intervenir las manifestaciones del crimen, ya sea en zona urbana o rural de los municipios, se requiere resolver los problemas de cono-cimiento que se tiene sobre estas. Al respecto las autoridades territoriales en los espacios de gestión pública demandan cada vez más conocimiento -científico o no- sobre el crimen, para diseñar políticas públicas, planes y programas que permitan responder a las necesi-dades y expectativas de los ciudadanos en materia de seguridad pública.

Actividad de policía

Análisis criminal

Palabras clave Control del delito

Justicia penal

Riesgo criminal local

Seguridad pública

PROBLEMAEl conocimiento del crimen es apenas uno de los insumos que se requieren para la gestión territorial de la seguri-dad pública. Por esta razón, se declara que esta propuesta se centra en la fun-damentación epistemológica del análisis criminal, el cual se entenderá como un eufemismo de la inteligencia para la apli-cación de la ley -integración de los objetos de la inteligencia policial y la inteligencia criminal-, mas no como sinónimo del análisis de la delincuencia. Al tiempo sugiere una transformación e integra-ción conceptual y funcional del sistema policial y de justicia penal. Asimismo, el alcance de los conceptos está determi-nado por el límite que impone la teoría del neoliberalismo político en Estados Unidos, donde luego de los atentados del 9/11, se entiende el orden público como la protección de los ciudadanos, el gobierno y las instituciones y no como conviven-cia. En concordancia, la noción de policía tiene un enfoque neoliberal en un Estado Social de Derecho.

El enfoque neoliberal de policía en un Estado social de derecho, demanda que múltiples instituciones -públicas y privadas- del Estado, desarrollen la acti-vidad material de policía en red, desde la

2

perspectiva del control o el registro de notas que des-criben el comportamiento del cuerpo social, a través de “la vigilancia permanente, exhaustiva, omnipresente” (L̀ Heuillet, Hélèn. 2010, p. 204).

Así la administración pública es uno más de los actores, aunque tiene la responsabilidad de coordinar la actividad de policía en red que se dirige al cuerpo social, con el propósito de que se haga efectiva la preva-lencia del Estado como regulador institucional legítimo, basado en el orden público para proteger a la sociedad en la búsqueda del bien común, sustentado en el reconoci-miento de la relación interdependiente entre la sociedad global, el mercado y el orden público internacional; las autoridades del orden nacional y territorial; el crimen organizado local y trasnacional; la seguridad nacional, la seguridad pública y la justicia penal.

En este enfoque el gobierno de la sociedad y las funciones de las instituciones del Estado se basan en un modelo neoliberal de redes o nodos; la seguridad y la protección no sólo es una función estatal sino tam-bién una responsabilidad comunitaria e individual; además, se advierte la correlación entre la seguridad pública y la justicia penal (Ransley, Janet & Mazerolle, Lorraine. 2010, p. 75). Asimismo, el control del delito no es exclusivo del cuerpo de policía y la prevención del crimen no es un campo de autonomía total de la administración pública, la cual sí tiene la responsabi-lidad de proveer protección en red a los ciudadanos mediante la coordinación de la actividad de policía entre instituciones públicas y privadas.

Así se inició esta aproximación al análisis criminal cuya indagación estuvo guiada por la pregunta ¿Cómo responder a los problemas de conocimiento sobre los riesgos criminales locales contra la seguridad pública?

Al final, los hallazgos permiten argumentar que el análisis criminal basado en los riesgos criminales locales, es una alternativa de solución para que quienes detentan el poder político en representación del Estado a nivel descentralizado, gobiernen la seguridad pública de los entes territoriales; para ello se debe asegurar que tomen decisiones informadas sobre objetivos.

La propuesta de valor consiste en describir los atributos del análisis criminal como un campo de conocimiento en formación cuyo objeto material es la relación del crimen con el desorden y su objeto formal es el riesgo criminal local. Así se presenta una nueva perspectiva para la gestión territorial de la seguridad pública que se realiza en el Comité Territorial de Pla-neación, el Comité Territorial de Orden Público y el Consejo de Seguridad.

Este producto es el resultado de la investigación titulada “Análi-sis criminal: un campo de conocimiento en formación para gestionar riesgos criminales” desarrollada durante el año 2014 en Colombia y en la que se aplicaron técnicas de recolección y análisis de infor-mación como la consulta documental, la encuesta, la entrevista, los grupos focales, los mentefactos conceptuales, comparaciones, aná-lisis de contenido y de discurso.

Durante este esfuerzo intelectual se conoció que, cuando las personas se refieren al análisis criminal lo hacen desde el sentido común. Por ello, en esta construcción se exponen algunos supuestos con los que de manera general se relacionan aspectos del análisis criminal y se cita a expertos que los confirman o refutan. Con estos insumos se enuncia una apreciación sobre la situación actual en Colombia, la cual no es regla general, pero surge del conocimiento que se obtuvo como evidencia empírica de casos particulares, durante los ejercicios de recolección de información.

Seguidamente, se describen de manera breve algunos fundamen-tos epistemológicos del análisis criminal y, finalmente, se formulan propuestas a manera de desafíos que se deben considerar para la implementación de las unidades de análisis criminal en Colombia.

Este estilo de redacción busca enunciar los hábitos de pensa-miento que se tienen frente al análisis criminal; estimular el debate sobre los fundamentos epistemológicos de este campo de cono-cimiento en formación; valorar el análisis criminal basado en los riesgos criminales locales como una alternativa para la planeación territorial de la seguridad pública y la justicia penal; organizar el conocimiento del análisis criminal para que sirva como introduc-ción a las personas que tienen interés por conocer los atributos de este campo de conocimiento, así como promover la conformación de la comunidad de analistas criminales en Colombia.

3

Apreciación

En la complejidad derivada de la interdependencia entre mercado y democracia, se evidencian vulnerabilidades del Estado para proveerse seguridad a si mismo y a los ciu-dadanos. Además, cada vez se hace insuficiente el estudio de la criminalidad mediante productos analíticos para la planeación de la seguridad pública y se hace necesaria la interdependencia de funciones entre los cuerpos de policía y los organismos encargados de la persecución penal para

la aplicación de la justicia penal.

“El análisis criminal es el estudio de la estadística del delito” (Analista del Observatorio de Convivencia)

er.Supuesto1

FundamentoEl origen del análisis criminal se debe entender desde la

experiencia anglosajona y estadounidense.

En la experiencia anglosajona la policía moderna surgió

a la par del Estado Liberal de Derecho. En el interior de

la Policía Metropolitana de Londres -1820-, se identi-

fica el origen del análisis de la delincuencia, marcado

por tres momentos relevantes. En 1829 inicia el registro

de los incidentes o eventos de crimen para planear la

ronda preventiva. En 1842 se crea la oficina de detectives,

dependencia responsable de resolver hechos de crimen

particulares. Y en 1847 se dispone de la estadística agre-

gada sobre la delincuencia.

La Policía Metropolitana de Londres “fue el modelo

de las futuras fuerzas policiacas municipales de Esta-

dos Unidos -1850-” (Fyfe, James; Greene, Jack; Walsh,

William; Wilson, O.W & McLaren, Roy. 1997, pp. 5-7).

Así en la experiencia estadounidense, en el siglo XX se

acuña el concepto de inteligencia para la aplicación de

la ley, que se clasifica en inteligencia policial desarro-

llada por las agencias de policía estatal, local y tribal, y la

inteligencia criminal que realizan las agencias federales

y las divisiones de investigación criminal. No incluye la

función que desarrollan las agencias que integran

la Comunidad de Inteligencia Nacional.

El gran reto en la articulación de la inteligencia para la

aplicación de la ley en materia de seguridad pública,

lo constituye el papel que desempeñan las agencias

de policía y de investigación criminal en la seguridad

nacional de los Estados Unidos. Esto derivó en varios

conflictos, de los cuales se citan algunos:

Reglamentar de manera legal y política

la coordinación inter-agencial para com-

partir información e inteligencia entre las

agencias de aplicación de la ley (policías e

investigadores criminales) y las agencias

de la Comunidad de Inteligencia Nacional.

Distinguir el análisis de la delincuencia

que se desarrolla en las agencias de policía,

del análisis de inteligencia que practican

las agencias de investigación criminal y

la Comunidad de Inteligencia Nacional.

Argumento

La división entre análisis de la delin-

cuencia y el análisis de inteligencia,

es difícil decirlo, por desgracia, se ha

permitido que continúe y hasta se

perpetúe en la mayoría de los orga-

nismos (Buckley, John. 2014, p. 305).

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

4

Diferenciar los productos analíticos del

análisis de la delincuencia, de los produc-

tos de inteligencia criminal y nacional.

Proteger la privacidad y los derechos

civiles de los ciudadanos, al tiempo que se

controla el crimen y los disturbios sociales.

Delimitar las funciones entre las agencias

responsables de la seguridad pública, la

seguridad interior y la seguridad nacional.

Otro conflicto tiene su origen en el método y lo pro-

tagonizan generalmente los académicos de las dos

corrientes enfrentadas; análisis de la delincuencia y

análisis de inteligencia. El motivo de la confronta-

ción, que no sólo es de estatus, indica que el estudio

de los datos de la delincuencia es reactivo, no involu-

cra el aporte de valor mediante el análisis cognitivo

y el conocimiento que genera es menos privilegiado

o novedoso. Mientras que el análisis de inteligen-

cia comprende la naturaleza y evolución del crimen,

implica el análisis de la información para conver-

tirla, clasificarla y almacenarla como inteligencia.

Esto permite afirmar que el análisis criminal es un

eufemismo de la inteligencia para la aplicación de la

ley, porque se fusionan los objetos materiales de la

inteligencia criminal y la inteligencia policial. Así se

tiene que el objeto material del análisis criminal es

la relación del crimen con el desorden, para disponer

de un conocimiento íntegro, actualizado, confiable,

dinámico y compartido. Y el objeto formal, en una

sociedad postmoderna, es el riesgo criminal local.

DesafíoImplementar un formulario único para el reporte y la consulta en línea de los eventos de crimen y desorden, útil para planear la actividad de policía, orientar la persecución penal de los infractores y priorizar los entornos de riesgo para formular y ejecutar políticas, planes y programas de seguridad pública y justicia penal.

“El análisis criminal es el estudio de la estadística del delito” (Analista del Observatorio de Convivencia)

er.Supuesto1

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

5

“El análisis criminal es lo mismo que la criminología” (Especialista en Criminología).

Apreciación

La expresión “análisis criminal” genera rechazo, apatía y

cuando menos escepticismo, entre algunos criminólogos

colombianos, quienes afirman desarrollar estudios del cri-

men basados en el riesgo.

Fundamento

En el análisis criminal el objeto material es la relación

interdependiente entre crimen y desorden, que se obje-

tiva a través de los eventos de crimen y desorden que

afectan el orden público.

El evento de crimen se define como el conjunto de accio-

nes sociales en las que interactúan cosas que se perciben

y de manera a priori se relacionan con la infracción a la

ley penal. Este evento de crimen tiene relación con uno

o varios tipos de crimen que permite a su vez identificar

la amenaza criminal, en la que se puede determinar la

relación de medios con arreglo a fines, y por ende, con

uno o varios riesgos criminales.

El evento de desorden consiste en aquellos compor-

tamientos contrarios al orden público y ameritan la

imposición del Estado mediante la regulación admi-

nistrativa y la aplicación de la ley por parte de las

instituciones encargadas de ejecutar la actividad de

policía “administrativa y judicial” (L´Heuillet, Hélèn.

Argumento

La criminología no es lo

mismo que el análisis crimi-

nal (Felson, Marcus. 2015).

do.Supuesto2

2010, p. 14), bajo el enfoque de la seguridad pública

y la justicia penal.

Algo que interesa de la interdependencia entre

eventos de crimen y desorden, es que la última

da entrada a lo invisible de la primera. Así, que la

interrelación entre los eventos de crimen y desor-

den, son el objeto material del análisis criminal,

por lo que se requiere que sean reportados por los

policías o denunciados por los ciudadanos.

Para el análisis criminal es de interés, en su acti-

vidad material, hacer estudios longitudinales de

las propiedades lógicas de los eventos de crimen

y desorden de los que se derivan significados para

identificar el patrón de crimen, la serie de crimen

y las tendencias de crimen. Estos conceptos son

definidos por Deborah A. Osborne y Susan C .

Wrenicke como:

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

6

DesafíoEstudiar las propiedades lógicas del evento de crimen y desorden de manera longitudinal se constituye en el insumo que ofrece el análisis criminal para la interpretación y la gestión del crimen de manera interdisciplina-ria, multidisciplinaria o transdisciplinaria.

“Patrón de crimen: es la unidad básica del análisis de la delincuencia y se define generalmente en términos geográficos; sin embargo, consiste en identificar similitudes que se repiten entre las propiedades lógicas de varios eventos de crimen y desorden que permiten hacer una configuración identificable de un problema de crimen particular.

Serie de crimen: es un patrón de crimen en el que hay razones para creer que el mismo agresor u organización crimi-nal es responsable de la comisión de varios eventos de crimen.

Tendencia de crimen: es la dirección del movimiento de crimen que refleja o no un movimiento de cambio, aumento o disminución de la frecuencia de eventos de crimen en una jurisdicción o área específica” (2008).

En la interpretación de los patrones de crimen, las series

de crimen y las tendencias de crimen se hace uso de

algunas teorías de la criminología como las actividades

rutinarias, la elección racional y la prevención situacio-

nal, entre otras.

“El análisis criminal es lo mismo que la criminología” (Especialista en Criminología).

do.Supuesto2

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

7

Apreciación

Los “hot spot ” y los “análisis link” son la moda. Así, en

la actualidad quienes fungen como analistas crimina-

les, los investigadores y los fiscales entienden como

productos de análisis criminal la integración y la visua-

lización de datos a través de herramientas tecnológicas.

“El análisis criminal es una herramienta para el estudio del delito

mediante mapas” (Analista SIG).

Fundamento

El análisis requiere disponer de un objeto delimitado y

una regla lógica para el estudio. El riesgo criminal local

es la regla lógica para desarrollar el estudio del objeto

material en el análisis criminal.

Así el riesgo criminal local es una construcción social

que a la vez es el objeto formal del análisis criminal.

Según Leslie W. Keneddy y Erin Gibbs Van Brunschot

(2009), el riesgo criminal local puede estar centrado en

la víctima, el delincuente y el entorno. En el primero, se

calcula la exposición de la víctima al daño social del cri-

men bajo el enfoque de victimización, como insumo para

la planeación de la actividad de policía que desarrolla el

cuerpo de policía. En el segundo, el órgano responsable

de la persecución penal evalúa el comportamiento de los

agresores y las organizaciones criminales de alto riesgo.

En el tercero, se evalúan las características de los entor-

nos que favorecen el crimen y la mayor exposición de los

ciudadanos al daño social, para que la administración

pública, según las capacidades de que dispone,

coordine e implemente acciones interinstitucio-

nales dirigidas a la prevención del crimen (pp. 2-3).

Es por ello que se seleccionó el riesgo criminal local

como la estructura de razonamiento o regla lógica

con la que se aborda el estudio del patrón de cri-

men, la serie de crimen y la tendencia de crimen.

Esta estructura de razonamiento se compone de la

amenaza criminal, la vulnerabilidad y la capacidad.

En la amenaza criminal se identifica el motivo, la

función y el fin del delincuente prolífico o peligroso

y la organización criminal. En la vulnerabilidad se

identifica la exposición potencial o real de los ciuda-

danos y las instituciones ante los eventos de crimen

y desorden. La capacidad son los recursos que se

destinan para evitar, mitigar o reparar el daño social

que causa la amenaza criminal.

Argumento

La capacidad técnica para hacer mapas

y generar estadísticas no es análisis.

A menudo las agencias confunden

la capacidad técnica con el análisis

(Osborne, Deborah. 2006, p. 68).

er.Supuesto3

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

8

DesafíoEstudiar la relación del evento de crimen y desorden, desde la perspectiva de los riesgos criminales locales, sumado al uso de marcos teóricos y sistemas de modelación dinámica de datos, permite identificar la pobla-ción que demanda protección prioritaria, perfilar las organizaciones criminales, al perpetrador o agresor y las víctimas reales y potenciales, así como caracterizar los entornos de riesgo.

El riesgo criminal local se compone de elementos con-

dicionantes y distintivos. Los condicionantes son la

racionalización, la intersubjetividad, la precaución, la pre-

dictibilidad y la contingencia. Los elementos distintivos

del riesgo criminal local son la representación típica ideal

para reducir la incertidumbre; anticipar el comportamiento,

cuantificar y dimensionar el daño social que genera la ame-

naza criminal. Participar en la toma de decisiones en las

fases de previsión, planeación y ejecución de las acciones

encaminadas a adecuar las condiciones del presente para

evitar los daños futuros contra la seguridad pública.

Así se tiene que el riesgo criminal local supone la gestión de

las manifestaciones del crimen territorial que tienen interde-

pendencia con el crimen organizado nacional y trasnacional,

foco de atención del gobierno nacional bajo la lógica de la

preservación del orden público internacional.

“El análisis criminal es una herramienta para el estudio del delito

mediante mapas” (Analista SIG).

er.Supuesto3

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

9

“El análisis criminal es solo una actividad material mediante la aplicación de técnicas” (Analista criminal).

Apreciación

El análisis se usa como género y no se identifican las diferencias entre especies que delimitan el campo de estudio del proce-dimiento. El análisis es una expresión con la que de manera general se refieren a la función que desarrolla una dependencia, una actividad material en la que algunas personas estudian un tema o como una competencia que sólo adquieren las personas que culminan estudios de pregrado o postgrado.

Fundamento

El análisis criminal es un campo de conocimiento que anti-cipa riesgos criminales locales contra la seguridad pública para asesorar la función policial y la persecución penal.

Este campo de conocimiento en formación pertenece a las ciencias empíricas y emplea el método hipotético-deduc-tivo, lo que implica disponer de una representación previa del objeto de estudio para hacer explicaciones condicionan-tes. El objeto material con el que interactúa en la realidad es la relación entre el evento de crimen y desorden, a esta se le estudian las propiedades lógicas para generar significado, desde la perspectiva del riesgo criminal local y el conoci-miento que produce es verificable empíricamente.

El análisis criminal considera la comprensión, la predicción y la anticipación como los procesos lógicos a partir de los cua-les se aproxima al objeto material. La comprensión se refiere a un patrón de referencia para hacer seguimiento longitudi-nal, la predicción científica genera alertas para desarrollar explicaciones condicionantes y la anticipación diseña pres-cripciones para adecuar el presente en función del futuro.

La seguridad pública es un sistema de protección en red del que se ocupa la función policial para prevenir los riesgos

criminales locales que se derivan de las actividades de crimen y su relación con el desorden, que afectan el mantenimiento del orden público y la búsqueda del bien común.

La función policial es una atribución indelegable del Estado que, a través del poder, la función y la actividad de la policía, “[busca asegurar] a tra-vés de una o más instituciones los aspectos más importantes de su regulación social interna” (Lou-bet, J. 1998, p. 12) para el mantenimiento del orden público. Es así como el análisis criminal se pre-senta como un enfoque articulador de la seguridad pública y la justicia penal.

Por su parte la persecución penal como una función a cargo del Estado requiere priorizar los tipos de cri-men, los agresores prolíficos y peligrosos, así como a las organizaciones criminales, según sea el daño social que generan y su incidencia en la criminalidad, para orientar el desarrollo de la investigación crimi-nal y la formulación de la política criminal.

Argumento

El análisis criminal es una

d iscipl i na (Boba Santos ,

Rachel. 2012).

to.Supuesto4

DesafíoConcebir el análisis criminal como un objeto investigable del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación dirigido por COLCIENCIAS, en el que se incluya como una línea de investigación en los programas de educación.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

10

Apreciación

Los formuladores de política, los asistentes a los escenarios

de gestión de la seguridad pública y algunos responsables

de la conducción y administración del cuerpo de policía

tienen la creencia equivocada de que la Policía Nacional es

la responsable de la prevención del crimen.

“El análisis criminal sirve para la prevención que desarrolla el cuerpo de policía”

(Oficial de Policía).

Fundamento

La prevención del crimen se logra mediante la actividad de

la policía, la persecución penal y la función de la policía.

El objeto de la policía, como forma de gobernar, es

el orden público. La actividad material es la vigilan-

cia pública y el control del orden público, y el fin, es

el mantenimiento del orden público y la búsqueda del

bien común, mediante un enfoque de protección en red.

Es por esta razón que la administración pública es la

responsable de la prevención del crimen mediante la coor-

dinación de las instituciones que componen el sistema de

vigilancia pública y control para lograr la “protección en

red” (Bullock, Karen. 2014). Además, la administración

pública interactúa con las instituciones que componen

el sistema de salud, el sistema penal, el sistema peniten-

ciario y carcelario entre otras, que tienen representación

en el territorio para planear y desarrollar acciones, en un

periodo de tiempo delimitado, orientadas a remover los

factores condicionantes que favorecen la relación

entre los eventos de crimen y desorden.

Así la prevención del crimen mediante la activi-

dad de policía en red, tiene como objetivo evitar

la configuración de los riesgos criminales locales

y mitigar o reparar el daño social que se deriva

de estos. Mientras que la actividad material del

control del delito, es el registro de datos sobre

eventos de crimen y desorden de los que se deriva

significado para mantener en niveles tolerables

la criminalidad (Chainey, Spencer & Ratcliffe,

Jerry. 2005, p. 19). Por esto se afirma que “La pre-

vención del crimen y el control del delito no son

sinónimos” (Lab, Steven. 2014).

Argumento

Se debe distinguir entre policía

como función de la administración

pública y policía como actividad

que desarrolla el cuerpo de policía

… para Hegel el objetivo de la policía

como función de la administración

pública es prevenir los delitos...

(Neocleous, Mark. 2010, p. 97).

to.Supuesto5

DesafíoIntegrar en el Consejo de Seguridad el conocimiento del control del delito, la persecución penal y la prevención del crimen, para diseñar planes de seguridad pública basados en el riesgo criminal local que promuevan la vigi-lancia pública y el control para lograr la protección en red.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

11

Apreciación

Los resultados contra el crimen se obtienen de enfren-

tar las amenazas contra la seguridad nacional. También

son el resultado de la exigencia operativa de interés para

el gobierno y por ende del cuerpo de policía; en otras

oportunidades son producto del azar o se derivan de

la información suministrada por fuentes humanas que

esperan a cambio una recompensa económica o de otro

orden y, excepcionalmente, responden a la denuncia

o las necesidades y expectativas de los ciudadanos en

materia de seguridad pública.

Argumento..a menudo el departamento de policía sólo se

basa en realizar capturas sobre casos grandes

en lugar de demostrar alguna evidencia que

permitiera inferir que el caso era una prioridad

resultante de las decisiones de gestión sobre la

base de una evaluación estratégica del entorno

criminal (Ratcliffe, Jerry. 2008, p. 10).

El análisis criminal solo es para la persecución del crimen organizado

(Fiscal Especializado).

FundamentoLa tipología del análisis criminal se compone de: control del delito, persecución penal y prevención del crimen. Estos tipos de análisis criminal son diferentes y complementa-rios, para estudiar las propiedades lógicas de la relación entre el evento de crimen y desorden, desde la perspectiva del riesgo criminal local.

El control del delito. Estudio que permite detectar los problemas de crimen y desorden, para asesorar la pla-neación de la actividad de la policía.

La persecución penal. Estudio que permite relacionar las actividades de crimen con los agresores prolíficos y peligrosos, así como a las organizaciones crimina-les responsables de los eventos de crimen y desorden, para asesorar la planeación de la persecución penal.

La prevención del crimen. Estudio que permite conocer la configuración de entornos de riesgo para asesorar la planeación de la función de la poli-cía. Este tipo de análisis criminal lo desarrollan los Observatorios Municipales del Delito para que la administración pública focalice los recursos y arti-

cule las instituciones en procura de proveer la vigilancia pública y el control para lograr la protección en red.

La descripción de la tipología del análisis criminal permite evidenciar algunos elementos determinan-tes, tales como: 1- Entender el análisis criminal como inteligencia para la aplicación de la ley, supone con-siderar como uno solo los objetos materiales de la inteligencia criminal -actividades del tipo de crimen- y la inteligencia policial -conflicto social-, por eso se hace referencia a la relación entre evento de crimen y desorden. 2- Reconocer el desempeño de las ins-tituciones que desarrollan la actividad de policía en la persecución penal y la interacción entre la policía de vigilancia pública y los equipos de investigación criminal. 3- Exigir la integración de conocimiento sobre el crimen como presupuesto para la planeación coordinada de la seguridad pública y la articulación de capacidades interinstitucionales para la inter-vención inteligible, eficiente y eficaz de los riesgos criminales locales.

to.Supuesto6

DesafíoDiseñar el Plan Anual de Análisis Criminal de acuerdo a las tendencias de crimen en el que se integre el conocimiento del crimen local, subregional y trasnacional, en principio, desde la perspectiva de la seguridad pública, sin desconocer su relación interdependiente con la seguridad nacional y, que a su vez, fije la línea de base, las metas y los indicadores de evaluación del desempeño institucional en relación con la gestión de los riesgos criminales locales.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

12

Apreciación

El análisis estratégico algunos lo entienden como una res-

ponsabilidad del nivel central de la fuerza pública y los

organismos de seguridad del Estado para asesorar al más

alto nivel del gobierno. El análisis táctico se concibe como

sinónimo del análisis operacional o como los procedimien-

tos militares. Por su parte el análisis operacional se aprecia

como la actividad de análisis que se desarrolla para dirigir

la investigación criminal.

“El análisis criminal es lo mismo que el análisis operacional”

(Analista de Inteligencia).

Fundamento

El análisis criminal requiere resolver problemas de

conocimiento y generar alertas de interés que permitan

hacer explicación condicionante para la actuación anti-

cipada en el nivel estratégico, táctico y operacional,así.

Análisis criminal estratégico: identifica las tendencias de crimen en toda la extensión territorial para evaluar y priorizar los eventos de crimen y desorden, los tipos de crimen, los agresores prolíficos y peligrosos, así como a las organizaciones criminales y los lugares que afectan la seguridad pública, con el fin de asesorar la formulación del Plan de Desarrollo y el Plan Nacional de Política Criminal.

Análisis criminal táctico: identifica las series de cri-men dentro una o más jurisdicciones territoriales para controlar la mutación y el desplazamiento del crimen y el desorden social. Vincular casos, perfi-lar a las víctimas, los perpetradores, caracterizar la organizaciones criminales y dar a conocer su modus operandi (Peterson, Marylin B. 1998); y alertar sobre los entornos de riesgo que afectan la seguridad pública con el fin de asesorar la formulación de los

Planes Integrales y Programas de seguridad y Convivencia Ciudadana.

Análisis criminal operacional: identifica los patro-nes de crimen y desorden en una jurisdicción o territorio delimitado y específico, para ubicar las patrullas de policía; relacionar los eventos de crimen con los tipos de crimen, apoyar la judicia-lización de los agresores prolíficos y peligrosos, así como de los integrantes de las organizacio-nes criminales; y asesorar la intervención de los entornos de riesgo que afectan la seguridad pública con el fin de orientar la ejecución coor-dinada de los Planes Integrales y Programas de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Así la actuación basada en el riesgo criminal local

bajo el enfoque de seguridad pública implica el pro-

ceder coordinado del cuerpo de policía, el ente rector

de la persecución penal, la administración pública y

otras instituciones, para que mediante la vigilancia

pública y el control se logre la protección en red.

Argumento

Los niveles de decisión estratégico,

táctico y operacional (Karn, Jac-

qui. 2013, p. 18), se dan tanto a nivel

nacional como territorial.

mo.Supuesto7

DesafíoElaborar productos de análisis criminal cuyas características se relacionen con los temas de seguridad pública y la administración de justicia penal que se tratan en las instancias de planeación territorial para el diseño de planes de acción articulados que permitan la gestión de los riesgos criminales con enfoque de vigilancia pública y control para lograr la protección en red.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

13

“El análisis criminal es lo mismo que la inteligencia policial”

(Coordinador Grupo de Análisis Criminal).

Apreciación

La inteligencia policial hace esfuerzos por responder a las

necesidades de conocimiento del crimen en el territorio

para aportar a la seguridad ciudadana pero, por hacer parte

del sistema nacional de inteligencia, no puede compartir la

información reservada en los escenarios de gestión territo-

rial de la seguridad pública.

FundamentoEl análisis criminal y la inteligencia policial en Colom-bia no son lo mismo. Esta afirmación se soporta en siete

variables claves.

La inteligencia policial… es una función

1. Marco normativo: según la Ley 1.621 de 2013 y el Decreto 857 de 2014 pertenece al sistema nacional de inteligencia.

2.Procesamiento: procesa datos relacionados con amenazas contra la seguridad de los ciudadanos, el Estado y sus insti-tuciones.

3.Tipo de seguridad: la seguridad nacional y la seguridad pública.

4.Clasificación de la información: por regla general, es reser-vada.

5.El objeto material de estudio: son las situaciones y fenóme-nos en los ámbitos ambiental, económico, político, social y de seguridad pública.

6.El límite y alcance: anticipar y prevenir situaciones y fenó-menos para asesorar a la administración pública en todas sus esferas y el diseño de estrategias de la institución policial.

7. Establecimiento educativo: Escuela de Inteligencia y Con-trainteligencia Policial (ESCIC) de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia.

El análisis criminal… es un campo de conocimiento de y un proceso organizacional para la aplicación de la ley

1. Marco normativo: los datos y la información criminal

se regulan por la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.

2.Procesamiento: procesa datos e información de las denuncias penales y contravenciones -faltas admi-nistrativas-.

3.Tipo de seguridad: la seguridad pública.

4.Clasificación de la información: excepcionalmente y sólo por ley es reservada, mientras que de manera general es confidencial, restringida y pública.

5.El objeto material de estudio: la relación entre el evento de crimen y desorden.

6.El límite y alcance: anticipar riesgos criminales contra la seguridad pública para asesorar la función policial y la persecución penal.

7. Establecimiento educativo: la Institución Universi-taria de Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) y la Escuela de Investigación Criminal (ESINC) de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia.

Lo que hace complementarias a la inteligencia poli-cial y al análisis criminal en Colombia es la tipología de los productos, que son campos de conocimiento de interés para el cuerpo de policía; así mismo, com-parten los procesos lógicos y algunos elementos del método; además, tienen como propósito conservar el orden público y la búsqueda del bien común.

Argumento… el enfoque de intelligence-led poli-cing que ha sido adoptado por todas las fuerzas policiales en Inglaterra y Gales, tomaron como base el Modelo de Inteligencia Nacional” (Karn, Jac-qui. 2013, p. 3).

vo.Supuesto8

DesafíoEstablecer instancias formales de coordinación para el intercambio de información y análisis criminal e inteligencia nacional, que sea de interés común para la seguridad pública y la seguridad nacional.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

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Apreciación

Existen importantes avances tecnológicos al interior de las

instituciones; sin embargo, aunque se dice disponer de sis-

temas de información lo que existen son múltiples bases de

datos y repositorios de datos. Las actuales bases de datos

no se diseñaron con base en la comprensión de los tipos de

crimen razón por la que cada analista diseña una matriz

para el procesamiento de datos en Excel. Además, algunos

analistas desconfían del procesamiento en bases de datos,

porque identifican dificultades para la recuperación de los

datos, especialmente los no estructurados.

“Ya tenemos la información en los sistemas de información y la tecnología ya está disponible”

(Experto en bases de datos).

Fundamento

El problema actual en el diseño de los sistemas de

información y las soluciones tecnológicas, a la medida

del problema de conocimiento sobre el crimen, no es

tecnológico sino de diseño. Esta fundamentación epis-

temológica que se ofrece como propuesta de valor del

análisis criminal, demanda que:

1- Se requiere la estructura lógica de los tipos de cri-men como producto de la comprensión, para configurar los riesgos criminales locales que se deben representar mediante un sistema experto.

2- Se requiere la estructura lógica de los tipos de crimen como producto de la comprensión, para con-figurar los riesgos criminales locales que se deben

representar mediante un sistema experto.3- El analista requiere datos íntegros y depu-rados, variables actualizadas en línea y modeladas, de manera que permitan la inte-gración y visualización dinámica; esto como insumo para desarrollar ejercicios de análisis, generar alertas de riesgos criminales locales y elaborar inferencias aproximadas a la realidad territorial del crimen.

4- Al momento de implementar una unidad de análisis criminal se debe concebir que varias de las actividades manuales se pueden automatizar.

Argumento

… [los líderes] necesitarán llevar a

cabo una discusión no sólo a cerca

de qué sistemas deberían com-

prarse, sino también acerca de la

mejora de metodologías para la

recolección y el análisis de datos

(Walsh, Patrick. 2010, p. 129).

no.Supuesto9

DesafíoCrear una dependencia del Estado o asignarle a una de las instituciones existentes, la función de diseñar, coor-dinar y ejecutar una política de administración de información criminal, para que las instituciones responsables de recolectar y procesar los datos de los eventos de crimen, desorden y las decisiones judiciales, lo hagan en línea a través de un solo sistema experto de información criminal y judicial.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

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“El análisis lo realizan todos los seres humanos” (Investigador Criminal).

Apreciación

Hoy se reconoce el análisis criminal sólo como un procedi-miento y no como un campo de conocimiento en formación. Esto conlleva a que no existan programas de educación, capa-citación y entrenamiento. Por esta razón los analistas recurren de manera exclusiva a su conocimiento empírico, carecen de la compresión motivacional de los riesgos criminales y no emplean marcos teóricos para la identificación, delimitación e interpretación de los problemas de crimen y desorden. De allí el dicho popular entre los analistas “con lo que sé y con lo que me invento, con eso hago el documento”.

Fundamento

El análisis criminal como se describió antes, es un campo de conocimiento y el análisis de información criminal es un procedimiento.

El análisis como procedimiento exige gestionar informa-ción criminal, es decir, la organización inteligible de los datos -criminales y no criminales, estructurados y no estructurados- a través de un sistema de información y para ello se hace uso de la estructura lógica o modelación del tipo de crimen.

Así al analista le corresponde en principio establecer la relación entre propiedades lógicas, identificar y delimi-tar el problema de crimen y desorden, emplear distintos marcos teóricos y conceptuales, para interpretar las gráfi-cas modeladas e inteligibles que se visualizan a través del ordenador para promover una respuesta adecuada.

El analista hace la interpretación a partir del comporta-miento de la amenaza criminal, la vulnerabilidad social y las capacidades institucionales. Posteriormente, realiza la síntesis que implica identificar el significado general del comportamiento del riesgo criminal local.

Y finalmente, diseñará las prescripciones o alterna-tivas de acción, que se requieren para intervenir el riesgo criminal local, esto es lo verdaderamente rele-vante del análisis de información criminal, porque las prescripciones son el instrumento necesario para desarrollar el análisis transaccional con el decisor e interactuar con el responsable de diseñar el plan de acción.

La labor del supervisor del analista consistirá en evaluar la calidad del ejercicio de análisis y los crite-rios de elaboración del producto.

Por su parte el jefe o gerente, será el responsable de la administración y conducción de la unidad de aná-lisis criminal.

Así se tiene que los usuarios del análisis crimi-nal, tales como, policías, investigadores, fiscales, gobernantes, formuladores de política, entre otros, deberán aprender a usar este conocimiento técnico.

ArgumentoEl análisis tiene una dimensión cognitiva, de la que disponen todos los seres huma-nos y otra metodológica. La dimensión metodológica implica el uso de modelos analíticos, marcos teóricos y abordajes interdisciplinarios para la interpretación (Walsh, Patrick. 2011, p. 236-245).

vo.Supuesto10

DesafíoDiseñar programas de educación, capacitación y entrenamiento, bajo la lógica de la articulación curricular para comprender las reglas, las propiedades y los procesos lógicos del análisis criminal y así promover la movilidad educativa entre los profesionales que conformarán la comunidad de analistas criminales.

Supuestos, argumentos, apreciaciones, fundamentos y desafíos del análisis criminal

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La implementación del análisis criminal es una adecuada respuesta para los retos que en materia de seguridad pública se derivan del proceso de paz que se adelanta en Colombia . No obstante, esto sugiere concebir la interdependencia entre la política municipal de seguridad alineada con la nacional, el modelo de policía, el modelo de gestión policial o de policiamiento, el tipo de seguridad, la justicia penal y una metodología definida para interactuar en las instancias de gestión de la seguridad pública.

El análisis criminal tiene una larga trayectoria lo que plantea la necesidad de que la fundamentación epistemológica responda a la realidad del crimen, la criminalidad y el desorden de cada Estado. Es por ello que la comunidad internacional de analistas criminales la consideran como un campo de conocimiento en formación que tiene objeto material y objeto formal, condiciones necesarias para los programas de educación, capacitación y entrenamiento. Esta es la razón por la que se constituye en objeto investigable y por lo tanto, no es pertinente marginarle como una función exclusiva a cargo del Estado ni considerarla como una mera metodología o actividad material. Ya a nivel organizacional se podría considerar como un proceso en el que se convierten datos en información criminal y ésta se utiliza para la gestión de conocimiento sobre el crimen, insumo necesario para la gestión de los riesgos criminales locales.

La unidad lingüística que se ofrece en este análisis favorece la comunicación de la comunidad de analistas criminales en el puesto de trabajo, de la comunidad académica en los ambientes de aprendizaje y de los formuladores de política pública, planes y programas en los espacios de planeación territorial de la seguridad pública.

Los gobernantes demandan conocimiento del crimen para desarrollar ejercicios de prospectiva territorial en materia de seguridad pública, para gestionar los riesgos criminales que emergen de la interdependencia existente entre los comportamientos peligrosos o de indisciplina social, los eventos de crimen asociados a los tipos de crimen y los entornos físicos que favorecen lo anterior.

Solo una comprensión compleja de los r iesgos criminales permite la actuación inteligible para disminuir los eventos de crimen y desorden, proveer vigilancia pública y control para lograr la protección en red. Es así, que el análisis criminal se ofrece como una alternativa para aumentar la rentabilidad social a partir de la cual se genere valor público.

Los espacios donde por naturaleza se aprecia el conocimiento del riesgo criminal local, propuesta de valor

Conclusiones que ofrece el análisis criminal, son el comité territorial de planeación, el comité territorial de orden público y el consejo de seguridad, porque allí se diseñan planes de seguridad pública para ofrecer vigilancia pública y control que permitan lograr la protección en red. Esto plantea retos en términos del rediseño de la arquitectura institucional del Estado a nivel nacional y territorial en perspectiva del postconflicto.

El gran reto del analista criminal consistirá en caracterizar la naturaleza y evolución del problema de crimen y desorden, mediante la identificación de relaciones entre variables, la delimitación y formulación de propuesta de soluciones contingentes y provisionales. Esto exige que se haga consciente del ambiente de incertidumbre que surge de “las brechas que existen entre los datos y el análisis, el análisis y la respuesta, la respuesta y la evaluación, y lo que los decisores quieren, qué necesitan las unidades operativas, y lo que el análisis realmente puede proporcionar” (Gregory Alegría).

Lo anterior demuestra que el analista criminal es el eje central alrededor del cual se identifican las competencias necesarias para la formulación de los estándares sobre los que se diseñen el modelo pedagógico y los programas de educación, capacitación y entrenamiento. Con la formulación de los estándares se busca la certificación y recertif icación de competencias individuales y de desempeño de las unidades de análisis criminal. Esto se constituye en el gran reto del Estado colombiano dada la naturaleza y misionalidad de las instituciones responsables de producir análisis criminal.

Si se tiene como cierto que los estándares contribuyen a la coordinación entre unidades de análisis criminal, en el diseño de éstos se deberán considerar criterios relacionados con: la fundamentación epistemológica, la formulación de la misión, meta y objetivos, la metodología para desarrollar los procedimientos, los atributos de los productos, los cargos y funciones, los perfiles y competencias para la selección y vinculación de personal, el fundamento y los contenidos de los programas de educación, capacitación y entrenamiento, los recursos lógicos y físicos, los aspectos de gerenciamiento y la evaluación del desempeño, entre otros.

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GlosarioActividad de la policía: facultad para la ejecución material del poder y la función de la policía a cargo de las instituciones que componen el sistema de control, entre ellas el cuerpo de policía. Su naturaleza de control se relaciona con la necesidad de conservar el orden público y mantener la disciplina social, mediante el uso de medios como la fuerza, las armas y las normas, para lo cual se debe observar que las medidas a ejecutar sean lícitas, razonables y proporcionadas.

Administración pública: es la función de dirigir y orientar las acciones del Estado y las actividades que éste debe cumplir para el bien de la sociedad. Es el proceso relacionado con la ejecución y cumplimiento de las políticas públicas. Su finalidad es determinar, realizar y poner en práctica las decisiones, planes y programas que deben acometer los organismos públicos para lograr el bienestar general y crear los métodos y procedimientos adecuados para la ejecución de las decisiones legislativas y gubernamentales en procura de los fines del Estado (Parcomun, 1993).

Amenaza criminal: delincuentes prolíficos y organizaciones criminales que desarrollan actividades que involucran medios con arreglo a fines criminales.

Control del delito: también conocido como control criminal, es un modelo de gestión policial de los problemas graves, actuales y emergentes de crimen y se contrapone al Modelo de Control del Debido Proceso, según la teoría de la justicia penal. Su interés inicia con la materialización de un evento de crimen e “implica detener el crecimiento acelerado de un riesgo criminal” (Ekblom, 2000, p. 65) o mantener un problema de crimen en niveles aceptables, por lo que no es sinónimo de prevención del crimen aunque comparten el énfasis en el aumento de las competencias policiales y de la fiscalía.

En este modelo de gestión policial adoptado por el alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, luego de los atentados del 9/11 y la entrada en vigencia de la Ley Patriota, se busca el equilibrio entre el poder del gobierno para proteger a la sociedad y los derechos civiles individuales de los infractores de la ley, se integra la comprensión de las amenazas criminales internas y globales en el territorio y permite la combinación con otros modelos de gestión policial como CompStat (Computerized Statistics) e iniciativas de prevención del crimen como “tolerancia cero”, para reducir el crimen y gestionar problemas de desorden.

Crimen: expresión sociológica que representa una conducta contraria al orden y que genera daño social.

Criminalidad: es el estudio que permite cuantif icar los delitos cometidos en un territorio, en un periodo determinado y por lo general , se expresa en forma estadística. Se clasifica en ‘criminalidad real’, la totalidad de eventos de crimen que ocurren, la ‘criminalidad aparente o registrada’ la que llega a conocimiento de las autoridades y la ‘criminalidad oculta o negra’, que son los delitos no reportados formalmente (De Sousa Santos, Boaventura & García Villegas, Mauricio. 2001, p. 486).

Función de la policía: función del Estado supeditada al poder de la policía , a cargo del Presidente de la República, el Gobernador y el Alcalde como responsables de la administración pública. Tiene como objetivo la gobernabil idad de la seguridad pública mediante la expedición de normas reglamentarias, así como el diseño e implementación de planes y programas orientados a la prevención, en este caso particular del crimen.

Orden: mecanismo institucional de la administración pública y forma de coerción legal y política para gobernar. Se relaciona con las leyes que emanan del poder legislativo del Estado, que se imponen en las sociedades políticas mediante la función policial para mantener, reproducir, crear el orden y dar forma al cuerpo social.

Problema de crimen y desorden: L a def i n ición más integradora proviene de Ron Clarke y John Eck, quienes def inen un problema de crimen como “un conjunto recurrente de eventos relacionados y perjudiciales en una comunidad o territorio que las personas esperan que la policía resuelva”.

Tipo de crimen: es un proceso social que se presenta como un tipo ideal del conjunto ordenado, interdependiente y secuencial de eventos, algunos de los cuales incluyen conductas penales -evento de crimen-, para alcanzar el fin de la amenaza criminal.

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