informe goBierno CorPorATiVo 2015 · informe goBierno CorPorATiVo 2015 Encofrados. Intercambio Vial...

informe goBierno CorPorATiVo 2015

Encofrados. Intercambio Vial Rafael Uribe Uribe. Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Antioquia. Foto: Juan Carlos Mejía.

IIIIIIIVV

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 4

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 15

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 6

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O CONGLOMERADO 17

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 19

Contenido

inFoRMe GoBieRno CoRPoRAtiVo 2015

El Grupo Empresarial Constructora Conconcreto S.A., a través de los lineamientos y políticas establecidos por la Junta Direc-tiva de la matriz, ha adoptado una serie de medidas tendientes a implementar el Código de Mejores Prácticas Corporativas – Código País, con el ánimo de mantenerse no solamente den-tro del marco legal exigido con relación a estos asuntos, sino a la vanguardia de las tendencias en materia de buen gobier-no, que permitan garantizar los derechos de los inversionistas de la Sociedad, así como idóneas relaciones con los distintos grupos de interés con los que las compañías del grupo inte-ractúan en desarrollo de su quehacer empresarial.

Atendiendo a las recomendaciones del Código de Mejo-res Prácticas Corporativas – Código País, el presente infor-me no tiene por objetivo describir el modelo de gobierno de la Sociedad, sino explicar la realidad de su funcionamiento y los cambios relevantes que se presentaron durante el año 2015 en esta materia.

Juan Luis Aristizábal Vélez, Presidente de

Constructora Conconcreto.

Conconcreto — 3

INfORME GOBIERNO CORPORATIVO I

Las sociedades integrantes del Grupo desarrollan sus acti-vidades en el territorio colombiano y algunas de ellas tienen presencia en otros países del continente, con participación en el negocio de la construcción, infraestructura, producción y comercialización de insumos para la construcción, diseño, gerencia y venta de proyectos inmobiliarios entre otros.

Al 31 de diciembre de 2015, el capital suscrito por los accionistas de Constructora Conconcreto S.A. era de ciento dieciséis mil ochocientos veintiocho millones dos-cientos cincuenta y ocho mil setecientos diecisiete pesos ($116.828.258.717) equivalente a mil ciento treinta y cua-tro millones doscientas cincuenta y cuatro mil novecientas treinta y nueve (1.134.254.939) acciones de valor nominal unitario de ciento tres pesos ($103). Teniendo en cuenta que el capital autorizado de la Sociedad es de mil quinientos millones de acciones (1.500.000.000), en la actualidad hay trescientas sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y cinco mil sesenta y una acciones (365.745.061) en reserva.

I. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

a. Capital y estructura de la propiedad de la SociedadConstructora Conconcreto S.A. es la Sociedad matriz del Grupo Empresarial Constructora Conconcreto S.A. Adicio-nalmente, sin ser parte del Grupo Empresarial, existen un conjunto de empresas respecto de las cuales se tiene con-trol. Gráficamente, estas relaciones se representan como se indica a continuación:

80% 100%

100%

100%

0,8%

30,2%20%

100% 100% 100% 100%

100%100% 65,59% 34,41%

Cantera La Borrascosa S.A.S.

Conconcreto inversiones y Servicios S.A.

nayu Assets Corp.

Constructora Conconcreto S.A.

CAS Mobiliario S.A.S.

Sistemas Constructivos Avanzados Zona Franca S.A.S.

dobleCe Re Ltd.

industrial

Conconcreto S.A.S.Conconcreto

internacional S.A.inmobiliaria

Conconcreto S.A.S.inversiones Worldwide

Storage S.A.

Consorcio Mercantil Colombiano S.A.,

en liquidaciónU-Storage S.A.S.

Matriz

Grupo empresarial

Situación de control

Conconcreto — 4

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD I

b. Identidad de los accionistas que cuen-ten con participaciones significativas De conformidad con los lineamientos del Código País, accionista significativo es aquel que por sí solo o en virtud de acuerdo con otros accionistas, es titu-lar de derechos de voto que superan un determinado límite (fijado actualmen-te en el 10% del total del derecho de

d. Relaciones de índole familiar,

comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones significativas y la Sociedad, o entre los titulares de participaciones significativas entre sí Durante el año 2015 no se dieron operaciones de este tipo entre la So-ciedad y los titulares de participacio-nes significativas.

e. Negociaciones que los miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y demás Administradores han realizado con las acciones y los demás valores emitidos por la SociedadDurante el año 2015, la señora Nora Cecilia Aristizábal López efectuó un traspaso por fuera de bolsa, respecto

c. Información de las acciones de las que directamente (a título personal) o indirectamente (a través de sociedades u otros vehículos) sean propietarios los miembros de la Junta Directiva y de los derechos de voto que representen

NOmbRE NO. DE ACCIONES DIRECTAmENTE

NO. DE ACCIONES A TRAVéS DE VEhíCULOS DEREChOS DE VOTO

José Mario Aristizábal Correa 362.040 89.261.765 7.9016%

Ricardo Sierra Moreno 33 0 0.0000029%

Luis Fernando Restrepo Echavarría 0 0 0

Jaime Alberto Ángel Mejía 0 0 0

Álvaro Jaramillo Buitrago 0 0 0

José Alejandro Gómez Mesa 33 0 0.0000029%

Nora Cecilia Aristizábal López 0 0 0

Carlos Eduardo Restrepo Mora 373.001 7.485.369 4,1112%

Francisco Díaz Salazar 0 0 0

de las acciones que directamente tenía en la compañía. Al corte de 31 de diciembre de 2015 no posee acciones en Constructora Conconcreto S.A.

f. Acuerdos entre accionistas de los que se tenga conocimientoSe informa que antes de finalizar el año 2015 fue deposi-tado en las oficinas de la administración de la compañía, un acuerdo de accionistas celebrado entre Vinci Colom-bie S.A.S. y los socios fundadores de la Sociedad, cuyo texto completo se encuentra publicado como información relevante en la página web de la Sociedad y en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, don-de podrá ser consultado por los interesados.

g. Acciones propias en poder de la SociedadDurante el año 2015 la compañía no readquirió acciones propias. La compañía a la fecha no cuenta con acciones propias de la Sociedad.

voto) y cuya participación tenga una finalidad estable. A continuación nos permitimos indicar los accionistas que a diciembre de 2015 cuentan con mayor porcentaje de participación en la compañía:

NOmbRE DEL ACCIONISTA NO. DE ACCIONES % DE PARTICIPACIóN

Vinci Colombie S.A.S. 226.850.988 20,00

Conconcreto — 5

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD I

II. ESTRUCTURA DE LA ADmINISTRACIóN DE LA SOCIEDAD

a. Composición de la Junta Directiva y de los Comités constituidos en su senoDurante el año 2015, la Junta Directiva de Cons-tructora Conconcreto S.A. estaba conformada por 9 miembros, elegidos para períodos de 2 años. No existen suplencias en la Junta Directiva.

NOmbRE CALIDAD PRImER NOmbRAmIENTOJosé Mario Aristizábal Correa Presidente

y Miembro PatrimonialDesde 1995 aproximadamente

Ricardo Sierra Moreno Patrimonial Hace más de 20 años es miembro de la Junta Directiva

Luis Fernando Restrepo Echavarría Independiente 31 de marzo de 2014

Jaime Alberto Ángel Mejía Independiente 27de marzo de 2009

Francisco Díaz Salazar Independiente 22 de marzo de 2013

Álvaro Jaramillo Buitrago Independiente 22 de marzo de 2013

José Alejandro Gómez Mesa Patrimonial 22 de marzo de 2013

Nora Cecilia Aristizábal López Patrimonial 26 de marzo de 2010

Carlos Eduardo Restrepo Mora Patrimonial 30 de marzo de 2011

Presa. Hidroituango, Antioquia.

Conconcreto — 6

b. Hojas de vida de los miembros de la Junta Directiva

José mario Aristizábal Correa (Presidente y miembro patrimo-nial). Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería y Minas de la Universidad Nacional. Durante 32 años fue presidente de Constructora Conconcreto (1963-1995) y actualmen-te es presidente de su Junta Directiva. Fue, además, presi-dente de Proantioquia y del Consejo Empresarios de Amé-rica Latina (Capítulo Colombia). Ha sido miembro principal de las juntas directivas de la Andi, Camacol, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Prodeminas, entre otras.

Ricardo Sierra moreno (Patrimonial). Administrador de Em-presas. Presidente de Distrihogar desde 1989. Ha desem-peñado cargos directivos en Suramericana de Seguros y Corfinsura. Es miembro principal de las juntas directivas de Carulla Vivero, Une, Bancolombia y Crystal - Vestimundo.

Luis Fernando Restrepo Echavarría (Independiente). Adminis-trador de Empresas. Industrial Management de la Univer-sidad Georgia Tech, MBA de la Universidad de Chicago. Presidente desde enero de 2010 de Crystal - Vestimundo, organización en la que ha desempeñado diversos cargos tales como Vicepresidente y posteriormente Presidente de Calcetines Crystal. Ha sido miembro de las juntas di-rectivas de Andi Seccional Antioquia, Andi Dirección Ge-neral (Bogotá) y Zona Franca de Rionegro.

Jaime Alberto Ángel mejía (Independiente). Ingeniero de Producción graduado de la Universidad Eafit, con espe-cialización en Sistemas de la misma universidad, y AMP de Harvard Business School. Su carrera profesional se ha desarrollado en la Organización Corona, en la que se desempeñó durante 11 años como Gerente de Operacio-nes de Locería Colombiana, 3 años como Gerente Gene-ral de la misma y desde hace 5 años, como Gerente Ge-neral de Sumicol. Es adicionalmente miembro de la Junta Directiva de Electroporcelana Gamma y de Tecnnova.

Francisco Díaz Salazar (Independiente). Ingeniero Mecánico. Expresidente de Corona. Actualmente miembro principal de las juntas directivas de las compañías Sociedad Por-tuaria Regional de Barranquilla, Grupo Sala y Farmatodo Colombia; es también director suplente en la Junta Direc-tiva de la Sociedad Portuaria Río Grande.

La Sociedad cuenta con tres comités permanentes que se ocupan de temas particulares, a saber:

1. Comité de Auditoría: integrado por Jaime Alberto Ángel Mejía, Luis Fernando Restrepo Echavarría y José Alejandro Gómez Mesa.

A las reuniones del comité de Auditoría asiste con voz, pero sin voto, la Reviso-ría Fiscal.

2. Comité de Nombramientos y Retribu-ciones: integrado por Luis Fernan-do Restrepo Echavarría, Ricardo Sierra Moreno y José Mario Aris-tizábal Correa.

A las reuniones del Comité de Nombra-mientos y Retribuciones asiste con voz, pero sin voto, la Vicepresidente de Ser-vicios Compartidos de la Sociedad, que actúa como secretaria del comité.

3. Comité de Gobierno Corporativo: in-tegrado por Álvaro Jaramillo Bui-trago, Francisco Díaz Salazar y Nora Cecilia Aristizábal López.

A las reuniones del Comité de Gobierno Corporativo asiste con voz, pero sin voto, el Secretario General de la Sociedad, que actúa como secretario del comité.

Las funciones de la Junta Directiva, así como las funciones de los comités permanentes de la misma, se encuen-tran consagradas en los reglamentos internos de la Junta y de cada comité, los cuales pueden ser consultados en la página web de la Sociedad.

Conconcreto — 7

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD II

Álvaro Jaramillo buitrago (Independiente). Administrador de Empresas de la Universidad del Norte. Expresidente de Invercrédito, Serfinanzas, Avianca y Bancolombia. Se desempeña como miembro principal de las juntas directivas de las compañías Casa Editorial El Tiempo, Ocensa, Tribeca Asset Management y Avianca Holding; es, además, consejero para la Junta Directiva del Grupo Daabon.

José Alejandro Gómez mesa (Patrimonial). Ingeniero Civil es-pecializado en Finanzas, actual gerente de SBI Banca de Inversión S.A. Es miembro principal en la Junta Directiva de Capitex S.A. y miembro suplente para las compañías Electroquímica West S.A., SBI Banca de Inversión S.A. e Inverquim S.A.

Nora Cecilia Aristizábal López (Patrimonial). Arquitecta, ac-tualmente se desempeña como gerente general de Con-texto Urbano, prestigiosa empresa de Diseño Arquitectó-nico y Urbanismo. Egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana; realizó una maestría en Diseño Urbano, Mas-sachusetts Institute of Technology (M.I.T.), Cambridge, USA, Urban Settlements Design in Developing Countries, al igual que varios cursos de especialización como Ge-rencia de Diseño, Universidad de los Andes; Liderazgo colectivo, Gustavo Mutiz; “Calidad un compromiso, una acción”, Psicomarketing; Open Spaces in Urban Settle-ments, M.I.T.; Ciclo permanente de conferencias de los programas Housing and Urban Settlement Design, M.I.T.; Arquitectura Paisajística, Cambridge, USA; Diseño de In-teriores, Boston, USA. Se destaca su participación como directora de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogo-tá durante la Administración del doctor Enrique Peñalosa, participando en la formulación técnica del Plan de Orde-namiento Territorial de Bogotá, POT.

Carlos Eduardo Restrepo mora (Patrimonial). Ingeniero Civil, M. Sc. Construction Engineering and Management. Ac-tualmente se desempeña como asesor de la Presidencia y director de Sucursal de Constructora Conconcreto S.A. Es miembro de la Junta Directiva de Soletanche-Bachy Cimas S.A., CCI-Marketplace S.A., Corporación Maloka y Concesiones CCFC S.A.

Conconcreto — 8


c. Cambios en la Junta Directiva durante el ejercicioEn la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el 27 de marzo de 2015, se designó la Junta Directiva para el período 2015 a 2017, reeligiendo la totalidad de los miembros, sin embargo, debido al fallecimiento del doctor Nicanor Restrepo Santamaría, se eligió en su reemplazo al doctor Car-los Eduardo Restrepo Mora.

d. Miembros de la Junta Directiva de la matriz que se integran en las Juntas Directivas de las empresas subordinadas o que ocupan puestos ejecutivos en estas En las sociedades subordinadas de Constructora Conconcreto S.A. no se han adoptado Juntas Directivas, en consecuencia, ningún miembro de la Junta Directiva de la matriz hace parte de este órgano en las subordinadas.

Respecto del desempeño en cargos ejecutivos, ningún miembro de la Jun-ta Directiva de la matriz ejerce cargos ejecutivos en las sociedades subor-dinadas. Únicamente el doctor Carlos Eduardo Restrepo Mora se desempeña como Gerente General de la sucursal de Constructora Conconcreto S.A. en la ciudad de Bogotá.

e. Políticas aprobadas por la Junta Directiva durante el períodoCon la finalidad de adaptar los reglamentos y políticas de la Sociedad a las recomendaciones del Código de Mejo-res Prácticas Corporativas – Código País, la Junta Direc-tiva aprobó durante el año 2015 las siguientes políticas: • Código de buen gobierno corporativo • Reglamento interno de asamblea general de accionistas • Reglamento interno de la junta directiva • Reglamento interno del comité de auditoría • Reglamento interno del comité de nombramientos y re-

tribuciones • Reglamento interno del comité de gobierno corporativo • Política de revelación de información

Las anteriores políticas pueden ser consultadas en la pá-gina web de la Sociedad. En la actualidad la administración de la Sociedad se encuentra en la elaboración, revisión y actualización de algunas políticas que serán presentadas a la Junta Directiva para su aprobación, siguiendo para el efecto las recomendaciones del Código País.

f. Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta DirectivaLos Estatutos Sociales y el reglamento interno de la Junta Directiva regulan el proceso para la designación de los miembros que han de integrar dicho cuerpo colegiado, función que compete a la Asamblea de Accionistas.

La Junta Directiva de Constructora Conconcreto S.A. está constituida por nueve consejeros, que serán elegidos para períodos de dos (2) años con aplicación del sistema de cuociente electoral. Las personas elegidas podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, caso en el cual su período será el que haya faltado para completar los dos años del miembro anterior. No existen suplencias en la Junta Directiva. La designación como miembro de Junta Directiva de la Sociedad se hace a título personal. El sis-tema de cuociente electoral procederá para cuando vaya a elegirse la totalidad de los miembros de la Junta, sin perjuicio de la reelección de alguno(s) de ellos.

Los perfiles profesionales para conformar la Junta Di-rectiva se informan a través de la página web a los ac-cionistas, de tal forma que los distintos actores, principal-mente accionistas controlantes, significativos, familias, agrupaciones de accionistas y accionistas institucionales y la propia Junta Directiva, estén en condiciones de iden-tificar los candidatos más idóneos.

Conconcreto — 9


Los miembros de la Junta Directiva serán elegi-dos atendiendo criterios de competencia profe-sional, idoneidad y reconocida solvencia moral, y en todo caso, como mínimo el treinta por ciento (30%) de ellos serán Miembros Independientes, quienes en conjunto con los Miembros Patrimo-niales serán mayoría con respecto a los Miem-bros Ejecutivos. En el caso en que la Junta Di-rectiva sea integrada por Miembros Ejecutivos, estos últimos serán un número mínimo necesa-rio para atender las necesidades de información y coordinación entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Sociedad.

La evaluación de la idoneidad de los candida-tos se llevará a cabo con anterioridad a la realiza-ción de la Asamblea General de Accionistas, de tal forma que los accionistas dispongan de infor-mación suficiente (calidades personales, idonei-dad, trayectoria, experiencia e integridad) sobre los candidatos propuestos para integrarla, con la antelación que permita su adecuada evaluación.

Frente al candidato a Miembro Independiente, se exige una doble declaración de independen-cia: (i) del candidato ante la Sociedad, sus ac-cionistas y miembros de la Alta Gerencia, instru-mentada a través de su carta de aceptación, y (ii) de la Junta Directiva, respecto a la independen-cia del candidato. Los miembros independientes están obligados a comunicar a la Sociedad cual-quier circunstancia que pueda afectar su condi-ción de independiente.

Se resalta que dentro de las funciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones respecto del procedimiento de designación de miembros de la Junta Directiva, se encuentran las siguientes: • Establecer los procedimientos que sean re-

queridos para que la Junta Directiva alcance los siguientes objetivos:

» Identificar la composición tentativa de perfi-les funcionales (asociados a aspectos tales como conocimientos y experiencia profe-sional) que en cada circunstancia se nece-sitan en la Junta Directiva.

» Identificar los perfiles personales (vinculados con trayectoria, reconocimiento, prestigio, dis-ponibilidad, liderazgo y dinámica de grupo) más convenientes para la Junta Directiva.

» Evaluar el tiempo y la dedicación necesarios para que los miembros de la Junta Directiva puedan desempeñar adecuadamente sus obligaciones.

• Proponer y revisar los criterios que deben se-guirse para la composición de la Junta Direc-tiva y la evaluación de la idoneidad de los can-didatos a miembro de Junta propuestos por los accionistas.

• Informar, cuando corresponda, de la califica-ción de independiente de los candidatos a miembro de la Junta Directiva, para su pro-puesta a la Asamblea General de Accionistas por parte de la Junta Directiva o directamente por los accionistas.

• En los casos de reelección o ratificación de miembros de la Junta Directiva, formular una propuesta que contendrá una evaluación del trabajo que ha venido desempeñando el miembro propuesto, y la dedicación efectiva al cargo durante el último período.

• Establecer un procedimiento interno y/o cuestionario para ser sometido a considera-ción de los candidatos que permita evaluar las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y la adecuación de los candidatos a la Junta Directiva, a través de la evaluación de un conjunto de criterios que deben cumplir los perfiles funcionales y personales de los can-didatos, y la verificación del cumplimiento de unos requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directiva y otros adicionales para ser Miembro Independiente.

• Apoyar al Presidente de la Junta Directiva centralizando y coordinando, con anterio-ridad a la Asamblea General, el proceso de conformación del órgano de administración, para que los accionistas que con base en su participación accionaria aspiran a ser parte de la Junta Directiva, puedan conocer las nece-sidades de la Junta Directiva y plantear sus aspiraciones, negociar los equilibrios acciona-rios y el reparto entre las distintas categorías de miembros, presentar a sus candidatos y aceptar que la idoneidad de sus candidatos sea evaluada por el Comité de Nombramien-tos y Retribuciones antes de la votación en Asamblea General de Accionistas.

Conconcreto — 10


Actualmente, la compañía se encuentra realizando un trabajo tendiente a la ela-boración, revisión y actualización de polí-ticas y procedimientos que permitan dar cumplimiento a las anteriores funciones por parte del Comité de Nombramientos y Retribuciones, los cuales serán discu-tidos y aprobados en su momento por el órgano social que corresponda.

g. Política de remuneración de la Junta DirectivaLa remuneración de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad es fijada por la Asamblea General de Accionis-tas, en atención a criterios objetivos de carácter empresarial. Dicha retribución es transparente, y con esta finalidad se da a conocer su cuantía en la informa-ción anual que se pone a disposición de los accionistas de la Sociedad.

Dentro de las políticas y procedimien-tos que se están elaborando, revisando y actualizando, la Sociedad está desa-rrollando una política que reglamente la designación, remuneración y sucesión de la Junta Directiva.

h. Remuneración de la Junta Directiva y miembros de la Alta Gerencia De conformidad con lo aprobado por la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2015, se aprobó como re-muneración a los miembros de la Jun-ta Directiva la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) por reunión asistida.

Respecto de la remuneración a los miembros de la Alta Gerencia, el detalle de la remuneración pagada se encuen-tra revelado de conformidad con las di-rectrices del artículo 446 del Código de Comercio, en la información anual que se pone a disposición de los accionistas de la Sociedad.

i. Quórum de la Junta DirectivaLa Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. Asimismo, a las sesiones podrán invitarse directivos y fun-cionarios de la Sociedad u otras personas cuya presencia se considere conveniente para el adecuado tratamiento de los asuntos sometidos a la consideración de la Junta Directiva, si así lo dispusiere el Presidente de la Junta Di-rectiva o el Presidente de la Sociedad.

j. Datos de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva

Tipo de reuniones y número

TIPO DE REUNIóN CANTIDAD Presenciales 9

No presenciales 3

TOTALES 12

Asistencia de los miembros a reuniones presenciales:

DIRECTOR ASISTIDAS NO ASISTIDAS

José Mario Aristizábal Correa 9 0

Ricardo Sierra Moreno 7 2

Luis Fernando Restrepo Echavarría 7 2

Jaime Alberto Ángel Mejía 8 1

Francisco Díaz Salazar 6 3

Álvaro Jaramillo Buitrago 7 2

José Alejandro Gómez Mesa 9 0

Nora Cecilia Aristizábal López 9 0

Carlos Eduardo Restrepo Mora* 5 2

*El doctor Carlos Eduardo Restrepo Mora fue designado miembro de la Junta Directiva en reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2015.

k. Datos de asistencia a las reuniones de los Comités de la Junta Directiva:

Comité de Auditoría


No presenciales 0

TOTALES 4

Conconcreto — 11


Asistencia de los miembros a reuniones presenciales


Jaime Alberto Ángel Mejía 3 1


José Alejandro Gómez Mesa 4 0

Comité de Nombramientos y Retribuciones


No presenciales 0

TOTALES 1



Ricardo Sierra Moreno 1 0

José Mario Aristizábal Correa 1 0


Comité de Gobierno Corporativo


No presenciales 0

TOTALES 1



Francisco Díaz Salazar 1 0

Álvaro Jaramillo Buitrago 1 0

Nora Cecilia Aristizábal López 1 0

l. Presidente de la Junta Directiva De conformidad con el Reglamento Interno de la Junta Di-rectiva, la Junta Directiva tendrá un Presidente elegido entre sus miembros, removible en cualquier tiempo. Las funciones del Presidente de la Junta Directiva serán las siguientes:

1. Convocar a la Junta Directiva cuan-do lo considere pertinente, o a so-licitud del Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros. En los dos úl-timos casos, el Presidente realizará la convocatoria dentro de los diez (10) días siguientes a la menciona-da solicitud.

2. Definir la agenda de las reuniones, en forma conjunta con el Presi-dente de la Sociedad, o de manera independiente si lo considera perti-nente. El orden del día se estructu-rará de acuerdo con los parámetros que permitan seguir un orden lógi-co de la presentación de los temas y los debates.

3. Presidir las reuniones y dirigir sus debates y someter los asuntos a votación cuando los considere su-ficientemente debatidos.

4. Velar por la efectiva ejecución de las decisiones de la Junta Directi-va y efectuar el seguimiento de sus encargos y decisiones.

5. Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la di-rección estratégica de la Sociedad.

6. Impulsar la acción de gobierno de la Sociedad, actuando como enlace en-tre los accionistas y la Junta Directiva.

7. Velar por la entrega, en tiempo y forma, de la información a los miembros de la Junta Directiva, di-rectamente o por medio del Secre-tario de la Junta Directiva.

8. Monitorear la participación activa de los miembros de la Junta Directiva.

9. Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los Co-mités, excepto su propia evaluación.

10. Preparar, con la asistencia del Secretario y del Presidente de la Sociedad, un plan de trabajo de la Junta Directiva para el período evaluado, herramienta que facilita determinar el número razonable de reuniones ordinarias por año y su duración estimada.

Conconcreto — 12


El Presidente de la Junta Directiva asu-me, en concurso con el Secretario de la Junta Directiva, la responsabilidad última de que los miembros reciban la información con antelación suficiente y que la información sea útil, por lo que en el conjunto de documentos que se entrega debe primar la calidad frente a la cantidad.

Teniendo en cuenta que el Presiden-te de la Junta Directiva tiene unas obli-gaciones adicionales a las de los demás miembros de la Junta Directiva que im-plican mayores responsabilidades y de-dicación de tiempo, la remuneración del Presidente de la Junta Directiva podrá ser mayor a la remuneración de los de-más miembros de junta a discreción de la Asamblea de Accionistas.

m. Secretario de la Junta Directiva: El Secretario de la Junta Directiva será el Secretario General de la Sociedad, en casos especiales se podrá nom-brar un secretario ad hoc para las re-uniones. No obstante lo anterior, para salvaguardar la independencia del Se-cretario de la Junta Directiva, frente al Presidente de la Sociedad, su nombra-miento y remoción corresponderá a la Junta Directiva a propuesta del Pre-sidente de la Sociedad, con informe previo del Comité de Nombramientos y Retribuciones. El Secretario de la Jun-ta Directiva podrá ser miembro de la Junta Directiva.

El Secretario será el encargado de llevar, conforme a la ley, los libros de ac-tas de la Junta Directiva y autorizar con su firma las copias que de ellas se expi-dan. El Secretario auxiliará al Presiden-te de la Junta en sus labores y deberá proveer para el buen funcionamiento de la Junta Directiva, ocupándose de pres-tar a los directores la asesoría y la in-formación necesaria para el buen des-empeño de sus funciones, de conservar la documentación social, de reflejar debidamente en los libros de actas el

desarrollo de las sesiones y de dar fe de las decisiones de la Junta Directiva.

Otras funciones del Secretario, además de las ya seña-ladas, serán las siguientes:1. Comunicar las convocatorias que, de acuerdo con este

reglamento y el plan anual, se formulen para reuniones ordinarias o extraordinarias.

2. Remitir a los miembros de la Junta Directiva la docu-mentación necesaria para el correcto desarrollo de las sesiones, dentro del tiempo y en la forma estipulada para ello.

3. Verificar el quórum al comienzo de cada sesión, y cuando así se requiera en su desarrollo.

4. Levantar actas de las sesiones y someterlas a la apro-bación del Presidente de la Junta Directiva.

5. Refrendar con su firma las actas y acuerdos aprobados por la Junta Directiva y expedir las certificaciones so-bre los asuntos aprobados.

6. Llevar el libro de actas de la Junta Directiva.7. Comunicar a las instancias competentes las decisio-

nes de la Junta Directiva y hacer seguimiento a las acciones que conduzcan a su cabal ejecución.

8. Conservar la documentación social, reflejar debida-mente en los libros de actas el desarrollo de las sesio-nes, y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales.

9. Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás normativa interna de la Sociedad.

10. Cumplir con las demás funciones que le sean asigna-das por la Junta Directiva y el Presidente.

n. Relaciones durante el año de la Junta Directiva con el Revisor Fiscal, analistas financieros, bancas de inversión y agencias de calificación Durante el año 2015, la Revisoría Fiscal asistió a la to-talidad de las reuniones del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.

En desarrollo de la transacción con Vinci Colombie S.A.S., y en cumplimiento de lo establecido en los Esta-tutos Sociales, la Junta Directiva designó a BTG Pactual como asesor externo independiente, de reconocida tra-yectoria y solvencia, para analizar la razonabilidad del pre-cio de la oferta.

o. Asesoramiento externo recibido por la Junta Directiva Durante el 2015, ni los miembros de la Junta Directiva ni la Junta Directiva de la Sociedad recibieron asesorías externas.

Conconcreto — 13


p. Manejo de la información de la Junta DirectivaDe conformidad con lo establecido en el Reglamento In-terno de la Junta Directiva, a la convocatoria se acompa-ñará el orden del día de la sesión, podrán incluirse otros asuntos si así lo dispusiera el Presidente de la Junta por considerarse conveniente para el interés social, pudiendo decidirse igualmente, aun después de la convocatoria, que algún asunto no sea tratado en la sesión. Con la convo-catoria se enviará la información y/o documentación que se tratará en la respectiva reunión. Si excepcionalmen-te toda o parte de la información no estuviere disponible al momento de la convocatoria, la misma podrá enviarse posteriormente, pero en todo caso, con una antelación de al menos tres (3) días calendarios a la fecha de reunión.

q. Actividades de los Comités de la Junta Directiva: • Comité de Auditoría: durante el año 2015 se realizaron

cuatro reuniones del Comité de Auditoría. En dichas re-uniones se efectuó seguimiento al plan de negocios, a los resultados financieros de la compañía y al sistema de gestión de los riesgos, incluido el de lavado de ac-tivos y financiación del terrorismo. Así mismo, se hizo seguimiento detallado a los estados financieros de la Sociedad para cada trimestre bajo normas NIIF.

• Comité de Nombramientos y Retribuciones: Durante el año 2015 se realizó una única reunión del Comité de Nom-bramientos y Retribuciones, en el cual se aprobó el re-glamento interno del comité, la política de bonificación a los empleados de la Sociedad y la bonificación a los mismos respecto del año 2015.

• Comité de Gobierno Corporativo: durante el año 2015 se realizó una única reunión del Comité de Gobierno Cor-porativo en la que se aprobó el Reglamento Interno del Comité. Así mismo, se consideró el texto del Código de Buen Gobierno Corporativo, de forma previa a su presentación para la respectiva aprobación por parte de la Junta Directiva en pleno. También se analizaron los resultados de la medición de clima organizacional efectuado en la Sociedad, así como la evaluación de las competencias gerenciales y los avances en el ejer-cicio de alineación estratégica. Finalmente, el comité informó respecto de la entrega a los miembros de la Junta Directiva del cuestionario contentivo de la autoe-valuación de la Junta Directiva, cuyos resultados serían presentados en enero de 2016.

r. Información sobre la realización de los procesos de evaluación de la Junta Directiva y Alta Gerencia, así como síntesis de los resultadosLos miembros de la Junta Directiva realizaron la autoevaluación corres-pondiente al año 2015, en virtud de la cual se efectuaron cuestionamien-tos respecto de la labor de la Junta en temas como supervisión del negocio, operación y funcionamiento de la Junta Directiva y desempeño de los comités internos de la Junta.

De dicha autoevaluación se resalta que la Junta Directiva ha hecho una muy buena gestión en materia de evalua-ción financiera, decisiones de inversión, orientación en la selección de socios estratégicos, control de endeudamien-to y aseguramiento de disponibilidad de fuentes de financiación. Como asuntos respecto de los cuales los miembros de la Junta Directiva sugieren hacer mayor énfasis, se identificaron las áreas de direccionamiento estratégico, evalua-ción de operaciones, recursos huma-nos, planes de sucesión, tecnología y evolución del funcionamiento y efecti-vidad de la Junta Directiva. Consideran que debe darse mayor protagonismo y participación en la Junta Directiva a ejecutivos de la compañía. Finalmente, se recomienda diseñar un mecanismo de comunicación respecto de los temas que se trabajan en los comités internos de la Junta, para que sean discutidos a profundidad por la Junta en pleno.

Conconcreto — 14


III. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a. Atribuciones de la Junta Directiva sobre este tipo de operaciones y situaciones de conflictos de interés El Código de Buen Gobierno de Constructora Conconcre-to S.A. define conflicto de interés como la situación en la cual los intereses de la compañía se encuentran en opo-sición con los intereses personales de los colaboradores o de sus familiares, de tal forma que lleven al colaborador a actuar bajo parámetros diferentes a los que se han esta-blecido para garantizar el real y ético cumplimiento de sus responsabilidades frente a la empresa.

Así mismo, dispone que los miembros de la Junta Di-rectiva, Representantes Legales, miembros de la Alta Ge-rencia y demás Administradores de la Sociedad deberán informar periódicamente a la Junta Directiva de las rela-ciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al Grupo Empresarial, o con la Sociedad, o con proveedores, o con clientes o con cualquier otro Grupo de Interés (entendien-do este último como todas aquellas personas que por su vinculación con la Sociedad tienen interés en ella. Dentro de estos se cuentan el público en general, accionistas, empleados, clientes, usuarios, autoridades económicas y

tributarias, y el supervisor oficial), de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la direc-ción de su opinión o voto.

En el evento de que la Sociedad, los administradores, directivos o demás em-pleados de la misma se encuentren fren-te a una situación generadora de conflic-to de interés, se seguirán los siguientes procedimientos dependiendo de si el conflicto es esporádico o permanente:

Si el conflicto es esporádico, será obli-gatorio en primera instancia que el direc-tamente interesado informe a la Junta Directiva o a su inmediato superior, se-gún sea el caso, sobre la situación que genera el conflicto y obtener de ellos su consentimiento para iniciar o continuar con la operación. Con este mecanismo es posible que no se erradique el conflic-to de interés, pero sí que se mantenga la transparencia de la operación.

Conconcreto — 15

Por el contrario, si el conflicto de interés es permanente y afecta el conjunto de operaciones de la Sociedad, esta situa-ción constituirá una causal de renuncia obligatoria por parte de afectado, toda vez que se encuentra imposibilitado para ejercer el cargo.

En el caso de los administradores, se dará aplicación a lo contenido en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, nu-meral 7º y su Decreto reglamentario No. 1925 de 2009, y en este sentido será necesaria la obtención de la respectiva autorización de la Asamblea General de Accionistas, cuando se trate de la sus-cripción de contratos o presentación de ofertas mercantiles, en los cuales tenga interés por sí o por interpuesta persona el respectivo administrador.

b. Detalle de las operaciones con Partes Vinculadas más relevantes a juicio de la Sociedad, incluidas las operaciones entre empresas del conglomerado Las operaciones con Partes Vincula-das se encuentran reveladas en detalle en las notas a los estados financieros, las cuales son puestas en conocimien-to de los accionistas en la información anual que se pone a su disposición durante el término para el ejercicio del derecho de inspección.

c. Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros de la Junta Directiva Durante el año 2015 no se presentaron conflictos de interés.

d. Mecanismos para resolver conflictos de interés entre empresas del mismo conglomerado y su aplicación durante el ejercicio En la actualidad, la Sociedad está traba-jando en la elaboración de una política de interrelación entre las sociedades vinculadas y la matriz, que reglamente, entre otros, el procedimiento aplicable a conflictos de interés.

Trabajo en altura. Hidroituango, Antioquia.

Conconcreto — 16

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS III

IV. SISTEmAS DE GESTIóN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O CONGLOmERADO

a. Explicación del Sistema de Control Interno (SCI) de la Sociedad o conglomerado y sus modificaciones durante el ejercicioDurante el ejercicio 2015 se continuó dando forma y cla-ridad a las estructuras organizacionales implementadas desde 2014. Bajo las premisas fundamentales de per-manencia en el largo plazo y cumplimiento de objetivos estratégicos, el sistema de Control Interno de Conconcre-to se concentra en actividades con incidencia importante en los resultados globales de largo plazo, este control se realiza en todas las áreas administrativas y los proyectos o inversiones de las unidades de negocio, buscando ase-gurar niveles adecuados de exposición según el perfil ge-neral de riesgos de Constructora Conconcreto, así mismo, buscando que estén ajustados a las directrices de Junta Directiva y su Comité de Auditoría.

Nuestro sistema de Control Interno, sin ser un paso a paso de cada sistema, se fundamenta en muchas de las recomendaciones de COSO I y II.

Cavernas. Hidroituango, Antioquia.

Conconcreto — 17

Las principales funciones que aseguran un control de riesgos efectivo son: • Control Integral. • Monitoreo permanente a los riesgos críticos. • Autoevaluación del proceso. • Actualización periódica. • Sinergias organizacionales.

Así mismo nuestros objetivos en la gestión de riesgos son: • Identificar los riesgos derivados de la estrategia. • Evaluar los riesgos y medir su exposición. • Toma de decisiones sobre los riesgos y gestión

efectiva. • Monitoreo de riesgos y evaluación de las decisiones.

Nuestra estructura inicia desde el nivel más alto de la or-ganización, con miembros de Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, el Controller, Comité de Gerencias, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y las sinergias con áreas especializadas.

b. Descripción de la política de riesgos y su aplicación durante el ejercicioLa Sociedad tiene establecidos actual-mente lineamientos alrededor del ries-go, y un borrador de política con alcan-ce en todas las filiales, dependencias, niveles y actividades significativas de la organización, donde se evidencien riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos. Para la compañía prevale-cen la prevención y el autocontrol como mecanismos principales de un oportuno tratamiento a los aspectos que signifi-can vulnerabilidad, por ello establece responsabilidades a todos los colabora-dores en el cumplimiento de los contro-les establecidos para la gestión eficaz de los riesgos. Tenemos el compromiso, durante el año 2016, de formalizar y continuar implementando mejores prác-ticas alrededor de la gestión de riesgos.

Durante el ejercicio 2015 se siguie-ron los lineamientos y principios que dan origen a la política de gestión de riesgos, se mantuvo la comunicación desde y hacia los máximos responsa-bles del control y la gestión del riesgo.

c. Materialización de riesgos durante el ejercicio y planes de respuesta y supervisión para los principales riesgosDurante el ejercicio se identificaron factores de riesgo, o hechos cumpli-dos, que en su mayoría permitieron alerta temprana en la materialización de consecuencias graves o catastró-ficas dentro de la organización. Estas situaciones fueron incluidas en los in-formes entregados al Comité de Audi-toría y así mismo, durante el ejercicio, desde el área de control interno se hizo seguimiento de las acciones em-prendidas según las decisiones para enfrentar cada posible riesgo.

Conconcreto — 18

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD O CONGLOMERADO IV

V. ASAmbLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

a. Diferencias de funcionamiento de la Asamblea entre el régimen de mínimos de la normativa vigente y el definido por los Estatutos y reglamento de la Asamblea de la SociedadTanto en los Estatutos Sociales como en el Reglamen-to Interno de la Asamblea General de Accionistas se han adoptado medidas más benéficas que las establecidas en la ley, para proteger los derechos de los accionistas, adop-tando las recomendaciones del Código País. Las mejoras más significativas son las siguientes: • La convocatoria a la Asamblea General de Accionistas

para la reunión ordinaria se efectúa con una antelación no inferior a 30 días comunes a la fecha en que tendrá lugar la reunión, para reuniones extraordinarias se hará con quince (15) días comunes de anticipación a la fe-cha prevista para la realización de la reunión.

• Cuando se pretenda debatir el aumento del capital autori-zado o la disminución del suscrito o una escisión impropia, deberá incluirse el punto respectivo dentro del orden del día señalado en la convocatoria, so pena de ineficacia de la decisión respectiva. En estos casos, los administrado-

res de la Sociedad elaborarán un infor-me sobre los motivos de la propuesta, que deberá quedar a disposición de los accionistas durante el término de la convocatoria en las oficinas de la administración de la Sociedad.

• En los casos de escisión, fusión y transformación, los proyectos res-pectivos deberán mantenerse a dis-posición de los accionistas en las oficinas del domicilio principal de la Sociedad, por lo menos con treinta (30) días comunes de anticipación a la reunión donde se vaya a consi-derar la propuesta. Así mismo, en la convocatoria debe incluirse dentro del orden del día el punto y se debe indicar expresamente la posibilidad que tienen los accionistas de ejercer el derecho de retiro, so pena de inefi-cacia de la decisión.

Intercambio Vial Rafael Uribe Uribe. Sabaneta,

La Estrella, Itagüí, Antioquia.

Conconcreto — 19

• En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los ac-cionistas minoritarios, tales como aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en la sus-cripción de acciones, fusión, escisión o segregación, la Junta Directiva presentará un informe previo a los accionistas, que contenga un resu-men de la opinión de un asesor ex-terno independiente, de reconocida solvencia, designado por la misma Junta Directiva. Este informe estará a disposición de los accionistas con antelación a la Asamblea en donde deba votarse la operación referida, en los mismos términos estableci-dos para el ejercicio del derecho de inspección. La convocatoria se podrá realizar a través de medio electróni-co, comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, a la di-rección registrada en los libros de la Sociedad o mediante publicación en la página electrónica de la Sociedad, o la que haga sus veces, o mediante aviso publicado en un diario de cir-culación nacional o a través de redes sociales. Así mismo, se dará aviso de la convocatoria al órgano de control pertinente si a ello hubiere lugar.

• Durante el término de la convocatoria todos los documentos y la informa-ción relacionada con los puntos del orden del día de la reunión estarán a disposición de los accionistas, tanto físicamente, en las instalaciones de la Sociedad, como electrónicamente, en la página web corporativa.

• En la convocatoria se precisan los asuntos del orden del día de que ha-brá de ocuparse la Asamblea Gene-ral de Accionistas y la propuesta de acuerdo, entendiéndose esta como la descripción literal de la cuestión

que la Junta Directiva somete a consideración de la Asamblea, y que puede incluir una sugerencia de este órgano a los accionistas sobre el sentido de su voto.

• Dentro de los cinco (5) días comunes, siguientes a la notificación personal o a la publicación de la convo-catoria, los accionistas tendrán derecho, independien-temente de su participación accionaria, a proponer la introducción de uno o más puntos a debatir dentro del orden del día de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas o a presentar nuevas propues-tas de acuerdo, siempre y cuando estas solicitudes se acompañen de una justificación.

• Los accionistas que no puedan asistir a una o varias sesiones, podrán concurrir a la Asamblea General de Accionistas a través de un apoderado, que acreditará tal calidad con poder debidamente otorgado por escri-to, para lo cual la Sociedad facilita un formato de poder en la página web de la compañía que podrá ser utilizado por los accionistas.

• Para mayor difusión de las reuniones de la Asamblea las mismas se transmiten vía streaming.

b. Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistasDesde el área de relación con el inversionista se les co-munica a los accionistas, mediante correo electrónico, que ha sido convocada una reunión de la Asamblea General de Accionistas. Así mismo, se incorpora en la página web un link denominado “Asamblea”, donde se publican los do-cumentos relacionados con los temas que se van a tratar en la reunión que ha sido convocada. Igualmente, es po-sible seguir las reuniones de la asamblea vía streaming, para que los accionistas que no puedan asistir, puedan conectarse de forma remota y conocer de primera mano los decisiones que se adopten en cada reunión.

Se organizan, así mismo, conferencias de forma tri-mestral para la entrega de los resultados financieros del período, los cuales son transmitidos por la página web de la Sociedad, en desarrollo de los cuales se resuelven preguntas de los inversionistas y demás grupos de interés.

Se ha modernizado la página web, la cual se encuentra en inglés y en español, para que sea más fácil localizar el apartado para “Inversionistas” y se ha actualizado además la información contenida allí para mantener a los accionistas siempre al día con las noticias de la compañía de una forma clara y concisa.

Es importante destacar que la compañía ha venido adoptando las recomendaciones del Código País para garantizar mayor participación de los accionistas.

Conconcreto — 20

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS V

Resolución de solicitudes de información: en virtud del dere-cho de acceder a la información de la Sociedad, Construc-tora Conconcreto tiene permanentemente abiertos cana-les de comunicación a través de los cuales los accionistas pueden manifestar sus inquietudes y recibir respuestas a las mismas, siempre y cuando ello no implique la reve-lación de información confidencial o relativa a secretos industriales, o aquella información cuya divulgación pueda ser utilizada en detrimento de la Sociedad.

Así, en la página web hay un enlace que es exclusivo para los inversionistas, en el que hay un botón denomina-do “Atención al Accionista” donde están listadas una se-rie de preguntas frecuentes con su respectiva respuesta. También se encuentra un botón denominado “Contacto”, para dejar el mensaje que se quiere transmitir a la Socie-dad. Existe en Constructora Conconcreto una oficina de Atención al Accionista, donde en horario de oficina hay una persona atenta a contestar los requerimientos de los accionistas y un correo electrónico dispuesto para recibir estos mensajes.

Canales de comunicaciones de la Sociedad con los accionistas: Constructora Conconcreto ha desarrollado los siguientes canales de comunicación con sus accionistas:

• Página web http://www.conconcreto.com/inversionistas • Teleconferencias trimestrales a través de una página

web, donde se exponen las noticias más relevantes del período y se presenta la información financiera y resultados del período

• correo electrónico [email protected] • A través de la línea telefónica (574) 402 5739 • A través de avisos de prensa • Redes sociales • Página de la Superintendencia Financiera de Colombia,

en el enlace de información relevante

Forma de interacción entre los accionistas y la Sociedad, su Junta Directiva y demás administradores: la interacción en-tre los accionistas y la Sociedad se da principalmente en la Asamblea Ordinaria de Accionistas, o en las reuniones Extraordinarias de la Asamblea. No obstante, si un accio-nista presenta ante la Sociedad una solicitud de informa-ción dirigida a la Junta Directiva o a algún administrador de forma específica, estas se canalizarán a través de la oficina de Atención al Accionista, la cual, luego de surtida la consulta con la participación de la Secretaría General, responderá oportunamente al accionista.

c. Información a los accionistas y comunicación con los mismosCódigo de Buen Gobierno Corporativo adoptado por Constructora Conconcre-to S.A., ha definido un procedimiento que establece los mecanismos de que dispone la Sociedad para relacionarse con sus accionistas, en materias como:

Acceso a la información: todos los accio-nistas de Constructora Conconcreto tendrán igual derecho para acceder a la información de la Sociedad, consagrán-dose en su favor el derecho de igual-dad de trato en ejercicio del mismo. La Sociedad propenderá a que todos sus accionistas estén completa y oportuna-mente informados acerca del giro ordi-nario del negocio, revelándose oportuna y verazmente la información financiera y no financiera de la Sociedad, que les permita tener un detallado y completo conocimiento de la marcha de la misma.

Conconcreto — 21


d. Solicitudes y materias sobre las que los accionistas han requerido información a la SociedadDurante el año 2015 no se presentaron solici-tudes de forma presencial. Los accionistas con-sultaron por vía telefónica o mediante correo electrónico enviado al área de relación con el in-versionista. Los temas respecto de los cuales se solicitó información por parte de los accionistas fueron: • Solicitud de certificado tributario • Novedades respecto de pago de dividendos • Novedad respecto de transacciones relevan-

tes de la compañía • Información sobre asuntos por tratar en reu-

niones ordinarias/extraordinarias de la Asam-blea General de Accionistas.

e. Datos de asistencia a la Asamblea General de Accionistas:Los siguientes son los datos más relevantes res-pecto de la asistencia a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad del año 2015:

Accionistas representados 131

Asistentes 37

Acciones representadas 721.283.092

Acciones en circulación 907.403.951

Porcentaje representado 79,4886%

f. Detalle de los principales acuerdos tomados Durante la reunión ordinaria de la Asamblea Ge-neral de Accionistas de la Compañía fueron apro-bados por los accionistas los estados financieros de 2014, el Informe de Gestión de la Junta Di-rectiva y la Gerencia, el Proyecto de Distribución de Utilidades, la elección de la Junta Directiva y su asignación, la elección de la Revisoría Fiscal y su asignación y la reforma de estatutos para adecuar los mismos al Nuevo Código País.

Atlántica Torre Empresarial.Barranquilla, Atlántico.

Conconcreto — 22


edición periodística y gráfica:Taller de edición, medellín

“el TAlenTo humAno de ConConCreTo hA sido y ConTinuArá siendo lA mAyor VenTAjAComPeTiTiVA y el PilAr más imPorTAnTe PArA soPorTAr lA esTrATegiA de CreCimienTo de lA ComPAñíA”.

www.conconcreto.com

JUAN LUIS ARISTIzáBAL VéLEz, PRESIDENTE CONSTRUCTORA CONCONCRETO

Constructora Conconcreto

Grupo Conconcreto

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