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Informe de relatoría – 1er Taller Preparatorio de Expertos – Mecanismo de Managua, Panamá – 21 y 22 de junio de 2010.

1 A. Bolaña, Relator del Taller / ROPAN

Informe de resumen 1er Taller Preparatorio de Expertos – Mecanismo de Managua

Panamá – 21 y 22 de junio de 2010.

Contenido Apertura del evento ........................................................................................................................ 2

Día 1. Sesiones plenarias. ................................................................................................................ 2

Debate sobre las diferentes respuestas y opciones operativas contra la Delincuencia organizada

trasnacional y el narcotráfico ........................................................................................................ 12

Día 2. Sesiones plenarias. .............................................................................................................. 15

Conclusiones del segundo día y recomendaciones del Taller Preparatorio de Expertos. ............ 18

Clausura del evento ....................................................................................................................... 19

Anexos ........................................................................................................................................... 20

Agenda del evento .................................................................................................................... 20

Lista de participantes ................................................................................................................ 25



Apertura del evento El encuentro fue generosamente auspiciado por las autoridades del Gobierno de la República de Panamá y las actividades del Taller se desarrollaron en el Salón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en el Ministerio de Gobierno, contando con la asistencia de 56 participantes de diversos países de la región y organismos regionales El Taller contó con cobertura de diferentes medios de la prensa nacional e internacional. Las palabras de apertura fueron dadas por el Sr. José Manuel Martínez – Representante de UNODC, el Sr. Francis Maertens – Subdirector Ejecutivo de UNODC, el Sr. Luís Torres en representación de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y finalmente S.E. Alejandro Garuz – Vice Ministro de Seguridad Pública, quienes destacaron la importancia de la iniciativa, la situación de la región y el impacto en la seguridad nacional y el desarrollo socio-económico de los países que significa el crimen organizado, el tráfico de drogas, seres humanos y armas. Agradecieron la presencia de las delegaciones de cada país así como de los invitados especiales por su participación en el evento. Posteriormente el Sr. Amado de Andrés informó a los presentes acerca de la dinámica del evento, la estructura de la agenda y la forma de trabajo para dar paso posteriormente a las presentaciones de la sesión.

Día 1. Sesiones plenarias. La primera sesión plenaria fue presidida por la Sra. Vienna Vergara, Sub Directora de la Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad Pública. Las presentaciones provistas para esta sesión fueron las siguientes:

“Informe de UNODC sobre Análisis de los Riesgos y Amenazas de la Delincuencia Organizada Transnacional en Latinoamérica y el Caribe”- (Especial énfasis en Centroamérica) por el Sr. Ian Munro, Experto en Aplicación de la Ley de la sede de UNODC en Viena. El Sr. Munro, en su presentación del documento, indicó que la globalización si bien ha creado múltiples oportunidades de crecimiento económico, también ha elevado las actividades del crimen organizado, siendo esto motivo de alta preocupación para las NNUU en relación al tráfico de armas, personas y recursos naturales. El informe provee información significativa y actualizada, estadísticas, particularmente para la región en materia de tráfico de personas, contrabando de migrantes, trafico de drogas, tráfico de armas, ciber crimen, pandillas juveniles, corrupción. Se puso a disposición de los participantes la publicación presentada. Después de la exposición intervino por Costa Rica el Sr. Carlos Cordero Madrigal efectuando observaciones en relación a las diferencias entre maras y delincuencia juvenil, el origen de las maras en Centroamérica, señalando que está en los Estados Unidos, que a través de



deportaciones masivas a sus países de origen, determinó el crecimiento de estos grupos delincuenciales organizados con lenguaje propio, signos y símbolos que los identifican. Posteriormente intervino la delegación de República Dominicana indicando que hay que reflexionar y profundizar en el tema de las maras, hace un años el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad publicó un estudio que indica que desde 1948 se han producido un total de 312 conflictos a nivel internacional, que tienen que ver con el crimen organizado trasnacional y han generado 92 millones de muertes. Es el doble de la cantidad de muertos en ambas guerras mundiales. Los tratados que estamos analizando en relación al crimen organizado los debemos llevar a las legislaciones de los países. El Sr. Amado de Andrés respondió que el documento presentado se trata de un trabajo global en su primer año, además del Informe Mundial de las Drogas que se publica anualmente y que se ha querido hacer un estudio de análisis cruzado en relación a drogas y crimen organizado para Mesoamérica. Concuerda con las opiniones de Costa Rica y enfatiza en la creación de los Centros de Excelencia, cada uno con su especialidad, utilizando las buenas prácticas del SICA y fortaleciendo las estadísticas y análisis de tendencias. En este último punto destaca que hay preocupación por las cifras de migración irregular proveniente de África Occidental y Oriental (Somalia, Eritrea, etc.) y Asia (Bangladesh, India) hacia nuestra región a través de Panamá.

Mesa de diálogo de los riesgos y amenazas así como las respuestas que están funcionando en los diferentes países. Se contó con las intervenciones de:

Belice El Sr. Miguel Segura, Sub Comisionado de Investigaciones Criminales, en su intervención expresó la preocupación por los retos que afronta en su capacidad de respuesta ante el crimen organizado; la extensión territorial y en particular la cantidad del área de arrecifes, al ser áreas poco vigiladas son usadas para la descarga de drogas; puntos ciegos en la frontera con Guatemala que son usados para tráfico de drogas y armas así como tráfico y contrabando de migrantes. La amenaza que significa el aumento de las actividades de las maras provenientes de El Salvador y Guatemala, el aumento de la violencia por sus enfrentamientos y el aumento de la criminalidad en la ciudad de Belice. Problemas que se presentan por intimidación a las víctimas y testigos. La corrupción y escasa capacidad de respuesta a delitos de orden financiero y finalmente las actividades enmarcadas en la cibercriminalidad. En relación al Mecanismo de Managua, expresó que puede ayudar en muchos sentidos: fortaleciendo el diálogo regional, cohesionado el actuar de los países en relación a la criminalidad con un eficiente intercambio de información, potenciando y haciendo más eficiente el uso de recursos financieros así como en la capacitación, formulando proyectos y programas conjuntos a nivel regional. Entre los desafíos identificados señaló los siguientes: el intercambio de información operativa, el desarrollo de un sistema de confianza, la necesidad de capacitación para establecer una red de análisis, contar con el equipamiento informático necesario para soporte de los sistemas de información y la adecuación normativa. Destacó que en el crimen organizado trasnacional, el



hecho de atacar las fuentes legítimas del dinero que financia sus actividades constituye una nueva piedra de toque.

Costa Rica El Sr. Carlos Cordero Madrigal, Jefe del Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado, destacó los siguientes puntos en relación a las dificultades, amenazas y riesgos que enfrenta el país en relación a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. El papel de Costa Rica en el Mecanismo de Managua es actualmente a nivel de observador, sin embargo siendo para el gobierno actual una prioridad la política exterior hacia Centroamérica, se estarán promoviendo las acciones necesarias – facilitadas por ILANUD – para incorporase en forma plena. En el ámbito de la seguridad regional, tanto la Presidenta Laura Chinchilla como el Canciller René Castro han manifestado su decisión que Costa Rica retorne como miembro pleno a la Comisión de Seguridad de Centroamérica. Uno de sus principales instrumentos es la Estrategia de Seguridad Centroamericana – México, que cuenta con el apoyo de UNODC por medio del Mecanismo de Managua. El país, además de ser un lugar de tránsito y almacenamiento de drogas, ha visto que debido a que el pago se efectúa en parte en especie, se ha transformado en país de tráfico y consumo. Se han incrementado las incautaciones de droga proveniente de actividad de los carteles de México con sus secuelas de corrupción y sicariato. Para combatir este flagelo, la Presidenta Chinchilla ha nombrado al Comisionado Nacional Antidrogas – Viceministro de la Presidencia Lic. Mauricio Boraschi. Destaca que la policía no se encuentra debidamente preparada para hacer frente a la violencia generada por el tráfico de drogas y el sistema carcelario no responde adecuadamente a esta situación. Se han creado instancias institucionales de alto nivel para el combate al tráfico de drogas así como para abordar la prevención y la atención de jóvenes en de riesgo social. Se ha abordado la problemática de armas ligeras y pequeñas (2006) que, a través del Comité Consultivo Interinstitucional sobre Armas y Municiones, encara, con una visión integral, acciones de destrucción de armas, capacitación y sensibilización a nivel de enseñanza primaria y media, así como con una nueva ley de tenencia que condiciona la portación, calibres, etc., para contar con un mayor control. Se ha fortalecido el marco legal con leyes contra el financiamiento del terrorismo, contra el crimen organizado, especialmente dotándolo de capacidad para comiso y decomiso de bienes así como en relación al secreto bancario y la prueba de origen de bienes sin la debida racionalidad.

El Salvador La delegación de El Salvador compuesta por: el Sr. José Francisco González - Encargado de Asuntos de Seguridad y Defensa, la Sra. Fátima Ortiz de Zelaya - Asesora del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Sr. Juan Carlos Mendes Menjívar - Coronel de Defensa Nacional, el Sr. Jorge Alberto Miranda Martínez - Coronel de Defensa Nacional y la Sra. Zoila Corina Palma Noguera -Comisionada de la Policía Nacional Civil. Desarrollaron su presentación en



relación a la temática de tráfico de drogas y crimen organizado a través de los siguientes puntos: Las fronteras del país, la flexibilidad de la situación planteada, en términos de migración, por el CA4 (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el número de puntos ciegos, impiden un control efectivo contra las operaciones del tráfico de drogas en la zona, tráfico ilícito de armas, contrabando, vehículos robados. El gobierno hace esfuerzos para controlar estos puntos ciegos problemáticos. El hecho de que el tráfico es pagado en parte con la misma droga ha generado una serie de problemas, incrementado la violencia y crímenes conexos. Genera alta preocupación el aumento del sicariato por el desplazamiento de bandas mexicanas (los Zetas) de tráfico de drogas a Centroamérica así como el aumento del tráfico ilícito de armas y personas, el incremento de delitos organizados desde los centros penales por las maras y traficantes. Incremento de las deportaciones de Estados Unidos de personas con antecedentes penales. Coordinación y órdenes de hechos delictivos desde los centros penales. Comisión de extorsiones a empresarios del transporte público, pequeños y grandes negocios así como secuestro de personas. Legislaciones favorables a los acusados de delitos que dejan desprotegidas a las víctimas y sus familiares. Utilización creciente de menores para la comisión de delitos que son parte del crimen trasnacional organizado y de la delincuencia común. Respuestas que han funcionado: Creación y ejecución de la Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que contempla cinco ejes: Represión, Prevención, Rehabilitación y Ejecución de la Pena, Atención a Víctimas y Reforma Institucional y Legal. Plan Estratégico de la Policía Nacional de El Salvador. Elaborado con aportes de sus integrantes con énfasis en la planificación de delitos que más aquejan a la población: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas. Mayor control interno a la Policía Nacional Civil a través de la Inspectoría General de la Policía a fin de evitar la infiltración del crimen organizado y la corrupción en sus filas. En materia de tráfico de armas se han decomisado, entre 2009 a 2010, más de 4000 unidades de diferente calibre. Los decomisos de drogas aumentaron en los distintos puntos de acceso al país y en especial por el Centro de Monitoreo del Aeropuerto Internacional de Comalapa en San Salvador. Mayor control en el tráfico de personas, aumento de personas identificadas en las diferentes fronteras, especialmente en las marítimas. Se han tomado medidas para incorporar control tecnológico en los 13 centros de detención del país, aplicando el uso de escáner así como bloqueadores del uso de celulares. En este sentido se dispone de la ley de intervenciones telefónicas teniendo así un instrumento legal para la persecución del delito.



Se requiere una mayor coordinación de las legislaciones entre los países de la región para evitar que se cometan delitos cuya penalización es débil. De acuerdo a lo planteado por la Asesora del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se cuenta con un marco político general en la materia así como un plan estratégico de la Policía Nacional con planes específicos para delitos específicos. Se están tomando precauciones para contar con los controles apropiados que eviten la corrupción en la policía. Se cuenta con una ley de intervenciones telefónicas con un centro de monitoreo operado conjuntamente por la Fiscalía y la Policía.

Guatemala El Sr. Rony López - Fiscal contra el Crimen Organizado, expresó, en relación a los riesgos y amenazas generados por el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo siguiente: El transporte del narcotráfico de Sur a Norte utiliza varios mecanismos (aéreo, marítimo), lanzando la carga en regiones del Atlántico e Izabal. Esto permite que muchos grupos delincuenciales se apoderen de mayores cantidades y dejen una parte para la venta interna y consumo interno en Guatemala, generando grandes acciones de violencia y ajuste de cuentas entre los distintos carteles. El transporte de armas del norte hacia el sur, se identifica que corresponde al pago del narcotráfico, que se compensa en mayores cantidades actualmente, como pago de cargamentos de droga hacia el norte, especialmente a México. De ahí se deriva en tráfico y consumo interno. Otra problemática que enfrenta Guatemala, es la trata de personas que se identifica a todo nivel, especialmente en forma transnacional, ya que de los países vecinos como Honduras y El Salvador se trafican personas, especialmente menores de edad, para explotación sexual. Asimismo el país fue considerado como “paraíso” para las adopciones ilegales, lo que se está contrarrestando con la acción de la CICIG. Se cuenta con un proyecto de ley contra el delito cibernético. Las principales amenazas han sido identificadas en el crecimiento de los carteles del narcotráfico, el crecimiento de los mercados internos de venta para el consumo de droga, el aumento del trasiego de armas ilegales, el sicariato doméstico, mediante ajuste de cuentas, las maras que significan el riesgo y la amenaza más inminente para los países centroamericanos y los países de América Latina, ya que con lo que reciben mediante la extorsión, secuestro, el robo de vehículos y el trasiego de drogas, se obtienen recursos para reclutar más miembros especialmente los menores y extender sus fuerzas a otros países. Tienen conexiones con el narcotráfico en forma directa ya que éstos son los que les proveen de armas para el sicariato doméstico. Sus líderes o jefes de las gavillas, los dirigen desde las cárceles. Guatemala, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad - CICIG, ha requerido ante el Estado que se implementen las reformas al código Procesal Penal, ley contra la Delincuencia Organizada, Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y esté en proceso la Ley de Extinción de dominio, como fortalecimiento a la administración de Justicia.



Propone el intercambio de información entre autoridades de diferentes países, el fortalecimiento a las oficinas de Interpol y de la comunicación que deben sostener los fiscales de los diferentes Ministerios Públicos, así como fortalecer la interrelación de esfuerzos entre las Policías, Ministerios Públicos con sus homólogos de otros países

Honduras El Sr. Marcio Cabañas Cadillo - Fiscal Asistente del Fiscal General y el Sr. Darwing García Núñez - Comisario de la Policía, Secretaría de Seguridad, se han referido en cuanto a riesgos y amenazas que se registra un aumento en la criminalidad, el sicariato por transformación de las maras a disposición de la criminalidad organizada, las extorsiones y secuestros. El tráfico ilícito de drogas desde América del Sur a través de avionetas, el desvío y trafico de percusores químicos. El tráfico de armas. Se destacó el hecho de que las bandas delictuales emigren de México, Guatemala y América del Sur por las acciones del Plan Mérida y Plan Colombia. El lavado de activos y la penetración de las bandas criminales en los operadores de justicia. El tráfico de personas, la explotación sexual. Se percibe el Mecanismo de Managua como aporte a la consolidación de la estrategia regional y plan de seguridad de Centroamérica y México. En la evaluación del desarrollo de las estrategias planteadas en el plan de seguridad de Centroamérica y México así como para detectar las fallas, para el diseño de nuevos mecanismo operativos que estén acordes con la evolución del actuar delictivo. Se identificaron como desafíos, la realización de acciones coordinadas a través de mecanismos de comunicación fluidos y expeditos entre los países miembros con vista al combate a la criminalidad; la armonización de las legislaciones penales y procesales de los países miembros; la reactivación de la orden de detención y extradición simplificada, la realización de operaciones combinadas con equipos policiales y fiscales integrados por los diferentes países, el impulsar a nivel regional la designación de un mayor presupuesto destinado a las instituciones operadoras de justicia de cada país, la profesionalización y actualización del área de investigación de delitos, la creación de controles de confianza y supervisión del actuar de los operadores de justicia, así como la falta de tecnología para la interdicción marítima y terrestre de la droga. Como logro se destaca la promulgación de la ley de extinción de dominio y los juzgados con jurisdicción nacional.

Panamá El Sr. Javier Caraballo - Fiscal Primero especializado en delitos relacionados con drogas y el Sr. José Ayú Prado - Fiscal Especializado en Crimen Organizado, presentaron su posición en relación a la temática del Taller de la siguiente forma: Primero se refirieron a lo expuesto durante la Conferencia Ministerial sobre Tráfico Ilícito de

Drogas, Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo como Desafíos para la Seguridad

y el Desarrollo en Centroamérica, celebrada en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua

entre el 23 al 24 de junio de 2009, cuando se expuso el programa – país en el contexto



nacional, para posteriormente referirse a los riesgos y amenazas generados por el narcotráfico

y la delincuencia organizada, así como las respuestas que están funcionando en Panamá.

Como invitado a nombre del Ministerio Público se explicaron los principales objetivos del

programa – país, en junio de 2009, en Managua, que fueron los siguientes: (a) Establecimiento

del Centro Regional sobre Seguridad Marítima en Panamá, (b) Entorno legal del sector

seguridad de Panamá, actualizado y validado: asistencia técnica para el desarrollo de una Ley

contra la delincuencia organizada y para el desarrollo y organización de la recién creada

Fiscalía especializada contra la delincuencia organizada, (c) Fortalecimiento de las instituciones

del sector seguridad y justicia: Policía Nacional (incluyendo a la Dirección de Investigación

Judicial), el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, el Consejo de Seguridad

Pública y Defensa Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de

Migración, la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia de la República, el Ministerio

Público (Procuraduría General de la Nación, Fiscalías y Personerías), el Órgano Judicial (Corte

Suprema de Justicia, Tribunales Superiores y Juzgados), el Sistema Penitenciario Nacional, (d) -

Reducir las posibilidades para que grupos criminales organizados legitimen los productos de

negocios ilícitos y del tráfico ilícito, aprovechándose del Centro Bancario Internacional,

reforzando por tanto las investigaciones por parte de la Dirección de Investigación Judicial

(DIJ) de la Policía Nacional y del Ministerio Público, en blanqueo de capitales y delitos

financieros, así como de los sistemas de análisis; e incrementar la coordinación y la promoción

de la cooperación regional, ( e ) Creación de un mecanismo de colaboración regional de las

instituciones de seguridad, vigilancia y control marítimo (con vistas a la delincuencia

organizada transnacional, el tráfico ilícito de drogas), incluyendo al Ministerio Público, para

evitar que se incurran en violaciones a las garantías fundamentales.

Esto fue explicado en Managua, en junio de 2009. Ahora es necesario ubicarnos en tiempo y

espacio, primero en junio de 2009 y luego en junio de 2010.

Los principales riesgos y amenazas son: La ausencia de generar un equilibrio entre el respeto y

la defensa de la soberanía nacional, con respecto a hacer frente a la delincuencia organizada

local y transnacional, que no se preocupa por las fronteras geográficas ni políticas, muy al

contrario, se aprovechan de dichas circunstancias.

La falta de preparación para las nuevas modalidades delincuenciales, como una consecuencia

de lo anterior y la falta de recursos humanos (en cantidad y en calidad) y de equipos

tecnológicos.

La existencia de disposiciones internacionales traducidas en normativas nacionales, pero que

no han sido ejecutadas.

Las respuestas podrían ser las siguientes:

La aplicación de las disposiciones internacionales que han sido aprobadas por los países de

América Central y República Dominicana, v.g., la Convención de las Naciones Unidas contra el



tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de Viena, Austria, del 20 de

diciembre de 1988 (Ley 20 del 7 de diciembre de 1993, Gaceta Oficial No. 22429 del 9 de

diciembre de 1993, que entró en vigencia en Panamá el 13 de abril de 1994); la Convención de

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 Protocolos, de

Palermo, Italia, que corresponde a la Ley 23 del 7 de julio de 2004; la Convención

Interamericana contra la Corrupción, del 29 de marzo de 1996, de Caracas, Venezuela (Ley 42

del 1 de julio de 1998, Gaceta Oficial No. 23581 el 8 de julio de 1998, que entró en vigencia en

Panamá el 6 de noviembre de 1998), la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción, del 31 de octubre de 2003, de Nueva York, Estados Unidos de América (Ley 15 del

10 de mayo de 2005, Gaceta Oficial 25296 del 11 de mayo de 2005, que entró en vigencia el 14

de diciembre de 2005), el Convenio Internacional para la represión del financiamiento del

terrorismo, del 9 de diciembre de 1999, de Nueva York, Estados Unidos de América (Ley 22 del

9 de mayo de 2002, Gaceta Oficial 24551 del 14 de mayo de 2002, que entró en vigencia el 2

de agosto de 2002) y la Convención Interamericana contra el Financiamiento del Terrorismo,

del 3 de junio de 2002, de Bridgetown, Barbados (Ley 75 del 3 de diciembre de 2003, Gaceta

Oficial 24943 del 9 de diciembre de 2003, que entró en vigencia el 19 de febrero de 2004).

Maximizar el uso de herramientas de comunicación e intercambio de información, v.g.,

internet, equipos de comunicación, líneas telefónicas disponibles, fax, etc.

Estructurar una plataforma de intercambio de información segura y confiable. Hay primero

que crear la plataforma de información local, que pueda ser accesible de forma local de

manera rápida y veraz, para luego pretender compartirla con el extranjero.

Incentivar una cultura de intercambio de información. Luego de la celebración del Encuentro

Presidencial contra la Delincuencia Organizada, con la participación de los Excelentísimos

Señores Presidentes de México, Guatemala, Panamá y Colombia, a inicios de enero de 2009,

se convino en que se iba a compartir información acerca de la aprehensión física de alguna

persona nacional de cada uno de esos 4 países, para que se informe al país de origen, de la

aprehensión física del connacional, sea el motivo que sea, para que se le pueda seguir el

rastro. Se convino que sería información de índole extraoficial e informal, que no puede ser

utilizada como prueba. Ello no se ha continuado y se aprovecha para hacer un llamado a

continuar con su práctica con México, Guatemala y Colombia, y ampliarla con Honduras, El

Salvador, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana.

Generar confianza para propiciar el clima de intercambio de información. Hay que conocer a

quien se le puede preguntar y a quien se le pregunta debe conocer a quien se le responderá,

adoptando medidas de seguridad contra la infiltración de modalidades de delincuencia

organizada, sin que entorpezca la fluidez del intercambio de información.

Para ello hay que crear una red de fiscales y de policías, que se reúnan ya sea por medios

virtuales o físicamente, de manera periódica.



Los centros de excelencia deben ser vehículos de intercambio de información, conocimientos y

experiencias, para que todos puedan aprovecharse de lo que aprendió y aplicó el otro en sus

circunstancias.

Asistencia, colaboración, cooperación en materia de bibliografía y capacitación, para mantener

actualizados a los funcionarios de investigación criminal, a los que trabajan en el Ministerio

Público y a los Jueces.

Finalmente, intentar homologar las diferentes legislaciones, apoyándose en las disposiciones

legales internacionales, y confeccionar manuales de buenas prácticas, donde todos puedan

enterarse de lo que puede o no puede pedirse al país hermano y vecino, y así facilitar la labor

de enfrentarse a la delincuencia organizada.

La delincuencia organizada se basa en lo siguiente: asociación ilícita, que a veces es

confundida con el pandillerismo (este es la especie y aquel es el género), el blanqueo de

capitales, la corrupción de servidores públicos (especialmente a los investigadores judiciales, a

los Fiscales y/o a los Jueces) y la obstrucción a la justicia (amenaza a Jueces, Fiscales, testigo y

víctima).

A guisa de ejemplo, la Convención de Palermo de 2000 ofrece soluciones a las situaciones

planteadas en el párrafo anterior. Veamos. Decomisos e incautaciones (Artículos 12 y 13),

extinción de dominio (Artículo 14), extradición (Artículo 16), traslado de personas condenadas

a cumplir una pena (Artículo 17), asistencia judicial recíproca (Artículo 18), investigaciones

conjuntas (Artículo 19), remisión de actuaciones penales (Artículo 21), protección de testigos

(Artículo 24), asistencia a las víctimas (Artículo 25) y cooperación de los delincuentes (Artículo

26).

El Gobierno actual, que asumió el 1 de julio de 2009, otorgó el crédito extraordinario correspondiente, para el inicio de operaciones de la Fiscalía especializada contra la delincuencia organizada. Se ha modificado el Código Penal de 2007, agravando la pena para ciertos delitos, buscando enfrentarse mejor a las modalidades de delincuencia organizada. Y en el día de mañana (22 de junio) se inaugurará el Centro de Excelencia en Seguridad Marítima en Panamá. Se ha procurado fortalecer la capacidad operativa e investigativa de la Policía Nacional.

República Dominicana La delegación compuesta por el Sr. Ramón Francisco Rodríguez - Director de Asuntos Internacionales/ Pol. Nacional, el Sr. José Pantaleón María Arias – Sub-Secretario de Estado de Interior y Policía y la Sra. Danissa Amaro Cruz – Fiscal Adjunta, manifestaron lo siguiente: El país es puente del Caribe, por donde transitan los narcóticos, armas, personas y dinero provenientes de actividades ilícitas, que llegan de diferentes puntos de la región y con destino final a parte de Europa y Norteamérica. Hace años las redes que facilitaban el recibo, carga y transporte, recibían en efectivo el pago, pero al aumentar el riesgo por las acciones punitivas



de las autoridades, cambiaron haciéndolo en especie, generando como consecuencia un aumento muy significativo en el micro tráfico, los puntos de expendio, nuevas bandas de delincuentes e involucramiento de la juventud a niveles alarmantes. Estas actividades criminales, en ocasiones presionan a las instituciones y permean a algunas personas, siendo perseguidos y sancionados. Se han creado instancias institucionales especializadas para la lucha contra el crimen organizado: Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja. Agrupa el Departamento contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Unidad del Ministerio Público Anti lavado de Activos y la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos. Departamento de Investigación de Crimen Organizado, el cual se encarga de realizar las labores Investigativas y Operativas asociadas a los actos de terrorismo. Entre las acciones contra el narcotráfico destacan que siendo un flagelo multicausal, requiere de soluciones multidireccionales e interinstitucionales. Respeto al espacio aéreo, marítimo y terrestre de la República Dominicana. Tribunales especiales o de excepción, para tratar el tema de la droga, con jueces especiales y ministerios públicos especiales. Combatir el micro tráfico (venta, distribución y consumo) de drogas ilícitas a nivel nacional coadyuvando a la DNCD, en su desempeño. Reducir de manera considerable los puntos de venta de drogas prohibidas. Estimular una reducción en la demanda de drogas prohibidas, combatiendo de manera efectiva y eficaz la oferta. Establecimiento de Departamentos Regionales Antinarcóticos en todas la Direcciones Regionales de la Policía Nacional. Establecimiento de un centro para adiestramiento y entrenamiento del personal de la Dirección Central Antinarcóticos. En relación a acciones contra el tráfico de armas se han efectuado operativos y chequeos relámpago en vehículos y centros de entretenimiento, así como expendio de bebidas alcohólicas en distintos puntos del país. En acciones contra el terrorismo se cuenta con una Ley contra el terrorismo que data del año 2008 y un cuerpo de élite en la Policía. En relación a acciones integrales contra la delincuencia organizada transnacional, se manifiesta un compromiso político al más alto nivel para combatir el tráfico ilícito, en especial de las drogas, personas y armas, así como en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, con progresos en la ratificación de los instrumentos jurídicos internacionales. Asistencia técnica de las Naciones Unidas al Gobierno para la aprobación de la Ley contra el Terrorismo; la capacitación técnica a fiscales, jueces, y policías judiciales, así como asistencia técnica para apoyar al Gobierno dominicano en la presentación de los informes de las Resoluciones 1540 y 1267 a los Comités del Consejo de Seguridad encargados de la lucha contra el terrorismo. Fortalecimiento institucional, presentación de informes anuales, bianuales y estadísticas de actividades de control de drogas, incremento de la cooperación internacional a través de la participación en operaciones dirigidas al control del comercio de sustancias tipo anfetamínico y precursores, así como altas inversiones en la adquisición de equipos técnicos para enfrentar el narcotráfico, todo lo cual figura destacado en el Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –JIFE. Adopción de la Declaración Política y el Plan de Acción adoptado en la Cumbre sobre Drogas, Seguridad y cooperación Regional (Cartagena de Indias, Colombia, en agosto de 2008). Implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.



Presentación del Programa Integrado de Seguridad y Justicia en la República Dominicana, integrado en la Iniciativa Regional para Centroamérica de UNODC, vinculado al Plan de Acción de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México del Sistema de la Integración Centroamericana. Finalmente expresaron que actualmente se desarrollan una serie de programas dentro de las políticas públicas vinculadas al combate a la criminalidad, entre las cuales se puede destacar: el Plan de Seguridad Democrática, el Programa Barrio Seguro, el Plan de Reforma al Sistema Penitenciario, la actualización de la legislación nacional, el Plan Estratégico de Drogas 2008-2012, y el Programa de Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa. Se desean fortalecer los mecanismos de cooperación internacional a fin de que se unifiquen los criterios en la lucha contra el crimen organizado transnacional; priorizar la prevención como forma de sustentar toda política de seguridad interna, así como la cooperación y la coordinación entre los Estados, como elementos esenciales para el desarrollo de estrategias eficaces en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Debate sobre las diferentes respuestas y opciones operativas contra la Delincuencia organizada trasnacional y el narcotráfico. Se contó con las siguientes presentaciones:

Presentación del tema “Asistencia Legal: ¿Cómo fortalecer el Sistema Nacional Integral para la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado?” Por parte de la Sra. Alice Beccaro, Programa de Asistencia Legal de Latinoamérica y Caribe – LAPLAC de UNODC en Colombia. La presentación de la Sra. Beccaro expuso las áreas de asistencia e intervención del programa, sus contrapartes o socios así como los resultados hasta 2009 y los instrumentos internacionales aplicados. Posteriormente comentó sobre el “Sistema Nacional Integral para la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado” cuyos ejes son: prevención, control y represión. En relación a la prevención, mostró un par de ejemplos con videos de una campaña contra el lavado de activos titulada “¿…y porque?”; en control se informó sobre capacitaciones y asistencia legal y en represión, sobre el fortalecimiento del sistema penal acusatorio a través de instrumentos tales como el Planeamiento de la Investigación y los Juicios Simulados.

“Los Centros de Excelencia - Funciones y posicionamiento” por parte del Sr. José Manuel Martínez, representante de UNODC en Panamá. El Sr. Martínez indicó que, en el marco del Mecanismo de Managua, los Centros de Excelencia constituyen un instrumento para facilitar las asociaciones inter-agenciales, dotar de coherencia operativa a los esfuerzos en curso en la región y el fortalecimiento de la calidad de los proyectos al contar con recursos (expertos, capacitación y bases de conocimiento). Se presentaron sus objetivos, junto con la hoja de ruta de puesta en marcha, siendo los primeros: Seguridad Marítima en Panamá, Prevención de la Delincuencia Urbana en El Salvador, Crimen Organizado en Guatemala y Prisiones y Reducción de la Demanda de Drogas en República Dominicana.



“Diferentes opciones en los sistemas de intercambio de la información entre las autoridades en la región: ¿Qué uso para ADAM?” Por parte del Sr. Ian Munro, Experto en Aplicación de la Ley de UNODC.

El Sr. Munro desarrolló la presentación sobre ADAM (Automatic Donor Assistance Mechanism), indicando que se trata de una herramienta basada en internet para coordinar la asistencia técnica en el ámbito de la lucha contra los estupefacientes, en reducción de oferta y demanda. Proporciona información segura, oportuna sobre quién está haciendo qué, dónde y cómo, buscando un enfoque sinérgico. Destacó sus características operativas y funcionales así como los beneficios de su uso en términos de facilidad de uso, seguridad y su capacidad para escalar a otras áreas de asistencia técnica.

“La red de fiscales de Centroamérica como parte del Programa Regional” a cargo de la Sra. Karen Kramer – Coordinadora Senior de Proyectos de UNODC.

La Sra. Kramer destacó que los objetivos de la red son: servir como un mecanismo sostenible para la identificación de necesidades y la coordinación entre las organizaciones regionales e internacionales, países donantes y proveedores de asistencia técnica a fin de abordar sistemáticamente las necesidades, proporcionar formación en cualquier área relacionada con el trabajo de los fiscales frente a todas las formas de la delincuencia organizada y el tráfico de estupefacientes y para compartir experiencias, buenas prácticas, así como información sobre casos en curso y las tendencias en la región. Además de todos los países centroamericanos, México, Colombia, Cuba y la República Dominicana, se incluirán también en la red.

Después de la exposición, hizo uso de la palabra el representante de Costa Rica, Sr. Carlos Cordero Madrigal que se refirió a la necesidad de contar previamente con la anuencia del Consejo Centroamericano de Fiscales para los países de la región. El Sr. Torres de SICA indicó que tomando las palabras del colega de Costa Rica y entendiendo que el Mecanismo de Managua tiene un alto valor para la región como esfuerzo complementario a los llevados a cabo por los países del SICA, sería prudente traer esa opinión, pero no solo hacerlo con Fiscales sino generar un ejercicio que integre otras instancias del sistema de integración, por ej. con los jefes de policía, para potenciar los resultados. La delegación de la República Dominicana preguntó si ésta red sería una red independiente o se daría participación a las ya existentes tales como AIMAP o el REMJA. Saludan la iniciativa si se especifica que va a orientarse al crimen organizado trasnacional, ya que la asistencia es muy amplia. Pregunta si participan las autoridades centrales o los fiscales que llevan la operación día a día y cuál será el mecanismo de trabajo de la red. El Salvador apoya los comentarios anteriores y dice que se debe fortalecer estructuras existentes para tener mejores resultados. El Sr. Rony López de Guatemala apoyó la iniciativa de la red de fiscales, interesado en que se trabaje en el derecho probatorio. Difiere con el apoyo de la Policía. Los fiscales buscan



encontrar pruebas fuera de fronteras para acelerar sus investigaciones a través de asistencias legales. La Sra. Karelia Villa del BID, agradece la invitación de UNODC, mencionando que el BID está dispuesto a apoyar a las iniciativas de UNODC en apoyo de los países de Centroamérica añadiendo que el Banco espera solicitudes concretas de los países para que dicha aportación pueda materializarse. Indicó que el año pasado el Banco publicó una guía en la prevención del crimen organizado y trabaja en la actualidad sinérgicamente con UNODC. Consultó cuando entrará en funcionamiento ADAM para Centroamérica y si va a tener un sistema de indicadores de seguimiento. El Banco apoya programas de este tipo que cuentan con sistemas de seguimiento. Finalmente intervino el Sr. José Ayú Prado de Panamá quien dijo que debería incluirse además de la delincuencia organizada, el tráfico de drogas; añadiendo que ve a la red de fiscales como un facilitador del intercambio de información, pues para la investigación está la figura de la asistencia legal. Puso en conocimiento de los presentes algunos ejemplos en la materia. Apoyó la iniciativa argumentando la necesidad de contar con un relacionamiento directo, confiable, oportuno y eficaz que contribuya efectivamente a la investigación criminal ante estas formas delictuales que no respeta reglas. A veces estas comunicaciones son la diferencia de capturar o no a un delincuente. La Sra. Karen Kramer responde que es justamente ese tipo de facilitación la que se busca, más operacional y eficaz para este tipo de persecución criminal en casos complejos. El Sr José Manuel Martínez complementa lo expresado previamente y agradece la participación de todos para avanzar en este tema. Se refirió al evento que tuvo lugar en Guatemala en materia de coordinación en temas penales y de extradiciones la semana del 14 de junio de 2010 y aludió a que en la misma se plantearon similares discusiones. Aclara que ADAM se implementará de forma gradual, esperándose su puesta en marcha para la región a fin de año, pero son los países quienes marcan los tiempos. El Sr Amado de Andrés expresa que se trata de una red de intercambio de información. Habla de la sofisticación de los casos y en particular el tráfico de migrantes desborda a Centroamérica. UNODC con su presencia en la región y en Latinoamérica, congrega un sólido grupo de expertos que están para asistir a los países y sus entidades en dicha lucha.

Presentación de “La Iniciativa regional para la protección de víctimas y testigos”, presentada por la Sra. Karen Kramer – Coordinadora Senior de Proyectos de UNODC. Durante la misma, la Sra. Kramer expuso sobre los objetivos de la protección de testigos, los diferentes conceptos asociados y las convenciones vinculadas. Luego abordó las medidas de protección básicas, la protección procesal y legal, el uso de testimonios a través de video así como cuales son los desafíos que se enfrentan al poner en práctica este programa, comprendiendo sus propósitos y limitaciones en el contexto de cada país. Posteriormente se refirió a las herramientas en este tipo de programa (leyes, acuerdos, mejores prácticas, evaluación de riesgos, etc.) y el fortalecimiento de capacidades por medio, entre otras acciones, de UNODC y asociados estratégicos: OEA, la OACDH, el PNUD / POGAR, el Dpto. de



Justicia de EE.UU., la Corte Penal Internacional (CPI) y los Tribunales Especiales, así como con unidades de protección de testigos en todo el mundo.

Presentación del tema de “Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes” a cargo de la Sra. Mariana Alegret, Sub coordinadora de Proyecto, Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de migrantes. La Sra. Alegret desarrolló su exposición definiendo y acotando los términos en la trata de personas y tráfico de migrantes, presentando cifras y estadísticas, pasando posteriormente a explicar las características del Proyecto Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes, sus resultados así como la difusión de la campaña “Corazón Azul” que tuvo a México como el primer país latinoamericano en su lanzamiento. Finalmente se proyectó un video sobre éste tema. El Sr. Torres del SICA explica que en Centroamérica se ha trabajado un Convenio para la protección de víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes así como en la narco actividad y delincuencia organizada. Este fue negociado por los países en 2006 y firmado en el 2007. También se acordó el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos. Ahora dicho Convenio está en proceso de ratificación de los gobiernos.

Día 2. Sesiones plenarias. Se inició la jornada con una presentación de resumen de lo tratado en el primer día de sesión, a cargo del Sr. Alberto Bolaña, relator del evento y coordinador del Proyecto PANT41 UNODC / Ministerio Público de Panamá, de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal en Panamá. Posteriormente palabras de presentación acerca de la cooperación entre UNODC y la CICIG (Guatemala) a cargo de la Sra. Karen Kramer.

Exposición de “Buenas prácticas de la CICIG en la lucha contra la impunidad y la delincuencia organizada en Guatemala” a cargo del Sr. Pedro Elías Díaz Romero, Jefe de Investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La exposición del Sr. Romero abordó los antecedentes de creación de la CICIG, su estructura, facultades, metodologías y forma de actuación así como las principales acciones llevadas a cabo hasta la fecha. Se promueve el uso del modelo de la CICIG para los países en su lucha contra la impunidad y el crimen organizado. Intervención del Sr. Carlos Cordero Madrigal de Costa Rica, indicando que se ha seguido con interés y admiración su labor. Pregunta cuáles son las perspectivas de futuro de la CICIG. El Sr Francisco Rodríguez de la República Dominicana pregunta en qué consiste la querella adhesiva y además si no temen por su vida dado el tipo de delitos que son investigados.

Eliminado: el

Eliminado: personas en México, Centroamérica y el Caribe

Eliminado: Proyecto,

Eliminado: el

Eliminado: personas en México, Centroamérica y el Caribe



El Sr. Rony López de Guatemala felicitó al expositor por el trabajo que han desarrollado y han expuesto en el taller. La ayuda que han aportado en resolver casos paradigmáticos y el apoyo a la justicia en Guatemala y a las diferentes fiscalías. El Sr. Miguel Segura de Belice mencionó un documento elaborado por el US Army Strategic sobre la crisis en Guatemala. Interesado en cómo compartir y cómo podemos cambiar la cultura en particular con las fuerzas policiales y los tribunales para lograr resultados eficaces. Responde el Sr. Díaz indicado que la CICIG no es una instancia orgánica de las Naciones Unidas sino una asociación con un fin explícito. Los funcionarios no tienen las inmunidades de los de NNUU. No se rige por los procedimientos de uso de fuerza y eso les permite equiparse y acompañar a los investigadores en sus operaciones. A dónde va la CICIG después de la renuncia de su Comisionado. No están creadas las condiciones por el Gobierno de Guatemala para institucionalizar sus funciones una vez fortalecidos los operadores de justicia, especialmente la unidad especial de fiscalía, aportar seguridad a los agentes fiscales y auxiliares. También se solicitó protección a los jueces especialmente en casos de alto perfil. El presupuesto aun es insuficiente para el Ministerio Público para tener presencia en la totalidad del territorio nacional. El problema más grave se dio con la elección del Fiscal General y la CICIG solicitó su remoción por indicios de vínculos con el crimen organizado. Al no darse su destitución inmediata, el Comisionado renunció. Se espera la designación de su reemplazo. El plan operativo hasta el 2011 indica que la Comisión continuará. El querellante adhesivo en el proceso penal guatemalteco funge como parte que representa a la sociedad o intereses específicos, los objetivos del mandato de la Comisión; dotando a dichos actores de iure con la capacidad para ser abogados en el proceso con el Ministerio Público. Una de las cosas que hace más difícil la operación es la seguridad de sus integrantes. Se cuenta con un departamento de seguridad y la brinda a todas las operaciones. Además se ha tenido que dar soporte a la seguridad de los fiscales y testigos. ¿Por qué esta estrategia de investigación de justicia? Se puede considerar como un modelo de la justicia de transición y fortalecimiento del Estado de derecho en el país. En referencia a las escuchas telefónicas, éstas son imprescindibles para la lucha contra el crimen organizado. Es esencial el registro de los teléfonos celulares así como la compra de minutos de recarga.

“El marco jurídico universal contra el terrorismo y el papel de UNODC en su asistencia a los Estados para su implementación” a cargo del Sr. Hernán A. Longo, Experto Regional de TPB/UNODC. La presentación del Sr. Longo cubrió el marco legal de la lucha contra el terrorismo y temas del marco jurídico internacional así como de la cooperación y el papel de UNODC en dichos escenarios. Destacó que el hecho de que no haya una definición sobre terrorismo no es impedimento para la criminalización de las conductas. Se refirió a la Estrategia mundial de las Naciones Unidas (2006) que debe ser implementada a nivel de los países y para ello cuenta con la asistencia de UNODC. Se refirió también a las resoluciones del Consejo de Seguridad,



explicando su contenido, así como de las recomendaciones del GAFI en cuanto a financiamiento, los instrumentos -convenios y protocolos – contra el terrorismo, tipificación de delitos, etc.. Finalmente se abordó el papel de UNODC/TPB en la implementación de la estrategia. Seguidamente, en la ronda de preguntas por parte de los presentes, intervinieron: El Sr. Carlos Cordero Madrigal de Costa Rica quien expresó que como miembro no permanente del Consejo de Seguridad les preocupa si se ha dado el nombramiento del Ombusdperson, aspecto en el que Costa Rica insistió mucho. Eso podría mejorar aspectos deficientes en el listado o deslistado. Responde la Sra. Karen Kramer indicando que se ha nombrado a la Sra. Kimberly Prost, que ha sido fiscal senior en Canadá, experta en cooperación internacional y principal del programa de asistencia legal de UNODC. Posteriormente lo hizo el Sr. Ernesto Cerrud de la Dirección de Política Exterior de la Cancillería, quien señaló que en ocasión de una de las visitas del Sr. Mauro Miedico de UNODC, se señaló que hay 16 convenios contra el terrorismo y dudaba si era necesario una convención más amplia que los enmarcara. La pregunta se enmarca en el sentido de saber si se dispone de suficientes instrumentos en materia de lucha contra terrorismo con los existentes o la comunidad internacional requeriría de un documento consolidado. De estos, 13 han sido ya ratificados por Panamá y forman parte de su legislación. El Sr. Longo señaló que la pregunta no era fácil de responder y que de hecho uno de los puntos de discusión en el marco del 6° comité que negocia la convención única sobre terrorismo es su relación con los instrumentos ya existentes en la materia, relación que, según señaló el Sr. Longo, podría ser la misma que se establece entre una ley general y otras leyes especiales. Se ha sostenido también que una convención marco podría facilitar la ratificación de los países y la implementación legislativa. En cualquier caso, el Sr. Longo reiteró lo expuesto en su presentación en cuanto a que la ausencia de dicho instrumento único no es obstáculo para la criminalización de los actos de terrorismo, ya que son más de 50 las conductas cuya tipificación es establece en los instrumentos legales internacionales ya existentes. Luego intervino el Sr. Ramón Rodríguez de la República Dominicana , quien preguntó que dado que la base fundamental para combatir el terrorismo es la prevención, cómo sería el mecanismo para prever actos de este tipo cuando son de carácter político. La respuesta del Sr. Longo fue que una herramienta valiosa es la labor de inteligencia por parte de los países, coordinada y debidamente regulada. Otra forma es criminalizando las conductas en la fase previa a la comisión del acto de terrorismo, por ej: tipificando el reclutamiento, la apología o incitación, la conspiración, la membresía y pertenencia a grupos terroristas y reprimiendo e impidiendo el financiamiento, , entre otras medidas. Finalmente intervino el Sr. Rony López de Guatemala quién indicó que su país cuenta con una ley contra el financiamiento del terrorismo, sin embargo se ha estado trabajando con la creación de un proyecto de ley contra el terrorismo. Surge la pregunta de si existe obligatoriedad para que los países creen leyes internas contra el terrorismo. La respuesta del Sr. Longo fue que los Estados se han comprometido a adoptar esas leyes al ser partes de los

Eliminado: En efecto el Sr. Mauro Miedico está a cargo de otra unidad a nivel global en la sede de UNODC en Viena.

Eliminado: No es

Eliminado: . Se discute en

Eliminado: cómo se van a integrar los existentes. Otras posiciones se vertebran sobre la idea de que

Eliminado: se

Eliminado: : es

Eliminado: inicial

Eliminado: cortando los flujos de dinero a estas causas

Eliminado: .

Eliminado: en



instrumentos internacionales contra el terrorismo. Aclaró que los instrumentos internacionales no prevén un límite temporal para la adopción de las normas respectivas pero que, por ejemplo, en la esolución 1373 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhortó a los Estados Miembros a adherirse cuanto antes, “sin dilación” a los convenios internacionales contra el terrorismo, en particular al relativo a su financiamiento

“Utilización del Mecanismo de Managua por los Estados” – a cargo del Sr. José Manuel Martínez, Representante de UNODC en Panamá. o Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación: hoja de ruta de la

implementación del Mecanismo de Managua en 2010-2011: papel de los Estados.

• El Sr. José Manuel Martínez, Representante de UNODC en Panamá, desarrolló su exposición destacando los objetivos y líneas de acción del mismo, las necesidades del mecanismo consultivo y de coordinación, los principales hitos a considerar. El progresivo despliegue de la red de Analistas Estratégicos Nacionales dentro de las instituciones regionales o nacionales relevantes, definición de necesidades de datos e información por parte de los Estados Miembros y la cooperación estrecha con los institutos nacionales involucrados en el análisis de tendencias sobre tráfico de drogas y crimen organizado. La utilización de ADAM y en general el apoyo de UNODC en la implementación de las recomendaciones del Mecanismo de Managua mediante las iniciativas cubiertas por el Programa Regional para Centroamérica y los Programas Nacionales Integrados relacionados.

Conclusiones del segundo día y recomendaciones del Taller Preparatorio

de Expertos. Se expuso para discusión por el plenario de una propuesta de resolución que con las observaciones de las distintas delegaciones de los países concluyó con lo siguiente:

Recomendaciones del Taller Preparatorio de Expertos del Mecanismo de Managua Ciudad de Panamá, 21 de junio de 2010

___ Los Expertos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, junto con la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG - SICA), habiendo participado en el Taller Preparatorio del Mecanismo de Managua, tras analizar los temas tratados a lo largo de este Taller organizado por la UNODC y auspiciado por el Gobierno de Panamá, agradeciendo al país anfitrión la excelente organización y acogida de los participantes; recomiendan lo siguiente:

1. Impulsar, a la luz de los desafíos a los que se enfrentan los países de la región en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada transnacional, la vertebración de los programas integrados para El Salvador y Guatemala, coincidiendo en la conveniencia de avanzar en el desarrollo de los restantes programas integrados en base

Eliminado: L

Eliminado: . En financiamiento del terrorismo

Eliminado: (R

Eliminado: ) no se establecen fechas de implementación,

Eliminado: pero si dice

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Eliminado: .

Con formato: Fuente: Sin Cursiva



a las prioridades marcadas y al cronograma señalado por las autoridades de los respectivos países junto con UNODC según disponibilidad de fondos;

2. Tomar nota con interés, con vistas a avanzar eficazmente en la implementación de las actividades previstas en el Mecanismo de Managua, de las redes de expertos y analistas que complementarán y reforzarán los esfuerzos ya existentes en la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana;

3. Destacar igualmente la necesidad de maximizar las oportunidades que brindará la red de centros de excelencia especialmente en lo referente a la generación de estadísticas e intercambio de información así como la oferta en programas de capacitación que aprovechará la experticia ya existente en la región; y

4. Resaltar la conveniencia de avanzar conjuntamente en la búsqueda de financiación complementaria para las iniciativas regionales así como para estimular los esfuerzos que lleven a cabo los países mediante el diseño y puesta en marcha de programas integrados.

5. Exhortar a los entes políticos y jurídicos de los países del SICA, a fortalecer las medidas tendientes a estructurar un sistema regional de protección a testigos y asistencia a víctimas y demás intervinientes en el proceso penal, la consecuente homologación de legislaciones en la materia como se encuentra establecido en el Convenio Centroamericano para la Protección de Victimas, Testigos, Peritos y demás Sujetos que intervienen en la Investigación y el Proceso Penal, particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia Organizada, firmado el 12 de diciembre de 2007 y pendiente de ratificación.

Clausura del evento Clausura del Taller de Experto. Discurso de Clausura del Taller Preparatorio de Expertos a cargo de S.E. Melitón Arrocha, Vice Ministro de Relaciones Exteriores.



Anexos

Agenda del evento

Fecha Hora Actividad Titulo y Otros Detalles

Lunes, 21 de

junio de

2010

09:00 – 10:00 Inscripción de los participantes

Lunes, 21 de

junio de

2010

10:00-10:30

1 Ceremonia Inaugural del Taller Preparatorio de

Expertos Notas Introductorias

1. Sr. José Manuel Martínez, Representante de

UNODC

2. Sr. Francis Maertens, Subdirector Ejecutivo de

UNODC

3. Sr. Luis Torres del SICA.

4. Excmo. Sr. Alejandro Garúz, Vice Ministro de

Seguridad Pública.

5. Vice Ministro - Cancillería

-Presentación de los miembros del

Secretariado (Relator) y del Grupo de

Expertos.

-Adopción de la Agenda y presentación de la

Metodología de Trabajo.

Lunes, 21 de

junio de

2010

10:30 – 11:30

2 Sesión Plenaria: Presentación del Informe de UNODC

sobre Análisis de los Riesgos y Amenazas de la

Delincuencia Organizada Transnacional en

Latinoamérica y el Caribe (Especial énfasis en

Centroamérica).

Presenta:

-Sr. Ian Munro, Experto en Aplicación de la Ley de

UNODC



-Presentación del Informe y Debate

Preside:

- Sra. Vienna Vergara, Sub Directora de Asesoría Legal

del Ministerio de Seguridad Pública de la República de

Panamá.

Lunes, 21 de

junio de

2010

11:30-11:45 Pausa Café


Lunes, 21 de

junio de

2010

11:45-13:00

3 Sesión Plenaria: Mesa de diálogo de los riesgos y

amenazas y las respuestas que están funcionando en

los diferentes países. Intervenciones de:

-Belice -Costa Rica -El Salvador -Guatemala -Honduras -Panamá -República Dominicana

Lunes, 21 de

junio de

2010

13:00-14:00 Almuerzo / Sala Salón de la Nacionalidad en el

MINGOB

Lunes, 21 de

junio de

2010

14:00-15:30

4 Sesión Plenaria: Debate sobre las diferentes

respuestas y opciones operativas contra la

Delincuencia organizada trasnacional y el narcotráfico.

Presenta:

-Sr. Amado Philip de Andrés, Team Leader para

Latinoamérica y el Caribe de UNODC: Los Centros de

Excelencia - Funciones y posicionamiento.

-Sr. Ian Munro, Experto en Aplicación de la Ley de

UNODC: Diferentes opciones en los sistemas de

intercambio de la información entre las autoridades

en la región: ¿Qué uso para ADAM?



Debate

Lunes, 21 de

junio de

2010

15:30-16:30 5 Sesión Plenaria: Presentación sobre “La red de fiscales

de Centroamérica como parte del Programa Regional”

Presenta:

-Sra. Karen Kramer, Coordinadora de Proyectos de

UNODC

Lunes, 21 de

junio de

2010


Lunes, 21 de

junio de

2010

16:45-17:15

17:15-18:00

6 Sesión Plenaria: Presentación de “La Iniciativa regional

para la protección de víctimas y testigos”

Presenta:

-Sra. Karen Kramer, Coordinadora Senior de Proyectos

de UNODC

Sesión Plenaria: Presentación del tema de “Trata de

personas y tráfico ilícito de migrantes”

-Sra. Mariana Alegret, Sub coordinadora de Proyecto,

Proyecto Regional contra el Tráfico ilícito de personas

en México, Centroamérica y el Caribe.


Martes, 22

de junio de

2010

09:00-10:30

7 Sesión Plenaria: Buenas prácticas de la CICIG en la

lucha contra la impunidad y la delincuencia organizada

en Guatemala.

Palabras de presentación acerca de la cooperación

entre UNODC y la CICIG: Sra. Karen Kramer.

Presenta:

-Sr. Pedro Elías Díaz Romero, Jefe de Investigación de

la Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG).

8 Sesión Plenaria: “El marco jurídico universal contra el

terrorismo y el papel de UNODC en su asistencia a los



Martes, 22

de junio de

2010

10:30-12:00 Estados para su implementación”

Presenta: -Sr. Hernán A. Longo, Experto Regional de

TPB/UNODC

Martes, 22

de junio de

2010

12:00-13:00 Almuerzo / Sala Salón de la Nacionalidad – MINGOB.

Martes, 22

de junio de

2010

13:30-14:00

9 Sesión Plenaria: “Utilización del Mecanismo de

Managua por los Estados”

a. Introducción (20 min) – UNODC

- Fortalecimiento de los mecanismos de

cooperación y coordinación: hoja de ruta de

la implementación del Mecanismo de

Managua en 2010-2011: papel de los Estados

- Establecimiento de un Comité de

Seguimiento y de la nominación de 3 puntos

focales a nivel nacional (Fiscalía, Policía y

entidad nacional de control de drogas)

14:00-14:20 Especial Foto de Familia de los participantes

14:20-15:00 b. Puesta en marcha de la red de fiscales (20

min)


Martes, 22

de junio de

2010


Martes, 22

de junio de

2010

15:15-16:00 Conclusiones del Segundo día y recomendaciones del

Taller Preparatorio de Expertos.

Martes, 22

de junio de

2010

16:00-16:30 10 -Clausura del Taller de Expertos

-Discurso de Clausura del Taller Preparatorio de

Expertos a cargo del Excmo. Sr. Melitón Arrocha, Vice

Ministro de Relaciones Exteriores de la República de

Panamá.



Lista de participantes

Taller de Expertos del Mecanismo de Managua

21 y 22 de junio 2010

Participantes

País Nombre Cargo

1 Belice Miguel Segura Sub Comisionado de Investigaciones Criminales

2 Costa Rica Carlos Cordero Madrigal

Jefe del Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado

3 El Salvador José Francisco González Encargado de Asuntos de Seguridad y Defensa

4 El Salvador Fátima Ortiz de Zelaya Asesora del Ministro de Justicia y Seguridad

Pública

5 El Salvador Zoila Corina Palma Noguera Comisionada de la Policía Nacional Civil

6 Guatemala Rony López Fiscal contra el Crimen Organizado

7 Honduras Marcio Cabañas Cadillo Fiscal Asistente del Fiscal General

8 Honduras Darwing García Núñez Comisario de la Policía, Secretaría de Seguridad

9 Rep. Dominicana Ramón Francisco Rodríguez Director de Asuntos Internacionales/ Pol.

Nacional

10 Rep. Dominicana José Pantaleón María Sub-Secretario de Estado de Interior y Policía

11 Rep. Dominicana Danissa Amaro Cruz Fiscal Adjunta

12 Panamá

Leoncio Hernández Morales Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales / Cancillería

13 Panamá

Janio Tuñón Dirección de Política Exterior / Cancillería

14 Panamá

Isis Valdés Consejo de Seguridad / Cancillería

15 Panamá

Jessica Rivera Dirección de Política Exterior/ Cancillería

16 Panamá

Ernesto Cerrud Dirección de Política Exterior / Cancillería

17 Panamá

Javier Caraballo Fiscal Primero especializado en delitos relacionados con drogas / Ministerio Publico

18 Panamá

José Ayu Prado Fiscal Especializado en Crimen Organizado / Ministerio Publico

19 Panamá

Roger Montenegro Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera / Autoridad Nacional de Aduanas

20 Panamá

Dan Castillo Director de Prevención y Fiscalización Aduanera / Autoridad Nacional de Aduanas

21

Panamá Vienna Vergara

Subdirectora de Asesoría Legal / Ministerio de Seguridad /Preside Plenaria del 21 de junio de 10:30-11:30 am




21 y 22 de junio 2010

Participantes

País Nombre Cargo

22 Panamá

Katherine Quiroz Asistente de Asuntos Internacionales / Ministerio de Seguridad

23 Panamá

Manuel Zambrano Director del Prosi

24 Panamá

Emma Correa Subdirectora del Prosi

25 Panamá

Aracely Cassanova Directora de SIEC

26 Panamá

Melitón Arrocha Vice Canciller / Palabras de Clausura

27 Panamá

Alejandro Garuz Vice Ministro de Seguridad Publica /Palabras de Inauguración

28 Panamá

Isbeth Quiel Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales / Cancillería

29 Panamá

Luis Carlos Villegas DIJ

30 Emb. Canadá Douglas Fraiser Director de la Oficina Regional para la Paz y la Seguridad

31 Emb. Holanda Carel Richter Ministro Consejero

32 Emb. Guatemala Estrella de García Granados Embajadora

33 Emb. Guatemala Claudia Samayoa 3er Secretario de la Embajada

34 Emb. México Yanerith Morgan Embajadora de México en Panamá

35 SEGIB Luis Guillermo Solís Director de la Oficina para Centroamérica y Haití

36 Cancillería Juana Chanis Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales

37 OEA Elizabeth Rivas Técnica Administrativa

38 AECID Andrés Fuentes Director de Proyectos de Justicia

39 BID Karelia Villa Especialista en Modernización del Estado /BID

40 UNICEF Begoña Arellano Especialista en Protección de Menores

41 SICA Luis Torres Experto de la Unidad de Seguridad Democrática SICA

42 Comisión Europea Marta Beitia Asistente de Cooperación de la Comisión Europea

UNODC

43 UNODC/Viena Francis Maertens

Subdirector Ejecutivo UNODC en su sede en Viena, Austria




21 y 22 de junio 2010

Participantes

País Nombre Cargo

44 UNODC Antonio L. Mazzitelli Representante ROMEX

45 UNODC José Manuel Martínez Representante ROPAN

46 UNODC Alberto Bolaña ROPAN

47 UNODC Elba Cortés ROPAN

48 UNODC Ana Zapata ROPAN

49 UNODC Jessica Arango ROPAN

EXPOSITORES

50 UNODC Ian Munro

DTA/ Experto en Aplicación de la Ley de UNODC en su sede en Viena

51 UNODC Alice Beccaro

Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (Oficina de UNODC en Colombia)

52 UNODC Amado Philip de Andrés

IPB/ Team Leader para Latinoamérica y el Caribe de UNODC en su sede de Viena

53 UNODC Karen Kramer

DTA/ Coordinadora Senior de Proyectos de UNODC en su sede en Viena

54 UNODC Mariana Alegret Subcoordinadora de Tema de Trata de Personas

55 CICIG Pedro Elías Díaz Jefe de Investigación de la CICIG

56 UNODC Hernán Longo Experto Regional de TPB/UNODC

Informe de resumen - unodc.org · el CA4 (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el...

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