INFORME DE GESTIÓN MENSUAL NOVIEMBRE · informe de gestiÓn noviembre 2014 despacho contralor...

INFORME DE GESTIÓN NOVIEMBRE 2014

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

NOVIEMBRE

CONTRALORÍA DEL ESTADOCARABOBO

CELESTINA MARIA PARRA DIAZ

Contraloría DEL ESTADO CARABOBO

2014

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Carabobo

Despacho contralor


2

INDICE

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL .................................. 6

CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL ........................................................ 8

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL ................................................................................. 10

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL YVINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL .......................................................... 24

CAPÍTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALESY EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO ................................................................... 63

CAPÍTULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO ..................................... 65

CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES ...................................................................................... 106


3

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Fallas y deficiencias encontradas en los Entes de la Administración Pública. ........................... 9

Cuadro 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de

la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014. ............................................... 11

Cuadro 3. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014. ................................................... 15

Cuadro 4. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de

la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014. ...................................................... 16


Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014. .......................................................... 20

Cuadro 6. Denuncia atendida y remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos adscritos

a la Administración Pública y Comunidades Organizadas. ......................................................................... 20

Cuadro 7. Denuncia atendida y recibida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos adscritos

a la Administración Pública y Comunidades Organizadas. ......................................................................... 21

Cuadro 8. Actuaciones Fiscales realizadas a particulares. ......................................................................... 21

Cuadro 9. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. ......................... 22

Cuadro 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República ........................ 22

Cuadro 11. Asistencia Jurídica. ................................................................................................................... 25

Cuadro 12. Relación de Talleres. ................................................................................................................ 27

Cuadro 14. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención al

Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo .................................................................................... 28

Cuadro 15. Inventario de Expedientes que reposan en la O.A.C al 31 de Octubre de 2014. .................... 29

Cuadro 16. Expedientes recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano. ................................................ 30

Cuadro 17. Expedientes por remitir a los Órganos competentes noviembre 2014. ................................... 30

Cuadro 18. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención al

Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo. ................................................................................... 31

Cuadro 19. Expediente valorados y por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ......................... 32

Cuadro 20. Registro de Auditores al 30 de noviembre de 2014 ................................................................. 33

Cuadro 21. Asesorías .................................................................................................................................. 34

Cuadro 22. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano en noviembre. .................. 34

Cuadro 23. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 30 de

noviembre de 2014. ..................................................................................................................................... 35

Cuadro 24. Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para iniciar la

fase de Potestad Investigativa, durante el mes de noviembre. ................................................................... 35

Cuadro 25. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. ............................... 45

Cuadro 26. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en noviembre de 2014.......... 46

Cuadro 27. Informes definitivos por valorar D.C.A.D recibidos en años anteriores.................................... 46

Cuadro 28. Informes definitivos por valorar DCACYOP recibidos en años anteriores. .............................. 50

Cuadro 29. Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes de

noviembre 2014. .......................................................................................................................................... 56

Cuadro 30. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el mes de noviembre 2014.

..................................................................................................................................................................... 56

Cuadro 31. Expediente de Potestad Investigativa en fase de informe de resultados durante el mes de

noviembre 2014. .......................................................................................................................................... 57


4

Cuadro 32. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de noviembre

2014. ............................................................................................................................................................ 58

Cuadro 33. Expediente remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, durante el mes

de noviembre 2014. ..................................................................................................................................... 58

Cuadro 34. Expedientes de Potestad Investigativa recibidos ..................................................................... 59

Cuadro 35. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). ............................... 60

Cuadro 36. Procedimientos administrativos (Aperturados). ........................................................................ 60

Cuadro 37. Estatus de los expedientes administrativos. ............................................................................ 60

Cuadro 38. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. .................................................................... 63

Cuadro 39. Plan Operativo Anual 2014, % de logro de metas previstas hasta el mes de noviembre 2014.

..................................................................................................................................................................... 66

Cuadro 40. Retenciones de impuestos. ...................................................................................................... 67

Cuadro 41. Gestión Financiera Octubre 2014. ........................................................................................... 67

Cuadro 42. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2014 según Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. ..................................................................................... 67

Cuadro 43. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al ejercicio

Económico- Financiero desde el 01/01/2014 al 31/10/2014 ....................................................................... 69

Cuadro 44. Órdenes de Pago emitidas desde 01/11/2014 hasta el 30/11/2014 ........................................ 70

Cuadro 45. Procesos de contrataciones Octubre ....................................................................................... 73

Cuadro 46. Órdenes de Compra emitidas en el mes de Octubre ............................................................... 73

Cuadro 47. Órdenes de Servicio emitidas en el mes de Octubre ............................................................... 74

Cuadro 48. Cuadro de Bienes registrados por el área de bienes. .............................................................. 74

Cuadro 49. Reproducción por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. ............................. 74

Cuadro 50. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado. ................................................ 75

Cuadro 51. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ....................... 76

Cuadro 52. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. ...................................................... 78

Cuadro 53. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la

Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 79

Cuadro 54. Relación de movimientos de personal. .................................................................................... 80

Cuadro 55. Personal de Reposo Médico. ................................................................................................... 81

Cuadro 56. Personal de Vacaciones. .......................................................................................................... 81

Cuadro 57. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. .............................................. 82

Cuadro 58. Contratos realizados en noviembre 2014. ................................................................................ 83

Cuadro 59. Consultas Jurídicas .................................................................................................................. 83

Cuadro 60. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de

la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte. ............................................................................... 83

Cuadro 61. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ................. 91

Cuadro 62. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ............... 93

Cuadro 63. Acciones Correctivas ................................................................................................................ 95

Cuadro 64. Atención y Evacuación de Consultas Verbales Unidad de Auditoría Interna. ......................... 99

Cuadro 65. Actividades realizadas, al 30 de noviembre de 2014. ............................................................ 100

Cuadro 66. Tickets recibidos en noviembre 2014, para soporte............................................................... 104

Cuadro 67. Ejecución Presupuestaria General del 01/01/2014 al 31/10/2014 ......................................... 107

Cuadro 68. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo con saldos al 31 de

Octubre 2014. ............................................................................................................................................ 108


5

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Distribución del Presupuesto Aprobado año 2014. ..................................................................... 68

Gráfico 2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado. ................................ 76

Gráfico 3. Distribución del Personal Activo por dependencia. .................................................................... 77

Gráfico 4. Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la CEC ...................................................... 78

Gráfico 5. Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y áreas ...................... 80


CAPÍTULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL


7

OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que

será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los

informes mensuales de la Contraloría del Estado Carabobo.


CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL


9

1. Diagnóstico de la Administración Estadal

Para el mes de Noviembre, las Direcciones de Control no detectaron fallas y deficiencias al

Órgano y/o Ente auditado.

Fallas y Deficiencias.

Cuadro 1. Fallas y deficiencias encontradas en los Entes de la Administración Pública.

Ítems Organismo Ejercicio

Económico Financiero

Fallas y Deficiencias

No se remitieron fallas durante el mes de noviembre

Fuente: Direcciones de Control.

2. Recomendaciones.

No realizaron recomendaciones durante el mes de noviembre.


CAPÍTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL


11

1.- Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

1.1 Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2014.

1.1.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Esta Dependencia tiene previsto para el Ejercicio Económico Financiero 2014 hasta el

31 de Octubre, la culminación de veinte (20) actuaciones fiscales y la realización de

metas referentes a la valoración y atención de las denuncias remitidas de la Oficina de

Atención al Ciudadano, se describen a continuación la ejecución de las planificadas

hasta el 30 Noviembre de 2014.

Cuadro 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014.

Ítem Código

de la actuación

Actuación Fiscal Ejercicio


Estatus

1 03-10-13

Culminación de la Fase de Resultados

de la Actuación Fiscal en la Dirección

General de Contabilidad y Presupuesto,

adscrita a la Secretaría de Hacienda y

Finanzas.

2012

El Informe Definitivo se

comunicó al órgano evaluado

según Oficio N° DC-DCACYOP-

89-2014 de fecha 23/01/14. Se

recibió el Plan de Acciones

Correctivas según oficio Nº SHF-

DESP-598/2014 de fecha

03/04/2014, el cual fue

analizado.

2 03-11-13


de la Actuación Fiscal en la Dirección de

Administración, Contabilidad

Presupuestaria e Información de Gestión

adscrita a la Secretaría de

Comunicación e Información.

2012




94-2014 de fecha 23/01/14. Se


Correctivas según oficio N° SCI-

DESP-048-2014 de fecha

06/02/14, el cual fue aprobado

por el Despacho del Contralor.


12

Ítem Código

de la actuación



Estatus

3 03-12-13


de la Actuación Fiscal practicada a la

Dirección Ejecutiva de la Oficina Central

de Personal adscrita a la Secretaría de

Planificación, Presupuesto y Control de

Gestión (SEPLAN), (Denuncia).

2012


comunicó a la Secretaría según

Oficio Nº DC-DCACYOP-0886-

2014 de fecha 16/07/14.

4 03-13-13

Continuación de la Fase de Resultados

de la Actuación Fiscal practicada a la

Dirección General de Turismo adscrita a

la Secretaría de Producción, Turismo y

Economía Popular.

2012




92-2014 de fecha 23/01/14. Se


Correctivas según oficio N°

SEPTEP075/14 de fecha

30/01/14, el cual fue analizado.

5 03-01-14

Actuación Fiscal practicada a la

Dirección Ejecutiva de la Oficina Central

de Personal dependencia adscrita a la

Secretaría de Planificación Presupuesto

y Control de Gestión (Denuncia).

Segundo

semestre

2012 y

primer

semestre

2013

El Informe Definitivo se comunicó

a la Secretaría según Oficio Nº

DC-DCACYOP-890-2014 de

fecha 16/07/14.

6 03-02-14

Actuación Fiscal en la Secretaría de

Infraestructura correspondiente a los

gastos efectuados en la partida

presupuestaria 4.04.11.03.00

“Expropiación de Tierras y Terrenos”.

2012 y 2013


comunicó a la Secretaría según


2014 de fecha 21/08/2014.

7 03-03-14

Actuación Fiscal en la Secretaría de

Infraestructura correspondiente a las

obras inconclusas del ejercicio

económico financiero 2009-2012.

(Denuncia).

2009-2012

Se comunicó el informe definitivo

a la Secretaría, según Oficio Nº

DC- DCACYOP-1191 de fecha

16/09/14. Se recibió el Plan de

Acciones Correctivas según

Oficio Nº DCJ-154-014 de fecha

21/10/14, el cual se encuentra

analizando.


13

Ítem Código

de la actuación



Estatus

8 03-04-14

Actuación Fiscal en la Dirección de

Administración, Contabilidad,

Presupuesto y Control de Gestión,

adscrita a la Secretaría Privada del

Gobernador.

2013


comunicó a la Secretaría, según


2014 de fecha 10/09/2014. En

espera del Plan de Acciones

Correctivas.

9 03-05-14

Actuación Fiscal practicada al Consejo

Comunal Boquita Centro, relacionada

con la ejecución del Proyecto: “Unidad

Socialista de Procesamiento,

Distribución y Comercialización de

Productos Cárnicos y Agrícolas”.

(Solicitada por la CGR).

2011

Se remitió el Informe Definitivo al

Consejo Comunal, al CFG y al

MPPPCMS, según Oficios Nº

DC-DCACYOP-001134-2014,

1135-2014 y 1136-2014 de

fechas 02/09/2014. Se remitió el

expediente a la CGR y en

espera del Plan de Acciones

Correctivas.

10 03-06-14

Actuación Fiscal practicada al Consejo

Comunal 6 de Enero, relacionada con la

ejecución del Proyecto: “Acueductos”

(Solicitada por la CGR).

2011-2012


comunicó al Consejo Comunal

según Oficio Nº DC-DCACYOP-

1082-2014 de fecha 21/08/2014.

Se remitió el expediente a la

CGR.

11 03-07-14

Actuación Fiscal a la Dirección General

de Bienes Patrimoniales adscrita a la

Secretaría de Hacienda y Finanzas.

2013

Se recibieron los alegatos en

fecha 01/09/14, los cuales se

analizaron y se incorporaron en

el informe definitivo. El borrador

del informe definitivo se remitió

al Despacho del Contralor según

Nota de Remisión Nº DCACYOP

– 87 de fecha 07/10/2014, para

su revisión.


14

Ítem Código

de la actuación



Estatus

12 03-08-14

Actuación Fiscal en la División de

Administración y Contabilidad adscrita a

la Secretaría de Relaciones Políticas e

Institucionales, ejercicio económico

financiero 2013.

2013

En Fase de Resultados. Se

remitió Oficio en fecha

28/10/2014 al Despacho de la

Contralora contentivo de los

anexos del Informe Preliminar

para ser remitido al organismo.

13 03-09-14

Actuación Fiscal relacionada con la

partida presupuestaria 4.03.10.01 de la

Procuraduría del Estado Carabobo,

ejercicio económico financiero 2013.

2013

Se recibieron los alegatos en

fecha 29/08/14, los cuales se

analizaron y se incorporaron en

el informe definitivo. El borrador

del informe definitivo se remitió

al Despacho del Contralor según

Nota de Remisión Nº DCACYOP

– 87 de fecha 07/10/2014, para

su revisión.

14 03-10-14

Actuación Fiscal a la acción específica

“Financiamiento de Programas para

fortalecer la institución familiar así como

mejorar las condiciones de vida de la

familia y cualquier otro tipo de ayuda

económica dirigidos a las familias en

pobreza extrema” correspondiente al

Proyecto “Atención Integral a la familia a

través de la aplicación de financiamiento

para su protección, desarrollo y

fortalecimiento como institución su

desarrollo humano y socio laboral” del

Fondo para la Atención de la Familia.

2013

En Fase de Resultados. En

elaboración del Informe

Preliminar.

15 03-11-14

Actuación Fiscal aplicada al personal

contratado de la Gobernación y

honorarios profesionales, ejercicio

económico financiero 2013.

2013

En Fase de Resultados. El

equipo auditor se encuentra

elaborando el Informe Auditor.

Cabe destacar, que se está a la

espera de entrega de

información certificada por parte

del Órgano Auditado.


15

Ítem Código

de la actuación



Estatus

16 03-12-14

Actuación Fiscal a la Dirección General

de Administración e Información

Presupuestaría adscrita a la Secretaría

de Seguridad Alimentaria y Desarrollo

Agrario, ejercicio económico financiero

2013.

2013



elaborando el Informe

Preliminar.

17 03-13-14

Actuación Fiscal a las nóminas del

personal fijo de la Oficina Central de

Personal. Segundo semestre 2013.

2013

Fase de Ejecución paralizada,

por cuanto la Coordinadora de

campo se encuentra asignada

en otras actividades (Concurso

Público del Contralor del

Municipio Juan José Mora) y el

resto de los auditores son junior

con poca experiencia. Se espera

por la incorporación de un

Auditor Senior que actualmente

se encuentra de Vacaciones. 18 03-14-14

Actuación Fiscal a la Dirección de

Compras y Control de Proveedores

adscrita la Secretaría de Hacienda y

Finanzas. Primer semestre 2014.

Primer

semestre

2014.



elaborando el Informe Auditor.

19 03-15-14

Actuación Fiscal a la Alcaldía del

municipio Carlos Arvelo del estado

Carabobo, ejercicios económicos

financieros 2012-2013. (Solicitada por la

CGR).

2012-2013. En Fase de Ejecución.

20 03-16-14

Actuación Fiscal a las obras de

edificaciones del sector salud, zona

Valencia-Naguanagua, contratadas por

la Secretaría de Infraestrctura, ejercicio

económico financiero 2013

2013 En Fase de Planificación.

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.

Cuadro 3. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de

la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2014.

Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad


16

Ítems Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 1

2 En fase de ejecución en campo 2

3 En informe preliminar 5

4 En informe definitivo 12

5 Informe Técnico en revisión /aprobado 0

6 Actuación Fiscal a las Denuncias de O.A.C. 0

7 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0

8 Suspendidas/ No Iniciadas 0

9 Informe del auditor 2

Total…………………………………………………………………. 20

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.

1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Para el mes de noviembre la Dirección de Control de la Administración Descentralizada,

tenía previstas dieciocho (18) Actuaciones Fiscales y la tramitación de las denuncias

provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro 4. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014.

Ítem Código

de la actuación



Estatus

1 04-07-13

Actuación Fiscal en la Fundación

Carabobeña para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPORTE)

2012

Actuación proveniente del POA 2013. Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000612-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000611-2014 de fechas: 02/06/2014.

2 04-10-13


Alegría (FUNDALEGRÍA).

(Actualmente FUNDATRABAJO)

2012



17

Ítem Código

de la actuación



Estatus

3 04-11-13


para el servicio de la Seguridad

Ciudadana del Estado Carabobo

(FUNDASEGURIDAD)

2012


4 04-12-13

Actuación Fiscal en el Instituto

de Vivienda y Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo

(IVEC).

2012


5 04-13-13


para el Avance Social

(FUNDAVANZA).

2012

Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-000555-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-000556-2014 de fechas: 08/05/2014.

6 04-15-13 Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

2012


7 04-16-13

Actuación complementaria a la Fundación Unidades de Batallas Social. FUNBAS, Programa 03. I semestre 2008

2008


8 04-01-14 Auditoría Operativa a FUNDANIÑO. Ejercicio Fiscal 2013

2013

Informe Definitivo enviado al Ente según Oficio N° DC-DCAD-001123-2014 y al Despacho del Gobernador según Oficio N° DC-DCAD-001122-2014 de fecha: 28/08/2014.


18

Ítem Código

de la actuación



Estatus

9 04-02-14 Auditoría Operativa al Consejo Comunal San Juan de la Belén Año 2011

2013 Informe Definitivo enviado al Concejo Comunal mediante Oficio N° DC-DCAD-001137-2014

10 04-03-14

Auditoría Financiera a Fundapueblo. Ejercicio Fiscal 2013.

2013 Borrador de Informe Preliminar enviado al Despacho según Nota de Remisión N° DCAD-202 de fecha 31/10/2014.

11 04-04-14

Auditoría Operativa al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Ejercicio Fiscal 2013

2013


12 04-05-14

Auditoría Operativa a la Red Hospitalaria de la Fundación Instituto Carabobeño para la salud (INSALUD). Ejercicio Fiscal 2013

2013


13 04-06-14

Auditoría Operativa a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD). Ejercicio Fiscal 2013

2013


14 04-08-14

Auditoría Operativa a la Fundación para el Avance Social (FUNDACOMUNIDAD). Ejercicio Fiscal 2013

2013 Borrador de Informe Preliminar enviado al Despacho según Nota de Remisión N° DCAD-203 de fecha 31/10/2014.


19

Ítem Código

de la actuación



Estatus

15 04-10-14

Auditoría Operativa a la Fundación Carabobeña para la Salud (INSALUD).

2013

La Contraloría General de la República realizó solicitud para una Actuación TUTORIADA de varios ejercicios fiscales a recursos transferidos a Centros Asistenciales, no obstante a la presente fecha no se ha recibido lineamientos para su ejecución. Cabe señalar, que como alternativa se consideró realizar una actuación al ejercicio 2013, sin embargo ante las limitaciones de personal no puede efectuarse, en virtud que se asignó el recurso humano disponible a la actuación 03-15-14 Alcaldía de Carlos Arvelo, incluida igualmente por solicitud del Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

16 04-11-14

Auditoría Operativa al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (IAPCAD). Ejercicio Fiscal 2013

2013

Borrador de Informe Preliminar entregado a la Dirección para sus respectivas correciones. Mediante Nota de Remisión S/N del 31/10/2014

17 04-13-14


2012 Borrador de Informe Preliminar enviado al Despacho según nota de Remisión DCAD-187 de fecha 29/09/2014.

18 04-14-14

Auditoría al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), en materia de Viviendas ( 04-14-14)

Actuación incluida en la Reprogramación del POA 2014, en virtud de solicitud de la Contraloría General de la República en base a los artículos 4, 14 numeral 10 y 33 numeral 1 de la LOCGRYSNACF. (Oficio Nº 07-01-325 de fecha 09/05/2014) No se recibieron instrucciones para la ejecución efectiva de la actuación fiscal.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


20


Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2014.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 0

2 En fase de ejecución en campo 0

3 En informe preliminar 4

4 En informe definitivo 0

5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación

enciación

0

6 Papeles de trabajo remitido al área legal 1

7 Eliminada en Reprogramación POA 2014 2

8 Paralizada 0

9 Informe del auditor 0

Total…………………………………………………………………….

7


2.- Actuaciones Selectivas.

2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

La Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder no realizó actuaciones

selectivas durante el mes de noviembre.

Cuadro 6. Denuncia atendida y remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos

adscritos a la Administración Pública y Comunidades Organizadas.

Ítems Código de

la actuación

Actuaciones Fiscales Tipo de

Actuación Estatus

- - - - -

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


21

2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro 7. Denuncia atendida y recibida de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organismos

adscritos a la Administración Pública y Comunidades Organizadas.

Ítems Código de la

actuación Actuaciones Fiscales Tipo de Actuación Estatus

1 01.2.013-2013


Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Borrador del Informe Preliminar entregado al Despacho Contralor según nota de Remisión DCAD-187 de fecha 29/09/2014 para su aprobación.


2.3 Actuaciones realizadas a Particulares.

Al 30 de Noviembre de 2014 las Direcciones de Control no iniciaron actuaciones a particulares.

Cuadro 8. Actuaciones Fiscales realizadas a particulares.


actuación Actuaciones Fiscales

Organismo, Ente, Comunidad.

Estatus

- - - - -

Fuente: Direcciones de Control.

2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

Durante el período no se ejecutaron actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de

Control Fiscal.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

Al 30 de Noviembre de 2014 ambas Direcciones de Control, tanto de la Administración Central y

Otro Poder y de la Administración Descentralizada atienden denuncias remitidas de la

Contraloría General de la República. A continuación se detalla:


22

2.4.1.1 Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder (DCACYOP).

Cuadro 9. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República.

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales

Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de actuación

Estatus

1 03-05-14

Actuación Fiscal practicada al

Consejo Comunal Boquita

Centro, relacionada con la

ejecución del Proyecto:

“Unidad Socialista de

Procesamiento, Distribución y

Comercialización de Productos

Cárnicos y Agrícolas”,

correspondiente al ejercicio

económico financiero 2011.

Consejo

Comunal

“Boquita

Centro”

Operativa

Se remitió el Informe Definitivo al Consejo Comunal, al CFG y al MPPPCMS, según Oficios Nº DC-DCACYOP-001134-2014, 1135-2014 y 1136-2014 de fechas 02/09/2014. Se remitió el expediente a la CGR y en fecha 27/10/2014 se recibió el Plan de Acciones Correctivas, el cual se está analizando.

2 03-06-14


Consejo Comunal 6 de Enero,

relacionada con la ejecución

del Proyecto: “Acueductos”,

correspondiente a los ejercicios

económicos financieros 2011-

2012.

Consejo

Comunal “6

de Enero”

Operativa


comunicó al Consejo

Comunal según Oficio

Nº DC-DCACYOP-1082-

2014 de fecha

21/08/2014. Se remitió

el expediente a la CGR.

3 03-15-14

Actuación Fiscal a la Alcaldía

del municipio Carlos Arvelo del

estado Carabobo, ejercicios

económicos financieros 2012-

2013

Alcaldía del

Municipio

Carlos

Arvelo

Operativa En Fase de Ejecución.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.

2.4.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República


actuación Actuaciones Fiscales

Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de actuación

Estatus

- - - - - -



23

2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Las Direcciones de Control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron

actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de

Control Fiscal, durante el mes de noviembre de 2014.

2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Al 30 de Noviembre del 2014 no se realizaron otras actuaciones relacionadas con el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

2.4.4 Otras Informaciones:

No existen otras informaciones relacionadas con el Control Fiscal.


CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL


25

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Para el mes de noviembre se efectuó la siguiente Asesoría, Asistencia Técnica y

Jurídica:

-Oficio dirigido a la Notaría solicitando las gestiones para la autenticación del poder de

la Contraloría estado Carabobo.

-Oficio dirigido al Procurador del Estado Carabobo solicitando se otorgue la

representación y defensa para actuar en las causas que cursan en los tribunales contra

la Contraloría del Estado Carabobo.

-Oficio dirigido al Secretario del Consejo de Ministros, a objeto de que se sirva publicar

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución de Jubilación

Especial de la ciudadana Yilda Martínez.

-Opinión Jurídica relacionada con la forma de recalcular la pensión de jubilación, a la

luz de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Jubilaciones.

Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.

Para la fecha no fue emitido por el órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría o

asistencia técnica y jurídica.

Cuadro 11. Asistencia Jurídica.

Ítem Numero Fecha Asunto

- - -

-

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.


26

1.1. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes

Sujetos a Control.

No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a

control, debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del

Poder Popular promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo,

no se recibió alguna solicitud de dichos Órganos.

2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

No se ejecutaron actividades de fortalecimiento para los funcionarios adscritos en los

Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

2.1 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.

No se recibieron solicitudes.

2.2 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.

Durante el mes de noviembre de 2014, se dictaron talleres dirigido al C.C. Guicaipuro I,

Municipio Los Guayos del Estado Carabobo; C.C. Terraza de las Garcilleras, C.C. Las

Palmitas, C.C. Pedro Pablo Hernández, C.C: Villa Hermosa,, C.C. Espada de Bolívar,

Villa Hermosa, Sentimiento Bolivariano. C.C. La Trinidad II, C.C. Cascabel, C.C: EL

Portal II de Belén, C.C. Los Vencedores Manzana II, C.C. Villa Hermosa, C.C:

Libertador Simón Bolívar, C.C: Nueva Esperanza, C.C: Tío Conejo, C.C. Pericoca, C.C:

Vencedores del Campo y C.C. Milagro Ángel, con el objetivo de fortalecer el poder

popular y brindar las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de los

mismos. Los temas fueron los siguientes: a) Contraloría Social, b) Rendición de

Cuentas, C) Contrataciones Públicas. Adicionalmente, esta Oficina realizó durante los

días 7/11/ y 14/11 la Juramentación de los Contralores Escolares correspondiente a las

Escuelas: U.E. Ambrosio Plaza Municipio Naguanagua, U.E. Simón José Guedez Ortiz

Municipio Los Guayos, E.B. José Francisco Farías Municipio Libertador, E.B. Antonio

Gutiérrez Pérez Municipio Diego Ibarra, U.E. Los Caneyes Municipio Puerto Cabello,


27

U.E. Canoabito de la Costa Municipio Juan José Mora, U.E. Sabana de Aguirre

Municipio Montalban, U.E. Carabobo Municipio Carlos Arvelo y U.E. Agua Clara

Municipio Bejuma. Cabe destacar que la U.E.B. El Helechal del Municipio Miranda no

se juramentó ya que en varias oportunidades fue negativa la comunicación con los

mismos, tanto telefónicamente como visitas al Plantel. Asimismo se conversó vía

telefónica con dos casas de alimentación con el fin de pautar fecha para la capacitación

y elección del abuelo Contralor.

2.3.1 Talleres realizados al período del año 2014.

Durante el mes de noviembre se realizaron tres (3) talleres, en los cuales se les brindó

capacitación en materia de Contraloría Social y Rendición de Cuentas a voceros del

Consejo Comunal Guaicaipuro I del Municipio Los Guayos, así como también C.C.

Terraza de las Garcilleras, C.C. Las Palmitas, C.C. Pedro Pablo Hernández, C.C: Villa

Hermosa,, C.C. Espada de Bolívar, Villa Hermosa, Sentimiento Bolivariano. C.C. La

Trinidad II, C.C. Cascabel, C.C: EL Portal II de Belén, C.C. Los Vencedores Manzana II,

C.C. Villa Hermosa, C.C: Libertador Simón Bolívar, C.C: Nueva Esperanza, C.C. Tío

Conejo, C.C. Pericoca, C.C: Vencedores del Campo y C.C. Milagro Ángel, en materia

de Contrataciones Públicas, todos ellos convocados por el Consejo Federal de

Gobierno. A continuación se detalla los talleres dictados:

Cuadro 12. Relación de Talleres.

N° Nombres de los

talleres Fecha Facilitador Consejos Comunales Órganos o

Entes Personas

Capacitadas

1 Contraloría Social 17/11/2014

Graciela Moreno

Consejo Comunal Guaicaipuro

27

2 Rendición de

Cuentas 17/11/2014 Graciela Moreno

Consejo Comunal Guaicaipuro

27

3 Contratación

Pública 27/11/2014 Graciela Moreno y

Simón Linarez

Consejo Federal de Gobierno

127

Total de personas capacitadas 181


28

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

2.3.2 Programa “Contraloría Escolar”

Durante el mes de Noviembre se realizó la juramentación de los Contralores Escolares,

dando continuidad al Programa: “Contraloría Escolar”, las Escuelas participantes se

detallan a continuación:

U.E. Simon Guedez

U.E. Ambrosio Plaza

U.E. Agua Clara

U.E. Sabana de Aguirre

E.B. José Farías

U.E. Los Caneyes

U.E. Carabobo

E.B. Antonio Gutiérrez

U.E. Canoabito de la Costa

2.3.3 Programa “Abuelo Contralor”

No se realizaron actividades durante el mes de noviembre.

2.4. Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro 13. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de

Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo

Ítems Expediente Descripción Estatus

1

OAC-4499

18/11/2008

Presuntas Irregularidades ocurridas

en INSTITUTO DE VIVIENDA Y

EQUIPAMIENTOS DE BARRIOS

(IVEC) referente al proyecto Portal

de Belén II.

Valorada en fecha 23/09/2013 y remitida

a la Dirección de la Administración

Descentralizada mediante Nota de

Remisión N° OAC-020-2013 de fecha

26/11/2013.

Estatus correspondiente a las

actuaciones practicadas por la Dirección

de Control: En virtud de que los hechos


29


planteados están prescritos, debido a

que obedecen a contratos de 2006 y

2008, la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada

procedió mediante punto de cuenta N°

DCAD-04-017-2014, a solicitar el cierre

y archivo de la denuncia, de

conformidad con lo previsto en el Titulo

III, Capítulo I de la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

2

OAC-4513

14/01/2009

Presuntas irregularidades ocurridas

en la Gobernación del Estado

Carabobo, referente a la ejecución

de obras para los sectores salud y

deporte.

Valorada en fecha 18/10/2013 y remitida

a la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder

mediante Nota de Remisión N° OAC-

019-20113, de fecha 21/10/2013.

Estatus correspondiente a las

actuaciones practicadas por la Dirección

de Control: Cierre de la denuncia

mediante Auto de Archivo de fecha

10/04/2014, aprobado mediante punto

de cuenta N° DCACYOP-005-2014.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro 14. Inventario de Expedientes que reposan en la O.A.C al 31 de Octubre de 2014.

Concepto Cantidad

2014

Denuncias atendidas en O.A.C 0

Expedientes por remitir a los Órganos competentes 1

Denuncias por valoración O.A.C 2

Denuncias remitidas 0

2013

Denuncias atendidas 15

Denuncias valoradas y remitidas a la Dirección Competente

5

Expedientes remitidos y en proceso por la Contraloría General de la

República 4

Expedientes remitidos y en proceso por las Direcciones de Control 5


30

Concepto Cantidad

2014

Expedientes valorados, archivados y notificados 5

Denuncias por remitir 1

2012

Denuncias atendidas 18

Expedientes valorados, archivados y notificados 4

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 10

Expedientes en proceso por Contraloría General de la República 4

Denuncias valoradas 0


Denuncias recibidas en el mes de noviembre de 2014 (expedientes).

Cuadro 15. Expedientes recibido en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Ítem Expediente Descripción Estatus

- - - -


Cuadro 16. Expedientes por remitir a los Órganos competentes noviembre 2014.



31


1 01.2-001-2014

Presuntas irregularidades por parte

de la empresa IMATACA, C.A., en la

ejecución de la obra “Rehabilitación

del Canal de Aguas Pluviales, con

torrenteras y muros de contención”.

FUNDACOMUNAL no dio respuesta al oficio N° DC-OAC-000205-2014 de solicitud de información. -Ratificación de solicitud de Información a FUNDACOMUNAL Según Oficio N° DC-OAC-000457-2014. - Informe de Valoración de fecha 29/04/2014 -Fue recibida respuesta al oficio N° DC-OAC-000457-2014, mediante el cual indican que de sus archivos no se evidencia asignación alguna de financiamiento al Consejo Comunal El FORTIN, ubicado en la parroquia Bartolomé de Salom. - Oficio de Solicitud de Información remitido a la OTR, recibido en fecha 07/07/2014 -Oficio N° CFG/FCI/CJ000058 de fecha 31/07/2014, por medio del cual remiten a este Órgano de Control Fiscal la información solicitada (Cabe destacar que la misma no se encuentra debidamente certificada) -Por valorar y remitir a la CGR -Estatus al 30/11/2014

2 01.2-003-2014

Presuntas irregularidades en la

ejecución de la obra denominada

“Ejecución de Obras Civiles del

proyecto centro de reclusión para

procesados y procesadas judiciales”,

adjudicada a la empresa

CAVENPRO, mediante contratación

directa N° MPPSP-FONEP-CD-

CRPOBRA-2012-03.

-Oficio de Solicitud de Información a la

empresa CAVENPRO C.A el cual fue

recibido en fecha 08/09/2014 (se debe

ratificar el mismo por cuanto hasta la

fecha la empresa no ha dado respuesta)

-Ratificación de Oficio de Solicitud, en Despacho de la Contralora.

-Por corregir Oficio de Ratificación de solicitud de información por cuanto a la presente fecha no se ha recibido respuesta por parte de la empresa a los fines de remitir el expediente a la CGR Estatus al 30/11/2014


Cuadro 17. Denuncias remitidas por la Contraloría General de la República a la Oficina de Atención

al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.


1

OAC-4499

18/11/2008

Presuntas Irregularidades ocurridas en INSTITUTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS DE BARRIOS (IVEC) referente

Valorada en fecha 23/09/2013 y remitida a la Dirección de la Administración Descentralizada mediante Nota de Remisión N° OAC-020-2013 de fecha


32


al proyecto Portal de Belén II. 26/11/2013.

Estatus correspondiente a las actuaciones practicadas por la Dirección de Control: En virtud de que los hechos planteados están prescritos, debido a que obedecen a contratos de 2006 y 2008, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada procedió mediante punto de cuenta N° DCAD-04-017-2014, a solicitar el cierre y archivo de la denuncia, de conformidad con lo previsto en el Titulo III, Capítulo I de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

2

OAC-4513

14/01/2009

Presuntas irregularidades ocurridas en la Gobernación del Estado Carabobo, referente a la ejecución de obras para los sectores salud y deporte.

Valorada en fecha 18/10/2013 y remitida a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder mediante Nota de Remisión N° OAC-019-20113, de fecha 21/10/2013.

Estatus correspondiente a las actuaciones practicadas por la Dirección de Control: Cierre de la denuncia mediante Auto de Archivo de fecha 10/04/2014, aprobado mediante punto de cuenta N° DCACYOP-005-2014.


Cuadro 18. Expediente valorados y por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.



33


1 01.2-005-2014

Presuntas irregularidades en la

ejecución de la obra denominada

“Construcción de Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable en

Boca de Yaracuy” y “Complemento

de Acueducto de Boca de Yaracuy”,

Contratos N° SEIN-2010-1-215, y N°

SEIN -2011-1-002, respectivamente”.

- Auto de entrada

- Oficios N° DC-OAC-000624-2014,

de fecha 02/06/2014, mediante el

cual se requiere información del

expediente administrativo de los

contratos SEIN-2010-1-215 y SEIN-

2011-1-002, (SINFRA). (sin acuse de

recibo).-Auto de incorporación de

documentos recibidos por este

órgano de control fiscal mediante

oficio N° DCJ-099-014, de fecha

15/07/2014.

-Valoración de fecha 22/09/2014;

llevar a cabo valoración técnica.

2 01.2-007-2014

Presuntas irregularidades en

Proyectos de Instituciones adscritas

a la gobernación del Estado

Carabobo desde el año 2010 hasta la

actualidad en terrenos propiedad del

denunciante.

Por valorar.

Estatus al 30/11/2014


Cuadro 19. Registro de Auditores al 30 de noviembre de 2014

Items Fecha Nombre y Apellido Cédula de

Identidad Observación

1 3/11/2014 Fernando Pico 7.073.994

-

2 11/11/2014 Daira Rodríguez 4.384.697 -

3 14/11/2014 Nereida Montañez 14.915.787 -

4 17/11/2014 Héctor Hernández 2.784.717 - Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal.


34

Cuadro 20. Asesorías

Ítems Concepto Cantidad Población Atendida

1 Asesorías Tramitadas (DJP)

(Declaración Jurada de Patrimonio)

27 27

2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 5 5

3 Asesoría en materia de solicitud de talleres 6 6

4 Solicitud de Cambio de Usuario DJP 10 10

5 Entrega de comunicaciones al interesado 0 0

6 Recepción de solitudes de las Comunidades 0 0

7 Registro de Auditores 4 4

TOTAL………………………………………………………………… 52 52


Cuadro 21. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano en noviembre.

Ítem Concepto Recibidas

1 Expedientes trabajados 2

2 Denuncias 0

3 Peticiones 0

4 Quejas 0

5 Reclamos 0

6 Sugerencias 0

7 Talleres realizados 3

8 Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0

9 Personas capacitas por talleres dictados 181

TOTAL ACTIVIDADES 186


2. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público.


35

En el mes de noviembre no se realizaron actividades con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios

llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

Cuadro 22. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al

30 de noviembre de 2014.

Potestad Investigativa Cantidad

Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de Noviembre

0

Por Inicio de Potestad Investigativa 6

Iniciadas en Trámite 1

Informes definitivos por valorar D.C.A.D recibidos en años anteriores. 0

Informes definitivos por valorar D.C.A.C.Y.O.P recibidos en años anteriores. 29

Fase de Notificación 2

Fase de Informes de Resultados 0

Fase de pruebas 0

TOTAL 38

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro 23. Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir méritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de noviembre.

Ítems Expediente Órgano o

Ente Descripción

Dirección Competente

Estatus

1 4


Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín

Memo N° PI-017-2012 de fecha 28/05/2012 y Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13

1 Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 08/04/2014 debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD- 04- 013-2013

2 6

Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaria del estado Carabobo

Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13

Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-001-2014.

3 31

Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo


Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 08/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto


36


Ente Descripción


Estatus

semestre del 2009. de Cuenta DCAD 04-003-2014.

4 48,12 Fundación Unidades de Batalla Social

Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.


Auto de Archivo 08/04/2014 debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-008-2014.

5 49,12 Fundación para el Desarrollo del Deporte

Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.


Auto de Archivo 07/04/2014 aprobado en Punto Cuenta DCAD-04-009-2013

6 60,3

Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Actuación Fiscal practicada al IVEC, referente a la Obra “Construcción de Hogar para personas de la Tercera Edad, Municipio Los Guayos”.

Memorándum 138-13 de fecha 16/08/2013.

Auto de Archivo 07/04/2014. Valoración del 25/08/2013. Se aprobó Cierre y Archivo en Punto de Cuenta 04-006-2013.

7 74

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo y Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.

Actuación Fiscal Complementaria practicada a la Obra “Construcción del Liceo Patanemo” Municipio Puerto Cabello ejecutada por el IVEC y SINFRA ejercicio económico financiero 2005-2008.


En virtud, que de la Valoración jurídica del expediente 6 se aprobó el Punto de Cuenta 04-031-2012, que dio origen a la Actuación Fiscal Complementaria (Expediente 74), Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-001-2014.

8 DPI-AA-008-

2009

Instituto de Vivienda y Equipamiento Barrios

Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-04-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC


Cerrado mediante Auto de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-002-2014

9 3 Instituto de Auditoría de Obra practicada Memo N° PI- Cerrado mediante Auto


37


Ente Descripción


Estatus

Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”

016-2012 de fecha 21/05/2012

de Archivo de fecha 14/05/2014, debidamente aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD 04-004-2014

10 13

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Auditoría Administrativa practicada al Hospital materno infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.

Ingresó: 29/02/2012 / Sin memo de asignación

Mediante Punto de Cuenta DCAD-012-2013, se ordenó Cerrar .Auto de Archivo 07/04/2014

11 24


Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la Urbanización La Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).


Valoración jurídica remitida al Despacho del Contralor mediante nota de remisión N° DCAD-279 de fecha 29/10/2013. Se aprobó en febrero 2014, el Cierre y archivo mediante Punto de Cuenta N° 04-011-2013. Auto de Archivo 07/04/2014

12 29


Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.


Se aprobó Cierre y Archivo en Punto de Cuenta 04-007-2014. Auto de Archivo 07/04/2014

13 30


Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular trapichito, del municipio Valencia.



14 35


Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.




38


Ente Descripción


Estatus

15 DPI-AA-012-

2009

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC)

Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.

Asignado según memorándum N° PI-019-2012 de fecha 28/05/2012

En virtud de la data del expediente, se realizó Informe de Análisis Técnico Jurídico remitiéndose al Despacho el 11/02/14, mediante Nota de Remisión N° 022-2014 de fecha 11/02/14, junto con Punto de Cuenta DCAD-006-2014. Se aprobó la Revocación del Auto, el Cierre y Archivo del expediente. Auto de Archivo 07/04/2014

16 66 Fundación Alegría

Actuación Fiscal practicada a la Fundación correspondiente a la Obra “Repavimentación del Estacionamiento del sector 13 de la Urbanización La Isabelica, Municipio Valencia, Estado Carabobo”.

Valoración jurídica aprobada mediante Punto de Cuenta N° 04-010-2014 de fecha 26/03/14. Se recomendó el Cierre y archivo. Auto de Archivo 07/04/2014

17 71

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios (IVEC)

Auditoría Operativa practicada al IVEC, tendente a Evaluar el Proceso de Adjudicación de Viviendas realizados durante el período 2005 y 2006 (Urb. Ciudad Plaza)


18 77

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio Fiscal 2006-2008.

Memorándum N° DCAD-001-2014 de fecha 10/02/2014


19 12


Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.

Sin memo de ingreso y Asignado mediante Nota de remisión N° DCAD-168

14/08/12

Inicialmente se aprobó el inicio de la Potestad Investigativa mediante Punto de Cuenta DCAD-04-007-2013, con instrucción expresa de “revisión de la prescripción”, en virtud de ello, por razones de economía procesal se sometió nuevamente a consideración, “Aprobándose” el Cierre y Archivo, mediante Punto de Cuenta


39


Ente Descripción


Estatus

DCAD-04-012-2014 de fecha 21/05/14.

20 9


Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.

Memo N° PI-018-2012 de fecha 28/05/2012

Mediante el Punto de Cuenta DCAD-04-010-2013, se emanó instrucción expresa de “verificar prescripción”, a fin de aperturar, en virtud de ello, se sometió nuevamente a consideración mediante Punto de Cuenta DCAD-04-013-2014 de fecha 21/05/14 “Aprobándose” el Cierre y Archivo. Auto de fecha 01/07/2014.

21 8

Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.

Ingresó: 15/03/2011 / Nota de Remisión N° DCAD-179 10/09/12

Auto de Archivo de fecha 01/07/2014.Cierre y Archivo aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-015-2014 de fecha 03/06/14.

22 17


Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.


Aprobación el 10/06/14, mediante Punto de Cuenta DCAD-04-016-2014 de fecha 06/06/14. Desincorporación de expedientes y remisión al Archivo Central

23 20


Auditoría Técnica practicada a la Red Ambulatoria adscrita a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre 2009.




40


Ente Descripción


Estatus

24 23

Instituto Autónomo Regional de Vialidad del Estado Carabobo (INVIAL)

Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras y servicios del instituto regional de vialidad del estado carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Sin memo de ingreso y asignación


25 22


Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.

Sin memo de ingreso y Asignado para Valorar mediante Memorándum 138-13 de fecha 16/08/13 y DCAD-016-2014 del 03/06/2014

Auto de Archivo de fecha 16/07/2014.Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-020-2014.

26 25


Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.

Ingresó: 01/03/2012 Asignado Memorándum Nº DCAD-002-2014 del 24/02/14 .

Auto de Archivo de fecha 30/07/2014. Valoración Jurídica aprobada 30/07/2014 junto a Punto de Cuenta DCAD-04-018-2014

27 26 Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.

Ingreso: 17/09/2010 / Sin memo de asignación


28 28


Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al primer trimestre 2009.

Ingresó: 08/12/2010 Asignado Memorándum Nº DCAD-007-2014 del 12/05/14.


29 34

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres

Actuación fiscal practicada en la dirección de auditoría interna del instituto autónomo de protección civil y administración de desastres

Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-007-2014 del

Auto de Archivo del 22/07/14.Valoración aprobada mediante Punto de Cuenta DCAD-04-021-2014.


41


Ente Descripción


Estatus

del Ejecutivo del Estado Carabobo (IAPCADEC)

del estado Carabobo, correspondiente al 2009.

12/05/14

30 58,26

Fundación para

el Avance Social

(FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General Administración de la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA), primer semestre 2009

Asignado mediante Memorándum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14

Auto de Archivo de fecha 15/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-024-2014.

31 76


Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) correspondiente al ejercicio Fiscal 2005-2011.

Ingresó al Área

Legal según Nota

de Remisión N°

DCAD-282 de

fecha 30-10-

2013.

Asignado inicialmente mediante Memorándum Nº DCAD-006-2014 del 11/04/14 y posteriormente Memorándum Nº DCAD-008-2014 del 15/05/14


32 33 Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL)

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.



33 36


Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al I semestre del año 2009.



34 40

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo,


Auto de Archivo de fecha 03/09/2014. Valoración Jurídica aprobada en Punto de Cuenta DCAD-04-030-2014.


42


Ente Descripción


Estatus

Estado Carabobo (IAPCADEC)

correspondiente al segundo semestre del 2009.

35 51

Fundación para

el Desarrollo del

Deporte

(FUNDADEPOR

TE)

Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 07/10/2011.

Ingresó según Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012


36 67

Fundación

Carabobeña para

el Desarrollo del

Deporte

(FUNDADEPORT

E)

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 01 de Noviembre de 2010

Ingresó al Área

Legal según Nota

de Remisión N°

DCAD-213 de

fecha 21-08-

2013.


37 85


Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de fecha 27/08/10. (2010-DCAD-AE-03-2010)

Ingresó al Área Legal según Nota de Remisión N° DCAD-017 de fecha 06-02-2014.


38 56,6

Fundación

Carabobeña

para el

Desarrollo del

Deporte

(FUNDADEPOR

TE)

Informe de Resultados del Examen Selectivo practicado al Acta de Entrega de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al año 2008.

Asignado mediante Memorandum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14


39 57,6

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento

de Barrios del

Estado

Carabobo

Informe de Resultados del Examen Selectivo practicado al Acta de Entrega del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo, correspondiente al año 2008.

Asignado mediante Memorandum Nº DCAD-019-2014 del 16/06/14


40 55,44 Instituto

Autónomo de Actuación Fiscal practicada al Instituto Autónomo de

Asignado mediante

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta


43


Ente Descripción


Estatus

Protección Civil

y Administración

de Desastres

del Estado

Carabobo.

Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

Memorandum Nº 000092 del 28/07/14

DCAD-04-036-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-188 de fecha 30/09/2014. para su aprobación.

41 87


Actuación Fiscal referida a la contratación de las Empresas Inversiones Frever C.A y Corporación 3673, C.A .Años 2006 y 2007. (DCAD-AA-D-02-2006)


Auto de Archivo de fecha 24/09/2014 .Valoración Jurídica aprobada mediante Punto de Cuenta DCAD-04-035-2014

42 65

Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS)

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) del Primer Semestre del 2008.

Memorándum

Nº 108-13 de fecha 26/06/13

Antiguamente Exp. DPI-AA-010-2009, remitido a la Contraloría General de la República en Mayo 2013, en base al art. 97 de la LOCGRYSNCF. Devuelto mediante Memorándum del 26/06/13 conforme Oficio Nº 07-01-464. Se realizó Complementaria a la Actuación Fiscal. Se remitió al Área Legal Exp. 86 Nota de Remisión N° DCAD-024 de fecha 12-02-2014. Auto de Archivo de fecha 24/09/2014. Expediente 65, Potestad Investigativa DPI-AA-010-2009, conforman expediente Única.

43 86

Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS) actualmente Fundación Comunidad (FUNDACOMUNIDAD)

Actuación complementaria a la Fundación Unidades de Batallas Social. FUNBAS, Programa 03, I semestre 2008. ( 04-16-13)


44 46 Fundación Instituto Carabobeño

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría interna de INSALUD,

Ingresó: 29/02/2012 / Sin memo de

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-038-2014,


44


Ente Descripción


Estatus

para la Salud (INSALUD)

de fecha 26/07/2010. asignación remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-193 de fecha 10/10/2014. para su aprobación. Se recomienda Cierre

45 47 Fundación para la Solidaridad

Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.

Ingresó:

23/05/2012 / Sin

memo de

asignación

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-039-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-194 de fecha 10/10/2014, para su aprobación. Sé recomienda Cierre

46 62,44

Fundación para

la Vialidad del

estado

Carabobo

(FUNDAVIAL)

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para la Vialidad del estado Carabobo (FUNDAVIAL), correspondiente al ejercicio económico financiero 2010.

Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-053 de fecha 20/02/2013

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-040-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-195 de fecha 20/10/2014, para su aprobación. Se recomienda Cierre

47 68

Fundación para el

Servicio de la

Seguridad

Ciudadana del

Estado Carabobo

(FUNDASEGURI

DAD)

Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) de fecha 21 de octubre de 2010

Ingresó al Área

Legal según Nota

de Remisión N°

DCAD-213 de

fecha 21-08-

2013.

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-043-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-199 de fecha 29/10/2014, para su aprobación. Sé recomienda Cierre

48 72

Fundación para el

servicio de la

Seguridad

Ciudadana del

Estado Carabobo

(FUNDASEGURI

DAD)

Auditoria Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente al primer semestre 2009.

Ingresó al Área

Legal según Nota

de Remisión N°

DCAD-251 de

fecha 24-09-

2013.

Valoración y Punto de Cuenta 04-045-2014 entregados al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-206 de fecha: 05/11/2014 para su aprobación


45


Ente Descripción


Estatus

49 DCACYOP No concluyo actuaciones durante el mes de noviembre

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

Cuadro 24. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

1 32 Fundación para la

Solidaridad (FUNDASOL)

Actuación fiscal practicada al programa "concesión y recuperación de préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

Aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-022-2014 de fecha 18/07/14. Tramitándose solicitud de certificación de documentos y de cargos, a fin de dar inicio a la Potestad Investigativa mediante Auto de Proceder.

2 43 Fundación para el

Servicio de la Seguridad Ciudadana

Auditoría administrativa practicada a la dirección de administración de la fundación para el servicio de la seguridad ciudadana del estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.

Valoración Jurídica y Punto de Cuenta DCAD-04-044-2014, remitida al Despacho Contralor mediante Nota de Remisión Nº DCAD-200 de fecha 29/10/2014. para su aprobación. Se recomienda APERTURA

3 50

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de barrios

del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada en la Dirección de Ingeniería, adscrita al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), correspondiente al año 2009.


4 88


Auditoría Operativa a la Dirección General Ingeniería del IVEC, referente a la Obra Reparación de la vialidad en diferentes sectores del Socorro. (04-05-13)



46


5 54,44

Fundación para el

Servicio de la Seguridad

Ciudadana

(FUNDASEGURIDAD)

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD), en la Dirección de Adquisición de bienes y servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

Valoración y Punto de Cuenta 04-047-2014 entregado al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-210 de fecha: 25/11/2014 para su aprobación

6 83


Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC) relacionada con la Obra Centro de Atención Integral a la Familia Municipio San Diego, correspondiente al ejercicio fiscal 2009-2012. (04-17-12)

Valoración y Punto de Cuenta 04-046-2014 entregados al Despacho mediante nota de Remisión DCAD-209 de fecha: 24/11/2014 para su aprobación

Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro 25. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite en noviembre de 2014.

Í ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 44 Fundación para el

Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal

Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte,

correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

DACD

Aprobado mediante Punto de Cuenta DCAD-04-032-2014 de fecha 10/09/14. Auto de

Proceder del 28/11/2014-

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control

Cuadro 26. Informes definitivos por valorar D.C.A.D recibidos en años anteriores.

Ítem Expedient

e Órgano o Ente Descripción Estatus

1 52,51

Fundación Instituto

Carabobeño para la

Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal Practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) de fecha 04/04/2011.

Por asignar

2 53

Fundación Instituto

Carabobeño para la

Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Administración de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al período 2005-2011.

Valoración en

sustanciación.

3 54,44

Fundación para el

Servicio de la Seguridad

Ciudadana

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana (FUNDASEGURIDAD), en la

Valoración por

corrección.


47

Ítem Expedient


(FUNDASEGURIDAD) Dirección de Adquisición de bienes y servicios, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

4 63,51


Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Programa 02. 2011

Por asignar

5 64


Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección General de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) de fecha 16 de abril de 2012

Por asignar

6 69

Auditoría Interna de la

Fundación Carabobeña

para el desarrollo del

Deporte

(FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal practicada al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de la Fundación Carabobeña para el desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) de fecha 22 de marzo de 2012

Por asignar

7 70

Fundación para el

Avance Social

(FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA) programa 01, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2011

Por asignar

8 72

Fundación para el

servicio de la Seguridad

Ciudadana del Estado

Carabobo

(FUNDASEGURIDAD)

Auditoria Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente al primer semestre 2009.

Valoración en

corrección.

9 73

Fundación para el Servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)

Auditoria Administrativa practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) correspondiente a los años 2009 y 2010.

Valoración por

corrección

10 75

Actuación Fiscal en la Fundación Alegría (FUNDALEGRIA), Ahora FUNDATRABAJO

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de Fundalegria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

Valoración por

corrección


48

Ítem Expedient


11 78


Actuación Fiscal practicada a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al ejercicio Fiscal 2011. (04-11-12)

Por asignar

12 79

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre del Estado Carabobo (IAPCADEC).

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2012. (04-02-13)

Por asignar

13 80

Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)

Actuación Fiscal en la Fundación para el servicio de la seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2012. (04-09-12)

Por asignar


Actuación Fiscal en la Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), correspondiente al ejercicio económico Financiero año 2010. (2011/-DCAD-AA-08-2010)

Valoración por

corrección.

15 82

Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (I.A.P.C.A.D.E.C)

Actuación Fiscal practicada al Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo (I.A.P.C.A.D.E.C) correspondiente al ejercicio económico financiero 2011. (04-12-12)

Por asignar

16 83


Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC) relacionada con la Obra Centro de Atención Integral a la Familia Municipio San Diego, correspondiente al ejercicio fiscal 2009-2012. (04-17-12)

Valoración en

proceso

17 84 Fundación Festival del Cabriales (FUNDACABRIALES)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación Festival del Cabriales, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (04-08-12)

Valoración en

proceso junto con el 90 (unificación

expedientes)

18 89 Fundación para la Actuación Fiscal en la Fundación Por asignar


49

Ítem Expedient


Solidaridad (FUNDASOL)

para la Solidaridad (FUNDASOL), Programa 03 Servicios de Concesión y Recuperación de Préstamos Grupos Solidarios, ejercicio fiscal 2011. (04-06-12)

19 90 Fundación Festivales del

Cabriales

Actuación Fiscal practicada a Fundación Festivales del Cabriales correspondiente al Ejercicios Económicos Financieros 2009-2010-2011 y 2012. Actuación Fiscal N° 04-19-12.

Valoración en

proceso junto con el

84 (unificación

expedientes)


Actuación Fiscal practicada a Fundación para la Solidaridad (FUNDASOL), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. Actuación Fiscal N° 04-06-13.

Por asignar

21 92

Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Carabobo (S.G.R., S.A)

Actuación Fiscal practicada a la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del Estado Carabobo (S.G.R., S.A), correspondiente a los Ejercicios económicos financieros 2011 y 2012 N° de Actuación 04-03-13.

Por asignar

22 93 Fundalegría

Actuación Fiscal practicada a Fundalegría, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. (N° de Actuación 04-07-12).

Por asignar

23 94 Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Actuación Fiscal en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) ejercicio económico financiero 2012. (N° de Actuación 04-15-13)

Por asignar

24 95

Fundación para el Avance Social (FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Avance Social (Fundavanza), correspondiente al Ejercicio económico financiero 2012. N° de Actuación 04-13-13.

Por Asignar


50

Ítem Expedient


25 96

Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD)

Actuación Fiscal practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD) , correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012. N° de Actuación 04-11-13.

Por Asignar

26 97

Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA) (Actualmente FUNDATRABAJO)


Alegría (FUNDALEGRÍA).

(Actualmente FUNDATRABAJO),

correspondiente al Ejercicio

económico financiero 2012. N° de

Actuación 04-10-13.

Por Asignar

27 98

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE(


Carabobeña para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPORTE),


Económico Financiero 2012. N° de


Por Asignar

28 99


Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo

(IVEC).

Actuación Fiscal Instituto de

Vivienda y Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo (IVEC),



Actuación 04-04-14. S

Por Asignar

29 100

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).

Actuación Fiscal Instituto de

Vivienda y Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo (IVEC),




Por Asignar


Cuadro 27. Informes definitivos por valorar DCACYOP recibidos en años anteriores.

Ítem Expedie

nte Órgano o

Ente Descripción


Asignación/ Memorándum

Estatus


51

Ítem Expedie

nte Órgano o

Ente Descripción



Estatus

1 26

Alcaldía del

Mcpio.

Carlos

Arvelo


Alcaldía de Carlos Arvelo

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Sin memo de

ingreso

Valorado por revisión del

Director.

2 3

Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad


Jefatura de Evaluación de

Programa y Proyectos

comunitarios Adscrita al Fondo

de Cooperación Estado

Comunidad correspondiente al

ejercicio económico financiero

2009.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Sin memo de

ingreso /

asignación Nº

CERVJ-09-08-

2014 de fecha

26/08/14


Director.

3 5

Fondo para

la Atención

a la Familia


acta de entrega de la Unidad de

Auditoría Interna del Fondo

Atención para la familia de fecha

16/08/2010

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó:

15/03/2012 / Sin

memo de

asignación

Por asignar, (está en el

archivo legal para realizar

su valoración jurídica)

4 9

Secretaría

de

Educación y

Deporte del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo


Dirección de Infraestructura,

dotación y servicios,

dependencia adscrita a la

Secretaría de Educación y

Deporte del Ejecutivo del Estado

Carabobo, correspondiente al


2009.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó:

27/07/2012


Director.

5 13

Secretaria

de

Infraestructu

ra del

Ejecutivo del

Estado

Carabobo


Obra “Construcción Rampa San

Diego Distribuidor Bárbula III

Etapa”, Estado Carabobo,

Secretaría de Infraestructura


2010.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó:

01/08/2012 / Sin

memo de

asignación





52

Ítem Expedie

nte Órgano o

Ente Descripción



Estatus

6 14

Secretaria

de

Planificación

,

Presupuesto

y Control de

Gestión

Auditoría Administrativa

practicada a la Dirección

Ejecutiva del Estado de

Programas Cofinanciados y a la

Dirección General de

Presupuesto, unidades adscritas

a la Secretaría de Planificación,

Presupuesto y Control de

Gestión del Ejecutivo del Estado

Carabobo.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó:

10/08/2012 / Sin

memo de

asignación




7 15

Secretaria

de Hacienda

y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a las

Direcciones Generales de

Tesorería, Contabilidad y

Presupuesto, Dependencias

Adscritas a la secretaría de

Hacienda y Finanzas del

Ejecutivo del Estado Carabobo,

correspondiente al Período de

Enero a Julio de 2010

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó:

10/08/2012 / Sin

memo de

asignación




8 16

Secretaría

de

Infraestructu

ra.


Dirección de Estudios y

Formulación de Proyectos,

dependencia adscrita a la

Secretaría de Infraestuctura,


Económico financiero 2009.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Nota de

Remisión N° 17

de fecha

07/05/2013


Director.

9 17

Secretaría

de

Planificación

,

Presupuesto

y Control de

gestión.


Secretaría de Planificación,


Gestión, correspondiente al

Presupuesto Reconducido del


para el ejercicio Económico

financiero 2009

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Nota de

Remisión N° 17

de fecha

07/05/2013


Director

10 18

Secretaría

de

Infraestructu

ra


Ejecución Físico-Financiera de la

Obra “Continuación Avenida

Bolívar de Mariara, Secretaría de

Infraestructura del Ejecutivo del

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Nota de

Remisión N° 17

de fecha

07/05/2013



su valoración


53

Ítem Expedie

nte Órgano o

Ente Descripción



Estatus

Estado Carabobo, para el

Ejercicio Económico financiero

2011

Otro Poder jurídica)

11 19

Secretaria

de Territorio

Ambiente y

Recursos

Naturales

Auditoría de Gestión Ambiental

en la cuenca Hidrográfica del

Lago de Valencia, Ejercicio Fiscal

Económico Financiero 2009.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Nota de

Remisión N° 11

de fecha

07/05/2013

En proceso de

valoración.

12 20

Secretaria

de Hacienda

y Finanzas

Actuación Fiscal Sobre los

Procesos de Selección,

Contratación y Administración,

Cirugía Maternidad del Personal

adscrito al ejecutivo regional de

Estado Carabobo, para los años

2009, 2010 y I semestre de 2011

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Nota de

Remisión N° 11

de fecha

07/05/2013



su valoración jurídica).

13 21

Secretaría

de

Infraestructu

ra

Auditoría Operativa a la


correspondiente a los contratos

N° SEIN-2008-1-432, N° SEIN-

2008-1-436, N° SEIN-2008-1-

440, N° SEIN-2008-1-463.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingreso al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°052

de fecha

03/10/13.


Director

14 22

Secretaría

de

Infraestructu

ra

Actuación Fiscal practica sobre la

ejecución física financiera de la

obra “Construcción de la

colectora III salida a la bigott

municipio San Diego del estado

Carabobo ejercicio económico-

financiero 2008-2011.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingreso al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°052

de fecha

03/10/13.


Director

15 23

Alcaldía del

Municipio

Guacara

Actuación Fiscal practicada a los

recursos otorgados para la

construcción y dotación de un

Infocentro, en el municipio

Guacara del Edo. Carabobo.”

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingreso al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°052

de fecha

03/10/13.

Auto de Archivo, sin

previa valoración, por revisión del Director.


54

Ítem Expedie

nte Órgano o

Ente Descripción



Estatus

16 24

Secretaría

de

Infraestructu

ra

Actuación Fiscal practica a la

Secretaría de Infraestructura del

Ejecutivo del Ejecutivo del edo.

Carabobo relacionado con la

“Construcción de la Escuela

Rural Bolivariana las Cuevas”

periodo 2008-2009.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingreso al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°052

de fecha

03/10/13.


Director

17 27

Secretaría

de

Infraestructu

ra

Auditoría Practicada a la


correspondiente a los contratos

de obras en ejecución al I

semestre 2009.

Dirección

de Control

de la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingreso al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°052

de fecha

17/10/13 /

asignación Nº

CERVJ-14-08-

2014 de fecha

26/08/14


Director

18 17

Fondo Único

de

Compromiso

de

Responsabili

dad Social


Fondo Único de Compromiso de

Responsabilidad Social,

correspondiente a los ejercicios

económicos financieros 2009,

2010, 2011.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°

DCACYOP-55

de fecha

21-07-14 /

asignación Nº

DCACYOP-MD-

52-2014 de

fecha 31/07/14


Director

19 18

Secretaría

de

Seguridad

Alimentaria

y Desarrollo

Agrario


Programa de Alimentación al

Niño (PAN), llevada por la

Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Desarrollo Agrario

del Ejecutivo del Estado

Carabobo.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°

DCACYOP-

55de fecha

21-07-14

Por Valorar


55

Ítem Expedie

nte Órgano o

Ente Descripción



Estatus

20 19

Secretaría

de

Infraestructu

ra



Ejecutivo del Estado Carabobo

relacionada con la Contratación y

Ejecución de la Obra “Puente Los

Gatos”, Parroquia C. Tacarigua,

Carlos Arvelo.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°

DCACYOP-

55de fecha

21-07-14


Director

21 20

Secretaría

de

Infraestructu

ra




Obra: “Ampliación Avenida

Aranzazu”.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°

DCACYOP-55

de fecha

21-07-14

Valorado por revisiòn del

Director.

22 21

Secretaría

de

Seguridad

Ciudadana

Actuación Fiscal practicada a los

Procesos Administrativos,

Técnicos y Operativos

relacionado con el Servicio

Policial, dirigidos por la


Ciudadana, organismo adscrito al

Ejecutivo del Estado Carabobo.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°

DCACYOP-55

de fecha

21-07-14

Por Valorar

23 22

Secretaría

de

Planificación

,

Presupuesto

y Control de

Gestión

Actuación Fiscal de Seguimiento

a las observaciones plasmadas

en el Informe Definitivo de la

Auditoría practicada en la


Presupuesto, adscrita a la

Secretaría de Planificación,


Gestión del Ejecutivo del Estado

Carabobo.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Ingresó al Área

Legal mediante

Nota de

Remisión N°

DCACYOP-

55de fecha

21-07-14


Director

24

2010-

DCACY

OP-

0002

Secretaría

de

Comunicaci

ón e

Información

Actuación Fiscal Auditoría

Integral a la Secretaría de

Comunicación e Información del

ejecutivo del estado Carabobo,

correspondiente al segundo

semestre del año 2009.

Dirección

de Control

para la

Administraci

ón Central y

Otro Poder

Sin Nota de

Remisión.

En proceso de

valoración

Fuente: Área Legal de la Dirección de Control de la Administración Centralizada.


56

Cuadro 28. Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes de

noviembre 2014.


1 101

Fundación para el

servicio de la

Seguridad Ciudadana

del Estado Carabobo

(FUNDASEGURIDAD)

Actuación Fiscal en la Fundación para

el servic io de la Seguridad

Ciudadana del Estado Carabobo

(FUNDASEGURIDAD),



Actuación 04-06-14. Según Nota

remisión DCAD-191-2014 de fecha

08/10/2014.

Por Asignar

2 102 FUNDANIÑO

Actuación Fiscal a FUNDANIÑO,



Actuación 04-01-14. Según Nota

remisión DCAD-192-2014 de fecha

08/10/2014.

Por Asignar

3 103 Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD)


Instituto Carabobeño para la Salud

(INSALUD) correspondiente al

Ejercicio económico financiero 2013.

N° de Actuación 04-05-14. Según

Nota remisión DCAD-207-2014 de

fecha 07/11/2014.

Por Asignar


Cuadro 29. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el mes de noviembre

2014.

Ítem Expediente Órgano o

Ente Descripción

Dirección

Competente Estatus


57


Ente Descripción

Dirección

Competente Estatus

1 DCAD-PI-007-2013

Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaria de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009

DCACYOP En fase de notificación.

2 27

Fundación

para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPO

RTE)

Actuación Fiscal a la


Administración,

presupuesto y control del Deporte, correspondiente al

primer semestre del año

2009.

DCAD

Auto de Proceder de fecha 19/08/2014. Por notificar. Ante el cambio de la Máxima Autoridad de éste órgano de Control, se envió para su conocimiento y autorización las notificaciones junto con el Auto y el Oficio Nº 07-01-705 del 01/09/2014, mediante Nota de Remisión DCAD-190 del 07/10/2014; a la espera de instrucciones.


Cuadro 30. Expediente de Potestad Investigativa en fase de informe de resultados durante el mes

de noviembre 2014.

Ítem Exp. Órgano o

Ente Descripción

Dirección Competente Estatus

- - - - - -



58

Cuadro 31. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de noviembre

2014.


Ente Descripción

Dirección Competente Estatus

- - - - -


Cuadro 32. Expediente remitido a la Dirección de Determinación de Responsabilidades, durante el

mes de noviembre 2014.


- - - - -


3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

3.2.1Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la

Determinación de Responsabilidades.

El Auto de Apertura del Expediente N° DCACYOP-PI-005-2013 de la Secretaría de

Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del estado Carabobo, se encuentra por

revisión y aprobación del Contralor, el Expediente signado DCACYOP-PI-001-2012 de

la Procuraduría del Estado Carabobo fue valorado y se encuentra por revisión y

aprobación de la Directora de Determinación de Responsabilidades, el Expediente

signado DCACYOP-PI-004-2013 de la Procuraduría del Estado Carabobo fue valorado

y se encuentra por revisión y aprobación de la Directora de Determinación de

Responsabilidades, los Expedientes signados DCAD-PI-002-2013 del Instituto de

Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), DCAD-PI-003-2013 de la

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE) y DCAD-PI-

004-2013 del Instituto de Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), se

encuentran por valoración jurídica.


59

Cuadro 33. Expedientes de Potestad Investigativa recibidos

Ítems Expediente Memorándum/nota

de remisión Organismo o Ente Status

1 DCACYOP-PI-005-

2013

1 Nota de Remisión N°

020, de fecha

26/06/2013.


Alimentaria y Desarrollo Agrario.

Proyecto de Auto de Cierre.

2 1.1.1. DCACYOP-PI-006-

2013

2 Nota de Remisión N°

033, de fecha

02/09/2013.

1.1.2. Oficina Central de Personal. Publicación de decisión

escrita.

3 DCACYOP-PI-001-

2012

Memorándum N° 21 de

fecha 08-04-2014. Procuraduría del Estado

Carabobo. Valorado con Auto de Apertura por Notificar.

4 DCACYOP-PI-004-

2013

Memorándum N° 21de

fecha

08-04-2014

Procuraduría del Estado Carabobo. Auto de Archivo

5 DCAD-PI-002-2013 Fue remitido sin

Memorándum y sin

Nota de Remisión.

Instituto de Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo (IVEC) Informe Técnico Jurídico.

6 DCAD-PI-003-2013 Nota de Remisión N°

091, de fecha

26/05/2014.

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPORTE)

Por Valoración Jurídica.

7 DCAD-PI-004-2013 Nota de Remisión N°

105, de fecha

09/06/2014.

Instituto de Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo (IVEC) Por Valoración Jurídica.

8 DCACYOP-PI-004-

2013

Memorando

N° 52, de fecha

04/08/2014.

Fondo de Cooperación Estado Comunidad Por Valoración Jurídica.

9 DCACYOP-PI-004-

2013

Nota de Remisión N° DCAD-099 de fecha

04/06/2014.

Instituto de Protección Civil y Administración de

Desastres del Estado Carabobo.

Por Valoración Jurídica.

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.


60

3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Aperturados.

Cuadro 34. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).

Ítem Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 2

2 Formulación de Reparo 0

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94) 2


Cuadro 35. Procedimientos administrativos (Aperturados).

Ítem Fase Cantidad

1 Notificada a los Interesados 6

2 Participada a la C.G.R. 2

3 Lapso Probatorio 6

4 Acto Oral y Público 2

5 Decisión por escrito 2

6 Lapso de Reconsideración 0

7 Firme en Sede Administrativa 1

8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 2


Cuadro 36. Estatus de los expedientes administrativos.

Ítem Expediente/

Inicio Organismo ó Ente Motivo Estatus

1 DDR-2013-001

Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC).

Presuntas Irregularidades en la ejecución del Proyecto “Urbanismo Altos de Rosa Inés” Sector el Retobo Municipio Naguanagua del Estado Carabobo.

Decidido mediante declaratoria de Sobreseimiento en Acto Oral y Público y participada a la Contraloría General de la República.

2 DCACYOP-PI-006-2013

Oficina Central de Personal.

Presuntas Irregularidades relacionadas con la inclusión en la nómina de jubilados del Ejecutivo del Estado Carabobo a un ciudadano que no

Decidido mediante declaratoria de Responsabilidad Administrativa e imposición de multa en Acto Oral y Público.


61

Ítem Expediente/

Inicio Organismo ó Ente Motivo Estatus

pertenecía a dicho Ente; el cual no cumplía con los requisitos para adquirir el derecho de jubilación.


3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad

con el artículo97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 65 de su reglamento.

En el mes de noviembre no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la

República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 65 de

su reglamento.

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo97 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional

de Control Fiscal.

Ninguna participación realizada en el mes de noviembre conforme el artículo 97 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.


62

3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.

No se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas, acciones

fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro organismo del sector público.

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del

sector público

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.

CAPÍTULO V


63

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES

Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

1. Potestad Investigativa.

En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.

1.1. Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada

en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control

Fiscal.

Cuadro 37. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.

Ítem Acción Fiscal Cantidad

1 Averiguación Administrativa 0


64

2 Determinación de Responsabilidades. 0

3 Formulación de Reparos 0

4 Imposición de Multas 0

TOTAL REMITIDAS 0


2. Expedientes remitidos al Ministerio Público

Para el mes de noviembre no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.

CAPÍTULO VI


GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

1. Administración y Finanzas.

La Dirección de Administración, actualmente está conformada por dos (02)

departamentos: Dpto. de Servicios Contables y el Dpto. de Compras; y un Área de

Bienes; de acuerdo al reglamento Interno y a la Estructura Organizativa aprobado en

resolución Organizativa Nº 001 de fecha 28/04/2014 para el cumplimiento de sus

funciones, ejecuta sus actividades diariamente con la mayor eficiencia posible,

apegándose a las normativas legales que aplican a sus operaciones y coordinando las

prioridades administrativas de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Máxima

Autoridad de este Órgano de Control Fiscal.

1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería:

La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2014, le fue

aprobado una asignación presupuestaria de 79.254.112,00 Bs según Gaceta Oficial

Extraordinaria del Estado Carabobo Nº 4766, en fecha 13 de Diciembre 2.013,


66

dictándose la distribución administrativa de sus créditos presupuestarios según

Resolución Nº DC-DAS-001-2014, con publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria del

Estado Carabobo Nº 4823, en fecha 21 de Enero de 2.014, para satisfacer las

necesidades de cada Dirección y Oficina.

Cuadro 38. Plan Operativo Anual 2014, % de logro de metas previstas hasta el mes de noviembre

2014.

UNIDADES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN

Código Denominación

% Logro

% Pronóstico

1 Oficina de Atención al Ciudadano

59,91 100,00

2 Oficina de Comunicación Corporativa

70,36 92,22

3 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

54,77 65,69

4 Dirección de Control de la Administración Descentralizada

86,84 96,34

5 Dirección de Determinación de Responsabilidades

100,00 100,00

6 Dirección de Administración

78,71 100,00

7 Dirección Técnica

76,51 81,43

8 Dirección de Recursos Humanos

95,00 95,83

9 Dirección de Servicios Jurídicos

100,00 100,00

10 Oficina de Servicios Generales 100,00 100,00

11 Oficina de Secretaria del Despacho 100,00 100,00

12 Unidad de Auditoría Interna

49,25 75,00

PROMEDIO INSTITUCIÓN

80,95 92,21

Fuente: Dirección Técnica.


67

Cuadro 39. Retenciones de impuestos.

Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación

1 I.V.A.

16/10/2014 AL 31/10/2014 4.485,96 Cancelado según

Planilla Nº F-Nº

1491425632

01/11/2014 AL 15/11/2014 1.721,37

Cancelado según

Planilla Nº F-Nº

1491501971

16/11/2014 AL 30/11/2014 360

Cancelado según

Planilla

Nº F- 1491552789

2 1X1000 01/09/14 AL

30/09/14(PENDIENTE DE

DECLARAR ) 6.098,75

Cancelado según

Planilla Nº 585580

3 1X1000 01/09/14 AL

30/09/14(PENDIENTE DE

DECLARAR) 2.596,93

Cancelado según

Planilla Nº 585581

Fuente: Dirección de Administración

Cuadro 40. Gestión Financiera noviembre 2014.

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)

1 12/11/2014 Dozavo correspondiente a la 1era. Quincena. de noviembre 2014 3.302.254,67

2 18/11/2014 Dozavo correspondiente a la 2da. Quincena. de noviembre 2014 3.302.254,67

TOTAL Bs. 6.604.509,34

Fuente: Dirección de Administración.

Cuadro 41. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2014 según Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.

Part. Descripción Presupuesto

Asignado Según Ley. (BS)

% Asignado

4.01 Gastos de Personal 61.945.771,00 78,2


68


Asignado Según Ley. (BS)

% Asignado

4.02 Materiales Suministros y Mercancías 2.133.202,00 2,69

4.03 Servicios no Personales 4.712.780,00 5,94

4.04 Activos Reales 3.110.580,00 3,92

4.07 Transferencias y Donaciones 7.051.779,00 8,89

4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 300.000,00 0,37

Total Bs. 79.254.112,00 100


Gráfico 1 Distribución del Presupuesto Aprobado año 2014.


INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2014

69

1.1.1 Ejecución Presupuestaria de la Contraloría de Estado Carabobo

Cuadro 42. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al ejercicio Económico- Financiero desde el 01/01/2014 al 30/11/2014



Asignado Según Ley de Presupuesto (Bs)

Modificación presupuestaria Monto

actualizado Ejecutado(Bs)

Ejecutado Por Sector

(%)

Disponible (Bs)

Aumento Disminución

401 Gastos de Personal 61.945.771,00 1.679.796,67 4.163.596,67 59.461.971,00 43.671.805,03 73 15.790.165,97

402

Materiales Suministros y Mercancías

2.133.202,00 849.149,85 210.349,85 2.772.002,00 2.104.740,33 75 667.261,67

403 Servicios no Personales

4.712.780,00 3.508.000,00 196.000,00 8.024.780,00 7.154.135,97 89 870.644,03

404 Activos Reales 3.110.580,00 70.000,00 1.497.000,00 1.683.580,00 988.230,15 58 695.349,85

407 Transferencias y

Donaciones 7.051.779,00 124.757,00 64.757,00 7.111.779,00 5.459.435,94 76 1.652.343,06

411

Compromisos pendientes de

ejercicios anteriores 300.000,00 - 100.000,00 200.000,00 98.256,22 49 101.743,78

TOTAL BS…………………. 79.254.112,00 6.126.703,52 6.126.703,52 79.254.112,00 59.476.603,64 75 19.777.508,36


70

Relación de Órdenes de Pago Emitidas en el Mes de noviembre

Cuadro 43. Órdenes de Pago emitidas desde 01/11/2014 hasta el 30/11/2014

Ítems Orden

de pago

Beneficiario Fecha Monto

1

938 CESTATICKET SERVICES, C.A. 04/11/2014 1.205,36

2

940 TESORO NACIONAL 05/11/2014 9.611,53

3

941 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL GUILLERMO MENESES C.A 07/11/2014 1.700,00

4

942 GUARDERIA MATERNAL TERNURA INFANTIL, C.A. 07/11/2014 1.700,00

5

943 SERVICIO DE PARQUEO CARABOBO C.A. 07/11/2014 11.837,00

6

944 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL AV. HENRY FORD 07/11/2014 5.554,99

7

945 CELESTINA MARIA PARRA DIAZ 07/11/2014 3.080,00

8

946 NELSON ANDRES LANDAETA PAREDES 07/11/2014 3.080,00

9

947 ASOCIACION CIVIL CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CARABOBO 07/11/2014 369.438,11

10

948 TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 07/11/2014 73.203,58

11

949 INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES IVSS 07/11/2014 180.507,32

12

950 BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT 07/11/2014 61.045,33

13

951 ORIAM NAZARETH MEDINA VASQUEZ 10/11/2014 34.703,27

14

952 KATHERIN VANESSA URIBE HERRRERA 10/11/2014 66.308,98

15

953 JOSé RICARDO SILVA BARONI 10/11/2014 540,00

16

954 JUAN JOSE ROBLES DIAZ 10/11/2014 675,00

17

956 ALEJANDRO JOSé PERALTA FONSECA 10/11/2014 135,00

18

957 JARDIN DE INFANCIA ANGEL DE MI GUARDA 10/11/2014 3.401,12

19

958 GABRIELLE ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ 10/11/2014 945,00

20

959 JHIXON YOHAN MONSALVE VARGAS 10/11/2014 675,00

21

960 MAIKELSANDER ALBERTO VIGNONE CASAñA 10/11/2014 945,00

22

961 MARIELBA JACQUELIN MEDINA DUARTE 10/11/2014 675,00

23

962 RODHIL DARIO CORONEL RAMONES 10/11/2014 135,00


71

Ítems Orden

de pago


24

963 HECTOR JOSE COLMENAREZ MILLA 10/11/2014 135,00

25

964 YILDA MAGDALENA MARTINEZ CARRILLO 10/11/2014 294.778,97

26

965 WILMER EDUARDO RUIZ BELMONTE 10/11/2014 405,00

27

966 JOSé RICARDO SILVA BARONI 10/11/2014 675,00

28

967 JESúS MARíA DELGADO AULAR 10/11/2014 270,00

29

969 WILIAN JOSé MATEY JIMéNEZ 10/11/2014 450,00

30

970 NUVIAN JOSEFINA GUZMAN GONZALEZ 10/11/2014 405,00

31

971 MARIANGIE KARINA RODRIGUEZ COELLO 10/11/2014 675,00

32

972 YETZY ELENA BELISARIO TORREALBA 10/11/2014 540,00

33

973 YOSMARY DEL CARMEN CALDERON MORALES 10/11/2014 540,00

34

974 CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC) 11/11/2014 4.914,72

35

976 ADRIANA LUCIA DE LOS RIOS MARQUEZ 11/11/2014 135,00

36

978 CONTRALORIA DEL ESTADO CARABOBO (CEC) 12/11/2014 47.325,39

37


38


39


40

982 SONIA MARGOT PIERLUISSI HURTADO 12/11/2014 6.949,48

41

983 MARIA SALETTA LA RIVA DE WAMPRECHTSHAMMER 12/11/2014 7.987,52

42


43

985 JOSE EFRAIN BUSTAMANTE MENDEZ 12/11/2014 3.411,65

44

986 ROGEIRIS ISMARIS LOPEZ JAUREGUI 12/11/2014 2.540,73

45

987 KEIVI JOSE ACOSTA GALINDEZ 12/11/2014 2.540,73

46


47


48



72

Ítems Orden

de pago


49

991 LA CASITA ENCANTADA C.A. 18/11/2014 1.700,56

50

992 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL GUILLERMO MENESES C.A 18/11/2014 1.700,00

51

993 INVERSIONES ENCOCALLES, C.A 19/11/2014 4.120,00

52

994 TESORO NACIONAL 19/11/2014 1.751,37

53

995 GUARDERIA MATERNAL TERNURA INFANTIL, C.A. 20/11/2014 3.400,00

54

996 JARDIN DE INFANCIA ANGEL DE MI GUARDA 20/11/2014 3.911,12

55

997 UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA II, C.A 20/11/2014 3.160,00

56


57

999 C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL 24/11/2014 2.594.330,09

58


59

1001 JOSE EFRAIN BUSTAMANTE MENDEZ 26/11/2014 3.411,65

60

1002 MARIA SALETTA LA RIVA DE WAMPRECHTSHAMMER 26/11/2014 7.987,52

61

1003 SONIA MARGOT PIERLUISSI HURTADO 26/11/2014 6.949,48

62

1004 ROGEIRIS ISMARIS LOPEZ JAUREGUI 26/11/2014 2.540,73

63

1005 KEIVI JOSE ACOSTA GALINDEZ 26/11/2014 2.540,73

64


65


66


67


68


69


70


TOTAL………………………………………………………………………………………….. 5.658.748,11



73

1.2.- Área de Compras Cuadro 44. Procesos de contrataciones noviembre

Ítem Nº de Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus

1

CEC-DAS-CD-054-2014 Oficina de Atención al

Ciudadano

Adquisición de Refrigerio con motivo de Juramentación de Contralores Escolares y Reto al Conocimiento Contralores Escolares en la Contraloría del Estado Carabobo

Adjudicado

2

CEC-DAS-CP-055-2014 Oficina de Atención al

Ciudadano

Adquisición de Franelas, medallas y trofeo para Reto al Conocimiento Contralores Escolares de la Contraloría del Estado Carabobo

Adjudicado

3

CEC-DAS-CP-056-2014 Oficina de Comunicación

Corporativa

Servicio de Desayuno para Funcionarios con Motivo de Agasajo de Inicio de la Navidad de la Contraloría del Estado Carabobo

Adjudicado


Cuadro 45. Órdenes de Compra emitidas en el mes de noviembre

Ítem Nº de Procedimiento

Nº Orden

de

Compra

Fecha Proveedor Descripción

1 CEC-DAS-CD-054-2014 OC-0043 05/11/2014 Panadería

Pastelería

Magallanes, C.A.

Adquisición de Refrigerio con

motivo de Juramentación de

Contralores Escolares y Reto

al Conocimiento Contralores

Escolares en la Contraloría

del Estado Carabobo

2 CEC-DAS-CP-055-2014 OC-0044 18/11/2014 Fotograbado e

Insumos Gráficos

Víctor, C.A.

Adquisición de Franelas,

bolsos, medallas y trofeo

para Reto al Conocimiento

Contralores Escolares de la

Contraloría del Estado

Carabobo



74

Cuadro 46. Órdenes de Servicio emitidas en el mes de noviembre

Ítems Nº de

Procedimiento

Nº

Orden de

Servicio

Fecha Proveedor Descripción

1 CEC-DAS-CP-

056-2014 OC-0048 28/11/2014

Multi Aventuras Extreme, C.A.

SERVICIO DE DESAYUNO

PARA FUNCIONARIOS CON

MOTIVO DE AGASAJO DE

INICIO DE LA NAVIDAD DE

LA CONTRALORIA DEL

ESTADO CARABOBO


1.3 Área de Bienes

Durante el mes de noviembre no se realizó recepción de bienes.

Cuadro 47. Cuadro de Bienes registrados por el área de bienes.

Ítem Placa N° Denominación Marca Costo

- - - - -

Fuente: Área de Bienes de la Dirección de Administración.

2- Servicios Generales.

2.1 Área de Almacén

Almacén: Para el mes de noviembre se recibieron y despacharon veintiocho (28)

requisiciones solicitadas por las dependencias de este Organismo de Control Fiscal.

2.2 Área de reproducción

Cuadro 48. Reproducción por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo.

Unidad Solicitante N°

Despacho Contralor 346

Recepción Telefónica 15

Dirección de los Servicios Jurídicos 227

Dirección Determinación de Responsabilidades 85

Dirección de la Administración Central y Otro Poder 994

Dirección de Administración ( Tesorería, Contabilidad y presupuesto) 698

Dirección de Administración (Compras) 103

Oficina de Servicios Generales (Transporte y Almacén). 196

Área de Archivo Central 0


75

Unidad Solicitante N°

Área de Seguridad 150

Área de Bienes 0

Dirección de Recursos Humanos 1141

Servicio Medico 0

Dirección de Administración Descentralizada 1828

Dirección Técnica 41

Oficina Atención al Ciudadano 2090

Unidad de Auditoría Interna 99

Oficina de Comunicación Corporativa 261

Fundacontrol 3

Dañadas 76

Total: 8353 Fuente: Dirección de Administración.

2.3 Área de Servicios Generales:

Durante todo el mes de noviembre se realizaron labores del llenado de los

tanques de almacenamiento de agua para uso en las instalaciones de la

Contraloría del Estado.

Se prestó apoyo en el acondicionamiento del salón de usos múltiples para

los talleres dictados por la Oficina de Atención al Ciudadano.

Se reparó mobiliario de las diferentes Direcciones y Oficinas

Se realizó la jornada de rutina de limpieza diaria a cada oficina de la

Contraloría del Estado.

3.- Recursos Humanos Cuadro 49. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad Porcentaje

1 Empleados (Alto Nivel) 1 1%

2 Empleados (Administrativos) 103 65%

3 Obreros 10 6%

4 Contratados 0 0%

5 Jubilados 29 18%

6 Pensionados 15 10%

7 Pensionados por Sobrevivencia 0 0%


76

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad Porcentaje

TOTAL EMPLEADOS 158 100 %

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Gráfico 2. Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro 50. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad Porcentaje

1 Despacho del Contralor. 1 1%

2 Unidad de Auditoría Interna. 2 2%

3 Dirección de Servicios Jurídicos. 3 3%

4 Dirección de Administración. 8 8%

5 Dirección de Recursos Humanos. 8 9%

6 Oficina de Secretaría de Despacho. 4 3%

7 Oficina de Comunicación Corporativa 5 5%

8 Oficina de Atención al Ciudadano 5 5%

1%

65%

6%

1%18%

10%

0%Empleados (Alto Nivel)

Empleados (Administrativos)

Obreros

Contratados

Jubilados

Pensionados

Pensionados por Sobrevivencia


77

Ítem Dependencia Cantidad Porcentaje

9 Oficina de Servicios Generales. 12 11%

10 Dirección General. 0 0%

11 Dirección Técnica. 10 9%

12 Dirección de Control para la Administración Central y

Otro Poder. 22 21%

13 Dirección de Control para la Administración

Descentralizada. 19 20%

14 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 4%

TOTAL TRABAJADORES 103 100%


*Nota: La Oficina de Servicios Generales no incluye cinco (5) o aseadoras (obreras) cinco (5) Vigilantes.

Gráfico 3. Distribución del Personal Activo por dependencia.


78


Cuadro 51. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo.

Ítem Nivel Académico de los Empleados de la

Contraloría del Estado Carabobo Cantidad Porcentaje

1 No Bachilleres 0 0%

2 Bachilleres 22 22%

3 Técnicos Superior Universitarios 18 17%

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista)

57 55%

5 Profesionales con Postgrado 6 6%

TOTAL EMPLEADOS 103 100%


Gráfico 4. Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la CEC

1% 2% 3%

8%

9%

3%

5%

5%11%

0%

9%

21%

19%4%

Despacho del Contralor.

Unidad de Auditoría Interna.

Dirección de Servicios Jurídicos.

Dirección de Administración.

Dirección de Recursos Humanos.

Oficina de Secretaría de Despacho.

Oficina de Comunicación Corporativa

Oficina de Atención al Ciudadano

Oficina de Servicios Generales.

Dirección General.

Dirección Técnica.

Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder.

Dirección de Control para la Administración Descentralizada.

Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Fuente: Dirección de Recursos Humanos


79


Cuadro 52. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la

Contraloría del Estado Carabobo.

Ítems Dependencia Cantidad Porcentaje

1

Área Medular:

Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control para la Administración Centralizada, Dirección de Control para la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).

50 48,54

2

Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Unidad de Auditoría Interna, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos, Oficina de Secretaría de Despacho, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Servicios Generales, Dirección General y Dirección Técnica.

53 51,46%

TOTAL TRABAJADORES 103 100%

0%

22%

18%

58%

6%

No Bachilleres

Bachilleres

Técnicos Superior Universitarios

Profesional (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista.)

Profesionales con Postgrado


80


Gráfico 5. Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría.


Movimientos de Personal

Durante el mes de noviembre se registraron dos (2) Egresos y dos (2) movimientos de personal.

Cuadro 53. Relación de movimientos de personal.

Items Apellido y

Nombre Cédula Cargo Movimiento Ingresos Egresos

1 López Jauregui, Rogeiris Ismaris 22.744.906 Asistente Administrativo

- x -

2 Simón Eduardo Linarez Rivero,

18.431.783 Jefe De La Oficina De

Atención Al Ciudadano - x -

3

Gutiérrez Cabrera, Jhony Edward Junior 16.887.441 Auditor Junior

Dirección de Administraci

ón

- x

4

Barrios López, Rosikler Elizabeth 17.964.250 Abogado Junior

Dirección de Recursos Humanos

- x


51,46%

48,54%

Area medular

Area de Apoyo


81

3.2 Personal de Reposo Médico.

Durante el mes se registraron siete (07) funcionarios de Reposo Médico, de los

cuales uno (01) se encuentran en espera de Pensión por Incapacidad y cuatro (04)

funcionarias cumpliendo reposo Post-natal.

Cuadro 54. Personal de Reposo Médico.

Ítem Nombre y Apellidos C.I. Unidad de

Adscripción / Dirección

Fecha Último Reposo

Patología Tiempo de Reposo sin interrupción

Institución o Médico

Observaciones

1 Marco Meneses 14.469.296 Dirección Técnica 30/10/2014

al 20/11/2014

Meniscopatía Rodilla

Izquierda 168 IVSS 10mo

Reposo

2 Leonardo Pérez 20.488.385 Servicios Generales 13/11/14 al 03/12/14

Fractura de 1/3 medio de Fémur

Izquierdo 105 IVSS 4to Reposo

9 Pedro Molina 7.074.421 Administración En espera de Incapacidad por el Organismo

4 Heidy Gutierrez

13.078.899

Administración Periodo Pre-Natal hasta 22/12/2014

10 Karen Rojas 19.048.835 Dirección Técnica Período Post-Natal hasta el 26/11/2014

11 ZullysDurant 16.511.314 Dirección Técnica Periodo Post-Natal

12 Josiret Gutiérrez 13.899.353 Descentralizada Periodo Post-Natal

13 Yelibert T. Olivier 12.921.192 Oficina de

Comunicación Corporativa

Periodo Post-Natal


Cuadro 55. Personal de Vacaciones.

Ítem Apellidos y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo

(fecha) Lapso de Disfrute

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

Días

1 Kristen Soto,

Yoreiva Mercedes 7.156.620 Auditor Senior 01/11/94 2013/2014 15/11/14 28.677.50 17/11/14 05/12/14 25

2 Rodríguez Revilla,

Yolina Zulindy 11.749.784 Auditor Senior 02/10/51

2013/2014 15/11/14 25.067.84 19/11/14 23/12/14 25

3 Cañizales González,

Dalymer 10.473.537 Auditor Senior 09/04/12

2013/2014 15/11/14 23.289.62 17/11/14 05/12/14 15

4 Rodríguez Coello, Mariangie Karina 17.680.047 Asistente de

Auditoría 01/10/07

2013/2014 30/11/14 20.776.00 26/11/14 18/12/14 18


82

Ítem Apellidos y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo

(fecha) Lapso de Disfrute

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

Días

5 Colmenarez Milla,

Hector José 18.053.750 Asistente Administrativo

11/11/13 2013/2014 15/11/14 40.314.52 17/11/14 05/12/14 15

6 Monsalve Vargas,

Jhixon Yohan 21.217.681 Auxiliar de Archivo III

03/09/13 2013/2014 15/11/14 13.049.72 17/11/14 05/12/14 15

7 Ojeda Montoya, José Francisco 14.024.180 Analista De

Sistemas I 01/11/13

2013/2014 30/11/14 21.428.96 02/12//14 22/12/14 15

8 Diaz Juan Carlos 6.526.173 Comunicador Social

08/11/13 2013/2014 30/11/14 43.316.60 Suspendidas 15

9 Rojas Minerva 8.860.250 Auditor Junior 16/09/97

2013/2014 30/11/14 24.663.52 01/12/14 14/01/15 25

10 Cadenas Zarami 7.106.824 Auditor Coordinador

03/12/91 2013/2014 30/11/14 32.293.80 01/12/14 14/01/15 25

11 Belisario Yetzy 9.922.719 Auditor Senior 16/09/93

2013/2014 30/11/14 29.710.00 01/12/14 14/01/15 25

12 Narvaez Milagros 10.256.583 Auditor Senior 01/09/03

2013/2014 30/11/14 26.119.20 01/12/14 08/01/15 21

13 Gonzalez Ignacio 12.108.744 Abogado Junior 23/10/12

2013/2014 30/11/14 22.641.92 01/12/14 05/01/15 15

14 Torrealba Arbelis 12.996.301 Auditor Junior 24/11/00

2013/2014 30/11/14 26.336.86 01/12/14 14/01/15 25

15 Moreno Graciela 17.596.259 Abogado Junior 01/09/11

2013/2014 30/11/14 22.035.44 10/12/14 09/01/14 15

16 Vignone

Maikelsander 18.166.303 Promotor Social 14/11/13

2013/2014 30/11/14 20.890.48 10/12/14 09/01/15 15

17 Pernalete Jesus 19.616.105 Abogado Junior 17/09/10

2013/2014 30/11/14 22.035.44 03/12/14 23/12/14 15

18 Valero Gladys 9.323.559 Obrera 01/01/10

2013/2014 30/11/14 11.122.36 03/12/14 07/01/15 18


3. Apoyo Jurídico.

Cuadro 56. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítem Cantidad de Resolución Tipo de Resoluciones

1 0 Resoluciones Organizativas.


83

Ítem Cantidad de Resolución Tipo de Resoluciones

2 9 Resoluciones Administrativas.

Fuente: Oficina de Secretaría de Despacho.

Para el mes de noviembre, no fue requerida por el Despacho Contralor la elaboración

de Contratos.

Cuadro 57. Contratos realizados en noviembre 2014.

N° Número Empresa Fecha

Contrato Vigencia Objeto Observaciones

- - - - - - -

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control (Asesorías, Asistencia Técnica

y Jurídica.)

Para el mes de noviembre no fueron emitidas una Consultas Jurídicas.

Cuadro 58. Consultas Jurídicas Ítem Numero Fecha Asunto

- - - -

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

4.2. Procedimientos jurisdiccionales

4.2.1 Casos del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte.

La Dirección de los Servicios Jurídicos en la actualidad representa a la Contraloría del

Estado Carabobo en veintiséis (26) demandas interpuestas por ante el Juzgado

Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la

Región Centro-Norte. En el mes de noviembre fueron revisados 16 expedientes, de los

cuales se deja constancia del estatus que presentan a la fecha de su última revisión:

Cuadro 59. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte.

Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus


84


1 15.515 Querella Funcionarial Sonia M. Pierluissi H.

Narrativa: Recurso contencioso Administrativo de anulación por silencio administrativo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución CEC N° DC-DRH-128-2013 de fecha 30 de septiembre de 2013 mediante el cual la Contraloría del estado Carabobo recalcula y asume el pago de la pensión por años de servicio de la ciudadana Sonia Margot Pierluissi Hurtado.

Alega la querellante que la forma en que se realizó el recalculo de su pensión de jubilación, contraría lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones, lo que configura una decisión ilegal conforme al artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Estatus: En fecha 31 de octubre de 2014 se notifica al Órgano Contralor de la admisión de la querella, y en fecha 3 de noviembre de 2014 se deja constancia en el expediente de la notificación al Contralor, al Procurador y al Gobernador del estado Carabobo. Para la presente fecha están corriendo los lapsos para la interposición de la contestación a la querella.

2 14.418

Querella Funcionarial conjuntamente con

pretensión de Medida Cautelar

Juan Carlos

Rodríguez

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con pretensión Medida Cautelar contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones RI-040-2011 de fecha 14 de septiembre de 2011 (Remoción) y RI-044-2011 de fecha 17 octubre de 2011 (Retiro) emanadas del Órgano Contralor, mediante los cuales se remueve y posteriormente se retira del cargo de Auditor Senior, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del estado Carabobo, al ciudadano Juan Carlos Rodríguez. Alega el querellante 1) vicio de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Propone en su recurso la nulidad de los actos administrativos con vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, el pago de los sueldos dejados de percibir, con los incrementos técnicos habidos, apoya su pretensión en Medida Cautelar de suspensión de los efectos de los actos recurridos de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Estatus: Se está en la espera de que el Tribunal fije la oportunidad en que tendrá lugar la Audiencia Definitiva.

3 14.057

Querella Funcionarial

Yacira Pinto

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° RI-009-2011 de fecha 28 de febrero de 2011, mediante el cual se destituye del cargo de Jefa de la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, asdcrito al Despacho del Contralor, a la ciudadana Yacira Josefina Pinto Rivero.

Alega la querellante en su escrito, inmotivación del acto por ser contrario a derecho y por ser lesivo al ordenamiento jurídico. Pretende la nulidad del acto administrativo, se ordene su reincorporación al cargo que desempeñaba o a otro de igual jerarquía, el pago de los sueldos dejados de percibir con las variaciones que en el tiempo haya experimentado, pago de cupones alimentarios, pago de los gastos de HCM de los cuales ha sido privada, tanto ella como su grupo familiar, a los fines de restablecer la


85


situación jurídica subjetiva lesionada.

Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte la sentencia definitiva.

4 15.218



César Graffe

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DC-DRH-152-2013 de fecha 05 de noviembre de 2013, emanada del Órgano Contralor, mediante la cual se remueve del cargo de Analista de Sistemas I, adscrito a la Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión, de la Contraloría del estado Carabobo, al ciudadano César A. Graffe.

El querellante apoya su pretensión con medida cautelar de suspensión de los efectos del acto recurrido, de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Estatus: En fecha 29 de enero de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte, DECLARA: PROCEDENTE el Amparo Cautelar solicitado ORDENA: La suspensión de los efectos del acto administrativo y la reincorporación del ciudadano César A. Graffe, al cargo que ejercía o a uno de similar categoría, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio.

En fecha 18 de febrero de 2014, estando dentro del lapso procesal de conformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, el Órgano Contralor interpone escrito de oposición a la medida de Amparo Cautelar dictado por el Juez.

En fecha 22 de octubre de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte, dicta decisión mediante la cual, DECLARA: sin lugar la Oposición realizada por la Contraloría del estado Carabobo; confirma el amparo cautelar dictado en fecha 29 de febrero de 2014; suspende los efectos del acto administrativo administrativo y ordena la reincorporación provisional del ciudadano CÉSAR ANTONIO GRAFFE PEREIRA; comisiona al Juzgado Ejecutor de medidas de los Municipios Valencia, Libertador y los Guayos y ordena notificar de la decisión al ciudadano Contralor del estado Carabobo.

5 14.716

Querella Funcionarial conjunto con

Medida Cautelar

Tatania Peña

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo

Funcionarial conjuntamente con pretensión de Medida

Cautelar, contra los actos administrativos contenidos en las

Resoluciones N° DC-RH-057-2012 de fecha 24 de marzo

de 2012 y N° DC-RRHH-068-2012 de fecha 26 junio de

2012, emanadas del Órgano Contralor, mediante las cuales

se remueve y posteriormente se retira del cargo de

Asistente Administrativo, adscrita a la Dirección de

Recurso Humanos de la Contraloría del estado Carabobo, a

la ciudadana Tatania Peña Alayón.

Alega la querellante, inconstitucionalidad, vicio de ilegalidad


86


y propone en su escrito recursivo la nulidad de los actos

administrativos particulares, más la reincorporación al cargo

y el pago de los sueldos integrales dejados de percibir,

como consecuencia de los actos que se impugnan y

reconocimiento a situaciones jurídicas administrativas

(condición de funcionario de carrera, asimismo, pretende

Medida Cautelar.

Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte sentencia definitiva

6 13.969



Legnnys Roque

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N° RI-058-2010 de fecha 15 de diciembre de 2010, N° RI-065-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010 y N° RI-006-2011 de fecha 25 de febrero de 2011, emanadas del Órgano Contralor, mediante las cuales se remueve y posteriormente se retira del cargo de Secretaria, adscrita a la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, de la Contraloría del estado Carabobo, a la ciudadana Legnnys N. Roque.

La querellante pretende la suspensión de efectos de los actos impugnados, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos integrales dejados de percibir y las demás percepciones de la relación laboral, incluyendo las variaciones que se susciten mientras se dicta la decisión; la nulidad de los actos administrativos; se fije responsabilidad administrativa a los funcionarios involucrados en la comisión de los actos lesivos; que se ordene a la administración sea computado el tiempo que dure el proceso a los fines de la antigüedad, se ordene subsidiariamente procesar el beneficio de la jubilación especial y/o la incapacidad del SSO.

Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte la sentencia definitiva.

7 15.273 Querella Funcionarial Moisés Rodríguez

Narrativa: Querella Funcionarial por diferencia de Prestaciones Sociales

Alega el querellante que los conceptos cancelados fueron con el sueldo correspondiente al cargo de Abogado Junior y no en base al sueldo de Jefe Encargado de la Oficina de Atención al Ciudadano, cargo que ejerció hasta el 16 de julio de 2013, fecha del Acto Administrativo de Remoción.

Estatus: En fecha 4 de julio de 2014 queda constancia en el expediente de la notificación de la admisión de la querella efectuada a la Contraloría del estado Carabobo y en fecha 9 de julio de 2014 se deja constancia en el expediente de la notificación de la admisión de la querella, efectuada al Gobernador del estado Carabobo, falta que se efectúe la notificación al Procurador del estado para que empiecen a correr los lapsos para la contestación de la querella.


87


8 8.749

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad

Benedicto Álvarez

Narrativa: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra el acto administrativo de efectos particulares, contenido en la Resolución N° DS-I-051-2002 de fecha 4 de marzo de 2002, dictado por la Contraloría General del estado Carabobo, mediante el cual se le formula reparo al ciudadano Benedicto Álvarez.

Alega el recurrente en su escrito, falso supuesto, incompetencia del funcionario que suscribe el acto, violación al debido proceso y solicita la suspensión de los efectos del acto.

Estatus: A la espera de que el Tribunal dicte sentencia definitiva.

9 6.455

Recurso Contencioso

Administrativo de

Nulidad

conjuntamente con

pretensión de Medida

Cautelar

Rosa Caldera

Narrativa: Recurso de Nulidad, contra el acto administrativo

contenido en la Resolución N° DS-I-033-97, de fecha

04 de septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor

mediante la cual destituye del cargo de Secretaría I, a la

ciudadana Rosa Caldera.

Alega la recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo por cuanto considera que se le ha causado un daño irreparable.

Estatus: En fecha 30 de marzo de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación de la ciudadana Rosa Caldera, al cargo de Secretaría I; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.

En fecha 04 de julio de 2008, el Órgano de Control Fiscal

solicitó la ampliación del fallo, dictado por el Tribunal en

fecha 30 de marzo de 2006

El Órgano Contralor ejerció el Recurso de Apelación, para

la presente fecha Tribunal no se ha pronunciado con

respecto a la apelación.

10 6458

Recurso de Nulidad de

acto Administrativo.

Interposición

04/03/1998

Iris Zambrano

Narrativa: Recurso De Nulidad y Amparo Constitucional contra acto administrativo con Base en el Art. 121 y 181 De La Ley Orgánica le la Corte Suprema De Justicia. El recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04/09/1997. 05/11/2013: El Juez se avoco al conocimiento de la causa, en atención a la solicitud realizada por la parte querellante. Estatus: Sentenciado Con Lugar, Interpuesto Recurso de Apelación Por La Contraloría. Se Espera que El Tribunal


88


oiga La Apelación.

11 6.459

Recurso Contencioso

Administrativo de

Nulidad

conjuntamente con


Cautelar

Olga María Ortíz

Narrativa: Recurso de Nulidad, conjuntamente con

pretensión de Medida Cautelar contra el acto administrativo

contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de

septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor,

mediante la cual se destituye del cargo de Secretaria I, a la

ciudadana Olga María Ortíz.

Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo por cuanto considera que se le ha causado un daño irreparable.

Estatus: En fecha 04 de mayo de 2006, el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación de la ciudadana Olga María Ortíz, al cargo de Secretaria I; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.

En fecha 4 de noviembre de 2009 el Órgano Contralor

ejerce el Recurso de Apelación, para la presente fecha

Tribunal no se ha pronunciado con respecto a la apelación.

En fecha 30 de octubre de 2013, el Juez se avoca al

conocimiento de la causa.

12 6.460

Recurso Contencioso

Administrativo de

Nulidad

conjuntamente con


Cautelar

Luis Giuliana

Narrativa: Recurso de Nulidad, conjuntamente con

pretensión de Medida Cautelar contra el acto administrativo


septiembre de 1997, emanada del Órgano Contralor

mediante la cual destituye del cargo de Revisor Auxiliar, al

ciudadano Luis Giuliana.


Estatus: En fecha 21 de abril de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte dicta sentencia y DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso


89


contencioso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 y ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Luis Giuliana, al cargo de Revisor Auxiliar; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.

En fecha 21 de noviembre de 2014, se notifica al Órgano Contralor, que mediante auto de fecha 13 de octubre de 2014, se oye en ambos efectos la apelación ejercida, razón por la cual una vez que conste en autos las notificaciones ordenadas, el expediente será remitido a las Cortes de lo contencioso Administrativo a los fines de la tramitación del recurso ejercido.

13 6.461

Recurso Contencioso Administrativo de

Nulidad conjuntamente con


Jorge Luis Querales

Narrativa: Recurso de nulidad contra el acto administrativo


septiembre de 1997, emanadas del Órgano Contralor

mediante la cual destituye del cargo de Secretario I, al

ciudadano Jorge Luis Querales.


Estatus: En fecha 21 de abril de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad contrta el acto administrativo contenido en la resolución N° DS-I-033-97 y ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Jorge Luis Querales, al cargo de Secretario I; 3) El pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.

En fecha 21 de noviembre de 2014, se notifica al Órgano Contralor, que mediante auto de fecha 13 de octubre de 2014, se oye en ambos efectos la apelación ejercida, razón por la cual una vez que conste en autos las notificaciones ordenadas, el expediente será remitido a las Cortes de lo contencioso Administrativo a los fines de la tramitación del recurso ejercido.

14 6.462

Recurso Contencioso


conjuntamente con pretensión de

Medida Cautelar

Miguel Villamediana

Narrativa: Recurso de Nulidad contra el acto administrativo


septiembre de 1997, emanadas del Órgano contralor

mediante la cual destituye del cargo de Archivista I, al

ciudadano Miguel Villamediana.

Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos integrales dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos


90


del acto administrativo por considera que se le ha causado un daño irreparable.

Estatus: En fecha 21 de abril de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Miguel Villamediana, al cargo de archivista I; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.

En fecha 4 de noviembre de 2009 el Órgano Contralor ejerce el Recurso de Apelación, a la presente fecha el Tribunal no se ha pronunciado con respecto a la apelación.

Por auto de fecha 5 de noviembre de 2013, el Juez se avoca al conocimiento y se ordena notificar al Contralor del estado Carabobo.

15 6.463

Recurso Contencioso



Medida Cautelar

Julio Colina Montero

Narrativa: Recurso de Nulidad conjuntamente con pretensión de Medida Cautelar, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de1997, emanada del Órgano Contralor, mediante la cual se destituye del cargo de Auditor II, al ciudadano Julio Colina Montero.

Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto, usurpación de funciones y vicio en la base legal; asimismo, propone en su escrito recursivo, la nulidad absoluta del acto administrativo particular, la reincorporación al cargo, el pago de los sueldos integrales dejados de percibir con su respectiva indexación; asimismo, se suspendan los efectos del acto administrativo considera que se le ha causado un daño irreparable. Estatus: En fecha 04 de mayo de 2006 el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte DECLARA: 1) CON LUGAR el recurso contencioso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97 y, ORDENA: 2) La reincorporación del ciudadano Julio Colina Montero, al cargo de Auditor II; 3) el pago de los salarios dejados de percibir desde la ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva.

En fecha 16 de septiembre de 2008 el Órgano Contralor ejerce recurso de apelación y se ratifica dicha apelación en fecha 5 de noviembre de 2008, a la presente fecha se está a la espera de que el Juez se pronuncie acerca de la apelación ejercida.

Por auto de fecha 5 de noviembre de 2013, el Juez se avoca al conocimiento y se ordena notificar al Contralor y al Fiscal.

16 6.464

Recurso Contencioso



Rafael Antonio García

Silva

Narrativa: Recurso de Nulidad conjuntamente con

pretensión de Medida Cautelar, contra el acto

administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-97

de fecha 04 de septiembre de1997, emanada del Órgano

Contralor, mediante la cual se destituye del cargo de


91


Medida Cautelar Asistente de Ingeniero, al ciudadano Rafael Antonio

García Silva, por incurrir en la conducta funcionarial

denominada “Falta de Probidad”.

Alega el recurrente falso supuesto, inmotivación del acto,

usurpación de funciones, y propone en su recurso la

nulidad absoluta del acto administrativo particular, asi como

la suspensión de los efectos del acto, solicita la

reincorporación al cargo y el pago de todos los salarios

dejados de percibir, debidamente indexados, como también

los beneficios que debía recibir en navidad y cualquier otro

tipo de remuneración que le corresponda desde la fecha de

su destitución.

Estatus: En fecha 04 de mayo de 2006 el Tribunal dicta sentencia y en fecha 19 de septiembre de 2009 el Órgano Contralor ejerce el recurso de apelación, en la actualidad se está a la espera de que el Juez se avoque y oiga la apelación.

Por auto de fecha 30 de octubre de 2013, el Juez se avoca al conocimiento de la causa y ordena notificar al Contralor y al Fiscal.



Estado Carabobo en cuatro (04) demandas interpuestas por ante Juzgado Nacional en

lo Contencioso Administrativo (Corte Primera). En el mes de noviembre fueron

revisados tres expedientes, de lo cual se deja constancia del estatus que presentan a la

fecha de su última revisión:

Cuadro 60. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo.



92


1 N° AP-42-N-2007-00087

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Septiembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formuló Reparo a los recurrentes.

Jaime Cirilo Bellorin, Carlos Russi Rodríguez, Amy Garrido Contreras y Rodmel y Belisario

Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.

2 AP42-G-2011-

000218

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de Septiembre de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad Administrativa de Miguel David de Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Carabobo de las obras : “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, Construcción de la primera etapa de la red del acueducto en el sector la guacamaya II, Municipio Valencia”, ratificada mediante Resolución DDR-R-002-01-2011.

Miguel David de Andrade

Estatus: Cumplidas como fueron todas las etapas de proceso se está a la espera de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.

3 AP42-R-2013-

001511

Recurso de Apelación interpuesto por la Contraloría del Estado Carabobo contra sentencia de fecha 09 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, que declara con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Dennys Martínez.

Dennis Martínez

Se remite el expediente al Juez Ponente a los fines que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dicte sentencia definitiva.

ÚLTIMA REVISIÓN: mediante llamada telefónica 28/03/2014



Estado Carabobo en una (01) demanda interpuesta por ante Juzgado Nacional en lo

Contencioso Administrativo (Corte Segunda. En el mes de noviembre fue revisado el


93

expediente, de lo cual se deja constancia del estatus que presenta a la fecha de su

última revisión:

Cuadro 61. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo.


1 N°AP-42-G-2011-000219

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad

contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011,

dictada por la ciudadana Marianela González

Villalba, en su carácter de Directora de

Determinación de Responsabilidades de la

Contraloría del Estado Carabobo, mediante el

cual declaró la responsabilidad administrativa

de Leonardo Antonio Silva, en su condición de

Ingeniero V del Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del estado Carabobo

e Ingeniero Inspector de las obras:

“Construcción de la primera Etapa de la Red de

Acueducto del Sector la Guacamaya II,

Municipio Valencia” y “ Continuación de

Acueducto en el Sector la Guacamaya II,

Municipio Valencia”, y ratificada mediante

Resolución DDR-R-002-06-2011.

Leonardo Antonio

Silva

18/12/2013: El tribunal ordena librar oficio de notificación dirigido al Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, y boletas de notificación de los ciudadanos Leonardo Silva y Yumana Rafeh Rafeh. 22/01/2014: Se recibió resultas de las notificaciones realizadas por el juzgado distribuidor de municipios valencia, Naguanagua, los guayos, San Diego y Libertador del estado Carabobo. 18/03/2014: Diligencia mediante la cual la ciudadana YumanaRafehRafeh se da por notificada de la boleta de notificación libradas en fecha 18/12/2013. Estatus: En fecha 18 de marzo de 2014, mediante diligencia, la ciudadana Yumana Rafeh en su condición de tercera adherida se da por notificada de la sentencia dictada por el Tribunal. En la actualidad se está a la espera de que se practique la notificación a la Contraloría del estado Carabobo y del ciudadano Leonardo Antonio Silva, de la decisión dictada en fecha 16 de abril de 2013 (REPOSICIÓN DE LA CAUSA) y una vez que dichas notificaciones consten en autos, sea fijada la oportunidad en que tendrá lugar la audiencia definitiva.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

4. Auditoría Interna.

4.1 Actividades inherentes a las funciones de la Unidad de Auditoría Interna:

De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (G.O.E. 6.013, fecha 23-12-10), y

de acuerdo a lo establecido en los capítulos IV, V y VI de las Normas Generales de

Auditoría de Estado (G.O. 40.172, fecha 22-05-13):

1.1 -Se inicio una actuación de seguimiento en la Dirección de Administración, área de

bienes, para evaluar el cumplimiento de las acciones correctivas provenientes de las

recomendaciones efectuadas en el Informe de Auditoría N° 2010-0004 “Evaluación

del Inventario Físico de los Bienes adscritos a la Contraloría del estado Carabobo,


94

correspondiente al ejercicio económico financiero 2010” y de los resultados

obtenidos en las distintas verificaciones de actas de entrega dadas en el organismo,

realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el Ejercicio Económico financiero

2013. En fecha 16-10-2013 mediante Memorándum N° DAS-177-2013 se remitió a

este Órgano de Control Fiscal Interno el cronograma de ejecución de las

recomendaciones efectuadas, las cuales se detallan a continuación:

Ítem Observación Acción Correctiva

1

Inexistencia del Manual de Normas y

Procedimientos que defina los procesos para la

recepción, registro, manejo, custodia y control

de los bienes del Organismo; que contenga los

formularios a utilizar según lo establecido en la

publicación Nº 20, las funciones y atribuciones

de los funcionarios adscritos al Área de Bienes

y la formación de los expedientes de cada bien.

El Manual de Bienes fue revisado por el

Responsables de Bienes y actualmente

se encuentra en segunda revisión por

parte de la Dirección de Administración.

Sin embargo se envió a la

Superintendencia de Bienes Públicos

(SUDEBIP), solicitando modelo de

Manual de Bienes con el fin de

adecuarlo a la normativa vigente.

2

Se evidenció que no se emplean los formularios para la formación del inventario y la rendición de cuenta de los bienes del Organismo, tales como: BM-1, BM-2, BM-3 y BM-4.

Se está efectuando la contratación de

asesoría técnica para la implantación del

Sistema Integrado de Gestión para

Entes del Sector Público (SIGESP) por

medio de la empresa SIGESP. C.A.

Para iniciar las labores de implantación

a partir del mes de noviembre 2013.

3

Los inventarios no se encuentran por rubros, tal como lo establece la publicación Nº 20, sino por dependencia.

El listado General de Bienes contiene el

código presupuestario de cada bien lo

cual permite la presentación por rubros

de acuerdo a la publicación N° 20, sin

embargo, se está gestionando la

implementación del SIGESP para un

control automatizado que garantice

mayor seguridad en los registros.

4

Los bienes no tienen reflejado el costo y la fecha de adquisición.

La Tasadora Ing. Zarami Cadenas se

encuentra trabajando en la actualidad

sobre los bienes activos sin costo (1999

bienes), tiene previsto culminar en el

mes de mayo del año 2014.

5

Se observó que existen: dieciocho (18) expedientes de vehículos que no poseen título de propiedad (Certificado de Registro), dieciocho (18) que no poseen la Orden de

Se están haciendo las diligencias ante el

Instituto Nacional de Transporte

Terrestre (INTT), para regularizar esta


95

Ítem Observación Acción Correctiva

Compra, tres (3) que no tienen Factura y siete (7) que no poseen Póliza de Seguro Responsabilidad Civil.

situación.

Una vez que se tenga el documento

soporte de este trámite por parte de este

Instituto se remitirá a la Unidad de

Auditoría Interna.

Así mismo se solicitará a los

concesionarios copias de las facturas

que no reposan en los expedientes de

los vehículos y las mismas serán

remitidas a este Órgano de Control

Interno. Para el ejercicio económico

financiero se incluyó dentro del

presupuesto de gastos un monto

estimado para asegurar la flota completa

de los vehículos pertenecientes a la

Contraloría del estado Carabobo.

6

Bienes en desuso, dañados o por desincorporar. El listado de bienes en desuso suministrado por la Dirección no posee costos, código del bien, ni fecha de adquisición.

A los Bienes sin costos ubicados en el

local externo (Bienes en Desuso) se les

calculó costo por justiprecio, según

informe de evalúo presentado por la

Tasadora Ing. Zarami Cadenas con

fecha 26/09/2013.

7

Registro contable de desincorporación. Se observó, en los mayores analíticos de las cuentas 1.02.03.04.09 “Maquinarias, muebles y demás equipos de oficina” y 1.02.03.04.99 “Otras Maquinarias y Equipos” que no se registró la desincorporación, por donación de 134 bienes.

A la fecha no se cuenta con la

información suficiente (costos de los

bienes desincorporados) para efectuar

el ajuste recomendado, por lo que está

en evaluación la forma para calcular los

costos debido a que no se puede

practicar la observación directa de los

bienes, condición necesaria para el

cálculo del justiprecio. Fuente: unidad de Auditoría Interna.

Por razones de déficit de personal y tiempo esta verificación se va incluir en la fase de

ejecución de la actuación fiscal “Revisión al Acta de Entrega de la Contraloría del

estado Carabobo suscrita por el Contralor Saliente Juan Pablo Soteldo Azparren en

fecha 19-09-2014”, debido que se está revisando el inventario de bienes del Organismo.

Las acciones correctivas serán evaluadas mediante el formato que a continuación se

relaciona:

Cuadro 62. Acciones Correctivas


96

Ítem Recomendación Acción Correctiva Responsable y

Cargo *Resultado Justificación

1

Fortalecer los mecanismos de control interno en el manejo del inventario de bienes, a través de la revisión y aprobación del Manual de Normas y Procedimientos del Área de Bienes y Almacén.

El Manual de Bienes fue revisado por el Responsables de Bienes y actualmente se encuentra en segunda revisión por parte de la Dirección de Administración. Sin embargo se envió a la Superintendencia de Bienes Públicos (SUDEBIP), solicitando modelo de Manual de Bienes con el fin de adecuarlo a la normativa vigente.

Dirección de Administración

ROE:

RPE:

RNE:

2

Realizar las gestiones necesarias, a fin de lograr la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIGESP), el cual emite los formularios establecidos en la publicación Nº 20.

Se está efectuando la contratación de asesoría técnica para la implantación del Sistema Integrado de Gestión para Entes del Sector Público (SIGESP) por medio de la empresa SIGESP. C.A. Para iniciar las labores de implantación a partir del mes de noviembre 2013.


ROE:

RPE:

RNE

3 Realizar las gestiones necesarias, a fin de lograr la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIGESP), el cual permite visualizar los inventarios por rubros.

El listado General de Bienes contiene el código presupuestario de cada bien lo cual permite la presentación por rubros de acuerdo a la publicación N° 20, sin embargo, se está gestionando la implementación del SIGESP para un control automatizado que garantice mayor seguridad en los registros.


ROE:

PE:

NE:

4 Realización del justiprecio para cada uno de los bienes que no tienen costo en el inventario.

La Tasadora Ing. Zarami Cadenas se encuentra trabajando en la actualidad sobre los bienes activos sin costo (1999 bienes), tiene previsto culminar en el mes de mayo del año 2014.


ROE:

RPE:

RNE:


97

Ítem Recomendación Acción Correctiva Responsable y

Cargo *Resultado Justificación

5 1) Tramitar a la brevedad posible el Certificado de Registro de vehículos, ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), con el fin de proveer a los vehículos adscritos a la Contraloría del Estado Carabobo de los documentos exigidos por las autoridades competentes. Asimismo, ubicar e incorporar las Órdenes de Compra y Facturas correspondientes a los expedientes de Vehículos que carecen de dichos documentos. 2) Mantener actualizadas la Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil, exigida por la ley de tránsito e incorporarla al expediente del respectivo vehículo.

Se están haciendo las diligencias ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), para regularizar esta situación. Una vez que se tenga el documento soporte de este trámite por parte de este Instituto se remitirá a la Unidad de Auditoría Interna. Así mismo se solicitará a los concesionarios copias de las facturas que no reposan en los expedientes de los vehículos y las mismas serán remitidas a este Órgano de Control Interno. Para el ejercicio económico financiero se incluyó dentro del presupuesto de gastos un monto estimado para asegurar la flota completa de los vehículos pertenecientes a la Contraloría del estado Carabobo.


ROE:

RPE:

RNE:

6

1) Efectuar el avalúo o justiprecio de los bienes. 2) Realizar las acciones necesarias a fin de efectuar la desincorporación de los bienes en desuso de ser el caso.

A los Bienes sin costos ubicados en el local externo (Bienes en Desuso) se les calculó costo por justiprecio, según informe de evalúo presentado por la Tasadora Ing. Zarami Cadenas con fecha 26/09/2013.


ROE:

RPE:

RNE:

7

Efectuar el ajuste contable de desincorporación, con el fin de sincerar el saldo del rubro 1.02.03 Propiedad, Planta y Equipo.

A la fecha no se cuenta con la información suficiente (costos de los bienes desincorporados) para efectuar el ajuste recomendado, por lo que está en evaluación la forma para calcular los costos debido a que no se puede practicar la observación directa de los bienes, condición necesaria para el cálculo del justiprecio.


ROE:


98

Fuente: unidad de Auditoría Interna.

*Resultados:

-Recomendaciones Oficialmente Ejecutadas (RTE): Se consideran oficialmente

ejecutadas cuando se han verificado las pruebas (medios de verificación) que

evidencian que el organismo ejecutó acciones en consonancia con el Plan de Acción.

-Recomendaciones Parcialmente Ejecutadas (RPE): Son aquellas que no se han

ejecutado totalmente, por deficiencia del mecanismo utilizado para su ejecución o por

negligencia humana.

-Recomendaciones No Ejecutadas (RNE): Son aquellas de las que no se presentó

evidencia que demuestre su implementación parcial o total.

1.2 -Se inicio la fase de ejecución de la actuación relativa a la “Revisión al Acta de

Entrega de la Contraloría del estado Carabobo suscrita por el Contralor Saliente

Juan Pablo Soteldo Azparren en fecha 19-09-2014”, con las siguientes actividades:

a. Revisión del Contenido del Acta de Entrega y sus anexos. b. Se están realizando

revisiones “In situ” de: la Situación Presupuestaria, Financiera y Patrimonial,

Inventario de Bienes, Índice General de Archivo, Relación de Sellos y de Llaves, y

levantamiento de Actas Fiscales cuando las circunstancias lo ameriten. d. Se lleva al

día el Archivo de papeles de trabajo.

1.3 En relación con la evaluación del Plan de acciones correctivas de la actuación fiscal

N° UAI-AA-04-2012/2013 “Evaluación de los Procesos de Adquisición de Bienes,

Prestación de Servicios y Ejecución de Obras, realizados por la Contraloría del

estado Carabobo durante el 2do. Semestre del 2012 y el 1er. Semestre del 2013”,

en fecha 30-09-2014 mediante Memorándum N° UAI-018 se solicitó nuevamente a

la Dirección de Administración el plan de acciones correctivas concediéndose diez

(10) días hábiles para la remisión de la información, fecha establecida para la

entrega 14-10-2014, pero no se recibió la información, se hace la salvedad que esta

Dependencia no tiene Director titular desde el 19-09-2014, por lo que una vez que


99

se designe el nuevo Director se solicitará de nuevo el Plan de Acciones Correctivas,

base para planificar la actuación de seguimiento.

4.2. Atención y Evacuación de Consultas:

Durante el mes de noviembre se atendió y evacuó una consulta que a continuación se

detalla:

Cuadro 63. Atención y Evacuación de Consultas Verbales Unidad de Auditoría Interna.

Ítem Fecha de la

Consulta Dependencia

Funcionario (a)

Descripción de la Consulta Tipo de

Consulta / Instrumento

1 19-11-14 Oficina de

Atención al

Ciudadano

Héctor

Colmenarez

Consulta sobre la forma de

presentar la información contenida

en los anexos del Acta de Entrega. Verbal

2 20-11-14 Oficina de

Atención al

Ciudadano

Simón

Linarez

Consulta sobre la forma de

presentar los informes de las

observaciones al acta de entrega por

parte del servidor público que recibe.

Verbal

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.

4.2 Otras actividades llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna.

Ítem Fecha de la Actividad Funcionario (a) Cargo

Descripción de la

Actividad

1 21-11-2014 Malyuri Virgen /

Auditora Interna (E)

Asistencia al primer

concurso de “Reto al

Conocimiento de

Contralores Escolares”

2 26-11-2014

Malyuri Virgen /

Auditora Interna (E)

Víctor Ponce /

Auditor Junior

Asistencia al taller de:

“Aprendiendo a

Gerenciar”.

Fuente: Unidad de Auditoría Interna.


100

5. Imagen Corporativa.

Durante el mes de noviembre, del 2014, se realizaron las actividades de Coordinación

entre las Unidades Administrativas y Operativas conjuntamente con la Dirección de

Administración, Recursos Humanos para el funcionamiento diario de la Institución,

previa autorización del Despacho del Contralor.

Cuadro 64. Actividades realizadas, al 30 de noviembre de 2014.

Ítem Actividades Observaciones

1 Revisión de la prensa.

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora y a la Contraloría General de la República a través del Correo Electrónico.

2 Elaboración de Cartelera Informativa.

Publicación de los Cumpleañeros del mes.

Carteles principios para prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público.

3 Notas de Prensa publicada

en la página web.

Se redactó cinco (05) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:

Programa Contraloría Escolar se fortalece en

Carabobo.

Juramentados Contralores Escolares de Bejuma y Carlos Arvelo.

PDVAL beneficia a funcionarios de la Contraloría del

estado Carabobo.

Contraloría de Carabobo, inició primer concurso

Reto al Conocimiento

Contraloría de Carabobo, capacitó a más de 160

voceros de 27 Consejos Comunales.

Publicación de seis (06) boletines de prensa de

la Contraloría General de la República.


101


4 Publicación de Twitter.

Publicación a través del twitter, información de interés de los Órganos adscritos al Sistema Nacional de Control Fiscal y actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano de esta institución.

5 Notas publicadas en

medios de comunicación.

Redacción, coordinación y seguimiento para la publicación en diferentes medios de comunicación regional de cuatro (04) notas de prensa de actividades realizadas por este organismo y una condolencia.

6 Acto Protocolar

Se acompañó a la ciudadana Contralora, Celestina Parra, a tres (03) actos institucionales:

1 Programa Contraloría Escolar se Fortalece en Carabobo

2 Juramentados Contralores Escolares de Bejuma y Carlos Arvelo.

3 Contraloría de Carabobo, capacitó a más de 160 voceros de 27 consejos Comunales.

7 Flash Informativo.

Redacción y publicación de tres (03) flash informativo interno Nº 126, 127 y 128.

8 Comunicación externa

enviada

Redacción y tramitación seis (06) comunicaciones en solicitud de operativos en beneficio para los funcionarios notificación e invitación.


102


9 Diseño

Se elaboraron los siguientes diseños:

Se diseñó las siguientes tarjetas de felicitaciones: Día de la Virgen del Socorrro, del estudiante, Psicologo y locutor. Aniversario de las Contralorias de estados: Táchira Bolívar y Miranda.

Diseño fondo de pantalla.

Carteles de los principios para prevenir la corrupción y Salvaguardar el Patrimonio Público.

Fondo de pantalla del mes de noviembre

Certificado para los participantes del Reto al Conocimiento

Diagramación de diapositivas del Reto al Conocimiento.

Diagramación de diapositivas del Reto al Conocimiento.

10 Operativo PDVAL Coordinación, supervisión y apoyo logístico en el operativo de pdval realizado a los funcionarios de este Órgano Contralor.

11 Fotografía tomadas en distintas actividades

Apoyo fotográfico en los diferentes actos realizados por este Órgano Contralor, así como a la Dirección de Recursos Humanos.

Toma de Fotografía a los nuevos ingresos al organismo para la elaboración de su respectivo carnet.

12

Apoyo a la oficina de Atención al Ciudadano en el acto Reto al Conocimiento.

Apoyo periodismo fotográfico, protocolar y logístico en el acto del Reto al Conocimiento de niños escolares.


103


12 Decoración del lobby de

esta institución

Decoración navideña del Lobby y la recepción de este organismo, así como supervisión de la decoración de las oficinas.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.

6. Apoyo Técnico.

La Dirección Técnica, actualmente está conformada por dos (02) departamentos: Dpto.

de Informática y el Dpto. de Control de Gestión; de acuerdo al reglamento Interno y a la

Estructura Organizativa aprobado en resolución Organizativa Nº 001 de fecha

28/04/2014 para el cumplimiento de sus funciones, ejecuta sus actividades de

asesoramiento técnico a todas las unidades del órgano de control, dirigiendo sus

actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la institución

(hardware, software, comunicaciones e información), brindando los servicios con la

oportunidad, confiabilidad y seguridad; además de desarrollar e implementar normas,

instrucciones y pautas técnicas para el funcionamiento coordinado de los sistemas de

control interno y externo; y de ejercer el control, seguimiento y evaluación de la gestión

interna de todas las dependencias de la Contraloría.

6.1 Departamento de informática

Se realizaron las siguientes actividades:

6.1.1 Programación:

Apoyo en la adecuación de formatos en el Sistema SIGESP

Revisión de los Módulos de Recursos Humanos del SIGESP.

Revisión de los Módulos de la Dirección de Administración del SIGESP.


104

Página Web: publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en

este Órgano contralor y la Contraloría General de la República, respaldo página

web y base de datos.

6.1.2 Redes y Servidores:

Verificación diaria del funcionamiento de los servicios informáticos de la

Contraloría del estado Carabobo

Se atendió las diversas solicitudes realizadas por los funcionarios en cuanto a

configuración de impresoras y equipos de computación, impresión de marcaje,

respaldo de información.

Se realizó respaldo de los servidores.

Realización de respaldo de base de datos diarios del sistema SIGESP.

6.1.3Soporte:

Actualización de los equipos y usuarios.

Al 30 de noviembre de 2014, se registraron en el sistema de tickets de soporte cuarenta

y cuatro (44) solicitudes de soporte, las cuales fueron atendidas en su totalidad.

Cuadro 65. Tickets recibidos en noviembre 2014, para soporte.

Cola Abierto Cerrado

exitosamente En espera por

proveedor En espera por

usuario Total

Resultado

Soporte 0 44 0 0 44

Total Resultado 44 44 0 0 44 Fuente: Dirección Técnica.

6. 2 Departamento Control de Gestión.

Se realizaron las siguientes actividades:

Informe de Gestión del mes de noviembre de la Contraloría del Estado

Carabobo.

Informe de Indicadores de Gestión.

Ejecución de la Auditoria de Gestión a las Direcciones y Oficinas Medulares.

En fase de informe de auditoría, con un avance del 70%.

Modificación de formatos.


105

6.2.1 Manuales en Elaboración:

Se trabajó en la elaboración y actualización de los siguientes manuales:

Manual de Organización de la CEC. Remitido al despacho en fecha 27-11-

2014 para su revisión y aprobación.

Instructivo de formatos de correspondencia interna de la Contraloría del

Estado Carabobo, Remitido al despacho en fecha 27-11-2014 para su revisión

y aprobación.

Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna.

Remitido al despacho en fecha 27-11-2014 para su revisión y aprobación.

6.3 Biblioteca: Supervisión mensual del espacio dotado de material bibliográfico para

los funcionarios.


CAPÍTULO VII

OTRAS INFORMACIONES

INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE 2014

107

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al 30 de noviembre de 2014.

Cuadro 66. Ejecución Presupuestaria General del 01/01/2014 al 30/11/2014

Denominación Asignación Inicial Monto Actualizado Comprometido Disponibilidad

SUB-TOTAL 401 61.945.771,00 59.461.971,00 43.671.805,03 15.790.165,97

SUB-TOTAL 402 2.133.202,00 2.772.002,00 2.104.740,33 667.261,67

SUB-TOTAL 403 4.712.780,00 8.024.780,00 7.154.135,97 870.644,03

SUB-TOTAL 404 3.110.580,00 1.683.580,00 988.230,15 695.349,85

SUB-TOTAL 407 7.051.779,00 7.111.779,00 5.459.435,94 1.652.343,06

SUB-TOTAL 411 300.000,00 200.000,00 98.256,22 101.743,78

TOTAL GENERAL 79.254.112,00 79.254.112,00 59.476.603,64 19.777.508,36


INFORME DE GESTIÓN OCTUBRE 2014

108

Cuadro 67. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo con saldos al 30 de noviembre 2014.

Ítem Banco Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.

1 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 10.750.329,50

2 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-89-0100015813 Gastos de Personal (2014) 3.041.432,64

3 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-80-0100015821 Gastos de Funcionamiento (2014) 465,85

4 BANCO PROVINCIAL 0108-0942-81-0100015848 Fondos de Terceros (2014) 163.689,00

TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.955.916,99


INFORME DE GESTIÓN MENSUAL NOVIEMBRE · informe de gestiÓn noviembre 2014 despacho contralor...

Documents

Transcript of INFORME DE GESTIÓN MENSUAL NOVIEMBRE · informe de gestiÓn noviembre 2014 despacho contralor...