INFORME DE GESTIÓN MENSUAL FEBRERO - · PDF fileCuadro N° 14. Actividades de...

INFORME DE GESTIÓN Febrero 2013

1

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

FEBRERO

CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO

sonia Pierluissi

Contralora Provisional

2013

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Carabobo

Despacho del contralor


2

INDICE

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL....................................................................... ….07

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL …………………………………………………..……………………….……………09

CAPITULO III

ACTUACIONES DE CONTROL……………………………………………………………..……………………………………………………13

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL FISCAL……………………………………...……………………………………………………………………….……………..25

CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL

MINISTERIO PÚBLICO……………………………………………………………………………………………………..………………………60

CAPITULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………..………….………63

CAPITULO VII

OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………....……….….100


3

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos de la Administración Pública. ................ 10

Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 14

Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 15

Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 15

Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 16

Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de Organos adscritos

a la Administración Pública y comunidades organizadas. ........................................................................... 17

Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de Entes

adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas... ......................................................... 19

Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 20

Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 20

Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República. ................... 20

Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la República. .................... 21

Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la Administración

Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 22

Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 23

Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal. .......................................... 26

Cuadro N° 15. Relación de Talleres. ............................................................................................................ 27

Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 28 de Febrero de 2013. ..................................... 29

Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Febrero de 2013. ....................................................... 30

Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ....................................... 30

Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ...................................... 30

Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano. ........................................ 31

Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 32

Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano. ..................................... 33

Cuadro Nº 23. Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de Atención al

Ciudadano. .................................................................................................................................................. 34

Cuadro Nº 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. .................................................... 35

Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República................................. 36

Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría ........................ 36

Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos. ................................................................. 36

Cuadro Nº 28. Peticiones ............................................................................................................................ 36

Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano ..................................... 37


4

Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría Estadal al 28 de

Febrero de 2013. ......................................................................................................................................... 37

Cuadro Nº 31. Informes Definitivos ingresados al área legal al 28 de Febrero de 2013. ........................... 38

Cuadro Nº 32. Informes Definitivos ingresados en el Área Legal al 28 de Febrero de 2013 de la Dirección

de Control de la Administración Descentralizada. ...................................................................................... 38

Cuadro Nº 33. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito. ............................................................. 38

Cuadro Nº 34. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 38

Cuadro Nº 35. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República ............................................. 41

Cuadro Nº 36. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el

Ejercicio Económico Financiero 2013. ......................................................................................................... 41

Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestades Investigativas en trámite en Febrero de 2013. ....................... 51

Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de Febrero 2013.

..................................................................................................................................................................... 53

Cuadro Nº 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Febrero del

año 2013. ..................................................................................................................................................... 55

Cuadro Nº 40. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el año

2013. ............................................................................................................................................................ 55

Cuadro Nº 41. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades durante el

año 2013. ..................................................................................................................................................... 56

Cuadro Nº 42. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. ...................................... 56

Cuadro Nº 43. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 56

Cuadro Nº 44. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). .......................... 56

Cuadro Nº 45. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 57

Cuadro Nº 46. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 57

Cuadro Nº 47. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.................................................... 57

Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el

artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 58

Cuadro Nº 49. Casos participados a la Contraloría General de la República. ............................................. 58

Cuadro Nº 50. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.

..................................................................................................................................................................... 61

Cuadro Nº 51. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 61

Cuadro Nº 52. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos. ................................................... 61

Cuadro Nº 53. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ............................................................... 62

Cuadro Nº 54 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 64

Cuadro N° 55. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Febrero de 2013. ........ 71

Cuadro Nº 56. Retenciones de impuestos................................................................................................... 71

Cuadro Nº 57. Gestión Financiera Febrero 2013. ....................................................................................... 72

Cuadro N° 58. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de Presupuesto de

Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 72


5

Cuadro Nº 59. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al

Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013. ............................................................................. 73

Cuadro Nº 60. Procesos de Contrataciones ................................................................................................ 75

Cuadro Nº 61. Órdenes de compra. ........................................................................................................... 75

Cuadro Nº 62. Órdenes de servicios. ........................................................................................................... 75

Cuadro N° 63 Reproducción mes de Febrero, por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo. 76

Cuadro N° 64. Transporte ............................................................................................................................ 77

Cuadro N° 65. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 78

Cuadro Nº 66. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado........................................... 79

Cuadro Nº 67. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 80

Cuadro Nº 68. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo. .............................................. 81

Cuadro Nº 69. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la

Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 82

Cuadro Nº 70. Relación de movimientos de personal. .............................................................................. 83

Cuadro Nº 71. Personal de Reposo Médico. .............................................................................................. 83

Cuadro Nº 72. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 84

Cuadro N° 73. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo. .......................................... 85

Cuadro N° 74. Contratos realizados. ........................................................................................................... 86

Cuadro Nº 75. Opiniones Jurídicas. ............................................................................................................ 87

Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................... 87

Cuadro Nº 77. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ........... 91

Cuadro Nº 78. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. .......... 93

Cuadro Nº 79. Actividades o consultas atendidas: ..................................................................................... 95

Cuadro Nº 80. Actividades realizadas, acumulativas al 28 de Febrero de 2013 con la finalidad de

fortalecer la Imagen Corporativa. ............................................................................................................... 96

Cuadro Nº 81 Tickets recibidos en Febrero 2013, para soporte. ................................................................ 98

1. Cuadro N° 82. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de

Febrero de 2013. ....................................................................................................................................... 101

Cuadro Nº 83. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Febrero. ................................................... 101

Cuadro Nº 84. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión. ....................................................................... 102

Cuadro Nº 85. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Febrero de

2013. .......................................................................................................................................................... 103


6

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2013………………………………………………………………... 73

Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 74

Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 74

Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia………………………………………………. 79

Gráfico Nº 5 Nivel académico del personal empleado activo de la Contraloría del Estado Carabobo.....................................................................................................................................

80

Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría…………………………………………………………………………………………………………….

81

Gráfico Nº 7. Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de La Contraloría………………………………………………………………………………………………………..

82

Gráfico Nº 8. Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

atendidas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 83


7

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

CAPÍTULO I


8

OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será

incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales

de la Contraloría del Estado Carabobo.


9

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

CAPÍTULO II


10

1. Diagnóstico de la Administración Estadal

Para el mes de Febrero, en el Organismo sujeto a control, como efecto de las Actuaciones

Fiscales realizadas por este Órgano de Control, se evidenció debilidades de control interno en

la contratación y ejecución de Obras Hidráulicas, donde fueron emanadas recomendaciones

para subsanar las mismas, con la finalidad de que estas debilidades sean subsanadas, al

tratarse con criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, a fin de promover el

resguardo del patrimonio público para así prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las

leyes y demás normas que rigen al respectivo Órgano del Estado Carabobo.

2. Fallas y Deficiencias. Cuadro N° 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos de la Administración Pública.

Ítems

Organismo Ejercicio

Económico Financiero

Fallas y Deficiencias

1

Secretaría de

Infraestructura del

Ejecutivo del

Estado Carabobo.

2009

Sobre la base de las observaciones formuladas relacionadas con los procedimientos administrativos y técnicos efectuados durante la selección de contratistas, contratación y ejecución de obras hidráulicas, de la Zona Valencia-Naguanagua y San Diego, se detectaron debilidades de control interno, e inobservancia de las disposiciones legales relacionadas con la naturaleza de las mismas, que incidieron negativamente en la contratación y ejecución de las obras hidráulicas evaluadas durante la actuación fiscal realizada, en cuanto a la formulación de presupuestos base; el uso de una unidad de medida distinta a la establecida por las Normas COVENIN para la ejecución de la partida de achicamiento de las excavaciones, pago de partidas de obras que por su naturaleza y norma no debieron formar parte del presupuesto del contrato, y debilidades en la planificación y gestión ante la autoridad sanitaria en materia de aguas, debilidades en la supervisión, control y seguimiento durante la ejecución de las obras, lo cual conllevó a retrasos en la ejecución de las mismas, a la no aplicación de sanciones oportunas debido a la paralización injustificada de la obra por parte del contratista, así como la detección oportuna de fallas en el acabado de las obras y del control de las cantidades de obras relacionadas en las valuaciones y la efectivamente ejecutada por la empresa, lo cual incide de manera negativa en la gestión de la institución.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


11

3. Recomendaciones

Actuación Fiscal: Auditoría Operacional dirigida a evaluar la legalidad y sinceridad de los

procesos de selección, contratación y ejecución de obras hidráulicas, pertenecientes a la

zona Valencia, Naguanagua y San Diego, llevado a cabo por la Secretaría de Infraestructura,

durante el Ejercicio Económico Financiero 2011.

Formular de manera adecuada los presupuestos bases, tomando en consideración

todas las variables establecidas en las normativas técnicas, que rige la materia

(codificaciones, unidades de medida, estudios existentes), y partidas de obras que por

su naturaleza no deben ser considerados como tal, para evitar pagos adicionales que

incrementen el costo de la obra a contratar.

Efectuar las gestiones pertinentes a los efectos de la recuperación de los pagos

adicionales cancelados a las empresas contratistas por el organismo.

Ejercer oportunamente, las acciones necesarias dirigidas a aplicar las sanciones a que

hubiera lugar, en caso de incumplimiento de la ejecución de la obra.

Fortalecer los informes semanales llevados a cabo por las ingenieros inspectores, de

forma tal que permitan controlar, el avance real de la obra ejecutada, de acuerdo al

cronograma aprobado, y permita detectar a tiempo las desviaciones de la correcta

ejecución de las obras y contabilizar las cantidades de obras ejecutadas, más aún

cuando se trata de partidas que presentan unidades de medidas que no se adaptan a

las especificadas en la Norma Venezolana COVENIN, para garantizar que el monto

cancelado favorezca los intereses del organismo, en aras de garantizar una transparente

gestión.


12

4. Impacto de la Gestión de Control.

Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,

de la administración pública Estadal, fallas de control interno, a pesar de las

recomendaciones emanadas por parte de este Organismo Contralor, en auditorías

ejecutadas en años anteriores, por ende se deberá aplicar las acciones correctivas en las

debilidades o fallas de control interno observadas, en cuanto a la implementación de las

Normas COVENIN, la correcta planificación, ejecución y culminación de la obra en los lapsos

de tiempo pautados, y la debida cancelación de la misma a las contratistas, para garantizar

el resguardo del patrimonio público y fortalecer la gestión de este Organismo auditado.


13

ACTUACIONES DE CONTROL

CAPÍTULO III


14

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, según Plan Operativo Anual 2013.

1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Para el mes de Febrero de 2013, se tenían previstas las siguientes actuaciones fiscales:

Cuadro N° 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo

Anual 2013.

Ítem Código de la

actuación Actuación Fiscal

Ejercicio Económico Financiero

Estatus

1 --

Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador.

2012

No se ejecutó en virtud de realizar diagnóstico (evaluación preliminar) al presupuesto del Ejecutivo del Estado Carabobo año 2012.

2 --

Actuación Fiscal a la Dirección de Administración adscrita al Servicio Autónomo Estadal Desarrollo de la Costa, Ejercicio Económico Financiero 2012.

2012

No se ejecutó por cuanto se dio prioridad a la atención de la denuncia N° OAC-022-2012. Remitida de la Oficina de Atención al Ciudadano.

3 03-04-13

Actuación Fiscal a la Obra: “Construcción de Puente Sector Los Gatos” ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Ejercicio Económico Financiero 2009-2010. Atención a Denuncia.

2009-2010

En fecha 04/02/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se inició la fase de ejecución.

4 03-03-13

Actuación Fiscal al Fondo de Cooperación Estado Comunidad, Ejercicio Económico Financiero 2007,2008 Y 2009.

2007,2008 y 2009

En fecha 14/01/13 se dio inicio a la fase de planificación, la cual culminó el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se inició la fase de ejecución.

5 --

Actuación Fiscal a las Denuncias Valoradas y Remitidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, u otros Organismos

--

La Dirección de la Administración Central y Otro poder se encuentra atendiendo diez (10) actuaciones fiscales remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano.

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.


15

Cuadro N° 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2013.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 0

2 En fase de ejecución en campo 2

3 En informe preliminar 0

4 En informe definitivo 0

5 Papeles en proceso de referenciación 0

6 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0

7 Suspendidas 2

8 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 4

Fuente: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder.

1.1.2 Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Para el mes de Febrero la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, tenía

previstas cuatro (4) Actuaciones Fiscales, y una meta referida a las atendidas mediante

valoraciones jurídicas y Actuaciones Fiscales.

Cuadro Nº 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la

Dirección de Control de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual

2013.

Ítems Código de

la actuación

Actuación Fiscal Ejercicio

Fiscal Estatus

1 04-01-13

Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación

2011

En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.

2 04-02-13

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastre (IAPCAD).

2012

En espera de la aprobación del Programa y el Oficio de Credenciales por parte de la ciudadana contralora del Estado Carabobo.


16

Ítems Código de

la actuación

Actuación Fiscal Ejercicio

Fiscal Estatus

3 04-03-13 Actuación Fiscal en la Sociedad de Garantías Recíprocas. 2011- 2012

No se cuenta con el Recurso Humano Suficiente para realizar la actuación fiscal en el tiempo pautado.

4 04-04-13

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 2012.

2012

Se ejecutó como Actuación Especial durante el ejercicio Económico 2012. Informe Definitivo comunicado al ente según oficio DC- DCAD-000722-2012 de fecha 20/07/2012.

5 04-14-13 Actuación Fiscal a las Denuncias recibidas de la Oficina de Atención al Ciudadano u otros.

---

Se ejecutaron como Actuaciones Especiales durante el ejercicio Económico 2012.

Dirección de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro Nº 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control

de la Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2013.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En planificación 2

2 En fase de ejecución en campo 0

3 En informe preliminar 0

4 En informe definitivo 1

5 Papeles de trabajo en proceso de referenciación 0

6 Papeles de trabajo a remitido al área legal 0

7 Suspendidas 1

8 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 4

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.


17

2. Actuaciones Selectivas.

Expedientes remitidos de la Oficina de Atención al Ciudadano.

2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Cuadro Nº 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atención al Ciudadano, de

Órganos adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas.

Ítems Código de la

actuación Actuaciones Fiscales Organismo

Tipo de Actuación

Estatus

1 OAC-006-2011

Presuntos atropellos en contra del denunciante por descuentos de varios meses de sueldo, entre otros especificados en el expediente.

Secretaría de Educación y

Deporte Denuncia

En fecha 26/11/2012 se retomó la Fase de ejecución a los fines de complementar un objetivo. El Informe Definitivo fue remitido al Director de Control para su revisión.

2 OAC-008-2011

Irregularidades administrativas en la Escuela “Carlota Fuente de Pérez” y “María Escamillo”


Deporte Denuncia


3 01.2-12-12

“Electrificación de los sectores Vía Las Manzanas y Manzanas II del municipio Carlos Arvelo”

Secretaría de Infraestructura

Denuncia

Atendida por la UAI de la Gobernación. El 26/10/2012 se recibió Informe Definitivo por parte de la UAI del Ejecutivo Regional. Se envió el Informe Definitivo a la O.A.C.

4 01.2-004-2012

Convenio de pago por anticipos recibidos contratos SEIN 2008-1-436, SEIN 2008-1-432,SEIN 2008-1-440 y SEIN 2008-1-463


Denuncia

El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000087-2012 de fecha 29/01/2013.

5 01.2-11-12

“Ampliación Av. Aránzazu”


Denuncia

Atendida mediante Actuación Fiscal que dio inicio el 14/09/2012. El Informe Preliminar fue devuelto por el Despacho del Contralor a los fines de realizar nuevas correcciones.


18


actuación Actuaciones Fiscales Organismo

Tipo de Actuación

Estatus

6 DC/OAC/015-2010

Irregularidad en el proceso constructivo Puente “Los Gatos”, Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo

Secretaría de Infraestructura Denuncia

Atendida según actuación fiscal que comenzó el 04/02/2013.

7 DC/OAC/010-2011

Paralización de la Obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas” Parroquia Independencia, Municipio Libertador.


Denuncia

Según oficio N° DCJ-007-013 de fecha 28/01/13, el organismo evaluado solicitó prórroga de treinta (30) días continuos, para entregar la información requerida, a través del oficio de requerimiento N° OR-03-02-01 de fecha 23/01/2013. En la fecha 21/02/13 se dio reinicio a la fase de ejecución.

8 DC/ OAC/013-

2011

Escuela Bolivariana Quebrada Honda. Bono Bolivariano


Deporte Denuncia


9 DC/ OAC/001-

2013

Expediente N° 012-002-2013, contentivo de la denuncia relacionada con las Jubilaciones y Pensiones por invalidez permanente concedidos a los funcionarios de la Administración Pública, según Gaceta Oficial N° 4282 Extraordinaria de fecha 30/11/2012.

Oficina Central de Personal-

Secretaría de Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión

Denuncia Atendida según actuación fiscal que comenzó en la fecha 18/02/2013.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder


19

2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atención al Ciudadano de

Entes adscritos a la Administración Pública y comunidades organizadas...


actuación Actuaciones Fiscales

Ente Objeto de Actuación.

Tipo de Actuación

Estatus

3 01.2-15-2012

Presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni órdenes de pagos respectivas y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festivales del Cabriales

Fundación Festivales del

Cabriales Denuncia

Se amplió el Alcance de la Actuación; éste incluye desde el año 2009 hasta el 2012. El Informe Preliminar se encuentra en revisión de la Dirección de Control de la administración Descentralizada.

2 DC/OAC/016-2010

Consejo Comunal El Socorro II, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia. Obras inconclusas en Rehabilitación de Vialidad en el Sector el Socorro II por parte del IVEC

Instituto de la Vivienda y

Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Denuncia

Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.

3 DC/OAC/017-2010

Representante de la Comunidad “Agua Dulce” parte alta, Municipio Los Guayos. Desconocimientos de recursos asignados a obras de vialidad y equipamiento integral al sector Agua Dulce. Municipio. Los Guayos


Equipamiento de Barrios del Estado

Carabobo

Denuncia

Actuación fiscal incluida para el Plan Operativo Anual del año 2013.


2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.

2.3.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

En Febrero del año 2013, las Direcciones de Control no fue comunicado algún Informe

Preliminar o Definitivo a las Comunidades organizadas.


20

Cuadro Nº 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.

Ítem

Código

de la

actuación

Actuación Fiscal

Comunidades

o Consejo

Comunal.

Tipo de

Actuación Estatus

---- -- -- -- -- --


2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro Nº 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.

Ítem Código de la

actuación Actuación Fiscal

Ente Objeto

de Actuación

Tipo de

Actuación Estatus

-- -- -- -- -- --


2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el mes de Febrero, se están atendiendo actuaciones solicitadas por la Contraloría General

de la República.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República

La Direcciones de control han atendido cinco (5) denuncias remitidas de la Oficina de Atención

al Ciudadano provenientes de la Contraloría General de la República.

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

Cuadro Nº 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contraloría General de la República.



Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuación

Estatus

1 03-07-12

Actuación referida a la Reconducción del Presupuesto del año 2009

Secretaría de Planificación

Presupuesto y Control de Gestión.

Denuncia (C.G.R.)

El Informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/2013.


21



Organismo, Ente,

Comunidad.

Tipo de Actuación

Estatus

2 03-14-12

Actuación fiscal relativa a la venta mediante remate judicial de lotes de terrenos ubicados en el Sector Campo Solo, Parroquia San Diego, del Estado Carabobo.

Alcaldía del Municipio San

Diego

Denuncia (C.G.R.)

Actuación fiscal solicitada por la CGR, según oficio N| 01-000544 de fecha 04/09/12. Se remitió el Informe Técnico (evaluación preliminar) a la CGR, según oficio N° 000016-2013 de fecha 09 de Enero de 2013. En espera de la decisión por parte de la CGR.

3 01.2-01-12

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos asignados a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos

Banco Comunal los

Chaguaramos Recursos

provenientes del Fondo de

Cooperación Estado

Comunidad y recursos del FONDEMI

Denuncia

Se elaboró nueva credencial según oficio N° DC-DCACYOP-000144-2013 de fecha 19/02/2013 a los fines de ampliar el alcance de la actuación. En fase de ejecución.


Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Cuadro Nº 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contraloría General de la

República.

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuación

Oficios/

Memorándum Estatus

1

04-17-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC). Centro de Atención Familiar

Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo

Denuncia

(C.G.R.)

DCAD-MD-

053-2012

Informe Definitivo por revisión de la

ciudadana contralora


22

Ítems Código

de la actuación

Actuaciones Fiscales Ente u

Instituto. Tipo de

Actuación

Oficios/

Memorándum Estatus

2 04-20-12

Delegación de competencias para practicar Actuación fiscal a la Universidad de Carabobo, relacionada con los recursos destinados al mantenimiento de las unidades de transporte que cubren la ruta universitaria.

Universidad de Carabobo

Contraloría General de la República

(C.G.R.)

DC-DCAD-

001045-2012 En fase de

ejecución.


2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Las Direcciones de control adscritas la Contraloría del Estado Carabobo, no realizaron

actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de

Control Fiscal, durante el mes de Febrero de 2013.

2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACYOP).

Cuadro Nº 12. Otras actuaciones fiscales en ejecución por la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder.

Ítem Código de la

Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus

1 03-02-12

Actuación Fiscal a las

Obras Hidráulicas

Contratadas y

ejecutadas en el año

2011 (POA)

Secretaría de Infraestructura del

Ejecutivo del Estado Carabobo

El Informe Definitivo fue

comunicado al órgano evaluado,

según oficio N° DC-DCACYOP-

000131-2013 de fecha 13 de

Febrero de 2013.

2 03-04-12

Fondo Único de

Responsabilidad Social

correspondiente al

Ejercicio Económico

Financiero año 2011

(POA)

Fondo Único de Responsabilidad

Social

Se elaboró nueva credencial


001171-2012 de fecha

23/1172012 a los fines de

ampliar el alcance de la

actuación. En la fecha 20/02/13

se dio reinicio a la fase de

ejecución.


23

Ítem Código de la

Actuación Actuaciones Fiscales Organismo Estatus

3 03-07-12

Actuación Fiscal a la

Dirección General de

Servicios Administrativo

Presupuestario y

personal año

2011(POA) y Denuncia

Secretaría de Educación y Deporte del

Estado Carabobo

El Informe Definitivo se remitió al

Director de Control a los fines de

su revisión.

4 03-10-12


Dirección General de

Tesorería. Primer

Semestre de 2012

Secretaría de Hacienda y Finanzas.

El Informe Definitivo fue



000096-2013 de fecha 30 de

Enero de 2013.

5 03-13-12


Dirección Social. Año

2011

Secretaría de Desarrollo Social y Participación

Popular

No se obtuvo respuesta por parte

de la Secretaría; en

consecuencia, los resultados se

consideraron definitivos. El

Informe Definitivo fue



000098-2013 de fecha 30 de

Enero de 2013.


Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

La Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro Nº 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD).

Ítem Código de la

Actuación Actuaciones Fiscales

Organismo Tipo de

Auditoria Estatus

1

04-18-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) y a la Secretaría de Infraestructura.


Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo (IVEC)

Actuación Complementaria

Se están ejecutando ensayos de laboratorio, en ejecución de la actuación fiscal.

2 04-19-12

Actuación Fiscal en la Fundación Festivales del Cabriales. I-II-III Trimestre 2012.

Fundación Festivales del

Cabriales Denuncia

Informe Preliminar en revisión de la Dirección para las respectivas correcciones.


24

Ítem Código de la

Actuación Actuaciones Fiscales

Organismo Tipo de

Auditoria Estatus

3 04-09-12

Actuación Fiscal en la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo

FUNDASEGU-RIDAD Administrativa

Informe Definitivo por revisión de la ciudadana contralora para formular las respectivas correcciones.

4 04-10-12

Actuación Fiscal en la Fundación para el Avance Social Programa 01

FUNDAVANZA Administrativa

Informe Preliminar por revisión de la ciudadana Contralora para formular las respectivas correcciones.

5 04-11-12

Actuación Fiscal en la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte en la Dirección de Recursos Humanos.

FUNDADEPORTE Administrativa


6 04-12-12

Actuación Fiscal en el Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres.

IAPCAD Operativa


7 04-16-12

Actuación Fiscal en el Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo. Dirección General de Sociales – Adjudicación de Viviendas en el Desarrollo Habitacional Ciudad Plaza.

IVEC Operativa


Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.


25

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

CAPÍTULO IV


26

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

Para el mes de Febrero, no se realizaron asesorías jurídicas o valoraciones de informes

definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en

apoyo a otros órganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.

Cuadro N° 14. Actividades de Control practicadas por la Contraloría estadal.

TIPOS CANTIDAD

Actividades de apoyo a la gestión de control. 0

Actividades relacionadas con la participación ciudadana 0

Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa. 0

TOTAL: 0 Direcciones de Servicios jurídicos, y Direcciones de control.

1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica.

Al 28 de Febrero de 2013, no fue emitido por el Órgano de control fiscal, algún tipo de asesoría

o asistencia técnica y jurídica a órganos y entes de la Administración Pública Estadal y a

Particulares.

1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a

Control.

No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a control,

debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular

promovidas por la Oficina de Atención al Ciudadano, del mismo modo, no se recibió alguna

solicitud de dichos Órganos.

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Se realizo una actividad para el Fortalecimiento de los funcionarios que integran este Órgano de

Control Fiscal, los mismos recibieron el Curso de Contabilidad Fiscal, los días 21, 22 y 23 de

Febrero del año 2013. Donde se conto en calidad de facilitador con el Economista Luis Román

en el que enfatizó la importancia de la dotación de instrumentos a los auditores y

administradores para el manejo adecuado de los recursos financieros a quienes ejercen el

ejercicio del control.


27

2. 2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.

Para el año 2013 fue solicitada por la Contraloría General de la República la actualización de

la Declaración Jurada de Patrimonio para los funcionarios y funcionarias de las Policía

Nacional, Estadal y Municipal, por lo cual la Oficina de Atención al Ciudadano ejerció el

desarrollo de esta actividad, la C.G.R extendió el plazo de la actualización de la Declaración

Jurada de Patrimonio para los funcionarios y funcionarias de las Policías: Nacional, Estadal y

Municipal, hasta el 28 de febrero.

2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.

En el mes de Febrero se efectuaron talleres en las comunidades para el fortalecimiento del

poder popular detallados a continuación:

2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.

En el mes de Febrero, se dictaron talleres dirigidos a los consejos comunales, con el objetivo de

fortalecer el poder popular. Los temas fueron los siguientes:

a) Ley de Contrataciones Públicas para los Consejos Comunales según lineamientos de la

CGR.

b) Rendición de Cuentas.

c) Supuestos Generadores de Responsabilidad.

Se continuo las reuniones con los Directores y Jefes de Recursos Humanos de las Policías:

del Estado Carabobo, Nacional y Municipales con la finalidad de monitorear el porcentaje de

avance de las Declaraciones Juradas.

2.3.1 Talleres realizados al período del año 2013.

Cuadro N° 15. Relación de Talleres.

Ítem Nombre de los

Talleres Fecha Facilitador

Número de

Participantes

Órganos o

Entes,

Consejos

Comunales

Órganos o Entes

Febrero

1 Contrataciones Públicas

04/02/13 Moisés

Rodríguez 86

Valencia/ Rafael Urdaneta

Hospital de Bucaral


28

Ítem Nombre de los

Talleres Fecha Facilitador

Número de

Participantes

Órganos o

Entes,

Consejos

Comunales

Órganos o Entes

2 Rendición de Cuentas

06/02/13 Celia

Rodríguez 103

Valencia/ Negro primero

Comuna en Construcción Negro

Primero


06/02/13 Mariam Gallardo

103 Valencia/Negro

Primero

Comuna en Construcción Negro

Primero


07/02/13 Celia

Rodríguez 27 Los Guayos

Comuna en Construcción Hijos

de Bolívar


07/02/13 Mariam Gallardo

27 Los Guayos Comuna en

Construcción Hijos de Bolívar

6

Supuestos Generadores de Responsa-bilidades. Administrativas

18/02/13 Moisés

Rodríguez 83 Mcpio. Valencia

Convenio CFG-MPPPEU

7


19/02/13 Moisés

Rodríguez 30 Mcpio Valencia

Convenio CFG-MPPPEU


21/02/13 Celia

Rodríguez 21

Valencia/ Miguel Peña

Comuna en Construcción

Discípulos de Bolívar

9


28/02/13 Moisés

Rodríguez 52 Canoabo

Sala de batalla social Simón Giran


28/01/13 Celia

Rodríguez 47 Chirgua

Comuna Montesacro

Total Capacitados en Febrero 2013 579

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


29

2.3.2 Reuniones realizadas entre Órganos y Entes del Poder Popular.

En el mes de Febrero se efectuaron cuatro (4) reuniones a fin de monitorear el porcentaje de

avance de la DJP de la Policía de Carabobo, Policía Municipal de Bejuma, Montalbán y Miranda

para planificar la jornada de capacitación y apoyo técnico en la realización de la Declaración

Jurada de Patrimonio a los funcionarios de la Policía Nacional, Estadal y Municipal.

18 de Febrero de 2013: Reunión con el Director de RRHH de la Comandancia de Policía del Edo y Director de OCP de la Gobernación del Edo. Carabobo, en las instalaciones de la Comandancia.

27 de Febrero de 2013: Reunión con el Comisario de la Policía del Municipio Miranda.

27 de Febrero de 2013: Reunión con el Comisario de la Policía del Municipio Montalbán.

27 de febrero de 2013: Reunión con el Comisario de la Policía del Municipio Bejuma.

2.3.3 Programa “Contraloría Escolar”

Durante el mes de Febrero no se realizó las actividades dirigida a los niños contralores,

juramentados en enero 2013. Ni se participo al Gobernador y al Secretario de Educación y

Deporte del Estado Carabobo de las 10 escuelas donde se va a instalar el Programa.

2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Cuadro Nº 16. Inventario de Expedientes acumulado al 28 de Febrero de 2013.

CONCEPTO CANTIDAD

2013

Denuncias Recibidas en Febrero 2013 1

Denuncia por Valorar 1

2012

Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República. 3

Denuncias por valorar 4

Expedientes Valorados 4

Expedientes en proceso por las Direcciones de Control 9

2011 Denuncias por valorar, valoradas y en proceso por Direcciones de

Control. 16

2010

Denuncia en proceso de la DCACYOP. 1

Inventario Expedientes de Denuncias 39



30

Cuadro Nº 17. Expedientes recibidos en el mes de Febrero de 2013.

Se recibió un (1) expediente en el mes de febrero de 2013.

Ítem Expediente Descripción Estatus

1 01.2.03-13

Presuntas Irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la obra: Rehabilitación y Construcción de Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el Roble, Barrio Fundación Alegría, del Mcpio Los Guayos.

Por enviar oficio de solicitud de información al ente financiador

Cuadro Nº 18. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.

Se remitieron tres (3) expedientes en el mes de febrero pertenecientes al Ejercicio Económico

Financiero 2012.


1 01.02-10-12 Presunto incumplimiento de las normas sanitarias de agua potable y fraude institucional.

Remitido a la CGR

2 01.2-06-12

Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua Estado Carabobo”

Devuelta a la CGR por solicitud del Director Control de Estado Según Oficio N° DCAD-000226-2012 de fecha 13/04/12.

3 01.2-18-12

Presunto hecho irregular en la pretensión de creación de un Concejo Municipal paralelo al legalmente constituido en el Municipio Montalbán del Estado Carabobo.

Remitido a la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República a través de oficio N° DC-0011118-2012 de fecha 14/11/12.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano

Cuadro Nº 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Existen cuatro (4) expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 01.2-001-13

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución de la Obra “Construcción de Red Eléctrica en el Sector El Samán, II Etapa”

Por valorar


31


2 01.2-13-12

Reclamo de Pensionados y Jubilados de la Policía del Estado Carabobo en relación a presuntas irregularidades de sobreprecio de la Farmacia Normal.

Por Valorar

3 01.2-16-12

Presuntas irregularidades en la ejecución del vaciado del concreto de la obra “Construcción de Vialidad en Anillo VIAL, D.U. Libertador, Parroquia Tocuyito, Municipio Libertador”, perteneciente al IVEC.

Recibidos los recaudos en fecha 15/10/12. Recepción de nuevos elementos probatorios (Fotos y Video) presentados en fecha 14/11/2012.

Auto de Acumulación de fecha 26/11/12. Por valorar

4 01.2-17-12

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos otorgados para la ejecución del Plan de Transformación Integral del Habitad por SAFONACC

A espera de información solicitada al SAFONACC en oficio DCC-OAC-001257-2012 de fecha 13/12/12 (Por Valorar)


Cuadro Nº 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 01.2-002-13

Investigación en relación a la legalidad de las jubilaciones publicadas en Gaceta Oficial Extraordinaria de Carabobo N° 4282 de fecha 30/11/2012

Valorado.

2

01.2-02-12

Presuntas Irregularidades en el proceso electoral del Consejo Comunal Democracia Vive

Culminado. Remitido A Fundacomunal mediante oficio N°DC-OAC-000357-2012

3

01.2-03-12

Solicitud de información sobre el crédito adicional por Bs. 128.292.228,09 aprobado por la Asamblea Nacional al Estado Carabobo y publicado en GORBV Nº 39565 de fecha 02/12/2010.

Oficio de Ratificación N° DC-OAC-000355-2012 de fecha 16-05-12


32


4

01.2-05-12

Presuntos atropellos cometidos por la Administración Pública del Estado Carabobo contra los policías jubilados, pensionados, discapacitados y activos en proceso de jubilación.

Cierre y archivo del expediente de fecha 17-08-12


Cuadro Nº 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


1

01.2-01-12

Auditoría a la Asociación Cooperativa Banco Comunal Los Chaguaramos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Expediente en proceso por parte de la Dirección de la Administración Central y Otro Poder.

2

01.2-04-12

Notificación a la Contraloría del Estado Carabobo sobre el pago de los anticipos de los contratos nros. SEIN-2008-1-436; SEIN 2008-1-432; SEIN-2008-1-440; SEIN-2008-1-463, cuyas obras fueron paralizadas en enero de 2009 y se solicitó convenio a la Gobernación del Estado Carabobo para el reintegro de los anticipo.

Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.

3

01.2-07-12

Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) en la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal Municipio Los Guayos, Estado Carabobo”.

Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

4

01.2-08-12

Solicitud de Experticia Financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del Estado Carabobo de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.

Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


33


5

01.2-09-12

Actuación Fiscal al Consejo Comunal “Majaguito”, relacionada con el proyecto “Creación EPS para la adquisición de Maquinarias e Instalación de Planta de Pavimento Ecológico, Municipio Valencia Estado Carabobo por la cantidad de Tres millones de Bolívares.

Remitida a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

6

01.2-11-12

Presuntas Irregularidades en la ejecución de la obra “Ampliación de la Avenida Aránzazu Parroquia Miguel Peña.

Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder.

7 01.2-12-12

Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra electrificación de los sectores vía Las Manzanas y la Manzana II.


8 01.2-14-12 Restauración de la Casa Hernández

Monagas


9 01.2-15-12

Denuncia sobre presuntas irregularidades en el cobro de una serie de cheques sin soportes ni ordenes de pagos respectivos y bajo firmas no autorizadas, con recursos de la Fundación Festival del Cabriales

Expediente en proceso por parte de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada en fecha.


Expedientes del 2011

Cuadro Nº 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atención al Ciudadano.


1 DC/OAC/016-2011

Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo.

Con auto de recepción de la denuncia de fecha 29/11/11 Se enviaron oficios N° DC-000666-2012 y N° DC-OAC-000923-2012 de solicitud de información dirigido a la Secretaría de Infraestructura en fecha 10-07-12 y 27/09/12 respectivamente. Se recibió la información requerida en fecha 4/10/12. Por Valorar Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


34

Cuadro Nº 23. Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la

Oficina de Atención al Ciudadano.


1 DC/OAC/002-2011

Solicitud de pago de intereses de mora sobre prestaciones sociales desde enero 2009 hasta noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional aprobó un crédito de 128 millones para Carabobo destinado al pago de pasivos.

Culminado y Archivado

2 DC/OAC/003-2011

Solicitud de equipos de auditores para que investiguen empresa enviada por INAVI Caracas en la rehabilitación de 72 apartamentos en la Ciudadela José Antonio Anzoátegui del Municipio Diego Ibarra.


3

DC/OAC/004-2011

Solicitud de apertura de una auditoría al Consejo Comunal “Vendedores del Sur” por no presentarse a ninguna institución donde han sido requeridos por el accidente laboral sucedido y por malversación de fondos.


4 DC/OAC/007-2011

Solicitud de Inspección para la Escuela Básica Estadal Trapichito, debido a que el plantel aún no se encuentra apto para el uso de los niños y niñas, ya que hay una obra inconclusa

Culminado y Archivado En virtud de que no se obtuvo respuesta al oficio N° DC-OAC-000349-2012 de fecha 16-05-2012, donde se solicitaba la reformulación y consignación de recaudos, esta Oficina procedió al cierre y archivo del Expediente.

5 DC/OAC/011-2011

Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada por Petrocasa Construcción, por presentar mala calidad en la colocación de la cerámica de una vivienda, motivo por el cual, solicita una inspección.

Cierre y archivo del Expediente por desistimiento del

denunciante, el cual consta en Auto de fecha 07-09-2012

6 DC/OAC/012-2011

La comunidad los Naranjos de la parroquia Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave situación que viene presentando los voceros del consejo comunal al no respetar las decisiones de la asamblea de ciudadanos, la no rendición de cuentas de los recursos emanados de Mercalito Comunal y la obstaculización en la ejecución de obras por parte de los entes gubernamentales, por lo que solicitan sean investigados los voceros del consejo comunal

Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los

denunciantes en fecha 1/02/13

7 DC/OAC/014-2011

Solicitud de Disponibilidad financiera del crédito adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue publicado en Gaceta Oficial de la República en fecha 02-11-2010 y aprobado por el Ejecutivo Regional.

Culminado y cerrado


35


8 DC/OAC/015-2011

Asamblea de ciudadanos del consejo comunal El Carmen, sector Manuare, Mcpio. Carlos Arvelo, Solicita auditoría exhaustiva a la memoria y cuenta presentada el 29/09/2011 por los voceros de la administración del Consejo Comunal El Carmen.

Cierre y Archivo de Expediente en fecha 18 Cierre y Archivo de Expediente por no localizar a los denunciantes.


Cuadro Nº 24. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


1

1

DC/OAC/001-2011

Solicitud de investigación sobre los recursos asignados a la obra de Complemento de sustitución de Aguas Servidas en el sector Los Robles de parque La Pradera, parroquia San Joaquín por un monto de Bs.799.872,68

Denuncia atendida, se comunicó al denunciante los resultados según oficio N° DC-DCACYOP-1146-2012.

2

DC/OAC/006-2011

Atropellos en contra de la persona Arnaldo de Jesús Pinto por parte de la Secretaría de Educación y Deporte de la Gobernación del Estado Carabobo, al descontarle indebidamente, sueldos, seguro social y cesta ticket.

Informe Definitivo por revisar el Director de Control

3 DC/OAC/005-2011

Auditoría sobre la Reconducción del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejecutivo del Estado Carabobo, Año 2009. OAC 4685

El informe Definitivo fue comunicado al órgano evaluado según oficio N° DC-DCACYOP-000046-2013 de fecha 18/01/13

4 DC/OAC/008-2011

Presuntas irregularidades administrativas por parte de la Secretaría de Educación del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas Carlota Fuentes de Pérez y María Escamillo ubicada en los municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.


5 DC/OAC/009-2011 Ejecución de la obra Centro de Atención

Familiar Valencey por parte del IVEC Con Informe Definitivo.

6 DC/OAC/010-2011

Paralización de la obra “Construcción de la Escuela Las Cuevas de la parroquia Independencia del Municipio Libertador” por parte de la Secretaría de Infraestructura y desconocimiento del resto de los recursos asignados para la obra.

Fase de Ejecución


36


Cuadro Nº 25. Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República.


-- -- -- --


Cuadro Nº 26. Expedientes con Actuación Fiscal culminada ordenada por la Contraloría

General de la República.

Ítem Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

- - - - -


Cuadro Nº 27. Expedientes en trámites por otros Organismos.


- - - -


2.5 Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 28. Peticiones

Ítem Concepto Cantidad Población Atendida

1 Asesorías Tramitadas. (Declaración Jurada de Patrimonio)

787 787

2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 6 6

3 Entrega de comunicaciones al interesado 1 1

4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 0 0

TOTAL……………………………………………… 794 794


7 DC/OAC/013-2011

Docente Arcila de Leones, de la Escuela Bolivariana Quebrada Honda del Municipio Guácara, reclama a la Secretaría de Educación y Deporte el bono integral de alimentación o bono bolivariano.


8 DC/OAC/015-2010 Mala construcción del Puente Los Gatos en la Carretera Central Tacarigua – Guigue. Carlos Arvelo.

Incluida en POA 2013


37

Cuadro Nº 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atención al Ciudadano

Ítem Concepto Recibidas

1. Expedientes trabajados 3

2. Denuncias 1

3. Peticiones 794

4. Quejas 0

5. Reclamos 0

6. Sugerencias 0

7. Actividades de Formación 10

8. Actividades Solicitadas por la C.G.R. 0

TOTAL ACTIVIDADES 808


3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Cuadro Nº 30. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contraloría

Estadal al 28 de Febrero de 2013.

Potestad Investigativa Cantidad

Por Inicio de Potestad Investigativa 9

Iniciadas en Trámite 4

Informes definitivos por valorar 52

Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para

iniciar la fase de Potestad Investigativa.

0

Fase de Notificación 8

Fase de Prueba 0

Fase de Informes de Resultados 1

Concluidas 0

TOTAL 74


38

Fuente Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 31. Informes Definitivos ingresados al área legal al 28 de Febrero de 2013.

Ítem Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

-- -- -- -- --

Fuete: Dirección de Control de Administración Central y Otro Poder

Cuadro Nº 32. Informes Definitivos ingresados en el Área Legal al 28 de Febrero de 2013 de

la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Ítems Expediente Órgano o Ente Descripción Estatus

-- -- -- -- --

Fuente: Dirección de Control de Administración Descentralizada.

3.1. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 33. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir

meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el período descrito.

Ítems Expediente Órgano o

Ente Descripción

Dirección Competente

Estatus

-- -- -- -- -- --

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 34. Informes definitivos de actuación por inicio de la Potestad Investigativa.

Ítem Exp. Órgano o Ente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 6

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de barrios del

Estado Carabobo

(IVEC)

Auditoría a los Contratos relacionados con la construcción de la Obra Liceo Patanemo, Municipio Puerto Cabello, suscrito por el IVEC y la Secretaría del Estado Carabobo

DCAD En proceso de actuación complementaria.


39


Competente Estatus

2 4



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de la Ciudadela Negro Primero”, ubicada en el sector Valle Verde del Municipio San Joaquín

DCAD

Remitido Informe de Valoración Jurídica a la Dirección de Control respectiva según Nota de Remisión N° 037-2012 de fecha 20/06/2012. Se recomienda Actuación Complementaria. Aprobado según punto de cuenta N° 04-032-2012 de fecha 29/08/2012.

3 5



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “Construcción de Urbanismo en el sector Carrizales del Municipio Bejuma”.

DCAD

El proyecto de Valoración Jurídica se remitió a la Directora correspondiente, para su revisión y aprobación, según nota de remisión N° HZ004-2012 de fecha 24/08/2012, se recomienda actuación complementaria. A solicitud de la Directora se somete a corrección y se remite nuevamente Informe de Valoración Jurídica según Nota de Remisión N° DAL-01-12 de fecha 07/11/2012.

4 3



Estado Carabobo

(IVEC)

Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de la obra: “Culminación Módulo Barrio Adentro, La Castellana, Barrio la Concordia (El Carmen), Valencia, Edo. Carabobo”

DCAD

Elaborado Proyecto de Valoración Jurídica, remitido a la Directora de Control para su revisión y aprobación según nota de remisión N° 057-2012 de fecha 18/09/2012. En proceso de Alcance al Informe Definitivo. A solicitud de la Contralora se somete a corrección la Valoración Jurídica, según Punto de Cuenta Nº 04-035-2012.


40


Competente Estatus

5 13

Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud (INSALUD)

Auditoría Administrativa practicada al Hospital Materno Infantil “Dr. José María Vargas”, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2008.

DCAD

Proyecto de Valoración Jurídica devuelto al área legal para correcciones según nota de remisión N° DCAD-176 de fecha 31/08/2012. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión 056-2012 de fecha 06/09/2012. Valoración Jurídica en proceso de modificación de acuerdo a lo señalado en Punto de Cuenta Nº 04-034-2012.

6 9



Auditoría Integral practicada a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al Primer Semestre del año 2008.

DCAD

Devuelto para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.

7 12



Auditoría Administrativa practicada al Departamento de Compras adscrito a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al segundo Semestre del año 2008.

DCAD

Devuelto por la Directora para reconsiderar las recomendaciones, según Nota de Remisión N° DCAD-181 de fecha 12/09/2012.

8 16

Instituto Autónomo de

Protección Civil y Administración

de Desastres del Ejecutivo del

Estado Carabobo

(IAPCADEC)

Auditoría Administrativa practicada Dirección de Administración adscrita al Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al IV Trimestre del año 2008.

DCAD Por asignar

9 8

Instituto Puerto Autónomo de

Puerto Cabello (IPAPC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (IPAPC) correspondiente al período 2004 – 2008.

DCAD Asignado según Nota de Remisión DCAD-179 de fecha 10/09/2012. Auto de Proceder en elaboración.

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control.


41

Cuadro Nº 35. Informes Remitidos a la Contraloría General de la República

Ítem

Exp Órgano o

Ente Descripción


Estatus

- - - - - -


Cuadro Nº 36. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar,

recibidos en el Ejercicio Económico Financiero 2013.

Ítem Exp Órgano o Ente Descripción Dirección Competente

Estatus

1 2 Alcaldía del

Mcpio. Carlos Arvelo

Actuación Fiscal practicada a la Alcaldía de Carlos Arvelo.

DCACYOP

Realizado Informe Técnico-jurídico, se remitió a la DCACYOP según nota de remisión 044-2012 de fecha 18/07/2012. Se espera respuesta de la Contralora. Se consultará con la CGR.

2 7 Fundación Pro

Ateneo

Auditoría Administrativa a los recursos otorgados por el Ejecutivo del Estado Carabobo a la Fundación Pro Ateneo, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 28/06/2010.

3 15 Fondo para la Atención a la

Familia

Informe de Resultados del examen selectivo practicado al acta de entrega del Fondo de Atención a la Familia por motivo del camino de autoridades, correspondiente al año 2008.

DCACYOP

Una vez analizado el expediente respectivo, se constato que dicha acta de entrega no es susceptible de ser sometida a un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría del Estado Carabobo. Ingresó: 15/03/2012.

4 39

Fondo de Cooperación

Estado Comunidad

Actuación Fiscal practicada a la Jefatura de Evaluación de Programa y Proyectos comunitarios Adscrita al Fondo de Cooperación Estado Comunidad correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP

Programada para ser ejecutada en el mes de enero 2013. No se ejecutó, se dio prioridad a la atención de seis (6) procedimientos activos.


42


Estatus


Familia

Auditoría Administrativa realizada al Fondo para la Atención a la Familia correspondiente al 2do trimestre 2009.


6 42


Estado Comunidad

Actuación Fiscal al Proyecto de Obra N° FC-096-08 “Sustitución de 10 ranchos por la construcción de 10 casas dignas, consejo comunal Yuma, Municipio Carlos Arvelo – Estado Carabobo”.



Familia

Actuación Fiscal practicada al acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna del Fondo Atención para la Familia de fecha 16/08/2010.


8 50,26

Secretaría de

Planificación,

Presupuesto y

Control de

Gestión

Actuación Fiscal practicada a

la Dirección General de

Presupuesto, Dependencia

Adscrita a la Secretaría de

Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión del

Estado Carabobo,

correspondiente al primer

semestre del ejercicio

económico financiero 2009.

DCACYOP


9 53,39

Secretaría de

Producción,

Turismo y

Economía Popular

del Ejecutivo del

Estado Carabobo


la Dirección General de

Turismo, Dependencia

adscrita a la Secretaría de

Producción, Turismo y

Economía Popular del

Ejecutivo del Estado

Carabobo, correspondiente

al Segundo Trimestre del

Ejercicio Económico

Financiero 2009.



43


Estatus

10 54,40



Actuación Fiscal practicada a las Obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo con recursos provenientes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2009 y primer semestre 2010,

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 04/07/2012

11 56,26

Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del

Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Infraestructura, dotación y servicios, dependencia adscrita a la Secretaría de Educación y Deporte del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP Por asignar, (está en el archivo legal para realiza Ingresó: 27/07/2012r su valoración jurídica).

12

57,26

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y a la Tesorería del Estado, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP

Por asignar, (está en el archivo legal para realizar su valoración jurídica). Ingresó: 27/07/2012.

13 58,26



Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Contratación y Administración de Obras, dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.



44


Estatus

14 60,40

Secretaría de Desarrollo Social y Participación

Popular del Ejecutivo del

Estado Carabobo

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.


15 61,26

Secretaria de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Compras y Suministros, Dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, ejercicio económico Financiero 2009.


16 62,40

Secretaria de Infraestructura del


Actuación Fiscal practicada en la Dirección General de Construcción y Mantenimiento de Edificaciones, Dependencia adscrita a la Secretaría de Infraestructura del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.


17 63,26

Secretaria de Infraestructura del


Actuación Fiscal practicada a la Obra “Construcción Rampa San Diego Distribuidor Bárbula III Etapa”, Estado Carabobo, Secretaría de Infraestructura ejercicio económico financiero 2010.



45


Estatus

18 64,44

Secretaría de Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección Ejecutiva del Estado de Programas Cofinanciados y a la Dirección General de Presupuesto, unidades adscritas a la Secretaría de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ejecutivo del Estado Carabobo.


19 65,44

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Actuación Fiscal practicada a las Direcciones Generales de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, Dependencias Adscritas a la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Período de Enero a Julio de 2010.


20 S/N

Secretaría de Comunicación e

Información

Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP


21 17


Carabobeño para la Salud

(INSALUD)

Informe de Resultado de la Revisión, Evaluación y Análisis a las Transferencias Recibidas por la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2008.

DCAD. Por asignar. Ingresó: 29/02/2012.

22 20



(INSALUD)

Auditoría Técnica practicada a la Red Ambulatoria adscrita a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al cuarto trimestre de 2008 y primer trimestre 2009.

DCAD. Por asignar. Ingresó: 22/03/2012


46


Estatus

23 22


Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC)

Evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras del IVEC en el ejercicio fiscal 2008.

DCAD. Por asignar.

24 23

Instituto Autónomo

Regional de Vialidad del

Estado Carabobo (INVIAL)

Informe definitivo de la evaluación del proceso de contratación y ejecución de las obras y servicios del instituto regional de vialidad del Estado Carabobo (INVIAL) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

DCAD. Por asignar.

25 24



Informe Técnico referente a la Construcción del Centro de Alta Tecnología ubicado en la urbanización la Isabelica, Municipio Valencia, contratado y ejecutado por el IVEC.

DCAD. Por asignar.

26 25



Auditoría de Obra practicada al IVEC, relacionada con la Construcción de 20 viviendas en el casco central de Flor Amarillo.


27 26 Fundación para el

Avance Social (FUNDAVANZA)

Actuación Fiscal Practicada en la Dirección General de Administración de la Fundación para el avance social del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del 2009.

DCAD. Por asignar. Ingreso: 17/09/2010

28 27

Fundación para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal a la Dirección General de Administración, presupuesto y control del Deporte, correspondiente al primer semestre del año 2009.



47


Estatus

29 28



(INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, correspondiente al primer trimestre 2009.


30 29



(INSALUD)

Actuación Fiscal practicada a los Distritos Sanitarios adscritos a la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), correspondiente al I semestre del Ejercicio económico 2009.

DCAD. Por asignar

31 30



Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con la Urbanización popular Trapichito, del Municipio Valencia.

DCAD. Por asignar

32 31 Fundación Alegría (FUNDALEGRÍA)

Actuación Fiscal practicada a la Dirección de Ingeniería de FUNDALEGRÍA, correspondiente al segundo semestre del 2009.

DCAD. Por asignar

33 32 Fundación para la

Solidaridad (FUNDASOL)

Actuación fiscal practicada al programa "Concesión y Recuperación de Préstamos grupos solidarios" correspondiente al ejercicio económico financiero 2009.

DCAD. Por asignar


Solidaridad (FUNDASOL)

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Administración, dependencia adscrita a la Fundación para la Solidaridad, correspondiente al primer semestre del 2009.

DCAD. Por asignar


48


Estatus

35 34


Protección Civil y Administración de

Desastres del Ejecutivo del

Estado Carabobo (IAPCADEC)

Actuación fiscal practicada en la Dirección de Auditoría Interna del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al 2009.

DCAD. Por asignar

36 35



Actuación Fiscal Practicada en el IVEC, correspondiente a la obra “José Antonio Anzoátegui”, ubicada en Mariara, Municipio Diego Ibarra.

DCAD. Por asignar

37 36



(INSALUD)

Auditoría Administrativa practicada a la Dirección de Control Presupuestario y Ejecución Financiera, dependencia adscrita a INSALUD, correspondiente al I semestre del año 2009.


38 40


Protección Civil y Administración de

Desastres del Ejecutivo del

Estado Carabobo (IAPCADEC)

Actuación Fiscal Practicada a la Dirección de Administración del Instituto Autónomo de protección Civil y administración de Desastres del Estado Carabobo, correspondiente al segundo semestre del 2009.

DCAD. Por asignar

39 43

Fundación para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana

Auditoría administrativa practicada a la Dirección de Administración de la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (FUNDASEGURIDAD), correspondiente al segundo semestre del ejercicio económico financiero 2009.

DCAD. Por asignar

40 44

Fundación para el Desarrollo del

Deporte (FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal Practicada a FUNDADEPORTE, Dirección de Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.



49


Estatus

41 46



(INSALUD)

Actuación Fiscal al Acta de Entrega de la Dirección de Auditoría Interna de INSALUD, de fecha 26/07/2010.



Solidaridad

Actuación Fiscal en la Dirección de Auditoría Interna de FUNDASOL, relativa al acta de entrega de fecha 02/11/2010.


43 48,12 Fundación

Unidades de Batalla Social

Examen selectivo practicado al acta de entrega de la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), por motivo del cambio de autoridades, correspondiente al año 2008.

DCAD. Por asignar. Ingreso: 23/05/2012.

44 49,12 Fundación para el

Desarrollo del Deporte

Auditoría Técnica a la Infraestructura de las Instalaciones Deportivas adscritas a la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (FUNDADEPORTE), correspondiente al 2008 y primer trimestre del año 2009.


45 50

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento de

barrios del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada

en la Dirección de Ingeniería,

adscrita al Instituto de

Vivienda y Equipamiento de

Barrios del Estado Carabobo

(IVEC), correspondiente al

año 2009.

DCAD. Por asignar

46 51

Fundación para el

Desarrollo del

Deporte

(FUNDADEPORTE)

Actuación Fiscal Practicada

al Acta de Entrega de la

Dirección de Auditoría

Interna de la Fundación

Carabobeña para el

Desarrollo del Deporte

(FUNDADEPORTE) de fecha

07/10/2011.

DCAD. Por asignar. Ingresó según

Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012


50


Estatus

47 52,51

Fundación

Instituto

Carabobeño para

la Salud

(INSALUD)

Actuación Fiscal Practicada


Dirección de Auditoría

Interna de la Fundación

Instituto Carabobeño para la

Salud (INSALUD) de fecha

04/04/2011.

DCAD. Por asignar. Ingresó según

Nota de Remisión N° DCAD-184 de fecha 24/09/2012.

48 53

Fundación

Instituto

Carabobeño para

la Salud

(INSALUD)


la Dirección de

Administración de la



(INSALUD), correspondiente

al período 2005-2011.

DCAD. Por asignar. Ingresó según Nota de remisión N° DCAD-203 de fecha 16/11/2012.

49 54,44

Fundación para el

Servicio de la

Seguridad

Ciudadana

(FUNDASEGURI

DAD)

Auditoría Administrativa

practicada a la Fundación

para el Servicio de la

Seguridad Ciudadana

(FUNDASEGURIDAD), en la

Dirección de Adquisición de

bienes y servicios,

correspondiente al ejercicio

fiscal 2010.

DCAD. Por asignar.

50 55,44

Instituto

Autónomo de

Protección Civil y

Administración de

Desastres del

Estado Carabobo.

Actuación Fiscal practicada

al Instituto Autónomo de

Protección Civil y

Administración de Desastres

del Estado Carabobo,

correspondiente al ejercicio

fiscal 2010.

DCAD. Por asignar.

51 56,6

Fundación

Carabobeña para

el Desarrollo del

Deporte

(FUNDADEPORTE)

Informe de Resultados del

Examen Selectivo practicado


Fundación Carabobeña para

el Desarrollo del Deporte

(FUNDADEPORTE),

correspondiente al año 2008.

DCAD. Por asignar.


51


Estatus

52 57,6

Instituto de

Vivienda y

Equipamiento de

barrios del Estado

Carabobo

Informe de Resultados del

Examen Selectivo practicado

al Acta de Entrega del



Estado Carabobo,

correspondiente al año 2008.

DCAD. Por asignar.


Cuadro Nº 37. Expedientes de Potestad

des Investigativas en trámite Febrero de 2013.

Ítem Exp. Órgano o

Ente Descripción


Estatus

1 55,6

Contraloría Municipal del

Municipio Carlos Arvelo

del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Contraloría Municipal del Municipio Carlos Arvelo del Estado Carabobo, correspondiente a los años 2008, 2009 y I semestre del ejercicio económico financiero 2010.

DCACYOP

Realizado Informe Técnico-jurídico, en espera de estructuración del expediente para enviar a la CGR. Ingresó: 27/07/2012.

2 38 Secretaría de Comunicación e Información

Actuación Fiscal practicada en la Secretaría de Comunicación e Información del Ejecutivo del Estado Carabobo, en el I Semestre del Ejercicio Económico Financiero 2009.

DCACYOP En Proceso de Valoración.


52


Ente Descripción


Estatus

3 10

Instituto Autónomo

Regional de Vialidad del

Estado Carabobo (INVIAL)

Actuación fiscal practicada al proceso de desincorporación y enajenación de vehículos propiedad del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo. (INVIAL) años 2007-2008

DCAD

Proyecto de Valoración Jurídica remitido a la Directora de Control según nota de remisión HZ005-2012 de fecha 27/08/2012. Devuelto a la Abogada actuante para reconsiderar sus recomendaciones, según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012. Proyecto de Valoración Jurídica aprobado según punto de cuenta N° 04-033-2012 de fecha 25/09/2012. Se remite Informe de Alcance a la Valoración Jurídica puesto que habían inconsistencias en la relación de causalidad, según nota de remisión N° 061-2012 de fecha 14/11/2012.

4 DPI-AA-010-2009

Fundación Unidad de

Batalla Social

Auditoría Administrativa practicada a la Fundación Unidades de Batalla Social (FUNBAS), correspondiente al Primer Semestre 2008.

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Será remitido a la CGR por cuanto se presume que uno de los interesados legítimos goza de inmunidad. Se espera certificación de cargos del CLEC.

Fuente: Área Legal de las direcciones de Control


53

Cuadro Nº 38. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificación en el Mes de

Febrero 2013.

Ítem Expediente Órgano o Ente

Descripción Dirección

Competente Estatus

1 52,6 Procuraduría del Estado Carabobo

Actuación Fiscal sobre las Contrataciones de Servicios Jurídicos suscritos por la Procuraduría del Estado Carabobo, durante los años 2007 y 2008.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp.DCACYOP-PI-001-2012) Ingresó: 07/06/2012.

2 14


Estado Comunidad

Informe Definitivo De Inspección al Programa de Sustitución de 17 Ranchos por Viviendas Dignas. Sector 1° de Mayo, Parroquia Aguas Calientes del Municipio Diego Ibarra.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-002-2012). Ingresó: 15/03/2012.

3 19 Fondo para

la Atención a la Familia

Auditoría Administrativa practicada al Fondo para la Atención a la Familia, correspondiente al cuarto trimestre del 2008 y primer trimestre 2009.

DCACYOP


4 DPI-AA-005-2009

Oficina Central de Personal

Denuncia interpuesta por la Directora Ejecutiva de la Oficina Central de Personal, relativa a presuntos daños graves al interés público, al patrimonio de la Administración Pública, falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo de los funcionarios que allí se detallan.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013)


54



Competente Estatus

5 51,26

Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Desarrollo Agrario del

Ejecutivo del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Dirección General de Desarrollo Agrario, Dependencia Adscrita a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero 2009.

DCACYOP


6 59,6

Procuraduría del Estado Carabobo

Actuación Fiscal practicada a la Administración de los Recursos Asignados a la Procuraduría del Estado Carabobo, para la adquisición de Bienes Inmuebles, durante los ejercicios económicos financieros 2007 y 2008.

DCACYOP


7 DPI-AA-008-2009


Equipamiento Barrios

Auto Decisorio, Resolución Nº DDR-R-001-2009 emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades, dónde se ordena iniciar el procedimiento de Potestad Investigativa en relación a los contratos de Obra UP-06-0051 y UP-06-0053, suscritos por el IVEC

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según nota de remisión N° DCAD-183 de fecha 17/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite nuevamente a la Directora según Nota de Remisión N° 058-2012 de fecha 05/10/2012.


55



Competente Estatus

8 DPI-AA-012-2009


Equipamiento de Barrios

Informe Definitivo de la Evaluación de los Anticipos otorgados en el Ejercicio Fiscal 2007 y I Semestre del Ejercicio Fiscal 2008.

DCAD

El informe de Análisis Técnico Jurídico para determinar la viabilidad de la investigación es devuelto según Nota de Remisión DCAD-182 de fecha 12/09/2012, a objeto de reconsiderar las recomendaciones. Se remite a la Directora según Nota de Remisión N° 059-2012 de fecha 19/10/2012. El expediente fue remitido a la Directora según Nota de Remisión N° 062-2012 de fecha 26/11/2012, a objeto de una actuación complementaria.

Cuadro Nº 39. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes

de Febrero del año 2013.

Ítem Exp. Órgano o Ente

Descripción Dirección Competente

Estatus

- - - - - -


Cuadro Nº 40. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de

resultados durante el año 2013.


Ente Descripción


Estatus

-- DCAD-PI-001-2011



Estado Carabobo

(IVEC)

Actuación Fiscal practicada al Instituto de Vivienda y Equipamiento de barrios del Estado Carabobo (IVEC), relacionada con el Urbanismo Altos de Rosa Inés (El Retobo), del Municipio Naguanagua.

DCAD

En proceso de notificación. Se han notificado a 11 de 13 interesados legítimos. Los otros dos restantes, se espera por publicación de Cartel Notificación, acordado por auto de fecha 10/08/2012.




56

Cuadro Nº 41. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades durante el año 2013.

Ítem Exp. Órgano o Ente

Descripción Dirección Competente

Asignación/ Memorándum

Estatus

- - - - - - -


Cuadro Nº 42. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República.


Ente Descripción


Asignación/ Memorándum

Estatus

- - - - - - -


3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la

Determinación de Responsabilidades.

Durante el mes de Febrero, no se aperturó Procedimiento Administrativo para la Determinación

de Responsabilidades, por cuanto no se han recibido expedientes de la Direcciones de Control.

Cuadro Nº 43. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).

Ítem Expediente Memorándum

Recibido Organismo o

Ente Estatus

-- -- -- -- --

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

.

Cuadro Nº 44. Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).

Ítem Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 0

2 Formulación de Reparo 0


57

Ítem Tipos Cantidad

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94) 0


3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Aperturados

Cuadro Nº 45. Procedimientos administrativos (Aperturados).

Ítem Fase Cantidad

4 Notificada a los Interesados 0

1 Participada a la C.G.R. 0

4 Lapso Probatorio 0

1 Acto Oral y Público 0

1 Decisión por escrito 0

0 Lapso de Reconsideración 0

1 Firme en Sede Administrativa 0

0 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0


3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 46. Estatus de los expedientes administrativos.

Ítem Expediente Organismo ó Ente Motivo Estatus

-- -- -- -- --

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 47. Procedimiento de Determinación de Responsabilidades

Exp.

Motivo del

Procedimiento

Organismo

Audiencia Oral y

Pública

N°

Responsables

Decisión


58

Exp.

Motivo del

Procedimiento

Organismo

Audiencia Oral y

Pública

N°

Responsables

Decisión

-- -- -- -- -- --


3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad

con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Al 28 de Febrero de 2013, no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la

República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Cuadro Nº 48. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de

conformidad con el artículo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.

N° de Oficio y Fecha con que se

remitió el Expediente de la

CGR

Órgano o Ente donde

ocurrieron los hechos.

Funcionario de Alto Nivel

presuntamente involucrado.

Cargo que ostentaba para la

fecha de la ocurrencia de los

hechos

Cargo que actualmente

ocupa.

--- --- --- --- ---

Fuente: Área Legal Direcciones de Control.

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional

de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

Al 28 de Febrero de 2013, está en proceso de participación de tres (3) casos a la Contraloría

General de la República, remitidos en el primer semestre del año 2012; en conformidad con lo

previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

Cuadro Nº 49. Casos participados a la Contraloría General de la República.


ente Descripción

Dirección

Competente Estatus


59


ente Descripción

Dirección

Competente Estatus

1 52,6

Procuraduría

del Estado

Carabobo

Actuación Fiscal sobre las

Contrataciones de Servicios

Jurídicos suscritos por la

Procuraduría del Estado

Carabobo, durante los años

2007 y 2008.

Dirección de

Control de la

Administración

Central y Otro

Poder

Realizado Auto de Proceder. En proceso de notificación. (Exp. DCACYOP-PI-06-2013).

2 14

Fondo de

Cooperación

Estado

Comunidad

Informe Definitivo De

Inspección al Programa de

Sustitución de 17 Ranchos

por Viviendas Dignas. Sector

1° de Mayo, Parroquia Aguas

Calientes del Municipio Diego

Ibarra

Dirección de

Control de la

Administración

Central y Otro

Poder


3

19

Fondo para la

Atención a la

Familia

Auditoría Administrativa

practicada al Fondo para la

Atención a la Familia,

correspondiente al cuarto

trimestre del 2008 y primer

trimestre 2009

Dirección de

Control de la

Administración

Central y Otro

Poder


3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a

cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público.

En Febrero de 2013, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro Organismo del sector público.

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del

sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.



60

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO V


61

En Febrero de 2013, no se remitió expedientes al Ministerio Público, por indicios de

responsabilidad civil o penal.

Cuadro Nº 50. Expedientes remitidos al Ministerio Público por indicios de

Responsabilidad Civil o Penal.

Órgano o Ente

Motivación Año Oficio de Remisión

Número Fecha

--- -- -- -- --


Cuadro Nº 51. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas responsables en lo Administrativo.


Cuadro Nº 52. Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos.


1. Potestad Investigativa.

En el período, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio Público.

1.1. Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en

vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Identificación Ente o

Dependencia Motivación Monto Bs.

-- -- -- --

Identificación Ente O

Dependencia Motivación Monto Bs.

-- -- -- --


62

Cuadro Nº 53. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.

Ítem Acción Fiscal Cantidad

1 Averiguación Administrativa 0

2 Determinación de Responsabilidades. 0

3 Formulación de Reparos 0

4 Imposición de Multas 0

TOTAL REMITIDAS 0


2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Para el mes de Febrero no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.


63

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CAPÍTULO VI


64

1. Administración y Finanzas.

1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorería:

La Contraloría del Estado Carabobo, para el Ejercicio Económico Financiero 2013, obtuvo un

presupuesto asignado de 53.968.352,89 Bs, para la ejecución de los proyectos planificados en

este órgano de control, realizándose una distribución equitativa de los créditos presupuestarios

solicitados.

Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria

Se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las siguientes metas:

Cuadro Nº 54 Ejecución presupuestaria por Metas Operativas, especificando las

Dependencias:

MONTO (Bs)

METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Febrero

CRC Descripción

Planificado P.O.A Anual

2013

Ejecutado año

Programado POA

Ejecutado al período

Secretaria del Despacho

Despacho de los documentos emanados de la Contraloría del Estado Carabobo.

17.800,00 0,00 534,00 0,00

Atención al Ciudadano

Desarrollo de Programa “Contraloría Escolar”.

31.450,00 5.509,83 3.145,00 5.509,83

Atención al Ciudadano

Realizar Talleres de Capacitación.

45.000,00 0,00 4.500,00 0,00

Comunicación Corporativa

Difundir los valores organizacionales de la Contraloría del Estado Carabobo.

27.400,00 0,00 0,00 0,00


Asistencia protocolar a las actividades y compromisos del Contralor o Contralora, así como a los funcionarios autorizados por la Contralor(a).

18.700,00 8.520,93 0,00 8.520,93


Adquisición de Instrumentos musicales tales como: Tambor de parranda para la incorporación a la coral de la Contraloría.

1.650,00 0,00 0,00 0,00


65


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA



Ejecución de los actos de celebración de fechas alegóricas.

94.040,00 449,93 0,00 449,93


Elaboración de dos (2) ediciones de la Revista Institucional como medio de divulgación oficial de la Contraloría del Estado Carabobo.

40.000,00 1.751,00 0,00 1.751,00


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el Aniversario.

125.290,00 0,00 0,00 0,00


Elaboración de agendas corporativas 2014, dos modelos: cuaderno con separadores media carta full color, y modelo Clásico personalizado.

52.800,00 0,00 0,00 0,00


Planificación, Coordinación y Ejecución de todas las actividades relacionadas con el acto de celebración del Brindis Navideño.

93.340,00 0,00 0,00 0,00


Celebración de la Fiesta de Navidad para los hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado.

15.000,00 0,00 0,00 0,00

Central y Otro Poder

Actuación Fiscal en la Dirección de Administración, Contabilidad, Presupuesto y Control de Gestión, adscrita a la Secretaría Privada del Gobernador, Ejercicio Económico Financiero 2012.

3.000,00 806,40 0,00 806,40

Descentralizada

Actuación Fiscal en la Fundación para la Vialidad del Estado Carabobo. Proceso de supresión y liquidación.

21.350,00 0,00 0,00 0,00


66


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


Determinaciones

Realizar el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal de los expedientes remitidos de las Direcciones de Control de este organismo.

700,00 0,00 0,00 0,00

Dirección General

Revisión y coordinación de Informes Especiales según requerimientos realizados por el Despacho Contralor.

20.000,00 0,00 0,00 0,00

Servicios Jurídicos

Analizar los instrumentos normativos elaborados por la Contraloría del Estado Carabobo y determinar su actualización, vigencia y aplicabilidad en el tiempo.

14.000,00 203,00 0,00 203,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo.

14.055.488,40 1.688.918,65 1.170.822,10 856.747,44

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.

10.892.263,61 1.737.969,83 907.325,56 205.930,67

Recursos Humanos

Garantizar el Pago de beneficios salariales establecidos para el Personal Contraloría del Estado Carabobo, Aguinaldos, Bono Único Especial, Bono de Gestión y Pago de Estacionamiento.

8.499.880,05 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los

2.465.464,00 132.210,00 205.373,15 132.210,00


67


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


empleados, Obreros Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo.

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo.

2.595.053,47 132.557,82 0,00 132.557,82

Recursos Humanos

Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo.

4.549.411,13 1.436,76 0,00 1.436,76

Recursos Humanos Capacitación y Adiestramiento del Personal Empleado y Obrero.

42.000,00 0,00 0,00

Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la cancelación de Guarderías.

52.000,00 7.193,00 0,00 2.368,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la cancelación de Ayuda para la Adquisición de Uniformes y Útiles Escolares de los Empleados y Obreros de la Contraloría.

270.100,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos

Beneficios sociales mediante la entrega de Juguetes a los niños del personal empleado y obrero.

128.000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos Beneficios sociales mediante la Dotación de Uniformes al personal.

1.071.350,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos

Plan Vacacional para los niños y niñas desde 5 hasta 12 años de edad, hijos de los funcionarios de la Contraloría del Estado Carabobo.

130.000,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos Cancelar Compromisos pendientes de ejercicios anteriores.

100.000,00 17.690,79 0,00 5.026,57

Recursos Humanos Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría

1.346.884,00 150.730,00 112.195,40 75.365,00


68


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


del Estado Carabobo

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

135.088,00 7.536,50 11.252,83 7.536,50

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aguinaldos y otras subvenciones establecidos para los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo.

788.099,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos

Garantizar el Aporte a los Servicios de Salud, Accidentes Personales y Gastos Funerarios del Personal Pensionado y Jubilado de la Contraloría del Estado Carabobo.

1.618.000,00 145.076,48 0,00 0,00

Administración Y Servicios

(Transporte)

Adquisición, Mantenimiento de mecánica general, lavado general de vehículo, contratación de póliza de seguro para la flota de vehículos del Organismo, Accesorios y tapizado, herramientas menores para el funcionamiento optimo del servicio de transporte del Organismo

1.270.000,00 6.330,85 0,00 6.330,85

Administración Y Servicios (Servicios

Generales)

Remodelación de los baños, creación de sobre techo en área de archivo, mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, mantenimiento preventivo de archivo móvil, mantenimiento de pintura para el Organismo.

545.041,23 2.228,72 0,00 2.228,72

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Compras de equipos de Oficina, equipos de telecomunicaciones y

295.000,00 0,00 0,00 0,00


69


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA


(Bienes Y Almacén) Equipos de Alojamiento.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

(Bienes Y Almacén)

Dotar los Suministros y Artículos de Oficina, Material de limpieza y Material Descartable así como la elaboración de inventario físico general.

833.530,00 2.843,21 0,00 2.843,21

Administración Y Servicios (Cont.,

Teso, Presupuesto)

Gestión Bancaria, Emisión de Cheques y Conciliaciones Bancarias.

818.280,00 320,00 24.548,40 160,00

Administración Y Servicios (Cont.,

Teso, Presupuesto)

Cumplir con la programación de pagos del organismo.

658.400,00 479.844,69 0,00 439.982,41

Técnica, Planificación y

Control de Gestión

Realizar mantenimiento preventivo de las impresoras instaladas en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar su operatividad.

6.000,00 0,00 0,00 0,00


Control de Gestión (Informática y

Soporte)

Atender el 100% de los requerimientos informáticos registrados en el sistema de gestión de escritorio de ayuda.

72.540,00 277,00 0,00 277,00



Soporte)

Adquirir e instalar Scanner a fin de proveer la plataforma tecnológica para la digitalización de documentos.

7.510,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Identificar los diversos IDF y MDF que da servicio de comunicación de voz y datos a las oficinas de Servicios Generales, Potestades Investigativas, Central y otro poder, Depósito y Técnica.

11.250,00 0,00 0,00 0,00


70


CRC Descripción


2013

Ejecutado año

Programado POA




Soporte)

Gestionar la contratación del Servicio de Mantenimiento Anual para la Central Telefónica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación.

2.500,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Adquirir equipo para Servidor de control express a fin de garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de Información.

6.800,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Instalar la Red Wi Fi para mejorar la Plataforma Tecnológica instalada en la Contraloría del Estado Carabobo a fin de garantizar la continuidad del servicio de comunicación de información.

30.000,00 0,00 0,00 0,00



Soporte)

Planificar, diseñar y proyectar el diseño editorial, diseño publicitario, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño de la información y diseño multimedia.

22.000,00 0,00 0,00 0,00


Control de Gestión (Planificación y

Control de Gestión)

Desarrollo del Informe de Gestión del Ejercicio Fiscal 2011 a fin de dar cumplimiento a la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

3.900,00 600,00 0,00 600,00


Control de Gestión (Biblioteca)

Gestionar la Dotación de la biblioteca con material bibliográfico actualizado a fin de brindar una fuente de consulta a los funcionarios que integran a la Contraloría del Estado Carabobo

25.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Programado y Ejecutado por Metas

Operativas.

53.968.352,89 4.531.005,39 2.439.696,44 1.888.842,04

Fuente: Dirección de Administración y Servicios


71

Cuadro N° 55. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Febrero de

2013.

UNIDADES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN

Código Denominación

%

Logro

%

Pronóstico

001 Oficina de Atención al Ciudadano

77,5 100

002 Oficina de Comunicación Corporativa

66,70 100

003 Dirección para el Control de la Administración

Central y Otro Poder. 20,33 100

004 Dirección para el Control de la Administración

Descentralizada 20,00 100

005 Dirección de Determinación de Responsabilidades

100,00 100

006 Dirección de Administración y Servicios

90,00 100

007 Dirección Técnica, Planificación y Control de

Gestión 100,00 100

008 Dirección de Recursos Humanos

77,80 100

009 Dirección de Servicios Jurídicos

100,00 100

010 Dirección de Auditoría Interna

64,84 100

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA

70,01 100,00

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

Cuadro Nº 56. Retenciones de impuestos

Ítem Impuestos Lapso Monto Bs. Observación

1 I.V.A.

01/02/2013 al 15/02/2013 1.092,74 Se paga según calendario aprobado en GO N° 40.068 de fecha 10/12/2012.

16/02/2013 al 28/02/2013 591,77

2 I.S.L.R. 01/02/2013 al 28/02/2013

353,00 Se paga los diez (10) primeros días

continuos de cada mes.

3 1 x 1000 01/02/2013 al 28/02/2013 375,78 Se paga los primeros cinco (05) días

hábiles de cada mes.



72

La gestión Financiera del mes de Febrero 2013, se realizó a través del depósito del dozavo

correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernación del Estado Carabobo,

garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este Órgano contralor.

Cuadro Nº 57. Gestión Financiera Febrero 2013.

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)

1 15/02/2013 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Febrero 2013 2.248.681,37

2 26/02/2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Febrero 2013 2.248.681,37

TOTAL Bs. 4.497.362,74

Fuente: Dirección de Administración y Servicios.

Cuadro N° 58. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Económico 2013 según Ley de

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Carabobo.

Part. Descripción Presupuesto

Asignado Según Ley. (BS)

% Asignado

4.01 Gastos de Personal 44.500.660,66 82,4

4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.349.480,00 2,5

4.03 Servicios no Personales 2.867.791,23 5,3

4.04 Activos Reales 1.112.350,00 2,0

4.07 Transferencias y Donaciones 4.038.071,00 7,4

4.11 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores 100.000,00 0,18

Total Bs. 53.968.352,89 100 Fuente: Dirección de Administración y Servicios.


73

Gráfico Nº 1. Distribución del Presupuesto Aprobado año 2013.


Cuadro Nº 59. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al Ejercicio Económico- Financiero, acumulado año 2013.

Part Descripción

Presupuesto Asignado Según

Ley de Presupuesto

(Bs)

Compromiso Ejecutado

(Bs)

(%) del presupuesto comprometi

do

Disponible (Bs)

4.01 Gastos de Personal

44.500.660,66 8.555.538,27 3.622.073,03 19,23

35.945.122,39

4.02 Materiales

Suministros y Mercancías

1.349.480,00 55.419,12 20.019,12 4,11

1.294.060,88

4.03 Servicios no Personales

2.867.791,23 568.813,85 470.916,44 19,83

2.298.977,38

4.04 Activos Reales 1.112.350,00 - - -

1.112.350,00

4.07 Transferencias y Donaciones

4.038.071,00 961.427,35 322.092,98 23,81

3.076.643,65

4.11

Compromisos pendientes de

ejercicios anteriores

100.000,00 17.690,79 17.690,79 17,69

82.309,21

Total Bs. 53.968.352,89 10.158.889,38 4.531.005,39 18.82 43.809.463,51



74

Gráfico Nº 2. Porcentaje de Disponibilidad presupuestaria por partida al Ejercicio

Económico- Financiero 2013.


Gráfico Nº 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Económico-Financiero

2013.



75

1.2.- Área de Compras y Servicios.

Cuadro Nº 60. Procesos de Contrataciones

Ítem Nº de Procedimiento Unidad

Solicitante Concepto Estatus

1

CEC-DAS-CP-008-2013

Dirección

Técnica

Planificación Y

Gestión

“Servicio de Hospedaje Web en ambiente compartido para la pagina Web del Organismo.”

Adjudicado a

Hostmar.com

Servicios C.A.

2

CEC-DAS-CP-009-

2013

Departamento de

Servicios

“Servicio de Lavado General,

Cambio de Aceite y Filtro para la

Flota de Vehículos de la

Contraloría del Estado

Carabobo”

Analizando Ofertas

3 CEC-DAS-CP-010-

2013

Despacho Y

Almacén

“Compra de Sellos para ser

usados en el Organismo.”

Adjudicada la

Empresa Sellografic

Valencia, C.A.

4 CEC-DAS-CP-011-

2013

Departamento de

Servicios

“Compra De Cerraduras Para

Gabinetes Y Cerraduras Para

Escritorios Pertenecientes A La

Contraloría Del Estado

Carabobo”

En proceso de

recepción de Ofertas

Fuente: Administración y Servicios

Cuadro Nº 61. Órdenes de compra.

Ítems Nº de Procedimiento Nº

Orden de Servicio y

Fecha

Proveedor Descripción

1 CEC-DAP-CP-007-

2013 OC-0002

Panadería Pastelería los

Magallanes, C.A

Suministro de Alimentos y Bebidas

para actividad con auditores en la

Contraloría del Estado Carabobo

2 CEC-DAP-CP-010-

2012 OC-0003 Sellografic

Valencia, C.A. Compra de Sellos para ser usados en

el Organismo.


Cuadro Nº 62. Órdenes de servicios.

Ítem Nº de Procedimiento Unidad

Solicitante Concepto Estatus

-- -- -- -- --

Fuente; Administración y Servicios.


76

1.3.- Área de Almacén y Bienes:

Con respecto al área de almacén de materiales y suministros fueron recibidas y procesadas 50

requisiciones. Fueron registrados un total de ochenta (80) bienes discriminados de la siguiente

manera:

61 Libros para la Biblioteca “Dr. Clodosbaldo Russián”

19 Cámaras de Seguridad

Se realizó la reparación por parte del Departamento de Servicios a siete (07) bienes del

Organismo en este mes.

1.4 Área de reproducción

Cuadro N° 63 Reproducción mes de Febrero, por Dependencias de la Contraloría del Estado Carabobo.

Unidad Solicitante N°

Despacho Contralor 0

Dirección General 0

Recepción Telefónica 0

Dirección de los Servicios Jurídicos 96

Dirección Determinación de Responsabilidades 326

Dirección de la Administración Central y Otro Poder 1234

Dirección de Administración y Servicios 1809

Departamento de Servicios Generales 813

Área de Compras y Servicios 171

Área de Transporte 533

Dirección de Recursos Humanos 3499

Consultorio Médico 0

Dirección de Administración Descentralizada 995

Oficina Atención al Ciudadano 9664

Oficina Comunicación Corporativa y Secretaria 231

Funda control 1972

Unidad de Auditoría Interna 168

Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 198

Oficina de Seguridad, Prevención y Control de Riesgo 0

TOTAL 21709 Fuente: Dirección de Administración y Servicios


77

Del mismo modo se realizó la encuadernación de 168 juegos de diferente documentación y

material de apoyo de las Direcciones de la Contraloría del Estado Carabobo y Fundacontrol.

1.5 Área de Archivo Central:

Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder El día 18/02/2013 se recibieron (15) cajas de la Dirección de Años varios Dirección de Recursos Humanos. Se entregaron expedientes solicitados por esta Dirección.

1.6 Área de Transporte:

Fueron entregadas 203 correspondencias entre oficios y tramites bancarios.

Se realizaron los siguientes lavados de chasis y carrocería a los siguientes vehículos:

Camioneta LUV DMAX placa 74-MBF.

Gran Vitara placa GBN-630.

Jeep Cherokee, PLACA Nº AE-158FG.

Kia Opirus, PLACA Nº AB-799TV.

Camioneta PREGGIO placa Nº AHH-23V.

Cuadro N° 64. Transporte

Destino Cantidad de Traslados

Municipio Valencia 60

Municipio Naguanagua 12

Municipio San Joaquín (Mariara) 08

Municipio Carlos Arvelo 10

Municipio Guácara 07

Municipio San Diego 15

Municipio Los Guayos 07

Municipio Libertador 07

Municipio Bejuma 08

Municipio Miranda 07

Municipio Montalbán 07

Municipio Puerto Cabello 16

Municipio Juan José Mora 08

Caracas 06

Aragua 35

Cojedes 02

Total 226 Fuente: Dirección de Administración y Servicios


78

1.8 Área de Servicios Generales.

Durante el mes de Febrero se colocaron 04 cerraduras en varios muebles de la Dirección de la

Administración Descentralizada.

Con respecto al área de mantenimiento; se ha realizado diariamente la limpieza de las oficinas

y áreas comunes del Organismo.

1.9 Área de Seguridad:

Chequeo diario en lo referente a la iluminación de las instalaciones.

Seguimiento continuo para el cumplimiento del ahorro energético.

Monitoreo y recorrido constante de todas las áreas del organismo, diurna y nocturna, con la

finalidad de poder detectar cualquier irregularidad que pueda poner en peligro al personal

que aquí labora, así como de equipos, planta física, entre otros.

Coordinar la salida y entrada de vehículos, conjuntamente con los asistentes de transporte.

Se le presta apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano en la realización de diferentes

cursos y talleres.

Se presta apoyo en la instalación de nuevas cámaras de seguridad y en el mantenimiento y

reordenamiento de las ya existentes.

1.10 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:

Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolución N° DC-001-2012 de

Fecha 03/01/12, emanada de la Contraloría del Estado Carabobo, por medio de la cual se

modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado

Carabobo, en la forma que allí se especifica.

Cuadro N° 65. Emolumento del Contralor

Cargo Monto Mensual Sueldo

Sueldo Anual

Contralor del Estado Bs. 16.980 Bs. 361.263,70

Fuente: Administración y Servicios.


79

2. Recursos Humanos

Cuadro Nº 66. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad % de personal adscrito por su

clasificación

1 Empleados (Alto Nivel) 10 6%

2 Empleados (Administrativos) 120 76%

3 Obreros 7 5%

4 Jubilados 7 5%

5 Pensionados 13 8%

6 Pensionados por Sobrevivencia 0 0%

TOTAL EMPLEADOS 157 100 %

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013.

Gráfico Nº 4 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.



80

Cuadro Nº 67. Distribución del personal de Empleados y Obreros Activos por

dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad %

1 Despacho del Contralor 1 1%

2 Dirección de Auditoría Interna. 3 2%

3 Oficina de Atención al Ciudadano 6 4%

4 Oficina de Comunicación Corporativa 6 4%

5 Oficina de Secretaría de Despacho. 4 3%

6 Dirección de Control para la Administración Central y Otro Poder. 26 19%

7 Dirección de Control para Administración Descentralizada. 25 18%

8 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 4 3%

9 Dirección General. 2 2%

10 Dirección de Administración y Servicios. 38 28%

11 Dirección de Recursos Humanos. 10 7%

12 Dirección de Servicios Jurídicos. 3 2%

13 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 9 7%

TOTAL TRABAJADORES 137 100%


Gráfico Nº 5. Distribución del Personal Activo por dependencia.



81

Cuadro Nº 68. Perfil del nivel académico del Personal Empleado Activo.

Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del

Estado Carabobo Cantidad

1 No Bachilleres 7

2 Bachilleres 25

3 Técnicos Superior Universitarios 18

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 70

5 Profesionales con Postgrado 10

TOTAL EMPLEADOS 130


Gráfico Nº 6 Nivel Académico del Personal Empleado Activo de la Contraloría del Estado

Carabobo.



82

Cuadro Nº 69. Distribución del personal Empleado en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítems Dependencia Cantidad

1

Área Medular:

61 (Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Centralizada, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).

2

Área de Apoyo: Despacho del Contralor, Dirección de Auditoría Interna, Oficina de Comunicación Corporativa, Oficina de Secretaría de Despacho, Dirección General, Dirección de Administración y Servicios, Dirección de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.

76

TOTAL TRABAJADORES 137

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 Febrero de 2013

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero del 2013


83

Gráfico Nº 7 Distribución porcentual del personal Empleado en las áreas medulares y

áreas de apoyo de la Contraloría.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero del 2013

Cuadro Nº 70. Relación de movimientos de personal.

Durante el Mes de Enero se registraron tres (3) Egreso y ningún Ingreso.

Ítem Nombre y Apellido Cedula Cargo Movimiento de personal

Ingresos Egresos

1 Runque Juan Carlos 16.242.507 Abogado Senior 28/02/2013

X

2 Morales Erly de los Sangeles 18.956.704 Promotor Social 18/02/2013 X

3 Hernández Eladivel Lewmar 19.857.741 Aseadora 01/02/2013 X

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 28 de Febrero de 2013

Cuadro Nº 71. Personal de Reposo Médico.

Ítem Nombre y Apellidos

C.I. Unidad de

Adscripción / Dirección

Fecha Último Reposo

Patología Tiempo de Reposo sin interrupción

Institución o Médico

Observaciones

1 Dulce

Malpica 10.091.382

Administración y Servicios

05/02/2013 al

25/02/2013

26/12/2012 al 19/03/2013

Trastorno Ansioso

Depresivo 105 IVSS

Correspondiente a 6to. reposos de 21 días cada uno

2 Pedro Molina

7.074.421 Administración

y Servicios 13/02/2013 al 05/03/2013

Déficit Neurálgico

Agudo 182 IVSS

9no. Reposo días correlativos


84

Ítem Nombre y Apellidos

C.I. Unidad de

Adscripción / Dirección

Fecha Último Reposo

Patología Tiempo de Reposo sin interrupción

Institución o Médico

Observaciones

3 Rita

Villalobos 6.361.493

Recursos Humanos

11/02/2013 al 03/03/2013

Traumatismo de Rodilla Derecha

24 IVSS 2do. Reposo días

correlativos

5 Yetzi

Belisario 9.922.719

Administración Descentralizada

07/01/2013 al 11/03/2013

Cervicalgía 42 IVSS 2do. Reposo días

correlativos

6 Yaindra

Hernandez 9.826.501

Recursos Humanos

25/2/213 al

17/3/213

Cirugía ulcinectomia

derecha, septoplastia y turbinoplastia

21 Reposo Medico

1er Reposo

7

Yelitze

Sánchez

18.252.981

Determinación de

Responsabili-dades

13/02/2013 al

26/03/2013

Reposo Prenatal

42 IVSS 1er Reposo

1 Dulce

Malpica 10.091.382

Administración y Servicios

05/02/2013 al

25/02/2013

26/12/2012 al 19/03/2013

Trastorno Ansioso

Depresivo 105 IVSS

Correspondiente a 6to. reposos de 21 días cada uno

8 Graciela Moreno

17.596.259 Consultoría

Jurídica Período Post-Natal hasta el 24/03/2013

9 Gladys Valero

9.323.559 Administración

y Servicios En Período de Incapacidad por el IVSS

10 Miriam Rosales

5.800.577 Oficina de


En Período de Incapacidad


Cuadro Nº 72. Personal de Vacaciones.

Ítem Apellidos y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)

Lapso de Disfrute

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

Días

1 Martínez Mirian 6.371.360 Secretarial Ejecutiva II

14/02/1984 2012-2013

16/02/2013 16.203,52 25/02/13 02/04/13 25

2 Graffe Cesar 16.979.990 Analista de Sistemas I

16/02/2012 2012-2013

16/02/2013 11.261,62 18/02/13 08/03/13 15

3 Lara Nairobi 17.768.743

Abogado Junior

16/02/2012

2012-2013

16/02/2013 11.474,10 18/02/13 08/03/13 15

4

Pérez Aura

7.742.722

Aseadora

01/01/2010

2012-2013

08/02/2013 5.477.22 18/02/13 08/03/13 15

5 Vásquez Rafael

5.376.865

Auditor

Senior

09/01/1993

2012-2013

16/02/2013 19.634.81 18/02/13 22/03/13 25


85

Ítem Apellidos y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo (fecha)

Lapso de Disfrute

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

Días

6 Guzmán Nuvian

8.927.743

Auditor

Senior

16/01/1998

2012-2013

16/02/2013 17.034,00 18/02/13 18/03/13 21


3. Apoyo Jurídico

Cuadro N° 73. Resoluciones Internas de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión

Contenido

01 DC-RRHH-009-2013 01/02/2013 Designar a partir del 01/02/2013, a la ciudadana ELADIVEL HERNÁNDEZ, en el cargo de ASEADORA

02 DC-RRHH-010-2013 01/02/2013

Reclasificar, a partir del día primero (1°) de febrero de 2013, a la funcionaria GABRIELLE ALEXANDRA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ., al cargo de PSICÓLOGO, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos.

03 DC-DSJ-011-2013 01/02/2013

Extender el Proceso de Reorganización y Reestructuración Administrativa de la Contraloría del Estado Carabobo, por un período de seis (06) meses, contados a partir del 21 de febrero del 2013,

04 DC-DAS-012-2013 06/02/2013

Autorizar el incremento del Fondo de Caja Chica de la Contraloría del Estado Carabobo, a la cantidad de DIECISÉIS MIL CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 16.050,00) monto equivalente a ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), con el fin de efectuar pagos efectivos durante el Ejercicio Económico Financiero 2013.

05 DC-RRHH-013-2013 18/02/2013

Designar a partir del día dieciocho (18) de febrero de 2013, a la ciudadana ERLY DE LOS ANGELES MORALES MEDRANO, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.956.704, en el cargo de PROMOTOR SOCIAL, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.

06 DC-RRHH-014-2013 20/02/2013

Designar a partir del día veintiuno (21) de febrero de 2013, al ciudadano CÉSAR ALFREDO RONDÓN FERNANDINO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.882.438, como CONTRALOR DEL ESTADO CARABOBO en calidad de ENCARGADO, mientras dure la ausencia de la titular.

07 DC-RRHH-015-2013 25/02/2013 La Contralora asume sus funciones, por haber cesado la causa de su ausencia temporal.

08 DC-RRHH-016-2013 27/02/2013

Designar a partir del día primero (1°) de marzo de 2013, al ciudadano JOSÉ RICARDO SILVA BARONI, en el cargo de MENSAJERO, grado: 1, paso: 0, adscrito a la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.


86

Ítem N° de Resolución Fecha de Emisión

Contenido

09 DC-RRHH-017-2013 27/02/2013

Designar a partir del día primero (1°) de marzo de 2013, a la ciudadana CINDIA YUVIRITH ALVAREZ CAMPO, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.888.603, en el cargo de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría del Estado Carabobo.

10 DC-RRHH-018-2013 28/02/2013 Remoción del funcionario JUAN CARLOS RUNQUE, del cargo de Abogado Sénior adscrito a la Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

11 DC-RRHH-019-2013 28/02/2013

Designar a partir del día primero (1°) de marzo de 2013, al ciudadano LEONARDO ANTONIO PEREZ PANTALEON, en el cargo de MENSAJERO, grado: 1, paso: 0, adscrito a la Dirección de Administración y Servicios de la Contraloría del Estado Carabobo.

12 DC-RRHH-020-2013 28/02/2013

Ajustar el valor del Beneficio de Alimentación para los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría del Estado Carabobo a la cantidad de cincuenta y tres bolívares con cincuenta céntimos (bs. 53,50) correspondiente al cero coma cincuenta de la unidad tributaria (0,50 u.t.).

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.

Cuadro N° 74. Contratos realizados.

Para el período se tramitaron tres (3) contratos con diversas empresas con la finalidad de

cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.

N° Empresa Fecha Contrato

Vigencia Observación

1 CESTATICKET SERVICE C.A.

01/02/2013

01/01/2013 al

31/12/2013

Servicios relacionados con ejecución del Programa de Alimentación a favor de los funcionarios y funcionarias obreros y obreras de la Contraloría del Estado Carabobo, a través del sistema de las Tarjetas Electrónicas de Alimentación de conformidad con lo establecido en la Ley de Alimentación para los Trabajadores.

2

ENTREGA INMEDIATA

C.A.

05/02/2013

01/01/2013 al

31/12/2013

Servicio de suministro de Gacetas Oficiales Ordinarias y Extraordinarias de la República a Bolivariana de Venezuela.

3

INVERSIONES ENCOCALLES

C.A.

07/02/2013

01/01/2013 al

31/12/2013

Servicio de Suministro de Botellones de Agua Potable para la Contraloría del Estado Carabobo, el cual efectuará mensualmente y excepcionalmente cuando sea requerido por LA CONTRATANTE, motivado a la necesidad de que sea atendida alguna eventualidad presentada en los casos que se amerite.

Dirección de Servicios Jurídicos

Se realizo una (1) opinión Jurídica, producto de consultorías realizadas en la Dirección de

Servicios Jurídicos, adscrita a la Contraloría del Estado Carabobo.


87

Cuadro Nº 75. Opiniones Jurídicas.

Ítem Opinión Jurídica Fecha Asunto

01 Número 002/2013 22/02/2013 Procedencia de la pensión de invalidez de una funcionaria de la Contraloría del Estado Carabobo, que tiene más de un año de reposo.

Dirección de los Servicios Jurídicos.

Cuadro Nº 76. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte

Ítem Expediente Fecha

Admisión Asunto Demandante Actividad

1 N° 13.978 20/06/2011

QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.

EGILDA VARGAS

23/01/2013, El alguacil consigna resultados de

Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor.

24/01/2013, La parte Querellante solicita la

aclaratoria de la Sentencia, por omitir algunas pretensiones en el libelo de demanda.

28/01/2012, La parte querellada, estando dentro

del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia.

Hay que esperar que admitan el recurso de apelación, y hacerle seguimiento al alguacil

para verificar la fecha en la que envíe el oficio a las Corte, a partir de ese momento se comienzan a contar 10 días para incoar el escrito de apelación por ante el tribunal de alzada.

2 N° 13.977 25/05/2011


MAIRA CALZADA

23/01/2012, El alguacil consigna resultados de

Notificaciones practicadas al Procurador y al Contralor. 28/01/2012, La parte querellada,

estando dentro del lapso de los 5 días, ejerció el recurso de apelación de la sentencia. Hay que esperar que admitan el recurso de apelación y hacerle seguimiento al alguacil para

verificar la fecha en la que envíe el oficio a las Corte; a partir de ese momento se comienzan a contar 10 días para incoar el escrito de apelación por ante el tribunal de alzada.

3 N° 13.969 20/06/2011


LEGNIS ROQUE

13/02/2013, El Juzgado fija la audiencia definitiva

para el quinto (5to) día de despacho siguiente. 21/02/2013, Tuvo lugar la audiencia definitiva,

asimismo la parte demandante consignó escrito de informe del caso. Se espera que el juez dicte sentencia. Dentro de los diez (10) días siguientes.

4 N° 13.758 29/11/2010


EDGAR SAGARAY

06/02/2013, Es practicada la notificación a la

Contralora del Estado. 08/02/2013, Se deja constancia en autos de la

última de las notificaciones y comienzan a correr un lapso de diez (10) días hábiles para consignar el expediente administrativo, so pena de multa. 13/02/2013, se ordena librar el cartel de

emplazamiento para que sea publicado por la prensa, con la finalidad de que los interesados comparezcan hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia. 18/02/2012, la parte

demandante mediante diligencia expone: “recibo cartel ordenado por el tribunal para su respectiva publicación.


88



5 N° 11.603 29/01/2008

RECURSO

CONTENCIOSO FUNCIONARIAL

CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR

CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE

FECHA 12/11/2007.

MARTINEZ REYES,

DENNIS IVAN

09/11/2010 Fue Sentenciado con lugar, se

espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación. 31/01/2013, Observa

el tribunal que en fecha 09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC.

6 N° 11.604 29/01/2008

RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL

CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR

CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA

12/11/2007

CARDOZO ALBORNOZ,

AMADO SEGUNDO

11/06/2012, Consignan en auto las resultados de

la notificación de abocamiento practicada al Contralor del Estado Carabobo. 29/01/2013, La parte demandante solicita al juez

acuerde la notificación de ejecución voluntaria a la parte demandada de la sentencia dictada. 31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha

09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231; 4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor E.C, Procurador E.C y Querellante respectivamente y por cuanto no se evidenció en autos la práctica de dichas notificaciones, se dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena librar nuevos oficios de notificación dirigidos al CEC, PEC.

En espera de la práctica de la notificación de la decisión y a partir de allí comienza a correr 5 días para ejercer el recurso de apelación.

7 N° 14.057 25/11/2012

RECURSO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

YACIRA PINTO

25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva,

mediante la cual las partes expusieron sus pretensiones. Se espera que el juez dicte sentencia dentro de los diez días de despacho siguientes, contados a partir del día de la audiencia definitiva. 30/07/2012. Escrito de consignación de

documentos de la querellante. Se espera en que el tribunal dicte sentencia. El tribunal mediante auto. Difirió la sentencia diez días más, por la complejidad del caso.

8 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA

FUNCIONARIAL.

RODRÍGUEZ, JUAN

CARLOS

14/02/2013, Se deja constancia en autos de las

notificaciones practicadas al Procurador y a la Contralora del Estado Carabobo. PRÓXIMA ACTUACIÓN……………………………. Dar contestación a la Demanda y consignar

expediente administrativo.

9

N° 14420

18/11/2011

Querella Funcionarial C/Medida Cautelar.

TORRES, JUAN

01/02/2012 se admite la querella y se ordena librar Notificación al Contralor y Procurador de

la admisión de la Querella. El 19/09/2012, el demandante consigna Poder

apud acta al abogado Jorge mez, para que ejerza su representa en dicha causa. El apodera de la parte querellante, deja constancia del proveimiento al ciudadano alguacil de los estipendios para que practique la citación a la Contraloría del Estado. Se espera recibir el oficio de notificación de


89



admisión para que comiencen a correr los lapsos establecidos en la ley para consignar la contestación de la demanda.

10 N° 5.967 02/07/1996

Solicitud de Amparo Constitucional

Conjuntamente con nulidad.

PERALTA, YAJAIRA

- En fecha 16/02/1998 Se difiere el Acto de

dictar Sentencia; el 05/10/2000 Se acuerda la

continuación de la causa, transcurrido 10 días de

despacho.

NO HAY MAS ACTUACIONES.

Se espera por el abocamiento del Juez, la

notificación de abocamiento y por que el tribunal

dicte sentencia.

11 N° 6.048 02/05/2012

Demanda de nulidad Contra Resolución Ds-I-1004 De Fecha 05/08/96 Y Cj-R-002-09-96 Del 10/09/96 donde se le suspende del ejercicio del cargo.

ROJAS, DILIA

- En fecha 26/07/2007 mediante Diligencia el

demandante solicita sea dictada la Sentencia.

Se espera el abocamiento del Juez, la

notificación de abocamiento y que el juez dicte

sentencia.

12 N° 6.386 17/03/1997

Recurso de amparo constitucional conjuntamente con acción de nulidad absoluta contra resolución n° cj-010-11-97 de fecha 20/11/97 en virtud de la cual se le impusieron sanciones de multas por encontrarla responsable administrativamente en los actos en los cuales intervino en sus funciones en INSALUD.

BOLÍVAR, TERESA

- 09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento

de la causa, se libran boletas de notificación al

Contralor, al Procurador y al Fiscal.

ESTADO: Por Notificar, Abocamiento, Por

Sentenciar.

13 N° 6.455 20/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

CALDERA, ROSA

Sentenciado con lugar, está pendiente el

pronunciamiento del Juez con respecto al escrito

de apelación.

10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento

del juez

19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja

constancia de la notificación al Contralor del

Estado y el mismo día al Fiscal.

16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita

el abocamiento del Juez.

14 N° 6.456 22/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

URBINA, OFELIA

Sentenciado con lugar, está pendiente el

pronunciamiento del Juez con respecto al escrito

de apelación.

07/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de

la causa y se libran boletas de notificación.

15 N° 6.458 13/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte

ZAMBRANO, IRIS

Sentenciado con lugar. Está pendiente el

pronunciamiento del Juez con respecto a la

Apelación introducida por el demandado.


90



Suprema de Justicia Por abocamiento del juez, notificación

abocamiento.

16 N° 6.459 13/07/1998


ORTÍZ, OLGA

Sentenciado con lugar. En espera del

Abocamiento del juez al conocimiento de la

causa, está pendiente el pronunciamiento del

Juez con respecto a la Apelación introducida por

el demandado.

17 N° 6.460 13/07/1998


GIULIANA, LUIS





el demandado.

18 N° 6.461 13/07/1998


QUERALES, JORGE





el demandado.

19 N° 6.462 20/07/1998


VILLAMEDIANA, MIGUEL




20 N° 6.463 13/07/1998

RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

COLINA, JULIO




21 N° 6.464 16/07/1998


GARCÍA, RAFAEL




22 N° 6.539

RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

FLORES, MARAIMA

Notificación de abocamiento del Juez.

Por Sentenciar.

23 N° 6.564 02/12/1998

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97

GONZÁLEZ, MARÍA

ELIZABETH

Se espera el abocamiento del Juez, y que se

dicte Sentencia.

24 N° 6.979 25/10/2000

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

MONTESINO, MARÍA


dicte Sentencia.

25 N° 7.270 10/05/2001

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01

PATIÑO, MIRLA


dicte Sentencia.


91



26 N° 8.749 13/08/03

RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA 10/04/2003.

ÁLVAREZ, BENEDICTO

- Se espera el abocamiento del Juez, y que se

dicte Sentencia.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 77. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso

Administrativo.

Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus

1 01 N° AP-42-N-2007-00087

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006, dictado por este Órgano de Control Fiscal. Mediante el cual se ratifica en todas y cada una de sus partes la Resolución N° DS-I-023-2006 del 04 de Noviembre de 2006 que declaró sus Responsabilidades Administrativas, impuso multa y formulo Reparo a los recurrentes.

JAIME CIRILO BELLORIN,

CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,

AMYY GARRIDO

CONTRERAS y RODMELY BELISARIO

- El 02/11/2011, se recibe notificación del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA. -El 14/11/2011, fue presentado

Escrito de reconsideración diligenciado por la abogada de la parte demandante. -24/11/2011 mediante auto se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos. -06/02/2012 se dicto auto de reconstitución de la corte. -13/02/2012, auto de cierre y apertura de pieza. -13/01/2012, En espera de que sea dictada la decisión correspondiente por parte de la Juez. 13/02/2012 se le paso a la Juez

para que dicte Sentencia.


92


2 02 N° AP42-G-

2011-0000217

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la Responsabilidad Administrativa de Miguel David de Andrade, en su condición de Director de Ingeniería Área I del Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo

Miguel David de Andrade.

17/01/2013, Tuvo lugar la audiencia oral y pública. 24/01/2013, se consignó escrito de informe.

3 03 AP-42-G-

2011-000216

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra decisión de fecha 16 de mayo de 2011, dictada por la ciudadana Marianela González Villalba, en su carácter de Directora de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Carabobo, mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa a Guillermo Castellanos en su condición de representante legal de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.

Guillermo Castellanos

MACALCA C.A.

30/10/2012, se dio lugar a la audiencia oral y pública, en la cual que la parte recurrente no asistió a la misma, por tanto procede automáticamente el desistimiento de la causa.


93


4 03 AP-42-G-

2011-000216

de la Constructora Macalca C.A. Ejecutante de la “Construcción de la primera Etapa de la Red de Acueducto del Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia” y “ Continuación de Acueducto en el Sector la Guacamaya II, Municipio Valencia”, y ratificada mediante Resolución DDR-R-002-06-2011, de fecha 20 de junio de 2011.

Guillermo Castellanos

MACALCA C.A.

06/11/2012, tuvo lugar la audiencia oral y pública de y la parte demandante no asistió y automáticamente se declara el desistimiento.

Cuadro Nº 78. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso

Administrativo.


1 01 N°AP-42-G-2011-000219

Recurso Contencioso

Administrativo de Nulidad

contra decisión de fecha 16

de Noviembre de 2011,

dictada por la ciudadana

Marianela González

Villalba, en su carácter de

Directora de Determinación

de Responsabilidades de la

Contraloría del Estado

Carabobo, mediante el cual

declaró la responsabilidad

administrativa de Leonardo

Antonio Silva, en su

condición de Ingeniero V

del Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo e

Ingeniero Inspector de las

obras: “Construcción de la

primera Etapa de la Red de

Acueducto del Sector la

Guacamaya II, Municipio

Valencia” y “ Continuación

de Acueducto en el Sector

la Guacamaya II, Municipio

DEMANDANTE: LEONARDO ANTONIO

SILVA

El 11/08/2011 se emitió el Expediente Administrativo relacionado con el presente caso, por solicitud del Tribunal.

Asimismo, el 15/12/2011, se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos para entrega de notificación a las partes.

09/02/2012 se paso el expediente al juez Alejandro Montero para la admisión de tercerías.

12/11/12 Se dictó auto donde se ordena agregar al expediente la resulta de los tribunales de Valencia.

Revisión telefónica al 14/12/2012.


94


Valencia”, y ratificada

mediante Resolución DDR-

R-002-06-2011, de fecha

20 de Noviembre de 2011.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

2. Auditoría Interna.

Entrega, en fecha 28-02-13 mediante Oficio N° DAI-ACP-006, del informe definitivo Actuación

Fiscal N° 2013-DAI-AE-02-2012, relativa a la “Revisión al Acta de Entrega de la Dirección de

los Servicios Jurídicos, suscrita por la funcionaria saliente Mónica Colls Garmendia en fecha 02

de noviembre de 2013”.

Se concluyó lo siguiente:

De la verificación al Acta de Entrega de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Contraloría

del Estado Carabobo suscrita en fecha 2 de noviembre de 2012, se concluye que fue realizada

de acuerdo a lo establecido en las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades

de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias emitidas por la

Contraloría General de la República en cuanto al contenido de la referida Acta, no obstante, se

observó que los documentos que sustentan los anexos, son originales sin firmar por la Directora

saliente, sin sello de la Dirección y sin fecha de emisión, por otra parte, se observaron,

debilidades en el formato de la ejecución del Plan Operativo Anual, en el control de los bienes

muebles, libros adscritos a la Dirección y de la Contraloría del Estado Carabobo y debilidades

en el registro y control del archivo general y de los expedientes judiciales.

En proceso la auditoría Administrativa a la Dirección de Administración y Servicios,

correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2012, de lo cual se han ejecutado las

siguientes actividades:

Se realizó el plan de actuación en donde se delimitaron el objetivo general, expectativas de los resultados a obtener e influencia de los resultados a obtener.

Se efectuó la revisión y actualización del archivo permanente de la dependencia auditada.


95

Se realizó la evaluación de riesgos

Se realizó el programa de trabajo contentivo de las cédulas de revisión a utilizar.

Se efectuó la solicitud de recaudos y entrevista con los funcionarios adscritos a la Dirección

Recepción y revisión de las denuncias recibidas por ante la Oficina de Atención al Ciudadano.

Recepción y revisión de la cauciones de los funcionarios que manejan fondos y bienes públicos de la Contraloría del Estado Carabobo.

Revisión, corrección del 1er. Borrador del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna, contentivo de los procedimientos de auditoría y potestad investigativa y envío a la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión para su tramitación.

Otras Actividades de la Dirección Cuadro Nº 79. Actividades o consultas atendidas:

Ítem Fecha de la

Consulta Dependencia Funcionario (a) Descripción de la Consulta

1 26/02/13

Dirección de Administración y

Servicios, Área de Bienes y Almacén

Diana Mendoza / Nerio Mendoza

Nuevos lineamientos para el manejo de los bienes y para el proceso de desincorporación, de acuerdo a la recién aprobada Ley de Bienes Públicos

2 26/02/13 Dirección General César Rondón

Pautas para la creación de la comisión de asesoría sobre pasivos laborales. La asesoría será prestada a las unidades de auditoría interna de todos los Órganos y Entes de la Administración Pública Estadal y municipal.

Fuente: Dirección de Auditoría Interna.

Imagen Corporativa.

En coordinación entre las Unidades Administrativas y Operativas de este Órgano contralor,

conjuntamente con la Dirección de Administración, Recursos Humanos se realizaron las

actividades pertinentes para el funcionamiento oportuno de la Institución, con previa

autorización del Despacho de la Contralora.


96

Cuadro Nº 80. Actividades realizadas, acumulativas al 28 de Febrero de 2013 con la

finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.

Ítem Actividades Observaciones

1 Revisión de la prensa

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, en físico e Internet para la remisión de los resúmenes de prensa de Interés, a la Ciudadana Contralora a través del Correo Electrónico.

2 Elaboración de Cartelera

Informativa. Publicación de los Cumpleañeros del mes. Felicitaciones y diseño con motivo del Día de la Amistad.

3 Notas de Prensa.

Se redactaron diez (10) notas de prensa y se enviaron para la actualización de la página web de este organismo:

Recorrido Parroquia Negro Primero.

Administración, Control y Registro de Bienes.

Avances Declaración Jurada Pública

Reunión de Auditores Internas

Apoyo Convenio de Contraloría del Estado Aragua y Consejo Federal de Gobierno.

Taller de Corpocentro

Reuniones de enlaces

Talleres realizados en la Contraloría del Estado Carabobo.

Declaración Jurada de Patrimonio Últimas Cifras.

4 Fotografías.

Toma de fotografías en Dieciocho (18) actos actividades/eventos.

Fotografía al personal de nuevo ingreso para su respectivo carnet.

5 Comunicaciones externa recibida del Despacho de

la Contralora.

Se recibió una (01) comunicación externa del Despacho de la Contralora.

6 Apoyo a la oficina de

Atención al Ciudadano y a FUNDACONTROL

Apoyo periodístico y fotográfico a las oficinas de Atención al Ciudadano y FUNDACONTROL.

7 Diseño.

Tarjeta de Felicitación a la Contraloría del Municipio Libertador y Contraloría del Estado Cojedes.

Diseño por el día del Médico.

Tarjeta de Felicitación a los funcionarios cumpleañeros


97

Ítem Actividades Observaciones

8 Entrevista realizadas a la

Contralora

Se coordinó varias entrevistas realizadas a la contralora Sonia Pierluissi en los siguientes medios de comunicación:

Carabobeño, Notitarde y periódico Ciudad Valencia.

9 Folleto Informativo

Redacción e impresión y distribución de un flash informativo

No. 103 Cesta Ticket.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa.

6. Apoyo Técnico.

La gestión de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión como dependencia

encargada de actuar como unidad de asesoramiento técnico a todas las unidades del

órgano de control, dirigió sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma

tecnológica de la institución (hardware, software, comunicaciones e información) y brindar

los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.

Área de Programación:

Actualización de tablas en el SIGESP

Configuración de responsables del área de almacén adscrita a la Dirección de Administración y Servicios.

Actualización del inventario del Almacén

Ingreso de personal (02) al sistema de marcaje y acceso.

Página Web: Actualización de la Página web de la Contraloría del Estado Carabobo, junto

con la continua publicación de noticias referentes a las actividades realizadas en este

Órgano contralor.

Área de Administración de Redes y Servidores:

Supervisión y apoyo al proyecto de ampliación de la red de voz y datos de la CEC.

Revisión de audio de banda.

Supervisión del comportamiento de los servidores.

Revisión de espacio de los servidores.


98

Creación del directorio en el dominio de nuevos ingresos en el órgano contralor.

Identificación de puntos de datos cableados en el IDF principal.

Apoyo y supervisión en la instalación de las Cámaras de Seguridad.

Apoyo y supervisión en ampliación de la red interna del organismo.

Soporte:

En el mes de febrero como actividad principal se realizo la actualización y configuración

de 35 laptops destinadas a los auditores de la Contraloría. Dicha configuración consistió

en instalar programas de ofimática como lo son: Microsoft Office, Open Office, Adobe

Acrobat, entre otros. También a todos estos equipos se les instalo un antivirus con la

actualización mas reciente. Además se les instalo el Navegador FireFox así como

distintos software para el correcto funcionamiento y desempeño de dicho equipo para un

excelente rendimiento en las labores del auditor o auditora. Estos equipos funcionaran

con una red Wi-Fi previamente configurada e instalada en distintos puntos de la

Contraloría.

Se configuraron diez equipos nuevos de escritorio en la Dirección Técnica, los cuales se

dejaron con dual-boot (doble Sistema Operativo) de Windows 7 y Ubuntu 12.10, para así

tener mayor versatilidad a la hora de resolver o enfrentar cualquier problemática.

También se realizo la instalación del sonido en diferentes configuraciones. El sonido se

utilizo en variadas ocasiones con diferentes motivos como los cursos dictados y

organizados por FUNDACONTROL o por la Oficina de Atención al Ciudadano. En

relación a lo anterior el sonido se instalo en las siguientes fechas:

Soporte y atención al funcionario en el día a día según lo que los funcionarios reporten al

sistema de Tickets.

Al 28 de Febrero de 2013, se recibieron treinta y cuatro solicitudes de soporte, cerrando

exitosamente treinta y cuatro tickets.

Cuadro Nº 81 Tickets recibidos en Febrero 2013, para soporte.

Cola Abierto Cerrado

exitosamente En espera por

proveedor En espera por

usuario Total

Resultado

Soporte 0 44 0 0 44

Total Resultado 0 44 0 0 44 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.


99

Gráfico Nº 8 Distribución porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las

atendidas.


Área de Planificación y Control de Gestión.

Para Febrero de 2013, se realizaron las siguientes actividades:

Informe de Gestión Mensual de la Contraloría del Estado Carabobo, enviado a la Contraloría

General de la República.

Informe de Desempeño Institucional del mes de Enero, referido al % de logro de los

proyectos planificados en las diversas dependencias de este Órgano Contralor.

Revisión de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2013.

Realización de indicadores de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano, Direcciones

de Control y Determinación de Responsabilidades.

Manuales en Elaboración:

Realización del Manual de Secretaría de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.

Realización del Manual de Normas y Procedimiento de la Dirección de Auditoría Interna, con

un porcentaje de avance de 70%, en revisión del procedimiento de auditoría y potestades

investigativa de esta Dirección.

Biblioteca: La contraloría del Estado Carabobo realizo la dotación de libros de este espacio

académico para fortalecer los conocimientos de los funcionarios que laboran en este

organismo.


100

OTRAS INFORMACIONES

CAPÍTULO VII

INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2013

101

1. Cuadro N° 82. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Contraloría Estadal al mes de

Febrero de 2013.

Cuadro Nº 83. Ejecución Presupuestaria al cierre del mes de Febrero.

Denominación Asignación

Inicial Modificaciones

Asig. Actualizada

Compromiso Causado Pagado Disponibilidad

SUB-TOTAL 401

44.500.660,66 0,00

44.500.660,66

8.555.538,27

3.700.286,06

3.622.073,03

35.945.122,39

SUB-TOTAL 402

1.349.480,00 0,00

1.349.480,00

55.419,12

20.019,12

20.019,12

1.294.060,88

SUB-TOTAL 403

2.867.791,23 -

2.867.791,23

568.813,85

470.916,44

470.916,44

2.298.977,38

SUB-TOTAL 404

1.112.350,00 -

1.112.350,00 - - -

1.112.350,00

SUB-TOTAL 407

4.038.071,00 0,00

4.038.071,00

961.427,35

322.092,98

322.092,98

3.076.643,65

SUB-TOTAL 411

100.000,00 0,00

100.000,00

17.690,79

17.690,79

17.690,79

82.309,21

TOTAL GENERAL

53.968.352,89 0,00

53.968.352,89

10.158.889,38

4.531.005,39

4.452.792,36

43.809.463,51

Fuente: Administración y Servicios.


102

Cuadro Nº 84. Ejecución Gasto por Unidades de Gestión.


POA

Monto +/- %/ Prog

001 Dirección General 20.000,00 0,037% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

002 Informatica 187.500,00 0,347% 877,00 0,00% 0,00 877,00 877,00 0,00%

003 Recursos Humanos 48.739.081,66 90,310% 4.021.319,83 7,45% 2.406.969,04 1.419.178,76 -987.790,28 -41,04%

004 Administración y Servicios 4.420.251,23 8,190% 491.567,47 0,91% 24.548,40 451.545,19 426.996,79 1739,41%

005 Atención al Ciudadano 76.450,00 0,142% 5.509,83 0,00% 7.645,00 5.509,83 -2.135,17 -27,93%

006 Servicios Jurídicos 14.000,00 0,026% 203,00 0,00% 0,00 203,00 203,00 0,00%

007 Comunicación Corporativa 468.220,00 0,868% 10.721,86 0,00% 0,00 10.721,86 10.721,86 0,00%

008 Secretaría de Despacho 17.800,00 0,033% 0,00 0,00% 534,00 0,00 -534,00 0,00%

009 Central y Otro Poder 3.000,00 0,006% 806,40 0,00% 0,00 806,40 806,40 0,00%

010 Descentralizada 21.350,00 0,040% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

011 Determinación de Responsabilidades 700,00 0,001% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALES 53.968.352,89 100,00% 4.531.005,39 8,36% 2.439.696,44 1.888.842,04 -550.854,40 -22,58%

77,42%

91,64

Para el Ejercicio Economico Financiero 2013, le fue asignado a la Contraloría del Estado Carabobo un monto de 53.968.352,83 Bs correspondiente al

presupuesto, para la ejecución de los proyectos programados en el presente año fiscal. Para el mes de Febrero se ha ejecutado 4.531.005,39 Bs,

representando el 8,36% del presupuesto. Para el período se evidenció la desviación del 22,58% del monto presupuestado, debido a la ejecución de pagos

no programados por parte del área de Contabilidad y Presupuesto, relacionado con el pago de primas y seguros y la Dirección de Recursos Humanos,

por la falta de cancelación del bono alimenticio. Por ende queda una Disponibilidad presupuestaria de 91,64% para ejecutar en los meses posteriores del

Ejercicio Económico Financiero de 2013,

POA

Monto planificado %

EVALUACIÓN DE DESVIOS

Denominación %Monto

programado

Monto

ejecutado

POAC-2-UG - EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES DE GESTIÓN (BS)

Informe Nº: 2 Período: 02/01/2013 a 28/02/2013

UNIDADES DE GESTIÓN

EJERCICIO ANUAL

Monto

ejecutado

Diferencias

AL PERÍODO

MES DE ENERO

Código


103

Cuadro Nº 85. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo al mes de Febrero de 2013.

Ítem Banco Titular de la Cuenta

Cuenta Nº Descripción Saldos Bs.

1 1 BANCO DE

VENEZUELA 0102-0552-27-0000056164 Pago de BANAVIH 0,00

2 2 BANCO

PROVINCIAL 0108-0942-82-0100013993 Transferencias del Ejecutivo 0,00

3 3 BANCO

PROVINCIAL 0108-0942-81-0100013977 Gastos de Personal 2.251.959,48

4 4 BANCO

PROVINCIAL 0108-0942-80-0100013969 Fondos de Terceros 46.059,12

5 5 BANCO

PROVINCIAL 0108-0942-81-0100014000 Gastos de Funcionamiento 168.544,94

TOTAL 2.466.563,54


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