INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ...ges.com.co/ges/images/INFORME ASAMBLEA 2018.pdfGRUPO...

GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO

1

INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

Y DIRECCION 2017


2

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES RESOLUCIÓN 01 DEL 25 DE ENERO DE 2018

El Consejo de Administración del GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES en uso de su

facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 56 del Estatuto de la Entidad y el 30 de la Ley 79 de 1988, se hace necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados.

2. Que de conformidad con el artículo 47 del Estatuto, el Consejo de Administración del

GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES convoca a Asamblea General Ordinaria con una anticipación a la celebración no menor de 15 días calendario indicando la fecha, hora lugar y orden del día de la misma.

3. Que los artículos 50 y 51 del Estatuto establecen las normas generales para la Asamblea

General.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA. El día (25) veinticinco de enero de dos mil

dieciocho (2018) convocase a la XXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados del

GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES, para el dos (02) de marzo de dos mil

dieciocho (2018) a las 8:00 a.m. Evento que tendrá lugar en Sala de Juntas del GRUPO

EMPRESARIAL SOLIDARIO – GES, ubicado en la Carrera 7 No. 34-22 oficina 302 Bogotá. El

orden del día propuesto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Himno Nacional 2. Himno del Cooperativismo 3. Verificación del Quórum 4. Aprobación del orden del día 5. Instalación de la Asamblea General Ordinaria por parte del Presidente del

Consejo de Administración. 6. Elección de dignatarios Asamblea:

6.1. Presidente 6.2. Vicepresidente 6.3. Secretario

7. Presentación y aprobación del proyecto de Reglamento Interno de la presente Asamblea.


3

8. Aprobación de un monto de sanción de (2) S.M.L.M.V para las entidades asociadas que no asistan, sin justa causa, a la presente Asamblea, de conformidad con el Artículo 22 del Estatuto.

9. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del Acta de la presente Asamblea

10. Informe de la comisión encargada de la revisión del acta anterior 11. Presentación de los informes de:

11.1. Consejo de administración y Dirección General 11.2. Junta de Vigilancia 11.3. Revisoría Fiscal

12. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros a 31 de Diciembre de 2017

13. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes. 14. Elección de Miembros de:

14.1. Consejo de Administración: Cinco (5) Principales y Tres (3) Suplentes para un periodo de dos (2) años

14.2. Junta de Vigilancia: Tres (3) Principales y Tres (3) Suplentes para un periodo de dos (2) años

14.3. Comité de Apelaciones: Tres (3) Principales para un periodo de dos (2) años

14.4. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente y asignación de honorarios.

15. Autorización de la asamblea para prorroga de Fondos Sociales. 16. Proposiciones y recomendaciones. 17. Cierre

ARTICULO SEGUNDO: Las personas Jurídicas Asociadas al GRUPO EMPRESARIAL

SOLIDARIO GES participarán en la Asamblea General Ordinaria, por intermedio de su

Representante Legal o de un miembro de órgano de administración debidamente registrado

en el certificado de Representación Legal siempre y cuando se encuentre al día con todas

sus obligaciones al 25 de enero del 2018.

Para efecto de lo anterior se deberá anexar carta del representante legal indicando el nombre

y cedula de la persona autorizada junto con el certificado de Representación Legal con

vigencia no superior a 30 días.

ARTICULO TERCERO: La Asamblea General Ordinaria se regirá por lo dispuesto en la Ley,

el Estatuto y los Reglamentos del GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES.

ARTICULO CUARTO: Podrán participar en la Asamblea General Ordinaria los Asociados

que, al 25 de enero del 2018, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el GRUPO EMPRESARIAL

SOLIDARIO GES.

La Junta de Vigilancia verificará la lista de Asociados hábiles e inhábiles y esta última será


4

publicada para conocimiento de las personas afectadas, en las oficinas del GRUPO

EMPRESARIAL SOLIDARIO GES, junto con la convocatoria, tiempo durante el cual las

personas podrán presentar las reclamaciones pertinentes dentro de los términos legales para

poder participar.

ARTÍCULO QUINTO: Para conocimiento de todos los asociados, copia de esta resolución

se les notificará en forma individual a cada una de las entidades asociadas vía correo

electrónico y por escrito y su texto será fijado en la página WEB www.ges.com.co, con una

anticipación no inferior a 5 días calendario al evento.

ARTICULO SEXTO: La inasistencia a esta Asamblea conlleva la aplicación de la sanción a

que se refiere el Artículo 22 del Estatuto del GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES, el

cual dice: "Igualmente por decisión de la Asamblea General Ordinaria o de la Junta de

Vigilancia, se podrán imponer multas a las personas jurídicas Asociadas que no concurran a

las sesiones de la Asamblea General, o a las reuniones de los diferentes comités al que

pertenezcan sin causa justificada por escrito con veinticuatro (24) horas de antelación a la

reunión o que no participen en eventos eleccionarios. El valor de la multa no podrá ser

inferior a dos (2) S.M.L.M.V. ni exceder a cinco (5) S.M.L.M.V. y su valor se destinará para

actividades de educación."

ARTÍCULO SEPTIMO: Podrán participar en el proceso de elección con derecho a elegir y ser

elegidos aquellas entidades que cumplan con lo establecido en el Artículo 53 del Estatuto.

ARTICULO OCTAVO: Se declara abierta la Inscripción de candidatos para los órganos de

Administración y control desde el 12 hasta el día 16 de febrero del 2018 hasta las 4:00 p.m.

mediante comunicación escrita dirigida al comité de nominaciones a los correos electrónicos

[email protected] y/o, direcció[email protected] con los documentos que

soporten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 53 del Estatuto.

ARTÍCULO NOVENO: Nombrar la Comisión de Nominaciones:

Ramón Darío Urrea Amezquita - Fedeaa

Yolima Robledo Hermosa - Ges

ARTÍCULO NOVENO: La comisión verificará el cumplimiento de los requisitos estatutarios de

cada uno de los candidatos.

ARTICULO DECIMO: La elección de los miembros de Consejo de Administración, Junta de

Vigilancia, Revisoría Fiscal y el Comité de Apelaciones se efectuará simultáneamente

utilizando el sistema de candidatura individual y votación uninominal secreta, de acuerdo con

el siguiente procedimiento:

1. Si llegase a presentarse algún candidato que no cumpla con los requisitos legales y estatutarios, la junta de vigilancia o la Asamblea deberán anular dicha inscripción.

2. Cada representante legal hábil deberá identificarse como tal y se le entregará un formato de votación para cada uno de los órganos a elegir al momento de registrar su asistencia a la Asamblea.

3. Los representantes legales hábiles elegirán mediante votación secreta, dentro del grupo de nominados, marcando con una equis (X) el número asignado a su candidato, no

http://www.ges.com.co/

mailto:[email protected]

mailto:direcció[email protected]


5

obstante se podrá elegir por aclamación, siempre que la decisión se adopte por un número no menor de las dos terceras partes de los Asambleístas y que el número de candidatos coincida con el número de cargos a proveer.

En la Asamblea se elegirán los siguientes cargos:

Consejo de Administración (Para un período de dos (2) años)

a. Cinco (5) principales b. Tres (3) suplentes

Junta de Vigilancia (Para un período de dos (2) años)

a. Tres (3) principales b. Tres (3) suplentes

Revisoría Fiscal (Para un período de un (1) año)

a. Un (1) Principal b. Un (1) Suplente

4. Ejercerá el derecho al voto el representante de cada Entidad Asociada de conformidad con el Artículo 14 del Estatuto, depositando su voto en la urna correspondiente a cada órgano.

5. El primer candidato que obtenga el mayor número de votos para la Revisoría Fiscal, será el elegido para ocupar el cargo correspondiente por un período de un año.

6. Todo empate definitorio se resolverá de acuerdo a la orden de inscripción, quedando elegido el candidato que primero haya registrado su candidatura.

ARTICULO UNDECIMO: La presente Resolución se expide a los veinticinco (25) días del

mes de enero de dos mil dieciocho (2018), según consta en acta No. 287 del Consejo de

Administración y rige a partir su aprobación.

MIGUEL ANGEL LOPEZ DAZA RAMON DARIO URREA AMEZQUITA Presidente Consejo de Administración Secretario Consejo de Administración


6

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

02 DE MARZO DE 2018

PROYECTO DE REGLAMENTO

Mediante el cual se reglamenta internamente el funcionamiento de la Asamblea General

Ordinaria, en busca de una mayor eficacia y eficiencia de la reunión, procurando equilibrar

democráticamente el uso de los derechos de expresión y de decisión mediante

mecanismos claros y concisos.

ARTÍCULO PRIMERO: La Asamblea General Ordinaria la constituirá los representantes

legales o quien este designe de las Entidades Asociadas al GRUPO EMPRESARIAL

SOLIDARIO a la fecha de la convocatoria.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Asamblea será instalada por el Presidente del Consejo de

Administración y en su defecto por el Vicepresidente o cualquier miembro de éste, quien la

dirigirá provisionalmente hasta tanto la Asamblea elige de su seno a un Presidente y un

Vicepresidente. El Secretario podrá ser el mismo del Consejo de Administración o la

persona que la Asamblea designe.

ARTÍCULO TERCERO: Las diferentes intervenciones serán concedidas por el Presidente

de la Asamblea, en orden de solicitud debiendo cada uno de los intervencionistas expresar

su nombre completo.

ARTÍCULO CUARTO: Cada Asociado tendrá derecho a tres (3) minutos por intervención

como máximo. La Asamblea a su consideración si es necesario, podrá ampliar el tiempo.

Un Asociado sobre el mismo tema podrá tener como máximo tres (3) intervenciones las

cuales pueden ser cada vez para clarificar, y o sustentar su intervención.

ARTÍCULO QUINTO: A las mociones orales que se presenten dará curso el Presidente de

la Asamblea en la siguiente sucesión: de orden, de procedimiento y de suficiente

ilustración.

ARTÍCULO SEXTO: La Presidencia de la Asamblea no admitirá decisiones cuyo contenido

no corresponda definir a la Asamblea por ser de competencia de otros organismos. Sólo

podrá aceptarlas como recomendaciones.

ARTÍCULO SEPTIMO: La mesa Directiva de la Asamblea podrá designar comisiones para

estudiar uno o varios de los asuntos, con el fin de agilizar el desarrollo de la reunión,

presentando las respectivas propuestas y/o conclusiones.


7

ARTÍCULO OCTAVO: El Presidente de la Asamblea podrá decretar recesos por un

término prudencial, y la Asamblea en casos excepcionales podrá suspender las

deliberaciones. En este caso la Asamblea, fijará la fecha, hora y lugar en que se

continuará la sesión.

ARTÍCULO NOVENO: Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los

Asociados o Delegados asistentes, salvo aquellas que de conformidad con las normas

vigentes, contractuales y legales requieran de una mayoría especial diferente. Las

decisiones adoptadas en la Asamblea, serán de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO DECIMO: El Presidente de la Asamblea tendrá las atribuciones necesarias

para tomar las decisiones que estime convenientes en los eventos no previstos dentro del

presente reglamento, y que se orienten al eficaz desarrollo de la Asamblea.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El estudio y aprobación del acta estará a cargo de una

comisión integrada por tres (3) Asociados presentes en la Asamblea, el Presidente y

Secretario de la misma, cuya firma equivaldrá a la aprobación de su contenido y

certificación de la misma.

Dado en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2018).

Presidente Asamblea General Secretario Asamblea General


8

ORGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL CONSEJO DE ADMINISTRACION 2017

Miguel Ángel López Daza

Freddy Alirio Echeverry Cubillos Ramón Darío Urrea Amezquita

Fernando Bogotá Zuluaga Germán Mauricio Villegas Moreno

Edgar Gonzalez Barón Fredy Arnulfo Fonseca Garzón Miguel Ángel Perez Gamboa

JUNTA DE VIGILANCIA 2017 Eduardo Ricaurte Monroy

Maria del Pilar Malaver Francy Menjura Ramírez

Elsa Victoria Ramírez

ADMINISTRACIÓN 2017

Directora General: Mary Ruth Suesca Quintero Director Administrativo y Financiero: Yolima Robledo Hermosa

Coordinadora de Tesorería y Cartera: Lizbeth Lancheros Guzmán Coordinador de Calidad: Mireya Beltrán Baquero

Analista de Contabilidad: Sandra Nope Pabón Asesor comercial de apoyo: Henry Velasquez

Asesor comercial tarjeta: Hans Kingross Rodríguez Asesor Marketing: Oscar Mogollón Duque

Secretaria Recepcionista: Marcela Solano Durán Mensajero: Carlos Alberto Ramos Naranjo Servicios Generales: Alicia Celis Sánchez

Revisoría Fiscal

Asesores y Auditores R&B Ltda. Jorge Eliecer Rodríguez Mateus


9

INFORME DE ADMINISTRACIÓN Siguiendo nuestro esquema de presentar nuestro informe basados en los siete principios cooperativos, primero que todo agradecemos a todos aquellos que hicieron posible un año más este sueño solidario llamados GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO y ratificamos nuestra Misión: MISION 2017: Somos una Cooperativa de segundo grado, que a través de la INTEGRACION del Sector Solidario y mediante economías de escala, potencializa la gestión económica y social de estas Organizaciones. VISION 2017: Ser una opción de integración y fortalecimiento, reconocida en el Sector de la Economía Solidaria, por impactar de manera positiva la gestión económica y social en sus organizaciones. Dadas estas condiciones, deseamos informarles:

PRIMER PRINCIPIO: Libre adhesión y libre retiro.


10


11


12

SEGUNDO PRINCIPIO: Control democrático por los asociados.


13


14

TERCER PRINCIPIO: Participación económica de los asociados.


15


16


17


18

CUARTO PRINCIPIO: Autonomía e independencia


19


20


21

QUINTO PRINCIPIO: Educación, capacitación e información.


22


23

SEXTO PRINCIPIO: Cooperación entre cooperativas.


24

SEPTIMO PRINCIPIO: Interés por la comunidad.


25


26


27


28


29


30


31


32

INFORME DE TECNOLOGÍA

En el 2017, se consolidó el proyecto de tercerización del autorizador de la tarjeta

GES, lo que permitió implementar las compras por internet y el desarrollo de un

APP de seguridad para la tarjeta GES.

En el año 2017, se tercerizó el área de sistemas, mejorando los perfiles

profesionales que generan los desarrollos y soportes en este proceso,

garantizando así una actualización permanente de la tecnología y manteniendo

documentados sus procesos con lo cual se minimizó un alto riesgo operativo.

Para el año 2017, Ges realizó el cambio de correo electrónico garantizando una

adecuada comunicación con nuestras entidades, a su vez el Grupo necesita

invertir en temas de tecnología, principalmente en cambio de plataforma, manejo

de la información (Backups), seguridad informática, actualización tecnológica y

licenciamiento de software.

DISPOSICIONES LEGALES

De acuerdo con lo dispuesto por la ley 603 del año 2000, respecto a las normas

sobre propiedad intelectual y derechos de autor, por parte de GES, certificamos

que se tiene la licencia del software contable instalada en los equipos del área

financiera y licencia en algunos de los servidores.


33

AVANCES IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo al decreto 1072 del año 2015, el Grupo Empresarial Solidario ha

realizado los siguientes avances:

Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Documentación del SG-SST

Políticas establecidas y aprobadas por la alta gerencia

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Conformación del COPPAST y comité de convivencia

Conformación de la brigada de emergencia

Demarcación de zonas

Compra de elementos para simulacros

Inspección de botiquines

Matriz de riesgo

Plan de capacitación con la ARL

Profesiograma

Plan de riesgo psicosocial

Exámenes periódicos en el mes de Abril

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Las acciones y decisiones de la administración se enmarcaron en políticas de

buen gobierno, teniendo en cuenta nuestros valores y principios institucionales, el

cumplimiento de la normatividad vigente y las recomendaciones establecidas por

los entes de control.

Se rindieron cuentas a los entes de control dentro de los plazos establecidos, se

pagaron oportunamente los salarios y los aportes parafiscales, los compromisos

económicos con nuestros proveedores y se presentó de modo oportuno,

transparente y completo la información que nos requirieron entidades como la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Secretaría de Hacienda

Distrital (impuestos distritales) y la Superintendencia de la Economía Solidaria,

siempre conforme a los plazos y en los términos establecidos por cada una de

ellas.

SITUACIÓN JURÍDICA

Con enorme complacencia y como producto de la gestión cuidadosa adelantada por la administración del GES, podemos informar que a la fecha de esta asamblea, no se presenta ningún proceso jurídico vigente y en curso.


34

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

AGRADECIMIENTOS El Consejo de Administración y la Gerente (E) de Grupo Empresarial Solidario agradecemos a nuestro equipo de trabajo su compromiso, dedicación, responsabilidad en la prestación de los servicios a los asociados y usuarios y su participación en el logro del resultado social y económico presentado en esta Asamblea. Igualmente agradece a todos los asociados y usuarios que con su participación en las diferentes actividades programadas, su preferencia por utilizar nuestros servicios y su oportuno cumplimiento con las obligaciones contraídas con la Cooperativa, contribuyen al éxito de nuestra gestión.

Solidariamente,

__________________________ ______________________ (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) Miguel Ángel López Daza Yolima Robledo Hermosa Presidente Consejo de Administración Directora General (E) ´

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2018

19,255,822.70 4.09%

CUENTASALDO A DIC

31/2017

% DE

DISTRIBU

CIÓN

V/R

ABSOLUTO

DISPONIBLE

2018

RESERVA 103,263,656$ 20% 3,851,165$ 107,114,820$

FONDO DE SOLIDARIDAD 11,936,135$ 10% 1,925,582$ 13,861,717$

FONDO DE EDUCACIÓN 3,559,643$ 20% 3,851,165$ 7,410,808$

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 14,651,162$ -$ 14,651,162$

FONDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PODER

ADQUISITIVO 13,571,983$ 50% 9,627,911$ 23,199,894$

TOTAL EXCEDENTE 100% 19,255,823$ 166,238,401$

EXCEDENTES AÑO 2017 - ENTIDADES ASOCIADAS 19,255,823 39.2%

EXCEDENTES AÑO 2017 - ENTIDADES USUARIAS NO DISTRIBUIBLES (Art 10, ley 79/88) 29,872,420 60.8%

TOTAL EXCEDENTES AÑO 2017 49,128,243 100.0%

PROPUESTA DISTRIBUCION EXCEDENTE AÑO 2017

INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ...ges.com.co/ges/images/INFORME ASAMBLEA 2018.pdfGRUPO...

Documents

Transcript of INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ...ges.com.co/ges/images/INFORME ASAMBLEA 2018.pdfGRUPO...