INFORMACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA … · 4.Proponer al titular del órgano interno...

INFORMACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CONDUSEF

I. Estructura Orgánica. II. Facultades. III. Directorio. IV. Remuneraciones. V. Domicilio de la unidad de enlace. VI. Metas y objetivos. VII. Servicios que ofrecen. VIII. Trámites y formatos. IX. Información sobre el presupuesto asignado. X. Resultados de auditorías. XI. No aplica. XII. No aplica. XIII No aplica. XIV. Marco normativo. XV. Informes que por disposición legal genera el OIC. XVI. Mecanismos de atención ciudadana. XVII. Información relevante o de utilidad.

I.- Estructura orgánica

Lic. Manuel Galán Jiménez Titular del Órgano Interno de Control

Leticia Cid Alatorre

Secretaria Dir. G.

C.P. Silvia Hernández Álvarez Titular del Área de Auditoría Interna

Patricia Zuñiga Ortíz Secretaria Dir. A.

Lic. Carlos Martínez Moreno Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno

Lic. Nicolás Díaz Vieytes Titular del Área de Responsabilidades y del

Área de Quejas

Lic. Laura Puig García Analista

C. Jorge Héctor Salinas Carreño Analista

C.P. Miguel Cárdenas Mendo Analista

C. Alonso José Molina García Analista

L. C. María Leticia Rojas Téllez Auditor

C.P. José Roberto Vicente Camarillo Hernández Auditor

L. C. María Martha Anzures Pinzón Auditor

C. P. María Guadalupe Juárez Jiménez Auditor

L .C. Rosa María Bravo Cano Auditor

Lic. Manuel Crispín Gómez Orozco Abogado

C. Yolanda Rodríguez Sánchez

Abogado

Lic. José Abelardo Vela Herrera Gestor

Lic. Cuauhtemoc Popoca Moctezuma

Lizetta Díaz López Secretaria Dir. A.

Gestor

II. Facultades.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. (D.O. 21-06-2005) CAPÍTULO IX De los Delegados, Comisarios Públicos, Titulares de los Órganos Internos de Control, de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas y de los Supervisores Regionales ARTÍCULO 66.- Los titulares de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad de la Administración Pública Federal en la que sean designados o de la Procuraduría General de la República, las siguientes facultades: I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se llegue a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida; II. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General mencionada en la fracción anterior; III. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas enla Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en contra de aquellas resoluciones de los titulares de las áreas de responsabilidades que impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas; IV. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, así como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control; V. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento; proponer las normas y lineamientos con un enfoque preventivo y analizar y mejorar los controles que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas

de control que expida la Secretaría, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la dependencia o entidad correspondiente o de la Procuraduría; VI. Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la Secretaría sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones que coadyuven a promover la mejora administrativa de las dependencias, las entidades y la Procuraduría y alcanzar los logros propios del buen gobierno; VII. Recibir, tramitar y dictaminar las solicitudes de indemnización de los particulares relacionadas con servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate o de la Procuraduría; VIII. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; IX. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine expresamente en cada caso, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica respectiva a formular las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad; X. Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la Procuraduría la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias; XI. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría, y XII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Secretario y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control. ARTÍCULO 67.- Los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de los órganos internos de control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad en la que sean designados o de la Procuraduría General de la República, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos órganos, las siguientes facultades: I. Titulares de las Áreas de Responsabilidades: 1.Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de investigación, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o

comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento; 2.Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 3.Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los servidores públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario; 4.Recibir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que contravengan lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y realizar, cuando lo considere conveniente, investigaciones de oficio a partir de las inconformidades de que haya conocido, en los términos de dichos ordenamientos, con excepción de aquellas que deba conocer la Dirección General de Inconformidades por acuerdo del Secretario; 5.Tramitar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas e informar a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal sobre el estado que guarde la tramitación de los expedientes de sanciones que sustancie, con excepción de los asuntos de que aquélla conozca; 6.Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades, así como en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de las leyes de la materia y someterlos a la resolución del titular del órgano interno de control; 7.Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera, y 8.Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente; II.Titulares de las Áreas de Auditoría: a) De Auditoría Interna: 1.Realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría o con aquellas instancias externas de fiscalización que se determine, las auditorías y revisiones que se requieran para verificar la eficacia, economía y eficiencia de las operaciones de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, la confiabilidad de su información financiera y operacional y el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas aplicables;

2.Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes instancias externas de fiscalización; 3.Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la Procuraduría la información, documentación y su colaboración para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 4.Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en la materia se deban incorporar al Programa Anual de Trabajo; 5.Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera; 6.Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y 7.Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente; b) De Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno: 1.Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control; 2.Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando periódicamente el estado que guarda; 3.Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría; 4.Promover en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad; 5.Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en materia de evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo; 6.Impulsar y dar seguimiento a la elaboración e implementación de un programa de desarrollo administrativo integral en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, con base en las líneas estratégicas que emita la Secretaría; así como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones de mejora que deriven del referido programa;

7.Promover y verificar en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestión, conforme a las líneas estratégicas en materias de simplificación, mejora regulatoria interna, profesionalización del servicio público y el incremento de la productividad que emita la Secretaría; 8.Dar seguimiento a las acciones que implementen las dependencias, las entidades y la Procuraduría para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles asesoría en materia de desarrollo administrativo; 9.Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos; 10.Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera; 11.Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y 12.Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran, así como las que le encomiende el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente .Cuando en un órgano interno de control no coexistan el Titular del Área de Auditoría Interna y el de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno, el servidor público que se desempeñe como Titular del Área de Auditoría ejercerá la totalidad de las atribuciones establecidas en la presente fracción. III. Titulares de las Áreas de Quejas: 1.Coadyuvar en la recepción de quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, llevando a cabo las investigaciones para efectos de su integración y turno al área de responsabilidades, cuando así proceda y realizar el seguimiento del procedimiento disciplinario correspondiente hasta su resolución, así como promover, captar, gestionar y dar seguimiento a las peticiones sobre los trámites y servicios que presente la ciudadanía y a los programas en materia de atención ciudadana que deriven del Plan Nacional de Desarrollo, de conformidad con las políticas y lineamientos que emita la Secretaría; 2.Coadyuvar en la promoción, implementación y seguimiento de mecanismos e instancias de participación ciudadana para el cumplimiento de estándares de servicio, así como en el establecimiento de indicadores para la mejora de trámites y prestación de servicios en las dependencias, entidades y la Procuraduría, conforme a la metodología que al efecto se emita; 3.Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de la obra pública que lleven a cabo las dependencias, las entidades o la Procuraduría, a efecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda; 4.Auxiliar al titular del órgano interno de control en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas la información que se requiera; 5.Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y 6.Las demás que les atribuya expresamente el Secretario y el titular del órgano interno de control correspondiente ARTÍCULO 69.- Para la atención de los asuntos y la sustanciación de los procedimientos a su cargo, los titulares de los órganos internos de control, así como los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades se auxiliarán del personal adscrito a los propios órganos internos de control. CAPÍTULO XII De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría ARTÍCULO 75.- Las ausencias del Contralor Interno de la Secretaría serán suplidas por el servidor público que el mismo designe. Las ausencias de los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, serán suplidas, en su orden, por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas. Las ausencias de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán suplidas por el titular de área que designe el titular del órgano interno de control.

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (D.O. 22-04-2006) TITULO CUARTO CAPITULO UNICO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ARTICULO 44.- La Comisión Nacional contará con un Órgano Interno de Control, que será parte integrante de su estructura, cuyo titular será designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de Responsabilidades y Quejas; Auditoría Interna; y Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno, designados en los mismos términos. Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades previstas en el artículo 67 fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.

III. Directorio

FORMATO: FRACCIÓN III

BASE DE DATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FEDERAL

Nº NOMBRE CARGO NIVEL DE PUESTO E-MAIL TELEFONO FAX DIRECCION

001 LIC. MANUEL GALÁN

JIMÉNEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LC3 [email protected] 54487177 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

002 LIC. NICOLAS DÍAZ VIEYTES

TITULAR DEL AREA RESPONSABILIDADES Y DEL AREA DE QUEJAS

MC2 [email protected] 54487175 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

003 C.P. SILVIA HERNÁNDEZ ALVAREZ

TITULAR DEL AREA DE AUDITORÍA INTERNA

MC2 [email protected]

54487182 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

004 LIC. CARLOS MARTÍNEZ MORENO

TITULAR DEL AREA DE AUDITORÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO

MC2 [email protected] 54487157 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

005 LIC. LAURA PUIG GARCÍA

ANALISTA NB2 [email protected] 54487185 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

006 L.C. MARÍA LETICIA ROJAS TÉLLEZ

AUDITOR NB2 [email protected] 54487146 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

007 C. JORGE HÉCTOR

SALINAS CARREÑO ANALISTA OC3 [email protected] 54487174 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9

PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

008 C.P. JOSE ROBERTO

CAMARILLO HERNÁNDEZ

AUDITOR OC3 [email protected] 54487000 ext 6382

54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

009 LIC. MANUEL CRISPIN GÓMEZ OROZCO

ABOGADO OC3 [email protected] 54487000 ext 6174


011 C. YOLANDA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

ABOGADO OC3 [email protected] 54487180 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

010 L.C. ROSA MARIA BRAVO CANO

AUDITOR OC3 [email protected] 54487146 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

012 L.C MARÍA MARTHA ANZURES PINZÓN

AUDITOR OC3 [email protected] 54487000 ext 6382


013 C.P. MARÍA GUADALUPE JUÁREZ JIMÉMEZ

AUDITOR OC3 [email protected] 54487146 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

014 C. ALONSO JOSÉ MOLINA GARCÍA

ANALISTA OC3 [email protected] 54487157 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

015 C. P. MIGUEL CARDENAS MENDO

ANALISTA OC3 [email protected] 54487157 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

016 LIC. JOSÉ ABELARDO VELA HERRERA

GESTOR OC3 [email protected] 54487175 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

017 LIC. CUAUHTEMOC POPOCA MOCTEZUMA

GESTOR OC3 [email protected] 54486174 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

018 C. LETICIA CID ALATORRE

SECRETARIA DIR. GRAL. 6 [email protected] 54487177 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

019 C. PATRICIA ZÚÑIGA ORTIZ

SECRETARIA DIR. ÁREA 4 pzuñ[email protected] 54487182 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

020 C. LIZETTA DÍAZ LÓPEZ

SECRETARIA DIR. ÁREA 4 [email protected] 54487175 54487176 INSURGENTES SUR No. 762 9 PISO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DEL. BENITO JUÁREZ

IV. Remuneraciones.-

FORMATO: FRACCIÓN IV REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO

INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL OIC

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

REMUNERACIONES SEGUROS ECONOMICAS INHERENTES AL PUESTO

CODIGO DE

PUESTO

NIVEL DESCRIPCION DEL PUESTO

SUELDO BASE (P07)

COMPENSASIÓN GARANTIZADA

(P06)

TOTAL BRUTO TOTAL NETO SEGURO DE SEPARACION

INDIVIDUALIZADO (2,4,5 Y 10 % OPCIONAL)

SEGURO COLECTIVO DE RETIRO

(DE $12,000.00 HASTA

$25,000.00)

SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES

(salario minimo

mensual)

SEGURO INSTITUCIONAL

(VIDA) (mesesde sueldo integrado)

PRIMA VACACIONAL

POR CADA PERIODO

(sueldo base)

PRIMA QUINQUENAL DE ACUERDO

CON LOS AÑOS DE

SERVICIOS

AGUINALDO (sueldo base)

PAGOS POR DEFUNCIÓN DE ACUERDO CON

LA COMPROBACIÓN

DE FACTURAS (sueldo base)

AYUDA PARA DESPENSA

VACACIONES EQUIPO DE COMUNICACIÓN (telefonia celular)

GASOLINAMENSUAL

VEHICULO

LC3 CONTRA-LOR

$14,274.75 $135,945.52 $150,220.27 $105,144.36 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO

$13.49 No Aplica- 40 MESES 10 DIAS SUELDO TABULAR

SE OTORGA POR CADA 5

AÑOS LABORADOS Y HASTA 25 AÑOS -

40 DIAS SUELDO TABULAR

4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.

20 DIAS No Aplica 500 LITROS

No Aplica

MC2 TITULARDEL ÁREA

DE AUDITORIA INTERNA

$11,552..21 $67,253.21 $78,805.42 $56,832.20 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO

$13.49 - No Aplica 40 MESES 10 DIAS SUELDO TABULAR

- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS

LABORADOS Y HASTA 25 AÑOS


4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.

20 DIAS - No Aplica 300 LITROS

No Aplica -


DE RESPONSABILIDADES Y DE QUEJAS

$11,552..21 $67,253.21 $78,805.42 $56,832.20 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


DE AUDITORÍA

DE CONTROL Y

EVALUA-CIÓN Y

APOYO AL BUEN

GOBIERNO.

$11,552..21 $67,253.21 $78,805.42 $56,832.20 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

NB2 ANALISTA $5,753.58 $27,783.48 $33,537.06 $26,266.42 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS

LABORADO


4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

S Y HASTA 25 AÑOS

NB2 AUDITOR $5,753.58 $27,783.48 $33,537.06 $26,266.42 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

OC3 ANALISTA $13,911.00 $14,879.44 $28,790.44 $23,003.91 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.

20 DIAS - No Aplica No Aplica -

No Aplica -

OC3 AUDITOR $14,960.90 $13,829.54 $28,790.44 $23,003.91 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica

OC3 ABOGADO $5,165.89 $23,624.54 $28,790.44 $23,003.91 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

OC3 ABOGADO $5,165.89 $23,624.54 $28,790.44 $23,003.91 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


$13.49 - No Aplica 40 MESES 10 DIAS SUELDO

- SE OTORGA

40 DIAS SUELDO

4 MESES SUELDO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

INTEGRADO TABULAR POR CADA 5AÑOS


TABULAR INTEGRADO


INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

OC3 GESTOR $5,165.89 $23,624.54 $28,790.44 $23,003.91 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

OC3 GESTOR $5,165.89 $23,624.54 $28,790.44 $23,003.91 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

6 SECRETA-RIA DE DIR.

GRAL.

$9,662.52 - $9,662.52 $7,978.55 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


AREA

$6,628.87 - $6,628.87 $5,726.76 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -


AREA

$6,628.87 - $6,628.87 $5,726.76 2%, 5% o 10% SUELDO

INTEGRADO


- SE OTORGA

POR CADA 5AÑOS



4 MESES SUELDO

INTEGRADO

15 S.M.G.D.


No Aplica -

V. Domicilio de la Unidad de Enlace.-

FORMATO: FRACCIÓN V

UNIDAD DE ENLACE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OIC en: COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA E- mail:[email protected]

Teléfono:3003-3000 EXT. 2045 Dirección:INSURGENTES SUR No. 1735, PLANTA BAJA, COLONIA GUADALUPE INN, C.P. 01020, MÉXICO, D.F

Fax: 3003-3000 EXT. 2702

Nombre del servidor

público habilitado:C. JORGE HÉCTOR SALINAS CARREÑO

Ubicaciónfísica:

INSURGENTES SUR No. 762, 9 PISO, COL DEL VALLE, C.P. 03100, MÉXICO D.F.

CargoANALISTA Teléfono: 5448-7174

E- mail:[email protected]

VI. Metas y objetivos.-

FORMATO: FRACCIÓN VI

MAPA ESTRATÉGICO DE LOS

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

VISIÓN DE LOS OIC Los Órganos Internos de Control han contribuido decisivamente a que las instituciones de la Administración

Pública Federal, por su honestidad, eficiencia y eficacia, han logrado la confianza y credibilidad de la sociedad

MISIÓN DE LOS OIC Contribuir:

Al abatimiento de la corrupción en la Administración Pública Federal A la transparencia de su gestión y

Al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las dependencias y entidades que la conforman. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS OIC OIC1 OIC2 OIC3 OIC4 OIC5 OIC6

Impulsar en las instituciones la mejora

continua de sus procesos administrativos y servicios

públicos, a través de la detección de áreas de

oportunidad.

Prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de

normas, el establecimiento de controles internos y de

asesoría.

Detectar la corrupción a través de auditorías

enfocadas a lo relevante,obtener en las auditorías

resultados válidos, significativos y debidamente

fundamentados.

Sustentar jurídicamente las presuntas responsabilidades

Sancionar las conductas indebidas de los servidores

públicos Promover el resarcimiento al

Estado por los daños y perjuicios ocasionados

Promover que la ciudadanía presente quejas, denuncias,

inconformidades y sugerencias de la gestión

pública. Otorgar la debida atención a

las quejas, denuncias, inconformidades y

sugerencias de la sociedad.

Impulsar la debida rendición de cuentas a la

sociedad sobre la gestión y los resultados de la APF.

MACRO PROCESOS

Promover la mejora de controles

Difundir Normatividad

Identificar presuntas irregularidades

Sancionar

Facilitar la presentación de

sugerencias, quejas y denuncias

Coadyuvar en la comunicación

Mejorar

Información Dar Asesoría

Investigar

Denunciar

Atender quejas y denuncias

Auditar

Informar al quejoso o

denunciante

Fundamentar

Dirimir conflictos en

licitaciones

VII. Servicios que ofrecen.-

FORMATO:

FRACCIÓN VII

SERVICIOS QUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL SERVICIO OBJETIVO FUNDAMENTO JURÍDICO USUARIOS CASOS EN LOS QUE SE

REALIZA BENEFICIOS OBTENIDOS

1.- Prácticas de Auditoría Apoyo a la función Directiva,

enfocada al examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; a los sistemas y procedimientos implantados; a la estructura orgánica en operación; y a los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados, así como la calidad y calidez con que prestan sus servicios a la ciudadanía. -Verificar la Eficacia y Eficiencia de las operaciones y la confiabilidad de las mismas.

- Art. 67 fracción II-a) Numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del Reglamento Interno de la SFP.

Las Áreas Sustantivas y Adjetivas de la CONDUSEF

Conforme al PAT, a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, del Titular de la Entidad, de la A.S.F., etc.

A traves de la Auditoría, se obtiene evidencia que conlleva a medir la forma en que son administrados los recursos, así como el cumplimiento de metas y objetivos y el apego a la normatividad aplicable, emitiendo las recomendaciones pertinentes a cada situación encontrada.

2.-Prácticas de Revisiones de Control.

Apoyo a la función Directiva enfocada al mejoramiento de los controles internos en los procesos administrativos y de operación, verificando que los mismos al aplicarse apoyen la efieciencia y eficacia en las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna y se cumplan las disposiciones que norman la gestión pública, promoviendo las acciones de mejora necesarias y simplificaciones al proceso con el propósito de contribuir a evitar la recurrencia de problemáticas e irregularidades, coadyuvando así en el combate a la corrupción, el fomento de la transparencia y la simplificación administrativa de la institución.

- Art. 67 fracción II – b) Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 del Reglamento Interno de la SFP.

Las Áreas Sustantivas y Adjetivas de la CONDUSEF

Conforme al PAT, a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, del Titular de la Entidad, etc.

De las Revisiones de Control, se generan beneficios que pueden ser expresados en términos de ahorros (costos, recursos humanos y tiempo) y otros que pueden serlo en términos de mejoras (rentabilidad, ingresos, admón. de riesgos, servicio a usuarios y controles).

3.- Atención Ciudadana

(Peticiones Ciudadanas) Atención de quejas, denuncias, seguimiento de irregularidad, solicitudes y reconocimientos.

Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad . Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad.

- Art. 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Art. 37 Fracción XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Art. 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. - Art. 67 fracción III puntos 1, 4 y 6 del Reglamento Interno de la SFP.

Usuarios de servicios financieros, funcionarios públicos de la CONDUSEF y público en general.

A solicitud de los usuarios de servicios financieros, servidores públicos de la CONDUSEF y público en general.

Promover y fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción.

VIII. Trámites y formatos.- Consultar en la siguiente página de internet. http://web.apps.cofemer.gob.mx/buscador/nuevo_tree.asp?org=SFP&page=1 IX. Información sobre el presupuesto asignado.- Esta información será proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. X. Resultados de auditorías.- Consultar en la siguiente página de internet. http://www.condusef.gob.mx/transparencia/auditoria.htm XI. No aplica. XII. No aplica. XIII No aplica XIV. Marco normativo.- Consultar en la siguiente página de internet. http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/entrada_pt.html XV. No aplica.

XVI. Mecanismos de atención ciudadana.-

FORMATO: FRACCIÓN XVI

MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANAQUE OFRECE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL MECANISMO OBJETIVO FORMA DE OPERACIÓN CASOS EN LOS QUE SE REALIZA BENEFICIOS OBTENIDOS

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

VERIFICAR QUE LOS SERVIDORESPÚBLICOS CUMPLAN CON LASOBLIGACIONES QUE LES IMPONE LALEY FEDERAL DERESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL LOGRO DELOS OBJETIVOS Y CONSE CUSIÓNDE LAS ATRIBUCIONES DE LACONDUSEF.

DIRECTA CON FORMATO PREESTABLECIDO.

EN LAS ÁREAS SUSTANTIVAS ENFORMA PERÍODICA.

QUE EL CIUDADANO CUENTE CONOTRO CANAL DE COMUNICACIÓN YEL OIC CON OTRA HERRAMIENTADE TRABAJO EN LA DETECCIÓN DECONDUCTAS IRREGULARES.

XVII. Información relevante o de utilidad.- Programa de Intervenciones de Control

REVISIONES DE CONTROL NO. DE REVISIONES

2006 12

INFORMACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA … · 4.Proponer al titular del órgano interno...

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