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Placa : D0C422

Partida: 50986870

Titulo Nro :2013-701517

Transferencia de Propiedad

PERSONA NATURAL COLLANQUI JARA EDSON RONALD DNI 4197O86 Sol Lerc)

Acto Compra - Venta

Precio US$ 3,500.00

Monto Pagado US$ 3,500.00

Forma de Pago AL CONTADO

Documento: Funcionario: Fecha:


Acta de Transferencia Notario - CENTENO ZAVALA, EVA MARINA 24/07/2013

Resolucion Directoral MIN.TRANSPORTES Y CC - R.D. 4560-2011-MTC/15

11/12/2011

[ZONA REGISTRAL N2 IX. SEDE LIMA

1 GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muebles

Título Fecha Derechos Pagados Recibo Fecha de Asiento

2013-701517 26/07/2013 13:58:56 SI 67.00 2013-24-656 (PUNO) 08/08/2013

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ZONA REGISTRAL Ng IX - SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018


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Placa : D0C422

Partida : 50986870

Titulo Nro 2016 -2169649


PERSONA NATURAL MAMANI CONDORI RENZO JtJLIAN DNI 7Ci:.RS0Li9 SoiLero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 2,000.00

Plonto Pagado US$ 2,000.00

Forma de Pago CANCELADO

Documento: Acta Notarial

Funcionario: Notario - SUNI HUANCA, JESUS

Fecha: 21/11/2016

Título 2016-2169649

Fecha 25/11/2016 11:28:24

Derechos Pagados sI 71.00 Recibo 2016-414-37077(JULIACA)

Fecha de Asiento 02/12/2016

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ZONA REGISTt(AL N i SEDE LIMA 1 GERENCIA DE BIENES MUEBLES

ti 6 ARR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Mueblds

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ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE: LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°

Uso Exclusivo

SI \Rf'

Pagina 1 de 1

06/04/201822 28

MINISTERIO PUBLICO

BOLETA INFORMATIVA

REGISTRO Nro : 587745 - RPV

I. Características de¡ Vehículo

llaca Anterior L06040

Estado : EN CIRCULACIÓN

N° Partida : 50541830

N°Ejes :2

N° Ruedas : 4

Longitud

Ancho

Altura

Form. Rodante e

Inmatriculación 04/12/1995 00:00:00

Fec. Prop e 07/08/2015

Condición

Placa : D2F523 LuVIA

Tipo uso : Vehiculos Particulares (Categoria M)

Categoría : Color 3 : ##########

Carrocería : SEDAN N° Motor : UNCO29623

Marca : VOLKSWAGEN Tipo Combust : GASOLINA

Modelo : GOL MI Pot. Motor :

Año Mod ########## N° Cilindros : 4

Año Fab 1995 Cilindrada :

N° Versión ########## Peso Neto : 0.905 tn

N° Serie : 913WZZZ3775T059067 Peso Bruto : 1.305 tn

N° de VIN e########## Carga Util e 0.400 tn

Color 1 : ROJO N° Asientos : 5

Color 2 :########## N° Pasajeros : 4

III. CARGAS Y GRAVÁMENES INSCRITOS VIGENTES

NO REGISTRA AFECTACIONES

Nota : Cualquier enmendadura! borran / añadidura invalida el presente certificado

IV. TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno.

II. TITULAR DE DOMINIO REGISTRAL

Nombre CHIPANA YANQUI GUSTAVO ARTEMIO DNI

Direccion : BUENOS AIRES 1103 Cayma 44832100

Nota e Cualquier enmendadura! borron / añadidura invalida el presente certificado

SL

sunarp: ZONA REGISTRAL N° IX

06/04/2018 2235:34

SEDE LIMA

RECORD DE PROPIEDAD VEHICULAR REGISTRO Nro: 1999 - 583351 - RPV

Categoría : AUTOMOVIL

Carrocería : SEDAN

Marca : VOLKSWAGEN

Modelo : GOL MI

Año Mod

D2F523 llaca Anterior: L06040

N° Versión

N° Serie : 913WZZZ3 77S1059067

N°dcVIN

Color : ROJO

N° Motor : UNCO29623

PROPIETARIO DE INSCRIPCION

Nombres : CORNEJO LINDLEY PATRICIA SHIRLEY

Titulo : 1995-56375

Fecha : 04/12/1995 00:00:00

1 TRANSFERENCIA

Nombres : RENGIFO DA SILVA ENRIQUE ALFREDO

Titulo : 2001-101540

Fecha : 13/06/2001 11:11:10

2 TRANSFERENCIA

Nombres : GATES TENORIO HENRY

Titulo : 2005-505318

Fecha : 14/10/2005 16:33:25

3 TRANSFERENCIA

Nombres : REBAZA CONSIGLIFRI DENISSE FABIOLA

Titulo : 2006-81601

Fecha : 15/02/2006 10:02:04

4 TRANSFERENCIA

Nombres : BUSTAMANTE ACUÑA CARLOS JAVIER

Titulo : 2007-111396

Fecha : 27/02/2007 11:52:07

5 TRANSFERENCIA

Nombres : ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD

Titulo : 2007-157052

Fecha : 21/03/2007 12:58:40

6 TRANSFERENCIA

Nombres : RAMOS CRUZ RODOLFO ALFONSO

Nombres : CORNE.IO ZE4 DE RAMOS ELVIRA FiBIANA

Titulo : 2007-252495

Fecha : 09/05/2007 1I: 19:55

11

Sede LUTO

St\\RI'

sunarp: ZONA REGISTRAL N° ix

06/04/2018 22 35 34

SEDE LIMA


D2F523

Categoría : AUTOMOVIL

Carrocería : SEDAN

Marca : VOLKSWAGEN

Modelo : GOL MI

Año Mod

7 TRANSFERENCIA

Nombres : SOSA GOMEZ RAUL

Titulo : 2008-318585

Fecha : 20/05/2008 13:18:24

8 TRANSFERENCIA

Nombres : HUMPIRI APARICIO JUAN CARLOS

Titulo : 2009-374533

Fecha 0 I/06/2009 14:05:19

9 TRANSFERENCIA

Nombres GONZALES CARRASCO JUAN CARLOS

Titulo : 2012-1019292

Fecha : 13/11/2012 13:06:12

10 TRANSFERENCIA

Nombres : CI-IIPANA YANQUI GUSTAVO ARTEMIO

Titulo 2015-732941

Fecha 07/08/2015 11:45:07

llaca Anterior L0604()

N° Versión

N° Serie 913WZZ7377ST059067

N°deVIN

Color : ROJO

N° Motor : tíNCO29623

A ten tanie tite

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06/04/2018 22:58:33,

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sunarp.11— ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°

Uso Exclusivo : MINISTERIO PUBLICO

12

06/04/2018 22:58:33

NO DEVENGA

Placa Ptda. Elect. / Tít. Arch. Sede Fecha

D2F523 50541830 LIMA

Número de fojas de la Copia

Fecha y Hora de Expedicion

TOTAL DERECHOS

COPIA LITERAL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

GERENCIA DE BIENES MUEBLES

Copias

12

1

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Placa : L06040

Partida : 50541830

Titulo Nro 2001 - 101540


PERSONA NATURAL RENGIFO DA SILVA ENRIQUE ALFREDO DNI 09394379 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 3,500.00


Forma de Pago CONTADO

Documento: Contrato Privado con Firmas Legalizadas Funcionario: Notario - LEONARDO BARTRA VALDIVIESO Fecha: 12/06/2001

Titulo 2001-101540 Fecha 13/06/2001 11:11 Derechos Pagados sI 54.00

Recibo 2001-13-16642

Fecha de Asiento 14/06/2001 ZONA REGISTRAL Ng 1X SEDE LIMA

GERENCIA DE BtENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA LITERAL Re istro de Bienes Muebles

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Placa : L06040 Partida : 50541830

Titulo Nro 2005 - 505318


PERSONA NATURAL CATES TENORIO HENRY ONI 07644257 Soltero

Acto

Precio Monto Pagado Forma de Pago


Compra - Venta US$ 3,600.00 US$ 3,600.00 CANCELADO

Acta de Transferencia Notario - ALBERTI SIERRA RENZO 01/10/2005


2005-505318 14/10/2005 16:33:25 5/ 60.00 2005-41-7278 9 20/10/2005

ZONA REGISTRAL N IX SIDE LIMA GERENC:A DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018


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Placa : L06040 Partida : 50541830

Titulo Nro. 2006 - 81601


PERSONA NATURAL REBAZA CONSIGLIERI DENISSE FABIOLA 9N1 08846l3 Soltero

Acto Compra - Venta Precio US$ 3,800.00


Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - BARBA CASTRO RICARDO JOSE Fecha: 13/02/200 6


2006-81601 15/02/2006 10:02:04

sI 61.00 2006-43-954 6 15/02/2006

ZONA REGISTRAL N0 IX SEDE LIMA GERENCIA DE B1ENES MUEBLES

fi 6 4RR. 2018

COPIA LITERAL Reoistro de Bienes Muebles

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ZONA REGJSTRM. NºIX-SEDEUMA

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Placa : L06040 Partida : 50541830

Titulo Nro: 2007 - 111396


PERSONA NATURAL BUSTAMANTE ACUÑA CARLOS JAVIER DNI 06672160 Solte:o

Acto Compra - Venta

Precio US$ 3,500.00

Monto Pagado uS$ 3,500.00


Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - GONZALES URIA OSCAR EDUARDO

Fecha: 26/02/2007

Título 2007-111396 Fecha 27/02/2007 11:52:07

Derechos Pagados s/ 62.00

Recibo 2007-46-13803


ZONA RECIS1iIEjIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018


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Placa : L06040 -

Partida : 50541830 UJ

Titulo Nro : 2007 -77013581

Cancelación Garantía Mobiliaria y Otros Actos P H

REGiSTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR Cancelación a solicitud del Acreedor

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Participante(s) ACREEDOR: BANCO CONTINENTAL RUC 20100130204 PARTIDA 10149I5 AV REPUBLICA DE PANAMA N° 3055, San Isidro, Lima, Lima

DEUDOR: DENISSE FABIOLA REBAZA CONSIGLIERI SDR LIMA, Lima, Lima, Lima

DEUDOR: PATRICIA SHIRLEY CORNEJO LINDLEY SDF fl L'J LIMA, Lima, Lima, jffiC

Inscripción Registral del acto que se cancela PRENDA DE TRANSPORTE Juzgado: MEM.530-5.11.96 Causa: PRENDA DE TRANSPORTE Juez: JORGE ARREGUI GARCIA Secretario: PROHIB.REALIZ.TRANSETRENCIA Nro: 029906 Fecha: 09-NOV-96

Documenio: Doc. Privado-firma legalizada Funcionario: Notario JORGE LUIS GONZALES LOL1 Fecha: 09/03/2007

Titulo Nro. Orden Nro. Fecha Derechos Pagados Recibo Fecha de Asiento Sede

2007 - 77013581 2007 - 17990 12/03/2007 11:42:20 am S/. 32.00 2007-47-11837 14/03/200703:00:48cm LIMA

j'q. t1i15J'JL Ng IX SELTJIÁ GERENCI4 DE BfENES MVE8LES

06 ARR, 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes tvliiebles

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Placa : L06040

Partida : 50541830

Titulo Nro : 2007 - 157052


PERSONA NATURAL ALARCON GOEDILLO EDGAR ARNOLD DPI 4.4761325 Soirero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 4,500.00



Documento: Acta de Transferencia

Funcionario: Notario - GONZALES URIA OSCAR EDUARDO

Fecha: 19/03/2007


2007 -157 052 21/03/2007 12:58:40

sI 62.00 2007 -45-19142 2 9/03/2007

ZONA REGISTRAL W IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

COPIA LITERAL Reaistro de Bienes Mii eh/es

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s u n a rp.»:: Placa : L06040

Partida : 50541830

Titulo Nro 2007 - 252495


SOCIEDAD CONYUGAL COPNEJO ZEA DE RANOS ELVIRA FABIANA DPI 29217707 Casada RAMOS CRUZ RODOLFO ALFONSO DNI 29483561 Casado

Acto Compra - Venta

Precio US$ 3,000.00


Documento: Acta Notarial Funcionario: Notario - ALEMAN PADRON GLENNY

Fecha: 04/05/2007

Título 2007-252495

Fecha 09/05/2007 11:19:55

Derechos Pagados sI 0.00

Recibo 2007-ZZ-35143


Derechos Cancelados en Provincia. OF. REGISTRAL AREQUIIA Recibo N° 2007-02-4612 Monto: S/.62.00

ZONA RECISTRAL N2 IX - SEDE GERENCIA DE BIENES MUEBLES

E) 6 ÁRR. 20 18

COPIA UTERA Reqistro de Bienes MD

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Placa : L06040

Partida : 50541830

Titulo Nro: 2008 - 318585


PERSONA NATURAL SOSA GOZ RAUL DNI 40/16787 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 5,000.00




Funcionario: Notario - ANGULO SUAREZ, JAVIER ANTONIO MANUEL

Fecha: 19/05/2008

Título 2008-318585

Fecha 20/05/2008 13:18:24

Derechos Pagados S/ 0.00 Recibo 2008-ZZ-43808


DERECHOS CANCELADOS EN LA OFICINA REGISTRA!, DE AREQUIPA S/64.00 RECIBO

2008-20-00083 2

ZONA REÇISTRAL Ng IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA LiTERAL Registro de Bienes Muebles

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Placa : L06040 Partida: 50541830

Titulo Nro : 2009 - 374533


PERSONA NATURAL HUMPIRI APARICIO JUAN CARLOS DNi 422737 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 4,260.00

Nonto Pagado US$ 4,260.00


Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - ANGULO SUAREZ, JAVIER ANTONIO MANUEL

Fecha: 29/05/2009

Título 2009-374533 Fecha 01/06/2009 14:05:19 Derechos Pagados 5/ 0.00 Recibo 2009-ZZ-50229 Fecha de Asiento 05/06/2009

Derechos Cancelados en Provincia OF. REGISTRAL DE AREQUIPA Recibo N° 2009-20-1697 Monto SI. 64.00

¿UNP Kt65TML Nu IX' SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

U 6 ARR. 2018

COPIA LITERAL Registro deBienesMtiebhs /--

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Placa : D2F523

Partida : 50541830

Titulo Nro: 2012 - 1019292


PERSONA NATURAL GONZALES CARRASCO JUAN CARLOS DNI 41980336 Soltero

Acto Precio Monto Pagado Forma de Pago




Compra - Venta US$ 4,100.00 US$ 4,100.00 AL CONTADO

Acta de Transferencia Notario - ALEMAN PADRON, GLENNY ROSA 10/11/2 012

Escritura Publica Notario - ALEMAN PADRON, GLENNY ROSA 19/09/2012

Resolucion Directoral MIN.TRANSPORTES Y CC - 4560-2011-MTC/15 11/12/2011

ZONA REGISTRAL N9 IX SEDE LIMA1 GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018


11

3

TítulO 2012-1019292 1 echa 13/11/2012 13:06:12

Derechos Pagados S/ 65.00 Recibo 2012_30-7494(AEQ) Fecha de Asiento 23/11/2012

DW 2 m

ZONA REGISTRAL NT SEDE LiMA GERENCIA DE BiENES MUEBLES

06 48R. 2018

COPlA LITERAL Registro de Bienes Muebles

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Placa : D2F523

Partida : 50541830

Titu'o Nro :2015-732941


PERSONA NATURAL CHIPANA YANQUI GUSTAVO ARTEMIO DNi 44832100 SoUero

Acto Compra - Venta

Precio sI. 7,500.00

Monto Pagado 5/. 7,500.00



Funcionario: Notario - ESCARZA BENITEZ, JULIO

Fecha: 31/07/2015

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Titulo Fecha Derechos Pagados

Recibo Fecha de Asiento

2015-732 941 07/08/2015 11:45:07

5/ 69.00 2015-11-58 69 (AREQUIPA) 21/08/2015

ZONA REG1STRALN1XSEDEL1MÁ


06 ABR. 2018

COPlA LITERAL Registro de Bienes Muebles

SR AUGUSTO D1?..Z 0URAD -

zona FM0151Y61 N - Bd LrnB

1,


SEDE• LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°


BOLETA INFORMATIVA

REGISTRO Nro: 587746 - RP\7


SL

Pagina 1 de 1

06/04/2018 2229

Placa : D90158 LIMA

Tipo Uso : Vehiculos Particulares (Categoria M)

Categoría : Ml Color 3

Carrocería SUV N° Motor

Marca : JEEP Tipo Combust

Modelo : LIBERTY Pot. Motor

Año Mod : 2005 N° Cilindros

Año Fab 2005 Cilindrada

N° Versión SPORT Peso Neto

N° Serie 134GL48K85W555201 Peso Bruto

N° de VIN : 1114GL48K85W555201 Carga Util

Color 1 : BEIGE N° Asientos

Color 2 :########## N° Pasajeros

Placa Anterior : LGV 152

Estado EN CIRCULACIÓN

NO Partida : 51685135

134GL48K85W555201 N° Ejes : 2

GASOLINA N° Ruedas : 4

157@5200 Longitud : 4.43 mt

6 Ancho : 1.82 mt

3.701 L Altura : 1.80 mt

1.700 tn Form. Rodante : 4X4

2.120 tn Inmatriculación 14,04 2009 08:5 .25

0.420 tn Fec. Prop 26/06/20 13

5 Condición

:4

CARGAS Y GRAVÁMENES INSCRITOS VIGENTES


Nota : Cualquier enmendadura! borran / añadidura invalida el presente certificado

TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno.


Nombre PORTUGAL ALOMIA LINCOLN ALBERTO DNI

Direccion : iR. TARAPACA 570 Huanuco 22514762

Nombre : MENDOZA MAGALLANES ROCIO DNI

Direccion : IR. GRAL. PRADO 584 Huanuco 41166222

Nota : Cualquier enmendadura! borron / añadidura invalida el presente certificado

RI'\

ZONA REGISTRAL N° IX 06/04/2018 22:3624

SEDE LIMA

RECORD DE PROPIEDAD VEHICULAR REGISTRO Nro: 1999 -583351 - RPV

D901 58 Placa Anterior: LGVI52

Categoría : CMTA RURAL N° Versión : SPORT

Can-ocería : SUV N° Serie : IJ4GL48K85W555201

Marca : JEEP N° de VIN : IJ4GL48K85W555201

Modelo : LIBERTY Color : BEIGE

Año Mod : 2005 N° Motor : 1J4GL48K85W555201

1 PROPIETARIO DE INSCRIPCION


Titulo : 2009-250489

Fecha : 14/04/2009 08:5 1:25

2 TRANSFERENCIA

Nombres : MADICO MAGNANI MARIO ENRIQUE

Nombres : MONTAG VELASQUEZ KARLA MARIA

Titulo : 2009-303439

Fecha : 05/05/2009 10:18:50

3 TRANSFERENCIA

Nombres : PORTUGAL ALOMIA LINCOLN ALBERTO

Nombres : MENDOZA MAGALLANES ROCIO

Titulo : 20 13-598526

Fecha : 26/06/2013 15:42:37

Atentamente

sede lu1'

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SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

SL \.\Ifl'

II1DP&sU:I*Ii.XPi Pág idel

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Placa Ptda. Elect. / Tit. Arch. Sede

51685135 LIMA

Fecha copias

Atencion Oficio N°




5 D90158

Número de fojas de la Copia 5 /

Fecha y Hora de Expedicion 06/04/2018 23:00:01

TOTAL DERECHOS NO DEVENGA ir

dcopia_literal_estado

4.

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s u n a r G~ Placa : LGV152 -

Partida: 51685135

Titulo Nro : 2009 - 250489

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2 Acto Precio Monto Pagado Forma de Pago

Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas Nro. Ejes Categoría


Primera Inscripción de Dominio

US$ 8,500.00 US$ 8,500.00 AL CONTADO


CMTA RURAL JEEP LIBERTY 2005 2005 SUv BEl GE SPORT 1J4GL48K85W555201 1J4GL48K85W555201 1J4GL48K85W555201 157@5200 GAS QL INA 6 3.701 cc 1.700 tn 0.420 tn 2.120 tn 5 4.43 mt 1.82 mt 1.80 mt 4X4 A

5 4 2 Ml

Boleta de Venta Persona Jurídica - CONSORCIO SAN MARTIN DE FORRE

24/10/2008

Inscripción de Vehículo

PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD DNI 44761325 Soltero

ZONA REGISTRAL N 9 IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

U 6 ARR, 2018

COPIA LITERAL Regi5tr0 de Bienes Mtieb)s

Funcionarlo: Fecha:


Aduanas N° 5756-145 17/10 /2 008

Declaracion Jurada con Firma Legalizada Notario - LOAYZA BELLIDO, CESAR FERNANDO 30/03/200 9

Título 200 9-25048 9

Fecha 14/04/2009 08:51:25

Nonto Cobrado SI 64.00 Recibo 2 00 9-42-16039

Fecha Asiento 23/04/200 9

Hg11tr Op.. LÇ

ZONA RE5ISTPL Nº IX. SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 AtR, 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Mueb/s

4

suna rp)Y:: Surnc'rirttendc,rrH,, tJrc:ni ..

cc r Iitr jOçç

Placa : LGV152

Partida: 51685135

Titulo Nro. 2009 - 303439


SOCIEDAD CONYUGAL MONTAG VELASQUEZ KARLA MARIA DNI 25677833 Casado MADICO MAGNANI MARIO ENRIQUE DNI 25720856 Casado




Compra - Venta US$ 15,000.00

US$ 15,000.00

CONTADO

Acta Notarial Notario - PAINO SCARPATI ALFREDO 04/05/2009

200 9-303439 05/05/2009 10:18:50

5/ 64.00 200 9-51-16527 07 /05/200 9

EGI1'1LWjDELIM A GERENCIA DE BIENES MUEBLES

e 6 ÁBR. 2018


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Placa : D90158 Partida : 51685135

Titulo Nro: 2013-598526


COPROPIEDAD MENDOZA MAGALLANES ROCIO DNI 41166222 Soltero PORTUGAL ALOMIA LINCOLN ALBERTO DNI 22514762 Soltero


Forma de Pago CANCELADO Observación CADA TiNO ES PROPIETARIO DE 50%.

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - PAINO SCARPATI, JOSE ALFREDO

Fecha: 25/06/2013

ZONA REGISTIMLNQ1X.SEDiIL GRENC1A íE BIENES MUEBLES

06 ARR, 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes M:,eb/cs

3

Título hecha Derechos Pagados Recibo Fecha de Asiento

20 13-5 9852 6 26/06/2013 15:42:37 SI 67.00 2013-56-11947 18/07/20 13

Dr, EOWflfl NP 1Ewr; 4ARO Pb!mo

one X -


06 ARR. 2018

COPIA LITERAL RegistndeBjenesMijeb/es

1,

SI

Pagina 1 de 1


SEDE: LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°

Uso Exclusivo MINISTERIO PUBLICO

BOLETA INFORMATIVA



Placa A8Q230 LIMA llaca Anterior CQT969

Tipo Uso : Vehículos Particulares (Categoria M) Estado : EN CIRCULACIÓN

Categoría : Ml Color 3 ########## N° Partida 51649702

Carrocería : COUPE NO Motor : G4GC5278225 N° Ejes 2

Marca : HYUN DAT Tipo Combust : GASOLINA N° Ruedas : 4

Modelo : TIBURON Pot. Motor : 103 Longitud 4.39 mt

Año Mod 2005 NO Cilindros 4 Ancho 1.76 mt

Año Fab : 2005 Cilindrada 1.975 L Altura : 1.33 mt

N° Versión GS Peso Neto : 1.460 tn Form. Rodante : 4X2

N° Serie KMHHM65D65U182742 Peso Bruto : 1.810 tn Inmatriculación 23/01/2009 13:5418

N° de VIN EXV Carga Util 0.350 tn Eec. Prop 09/11/2016

Color 1 : ROJO NEGRO NO Asientos : 4 Condición

Color 2 :########## NO Pasajeros : 3




TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno.


Nombre : SARANGO VILLASECA KIEFF PAUL DNI

Direccion : AA.HH. AMACENER MZ. E, LT. 08 Chulucanas 70870590


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rj

/

Placa Anterior : CQT969

N° Versión : GS

N° Serie : KMHHM65D651- 1 82742

N°deVIN : EXV

Color : ROJO NEGRO

N° Motor : G4GC5278225

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sunar RI


SEDE LIMA

RECORD DE PROPIEDAD VEHICULAR REGISTRO Nro: 1999- 583351 - RPV

A80230 Categoría : AUTOMOVIL

Carrocería COUPE

Marca : 1-IYUNDAI

Modelo : TIBURON

Año Mod : 2005



Titulo 2009-53116

Fecha : 23/01/2009 13:54:18

2 TRANSFERENCIA

Nombres GARCIA ESCOBAR VICTOR ANDRES

Nombres RIOS MOSCOSO DE GARCIA LUISA GIUI.JANA

Titulo : 2010-735155

Fecha 01/10/2010 15:02:34

3 TRANSFERENCIA

Nombres GONZALES RABANAL JOSE ANTONIO

Nombres YOVERA UGAZ MARIA DE LOS ANGELES

Titulo : 2011-930452

Fecha 04/11/2011 13:11:41

4 TRANSFERENCIA

Nombres PANTA PANTA TANIA JULISSA

Titulo 2015-350383

Fecha 14/04/2015 15:10:49

5 TRANSFERENCIA

Nombres DIAZ CASTILLO JONATIIAN MAXIMO

Titulo : 2015-441149

Fecha : 11/05/2015 16:11:07

6 TRANSFERENCIA

Nombres : SANCHEZ GONZALES ELVIS MANUEL

Titulo : 2015-540199

Fecha 08/06/20 15 6:07:40

7 TRANSFERENCIA

Nombres AQUINO ANDRES III FLER ISAIAS

Titulo 2016-42008

Fecha : 1410112016 6:09:48

( \ \RI

06/04/2018 22:37:24 LUIN/-\ REGISTRAL I' lA

SEDE LIMA


A80230 Placa Anterior: CQT969

Categoría : AUTOMOVIL N° Versión : OS

Carrocería : COUPE N° Serie : KMI1IiM65D651J 182742

Marca : HYUNDAI NdeVlN : [XV

Modelo : TIBU RON Color : ROJO NEGRo

Año Mod : 2005 N° Motor : 04GC5278225

8 TRANSFERENCIA

Nombres : AVALOS MARIN EDGAR JOHN

Titulo : 2016-1124393

Fecha : 12/07/20 16 09:07:42

9 TRANSFERENCIA

Nombres : SARANGO VILLASECA KIEFF PAUL

Titulo : 2016-2050656

Fecha : 09/11/2016 14:53:47

A ten ame ti te

RegistO

sLi,~narp,-~ ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




SI \ SUI R

06/04/2018 2301 59

Pág. 1 de 1

T

Placa Ptda. Elect. / Tít Arch, Sede Fecha copias

A80230 51649702 LIMA 14



TOTAL DERECHOS

14

06/04/2018 230159

NO DEVENGA

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í Initr ihIo

Placa : CQT969 Partida 51649702

Titulo Nro :2009-53116


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD DNi L47632 5 SoiLero

Acto Primera Inscripción de Dominio

Precio US$ 4,500.00



Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Carga Utii Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas Nro. Ejes Categoria

4 4


Primera Inscripción de Dominio AUTOMOVIL HYUNDAI TIBURON 2005 2005 COUPE AZUL ATLANTICO GS KMHHM65D65U182742 EXV G4GC527 8225 103 GASOLINA 4 1.975 cc 1.460 tn 0.350 tn 1.810 tn 4 4.39 mt 1.76 mt 1.33 mt 4X2

3 2 4 2 Ml

Declaración Unica de Aduanas Aduanas - CALLAO 23/12 /2 008

ZONA RFISTR.AL NO IX SEDE LIMA GERENCiA DE BiENES MUEBLES

013 ARR. 2018


4 4

Funcicrari Feoda:


Persona Jurídica - IMPORT CAR& SALES SRL

0 6/01/2 00 9

Declaracion Jurada con Firma Legalizada Notario - LOAYZA BELLIDO, CESAR FERNANDO 23/ 01/2 00 9

Título 200 9-53116

Fecha 23/01/2009 13:54:18

Nonto Cobrado sl 64.00 Recibo 2 00 9-4 6-27 12

Fecha Asiento 27 /01/200 9 T

z lEO ISTRADOft1 uiiilCO na RestrM PPLX 1;

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ZONA REGISTRAL Ng IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

fi 6 ARR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Miieb)es

suna rp5): Sr,rneriritrndc:yr N,,ricn i F pçi r'

Placa : A8Q230

Partida: 51649702

Titulo Nro 2010 - 735155


SOCIEDAD CONYUGAL RIOS MOSCOSO DE GARCIA LUISA GUILEANA DNI 02683200 Cosaco GARCIA ESCOBAR VICTOR ANDRES DNI 02683367 Casado

Acto Compra - Venta

Precio uS$ 9,100.00



Documento: Funcionar jo: Fecha:


Acta de Transferencia Notario - RAI4IREZ CARRANZA, ROLANDO ALEJANDRO 27/09/2010

Declaracion Jurada cori Firma Legalizada Notario - RAMIREZ CARRANZA, ROLANDO ALEJANDRO

27/0 9/2010

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zÓÑA REGISTML N IX SEDE LIMA - GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ÁBR, 2018


Título E echa Derechos Pagados Recibo Fecha de Asiento

2010-735155 01/10/2010 15:02:34 SI 65.00 2010-93-28462 04/10/2010

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ZONA GEkENcLA DE BIENES MUEBLES

06 AflR. 2018


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Placa : A8Q230

Partida: 51649702

Titulo Nro : 2011 - 465248

Rect.de Nom y Ape o Den.Social

SOCIEDAD CONYUGAL CARCIA ESCOBAR VICTOR ANDRES DNI 02683367 Casado

RIOS MOSCOSO DE GARCIA LUISA GIULIANA DNI 02683200 Casado

Acto Rect.de Nom. y Ape o Den.Soc.

Tipo de Vehículo AUTOMOVIL

Observación RECTIFICACION DE PARTE : NOMBRES

Documento: COPIA DOC. IDENTIDAD Funcionario: Notario - RAMIREZ CARRANZA, AMARILIS Fecha: 05/07/2011

Título

Fecha Derechos Pagados Recibo Fecha de Asiento

RECIBO 2011-1-6636 SI.32.00

2011-465248

02/06/2011 14:18:14

s/ 0.00

2011-07-8315/2011-01-6636 (PIURA)

13/07/20 11

ZONA REGISTRAL N9 IX SEDE LIMA

GERENCIA DE BiENES MUEBLES

Ci 6 ÁBR 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muebl2s J Lr rruig me1

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Placa : A8Q230 Partida : 51649702

Titulo Nro 2011 - 930452


SOCIEDAD CONYUGAL YOVEP.A UGAZ MARIA DE LOS ANGELES DNI 02833795 Casado GONZALES RABANAL JOSE ANTONIO DNI 0564 4854 Ooado

Acto Compra - Venta Precio sl. 27,500.00 Forma de Pago CANCELADO

Documento: Acta Notarial Funcionario: Notario - RAMIREZ CARRANZA, AMARILIS Fecha: 2 9/10/2 011


2011- 930 452 04/11/2011 13:11:41 SI 65.00 2011-02-41361 (PIURA) 2 9/11/2011

ZONA REGISTRAL N0 IX SEDE LIMAI GERENCIA DE BiENES MUEBLES

06 ABR, 2018

COPIA UTERAL Registro de Bienes Muebles

41ubdor 1'úblico (e) z.Rq*i*1N'1XSodOL

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Placa : A8Q230

Partida 51649702

Titulo Nro: 2015-350383


PERSONA NATURAL

PANTA PANTA TANIA JULISSA

DNI 39P6271 tero

Acto Compra - Venta

Precio 5/. 13,000.00

Monto Pagado s/. 13,000.00



Funcionario: Notario - RANIP.EZ CARRANZA, AMARILIS

Fecha: 06/04/2015

Título Fecha Derechos Pagados


2015- 35038 3

14/04/2015 15:10:49

SI 69.00

2015-03-5052 (PIURA)

22/04/20 15

LONA GlSTRLNIX SEDE LIMA


06 ABR, 2018

COPIA UTERAL Reaistro cJe Bienes Mueb!2S

ttTS RIVERA RAMOS

RI(;1siaAD4)R P1:RLftO c)

Zon Re ul IX ek Lima

s u n a krkt-ç

Placa : A8Q230

Partida : 51649702

Titulo Nro.2015-441149


PERSONA NATURAL DIAZ CASTILLO JONATHAN MAXIMO

DNI 41924791 Soltero

Acto Compra - Venta

Monto Pagado sI. 17,000.00


Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - PEDRO ABRAHAM VALDIVIA DEXTRE

Fecha: 11/05/2015


2015-441149

11/05/2015 16:11:07 5/ 69.00 2015-06-67 67 (CHICLAYO) 20/05/2015

ZONAREG1STRALN21X SEDE LIMA


06 ARR. 2018

COPIA LITERAL Re.ciistro de Bienes M,ebIcs

1

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Placa : A8Q230

Partida 51649702

Titulo Nro 2015-540199


PERSONA NATURAL SANCFIEZ GONZALES ELVIS MANUEL

DNI 6J8262 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio sI. 18,000.00

Monto Pagado s/. 18,000.00


Documento: Acta Notarial Funcionario: Notario - VALDIVIA DEXTRE, PEDRO ABRAHM4

Fecha: 05/06/2015

Título 2015-540199

Fecha 08/06/2015 16:07:40

Derechos Pagados s/ 69.00 Recibo 2015-06-8928 (CHICLAYO)


1 ¿jj KAL P- I;( SEDF LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ABR, 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Mueh/2s

s u n a Sn:icnrit .ndnr tJ,,cic:,ri,i •**

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Titulo Nro 2016 - 42008


PERSONA NATURAL AQUINO ANDRES HITLER ISAlAS DPI 74IlC8 SoLiero

Acto Compra - Venta

Precio 5/. 20,000.00


Forma de Pago CANCELAD

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - ECHEVARRIA ARELLANO HUGO

Fecha: 07/01/2016

Título 2016-42008 Fecha 14/01/2016 16:09:48

Derechos Pagados sI 69.00 Recibo 2016-B2-497

Fecha de Asiento o

20/01/2016

LONA REGISTRAL N9 IX SEDE LIMA GERENCLL\ DE BIENES MUEBLES

06 ABR. 2018

COPIA UTERAL egiStrodeBienesuej,/ç

WILLjAM EtIrQUE SOTÍAMQS Re945tiador rübljco

loz Kítr31 MD ix -*ede Lna

suna rp,,,... Nirino,

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Placa : A8Q230

Partida 51649702

Titulo Nro: 2016-1124393


PERSONA NATURAL AVALOS MARIN EDGAR JOHN DNI 459284 301

Acto Compra - Venta

Precio sI. 22,000.00


Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - CABRERA ZALDIVAR, MERCEDES MARTINA Fecha: 07/07/2016

Título 2016-1124393

Fecha 12/07/2016 09:07:42

Derechos Pagados 5/ 71.00

Recibo 2016-128-15700 (LIMA)


ZONA REGISTRAL NQ IX. SEDE LIMA GERENCI.A DE BIENES MUEBLES

fi 6 ÁBR. 2018

COPIA LFFERAL Registro de Bienes Muebles OTAROLA PARIDES JORGE MANUEl

KEGlTRADOi Znii Regkçtr*I N" 1Sd Liitia

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Titulo Nro 2016 - 1204782

Cambio de Características

PERSONA NATURAL AVALOS MARIN EDGAR JOHN DNI 84928-i SoI:e

Acto Cambio de Color

(Categoria M) Tipo de Uso Categoria Nro. VIN Nro. Serie Nro. Motor Marca Año Fabricación Modelo Año Modelo Nro. Versión Color Tipo Carrocería Nro. Ruedas Nro. Ejes Fórmula Rodante Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Longitud Ancho Altura Nro. Asientos Nro. Pasajeros Peso Bruto Peso Neto Carga Util

Vehiculos Particulares Ml EXV

KMHHN65D65U182742 G4GC527 8225 HYUNDAI 2005 TIBURON 2005 GS ROJO NEGRO COUPE 4 2 4X2 103 GASOL INA 4 1.975 L 4.39 mt 1.76 mt 1.33 mt 4 3 1.810 tn 1.460 tn 0.350 tn

06 4RR, 2018

GERENCIA DE BIENES %'lLJEBLES

COpj4 LITERAL Registro de Bienes Mueb/25

Placa Anterior CQT969

Documento: Formulario Notarial Funcionario: Notario PAREDES HARO DORIS Fecha: 19/07/2016

e. e.

Ce cha Monto Cobrado

Recibo

Fecha Asiento

21/07/2016 10:21:43

s/ 36.00 2016-611-9773 (TRUJILLO)

01/08 /20 16 1

W11.LIAi EIQUE SOTJ MCS --

Reqisttadoi' Ptb1fco l*M Kegiçtral ND -

ZONA REG1STLiXSEDELA

GEENC1A DE BtEtES MUEBLES

06 ABR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Mueb!s

1,

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Placa : A8Q230

Partida : 51649702

Titulo Nro : 2016 - 2050656


PERSONA NATURAL SARANGO VILLASECA KIEFF PAUL DNI 7087C590 Scl:ero

Acto Compra - Venta

Precio 5/. 21,000.00



Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - RAMIREZ CARRANZA, AMARILIS

Fecha: 05 /11/2016


2016-2050 65 6 09/11/2016 14:53:47

5/ 71.00 2016-41-16993 (PIURA)

24/11/2016

ZONA REGISTRAL N2 IX . SEDE LIMA 1 GERENCIA DE BIENES MUEBLES 1

06 ARR, 2018

COPIA LVfFAL Registro de Bienes Muebles

-

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ONA REGISTRAL N° IX

SEDE: LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°

Uso Exclusivo

St \RI'

Pagina 1 de 1

06/04/2018 22 29

MINISTERIO PUBLICO

BOLETA INFORMATIVA



Placa : C53466 LIMA

Tipo Uso Vehiculos Particulares (Categoria M)


Carrocería : SEDAN N° Motor

Marca SUZUKI Tipo Combust

Modelo : SX-4 Pot. Motor

Año Mod : 2009 N° Cilindros

Año Fab 2009 Cilindrada

N° Versión SPORT Peso Neto

N° Serie : JS2YC414396200695 Peso Bruto

N° de VIN : 352YC414396200695 Carga Util

Color 1 : NEGRO NO Asientos

Color 2 :########## N° Pasajeros

Estado EN CIRCULACIÓN

N° Partida 52360525

320A626819 N° Ejes : 2

BI - COMBUSTIBLE GLP N° Ruedas : 4

107@5800 Longitud : 4.51 mt

4 Ancho 1.73 mt

1.995 L Altura 1.54 mt

1.440 tn Form. Rodante 4X2

1.820 tn Inmatriculación : 07/03/2012 5:12:33

0.380 tn Fec. Prop : 01/06/2016

5 Condición

:4




TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno.


Nombre : CHUMPITAZ CHOQUE PAOLA KARINA DNI

Direccion : iR. LAS NAZARENAS 241 MZ.] LT.1A Comas 42887933

Nota : cualquier enmendadura! borron / añadidura invalida el presente certificado

SI \ RP


SEDE LIMA


C5J466 Categoría : AUTOMOVIL N° Versión : SPORT

Carrocería : SEDAN N° Serie : JS2YC4 14396200695

Marca : SUZUKI N° (le VIN :JS2YC4 14396200695

Modelo : SX-4 Color : NEGRO

Año Mod : 2009 N° Motor : J20A626819


Nombres ALARCON GORDILLO GUILLERMO ALEXANDER

Titulo : 2012-219212

Fecha 07/03/2012 15:12:33

2 TRANSFERENCIA

Nombres : TELLO REVILLA RAUL GABRIEL

Titulo 2012-795437

Fecha 04/09/2012 11:28:24

3 TRANSFERENCIA

Nombres ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLI)

Titulo : 2016-644088

Fecha : 11/05/201609:23:59

4 TRANSFERENCIA

Nombres : VEGA CARDENASJUAN ALEXIS

Nombres CCANTO SALCEDO VICTORIA ROSSMERY

Titulo 2016-710645

Fecha : 19/05/201609:18:33

5 TRANSFERENCIA

Nombres : CHUMPITAZ CROQUE IAOLA KARINA

Titulo 2016-813702

Fecha 01/06/2016 09:42:39

i-\ tentanicnle

sunarp,.,.,:


SEDE LIMA

06/0412018 230317/

Pág idel

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




Placa Ptda. Elect. / Tít Arch. Sede Fecha copias

05J466 52360525 LIMA 8

Número de fojas de la Copia : 8

Fecha y Hora de Expedicion 06/04/2018 23 03:17

TOTALDERECHOS NODEVENGA 7/

jAND%L (R0 1

)Gi\ÜO - Seda Iírn

4 4 4 4 4

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s u n a SuflrIttr1dc:'r. N

Ic; krifrT- LhI

Placa : C5J466

Partida 52360525

Titub Nro :2012-219212


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO GUILLERMO ALEXANDER DNI 47799J 89 Soltero


Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Peso Neto Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas Nro. Ejes Tipo de Uso Categoría

Primera Inscripción de Dominio us$ 8,500.00 US$ 8,500.00 CONTADO

Primera Inscripción de Dominio AUTOMOVI L SUZUKI SX-4

2009 2009 SEDAN NEGRO SPORT

J52YC4143 9 62 00 6 95

J52YC414396200695 J20A626819 107@ 5800 GASOL INA Li

1.995 cc 1.400 tn 1.400 tn 0.420 tn 1.820 tn 5 4.51 mt 1.73 mt

ZONA REGISTRAL N2 IX . SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018


1.54 mt 4X2 4

4 4

2 Vehiculos Particulares (Caegoria M) Ml

Documento: Boleta de Venta

Funcionario: Persona Jurídica - INVERSIONES Y SERVICIOS GARY

Documento: CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICU

Funcionario: Persona Jurídica - SGS DEL PERU SAO

Fecha: 05/03/2012

Documento: Declaración Unica de Aduanas

Funcionario: Aduanas - ORIGINAL 145-2949

Fecha: 30/06/2011

Título 2012-219212

Fecha 07/03/2012 15:12:33

Monto Cobrado s/ 65.00

Recibo 2012-45-10375

Fecha Asiento 24/04/2012

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ÍÇr /

/ TOSAS V1JSQIJEZ iror PbIL,

ZoReqtstra} N IX -Scti,Lírna

ZONA REGIST}AL Ng IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA LITERAL RtodeBienesMuebk?s

4 4

1,

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s u n a rp»: n rrndrç,) t'Jflçk)flI e

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Placa : C5J466

Partida: 52360525

Titulo Nro: 2012 - 795437


PERSONA NATURAL TELLO REVILLJ PAUL GABRIEL

DNI 49O8 76 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 9,000.00

Monto Pagado Us$ 9,000.00


Documento: Acta Notarial Funcionario: Notario - HIGA NAKAMURA, ISAAC

Fecha: 03/09/2012


2012-7 95437

04/09/2012 11:28:24

s/ 65.00 2012-97-17724 06/09/2012

ÑREG1ST1L Ng IX.SEDE LIMA


06 ABR. 2018

COPIA LITFRAL Reiistro de Bienes M:ieh1S

41 í

dorPtbBCO

Zona RepiBiral W IX-Sd 1ia

suna rp.,... tnc1rr, t\J,cic,n,i ••.

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Placa : C5J466

Partida : 52360525

Titulo Nro. 2013 - 348804

Cambio de Características

PERSONA NATURAL TELLO REVILLA RAUL GABRIEL [)Ni Soltero

Acto Cambio de Características. Observación CBIO DE COMBUSTIBLE (MODIFICACION DE

PESO SECO Y CARGA UTIL)

Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Peso Neto Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas Nro. Ejes Tipo de Uso Categoria Observación

Cambio de Características. AUTOMOVI L SUZUKI SX-4 2009 2009 SEDAN NEGRO SPORT JS2YC4 143 9 6200 6 95 J52YC4143 9 62 0 0 6 95 J20A62 6819 107@ 5800 BI - COMBUSTIBLE GLP 4 1.995 cc 1.440 tn

1.440 tn 0.380 tn 1.820 tn 5 4.51 mt 1.73 mt 1.54 mt 4X2 4 4 4 2 Vehículos Particulares (Categoría M) Ml CANElO DE COMBUSTIBLE (MODIFICACION DE PESO SECO Y CARGA UTIL)

ZONA REGISTRAL N9 lX SEDE LIMA GERENCiA DE BIENES MUEBLES

COPIA LITERAL

Documento: Formulario Notarial

Fch: 06/03/2013

Documento: Certificado de Conformidad

Funcionario: Persona Jurídica - SGS DEL PERU SAC

Fecha: 16/11/2012

Título 2013-348804

Fecha 15/04/2013 12:35:24

Monto Cobrado SI 34.00

Recibo 20 13-41-9659


— RArro FLU Zcr Ret- j V JX -Si Lliir&

ONAREGISTRALNQ1X SEDE LIWÁ1 GERENCIA DE BIENES MUEBLES

86 ARR. 2018


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Placa : C5J466 Partida : 52360525

Titulo Nro: 2016 - 644088


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD INI 'i761 325 Sr). tero

Acto Compra - Venta Precio sI. 3,000.00 Monto Pagado 5/. 3,000.00 Forma de Pago CANCELADO

u' u'



Acta de Transferencia Notario - GUINAND CORREA, ALBERTO 05/05/2016

2016-644088 11/05/2016 09:23:59

sI 71.00 2016-128-6733 (LIMA) 17 /05/20 16

ZONA REGISTRÁL N2 IX . SEDE LIMA GERENCiA DE BIENES MUEBLES

06 .ABR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muehlcs

WILIAM EUQUE SOTAMUS Re945tador Públfco

Zeta Kei aIMIX-Sae Ltha

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Placa : C5J466

Partida 52360525

Titulo Nro : 2016 - 710645


SOCIEDAD CONYUGAL CCANTO SALCEDO VICTORIA ROSSMERY DNI 441347274 Casado VEGA CARDENAS JUAN ALEXIS DNI 45752440 Casado

Acto Compra - Venta Preci.o US$ 1,000.00 Forma de Pago CANCELADO



Acta Notarial Notario - GUINAND CORREA, ALBERTO 16/05/2016

2016-710 645 19/05/2016 09:18:33

sI 71.00 2016-ZU-238929 25/ 05/20 16

ZONA REGISTRAL Ng IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES -

06 ARR. 2018 Registrador PjbIicc»

CO P lA L 1 T E RA L ZGNA REGIST14L NIX , SEDI LIMA Reaistro de Bienes Mueh/s

11

1,

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Placa : C5J466 Partida : 52360525

Titulo Nro : 2016 -813702


PERSONA NATURAL CHUMPITAZ CHOQUE PAOLA KARINA DNI 42887933

Acto Compra - Venta Precio US$ 1,000.00 Forma de Pago CANCELADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - GUINAND CORREA, ALBERTO Fecha: 28/05/2016


2016-813702 01/06/2016 09:42:39 sI 71.00 2016-151-12143 (LIMA) 03/0 6/20 16

GERENCLA DE BIENES MUEBLES

06 ARR, 2018

COPIA liTERAL OTAROLA PAREDES JaEMAMTE1

ETBAI&1 Ptucq Zona RegLtr-I N0 Litz&

0

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SEDE: LIMA

1

SI

Pagina 1 de 1

06/04/2018 22:29

N° de Ingreso

Destinatario u' 00

Atencion Oficio N° :


BOLETA INFORMATIVA

REGISTRo Nro: 587749 - RPV


Placa : C4F053 LIMA

Tipo Uso : Vehículos Particulares (Categoria M) Estado EN CIRCULACIÓN

Categoría Ml Color 3 N° Partida : 52337694 0 Carrocería : SUV N° Motor : 1J8FF57WX7D234464 N° Ees : 2

Marca : JEEP Tipo Combust : GASOLINA N° Ruedas 4 7 Modelo COMPASS Pot. Motor 128@6000 Longitud 4.41 mt

Año Mod 2007 N° Cilindros : 4 Ancho 1.77 mt = Año Fab 2007 Cilindrada 2.360 L Altura : 1.66 mt / N° Versión LIMITED Peso Neto 1.460 tn Form. Rodante : 4X4

N° Serie : 138FF57WX71D234464 Peso Bruto : 1.880 tn Inmatriculación : 15103'2012 12:49:42

N° de VIN : 138FF57WX7D234464 Carga Util 0.420 tn Fec. Prop 25/08/2017

Color 1 PLATA N° Asientos 5 Condición REACONDICIONAD fl Color 2 :########## NO Pasajeros 4




TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno.


Nombre : SEGURA MORVELI NILSON DALMIRO DNI

Direccion : CALLE 22 N°179 CHALET 1 URB PARQUE MARISCAL San Borja 72743744


4 4 4 4 u

ne

Atetitain

sunarp ZONA REGISTRAL N° Ix 06/04/2018 2238 04

SEDE LIMA


C4F053 N° Versión : LI M ITED

N° Serie : 1 J8FF57WX7D234464

N° de VIN : 1J8FF57WX71)234464

Color : PLATA

N° Motor : 1J8FF57WX7D234464

Categoría : CMTA RURAL

Carrocería : SUV

Marca : JEEP

Modelo : COMPASS

Afio Mod : 2007

1 PROPIETARIO DE INSCRIPC1ON

Nombres: ALARCON GORDILLo EDGAR ARNOLD

Titulo : 2012-245571

Fecha : I5/03/20I2 12:49:42

2 TRANSFERENCIA

Nombres : GOMEZ SUMARRIVA JOSE CARLOS

Titulo : 20 14-68 1408

Fecha : 04/07/2014 15:23:18

3 TRANSFERENCIA

Nombres : OJEDA PEÑA BERNARDO ISIDORo

Nombres : ARGOTE SOSA DALILA RAQUEL

Titulo : 2014-1016132

Fecha : 07/10/2014 14:58:26

4 TRANSFERENCIA

Nombres : VELASQUEZ SANCHEZ CARLOS JAVIER

Nombres : MONTES DE PINA ADRIANA

Titulo : 2015-1062322

Fecha : I2/I1/20I5 14:54:07

5 TRANSFERENCIA

Nombres : SORIA MURIEL HENRY DARlO

Titulo : 20 17-1424 16 1

Fecha : 06/07/2017 16:47:48

6 TRANSFERENCIA

Nombres: SEGURA MORVELI NILSON DALMIRO

Titulo : 2017-1818541

Fecha : 25/08/2017 14: 19:41

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06/04/2018 23.04.18

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SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




Placa Ptda. Elect. / Tít. Arch. Sede

C4F053 52337694 LIMA

Número de fojas de la Copia 8


TOTAL DERECHOS NO DEVENGA

Fecha Copias

L

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e

s u n a r p)Y: Su ien ntrrid, ci; rJiicinn,il •

uu c' k itrc r:ihI:s

Placa : C4F053

Partida : 52337694

Titulo Nro: 2012 -245571


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD



Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible

Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Peso Neto Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas Nro. Ejes Tipo de Uso Categoria


9,000.00

US$ 9,000.00

CONTADO


CMTA RURAL JEEP COMPAS S 2007 2007 SUv PLATA LIMITED 118FF57WX7D234464 1J8FF57WX7D234464 1J8FF57WX7D2344 64

128@ 6000 GASOLINA 4 2 .360 cc 1.460 tn ZONA REGJSTRAL N IX. SEDE LiMA 1 .460 tn GERENCIA DE BIENES MUEBLES 0.420 tn 1.880 tn 06 ÁR. 2018 5

OPIA LITERAL 4.41 mt C 1.77 mt 1. 66 mt de Bienes Muebles

4X4 4 5 4 2 Vhiculos Particulares (CategoriaM)

Ml

Ceticos MATARAN 1

Re a con d c i o o a do REACONDICIONADO





Título Fecha Monto Cobrado Recibo Fecha Asiento

Boleta de Venta Persona Jurídica - AMERICAN DEALER E.I.RL

12 /01/2012

Declaracion Jurada con Firma Legalizada

Notario - LOAYZA BELLIDO, CESAR FERNANDO

14 /03/2 012

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICU

Persona Jurídica - SGS DEL PERU S.A.C.

12/03/2012

Declaración Unica de Aduanas Aduanas - MATARANI

2 9/12/2011

2012-24557 1 15/03/2012 12:49:42

SI 65.00

2012-49-15732

20/ 03/20 12

Zona Ristrn W !X. S€d Liíu

ZONA REGISTRAL .N IX SEDE LIMA GEEENC1I DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA LITERJL Y1 ode Bienes Muebles

* 4 • 4

suna r:Y Si; nc r ndc, 'çj; r.L,çlnn, cc c Ric çtrc5 PúhLco

Placa : C4F053

Partida: 52337694

Titulo Nro: 2012-273313


PERSONA NATURAL

ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD


Acto Cambio de Domicilio

Tipo de Vehículo CMTA RURAL

Documento: Título Archivado

Funcionario: REGISTRADOR PUBLICO - 245571

Fecha: 15/03/2012

Título 2012-273313

Fecha 23/03/2012 11:35:53

Derechos Pagados sI 0.00 Recibo 2012-46-11877


ZONA REGISTRAL Ng IX SEDE LIMA


06 ÁRR, 2018

COPIA Registro de Bienes Muebles 2U6u60

Zom Rei;r r4 IX St Liiu

4

s u n a r:' Suprt ritende: 'irlit r(rh 1 0

ci íi PiO

Placa : C4F053

Partida : 52337694

Titulo Nro: 2014 - 681408


PERSONA NATURAL GOMEZ SUMARRIVA JOSE CARLOS


Acto Compra - Venta

Precio US$ 11,000.00




Funcionario: Notario - LANDAZURI GOLFFER DE GABILONDO, CYRA A

Fecha: 03/07/2014

Título 2014-681408

Fecha 04/07/2014 15:23:18


Recibo 2014-91-18080


ZONAiEG IST RA N2 IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ÁBR, 2018

COPIA Registro de Bienes Muebles

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Or11 P(nhi N -Scie L:iru

sunar".,:::, Su ar ritendu ru c-;c- n •. •*

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Placa : C4F053

Partida: 52337694

Titulo Nro:2014 -1016132


SOCIEDAD CONYUGAL ARGOTE SOSA DALILA RAQUEL

DNI 0868344 Casado

OJEDA PEÑA BERNARDO ISIDORO

DNI 42252667 Casado

Acto

Precio Monto Pagado Forma de Pago


Compra - Venta

us$ 12,300.00

uS$ 12,300.00

CONTADO

Acta de Transferencia

Notario - P.EATEGUI TOMATIS, MANUEL

22/0 9/2 0 14



2014- 1016132

07/10/2014 14:58:26

sI 68.00 2014-94-34424

10/10/2014

ZONA REGISTRÁL LIMA-GERENCIANCLA DE BIENES MUEBLES

06 ARR, 2013

COPIA UTERAL Re9istrv de Bienes Mueb/s

CMi SrtÑr

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N IX 5íd Lim

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OTAROL4 PÁREDES jf~EM^ KEtI1-RA»oR ucø

Zonft Rgistrii! M IX -Sdr Ljii*

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sunarp)):: SLJflCt -itendcr.;, Nnric.n c, Ic Ptih

Placa : C4F053

Partida: 52337694

Titulo Nro : 2015 - 1062322


SOCIEDAD CONYUGAL MONTES DE PINA ADRIANA DNI 07872081 Casado

VELASQUEZ SANCHEZ CARLOS JAVIER

DNI 10292732 Casado

Acto Compra - Venta

Precio US$ 7,900.00



Funcionario: Notario - ALBERTI SIERRA, RENZO SANTIAGO

Fecha: 09/11/2015



2015-1062322 12/11/2015 14:54:07

s/ 69.00 2015-47-44788 16/11/2015


GERENCiA DE BiENES MUEBLES

08 ÁBR, 2018

COPIA LITERAL Reuistro de Bienes Mueb1s

4 4 4

Acto Precio Forma de Pago

Compra - Venta

sI. 25,350.00

CANCELADO

Acta Notarial Notario - BENVENUTO MURGUIA, MARIO GINO

28/0 6/2017


ZONA REGISTRAL Ng 1X SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ABR, 2018

COPIA UTERAL Rqistro de Bienes Muebl•2s

'iiéi t*gsfrodor PóbNco (e)

ZOW RegitraI N IX - Sedr Urm

e 4

sunara Sun rjntundrvc;, N,nrrid

c' o Oniçtrn PHS

Placa : C4F053

Partida : 52337694

Titulo Nro 2017-1424161


PERSONA NATURAL SORIA MURIEL HENRY DARlO

DN1 46153362 Soltero



2017-1424161

06/07/2017 16:47:48

sI 73.00 2017-197-33140 (LIMA)

11/07/2017

o:

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ru c Rqitr pihIc

Placa : C4F053

Partida: 52337694

Titulo Nro 2017 - 1818541


PERSONA NATURAL SEGURA MORVELI NILSON ]DALMIRO DNI 72/413711 So1sra

Acto Compra - Venta





Funcionario: Notario - ALVIZ MONTAÑEZ, REYNALDO

Fecha: 17/08/2017

Título 2017-1818541

Fecha 25/08/2017 14:19:41


Recibo 2017-728-21230 (CUSCO)


ZONA REGISTRAL N9 IX. S1iE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ABR, 2018

Registro de Biencs M:ub!s 141U 1AM. ENRIQUE SQTiAMOS 0e945tTador Füblfco

l*ta Keiistra MI, tX-ee LUna

1,

Placa Anterior : CQEISI

Estado : EN CIRCULACION

N° Partida : SI 594562

N° Ejes 2

NO Ruedas : 4

Longitud : 4.30 mt

Ancho : 1.69 mt

Altura : 1.46 mt

Form. Rodante : 4X2

Inmatriculación : 09/092008 15:3 1: II

Fec. Prop : 05/02/2016

Condición

ONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°

Uso Exclusivo

Pagina 1 de 1

06/04/2018 2229

MINISTERIO PUBLICO

BOLETA INFORMATIVA

REGISTRO Nro 587750 - RPV


Placa : F0Q143 LIMA

Tipo Uso Vehiculos Particulares (Categoría M)


Carrocería : SEDAN N° Motor : 2NZ5121420

Marca : TOYOTA Tipo Combust : GASOLINA

Modelo : YARIS Pot. Motor 64@6000

Año Mod 2008 N° Cilindros 4

Año Fab : 2008 Cilindrada 1.299 L

N° Versión XLI 1.3 Peso Neto : 1.036 tn

N° Serie : ]TDBW933684023563 Peso Bruto : 1.450 tn

NO de VIN ]TDBW933684023563 Carga Util : 0.414 tn

Color 1 AZUL METALICO N° Asientos 4

Color 2 ########## N° Pasajeros : 4



Nota Cualquier enmendadura! borron / añadidura invalida el presente certificado


Ninguno.


Nombre : MAMANI CCALLO RUFO ABEL DNI

Direccion : MZ.G LOTE 25 ASOCIACION CRUZ DE MOTUPE Puente Piedra 43931919


4 4 4 4 1

sunarp ZONA REGISTRAL N° IX 06/04/2018 22:38:17

SEDE LIMA


F00143 PlacaAiiterior: CQE181

Categoría : AIJTOMOVIL N° Versión : XLI 1.3

Carrocería : SEDAN N° Serie JID13W933684023563

Marca : TOYOTA N° de VIN : JTDBW933684023563

Modelo : YARIS Color : AZUL METÁLICO

Año Mod : 2008 N" Motor : 2NZ5121420


Nombres SOLIS NAVA MAGDALENA JAQUELINE

Nombres DEDIOS FERNÁNDEZ SALVADOR

Titulo : 2008-5990 lO

Fecha 09/09/2008 15:31:11

2 TRANSFERENCIA

Nombres ALARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD

Titulo 20 14-746773

Fecha : 23/07/20 14 10:16:22

3 TRANSFERENCIA

Nombres QUISPE CAJAS VICTORINO ANIBAL

Nombres : USHIÑAHUAAGUILARNAULITH

Titulo : 2014-1133610

Fecha 12/11/2014 09:45:03

4 TRANSFERENCIA

Nombres MAMANI CCALLO RUFO ABEL

Titulo : 2016-117391

Fecha 05/02/2016 11:19:29

Atentamente

Rio

sunarpl::,


SEDE LIMA

St '\Ifl'

06/04/2018 230602 / Pág. ide 1

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




Placa Ptda. Elect. / Tit. Arch. Sede Fecha Copias

F00143 51594562 LIMA 6

Número de fojas de la Copia : 6

Fecha y Hora de Expedicion : 06/04/2018 2306:02


d_copia_Iiteralestado

sunarpiY: Su :ltri ntvndu nci., rJ,ci;,i! *

1 R,aitro' Pro

Placa : CQE181

Partida : 51594562

Titulo Nro: 2008-599010

Inscripción de Vehículo c

SOCIEDAD CONYUGAL DEDIOS FERNANDEZ SALVADOR DNI 10535447 Casado

SOLIS NAVA MAGDALENA JAQt3ELINE

CDI J0535613 Casado

4

Acto Precio

Monto Pagado

Forma de Pago

Acto Clase Marca Modelo Año Modelo

Año Fabricación

Tipo Carrocería

Color Nro. Versión

Nro. Serie

Nro. VIN

Nro. Motor

Potencia Motor

Tipo Combustible

Nro. Cilindros

Cilindrada

Peso Seco

Carga Util

Peso Bruto

Nro. Asientos

Longitud

Ancho Altura Fórmula Rodante

Nro. Pasajeros

Nro. Puertas

Nro. Ruedas

Nro. Ejs

Categoria


Us$ 14,150.00

US$ 14,150.00

CONTADO


AUTOMOVI L TOYOTA YARI 5 2008 2008 SEDAN AZUL METALICO

XLI 1.3 JTDBW933684 0235 63

JTDBW933 68 4 02 35 63

2NZ512 1420

64 @ 6000 GASOL INA 4


1.299 cc 1.036 tn O b ARR. 2018 0.414 tn 1.450 tn COPIA LITERAL 4 Re9istro de Bienes Muehh?s 4.30 mt 1.69 mt 1.46 mt 4X2 4 4 4

Ml


Funcionario: Aduanas - CALLAO N°



Título Fecha Monto Cobrado

Recibo Fecha Asiento

Boleta de Venta Persona Jurídica - AUTOESPAR SA

01/0 9/2008


Notario - URTEAGA CALDERON JOSE

09/09/2008

2008-599010

09/09/2008 15:31:11

s/ 64.00

2008-48- 627 69

11/09/2008

- -

JOSE U/ls (MUR(A RJVEkO saco

\Z.rw Peaiy rejx i- se LII

ZONA REGJSTRAL N2 IX . SEDE LIMA

GERENCLA DE BIENES MUEBLES

06 ABR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muehlcs

sun a Yjiçic:ri

cii? lf, l;ktr uh

Placa : F0Q143

Partida : 51594562

Titulo Nro; 2014 - 746773


PERSONA NATURAL kLARCON GORDILLO EDGAR ARNOLD


Acto Compra - Venta

Precio US$ 8,000.00


Forma de Paqo AL CONTADO


Funcionario: Notario - CABRERA ZALDIVAR, MERCEDES MARTINA

Fecha: 17/07/2014

Título 2014-746773

Fecha 23/07/2014 10:16:22

Derechos Pagados SI 68.00

Recibo 2014-70-11469




06 ABR, 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muebles Ato OALEJÁNR ODAR DIAZ

IegIstrado - Público

10NA RE(3ISTRAL N' IX SEDE UMA

4 4

e

sunarpi Nudn

fi-a? IC iOí5 PijH

Placa : F0Q143

Partida: 51594562

Titulo Nro:2014 1133610


SOCIEDAD CONYUGAL USHIÑAHUA AGUILAR NAULITH

DNI J02302± Cssdo

QUISPE CAJAS VICTORIANO ANIBAL

DNI 09284510

Acto Compra - Venta

Precio US$ 8,400.00



Funcionario: Notario - BARTRA VALDIVIESO, LEONARDO

Fecha: 21/10/2 014



2014-1133 610

12/11/2014 09:45:03

5/ 68.00 2014-52-37830

14/11/20 14

lí ZONA REGISTRAL N9 IX SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR, 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muehks

•_

M3TADUR zcs fi tFL P$IX.1IL%IA

0

4 #....

.4

suna rpx:w Su reí tendcr,r N ,cion,'d *

ríe Reektrç

Placa : F0Q143

Partida: 51594562

Titulo Nro 2014-1177494


SOCIEDAD CONYUGAL QUISPE CAJAS VICTORINO ANIBAL

DN1 09284510 Casado

USHIÑAHUA AGUILAR NAULITH

DNI 10230215 Casado


Observación EN MERITO AL TITULO ARCHIVADO

2014-1133610

Documento: Título Archivado

Funcionario: REGISTRADOR PtJBLICO -

Fecha:

Título 2014-1177494

Fecha 25/11/2014 08:33:52


Recibo 2014-54-17186




136 ABR. 2018

COP!A liTERAL Registro de Bienes Mueh12s

•_ URI

4 4

1,

sunarLO%,..::, rI ri,ri '-tndc, cu N;lcicDfl,11 e .

k krjtro PhI

Placa : F0Q143

Partida : 51594562

1

Titulo Nro. 2016-117391


PERSONA NATURAL MAMANI CCALLO RUFO ABEL ONI 4393 919 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 8,000.00




Funcionario: Notario - CACERES OTOYA, LORENA DEL PILAR

Fecha: 02/02/2016



2016-117391 05/02/2016 11:19:29

sI 71.00 2016-65-18 63 08/02/20 16

ZONA REGISTRAL Ng IX SEDE IJMA1 GERENCIA DE BIENES MUEI3LES 1

06 ABR. 2018


/

-

GTBA1x ?ULcO Zoii Rgttril N XS4e Liwa

Pagina 1 de 1


06/04/2018 22:30

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N° : fl

Uso Exclusivo MINISTERIO PUBLICO 1-7

I3OLETA INFORMATIVA 0

Estado : EN CIRCULACIÓN -

N° Partida : 52027088 0

N°Ejes :2

N° Ruedas : 4

Longitud : 4.40 mt

Ancho : 1.73 mt /

Altura : 1.43 mt

Form. Rodante : 4X4 -/

Inmatriculación : 21/09/2010 15:06:06 C

Fec. Prop : 25/05/2015

Condición : REACON DICIONAI)



Placa : A81139 LIMA

Tipo Uso : Vehiculos Particulares (Categoría M)

Categoría : Ml Color 3 :

Carrocería : SEDAN NO Motor : E320B910261

Marca : SUBARU Tipo Combust : GASOLINA

Modelo : IMPREZA Pot. Motor 206©6400

Año Mod : 2004 N° Cilindros : 4

Año Fab 2003 Cilindrada 1.994 L

N° Versión : WRX STi Peso Neto : 1.450 tn

N° Serie : ]F1GDBKH33GO34660 Peso Bruto : 1.870 tn

N° de VIN : EX:02 Carga Util : 0.420 tn

Color 1 : BLANCO N° Asientos : 5

Color 2 : ########## N° Pasajeros : 4





N ng u no.


Nombre : ROJAS GUERRA VICTOR GUSTAVO DNI

Direccion : iR. PARURO 818 INT. 413 Lima 42073456


sunarp ",..« ZONA REGISTRAL N° x

06/04/2018 22:3832

SEDE LIMA


A81139

Categoría : AUTOMOVIL N° Versión : WRX STi

Carrocería : SEDAN N° Serie :JF 1G13BKH33G034660

Marca : SUBARU N° de VIN : EX:02

Modelo : IMPREZA Color : BLANCo

Año Mod : 2004 N° Motor : EJ20B9I0261

1 PROPIETARIO I)E INSCRIPCION

Nombres NAVARRO VILLAVICENCIO JOSE KARLO

Titulo 2010-702825

Fecha : 21/09/2010 15:06:06

2 TRANSFERENCIA

Nombres : FERNANDEZ TORREJON ANGEL

Titulo 2010-886234

Fecha 24/11/2010 11:06:20

3 TRANSFERENCIA

Nombres CASTAGNOLA BEJARANO CARLOS ABELARDO

Titulo 2011-269150

Fecha 29/03/2011 15:17:35

4 TRANSFERENCIA

Nombres : BUSTOS SALINAS AIJDIE RANULFO

Titulo : 2011-488392

Fecha 09/06/2011 16:10:35

5 TRANSFERENCIA

Nombres BUSTOS TERAN GIANCARLO

Titulo : 2011-890200

Fecha : 21/10/2011 10:20:44

6 TRANSFERENCIA

Nombres : MORALES ALIACA ABELARDO F/RICK

Nombres WATCI-IING 1-IERMOZA MARIA SÍI/FANIE

Titulo : 2013-1081436

Fecha 1 2 / 1 1/2013 10:33:48

7 TRANSFERENCIA

Nombres : XLARCON GORDILLO FDI)AR ARNOLD

Titulo 2014-973238

Fecha 24/092014 5:34:46


06/04/2018 22:3832 1 SEDE LIMA


A81139

Categoría AUTOMOVIL N° Versión : WRX SG

Carrocería : SEDAN N° Serie : JFIGDBK133GO34660

Marca : SUBARU N° de VIN : EX:02

Modelo : IMPREZA Color BLANCO

Aóo Mod : 2004 N° Motor :F;.12013910261

8 TRANSFERENCIA

Nombres ROJAS GUERRA VICTOR GUSTAVO

Titulo 2015-490893

Fecha : 25/05/2015 16:13:30

Atentamente

sunar" ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

RI'\

06/04/20182307

Pág 1 de 1

Fecha

Atencion Oficio N°




Placa Ptda. Elect, / Tit. Arch. Sede

A81139 52027088 LIMA



TOTAL DERECHOS

copias

10

H

/7 7/

10

06/04/2018 23:07:52

NO DEVENGA

d_copia_literal_estado

• 4fl _4

* •_ *4 •3

suna rpY::' Scjperiritrnde ui, rick, u

de los Regustuis PI)I

Placa A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro : 2010 702825

tli

Inscripción de Vehículo H

PERSONA NATURAL NAVARRO VILLAVICENCIO JOSE KARLO

DNI 44398539 SolLero

Acto Precio Monto Pagado

Forma de Pago

Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación

Tipo Carrocería

Color Nro. Versión

Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor

Tipo Combustible

Nro. Cilindros

Cilindrada Peso Seco Peso Neto Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos

Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante

Nro. Pasajeros

Nro. Puertas

Nro. Ruedas

Nro.. Ejes Tipo de Uso

Categoria


US$ 16,000.00

US$ 16,000.00

CONTADO


AUTOMOVIL SUBARU IMPRE ZA 2004 2003 SEDAN BLANCO WRX STi JF1GDBKH33GO34 660

EX; 02 EJ20B910261

206@ 6400 GASOL INA

1. 994 cc 450

GERENCiA DE BiENES MUEBLES 1.1.450 tn 0.420 tn 06 ÁBR. 2018 1.870 tn COPIA LITERAL 4 .40 mt Registro de Bienes Mueh!s 1.73 mt 1.43 mt 4X4

4 4 4 2 Vehiculos Particulares (Cateoria M)

Ml

Ceticos TACNA

Recondicionado P.EACONDICIONADO

Documento:

Funcionario:

Fecha:

Documento:

Funcionario:

Fecha:

Documento:

Funcionario:

Fecha:

Boleta de Venta

Persona Jurídica - H.A. MOTORS S.R.L.

20/03 /2 010


Notario - MEDINA RACCIO FERNANDO

18/09/2010

Declaración Unica de Aduanas

Aduanas - TACNA

17/03/2009

/

Título

Fecha Monto Cobrado

Recibo

Fecha Asiento

2010-702825

21/09/2010 15:06:06

sI 65.00 2010-44-31587

22/09/2010

-

M.&RETH ETH VARGAS TER},NES

REC,t'2R u8L0)

ZoRN"JX See bn

5NAREGISTRALNflXSEDEU MA

GEÍ(ENCIA DE B1ErES MUEBLES

06 ÁBR, 2018

COPIA UTERPI 1. Registro de Bienes Muebles

0

4 • 4 4 %

sunarp)):: Supor tflcr-;5 r.JICiC:n,l *

OE G Rnistr3 FÚLJI cç

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro 2010 - 886234


PERSONA NATURAL FERNANDEZ TORRE JON ANGEL DNI j 085O76 SoJLcro

Acto Compra - Venta





Funcionario: Notario - MEDINA PAGGIO FERNANDO

Fecha: 19/10/2010



2010-88 6234 24/11/2010 11:06:20

5/ 65.00 2010-51-59351 25/11/2010

ZONA REGISTIIAL N9 IX- SEDE LIMA

GERENCiA DE BiENES MUEBLES

06 ABR. 2018

COPIA urrFRM Reoistro de Bienes Muebles

flOA AR

Heistrap'P-1

Púbio Zora Feis X Sd8 Lima

4

s u n a -unç-r rtrridc,c , tj,c:rii •,

Recitro bI

Placa : A81139

Partida : 52027088

Titulo Nro:2011 -269150


PERSONA NATURAL CAS TAGNOLA BE JARANO CARLOS ABELARDO

DNI 4267O68 Soitero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 18,000.00 Monto Pagado US$ 18,000.00 Forma de Pago AL CONTADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - MEJIA ROSASCO ROSALIA Fecha: 02/03/2011

Título 2011-269150

Fecha 29/03/2011 15:17:35


Recibo 2011-51-18444


RIÓÑÁ RHISTIAL NL> 1XSEDEL1MA1 GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ABR. 2018


( 4 (

lAFDS tJGIUYA

RIrcidQ '1jbIIL (} Or1LI P jiLr3J -Scd Lu

* *

suna rpX:: Superintende rcm t4.icicn; #'.

kqi5trç Puhc<v

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro:2011 -488392


PERSONA NATURAL BUSTOS SALINAS AUDIE RANTJLFO


Pcto Precio Forma de Pago

Compra - Venta

US$ 17,000.00

CANCELADO


Funcionario: Notario - MEJIA GONZALES RENE

Fecha: 07/06/2011

Título 2011-488392

Fecha 09/06/2011 16:10:35


Recibo 2011-51-33389



GERENCIA DE BIENES MUEÍ3LES

06 ARR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Muebles F1IW

-

e

•. '-Z'''

s u n a rp;:: SL,nc,n nr;nd,ic:;, tJacion,

•*

c' çItrj5 PúhIcç

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro : 2011 - 890200


PERSONA NATURAL BUSTOS TERAN GIANCARLO DNI L164709 Soirero

Acto Compra - Venta


¡Sonto Pagado US$ 13,380.00



Funcionario: Notario - TINAGEROS LOZA, VICTOR RAUL

Fecha: 20/10/2011



20 11-8 90200

21/10/2011 10:20:44

5/ 65.00 2011-11-13068 (AREQUIPA)

27/10/2011

ZONA REGISTRAL N2 IX - SEDTj1ÇiA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

86 ARR. 2018

COPIA UTERAL Registío de Bienes Muebles

I7z» * VICTOR RAUUAREZ VARGS

Registrdor Púb'ico Zona Re9strI No 1s9ede Urna

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Sp c Rqi'tro PCibIcoç

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro: 2013- 1081436


SOCIEDAD CONYUGAL WATCHING HERMOZA MARIA STEFANIA DNI 42681383 Casado MORALES ALPACA ABELARDO ERICK DNI 10614860 Casado

Acto Compra - Venta

Precio 5/. 16,700.00

Monto Pagado sI. 16,700.00



Funcionario: Notario - CONCHA REVILLA, JOSE LUIS

Fecha: 09/11/2013



2013-1081436 12/11/2013 10:33:48

s/ 67.00 2013-15-2 9997 (AREQUIPA)

28/11/20 13

ZONA REG1STRAL N2 IX - SEDE LIMA


06 ABR. 2018

COPIA LITERAL Registro de Bienes Mue!:'Ies

uwnvooa Z Ri'1 4' LX - Seck tima

0

e

sunarpY: Supe, ru' ndc rj ,cic:n;d •

dE GE Iqitr P!jhirç

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro: 2014 - 750777


SOCIEDAD CONYUGAL

MORALES ALPACA ABELARDO ERICK

DNi 10614860 Casado

WATCHING HERMOZA MARIA STEFANIE

ChI 4 268I383 Casado


Documento: Documento Legalizado

Funcionario: Notario - LOAYZA BELLIDO, CESAR FERNANDO

Fecha: 23/07/2014

Documento: Declaracion Jurada con Firma Legalizada

Funcionario: Notario - LOAYZA BELLIDO, CESAR FERNANDO

Fecha: 23/07/2014

Título 2014-750777

Fecha 23/07/2014 16:44:58


Recibo 2014-41-24718




06 ABR. 2018

COPIA LITERAL Reoistro de Bienes MehLs

4 4 J ALO* pJiioo t

ZOIlA RSTRÁL M8tE

•0 • *

suna ri:: Sjnrric1;n; tJnci:,nd •.

k içtr, - ç

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro: 2014 - 973238


PERSONA NATURAL

ALARCON GORDILLO EDDAR ARNOLD

DNI 4761325 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 5,000.00




Funcionario: Notario - GONZALEZ URIA, OSCAR EDUARDO

Fecha: 22/09/2014

Título 2014-973238

Fecha 24/09/2014 15:34:46


Recibo 2014-47-66286


ZOÑA REGISTRAL Ng IX SEDE LIMA


06 ABR, 2016

COPIA LITERAL Reaístro de Bienes Meh1es

;.

4 4

suna rp: Siinr: trndrv'.r , r4n

e líI5trO5 bICO e

Placa : A81139

Partida: 52027088

Titulo Nro: 2015 -490893


PERSONA NATURAL ROJAS GUERRA VICTOR GUSTAVO

DNI 42073456 Sc.tero

I V

'-1;



Compra - Venta

US$ 8,000.00

US$ 8,000.00

CONTADO

Acta Notarial Notario - VILCA MONTEAGUDO, ELARD WILFREDO

22/05/2015



20 15-4 908 93

25/05/2015 16:13:30

s/ 69.00 2015 -B2 -1410

03/06/2015

ZONA GERENCIA DE BiENES MUEBLES

06 ARR, 2018

COPIA. Ur9 L

Reaistro de Bien es Muebk's

PEIVUT IHUAMANMO V.b.dcr Pdlihcm

Ni* IX 54 Ltis

s— L!1 ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

St

Pagina 1 de 1

06/04/2018 22:30

Atencion Oficio N°


BOLETA INFORMATIVA


1. Características del Vehículo

Placa : A7M022 LIMA

Tipo Uso Vehiculos Particulares (Categoria M) Estado EN CIRCULACIÓN

Categoría Ml Color 3 :########## N° Partida 52012582

Carrocería HATCH BACK N° Motor : AWP074987 N° Ejes : 2

Marca : VOLKSWAGEN Tipo Combust : GASOLINA N° Ruedas : 4

Modelo GTI Pot. Motor 134.28@5500 Longitud : 4.18 mt

Año Mod 2006 N° Cilindros : 4 Ancho : 1.73 mt

Año Fab : 2006 Cilindrada 1.784 L Altura : 1.44 mt

N° Versión 1.8 Peso Neto : 1.480 tn Form. Rodante : 4X2

N° Serie 913WDE613364007173 Peso Bruto : 1.900 tn Inmatriculación 25/08/2010 14:10:45

N° de VIN : 913WDE611364007 173 Carga Util : 0.420 tn Fec. Prop 02/12/2015

Color 1 : GRIS N° Asientos 5 Condición

Color 2 :########## N° Pasajeros 4




TÍTULOS PENDIENTES

Ninguno.


Nombre : CARRANZA GONZALES GUILLERMO DANIEL DNI

Direccion : iR. SAN MARTIN N° 284 Magdalena del Mar 47882882


4 4 4 4 4

11

ZONA REGISTRAL N° Ix 06/04/2018 22 38 44

SEDE LIMA

RECORD DE PROPIEDAD VEHICULAR REGISTRO Nro : 1999 - 583351 - RPV

A7M022

Categoría : AUTOMOVIL N° Versión : 1.8

Carrocería HATCH BACK N° Serie : 913WDE6 1 J364007 173

Marca : VOLKSWAGEN N°de VIN : 913WDE60364007 173

Modelo : GTI Color (iRIS

Año Mod : 2006 N° Motor AWP074987


Nombres : ALARCON GORDILLO GUILLERMO ALEXANDER

Titulo 2010-626920

Fecha 25/08/2010 14:10:45

2 TRANSFERENCIA

Nombres DE LA PUENTE CARRASCO SERASTIAN JAVIER

Titulo 2011-155317

Fecha 21/02/2011 14:48:52

3 TRANSFERENCIA

Nombres : PONCE WAHLE GONZALO JAVIER

Titulo : 2014-675779

Fecha 03/07/2014 14:35:16

4 TRANSFERENCIA

Nombres : CARRANZA GONZALES GUILLERMO DANIEL

Titulo 2015-1131060

Fecha 02/12'20I5 14:57:20

Atentamente

os ' tsr'

-

5

06/04/2018 2309.31

NO DEVENGA

LI MA A7M022 52012582



TOTAL DERECHOS

d_copia_IiteraI_eStadO

SL,mnarp ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




Placa Ptda Elect / Tít. Arch. Sede

RI'\

06/04/2018230931

Fecha Copias

5

/

/7)

1iiW?

sunar Su:)rrt4'nc!-c- ;, Nac:icDn: •,

oç Rstr PÚhIc

Placa : A7M022

Partida: 52012582

Titu'o Nro: 2010 - 626920


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO GUILLEP1IO ALEXANDER

DNI 477901, 89 391ter0


Precio us$ 9,000.00



Acto Clase

Marca Modelo

Año Modelo

Año Fabricación

Tipo Carrocería

Color

Nro. Versión

Nro. Serie

Nro. VJiN

Nro. Motor

Potencia Motor

Tipo Combustible

Nro. Cilindros

Cilindrada

Peso Seco

Peso Neto

Carga Util

Peso Bruto

Nro. Asientos

Longitud

Ancho

Altura

Fórmula Rodante

Nro. Pasajeros

Nro. Puertas

Nro. Ruedas

Nro. Ejes

Tipo de Uso

Categoria


AUTOMOVI L

VOLKSWAGEN

GT 1 2006 2006 HATCH BACK

GRIS 1.8 9BWDE61J364007173

9BWDE61J364007173

AWPO74 987

134. 28@5500

GASOLINA

4 1.784 cc

ZONAREGSRALNX.SEDIMA

1.480 tn j GERENCIADEBIENESMUEBLES

1.480 tn

0.420 tn 06 ABR, 218

1.900 tn

5 Cu rj

4.18 mt 1 Registro deBienesMUebtS

1. 73 mt

1.44 mt

4X2 4 3 4 2 Vehiculos Particu1aies (Categoría

M)

Ml


Funoionario: Ad.aanas - MOLLENDO - MATARANI

Documeoto: Boleta de Venta

Funcionario: Persona Jurídica - SERVICIOS MULTIPLES OLDDO E

Fecha: 19/08/2010

Documento: Declaracion Jurada con Firma Legalizada

Funcionario: Notario - FERNANDO LOAYZA EELLIDO

Fecha: 24/08/2010

Documento: Ficha Técnica

Funcionario: Persona Jurídica - SERVICIOS MULTIPLES OLMEDDO E

Fecha: 04/08/2010

Título 2010-626920

Fecha 25/08/2010 14:10:45

Monto Cobrado sI 65.00 Recibo 2010-69-9024


•

xw RJVEQ

74J.X - Side Lima

ZONA REGJSTRAL N2 IX SEDE LIMA GEENCJA DE BENLS MUEBLES

06 ABR. 2018

COPIA LITERAL Registro de 8ie1ies Muebles

suna rp.e... : SIJ:,C'*t

IC Oriçtr05 Fhí

7:

Placa : A7M022 11,

Partida: 52012582

Titulo Nro:2011 -155317

Transferencia de Propiedad o

o

PERSONA NATURAL DE LA PUENTE CARRASCO SEBASTIAN JAVIER

DNI 4 672628 Soltero

r

H

SI;

Pacto Compra - Venta





Funcionario: Notario - GONZALES BAZAN ARNALDO

Fecha: 07/02/2011

Título

Fecha

Derechos Pagados

Recibo Fecha de Tsiento

2011-155317 21/02/2011 14:48:52

5/ 65.00 2011-50 -7 50 9

22/02/2011

ZONA REGIS1'RAL Ne IX SEDE LIMA


06 ARR. 2018

COPIA LITERAL Reaistro de Bienes Muebles 9!adorP11co

Zona Req igiral E X- 89de l

WI

sunar k R iiOro Piihl :.-'

Placa : A7M022

Partida : 52012582

Titulo Nro : 2014 - 675779


PERSONA NATURAL PONCE WAHLE GONZALO JAVIER DNI 7047969 Soiteo

Acto Compra - Venta

Precio uS$ 9,000.00




Funcionario: No tarjo - VELA VELASQUEZ, RULBI JUANA

Fecha: 02/07/2014

Titulo Fecha Derechos Pagados Recibo Fecha de Asiento

2014-67577 9

03/07/2014 14:35:16

s/ 6800 2014-93-22020 09/07/2014

ZONA REGISTRAL N2 IX - SEDE LIMA GERENCIA DE BIENES MUEBLES

13 6 ABR, 201

CO PIA LITERAL !ieyL5tro de Bienes Muebks

PINTO COREL BEÁTRZAOLA Registrador Público.

2OA REGISTAL ° SEDÉ UMÁ

* s ØS

*

s u n a r p)Y:: Sii:iç'r. nr ndc:nr.5 N,çonn ***

Inritros PIrç

Placa : A7M022

Partida : 52012582

Titulo Nro:2015 -1131060


PERSONA NATURAL CARRANZA GONZALES GUILLERMO DANIEL DNI 47882892 Soltero

Acto Compra - Venta






Acta Notarial Notario - VELA VELASQUEZ, RULBI JUANA

01/ 12/20 15

20 15-11310 60

02/12/2015 14:57:20

s/ 69.00

2015-95-17 451 04/12/2015

ZONA REGJSTRAL N 2 IX - SEDE LIMÁ GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ÁBR. 2018

COPIA LITERAL Reiistro de Bienç Mijhfrç

tral

SL \ \RI'


SEDE : LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Pagina 1 de 1

06/04/2018 22:31

Atencion Oficio N°


BOLETA INFORMATIVA A NIVEL NACIONAL



Placa AOA011 LIMA

Tipo Uso : Vehiculos Particulares (Categoria M) Estado : EN CIRCULACIÓN

Categoría Ml Color 3 ########## N° Partida : 52056516

Carrocería SEDAN N° Motor : CCT051093 N° Ejes : 2

Marca : VOLKSWAGEN Tipo Combust : GASOLINA N° Ruedas : 4

Modelo : PASSAT Pot. Motor 149©5100 Longitud : 4.78 mt

Año Mod : 2009 N° Cilindros : 4 Ancho : 1.82 mt

Año Fab : 2008 Cilindrada 1.984 L Altura 1.47 mt

N° Versión : COMFORT Peso Neto : 1.500 tn Form. Rodante : 4X2

N° Serie : WVWJK73C89P037802 Peso Bruto : 1.920 tn Inmatriculación : 17/1 1/2010 11:27.43

N° de VIN WVW3K73C89P037802 Carga Util 0.420 tn Fec. Prop : 31/01/2018

Color 1 : PLATA NO Asientos 5 Condición

Color 2 :########## N° Pasajeros : 4


1 Constitución Garantía Mobiliaria y Otros Actos No. Título: 2016-2278890

Garantía Mobiliaria

Expediente : 2278890

Afectación GARANTIA MOBILIARIA Juzgado : Notario

Fecha Afec : 09/12/2016 Secr. Juzga : ACTA NOTARIAL 06-12-2016

Juez : RULBI VELA VELASQUEZ Causal : SI. 7,200.00

Emisor Desc :########## Doc. Desc : ##########

Relación dePaiticiantes

DEUDOR / CONSTITUYEN: IMPACTO 1) Y G E.I.R.L.

ACREEDOR : INVERSIONES KIMER S.CR.L.

REPRESENTANTE : CHÁVEZ QUINTE, REINER IVAN

TÍTULOS PENDIENTES

Al momento de expedir el Presente Certificado sobre este bien se encuentran pendientes de inscnpción

4 4 4 4 4


Nombre : YRIGOYEN SANCHEZ GUSTAVO FERNANDO DNI

Direccion : CALLE ALBERTO BARTON 113 San MigLiel 45754251

ini mr anmndH, Ir / knrrnn Çriir1, 1 r in,Iid ól nr'ennF rcrfiFmcrin

sunarp ZONA REGISTRAL N° ix

06/04/2018 223903

SEDE LIMA

RECORD DE PROPIEDAD VEHICULAR UJ

REGISTRO Nro : 1999 - 583351 - RPV

AOAOII

Categoría : AUTOMOVIL N° Versión : COMFORT

Carrocería : SEDAN N° Serie : WVWJK73C89PO37802

Marca VOLKSWAGEN N° de VIN : WVWJK73C89P037802

Modelo : PASSAT Color : PLATA

A0o Mod : 2009 N° Molo r :CCTOS 1093



Titulo 2010-864256

Fecha 17/11/2010 11:27:43

2 TRANSFERENCIA

Nombres SANGSTER CONTRERAS OMAR SERGIO

Titulo : 2011-212910

Fecha 10/03/2011 5:23:02

3 TRANSFERENCIA

Nombres CARRASCO RODRIGUEZ DE SANGSTER LUCERO

Titulo 2011-575194

Fecha 11/07/2011 09:47:34

4 TRANSFERENCIA

Nombres SANGSTER CONTRERAS OMAR SERGIO

Titulo : 2012-631959

Fecha : 13/07/2012 10:47:29

5 TRANSFERENCIA

Nombres : IMPACTO D Y G E.I.R.L.

Titulo 2014-966245

Fecha : 23/09/2014 11:27:37

6 TRANSFERENCIA

Nombres YRIGOYEN SANCHEZ GUSTAVO FERNANDO

Titulo : 2018-239299

Fecha 31/01/201808:21:48

A te nl a ni en te

7 w /L

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11

RPN

06/04/20182311 32 / Pág idel

Fecha Copias / 9

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SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




Placa Ptda. Elect. / Tít. Arch. Sede

A0A011 52056516 LIMA


Fecha y Hora de Expedicion : 06/04/2018 23:11:32

TOTALDERECHOS : NODEVENGA

1 tin

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su n a r p)Y:: Stinerint'ndr,r PJici,n •*

í trzPub1 - ç

Placa : AOA011 Partida: 52056516

Titulo Nro : 2010 - 864256


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO GUILLERMO ALEXANDER DPI 47790189 SoLero





4.

UJ

T

E

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Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería

Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Peso Neto Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho ltura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas

Nro. Ejes Tipo de Uso Categoria


AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PASSAT 2009 2008 SEDAN PLATA COMFORT WVWJK73C89P037802 WVWJK 7 3C 89 P037802 CCT051093 14 9@ 5100 GASOL INA 4 1.984 cc 1.500 tn ¿O( REGSTRJj, N IX. SED 1.500 tn 6EENCi4 DE8IENESMUEBLES 0.420 tn 1.920 tn 06 ARR. 2018

4.78 mt COPIA LITERA!. 1 . 82 mt Registro de Bienes Mue 1 . 47 mt 4X2

4

4 4 2 Vehículos Particulars (Categoria M)

Ml

Ceticos MATARANI

1,




Boleta de Venta Persona Jurídica - BULLTAKO DEL SUR EIRL 05/11/2010

Declaracion Jurada con Firma Legalizada Notario - GONZALEZ BAZAN, ARNALDO 16/11/2010

Declaración Unica de Aduanas Aduanas - N° 5466-145 24/09/2010

Título 2010-864256 Fecha 17/11/2010 11:27:43 Monto Cobrado sI 4.00 Recibo 20 10-42-39738 Fecha Asiento 18/11/2010

U!CO jB)

ZONA REGISTR4ciXSEDEL

GEkENC14 DE MA BIENES MLJERLES

06 ARR, 2018

COPIA LITER AL Regist, de Bienes Muebles

4

sunarp»:: SJn,r rp NIclçrl,

cie Os R stros Oihl

Placa : AOA011

Partida : 52056516

Titulo Nro: 2011 -212910


PERSONA NATURAL SANGSTER CONTRERAS OMAR SERGIO

DPI 0770465 A asado

Casado bajo el regimen de separación de patrimonios.

Acto Compra - Venta





Funcionario: Notario - MtJRGUIA CAVERO JAIME A.

Fecha: 08/03/2011

Título 2011-212910

Fecha 10/03/2011 15:23:02


Recibo 2011-50-11806


ZONA REGISTRAL N2 IX - SEDE LIMA


06 ÁBR. 2018

COPIA liTERAL Registro de Bienes Muebles

• ••

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- 4 • 4 .0 • *

s u n a r t,1Jr,r nrenr rr,; rsinrk:n P.

k ritro Pjhlco

Placa : A0A011 Partida: 52056516

Titulo Nro :2011 -575194


PERSONA NATURAL CARRASCO RODRIGtJEZ DE SANOSTER LUCERO DNI 07763128 Casado

Acto Compra - Venta Precio US$ 18,000.00 Monto Pagado US$ 18,000.00 Forma de Pago CONTADO Observación ADQUIERE BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION

DE PATRIMONIOS INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11350247 DEL REGISTRO PERSONAL DE LIMA

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - MURGUIA CAVERO JAIME A. Fecha: 07/07/2011


2011-575194 11/07/2011 09:47:34 5/ 65.00 2011-4 9-38 88 6 25/07 /2 011

ZONA LIMA

GERENCI.A DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

CO3TIA L117ERAL

Registro de Bienes Muebles

13

4

s u n a ri3 : ncr 'erndc, ri ti 1çrn. • s Fqitr PLJOI

Placa : A0A011

Partida: 52056516

Titulo Nro :2012-631959


PERSONA NATURAL SANGSTER CONTREPAS OMAR SERGIO DNI 07704654 Casado

SEPARACION DE PATRIMONIOS 11350247 LIMA

Acto Compra - Venta




Acta Notarial Notario - GUIA 11/07/2012

CARO, JAI ALEJAIRO

Título 2012-631959

Fecha 13/07/2012 10:47:29 Derechos Pagados 5/ 65.00

Recibo 2012-48-45515 Fecha de Asiento 23/07/2012

ZONA REGISTRALNQIX SEDELIMA ¡ GEENCJ4 DE BIENES MUEBLES

j 6 ABR. 2W8

1 Cur

Registro de Bienes Muebles; &HTóA

eg UadQr Pu o (e

Zona uffla

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Placa : AOA011

Partida : 52056516

Titulo Nro: 2014 - 966245


PERSONA JURIDICA IMPACTO ID Y O E.I.R.L. PPRTIDA 1247O49




Compra - Venta US$ 9,500.00 US$ 9,500.00 CONTADO

Acta Notarial Notario - M1JRGUIA CAVERO, JAIME ALEJANDRO 19/09/2014

2014-966245

23/09/2014 11:27:37

sI 68.00 2014-47-657 95 2 9/0 9/20 14

ZONA REGISTRAL N2 IX - SEDE LIMA GERENCLA DE BIENES MUEBLES

06 ABR, 2018


Megiitrador PbUco

Zona RegIa1rI W' IX - 89de Lkm

e' 4 4

• 4 *s 4

s u n a rY Superritrndcr tJ,cicr,ii •

i? c Ríistro Pijhl i::;

Placa : AOA011

Partida : 52056516

Titulo Nro: 2016 - 2278890

Constitución Garantía Mobiliaria y Otros Actos

REGISTRO DE PROPIEDAD VEIIICULAR

Garantía Mobiliaria

Participantes DEUDOR / CONSTITUYENTE / DEPOSITARIO: IMPACTO D Y G E.I.R.I. RUC 20535859222

PARTIDA 12470419

CALLE ALBERTO BARTON 113 URB. LAS LEYENDAS, San Miguel, Lima, Lima

ACREEDOR: INVERSIONES KIMER S.C.R.L. RUC 20125474129 PARTIDA 00353973

AV. CAMINOS DEL INCA 2615, Santiaco de Surco, Lima, Lima

Monto de gravamen Determinado S/. 7,200.00

Valor dei (los) bien (es) S/. 7,200.00

Identificación y descripción del(los) bien(es)

Marca: VOLKSWAGEN Modelo: PASSAT

Placa: AOA011 Motor: CCTCIJ 093 Sorio: WVW2C3C99P537B02VIN: WVWJK73C89P037802

Parma y condiciones de ejecución de¡. bien

ADJUDICACION A PAVOR DEL ACREEDOR ¡VENTA EXIRAJUDICIAL.

Fecha del acto constituLivo

06/12/2016

Plazo de vigencia de la Garantía

1 odecerminado

Depositan o

Representante (s)

REJ!NER IVAN C1-13VEZ QUINTE DNI 4 00i 139

iR IIANUE1 PARIDO —il Lina Lo

NA íFí1STRM. N 2 IX - SEDE 113 GERENCiA DE BIENES MUEBLES

06 ABR, 2018

COPIA L!TERAL

1actos especiales

:OTr:0009IVP'LA VELASQ[JPZ

PecO a 06H2 ¡o ¡16

Título Nro. : 2016 2278890

Orden Nro. : 2016 12278890

Fecha : 09/12/2016 02:44:53 orn

Pagado : S/ 40.00 Derechos 3/ 20.00 Por Decolvor 7/ ¡0.00

Recibo : 2016-97-39514

Fecha de Asiento : 19/ 2/2916 03:25: 2 pu

Sede : LIMA

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7t:t Rest.it1 X - eik Limi

ZONA REGLSTRAL 149 IX- SEDE LIMA GERENCL4 DE BIENES MUEBLES

06 ABR. 2018

COPIA LEF ERAL Reaistro de Bienes Muebles

11

sunarp-.-.:::. Su ier ntc,ndc, EiiJ 11,

Placa : AOA011

Partida : 52056516

Titulo Nro. 2018-239299


PERSONA NATURAL YRIGOYEN SANCHEZ GUSTAVO FERNANDO DNI 45754251 S1tero


Monto Pagado US$ 9,000.00 Forma de Pago CANCELADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - CARNERO AVALOS, CLARA PALMIRA YSABEL Fecha: 26/01/2018

Título 2018-239299

Fecha 31/01/2018 08:21:48

Derechos Pagados 5/ 75.00 Recibo 2018-1-18019 (LIMA)

Fecha de Asiento 05/02/2018 - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA


06 ARR. 2018

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Registro de Bienes Muebles

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4 4 4


SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

SI \.Ri'

Pagina 1 de 1

06/04/2018 2231

Atencion Oficio N°


BOLETA INFORMATIVA

REGISTRO Nro: 587754 - RPV


Placa : A70447 LIMA Placa Anterior C0B897

Tipo Uso Vehiculos Particulares (Categoría M) Estado : EN CIRCULACIÓN

Categoría : Ml Color 3 : ######### NO Partida : 51680576

Carrocería : SEDAN N° Motor : E3208763475 N° Ejes : 2

Marca : SUBARU Tipo Combust : GASOLINA N° Ruedas : 4

Modelo : IMPREZA Pot. Motor 206.00©6000 Longitud : 4.41 mt

Año Mod : 2002 NO Cilindros : 4 Ancho 1.74 mt

Año Fab 2002 Cilindrada : 1.997 L Altura 1.42 mt

N° Versión : WRX STL Peso Neto : 1.420 tn Form. Rodante : 4X4

N° Serie : GDB017701 Peso Bruto : 1.840 tn Inmatriculación : 08/04/2009 15:44:03

N° de VIN : EX:02 Carga Util : 0.420 tn Fec. Prop : 08/11/20 12

Color 1 : AZUL N° Asientos : 3 Condición : REACONDICIONAD

Color 2 : ########## N° Pasajeros : 4




TITULOS PENDIENTES

Ninguno.


Nombre : BASTIDAS CARDENAS LUIS DNI

Direccion : ASOC. DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO MZ.B LT.12 Comas 06816690


llaca Anterior C013897

N° Versión : WRX STL

N°Serie : GDB017701

N°cIeVIN : EX:02

Color : AZUL

N° Motor : E.1208763475

SL \ RI

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ZONA REGISTRAL N° IX 06/04/2018 22 40 10

SEDE LIMA


A70447 Categoría : AUTOMOVIL

Carrocería : SEDAN

Marca : SUBARU

Modelo : IMPREZA

Año Mod : 2002

1 PROPIETARIO DE INSCR1PCION

Nombres : ROJAS ANGOMA FRANKLIN

Titulo : 2009-245949

Fecha : 08/04/2009 15:44:03

2 TRANSFERENCIA

Nombres ORIHUELA ORELLANA MARIO GOLER

Titulo : 2009-413013

Fecha 15/06/2009 15:58:15

3 TRANSFERENCIA

Nombres : BASTIDAS SAMANIEGO JUAN DOMINGO

Nombres : CORREA BALCAZAR JANET DEL PILAR

Titulo : 2009-86699 1

Fecha : 04/12/2009 16:05:40

4 TRANSFERENCIA

Nombres : ROJASANGOMAFRANKLIN

Titulo : 20 10-633842

Fecha 27/08/2010 12:01:22

5 TRANSFERENCIA


Titulo : 2011-220909

Fecha : 14/03/2011 4:36:58

6 TRANSFERENCIA

Nombres BASTIDAS CARDENAS LtJIS

Titulo 2012-1003741

Fecha 08/I120I2 11:44:33

sunar 1!:;! P ZONA REGISTRAL N° IX

SEDE LIMA

N° de Ingreso

Destinatario

Atencion Oficio N°




Placa Ptda. Hect. / Tít. Arch. Sede Fecha Copias

A70447 51680576 LIMA

SL \ IW

06/04/2018 23:13:02/

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Registral Ñ Sede tioa

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Iqktrj 'úhIc,ç

Placa : C03897 Partida : 51680576

Titulo Nro : 2009 - 245949


PERSONA NATURAL ROJAS ANGOMA FRANKLIN DNI 42559019 Soltero

Acto Primera Inscripción de Dominio P re c jo US$ 6,800.00 Monto Pagado US$ 6,800.00 Forma de Pago CANCELADO

Acto Clase Marca Modelo Año Modelo Año Fabricación Tipo Carrocería Color Nro. Versión Nro. Serie Nro. VIN Nro. Motor Potencia Motor Tipo Combustible Nro. Cilindros Cilindrada Peso Seco Carga Util Peso Bruto Nro. Asientos Longitud Ancho Altura Fórmula Rodante Nro. Pasajeros Nro. Puertas Nro. Ruedas Nro. Ejes Categoria

Primera Inscripción de Dominio AUTOMOVIL SUBARU IMPREZA 2002 2002 SEDAN AZUL WRX STL GDB017701 EX: 02 EJ2087 63475 206. 00@6000 GASOL INA 4 1.997 cc 1.420 tn 0.420 tn 1.840 tn 3 4.41 mt 1.74 mt 1.42 mt 4X4 4 4 4 2 Ml

ZONA REGiL 2 !X.SEDEL1M CJERENCI.4 DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPiA LITERAL Registro de Bienes Muebles

Ceticos MATARANI

Reacondicionado REACONDICIONADO





Acta de Transferencia Notario - VEGA VEGA EDGARDO 03/04 /2 009

Boleta de Venta Persona Jurídica - JADE EIRL 03/05/2006

Declaracion Jurada con Firma Legalizada Notario - VEGA VEGA EDGARDO 03/04/2009

Declaración Unica de Aduanas Aduanas - MOLLENDO 02/12/2005

Título 2009-245949 Fecha 08/04/2009 15:44:03 Monto Cobrado SI 64.00 Recibo 2009-67-5472 Fecha Asiento 13/04/2009

IOLF0 1i.

Zoi r.j :X -

tuitj KAL Ni IX - SEDE LIMA GEIENC1.A DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA LITERAL Reqistr de Rjpnpç Mi,hL

44,

sunarp::' :scr: :nderrt;s r4;C;c,n •

c' itvo

15

Placa : C0B897

Partida: 51680576 1'

Titulo Nro : 2009 - 413013


PERSONA NATURAL

ORIHUELP ORELLANA MARIO GOLER DNI 19865787 Soltero

Acto Compra - Venta

Precio US$ 9,500.00



Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - VEGA VEGA EDGARDO Fecha: 13/06/2009

Título Fecha Derechos Pegados Recibo Fecha de Asiento

2009-413013

15/06/2009 15:58:15

5/ 64.00 2009-66-20236

16/06/2009



06 ARR. 2018

COPIA LUTEML Reaistro de Bienes Mueb/eS

nÚs Hegistraor PúbUço

Zirna feiw N0 J, Se cima

11

4 4

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Placa : C0B897 Partida : 51680576

Titulo Nro : 2009 - 866991


SOCIEDAD CONYUGAL CORREA BALCAZAR JANET DEL PILAR DPI 10156195 Co BASTIDAS SAMANIEGO JUAN DOMINGO DPI 19922551 Casado

Acto Compra - Venta Prec jo uS$ 9,000.00 Monto Pagado US$ 9,000.00 Forma de Pago CONTADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - EDGARDO VEGA VEGA Fecha: 03/12/200 9

Título

Fecha Derechos Pagados


2009-866991 04/12/2009 16:05:40 s/ 64.00 200 9-67-21817 09/12/2009

ZONA REGISTpJ N IX. SEDE LiMA GEREfC14 DE B(ENLS MtiEBj'ç

136 ÁBR. 2018

COPI LITERAL Rqistro de Bien es Muebles

DIANA ROSA PICCONE ~yE Uü

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su na ri)' SrJn,:rntende,c fJ,jriçtii •'.

DE Ç. Pithl'T,

Placa : A70447 Partida : 51680576

Titu'o Nro: 2010 -633842


PERSONA NATURAL ROJAS ANGOMA FRANKLIN DNI 42559C19

Acto Compra - Venta Precio US$ 9,000.00 Monto Pagado US$ 9,000.00 Forma de Pago AL CONTADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - VEGA VEGA EDGARDO Fecha: 12/07/2010

Documento: Declaracion Jurada con Firma Legalizada Funcionario: Notario - VEGA VEGA EDGARDO Fecha: 26/08/2010

ZONA REGISTR4L Np IX- SEDE LIMA GERENC1Á DE BfENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPRA L1TEpj Reqist de Bienes Mueb/s


2010-633842 27/08/2010 12:01:22 s/ 65.00 2010-67-16485 31/08/2010

ZONA REGTi9DErfl GERENCIA DE BIENES MUEBLES

06 ARR. 2018

COPIA. 1-1TERAL

Registro de Bienes Muebks

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sunarp): .J;jçj0fl, #

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Placa : A70447

Partida : 51680576

Titulo Nro : 2011 - 220909


PERSONA NATURAL ALARCON GORDILLO GUILLERMO ALEXANDER DNI 47790189 SoJtera

Acto Compra - Venta Precio US$ 9,000.00 Monto Pagado US$ 9,000.00 Forma de Pago AL CONTADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - GONZALEZ BAZAN ARNALDO Fecha: 2 8/02/2011


2011-220 90 9 14/03/2011 14:36:58 5/ 65.00 2011-49-16618 15/03/2011

ZONA REG!STRAL N 2 IX SEDE LIMA GERENCiA DE BIENES MUEBLES

06 ARR, 2018

COPIA LITFRAL Registro de Bienes Mueb/es

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RrIíiidO 'ubIi ( orii F jirin -Scd LIYU

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Placa : A70447 Partida : 51680576

Titub Nro: 2012 - 1003741


PERSONA NATURAL BASTIDAS CARDENAS LUIS DNI 06816690 Softero

Acto Compra - Venta Precio US$ 9,500.00 Monto Pagado US$ 9,500.00 Forma de Pago CONTADO

Documento: Acta de Transferencia Funcionario: Notario - VEGA VEGA JESUS EDGARDO Fecha: 31/10/2012

Título 2012-1003741 Fecha 08/11/2012 11:44:33 Derechos Pagados sI 65.00 Recibo 2012-83-22649 Fecha de Asiento 09/11/2012

ZONA REGISTRÁL N X - SEDE LIMA GERENCLA DE B!ENES MUEBLES

06 AER. 2018

COPIA Jr[q

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ROSA MMtÍ$eJfJflJE2 Registraor Púbio

Zoiia ibiSU/ N° IX Scá L.ima

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11

RAZÓN

Señor Doctor:

Doy cuenta a usted, en cumplimiento de mis funciones, que con fecha 24 de Abril del presente año me apersone a la dirección ubicada en n

Prolong. Primavera 120 B, Of. 201 - Chacarilla - Surco, con la cedula de notificación 168-2017, dirigido al señor HUGO NICOLAS BERTORINI MAZZINI, siendo atendido por el conserje del edificio CENTRO O COMERCIAL TAMBO DE MONTERRICO, el cual se negó a identificarse con sus datos personales, indicándome que el mencionado en la cedula de notificación desocupo la of. 201, hace 5 meses, el cual desconoce su actual dirección, motivo por el cual no puede recibir ningún documento a nombre del ya mencionado, lo que paso a devolver la cedula de notificación 168-2017, siendo los rasgo del predio edificio comercial de 4 pisos, fachada color maíz, of. 201, fachada color blanco con puerta de madera color negro, sumistro de luz no se visualiza.

Lo que informo a Usted para los fines de ley

Lima 24 de abril 2018

NI N 32418914

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Átti flrtQCmi9nt ,ucltovO

NOTA: SE ADJUNTA FOTO DEL PREI)IO

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Archio Editar Vor Htcrial Elarcadorer Herrarnierar hyMda i Ni

SUNAIP - CIiJDADANOS BHri.eniclo a la ExtranEt de SLL. +

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i;la r. rita nr Minirlerio Pdlnli:o - Fi E omennar a orar Fi etc-

Pubcidad Regstrat en Unea ui5ijípJçr MPHSCALO4 SALflPi O POIIIEiLE 0.0 Soles ¿QUÉ TE PARECIÓ EL SERVICIO?

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Caso : 168-2017 Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Agraviado : El Estado Delito : Enriquecimiento Ilícito

PROVIDENCIA N°

Lima, 3 fi ABR 2018 VISTA: La razón que antecede y estando a su

contenido; notifíquese al señor Hugo Nicolas Bertorini Mazzini, en la dirección que consigna ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, esto es, en Calle Ramón Ribeyro N° 914 - Barranco; Calle 1 N° 101, Dpto. 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402 Pacho Fierro - Santiago de Surco; Calle 4 N° 109, 404 - Santiago de Surco y Avenida Alameda de la Molina Vieja 604— San Martin de Porres 150131. Regístrese y Notifíquese.

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CASO N° : 168-2017 Investigado: Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, . 7 A8R 208

DADO CUENTA: El estado de la investigación seguida contra Edgar Arnold Alarcon Tejada, por la presunta comisión de¡ delito contra la Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, en la misma que para fines de una adecuada investigación, se requiere información bancaria proveniente de¡ Banco Scotiabank; siendo ello así, SE DISPONE: Ofíciese al Banco Scotiabank, a efectos que informe sobre los estados de cuentas de los siguientes productos:

Cuenta Corriente Mancomunada ME N°2393682 (Apertura: 12/10/2004, cancelación: 31/10/2008, estado: cancelada). Cuenta Corriente Personal ME N° 2658276 (Apertura: 20/01/2006, cancelación: 26/04/2007, estado: cancelada). Cuenta Corriente Personal ME N° 4255010 (Apertura: 04/04/2013, cancelación: 28/02/2015, estado: cancelada).

Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0010-0023-2035 Scotiabank Emisión 03/08/2006 Vencimiento 31/08/2016 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 28/12/2012

Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0101-0003-3532 Scotiabank (Adicional) Número de tarjeta última 4487-0101-0912-1007 Línea de crédito US$ 2,700.00 Emisión 05/07/2002 asoecaro

Vencimiento 30/04/2020 . urna

Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 28/10/2016

Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0201-0083-1835 Scotiabank mnea de crédito US$ 2,700.00

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Emisión 03/08/2006 Vencimiento 31/08/2018 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 07/10/2015

Tarjeta de Crédito ME N° 5455-4509-0252-8021 Scotiabank

Emisión 08/01/2003 Vencimiento 31/01/2019 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 13/06/2017

Tarjeta de Crédito ME N° 5455-4509-0252-8022 Scotiabank

Emisión 22/05/2008 Vencimiento 13/06/2017 Estado de TC: cancelada

Tarjeta de Crédito MN ME N°5549-1199-1032-0147 Scotiabank

Apertura: 25/05/2017 Cancelada: 25/05/2017 Estado de TC: EMI

Regístrese y ofíciese.

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Mesa Unica de Partes - GG

30/04/2018 - 15:21 :00

Expediente: 0012253-2018

II III IIl II II III II Nota La ,.c.pcón ,,o da conformidad al cor,t.nido.

Teléfono: 825-5555 5799 Vlaítarioa vww.mprr.gob.pe

CARPETA: N° 168-2017

SUMILLA: PRESENTO OBSERVACIONES

Al INFORME PERICIAL

CONTABLE FINANCIERO N°

10-2018

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SEÑOR FISCAL DE LA NACIÓN - ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES:

SOLANGE DEL CARMEN DELGADO DE LA FLOR

MEJÍA, defensa técnica de EDGAR ARNOLD

ALARCÓN TEJADA, en la investigación que se

le sigue por la negada comisión de¡ delito de

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en supuesto

L_- agravio de¡ Estado, a usted

respetuosamente digo:

Que, en fecha 23 de abril de 2018 se tomó conocimiento de¡ INFORME

PERICIAL CONTABLE FINANCIERO N° 10-2018, realizado por la perito

contable adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, Margalida

Salinas Moncada, el mismo que concluye que de la comparación de

los ingresos y egresos de¡ investigado y su cónyuge, durante el periodo

de enero de 2007 a julio de 2017, se determinó un incremento

patrimonial no justificado de SI. 486,182.92.

Que, el artículo 180, inciso 1, de¡ Código Procesal Penal establece que:

"( ... ) Las observaciones a/Informe Pericial oficial podrán presentarse

en el plazo de cinco días, luego de la comunicación a las partes".

Que, en este sentido, tras haber realizado la revisión de¡ Informe

Pericial Financiero N° 10-2018, se ha advertido algunas omisiones

generadas por el propio trabajo técnico, que es necesario rectificar

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dado que afectan el resultado financiero, y son las que procedemos

a enumerar: u LI LI

3.1. En el Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018 no se han

considerado los saldos iniciales al 01 de enero de 2007, de las

Cuentas Bancarias de EDGAR ALARCÓN TEJADA. En la Pericia se

precisa que los saldos de las cuentas parten en el mes de enero

de 2007 con un sa/do inicial de CERO, lo que carece de total

sentido, pues las cuentas bancarias fueron aperturadas con

anterioridad y mantenían un saldo disponible porque eran

utilizadas regularmente, constituyéndose así una suposición que

desfavorece a mi defendido de forma arbitraria.

3.2. El peritaje oficial incluye las rentas de cuarta categoría,

ascendientes a un total de SI. 48,610.54; sin embargo, este

importe no ha sido incluido en la suma del Resumen de Ingresos,

hecho que debe ser regularizado.

3.3. En el mismo sentido, no se ha contabilizado el ingreso por el

pago de liquidación de beneficios sociales de mes de julio de

2017, que responden al retiro del señor Alarcón de la Contraloría

General de la República, ascendiente a SI. 440,863.01.

3.4. Con fecha 28 de abril de 2017, en el Banco Continental figura

un ingreso de US$ 13,000.00, equivalente en soles a 5/. 42,237.00,

que corresponden a la venta de un inmueble que comprenden

dos lotes, los N° 14 y 15 de la manzana D, zona B,

del sector Los Cerrillos 1, del distrito de Samuel Pastor Provincia

de Camaná en Arequipa.

La venta fue celebrada ante Notario Público de la ciudad de

Camaná, en Arequipa, y ha quedado inscrita en la Escritura

Pública N° 596, del 26 de diciembre de 2016.

1 1 1

4

Adjuntamos el cuadro N° 22 del informe Pericial (página 65), en

el cual figurb el ingreso al Bando y una copia del bstado de

cuenta de la fecha del deposdo, donde se puede observar el

ingreso del Cheque de Gerencia N°00001 618, del BBVA, por US$

13,000. Se debe incluir este depósito como ingreso del Sr.

Alarcón. E

3.5. Con relación a los actos de compra-venta de vehículos, el

Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018 no contabilizo

el ingreso del monto de S/. 86,955.50 que corresponde a la

venta del automóvil de Marca Volvo, año 2007, de placa N°

A5V211 (anteriormente LlD181), por US$ 30,500; que, no

obstante, el Informe oficial consideró como egreso al tiempo de

su adquisición.

3.6. En lo que respecta a los egresos, se ha considerado como salida

las transferencias bancarias entre las propias cuentas del señor

Alarcón: específicamente tres movimientos efectuados para las

adquisiciones de vehículos.

Se tratan de un retiro en efectivo de US$ 12,000, efectuado el 04

de julio de 2008; una transferencia de US$ 16,000, de fecha 15

de julio de 2008; y otra transferencia de US$ 23,000, realizada el

18 de setiembre de 2008; por lo que no deben incluirse en la

evaluación del balance patrimonial.

4. En conclusión, con las informaciones y precisiones que aportamos, el

Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018 arroja como resultado

que EDGAR ALARCÓN TEJADA cuenta con un saldo positivo en su

Balance Patrimonial, ascendiente a 5/. 281,095.13, el mismo que

constituye un monto absolutamente sustentable por parte de EDGAR

ALARCÓN TEJADA, tal como concluyen las "Observaciones a/Informe

1 1 1 *3

p4 /

Pericial Financiero N° 10-2018", elaborado y suscrito por el Contador

Público Colegiado DIEGO AGUSTÍN DEL ROSARIO DEL ROSARIO, con

C.P.C. N° 9403, due procedo a adjuntar al presente escrito.

POR LO TANTO:

A usted, Señor Fiscal de la Nación, solicito tenga por formuladas las

observaciones presentadas al Informe Pericial Financiero y se sirva proveer E

conf arme a los parámetros jurídicos establecidos por ley.

Lima, 30 de abril de 2018

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3.

'VITI, OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE El INFORME DE

ANALISIS PERICIAL FINANCIERO N° 10-2018

DEL SEÑOR EDGAR ALARCON TEJADA

INGRESOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL CUADRO DE INGRESOS

1.1. Ingresos: rentas por cuarta Categoría En el cuadro 1 1-D, que se presenta en el Informe Pericial, denominado "Información de Rentas de 4° Categoría - SUNAT", se detallan los ingresos que el señor Alarcón ha obtenido y declarado en sus labores E académicas, como profesional independiente, durante los años 2010 y H

2011. El cuadro concluye que hubo ingresos totales por SI. 48,610.54 No se ha incluido este ingreso en el cuadro Resumen de Ingresos, considerando que se debe incluir.

o

1.2. Liquidación de Beneficios Sociales de la Contraloría Con fecha 04 de julio de 2017, la Contraloría General de la República del Perú, elaboró, firmó y selló la Liquidación por Beneficios Sociales del señor Edgar Alarcón Tejada.

El importe pagado como producto de esta liquidación asciende a SI. 440,863.01 (Cuatrocientos cuarenta mil ochocientos sesenta y tres con 01/100 Soles).

Este importe debe ser incluido dentro de los ingresos del señor Edgar Alarcón. Adjuntamos al presente la Liquidación de Beneficios Sociales y el ingreso a la cuenta bancaria del señor Alarcón en el BBVA Cuenta Corriente N° 0011-0760-0100010049, con fecha 08107/2017, bajo la descripción "DEP OB 018 N. 99611209 DISP 02" - SI. 440,863.01, que figura

en el cuadro N° 68.

1.3. Inareso oor Venta de Inmueble - Camaná - Arequipa US$ 13,000.-En el BBVA Banco Continental se registra un ingreso por US$ 13,000.- que corresponde a la venta de un inmueble que comprenden dos lotes, los N° 14 y 15, de la Manzana D, zona B, del sector Los Cerrillos 1, del distrito

de Samuel Pastor Provincia de Camaná en Arequipa.

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v4

/.

La venta fue celebrada ante Notario Público de la ciudad de

Camaná, en Arequipa, y ha quedado inscrita en la Escritura Pública

N° 596, del 26 de dicimbre de 2016.

Adjuntamos el cuadro N° 22 de! informe Pericial, (página 65) en el cual

figura el ingreso al Banco. También una copia del estado de cuenta

del BBVA, cuenta corriente ME N°0011-0760-01-00010278, de fecha 28

de abril de 2017, donde se puede observar el depósito del Cheque de

Gerencia N° 00001618, del BBVA, por US$ 13,000.-

Se debe incluir este depósito como ingreso del Sr. Alarcón. (que

equivale en SI. 42,237.00).

1.4. Ingreso por Venta de Vehículo - A5V-21 1

Este ingreso corresponde a la venta del vehículo marca Volvo del año

2007, de placa N° A5V-211, (placa anterior LID-181), que fue vendido al

precio de US$ 30,500.00, cuyo equivalente es de S/. 86,955.50.

El ingreso por esta operación se puede observar en el cuadro N° 2, y en

el estado de cuenta del BBVA Banco Continental, cuenta N° 0011-0147-

0200337077, con fecha 24 de mayo de 2010.

2. EGRESOS

2.1. Retiros y Transferencias por Compra venta de Vehículos

Para las operaciones de Compras de vehículos, se realizaron retiros en

efectivo y transferencia entre las cuentas bancarias propias del señor

Alarcón. Por fratarse de transferencias de las propias cuentas bancarias,

no deben considerarse como egresos para pagos a terceros.

Estos movimientos bancarios están consignados en el cuadro N025 y

corresponden a los siguientes importes:

04/07/2008 Retiro en efectivo US$ 12,000.00, que equivalen a 5/. 34,980.00

15/07/2008 Transferencia de US$ 1 6,000.00, que equivalen a SI. 45,184.00

18/09/2008 Transferencia de US$ 23,000.00, que equivalen a SI. 68,448.00.

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3. CONCLUSIONES:

Concluimos que el Informe Pericial encargado por la Fiscalía: u

Se completará en forma adecuada con los aportes que detallamos en

este escrito.

Se han incluido los saldos que el señor Alarcón tenía disponibles al 31

de diciembre de 2006, que representan el saldo al inicio de las

operaciones.

El saldo final de Ingresos y Egresos, arroja un saldo positivo en el

Balance Pafrimonial, a favor de¡ señor Edgar Alarcón Tejada, por SI. O

281,095.13.

Nos comprometemos a seguir brindando nuestro aporte profesional,

con la finalidad de brindar a la Fiscalía información que les brinde

seguridad para la toma de sus decisiones. H

2: H O

Lima, 27 de abril de 2018. H

ci-)

1

EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA

ANALISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N' 10-2018

Período de revisjón: 2007-2017

CbNCILIACION DE INGRESOS Y E5RESOS

DETERMINACION DEL RESULTADO UJ COMPARACION DE INGRESOS Y EGRESOS - CUADRO N' 66

'1!o.,es

Consideran los Ingresos y Egresos que a juicio del

Total Ingresos y Egresos periodo 2007-2017 6,402,893.18 -6,889,076.10 -486,182.92 Analista (Revisor) han sido sustetitandos a través de 64 y65

documentación.

Incremento patrimonial no justificado según la

Balance según Fiscalla 6,402,893.18 -6,889,076.10 -486,182.92 conclusión de la Evaluación financiera, elaborada por 74

la Pericia.

Saldo inicial Disponible al 01 de enero de 2007 - -

Corresponden a los saldos de las cuentas bancarias al SIP

inicio del periodo (01/01/2007)

'.qp4jyf os cor incluir en el Resumen Final, de acuerdo a los sus' titos:

n. Ingresos por remuneraciones, gratificaciones, rel7gggos,,)nd'rinlzación de vacacir ns vacaciones trunco- no reconocidas en el peritaje:

Ingresos por rentas de 4ta. Categoría del periodo 2010

Rentas por 4ta. Categoría 48,610.54 - 48,610.84 y 2011, considerados en el informe Pericial, que falta 11-D

incluir en el Resumen de Ingresos. -

Los fondos provienen del pago de liquidación de

-

1'

Liquidación de Beneficios Sociales - elaborada, firmada y beneficios sociales por el retiro como trabajador de

sellada por la Contraloria General de la República, con 440,863.01 440,863.01 Cargo de Confianza de la Contraloria General de la 5

fecha 04 de julio de 2017. República. Adjuntamos la liquidación de fecha

04.07.2017.

fi. Ingresos por ventas de vehículos, no considerados en el com'i raliyc dejisgfesosy egresos del peritaje:

Corresponde a la venta del vehículo Marca Volvo año

2007 de placa N' 45V211 (Anteriormente L1D181) por

Ingreso por venta de vehículo placa N' ASV211 US$ 30,500 equivalente a 5/86,955.50; considerado en

(Anteriormente L10181) por US$ 30,500. Corresponde el cuadro N* 2 del mismo informe pericial. El ingreso de

consignar el ingreso por la venta, dado que como egreso 86955.50 . 86,955 50

la operación fue de 5/86,406.80v se puede obseruar 2 /

figura la salida por la adquisición del vehículo, en el Estado de cuenta de la cuenta del 88VA 1—

Continental 0011-0147-0200337077, el dia 24 de mayo

de 2010.

Total ingresos que se Incluyen con sustento documentario 576,429.05 - 576.429.05

i. Egresos que consideramos duplicados en el Resumen:

Este retiro fue realizado para pagos del curso normal de "

Retriro en efectivo US$ 12,000 del 04/07/2008 - 34,980.00 34,980.00 las transacciones de compra y venta de vehículos,

25 entendemos que el egreso ya esta considerado como

salida por la adquisición del vehículo.

Esta transferencia fue realizada para pagos del curso

normal de las transacciones de compra y venta de

Transferencia de US$ 16,000 del 15/07/2008 - 45, 164.00 45,184.00 vehículos, entendemlos que el egreso ya está 25

considerado como salida en el rubro de adquisición de

vehículos.

Esta transferencia fue realizada para pagos del curso

Transferencia de US$ 23,000 del 18/09/2008 . 68,448.00 68,448.00 normal de las transacciones de compra y venta de

25 vehículos, el egreso ya ha sido considerado como salida

por la adquisición de vehículo,

Total egreoos por reconsiderar - 148,612.00 148,612.00

Total conceptos que se sustentan 576,429.05 148,612.00 725,041.05

SALDO A FAVOR EN EL BALANCE TOTAL DE INCREMENTO PATRIMONIAL- 6,979,322.23 -6,740 ,464.10 238 ,858.13

PATRIMONIAL

LIMA, 27 DE ABRIL DE 2018.

............... 'jjjOSAf'tODELRO$ARtO

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E E

2


ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10-2018

Período de revisión; 2007-2017

CONCILIACION DE INGRESOS YEGRESOS

DETERMINACION DEL RESULTADO

COMPARACION DE INGRESOS Y EGRESOS - CUADRO N° 66

i7l11f1i. LLjaf1(II~11 b'1iN

Consideran los Ingresos y Egresos que ajuicio de¡

Total Ingresos y Egresos periodo 2007-2017 6,402,893.18 -6,889076.10 -486182.92 Analista (Revisor) han sido sustentandos a través de 6

documentación.

Incremento patrimonIal no justificado según la

Balance según flscalla 6402,893.18 -6,889,076.10 -436,182.92 conclusIón de la Evaluación financiera, elaborada por 66

la Pericia.

Saldo inicial Disponible al 01 de enero de 2007 - - Corresponden a los saldos de las cuentas bancarias al

inicio de¡ periodo (01/01/2007)

0opcgptos por incluir en el Resumen Finai de acuerdo a los susrntos:

de vacaciones, vacacionestrursc'r,p_gpconocldaser,g)perltale:

Ingresos por rentas de 4ta. Categoría de¡ periodo 2010

Rentas por 4ta. Categoria 48,610.54 - 48,610.14 92011, considerados en el informe Pericial, que falta 11.0

incluir en el Resumen de Ingresos.

los fondos provienen del pago de lIquidación de

Liquidación de Beneficios Sociaies -elaborado, firmada y beneficios sociales por el retiro como trabajador de

sellada por la Contraioria General de la Repúbiica, con 440,863.01 - 440,863.01 Cargo de Confianza de la Contraloria General de la 5-68

fecha 04 de juliø de 2017. República. Adjuntamos la liquidación de fecha

04.07. 2017.

b. Ingresos por ventas de inmuebles y vehiculos, no considerar' 'ren el comparativo de ingresos y egresos 'Ielper'iRaiea'e:

Ingreso por venta de inmueble, de acuerdo al Contrato y Ingreso que corresponde ala venta de das lotes

Mlnuta de Compra Venta celebrado ante el Notarlo contiguos N°14 y 11, ubIcados en la Mr, 0, dei sector

Público Angel Martlnez Palomino, de la Provincia de 42,237.00 42,237.00 Los Cerrilios 1, distrito de Samuel Pastor, Provincia de

22

Camuflé, Arequipa, el 27 de diciembre de 2016, al precio Camaná, Abequipa, al precio de U5$ 13,000.00.

de US$ 13,000.00,

Corresponde a la venta de¡ vehículo Marca Valso alio

2007 de placa N A5V211 (Anleriormente L10181) por

Ingreso por venta de vehículo placa PI' ASV2II US$ 30,600 equIvalente u 5/ 116,955.60: considerado

(Anteriormente LiD181) por US$ 10,500. Corresponde 86,955.50 - 86,955.50 en el cuadro N° 2 de¡ mismo lyforme periciai. El 3

consignar el Ingreso por la venta, dado que como egreso Ingreso de la operación fue de 5/86,406.50v se puede

figura la salida por la adquisición del vehículo. observar en el Estado de cuenta de la cuenta de¡ 88VA

Continental 0011-0147-0200337077, el dia 24 de mayo

de 2010.

Total Ingresos que se Incluyen con sustento documentarlo 618,666.05 - 618,666.05

bygresos que consideramos duplicados en el Resumen:

Este retiro fue realizado para pagos de¡ curso normal

de las transacciones de compra y venta de unhlculos, 25

Retriro en efectIvo US$ 12,000 de¡ 04/07/2008 - 34,980.00 34,980.00 entendemos que el egreso ya esté considerado como

salida por la adquisición de] vehículo.

Esta transferencia fue realizada para pagos de¡ curso

normal de las transacciones de compra y venta de

Transferencia de US$ 16,000 de¡ 15/07/2008 - 45,184.00 45,184.00 sehlculos, entendemlos que el egreso ya esté 25

considerado como salida en el rubro de adquisición de

vehlculos.

Esta transferencia fue realizada para pagos de¡ curso

normal de las transacciones de compra ynenta de 25

Transferencia de US$ 23,000 de] 18/09/2008 68,448.00 68448,00

vehiculos, el egreso ya ha sido considerado como

salida por la adquisición de vehículo.

Total egresos por reconsiderar - 148,612.00 148,612.00

Total conceptos que se sustentan 618,666.05 148,612.00 767,278.05

SALDO A FAVOR EN EL BALANCE

TOTAL DE INCREMENTO PATRIMONIAL.- 7,021,559.23 F-6,740,464.10 281,095.13 PATRIMONIAL

LIMA, 27 DE ABRIL DE 2018.

4 4 4 GODE 3I 4

M ITRICULA 4O3

11 1 6 1 1 1

FiscaRa de )a Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO Y DENUNCIAS O ONSTrrUCiONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10 2018

42,3 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO

COMPARACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Cuadro N 66

Comparacon de ingresos y Erøsos

Edoar Arnold A'arcón Tejada y Maria L4a Gordiflo

(Expresado en Soea)

1-'

LYL ,1nv)

Feha .1 greooa - D#ercc 1 '

efle-071

Feb-071 9.838,07 1 9,640,42 -2.36 8.786.40]

msr-071 "3S. 180.53 B.O27.'.7 87

sbr-OT) CL29 51 38.706.321 -29 412 6 -' 84.8136,71

3.043.82 07 926,05 j 92 733,79)

jUfl- ----3.2417 :85 9 S.--i ¡ -24.292.49

07 23.08,38 31.314,52 8.255i4 37.716,

ago-07 28.196,25 3.432,42 24.763,83 62.479,33

sep-07 9.370,46 82.30255] -72.932.09 -10.452,76 -10.452,76

oct-07 9.545.91 2.944,82 6.602,09

nov-071 99.591,03 41.146,52 — 56.444,51 65.045,60

dic-07 23.262,381 102.149,91 -73.667,53 -13.840,93 -13.840,93

ene-OB 24.803,64 1 4.168,25 20.615,39 20.615,39

feb-08 9.664,22 3.946,35 5.717,87 26.333,261

mar-OB 72.058,63 93.35835],

-21.299,72 - 5.033,54

abr-08 1 9.395.171 65.616,401 -66.221.23 i -51.167,69 -51.187.69

rriay.-08 55.201,77 1 3.651,351 51.350,42) 51.350,42

jun-08 - 20,382,17 77.853.55 1 -5.7.301.38 -5,950,96 -5.950.96

-136.822,51

1 jul-08 23.172,20 63.37 -60.200.15 -60.200,15

e9O-08 9.688,77 14.556,35 -4.369,58 -4.869,56 -4.669,58

-7 7t

- L "° i2

oct-or 1O02,75 32.39673 L 21.9.96M9 -14.614,13-l4.81413

_27, P, 3 .x 7 1 4.295,45

85465 ¿5. O6O9Í "Q06808 8235172

68.5.74,01 - 23'$ -16.251,85 127.613.57 1

L eb-09 15,971,85 9.915.56 5.053,29 1 132.666,56]

n18r-09 10.179,46 49.502,6O{ -39.323,34 93.348.52 1

abrJ 9.957,56 5.01 6,15[ 1.93f41 1 952823

may-09 55.168,15 36.727,881 13.440,27 113.723,20 1 1O.3605 34.903,47 -24522,62 88.2008

000 jui_O0 28.731,48 E

10.114.344,15.816.81 105,816,98

890-09 1 10.633,45 37.101,201 -26.467,75 1 79.349,24

150.462,22 9.313,29] 141,146,93 220.498,17

IoJoI 10.305,79 22.815.931 -12.507.14] 207.991,03

nl ,082,27 ¡, 7.019,56 3.062,71 211,053,74 —

dic-O9 27.289,23 9.256.19 1. 226.086,78

'1 8fl510J j i4.027,69 7.484,07 8.543.52 235.630,40

69.861,471 8.156.19 61.705,28 297.335,65

47 -3470.71 283.284,97

60.163,26 78.605.20 1 -16.534,92 244.730,06

1 6.4,45.57 25l.2272j

ion-lo 189s,3s{e4.os:s1-5too7.so 000

— 33.537,66 -16.139.33 184,028,29

1' '90 es 1 311 "7 - e 35 45 15 075 5

L19433 a028 6:84059 3

oct-101 13.503,48 1 6.441.25 7.062,21 336.279,61

:r

1

iFGQ DEL nO((ArD (,:,.

('Ç1"lT4flQ PUEII!C() (1;.F-(!Afl"

MRICU1..A 9'103

r , u

i ,

rIsGa!a e or ÁREA. DE ENRIQUEC1MIENTO IL.1101TO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

AAL51 CAL FH'4ANCtERO - fNFOME N° 10- 2018

(205

4

mar-ii 87.370,88 165.00274

14.15896 30.762.73

may-il 104.098,29 si 8.10587

57.832,64 ,_

8.38447

iu11j 38.924,12l 65.928,51

agoiiJ 14.175,29 18.871,02

sep-li 14.422,1 32.915,77

oct-il 16.099,84 9.654,93

_ 328 -

20.68

dic-11 49.542,621 7.92266

ane-12 14.933,57 179.446,45

fab-12f 1 21.622,97 9.460,17

35.728,06 10.335,35

1br-1l 589.145,21 520.605,02 1

95.975,57 6,505,17

121 13.138,30 113.332,69

jui-12, 35.065,51 12.309,51

56.022,08 58.239,01

38.991,51 12.454,97

oct-12 62.617,54 349.105,58

nov-121_1 15.308,34 20.243,17

dic-12 J41.722,32 j 11.211,47

j, 33.409,04 1 14.723,80

feb-13 25.250,70 18.689,72

15.284,70 i5A08,52

abr-131 75.179,02 16.756,77

may-131 16.227,021 76.375,11

jur.-131 15.309,02 138.168,38

8294,77 13.2452

a{47 785,58 _

aep'-13 44,008,33 14.849.42

15,362,56 44.107,94

nov-13 15.662.581 14.292

dic-13L 131.086,15 1 21.731,02

e14j 15.902,46

feb-14 L 23.968,11 16.095,51

mar-14 38.836,06 15.696,96

abr-14 88.636,72 125.431,37

23.195,85

jun-14 15.336,22 49.991,26

jul.141 75.182,47 40.814,26

___ 1553,99

r.i4i 26,291...3 30.558.75

4 oc,-141 9.36530 2-4.753,46

15.308,70 19.494.23

81.016,20 19.956,25

7k'

41

\zZçs!7t' J't)1'

13 41 ' ¡'1 '1

-3 833,92 352.513,39

-97 &3186J - 254.866,53

-16.603771 235.252,76

85.902,42 324.105.18

49.448.17 373.633,35 0,00

47.004,39 1 326.628,88

.4,695,73 321.933,23

-18,493,33 303.439,90

6.444,911 309.884,81

149.388,60 450.271,41

41.819,98 491.891,37

-164.514,88 327.378,49

12.182,80 339.539,29

25.384,74 367.924,03

88.340,19 436.26422

92.470,401 528134,62

.100,134,39 428.600,23 0,00

28.855,90 455.269,13

-216.95 455.042,15

26.536,54 481.578,72

-286.488.04 195.090,68

-4,934,83 190.155,55

30.510,85 220.666,70

18.685,24 239.351,94

6.560,98 245.912,92

-32,3,82 245.688,10

-6114809 242.651,25

-122.857,33 120.003,93 0,00

59.3&'i,25 189.356,18

16.807,22 206.162,40

29.156,91 235.319131

-26.725.36 206.593,95

-118.83334 37.980,61

109.335, 13 197.295,74

-776.97 185.515,77

T872,60i 204.391,37

22.939,10 227.330,47

-38.792,55 190.537,82

-8,034,74 182.503,08

-34.555,84 147.848,04 0,80

34.348,21 182.136,25

-363,55 181.829,70

-2.559,82 174.270.08

15.631,84 194.901,92

.3.937,55 191.091,34 4

61.061,94 252.088,28

4 Iq,9.

Cuadro N 66

9am paraciór% de hi9res03 y Egresos

Nicolas Risco Orbegozo y aiuvijes Vásquez Eme

(Expresado en Scoa)

DIEGO DEL ROSARIO DEL ROSARJO CONTADOR PUBLICO COLEGIADO

MATRICULA 9403

FiscaUa de la Nación ÁREA DE ENRIQUECiMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISiS PERICIAL FNANCERO - INFORME N°10 - 2013

CuJro N 66

Camperación de Ingresos y r=grazos

Noiaa Risco Orbegozo y Eduvijes Vásquez En

(E-proadc enSoTes)

.1

!- I) \J¼1 1¿'

4

---.- - --.------

fab-15 ._-_------ -.---..--. ------.- ----- -

74.663,841 97.17920 -22.515,361 233.06538

mar-lS 16.135,66 176.177,89 -160.042,21

abr-

15 27.906,63 25.147,86 2.758,771 75.782,641

May-15

jun-15

-

40.501,13 1 43.845,76 -3.344,63

18952013 d5d097 04 339 :0 1-

72.437,91

176 777 07 1 -194.92.26

ju1-15 80,59-9,941 65.4,75 242.25182

go-i5 ,

15.357.25 1 38.853.29 -23.496,04 218.755,78

742.832,40 j 1.013.039,33 -270.80693 -52.05115 52.051.15 j oct-151 3.946,50 3209,8 ,3,12

- 73í,1Z

nov-151 16.465,40 22.640,67 -6.075.27 -5.338,15 -5.338,15

L die-15 S0.326$6j127.92992 -132.602,08 -137.60296 -137602,06

ene-16 113.212,89 1 13.218,49 2.994,40 -

2.994,40

feb-'161 15.743,89 lit 68.723,03 -52.979,14 -49.984,74 49.984,74

mar-iol --

48.423,39 31.736,31 16.667.08 16.687.08

15.944,29 32.16772 -16.223,43 463,65

n'ey-161 23.496,07 29.350.13 -5.855,06 -5.391,41 -5.391,41 -1----- r

21,952.52 20.447.06 1.505,76 1.505,75

60 59 47 734 28 19 i25 i9 2063095 * ______

ago-L 68.749,93 33.015,40 35,734,44 56.365,38

69.623,8i 63.276,21 B.347,80 52.712,99

'DCt-16

nov-16 -

19.39733J. 37.81629 -18.421$6

70.366581 27.076,25 1 43,293,331

44.2905

87.584,36

dlc-16[ 146.2066l 124,942,781 21.263,78 108.848,14

ene-17j1. _ 80.301,32 -

228.153,46 -145.852,16 -37.004.02 -37.004,d2

45.6232 3807,63 &817,69 817M9

mar-7 20.145,82 28.850,07 -6.704,26 2.113,441

abr-17 45,381,47 49.877,10 -4.49583 -2.332,19 -2.382.19 -74.698.31

19.606,47 30.730,00 -11.123,53 -11.123,53 -11.123,53

Jun-17 13.'129, .0.85 -5.66

71 / .11 .

-

-

De la comparación de los ingresos con los egresos del investigado EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA Y SU CONYUGE durante el período de enero de 2007 a julio 2017, se determinó un incremento patrimonial no justifioado de SI. 486,182.92, correspondiente e los períodos de: 2007 S/. 24,293.69. año 2088 3". 135,822.51, año 2016 SI. 194,592.26, año 2010 Sí. 55,376.15 y año 2017 SL 74,995.31

...... EGO ..."O0ELROSARIO -. 150 DI

CONTADOR PUBLICO coLEGIPDO MATRICUL403

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO INFORME N° 10. 2018 £

1' 1 OjadoN1l-D IJ-'

INFONACIONDEFENTAS DEC~A CATOA - SINAT -h ALRCONTEJAL1 AS ARlaD- RlXN 19294815414 \

R ?Al

A190 FI1EE91TAGN D00LARAPHE RZO04SGC 1L Qe. LARAWIE

Inup 1 8094TA TQI9A

20 0001 02-11 20107780049 0840205DCELWA ___ _____

El 00 00000102 28-01-U 25-01-11 ¶0 143

291101 (0111 16-02-1 1 2010T79004D MAD00 LMA s 0001 00000ioi 28-01-11 o-oii 10

201012 0601 20-01-11 2061063Q262 0HATAY WERSUaSCCEDADAU#M 0MM El 0001 00OM122 15.11.10 W12.10 - 0 — tn

201011 0601 13-12-10 29528200736 6 PCCOOTADOE00S A&30D3SSA R 0001 0)000116 110-11-lO {30-11-10 o NO

201010 0601 17-11-10 20138896782 R L(0IE El 10001 (10000176 06-lO-10 W19.10 o NO

O 0001 16-00-10 20511577374 10LAPOSSAC. -

El 0001 00000147 00-06-10 L1° si

201008 0601 El W01 00090147 09-0110 09-O6- 90

201000 (601 15-09-10 2(618888143 &1LO305102 SAO. El 0001 C609030 16-08-10 16.00-10 0 MD

201008 0001 10-09-10 20108620590 F(EVB4LWR43 I*900IL1S F9IIJ SRL 5 0001 03003148 [73-08-10 23-CO-lO O ¶93

201008 0601 10-o9-10 10099525610 AGMOC090MAYAI4U)G0 - 5 i 2011108 0001 10-09-10 1CO99525810 KBCMOV>CHAYAWRm El 0001 00000332 1 T 1 ND

201007 0001 20-08-10 2(602750438 2CNTOYS SAO El (4701 (0390120 31-07-10 1 31-17-10f0

201007 0601 20-00-10 20502750438 I3Y14T0YS SAO El 01001 00039116 30-06-10 01.07-19 1 o NO

201007 0601 12-08-10 20349510989 IA1130YSA(0L 5 0001 000)0100 31-01-10 31-07-10 0 143

209007 0601 10-08-18 28100626500 F~ERLlIt43(O7OCflTS9uS.RL 5 0901 001106142 21-07-10 2107-10 0 90

___ 0601 22-07-10 204274868-43 14A GLASS S&C R 0001 00033131 28-06-lO 20--10 O 147

201036 0601 22-07-10 10090525010 3SC(0C064AYA1&H)30 5 0001 80000131 20-06-90 30-CO-10 0 143

201000 (0631 22-07-10 12099520610 0507)50 00093IA (AM L EU3O 5 0001 00006930 15-00-10 j0310 0 90

201006 0801 14-07-10 201(0453127 C008099A1?A 00A1-O(R0 Y CI3T0 SAl-ifA 147103RA (E 14F8) 0 0801 00900162 18-06-10 ID-CO-1O 0 143

201036 (1001 13-07-10 20106499943 IOSA 62TR4V(0.AST90(2V02TEGU5RL R 0001 00330149 30-06-10 30-06-10 - D 143

201005 (1001 1 06-06-10 20109015492 01930F990A SA JC60E6A R 0001 0~31 07-05-10 01-05-10 0 MD

201006 0601 00-06-19 20102452127 00Á1WA OEAI-9Y970Y Cfl03YTO SAHTA 7ITA ce. Nf0 J03l)5 5 (4701 (0900191 31-05-10 31-00-lO 0 MD

201004 (601 21-05-10 20192942121 ALPA KA11PA 5 0001 (0000130 20-04-10 30-94-10 0 143

201094 0601 21-06-10 20402942121 AU'AS50&Rr1ES S0C47)ADA41E 100 BOLSA SA - 6ALL SAO R 0001 00003129 12-04-10 70-04-lO 0 90

0001 20-05-10 09952561QCl-631AYA)tEL630 - El CCCI (47)00129 30-04-10 30-0410 0 90

201034 0601 20-05-10 10009525610 10600S0WM)(AYAM18&)GO R 0061 0(1000120 15-04-10 ¶5-04-10 018)

201003 [0301 23-04-10 20415604522 R 9001 11030107 90-0340 18-07-l0 0 MD

201003 0601 21-94-10 T 10399526610 ÇO143IAYAMLHJ3O 5 0301 00030127 3103-10 2143-10 0 lO

201003 (601 21-04-lÍJ 10099525619 IX(60C090-A YAIJIIJ*J30 5 0001 09703128 15-93-10 15-93-lO 0 MD

201002 W. 18-23-10 20101766382 M SA&X3A(X06SAO. - 5 1111101 00000110 28-02-10 28-02-10 0 00

0601 09-0310 211103453127 TWA E10AE-COY Cl7T00-4K(A 302403RA (E193.4 R 01001 23090152 16-07-10 15-02-10 0 143

0601 09-03-10 201 00450127 iVA UEA}DOIO Y çoa3T0 SANTA 1lTA oa 14143)03047 (4 0039 00333151 12-02-10 10

MInloRerlo TolsI 486100-

Ro1oocin NniaT0lsl 1 306,00

\

4

DIEGO DEL ROSARIO DEL ROSARIO - 31 -

CONTPJJOR PUBLICO COLEGIADO MATRICULA 9403

Fiscalia de la Nación

ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LICITO '' DENUNCIAS CONSTFÍUCIONALES

ANÁUSIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME NÓ 10. 2018

Cuadro N 5

Remuneraciones, gratificaciones, reintegros, indemnlzacl6n de vacacIones, vacaciones truncas - Contralorla General de la RepibIica

Edgar Amoid Alarcón Gordillo

FI. 595-723

U

Mes / Año 1997 1999 1999 2030 ?.OJ1 1 2CO2 CO3

8.357,931

2004 1 2005 2006 1 TotaL

FebrerO_______

111111111 Enero

_

789,99

iI3j'! 2±245,3 &523,2 E.57O7

Marzo

[Abr71

2.604,99j j•5,71 6.589,4" 5.394,33

13665 84

111%,754

13 042,91

12.825,S'

5. .832,69

15S96;5s

6.880,

1.385,80í 706,62 1697 27 4.276,515 1556337

_iiii Jz SAQ,53 1411.79,05 5.971,35

iunio

-

_______ 1051,60 158810 154149 B.W,24 iiii 9877& 12,992,051

Jlio 2.558,501 3 39403 12.923, 94 13192 11 12726 46 12.249,42 14 64263 13.16167

Agosto 1.202,441 1.638,13 1762,811 7.33439 7.037,1 11_22S53 4?O2,T 5.857,95 6985,61

Se pre

Çictubre

[vIembre

l. i 1 092 88

LOT/,92 1.995,7

2 147 321 110317,09,(

8.728,51 5623 82l 45516k

4.497,011

11.252,19

5 5 733 801

.239,75f

3oa2,51 5 95

1148331

396

8.65384

br e

L Total

1.493,75

1.493,75

1..577

18.888,88 21.782,7 _

32 ,8G 3i,8 101,320,2111 2655' 1445160 13153051

329,102,54

21.94Z23

116.134,46

20.713,51

117.332,42 16532 52

119.989,94 748,613,20

* r -oviembre 2016 segsln constancia de haberes le abonan CT5 se deberla verificar si utilizó el dinero abonado en su Cuenta

'as sombreadas de CElESTE no

.dassombreadasdeAMARiid.Onose encántróboletasdepago -

-

das de 8IANCO si son guates los importes en las boletas de pago y la Constancia de haberes y descuentos

Mes

Enero

Febrero

1Marzo

rayo

lJunlo Pullo

Agosto

Septiembre

Octubre

INovie mbre

Diciembre

2007 1 2008 2009 2010 1 2011 112 2013 [2014 2015

13.683,661 16,367,19i

14.934, -,c , . .TT 5f5j

. .13.255 c2'.'0 15.064 °93r3C- 26.135E

14.155,36 1 1s.s6 1 ' 15.627

i22 / i2 /32

1448494 13 198 3( 1530902 U 336 22 3$ 6 1

f 2016 fT Tolal

17,1 - 161 gn__________

574

9 83807

9.416,73

- 96642

18.401,22

14971 85

10.179,46

IM11,671

13.347,17

9.291,51 9.395,17 9,557,56 U30,28 15 044 21

- '

19397,47

19606 47 943650

941237

9.1328,77

957877

11

103806

1383253

39013263

23.O483J 2.3.172,20 26.731,45. 17.448,06 ' 38.924,12 38 968,51 43.591,77 44.417,471 4400 ..- .

16.329,931 9593551 9. W, 771 10.633,45 13.490,691 14.175,29 14.198,06 14.565,58 15,563,991 15-357,Z5

9.370,46 737 10 506 562 153 iS 501 S.s 15 415 63t '18 '

9.546,91 10.602.75 10308'79L 13.50,46 > 16 099,84 15.438,34 15.382,58 J5:.!.Z9L.15765 15.596,7Ó

.397,33t

9.401,03 10.6W,83 10.082,27j 13.40 ,44 15.125,21 15308,34 15.562,58 16,465,41 i91

2415825 27,289 23t 36 0S64 459,542,12 41,722,32 4444615 5477156]

i3Si 254.O3 131f 56511 232.166,70 1527.562,49 281280. 5.757,98

n el mes de junio 2010 el Invetigpdo dijoçnsu declaración Inapstorlp aue rQçjLó

428,000.00.

Caja Piura informó que en la cta CTS N° 430-01-640847(FL, LSB 921) el depósito de SI.

15,793,75 realizó el 20/05/2016 y fue retirado el 1111012016. la suma ascendente a SI.

16,227.02

COMENTARIO: El anexo N 2 sobre las constancias de haberes y descuentos enviados por la

Controlaría, no guarda relación en algunos meses con los montos que figuran en sus

boletas de pago de¡ investigado, de¡ año 1998-2017(fl. 2963)

Versiones de) investigado En su declaración voluntaria de Edgar Arnold Alarcón Tejada del 07112/2017 manifestó

a la pregunta Adicionalmente a sus labores para el Estado en la Contraloria General de

la República ¿usted ha desarrollado actividades empresariales, o actividades

económicas particulares que le hubieran generado otros ngresQs? Dijo: Que, a titulo

personal no, lo que si he hecho, no con mucha frecuencia, es la capacitación, es decir

el dictado de cursos en la Escuela Nacional de Control donde se me programaban por

te menos 2 cursos at mes, he dictado cursos en Esan, en la universidad San Martin, en

la San Marcos me parece que en dos oportunidades(fl. 888)

EspecificamenW usted como individuo ¿Desde enero de 2007 hasta la actualidad,

cuáles han sido las actividades económicas, comerciales y profesionales que usted ha

4'\ realizado y que te han generado ingresos económicos? Dijo: Que, siempre me he

dedicado exclusivamente a la labor como Funcionario Publico y adicionainiente el

t1TS1J.dictado de los cursos que he señalado(fl. 889)

JJ ...................

...

19 -

CO \cULP9403

411

fl

z H rj

> LJ

z H

ci: z

REMUNERACIONES Fecna 07/07)2017 0343 47

SPE.0714

LÍQUDACION N° 54 - 2017

DATOS PERSONALES Y LABORALES

Código 16959

Norsres ALÁRCOIS TEJADA EDGAR ARNOLD

Nivel / . Contralor General

Area DiDO-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Modalidad de Contrato PLZ.INDETERMINADO

Motivo de Cese Termino De Designecion - E. Leg N' 015-2016-2017-Cr

Fec. Inicio 0/10612010

Fec.Termino '03107/2017

Tiempo de Servicio os 7 Mes 1 1 Des 3

Tiempo de Servicio No Computable Mes O Olas 0

Tiempo de Servicio a Liquidar Años 7 Mes 1 Dias 3

BASE LEGAL T.U.O. Dec. Legislativo N650 (D.S. 001-97-TR) Compensación Por Tiempo de Servicio

D.S. 0134-97-TR Reglamento de la compensación por Tiempo de Servicio

D.Legislativo W' 13 Descansos Remunerados.

liLey U" 25807 Excepciones en is aplicación cIa O. Le islativo N" 650

O.Ley U" 25920 Papo de intereses Laborales

1RO. DE C.T.S.

,-r/RI000 1 0/CBJ2010 AL 31/1072010

RMeUNERACION COMPUTABLE ITEMS

ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS 5500

RAS/CO EMPLEADOS 21.000 00

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 21,055.00

DOZAVOS 1.754.58

TREINTAVOS 5849

TIEMPO DE SERVICIO MESES 5 5 Meses

CTS. MESES 8,77290

TOTAL DE C T.S. 8.772.90

TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.90204 1.74130 .16

CALCULO DE INTERES 1,410.16

- TOTAL PERIODO 10.183.06

PERIODO 2 01/11(2010 AL 30/0412011

REMUNERACION COMPUTABLE ITEMS

SUELDO EMPLEADOS 23,060.00

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES . 3,509.17


DOZAVOS 2,214.10

TREINTAVOS 73.80

TIEMPO DE SERVICIO MESES & 6 Meses

C.T.S MESES 13,284.60

TOTAL DE C. T.S . 13.284.60



TOTAL PERIODO

PERIODO 3 01/05(2011 AL 31/10/2011


SUELDO EMPLEADOS 24,667.50

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 3,84133

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 28,51053

DOZAVOS 2,375.90

TREINTAVOS 7920


C.T.S. MESES 14,255.40

TOTAL DE C.T , , ,

14.255.40

TASA DE INTERES DEL PERIODO 1,90204 1.76344 .14


TOTAL PERIODO -

16,231_20

DIEGO

DEL

P Resumen Liquidacion de Beneficios y Re\iuneraciories

L_CTS 166433.76

Intereses de CTS 15,751.62

Vacaciones 174,497.79

Gratificaciones Truncas 33,185.00

Bonif. Extraord. y otros 110,644.32

Total Ingresos 500.512.49 1

n o

fl

z E o LI)

o

E

o LI)

1.wEINUIJERACIONES- Fec53 : 07/07/20 3.47

SPER0714

IIId

001 INC. DE C.T.S

PERIODO 4 01/11(2011 AL 30/04/2012


ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS 57.50

BASICO EMPLEADOS 24,ECO.00

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 4111.25

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 28,778 75

DOZAVOS 2,398.23

TREINTAVOS 79.94

TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 Meses

C.T.S. MESES 14,389.38

TOTAL DE C.T.S. 14,389.38


CALCULO DE INTERES 1.815. 22

TOTAL PERIODO 16,204,60

PERIODO 5 01,05/2012 AL 31/10/2012



BASICO EMPLEADOS 24,600.00

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 4,112.50


DOZAVOS 2,398.96

TREINTAVOS 79.97

TIEMPO DE SERVICIO MESES 6 6 Msss

CTS. MESES 14395.76

TOTAL DE C.T.S. 14,383.76

TASA DE INTERES DEL PERIODO 1.90204 1,76830 .11


TOTAL PERIODO 16,030.91

PERIODO 6 01/11(2012 Al 30/04/2013


SUELDO EMPLEADOS ,

27,075.00

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES , 4,112.50

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 3/187.50

DOZAVOS 2,508.96

TREINTAVOS 88.63


C.T.S. MESES 15,593.76

TOTAL DE C.T.S. /5,593.76



TOTAL PERIODO 171864

PERIODO 7 01/05/2013 AL 31/10/2013




PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 4,512.50


DOZAVOS 2,632.29

TREINTAVOS 87.74


CTS. MESES 15,793.74

TOTAL DE C.T.S 15,793,74



TOTAL PERIODO 17,2/9,44

MATRtCULP°3

- REMUNERACIONES

001 1140. DE C.T.S.

PERIODO 8 01/1112013 Al 30/04/2014


ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS

BASICO EMPLEADOS

PROMEDIO DE bRATIFJCACIONES

TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE

DOZAVOS

TREINTAVOS

TIEMPO DE SERVICIO MESES

CT.S MESES

TOTAL DE CTS.

TASA DE INTERES DEL PERIODO

CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

PERIODO 9 01/05/2014 AL 31/10/2014



BASICO EMPLEADOS

PROMEDIO DE GRATIFICACIONES


DOZAVOS

TREINTAVOS


CTS, MESES

TOTAL DE C.T.S.

TASA DE INTERESDEL PERIODO

CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

PERIODO 10 01/11/2014 Al 30/04/2015



BASICO EMPLEADOS



DOZAVOS

TREINTAVOS


C.T.S.MESES

TOTAL DE C.T. S.


CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

PERIODO 11 01/05/2015 AL 31/10/2015



BASICO EMPLEADOS



DOZAVOS

TREINTAVOS


C T.S. MESES

TOTAL DE CTS.


CALCULO DE INTERES

TOTAL PERIODO

Fecha 07/07/2011 •'

SPERO714

75.00

27000.00

4.512.50

31,587.50

2,532.29

87,74

6 Meses

15,793. 74

15, 793. 74

.08

1,246.60

17,040.34

75.00

27,000.00

4,51250

31,587.50

2,632.29

87.74

6 Meses

15,79374

793. 74

.07

1,059.13

852. 87

75.00

27, 000.00

4,512.50

31.587.50

2,632. 29

57.74

6 Meses

15,79374

15,793.74

.06

882.87

16,676.61

75.00

27,000.00

4,512. 50

31,567.50

2,632.29

87.74

6 Meses

15,793.74

15,793.74

1.85771 .04

700.14

15,49388

6

1.50204

11

6

1.90204 1.82311

6

1.90204 1.83498

6

1 90204 1.84614

-I

fl c

o

H

fl

H o u; fl c

z

n ci H

REP'CSLICA LILJP%?RJ LJL. I's.I'.J

REMUNERACIONES Fecha O2O1iO

S:ER0714

'1 r

001 ING. DE C.T.S.

PERIODO 12 01/11/2015 AL 30/04(2016


ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS 75,00

BASICO EMPLEADOS 27.000.00

5 PROMEDIO DE GRATIFICACIONES

5 5 4,512.50


DOZAVOS 2,632.29

TREINTAVOS 87.74


C.T. S. MESES 15,793.75

TOTAL DE C.T S. 15,793.76

TASA DE INTERES DEL PERIODO .00

C.T.S DEPOSITADA DEL PERIODO -15793.75

TOTAL PERIODO .00

PERIODO 13 01/05/2016 Al 31/10/2016




PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 5.530.83


DOZAVOS 3,226.32

TREINTAVOS 107.54


C T.S, MESES 19,357.92

TOTAL DE C.T.S. ,

19,357.92


C.T.S DEPOSITADA DEL PERIODO -19,367.92

TOTAL PERIODO

PERIODO 14 01/11/2016 AL 30104/2017


ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS . , 5590

BASICO EMPLEADOS 3310090


TOTAL REMUNERACION COMPUTABLE 3571533

DOZAVOS 3,226.32

TREINTAVOS 107.54


CTS. MESES 19,357 92

TOTAL DE CTS. 19,357.92


C.T.S DEPOSITADA DEL PERIODO -19,35792

TOTAL PERIODO .00

PERIODO 15 01/05/2017 AL 03/07/2017




PROMEDIO DE GRATIFICACIONES 5530.83

TOTAL REMUNERACI ON COMPUTABLE 38,715.83


TIEMPO DE SERVICIO DIAS 3 3.00

C. T.S . MESES 6,452.64

C.T.S. OlAS 322.62

TOTAL DE C.T 5. 6,775.26


CALCULO DE INTERES .00

TOTAL PERIODO 6,77526

- TOTAL DE CTS. 1 182,185.36

002 ING. DE VACACIONES

---r "

o7

DIEGO DEL ROSARIO DEL ROSARIO CONTADOR PUBLICO COLEGIADO

MATRICIJL4 9401

E ( J

Çfj

E o fl

fl F

Fecha 07/07'"47

T714_

REPUBLICA 1

REMUNERACIONES

002 ING. DE VACACIONES

PERIODO 16 0110612010 AL 03/07/2017

REMUNERACION MENSUAL 33,185.00

SALDO VACACIONAL 155.00

VACACIONES TRUNCAS MES 2.50

VACACIONES TRUNCAS DIAS .25

TOTAL DE DIAS DE VACACIONES 15775

DIAS NO COMPUTABLES .00

TOTAL DIAS A PAGAR 157.75

TOTAL VACACIONES 174,497 79

003 GRATIFICACION TRUNCA

PERIODO 17 01/06/2010 AL 03/07/2017

GRATIEICACION TRUNCA 33,185.00

004 TOTAL 1+11+111

PERIODO 18 01/06/2010 AL 03/07/2017

REMUNERACION 3.316.50

INDEMNIZACION VACACIONAL 106085.83

EDN EXT(LEY N°30334)675 2,239.99

ITOTAL LNGROS 500,512.49

005 DEDUCCIONES

PERIODO 19 01/06/2010 AL 03/07/2017

A.F.P. 10.00000 17781.63

A.F.P. 1.36000 126.34

A.F.P. 1.60000 2845.06

CAFETERIA 11900

CAFAE 1,268.04

V(ATICDS 1,329.28

SEGURO RIMAC 64.00

ESSALUD VIDA 8.00

STA. CATEGORIA 36,091.13

46

TOTAL DEDUCCIONES 48

006 NETO

PERIODO 20 01/0612010 AL 03/07/2017

NETO 440,883.01

no comoutabIe

CONSTA POR EL PRESENTE DOCUMENTO QUE HE RECIBIDO LO QUE ME CORRESPONDE POR MIS BENEFICIOS SOCIALES, EN CONSECUENCIA DECLARO QUE NO SE ME ADEUDA SALDO ALGUNO POR NINGUN CONCEPTO, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

SUSCRIBO LA PRESENTE

-Lima, 04 do Julio deI 2017

ÁAD

: 4

MATRICI. 9403 1 1'

Fiscalía de la Nación AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCtAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO INFORME N° 10 - 2018

Cunnt ÇorrInte MN N' 6011-0780.D-100010049-$3 8800c, GontInnt

60ar Arr,old A'arcón Toj,da

1

y -

/.

Fech8 Oesclpción

Cx- os S/. Abonos 9/,

t/íO8 0006L4rr0 r S*8T6 ectrvO

11-02-17 T. cJ.B24 BANCO 50000 7.242,30

11-02-17 963.NE1a(02/17 07874000079605 250 7.239,80

28-02-17 SEO. 0928102/17 07504000029147 195,42 794435

24-02-17 S,,128/02J17 07604000030234 - 138,46 - 6.907,93

28-02-17 P.P.:001107809600022741-17 510340 .804.22

600,00 334,37 s.103,461 0.00 0,00

21-03-17 RET,CJDZ4 BANCO 160,00 1.645,62

31-03-17 lSEG, 08 31103/17 07604000029147 195,4 -

1,450,20

31-03-17 ISEG. DS31/03í17076040GO030234 136,45 - 1.313,75

1€0.00 1 331,87 0,00 0,00 0,00

01-04-17 PP.: 001107609500022741-18 1_313,50 - 0,57

04-04-17 NORESO EN ECT/O 14.000,00 13009,87

06-04-17 INGRESO EN EFECTIVO - 20.000,00 25.995,87

22-04-17 INGRESO EN EFECTIVO 20.000.001 53.997.87

11 0,00 0,00 1.313,60 0,00 64.000,00 -

02-05-11 SEG.DS 02/05/17 07604000029147 195,42 53.809,79

02-05-17 SB3. OS 02/05/17 07604000030234 138.45 5357334

02-05-17 P.P:001107809600022741-19 - 5.103,46 48.569,63

04-05--li INGRESO 6'4 EPECTWO 15.000,00 63.568,08

11-05-17 LABISTECCA PASTA GR14381688200078229 -

1.273,20

195,42

- 62.295,53

02.100,21

31-05-17 SEO. OS 31/05/17 07604000029147

31-05-17 SEO. f'431/06117 07604000030234 136,45 61.953,76

31-05-17 PP.._001107609600022741-20 5.10 55.560,05

1.936,84 10.206,82 0,00 16.000,00

25-05-17 REÍ CJ.924 BANCO 1,000,00 55.873,15

30-06-17 SESOS 30/06/17 07604000029147 195,42 55.677.73

30-06-17 SESOS 30/08117 07604000030234 136,45 - 55.541,28

30-05-17 PR:_001107609500022741-21 5.103,46 50.437,57

1.000,00 33137 5.103,46 0,001 0,00

08-07-17 0ED OB018EL9961l209 DISP 02 440.803,01 491.290.34

31-07-17 lSEG. DS 31(07/17 07604000029147 195,42 491.094,92

31-07-17 lSEG.DS31/07117 07604000030234 130,45 480,955,47

31-07-17 IP..P,:00110750960002274 1 _ 10.196.92 480.761,05

0,00 331,87 10.106,2 0,00 440.863,01 __

04-08-17 ABONO EOR7RASPASO 55.607,85 536.443,89

12-08-17 RETIRO EN EFECTWO CON TARJETA Y CLAVE 10.000,00 526.443,39

14-08-17 SOLE /4381688200079229 1.449,90 524.993,44

14-08-17 'FOTOS MARITA ALARCON 348.50 524.643,94

17-08-17 RETIRO EN EFECTWO CON TARJETA? CLAVE 2.500,00 522.143,84

18-00-17 IPLAZA VEA SANTA MAPJ(4352808200079229 - 321,45 521.802,39

21-08-17 RET.CJ, 624 BANCO 1.000,00 520.822,34

21-08-17 TRASA:0011.0147-0200230191 10.000,00 510.821,84

24-08-17 RET.C.J. 924 BANCO 500,00 510.321,84

29-08-17 PP.:_00110780819800022741 . 150.000,00 360.314.34

31-06-17 SEO. OS 31100/17 07604000029147 195,42 360.118,92

31-08-7 SEO.54. 3 1/05117 07604000030234 138,43 . 359. 982A7

31-05-17 PP.: 901107605600022741-23 3.001,25 356.981,07

24-000,00 2AS2,721 163.001,2.611 0,00 95.607,85

04-09-17 RBI 0EV EL MORD4SCO/4381688200079229 161.00 355.928,33

06-09-17 IRETIRO EN B'EC'llVO CON TARJETA Y CLAVE 11.000,00 345.927,78

08-09-17 R5TIROENEFECTVO CON TARJETAY CLAVE 2.500,00 343.427.68

12-09-17 ROVAL REST/4381686200079229 458,00 342.969,68

13-09-17 PLAZA VEA SANTA MA9V4382688200079229 297,73 342,671,95

14-09-17 RETIROENEFECTTVO CON TARJETAY CLAVE 33.546,00 309.122,30

14-09-17 RET, Ci 524 BANCO 300.622,30

17-09-17 RET.CJ.924 BANCO 1.000,00 307622,25

18-09-17 PESCADOS CAPITALES 0/4381688200079229 -- 95000 1. 307.072.25

20-09-17 RETIRO ENEFECTS'O CON TARJETAYCLAVE 26.00O,ÜO 281.070,8$

L21-09- 17 SERV 0ACt/1TR93U7A654381658200079229 L 1.200,08 279,510,82

25-09-17 EWONG CI-IACARII LA/4381685200079229 L 263,81 279.547,01

25-9-17 E A'ONG CI-tCARILLA/4381 $8200079229 393,53 - 279.153.48j

27-03-17 /0 CON _RJETAY GLAV 000004

[o-o9-17 RET CJ.824 BANCO - - 1.500,00

177.711,2,

" U\J U"-' .._.."•' OC

(1

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO IL] CITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N5 10 - 2018

Cu4ro 6' 22 Qo* oorIn. Mt 0011-070-01.4001037e

Eds.r Ar,okI AIr66r,

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1

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retiros Consomos EfctIo

uss - s. . uss rsi. LISS si ]07.15 APENTUA DE CUENTA 1 0,00

13.07-15 EJGREsOEN Ei'EcTrJO 3.176] _ 2.950,00] 0.464,48 _2.979,go 9.404,1 07-05.15 EIGRESOENEFECTIVO :3.203] 1.400,00] 4.484.20 4.379.97, 14.02004 10-013.15 J'IGNTEO EN EFECTIVO 3.249v 4.000.001 12.996,00 8.379,77 27.225.07 01-05-15 INGRESO ENIEI'ECTIV O 3.237 3.700,00] 11.976,90 12.080,13 39.103.38 15-00-15 T'JGRESOENEFECTIV Q 3,208 _

-- 3000,00] 3.624,00 1 79,98 4.37.5 02-10-15 INGRESO ENEFECTWO 3,231

_

2.0000 &462,00 -. 17.08120 55.189,36 06-10-15 _ 0/VAtT. CAJ.524 ioo tt _3,218 313.57 1.000.07 16.767,63

- _53.938,2

07.10.15 .TRAAS.A CTA 001107170200081356 3,22.3i 500,00 _

1.611,50 16.267,63 52.430,57 EET,CEJ.ES4BANCO 1 3.221- 400.001, 8.40 15.885.13 51.101.58 0/V RES. 01,5924 BA NCO 3,2211 156.801 505,05 15.708.33 50.596,5

23-30.35 _ 0€POS,ENCTA.001313786'O1L'0(I1O2781 _3 2571 3.380,00 _11.008,06 19,066,181 62.1702 OGS.ENC1.0(31iSI76C01O00102?A 1 3,267] ¡ 3,000,00 _9,801,00

_ 22.086,031 72.161,5

6212-15 _ P.P.010760e1E500227'1-2 _ 3,3771 1.033,64 3.490,43 _

21.058,351 71.11406 10.12-15 os'iEoEOnvo 3,408 1 ' 4.090,00 13.600l 25,058,16. 85.398,211 1-0116 19409620 ENEFECTIVO - 3.423 4.500,00 15.403,50] 29.580, 151 ' , 3

3,428 9.500.0 32.566,00] 39.059,70 11-01.16 INGRESO EN EFECTIVO 3,428 3.080,00 10.558,24] 42.082,05 144.291,551 16.01.16 ILRGRE&OEN EFEC1'rVO _3,430 3,200,00, 10.976,001 45.291,90_ 155.351,22] 23-01-19 ]»3REsO EN EFEC1'F,/0 3,447 00 f. T71T70j 171631,99]

112.02,.19 I11GRESO EN EFEÇTrVO 3.513 5.000,00 17.565,001 .795,71 192.497,331 22.02.16 INGRESO 9Y EFECTIVO 514 7.000,00

_ _24.598,00] 81.795,35] 217.148,90

25-02-16 _ -

EN INGRESO EFECTIV O ,

3.538 3.000,00 10.514,00 [ 64.795,21] 229.245,45] 26.03.16 INGRESO EN EFECTMO 3,525 7.000,00 24.675,001,. 71.794, 51 2 .076,88l 04-03-16 ]INGRESO ENEFECTIVO 3,470 5.000,00 17,350,00 J76.800,10 286.496.351 05-05-16 I3EFO5009 N.10277163015P02 3,334

3,321] -

9.000.00 30,006,001 85.615,64 250.109,341 06-05-16 INGRESOENEFECTr./O 1.600,00 4.981,50] 87.315,59 25.975.07]

L10.05.15 INGRESO EN EFECTIVO 3.32j 4.000,00 13.284.001 91.315,391 303.1

23-05-16 INGRESO ENEFECTIVO 3,34,8 2.300,00 7.700,40] 93.615.2 313.423,9

27-05-16 ]INGRESO EN EFECTIVO 3,344 1.00000 3.344T[ 94.615,24! 316.393,36]

20-06-10 INGRE$O EN EFECTIVO 3.320 [ - 3.000,00 0.960,00] 97.624,40 324.113.271 5444 25-08-16 ]INGRESO EN EFECTIVO 3,316 - -

2.000,00 8.632,001 99.624,38

27.06.16 INGRESO Ei'J EFECTIVO 3,316] 2.500,00 8.290, 001 102.124,28 338.844,11!

L 6.16 ¡INGRESO ENEFECTIVO _ 3,3( 880.00] 2.906,28 _103.004r28 _340.532,15] 25-08,16 INGRESO EN EFECTIVO 1 6,000,00 ] 20.130,00 109.024,60] 365.778.51] 27-09-18 ]RE'r.CJ.024 BANCO 3,346] 400,00 1.338,40 T534.8si 363.458.8J 27.0JCJ.524 84600 _3,348] 100,00

_ _334,60 1 108.524.89] 124.2

31.08-16 ]EGRE50ENEFECTIV0 _3,371] _ 3,900,L13.146,90 112.424,74 ,. 378.903,8

1 D4.1O-1JFP' 00130760810600022741-12 - 3,393k 1.208,85 4.101,63] 111.238.63] 377.432,6

0-16 J6E5TAU1A14TELPACIFI _

_3,408] 1,14 767,28 [ 111.013,401 378333,9

[17.10.10 ISH.A95AI4ICAMPA 1 .403] _ 121,08 4,04 _

_

110.89241 f 377,366,8

117.10.16 1H0TEL I3. 1 -4°3L._.

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1.11.10 ]P.P. 001 107506 1 9e00032741-15 - L 380] 1.593,64 8.285.10 J 109.137,911 260.5638,14!

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L00-12-10 jCOMPIlA CI1WUE0EGERENCE 3,4136132.000,05] 100.058,00 1 133,707,521 285.275,23!

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04.04-17 IINGRESO ENEFECTÇVO _L. _1.000.00] 3,250,C01 33.503,67 102.386.93]

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02.12-17 INGRESO EN EFECTIVO 1 4.500.001 14.553,00 25.488,56

09 :111 62'CRO EN EFECTIVO CON TARJETA Y CLAVE 3.2381.000.003_238.00 1 24. 488,51L 79 293,85]

1 1 17 RÍ86OEN EFECTIVO CON TARJET/ Y CLAVS 3,276 7.000,00 22,532100 [ 17.488,16] 57.29

RETIROENEFEC1IVOC,ONTARJETAYCLAVE 13.244 350,00 1.135401 117.136.361 55.596,19

DIEGO DEL ROSARIO D E L ROSARIO - 65 - CÇ)NTADOR PUBLICO COLEGIADO

MATRICULA 9403 1 il,

i

eñor Notario Público:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una de compra venta que otorgan EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, peruano, mayor de edad, identificado con DNI 29491541, ocupación contador CPC, estado civil casado con MARIA LILIA GORDILLO ANDL& identificada con DM 08580920, peruana, mayor de edad, ocupación su casa, ambos con domicilio en Jirón La Nííia 252 - Chacarilla, distrito de Surco provincia y departamento de Lima a quienes en adelanie se les denominará LOS VENDEDORES, y de la otra paile el señor EDSON JOSE GAJNZA CHÁVEZ, peruano, mayor de edad, identificado con DM 41952593, ocupacion empresario, estado civil soltero, con domicilio en Calle Espinar 508 distrito de Miraflores, provincia y O departamento de Arequipa, a quien en adelante se le denominará simplemente EL COMPRADOR, bajo los términos de las clúsulas siguientes:

PRIMERA.- DEL INMUEBLE-

LOS VENDEDORES, son propietarios de dos predios contiguos, ubicados en el sector los Cerrillos 1 distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná, departamento de Arequipa:

Lote 14 Manzana D, Zona B; con un área de 200 m2 y cuyas demás características aparecen de su inscripción en la Partida Registra] 12006879 del Registro de Predios de Arequipa - Camaná Lote 15 Manzana D, Zona B; con un área de 200 m2 y cuyas demás caracteríslicas aparecen de su inscripción en la Partida Registral 12006878 del Registro de Predios de Arequipa,

SEGUNDA.- TR4NSFERENCLA-

Por el presente instrumento LOS VENDEDORES dan en venta real y enajenación perpetua a favor de EL COMPRADOR y este adquiere para silos inmuebles descritos O en la cláusula anterior, comprendiendo el terreno, construcciones, instalaciones, entradas, salidas, usos costumbres, servidumbres y todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda, sin reserva ni limitación alguna

TERCERA.- DEL PRECIO Y FORMA DE PAGOS-

El precio de los predios materia de transferencia queda pactado en la suma total de US$ 13,000.00 (Trece mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos), correspondiendo como precio de cada uno la suma de USS 6,500.00 (Seis mil quinientos y 001100 dólares de los Estados Unidos). La suma pactada, para ambos predios, será cancelada por EL COMPRADOR, a la firma de la escritura pública que esta minuta origine, mediante cheque de gerencia con plenos efectos caricelatorios respecto de la cantidad que representa, y que usted señor notario se servirá insertar.

CUARTA.-TRiBUTOS Y GASTOS.-

DGO DEL ROSARIO DEL kOSARIO CONTADOR PUBLICO COLEGIADO

MATRICULA 9403

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Arequipa, 27 de diciembre de 2016.

• •• 47

• LOS VENDEDORES declaran rio adeudar suma alguna a la Municipalidad por cocepto de tributos que corresponden al inmueble, sin embargo se responsabilían por cualquier adeudo tributario que se encuentre pendiente a la fecha.

• Respecto del impuesto de Alcabala este será pagado por EL COMPRADOR.

Los gastos que demanden la presente minuta, escritura pública serán asumidos por EL COMPRADOR

QUINTA.- POSESIÓN.- Ambas partes acuerdan que la posesión será entregada al culminar el proceso de fimas del presente instrumento piblico. >

SEXTA.- VALH)EZ. Ambas partes declaran que en la celebración del presente no ha O mediado vicio alguno ni causal de nulidad o anulabilidad que aficte su validez.

Usted seior Notario se servirá agregar lo que sea de Ley cuidando de expedir el parte para la inscripción en el Registro de predios.

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Camaná. 27 de diciembre de 2016.

Señor Notario -

Dr. Ángel Martínez Palomino u-' Presente. -

De nuestra especial consideración:

Los firmantes, solicitarnos a usted, se sirva cumplir con el encargo de confianza

consistente en la custodia del cheque de gerencia, cuya copia debidamente suscrita

forma parte integrante del presente documento. La custodia concluirá al momento en

que el señor EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA suscriba la escritura pública de

transferencia de dos predios de su propiedad ubicados en el Sector los Cerrillos 1,

distrito de Samuel Pastor, de la provincia de Camaná; en cuyo acto el título valor

custodiado le debe ser entregado al citado otorgante.

Agradeciendo anticipadamente la gestión quedamos de usted:

7

UMaríá Lilia Gordi Edson ose c1nza Chávez DNi 08580920 DNI

Firma y sellos de la Notaría:

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EGO DEL ROSAR.O DEL ROSARIO CONTADOR PUBLICO COLEGIADO

MATRICUIA 9403

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NOTARlA MARTINEZ PALOMINO ANGEL

SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E 1DENTIflCAC1ÓN BIOMETRICA

INFORMACIÓN PERSONAL DM1 29491541

Primer ApeWdo ALARCON

Segundo Apellido TEJADA

Nombres EDGAR ARNOLD ál, Ir

CORRESPONDE • La primera impresión dactilar capturada

corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada

corresponde al DNI consultado.

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/ ALAR 'ON TEJADA, EOGAR ARNOLD

ONI 29491541

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INFORMACIÓN DE CONSULTA VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Operador: 46470252 - Licetie Puede verificar la información en línea en: Angelica Criamana Chinguel hUps:iIsen'iciosbiometricos.reniec.ob.pe/identifica!verification.do

Fecha de Transacción: 28-04 2017 Número de Consulta: 0030785847 15:34 43

Entidad: 10294425069 - MARTINEZ PALOMINO ANGEL

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Paçpna 1 i4'e 1 Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil ® PEN!E 2017 28/04/20i' 153447

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VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en: https:/Jservciosbiometricos.reneob.pe/identific&verifIcation.do Número de Consulta: 0015504188

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NOTARIA

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INFORMACIÓN PERSONAL DM 08580920

Primer Apellido GORDILLO

Segundo Apellido ANDIA

Nombres MARIA LILIA

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CORRESPONDE La primera impresión dactilar capturada

corresponde al DM consultado. La segunda impresión dactilar capturada

corresponde al DM consultado.

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 46470252 - Licette Angelica Chamana Chinguel Fecha de Transacción: 27-12-2016 16:56:43


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Página 1 de 1 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil © RENIEC 2016 - 2711212016 16:56:46

ROSPRIO OiEG 4ORPUBLIco C0GI

LI NOTARIA

INFORMACIÓN PERSONAL ONI 41952593

Primer Apellido GAINZA

Segundo Apellido CHA\/EZ

Nombres EDSON JOSE

CORRESPONDE La primera impresión dactilar capturada

corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada

corresponde al DNI consultado.

iNFORMACIÓN DE CONSULTA VERIFICACiÓN DE CONSULTA

Operador: 46470252 - Licette Puede verificar a información en línea en: Angelica Cñamana Chinguel https:ffserWclosbfometricos.reniec.gob.pelldentiflca/verification.do

Fecha de Transacción: 27-12-2016 Número de Consulta: 0015504273 16:57:22


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Páiina 1 de 1 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ® RENIEC 2016- 27/12/2016 16.57.24 4 4 4

Banco ¿e la Nación BÍfl4LJ DE LP Í4ÑCION

Dolte de Papo SJJr.LT ESSAUJD - ONP lc'ijríft 1662

Nunerc de Ürden 265875&3€

RifE 152M92GO Periocfu 1212016 Raz1r Sucial i GORDILLO ONDIO N0RI ULLO Tributo 3021 REFr-2DL C0ft6 -CTgpj IrÑperte paado

Fecha de Rano 27/1212016 Núnero operacin 2343&33

2143838270162016 9250 6898 0102 1603 E CLIENTE -uue rvisav su papo en UNAT Virtuai con su rI - ve SO L Confirne pago -Y revise dinero en venti1h"

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SÓLO PARA SER USACO COMO ACOR U NAT GUÍA PARA PAGOS VAROS

Utilice esta guía sólo si es MEDiANO O PEQUEÑO CQNTRUVENTE 6iAFOUE LO QUE DESEA PAOA:

PBU TOS (ncluye OPOENES DE PAGO Y ESOLUCC lES) / - O MULTAS (inckiídas las d€¡ Ntteyo Réirnn Úrd Sinfillcado) COSTAS Y GASTOS ACMNISTRATJVOS

PACCONAM1ETCS (ART 6 CODCO RETA O E ' LQ E4 -5T PcRT RSFT SEP T) 1 'ros NECESARO$FAA REAL ZAR EL PASO TLPQSLOCASOS \ NOTARIO MiBLICO

NUMERO FdJC

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Estado de Cuenta Banco Continental -' -ciEfffA CORRIENTE

TITULARES:

ALARCON TEJADA EDGAR ARNOLD

CALLE LA MILLA 252 URB CHACARILLA DEL ESTANQUE SU EJECUTIVO VIP BBVA ES: L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

JOANNA MADELEINE LANGUASCO BELLIDO PERU 052 N09 0760

MONEDA: DOLARES MS DNI 29491541 Teléfono:

DESCRIPCION OACINA CAN. N OPER. CARGO/ABONO ITF SCONTAB

ALDO

SALDO ANTERIOR 31,728.11 04-04 04-04 PP.: 00110760619600022741- 18 BCA. TELEFONO 811 117 1.224.33 0.05 30.503.73

IMP.OP. PEN 3.873.78 T,C: 3.1640 04-04 04-04 INGRESO EN EFECTIVO ABENALES VEN 119 1,000.00 0.05 31.503.68 28-04 28-04 DEP PB 011 N.00001618 DISP DO CN'tANA-AREQUI VEN - 121 13,000.00 0.65 44,503.03 28-04 28-04 INGRESO EN EFECTIVO O/P PAROUE INDUST VEN 123 10.000.00 0.50 54.502.53 28-04 28-04 COMISION DEPOSITO O/P PARQUE INDUST VEN 125 50.00- 54.452.53 28-04 30-04 ABONO INTER[S[S GANADOS 126 3.52 54.456.05

TOTALES POR ITF CARGOS 0.05 ABONOS 1.20 DEVOLUCIONES 0.00 PAGOS 0.00

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- CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI) LINEA VIP : 595-0005 SALDO

BANCA POR INTERNET : www.bbvabancocontinental.com 1

A NUESTRO F6] r 9L 0O A SU FAVOR

011 760 000100010278 68 1 1 54.456.05 • EN CASO OS RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS. EL CLIENTE PODRÁ REC..,RRIR, IND'SlTNTAMENTE A LAS SfGUIENTES 'NSTANC!AS 1) A NVESTRÁ RED DE ONC'NAS 2) BANCA POR 7EL000NO 595-05:0 (LIMA) " El) 595.0000 (RÁOVISC AS) 3) OEFENSORIA DE.. CLIENTE FINA'ÇFERO DE ASBA'O 4) LA7AFO9LtA DE ATENCION Al

ROGAMOS VERIFIQUE LA )NFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, Si TUVIESE ALGUNA OBSERVACION Al RESPECTO, LE SOUC(TAMOS SE PONGA EN .15 CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CONFORMES

LOS CARGOS Y ABONOS. ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA FCHA ][ CODIGOE CUENTA 1L 1-tOJA

1 ENTIDAD OFICINA CUENTA D.C. í OF. LA FLORESTA ll 28-04-20171 r 001 1 1 0760 0100010270 1 68 1 1 1

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Fiscaha de la Nación ÁREA DE ENRIQUEC1MIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANÁLtSIS PERICIAL FINANCIERO - INFORME N° 10- 2018

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Vehiculea -S%JNARP 06ga1 Areola Alarcón Ted y Pvlarta La &un&Io Rodó

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Regitral ° ° Ecas ra caito

J Inscripción d uehtcvI, forma de pago el contado 1)-rIO RjrslVolao, 20-03.09 3.111 1350000 4109050 Notario Cesar Femando Loe BsIrid. Camb 1610-1111 CO8Drgds,3802007, _j decelorO4/owo 21 51676324 llora 101098 necios 170101

YY40Z98207137421 -

.7eepropiea, compra n. conipradoras: Femando Raúl Rhlaer Torero C~DECaOF 10-06-09 2,922 1 33.000.00 96.426,00 Wria Dorriele Cuglieran 8alareco, forma de pago 1615 verde COro al cen1ad, Notado Cesar Femando 1-00jza iludo

30-06-09 3,013 nade de vehfoulo.bcea p96oClo,

Notario Cesar Femando Leay Bellido, 1637-1638 1 22

Alol15$aas, D1JiWAS MDLLENDO 51765647 Lora A31521 (Antes

CCJV4O3) inactivo cobrne1ro,ar1 2604.notor14 ransforencia de propiedad, compra 09,110 V03572999138 06.04-10 2.84

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1639 de pago al contado, Notado Cesar Femando ____ Loayza Bel8do

Grelo Rural totaea. 21-05-09 2,944 . CO

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rrac'ipción de IF$hicute, forma de pago al cordadO Notario Aejandro Paredes ,Ni 1842-l64-3 23 51765961 Lira

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[' Transrena do propiedad, compra venta V0355520708 19-02-10 2,651

6490 J oornnprador Fulano Garata lncahuaroe, forma de 1644 pago al contado. Notado Eduardo leos de Lerna

1anotorenc10 de propiedad, compradores Edga Crrea Rural 25-03-11 2,770 3500,00 úar'n Tejada yMeria Lila GordllrMdia, forma 1657 Vuliowagen, de pago al contado, Notario J0700 E. Velando 24 51701938 LIra

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bOnco, año 2006. Suseoei 1.1.9455) notor 1f 'romrstererncia de propiedad, compra eenta, VWGBGT7LOAC00050

03-06-12 Z830 , 07O' ounprador Cedlle rnperahio Tener Renios,

forma de pago al 0001ad0, Notado Cesa 1684 FarnandD Loagom Bellido

tnscuipd6n de 96hiculo, forma de pago st contado. _rría _ P,niel 04-00-80 2,971 Notado Cesar Femando Lcraya Boldo. Muanasl 1631-1618 25 51734420 Una

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onpradonee: Adolho, Noriega Portylrm Canfosoú 5 21-05-10 2,651 , toanma de pago al contado. Notariol

1608

Femando fedma Ragio 'rarnstaoeoscia de propiedad. compra ,ota, torso: 30-03-10

2.641t

13.000031 20003.1 ia paga ef contado, Noiodo Jurge E. Valarde 1522

Poder General y Especial para venta da vehicslo ue otorga Edgar knold edarcón Tetada y Meria 734.739 1 00-07-50

tilia Gordiflo a 1ar de Ricardo Diego 5Jartlon Tejada. Emunfora de fecha 08107010.

Corós Rreoi, de Transterencle de vehículo usado, Ricardo 29 51111364 LIme

A48024 (Asico inaclaoo

Mtaubnsl-i, año2000. Diego AJarcon Tejada en representadón de Edgo RO.962) color ¿dala. nt4nr 0

4M41E02500 Ajercdn Tejada y Cñn)vgC. vende .1 bien por e 09101- de 115.811500 al bpo de de S12,85 haces

lun total de 6/. 32,775.00, los mn.srrsos que han 0-147 16-09-10 1 2,7110 11 500,00 32.085,00lsidC cancelados con onteroridod ola sUscdpció

de la presento sin u01icar medio de pago alguno 1523 1

rmmsrerencia de propiedad, compra venta mpradores Robrio Cadas Castro VolAda o Ls

belio Corrales Hslanoco, Notario Gienny Reas

lnamipdóe

dmrn Pedron,

de vehiculs, formo de pago al contado,, Cma Rural 21-04-10 2i3: 1O0 46.845,56 Notario Cesar Femando Loayw Bellido. Boletado 1667.1668 Vobsw agen, Colar venta CO5tRClQSASOC DEISUREIRLj 27 51927454 Lrco A32254 liacOvo

Orn. a002000, rmrnr .

Trensforenda de propIedad, compra vWGC577L96006231 23-11-II 2,70Z compradores: Caries t,tam,el Ochoa 018snra

N Pudro Marie Tollo ftóy, forma de pago al ____ 10do.NotadaJoe Sussoni

Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

ANÁLISIS PERICIAL FiNANCIERO INFORME N 10-2018

Cuadro N' 25

Cuenta de ahoro Super Depósito ME N 001 1147-0200304755-8€ B3ncoCod1netaI

Edgar Amold PJatón Tejada

A j

(

FI. 017-630

Fecha

____

Descpón cambio

SL US$ SI. US

12-11-07 APERTURA DE CUENTA

12-1 1-07 INGRESO EN EFECTIVO ________________

2,995 5.008,32 14.999,92 5.00431 14.987,91

l2-'11-07 DEP PR 011 N.00000794 DISP 2,995 9.500,00 26.452,50 14.502,34 43434,51

12-12-07 DEP 05 002 N,04254074 DISP 02 ARENALES 2,968 19.000,00 56.392,00 33.485,64 99.3.85,38

24-12-07 RET.CJ.B24 BANCO BOVEDACENTRAL 2,977 500,00 1.48850 33.001,84 96.246,48

11-01-08 RETCJB24 BANCO BOVEDACENTRAL 2,980 400,00 1.184,00 - 32.600.06 96.49618

14-01-08 DEP 06002 N.04489410DISP 02 ARENALES 2,943 5.200.00 15.383,60 37.79642 111.234,86

29-01-OS RET.CJ.824 BANCO BOVEDACENTRAL 2,9371 400,00 1.174,80 37.418,87 109.899,22

08-02-08 RE1'.CJ.624_ BANCO 8OVEDACNTi O iSO,O0 467,20 37.257,26 108.791,20

11-82-08 RET.CJ.824 BANCO BOVEDACENTR.AL 2,910 16000Í465,60 37.097,15 107.852,71

12-02-08 - T,CJ.B24 BANCO BOVEDACENTRAL jTI 500,00 1.455,50 36,595,80 106.533,28

28-02-08 RET.CJ.B24 BANCO BOVEDACENTRAL 2,893 100,00 289,30 36.518,80 105.648,89

~1017.03-08 RE11ROENEFEC11VOCONTARJETAYCLAVE 2,857 9.000,00 25,713,00 27.511,00 78.598,93

DEP PB 011 N.00002380 DISP 00 ARENALES 2,809 17.000,00 00 44.45407 24.871,48

25-03-08 RET.CJ,824 BANCO BOVEDACENTRAL 2,796 200,00 559,20 44.263,83 123.733,99

31-03-08 COWRA CHEQUEDE GERENCLAARENALES 1 2,739 22.810,00 62.476,59 , 21.44571 58.742,54

01-04-08 RET.CJ.B24 BANCO BOVEDACENTRAL 2,746 300,00 823,80 21.148,50 58.068,29

08-04-08 INGRESO EN EFECTrIJO 2,695 11.111 ,00 29,944,15 32.248,22 86,906,95

08-04-08 TRAS A0011-0347-010001 1082 ARENALES 2,695 22.990,00 61.958,05 9.242,13 24.907,54

15-04-OB [IGRES0 EN EFECTIVO 2,72 19.590,00 53,441,52 28.818,42 78.818,55

16-04-08 RETCJ.B24 BANCO BOVEDACENTRAL 2,712 460,00 1.247,52 28.358,10 76907,17

117-04-0T.CJ,B24 BANCO BOVEDACENTRAL 2,705 500,00 1.352,50 27.65775 75.355,21

24-04-OB RET.C11324 BANCO BOVEDACENTRAL 2,793 160,00 446,88 27,710,74:77.396,10

18-05-08 RET.CJ.B24 BANCO BOVEOACENTRAL 2,763 300,00 828,90 2740903J 75.731,15

26-05-00 ICNRET.CJ.B24 BANCO 2,849 177,30 505,13 27.231,61 77,582,86

298 RET.C11324_13ANCO BOVEDACENTRAL 2,868 400,00J 1.147,20 26,648L.002,62

iI R.CJ.B24 B,ANCOBOVEDACENTRAL 2,803 500,00! 1.401,50 26.3.47,041 73.5

14-06-08 RET.CJ.R24 BANCO BOVEDACENTRAJ.. 2,69: 160,00 462,72 26.283,20i 75.779,65

04-07-08 RETIROENEFECTÍ'VVCONTAR JETAYCLAVE 2,915 12.000,00 34.980,00 jO 41.377,84

08-07-06 RET.CJ.924B,4i'4COBOVEDACENTR.AL 2,857 500,00 1.428.50 13.892951 39,120,76

09-07-08 CNRETCJ324 BANCO 2,822 288,80 814,99 13.403,9511 37.825.95

G-37-0 C.NRETCJB24BANCO 2811 17921 50376 7322451 3717438

15-87-08 INGRE3OENEFECTM) 2,8241 3.000,00 6.472,00 16.222,51 45.812,37

TRASAI3OII-0223-0200155645 2,824j 16.000,00 45.164.00 211,31 596,74

22o7o6rcNREr.cJ.B24BANCO 2,842 106,85 303,95 27,91 79,32

18-09-00 ONGRESOEN EFECT1\O 2,97[ 23.000,00 66.448,00 23.006,81 66.466,27

18-89-00 NTAAE U03509552 2,976 - 1100 327,36 23.118,81 6879563

18-09-08

30-09-08

TSRINRBANCAR CCE 001181939_

ARENA

ISaldo

2,976 23.000,00 68,448,00 10071 299,711

1 Isaido

. 0,00

--LOOL 0,001

0,64

0,00 0,00 31-10-06

31-12-09 Saido

En su declaración voluntaria de Edgar Arnold Alarcón Tejada del 26/0312018

manifestó a la pregunta En el mismo sentido, aparecen depósitos en su Cuenta de Ahorro

Super-Depóslto ME N 0011-0147-0200304756-66 del Banco Continental, desde 2007 hasta

2008, que en este acto se le pone a la vista un resumen de los mas relevantes, ¿puede

precisar cul fue el origen de tales depósitos y el concepto por el cual se le abonó dichas

sumas de dinero? Dijo: Que, en este momento no recuerdo pero por los montos involucrados

las fechas en que se*han realizado, probabInente guarden relación., con la compraventa

\ de vehiculos que señalé en mi declaracion anterior, la cual reitero no obedecia a una

cvidad comercial. (fi. 2 5 5 8)

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Caso : 168-2017 Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Agraviado : EJ Estado Delito : Enriquecimiento Ilícito

PROVIDENCIA N°

Lima, ffl 1 M.Y 2018 DADO CUENTA: Con el escrito que antecede,

presentado por la abogada defensora del investigado, adjuntando 'observaciones al Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018", estando a lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 1800 del Código Procesal Penal: PONGASE dichas observaciones en conocimiento de la perito oficial Margalida Salinas Moncada, para que en el término de 5 días contados a partir de la fecha, se pronuncie sobre su mérito. Regístrese y Notifíquese.

MBCA/SR/jmvb

Reg. Exp. N 0012253-20 18

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FIS AL DE LA NACIÓN

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349-JADM-2018

Santiago de Surco, 03 de may Iq

n Doctora María Beatríz Cabello Arce Fiscal Superior (P) MPFN _

Coordinadora del Área de Enriquecimiento lícito MesaUnicadepaes GG y Denuncias Constitucionales MINISTERIO PÚBLICO

04/05/2018 - 15:51 :00

Av. Abancay Cdra. 5 S/N - Piso 9 Expediente: 00130072018 Cercado de Lima 1111111111111111111111111 I/IIII!ft No

La reccl6, no da conforn,ld al Cont•flldo' Referencia: Caso N° 168-2017-E.11 y D.C. Te!ono: 625.5555 5799 (OFICIO N° 168-2017/2018-MP-FN-SEGFIN-El)

Ics VlsItano :ww.mpfn.obp.

rJ- De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, así como en relación a vuestro Oficio N° 168-2017/2018-MP-FN-SEGFIN-El, mediante el cual nos requiere que se informe a su Despacho respecto de si el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada cursó estudios en Universidad ESAN, precisando fechas y montos de pagos realizados.

Al respecto, mediante la presente, Universidad ESAN informa a su Despacho que el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, realizó en nuestra institución los programas siguientes:

Gerencia en la Administración Pública (Módulo 1 - Grupo 3) Fecha: Del 11 de abril al 5 de agosto de 2005. El Sr. Alarcón concluyó el programa

satisfactoriamente, obteniendo el Diploma en Gerencia en la Administración Pública.

Costo del programa: US$770 Pago realizado: Ninguno; el costo del programa fue aplicado al Convenio de Cooperación

Interinstitucional entre ESAN y la Contraloría General de la República, vigente en dicho período.

Programa Avanzado en Administración 2008/1 (PADE) Impartido en tres (3) trimestres académicos y desarrollado en 209 sesiones de una hora y

treinta minutos cada una, en la ciudad de Lima. Fecha: Del 24 de mayo de 2008 al 02 de julio de 2009. El Sr. Alarcón dejó de asistir

a clases desde el 26 de agosto de 2008, al concluir el primer trimestre académico, motivo por el cual no obtuvo el diploma.

Costo del programa: $6750 Pago realizado: USt2,250

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Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco l Apartado 1846, Lima 100 1 Perú TeLfs.: [511] 317-7200 / 712-7200 1 Fax: [5111 345-1328

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II

Maestría en Administración 2002-2004, Tiempo Parcial Grupo 35 Fecha inicio: 0507.03 Fecha término: 20.07.06 El señor Alarcón, tuvo retiro académico a los seis meses de haber iniciado el programa.

Costo del programa: Normal US$20,900.00 / Costo especial para la Contraloría US$13, 200. 00 Pago realizado: US$4,620.00

Diploma en Gerencia Administración Pública Costos: SI 3,500 Fecha: 23.02 al 11.06.2011 Pago realizado: Ninguno; el costo de¡ programa fue aplicado al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ESAN y la Contraloría General de la República, vigente en dicho período. Se anuló la inscripción, puesto que el Sr. Alarcón no asistió a ninguna clase.

Seminario Innovación de la Gestión Pública Fecha: 09 de abril de¡ 2003. Pago realizado: Ninguno, todos los asistentes fueron invitados. Conferencia de China Potencia Emergente Fecha: 17 de agosto de 2005 Pago realizado: Ninguno, todos los asistentes fueron invitados

En todos los casos, el comprobante de pago se emitió a nombre de¡ alumno

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Pa)ia Reveggino Sosa de Admisión y Registro

UnVversidad ESAN

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Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Surco Apartado 1846, Lima 100 1 Perú Tetfs.: [511] 317-7200 / 712-7200 1 Fax: [5111 345-1328

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5 Scotiabank

San Isidro, 7 de mayo del 2O.i8.— -

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Señores

MINISTERIO PÚBLICO

FISCALÍA DE LA NACIÓN .

AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

Presente.- MPFN


0710512018 - 15:22:00


1111111111111111111 1 IIILII 11111 11111 11111 Nota Li rsción no di 0ertfertndid al contittldo.

Teléfono: 625-5555 579 O Vlaltirio, www.mpfn.Ob.Pe

con CJ

Fa OTtN

H

Con atención: Dra. María Beatriz Cabeflo Arce

Fiscal Superior

Referencia: Oficio N° 168 - 2017/2018-MP-FN-SEGFIN-El

Caso N° 168-2017-E.1 y D.C.

- Reiterativo

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a Ud. en relación al Oficio de la referencia, por el cual nos solicitan

remitir información sobre las operaciones registradas a nombre del investigado Edgar

Arnold Alarcón Tejada.

Al respecto, se informa que con fecha 23 de febrero del presente año, se procedió a

responder su primer requerimiento, no obstante volvemos a adjuntar el detalle de las

operaciones solicitadas:

ALARCON TEJADA, EDGAR ARNOLD

CUENTAS CUENTES

CUENTA TiPO DE CUENEA MONEDA

Cta Cte Personal SI Cta Cte Personal US' Cta Cte Personal IJS$ Ahorros Personci 5/

Ahorros Mancomunada S/ Ahorros Persool US

PRESTAMOS

IlPO DE CUENTA MONEDA

PRESTAMOS PERSONALES 5/

PRESTAMOS PEPSONAt.ES US$

LIBELEC/U N 1. 29491541 Registra información

NUMERO APERTURA CANCELACION ESTADO 0291921 09/08/02 Interna 7558276 20/01/06 20/04/07 Cancelada 4255010 04/04/13 28/02/15 Cancelada 0587251433 29/12/01 28/02/15 Cancclda 058-7385320 10/11/15 31/10/08 Normal 540461851430/03/07 0.3/11/11 Cerrada

NUMERO RENOVi\ APERTURA 296401 0 31/10/06 631341 0 10/05/13

IMPORTE VCMTO ESTADO

31,030.00 25/1 1/10 Cancelada

2240000 10/08/15 Cancelada

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JETADEbREDITO TFÍLJLAR PROTTiJCTO/MARCA ViSA ORO NUMERO DE TARJETA_INICLAL 4943-8701-0014-9166 MONEDA DOLARES

ruNEERToH E<IOP Il8j0 LMISk1)N - 91082006

{ÑbIMIENTO 1O8120D0 ÉSTADO CE TC, CANCELADA FECIIA DE SLOQL:EO O CANCFO.ACION 1/0(/2007

SALO'.) ENSILLES SL SALDO EN DOLARES 5

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TARJETA DE CREDI TO -. - TITULAR [PbDUcTOÍMARGA VISACLASICA

iJMrRODE TARJETA ENICLAL 7 1 00 0-0023 2035 MONEDA DOLARES

ÁDECREDITQAÑRIO

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5 Scotiabank

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VENCIMIENTO_________________ -4 JÍatfl1.

ESTADO DE TC CANCELADA FECHA DE BLOQUEO 6 CANCELACI(

EN SOLES S1. SALDO EN DOLARES

TARJETA DE CREDITO TITULAR PRODUCTO/MARCA AADVANTAGE VISA SILVER

NUMERO DE TARJETA INICIAL 4487-001-0203-3532 NUMERO DE TARJETA ULT:MA 4487-0101 -0912-1 COY r,IUNuA

__

LADE CREDITO ANTERIOR DOLARES

2,700

ON 5/07/2002

VENCIMIENTO

ESTADO DE TC - - CANCELADA________ FECHA DE BLOQUEO O CANCEl ACION

SALDO EN SOLES Si- SALDO EN DOLAR[-:S -- - -

TARJETA DE CREDITO

PRODUCTO/MARCA NUMERO DE TARJETA INICIAL

ScoLabarik Cisiça MastefCa:d -

MONEDA SOLES

LINEA DE CREDITO ANTERIOR EMISION

-

VENCIMIENTO 31131/2019

ESTADO DE TC CANCELADA

FECHA DE ELOQUEO O CANCELACION 13)06/2017

SALDO EN SOLES -- SI. -

SALDO EN DOLARES $

[TARJETA bÉ CREDIb - -

T1TULAR PRODUCÍO/MARCA NUMERO DE TARJETA INiCIAL MONEDA

__________

Sccbabank PLjtirurn MasterCard 15549-1109-1032-0146_- -

SOLES LINEA 061 CREDITO_ANTERIOR

24/0012017

VENCIMIENFO - 31105/2022 ESTADO DE FC

FECHA DE í3I.00UE0CA-ICELACION _O SALDO EN SGLES -- Si 9405 SAEDOFI-I DOLARES

5 Scotiabank

• GORDftLO ANDLA, MARIA LILIA LIB•ELEC/D•Ni. 08580920 Pegktra Inrormación

CUENTAS CLIEN LES

CUENTA TIPO DE CUENTA MONEDA ¿Ni UMERO APERTURA CANCELACION ESTADO

Ahorros Personal US$ 022-7429977 22/01/16 26/10/17 Normal

AEARCOI'I GORDILLO, GUILLERMO ALEXANDE LIB. ELEC/0N1, 47790129 Registra Información

CUEftÍAS CLIENEE.S

CUENTA TIPO DE CUENTA MONEDA NUMERO APERTURA CANCELACION ESTADO

Ahorros Personal SI 058-7329772 25/03/13 31110/08 Normal

Ahorros Personal U5 058-7341154 19/11/13 28/10/17 Cancelada

ALJ¼RCON GORDILLO, EDGAR ARNOLD LIB.ELEc/D.NJ, 44761325 Regista Informacion

CUENTAS CLIENTES

CUENTA TIPO DE CUENTA MONEDA NUMERO APERTURA CANCELACION ESTADO

Ahorros Personal US 058-7202150 05/01 106 27/03/17 Cancelada

Ahorros Personal US 412-0045732 27/03/17 27/03/17 Normal

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterar a Uds. Las seguridades de nuestra

especial consideración.

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Atentamente,

SCOTIABANK PERÚ S.A.A. múle en

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EXP. N 0013007-2018 ¿ /

S1 Dr. Pb 'nchcz Velarde

DE LA NAcIÓN


PROVIDENCIA N°

Lima, 08 MAY 2018

DADO CUENTA: La Carta 349-JADM-2018, cursado por la Universidad ESAN, mediante el cual informa que, Edgar Arnold Alarcón Tejada cursó estudios en la Universidad ESAN; asimismo, precisó fechas y montos de pagos realizados por dichos estudios; estando a su contenido: Téngase presente, y agréguese a sus antecedentes. Regístrese.

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PROVIDENCIA N°

Lima, 1 1 MÁY 2018

DADO CUENTA: La Carta cursada por el Banco Scotiabank, mediante el cual remite información respecto a las operaciones registradas a nombre del investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada y de las personas María Lilia Gordillo Andia, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo y Edgar Arnold Alarcón Gordillo; estando a su contenido: Téngase presente, y agréguese a sus antecedentes. Regístrese.

MBCAJSR/jvb EXP V 001317&2018

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MINISTERIO PÚBLICO IAl lA OF 1 A NAClC)N

"Año del dialogo y /o Reconciliación Nacionalt,

AREA DI ENRIQUECIMIENTO ILiCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

OFICIO No 29-2018-MP-FN/AF

Lima 11 de mayo de¡ 2018

Señor Doctor PABLO SANCHEZ VELARDE Fiscal de La Nación Presente:

uj

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitirle el InformeN° 13-2018 PRONUNCIAMIENTO ALAS OBSERVACIONES DEL INFORME PERICIAL No 10-2018, elaborado por la suscrita, el cual consta de 5 (cinco) páginas, correspondiente a la Carpeta Fiscal No 168-2017, del investigado EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, por la presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado.

Sin otro particular y esperando haber cumplido a cabalidad lo dispuesto por su Despacho, me suscribo de Usted, para cualquier ampliación yio alcance.

Atentamente,

:!inas Mocda MatruI3 CC:L N 19825

bÇlt Cont AaI i lacha d I scaflu da ¡a Ñíé;i511 fiel del oriairi ne m remito eci

ma,

(511) 625-5555 208-5555

Av. Abancay Cdra. 5 s/n Lima - Perú

www.fiscaIa.gob.pe

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Fiscalía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILíCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO - INFORME N°13- 2018

INFORME N° 13 -2018

PRONUNCIAMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PERICIAL N° 10-2018

CARPETA FISCAL: 168 - 2017

INVESTIGADO: EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA

POR : EL PRESUNTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

EN AGRAVIO DEL ESTADO

Lima, 11 de mayo de 2018

C. Matrícula CCPL N° 19825 ii

PGÇItQ Coitabie AscrItc al 0spacho aa la FIaaIía de la NaaAn

•,t: -

Fisca'ía de la Nación ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO LÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO - INFORME N°13 - 2018

PRONUNCIAMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PERICIAL N° 10-2018 REALIZADO POR EL CPC DIEGO DEL ROSARIO DEL ROSARIO, CON COLEGIATURA N° 9403(fl. 4331-4358)

Con Providencia de fecha 04/05/2018, se dispuso poner en conocimiento de la perito adscrita a esta Área Especializada de la Fiscalia de la Nación, el escrito con las observaciones planteadas y la pericia de parte presentada, para que dentro de los términos señalados, se pronuncie según el caso amerite.(fl. 4359)


El auditor de parte informa lo siguiente sobre:

INGRESOS QUE SE DEBEN DE INCLUIR EN EL CUADRO DE INGRESOS:

1.1 Ingresos: renta por cuarta categoría:

El auditor informa que en el cuadro 11-D, que se presenta en el informe pericia¡, denominado información de rentas de 4° Categoría-SUNAT, se detallan los ingresos que el señor Alarcon ha obtenido y declarado en sus labores académicas, como profesional independiente, durante los años 2010 y 2011. El cuadro concluye que hubo ingresos por SL 48,610,54(fl. 4331)

Perito Oficial

En el cuadro 11-O de¡ informe pericia¡ Financiero N° 10-2018 de¡ 06/04/2018 no fiue considerado como ingreso el monto global para el 2010-2011 por SI. 48,610,54 por lo siguiente:

Los numeros de recibos no son correlativos en el año 2010 y 2011, el 28/02/2010 se gira un recibo N° 110 y el 28/01/2011 se gira el recibo N° 101.

En el cuadro N° 11-13 declaración de renta anual ante SUNAT por el año 2010 presentada el 23/08/2011 por el investigado, declara como rentas brutas obtenidas por el ejercicio individual el monto de 5/. 3,500.00 y neto SI. 2,800.00, lo cual no guarda relación con el detalle de lo informado por el periodo 2010 de¡ cuadro 11-D.(fl.3730)

El investigado en la declaración anual de personas naturales por el año 2010 no declaro lo que percibió o no lo percibió. Debió adjuntar copia de sus recibos de honorarios por el período 2010 y 2011 donde el auditor manifiesta que son de sus labores academicas a la empresas que figuran en el listado.

Por otro lado, en su declaración voluntaria Edgar Arnold Alarcón Tejada del 07/12/2017 manifestó a la pregunta Adicionalmente a sus labores para el Estado en la Contraloria General de la República ¿usted ha desarrollado actividades empresariales, o actividades económicas particulares que le hubieran generado otros ingresos? Dijo: Que, a titulo personal no, lo que si he hecho, no con mucha frecuencia, es la capacitación, es decir el dictado de cursos en la Escuela Nacional de Control donde se me programaban por lo menos 2 cursos al mes, he dictado cursos en Esan, en la universidad San Martin, en la San Marcos me parece que en dos oportunidades(fl. 888)

En el cuadro 11-D no se advierte ninguna de las universidades que menciona, pero si la empresas Comercial Doysa EIRL, Nova Glass SAC y otras mas.

El auditor debio realizar un análisis mas minucioso y detallado, adjuntando copia de los recibos por honorarios de los años 2010 y 2011 y no simplemente adjuntar copia de nuestros cuadros que se encuentran dentro de la pericia.

Por lo tft'o no procede incluirlo como ingreso

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Fiscalía de la Nación .- ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO - INFORME N°13 - 2018

1.2 Liquidación de Beneficios Sociales de la Contraloría

El auditor informa que con fecha 04 de julio del 2017, la Contraloría General de la República del Perú, elaboró firmó y sello la liquidación por beneficios sociales por el importe de SI. 440,863.01 este importe debe ser incluido dentro de los ingresos del

UJ señor Edgar Alarcon(14331) —1

Perito Oficial

El investigado laboró en la Contraloría hasta el 03/07/2017 conforme figura en su liquidación como fecha de término, fue depositado el total del monto de SI. 440,863.01 el 08/07/2017 en su cuenta corriente del Banco Continental N° 0011-0760-0100010049-63 BBVA cuadro N° 23 del informe pericial, no obstante, no ha realizado retiros en el periodo de investigación recién realiza algunos retiros parciales al final de agosto 2017. No se considera como ingreso la citada Cantidad abonada en su cuenta, al no haber sido dispuesto (retirado), dicho de otro modo no utilizo los recursos para cubrir los pagos que realizo en fechas anteriores, fue utilizado posteriormente para amortizar su credito hipotecario y otros que no se encuentran dentro del periodo de investigación.

1.3 Ingreso por venta de Inmueble - Camaná —Arequipa US $ 13,000.00

El Auditor informa que en el BBVA Banco Continental se registra un ingreso por US $ 13,000.00 que corresponde a la venta de un inmueble que comprenden dos lotes, los N° 14 y 15, de la manzana D, zona B, del sector Los Cerrillos L, del distrito de Samuel Pastor Provincia de Camaná en Arequipa.

La venta fue celebrada ante Notario Público de la ciudad de Camaná en Arequipa y ha quedado inscrita en la escritura pública N° 596 del 26/12/2016.(fl. 4332)

Perito Oficial

El Auditor ha adjuntado copia simple del contrato por la venta de dos lotes 14 y 15 D zona B de los predios de Arequipa-Camaná el 27/12/2016, este contrato no tiene el documento oficial de la notaria, el número de kardex, el número de acta, la constancia de la Notaria y no se encuentra registrada en la Sunarp, por lo tanto no acredita la venta. De otro lado el cheque queda en custodia hasta que se suscriba la escritura pública de transferencia.Además se adjunto copia simple del cheque de gerencia del Banco Continental que fue girado el 27/12/2016 por US $ 13,000.00, realizando el depósito, despues de 4 meses, el 28/04/2017. Por lo tanto, como el auditor no acredito toda la documentación fedateada o en original de la Notaria, no se tomará en cuenta como ingresos por la falta de documentación que acredite la transferencia del bien.

1.4 Ingreso por venta de vehículo - A5V-211

El Auditor informó sobre el ingreso por la venta del vehículo marca volvo del año 2007 de placa N° A5V-211(placa anterior LID-181), que fue vendido al precio de US $ 30,500.00 cuyo equivalente es de SI. 86,955.50. El ingreso por esta operación se puede observar en el cuadro N° 2 y en el estado de cuenta del BBVA Banco Continental, cuenta N° 0011-0147-0200337077 con fecha 24 de mayo 2010(fl. 4332)

Perito Oficial

En el cuadro N° 24 del Informe Pericial N° 10-2018 se muestra el deposito realizado el 24/05/2010 de cuenta del BBVA Banco Continental, cuenta N° 0011-0147-0200337077 por SI. 86,406.50 dicho monto se mantuvo en ahorro y formo parte del fondo mutuo el 22/07/2011 por SI. 479,726.49 que fue rescatado el 02/04/2012 por SI. 490,100.69, es decir retirado el 02/04/2012, en esa fecha se encuentra registrado el ingreso los S/. 86,406.50.

l auditor no realizó el 4nalisis correpondiente ce las cuentas bancarial que se muestra en el cuadro N° 24 del informe pericial, en dicho documento se detalla todo el proceso de los abonos y retiros realizados en la cuenta bancaria, lo que esta solicitando el auditor duplicaria

,<f' JI,s ingresos, por lo tanto no corresponde la observación realizada.

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OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO - INFORME N° 13 - 2018

EGRESOS

2.1 Retiros y transferencias por compra venta de vehículos

Para las operaciones de compra de vehículos, se relizaron retiros en efectiio y transferencias entre las cuentas bancarias propias del señor Alarcón. Por tratarse de transferencias de las propias cuentas bancarias, no deben considerarse como egresos para pagos a terceros.

Estos movimientos bancarios están consignados en el cuadro N° 25 y correponden a los siguientes importes:

04/07/2008 retiro en efectivo US $ 12,000.00 que equivalen a SI. 34,980.00

15/07/2008 transferencia de US $ 16,000.00 que equivalen a SI. 45,184.00

18/09/2008 transferencia de US $ 23,000.00 que equivalen a S/. 68,448.00

Perito Oficial

En el cuadro N° 25 del Informe Pericial N° 10-2018 también se advierten los siguientes depósitos en la cuenta de ahorro super depósito en ME N° 0011-0147-0200304756-66 del B BVA:

El 08/04/2008 ingresó en efectivo por US $ 11,111.00



Dichos depósitos realizados en efectivo no corresponderían por la venta de vehículos, se desconoce el origen de los montos, después se realizó el retiro y la transferencia de dichos montos en julio y setiembre del 2008 importes que hace referencia el auditor de parte, además en esas fechas no se realizó ninguna compra de vehículos, se ha considerado como egreso porque fueron retirados y transferidos para un propósito.

El auditor manifiesta que se realizaron los retiros y transferencias entre las cuentas del investigado, pero no indica cual fue el Banco y la cuenta que utilizaron, tampoco acredita con ninguna documentación de la entidad bancaria donde se realizó el proceso, solo adjunto el cuadro 25 del informe pericial. Por lo tanto queda registrado como egreso.

CONCLUSIONES

ConcluImos que en el informe pericial encargado por la Fiscalía:

Se han incluido los saldos que el señor Alarcón tenia disponible al 31/12/006, que representan el saldo inicial de las operaciones.

El saldo final de ingresos y egresos, arroja un saldo positivo en el balance patrimonial, a favor del señor Edgar Alarcón Tejada por S/. 281,095.13.

Perito Oficial

El auditor en su conciliación de ingresos y egresos determinó lo siguiente

No anexó ninguna documentanción sobre el saldo inicial, inclusive en su determinación tampoco considera ningún monto.

El saldo inicial es tomado en base a la información de las cuentas bancarias que tiene el investigado al comienzo del periodo de investigación el 01/01/2007, sin embargo el auditor de parte no acredita con los estado de cuenta de los respectivos bancos que tenía el investigado.

Al respecto es importate precisar que el aná4isis realizado comprende un flujo de caja monetario sobre sus ingresos y egresos donde se considera las operaciones financieras comprendidas en el periodo analizado, partiendo de un saldo inicial en cada período aplicando

principio contable de realización.

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ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO - INFORME N°13-2018

Asimismo dicho monto no es retrospectivo, en tal sentido si se determina un resultado negahvo en un periodo no se tiene ningun saldo inical para el siguiente año, por lo tanto la determinación de¡ resultado a favor de¡ investigado realizado por el auditor por SI. 238,858,13 en la conciliación de ingresos y egresos esimpreciso porque los "desbalances anuales informados en la comparación de ingresos y egresos (cuadro N° 66 de¡ informe N° 10-2018) se realizan en los años 2007, 2008, 2015, 2016 y 2017 respectivamente, quiere decir que el monto depositado el 08/07/2017 no podria cubrir la perdida de año anteriores porque dicho monto no fue retirado en el periodo de investigación.

El auditor en su cuadro de determinación de resultado o de conciliación, muestra un cuadro de sumas y restas por los diferentes años e informa erradamente que tiene un saldo a favor de¡ investigado, no hace labor de analisis, no acredita mayor información y anexos, solo anexa copia de los cuadros de¡ informe pericial. La comparación de los ingresos y egresos se realiza de manera diferente por meses y años.

En Resumen el auditor de parte hace una pericia sin un análisis adecuado y sin anexar la documentación que sustentan dichas operaciones, concluyendo con un resultado positivo que no se ajusta a sus transacciones financieras.

CONCLUSIÓN

En conclusión al no haberse acreditado ninguna documentación adicional que sustente las ob-servaciones planteadas, me ratifico en el resultado de¡ informe pericial N° 10-2018 de¡ 06/04/2018.

Se emite el presente Informe para los fines correspondientes, dejando constancia que el mismo se elaboró dentro de los principios éticos y técnicos de la profesión contable.


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CASO Nro. 168-2017 SUMILLA: SOLICITO COPIAS

ÁREA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES - FISCALIA DE LA NACIÓN:

AMADO DANIEL ENCO TIRADO, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, designado mediante

ÁPEENR L& \

Resolución Suprema N° 252-2016-JUS de fecha 12 de

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N diciembre de 2016, en representación Y defensa de los

8 intereses de¡ Estado; en la investigación seguida contra Edgar

E . 3 Arnold Alarcón Tejada, por la comisión de[ delito contra la Administración Pública - Enriquecimiento Ilícito; a usted

Hora- respetuosamente me presento y digo:

En atención a lo dispuesto por el artículo 1391 inciso 3 y 14 de la Constitución Política de¡ Estado, en el extremo que consagran el Debido Proceso y el Irrestricto Derecho de Defensa como garantías fundamentales que inviste nuestro Ordenamiento Jurídico; SOLICITO respetuosamente a vuestra Ilustre Fiscalía se sirva otorgarnos copia simple de¡ siguiente documento:

1. Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018, presentado por la Analista Margarita Salinas Moncada, Perito Contable.

POR TANTO:

Solicito a usted, señor Fiscal, tener presente lo expuesto y proveer conforme a ley.

ores, 10 de mayo de 2018

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14/05/2018 - 11:34:00

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Teléfono: 625-5555 5799 \'lsltanos owow.nlpfn.gob.pe

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CASO N° 168-2017

Investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito Enriquecimiento Ilícito Agraviado El Estado

PROVIDENCIA FISCAL N°

Lima, íl7 MAY '¿Tiá

DADO CUENTA: El escrito presentado por Amado Daniel Enco Tirado, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, mediante el cual solicita copia simple de¡ Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018, presentada por la Analista Margalida Salinas Moncada, Perito Contable, adscrita a este Despacho; siendo ello así, expídase las copias requeridas, exhortando al solicitante a efecto que guarde la debida reserva de las mismas, conforme lo prescrito en el artículo 1391 de¡ Código Procesal Penal. Regístrese notifíquese.

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PROVIDENCIA N°

Lima, f11R8?M*y22i

DADO CUENTA: La Carta con código ODC-1616-2018, cursado por el Banco Financiero, mediante el cual remite información sobre las operaciones activas, pasivas y neutras que hubiera registrado el investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada y de las personas María Lilia Gordillo Andia, Edgar Arnold Alarcón Gordillo y Guillermo Alexander Alarcón Gordillo; estando a su contenido: Téngase presente, y agréguese a sus antecedentes. Regístrese.

MBCA/SRJjvb EXP. N 0014269-2018

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Caso : 168-2017 Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecipiiento Ilícito Agraviado : El Estado

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS SIMPLES

En el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, siendo las 12:00 horas del día 23 de mayo de 2018, la que suscribe, deja constancia de la entrega de las copias simples solicitadas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en la investigación seguida en contra de Edgar Arnold Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, haciéndose entrega de la copia simple del Informe Pericial Contable Financiero N° 10-2018 del investigado Alarcón Tejada a fojas (01/154) al Analista Legal de la Procuradira Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Renan Franklin Lapa Rivas identificado con DNI N°43169612.

De otro lado, se le exhorta a la solicitante a efecto que guarde la debida reserva de las mismas, conforme lo previsto en el artículo 1391 del Código Procesal Penal.

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al teléfono 204-8020.

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MINISTERIO PÚBLICO FIScALÍA DELA NACIÓN

Área de Jrniquccirnicnto Ilícito y Denuncias Consí(ucionaIes

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FORMATO DE ACCESO Y REVISIÓN DE CARPETA FISCAL

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Denunciado Q Abogado de] Denunciado

Defensor Público Q Abogado de la Procuraduría Q Otro Q Especificar:

El solicitante deja constancia que en la fecha ha tenido acceso a la indicada Carpeta Fiscal y ha tomado conocimiento de cada una de las actuaciones contenidas en ella, quedando notificado con las disposiciones y providencias que se hayan emitido hasta el momento de la lectura.

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Carpeta Fiscal N°

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Hora de inicio de la lectura Hora de término de la lectura

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Personal que facilita Carpeta

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DADO CUENTA: El estado de la investigación seguida contra Edgar Arnold Alarcon Tejada, por la presunta comisión de¡ delito contra la Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, en la misma que para fines de una adecuada investigación, se requiere información bancaria proveniente de[ Banco Scotiabank; siendo ello así, SE DISPONE: Ofíciese al Banco Scotiabank, a efectos que informe sobre los estados de cuentas de los siguientes productos:

Cuenta Corriente Mancomunada ME N° 2393682 (Apertura: 12/10/2004, cancelación: 31/1 0/2008, estado: cancelada). Cuenta Corriente Persona! ME N° 2658276 (Apertura: 20/01/2006, cancelación: 26/04/2007, estado: cancelada). Cuenta Corriente Persona! ME N° 4255010 (Apertura: 04/04/2013, cancelación: 28/02/2015, estado: cancelada).

Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0010-0023-2035 Scotiabank Emisión 03/08/2006 Vencimiento 31/08/2016 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 28/12/2012 Comentario: El Banco Scotiabank envió la presente información, mediante Carta 1052-2018-01052-02-U11770 de fecha 04/04/2018 de los años 2011 y 2012 quedando pendiente por enviar desde el 03/08/2006 hasta el 2010.

Tarjeta de Crédito ME N°4487-0101-0003-3532 Scotiabank (Adicional) Número de tarjeta última 4487-0101-0912-1007 Línea de crédito US$ 2,700.00 Emisión 05/07/2002 Vencimiento 30/04/2020 .

Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 28/10/2016

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CASO N° 168-2017

Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA FISCAL N°

Lima, -21 MAY 20IB

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Comentario: El Banco Scotiabank envió la presente información mediante Carta 1052-2018-01052-02-U11770 quedando pendiente por enviar los estados de cuenta de los periodos 18/08/2015 hasta el 18/10/2015, 18/01/2016 hasta el 18/06/2016 y de¡ 18/08/2016 hasta el 18/10/2016.

Tarjeta de Crédito ME N°4487-0201-0083-1835 Scotiabank Línea de crédito US$ 2,700.00 Emisión 03/08/2006 Vencimiento 31/08/2018 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 07/10/2015 Comentario: El Banco Scotiabank envió el número de esta tarjeta, mediante Carta de fecha 15/05/2018 quedando pendiente por enviar los estados de cuenta de¡ periodo 03/08/2006 hasta el 15/06/2014.

Tarjeta de Crédito ME N° 5455-4509-0252-8021 Scotiabank Emisión 08/01/2003 Vencimiento 31/01/2019 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo: 13/06/2017

\ Comentario: El Banco Scotiabank informó el número de esta tarjeta con la Carta 160318-2018-09808-26-U09808 sin enviar los estados de cuenta.

Tarjeta de Crédito ME N° 5455-4509-0252-8022 Scotiabank Emisión 22/05/2008 Vencimiento 13/06/2017 Estado de TC: cancelada Comentario: El Banco Scotiabank informó el número de esta tarjeta con la Carta 160318-2018-09808-26-U09808 sin enviar los estados de cuenta.

Tarjeta de Crédito MN ME N°5549-1199-1032-0147 Scotiabank Apertura: 25/05/2017 Cancelada: 25/05/2017 Estado de TC: FMI Comentario: El Banco Scotiabank informó el número de esta tarjeta con la Carta 160318-2018-09808-26-U09808 sin enviar los estados de cuenta.

Tarjeta de Crédito N° 4943-8701-0044-9766 Scotiabank Línea de crédito US$ 1,800.00 Emisión 09/08/2006 Cancelada: 31/98/2009 Estado de TC: cancelada Fecha de bloqueo o cancelación: 04/07/2007

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Comentario: El Banco Scotiabank informó el número de esta tarjeta con la Carta 160318-2018-09808-26-U09808 sin enviar los estados de cuenta.

Regístrese y ofíciese.

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Caso : 168-2017 Investigado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Agraviado : El Estado Delito : Enriquecimiento Ilícito

PROVIDENCIA N°

Lima, 23 MAY 2018 DADO CUENTA: En la fecha, con el Informe N° 013-

2018 "Pronunciamiento a las observaciones de¡ Informe Pericial N° 10-2018" a fojas (01/05), presentado por la Analista Margalida Salinas Moncada, Perito Contable Adscrito a este Despacho, y estando asu contenido: Téngase presente y agréguese a sus antecedentes, con conocimiento de las partes para los fines de ley. Regístrese y Notifíquese.

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Caso N° : 168-2017 Delito : Enriquecimiento Ilícito Denunciado : Edgar Arnold Alarcón Tejada Agraviado : El Estado.

DISPOSICIÓN FISCAL N° 06

Lima, r2 3 MAy 2018 ma,

VISTO:

El estado de la presente investigación seguida contra EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA, por la presunta comisión de delito contra la Administración

Pública en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito; y,

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CONSIDERANDO:

Mediante Disposición Fiscal N° 01 de fecha 27 de abril de 2017, est Despacho ordenó promover diligencias preliminares de investigación

contra Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su condición de Contralor Ge-

neral de la República, por la presunta comisión de delito Contra la Admi-nistración Pública, en la modalidad de Enriquecimiento Ilícito, fijándose

en 60 días el plazo inicial para la realización de las diligencias.

Luego, mediante Disposición N° 02 de fecha 23 de noviembre de 2017, se dispuso prorrogar el plazo de diligencias preliminares por el plazo de

60 días.

Por Disposición Fiscal N° 03 de fecha 18 de diciembre de 2017, este

Despacho dispuso el Levantamiento del Secreto Bancario, la reserva tri-butaria y la reserva bursátil (reserva de identidad), a fin de reunir los ele-

mentos probatorios que permitan esclarecer los hechos materia de inves-

tigación.

Asimismo, mediante Disposición Fiscal N° 04 de fecha 18 de enero de

2018, se dispuso declarar complejo la presente investigación y en conse-

cuencia Ampliar el plazo de la investigación preliminar, por el plazo de

ocho meses.

Finalmente, mediante Disposición Fiscal N° 05 de fecha 05 de marzo de 2018, se dispuso: Designar a la Perito Contable adscrita al Despacho de

la Fiscalía de la Nación Margalida Salinas Moncada, a fin que en el plazo

de 30 días, contados a partir de la juramntación y aceptación del cargo,

a efectos que elabore un informe financiero - contable que tendrá por

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objeto analizar la situación patrimonial del investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada.

Con Oficio N° 19-2018-MP-FN/AF de fecha 06 de abril de 2018, la Perito Contable Adscrito al Despacho de la Fiscalia de la Nación, Margalida Salinas Moncada, remitió el Informe Pericial Contable Finaciero N° 10-2018, el cual contiene el resultado de Análisis Financiero, correspondien-te a la investigación seguida contra Edgar Arnold Alarcón Tejada, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado, en el cual se puede advertir que, falta información proveniente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, de la Constructora BBCON y del Banco Scotiabank, relacionado a la Cuenta Corriente Man-

/ P4 \ comunada ME N° 2393682, Cuenta Corriente Personal ME N° 2658276, Cuenta Corriente Personal ME N° 4255010, Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0010-0023-2035, Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0101-0003-3532, Tarjeta de Crédito ME N° 4487-0201-0083-1835, Tarjeta de Crédito ME N° 5455-4509-0252-8021, Tarjeta de Crédito ME N° 5455-4509-0252-8022 y Tarjeta de Crédito MN ME N°5549-1199-1032-0147.

Posteriormente, con Carta 127-2018-00127-03-U18123 de fecha 25 de abril de 2018, el Banco Scotiabank, remitió los estados de cuenta del in-vestigado Edgar Arnold Alarcón Tejada y en ese mismo sentido, tam-bién remitió información de las personas de Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, Edgar Arnold Alarcón Gordillo y María Lilia Gordillo Andia.

De otro lado, es necesario precisar que la información remitida por el Banco Scotiabank (25.04. 18), esto es, con fecha posterior al Informe Pe-ricial Contable Finaciero (06.04.18), deberá ser analizado y evaluada para ser incorporados en un Informe Pericial Contable Financiero Am-pliatorio, lo cual resulta imperioso para la presente investigación.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 180° inciso 31 del Código Procesal Penal, y las atribuciones conferidas por el artículo 1590 de la Constitución Política del Estado, y la Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE DISPONE:

REMITIR la Carta 127-2018-00127-03-U18123 de fecha 25 de abril de 2018, cursado por el Banco Scotiabank, a la Perito Contable adscrita al Despacho de la Fiscalía de la Nación, Margalida Salinas Moncada con C.P.C.C. N° 19825, a fin que en el plazo de 07 días hábiles, a partir de su recepción, elabore un

1 .1rticulo /80° del C.P. 1' (Reglas ilclicionales de la l'ericia)

3. Cuaielo el ¡nJQ)!ne pericial oficial resultare insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el

o/lS/no perito o nombrar olio perito para que e/nilo unO nuevo

2

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Informe Pericial Contable Financiero Ampliatorio de la situación patrimonial del investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada, a efectos de determinar la existencia o no de un incremento desproporcionado de¡ patrimonio de¡ investigado.

Regístrese y Notifíquese. rr

MBCA/SR/jmvb

Dr. l Sá arde

S AL DE LA NACIONOWS11- - ,- ~ z,

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CMAC MAYNAS S.A. CAL 945

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• 23 MAY 2018

a sus ant •ta.

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Dr Pablo Sánc 'vez Ve/arde

FISCAL

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7/A NACIÓN

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case.

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1 / UIZA CERiV

/ AreadeE.

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COLEGIO DE NOTARIOS DE TACNÁ'-

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIA ClON NACIONAL"

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os

Tacna,22deenerode/2018

OFICIO N° 0882018D/CNT 1

Señora fi MARIA BEATRIZ CABELLO ARCE Fiscal Superior (P)

-

Coordinadora del Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales

L ¡ma. —

MPFN


22J05l2018 - 12:06:00


L!JiPJiiJJjP1!!1Jll!IJJ!.i al j!J)J11J Teléfono: 625-5555 5799 Vliitano, www.rnpfn.ob.pe

o».

f!: 1 68-2017/2017-MP-FN-SEGFIN-EI

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. Para saludarla cordialmente y al mismo tiempo en relación a los oficios de la referencia, cumplo con remitir adjunto a la presente, los oficios de respuesta del Dr. German Valdez Meneses, Notario de la Provincia de Tarata, el mismo que ha sido recepcionado con fecha posterior a los entregados en fecha oportuna por los otros miembros de la orden el Colegio de Notarios de Tacna.

Sin otro particular, valga la oportunidad para ofrecerle mi especial consideración.

Atentamente,

flie lt neçario

irna,

Providencia P4

Lim 23 MAY 2019 Dado cuent2: tn9asÑ presente y

agrélww. a ss anteçedente.

Rrstes.

Dr Pablo Sánçez Ve/arde FISCAL DEA NACIÓN

/ es CC qumi'

caso

4 4 4

Notaría Pública de Tarata

c~enná57 c)7aucZ G'íenescs vi NOTARIO PUBLICO - ABOGADO ..

y V O NT. 002

CaHe Boognesi N° 20 - Tarata Tacna

7" AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" ¡

Tarata, 20 de Diciembre deI 2017.

OFtClO .N° 206-2017-NPT.

SEÑOR: Dr. LUIS REINERO VARGAS BELTRAN. DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE TACNA.

ULIRÜSDETCH

TACNA.

ASUNTO : RESPUESTA A OFICIO CIRCULAR N° 288-2017-D/CNT.

REFERENCIA: Oficio N° 168-2017/2017-MP-FN-SEGFIN-EI.

CASO : 168-2017-El y DC.

Me dirijo a usted para dar respuesta al oficio circular antes citado y al

Oficio N° 168-2017/2017-MP-FN-SEGFIN-El, remitido por la Coordinadora de Área de

Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la fiscalía de la Nación, a

cargo de la Dra. Maria Beatriz Cabello Arce, mediante el cual se solícita información

de actos y contratos realizados por:

( Edgar Arnold ALARCON TEJADA. / Edgar Arnold ALARCON GORDILLO. V Guillermo Alexander ALARCO GORDILLO.

Luego de la verificación hecha en los archivos que corren a mí

cargo, cumplo con informar que en la Notaría Pública de Tarata, las personas citadas

líneas arriba, tjp HAN REALIZADO NINGUN ACTO JURÍDICO en forma personal

ni por delegación de facultades.

Aprovecho de ésta oportunidad para expresar a Ud. las

consideraciones más distinguidas.

Atentamente.

1 1'

01 . -UBLICO.-AOGAD0

e Col Notde i cnaN° 002 t

ca, 10 de mayo de 2018

CARTA N°4635 -2018-CMI-OYS/EMB.JuD

,.'

CAJA MUNICIPAL ICA

o

SEÑORES: MESA DE PARTES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION

LIMA - LIMA.-

Referencia : OFICIO CASO FISCAL: 168-2017-El CASO FISCAL: 168-2017-El

Doctor (a) : FISCAL: DRA. MARÍA BEATRIZ CABELLO ARCE

Procesado(a) GUILLERMO ALEXANDER ALARCON GORDILLO


Tengo a bien dirigirme a usted, en mérito al oficio de la referencia, mediante el

cual nos solicita información sobre cuentas de ahorros, corrientes, préstamos,

tarjetas, entre otros que pueda mantener el procesado indicado líneas arriba en

nuestra institución.

Al respecto debo informar, que la persona señalada en el documento de la

referencia no es cliente de nuestra representada bajo ninguna modalidad.

Sin otro particular, me despido. MPFN

Meca Unica de Partes QQ

Atentamente,

ANDREA PALACIOS CLAECHEA Je de Operaciones y Servicios

CMAC lOA

21/05/2018 - 11:38:00


MDI a 1. a ,ocopCófl n, da onf,r,,IIdad al conisnido.

Tel8OflO 625•555 5799

'Ailt*flO$ v.mpfn.gob.P8

Obo PPESMITAFLI. DIGITALiZA

F,rrnD CT16

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¡ 1 CE11,

Av. Conde de Nieva N° 498 Urb. Luren, Ica - Perú Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570 www.cmacica.com.pe . ...,

Ica - Apurimac -Arequipa - Ayacucho - Lima

-

L, 23 MAY 2018 Dadocuenu;téngase presente y

réguese a sus antecedentes.

Regristtse.

de

FtSCAL DE/A NACIÓN

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- pfebtW

I

caso necesario

Lima,

• CAJA " MUNIC!PAL ICA

Lk «5UL7 j

¡ca, 10 de mayo de2018 lE ,

CARTA N04633 -2018-CM!-OYS/EMB.JUD

SEÑORES: MESA DE PARTES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION LIMA - LIMA.-

Referencia : OFICIO CASO FISCAL: 168-2017-El CASO FISCAL: 168-2017-El Doctor (a) : FISCAL: DRA. MARÍA BEATRIZ CABELLO ARCE Procesado(a) : EDGAR ARNOLD ALARCÓN GORDlLLO


1)

................

Tengo a bien dirigirme a usted, en mérito al oficio de la referencia, mediant el cual nos solicito información sobre cuentas de ahorros, corrientes, préstamos, tarjetas, entre otros que pueda mantener el procesado indicado líneas arriba en nuestra institución.

Al respecto debo informar, que la persona señalada en el documento de la referencia no es cliente de nuestra representada bajo ninguna modalidad.

Sin otro particular, me despido.

MPFN Mesa Unica de Partea .00

Atentamente, 21/05/2013 - 11:37:00 Expediente 0014976-2018

ANORLA FALACIOS i

CLAECHEA Je'o de Operaciones Servicios

CMAC lOA SA.

Nola: La l000pclón no da conforldad al co,,lo,rldo.

Teléfono: 625-5555 5799 \'lsltinos WwWrnpfn.90b.p,

Obo PNESENTA FIRMA DJGJTAL!ZADA

F::n,1 DTlb Fol:on

U lctnl.o que mme re:co e:i,

4

Av. Conde de Nieva N° 498 Urb. Luren, Ica - Perú Teléfonos: (51 .,56) 581430 - 581570 www.cmacica.com.pe

ca - Apurimac -Arequipa - Ayacucho - Lima

Pvdencja P4

Um, 23 MAY 2318 Dada intj ténqae presente

Dr. Pablo Sánche Ve/arde

FISCAL DE,,,

VNACIÓN

Que el pre3entedcJ

s copia fiel del ori nLq ni caso neccrio

d Eruedn,i -

4 4 11 o

Atentamente,

ANDREA PALACIOS CLAECHEA Jef€ de OperacioneS y Servicios

CMAC ICA S.A.

21/05/2018 - 11:38:00


III III II II I Nota: La recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: 625-5555 5799 1Asltarros Va'ÁW.mpfn.Qob.pe

Obo FPESPNTAFIRMADIGITALIZADA

CAJA MUNICIPAL ICA

IQ IV ¡ca, lOde mayo de 2018

- ---9 CARTA N04634 -2018CMIOYS/EMB.JUD


Referencia : OFICIO CASO FISCAL: 168-2017-El CASO FISCAL: 168-2017-El Doctor (a) : FISCAL: DRA. MARíA BEATRIZ CABELLO ARCE Procesado(a) : EDGAR ARNOLD ALARCON TEJADA


Tengo a bien dirigirme a usted, en mérito al oficio de la referencia, mediante el cual nos solicito información sobre cuentas de ahorros, corrientes, préstamos, tarjetas, entre otros que pueda mantener el procesado indicado líneas arriba en nuestra institución.


Sin otro particular, me despido.

MPFN Mesa Unica de Partee. QQ

Provklencia N° Lma 2 9 MAY 2018 Dado cuenta; téngase presente y

ajréguese a sus 3ntçe9eti'.

.eyiste*e.

elarde sánchez

FISCAL DE L4ACt óN

// q mmete

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Fi-

)/ LA REHABILITADO'RA COOPERATiVA DE AHORRO Y CRÉDiTO

CARTA N° 115-2018-0fic. UIF

Mirafiores, 18 de mayo del 2018 2 1 MÁYÜ 2018

M Señora María Beatriz Cabello Arce Fiscal Superior (P) Coordinadora del Area de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales Jr. Abancay cdra. 5 SIN, piso 10 of 1 05, Cercado de Lima Lima.-

OFICIO N°168-201 7120 17-MP-FN-SEGFIN-EI-(L.S.B)

2? Y] 2'3

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para dar respuesta al Oficio de la referencia, sobre el levantamiento del secreto bancario de las personas mencionadas en el documento señalado líneas arriba.

En conformidad a lo dispuesto según el Art° 7° del Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público promulgado mediante Resolución SBS N° 540-99, cumplo con comunicarle que las personas investigadas no registran operaciones, ni mantienen cuentas con mi representada.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

I_V/ br

COOPERATVA DE MORRO Y CRÉDITO

51

Oficina Principal: CaUe Dorn:ngo Elias Nro 148 - Miraflores

Providencia N° lima, 23 M4Y 201 Dado cuenta; téngase presente y

aréguese a sus 3nteceden8,

Regristese,

Dr. pablo FtSCPL DE

II

* CAJA MUNICIPAL ICA

ca, 10 de mayo de 2018

CARTA N04636 -2018-CMI-OYS/EMB.JUD

-' r- Vft

:JT

Av. Conde de Nieva N°498 Urb. Luren, Ica - Perú Teléfonos: (51 - 56) 581430 www.cmacica.com.pe


Referencia : OFICIO CASO FISCAL: 168-2017-El CASO FISCAL: 168-2017-El Doctor (a) : FISCAL: DRA. MARÍA BEATRIZ CABELLO ARCE Procesado(a) : MARÍA LILIA GORDILLO ANDÍA

De nuestra consideración: 2 .:

Tengo a bien dirigirme a usted en mento al oficio de la re erencia medi nte el cual nos solicita información sobre cuentas de ahorros, corrientes, préstamos, tarjetas, entre otros que pueda mantener el procesado indicado líneas arriba en nuestra institución.


Sin otro particular, me despido. MPFN

Meca Unica de Partee . OG

21/05/2018. 11:40:00

Atentamente, Expediente: 0014979-2018

III 11111 IIII III IIII Ill Nota 1. a recepción no da conformidad al contenido.

Teléfono: 625.5555 5799 Vliitarrou vr.mpfri.gob.p,

Oc PóESENTAFIM DlGITALIZAA

ANDREA PALACIOS CLAECHEA Je; de Operaciones y Servic:os en

CMAC ICA S.A.

581570

Ica - Apurimac -Arequipa - Ayacucho - Lima

Lr9.23 MAY 2818 esefltey

a sus antecedentes.

Regristese.

Np

coÇ Caso \

:; J2J1t(

CARPETA: N° 168-2017 / SUMILLA: SOLICITO COPIAS SIMPLES

SENOR FISCAL DE LA NACION - AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES:

MPPN

Mesa Linjca de Partes -

24/05/2018 - 15:29•0

ExpedIente. 00157262018

"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiii Nota: La rBCOPCJÓO no da "nfOrtnldaj al

TeIéfo0. 625.555 5799 tmpfnobP

SOLANGE DEL CARMEN DELGADO DE LA

FLOR MEJÍA, defensa técnica de EDGAR

ARNOLD ALARCÓN TEJADA, en la

investigación que se le sigue por la

negada comisión del delito de

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO en supuesto

agravio del Estado, a usted

respetuosamente digo:

Que, conforme a lo regulado en el artículo 138.1 del Código

Procesal Penal, solicito se me expida COPIAS SIMPLES del INFORME

PERICIAL CONTABLE FINANCIERO N° 13-2018, remitido mediante oficio

N° 29-20 1 8-MP-FN/AF (5 folios)

OTRO SÍDIGO: Se adjunta a la presente el voucher de pago

correspondiente por el concepto de copias simples, según taso

prevista en el TUPA del Ministerio Público.

SEGUNDO OTRO SÍDIGO: Autorizo para el recojo respectivo de las

copias solicitadas a la señorita Leslie Esthefany Fonseca De la Cruz,

identificada con Documento Nacional de Identidad N° 70485049, y al

señor Gary Dylan Cruces Ramírez identificado con Documento

Nacional de Identidad N° 74976729, para quienes solicito se brinden las

facilidades necesarias.

POR LO TANTO: L 7 f 5 J2

A usted, Señor Fiscal de la Nación, solicito tenga a bien acceder a 119 P peticionado y proveer conforme a ley.

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DdgadodelaFIofMeii4 ABOGÁDA

Reg. CAL, N 73650

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CASO N° 168-2017

Investigado : Edgar Alarcón Tejada Delito : Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

PROVIDENCIA N°

Lima, 2 5 MÁR 2018

DADO CUENTA: El escrito presentado por Solange de¡

Carmen Delgado De la Flor Mejía, defensa técnica de Edgar Arnold Alarcón

Tejada, mediante el cual solicita copias simples de¡ Informe Pericial Contable

Financiero N° 13-2018, remitido mediante el oficio N° 29-2018-MP-FN/AF (05

folios), adjuntando para ello el voucher con la tasa correspondiente; asimismo,

autoriza para el recojo respectivo de las copias solicitadas a Leslie Esthefany

Fonseca De la Cruz y Gary Dylan Cruces Ramírez. Al pedido principal:

Expídase las copias simples solicitadas, exhortando al solicitante y a su abogado

defensor a guardar la debida reserva de las mismas, conforme lo prescrito en el

artículo 1390 el Código Procesal Penal. Al otro sí digo: Téngase por autorizadas

a las personas mencionadas. Regístrese y Notifíquese.

MBCA/SRijvb /T./q ' ( Reg. Exp N 0015726-2018

Dr. Pc / S' ez Ve1ard' '7 FI DE LA NACIÓN

-

7-

Caso : 168-2017 Investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada Delito Enriquecimiento Ilícito Agraviado : El Estado

CONSTANCIA DE ENTREGA DE COPIAS SIMPLES

En el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de¡ Ministerio Público, siendo las 15:40 horas de¡ día 19 de abril de 2018, la que suscribe, deja constancia de la entrega de las copias simples solicitadas por la defensa técnica de¡ investigado Edgar Arnold Alarcón Tejada, en la investigación seguida en su contra, por la presunta comisión de¡ delito de enriquecimiento ilícito, haciéndose entrega de la copia simple de[ Informe N° 13-2018 (Pronunciamiento a las observaciones de¡ Informe Pericial N° 10-2018) a fojas (01/05) a Solange de¡ Carmen Delgado De la Flor Mejía identificada con registro de Colegio de Abogados de Lima N° 73650.

De otro lado, se le exhorta a la solicitante a efecto que guarde la debida reserva de las mismas, conforme lo previsto en el artículo 1390 de¡ Código Procesal Penal.

/.......... Joh7Tf. Vega l3aygorrea

Asistente en Función Fiscal del Área de Enriquecimiento ilícito

y Denuncias Constitucionales ccç&

I9cC (cor/(ej

CH365 9

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FFustie Colegio Abogados

leLft a Apellidos: . ,,

DELbAÓYUE LA FLOR MÉJIA Nombres SOLAJGE DIL CARMEN f N° cfe Regtstr& DNI J3650. 48285052

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Las autoridades de la República brindarán al titular de este carnet, las facilidades del caso necesarias para el mejor desempeño de su función, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial

4Ag1, Pedr Arana

Decano

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PINISTERIO FUBL TCO FISCALÍA DE LA NACIÓN CEE

Aj ea de Fui zq ecimiento I1icito j . a Delill7lcias Coustituciouales :r

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FORMATO DE ACCESO Y REVISIÓN DE CARPETA FISCAL

Carpeta Fiscal N°

Nombre de¡ Solicitante

DNI / Colegiatura

En su condición de:

Denunciado 0 Abogado del Denunciado Q

Defensor Público 0 Abogado de la Procuraduría Q

Otro Q Especificar:

El solicitante deja constancia que en la fecha ha tenido acceso a la indicada Carpeta Fiscal y ha tomado conocimiento de cada una de las actuaciones contenidas en ella, quedando notificado con las disposiciones y providencias que se hayan emitido hasta el momento de la lectura.

Hora de inicio de la lectura Hora de término de la lectura

1 ~-4 m D 7.

Fecha: Lima, de __ de 20.

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Personal que facilita Carpeta ante

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Apellidos

Nombrés

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