Manual Unigiros Express S.A.Prevencion De Blanqueo De Capitales
Guía de Fuentes Crimen Organizado...financiero, empresas o profesionales para el blanqueo de...
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Guiacutea de Fuentes
Crimen Organizado
2015
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
CRIMETimes
European Crime Prevention Network
InSight Crime
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
European Union Institute for Security Studies (EUISS)
International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
International Narcotics Control Board (INCB)
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Organized Crime Research
ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
Financial Action Task Force (FATF)
Group of States against Corruption (GRECO)
Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Publicaciones
Trends in Organized Crime
The European Journal on Criminal Policy and Research
The American Journal of Criminal Justice
Developmental and Life-Course Criminology
Crime Law and Social Change
The Asian Journal of Criminology
Crime Science
The Journal Critical Criminology
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
465 rue Saint-Jean bureau 803
Montreacuteal Queacutebec Canada
H2Y 2R6
Email cipccipc-icpcorg
La misioacuten del CIPC es promover sociedades y comunidades maacutes seguras y saludables a traveacutes de la
implementacioacuten de iniciativas y programas estrateacutegicos basados en la evidencia cuyo objetivo es reducir y
prevenir la delincuencia y la victimizacioacuten y apoyar normas y estaacutendares internacionales en particular las
directrices de las Naciones Unidas en materia de prevencioacuten de la
criminalidad (1995 y 2002) Eacutestas fomentan a nivel de paiacuteses ciudades e
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instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos
para la justicia penal
Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol
En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos
herramientas y guiacuteas
Entre los documentos cabe destacar
ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta
edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten
llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes
apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia
internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las
problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo
y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas
ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado
en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC
y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de
prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la
prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes
temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los
distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
CRIMETimes
European Crime Prevention Network
InSight Crime
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
European Union Institute for Security Studies (EUISS)
International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
International Narcotics Control Board (INCB)
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Organized Crime Research
ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
Financial Action Task Force (FATF)
Group of States against Corruption (GRECO)
Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Publicaciones
Trends in Organized Crime
The European Journal on Criminal Policy and Research
The American Journal of Criminal Justice
Developmental and Life-Course Criminology
Crime Law and Social Change
The Asian Journal of Criminology
Crime Science
The Journal Critical Criminology
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
465 rue Saint-Jean bureau 803
Montreacuteal Queacutebec Canada
H2Y 2R6
Email cipccipc-icpcorg
La misioacuten del CIPC es promover sociedades y comunidades maacutes seguras y saludables a traveacutes de la
implementacioacuten de iniciativas y programas estrateacutegicos basados en la evidencia cuyo objetivo es reducir y
prevenir la delincuencia y la victimizacioacuten y apoyar normas y estaacutendares internacionales en particular las
directrices de las Naciones Unidas en materia de prevencioacuten de la
criminalidad (1995 y 2002) Eacutestas fomentan a nivel de paiacuteses ciudades e
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instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos
para la justicia penal
Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol
En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos
herramientas y guiacuteas
Entre los documentos cabe destacar
ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta
edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten
llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes
apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia
internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las
problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo
y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas
ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado
en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC
y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de
prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la
prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes
temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los
distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 39
partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 44
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
CRIMETimes
European Crime Prevention Network
InSight Crime
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
European Union Institute for Security Studies (EUISS)
International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
International Narcotics Control Board (INCB)
Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Organized Crime Research
ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
Financial Action Task Force (FATF)
Group of States against Corruption (GRECO)
Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Publicaciones
Trends in Organized Crime
The European Journal on Criminal Policy and Research
The American Journal of Criminal Justice
Developmental and Life-Course Criminology
Crime Law and Social Change
The Asian Journal of Criminology
Crime Science
The Journal Critical Criminology
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
465 rue Saint-Jean bureau 803
Montreacuteal Queacutebec Canada
H2Y 2R6
Email cipccipc-icpcorg
La misioacuten del CIPC es promover sociedades y comunidades maacutes seguras y saludables a traveacutes de la
implementacioacuten de iniciativas y programas estrateacutegicos basados en la evidencia cuyo objetivo es reducir y
prevenir la delincuencia y la victimizacioacuten y apoyar normas y estaacutendares internacionales en particular las
directrices de las Naciones Unidas en materia de prevencioacuten de la
criminalidad (1995 y 2002) Eacutestas fomentan a nivel de paiacuteses ciudades e
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instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos
para la justicia penal
Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol
En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos
herramientas y guiacuteas
Entre los documentos cabe destacar
ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta
edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten
llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes
apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia
internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las
problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo
y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas
ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado
en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC
y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de
prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la
prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes
temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los
distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 26
Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
465 rue Saint-Jean bureau 803
Montreacuteal Queacutebec Canada
H2Y 2R6
Email cipccipc-icpcorg
La misioacuten del CIPC es promover sociedades y comunidades maacutes seguras y saludables a traveacutes de la
implementacioacuten de iniciativas y programas estrateacutegicos basados en la evidencia cuyo objetivo es reducir y
prevenir la delincuencia y la victimizacioacuten y apoyar normas y estaacutendares internacionales en particular las
directrices de las Naciones Unidas en materia de prevencioacuten de la
criminalidad (1995 y 2002) Eacutestas fomentan a nivel de paiacuteses ciudades e
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instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos
para la justicia penal
Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol
En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos
herramientas y guiacuteas
Entre los documentos cabe destacar
ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta
edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten
llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes
apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia
internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las
problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo
y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas
ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado
en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC
y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de
prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la
prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes
temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los
distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
465 rue Saint-Jean bureau 803
Montreacuteal Queacutebec Canada
H2Y 2R6
Email cipccipc-icpcorg
La misioacuten del CIPC es promover sociedades y comunidades maacutes seguras y saludables a traveacutes de la
implementacioacuten de iniciativas y programas estrateacutegicos basados en la evidencia cuyo objetivo es reducir y
prevenir la delincuencia y la victimizacioacuten y apoyar normas y estaacutendares internacionales en particular las
directrices de las Naciones Unidas en materia de prevencioacuten de la
criminalidad (1995 y 2002) Eacutestas fomentan a nivel de paiacuteses ciudades e
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instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos
para la justicia penal
Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol
En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos
herramientas y guiacuteas
Entre los documentos cabe destacar
ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta
edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten
llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes
apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia
internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las
problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo
y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas
ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado
en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC
y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de
prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la
prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes
temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los
distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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instituciones la inversioacuten en la prevencioacuten antes que la utilizacioacuten de respuestas al crimen maacutes costosos
para la justicia penal
Los idiomas de trabajo del CIPC son ingleacutes franceacutes y espantildeol
En el apartado de publicaciones encontramos informes compendio de praacutecticas conferencias artiacuteculos
herramientas y guiacuteas
Entre los documentos cabe destacar
ldquo4ordm Informe Internacional sobre la Prevencioacuten de la Criminalidad y la Seguridad Cotidianardquo La cuarta
edicioacuten del reporte internacional se enfoca en la migracioacuten de personas y en coacutemo las ciudades sus recieacuten
llegados y sus residentes existentes se estaacuten adaptando a este fenoacutemeno global que cada vez es maacutes
apremiante Como siempre el reporte comienza con una revisioacuten de tendencias del crimen y de violencia
internacional y en la praacutectica de la prevencioacuten del crimen Otros cuatro capiacutetulos miran con maacutes detalle las
problemaacuteticas que tienen impactos significativos especialmente a nivel local en todas las partes del mundo
y particularmente en coacutemo las ciudades responden a eacutestas
ldquoReporte Trata humana otras formas de explotacioacuten y poliacuteticas de prevencioacutenrdquo Este reporte fue realizado
en el marco del acuerdo financiero entre el Centro internacional para la prevencioacuten de la criminalidad CIPC
y el Centre National de Preacutevention du Crime du gouvernement du Canada (CNPC - Centro nacional de
prevencioacuten del crimen del gobierno de Quebec)El informe explora las estrategias e iniciativas para la
prevencioacuten de la trata de personas implementado por diferentes paiacuteses del Norte Se tratan los siguientes
temas estrategias de lucha contra la trata de personas el censo la difusioacuten y la coordinacioacuten entre los
distintos niveles los sistemas de recoleccioacuten de datos la posicioacuten frente a la demanda y a la evaluacioacuten
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
C Alcalaacute 48 - 28014 Madrid
Las actuaciones de la SEPBLAC estaacuten dirigidas a la prevencioacuten e impedimento de la utilizacioacuten del sistema
financiero empresas o profesionales para el blanqueo de capitales Este organismo es el encargado de
recibir analizar y presentar a las autoridades competentes los casos de blanqueo de dinero que se derivan
de la entrega de informacioacuten financiera relacionada con fondos sobre los cuales se sospecha una
procedencia delictiva o de la informacioacuten requerida por la legislacioacuten para contrarrestar el blanqueo de
dinero
La regulacioacuten del SEPBLAC estaacute recogida en los artiacuteculos 45-47 de la Ley 102010 de 28 de abril de
Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales y de la Financiacioacuten del Terrorismo Es esta misma ley la que
determina los 26 tipos de sujetos obligados a cumplir con esta normativa entre los que destacan entidades
de creacutedito aseguradores y corredores de seguros servicios y sociedades de inversioacuten intermediarios
financieros asesores fiscales contables juriacutedicos y mercantiles transporte y empresas de loteriacuteas y juegos
de azar casinos comerciantes de joyas metales y piedras preciosas notarios y registradores de propiedad
personas que ejerzan actividades de cambio de moneda entidades de pago y de dinero electroacutenico entre
otras
El SEPBLAC es el organismo en el que las personas fiacutesicas o juriacutedicas obligadas
a cumplir con esta ley deben inscribirse asiacute como comunicar las operaciones
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con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 8
con indicios de blanqueo o financiacioacuten del terrorismo que se deriven de la aplicacioacuten de su manual de
prevencioacuten de blanqueo de capitales Un manual que cada empresa deberaacute realizar adaptaacutendose a sus
necesidades especiacuteficas y que deberaacute estar a disposicioacuten del organismo Ademaacutes deberaacuten remitir al mismo
el examen externo anual realizado por un experto externo dado de alta en el SEPBLAC
El SEPBLAC tambieacuten es el organismo encargado de recibir y procesar las solicitudes de informacioacuten y
colaboracioacuten de organismos y autoridades nacionales e internacionales asiacute como las comunicaciones
derivadas de la aplicacioacuten del reacutegimen juriacutedico de movimientos de capitales y de las transacciones
econoacutemicas con el exterior
Documento de recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT Documento de
recomendaciones sobre las medidas de control interno de prevencioacuten del blanqueo de capitales y la
financiacioacuten del terrorismo elaborado por el Sepblac con objeto de facilitar a los sujetos obligados el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artiacuteculo 26 de la Ley 102010 de 28 de abril
Ficha de autoevaluacioacuten del sistema de PBC-FT Se trata de un modelo de ficha de autoevaluacioacuten del
sistema de prevencioacuten del sujeto obligado tomando como referencia el estaacutendar establecido en el
documento de recomendaciones de control interno de PBCFT
Ademaacutes encontramos Normativa de prevencioacuten del blanqueo de capitales Normativa de prevencioacuten y
bloqueo de financiacioacuten del terrorismo y Normativa sobre movimiento de capitales
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 37
Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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CRIMETimes
Dept 132 1106 N Gilbert Rd Suite 2 Mesa AZ 85203
Crime Times es una publicacioacuten trimestral de la Fundacioacuten Wacker que se centra en los viacutenculos entre la
disfuncioacuten cerebral y la conducta desordenada criminal psicoacutepata
Los temas abordados por Crime Times incluyen
bull TDAH agresividad trastornos de conducta comportamiento antisocial la delincuencia la
impulsividad la violencia y la psicopatiacutea
bull Los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores y hormonas como la serotonina la
tiroides y la testosterona
bull Las anomaliacuteas estructurales del cerebro
bull Geneacutetica nacimiento prematuro bajo peso al nacer y trauma perinatal
bull Alimentos y quiacutemicas sensibilidades
bull Los contaminantes ambientales como el plomo manganeso mercurio y pesticidas
bull El tabaquismo materno el alcohol y el abuso de drogas
bull Las intervenciones meacutedicas y nutricionales
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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bull Nuevos libros y la informacioacuten de los principales expertos
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
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Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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European Crime Prevention Network
Waterloolaan 76 Bd de Waterloo
1000 Brussels
Belgium
Email eucpnibzeu
La red tiene como objetivos
bull identificar buenas praacutecticas en la prevencioacuten del delito y compartir el conocimiento y la
experiencia adquirida entre los paiacuteses miembros
bull acumular y evaluar la informacioacuten sobre las actividades de prevencioacuten del delito
bull mejorar el intercambio de ideas e informacioacuten en la Red
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 33
European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 36
objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 38
El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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bull establecer contactos y facilitar la cooperacioacuten entre los Estados miembros
bull contribuir al desarrollo de estrategias locales y nacionales en materia de prevencioacuten del delito
bull promover actividades de prevencioacuten del delito mediante la organizacioacuten de reuniones seminarios
y conferencias
Estos objetivos se logran a traveacutes de la implementacioacuten de anuales Programas de Trabajo sobre la base de
una estrategia plurianual (2010-2015)
EUCPN consiste en un Consejo de Representantes Nacionales que se reuacutenen 4 veces al antildeo y con el apoyo
de una Secretariacutea compuesta por un Coordinador un Oficial de Investigacioacuten y un oficial administrativo
EUCPN Newsletter contiene informacioacuten sobre proacuteximos eventos y noticias sobre las actividades de
prevencioacuten de la delincuencia de European Crime Prevention Network
Biblioteca Online - EUCPN ha recogido en los uacuteltimos antildeos una importante cantidad de estudios artiacuteculos y
otros documentos sobre diversos aspectos de la prevencioacuten del delito Sus archivos son accesibles a traveacutes
de un motor de buacutesqueda que permite la seleccioacuten de un antildeo determinado y una seleccioacuten de 30 temas
aacutembitos delictivos diferentes
Investigacioacuten - EUCPN recoge y promueve resultados y actividades basados en la investigacioacuten para
prevenir la delincuencia Tambieacuten ayuda en la construccioacuten de estrategias de prevencioacuten de la delincuencia
nacional El acceso a los resultados de la investigacioacuten de la disciplina especiacutefica sobre prevencioacuten del delito
se encuentra disponible en la paacutegina web Contiene revisiones sistemaacuteticas sobre los efectos de las medidas
de prevencioacuten del delito detalles de los proyectos de investigacioacuten en curso y artiacuteculos de revistas
cientiacuteficas extractos o enlaces a revistas a texto completo de los cientiacuteficos o profesionales destacados
The European Crime Prevent Award (ECPA) es un concurso cuyo objetivo es premiar el mejor proyecto
europeo de prevencioacuten del delito La participacioacuten en el European Crime Prevent Award estaacute abierta a
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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cualquier proyecto iniciativa o paquete de medidas Uno de los objetivos del proyecto debe ser la
reduccioacuten de la delincuencia y el miedo dentro del tema especificado
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 23
1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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InSight Crime
InSight Crime es una fundacioacuten dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y
ciudadana en Latinoameacuterica y el Caribe el crimen organizado
Buscan profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en las Ameacutericas proporcionando al
puacuteblico informes perioacutedicos anaacutelisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los Estados
para combatirlo
Cumplen esta misioacuten
bull proporcionando anaacutelisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el
crimen organizado en la regioacuten
bull investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus muacuteltiples manifestaciones
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 39
partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos el gobierno la poliacutetica de drogas y otros
problemas sociales econoacutemicos y poliacuteticos
bull organizando talleres para periodistas acadeacutemicos y organizaciones no gubernamentales sobre la
forma como se debe cubrir este importante asunto sobre coacutemo mantenerse a salvo y sobre coacutemo
proteger su material y sus fuentes
bull apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando traduciendo y
promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia maacutes amplia
bull desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado
bull presentando a los gobiernos organizaciones no gubernamentales acadeacutemicos y grupos de intereacutes
en sesiones puacuteblicas y privadas las estrategias y los obstaacuteculos que hay en la implementacioacuten de
poliacuteticas de seguridad ciudadana en el terreno
Produce investigaciones para los sectores puacuteblico y privado sobre la dinaacutemica del conflicto y el crimen
organizado y sobre sus efectos en la sociedad el gobierno y los negocios Los informes se realizan con base
en su investigacioacuten de campo A diferencia de muchos otros centros de investigacioacuten que se apoyan en
material de acceso puacuteblico para compilar sus anaacutelisis InSight Crime va a la zona y habla con los actores
locales entidades gubernamentales cuerpos de seguridad internacional y con los mismos criminales Han
llevado a cabo proyectos de investigacioacuten en Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Meacutexico Peruacute
Venezuela y Bolivia
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 33
European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 38
El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 39
partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
Universiteitstraat 4 B-9000 Gent
The Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) fue fundada en 1992 como Research
Group Drug Policy Criminal Policy and International Crime y obtuvo su nombre definitivo en 2002 La
intencioacuten de IRCP que estaacute integrado en el Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of
Law of Ghent University es llevar a cabo y promover la investigacioacuten cientiacutefica de relevancia internacional
sobre cuestiones de poliacutetica criminal
El apartado de publicaciones esta dividido por los siguientes temas drogas
crimen organizado y corrupcioacuten trata de seres humanos y la explotacioacuten
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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sexual de nintildeos justicia de la UE y asuntos de interior derecho internacional y justicia penal
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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European Union Institute for Security Studies (EUISS)
100 avenue de Suffren
F-75015 Paris France
European Union Institute for Security Studies (EUISS) trata de analizar las cuestiones de exterior de
seguridad y de defensa
El Instituto se creoacute en enero de 2002 como un organismo autoacutenomo dependiente del Common Foreign and
Security Policy (CFSP) para fomentar una cultura de seguridad comuacuten de la UE apoyar la elaboracioacuten y
proyeccioacuten de su poliacutetica exterior y enriquecer el debate estrateacutegico dentro y
fuera de Europa Con sede en Pariacutes con una oficina de enlace en Bruselas el
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 19
IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 51
Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 19
IES es ahora una parte integral de las nuevas estructuras que sustentan el desarrollo de la PESC PESD
Misioacuten fundamental del Instituto es proporcionar anaacutelisis y foros de discusioacuten que pueden ser de utilidad y
relevancia para la formulacioacuten de poliacuteticas en la UE En el cumplimiento de esa misioacuten que tambieacuten actuacutea
como una interfaz entre expertos europeos y los tomadores de decisiones a todos los niveles
Chaillot Papers es la publicacioacuten principal del Instituto Escrito por expertos externos asiacute como analistas del
Instituto se basa en el trabajo colectivo o individual de investigacioacuten se ocupan de todos los temas de
relevancia actual para la seguridad de la Unioacuten
Books Publicados por el Instituto incluyen tanto estudios y compendios de informacioacuten relacionada con la
seguridad de la UE y EUISS Yearbook (YES) una compilacioacuten anual que proporciona documentos clave y
estadiacutesticas en Ingleacutes franceacutes y alemaacuten
Occasional Papers Ensayos o informes que contribuyen al debate sobre temas especiacuteficos de intereacutes para
la seguridad europea La serie terminoacute en enero de 2013 con el nuacutemero 100 de su publicacioacuten
Reports incluye grandes proyectos de investigacioacuten del EUISS y eventos de actualidad que combina el
relato de procedimientos y anaacutelisis
ISSUE Briefs Informacioacuten en un conciso formato centrado en la de poliacutetica exterior y de seguridad que
afronta la Unioacuten Europea
ISSUE Alerts Desafiacuteos externos maacutes urgentes a los que se enfrenta la Unioacuten Europea yo breves anaacutelisis de
cuestiones emergentes
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 20
International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 21
una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
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Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
Global Programme against Money Laundering Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre
P O Box 500
A-1400 Vienna
Austria
The International Money Laundering Information Network (IMoLIN) es una red basada en Internet que
ayuda a los gobiernos organizaciones y personas en la lucha contra el lavado de dinero IMoLIN ha sido
desarrollado con la colaboracioacuten de organizaciones contra el lavado de dinero liacutederes del mundo
En esta web se puede encontrar una base de datos sobre legislacioacuten y reglamentacioacuten de todo el mundo
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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una biblioteca electroacutenica y un calendario de eventos relacionados con el blanqueo de capitales
Los principales documentos que nos podemos encontrar en IMOLIN son
bull Base de Datos Internacional sobre blanqueo de capitales Un compendio de anaacutelisis de las leyes
contra el blanqueo de capitales y reglamentos leyes nacionales y la cooperacioacuten internacional
asiacute como informacioacuten sobre los contactos y autoridades nacionales relacionadas con el blanqueo
de capitales Tambieacuten se incluye una seccioacuten de convenios marco
bull Tambieacuten se ofrece una visioacuten general de la situacioacuten de un paiacutes o territorio relativa a los
convenios internacionales aplicables asiacute como la situacioacuten de los tratados o acuerdos sobre
asistencia juriacutedica mutua en materia penal y extradicioacuten
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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International Narcotics Control Board (INCB)
Vienna International Centre
International Narcotics Control Board
Room E-1339
PO Box 500
A-1400 Vienna
Austria
Email secretariatincborg
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes (JIFE) es un organismo internacional de
fiscalizacioacuten independiente y cuasi judicial establecido por un tratado encargado de vigilar la aplicacioacuten de
los tratados de fiscalizacioacuten internacional de drogas La Junta se establecioacute en el antildeo 1968 mediante la
Convencioacuten Uacutenica de 1961 sobre Estupefacientes Sus predecesores en virtud de los anteriores tratados de
fiscalizacioacuten de drogas datan de la eacutepoca de la Sociedad de las Naciones
Las funciones de la JIFE estaacuten consagradas en los siguientes tratados la
Convencioacuten Uacutenica sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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1972 el Convencioacuten sobre sustancias psicotroacutepicas y la Convencioacuten de las Naciones Unidas contra el
Traacutefico Iliacutecito de Estupefacientes y Sustancias Sicotroacutepicas de 1988
En teacuterminos generales la JIFE se ocupa de lo siguiente
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el comercio y el uso liacutecitos de drogas la JIFE en cooperacioacuten con
los gobiernos procura asegurar que haya suministros de drogas adecuados para fines meacutedicos y
cientiacuteficos y que no se produzcan desviaciones de drogas de fuentes liacutecitas a canales iliacutecitos La
JIFE tambieacuten vigila la fiscalizacioacuten que aplican los gobiernos a los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas y les presta asistencia para prevenir la desviacioacuten de esos
productos quiacutemicos hacia el traacutefico iliacutecito
bull En relacioacuten con la fabricacioacuten el traacutefico y el uso iliacutecitos de drogas la JIFE determina las
deficiencias de los sistemas de fiscalizacioacuten nacional e internacional y contribuye a corregir esas
situaciones La JIFE tambieacuten tiene a su cargo la evaluacioacuten de los productos quiacutemicos utilizados en
la fabricacioacuten iliacutecita de drogas a fin de determinar si deben ser sometidos a fiscalizacioacuten
internacional
La Junta Internacional de Fiscalizacioacuten de Estupefacientes debe publicar un informe anual sobre su labor En
el informe se ofrece una relacioacuten exhaustiva de la situacioacuten mundial de las drogas se analizan las
tendencias del uso indebido y el traacutefico de drogas y se sugieren las medidas correctivas necesarias Ademaacutes
la Junta publica un informe obligatorio en virtud de las disposiciones de los tratados sobre la aplicacioacuten del
artiacuteculo 12 de la Convencioacuten de 1988 que se titula Precursors and chemicals frequently used in the illicit
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances La Junta tambieacuten publica informes teacutecnicos
sobre estupefacientes y sustancias psicotroacutepicas que proporcionan informacioacuten sobre las previsiones de las
necesidades anuales legiacutetimas de cada paiacutes asiacute como los datos sobre la produccioacuten liacutecita la fabricacioacuten el
comercio y el consumo de drogas en todo el mundo
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 38
El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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INCB eNewsletter INCB decidioacute publicar esta newsletter tras la reunioacuten de mayo de 2008 Caraacutecter
trimestral
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
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Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
Rue Joseph II 30
1000 Bruxelles
Belgique
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF en franceacutes Office Europeacuteen de Lutte Anti-Fraude) creada
por las instituciones comunitarias de la Unioacuten Europea (UE) es la entidad que protege los intereses
financieros de la UE Su misioacuten principal es la lucha contra el fraude asiacute como la corrupcioacuten y cualesquiera
otras actividades que afecten al presupuesto de la UE incluyendo las irregularidades dentro de las
instituciones europeas de una manera responsable transparente y eficiente
La OLAF ejerce su misioacuten realizando con total independencia investigaciones internas y externas Organiza
ademaacutes la cooperacioacuten entre las autoridades competentes de los Estados miembros con objeto de
coordinar sus actividades en materia antifraude Asiacute mismo aporta a los Estados miembros la asistencia y
los conocimientos teacutecnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude
Contribuye al disentildeo de la estrategia antifraude de la Unioacuten Europea y toma las iniciativas necesarias para
reforzar la legislacioacuten en la materia
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Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
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Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
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- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 26
Eucrim es una revista online que se publica 4 veces al antildeo Sirve como un foro europeo para el derecho
penal europeo y tiene la intencioacuten de fomentar el debate entre los profesionales y acadeacutemicos Estaacute
dirigida a los miembros de las Asociaciones de Abogados de Derecho Penal Europeo y las Asociaciones para
la Proteccioacuten de los intereses financieros de las Comunidades Europeas asiacute como a todas las partes
interesadas Eucrim se pueden solicitar de forma gratuita mediante la suscripcioacuten a eucrim-
subscribempiccde
La OLAF gestiona una serie de programas y herramientas para promover sus objetivos poliacuteticos
bull Heacutercules es un programa dedicado a la lucha contra el fraude la corrupcioacuten y demaacutes actividades
ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE
bull Pericles es un programa de intercambio asistencia y formacioacuten concebido para reforzar la
proteccioacuten de los billetes y las monedas de euro en Europa y en todo el mundo
bull El Sistema de Informacioacuten contra el Fraude (AFIS) ofrece herramientas para mejorar la
colaboracioacuten con sus socios incluidas otras instituciones Estados miembros organizaciones
internacionales y paiacuteses que no son miembros de la UE
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 27
Organized Crime Research
Dr Klaus von Lampe
Associate Professor
John Jay College of Criminal Justice
Department of Law Police Science and Criminal Justice Administration
899 Tenth Avenue
New York NY 10019
USA
Email kvlampewebde
Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
El propoacutesito de esta Web es compartir con un puacuteblico amplio algunos de los materiales recogidos sobre el
concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 28
Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 30
Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 32
Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 35
Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 36
objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 37
Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 38
El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 39
partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 40
Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 42
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 43
bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 44
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 46
Publicaciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 47
Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
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Organized Crime Research
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Associate Professor
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899 Tenth Avenue
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Organized Crime Research presenta informacioacuten sobre la delincuencia organizada desde una perspectiva de
las ciencias sociales con un enfoque geograacutefico especial en los EEUU y Alemania
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concepto y la teoriacutea de la delincuencia organizada en los EEUU El material incluye por ejemplo un
conjunto de definiciones de la delincuencia organizada que se ha ampliado
considerablemente maacutes en los uacuteltimos antildeos
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uno de estos dos idiomas
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artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
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Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
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internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Este sitio es bilinguumle (Ingleacutes y Alemaacuten) Algunos de los contenidos sin embargo soacutelo estaacuten disponibles en
uno de estos dos idiomas
Recomendaciones y breve comentario sobre libros de delincuencia organizada y artiacuteculos Algunos de estos
artiacuteculos se pueden descargar en formato pdf otros de estos artiacuteculos se indica la publicacioacuten en los que se
pueden encontrar
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
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varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
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Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
Standing Group on Organised Crime (SGOC) es uno de los importantes grupos de European Consortium for
Political Research (ECPR) Su objetivo es promover la investigacioacuten de la delincuencia organizada
transnacional a traveacutes de diferentes disciplinas
The European Review of Organised Crime (EROC) es un proyecto editorial
nacido bajo los auspicios de European Consortium for Political Researchrsquos
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Standing Group on Organised Crime (ECPRrsquos SGOC) Estaacute disentildeado para proporcionar un foro para el
estudio y anaacutelisis de la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones locales nacionales e
internacionales mediante la promocioacuten de un diaacutelogo entre la comunidad de investigadores y estudiantes
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
El objetivo del Egmont Group es proporcionar un foro para las Financial Intelligence Units (FIUS) de todo el
mundo para mejorar la cooperacioacuten en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiacioacuten del terrorismo y
para fomentar la aplicacioacuten de los programas nacionales en este campo Este apoyo incluye
bull ampliar y sistematizar la cooperacioacuten internacional en el intercambio reciacuteproco de informacioacuten
bull aumentar la eficacia de las FIUS ofreciendo formacioacuten y la promocioacuten de intercambios de
personal para mejorar los conocimientos y las capacidades del personal empleado por las FIUS
bull fomentar una comunicacioacuten mejor y segura entre las FIUS a traveacutes de la aplicacioacuten de la
tecnologiacutea tales como la Egmont Secure Web (ESW)
bull el fomento de una mayor coordinacioacuten y apoyo entre las divisiones operacionales de las FIUS
miembros
bull la promocioacuten de la autonomiacutea funcional de las FIUS
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 38
El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Con la publicacioacuten de las 40 Recomendaciones de la Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) revisadas en 2012 fue necesario modificar los documentos rectores de la organizacioacuten El equipo de
Charter Review Project ha producido un conjunto gratuito de documentos que estaacuten relacionados entre siacute
y hacen referencia a las Recomendaciones maacutes relevantes de FATF La revisada Egmont Charter (2013)
Egmont Principles for Information Exchange y Operational Guidance for FIUs proporcionan la base para el
futuro trabajo del Grupo Egmont y contribuyen a una mayor cooperacioacuten y de informacioacuten internacional de
intercambio entre las FIUs
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
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El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 34
bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
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delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
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varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
PO BOX 444 00531 Helsinki
Pitkaumlnsillanranta 3 A 00530 Helsinki
Email firstnamelastnameomfi
El objetivo principal de HEUNI es promover el intercambio internacional de informacioacuten sobre la
prevencioacuten y control de la delincuencia entre los paiacuteses europeos HEUNI lleva a cabo una serie de
actividades Las maacutes importantes de estas son
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
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Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
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El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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bull la organizacioacuten de seminarios y reuniones de grupos de expertos sobre cuestiones de
delincuencia y justicia penal de importancia para los paiacuteses europeos
bull asistencia en la prestacioacuten de asistencia teacutecnica
bull la realizacioacuten de investigaciones
bull la concesioacuten de becas de corta duracioacuten
bull la recopilacioacuten y difusioacuten de informacioacuten sobre asuntos de su competencia
HEUNI Report series que contiene estudios informes de seminarios y otro material sobre la evolucioacuten de la
delincuencia y la justicia penal en Europa
HEUNI Papers series que contiene artiacuteculos cortos sobre temas de actualidad
National Criminal Justice Profile Series que contiene informacioacuten sobre los sistemas de justicia penal de
varios paiacuteses de Europa y Ameacuterica del Norte
Todas las publicaciones HEUNI estaacuten disponibles a peticioacuten propia en
Academic Book Store PO Box 128 FIN-00101 Helsinki Finland phone +358 9 121 4322 fax +358 9
121 4252 e-mail exportordersakateeminencom
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 43
bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Financial Action Task Force (FATF)
2 rue Andreacute Pascal
75775 Paris Cedex 16 FRANCE
Email contactfatf-gafiorg
Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental
creado en 1989 por los Ministros de sus jurisdicciones miembros Los
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
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Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
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- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
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objetivos de FATF son establecer normas y promover la aplicacioacuten efectiva de las medidas legales
reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo y otras
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional Por tanto FATF es un
oacutergano rector que trabaja para generar la voluntad poliacutetica necesaria para llevar a cabo reformas
legislativas y reglamentarias nacionales en estas aacutereas
Las poliacuteticas primarias publicadas por el FATF son un conjunto de cuarenta recomendaciones con relacioacuten al
lavado de dinero que junto a las recomendaciones especiales para prevenir la financiacioacuten del terrorismo
constituyen el estaacutendar internacional para el control y combate de estas dos actividades Las mismas
fueron disentildeadas con la intencioacuten de que sean implementadas en los diferentes paiacuteses observando la
legislacioacuten local vigente
Despueacutes de ser publicadas las recomendaciones de la FATF fueron completamente revisadas en 1996 y
luego en 2003 Eacutestas instan a los estados a
bull Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislacioacuten
bull Condenar el lavado de dinero y brindar herramientas legales a las autoridades para la confiscacioacuten
de los ingresos producidos por el lavado de dinero
bull Implementar poliacuteticas para los usuarios de los bancos Guardar un registro de las transacciones
sospechosas de instituciones financieras de negocios y no financieras
bull Establecer una unidad de inteligencia financiera que reciba y procese los reportes de transacciones
sospechas o dudosas
bull Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la prosecucioacuten del lavado de
dinero
La FATF publicoacute 9 recomendaciones especiales en octubre de 2001 despueacutes de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos Para el 2004 la FATF publicoacute una novena recomendacioacuten especial
en contra del financiamiento al terrorismo
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 42
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 43
bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Group of States against Corruption (GRECO)
Secreacutetariat du Groupe dEtats contre la corruption
Direction geacuteneacuterale des droits de lHomme et des affaires juridiques
Conseil de lrsquoEurope
F-67075 Strasbourg Cedex
Email webmastergrecocoeint
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
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El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
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Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
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- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
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El Grupo de Estados contra la Corrupcioacuten (GRECO) se constituyoacute en 1999 en el aacutembito del Consejo de
Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupcioacuten
adoptadas en la Organizacioacuten con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra
la corrupcioacuten mediante un procedimiento de evaluacioacuten y de seguimiento de las praacutecticas adoptadas en
cada caso
GRECO se configura como un Grupo abierto no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa de
modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos En la
actualidad GRECO estaacute integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU)
Informes juriacutedicos Cabe destacar los Convenios del Consejo de Europa Convenio penal sobre la corrupcioacuten
(STE N ordm 173) Convenio de derecho civil sobre la corrupcioacuten (STE N ordm 174) Convenio relativo al blanqueo
seguimiento embargo y decomiso de los productos del delito (STE n ordm 141) Convenio sobre la
Ciberdelincuencia (STE n ordm 185) Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la
penalizacioacuten de actos de naturaleza racista y xenoacutefoba cometidos a traveacutes de sistemas informaacuteticos (STE n ordm
189) Protocolo Adicional a la Convencioacuten de Derecho Penal sobre Corrupcioacuten (STE n ordm 191) Comiteacute de
Ministros Recomendacioacuten n ordm R (2003) 4 sobre normas comunes contra la corrupcioacuten en la financiacioacuten de
los partidos poliacuteticos y las campantildeas electorales Recomendacioacuten n ordm R (2000) 10 sobre coacutedigos de conducta
para funcionarios puacuteblicos incluyendo un coacutedigo modelo de conducta para funcionarios puacuteblicos (en el
apeacutendice) Resolucioacuten (97) 24 sobre los Veinte Principios Rectores para la lucha contra la corrupcioacuten
Otros textos baacutesicos Programa de accioacuten contra la corrupcioacuten (Adoptada por el Comiteacute de Ministros 18-21
de noviembre de 1996 en su sesioacuten 578a) Lucha contra la corrupcioacuten (Doc 7827 02 de mayo 1997)
Amenaza para Europa de la delincuencia econoacutemica (Doc 7971 22 de diciembre 1997) Informe de la
Comisioacuten de Asuntos Econoacutemicos y Desarrollo Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho penal
sobre la corrupcioacuten (Doc 1998 8133 5 de junio) Dictamen sobre el Proyecto de Convenio de derecho civil
sobre la corrupcioacuten (Doc 1999 8402 06 de mayo) Financiacioacuten de los
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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partidos poliacuteticos (Doc 1999 8470 13 de julio) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten
(Doc 2000 8652 18 de febrero ) El papel de los parlamentos en la lucha contra la corrupcioacuten ( 05 de abril
2000 ) Resolucioacuten 1214 (2000) Proyecto de protocolo adicional al Convenio de derecho penal sobre la
corrupcioacuten Dictamen 241 (2002) Recomendacioacuten 60 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Resolucioacuten 79 (1999) sobre la integridad poliacutetica de los
representantes elegidos regionales y locales Recomendacioacuten 86 (2000) relativa a la transparencia
financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel regional Resolucioacuten 105 (2000)
relativa a la transparencia financiera de los partidos poliacuteticos y su funcionamiento democraacutetico a nivel
regional Conferencias Europeas de Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupcioacuten Tercera
Conferencia Europea (Madrid 28-30 de octubre de 1998) sobre el traacutefico de influencias y la financiacioacuten
ilegal de partidos poliacuteticos Conferencia de Ministros Europeos de Justicia y reuniones de alto nivel de los
Ministerios del Interior
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
School of Public Policy Government and International Affairs
George Mason University
3351 Fairfax Drive MS 3B1
Arlington VA 22201
United States of America
Email tracccgmuedu
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 43
bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
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Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
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- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) es el primer centro en los Estados Unidos
dedicado a la comprensioacuten de los viacutenculos entre el terrorismo la delincuencia transnacional y la corrupcioacuten
y para ensentildear investigacioacuten capacitar y ayudar a formular poliacuteticas sobre estas cuestiones criacuteticas TraCCC
es un centro de investigacioacuten dentro de la School of Policy Government and International Affairs en la
George Mason University
TraCCC divide el tema de sus publicaciones en los siguientes apartados corrupcioacuten el nexo crimen-terror
narcotraacutefico trata de personas traacutefico iliacutecito lavado de dinero delincuencia organizada transnacional
terrorismo contrabando de armas
Ademaacutes encontramos las Newsletters TraCCC Updates y INSIDE TraCCC (que se dejo de publicar en el antildeo
2012)
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El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 43
bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 42
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turin Italy
Email informationunicriit
El UNICRI se funda en 1968 con el fin de llevar a cabo actividades de investigacioacuten capacitacioacuten e
informacioacuten acerca del combate a la delincuencia y la administracioacuten de justicia
La labor que realiza el UNICRI es la siguiente
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 43
bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 44
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 47
Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 49
Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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bull Promover y apoyar las investigaciones en colaboracioacuten con los paiacuteses interesados a fin de
establecer una base de conocimientos e informacioacuten confiable sobre la delincuencia organizada
bull Determinar estrategias para la prevencioacuten y el control de la delincuencia y contribuir al desarrollo
socioeconoacutemico y a la proteccioacuten de los derechos humanos
bull Formular sistemas praacutecticos para dar apoyo en materia de elaboracioacuten aplicacioacuten y evaluacioacuten de
poliacuteticas
bull Formular y realizar actividades de capacitacioacuten a nivel interregional y nacional
bull Promover el intercambio de informacioacuten a traveacutes de su centro de documentacioacuten internacional
sobre criminologiacutea
El UNICRI es financiado por contribuciones voluntarias de Estados Miembros organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales e instituciones universitarias
Freedom From Fear Magazine tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento y la conciencia de
los problemas prioritarios de la comunidad internacional en el aacutembito de la justicia prevencioacuten del delito y
de los derechos humanos La Revista persigue la promocioacuten de un diaacutelogo innovador mediante la difusioacuten
de la conciencia la creacioacuten de consenso y un sentido de la responsabilidad compartida de los problemas
que afectan a la comunidad global Los artiacuteculos opiniones y dictaacutemenes presentados en F3 son las
contribuciones de expertos de la sociedad civil las organizaciones internacionales los gobiernos el aacutembito
acadeacutemico y los medios de comunicacioacuten La revista representa un foro permanente para las
organizaciones internacionales funcionarios puacuteblicos internacionales y el puacuteblico en general para comparar
los diferentes enfoques y puntos de vista a los problemas especiacuteficos que enfrenta el mundo hoy en diacutea Es
una oportunidad para discutir las mejores praacutecticas fracasos y soluciones efectivas y duraderas
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 51
Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Centro Internacional de Viena
Apartado postal 500 1400 Viena Austria
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es la Oficina liacuteder a nivel mundial en
la lucha contra las drogas iliacutecitas y la delincuencia organizada transnacional Fue fundada en 1997 cuando el
Programas de las Naciones Unidas para la Fiscalizacioacuten Internacional de Drogas (PNUFID) junto con el
Centro para la Prevencioacuten Internacional del Crimen constituyeron la Oficina
de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevencioacuten del Crimen
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 45
(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Publicaciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 47
Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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(ODCCP) Posteriormente el 15 de marzo del 2004 se constituyoacute una oficina con personalidad juriacutedica
propia y con atribuciones legales A traveacutes del boletiacuten STSGB20046 expedido por la Secretariacutea General de
Naciones Unidas se creoacute la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
UNODC cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo con presencia en maacutes de 150 paiacuteses Mapa de la red
de las oficinas El 90 por ciento del presupuesto de UNODC proviene de contribuciones voluntarias
principalmente de gobiernos
UNODC tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra las drogas iliacutecitas la
delincuencia y el terrorismo En la Declaracioacuten del Milenio los Estados Miembros tambieacuten resolvieron
intensificar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus dimensiones a redoblar
los esfuerzos para implementar el compromiso de luchar contra el problema mundial de las drogas y a
adoptar medidas concertadas contra el terrorismo internacional
El Informe Mundial sobre las Drogas que publica todos los antildeos la ONUDD proporciona un panorama
general del problema de las drogas iliacutecitas En el volumen I del Informe se analizan las tendencias de las
drogas iliacutecitas mientras que en el volumen II se presentan estadiacutesticas detalladas en esferas como la
produccioacuten las incautaciones los precios y el consumo de drogas Los voluacutemenes proporcionan en
conjunto la perspectiva maacutes actualizada de la situacioacuten de las drogas iliacutecitas en el mundo de hoy
ONUDD produce una amplia gama de publicaciones todos los documentos estaacuten en formato PDF a menos
que se especifique lo contrario
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Publicaciones
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Trends in Organized Crime presenta una combinacioacuten de anaacutelisis y siacutentesis de la
investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
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Para mayor informacioacuten
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- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
Publica artiacuteculos de investigacioacuten originales y extractos de los informes
gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
acadeacutemica Se publica en asociacioacuten con la Asociacioacuten Internacional para el Estudio de la
Delincuencia Organizada (IASOC)
The European Journal on Criminal Policy and Research monitorea las
tendencias delictivas en Europa El centro de su cobertura es la comprensioacuten de la
delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
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- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
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investigacioacuten sobre el crimen organizado elaborado a partir de una variedad de fuentes
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gubernamentales maacutes importantes Los contenidos tambieacuten incluyen los comentarios de
importantes nuevos libros y presenta anaacutelisis y comentarios sobre temas de actualidad
en el crimen organizado
Es un recurso ideal para profesionales y responsables poliacuteticos asiacute como la comunidad
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Delincuencia Organizada (IASOC)
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delincuencia en diferentes contextos geograacuteficos y socioeconoacutemicos la presentacioacuten de
las poliacuteticas y praacutecticas de prevencioacuten del delito y el seguimiento de un cambio
legislativo e institucional
Sus cuatro nuacutemeros anuales incluyen dos cuestiones temaacuteticas y dos que estaacuten abiertos
a diversas contribuciones
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investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
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- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 48
The American Journal of Criminal Justice es una publicacioacuten revisada que ofrece
investigacioacuten sobre una amplia gama de cuestiones y temas de la Justicia Penal Su
cobertura aborda el proceso de la justicia penal la interaccioacuten formal e informal entre
los componentes del sistema problemas y soluciones experimentadas por varios
segmentos praacutecticas innovadoras desarrollo de poliacuteticas e implementacioacuten
investigacioacuten evaluativa y una gran variedad de artiacuteculos que pueden ser de intereacutes La
revista publica artiacuteculos originales que utilizan una amplia gama de metodologiacuteas y
perspectivas al examinar el delito derecho y proceso penal Este es el diario oficial de la
Southern Criminal Justice Association (SCJA)
Developmental and Life-Course Criminology Un diario que avanza en el
conocimiento y la comprensioacuten de las dimensiones de desarrollo de la delincuencia en
todo el ciclo de vida Publica investigaciones que exploran las teoriacuteas actuales los
debates y las lagunas de conocimiento en la criminologiacutea y presenta documentos
sobre la investigacioacuten teoacuterica y empiacuterica y que exploran la aplicacioacuten de la
investigacioacuten en poliacuteticas y praacutecticas La cobertura se extiende por la psicologiacutea la
estadiacutestica la sociologiacutea la neurociencia la geografiacutea las ciencias poliacuteticas el trabajo
social la epidemiologiacutea la salud puacuteblica etc
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
Guiacutea de Fuentes Crimen Organizado
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva 50
Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
Sciences Section on Critical Criminology (ACJS)
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
No Comercial (Non commercial) La explotacioacuten de la obra queda limitada a usos no comerciales
Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
Para mayor informacioacuten
Centro de Anaacutelisis y Prospectiva
Tfno Jefe 915146538
Tfno Oficina 9151460002956
Groupwise 5904-271REG
Email dg-capguardiaciviles
- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Crime Law and Social Change es una revista que publica ensayos y comentarios
sobre el direccionamiento de la economiacutea poliacutetica del crimen organizado ya sea a nivel
transnacional nacional regional o local en todo el mundo Ademaacutes la revista presenta
trabajos sobre delitos financieros corrupcioacuten poliacutetica crimen ambiental y la
expropiacioacuten de los recursos de los paiacuteses en desarrollo Su cobertura incluye una amplia
aacuterea de los derechos humanos incluidos los estudios histoacutericos y contemporaacuteneos de
genocidio ensayos sobre compensacioacuten y justicia para los sobrevivientes de la masacre
y terrorismo patrocinado por el estado Anaacutelisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos (tanto gubernamentales y no gubernamentales) y ensayos tanto histoacutericos como
contemporaacuteneos centrados en el geacutenero la igualdad racial y eacutetnica
The Asian Journal of Criminology avanza en el estudio de la criminologiacutea y la
justicia penal promoviendo poliacuteticas puacuteblicas basadas en evidencia en la prevencioacuten del
delito y estudios comparativos sobre delito y Justicia Penal El diario proporciona una
plataforma para la discusioacuten y el intercambio de ideas entre criminoacutelogos responsables
poliacuteticos y profesionales sobre documentos relativos al delito prevencioacuten del delito
derecho penal temas meacutedico-legal y la administracioacuten de justicia penal en los paiacuteses
asiaacuteticos Los artiacuteculos son trabajos teoacutericos y metodoloacutegicos con eacutenfasis en la
investigacioacuten empiacuterica basada en la evidencia abordar crimen en contextos asiaacuteticos
Presenta investigacioacuten de una variedad amplia de tradiciones metodoloacutegicas incluyendo cuantitativa
cualitativa histoacuterica y los meacutetodos comparativos Su enfoque multidisciplinario abarca una gran gama de
disciplinas incluyendo criminologiacutea justicia criminal derecho sociologiacutea psicologiacutea ciencia forense
trabajo social estudios urbanos historia y geografiacutea
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
enfoque aplicado El objetivo principal de la revista es artiacuteculos de investigacioacuten y
revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
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Compartir Igual (Share alike) La explotacioacuten autorizada incluye la creacioacuten de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas
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- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
- European Crime Prevention Network
- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Publicaciones
-
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Crime Science es una revista internacional interdisciplinaria revisada con un
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revisiones sistemaacuteticas que reflejan la creciente cooperacioacuten de una variedad de
campos incluyendo la criminologiacutea ambiental economiacutea ingenieriacutea geografiacutea salud
puacuteblica psicologiacutea estadiacutestica y planificacioacuten urbana para mejorar la deteccioacuten
prevencioacuten y comprensioacuten de crimen y desorden Crime Science publica artiacuteculos
teoacutericos de diferentes disciplinas El objetivo de la revista es ampliar la base cientiacutefica
para la comprensioacuten anaacutelisis y control del crimen y desorden Estaacute dirigido a
investigadores profesionales y poliacuteticos con un intereacutes en la disminucioacuten de crimen Tambieacuten se publican
contribuciones cortas sobre temas de actualidad avances tecnoloacutegicos para la deteccioacuten prevencioacuten y
teacutecnicas analiacuteticas del crimen organizado
The Journal Critical Criminology explora la justicia social poliacutetica y econoacutemica
desde perspectivas alternativas como cultural feminista Integrativa marxista
anarquista pacificacioacuten posmodernista y criminologiacutea realista de izquierda En lugar de
limitar el alcance de su cobertura a las definiciones de estado de la delincuencia Critical
Criminology se centra en cuestiones de dantildeo social y la justicia social incluyendo trabajo
de exploracioacuten de las liacuteneas de interseccioacuten de clase geacutenero razaorigen eacutetnico y
heterosexismo La revista beneficiaraacute a profesionales interesados en metodologiacuteas
alternativas y teoriacuteas como la teoriacutea del caos anaacutelisis no lineal La revista ofrece obras
que se centran en soluciones creativas y cooperativas para los problemas de justicia ademaacutes de estrategias
para la construccioacuten de una sociedad maacutes inclusiva Critical Criminology es el diario oficial de la Division of
Critical Criminology of the American Society of Criminology (ASC) y de la Academy of Criminal Justice
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Reconocimiento (Attribution) En cualquier explotacioacuten de la obra autorizada por la licencia haraacute falta reconocer la autoriacutea
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- International Centre for the Prevention of Crime (ICPC)
- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
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- InSight Crime
- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
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- Servicio Ejecutivo de la Comisioacuten de Prevencioacuten del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)
- CRIMETimes
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- Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)
- European Union Institute for Security Studies (EUISS)
- International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
- International Narcotics Control Board (INCB)
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- Organized Crime Research
- ECPR Standing Group on Organised Crime (SGOC)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUS)
- European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations (HEUNI)
- Financial Action Task Force (FATF)
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Terrorism Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
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