Grupo modelo S.A.B. de C.V.

Gobierno y Control de las Organizaciones

Grupo Modelo S.A.B. de C.V.

Historia • Inauguración de Cervecería Modelo, S.A. en México, Distrito Federal, el 25 de octubre de 1925.• 1928. la venta asciende a 8 millones de botellas

1930. Se lanza negra Modelo1933. Se empieza a exportar a Estados Unidos1935. Se adquiere la Compañía cervecera de Toluca y México

• 50´s Inicia una importante política de expansión• 60´s Inicia la exportación de los productos de MODELO (estrategia aprobada por el Consejo de

Administración).• 1991 consolidación de MODELO al integrarse, bajo una sola sociedad tenedora, tanto las

empresas dedicadas a la fabricación de cerveza, como las sociedades tenedoras de las empresas dedicadas a la distribución y venta.

• 1994 Se empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (Acciones Serie “C”)• 1997. Inicia operaciones la planta de Zacatecas• 2003. Inicia la construcción de la planta de malta en Idaho Falls Estados Unidos• 2006. Se anuncia la alianza con Constelation Brands para formar Crown Imports

LLC• 2010. Termina la construcción de la planta de Coahuila

Historia

• 2008 se enfrentaron retos como consecuencia de la desaceleración en la economía mundial.

• 2010 Inicia la exportación de Cerveza Victoria.

• MODELO mantiene su liderazgo con una participación de mercado estimada de más del 58.0%

• Cuenta con 13 marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial y Victoria, entre otras.

• Presencia en 170 países• Capacidad Instalada de 65.0 millones de hectolitros anuales de

cerveza.• Importador en México de 5 marcas de cerveza.• Ventas de cerveza en el mercado doméstico durante el año 2010

fueron de 36.8 millones de Hectolitros.• Ventas de cerveza en el mercado de exportación fue de 15.8

millones de Hectolitros en 2010.• Ventas netas en 2010 de $85,019 millones de pesos.

Posición Financiera de MODELOMODELO ha mantenido una situación financiera sana, bajo una práctica de no endeudamiento con costo, por lo que el pasivo total representó, al cierre del ejercicio de 2010, el 18.0%, del activo total. Dicho pasivo se integra principalmente por impuestos diferidos, proveedores y otras cuentas por pagar. La razón de liquidez (activo circulante a pasivo de corto plazo) registró una relación de 4.6 veces.

Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas Registradas o Contratos.

MODELO mantiene protegidos sus derechos de propiedad intelectual y actualiza periódicamente los registros de los que es propietario a nivel mundial, no existiendo dependencia alguna con relación a licencias.

Vencimiento de Contratos de Abastecimiento

La integración vertical de MODELO le permite tener asegurados sus abastecimientos de materia prima e insumos, además de estar posicionado estratégicamente a nivel mundial con empresas y/o asociaciones abastecedoras

• MODELO está integrado verticalmente, en negocios estratégicos, ya que cuenta con una gran cantidad de los insumos necesarios para la elaboración de cerveza, que son producidos por empresas subsidiarias o asociadas, entre las que destacan las: • Empresas malteras, • Fabricantes de plastitapa,• Envase de vidrio, cartón, bote y maquinaria,• Fleteras.

Lo anterior permite a MODELO tener un buen control, tanto del abastecimiento, fabricación de maquinaria y calidad de materiales, como del proceso productivo y entrega del producto terminado.

MODELO ha definido un objetivo claro:

• Contar con una cadena de suministro de excelencia y procesos de producción de clase mundial, que sirvan como plataforma para elaborar productos de gran calidad a costos competitivos, con los cuales satisfacer a un número cada vez mayor de consumidores.

La Estrategia Global está conformada por cinco puntos clave:

• Alto crecimiento en mercados internacionales• Excelencia en los productos y servicios• Impulsar el modelo de excelencia en la administración

de procesos• Enfoque en rentabilidad• Integrar y desarrollar al capital humano en cada etapa

de la ejecución de la estrategia

Gobierno Corporativo

En una economía global existen una serie de normas establecidas por los países que conforman los organismos mundiales; uno de ellos, la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del cual México forma parte, emitió en 1999 los “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, los cuales fueron revisados en el 2004. Dichos principios son una referencia para que cada país emita los propios, adecuándolos a su marco regulatorio y a su cultura empresarial.

Fuente: Código de Mejores Prácticas CorporativasConsejo Coordinador Empresarial

Gobierno Corporativo•Gobierno proviene del latín “gubernare”, que significa mandar con autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar.

•Corporativo proviene del latín “corpus”, que significa cuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad.

•Práctica proviene del latín “practicus”, que significa lo que se realiza o se lleva a cabo conforme a sus reglas o a la costumbre.

•De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptado señala que gobierno corporativo es “El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”.

Fuente: Código de Mejores Prácticas CorporativasConsejo Coordinador Empresarial

Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como Principios básicos los siguientes:

1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas.2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad.3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en la administración.4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de la administración.5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de

Administración.

6. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad.7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial.8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés.9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes.10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté sujeta la sociedad.11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

•La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del Director General y su equipo de dirección.

•La labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, es responsabilidad del Consejo de Administración. En estas tareas, tienen responsabilidad fiduciaria todos los miembros del Consejo de Administración, actuando en forma individual o colegiada.

•Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejo cuente con miembros que no estén involucrados en la operación diaria de la

sociedad y que puedan aportar una visión externa e independiente.

Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo de Administración se incluyan las siguientes:

•I. Definir la visión estratégica.

•II. Vigilar la operación.

•III. Aprobar la gestión.

•IV. Nombrar al Director General y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad, así como evaluar y aprobar su desempeño.• • •XVII …..

EstructuraSe recomiendan tres funciones básicas en las que el Consejo de Administración debe tomar determinaciones importantes para la sociedad, las cuales son:

•Auditoría•Evaluación y compensación

•Finanzas y planeación.

Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.

http://www.reuters.com/finance/stocks/companyOfficers?symbol=GMODELOC.MX

Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.

Derechos Corporativos de cada tipo de Acciones Emitidas.

Acciones Representativas del Capital Social•Cada acción común u ordinaria de las Series "A" y "B" conferirá derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Las acciones de la Serie "C" serán sin derecho a voto, por lo que no computarán para los efectos de determinar el quórum de asistencia y de votación en las Asambleas Generales de Accionistas.

•Fuente: Informe Anual 2010 Grupo Modelo S.A. B. de C.V.•Serie “A” 56.10%•Serie “B” 43.90%

Comité de AuditoríaEmilio Carrillo Gamboa PresidenteClaus Werner von Wobeser Hoepfner VocalJoaquín Sordo Barba (EF) VocalFernando Ruíz Sahagún (EF) Vocal

El Comité de Auditoría auxilia al Consejo de Administración en el desempeño de las actividades que conforme a la LMV y a los estatutos sociales vigentes le son asignadas.

Comité de Finanzas•Alfonso de Angoitia Noriega Presidente•Luis Fernando de la Calle Pardo Vocal•Claus Werner von Wobeser Hoepfner Vocal•Jaime Serra Puche Vocal

Con fecha 21 de abril de 2009, Grupo Modelo informó a sus accionistas que el Consejo de Administración anunció la creación de un Comité de Finanzas, constituido en atención a las recomendaciones hechas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial.

Consejo de administración

Carlos Fernández González Presidente

Valentín Díez Morodo Vicepresidente

Luis Fernando de la Calle Pardo

Alfonso de Angoitia Noriega

Marcos Achar Levy

Alberto Mulás Alonso

Jaime Serra Puche

Luis Javier González Cimadevilla

Emilio Carrillo Gamboa

María Asunción Aramburuzabala LarreguiVicepresidente

Antonino Fernández RodríguezPresidente Honorario Vitalicio

Vínculos Familiares

Vínculos Políticos

Hacer click en cada uno de los nombres

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les

Antonino Fernández Rodríguez

Presidente Consejo

Internacional Banco

Santander

Miembro del Consejo Daimler-Chrysler

Regresar a Consejo de Administración

Carlos Fernández González

Grupo Televisa S.A.B.

Emerson Electric

Grupo Financiero Santander,

S.A.B. de C.V.

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les


María A. Aramburuzabala

Larregui

TelevisaBolsa Mexicana

de Valores (2003-206)

Tresalia Capital

Aeroméxico

America Móvil

NYSE Advisory

Committee

Tory Burch

Centro de Estudios Lationoamericanos

Universidad de Harvard

Banamex

Artega Automobil

Gmb H

BCBA Bienes Raíces

Kio Network

s (TI)

ICA

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les

Vínc

ulos

Pol

ítico

s


Valentín Díez Morodo

Grupo Nevadi

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio

Exterior, Inversión y Tecnología, A.C Kimberly

Clark

Aeroméxico

Citigroup, Inc.

Grupo México

Grupo Kuo

Grupo Dine

MexichemOHL MéxicoZara

México

Telefónica Móviles

México, S.A. de C.V.

Banamex

Bodegas Vega Sicilia

ProMéxico

Bancomext

Presidente del Instituto Mexicano

para la Competitividad

Universidad

Iberoamericana

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les


Luis Fernando de la Calle Pardo

De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C.

Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales Secretaría

de Economía

Consejero permanente de

Pemex Exploración y Producción

Comisión Nacional Forestal

Secretario ejecutivo de la

Comisión Nacional de Inversión Extranjera

Ministro para Asuntos Comerciales

de la Embajada de México en

Washington, D.C.

Banco Mundial: Economista de

Rep. Checa, Eslovaca, etc.

Docente ITAM

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les

Vínc

ulos

Pol

ítico

s


Emilio Carrillo Gamboa

Socio Fundador del Bufete Carrillo

Gamboa: Asuntos corporativos

Grupo México, S.A.B.

de C.V.

Grupo Nacional

Provincial, S.A.B.

Grupo Posadas, S.A.B. de

C.V.

Grupo Profuturo, S.A.B. de

C.V.

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de

C.V.

Southern Copper

Corporation (NYSE)

The Mexico

Fund, Inc. (NYSE)

Consejo Mexicano de Hombres de

Negocios A. C.

Consejo Coordinador Empresarial,

A.C.

Instituto Mexicano

para la Competitivida

d, A.C.

México Evalúa,

A.C.

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les


Alfonso de Angoitia Noriega

Vicepresidente Ejecutivo y

Presidente del Comité de

Finanzas Grupo Televisa

Fundador de la firma de abogados Mijares

Cablevisión

Sky

CablemásBestel

The Americas Society

The American School

Foundation del 2001 al

2010.

Miembro de la

Fundación UNAM

Fundación Mexicana para la Salud

Fundación Kardias.

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les


Luis Javier González

Cimadevilla

Socio y Director de Proyectos de Empresazac S.A. de C.V. “Ciudad

Argentum”

Director General de Argentum

Investments LLC (Bienes Raices y

Trading del Acero)

Administración de Gondi, S.A. de

C.V.

Empaques Modernos San

Pablo S.A de C.V.

Empaques de Cartón United

S.A. de C.V.

Empaques Modernos de

Guadalajara S.A. de C.V.

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les


Jaime Serra Puche

Socio fundador de SAI Consultores,

S.C.

Nafta Fund of Mexico, LP

Aklara

Secretario SHCP (1994)

Secretario SECOFI (1988 – 1994)

Grupo VitroThe Mexico Fund

Tenaris

Chiquita Brands International

BBVA Bancomer Grupo Financiero.

Académico Universidad de

Nueva York

Universidad de Princeton

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les

Vínc

ulos

Pol

ítico

s


Marcos Achar Levy

COMEX

MVS Radio

Accival-BANAMEX

International Board NFL

TEC DE MONTERREY

Director de Adquisiciones

Unión de Crédito de

Comerciantes de la ciudad de

México

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les


Alberto Mulás Alonso

CReSCE Consultores S.C.

ICA

URBI

Grupo Aeroportuario Centro Norte

Grupo Financiero Santander

Grupo Comex

OrganizaciónRamírez

(Cinépolis)

Farmacias del Ahorro

Sociedad Hipotecaria

Federal

Comisionado Nacional de

Vivienda

Vínc

ulos

Em

pres

aria

les

Vínc

ulos

Pol

ítico

s


María A. Aramburuzabala

Larregui

Vicente Fox Quesada y Marta Sahagún Vamos

México

Apoyó económicamente

la campaña de Felipe Calderón

H. (2006)

Tony Garza (Ex Embajador de

E.U. en México) Ex esposo

Vínculos Políticos


Don Antonino Fernández Rodríguez

Luis Miguel Álvarez Pérez

Luis Javier González Cimadevilla

Carlos Fernández González

TíoTío

Tío Abuelo

Tío Primo

Ma. Asunción Aramburuzabala Larregui

Cuñado

Tío

Vínculos Familiares


Integrantes:

López Molina María de los AngelesDartiguez Gutiérrez Jorge ArturoSánchez Hernández Guillermo Leonel

¡Gracias por su Atención!

Grupo modelo S.A.B. de C.V.

Business

Transcript of Grupo modelo S.A.B. de C.V.