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F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0 Gestión Administrativa ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO REGIONAL ACTA DE COMITÉ ESTRATEGIO REGIONAL No.014 Hora: 8:00 am Fecha: 18 de Junio de 2014 Lugar: Sede Regional Dependencia que convoca Dirección Regional. Proceso: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación. Objetivo: Realizar seguimiento al Proceso Direccionamiento Estratégico, con el fin de planear, coordinar, controlar y evaluar las políticas, objetivos y lineamientos para la focalización, registro y programación de los beneficiarios; la implementación y uso de los sistemas de información; el comportamiento financiero de la Regional; la implementación, seguimiento, control y evaluación de los programas y servicios del Instituto y la gestión de desarrollo del talento, así como los demás procesos definidos para el ICBF, estableciendo compromisos para la mejora continua. Agenda: 1. Seguimiento a compromisos de Actas anteriores. 2. Seguimiento a ejecución Metas Sociales y Financieras. 2.1 Informe de ejecución de Metas Sociales y Financieras. 2.2 Solicitud de anulaciones o reducciones de compromisos presupuestales. 2.3 Seguimiento a Ejecución Presupuestal. - Revisión saldos disponibles de apropiación. - Análisis de saldos de certificados de disponibilidad con saldos sin usar. - Seguimiento a Obligaciones y pagos. 3. Seguimiento al cumplimiento de Planes. 3.1 Plan de Compras y Contratación - PACCO 3.2 Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación Institucional - SIMEI 2014 4. Sistema Integrados de Gestión SIGE. 4.1 Informe Acciones de Mejora. 4.2 Seguimiento a Acciones de Mejora resultado Auditoría interna SIGE. 4.3 Mapa de Riesgos. 4.4 Informe Compromisos de Revisión por Dirección. 4.5 Metodología propuesta Lineamiento de Autoridades Administrativas 5. Informe estado de licencias de funcionamiento. 5.1 Estados Convenios y Comodatos. 5.2 Reporte Informe de Supervisión de Contratos 5.3 Informe de Liquidación de Contratos. 5.4 Informe de Legalización de Cuentas 5.5 Actas de Verificación del Artículo 50 Ley 789/2002 en cumplimiento al Plan General de Contraloría 5.6 Informe de cumplimiento de Tutelas, Fallos, Desacatos y Sanciones conforme al Memorando S2014-032751-0101.

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ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

ACTA DE COMITÉ ESTRATEGIO REGIONAL No.014

Hora: 8:00 am Fecha: 18 de Junio de 2014

Lugar: Sede Regional

Dependencia que convoca

Dirección Regional.

Proceso: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.

Objetivo:

Realizar seguimiento al Proceso Direccionamiento Estratégico, con el fin de planear, coordinar, controlar y evaluar las políticas, objetivos y lineamientos para la focalización, registro y programación de los beneficiarios; la implementación y uso de los sistemas de información; el comportamiento financiero de la Regional; la implementación, seguimiento, control y evaluación de los programas y servicios del Instituto y la gestión de desarrollo del talento, así como los demás procesos definidos para el ICBF, estableciendo compromisos para la mejora continua.

Agenda: 1. Seguimiento a compromisos de Actas anteriores. 2. Seguimiento a ejecución Metas Sociales y Financieras. 2.1 Informe de ejecución de Metas Sociales y Financieras. 2.2 Solicitud de anulaciones o reducciones de compromisos presupuestales. 2.3 Seguimiento a Ejecución Presupuestal. - Revisión saldos disponibles de apropiación. - Análisis de saldos de certificados de disponibilidad con saldos sin usar. - Seguimiento a Obligaciones y pagos. 3. Seguimiento al cumplimiento de Planes. 3.1 Plan de Compras y Contratación - PACCO 3.2 Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación Institucional - SIMEI 2014 4. Sistema Integrados de Gestión SIGE. 4.1 Informe Acciones de Mejora. 4.2 Seguimiento a Acciones de Mejora resultado Auditoría interna SIGE. 4.3 Mapa de Riesgos. 4.4 Informe Compromisos de Revisión por Dirección. 4.5 Metodología propuesta Lineamiento de Autoridades Administrativas 5. Informe estado de licencias de funcionamiento. 5.1 Estados Convenios y Comodatos. 5.2 Reporte Informe de Supervisión de Contratos 5.3 Informe de Liquidación de Contratos. 5.4 Informe de Legalización de Cuentas 5.5 Actas de Verificación del Artículo 50 Ley 789/2002 en cumplimiento al Plan General de Contraloría 5.6 Informe de cumplimiento de Tutelas, Fallos, Desacatos y Sanciones conforme al Memorando S2014-032751-0101.

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6. Evaluación de la Gestión. 6.1 Seguimiento a la oportunidad de entrega de informes al nivel Regional. 6.2 Informe de seguimiento a reporte de informes de Valija. 6.3 Análisis indicadores de protección (Semáforo) a partir del SIM. 7. Informes de Proyectos y Servicios. 7.1 Informe verificación de estándares 7.2 Informe Cumplimiento Planes de Asistencia Técnica. 7.3 Seguimiento Proceso de Focalización 7.4 Avances Proceso de Atención a la Primera Infancia. 7.5 Informe de avance proceso de transferencia al sistema Educativo de Niños y Niñas de Primera Infancia. 7.6 Informe del Sistema de Responsabilidad Penal 8. Proceso Gestión Tecnológica 9. Gestion Administrativa y Humana 9.1 Informe De Salud Ocupacional. 9.2 Informe de Atención al Ciudadano. 9.3 Informe de Austeridad del Gasto. 9.4 Indicadores de Gestión Grupo Administrativo 9.5 Informe Ambientales

10. Proposiciones y varios. Desarrollo:

1. REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES: Acta No. 013 del 9 de junio 2014 se presentaron 55 compromisos, de los cuales 18 compromisos son vigentes.

Cumplidos 23 63%

No Cumplidos 14 37%

Incumplimiento de compromisos por Coordinadores de Grupo y Centros Zonales.

COORDINADORES DE GRUPO No.

COORDINADORES CENTROS ZONALES No.

ASISTENCIA TECNICA 0

FLORENCIA 1 4

ADMINISTRATIVA 2

FLORENCIA 2 8

FINANCIERA 0

PTO RICO 7

JURIDICA 1

BELEN 0

PLANEACION Y SISTEMAS 0

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REGIONAL

No. Compromiso

Responsables Nueva Fecha

Motivo Reprogramación

Comp. No. 9 del Acta No. 013

Coordinadores Centros Zonales Florencia 2, Pto

Rico y Belén.

20/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Pto Rico

Comp. No. 10 del Acta No. 013

Coordinadores Centros Zonales

24/06/2014 REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 1,

Florencia 2 y Puerto Rico y Grupo Administrativo.

Comp. No. 11 del Acta No. 013

Coordinadores Centros Zonales

Florencia 2 24/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2.

Comp. No. 12 del Acta No. 013

Coordinadores Centros Zonales

Florencia 2, y Puerto Rico.

24/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2

y Pto Rico

Comp. No. 13 del Acta No. 013

Coordinadores Centros Zonales

24/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2

y Pto Rico

Comp. No. 18 del Acta No. 013

Coordinador Grupo Jurídico

27/06/2014 REPROGRAMAR: Coordinador Grupo

Jurídico

Comp. No. 21 del Acta No. 013

Coordinadora del Grupo

Administrativo 24/06/2014

REPROGRAMAR: Coordinador Grupo

Administrativo.

Comp. No. 28 del Acta No. 013

Coordinadores de Centros Zonales

Florencia 2, Belén y Pto Rico

20/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2

Comp. No. 37 del Acta No. 013

Coordinadores Centros Zonales.

24/07/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 1

y Pto Rico puesto que no han remitido información. De igual forma se procedió a dar lectura de la Consulta y respuesta realizada a la Dirección de Contratación en relación al envió y archivo de las actas de visita que reposan en los centros zonales de las

vigencias 2006 al 2009.

Comp. No. 39 del Acta No. 013

Coordinadora Centro Zonal Florencia 1.

20/06/2014 REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 1

Comp. No. 40 del Acta No. 013

Coordinadora Centro Zonal Florencia 1

20/06/2014 REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 1

Comp. No. 45 del Acta No. 013

Coordinadora Centro Zonal Florencia 2

20/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2

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ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

Comp. No. 46 del Acta No. 013

Coordinador Centro Zonal Florencia 2

27/06/2014 REPROGRAMAR: Centro Zonal Florencia 2

Comp. No. 47 del Acta No. 013

Coordinadora Centro Zonal Pto

Rico 24/06/2014

REPROGRAMAR: Centro Zonal Pto Rico

2. Seguimiento a ejecución Metas Sociales y Financieras. 2.1 Informe de ejecución de Metas Sociales y Financieras.

PRINCIPALES ALERTAS DERIVADAS DEL PROCESO DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS REGIONAL CAQUETA

Fuente: SIM Modulo Ejecución MSF – Grupo de Planeación y Sistemas 10/06/2014.

2. PRIMERA INFANCIA

Atención a la Primera Infancia presenta baja ejecución en 228 Cupos correspondiente a: ATENCIÓN INTEGRAL: (64) HOGARES INFANTILES: Para el periodo de febrero, la Regional Caquetá o reporta ejecución del 100%. CDI - INSTITUCIONAL SIN ARRIENDO (14): Centro Zonal Florencia 2, no registra en el mes de mayo 6 cupos del CDI de Solano igualmente 8 cupos en Campo Alegre por baja cobertura.

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CDI - INSTITUCIONAL CON ARRIENDO (50): Centro Zonal Puerto Rico, Teniendo en cuenta que durante el mes de Mayo se presentó el fenómeno de baja cobertura en los Municipios de Puerto Rico y Doncello Caquetá, con un déficit de 10 cupos para el Municipio del Doncello y de 10 para el Municipio de Puerto Rico. Se encuentran como posibles causas de la inasistencia de los niños y niñas a los CDI, las siguientes situaciones. • Traslado de los grupos familiares de la cabecera municipal hacia áreas rurales argumentando oportunidades laborales. • Traslado de grupos familiares de un Municipio a otro, aspecto que es previsible ya que ofertamos servicios a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, entre ellos victimas que se convierten en población flotante, es decir debido a múltiples factores de orden económico y social no se establecen por largos periodos de tiempo en los Municipios de cobertura. • La falta de transporte para desplazar a los niños a los CDI, tanto en el Municipio del Doncello, como en el de Puerto Rico, los CDI son en su mayoría frecuentados por los grupos familiares subyacentes a los mismos, y aquellos que viven en sectores alejados aducen no acceder al servicio por razones económicas relacionadas con el transporte de los niños, por lo que prefieren dejarlos en casa o acudir a las unidades de servicio HCB, que les es de más fácil acceso. Centro Zonal Belén de los Andaquíes, Se presenta Baja cobertura de 30 cupos en la unidad de servicio Mis Primeras Travesuras del municipio de San José del Fragua. ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES: (164) HCB - TRADICIONALES FAMILIARES (148): Centro Zonal Florencia 1, Desde el mes abril/2014, se presentó cierre de la UA Mis Primeras Luces, ubicada en Ciudadela Siglo XXI, debido a renuncia de MC. Se está en proceso de selección y capacitación para dar apertura HCB el 12/06/2014. Centro Zonal Florencia 2, En el mes de mayo hay 7 unidades de servicio de HCB cerradas de los siguientes operadores. ASOMUPCAR, las siguientes unidades de servicio Los angelitos, Horizontes, Bebes hermosos, Pequeños gigantes y Mis chiquitines, esta unidades de servicio se han cerrado porque las madres comunitarias presenta renuncia irrevocable. FUNDAR: las siguientes unidades de servicio loritos y alegría de los niños estas unidades de servicio se han cerrado porque las madres comunitarias presentan renuncia irrevocable. Se ha realizado convocatoria para nuevas madres comunitarias pero no cumplen con los requisitos y (vivienda, estudio, cobertura). Centro Zonal Puerto Rico, Para el mes de mayo/2014, se dejaron de atender 26 niños y niñas en los municipios de Puerto Rico y Cartagena del Chairá, como se relaciona a continuación: En el municipio de Puerto Rico la unidad de servicio WINNIPOOH, estuvo cerrada (14 cupos) por baja cobertura y se está tramitando ante Jurídica el traslado de esta unidad de servicio a San Vicente

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del Caguán; de igual forma Puerto Rico presentó baja cobertura en 9 niños y niñas ubicados en las unidades de Servicio Los Canarios de la Madre comunitaria Bellanire Baron, Maria Islena Bolaños en la US pequeños Gigantes, Sandra Milena Silva de la unidad Gotitas de Amor, Luz Nelly Benítez del Corregimiento Rio Negro, y Maria Mercedes Murillo en la US Los Santunos. Estas US corresponden al contrato de Aportes 074 de Horizontes. En el municipio de Cartagena del Chaira se reportó baja cobertura de 3 cupos que se dejaron de atender en las US de Rubelly Yara, Maira Lorena Yara y Patricia Murillo, las cuales corresponden al Contrato de Aportes 079 de ASOMUPCAR. Centro Zonal Belén de los Andaquíes, presenta baja cobertura en 10 Cupos Así: Municipio de Curillo, 2 cupos en la unidad de servicio Pato Donal, 1 cupo en la unidad los Bulliciosos y 1 cupos en los Corazoncitos. Municipio de Solita, 1 cupo en la unidad de servicio los Pollitos. Municipio de Valparaíso, 2 cupos en la unidad de servicio los Piolines, 3 Cupos en la unidad de servicio los Genios. HCB – AGRUPADOS (16): baja cobertura 16 cupos en el Municipio de San José del fragua en la Unidades de Servicio de la Inspección de Yurayaco; La Entidad Administradora manifiesta que no ha sido posible ubicar los beneficiarios que egresaron en 2013.

Fuente: SIM Modulo Ejecución MSF – Grupo de Planeación y Sistemas 10/06/2014.

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ANALISIS EJECUCION FINANCIERA – PRIMERA INFANCIA.

RUBRO DESCRIPCION APR.

VIGENTE CDP

APR.

DISPONIBL

E

COMPROMISO % OBLIGACION %

C-320-1504-

4-0-101

ATENCIÓN

INTEGRAL

$

5.359.010.78

5

$ 5.359.010.785 $ 0 $ 5.359.010.785 100% $ 4.133.037.656 77%

C-320-1504-

4-0-101

ATENCIÓN

INTEGRAL $ 66.921.480 $ 66.860.640 $ 60.840 $ 66.860.640 100% $ 0 0%

C-320-1504-

4-0-101

ATENCIÓN

INTEGRAL

$

6.099.367.72

7

$ 6.098.988.175 $ 379.552 $ 6.098.988.175 100% $ 4.879.494.177 80%

C-320-1504-

4-0-102

ATENCIÓN

MODALIDADES

TRADICIONALES

$

4.855.620.22

0

$ 4.821.835.203 $ 33.785.017 $ 4.821.835.203 99% $ 3.285.737.833 68%

C-320-1504-

4-0-106

SOPORTE A LA

GESTIÓN DEL

PROYECTO -

APOYO EN

CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS

$

242.521.407 $ 242.521.407 $ 0 $ 242.521.407 100% $ 82.560.895 34%

C-320-1504-

4-0-107

SOPORTE A LA

GESTIÓN DEL

PROYECTO -

VIÁTICOS Y

GASTOS DE VIAJE

$ 87.349.958 $ 67.506.986 $ 19.842.972 $ 64.121.728 73% $ 26.993.943 31%

C-320-1504-

4-0-108

SOPORTE A LA

GESTIÓN DEL

PROYECTO - DE

TIPO

ADMINISTRATIVO

$ 91.265.622 $ 91.265.622 $ 0 $ 90.471.847 99% $ 68.420.726 75%

C-320-1504-

4-0-110

SOPORTE A LA

GESTIÓN DEL

PROYECTO - DE

TIPO LOGÍSTICO

$ 3.223.718 $ 3.223.718 $ 0 $ 3.223.718 100% $ 0 0%

C-320-1504-

4-0-999

GRAVAMEN A

LOS

MOVIMIENTOS

FINANCIEROS -

GMF

$ 24.495.061 $ 24.397.471 $ 97.590 $ 24.397.471 100% $ 0 0%

Fuente: Modulo SIIF – Grupo de Planeación y Sistemas 30/05/2014.

3. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

GENERACIONES CON BIENESTAR. Se suscribió el contrato No. 169 del 20/12/2013 correspondiente a la Modalidad Generaciones con Bienestar; para el periodo de Mayo la Regional Caquetá presenta una ejecución del 100% correspondiente a 1.300 cupos en GENERACIONES RURALES CON BIENESTAR y 2.500 GENERACIONES CON BIENESTAR TRADICIONAL.

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REGIONAL

ANALISIS EJECUCION FINANCIERA – NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

RUBRO DESCRIPCION APR.

VIGENTE CDP

APR. DISPONIBL

E

COMPROMISO

% OBLIGACIO

N %

C-320-1504-11-0-101

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA

$ 902.910.150

$ 902.795.718 $ 114.432 $ 902.795.718 100%

$ 403.143.980 45%

C-320-1504-11-0-104

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

$ 61.030.640

$ 61.030.640 $ 0 $ 61.030.640 100%

$ 19.536.720 32%

C-320-1504-11-0-105

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

$ 32.404.493

$ 11.621.161 $ 20.783.332 $ 10.852.213 33%

$ 6.123.056 19%

C-320-1504-11-0-106

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO

$ 8.579.900 $ 8.579.900 $ 0 $ 3.278.345 38%

$ 2.810.010 33%

Fuente: Modulo SIIF – Grupo de Planeación y Sistemas 30/05/2014.

c. FAMILIA Y COMUNIDAD FAMILIAS CON BIENESTAR: Se suscribió contrato de aportes No. 115 del 29/04/2014 con la Fundación Acción Social por el Caquetá- FUNDACAQUETÁ, para la ejecución del programa Familias con Bienestar. La ejecución del contrato inició el 1 de Mayo de 2014 y a la fecha se encuentra en su fase de Alistamiento, mediante la conformación y contratación del equipo de talento humano, capacitación a gentes educativos y el diseño del material pedagógico. FORTALECIMIENTO A FAMILIAS DE GRUPOS ETNICOS. Para la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, se cuenta con 3 Contratos así: Contrato 098/2014 A la fecha se han atendido 83 cupos (familias) equivalentes a 249 usuarios, en actividades de seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural, distribuidos de la siguiente manera: 11 cupos en el municipio de Milán, mediante la implementación de 1 proyecto de cría de vacas lecheras con la comunidad Cocará. Se hizo entrega de pie de cría a las familias beneficiarias. 53 Cupos en el municipio de Solano, mediante la implementación de 2 talleres de artesanías tradicionales en cumare, bejuco yaré, guaruma y alfarería con las comunidades Jericó Consaya y Buenavista y la implementación los 20 criaderos de gallinas ponedoras adelantándose la construcción y adecuación de los espacios y la compra de los animales (gallinas) con las comunidades indígenas Líbano y Guayabal. 19 cupos en el municipio de Florencia , mediante la implementación de 1 taller de artesanías tradicionales en fibra de cumare y bejuco yaré con la comunidad Chaibajú y la implementación de 9 criaderos de gallinas criollas que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad San Pablo el Pará. Contrato 093/2014: Teniendo en cuenta que la hoja del indicador es acumulativa, en el presente mes el Mayo, se atendieron en el municipio de Puerto Rico 125 cupos, equivalentes a 375 usuarios en actividades de fortalecimiento y seguimiento a la práctica y replicación de las danzas y la música tradicional en las comunidades beneficiarias ,el fortalecimiento de los 6 Nasa tul comunitarios que ya venían siendo construidos en algunas comunidades

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como lo son Sek Dxi del Quecal, Calarcá, Witackwe, Nasa Kiwe, montebello y Siberia Galilea. Así mismo la implementación de los espacios de transmisión de saberes y de implementación de espacios de enseñanza y practica de medicina tradicional con las familias beneficiarias de la modalidad en las comunidades de Calarcá, Siberia Galilea, Sek Dxi del Quecal, Nasa Kiwe, Witc Tac Wetc y Montebello. La Replicación y enseñanza de las manualidades y las artesanías propias de la cultura nasa en Witac Kiwe, Calarcá, Siberia Galilea, Sek Dxi del Quecal, Nasa Kiwe y Montebello . En el marco de la atención brindada a través de la modalidad en el municipio de Paujil, a las 20 familias participantes de la Comunidad Nasa Us Usse, se ha dado continuidad con los talleres de elaboración de artesanías tradicionales en lana y chakiras, propios de la comunidad indígena, aportando de manera proactiva al fortalecimiento de sus prácticas culturales, a la replicación intergeneracional de estos aprendizajes ancestrales mediante la práctica cotidiana, a la vez que se generan espacios para el encuentro comunitario, el trabajo conjunto en torno a los Tuls de la comunidad y el reconocimiento de las autoridades indígenas de la comunidad como forma de organización socio-administrativa que regula a la misma. Contrato 094/2014: Se brindó atención a las familias beneficiarias del proyecto, ubicadas en el municipio de San José del Fragua. Se realizó el encierro en malla de las dos chagras medicinales, se realizó mantenimiento (abonamiento) de las dos chagras y se siembro de nueva especies de plantas medicinales. Se realizó conversatorio sobre la importancia de los significados de lo sagrado y se efectuó ceremonia de Ambiwaska, Se continúa con la construcción del AMBI UPIADIRU WASI o casa Ceremonial Inga, contando con participación de integrantes de las familias beneficiarias. Se atendieron 10 familias beneficiarias de la comunidad indígena Agua Blanca Cusumbe del municipio de Solita correspondiente al proyecto del contrato 098/2014 (ICBF- ASCAINCA), a la cual se le entrego herramientas e insumos para iniciar la preparación del terreno (limpieza, quema) y siembra de las 10 chagras familiares en la comunidad.

Fuente: SIM Modulo Ejecución MSF – Grupo de Planeación y Sistemas 10/06/2014.

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ANALISIS EJECUCION FINANCIERA – FAMILIA Y COMUNIDAD.

RUBRO

DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP APR.

DISPONIBLE

COMPROMISO

% OBLIGACI

ON %

C-320-1504-6-0-101

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS, EL CUIDADO Y LA CONVIVENCIA ARMÓNICA

$ 1.075.698.880 $ 1.075.698.880 $ 0 $ 1.075.698.880 100% $ 0 0%

C-320-1504-6-0-103

GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE FAMILIA Y OTRAS POLÍTICAS RELACIONADAS.

$ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

C-320-1504-6-0-105

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

$ 32.425.344 $ 31.794.851 $ 630.493 $ 31.794.851 98% $ 10.177.955 31%

C-320-1504-6-0-106

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

$ 8.773.878 $ 2.960.608 $ 5.813.270 $ 2.960.608 34% $ 1.931.905 22%

C-320-1504-6-0-107

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO

$ 4.902.800 $ 4.902.800 $ 0 $ 1.873.340 38% $ 1.605.720 33%

C-320-1504-6-0-112

TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR $ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 0 $ 230.000.000 100% $ 138.000.000 60%

Fuente: Modulo SIIF – Grupo de Planeación y Sistemas 30/05/2014.

Fuente: SIM Modulo Ejecución MSF – Grupo de Planeación y Sistemas 10/06/2014.

d. PROTECCIÓN

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA - ATENCION TERAPEUTICA, Se cuenta con dos profesional para brindar la prestación del servicio. Se brindó atención de 43 Usuarios, las cuales corresponden al promedio porcentual programadas para el mes. Centro Zonal Florencia 1, Durante el mes de mayo/14 se brindó atención a 90 sesiones de Atención Terapéutica, de los cuales 12 usuarios son a familias en situación de alta vulnerabilidad (problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, epilepsia, comportamiento, etc.), 11 en proceso de Restablecimiento de Derechos

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Centro Zonal Florencia 2, En atención a las 395 sesiones asignadas para 4,5 meses (20 de Enero al 5 de junio de 2014), Entre el 01 al 30 de Mayo de 2014, se realizaron 90 sesiones, distribuidas entre 4 Defensorías del Centro Zonal Florencia 2: 4 NNA en situación de desplazamiento 2 adolescentes femenina en proceso de adaptabilidad 2 NNA en situación de discapacidad 0 adolescentes en situación de consumo de sustancias psicoactivas SPA 5 NNA Hijos de Madres Cabeza de Familia y 7 NNA en ninguna situación específica. Se atendieron 11 usuarias femeninas y 9 masculinos, para un total de 20 usuarios y 90 sesiones. Observación: La problemática relevante es por problemas de comportamiento, relacionamiento disfuncional en el área familiar, refuerzo de pautas de crianza, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento del proyecto de vida, salud sexual y reproductiva y prevención de embarazos precoz. VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD (Baja Ejecución en 43 cupos) - HOGAR SUSTITUTO ONG – VULNERACIÓN, de los 238 cupos asignados para la vigencia 2014, presenta una ejecución de 196 cupos, generando una diferencia de 42 Cupos por los siguientes motivos: CZ Florencia 1 (5 Cupos) Se ejecutó lo equivalente a 65 cupos. Se atendieron 76 usuarios, 53 totalmente utilizados equivalentes a $33.845.7470 y 34 parcialmente utilizados, por valor de $7.556.756; Lo anterior por motivo de ingresos, traslado de Niños, niñas y adolescentes a otros Hogares sustitutos o reintegro al núcleo familiar, para un total del valor ejecutado en el mes de mayo de 2014 de $41.402.503, valor programado $44.701.930 queda un sobrante de $3.299.427. Igualmente se cancela (638599*70%*33%) de 5 cupos no utilizados durante el mes por valor de $737.562. El pago de bonificación a Madres Sustitutas se programó $14.373.310 y se ejecutó $11.810.082 con un excedente de $2.563.228. Para un total a girar en el mes de $53.950.167. El excedente total de $5.125.073 se liberará al terminar el trimestre. CZ Florencia 2 (23 Cupos), De los 76 cupos programados en el mes de MAYO se utilizaron y se pagaron efectivamente 53 cupos por valor de $33.994.752 Atendiéndose en ellos 65 usuarios: 46 totalmente utilizados por valor de $29.375.55 y 18 parcialmente utilizados por valor de $4.619.198 generándose un saldo de $11.145.895 equivalente a 23 cupos no utilizados. Se reconoció por cupo no utilizado en el mes de Mayo el 70% del Costo Fijo ($638.599*70%*33%). $3.392.876 * De las 25 unidades Programadas para atender los 76 cupos, se utilizaron 23 ya que solamente se atendieron 53 cups en el mes. (Promedio de 3 cupos atendidos por Hogar). * En cuanto a la Bonificación a las Madres Sustitutas se programó para atender 76 cupos por valor de $15.605.308 y se ejecutó $10.403.546 generándose un saldo de $5,201.762. * En relación al Movimiento de NNA en el mes de MAYO se presentó la siguiente situación: EGRESO en la última semana de Abril 1Adoles. (Venían 55-1=54), por consiguiente Vienen del mes de ABRIL 54 usuarios Ingresan 10 Total Usuarios Atendidos 64 Egresan 12

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* Por evasión: 2 (Luisa Valencia, Kaleth Marin )

*Por integración: 3 (Estefani Yela, Andres Murillo y Fabio Cerquera) *Por Traslado a otro CZ: 1(Juan Camilo Vargas) * Por Institucionalización: 2 (Yeferson Moya y Sebastian Vanegas) * Por traslado a otro Dpto - enfermedad: 1 (Samuel Escobar) * Por Institucionalización: 3 (Desvinculados) Pasan 52 CZ Puerto Rico CZ Puerto Rico (0) Para el mes de Mayo de 2014 se contó 23 unidades de Servicio; Se ejecutó un total de 40 cupos de los cuales fueron utilizados 29 Usuarios totalmente para un valor de $18.519.371 y 13 cupos parcialmente utilizados por valor de $4.108.318, para un total de $22.627.689 para un total de 42 Usuarios atendidos. Presentándose un excedente de $2.178.689. Igualmente se cancela lo correspondiente a beca madres sustitutas por valor de $7.172.968, con un excedente de $1.040.352. Para un gran total a pagar de $36.598.431: fue reintegrado Diego Alejandro Arias a su núcleo familiar y se evadió de medida los jóvenes Daniel Antonio Sanchez y Alexander para este mes Hubo Ingresos de Alexander, Luz Karina Gonzales Yagari, Sofia Sinesterra Duarte, Yisela Andrea Barrios y Alexander Jiménez Corrales. Además se cambiaron de hogar algunos niños: Maryury Rodriguez Ramirez, Fanny Liceth Rodriguez Ramirez y Alexa Geraldin Quilcue. CZ Belén (14 cupos) El total de cupos contratados es 52. Cupos totalmente utilizados 38 equivalentes a $24.532.844 y 5 cupos parcialmente utilizados equivalentes a $266.082 Lo anterior por motivo de ingreso, evasión, traslado de menores a Hogares sustitutos o reintegro al núcleo familiar. HOGAR SUSTITUTO ONG – DISCAPACIDAD: de los 32 cupos contratados para la vigencia 2014, se ejecutaron 31 en el mes de mayo. La baja cobertura de 1 cupo corresponde al Centro Zonal Florencia 1, donde se atendieron 9 niños durante el mes, equivalente a $6.318.288, generando un excedente de $702.032. Igualmente se cancela lo correspondiente al (676080*70%*32% de 1 cupo no utilizado, por $157.255, debido a egreso por reintegro de la niña Katherine Bahena Monsalve. El pago de beca a Madres Sustitutas programado fue de $3.080.000 y se ejecutó $2.772.000, presentando un excedente de $308.000. El valor total a girar es de $9.247.543. El excedente total de $852.777, se liberará al terminar el trimestre o para cubrir faltante del mismo periodo. VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009, de 99 cupos contratados para la vigencia 2013 se ejecutaron al 100%. HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO HUERFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE 2009, presentan una ejecución del 100%. HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA ARMADA- MINAS, ANTIPERSONA, HUERFANOS AMENAZADOS DE RECLUTAMIENTO, presentan una ejecución del 100%. RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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INTERVENCION DE APOYO - RESTABLECIMIENTO: Se utilizaron dos (2) cupos durante el mes de Mayo de 2014. Sin utilizar seis (6) debido a que no se presentaron más casos durante el mes en la Defensoría de Familia, para remitir. Por lo tanto se cancela porcentaje correspondiente a seis (6) cupos no utilizados, según lo establecido en la Cláusula Sexta, Parágrafo Tercero, equivalentes cada uno $107.528, ($264848*(58%*70%)*100%), por valor de $645.168 y 2 cupos utilizados por valor unitario de $264.848, para un total del mes de $1.174.864,00. Con un excedente de $943.920. Los cuáles serán liberados al finalizar el segundo trimestre. PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: En el mes de mayo de 2014, de los 10 cupos contratados para la atención de los adolescentes sancionados con Prestación de Servicios Sociales a la Comunidad, se atendieron 12 usuarios (11 hombre, 1 mujer) quienes reciben apoyo y acompañamiento interdisciplinario por las profesionales de la Fundación. 4 corresponden a ingresos del mes. Uno de los adolescentes que tenía impuesta esta sanción fue privado de la libertad ante el incumplimiento de compromisos LIBERTAD VIGILADA, En el mes de mayo de 2014, de los 26 cupos contratados con Horizontes Fundación para el Amor y la Salud para la atención de los adolescentes sancionados con Libertad Vigilada, se utilizaron 22 cupos (18 hombres, 4 mujeres, quienes están dando cumplimiento a la sanción según lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia. De los que venían siendo atendidos en meses anteriores a 1 se le sustituyo por privación de la libertad por incumplimiento de compromisos y 1 adolescente se fue a vivir a otro municipio y solicito al Juez se permita cumplir con la sanción en dicha ciudad. INTERNAMIENTO PREVENTIVO, En el mes de mayo de 2014, en los 20 cupos contratados para la atención en la modalidad de internamiento preventivo con Horizontes Fundación para el Amor y la Salud, se atendieron 26 usuarios (todos hombres), de los cuales se dio el egreso de 4 adolescentes y/o jóvenes por traslado a CAE en Medellín, 3 por sustitución de sanción y 1 por vencimiento de términos. A todos los adolescentes y jóvenes se les garantizo la atención interdisciplinaria e integral CENTRO TRANSITORIO, En el mes de mayo de 2014, en los 3 cupos contratados en modalidad Centro Transitorio, con Horizontes Fundación para el Amor y la Salud se le brindo atención 19 usuarios (todos hombres los cuales fueron aprehendidos en flagrancia por delitos como tráfico, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, hurto en sus diferentes modalidades, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, homicidio, violación a habitación ajena y violencia contra servidor público a quienes se les garantizó la atención integral .

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Fuente: SIM Modulo Ejecución MSF – Grupo de Planeación y Sistemas 10/05/2014.

ANALISIS EJECUCION FINANCIERA – PROTECCION.

RUBRO DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP APR.

DISPONIBL COMPROMISO % OBLIGACION %

C-320-1504-7-0-102

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA

$ 29.913.357 $ 29.913.357 $ 0 $ 29.913.357 100% $ 20.473.020 68%

C-320-1504-7-0-103

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD

$ 811.923.651 $ 811.589.551 $ 334.100 $ 811.589.551 100% $ 450.394.742 55%

C-320-1504-7-0-103

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD

$ 1.509.621.092 $ 1.406.976.114 $

102.644.978 $ 1.406.976.114 93% $ 711.781.166 47%

C-320-1504-7-0-104

VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO

$ 343.282.758 $ 343.079.905 $ 202.853 $ 333.633.211 97% $ 168.019.196 49%

C-320-1504-7-0-105

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

$ 310.816.184 $ 304.799.368 $ 6.016.816 $ 304.799.368 98% $ 169.525.273 55%

C-320-1504-7-0-108

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y VOCACIONAL

$ 1.085.400 $ 1.085.400 $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

C-320-1504-7-0-109

EMERGENCIAS EN CASOS DE RESTABLECIMIENTO

$ 108.020.199 $ 68.089.587 $ 39.930.612 $ 67.684.587 63% $ 23.142.566 21%

C-320-1504-7-0-112

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

$ 1.553.727.105 $ 1.523.259.085 $ 30.468.020 $ 1.523.259.085 98% $ 477.863.669 31%

C-320-1504-7-0-113

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

$ 246.158.052 $ 153.480.969 $ 92.677.083 $ 151.102.733 61% $ 48.470.942 20%

C-320-1504-7-0-114

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO

$ 122.570.000 $ 93.240.986 $ 29.329.014 $ 46.832.443 38% $ 40.142.094 33%

C-320-1504-7-0-116

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO

$ 10.711.496 $ 9.000.000 $ 1.711.496 $ 8.311.496 78% $ 0 0%

C-320-1504-7-0-125

APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD

$ 273.695.903 $ 184.443.807 $ 89.252.096 $ 184.443.807 67% $ 56.689.967 21%

Fuente: Modulo SIIF – Grupo de Planeación y Sistemas 30/05/2014.

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e. NUTRICION

MATERNO INFANTIL, La baja ejecución se debe a que no ha sido posible la firma de los convenios interadministrativos con el sector salud para la operación de DPR Modalidad, debido a la exigencia del pago de polizas que en el valor supera la disponiblidad presupuestal de las ESES que suscriben los convenios.

RECUPERACION NUTRICIONAL - PAQUETE TIPO I – II y GESTANTE, presenta una

ejecucion del 100%. De acuerdo con el lineamiento técnico la modalidad presenta una rotación de 2 usuarios por mes /día por lo tanto a partir del mes de junio se duplicaron los usuarios.

ANALISIS EJECUCION FINANCIERA – NUTRICION.

Fuente: Modulo SIIF – Grupo de Planeación y Sistemas 30/05/2014.

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2.2 Solicitud de anulaciones o reducciones de compromisos presupuestales. Fue revisado y aprobado en CER, solicitudes de modificación a los compromisos presupuestales del Centros Zonales Belén de los Andaquíes y Puerto Rico por valor de $1.468.141 de los siguientes identificadores:

2.3 Seguimiento a Ejecución Presupuestal. El Coordinador del Grupo Financiero, presenta el informe de cumplimiento de la Ejecución Presupuestal y PAC a 31 de mayo de 2014, conforme se describe a continuación. EJECUCION PRESUPUESTAL

CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS SALDO % CUMPLIMIENTO

Servicios Personales

$82.621.064 $79.408.023 $3.213.041 96%

Gastos Generales

$375.431.379 $223.884.180 $151.547.199 60%

Inversión $26.354.206.148 $25.405.531.636 $948.674.512 96%

TOTAL $26.812.258.591 $25.708.823.839 $1.103.434.752 96%

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CUMPLIMIENTO DEL PAC

CONCEPTO PAC COMUNICADO

PAC EJECUTADO

SALDO DE PAC

% CUMPLIMIENTO

Recursos Nación 11 y 16

$9.752.074.961 $9.752.074.961 $0 100%

Gastos de Personal

$24.395.610 $24.231.024 $164.586 99%

Gastos Generales

$126.299.861 $101.510.928 $24.788.933 80%

Inversión Propios 21 y 27

$6.199.337.475 $6.018.190.440 $181.147.035 97%

TOTAL $16.102.107.907 $15.896.007.353 $206.100.554 99%

Con base en el seguimiento efectuado a la ejecución del PAC con corte al 17 de junio de 2014, se requiere revisión de los saldos disponibles de cupo PAC recurso 27 especialmente en los conceptos Gastos Generales el cual registra un saldo de $50.811.249.oo, siendo los más representativos Impuesto Predial, Servicio de Aseo y Vigilancia e Inversión $313.184.276.oo, de los cuales $143.149.538.oo corresponden a la modalidad Hogares Sustitutos y $42.618.673.oo Construcción, Remodelación y Adecuación, Mantenimiento $26.990.000.oo y Vigilancia $43.523.469.oo. El Comité solicita a las dependencias responsables en el nivel regional Grupo Administrativo y Asistencia Técnica efectuar una revisión pormenorizada al tema de PAC y realizar las gestiones para lograr una óptima ejecución o en caso contrario tramitar las reducciones a que haya lugar de los saldos que definitivamente no se van a utilizar. Es importante resaltar que la Regional presenta una ejecución del PAC recursos Nación 11 y 16 del 100%. REVISION SALDOS DISPONIBLES DE APROPIACIÓN. Analizados los saldos disponibles de apropiación se aprobó la devolución de los recursos al nivel nacional, relacionados a continuación.

Identificador Concepto Recurso Valor

A-2-0-4-4-1 Combustibles y Lubricantes 27 $11.130.809

A-2-0-4-4-2 Dotaciones 27 $392.760

C-310-300-2-0-206 Soporte a la Gestión del Proyecto- de Tipo Logístico

27 $810.000

C-320-1504-7-0-116 Soporte a la Gestión del Proyecto- de Tipo Logístico

27 $2.400.000

TOTAL $14.733.569

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En atención al correo de fecha jueves 12 de junio de 2014 de asunto Devolución GMF a sede Nacional, donde se solicita a cada una de las Regionales dar cumplimiento a las directrices impartidas por la Dirección Financiera a cerca de Afectación al Gravamen al Movimiento Financiero (según instructivo Adjunto), donde se hace necesario regresar los recursos a la sede nacional, teniendo en cuenta que los pagos son centralizados.

RUBRO FUENTE REC DESCRIPCION VALOR A

DEVOLVER GMF

C-221-300-1-0-999 Propios 27 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF $200.000,00

C-310-300-2-0-999 Propios 27 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF $1.300.000,00

C-320-1504-4-0-999 Propios 21 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF $24.397.471,00

C-320-1504-7-0-999 Propios 27 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF $5.627.905,00

C-320-1504-13-0-999 Propios 27 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF $200.000,00

C-510-300-2-0-999 Propios 27 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF $30.000,00

$31.755.376,00

ANALISIS DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD CON SALDOS SIN USAR

Analizados los Certificados de Disponibilidad Presupuestal se solicita liberación de los siguientes: Grupo Administrativo Nos: 27614, 27914. Grupo Asistencia Técnica No:30414 Centro Zonal Puerto Rico No: 34114 Centro Zonal Belén de los Andaquíes No: 14214, 33014, 33214 Se solicita a las dependencias efectuar oportunamente la liberación de los saldos de certificados de disponibilidad aprobados en Comité. Los demás certificados vigentes respaldan procesos contractuales, servicios públicos y comisiones de servicio.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES Y PAGOS

Durante el mes de mayo de 2014, se efectuaron pagos por la suma de $2.236.973.989.oo, logrando el 100% de pagos a Contratistas, proveedores y Entidades Administradoras de Servicios. 3. Seguimiento al cumplimiento de Planes. 3.1 Plan de Compras y Contratación – PACCO

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PROGRAMACIÓN PACCO VIGENCIA 2014: a la fecha presenta un avance del 98% con respecto a la apropiación vigente, ubicándolo en un estado óptimo, como se evidencia en la siguiente gráfica:

EJECUCION PACCO 2014: la ejecución PACCO con corte a 30 de mayo 2014, presenta un avance del 58.9% Acumulativo con respecto a la Asignación ubicándolo en un estado óptimo según la hoja de vida del indicador MPA1-P4-05 “Porcentaje de los recursos programados - asignados programables en PACCO por el ICBF”.

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SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PACCO: Mediante el seguimiento de ejecución por responsable que realiza el GP&S mensualmente, se evidencia que para el día 11 de mayo ya se contaba con el 100% del registro por parte de los responsables, como se muestra a continuación:

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Fecha de seguimiento Ejecución PACCO para el mes de Julio.

% AVANCE EJECUCION

40% 7/07/2014

80% 10/07/2014

100% 14/07/2014

Evaluación Regional PACCO – 2014.

El Grupo de Plan de Compras y Contratación implementó un esquema de evaluación, buscando establecer los aspectos a mejorar en el registro en el aplicativo PACCO, de tal forma que cada Regional o dependencia de la Sede de la Dirección General, logre una mejor administración de los recursos asignados. Los resultados de la Evaluación de la Regional Caquetá para el mes de mayo presenta un estado Adecuado. El Grupo de Planeación y Sistema realizará análisis a los 13 reportes y posteriormente remitirá aquellos que requieran ajuste, de esta forma la regional podrá determinar e identificar los aspectos a mejorar, por parte de los usuarios de PACCO, en cada uno de las fases de registro en el aplicativo y generar información de excelente calidad (oportuna, completa, veraz). La evaluación será mensual y los resultados se publicarán dentro de los cinco días siguientes a las fechas del cierre establecidas para el corte mensual, en la siguiente ruta: http://svlnxportalapp:8090/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/SecretariaGeneral/Abastecimiento/Informes,PACCO:Tab1:Primer%20Informe

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¿CÓMO SE EVALUARÁ?

Se evaluará cada una de las fases del proceso que se cumplen en PACCO; es decir, se determinarán cómo están los datos en las etapas de: Programación, Contratación y Ejecución, ciclo que cumple PACCO por la lógica que guarda en su diseño y que resulta coherente con el curso que aborda el proceso contractual en el ICBF. Cada fase representa un porcentaje dentro del total de los puntos a evaluar, de la siguiente forma:

Fase de Programación representa el 25% Fase de contratación representa el 50%, fase organizada en dos bloques, el

que evalúa el registro directo en PACCO, y el que compara frente a la contratación registrada financieramente.

Fase de Ejecución representa el 25%

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4. Sistema Integrados de Gestión SIGE. 4.1 Informe Acciones de Mejora. El aplicativo Isolución presenta la siguiente información sobre el estado de las acciones de mejora a cargo de la Regional Caquetá:

La acción correctiva vencida corresponde a la 4124 generada desde el proceso Gestión de Comunicaciones, por el hallazgo de la Auditoría Interna; al evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas, la responsable del proceso registró: No procede la generación de acciones correctivas por dos razones: “1. La Regional Caquetá no es la responsable de cargar esta información a intranet. 2. En la actualidad las direcciones se encuentran actualizadas en la intranet.” Se aclara que la responsable del proceso elevó consulta a la Sede Nacional porque consideró que la no conformidad detectada no depende de la Regional, posición que fue

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ratificada desde la Sede Nacional. Pese a lo anterior, a la fecha la acción de mejora presenta estado vencido, motivo por el cual se ha solicitado a la Subdirección de Mejoramiento aclaración sobre el procedimiento a seguir para evitar la afectación del indicador.

De las 28 acciones preventivas, 10 se encuentran con estado abierto, de las cuales el 50% está sin respuesta (análisis de causas y plan de acción). Teniendo en cuenta que desde el Grupo Planeación y Sistemas se hacen alertas preventivas y correctivas, sin respuesta oportuna, se solicita con carácter urgente dar continuidad al procedimiento de Acciones Preventivas, cumplimiento que se verificará mañana 19 de los corrientes, informe que debe presentarse a Dirección desde el Grupo Planeación y Sistemas.

De los 48 Servicios no conformes, 47 están cerrados, con estado abierto está el SNC NO. 1725, generado desde el Proceso Gestión de Adopciones por Asistencia Técnica al

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CZ Florencia 2; el servicio no conforme no se ha cerrado porque el proceso para darle solución incluye trámites ante entes externos; sin embargo se tiene previsto culminar el proceso el viernes 20/06/2014.

El 100% de las No Conformidades del Sistema se encuentran cerrados.

4.2 Seguimiento a Acciones de Mejora resultado Auditoría interna SIGE. Las acciones de Mejora de Auditoría Interna de 2014 se encuentran en ejecución, se solicita revisar las fechas del plan de actividades y la fecha prevista de cierre en cada una de ellas, responsabilidad que está a cargo del responsable del Proceso. Igualmente se solicita a los Coordinadores de Centros Zonales, verificar el cumplimiento en las acciones que estén a cargo de colaboradores de cada Centro Zonal. Respecto a la acción de mejora 1553 de la Auditoría Interna del 2012, se informa que desde el Grupo de Planeación de la Dirección Administrativa, se recibió un correo solicitando información al respecto, motivo por el cual desde el Grupo Administrativo de la Regional mediante correo electrónico se informó cuales no conformidades persisten de la mencionada acción de mejora, y desde Planeación y Sistemas se insistió en solicitarles el registro en Isolucion del análisis de causas y plan de acciones, a partir de la información suministrada desde el Grupo Administrativo. Se insistió en que se realice el trámite oportunamente, toda vez que esta acción de mejora vence el 30/06/2014. 4.3 Mapa de Riesgos. Riesgos del Eje de Calidad: La regional cuenta con 20 Mapas de Riesgos, uno por cada Macro proceso/proceso, información que se presenta en el siguiente cuadro:

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Macro Proceso

/ Proceso Total

riesgos Riesgos

mitigados

Actividades primer

semestre

Actividades 2do. semestre

Direccionamiento Estratégico 6 2 5 2

SNBF 2 1 0 6

Mejoramiento Continuo 2 1 3 0

Adopciones 3 3 0 0

Responsabilidad penal 3 1 5 0

Restablecimiento de derechos 2 1 3 0

Primera Infancia 9 3 3 16

Gestión de Nutrición 6 2 6 6

Niñez y Adolescencia 5 4 0 3

Familia y Comunidad 2 1 3 0

Gestión Administrativa 8 8 0 0

Gestión Contratación 7 2 8 0

Gestión Humana 2 1 1 Residual

0 0

Gestión Jurídica 4 3 0 3

Gestión Abastecimiento 9 2 8 5

Gestión Aseguramiento 4 2 6 0

Evaluación y Monitoreo 2 0 0 6

Gestión y Comunicación 2 0 4 0

Gestión Financiera 5 5 0 0

Gestión Servicio y Atención 3 1 6 0

TOTAL 86 44 60 47

Se aclara que Planeación y Sistemas solicitó a los responsables de Macro procesos / procesos, remitir los resultados de las actividades del plan de mitigación, propuesto para el primer semestre del 2014, a más tardar el 26/06/2014, información que se requiere para reportar el resultado del indicador de riesgos que es trimestral. Se explica que acorde a las instrucciones de la Subdirección de Mejoramiento, aunque por regla general en el ICBF se valoran los riesgos semestralmente, cuando el plan de mitigación de riesgos culmina totalmente, se debe valorar nuevamente le riesgo, quiere decir que si la última actividad de un riesgo está programada a agosto 30 de 2014, los primeros días del mes siguiente se debe valorar nuevamente el riesgo; el propósito es que el plan para mitigar el riesgo, realmente haya sido efectivo, y logremos mitigar el riesgo totalmente, para ello se deben analizar los resultados del indicador, el comportamiento del riesgo, etc., si no se logra mitigar el riesgo se deben planear nuevos controles, no los existentes, sino las nuevas acciones que nos permita mitigar totalmente el riesgo. Se solicita a los Coordinadores Zonales, verificar con los responsables de procesos, el cumplimiento de los planes de mitigación de riesgos; este tema constituye una de las entradas de la próxima Revisión por Dirección del SIGE. Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI:

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REGIONAL

Los mapas de riesgos del SGSI fueron remitidos a cada Coordinador Centro Zonal y a las promotoras Epico del nivel zonal, los riesgos del nivel regional, fueron remitidos igualmente a los Coordinadores de Grupo y promotores Epico; se requiere que sean socializados y que se registren los resultados del plan de mitigación, acorde a la responsabilidad que compete; se aclara que la mayor parte de las acciones en los mapas de riesgo de nivel zonal, están a cargo del Grupo Planeación y Sistemas. 4.4 Seguimiento compromisos de Revisión por Dirección. A continuación se presenta un cuadro con la información de los compromisos por cada Macro proceso / proceso, estableciendo el estado de los mismos a la fecha:

Macro proceso/Proceso Total compromisos

Cumplidos En ejecución

Direccionamiento Estratégico 2 1 1

Mejoramiento Continuo 5 4 1

SNBF 2 1 1

Gestión Servicio y Atención 8 4 4

Primera Infancia 10 2 8

Familia y Comunidad 1 1 0

Protección 11 2 9

Gestión de contratación 1 1 0

Gestión Administrativa 5 3 2

Aseguramiento de la calidad 1 1 0

Gestión Tecnológica 3 1 2

Se verifica el cumplimiento de los compromisos a 30/05/2014, con el siguiente resultado: De 9 compromisos, se cumplieron 6 (SNBF 1, Servicio y Atención 1, Gestión Contratación 1, Primera Infancia 1 y 2 de Gestión Tecnológica). Fueron reprogramados 3 compromisos del Macro proceso Gestión de Primera Infancia:

COMPROMISO NUEVA FECHA JUSTIFICACIÓN

Realizar proceso de concertación con las Entidades Administradoras de Servicios de Atención Integral que apliquen, para suscripción de nuevo contrato de aporte, a partir de Agosto de 2014.

15/07/2014

Se esperan directrices del Nivel Nacional para el proceso de concertación con las EAS.

Proyectar para la firma de la Directora Regional, solicitud del presupuesto requerido para la contratación de las modalidades Centro de Desarrollo Infantil, Familiar y Hogares Infantiles, para el periodo agosto – diciembre de 2014; a la Dirección de Primera Infancia.

30/07/2014

Hasta el mes de mayo y conforme con comunicado de prensa recibido de la Sede Nacional, se tenía información sobre un proceso licitatorio nacional para la contratación de las modalidades de Primera

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REGIONAL

Infancia, liderado por la Sede Nacional. A través de memorando sin fecha y sin asunto, firmado por el Secretario General y Subdirector General del ICBF, remitido a los Directores Regionales, Coordinadores de Asistencia Técnica y de CZ, a través de correo electrónico de fecha 28/05/2014; en el cual se informa entre otros, que se realizará "prorroga de aquellos contratos que se evaluarán en el mes de junio en la ciudad de Bogotá, con los Directores Regionales y Directores Misionales".

Remitir al GAT los Planes de Contingencia de EAS de Atención a Primera Infancia, ante el cierre de vías y posible desabastecimiento de combustibles y alimentos.

15/07/2014

Se hace necesario reprogramar el compromiso porque a la fecha solamente se cuenta con el Plan de contingencia de la EAS Asomupcar.

4.6 Socialización metodología: Actualización Lineamiento Autoridades Administrativas: El lineamiento se recibió hoy 18/06/2014 y fue remitido a Coordinadores Zonales y promotoras Epico del nivel zonal, igualmente al equipo de profesionales que participaron la semana anterior de la Videoconferencia donde socializaron la metodología desde la Subdirección de Mejoramiento Organizacional. Se solicita a coordinadores Zonales tener socializar con equipos Psicosociales y defensores las siguientes fechas para lograr la elaboración de la propuesta, a partir de la participación activa que se ha solicitado:

Revisar Documento y realizar propuestas en instrumento: 18 al 25/06/2014

Reunión de Defensores en cada CZ: 26/06/2014

Reunión de Equipos Psicosociales en cada CZ: 27/06/2014

Reunión de Defensores representantes de CZ y de representantes de equipo Psicosocial de CZ en la Dirección Regional: 01/07/2014

Reunión en Bogotá de los representantes de Defensores y de Equipos Psicosociales: 7 y 8/07/2014.

En la reunión que deben realizar el 26 de junio los Defensores y el 27 de junio los Equipos Psicosociales en cada Centro Zonal, deben exponer las propuestas, consolidar 1 sola propuesta de defensores y 1 del equipo Psicosocial, elegir un representante de los defensores y 1

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REGIONAL

representante del Equipo Psicosocial del CZ que sustentarán la propuesta en la regional. El relator será el Promotor Épico. En la reunión del 01/07/2014, que se realizará en la Sede Regional, deben participar 2 representantes de cada Centro Zonal (1 defensor y 1 del equipo Psicosocial), en la reunión se expondrán las propuestas, de las cuales debe consolidarse una por Dirección Regional. Se debe elegir un representante de los Defensores y 1 del Equipo Psicosocial, quienes participarán en la reunión del Nivel Nacional, los días 7 y 8/07/2014. El relator será el Épico 5. Informe estado de licencias de funcionamiento. Actualmente la Regional Caquetá cuenta con seis (6) licencias de funcionamiento con contratos vigentes:

(1) Regional

(2) Nombre o Razón Social de la Entidad

(14) Fecha de Expedición de Concepto Sanitario (DD/MM/AAAA)

(25) No. Resolución Licencia Funcionamiento

(26) Clase de Licencia

(30) Modalidad

(32) Fecha Expedición de la licencia de funcionamiento (DD/MM/AAAA)

(33) Fecha Vencimiento de la licencia de funcionamiento (DD/MM/AAAA)

CAQUETÁ

Horizonte Fundación para el Amor y la Salud

22/05/2014 1928 bienal Prestación de Servicios a la Comunidad

25/10/2012 24/10/2014

CAQUETÁ

Horizonte Fundación para el Amor y la Salud

22/05/2014 (Sede Administrativa) / 24/07/2013 (Sede Operativa)

1208 bienal Internamiento Preventivo 30/07/2013 29/07/2015

CAQUETÁ

Horizonte Fundación para el Amor y la Salud

22/05/2014 1929 bienal Centro Transitorio 25/10/2012 24/10/2014

CAQUETÁ

Horizonte Fundación para el Amor y la Salud

22/05/2014 1926 bienal Intervención de Apoyo-Restablecimiento

25/10/2012 24/10/2014

CAQUETÁ

Horizonte Fundación para el Amor y la Salud

22/05/2014 1927 bienal Intervención de Apoyo-Restablecimiento

25/10/2012 24/10/2014

CAQUETÁ

Caja de Compensación Familiar del Caqueta COMFACA

27/02/2014

2292 - Resolución Modificatoria No. 1420

bienal Operador Hogar Sustituto ONG Vulneración

26/12/2012 25/12/2014

A la fecha se encontraba pendiente el registro sanitario de la Horizonte Fundación para el Amor y la Salud, el cual fue allegado mediante correo electrónico.

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REGIONAL

5.1 Estados Convenios y Comodatos. Se presentó informe de seguimiento por parte del Coordinador del Grupo Jurídico al Convenio No. 158 suscrito con el municipio de Florencia (Bienestarina), el cual se encuentra vigente, de igual forma allegaron para que repose en el expediente contractual el primer el informe de supervisión bimensual. 5.2 Reporte Informe de Supervisión de Contratos (Corte 16 de junio de 2014)

INFORMES DE SUPERVISIÓN (2011 - 2012 – 2013 y 2014) por Grupos y Centros Zonales

A la fecha se encuentran pendiente 17 informes de supervisión así:

RESUMEN

INFORMES DE SUPERVISION PENDIENTES INFORME FINAL DEL

CONTRATISTA

PRIMER SEGUNDO TERCER CUATRO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO FINAL

TODOS LOS CENTROS ZONALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORENCIA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORENCIA 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

PUERTO RICO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

BELEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRATIVA 11 0 4 4 1 0 0 0 0 1 1

PLANEACIÓN Y SISTEMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JURIDICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASISTENCIA TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 17 0 10 4 1 0 0 0 0 1 1

CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA INFORMES DE SUPERVISION PENDIENTES

FINAL DEL CONTRATISTA PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO OCTAVO

81 2014 NANY YICELA SOLANO ZEA 1

CENTRO ZONAL FLORENCIA 2

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA INFORMES DE SUPERVISION PENDIENTES

FINAL DEL CONTRATISTA PRIME

R SEGUND

O CUART

O SEPTIM

O OCTAV

O

73 2014 FUNDACION INTEGRAL PARA EL

DESARROLLO J.S.G. 1

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Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

75 2014

HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

1

78 2014 LA ASOCIACION DE MUJERES

PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETÁ

1

98 2014 ASOCIACION DE CABILDOS HUITOTOS

ASCAINCA 1

TOTAL 0 4 0 0 0 0

CENTRO ZONAL PUERTO RICO

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA

INFORMES DE SUPERVISION PENDIENTES

FINAL DEL CONTRATISTA PRIMER SEGUNDO CUARTO SEPTIMO OCTAVO

30 2014 DIANA MILEY TOLEDO 1

TOTAL 0 1 1 0 0 0

GRUPO ADMINISTRATIVO

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA INFORMES DE SUPERVISION PENDIENTES FINAL DEL

CONTRATISTA PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO FINAL

86 2014 JUAN DAVID PEÑA RODRIGIEZ 1

96 2014 JOSELITO MENDEZ HERNANDEZ 1

97 2014 JOSE LIBER CABRERA 1

102 2014 RAMON ELIAS OROZCO AGUIRRE 1

104 2014 UNIÓN TEMPORAL SOS LTDA - PROTEVIS

LITDA 1

105 2014 GUSTAVO ROJAS TRUJILLO 1

108 2014 INTEGRA E.A.T 1

108 2014 FABIO LOSADA

167 2013 INGESCA S.A.S 1

162 2013 TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S, 1 1 1

TOTAL 4 3 1 1 1 1

5.3 Informe de Liquidación de Contratos. (Corte 16 de junio de 2014)

INFORMES DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS

DEPENDENCIA TOTAL PARA

LIQUIDACION LIQUIDADOS A LA FECHA

ACTAS LIQUIDACION PENDIENTES DE

FIRMAS

PENDIENTES DE REVISION

SE REALIZÓ DEVOLUCIÓN

TODOS LOS CENTROS ZONALES

8 5 3 0 0

FLORENCIA 1 4 4 0 0 0

FLORENCIA 2 7 7 0 0 0

PUERTO RICO 3 3 0 0 0

BELEN 3 2 1 0 0

ADMINISTRATIVA 18 17 0 0 0

PLANEACIÓN Y SISTEMAS 2 2 0 0 0

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Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

JURIDICA 0 0 0 0 0

FINANCIERA 0 0 0 0 0

ASISTENCIA TECNICA 1 1 0 0 0

TOTAL 46 41 4 0 0

De los 46 contratos que se encontraban pendientes por liquidar, ya ingresaron para revisión al Grupo Jurídico la totalidad de trámites (45 contratos), de los cuales 41 contratos se encuentran LIQUIDADOS, 4 contratos pendiente para firma en las Actas de Liquidación contratos PAE (Gobernación - Alcaldía y Directora ICBF – 259/2012 – 261/2012 – 264/2012 – 265/2012) y 1 contrato que se encuentra pendiente de remisión (162/2013 fecha terminación 11/06/2014). 5.4 Informe de Legalización de Cuentas (Corte 16 de junio de 2014)

LEGALIZACIONES DE CUENTAS (2012 – 2013 - 2014) por Centro Zonal

A la fecha se encuentran pendiente 5 Legalizaciones de Cuentas así: RESUMEN LEGALIZACION DE CUENTA PENDIENTE MES

TODOS LOS CENTROS ZONALES 1

FLORENCIA 1 0

FLORENCIA 2 1

PUERTO RICO 3

BELEN 0

ADMINISTRATIVA 0

PLANEACIÓN Y SISTEMAS 0

JURIDICA 0

FINANCIERA 0

ASISTENCIA TECNICA 0

TOTAL 5

CONTRAT

O

VIGENCI

A ENTIDAD / CONTRATISTA SUPERVISION

LEGALIZACION DE CUENTA PENDIENTE

MES

237 2012

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y

VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LOS

OLIVOS.

COORDINADOR CENTRO

ZONAL FLORENCIA 2 ENERO Y FEBRERO/2014

168 2013 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL

CAQUETÁ - COMFACA

COORDINADORES CENTRO

ZONAL FLORENCIA 1,

FLORENCIA 2 , BELEN DE LOS

ANDAQUÍES Y PUERTO RICO

MES MAYO/2014 (FLCIA 1 Y FLCIA 2)

74 2014 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL

AMOR Y LA SALUD

COORDINADORA CENTRO

ZONAL PUERTO RICO MARZO Y ABRIL

79 2014

LA ASOCIACION DE MUJERES

PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL

CAQUETÁ

COORDINADORA CENTRO

ZONAL PUERTO RICO MARZO Y ABRIL

93 2014 ASOTHEWALA COORDINADORA CENTRO

ZONAL PUERTO RICO ABRIL - MAYO

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Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

TOTAL LEGALIZACIONES PENDIENTES 5

5.5 Actas de Verificación del Artículo 50 Ley 789/2002 en cumplimiento al Plan General de Contraloría (Corte 16 de junio de 2014)

El plazo establecido en Comité Básico es el 24/06/2014, para remitan los soportes y reposen en los Contratos las Actas de verificación del Artículo 50 Ley 789/2002.

RESUMEN Artículo 50 Ley 789/2002

TODOS LOS CENTROS ZONALES 3

FLORENCIA 1 8

FLORENCIA 2 16

PUERTO RICO 13

BELEN 11

TOTAL 51

CENTRO ZONAL FLORENCIA 1

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA

279 2011 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

224 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL LA MONTAÑITA.

239 2012 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

250 2012 PASTORAL SOCIAL

144 2013 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO J.S.G.

145 2013 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

72 2014 FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO "FUNDAR J.S.G"

76 2014 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

CENTRO ZONAL FLORENCIA 2

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA

272 2011 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

274 2011 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

275 2011 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

237 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL LOS OLIVOS.

241 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL DE SOLANO.

244 2012 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

246 2012 ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL

CAQUETÁ - ASOMUPCAR

247 2012 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN TECNICA

FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA - CORFETEC

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Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

256 2012 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETÁ - COMFACA

148 2013 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO J.S.G.

166 2013 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

73 2014 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO J.S.G.

75 2014 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

78 2014 LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL

CAQUETÁ

89 2014 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL -

APDS

98 2014 ASOCIACION DE CABILDOS HUITOTOS ASCAINCA

CENTRO ZONAL BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA

225 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL LOS PERIQUITOS.

227 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL DE BÉLEN DE LOS ANDAQUIES.

228 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

242 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL DE CURILLO.

243 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR

INFANTIL DE VALPARAISO.

251 2012 ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL

CAQUETÁ - ASOMUPCAR

254 2012 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN TECNICA

FORMAL Y NO FORMAL DEL CAQUETA - CORFETEC

149 2013 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO J.S.G.

150 2013 LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL

CAQUETÁ

77 2014 LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL

CAQUETÁ

94 2014 ASOCIACION DE CABILDOS TANDACHIRIDU INGANOCUNA,

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS ETNICOS

CENTRO ZONAL PUERTO RICO

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA

232 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL

LUIS HUMBERTO FERRO.

233 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL EL

PAUJIL.

234 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL DE

PUERTO RICO.

235 2012 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL DE

CARTAGENA DEL CHAIRA.

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

236 2012

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL EL DONCELLO.

248 2012 ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL CAQUETÁ -

ASOMUPCAR

249 2012 HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD

255 2012 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR MULTIPLE MI MUNDO

DE ALEGRIAS DEL MUNICIPIO DE EL PAUJIL

146 2013 FUNDACION PARA EL DESARROLLO J.S.G.

147 2013 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

74 2014 HORIZONTES FUNDACIÓN PARA EL AMOR Y LA SALUD

79 2014 LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETÁ

93 2014 ASOTHEWALA

TODOS LOS CENTRO ZONALES

CONTRATO VIGENCIA ENTIDAD / CONTRATISTA

168 2013 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAQUETÁ - COMFACA

169 2013 FUNDACAQUETÁ

115 2014 FUNDACAQUETÁ

5.6 Informe de cumplimiento de Tutelas, Fallos, Desacatos y Sanciones conforme al Memorando S2014-032751-0101.

CONTROL ACCIONES CONSTITUCIONALES

JUNIO

FECHA TUTELA FALLOS NOTI. IMPUG. FALLOS 2 DESACATOS RESPUESTA DESACATOS

TOTAL

03/06/2014 49 30 7 9

95

04/06/2014 26 46 1

73

05/06/2014 29 48

2 1 1 81

06/06/2014 20 45

2

67

09/06/2014 25 55 5 7 9

101

10/06/2014 7 27

8

42

11/06/2014 70 90

12

1 173

12/06/2014 36 31

4

71

13/06/2014 42 68 1 1 1 1 114

16/06/2014 67 80 2 6 3

158

17/06/2014 24 21

45

6. Evaluación de la Gestión. 6.1 Seguimiento a la oportunidad de entrega de informes al nivel Regional. La Regional Caquetá entrega al 100% los informes de manera oportuna. 6.2 Informe de seguimiento a reporte de informes de Valija.

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Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

En el reporte de valija se evidencia que todos los grupos y/o centros zonales cumplen a cabalidad la entrega oportuna. 7. Informes de Proyectos y Servicios. Se presentó el avance de las visitas de Verificación a Estándares ejecutadas por los Consorcios C&M y REDCOM. Con relación al proyecto 7 (REDCOM) se informó que inicialmente la meta era de 90 visitas (86 US y 4 Entidades), pero que por directriz de la Oficina Aseguramiento a la Calidad se realizaron 10 más, con el fin de lograr el 100% de unidades de servicio visitadas. Frente al proyecto 4 se informó que el plazo para la realización de las primeras visitas se amplió hasta el 31 de julio, teniendo en cuenta el periodo de vacaciones de las unidades de servicio. Los resultados con corte a 31 de mayo son:

Formato CentroZonal Nombre Municipio Calificacion PuntajeEstructura

PuntajeProceso

PuntajeResultado

TotalVisita

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - 2 MODALIDADES[CDI M.I. Entidad contratista]

BELEN DE LOS ANDAQUIES

ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL CAQUETÁ - ASOMUPCAR FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - 2 MODALIDADES[Modalidad CDI Familiar Entidad Contratista]

BELEN DE LOS ANDAQUIES

ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL CAQUETÁ - ASOMUPCAR FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 MIS ALEGRIAS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1

MIS PEQUEÑOS ANGELITOS **** FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1

MIS PRIMERAS AVENTURAS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 MI PEQUENIN FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 LOS CORAZONCITOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1

CHIQUITINES TRAVIESO FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1

MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 GOTITAS DE AMOR FLORENCIA

CUMPLIMIENTO PARCIAL - CORTO PLAZO 100 97,56 100 99,19

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL FLORENCIA 2

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIAR Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LOS OLIVOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL FLORENCIA 1

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL LA MONTAÑITA

LA MONTAÑITA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL PUERTO RICO

ASOCI. DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL EL DONCELLO

EL DONCELLO

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES PUERTO RICO LAS PULGUITAS

CARTAGENA DEL CHAIRÁ

CUMPLIMIENTO PARCIAL - CORTO PLAZO 100 98,75 100 99,58

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES PUERTO RICO LOS PATICOS EL PAUJÍL

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

MODALIDAD CDI FAMILIAR ENTIDAD CONTRATISTA PUERTO RICO

HORIZONTES FUNDACION PARA EL AMOR Y LA SALUD FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 2

ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS DE CÁRNICOS DEL CAQUETÁ - ASOMUPCAR FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 CARIÑITO ***** FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL

BELEN DE LOS ANDAQUIES

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HI DE CURILLO. CURILLO

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES

BELEN DE LOS ANDAQUIES TRIBILIN CURILLO

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES

BELEN DE LOS ANDAQUIES BULLICIOSOS CURILLO

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES

BELEN DE LOS ANDAQUIES PATO DONALD CURILLO

CUMPLIMIENTO PARCIAL - CORTO PLAZO 100 96,34 96,15 97,5

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 LOS ENANITOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 LOS NENITOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL

BELEN DE LOS ANDAQUIES

ASOCIACIÓN DE PADRES Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA

SAN JOSÉ DEL FRAGUA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL

BELEN DE LOS ANDAQUIES

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HI BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1

MIS PEQUEÑOS GENIOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 MIS CORAZONCITOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL FLORENCIA 2

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIAR Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL SOLANO SOLANO

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

ENTIDAD CONTRATISTA DE HOGAR INFANTIL

BELEN DE LOS ANDAQUIES

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS HI LOS PERIQUITOS ALBANIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1

QUE VIVAN LOS NIÑOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 1 MIS VECINITOS FLORENCIA

CUMPLIMIENTO TOTAL 100 100 100 100

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 2 ANAIS SOLANO

CUMPLIMIENTO PARCIAL - CORTO PLAZO 100 89,02 92,31 93,78

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Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

UNIDAD DE SERVICIO DE HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR - FAMILIARES FLORENCIA 2 MIS ANGELITOS SOLANO

CUMPLIMIENTO PARCIAL - CORTO PLAZO 100 90 92,31 94,1

Durante todo el semestre se han generado un total de cinco (5) Situaciones de Reporte Inmediato, de las cuales tres (3) son del centro zonal Florencia 1 del proyecto 7 modalidad Hogar Sustituto y dos (2) del centro zonal Florencia 2 del proyecto 4 modalidad Hogar comunitario de Bienestar Familiar; de las cinco solo una se encuentra actualmente cerrada, las otras cuatro estás en proceso de validación de actividades por parte de la Oficina Aseguramiento a la Calidad para su respectivo cierre.

CENTRO ZONAL MODALIDAD CANTIDAD MOTIVO

FLORENCIA 1 HOGAR SUSTITUTO 3 2 ubicación en zona de Riesgo. 1 Sobre cupo

FLORNECIA 2 HCB 2 No suministro de Bienestarina

Durante la realización de estas visitas de verificación a estándares vigencia 2014 no se han presentado calificaciones por debajo del 60% en alguno de los responsables. 7.2 Informe Cumplimiento Planes de Asistencia Técnica. La profesional de Aseguramiento a la Calidad informa que el Plan de Asistencia Técnica y el Plan Anual de Verificación a Estándares tiene fecha prevista de cierre el 30 de junio por lo tanto se hace necesario que las actividades que aún no se encuentran cerradas se reporten con el fin de poder remitir con oportunidad a la OAC el respectivo informe. A continuación se relaciona el estado del Plan de Asistencia Técnica por centro zonal:

CENTRO ZONAL MODALIDAD VARIABLES AFECTADAS No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No. DE ACTIVIDADES POR REALIZAR.

FLORENCIA 1 HCB TIEMPO COMPLETO

15. Carpetas de los niños y niñas.

2 100%

16. Ficha Integral 1 100%

28. Control nutricional de 2 a 5 años

1 No se ha reportado avances incumplido

38. Orientación a la familia para el acceso a la educación formal

1 68%

15. Carpetas de los niños y niñas.

2 100%

FLORENCIA 2

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ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

16. Ficha Integral 4 50% incumplido

28. Control nutricional de 2 a 5 años

3 60%

38. Orientación a la familia para el acceso a la educación formal

1 100%

PUERTO RICO 13. Participación en actividades comunitarias

2 100%

15. Carpetas de los niños y niñas.

2 100%

16. Ficha Integral 2 100%

38. Orientación a la familia para el acceso a la educación formal

2 Pendiente avances

BELEN DE LOS ANDAQUIES

15. Carpetas de los niños y niñas.

2 80%

16. Ficha Integral 2 80%

28. Control nutricional de 2 a 5 años

2 80%

38. Orientación a la familia para el acceso a la educación formal

2 0%

7.3 Seguimiento Proceso de Focalización Una vez cruzada la información de los Beneficiarios Cuéntame con la Base de Datos de la Red unidos Local se encuentran atendidos 1.512 niños y niñas en las diferentes Unidades de Servicio de Primera Infancia, de los 15.197 de la base de datos; lo que equivale a un 10%.

ATENDIDOS ICBF DEL ANSPE LOCAL

SERVICIO

CENTRO ZONAL Total

general CZ Belen De Los Andaquíes

CZ Florencia 1

CZ Florencia 2

CZ Puerto Rico

CDI - INSTITUCIONAL CON ARRIENDO 22 18

69 109

CDI - INSTITUCIONAL SIN ARRIENDO 23 63 34 77 197

CDI - MODALIDAD FAMILIAR 128 167 119 151 565

HCB - AGRUPADOS 9

9

HCB - FAMI 1

1

HCB - TRADICIONALES FAMILIARES 88 89 158 97 432

HOGARES INFANTILES 55 42 11 36 144

RECUPERACION NUTRICIONAL - PAQUETE

2

2

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ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

TIPO I

RECUPERACION NUTRICIONAL - PAQUETE TIPO ii 7

46

53

Total general 333 379 370 430 1512

7.4 Avances Proceso de Atención a la Primera Infancia. Se realizó seguimiento al cumplimiento por parte de los Cuatro Centros Zonales sobre la Evaluación de las EAS, atendiendo la instrucción de realizarla tres meses antes de la ejecución de los Contratos. A la fecha del Comité, se cuenta con las evaluaciones por contrato de aporte, de las modalidades CDI, Familiar y Hogar Infantil de los CZ Florencia 1, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes. Igualmente se informó al Comité que estamos a la espera de las instrucciones de la Sede Nacional sobre el procedimiento a seguir en materia de contratación, con las tres modalidades mencionadas, teniendo en cuenta que los mismos finalizan el 31 de julio de 2014. 7.5 Informe de avance proceso de transferencia al sistema Educativo de Niños y Niñas de Primera Infancia. Se realizó el cruce de base de datos SIMAT Caquetá con corte a 16 de Junio de 2014 y la base de datos de Secretaría de Educación Municipal con corte a 25 de abril de 2014, con la base de datos de Transferencia niños y niñas usuarios de programas ICBF en la vigencia 2013, al Sistema Educativo 2014.

MUNICIPIOS NIÑOS A

TRANSITAR MATRICULADOS A LA FECHA

RETIRADOS A LA FECHA

FALTANTES %

ALBANIA 4 3

1 75%

BELEN 39 25 3 11 64%

SAN JOSE DEL FRAGUA

68 49

19 72%

CURILLO 78 51

27 65%

SOLITA 60 40 1 19 67%

VALPARAISO 29 27

2 93%

TOTAL CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

278 195 4 79 72%

SAN VICENTE DEL CAGUAN

242 95 5 142 39%

PUERTO RICO 117 80 3 34 68%

CARTAGENA DEL CHAIRA

162 113 4 45 70%

EL DONCELLO 55 39 3 13 71%

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ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

EL PAUJIL 83 68 2 13 82%

TOTAL CZ PUERTO RICO

659 395 17 247 63%

FLORENCIA 417 225

192 54%

MORELIA 0

LA MONTAÑITA 50 35

15 70%

TOTAL CZ FLORENCIA 1

467 260 0 207 56%

FLORENCIA 397 165

232 42%

MILAN 0 1

SOLANO 56 28 3 25 50%

TOTAL CZ FLORENCIA 2

453 194 3 257 43%

TOTAL REGIONAL 1857 1044 24 790 58%

De acuerdo a la información relacionada en el cuadro que antecede se puede concluir que de 1.857 Niños y Niñas a transitar, 1.068 ya fueron matriculados, lo que equivale a un 58% de avance general. Una vez cruzada la información Regional de la base de datos Transito al sistema Educativo 2013 a 2014 con la base de Datos de la Secretaría de Educación Departamental, se llega a un avance de 58%, de los cuales se evidencian que 24 niños y niñas se han retirado de las diferentes instituciones del departamento y se presenta el 1% de la población trasladada a otros departamentos. 7.6 Informe del Sistema de Responsabilidad Penal ESTADO DE INDICADORES PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS CON CORTE 31 MAYO DE 2014: INDICADOR PARD MPM5-P1-01: No. NNA UBICADOS EN HOGAR SUSTITUTO CON PERMANENCIA MAYOR A 12 MESES. 0/32

No. CENTRO

ZONAL NUMERADOR DENOMINADOR PORCENTAJE

CZ FLORENCIA 1

0 29 0

CZ PUERTO RICO

0 2 0

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

0 1 0

TOTAL 0 32 0

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REGIONAL

INDICADOR MPM5-P1-02 No. NNA UBICADOS EN MEDIO INSTITUCIONAL CON PERMANENCIA MAYOR A 12 MESES: 1/1

No. CENTRO ZONAL

NUMERADOR DENOMINADOR PORCENTAJE

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

1 1 100

TOTAL 1 1 100

En el centro zonal Belén de los Andaquíes Miguel Josué Claros Vásquez, ubicado en FFARO por Consumo de SPA. Petición: 18201910. Pendiente el egreso de la institución, del adolescente quien será integrado a una hermana biológica residente en Neiva, se realizará traslado de la historia de atención a un centro Zonal de Neiva, con el fin de que realicen los respectivos seguimientos. INDICADOR MPM5.P1-03: NNA CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION SIN DEFINICION DE LA SITUACION JURIDICA ENTRE 120 -180 DIAS: 31/427

REGIONAL NUMERADOR DENOMINADOR PORCENTAJE INDICADOR PARD PM03-02

REGIONAL CAQUETA 0 6 0

CZ FLORENCIA 1 15 336 4

CZ FLORENCIA 2 1 26 4

CZ PUERTO RICO 15 51 29

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

0 8 0

TOTAL

31

427

7

Centro Zonal

Defensor de Familia

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Fecha ingreso

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

VARGAS GONZALEZ LAURA ALEJANDRA 07/02/2014 7:52:31

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

Ramírez España Laura Sofia 21/01/2014 18:06:37

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

PARRA BRAYAN 30/11/2013 23:53:16

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ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

CZ FLORENCIA 1

Piedad Constanza Lizcano Ardila

RAMIREZ MEDINA LEIDY 02/12/2013 23:11:20

CZ FLORENCIA 1

Piedad Constanza Lizcano Ardila

GONZALEZ

VARGAS BRAHIAN JOSE 09/12/2013 10:28:30

CZ FLORENCIA 1

Piedad Constanza Lizcano Ardila

PEÑA FRANKLIN STIVEN 10/12/2013 15:24:47

CZ FLORENCIA 1

Piedad Constanza Lizcano Ardila

PEÑA MARLY TATIANA 10/12/2013 15:28:30

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

TRUJILLO JIMENEZ PITHES VALENTIN 18/12/2013 7:20:23

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

GONZALEZ

LOZANO HAROLD DAVID 27/12/2013 16:40:30

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

VALDERRAMA

PAMA NICOLAS MAURICIO 13/01/2014 11:13:22

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

BURGOS BEDOYA ELVER STIVEN 13/01/2014 16:19:37

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

TORRES MONTIEL NATHALIA 13/01/2014 18:01:44

CZ FLORENCIA 1

Marleny Trujillo

GUZMAN JUAN DAVID 20/12/2013 23:23:09

CZ FLORENCIA 1

Piedad Constanza Lizcano Ardila

SOTTO VALENCIA JHON ARLINSON 20/01/2014 11:36:12

CZ FLORENCIA 1

DORA CECILIA LIBREROS GONZALEZ

GUTIERREZ

YATE ALEXANDRA FERNANDA 20/01/2014 19:18:04

CZ FLORENCIA 2

Adriana Fernanda Ramirez Chaux

MENDOSA

MANQUILLO

MARIA CENAIDA 04/12/2013 11:07:32

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

VARON DIAZ STEVEN ANDRES 07/01/2014 10:21:00

CZ Luz Marina CORDOB FAJARDO ELIANA MARCELA 16/12/2013

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REGIONAL

PUERTO RICO

Fierro Fierro A 9:53:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MELO PEÑALOSA CLAUDIA MILENA 02/12/2013 10:08:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

QUINTERO

ACOSTA LINA ALEJANDRA 11/12/2013 10:31:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

ROJAS GOMEZ MARLY YURANY 09/12/2013 14:55:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

VELASCO GARZON KEINER MAURICIO 02/01/2014 17:17:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

GARZON NN 02/01/2014 17:41:41

CZ PUERTO RICO

Oscar Armando Cuellar Guerrero

PORTELA PLAZAS MARLENY 13/01/2014 14:53:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA LIDA SHIRLEY 22/11/2013 10:46:00

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA DUMAR FAVIAN 24/12/2013 12:13:33

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA FRANKI SMITH 24/12/2013 12:16:23

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA MARLY KARINA 24/12/2013 12:17:58

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA ANGIE DANIELA 24/12/2013 12:19:14

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA LUISA FERNANDA 24/12/2013 12:22:07

CZ PUERTO RICO

Luz Marina Fierro Fierro

MUÑOZ VALENCIA LUIS FERNANDO 24/12/2013 12:23:13

INDICADOR MPM5.P1-04 NNA CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION SIN DEFINICION DE LA SITUACION JURIDICA CON MAS DE 180 DIAS: 300/427

REGIONAL NUMERADOR DENOMINADOR PORCENTAJE INDICADOR PARD PM03-03

REGIONAL CAQUETA

0 6 0

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REGIONAL

CZ FLORENCIA 1

267 336 79

CZ FLORENCIA 2

4 26 15

CZ PUERTO RICO

21 51 41

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

8 8 100

TOTAL 300 427 70

E.13: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE REINGRESAN AL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN EL ÚLTIMO AÑO: 0/1

REGIONAL NUMERADOR DENOMINADOR PORCENTAJE INDICADOR PARD

PM03-06

CZ FLORENCIA 1

0 17 0

CZ FLORENCIA 2

0 7 0

CZ PUERTO RICO

0 6 0

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

0 1 0

E.14: NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PROTECCIÓN CON SITUACIÓN LEGAL DEFINIDA EN MENOS DE 120 DÍAS. 307/321 = 96

REGIONAL NUMERADO

R DENOMINADOR PORCENTAJE

INDICADOR NNA Sin Situación Legal Definida en

menos de 6 Meses

CZ FLORENCIA 1

81 92 88 11

CZ FLORENCIA 2

116 117 99 1

CZ PUERTO RICO

101 102 99 1

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

9 10 90 1

TOTAL 307 321 96 14

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REGIONAL

INFORME DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL. Con corte a 31/5/14. En el mes de Mayo de 2014, a través de las Defensorías de Familia del SRPA se atendieron 27casos de adolescentes que ingresaron al SRPA, de los cuales 12 casos por hurto de los cuales 2 fueron por reincidencia, 3 casos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 3 casos por Rebelión, 2 casos por Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 2 casos por Violación de habitación ajena, 2 casos por violencia contra servidor público, 1 caso por daño en bien ajeno, 1 caso por contaminación ambiental y 1 caso por Homicidio. De los 27 casos ingresados, 26 son hombres y 1 mujer y de acuerdo a las edades 3 de 14 años, 4 de 15 años, 7 son de 16 años y 13 son de 17 años. De la totalidad de ingresados en el mes de mayo de 2014, el Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías, resolvió: 13 con Reintegro al Hogar con proceso judicial, 13 con Reintegro al Hogar sin proceso judicial y 2 casos remitidos a Centro de internamiento Preventivo. 27 casos se atendieron en el municipio de Florencia. NNA PENDIENTES DE INGRESO A COMITÉ DE ADOPCIONES: Centro Zonal Florencia 1:

ADRIANA LUCÍA ULCUÉ ÚLCUÉ mediante Resolución No. 046 de fecha 21 de Marzo de 2014

LEIDY DANIELA LÓPEZ PÉREZ mediante Resolución No. 047 de fecha 21 de Marzo. Fecha de presentación a comité de Adopciones a más tardar el día 3/06/14.

ANDRÉS JULIÁN LONDOÑO GUERRA mediante Resolución No. 048 de fecha 28 de Marzo/14, a más tardar el día 10/06/14.

A la fecha siguen pendientes de ingreso a comité de adopciones en razón a que está pendiente que la registradurias donde se encuentran inscritos, alleguen copia autenticada de los registros civiles con la anotación en el libro de varios. Según información suministrada por la Defensora de Familia Korim Patricia Rivera, mediante comunicación telefónica sostenida con funcionarios de la Registraduría de Belén de los Andaquíes el registro civil y la anotación en el libro de varios ya fue remitida al Centro zonal desde el 12 de junio, pero a la fecha no ha llegado. Centro Zonal Florencia 2:

ANA SOFÍA CORREA ESCOBAR, declarada mediante Resolución de Autorización de fecha 20/03/2014, deberá ser presentada a comité de Adopciones el 1/06/2014 y asignada por tratarse de adopción de consanguíneo.

Pendiente presentación ante el comité de adopciones de la niña, en razón a que la Notaria

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REGIONAL

primera de Florencia, solo remitió la constancia de inscripción en el libro de varios de la autorización para adopción pero está pendiente el registro civil autenticado. Centro Zonal Belén de los Andaquíes:

CAMILA BOLAÑOS AGUDELO: Fecha de presentación a comité de Adopciones a más tardar el día 10/06/14.

El día 17 de junio de 2014, se realizó presentación de la adolescente ante el comité de adopciones, por parte de la Defensora de Familia Korim Patricia Rivera. Cumplido

8. Proceso Gestión Tecnológica

INFORME DE GESTION SISTEMAS Directorio activo SIM

El 05/05/2014 se solicitó a MIS desactivar el usuario SIM asignado a las profesionales Diana Miley Toledo Bolaños y Maria Enith Escalante Quintero debido a que no continúan laborando en la institución.

El 05/05/2014 se solicitó a MIS modificar el Perfil a solo consulta de los usuarios SIM asignados a los profesionales que debido a su rol requieren éste perfil.

El 05/05/2014 se remitió correo electrónico a los Coordinadores de Grupo y Centros Zonales citando los Colabores que no utilizaron el aplicativo SIM durante el mes de abril de 2014, y a su vez recordándoles que la omisión del uso del aplicativo afecta el Indicador “MPA6-07 Aplicación de las Herramientas Informáticas en el ICBF”.

Mesa de trabajo SIM - BEN ubicaciones H.S Se brindó apoyo técnico en la mesa de trabajo SIM – BEN Ubicaciones, ejecutada los días 27, 28 y 29 de mayo de 2014 en el auditorio de la Sede Regional, en la cual cada Centro Zonal se situó en un equipo de cómputo y procedió a realizar la respectiva ubicación de los beneficiaros de la modalidad Hogares Sustitutos; y de esta manera se logró el objetivo propuesto. Backup mensual aplicativos En el mes de mayo se realizó copia de seguridad en DVD de todos los aplicativos ubicados en la Regional Caquetá y se envió mediante memorando al Ing. Luis Felipe Onofre Saavedra Subdirector de Recursos Tecnológicos. Herramienta de gestión Remedy En el mes de mayo se atendieron 108 tickets distribuidos así:

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REGIONAL

Inventario físico y real del parque computacional

Durante el mes de mayo /2014 se realizó la actualización del inventario de los siguientes equipos de telecomunicaciones y tecnológicos de la Regional Caquetá:

Equipos de escritorio

Impresoras

Portátiles

Switch

Router

Modem

UPS

Aire acondicionado del Data Center

Inducción Herramientas Tecnológicas

El 15/05/2014 el Equipo de Apropiación de la Dirección de Información y Tecnología convocó a

CATEGORIZACIÓN CANTIDAD DE TICKET

Administración de Usuarios 1

Comunicaciones 4

Hardware Usuario Final 28

Infraestructura Física 3

Otros Servicios 18

Requerimiento Información 1

Seguridad 1

Software Plataforma 3

Software Usuario Final 49

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REGIONAL

una videoconferencia con el tema Inducción Herramientas Tecnológicas, en dos (2) sesiones; en

la mañana asistieron 17 profesionales y en la tarde asistieron 16 profesionales. Los

colaboradores estuvieron muy interesados con los temas vistos en la videoconferencia.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Sensibilización SGSI Se envió correos electrónicos a los colaboradores sobre los temas: “Urgente! Evite ser víctima de Phishing” y “Alerta! Virus en correos ICBF”, con el fin de sensibilizar sobre los correos con asunto (Asunto: Administrador Office365 Web-Mail) y de esta manera evitar ser víctima de ataques de phishing los cuales se propagan por este medio. Ruta de implementación del Sistema Integrado de Gestión en el ICBF Se ejecutaron las actividades No. 20, 21, 22, 24, 25 y 26 de la Ruta Épico durante el mes de Mayo del 2014. Matriz de riesgos SGSI Por directriz de la Sede Nacional se realizó el levantamiento de activos de información que no se tomaron en cuenta en la vigencia anterior (token, modem de internet, hardware, software, bases de datos y los RH (información que tuvo cambios sustanciales por el ingreso de nuevos colaboradores en la presente vigencia)) y se valoraron nuevamente todos los activos de los cuatro (4) Centros Zonales y la Sede Regional ya que se encontraron inconsistencias en estas valoraciones. Igualmente se realizó el análisis de los riesgos de los activos según la siguiente calificación para la Sede Regional y el CZ Belén de los Andaquíes: Bitácoras de ingreso al datacenter En el de Mayo de 2014 se diligenció la bitácora de ingreso al datacenter de la Sede Regional y los tres (3) Centros Zonales (Florencia 1, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes), por parte del personal que se le autoriza el ingreso a dicho cuarto. UPS Se recibió visita del técnico Jorge Perez de la Empresa UPS ALFATEC a la Sede Regional, quien reviso la UPS e idéntico que las fallas que presentaba era por causa de bloqueo por

Tipo de activo Calificación

SW A y MA

HW A, M y MA

DG MA

FIS A y MA

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sobrecarga de tensión; se procedió a desbloquearla y recomendó la instalación de los DPS en los sitios donde se encuentra las UPS. Es de tener en cuenta que en las mismas fechas se envió reporte según el escalamiento jerárquico por medio de correo electrónico al Ingeniero Robert Eduardo Gutiérrez Guerrero solicitando su gestión para la instalación de los DPS en la Sede Regional y Centros Zonales y así evitar inconvenientes de bloqueo por sobrecarga de tensión.

Informe de gestión de la SRT Se actualizaron las actividades correspondientes al mes de mayo en el Plan de Trabajo TIC 2014, el cual reposa en la siguiente ruta: \\172.16.9.31\ArchivosICBF\Direccion de Información y Tecnología\SRT\INFORMES_ING_REG_ICBF\PLANES DE TRABAJO POR REGIONAL\PLAN DE TRABAJO 2014.

9. Gestión Administrativa y Humana

Se reitera que las evaluaciones de la gestión tienen plazo máximo el 15 de julio para que sean enviadas al Grupo Administrativo en físico, además deben enviarlas por correo electrónico al correo de [email protected] para ser remitidas a la sede nacional.

Se informa que el 27 de junio se celebrara el día del servidor público, tanto en la Regional (regional, centro zonal Florencia 2 y centro zonal Florencia 1) como en los Centros Zonales Belén y Puerto Rico, esta actividad es únicamente para los servidores de planta. Se les enviaran las presentaciones para la capacitación y los lineamientos a seguir ese día.

Se informa que durante los días 17 y 18 de Julio se realizara una Capacitación sobre Evaluación del Desempeño, por la Doctora Diana Alegría de la Dirección de Gestión Humana.

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Se informa que por decisión de comité estratégico se realizara un ajuste al Plan de Capacitación 2014, lo cual se modificara la capacitación de Crecimiento Personal por la ISO 27.002, teniendo en cuenta la necesidad de conocer la nueva norma y en pro de continuar actualizado el Eje de Seguridad de la Información. Dicha capacitación estará programada para realizarse en el mes de julio/2014.

SIGUV: Se informa que se dio Inicio a un nuevo contrato, con fecha de ejecución del 12 de junio hasta el 31 de Julio/2014. Hasta la fecha se reporta al día el cargue de información de vehículos por parte de los Centros Zonales

9.1 Informe De Salud Ocupacional.

El día 1 de mayo se realiza caminata en el Departamento del Caquetá haciéndose presente el ICBF de la Regional Caquetá con una participación activa de madres comunitarias funcionarios, miembros del sindicato teniendo como resultados una caminata pacifica donde cada institución exponen sus problemáticas, donde el ICBF participa pero es la diferencia que no presenta ninguna inquietud.

A los brigadistas de Emergencia y evacuación de la sede Regional Centro Zonal Florencia 1 y 2 les realizan pruebas de confianza, realización de evacuación dentro de las instalaciones y teoría sobre la brigada de Emergencia cómo reaccionar en caso de una eventualidad

Capacitan a los Brigadistas de la Sede Regional Centro Zonal Florencia 1 y Centro Zonal Florencia 2 Se realiza práctica de conato de Incendio en la en campo abierto del parque del porvenir con la participación de los colaboradores y practica de utilización y activación de los extintores en caso de algún incendio,

RECOMENDACIONES

Alarma sonora

Colocar chapa a la puerta de la oficina de la defensora de familia del centro zonal Florencia 2

Manual de primeros auxilios

Termómetros digitales

Directorio Telefónico de los entes de seguridad y bomberos del Departamento del Caquetá.

Simulacro con todas las brigadas sin que el personal sepa para saber cómo reaccionan, con detonaciones, conato de incendio.

El día 9 de mayo se realiza la capacitación de Brigadas de Emergencia se inicia capacitando a los Brigadistas de Primeros Auxilios realizando atención primaria al paciente como colocarlo en la camilla y transporte de paciente

EL DIA 29 DE MAYO se realiza sensibilización sobre video terminales agudeza visual con una participación de 53 colaboradores del centro Zonal Florencia 1- 2 y Sede Regional

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Se realizan sensibilización por medio de video realizado el día 29 de mayo del 2014 y vacunación contra los Rumores Malgenio y clima organizacional

El día 7 de mayo se realiza capacitación sobre brigada de emergencia el primer tema expuesto fue sobre Brigada de Evacuación y rescate, en esta actividad detonaron un artefacto de pólvora para saber cuál era la reacción de las brigadas del centro zonal Belén de los Andaquies

Durante la capacitación de primeros auxilios el instructor les enseña a los colaboradores del Centro Zonal Belén de los Andaquies es las tres técnicas de vendaje que hay en caso de una emergencia, como auxiliar a un paciente en caso de un accidente o cualquier otro evento que comprometa la vida de la personal .

Se realiza práctica de conato de Incendio en la parte externa de las Instalaciones de Belén de los Andaquíes con la participación de los colaboradores y practica de utilización y activación de los extintores en caso de algún incendio

El día 8 de mayo se sensibilizan a los Guardas de Seguridad del Centro Zonal Belén de los Andaquíes sobre Políticas y Objetivos SYSO, Seguridad en salud ocupacional, Responsabilidades del Guarda, seguridad de las Armas, Presentación Personal, Atención al Visitante y a los colaboradores

Durante el día 8 de mayo se realiza Inspecciones planeadas a las Instalaciones del C-Z Belén de los Andaquies y se encuentra lo siguiente

RECOMENDACIONES

Cambio de vidrios de ventana por dañado en oficina de la coordinadora del Centro Zonal Belén de los Andaquies, Cambio de vidrios de ventana por dañado de la oficina de nutricionista del Centro Zonal Belén de los Andaquies.

Gotera en la oficina donde está ubicada la Profesional Épico y seguimiento de la guía de aseo y limpieza en el Centro Zonal Belén de los Andaquies durante la semana del 5 de mayo al 9 de mayo 2014.

SENSIBILIZACION SOBRE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y SENSIBILIZACION CON APOYO DE LA ARL el día 21 de mayo del 2014 con una participación de 14 colaboradores.

INCAPACIDADES GENERADAS DE ENERO A MAYO

MES DIAS

AUSENTISMO CANTIDAD DE DIAS CZ O

DEPENDENCIA

ENERO

2

11 DIAS DE INCAPACIDAD DE 6 COLABORADORES

SEDE REGIONAL

2 SEDE REGIONAL

1 CZ FLORENCIA 1

3 SEDE REGIONAL

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REGIONAL

1 CZ PUERTO RICO

2 SEDE REGIONAL

FEBRERO

3

136 DIAS DE INCAPACIDAD DE 4 COLABORADORES CON UNA LICENCIA DE

MATERNIDAD DE 111 DIAS

C-Z FLORENCIA 2

7 PUERTO RICO

15 CZ-FLORENCIA 2

111 C-Z PUERTO RICO

MARZO 1

9 DIAS DE INCAPACIDAD DE COLABORADORES

FLORENCIA 1

5 SEDE REGIONAL

3 FLORENCIA 2

ABRIL

1 2 DIAS DE INCAPACIDAD DE UN

COLABORADOR

SEDE REGIONAL

MAYO

2

27 DIAS DE INCAPACIDAD CON 7 COLABRADORES

SEDE REGIONAL

5 C-Z FLORENCIA 1

4

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

2 CZ PUERTO RICO

3 SEDE REGIONAL

8 C-Z FLORENCIA 1

3

CZ BELEN DE LOS ANDAQUIES

INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD COMUN-AT- MATERNIDAD 2014

MES DIAS DE

INCAPACIDAD POR %

ene-14 10 32,26

feb-14 136 438,71

mar-14 6 20,00

abr-14 9 29,03

may-14 11 0,00

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jun-14 0 0,00

jul-14 0 0,00

ago-14 0 0,00

sep-14 0 0,00

oct-14 0 0,00

nov-14 0 0,00

dic-13 0 0,00

COMPARATIVO DE ACCIDENTE DE TRABAJO DURANTE AÑO 2013 A 2014

MESES A.T 2013 A.T. 2014

ENERO 1 1

FEBRERO 0 1

MARZO 0 1

ABRIL 0 0

MAYO 1 1

JUNIO 0 0

JULIO 0 0

AGOSTO 1 0

SEPTIEMBRE 0 0

OCTUBRE 1 0

NOVIEMBRE 0 0

DICIEMBRE 1 0

9.2 Informe de Atención al Ciudadano. Durante el mes de MAYO de 2014 se recepcionaron un total de 1023 peticiones, 67 peticiones más que las recepcionadas en el mes de ABRIL, cuando se recepcionaron 956. El Centro Zonal

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que más peticiones registró, fue Florencia 1 con 293 registros, seguido de Puerto Rico (270). El de menor volumen fue el centro zonal Belén con 34 registros. A continuación se presenta el número de peticiones recepcionadas en el mes de MAYO por cada plantilla.

Del total de peticiones recepcionadas en toda la Regional las solicitudes de información y orientación e Información y Orientación con trámite representan de forma conjunta el mayor número de solicitudes, con un porcentaje de 76%. El tercer tipo de petición más consultada es el de Asuntos Conciliables con un porcentaje del 8%.

En el mes de MAYO se recepcionaron en la regional Caquetá un total de 568 peticiones.

La Regional fue la sucursal que más recibió este tipo de petición con 209 registros, seguido de Centro Zonal Puerto Rico con 137 registros.

Los principales motivos por los cuales acudieron los ciudadanos en esta plantilla fueron: Ayuda Humanitaria, Fijación de custodia, y fijación de cuota de alimentos.

En el mes de MAYO de 2014 se recepcionaron un total de 75 denuncias y Solicitudes de Restablecimiento de Derechos, 9 registros menos que los recepcionados en el mes de ABRIL.

El Centro Zonal en donde más se recepcionaron este tipo de peticiones fue el Centro Zonal Florencia 1 (41 registros), seguido de Puerto Rico, con 19 solicitudes.

Las denuncias de maltrato por violencia sexual y Maltrato por negligencia son los tipos de petición que más se presentan.

9.3 Informe de Austeridad del Gasto. NIVEL DE CUMPLIMIENTO RECURSO HIDRICO:

DEPENDENCIA

INDICADOR CUMPLIMIENTO %

CONSUMO MAYO (M3)

RANGO/MES (M3)

ABRIL MAYO

SEDE REGIONAL – C.Z. FLORENCIA 2 71,8 81,2 52 64

CENTRO DE CAPACITACIONES 60 80 8 10

CENTRO ZONAL FLORENCIA 1 72,4 48 12 25

CENTRO ZONAL PUERTO RICO 89,8 89 80 89

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CENTRO ZONAL BELEN DE LOS ANDAQUIES 57 44 8 18

TOTAL REGIONAL CAQUETA 78 77,6 160 206

Como se puede observar en la tabla, el reporte de consumo de agua tanto en la Sede Regional como en los Centros Zonales se encuentra en nivel óptimo debido a que están por debajo del estándar de consumo que es enviado por la Sede Nacional. Además cabe resaltar que en comparación con el mes anterior, el consumo de agua tiende a disminuir, por lo tanto se puede decir que los servidores públicos y contratistas del ICBF Regional Caquetá están comprometidos con el ahorro del recurso hídrico.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO RECURSO ENERGETICO:

DEPENDENCIA

INDICADOR CUMPLIMIENTO %

CONSUMO MAYO (Kw)

RANGO/MES

(Kw) ABRIL MAYO

SEDE REGIONAL – C.Z. FLORENCIA 2 78 97,1 9.920 10.212

CENTRO DE CAPACITACIONES 168 84,8 382 450

CENTRO ZONAL FLORENCIA 1 90,3 97 2.960 3.050

CENTRO ZONAL PUERTO RICO 87,9 98,5 3.224 3.271

CENTRO ZONAL BELEN DE LOS ANDAQUIES 107 90,8 1.155 1.271

TOTAL REGIONAL CAQUETA 85 96,6 17.641 18.254

Como se puede observar en la tabla, todas las instalaciones del ICBF Regional Caquetá presentan un consumo óptimo del recurso energético al encontrarse por debajo del estándar de consumo suministrado por la Sede Nacional. Además de esto, comparando los porcentajes de consumo del mes de Abril con el mes de Mayo, claramente podemos concluir que los servidores públicos y contratistas están aplican el concepto de eficiencia energética, permitiendo así que haya austeridad del gasto. 9.4 Indicadores de Gestión Grupo Administrativo

CORTE MES DE MAYO

INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL DE PROCESOS "GESTION HUMANA Y GESTION ADMINISTRATIVA"

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NOMBRE DEL INDICADOR

PERIODICIDAD

RESULTADO ANALISIS

Porcentaje de Investigaciones de Accidentes de Trabajo

Bimestral

1/1: 1 Durante el mes de mayo se presentó un accidente de trabajo por mes, los cuales se les realizo su respectiva Investigación de accidente de trabajo con sus respectivos registros fotográficos

Porcentaje de cupos ejecutados en actividades de seguridad y salud en el trabajo

Bimestral

109/137

Durante el mes mayo se realizó un total de 12 actividades contando con las sensibilizaciones realizadas a los guardas de seguridad de los centro Zonales en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo con una convocatoria de 137 colaboradores dentro de este porcentaje participaron 109 funcionarios para un porcentaje del 86% dándonos el resultado como optimo por el buen desempeño en nuestras actividades realizadas durante el mes.

Porcentaje de cupos de Bienestar ejecutados

Bimestral 102/95:93,1%

Actividad Lúdico Recreativa “Integración Familiar” con una participación del 93%; los 95 colaboradores asistieron al evento en compañía de sus familias, teniendo en totalidad de 232 participantes, de lo que evidencia la aceptación que tienen por parte de los colaboradores los espacios para compartir con sus familias.

Porcentaje de eficacia de la capacitación

Bimestral 190/38:5

38 de los colaboradores del ICBF realizaron la evaluación de la eficacia, calificándola con una nota de 5, lo que significa el agrado y el aprendizaje durante la capacitación.

Porcentaje de cupos de capacitación ejecutados

Bimestral 39/39:100%

Se realizaron 3 capacitaciones realizadas por el Grupo de Asistencia Técnica así: " Inducción Familias con Bienestar"; socialización de políticas públicas y capacitación sobre lineamientos técnicos modalidades hogar gestor, sustituto, adopciones, proyecto de vida, plan padrino, UNAFA, referentes afectivos, con una asistencia de 39 colaboradores, de los cuales fueron convocados y asistieron en un 100%

Porcentaje de servidores públicos capacitados

Bimestral 77/84:91%

A la fecha se cuenta con el 91% de los servidores de planta capacitados, resaltando el compromiso institucional en el aprendizaje continuo, lo que significa un estado óptimo, toda vez que la meta a

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diciembre es el 85%.

Porcentaje de cumplimiento del estándar de consumo de agua

Cuatrimestral

160/206: 77,6%

Para el mes de Mayo de 2014 se continua el reporte de consumo del Recurso Hídrico en óptimo, debido a que el consumo total de las instalaciones del ICBF en Sede Regional y Centros Zonales es de 160M3 sobre un estándar de consumo de 206M3, por lo tanto se reporta un 77,6% de consumo total lo que indica un buen manejo del recurso hídrico por parte de los colaboradores.

Porcentaje de cumplimiento del estándar de consumo de energía

Cuatrimestral

17,641/18,254: 96,6%

Para el mes de Mayo de 2014 a pesar de que el consumo del Recurso energético aumento en relación al mes anterior, se reporta en estado óptimo en las instalaciones del ICBF de la Sede Regional y los Centros Zonales al reportarse un consumo de 17.641 Kw sobre un estándar de consumo de 18.254 Kw, por lo tanto se representa un 96,6% de consumo total.

Porcentaje de ejecución Presupuestal de Gestión Ambiental

Mensual

Para el mes de Mayo de 2014 se contrató el recurso por valor de $26'990,000 para la compra de los elementos de Gestión Ambiental cuya entrega quedo programada para el 16 de Junio de 2014.

Porcentaje de ejecución de planes de gestión ambiental

Mensual

Para el mes de Mayo de 2014 se reporta una ejecución del 78% al realizarse 29 actividades de 37 actividades programadas, la hoja de vida del indicador establece que para el mes de mayo debe haber una ejecución mínima del 30% de ejecución, por lo tanto se reporta un avance óptimo de ejecución.

Variación en nivel de consumo de papel

Trimestral

En el primer trimestre de la vigencia 2014 se reporta un consumo de 542 resmas en contraste con el primer trimestre de la vigencia 2013 que reporto 515, por lo tanto el indicador se encuentra en estado crítico. Este indicador lo reporta el Grupo de Gestión de Bienes desde la Sede Nacional y el próximo corte es al mes de Junio.

9.5 Informe Ambientales * Se realizó sensibilizaciones a través de correo electrónico a todos los colaboradores, concerniente al día Mundial de la Biodiversidad y la importancia del Reciclaje de residuos. *Se realizó la sensibilización en el Uso Eficiente de la Energía contando con el apoyo de la Electrificadora del Caquetá. Asistieron 27 Colaboradores de la sede regional y los centros zonales de Florencia.

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* Se realizó la sensibilización en el consumo y ahorro del papel, contando con la asistencia de 11 colaboradores del Centro Zonal Puerto Rico. *Se realizó la sensibilización a los guardas de seguridad del Centro Zonal Puerto Rico en Política Ambiental y Buenas Prácticas Ambientales * Se realizó la Sensibilización en Consumo de Agua y Energía en el Centro Zonal Belén de los Andaquíes contando con las asistencia de 17 colaboradores. * Limpieza de tanques de agua potable en Centro Zonal Puerto Rico * Mantenimiento de Caja de aguas residuales en Centro Zonal Puerto Rico, zonas verdes del Centro Zonal de Belén de los Andaquíes * Etiquetado de combustible y publicación de fichas de seguridad. INFORME DE COMISIONES: Se evidencia que se están programando comisiones sobre el tiempo y no se está cumpliendo los tres días según resolución 4040/2012, en muchos casos es más el desgaste de los tramites y al día siguiente se están modificando ó anulando las comisiones. Reiterar al Centro Zonal Puerto Rico que se deben enviar las programaciones excepcionales con los debidos soportes, los cuales hacen parte integral de la resolución, sin ellos no se adelantarán tramites. Con respecto a la programación del mes de Julio, el Centro Zonal Belén de los Andaquíes envió Virtual el día 13 de Junio (Llego en Físico 18 junio), Grupo Asistencia Técnica el 16 de Junio, Grupo Jurídico, Centro Zonal Puerto Rico, Centro Zonal Florencia 2 y Centro Zonal Florencia 1 el 17 de Junio. Para dar informe de las comisiones aprobadas y tramitadas durante el mes de Mayo-Junio de 2014, se deja las planillas de trámites de resoluciones.(LIBRO PARA TRAMITE DE RESOLUCIONES) En cuanto a los actos administrativos tales como modificación de fechas, anulaciones y reducciones, solo se tramitó en el mes de Mayo- Junio:

MODIFICATORIAS DE FECHA

Paula Cardoso Florencia

Lizeth Yamile Cortes Curill0

Ana delia Vallejo Florencia

Luz Marina Fierro Cartagena chaira

Edison castellanos Florencia

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Karen Paola Solano

Paula Cardoso Florencia

Ana delia vallejo Florencia

Ana Rubiela Vereda Holanda

Ana Delia Florencia

ANULACIONES

Diana Miley Toledo Florencia 30 abril

Diana Carolina Paladines

Cartagena

Chaira 21-23 abril

Luz Stella Sepúlveda

Remolinos del

Caguan 21-23 abril

Luis Alfredo Sánchez Unión Peneya 26-30 mayo

Ana Margoth Olascuaga Unión peneya 26-30 mayo

Claudia Melo Morelia 8 mayo

Piedad Lizcano Morelia 8 mayo

Luis Alfredo Sánchez

Unión Peneya

vda. San Isidro 1-5 Abril

Ana Margoth Olascuaga

Unión Peneya

vda. San Isidro 1-5 Abril

Claudia Melo Montañita 23 Abril

María Etelvina Rojas Montañita 23 Abril

Mercedes Penagos Danubio 2-6 junio

Gloria Stella Córdoba Belén 23 mayo

Ana Margoth Olascuaga

La estrella y

esmeralda 14-16 mayo

Lizeth Yamile Cortes Florencia 23 abril

Ana Priscila Vargas curillo 8 mayo

Leidy Marcela Ossa curillo 8 mayo

Ana Delia Vallejo Albania

29 abril- Modf 27

mayo

Ana Delia Vallejo Solita 29 Abril

Ana Delia Vallejo florencia 14 MAyo

Lizeth Yamile Cortes Albania 27 Mayo

Lizeth Yamile Florencia 14 Mayo

Esperanza Leguisamo Florencia 8-9 Mayo

Niny Rivas Florencia 8-9 Mayo

Leidy Ossa Florencia 5-7 Mayo

Korim Patricia Rivera Florencia 5-7 Mayo

Mauricio Lopez florencia 5-7 mayo

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Wilfred Triana Solano 12-13 Junio

REDUCCIONES

Diana Marcela Penagos San Vicente – Puerto Rico Reporte Informes de Comisión Se evidencia que no se está verificando los formatos para el envío de los informes de Comisión, caso Florencia 2 Mercedes Penagos que envía varios informes de comisión unos en el formato indicado y otros en el que no corresponde, se sigue presentando situaciones que los contratistas envían los informes de comisión al Grupo Administrativo y no al Grupo Jurídico como debe ser; lo anterior se solicita a los Coordinadores de Grupo y Centros Zonales ejercer control a la hora de firmar los memorandos remisorios, toda vez que éstos hacen parte de la TRD, además que no se están enviando en el tiempo establecido por la resolución 4040/12. A continuación se relaciona los servidores públicos que no han reportado los respectivos informes comisión y que sus comisiones fueron programadas en el mes de Abril.

C.Z FLORENCIA 2

YULI MARITZA GRANADOS 10 ABRIL A MILAN

WILFRED TRIANA 21-22 ABRIL A MILAN

MERCEDES PENAGOS 9 ABRIL SANTANA LAS HERMOSAS

MERCEDES PENAGOS 21-26 ABRIL CAMPOALEGRE SOLANO

WILFRED TRIANA 24-25 ABRIL A PUERTO RICO

C.Z FLORENCIA 1

ANAMARGOTH OLASCUAGA 1-5 ABRIL UNION PENEYA

CLAUDIA JUDITH MELO 10 ABRIL A MORELIA

PIEDAD CONZTANZA LIZCANO 10 ABRIL MORELIA

CLAUDIA JUDITH MELO 23 ABRIL A MONTAÑITA

MARIA ETELVINA 23 ABRIL A MONTAÑITA

CLAUDIA MELO 29 ABRIL A MONTAÑITA

C.Z PUERTO RICO

DIANA PALADINES 24 DE ABRIL FLORENCIA

PABLO LOAIZA 28-29 ABRIL A CARTAGENA DEL CHAIRA

DIANA PALADINES 29-30 DE ABRIL PUERTO RICO RURAL

C.Z BELEN DE LOS ANDAQUIES

ANA DELIA 8-9 ABRIL A FLORENCIA

ANA DELIA 29 ABRIL A SOLITA

ANA DELA 30 ABRIL A CURILLO

ANA PRISCILA 14-15 ABRIL CURILLO

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ANA PRISCILA 28 ABRIL A SAN JOSE DEL FRAGUA

ANA PRISCILA 24-25 ABRIL A VALPARAISO

ANA PRISCILA 30 ABRIL A ALBANIA VDA EL TRIUNFO

En cuanto a legalización de comisiones persisten:

PAULA ANDREA CARDOSO ARAGONEZ

CZ. PUERTO RICO

YOJANA MILENA VIERA MARTINEZ

CZ. PUERTO RICO

JHENNY CONSTANZA TREJOS LEDESMA

CZ. PUERTO RICO

YOJANA MILENA VIERA MARTINEZ

CZ. PUERTO RICO

SANDRA MILENA ESCOBAR REYES

CZ. PUERTO RICO

LUZ STELLA SEPULVEDA AGUDELO

CZ. PUERTO RICO

JHENNY CONSTANZA TREJOS LEDESMA

CZ. PUERTO RICO

10. Proposiciones y varios

- Con el propósito de mitigar el riesgo Concentración de Poder del Macroproceso de Direccionamiento estratégico se socializa el acuerdo 001 del 2013 mediante el cual el Concejo Directivo del ICBF adopta el código de buen gobierno del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar – Cecilia de la Fuente de Lleras, enfatizando los 7 principios institucionales con pilares de actuación de los colaboradores de la regional, así como los 6 valores instituciones, los cuales deben estar presente en toda las actuaciones dirigidas al cumplimiento de la Misión y la Visión para el lograr el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de la familia colombiana.

Se enfatizó el contenido de los literales del artículo 13 del Segundo título “Compromiso para erradicación de prácticas corruptas” con el propósito de reconfirmar el compromiso de luchar contra la corrupción e implementar medidas que garanticen la gestión confiable y ajustada a la ética pública.

Decisiones:

1. La Dra. Luz Alba Montes Cárdenas, reitera llamado de atención a los Centros Zonales por la inoportunidad ante los compromisos que se adquieren en cada Comité Estratégico.

2. Solicitar a las dependencias responsables a nivel regional Grupo Administrativo y Asistencia Técnica efectuar una revisión pormenorizada al PAC y realizar las gestiones para lograr una óptima ejecución o en caso contrario tramitar las reducciones a que haya

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lugar de los saldos que definitivamente no se van a utilizar.

3. El Coordinador del Grupo jurídico hace mención a la Acción Correctiva del hallazgo AISIGE2014-CAQ41: PROCESOS CONCURSALES de Intercontinental de Aviación por valor de $ 628.500, cifra que afecta la cuenta 14020211 de los Estados Financieros del ICBF, reportando que el Grupo Jurídico mediante correo electrónico solicitó a la Sede Nacional la exclusión de dicho proceso, para lo cual se recibió respuesta donde informan que es improbable que el ICBF pueda obtener el pago de la obligación ya que el patrimonio de la sociedad es insuficiente para cobrar los créditos y para realizarse el saneamiento es necesario esperar la terminación del proceso.

4. El Grupo de Planeación y Sistema realizará análisis a los 13 reportes de Evaluación PACCO y posteriormente remitirá aquellos reportes que requieran ajuste a los responsables de Proceso, de esta forma la regional podrá determinar e identificar los aspectos a mejorar, por parte de los usuarios de PACCO, en cada uno de las fases de registro en el aplicativo y generar información de excelente calidad (oportuna, completa, veraz).

5. De acuerdo a las necesidades presentadas por daños en algunos aires acondicionados se requiere efectuar adición al contrato de mantenimiento de aires acondicionados por valor $4.000.000 y efectuar devolución del saldo restante disponible en la regional.

6. Realizar devolución de los valores que corresponden a los rubros de: Combustible, Dotación y Mantenimiento, toda vez que los saldos arrojados corresponden a la gestión realizada en la contratación de servicios del ICBF Regional Caquetá.

7. Centro Zonal Puerto Rico debe tramitar la reducción de $74.885 por días no atendidos en la Modalidad HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA ARMADA – MINAS.

8. Se reitera la decisión tomada en el pasado comité Básico del 9 de junio de 2014, respecto a los compromisos No. 34 y 52, relacionados con los recursos del rubro C-123-300-1-0-110, con el fin de maximizar la utilización de los recursos, donde se debe solicitar a la Dirección Administrativa y al Grupo de Infraestructura la adición de los $54.000.000 millones a los Convenios con que cuenta la Sede Nacional para la realización de las obras requeridas por la regional, toda vez que la contratación de un profesional (Arquitecto, ing. Civil) disminuye ostensiblemente el recurso disponible.

9. Igualmente una vez adelanta la reducción al contrato de obra No. 167 por valor $10.000.000 se solicite el traslado del recurso para que haga parte de la solicitud para adicionar al contrato No. 1718 de la Sede Nacional con el fin de adelantar las obras requeridas en nuestra regional.

10. Llamado atención al Coordinador del Grupo jurídico por el incumplimiento al compromiso No. 7 del acta No.013 del 9 de junio de 2014.

11. La Directora Regional, hace llamado de atención al Coordinador Centro Zonal Florencia 2 y operadores por falta de articulación entre las partes.

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12. La Directora Regional hace énfasis que los recursos asignados a los centros zonales han sido de manera equitativa, por tal motivo es obligación de dar el mejor manejo a recursos.

13. Directora Regional, hace llamado de atención a los Centros Zonales para que revisen y se pronuncien respecto a los Planes de Mejoramiento que presentan los proveedores de la EAS, no dando idoneidad ante el mismo porque no están cumpliendo con el contrato.

14. Centros Zonales deben presentar los recursos aprobados para capacitación de madres Sustitutas contratadas.

15. Se solicita apoyo a los coordinadores del Centro Zonal Florencia 1 y Florencia 2 para que los colaboradores de estos centros zonales asistan masivamente a la hora de reflexión, espacio que ofrece el ICBF todos los lunes de 7-8 am.

16. Se hace necesario que los responsables de dar respuesta a acciones correctivas generadas a partir de hallazgos de auditoría interna 2014, cumplan del procedimiento de manera inmediata, en las acciones de mejora que aún no cuentan con las respuestas respectivas.

17. Teniendo en cuenta que hay acciones de mejora con fecha prevista de cierre el 30/06/2014, se solicita a responsables de procesos verificar la oportunidad de evaluación de resultados, para definir el cierre o reformulación de las mismas.

18. Se solicita a Coordinadores de Grupos y Centros Zonales, remitir los mapas de riesgo de Calidad, con la última columna diligenciada con registros de avances y/o resultados de actividades propuestas en el primer semestre de la presente vigencia.

19. Enviar a Control Interno el nombre del colaborador que no cumpla con el tiempo establecido para el cumplimiento del Informe de Comisión establecido en el Decreto 4040 del 2012.

No Compromisos / tareas Responsables Fechas

1

Reportar al Grupo de Asistencia Técnica, informe mensual del Avance de ingreso mensual al Sistema Educativo de los niños y niñas de Primera Infancia que ingresaron a los Programas del ICBF a Diciembre 2013.

Coordinadores Centro Zonales

05/07/2014

2

Remitir mensualmente Avances del Plan de Asistencia Técnica de verificación a estándares a la profesional de Aseguramiento a la Calidad.

Coordinadores de Centros

Zonales 07/07/2014

3 Realizar comité de Seguimiento a los Convenios MARCO

Coordinadores Centros Zonales Pto Rico y Belén

25/06/2014

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

4

Enviar mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, novedades de retiro y vinculación de las Madres comunitarias, incluyendo el cumplimiento de la formalización laboral (Afiliación a salud, pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar) y la estratificación de servicios públicos.

Coordinadores de Centros

Zonales 7/07/2014

5 Presentar mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, soportes de la conformación de las Veedurías para el programa HCB.

Coordinador Centro Zonal Florencia 2

06/07/2014

6

Remitir mensualmente al Grupo de Asistencia Técnica, en medio magnético y por municipio, evidencias donde conste que la madre comunitaria participa del proceso de compra y distribución de alimentos.

Coordinadores Centros Zonales

9/07/2014

7

Realizar consulta ante la Sede Nacional sobre los requerimientos de los posibles incumplimientos del Contrato de Interventoría C&M que fueron realizados a la fecha de terminación del contrato.

Coordinador Grupo Jurídico

18/07/2014

8

Remitir al Grupo Jurídico Informes de supervisión de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida el día 21 de mayo de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores Centros Zonales

Pto Rico 20/06/2014

9

Remitir al Grupo Jurídico Informes de supervisión de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida el día 09 de junio de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores Centros Zonales

Florencia 1, Florencia 2, Pto

Rico y Grupo Administrativo

24/06/2014

10

Remitir al Grupo Jurídico Informes de legalización de cuentas de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida los días 04 - 22 de abril y 05 de mayo de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores Centros Zonales

Florencia 2 24/06/2014

11

Remitir al Grupo Jurídico Informes de legalización de cuentas de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida el día 21 de mayo de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores Centros Zonales

Florencia 2, y Puerto Rico.

24/06/2014

12

Remitir al Grupo Jurídico Informes de legalización de cuentas de los contratos pendientes descritos en Matriz que fue remitida el día 09 de junio de 2014 por parte del coordinador del Grupo jurídico a todas las dependencias.

Coordinadores de Centros

Zonales Florencia 2 y

Pto Rico

24/06/2014

13 Iniciar proceso de remate de la motocicleta e Coordinador del 7/07/2014

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

informar al Grupo Administrativo. Grupo Jurídico

14

Remitir al Grupo Jurídico Acta de reunión de verificación del Artículo 50 Ley 789/2002 de los contratos de aporte suscritos vigentes (año 2011 -2012 – 2013 y 2014), para que reposen en los expedientes contractuales

Coordinadores

de Centros Zonales

24/06/2014

15

Presentar al Comité Estratégico informe mensual del cumplimiento de Tutelas, Fallos, Sanciones y Desacatos conforme al Memorando S2014-032751-0101enviado de la Sede Nacional.

Coordinador del Grupo Jurídico

23/07/2014

16

Gestionar firmas ante el Gobernador del Caquetá para liquidar los contratos PAE/2012.

Coordinador Grupo Jurídico

27/06/2014

17

Reportar información ante la Cámara de Comercio para dar cumplimiento a memorando: Reporte contratos, multas, sanciones e incumplimientos Rad. E2014-037357-0101 enviado por la Sede Nacional

Coordinador Grupo Jurídico

25/06/2014

18

Remitir a pagaduría, las cuentas para pago del mes de Julio de 2014, conforme a la programación del PAC del recurso 11, 16, 21 y 27.

Coordinadores de Grupo y

Centros Zonales 7/07/2014

19 Remitir reporte de inventario actual a Coordinadores de Grupo Jurídico y Administrativo de la Regional.

Coordinadora del Grupo

Administrativo 24/06/2014

20

Remitir mensualmente al Grupo de planeación y Sistemas

Actas y listas de asistencia de GET para socialización de ajustes y/o novedades en documentación del SIGE.

Informe de reportes en Eureka y/o bitácoras de innovaciones registradas en el periodo, indicando nombre del proponente y título de la idea.

Mapas de riesgo, con reporte de resultados de actividades programadas para su mitigación durante el mes.

Coordinadores de Grupos y

Centros Zonales

23/07/2014

21 Remitir mensualmente al Grupo de Planeación y Sistemas, informe cualitativo y cuantitativo de la Ejecución de Metas Sociales y Financieras.

Coordinadores de Centros

Zonales 07/07/2014

22

Informar mensualmente el Porcentaje de Incumplimiento de los Compromisos adquiridos en el Comité Estratégico anterior, por parte de los Coordinadores de Grupo y Centros Zonales.

Coordinadora Grupo de

Planeación y Sistemas

07/07/2014

23 Realizar seguimiento al registro de ejecución del aplicativo PACCO a los Centros Zonales y Grupos por responsable.

Coordinadora Grupo de

Planeación y Sistemas

07/07/2014 10/07/2014 14/07/2014

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

24

Remitir al Grupo de Planeación y Sistemas, Ejecución del Plan de Acción del correspondiente al mes de Mayo.

Coordinadores de Centros Zonales.

07/07/2014

25 Realizar análisis de los reportes de Evaluación PACCO y solicitar los ajustes a los responsables del macroproceso.

Coordinadora Grupo de

Planeación y Sistemas

24/06/2014

26

Remitir oficio a la Secretaría de Educación Departamental y municipal con el listado de NN que no están en el SIMAT, pero que si están matriculados como resultado de nuestra búsqueda.

Coordinador Centro Zonal Florencia 2

20/06/2014

27

Presentar avances al Grupo Asistencia Técnica Base de Datos de los NN atendidos en programas de Primera Infancia, clasificados por VICTIMAS, UNIDOS y SISBEN.

Coordinadores de Centros Zonales Pto Rico y Belén

30/06/2014

28

Presentar avances de la búsqueda activa de los NN incluidos en la Base de Datos de UNIDOS y que no están siendo atendidos en los programas del ICBF y Remitir al GAT las actas de reunión con el ANSPE.

Coordinadores de Centros

Zonales 30/06/2014

29

Remitir a los Coordinadores de Modalidades de Atención Integral (CDI – HI – FAMILIA) la lista de potenciales de usuarios ANSPE; por municipio y sector.

Coordinadores de Centros

Zonales 20/09/2014

30

Reiterar consulta a la Sede Nacional sobre la destinación de las planillas de los diferentes programas del ICBF de las vigencias existentes de los Centros Zonales, para informar decisión al CER.

Coordinadora Grupo

Administrativo

24/07/2014

31

Organizar los archivos correspondientes a la totalidad de las Series y Subseries Documentales establecidas el nuevas Tablas de Retención Documental Versión 2012 y reportar la volumetría organizada, en la Matriz del Indicador “Organización de Archivos de Gestión 2014” del mes de julio de 2014.

Coordinadores de Grupos y

Centros Zonales

15/07/2014

32

Enviar relación al Grupo Jurídico de las Actas Originales de Supervisión de las vigencias 2006 a 2009 que reposan en los Centros Zonales, para reprogramar las entregas de archivos.

Coordinadores Centros Zonales

Florencia1 y Pto Rico.

24/07/2014

33

Presentación a comité de Adopciones de ADRIANA LUCÍA ULCUÉ ÚLCUÉ y LEIDY DANIELA LÓPEZ PÉREZ. – (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables).

Coordinadora Centro Zonal Florencia 1.

20/06/2014

34 Presentación a comité de Adopciones de ANDRÉS

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

JULIÁN LONDOÑO GUERRA. (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables)

Coordinador Centro Zonal Florencia 1

20/06/2014

35

Remitir al Grupo Administrativo, evaluación de la Gestión del primer semestre de servidores públicos supernumerarios y provisionales.

Coordinadores

de Grupo y Centros Zonales

15/07/2014

36

Remitir al Grupo de Asistencia Técnica informe de metas de capacitación de salud sexual y reproductiva por parte de los enlaces.

Coordinadores Centros Zonales

03/07/2014

37 Presentación a comité de Adopciones de ANA SOFIA CORREA ESCOBAR. (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables)

Coordinador Centro Zonal Florencia 2

20/06/2014

38

Remitir al Grupo de Asistencia Técnica certificados de idoneidad de las Entidades Administradoras de Servicios – EAS de las modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia

Coordinador Centro Zonal Florencia 2

27/06/2014

39

Reportar resultado del siguiente compromiso de Revisión por Dirección del Macro proceso SNBF: “Socializar el manual operativo del SNBF en los CPS, en las mesas que los conforman y en la mesa de Infancia y Adolescencia”.

Coordinadora CZ Puerto Rico

24/06/2014

40

Realizar adecuaciones locativos en cuarto técnico de la Sede Regional, para garantizar seguridad al activo de información, a partir de instalación de película de protección en vidrios de la ventana e instalación de reja respectiva.

Coordinadora Grupo

Administrativo 30/06/2014

41

Realizar plan choque con el fin de registrar las actuaciones en el SIM de los niños, niñas y adolescentes que aparecen reportados en los indicadores de Protección. . (Equipo interdisciplinario asuntos no conciliables)

Coordinadores Centros Zonales

27/06/2014

42

Remitir justificación del Compromiso saldo Disponible $74.885 correspondiente a Hogar Gestor Victimas.

Coordinadora Centro Zonal

Pto Rico 25/06/2014

43

Solicitar a la Dirección Administrativa y al Grupo de Infraestructura la adición de los $54.000.000 millones al Convenio 1718 con que cuenta la Sede Nacional para la realización de las obras requeridas por la regional

Coordinadora Grupo

Administrativo 03/07/2014

44 Realizar reducción al contrato de obra No. 167 con Coordinadora 18/06/2014

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL

INGESCA por el Valor $10.000.000 Grupo Administrativo

45 Realizar adición de los recursos disponibles en los contratos a cargo del grupo Administrativo.

Coordinadora Grupo

Administrativo 19/06/2014

46

Adelantar el proceso contra actual para la entrega de los bienes de muebles e inmuebles en calidad de comodato a las Entidades Operadoras de Servicio con contrato de aporte vigente.

Coordinadora Grupo

Administrativo 25/06/2014

47 Remitir al Grupo Jurídico los soportes para dar trámite contractual de los recursos Haz Paz

Coordinador Centro Zonal Florencia 2

20/06/2014

48

Reiterar a la Sede Nacional la exclusión del proceso concursal de Intercontinental de Aviación a la Regional Caquetá

Coordinador Grupo Jurídico

15/07/2014

49

Realizar solicitud a la Sede Nacional para la contratación del transporte misional de los recursos de tipo administrativo.

Coordinadora Grupo

Administrativa

2/07/2014

50 Enviar al Grupo Administrativo posible fecha de la realización de Capacitación sobre Contratación

Coordinador Grupo Jurídico

15/07/2014

51

Enviar cartas de compromiso de los servidores de carrera que asistirán a la Capacitación de Evaluación del Desempeño al Grupo Administrativo.

Coordinadores de Grupos y

Centros Zonales 10/07/2014

52 Enviar documentos soportes para la iniciación de contratos de Comodatos al Grupo Administrativo mediante memorando

Coordinadores Centros Zonales

y Grupo Asistencia Técnica

27/06/2014

53 Registrar en ISOLUCION respuesta a acciones correctivas pendientes de análisis de causas, plan de tratamiento y plan de acciones.

Coordinadores de Grupos

19/06/2014

54

Remitir al Grupo Planeación y Sistemas, los mapas de riesgos de calidad, con los resultados de las actividades de mitigación, propuestas de enero a junio de 2014.

Coordinadores de Grupos

01/07/2014

55

Remitir a responsables de procesos de la Sede Regional, los mapas de riesgos de calidad, con los resultados de las actividades de mitigación, propuestas de enero a junio de 2014.

Coordinadores de Centros

Zonales 01/07/2014

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

Gestión Administrativa

ACTA DE REUNION COMITÉ ESTRATEGICO

REGIONAL