GESTION ADMINISTRATIVA ACTA DE REUNION COMITÉ ACTA DE ... · PDF fileACTA DE REUNION...

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  • GESTION ADMINISTRATIVA ACTA DE REUNION COMIT

    F1.PR20.MPA1.P5 Versin 2.0

    ACTA DE REUNIN O COMIT No. 10

    Hora:8:30 am Fecha: MAYO 29 de 2014

    Lugar: Sede Regional Valle del Cauca

    Dependencia que Convoca:

    Grupo de Planeacin y Sistemas

    Proceso: Direccionamiento Estratgico, Gestin Financiero, Gestin Restablecimiento de Derechos, Gestin de Adopciones, Gestin de Responsabilidad Penal, Gestin para la Atencin Integral a la Primera Infancia, Gestin para la Promocin y Prevencin para la Proteccin Integral de la niez y adolescencia, Gestin para la atencin de las familias y comunidades

    Objetivo: Revisar y analizar en Comit Ampliado las actividades de Supervisin de la Regional Valle, y sus unidades de servicio.

    SUPERVISION. Aseguramiento Estndares de calidad 2PM-5:30 PM

    DESARROLLO.

    La Dra. Mara Ruth realiza la introduccin en el tema de supervisin, (listas de chequeo y verificacin de estndares) haciendo nfasis en el arduo trabajo que se ha realizado para obtener la distribucin e identificacin de cargas.

    Informa que se realizara un piloto en alguna regional para definir el nuevo mtodo de supervisin.

    LISTAS DE CHEQUEO.

    Realiza la presentacin del informe de listas de chequeo, socializando que el objetivo de las listas de chequeo es abarcar las unidades de servicio que no se toman dentro de la verificacin de estndares, o sea ampliar la muestra.

    CONTEXTUALIZACION.

    Se tuvieron dos criterios:

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    Cumplimiento por parte de los centros zonales en la meta de seguimiento y asesora.

    MODALIDAD PREVENCION

    CUMPLIEMIENTO POR MODALIDAD Y POR CENTRO ZONAL.

    Hcb FAMI.

    CZ Sevilla, Sur Y Yumbo, no cumplieron las metas establecidas.

    FCB FAMILIARES GRUPALES

    Suroriental y sur no cumplieron

    GENERACIAOENS CON BIENESTAR.

    Tulu, Sevilla, Cartago, no cumplieron con la meta-

    MODALIDAD PROTECCION

    SE Programaron 44 visitas y se realizaron 77.

    En instituciones se han realizado 37 visitas de 101 programadas.

    HOGARES SUSTITUTOS

    Los Cz sur, nororiental no cumplieron la meta establecida.

    SURORIENTAL.

    HOGAR SUSTITUTO: 2 realizadas de 12 visitas programadas.

    NORORIENTAL.

    LADERA, S e realizan 4 visitas de 2 programadas se super la meta.

    SUR:

    HCB: Cero visitas de 3 programadas.

    Hcb-trad. Familiares. 11 de 15 programadas.

    Generaciones con bienestar. 5 visitas de 4 realizadas.

    JAMUNDI.

    La modalidad de generaciones con bienestar, por el inicio de operacin, no se cumpli con las listas de chequeo.

    Buenaventura alcanzo la metas,

    PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL POR CENTRO ZONAL.

    EL Director solicita que se presenten los informes en un tiempo menor para analizar los datos y tomar decisiones.

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    HCB FAMI.

    En Jamund argumentan que los hogares estn muy sueltos los hogares ( lo tcnico) est muy suelto por parte de los operadores-

    HCB FAMILIARES GRUPALES

    El director confirma que observan los errores de manera reiterada durante las ltimas vigencias-

    Solicita se deben dejar las evidencias para tomar las decisiones respectivas para el proceso sancionatorio, en cuanto a los hogares que no cumplen con la parte contractual.

    Y recuerda a las coordinadoras que la responsabilidad recae en el supervisor de contrato, por lo que se deben dejar las evidencias de las actividades realizadas- adems que recomienda implementar estrategias para que los incumplimientos disminuyan.

    Las tres visitas de verificacin que se deben realizar para el seguimiento de un hallazgo, sobre el mismo incumplimiento son acumulativas, y se deben tomar las decisiones del caso.

    GENERACIONES CON BIENESTAR.

    UNIDADES DE SERVICIOS CON MAYOR AFECTACION.

    Cabildo indgena embera chami., tuvo auditoria y no le fue bien.

    Se debe tener en cuenta el enfoque diferencial que desde la sede nacional se est implementando.

    RESULTADO DE VERIFICACION DE ESTANDARES 2013.

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    PORCENTAJE CUMPLIMIENTO POR CENTO ZONAL

    CENTRO ZONAL % Posicin

    CARTAGO 98,52% 1

    NORORIENTAL 98,50% 2

    ROLDANILLO 97,74% 3

    SEVILLA 97,33% 4

    BUGA 97,20% 5

    TULU 96,91% 6

    JAMUNDI 96,75% 7

    LADERA 95,96% 8

    PALMIRA 95,60% 9

    BUENAVENTURA 95,23% 10

    SURORIENTAL 95,21% 11

    SUR 95,01% 12

    CENTRO 94,56% 13

    YUMBO 93,29% 14

    EL CZ de mayor cumplimiento fue Cartago y el que menos fue Yumbo.

    Variables con mayor incumplimiento proyecto 4.

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    SRI POR MODALIDAD

    Modalidad Variables

    HCB Familiares Induccin para los nuevos miembros de la entidad contratista- prevencin de desastresValoraciones medica y odontolgica- crecimiento y desarrollo-situaciones de riesgo y seguridad - Zona rios B/tura algunos HCB no cuentan con lavamanos ni sanitario

    HI Seguridad en piscina-disponibilidadde espacios- accesibilidad

    CDI Control de riesgos-condiciones fsicas de los espacios

    HCB grupales Dotacin de cocina-dotacin espacios institucionales

    FAMI Complemento nutricional- carpetas de familias beneficiarias

    RIESGOS IDENTIFICADOS.

    Los mayores riesgos identificados en las visitas se resumen en :

    ELECTRICOS: se refiere a los sistemas Elctricos de las mquinas, los equipos que

    conducen o generan energa dinmica o esttica y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias tcnicas o humanas pueden provocar lesiones, segn sea la intensidad.

    Los enchufes no presentan proteccin generando la manipulacin de estos por parte de los nios.

    PUERTAS Y BARRERAS: No hay barrera de acceso a lugares con probabilidad de lesiones y accidentes tales como ingreso a cocina e ingreso al lavadero.

    TECHOS Y VENTANAS: Vidrios rotos los cuales generan una probabilidad de riesgo alto para los nios los cuales pueden producir lesiones temporales o permanentes en los nios,

    Techos deteriorados y puertas sin mantenimiento adecuado.

    Presentan deterioro en los cilindros de gas el cual se utiliza para la preparacin de los alimentos.

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    ALGUNAS CONCLUSIONES

    PROYECTO 7

    Hogar Sustituto

    Variable No 47 Carpeta del hogar sustituto, debido a que en algunos hogares se observ que las capacitaciones estaban incompletas y algunos certificados mdicos sin fecha vigente. Variable No 46 Dotacin escolar, debido a que algunos beneficiarios no cuentan con los uniformes escolares completos y la Variable No. 53 Control de Riesgos Domsticos, porque en algunos hogares se identificaron mascotas sin el soporte de vacunacin y adems porque se encontraron puertas de bao que presentan oxido, astillas levantadas, albercas y escaleras sin proteccin y camarotes sin baranda.

    Por lo tanto, se menciona que las entidades no estn realizando seguimiento nutricional de acuerdo con el estndar de calidad, ya que de los 159 hogares sustitutos visitados en este periodo, 22 (13,84%) no presentan seguimiento nutricional para los beneficiarios, de los cuales 8 son administrados por la Entidad Instituto Tobas Emanuel, 6 son administrados por la Entidad Fundacin Caicedo Gonzles y 8 son administrados por la Entidad Consorcio Confuturo.

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    Por lo anterior y al hacer el contraste con las visitas a las entidades contratistas se evidencia que: en la entidad Fundacin Caicedo Gonzles, aunque no se ve afectada la Variable No 18 Seguimiento nutricional porque los beneficiarios seleccionados en la muestra cuentan con el seguimiento, en la planta de personal les hace falta dos profesionales en nutricin desde principios del mes de octubre. En la entidad Instituto Tobas Emanuel, los beneficiarios mayores de 5 aos se valoran de forma semestral y el estndar de calidad refiere que debe ser trimestral, por lo que la entidad consulto al Centro zonal y este a su vez consulta a la Regional y sede nacional, sin embargo al da de la visita no se encontr aclaracin formal por parte del ICBF a la entidad.

    As mismo, la Variable No 2 Afiliacin efectiva al sistema general de seguridad social en salud, se ve afectada por situaciones administrativa como multiafiliaciones presentadas por gestiones de diferentes entes o traslados mal enfocados, lo que conlleva a la suspensin del servicio de atencin efectiva a los beneficiarios.

    La Dra. Orfa Valencia, reitera la necesidad de la revisin e las condiciones de seguridad en las unidades de servicios y su registro

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    SITUACIONES DE REPORTE INMEDIATO 2013 VALLE

    Las Situaciones de Reporte Inmediato son los casos que registran los profesionales de los equipos durante el desarrollo de las visitas de supervisin tcnica, los cules, aunque no hacen parte del proceso de verif