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FUNDACION LUIS FELIPE VELEZ ACTA # 28 DEL CONSEJO DE FUNDADORES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo las cuatro y diez (4:10) de la tarde, del sábado 24 de marzo de 2018, se reunió el Consejo de Fundadores de !a Fundación Luis Felipe Vélez, en la sede Armenia de la calle 18 # 13-24 piso segundo, por convocatoria escrita y telefónica realizada por el presidente de la Junta Directiva de la institución el día 02 de marzo del presente a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a partir de las 3:00 de la tarde, siendo el orden del día de ta sesión el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Nombramiento de Presidente y Secretario Ad-hoc para la sesión 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Informe de la representante legal de la fundación 5. Aprobación del Plan de Acción y Presupuesto 6. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 7. Presentación y discusión de la propuesta de reforma a los Estatutos de la Fundación

Luis Felipe Vélez. 8. Aprobación de la reforma a los Estatutos de la Fundación Luis Felipe Vélez 9. Elección de Junta Directiva 10. Designación de Revisor Fiscal 11. Proposiciones y acuerdos 12. Aprobación de la presente Acta 13. Cierre

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se constató la asistencia de los y las siguientes socios fundadores y honorarios: Germán Toro Zuluaga, Luis Fernando Toro, Hernán Bonilla Páez, Hernando Muñoz Cárdenas, Marta Lucia Arias Rodríguez, Alba Luz Hernández Monteategre, Claudia Marcela Muñoz Guzmán, Jorge Iván Bermúdez Castaño y María Elena Urbano Dorado. Teniendo en cuenta que se hacen presentes 9 de los 22 asociados o sea el 41% de tos socios activos, de conformidad con el artículo 9 de los estatutos de la institución, se procede a esperar hasta tas 4 00 p.m. para dar inicio de manera valida al Consejo de Fundadores.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC PARA LA SESIÓN

Siendo las 4 y 10 de la tarde, Alba Luz Hernández propone a Hernando Muñoz Cárdenas y Martha Lucia Arias para que desempeñen los cargos de presidente y secretario de la sesión; no habiendo más propuestas son puestos en consideración y aceptan respectivamente los cargos de presidente y secretaria ah-hoc.

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J S M J T V E L E Z

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La secretaria procede a dar lectura al Acta # 027 del sábado 01 de abril de 2017; puesta en consideración es aprobada por unanimidad.

4. INFORME DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN

Seguidamente la directora ejecutiva presenta el informe de gestión de las acciones principales realizadas durante el año 2017, desde la dirección ejecutiva.

En términos administrativos la fundación se ha mantenido con un equipo reducido de personal, costeado con recursos de los proyectos por la modalidad de prestación de servicios. Con relación a las obligaciones y compromisos de la Institución les informo que estamos al día en la renovación de la entidad ante la Cámara de Comercio, el pago de impuestos, la presentación de la Declaración de Renta, e información exógena ante la DIAN, así como la presentación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. El registro único de proponentes no ha sido actualizado por su alto costo.

La contabilidad de la Fundación se registra en el programa contable ARISTA, bajo las normas establecidas por el Estado, se encuentra actualizada, por lo que se dispone de información de los movimientos contables y en los libros oficiales a la fecha. En cuanto a la tesorería se ha trabajado en conjunto con el equipo administrativo de la Fundación, sin presentar dificultades, los procedimientos que se han establecido son claros, transparentes y eficientes, la tesorera mantiene comunicación constante con el equipo de trabajo.

-Iniciamos el año efectuando lo pertinente a la liquidación de pagos de ios gastos y rendición de cuentas a la gobernación del Valle del Cauca, correspondientes al proyecto "Fortalecimiento de las competencias ciudadanas que promueven la sana convivencia y la democratización de la vida escolar en los municipios No Certificados del departamento del Valle del Cauca" suscrito con la gobernación del Valle del Cauca el 22 de noviembre del año 2016

Este proyecto le representó a la fundación una importante experiencia en el tema de educación vial y el reconocimiento en 34 municipios del Valle del Cauca. Tuvimos la oportunidad de aunar esfuerzos técnicos con la Institución Crear Asesorías, para la producción de material didáctico consistente en la Cartilla de seguridad vial "Las Señales de Tránsito: Amigas que protegen mi Vida" este material fue distribuido en las 149 instituciones educativas que constituyeron la cobertura del proyecto. Así mismo se capacitó una población representativa de cada institución educativa en cuatro zonas conformadas para el proyecto: Cartago, Tuluá, Buga y Santiago de Cali.

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-Finalizando el año nos encontramos ejecutando el Proyecto: Estrategia cultural y pedagógica en Derechos humanos con sentido de Mujer, este proceso que se inició en

. agosto de 2016 con la selección de la Fundación de una lista corta y la suscripción de un f' acuerdo de subsidio en virtud del Programa de Cultura en Derechos Humanos para la ! Reconciliación y la Paz Territorial en la ciudad de Armenia, en convenio con el Ministerio

del Interior Dirección de Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Alcaldía de Armenia, por un valor de $30.000.000 para la primera

^ fase.

Durante el 2017, se sostuvo el proceso generado en esta primera fase participando en el Comité de Cultura en Derechos Humanos conformada por las instituciones: Alcaldía de Armenia a través del Asesor de comunicaciones y Gestor de paz. Secretarias del Interior, Educación, Desarrollo Social, Comisarias, Casa de Justicia, Ministerio del Interior y la Fundación LFV como invitada.

Este proyecto ha tenido incongruencias, puesto que se planteó un proceso a 4 años de 2016 a 2019 en cuatro fases, no obstante la segunda fase se suscribió por valor de $37.183.000, para el periodo de 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2017, tiempo en el cual no se logró ejecutar lo planeado teniendo que ampliarse a marzo de 2018.

En el proceso se identificó como problema central la violencia a ta mujer que se ejerce en distintos espacios cotidianos. La estrategia que se realiza en los barrios Gaitán Alto, El Paraíso, La Mariela y Salvador Allende, diseñó una propuesta cultural pedagógica consistente en el desarrollo Círculos de Escucha para construir confianza y empoderamiento entre las mujeres; una propuesta pedagógica para trabajar con hombres en nuevas masculinidades y una campaña de comunicación por la equidad de las mujeres para la sensibilización a los servidores públicos que se denominó "Telegramas con Sentido de Mujer".

-Suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos con la organización Centro de Promoción Ecuménica y Social CEPECS para la recepción de los fondos por valor de U$ 21.003 girados por el Comité Católico Contra el Hambre y por el Desarrollo -CCFD, de Francia. Estos recursos se destinaron a apoyar la ejecución del proyecto: Educación, género y sexualidad en seis instituciones educativas de Bogotá, bajo ta responsabilidad de CEPECS.

-Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, continuamos asumiendo la representación legal y coordinación de la CCDE, espacio relevante para dinamizar acciones por el derecho a la educación, principalmente por ta cercanía, la comunicación y la participación permanente en diferentes grupos e iniciativas promovidas por la CLADE y la CME en defensa fundamental del Objetivo 4 de los ODS.

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V E L E Z

Durante el 2017 ta CCDE no recibió recursos para sus actividades y desarrollo de proyectos; la CLADE está en busca de recursos para apoyar a los foros nacionales. Con recursos y apoyo de algunos miembros y nodos regionales, puntualmente relacionamos las siguientes acciones:

• En el mes de febrero participamos en la Cumbre Mundial de premios Nobel de Paz y en actividades alternas con Kailash Satyarthi nobel de paz de la India con quien especialmente el Nodo Valle del Cauca de la Coalición coordina acciones y actividades de la Campaña Mundial contra el trabajo infantil y la campaña 100 millones para 100 millones, entre las actividades se realizó una reunión con la OIM para conocer la experiencia de la Escuela Taller de Bogotá y la Escuela pedagógica experimental..

• Se celebró la Semana de Acción Mundial por la Educación, el mes de abril, desde la CME y la CLADE se enfocó en sensibilizar frente a la participación de la sociedad civil para la implementación y el seguimiento de la Agenda de Educación 2030, así como en los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los Estados; en los mensajes que diseñamos se enfatizó en la necesidad de una mayor Financiación para Educación pública.

• Participación en el espacio Frente amplio por la Educación, los Derechos y la Paz, especialmente en acciones de incidencia por el derecho a la educación en el Congreso de la República.

Se realizó ta Asamblea nacional de la CCDE en la ciudad de Medellín, la cual fue posible con el apoyo de la Asociación Sindical ASDEM-CIEP y el Nodo Medellín Antioquia, la Asamblea se realizó en el marco del Foro: Formación en Cultura Política y Sindical de las y ios Maestros, bajo ta coordinación de la CCDE.

• Así mismo se participó en tres convocatorias que no clasificaron: -SAIH Fondo de asistencia internacional de los estudiantes y académicos Noruegos, con la propuesta "Empoderamiento de estudiantes de educación secundaria y media en seis instituciones educativas de tres municipios del Cauca y Valle del Cauca; -Convocatoria Educación y aprendizaje del Centro de Araña de Suecia: S se presentó la propuesta de Empoderamiento para el liderazgo, el emprendimiento y la construcción de paz, de estudiantes de secundaria y media, mediante la apropiación de herramientas virtuales de información y de comunicación.

-Convocatoria de la Comisión Europea en el tema "Desarrollar ta resiliencla: Oportunidades de educación en entornos frágiles y afectados por crisis" La convocatoria consideraba la presentación de propuestas binacionales; Colombia y países de Asia y África hacían parte de los elegibles para aplicar a ta convocatoria. Con la gestión de ta CLADE - Camilla Croso, establecimos comunicación con miembros de

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la Campaña Árabe por la Educación, con quienes formulamos la propuesta "Promover oportunidades y acceso a una educación básica de calidad en dos países afectados por conflictos armados: Irak y Colombia. Esta propuesta la presentamos en el mes de abril.

También les informo que se han realizado trámites para que la Fundación tenga posibilidades de participar en diferentes invitaciones y convocatorias como el Registro SECOP II y el registro PADOR.

Finalmente es importante llamar la atención frente a los requerimientos que la nueva normatividad está exigiendo a las Entidades Sin Ánimo de Lucro, para que estemos atentos a la presentación de los requerimientos necesarios para permanecer en el Régimen tributario especial para las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

5. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO

La directora ejecutiva plantea que en vista de la nueva normatividad exigida por el Estado a las Entidades Sin Ánimo de Lucro y las dificultades que las organizaciones sociales estamos teniendo para la gestión de proyectos y recursos especialmente económicos, para garantizar el trabajo, el adecuado desempeño de su objeto social y la sostenibilidad de la institución, por lo cual considera necesario que se programe una jornada de trabajo en reunión ampliada de la junta directiva y otros socios que se quieran sumar para formular el Plan de Acción y el Presupuesto anual de la institución. El presidente pone en consideración la propuesta que una vez discutida es aprobada por unanimidad.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La contadora Jackeline Mayorga procede a presentar los Estados de Situación Financiera y de Resultado Integral de la institución, explicados y aclarados cada uno de los ítems son puestos en consideración y aprobados por unanimidad.

7. PRESENTACION Y DISCUSION DE LA PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS.

El presidente informa que las reformas socializadas y consultadas a los asociados hasta la fecha requieren de una mayor discusión y el trámite para concertar algunas propuestas adicionales. Por lo tanto se propone posponer para el Consejo de Fundadores que se reúna en el mes de junio del presente, como plazo máximo, discutir y aprobar el cuerpo integral de la reforma.

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Lo que si procede sin ninguna dilación, es atender los requerimientos del decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, por lo tanto se propone que el Consejo de Fundadores ratifique como política de la Fundación lo siguiente:

a. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

d. Que la Fundación Luis Felipe Vélez, no registra asignaciones permanentes de los años gravables anteriores. Cuando se generan excedentes son reinvertidos en el objeto social, en capacitaciones, materiales, metodologías de trabajo social, y en el sostenimiento de la Institución.

Estos aspectos quedarán incorporados a los estatutos de la institución en el cuerpo de. la reforma que será tramitada antes del mes de junio.

Una vez leídos los anteriores aspectos, puestos a consideración, la Asamblea aprueba por unanimidad adoptarlos como parte integral de la política de la Fundación Luis Felipe Vélez, que serán incorporados en el texto estatutario.

8. APROBACION DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION LUIS FELIPE VELEZ

Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en el punto 7" del orden del día, de la presente Acta, se posterga la aprobación de la reforma a los estatutos de la Institución para el Consejo de Fundadores a reunirse en el mes de junio del presente.

9. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

Al abordar este punto del orden del día, en consideración a la actual situación que se están dando especialmente por los procesos que se están haciendo de calificación de las ESAL, el presidente propone dar un voto de confianza a la actual Junta Directiva de la Fundación y en consecuencia somete a consideración de los asistentes la proposición de ratificar a los integrantes de la actual Junta Directiva.

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JORGE IVAN BERMUDEZ CASTAÑO MARTA LUCIA ARIAS RODRIGUEZ ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE HERNAN BONILLA PAEZ ORLANDO URIBE BUITRAGO

Presidente Secretaria General Tesorera Vocal Vocal

Esta propuesta es aceptada por unanimidad y todos los miembros de la Junta Directiva de la fundación Luís Felipe Vélez aceptan complacidos sus nombramientos.

10. DESIGNACION DE REVISOR FISCAL

El presidente expone la conveniencia de ratificar en el cargo a ia actual revisora fiscal PAULA ANDREA DIAZ TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía #41.947242 y TP. 162822-T. La propuesta es puesta en consideración y aceptada por unanimidad por la Asamblea General, ella es consultada y acepta la ratificación como la revisora fiscal de la Fundación Luis Felipe Vélez.

11. PROPOSICIONES Y ACUERDOS

El presidente propone que se autorice a la Directora Ejecutiva- Representante Legal de la Institución para realizar el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial para las Entidades sin Ánimo de Lucro ESAL 2018.

El presidente propone a los socios Hernando Muñoz, Germán Toro y a la representante legal, para que integren la comisión para ia revisión y redacción de la reforma integral de Estatutos y sean enviados a los socios para las observaciones pertinentes.

Alba Luz Hernández propone que se reúna la Asamblea General para la aprobación de la reforma integral de estatutos el día 09 de junio del presenta año.

No habiendo más proposiciones por parte de los asistentes, el presidente somete a consideración las tres proposiciones presentadas las cuales son discutidas y aprobadas por unanimidad.

12. APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Se hace un receso para la redacción definitiva de la presente Acta, realizado este procedimiento se procede a dar lectura al Acta de esta Asamblea que al ser puesta en consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad.

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13. CIERRE

Concluido el orden del día en su totalidad, a las siete y quince minutos 7:15 de la noche, se finaliza la Asamblea General Ordinaria de la fundación Luis Felipe Vélez.

Para constancia firman la presente Acta el Presidente y la Secretaria,

Hernando MuñcTz Cárdenas Presidente Ad Hoc

•las Rodríguez ^ a Ad Hoc

Nota: Esta Acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la fundación Luis Felipe Vélez.

María Elena>Urbano Dorado Directora Ejecutiva Fundación Luis Felipe Vélez

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