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ETAPA DE INVESTIGACIÒN

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ETAPA DE INVESTIGACIÒN

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNASPECTOS FUNDAMENTALES

FASES:• 1.- Investigaciòn sin plazo judicial.• 2.- Audiencia inicial del proceso.• 3.- Investigaciòn judicializada.• 4.- Cierre de la investigaciòn.

TITULAR:

MP, con auxilio de las instituciones policiales.

INICIO.• Denuncia.• Querella.

FACULTADES EXCLUSIVAS DEL MP.• Archivo temporal.• No ejercicio de la acciòn penal.• Criterios de oportunidad.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNASPECTOS FUNDAMENTALES

• Archivo temporal.• No hay màs elementos para esclarecimiento de

los hechos.• Vìctima u ofendido puede solicitar reapertura.

• MP niega reapertura: superior jerarquico.• Negativa superior jerarquico: Juez de Garantìa.

• No se haya formulado imputaciòn.

• No ejercicio de la acciòn penal.• Causas de sobreseimiento.

• Impugnaciòn ante Juez de Garantìa.

• Antes de intervenciòn del Juez en el procedimiento.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNASPECTOS FUNDAMENTALES

• Criterio de oportunidad.• Delitos de bagatela.• Colaboraciòn en la persecuciòn penal.• Pena natural.• Pena irrelevante.

• Impugnaciòn vìctima o imputado ante Juez de Garantia.

• Procede hasta antes del auto de apertura a juicio oral.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNASPECTOS FUNDAMENTALES

VALOR ACTUACIONES DE LA INVESTIGACIÒN.• Las actuaciones practicadas durante la

investigación carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, salvo aquellas realizadas de conformidad con las reglas previstas en este Código para la prueba anticipada.

• Sí podrán ser invocadas como elementos para fundar cualquier resolución previa a la sentencia o para fundar ésta, en caso de procedimiento abreviado.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNASPECTOS FUNDAMENTALES

PRUEBA ANTICIPADA.• -Cuando sea necesario recibir declaraciones que

por algún obstáculo excepcionalmente difícil de superar se presuma que no podrá ser recibida durante el juicio, las partes podrán solicitar al Juez competente la práctica de la diligencia.

• -Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiese para la fecha del debate, la prueba deberá producirse en la audiencia de juicio.

• -La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia y hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio oral.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNINVESTIGACIÒN SIN PLAZO JUDICIAL

Objetivo:

a.- Judicializar la causa.

b.- Solucion alterna.

c.- Facultad exclusiva del MP

Duraciòn:

a.- Con detenido: 48 horas.

b.- Sin detenido: prescripciòn del delito.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNAUDIENCIA INICIAL

TEMAS DE LA AUDIENCIA.• 1.- Control de detenciòn.• 2.- Formulaciòn de la imputaciòn.• 3.- Declaraciòn del imputado.• 4.- Vinculaciòn a proceso.• 5.- Medidas cautelares.• 6.- Plazo de investigaciòn.

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Control de detenciòn. (166)• Tipos de detenciòn:

• Flagrancia. • Caso urgente.

• Temas del control de detenciòn.• Supuesto de detenciòn.

• Flagrancia.• Urgencia.

• Plazos relativos a la detenciòn.• Trato del detenido.• Deber de informaciòn.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNAUDIENCIA INICIAL

Control de detenciòn. (166)• Efectos del incumplimiento del

estatuto de la detención:• No supuesto autorizado de detención:

• ¿LIBERTAD?• Incumplimiento del plazo legal:

• ¿LIBERTAD?• Malos tratos y tortura:

• ¿LIBERTAD?• Incumplimiento del deber de información:

• ¿NO valoración y eventual exclusión de pruebas.?

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Control de detenciòn. (166)• Estructura del debate de control de

detenciòn.• MP justifica circunstancias de la detenciòn.• Defensa expone.• Juez resuelve de manera inmediata sobre

detenciòn.

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Formulaciòn de imputaciòn. (274)• Concepto:

• La comunicación que el MP efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados.

• Objetivos:Garantìa de defensa.Principio de congruencia.

• Oportunidad.• Detenido:

• Orden de aprehensiòn: audiencia para formular imputaciòn.• Flagrancia o caso urgente: audiencia control de detenciòn.

• ¿Detenciòn ilegal?• No detenido: Cita a audiencia para formular imputaciòn.

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Formulaciòn de imputaciòn. (274)

• Contenido de la imputación:• Hecho que se imputa (Fecha, lugar y modo

de comisión)• Clasificaciòn jurìdica.• Forma de participaciòn.• Nombre de personas que declaran vs èl.

• Defensa:• Aclaraciones o precisiones. • Imputación clara y completa.• No alegaciones de fondo.• No oposición.

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Formulaciòn de imputaciòn. (274)

• Efectos de la imputaciòn:• Suspende la prescripciòn.• Ya no se puede archivar.

• Estructura para formular imputaciòn.• 1.- Mp formula imputaciòn.• 2.- Defensa solicita aclaraciones o precisiones.• 3.- Juez pregunta a imputado si entiende la

imputaciòn.

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Declaraciòn del imputado. (278)

• Oportunidad. • Una vez formulada la imputación el Juez

le hace saber al imputado su derecho a rendir su declaración.• El Juez le debe hacer saber, nuevamente, que

tiene derecho a guardar silencio y que dicho silencio NO constituye ningún presunción en su contra.

• Si desea declarar, se hará conforme a las reglas del juicio oral.

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Vinculaciòn a proceso. (280)

• Oportunidad. • 1.- Renuncia al plazo Constitucional:

• En la misma audiencia inicial.

• 2.- No renuncia al plazo.• Cita para audiencia de vinculación a proceso

dentro del término. (72 o 144 hrs)

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Vinculaciòn a proceso. (280)

• Requisitos: • Formulado imputación.• Oportunidad de declaración preparatoria.• Antecedentes de investigación expuestos por

el MP se desprenda la existencia d DATOS:• 1.- De un hecho que la ley señala como delito.• 2.- Probabilidad que lo cometiò o participò en su

comisiòn• OJO: Reforma Constitucional.

• No este demostrada una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación.

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Vinculaciòn a proceso. (280)

• Estructura de debate sobre vinculaciòn a proceso.

• MP: Justifica los requisitos para vincular.• Defensa: Alegaciones, en su caso, respecto de la no

existencia de los requisitos para vincular.• Juez: resuelve sobre la vinculación a proceso.

• Excurso: Audiencia de vinculaciòn a proceso (284) • 1.- Juez: Verifica presencia de las partes.• 2.- Defensa: Desahogo de pruebas.• 3.- MP: Justifica requisitos vinculación a proceso.• 4.- Defensa: Alega, en su caso, no vinculación.• 5.- Juez: Resuelve sobre la vinculación.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNAUDIENCIA INICIAL

Medidas cautelares personales. (167)

• Oportunidad en la audiencia inicial.• 1.- Renuncia al plazo: decretada la vinculación a

proceso.• 2.- No renuncia al plazo: fijada la fecha para audiencia

de vinculación a proceso.• ¿puede solicitarse antes de la fase de vinculaciòn a proceso

de la audiencia inicial?

• Principios rectores.• 1.- Interpretación restrictiva de las normas. • 2.- Legalidad. • 3.- Excepcionalidad. • 4.- Provisionalidad. • 5.- Instrumentalidad. • 6.- Proporcionalidad. (Ojo 155)

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Medidas cautelares personales. (167)

• Tipos de cautelares.• Existen distintas medidas cautelares e incluso se

puede prescindir de ellas cuando la promesa del imputado sea suficiente para cumplir con los objetivos de las medidas cautelares.

• Procedencia.• Solicitud del Ministerio Público. • Oportunidad de haber rendido declaración

preparatoria.• Exista presunción razonable, por circunstancias del

caso, que el imputado representa un riesgo para la sociedad, la víctima u ofendido. (necesidad de cautela)

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNAUDIENCIA INICIAL

Medidas cautelares personales. (167)

• Parametro de necesidad de cautela.• 1.- Sustracción de la acción de la justicia:

• Arraigo.• Importancia del daño a resarcir.• Comportamiento en el proceso o anteriores.• Posible pena.

• 2.- Obstaculización de la investigación:• Destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de

prueba.• Influir en coimputados, testigos o peritos

indebidamente.• 3.- Riesgo para la victima u otra persona.

• Imputado pueda cometer delito doloso vs ellos

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNAUDIENCIA INICIAL

Medidas cautelares personales. (167)

• Restricciones para prisión preventiva. • Es aplicable únicamente cuando no pueda

preservarse la materia del proceso mediante otra medida cautelar menos restrictiva. (Ver 19 Const.)

• Tener en cuenta: interpretación restrictiva de las normas privativas de libertad y los principios generales que rigen las medidas cautelares.

• Estructura de la audiencia:• MP: Solicita y justifica la medidda cautelar.• Defensa: expone su postura frente a la solicitud de

cautelares:• Juez: resuelve sobre medidas cautelares.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNAUDIENCIA INICIAL

Plazo judicial de investigaciòn. (286)

• Plazo cierre de investigación. • 1.- No mayor a dos meses:

• Pena máxima de delito no exceda de 2 años.• 2.- No mayor a seis meses:

• Pena máxima del delito excede de 2 años.

• Estructura de audiencia.• Mp o D.- Solicitan se fije plazo de cierre.• Juez: Fija plazo solicitado o de oficio.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNINVESTIGACIÒN CON PLAZO JUDICIAL

Duraciòn:• Plazo judicial fijado por el juez.• El MP puede cerrar la investigaciòn antes del plazo

fijado.• En este caso, se debe escuchar a la defensa.

• Las partes pueden solicitar ampliaciòn• No puede ser por màs tiempo del fijado en la ley, salvo la

defensa.• Se debe escuchar a las partes.

Objetivo:• Obtener antecedentes de prueba para acusasiòn o

defensa.• La investigaciòn oficial es del MP, pero la defensa

tambièn debe imvestigar.• Defensa: auxilio judicial

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNINVESTIGACIÒN CON PLAZO JUDICIAL

Medios de investigaciòn reglados.• Cateo.• Inspecciòn de personas.• Revisiòn corporal.• Inspecciòn de vehìculos.• Inspecciones colectivas.• Aseguramiento de objetos o documentos.• Interceptaciòn y aseguramento de comunicaciones y

correspondencia.• Incautaciòn de bases de datos.• Exhumaciòn de cadàveres.• Exàmenes y pruebas en las personas.• Reconstrucciòn de hechos.• Reconocimiento de personas, objetos y otros.

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNCIERRE DE INVESTIGACIÒN

Plazo:• Transcurrido el plazo para el cierre de la

investigación queda cerrada, salvo que las partes hayan solicitado justificadamente su prórroga.

• Opciones al cierre:• Dentro de los 10 dias siguientes al cierre, MP:

• Acusaciòn. (294 a 298 CPP)• Sobreseimiento. (289 a 291 CPP)• Suspensiòn del proceso. (292 CPP)

• ¿Què pasa ante la omisiòn del MP?

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ETAPA DE INVESTIGACIÒNCIERRE DE INVESTIGACIÒN

Apercibimiento:• El juez apercibirá al superior jerárquico del agente del

Ministerio Público que actúa en el proceso, para que ejerza alguna de las facultades previstas al cierre la investigación en el plazo de diez días.

• Transcurrido ese plazo sin que se que se lleve a cabo, el Juez declarará extinguida la acción penal y decretará el sobreseimiento, sin perjuicio de la responsabilidad personal del agente del Ministerio Público.

Reapertura de la investigaciòn:• Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes

podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste las hubiera rechazado.