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La Presentación de Prueba: Material, Documental y

Demostrativa22 de Septiembre 2010

Boise, Idaho

Abogado Defensor Penalista, Dallas, Texas

victor@victoramador.com

Escena del Crimen

Investigación del Crimen

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Pistola 9 mm.

Recursos Estatutarios y Prácticos

• Estatutos evidenciarios determinan las bases o predicados para la admisión de prueba.

• El juez determinará su admisibilidad.

• El peso probatorio es otro aspecto.

Código Modelo de CONATRIB

Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación

• Etapa intermedia o de preparación del juicio, en la que el Juez de Control (Garantías) depura la prueba.

• El objeto de esta etapa es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba.

• Relevancia de las pruebas ofrecidas.

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Se Evaluará

1. La admisión de pruebas;

2. Los hechos que se tendrán por probados mediante acuerdos probatorios; y

3. Los medios de prueba que serán excluidos del juicio.

Prueba Lícita yAdmisibilidad de Prueba

• Artículo 252. Prueba lícita

No es lícita si es obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, …

• Artículo 254. … los medios de prueba deberán ser pertinentes, es decir, referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y deberá ser útil para descubrir la verdad.

Valoración de la Prueba

Artículo 255. Valoración

1. El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los medios de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica.

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Gestiones con Antelación al Juicio

• Ordenes para la presentación de lista de pruebas.

• Si no hay objeción, se admite.

• Prueba controvertible será resuelta por el Juez de Control/Garantía o reservada para el juicio.

• Moción o Pedido de Eliminación. Estipulaciones.

Elementos para Admisión de Pruebas

1. Pertinente = relación entre la pruebapropuesta y algún hecho que está en controversia. Probativa

2. Auténtica = representa lo que el proponente clama que es.

3. Admisible = lícita

Béisbol

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Sentar las Bases

• Economía judicial justifica que ninguna pruebase admitirá a menos que se muestre unasbases mostrando que la prueba es pertinentey auténtica.

• Bases van a variar dependiendo del tipo de prueba y su propósito.

Elementos Necesarios

• Testigo tiene que ser competente

• Pertinente

• Sentar las bases

Pasos para Ofrecer la Prueba

PRIMER PASO:

• Marcar la prueba con identificaciónadecuada.

• Prueba número tal, del Estado o Defensa.

• Pre-marcar es un protocolo deseado.

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Marcado Como Prueba Num. ___

Mostrar la Prueba al AbogadoDefensor

SEGUNDO PASO:

Mostrar la Prueba al abogado. Esa cortesíapermite que se confirme que la prueba es la misma presentada en reuniones previas.

• Los autos del tribunal documentan ese hechoevidenciario para fines apelativos.

• El defensor podrá levantar objeciones.

Sentar las Bases con el Testigo

TERCER PASO:

Permiso para acercarse al testigo y mostrar la prueba usando el número asignado y sentar lasbases correspondientes a esa prueba.

• “Oficial, le muesto la prueba número 8, unapistola Glock.” Neutral. Sin argumentar.

• Bases para su familiaridad y descripción.

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Solicite que la Prueba sea Incorporada al Proceso

CUARTO PASO:

“Su señoría, ofrecemos la Prueba Número 8 para que se incorpore al proceso.”

• Defensa puede objetar y contrainterrogarbrevemente sobre la admisibilidad de la prueba.

• Use la prueba durante el juicio oral.

Tipos de Prueba

1- Material o Tangible = tiene relación históricacon los hechos del caso. Pistola, ropa, drogas

2- Documental = Cartas, contratos, informes, recibos, registros de negocios.

3- Demostrativa = para ilustrar o clarificar el testimonio del testigo. Diagramas, mapas, fotos, modelos, dibujos

Sentar Bases Para Prueba Material

1. El objeto tiene características únicas que se puede identificar y es pertinente.

2. El testigo observó las características en ocasiónprevia. Sabe como lucía en la fecha pertinente.

3. Lo identifica y lo reconoce.

4. La prueba está en las mismas condicionescuando se recibió el objeto.

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Cadena de Custodia

• Cuando la prueba no es inherentementereconocible y las propiedades físicas están en controversia. Su condición no ha cambiado.

• Ejemplo: drogas, líquidos, tejidos humanos, ropa ensangrentada, etc.

• Establece la localización, manejo , control y custodia, salvaguardo del objecto desde la ocupación hasta el juicio.

Análisis y Prueba de Laboratorio

• Cuando la prueba ha sido objecto de pruebasquímicas o de otro tipo.

• Cuando otros aspectos de su condición o composición están en controversia.

• Cuando ha sido analizada y la prueba ha pasado por varias manos.

Asegurarse de la Validez de la Cadena

• Abogado tiene que acreditar el manejo históricode la prueba. Personas que la manejaron no los que pudieron tener acceso.

• Puede ser rechazada si ha sido manejadaimpropiamente, alterada o manipulada.

• Desde que se ocupó, fue analizada y fue llevadaal Tribunal.

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Medidas a Tomar

• Salvaguardar la condición y trayectoria de la prueba desde que se incautó, su transportación al laboratorio en envase sellado, con iniciales del manejador hasta quien la presentó en el juicio.

• Testimonio sobre quien la abrió y quien la reselló.

• Policía y hospitales tienen protocolos en la recuperación de prueba y su preservación.

Secuencia Testifical

• Presenten testigos que conecten la cadena en el orden que manejaron el objeto.

• Proponente ofrecerá el objeto en evidenciacon su último eslabón testifical.

• Las bases se habrán sentado completamente.

Elementos para Establecer la Cadena

1. Inicialmente recibió el objeto (hora y lugar).

2. Salvaguardó el objeto; Reducir riesgos de una sustitución, interferencia o alteración.

3. Dispuso o transfirió el objeto a otra persona.

4. El objeto es el mismo que el testigo previamente manejó.

5. El objeto está en la misma condición a cuando inicialmente recibió el objeto.

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Prueba Documental

• Escritos que sean pertinente al caso.

Cartas

Contratos

Informes

Recibos

Agencias de Gobierno

Entradas de negocios

Prueban eventos pasados.

Autenticar una Carta o Escrito

1. Pertinente

2. Recibió la carta

3. Reconoce la firma. (familiaridad con la escritura) Bases de la familiaridad.

4. Está en la misma condición hoy a comoestaba en la fecha pertinente

Peritaje de Documentos

• Sentar las bases.

1. El proponente autentica las muestras.

2. Cualifica como perito en el exámen de documentos.

3. Hace comparación de los documentos.

4. Emite opinión sobre su originalidad e identidad.

5. Explica las bases de su opinión.

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Constancias Públicas

• Documentos Públicos aseguran la autenticidad de sus records e instancias.

• Es conocimiento Judicial y de conocimientonotorio que las agencias de gobierno registransus actividades.

Correos Electrónicos

• Al que envió, probar que se lo envió al recipiente a una dirección establecida.

• Familiarizado con intercambio de correos.

• Al que recibe, circumstancias de recibir y reconocimiento de dirección electrónica.

Documentos e Imágenes Médicas

• Electro-imágenes médicas, rayos X, resonanciamagnéticas, (MRI). Representación exacta.

• Conocimiento Judicial de la validez de esosmétodos científicos.

• Sentar las bases. Radiólogo para decir que es unarepresentación fiel y exacta a las partes internasdel cuerpo. Record de negocio.

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Sentar Bases - Prueba Documental Registro de Negocios

• Libros de contabilidad, calendarios, informes, etc.

• Aceptados en el mundo de los negocios.

1- información procesada por persona con conocimiento del evento o fue hecha de informacióntransmitida por persona con conocimiento y que se hicieron

2- en el curso ordinario del negocio y que fué

3- dentro de la práctica regular de ese negocio.

Ejemplo de Registro de Negocio

A. Es la prueba 3 hecha contemporánea al pago?;

B. Fueron los registros hechos por persona que tenía conocimiento de los pagos?,

C. Fueron hechas en el curso ordinario del negocio u operaciones?

No necesita al custodio.

Vocablo negocio es amplio.

Record de Computador

• Computador en buen estado.

• Compilación de información se considerarecord de negocio.

• Sentar las bases como un record de negocio. Como se generó? ( tipo de programa, etc)

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Telecopiadora (Fax)

1- El recipiente usa la telecopiadora

2- El equipo transmite documentos

3- Correctamente registra la fecha y hora de la transmisión.

4- Hoja de cubierta con nombre y número.

5- Recibo indicando transmisión exitosa.

Escrito de Pasada Memoria

• Testigo no tiene suficiente memoria paradeclarar fiel y exactamente.

1. el testigo una vez tuvo conocimientopersonal del evento pertinente;

2. no tiene recuerdo fiel y exactamente;

3. el testigo previamente hizo un informecorrecto o registó el evento;

4. cuando estaban frescos en su memora

Prueba Demostrativa

• La que no tuvo un rol en el caso, pero se utiliza para ilustrar o clarificar el testimoniodel testigo.

• Diagramas,

• Mapas,

• Fotos,

• Modelos,

• Dibujos, croquis, etc.

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Bases Para Prueba Demostrativa

1. Pertinente. Muestra una escena.

2. Familiar con la escena representada (bases de familiaridad)

3. Le ayuda a explicar o ilustrar su testimonio

4. Es una representación fiel y razonable de la escena pertinente.

Fotos

• Familiarizado con la escena como estaba en el momento pertinente.

• Incendio. Familiarizado con casa.

• Es una representación fiel y exacta de la escena mostrada.

Ejemplo Para Sentar las Bases

• Es la Prueba 7 una representación fiel y razonable de la casa?

• Si hay alteraciones o cambios, se debeexplicar.

• Que sea una representación fiel y exacta de la escena en la fecha pertinente.

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Videos

• Se autentica por un testigo que este familiarizadocon la escena.

• Operador del equipo si se utilizaron efectosespeciales o si la fecha de filmación está en controversia.

• Remotamente grabado. Nadie observó el evento. Un testigo que explique los procedimientos quese utilizaron, como la condición del equipo.

Mapas, Diagramas, Modelos

• Para iIustrar o explicar su testimonio.

• Si es una representación fiel y razonable del lugar.

• El modelo, no tiene que ser a escala, pero essimilar.

Utilize la Prueba Demostrativa

• Con impacto persuasivo.

• Use Power Point u otro medio que ustedprefiera para argumentar su caso.

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Bravo!!

• Ustedes han exitósamente presentadoprueba material, documental y demostrativas!

• Buen Trabajo!

Muchas Gracias!

Víctor Amadorvictor@victoramador.com

• Abogado Defensor Penalista, Despacho Privado, Dallas, Texas, U.S.A.

• Ex Profesor de Derecho Penal/Procesal Penal y de Destrezas de Litigación oral, Universidad de Puerto Rico y la Universidad Pontificia Católica, Puerto Rico

• Capacitador de destrezas de litigación oral, Puerto Rico

• Ex-Presidente, Instituto de Destrezas de Litigación, Puerto Rico

• Maestría de Derecho Penal, (LL.M) New York University

• Capacitador, National Institute for Trial Advocacy, Region Sur, Dallas, Texas, 2002-2005; 2010; Nueva York, 2010.

• Diploma, Destrezas de Litigación, Sesión Nacional, NITA, Boulder, Colorado, 1981

• Diploma, Capacitador, NITA, Boston, Mass, 1983;

• Entrenamiento Capacitador para México, NITA, San Diego, California, 2009

• Capacitador, Seminario para Capacitadores, NITA, Monterrey, México, 2009

• Director, Instructor, Capacitación de Ministerios Públicos, Jueces y Defensores, Mexicali, BC, NITA , Octubre 2009

• Instructor, Destrezas de Juicios Orales, Conference of Western Attorney General CWAG), Providence, RI, Phoenix, AZ, Los Angeles, California, Mérida, Yucatán, México, Denver, Colorado, Cancun, Quintana Roo, Santa Fe, New Mexico, Salt Lake City, Villahermosa, Tabasco, Chicago, Illinois. 2010.

• Practicando la defensa penal por 35 años.