Instituto de Estudios Forestales & Ambientales

Nota de Prensa Nº 002-2019

EMPRESA TAMSHI SAC HIPOTECADA A FINANCIERAS SUIZAS E INVERSIONISTAS EN SINGAPUR

Tamshi SAC opera ilegalmente y enfrenta más de 10 Procesos Penales

y Laborales interpuestas por sus propios trabajadores Debido a una serie de irregularidades financieras, y a que la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora Tamshi SAC, sigue operando ilegalmente debido a los presuntos delitos ambientales cometidos contra los bosques, y a que no cuenta con ninguna autorización ambiental, los predios del fundo Tamshiyacu, Fernando Lores, fueron hipotecados a los inversionistas SCPO, NIANTIC FINANCE AG, JULIEN ROBERT PAUL HALLEY, PIERRE MARCEL MAURATILLE, NG CHEONG BIAG Y NG CHEONG LIP de Singapur, quedando la empresa en situación de riesgo financiero. Adicionalmente, mediante el Informe N° 113-2018-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-JJEA, de fecha 17 de diciembre de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI señala que la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora Tamshi SAC “pretende obtener Certificación Ambiental en áreas que fueron deforestadas sin contar con ninguna autorización por parte de las autoridades competentes, ni respetando la CTCUM (Clasificación de Tierras de acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor del Suelo), vulnerando la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos, así como de las normas ambientales vigentes”.

DEFORESTACIÓN A TALA RASA Y REMOCIÓN DE TIERRAS EN PREDIO TAMSHIYACU

POR PARTE DE LA EMPRESA TAMSHI SAC

Adicionalmente la empresa ha enfrentado, y aún enfrenta diversos procesos penales por delitos contra los bosques en agravio del Estado, delitos de usurpación, y delitos laborales, los cuales se detallan a continuación: PROCESOS PENALES 1. EXPEDIENTE N° 740-2014 DEMANDANTE: Estado peruano DEMANDADO: Rubén Antonio Espinoza, Giovanny Cubas Ramírez, Ernesto Vega Delgado, Dennis

Nicholas Melka y Cacao del Perú Norte SAC AGRAVIADO: Estado peruano INSTANCIA: Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Especializado en Materia

Ambiental de Maynas MATERIA: Delito ambiental contra formaciones boscosas y otros

2. CARPETA FISCAL N° 487-2016 DEMANDANTE: Estado peruano DEMANDADO: Rubén Antonio Espinoza, Dennis Nicholas Melka y Aquiles Pizango García AGRAVIADO: Pedro Cumapa Isuiza y otros INSTANCIA: Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas MATERIA: Delitos de fraude y asociación ilícita para delinquir

3. CARPETA FISCAL N° 1744-2013 DEMANDANTE: Estado peruano DEMANDADO: Rubén Antonio Espinoza, Giovanny Cubas Ramírez y Dennis Melka MATERIA: Delito contra los bosques, tráfico de madera y obstrucción del procedimiento INSTANCIA: Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas

PROCESOS LABORALES 4. EXPEDIENTE N° 00617-2015 DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de Belén MATERIA: Pago de Beneficios Sociales

5. EXPEDIENTE N° 03693-2015 DEMANDANTE: Ruy Willy Manihuari Romañol DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central MATERIA: Pago de Beneficios Sociales e Indemnización

6. EXPEDIENTE N° 01632-2014 DEMANDANTE: Segundo Flores Yung DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Transitorio – Sede Maynas MATERIA: Pago de Beneficios Sociales e Indemnización

7. EXPEDIENTE N° 02676-2015 DEMANDANTE: Darry Salas García DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central MATERIA: Pago de Beneficios Sociales e Indemnización

8. EXPEDIENTE N° 00652-2015 DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de San Juan MATERIA: Pago de Beneficios Sociales

9. EXPEDIENTE N° 002675-2015 DEMANDANTE: Julio Soto Ramírez DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central MATERIA: Pago de Beneficios Sociales

10. EXPEDIENTE N° 00653-2015 DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de Punchana MATERIA: Pago de Beneficios Sociales

11. EXPEDIENTE N° 00654-2015 DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central MATERIA: Pago de Beneficios Sociales

12. EXPEDIENTE N° 00651-2015 DEMANDANTE: Julio César Flores Vásquez DEMANDADO: Cacao del Perú Norte SAC INSTANCIA: Juzgado de Paz Letrado de Belén MATERIA: Pago de Beneficios Sociales

DAÑOS AMBIENTALES EN TAMSHIYACU

• Deforestación • Pérdida de

Biodiversidad • Contaminación del agua

y Suelo • Botaderos