Ed esp coca codo

HIDROELÉCTRICA

COCA CODO SINCLAIR EP

ESTATUTO

ORGÁNICO

DE

GESTIÓN

ORGANIZACIONAL

POR

PROCESOS

DE

COCASINCLAIR EP.

2012

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº xxx

Quito, martes xx de noviembre del 2012

Valor: US$ 1.25 + IVA

ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO

BARREZUETA DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-90 y Pasaje Nicolás Jiménez

Dirección: Telf. 2901 - 629 Oficinas centrales y ventas:

Telf. 2234 - 540

Distribución (Almacén): Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto

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Telf. 2527 - 107

Suscripción anual: US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito

US$ 450 + IVA para el resto del país Impreso en Editora Nacional

250 ejemplares -- 32 páginas

www.registroficial.gob.ec

Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895

2 -- Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012

Edición Especial Nº xxx -- Registro Oficial -- Martes xx de noviembre del 2012 -- 3

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA

PÚBLICA ESTRATÉGICA

HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR,

COCASINCLAIR EP

Considerando:

Que, el Artículo 315 de la Constitución de la República del

Ecuador señala que el Estado constituirá empresas públicas

para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de

otras actividades económicas;

Que, acorde a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley

Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro

Oficial Suplemento No. 48, de 16 de octubre de 2009, se

considera las empresas públicas como las entidades que

pertenecen al Estado en los términos que establece la

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de

gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de

bienes públicos y en general al desarrollo de actividades

económicas que corresponden al Estado;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 370, publicado en el

Suplemento del Registro Oficial No. 206, de 03 de junio de

2010, se transformó la Compañía Hidroeléctrica Coca Codo

Sinclair S.A., COCASINCLAIR, en la Empresa Pública

Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair,

COCASINCLAIR EP, como persona jurídica de derecho

público, con patrimonio propio, dotada de autonomía

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de

gestión, con domicilio principal en el Distrito

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha; y,

Que, es necesario generar la estructura organizacional de

COCASINCLAIR EP, alineada a la naturaleza y

especialización de la misión, consagrada en la base legal de

creación, que contemple principios de diseño

organizacional, garantizando la eficiencia y eficacia de la

gestión institucional, de acuerdo con la Ley Orgánica de

Empresas Públicas.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral

7 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y

la Disposición General Primera del Decreto Ejecutivo No.

370.

Resuelve:

Expedir el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA HIDROELÉC-

TRICA COCA CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR

EP, al tenor de los siguientes artículos y disposiciones:

TITULO I:

GENERALIDADES

Artículo 1.- Del Objeto.- El presente Estatuto tiene por

objeto definir la estructura, los procesos y los mecanismos

de gestión organizacional de la Empresa Pública Estratégica

Hidroeléctrica COCASINCLAIR EP, en adelante

denominada “COCASINCLAIR EP” alineados a su misión,

en base a la Constitución de la República del Ecuador, la

Ley Orgánica de Empresas Publicas, al Decreto Ejecutivo

No. 370 y a las demás normas jurídicas que regulan las

actividades de la Empresa.

Artículo 2.- Del sustento normativo para la Estructura

Organizacional por Procesos.- La Estructura

Organizacional de COCASINCLAIR EP se sustenta en la

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Empresas

Públicas publicada en el Suplemento del Registro Oficial

No. 48 de 16 de octubre de 2009 y el Decreto Ejecutivo No.

370 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 206

de 03 de junio de 2010.

Artículo 3.- De las definiciones.- Para la estructura de los

procesos de la Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica

COCASINCLAIR EP, se entiende por:

a) Macro Proceso: Conjunto de dos o más procesos que

se orientan a cumplir un objetivo común.

b) Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí,

que emplean insumos y les agregan valor, a fin de

entregar un bien o servicio a un usuario interno o

externo, utilizando recursos de la Empresa.

c) Subproceso: Conjunto de actividades relacionadas

entre sí, que producen un bien o servicio que se integra

o complementa a otro producto de mayor valor

agregado.

d) Producto: Bien que genera la Empresa y que entrega a

un usuario interno o externo.

e) Servicio: Actividad realizada que busca satisfacer la

necesidad de un usuario interno o externo.

f) Usuarios: Personas naturales y jurídicas, públicas y

privadas.

Artículo 4.- De la clasificación de los procesos de la

Empresa.- Los procesos que generan los productos y

servicios de COCASINCLAIR EP se ordenan y clasifican

en función de la contribución o beneficio que aportan al

cumplimiento de la misión empresarial y se categorizarán

en:

a) Procesos Gobernantes.- Son aquellos que lideran,

coordinan, direccionan y controlan la gestión

empresarial a través de la regulación, expedición de

políticas, normas e instrumentos para cumplir con la

misión empresarial.


Los procesos gobernantes de COCASINCLAIR EP son:

1. Direccionamiento estratégico bajo la

responsabilidad del Directorio de la Empresa; y,

2. Gestión estratégica a cargo del Gerente General de

la Empresa.

b) Procesos Generadores de Valor.- Son aquellos que

generan, administran y controlan el portafolio de

productos y servicios destinados a usuarios externos

e internos y permiten cumplir con la misión

empresarial.

Los procesos generadores de valor de COCASINCLAIR

EP son:

1. Gestión, Supervisión Técnica y Fiscalizadora de los

proyectos desarrollados e implementados por

COCASINCLAIR EP, a cargo de la Subgerencia

Técnica.

2. Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social de

los proyectos desarrollados e implementados por

COCASINCLAIR EP, a cargo de la Subgerencia de

Ambiental y de Responsabilidad Social.

c) Procesos Habilitantes.- Aquellos que generan productos

y servicios para los procesos gobernantes, generadores

de valor y para sí mismos, brindando soporte a la

gestión empresarial. Se clasifican en:

1. Procesos Habilitantes de Asesoría; y,

2. Procesos Habilitantes de Apoyo.

Los procesos habilitantes de asesoría de

COCASINCLAIR EP son:

1. Gestión de Control Interno, bajo la responsabilidad

de la Unidad de Auditoría Interna;

2. Gestión de Asesoría Jurídica a cargo de la

Subgerencia Jurídica;

3. Gestión de Comunicación Interna y Externa a cargo

de la Coordinación de Comunicación;

4. Gestión de la Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional de COCASINCLAIR EP, a cargo de la

Coordinación de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional; y,

5. Gestión de Planificación, Seguimiento y

Evaluación de Avance de los proyectos de

COCASINCLAIR EP, a cargo de la Subgerencia de

Planificación y Gestión.

Los Procesos Habilitantes de Apoyo de

COCASINCLAIR EP son:

1. Gestión de los recursos financieros de

COCASINCLAIR a cargo de la Subgerencia

Financiera;

2. Gestión de la Administración de los recursos

humanos, materiales, tecnológicos de

COCASINCLAIR, a cargo de la Subgerencia

Administrativa; y,

3. Gestión de la Seguridad Física del personal y bienes

de COCASINCLAIR EP, a cargo de la

Coordinación de Seguridad Física.

d) Procesos Desconcentrados.- Son aquellos que por

delegación, procesarán y entregarán los mismos

productos y servicios de las cadenas de generación y

agregadoras de valor, en la jurisdicción del desarrollo

del proyecto que se ha definido.

El proceso desconcentrado de COCASINCLAIR EP es:

1. Gestión del Campamento de COCASINCLAIR, a

cargo de la Coordinación de Campamento.

TITULO II:

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

Artículo 5.- Direccionamiento Estratégico.- El

direccionamiento estratégico se constituye por la Misión,

Objetivo General y Objetivos Estratégicos que sustentan la

estructura organizacional por procesos de COCASINCLAIR

EP.

Artículo 6.- De la Misión.- Construir la Central

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1.500 MW, en el

plazo establecido, en óptimas condiciones técnicas, con

Responsabilidad Social y Ambiental.

Artículo 7.- De la Visión.- En el año 2016, poner en

operación la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair que

aporte al Sistema Nacional Interconectado 1.500 MW,

cumpliendo con los más altos estándares técnicos,

contribuyendo a la preservación de los ecosistemas y con el

reconocimiento de las comunidades de la zona y de todos

los ecuatorianos.

Artículo 8.- Del Objetivo General.- Administrar la

construcción y puesta en marcha del Proyecto

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1.500 MW,

cumpliendo con los parámetros de tiempo, costos y alcance,

establecidos en el Contrato EPC.

Artículo 9.- De los Objetivos Estratégicos.-

1. Realizar la construcción y puesta en marcha del

Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (PHCCS),

mediante instrumentos tecnológicos de punta;

2. Supervisar y fiscalizar en todas sus etapas, la

construcción del PHCCS, mediante una organización

corporativa ágil y eficiente;


3. Precautelar la conservación de los ecosistemas de las

áreas de influencia del PHCCS, a fin de cumplir con la

legislación ambiental nacional y contribuir al Sumak

Kawsay;

4. Fortalecer y apoyar al desarrollo comunitario integral y

sustentable, con enfoques de responsabilidad social, en

las zonas de influencia del PHCCS, en coordinación con

otras organizaciones públicas y privadas;

5. Fortalecer la soberanía energética; y,

6. Ser el aporte fundamental para el cambio de matriz

energética.

Artículo 10.- De los Principios.- COCASINCLAIR EP se

regirá por los principios determinados por el artículo 3 de la

Ley Orgánica de Empresas Públicas y por las regulaciones y

normativa interna.

Artículo 11.- De la cadena de valor y del mapa de procesos de COCASINCLAIR EP.

11.1.- Cadena de Valor

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

USUARIOS

INTERNOS Y

EXTERNOSGESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Obras Civiles DiseñoControl de

Calidad

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

GESTIÓN

ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA

Supervisión de

Equipos

Electromecánicos

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

Puesta en

Marcha y

Pruebas

GESTIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FICALIZACIÓN DEL PROYECTO COCA CODO

SINCLAIR DE 1,500 MW

GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DEL CAMPAMENTO

USUARIOS

INTERNOS Y

EXTERNOS


11.2.- Mapa de Procesos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESPONSABILDAD SOCIAL

GESTIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Subproceso de

Servicios Generales

Procesos Gobernantes

Procesos Generadores

de Valor

Procesos

Habilitantes

Apoyo

Asesoria

Subproceso de TICS

Usu

ario

s

Inte

rno

s y

Exte

rno

s

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

GESTION DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Subproceso de

Talento Humano

Subproceso Ambiental Subproceso de Responsabilidad Social

Subproceso de Planificación Subproceso de Gestión

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Subproceso de Asesoría y Contratación

Subproceso de Presupuesto

Subproceso de Obras

CivilesSubproceso de Diseño Subproceso de Control de Calidad

Subproceso de Supervisión de Equipos

ElectromecánicosSubproceso de Puesta en Marcha y Pruebas

Subproceso de Patrocinio

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad Subproceso de Tesorería

Subproceso de

Contratación Pública

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Procesos

DesconcentradosGESTIÓN DEL CAMPAMENTO


Artículo 12.- De la Estructura Orgánica Descriptiva.-

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

SUBGERENCIA AMBIENTAL Y DE

RESPONSABILDAD SOCIALSUBGERENCIA TÉCNICA

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE AUDITORÍA

INTERNA

SUBGERENCIA DE

PLANIFICACIÓN Y

GESTIÓN

SUBGERENCIA DE

ASESORÍA JURÍDICACOORDINACIÓN DE

COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN DE

SEGURIDAD FÍSICA

SUBGERENCIA

FINANCIERA

COORDINACIÓN DE

SEGURIDAD

INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL


CAPÍTULO I:

DE LOS PROCESOS GOBERNANTES Y SUS

ÓRGANOS

Artículo 13.- Del Directorio de la Empresa

COCASINCLAIR EP como Órgano Gobernante.- El

Directorio de COCASINCLAIR EP como órgano

gobernante es responsable del direccionamiento estratégico

de la Empresa.

La integración del Directorio se encuentra establecida de

conformidad con el literal b) del artículo 7 de la Ley

Orgánica de Empresas Públicas.

Artículo 14.- De las competencias y atribuciones del

Directorio como Órgano Gobernante.- Son competencias

y atribuciones del Directorio como órgano gobernante de

COCASINCLAIR EP a más de las establecidas en el

artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las

siguientes:

1. De conformidad con el literal 5 del artículo 9 de la Ley

Orgánica de Empresa Públicas, evaluará la ejecución del

presupuesto en relación a las metas e indicadores

establecidos en los Programas Anuales y Plurianuales

aprobados;

2. Disponer la conformación de Comisiones Especiales

para el estudio y análisis de temas de trascendental

importancia para la Empresa. Las comisiones serán

integradas preferentemente por personal de la Empresa;

sin embargo, también podrán ser contratados

especialistas externos de la empresa a nivel nacional o

internacional y determinará sus honorarios o

remuneraciones;

3. Aprobar la escala de remuneraciones presentada por la

Gerencia General, en base a los estudios técnicos y

salariales que rigen en el mercado laboral de los

Sectores Estratégicos, de conformidad con el

Presupuesto Anual y normativa vigente; y,

4. Las demás que le asigne el Reglamento a la Ley

Orgánica de Empresas Públicas y las regulaciones y

normativa interna de la Empresa.

Artículo 15.- De la Presidencia como Órgano

Gobernante.- La Presidenta o Presidente del Directorio de

COCASINCLAIR EP, es responsable conjuntamente con el

Directorio del direccionamiento estratégico de la Empresa.

Artículo 16.- De las competencias y atribuciones de la

Presidencia como Órgano Gobernante.- Conforme a lo

dispuesto en el segundo inciso del artículo 8 de la Ley

Orgánica de Empresas Públicas las competencias y

atribuciones de la Presidencia del Directorio, como

Órgano Gobernante son las siguientes:

1. De conformidad con el numeral 13 del artículo 9 de la

Ley Orgánica de Empresas Públicas, la Presidenta o

Presidente propondrá al Directorio de la Empresa una

terna, de fuera de su seno para nombrar al Gerente

General, en un término máximo de 15 días desde su

ausencia definitiva; y,




TÍTULO III:

DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Artículo 17.- De la Gerencia General de

COCASINCLAIR como Órgano Gobernante.- La

Gerenta o Gerente General de COCASINCLAIR EP, es

responsable de la gestión estratégica empresarial y debe

velar por el cumplimiento de los objetivos, principios,

normas, políticas, estrategias, planes y programas

establecidos por el Directorio de la Empresa.


Gerenta o Gerente General como Órgano Gobernante.-

Son competencias y atribuciones de la Gerenta o Gerente

General de COCASINCLAIR EP como órgano gobernante,

a más de las establecidas en el artículo 11 de la Ley

Orgánica de Empresas Públicas, las siguientes:

1. En concordancia con el numeral 1 del artículo 11 de la

Ley Orgánica de Empresas Públicas, podrá delegar la

representación judicial y/o extrajudicial mediante poder

especial o procuración judicial a los abogados internos

o externos que llevarán los procesos en el país o en el

exterior;

2. En conformidad con las atribuciones establecidas en el

numeral 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica de

Empresas Públicas, velará por el cumplimiento de la

legislación vigente y las resoluciones del Directorio;

3. Autorizar los gastos de la Empresa en concordancia a la

normativa vigente y disposiciones del Directorio,

excepto el gasto recurrente cuya autorización será

delegada al Subgerente Financiero;

4. Delegar única y exclusivamente al Subgerente

Financiero la autorización de pagos, cuyo monto no

supere el valor que resulta de multiplicar el coeficiente

del 0.0000002 por el Presupuesto General del Estado de

cada año;

5. Delegar una o más de sus atribuciones mediante

resolución motivada, en esta se establecerá el ámbito

geográfico o institucional en el cual los servidores

delegados ejercerán sus atribuciones encargadas;

6. Nombrar y remover al nivel ejecutivo de la Empresa y al

Talento Humano cuya designación no sea de

competencia del Directorio; y fijar su remuneración

mensual en función de la escala de remuneraciones

aprobada por el Directorio de la Empresa, esta

atribución es indelegable; y,





TÍTULO IV:

DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE

VALOR Y SUS ÓRGANOS

CAPÍTULO I:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN

Artículo 19.- De la Subgerencia Técnica como Órgano

Generador de Valor.- La Subgerencia Técnica es la

responsable del proceso de Gestión Técnica de Supervisión

y Fiscalización del o de los Proyectos a cargo de la

Empresa.

El responsable de la Subgerencia Técnica es el Subgerente

Técnico.


Subgerencia Técnica.- Son competencias y atribuciones de

la Subgerencia Técnica de COCASINCLAIR EP, en calidad

de responsable de la Gestión Técnica las siguientes:

1. Elaborar los Planes, Programas y Proyectos Operativos

Anuales del área, según los requerimientos

establecidos con la misión del proceso;

2. Dirigir y coordinar de forma individual o

conjuntamente con la o las empresas fiscalizadoras y/o

contratistas, la supervisión y aprobación técnica de las

actividades inherentes a los diseños de obras civiles y

equipos electromecánicos, construcción de obras

civiles, montaje y pruebas de los equipos

electromecánicos, en cumplimiento de normas

ambientales del o de los proyectos ejecutados a cargo

de la Empresa;

3. Planificar y ejecutar la adquisición de predios y

constitución de servidumbres necesarias para la

ejecución del o de los Proyectos a cargo de la Empresa;

Difundir las nuevas tecnologías suministradas por las

Empresas Contratistas y/o Fiscalizadoras, con la

finalidad de adoptarlas e incorporarlas mediante la

utilización de metodologías apropiadas, que permitan

la transferencia de tecnología y conocimiento a los

funcionarios de COCASINCLAIR EP y sus filiales;

4. Definir, coordinar y controlar la correcta aplicación

de las normas de diseño y especificaciones técnicas de

construcción y equipamiento de los proyectos

ejecutados por la Empresa;

5. Supervisar de forma individual o conjuntamente con

empresas contratadas, la fiscalización de proyectos u

obras que ejecute la compañía, con la finalidad de

garantizar que todas las actividades se ejecuten de

manera técnica por la o los Contratistas;

6. Aprobar las rectificaciones a los diseños suministrados

por la empresa Contratista, a través de la empresa de

Fiscalización y/o de consultoría, según sea el caso;

7. Realizar el seguimiento y control de los cronogramas

de construcción, instalación y montaje del o de los

proyectos ejecutados por la Empresa;

8. Controlar y evaluar el cumplimiento de los programas

de gerenciamiento y fiscalización de las empresas

consultoras, que colaboren en esta tarea para los

proyectos mencionados en el numeral anterior; y,

9. Las demás que le sean asignadas por la regulación y

normativa interna de la Empresa o que sean requeridas

por la Gerencia General o cualquier otro ente externo

de control.

El Proceso de Gestión Técnica de Supervisión y

Fiscalización comprende a su vez los siguientes

subprocesos:

Artículo 21.- Del Subproceso de Obras Civiles.-

Comprende la supervisión de la ejecución del diseño y

construcción de obras civiles, en base a las normas y

especificaciones técnicas que aseguren la calidad de los

proyectos que desarrolle la Empresa.

Artículo 22.- De las Atribuciones y Responsabilidades

del Subproceso de Obras Civiles.- El Subproceso de Obras

Civiles tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Supervisar los diseños de obras civiles presentados por

la o las empresas contratadas para dicho fin;

2. Supervisar el cumplimiento de normas de diseño y

especificaciones técnicas de construcción en

concordancia con el programa de construcción del o de

los proyectos ejecutados por la Empresa;

3. Controlar y evaluar el cumplimiento del programa de

supervisión y fiscalización;

4. Ejercer el control de gestión y de procesos de

aseguramiento de la calidad de las obras civiles,

mediante la fijación de estándares, metas, índices e

indicadores entre otros;

5. Coordinar y supervisar que la información generada por

el procesos del Diseño de las Obras Civiles, sea

correctamente implementada en la construcción de las

mismas;

6. Realizar el seguimiento y control de los cronogramas de

construcción del o de los proyectos ejecutados por la

Empresa;

7. Emitir la normativa para el control de calidad de

hormigones y en general de todos los materiales a ser

utilizados en el proceso de construcción del o de los

proyectos que ejecute la Empresa;

8. Coordinar y controlar a través de la Fiscalización, la

utilización de técnicas de construcción adecuadas y de

última generación, para la ejecución de las obras civiles

por parte de la empresa contratista y/o de sus

subcontratistas;


9. Controlar la calidad de las obras mediante la evaluación

de las diferentes pruebas realizadas y aprobadas o

rechazadas por la Fiscalización; y,



por la Subgerencia Técnica.

Artículo 23.- De los Productos del Subproceso de Obras

Civiles.- El Subproceso de Obras Civiles, en ejercicio de

sus funciones desarrollará los siguientes productos:

a) Informes semanales, mensuales y trimestrales de la

supervisión de avance de estudios, diseños y

construcción;

b) Reportes de gestión e indicadores de aseguramiento de

la calidad de las obras civiles;

c) Informes del cumplimiento de control de calidad; y,

d) Los demás que sean determinados por las regulaciones y


Artículo 24.- Del Subproceso de Diseño.- Comprende la

supervisión oportuna del resultado de los diseños realizados

por parte de la o las Contratistas y de ser el caso revisados

por parte de Fiscalización, que aseguren el cumplimiento de

normas y especificaciones técnicas y los correctivos

oportunos que deriven en la correcta consecución del o de

los proyectos a cargo de COCASINCLAIR EP.


del Subproceso de Diseño.- El Subproceso de Diseño tiene

las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Coordinar conjuntamente con la Fiscalización de ser el

caso, la programación de la supervisión de los diseños

de obras civiles y de los equipos electromecánicos en

concordancia con el programa de construcción de la o

las Contratistas;

2. Supervisar la correcta utilización de normas de diseño y

especificaciones técnicas consideradas en los diseños

conceptuales, básicos y de detalle del o de los proyectos

que desarrolle la Empresa;

3. Evaluar y supervisar el cumplimiento del programa de

revisión de los diseños presentados por el Contratista;

4. Ejecutar el sistema de control de gestión y de procesos

de aseguramiento de la calidad de los diseños, mediante

la fijación de estándares, metas, índices e indicadores

entre otros;

5. Coordinar y supervisar que la información generada por

el área de Supervisión del Diseño de las Obras Civiles

y Equipos Electromecánicos, sea correctamente

implementada en la construcción, instalación y montaje

de las mismas;

6. Coordinar y supervisar que el manejo de la información

técnica del diseño sea exigida por la Fiscalización al

contratista y subcontratistas en la fase de construcción,

instalación y montaje del o de los proyectos que

desarrolle la Empresa; y,



por la Subgerencia Técnica.

Artículo 26.- De los Productos del Subproceso de

Diseño.- El Subproceso de Diseño, en ejercicio de sus

funciones desarrollará los siguientes productos


supervisión de avance de los diseños conceptuales,

básicos y de detalle;

b) Reportes de gestión e indicadores de aseguramiento de

la calidad de los diseños conceptuales, básicos y de

detalle;

c) Informes del cumplimiento de calidad de los

resultados; y,

d) Los demás que sean determinados por las regulaciones

y normativa interna de la Empresa.

Artículo 27.- Del Subproceso de Control de Calidad.-

Comprende el control de la calidad de los procesos

sistemáticos y productos finales, en las obras del o de los

proyectos.


del Subproceso de Control de Calidad.- El Subproceso de

Control de Calidad tiene las siguientes atribuciones y

responsabilidades:

1. Controlar la calidad en todas las fases de las obras

civiles, fabricación, instalación y montaje del o de los

proyectos a cargo de la Empresa:

2. Establecer los procedimientos técnicos de control de

calidad en todas sus fases, lo que incluye:

a) Revisión de la ingeniería conceptual;

b) Ingeniería básica;

c) Ingeniería de detalle;

d) Adquisiciones o procura: Fabricación y transporte

de equipos permanentes;

e) Construcción, instalación o montaje; y,

f) Arranque y puesta en marcha.

3. Controlar que las especificaciones técnicas de las obras,

cronogramas, plazos e hitos constantes en el o en los

proyectos a cargo de la Empresa, se mantengan y

ejecuten:

4. Velar por el cumplimiento de las normas y

especificaciones técnicas para diseño, fabricación,

construcción de obras civiles e instalación y montaje de

equipos;


5. Verificar que la prestación de los servicios

complementarios, asociados con las actividades

ejecutadas por el o los contratistas, sean correctamente

fiscalizadas y que los trabajos se realicen de acuerdo

con la calidad, los costos y los plazos preestablecidos

por el Contrato y de acuerdo con los diseños, planos y

especificaciones técnicas de los proyectos;

6. Controlar la calidad de los materiales, equipos

utilizados y los trabajos ejecutados en la o las

construcción, instalación y montaje del o de los

proyectos ejecutados por parte de la o las empresas

contratistas y subcontratistas;

7. Realizar el monitoreo y supervisión técnica de la

Fiscalización de la Ingeniería Conceptual, Básica y de

Detalle; del Diseño de Obras Civiles; de la fabricación

y montaje de los Equipos Electromecánicos; de la

Construcción de Obras Civiles y la adquisición de

materiales en base a las especificaciones técnicas del o

de los proyectos ejecutados por la empresa;

8. Observar minuciosamente los procesos y productos de

las obras, para detectar detalles y defectos en la

construcción o en sus fases;

9. Permanecer en la obra todo el tiempo que sea necesario,

a fin de observar todos los procesos constructivos, y

realizar acciones de control preventivas y correctivas;

10. Realizar mediciones, constataciones y verificaciones de

obras, áreas y volúmenes, de las obras;

11. Aceptar o rechazar los estudios de: obras, calidad de los

materiales de construcción y mezclas de materiales; y,

12. Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


Artículo 29.- De los Productos del Subproceso de Control

de Calidad.- El Subproceso de Control de Calidad, en

ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes

productos:

a) Plan de Control de la Calidad de la Empresa.

b) Manual de procesos y procedimientos técnicos:

Descripción de Ingeniería conceptual;

Descripción de Ingeniería básica;

Descripción de Ingeniería de detalle;

Descripción de adquisiciones o procura;

Descripción de construcción, instalación o montaje;

y,

Descripción de arranque y puesta en marcha.

c) Contratos y especificaciones técnicas;

d) Normas técnicas;

e) Cláusulas contractuales;

f) Informes técnicos y reportes de control;

g) Informes técnicos de monitoreo;

h) Informes técnicos de observación de procesos y

productos;

i) Informes y reportes técnicos de control preventivo y

correctivo;

j) Reportes de mediciones, constataciones y

verificaciones;

k) Estudios técnicos; y

l) Los demás que le sean determinados por las

regulaciones y normativa interna de la Empresa.

Artículo 30.- Del Subproceso de Gestión de Supervisión

del Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de los

Equipos Electromecánicos.- Comprende la supervisión en

el diseño y fabricación de los equipos electromecánicos que

aseguren el cumplimiento de normas y especificaciones

técnicas y los correctivos oportunos para la buena marcha

del o de los proyectos a cargo de la Empresa.


del Subproceso de Gestión de Supervisión del Diseño,

Fabricación, Suministro e Instalación de los Equipos

Electromecánicos.- El Subproceso de Gestión de la

Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e

Instalación de los Equipos Electromecánicos tiene las

siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Programar la supervisión del diseño, fabricación y

montaje de los equipos electromecánicos en

concordancia con el programa de construcción de la o

las Contratistas;

b) Coordinar y controlar las inspecciones en fábrica, las

características de diseño y fabricación y el montaje de

los equipos propuestos por la o las Contratistas e

informar sobre el control de calidad realizado por la

Fiscalización, en caso de haberla;

c) Evaluar el cumplimiento de normas de diseño y

especificaciones técnicas;

d) Evaluar el cumplimiento del programa de supervisión;

e) Ejecutar el sistema de control de gestión mediante la

fijación de estándares e índices;

f) Coordinar que el manejo de la información técnica del

Diseño sea exigida por la Fiscalización (de ser el caso),

en la fase de montaje de los equipos electromecánicos;

y,

g) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y



Artículo 32.- De los Productos del Subproceso de la

Gestión de Supervisión del Diseño, Fabricación,

Suministro e Instalación de los Equipos

Electromecánicos.- El Subproceso de Gestión de

Supervisión del Diseño, Fabricación, Suministro e

Instalación de los Equipos Electromecánicos, en ejercicio

de sus funciones desarrollara los siguientes productos:


supervisión de avance de los diseños, fabricación,

suministro, transporte y montaje de los equipos;

b) Reportes de gestión e indicadores;

c) Informes de control de calidad de la fabricación de

equipos; y,

d) Los demás que le sean determinados por las


Artículo 33.- Del Subproceso de Puesta en Marcha y

Pruebas.- Comprende la ejecución de las pruebas de puesta

en marcha y operación por parte de la o las Contratistas y de

su supervisión por parte de la Fiscalización (si fuera el

caso), que aseguren el cumplimiento de normas,

especificaciones técnicas y los correctivos oportunos que

deriven en la correcta consecución del o de los proyectos.


del Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas.- El

Subproceso de Puesta en Marcha y Pruebas tiene las


a) Coordinar conjuntamente con la Fiscalización (si fuera

el caso) la programación de la ejecución de las pruebas

de puesta en marcha, en concordancia con el programa

de construcción de la o las Contratistas;

b) Supervisar la correcta utilización de procedimientos,

normas y especificaciones técnicas consideradas en las

pruebas de puesta en marcha;

c) Evaluar y supervisar el cumplimiento del programa de

ejecución de las pruebas de puesta en marcha

presentado por la o las Contratistas;

d) Ejecutar el sistema de control de gestión mediante la

fijación de estándares e índices;

e) Coordinar que el manejo de la Información Técnica y de

Capacitación sobre procedimientos para las pruebas de

puesta en marcha; y,

f) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


Artículo. 35.- De los Productos del Subproceso de Puesta

en Marcha y Pruebas.- El Subproceso de Puesta en

Marcha y Pruebas, en ejercicio de sus funciones desarrollará

los siguientes productos:


supervisión de avance de la ejecución de las pruebas;

b) Reportes de gestión e indicadores;

c) Informes del cumplimiento de calidad de los resultados;

y,

d) Los demás que le sean determinados por las


CAPITULO II:

DEL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Artículo 36.- De la Subgerencia Ambiental y de

Responsabilidad Social como Órgano Generador de

Valor.- La Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad

Social, tiene como misión el cumplimiento de la normativa

ambiental vigente y el mejoramiento económico social

sustentable de las zonas de influencia donde se desarrollen e

implementen los proyectos por parte de la empresa.

El responsable de la Subgerencia Ambiental y de

Responsabilidad Social es el Subgerente Ambiental y de

Responsabilidad Social.

Artículo. 37.- De las competencias y atribuciones de la

Subgerencia Ambiental y de Responsabilidad Social.-

Son competencias y atribuciones de la Subgerencia

Ambiental y de Responsabilidad Social de la Empresa

Pública Estratégica Hidroeléctrica, COCASINCLAIR EP

las siguientes:

a) Cumplir con la normativa ambiental vigente para el

desarrollo de proyectos por parte de la Empresa;

b) Realizar estudios de impacto ambiental por cuenta

propia o por medio de la contratación de empresas

especializadas, en cuyo caso será el administrador y

responsable de dichos contratos;

c) Prevenir y controlar el deterioro ambiental, a través de

la obtención de la Licencia Ambiental del o de los

proyectos que estén a cargo de la Empresa;

d) Prevenir y remediar las afectaciones ambiental

derivados del o de los proyectos que desarrolle la

Empresa;

e) Propiciar la participación comunitaria en las estrategias

de desarrollo sustentable, en coordinación con los

involucrados en los sectores de influencia del o de los

Proyectos que estén a cargo de la Empresa;

f) Implementar los mecanismos que incorporen los

enfoques y filosofía de la responsabilidad social y

ambiental, en todas las actividades que desarrolla la

Empresa;

g) Consensuar las políticas y estrategias de responsabilidad

social y ambiental, con los diferentes actores de las

zonas de influencia donde se desarrollen el o los

proyectos por parte de la Empresa con son: los sectores

productivos y de servicios, ONG`s y sociedad civil;


h) Promover mecanismos tendientes a la minimización de

los impactos y efectos provocados por el o los proyectos

que desarrolle la Empresa;

i) Desarrollar procesos de diálogo, mediación y solución

de conflictos en las zonas de influencia del o de los

proyectos que desarrolle la Empresa; y,

j) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


Artículo. 38.- Del Subproceso de Responsabilidad

Social.- Comprende la contribución activa y voluntaria al

mejoramiento social y económico por parte de la Empresa,

en relación a los proyectos a cargo de la Empresa.


del Subproceso de Responsabilidad Social.- La

Coordinación de Responsabilidad Social como la

responsable del subproceso de Responsabilidad Social tiene


a) Generar las condiciones para el desarrollo de relaciones

sociales y políticas; constructivas y propositivas con las

autoridades, comunidades y habitantes de la zona en

que se ejecutan las obras de construcción del o de los

proyectos a cargo de la Empresa;

b) Desarrollar políticas empresarias acordes al plan del

buen vivir, relacionadas a los procesos de

Responsabilidad Social de la Empresa;

c) Apoyar en los procesos de identificación de

posesionarios y legalización de tenencia de tierras, en

bosques protectores, áreas protegidas y demás zonas de

construcción y amortiguamiento del o los proyecto que

desarrolle la Empresa;

d) Planificar, diseñar, gestionar y ejecutar, en coordinación

con las instituciones y organismos responsables, los

programas, planes y/o proyectos para el mejoramiento

de la calidad de vida de las comunidades asentadas en la

zona de influencia del o de los Proyectos, en las área de

educación, salud, agrícola, capacitación y servicios

básicos;

e) Evaluar y resolver la pertinencia de las solicitudes

presentadas por los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, comunidades y actores locales, que

permitan un desarrollo sostenible y sustentable de las

zonas de influencia del o de los proyectos que ejecute la

Empresa;

f) Implementar los Planes de Compensaciones y

Responsabilidad Social aprobados por la Empresa, para

el desarrollo y apoyo a la comunidad en la zonas de

influencia del o de los proyectos de la Empresa; y,

g) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones,


Artículo 40.- De los Productos de la Coordinación de

Responsabilidad Social.- La Coordinación de

Responsabilidad Social de la Empresa en ejercicio de sus

funciones desarrollará los siguientes productos:

a) Plan Integral de Compensaciones y Responsabilidad

Social, con revisiones semestrales;

b) Planes, programas y/o proyectos para el desarrollo de la

comunidad, en los ámbitos de salud, capacitación,

educación, agrícola y servicios básicos;

c) Programas y proyectos de capacitación formal y

profesional para los sectores comunitarios en

coordinación con los entes competentes;

d) Programas de capacitación a la comunidad en áreas

técnicas, artesanales y turística;

e) Especificaciones técnicas, términos de referencia y/o

pliegos para la adquisición de obras, bienes y/o

servicios, incluidos los de consultoría, asociadas a las

responsabilidades de las Compensaciones y

Responsabilidad Social de la Empresa;

f) Campañas de promoción y difusión de los beneficios

del o de los proyectos que desarrolle la Empresa en lo

relacionado a la Responsabilidad Social de la Empresa

en coordinación con el Área de Comunicación de

COCASINCLAIR EP;

g) Reportes e informes de gestión de las relaciones

desarrolladas con las comunidades;

h) Reportes e informes de gestión; y,

i) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones,


Artículo 41.- Del Subproceso Ambiental.- Comprende la

contribución activa y voluntaria al mejoramiento ambiental

por parte de la Empresa.


del Subproceso Ambiental.- La Coordinación Ambiental

como la responsable del subproceso Ambiental tiene las


a) Coordinar la obtención de Licencias y Permisos

Ambientales Integrales;

b) Planificar, elaborar, coordinar, implementar, cumplir y

dar seguimiento a planes, programas, procedimientos,

normas y manuales establecidos en la legislación

ecuatoriana y muy especialmente en lo relacionado a lo

ambiental;

c) Diseñar y gestionar proyectos de desarrollo ambiental;

d) Planificar, monitorear y evaluar proyectos, concertar

acciones y coordinar actividades, así como, velar por la

administración eficiente de los recursos naturales de las

zonas de influencia del o los proyectos que desarrolle la

Empresa;

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental


e) Elaborar y dirigir la ejecución de programas de

monitoreo y control de cuerpos hídricos;

f) Elaborar y dirigir el control y monitoreo de descargas de

los sistemas de tratamientos de aguas residuales;

g) Elaborar y coordinar programas de manejo de desechos

peligrosos;

h) Ejecutar programas de control y monitoreo por

afectaciones que se puedan realizar al aire;

i) Elaborar, dirigir y supervisar programas de

conservación y monitoreo de flora y fauna;

j) Elaborar y ejecutar programas de reforestación en las

zonas de influencia del o de los proyectos que desarrolle

la Empresa;

k) Coordinar programas de concienciación ambiental;

l) Supervisar planes de control y vigilancia de la

conservación de los bosques protectores;

m) Ejecutar programas de reinserción de especies

silvestres;

n) Dirigir, coordinar y controlar programas de rescate de

los recursos culturales de la zona;

o) Elaborar los Programas Operativos Anuales de manejo

ambiental, conservación de los elementos bióticos, de

los ecosistemas y de forestación;

p) Apoyar al área Técnica en la adquisición de predios y

constitución de servidumbres necesarias para la

ejecución del o de los proyecto que desarrolle la

Empresa;

q) Definir y evaluar la aplicación de las normas de manejo

ambiental contractual;

r) Entregar la información pertinente al área de Gestión

para su monitoreo y retroalimentación;

s) Supervisar la ejecución de los programas del plan de

manejo ambiental por parte de los contratistas;

t) Ejecutar las obligaciones ambientales del proyecto Coca

Codo Sinclair de 1500 MW;

u) Ser responsable de la aplicación del programa de

Compensación Ambiental; reforestación y manejo de

cuencas del proyecto; y,

v) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


Artículo 43.- De los Productos de la Coordinación

Ambiental.- La Coordinación de Ambiental de la Empresa

en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes

productos:

a) Licencias y Permisos Ambientales;

b) Plan de Manejo Ambiental y de Participación

Comunitaria en el Proyecto;

c) Estudios de Impactos Ambientales;

d) Matriz de Riesgos Ambientales;

e) Diseño de obras de Remediación y de Conservación de

los Ecosistemas;

f) Proyectos de Relacionamiento Comunitario con

autoridades locales y habitantes de la zona;

g) Presupuestos de Manejo Ambiental;

h) Fiscalización a contratistas que desarrollen actividades

relacionadas con el Manejo Ambiental del o de los

proyectos que desarrolle la Empresa;

i) Auditorías ambientales de cumplimiento de los planes

de manejo ambiental del o de los proyectos que

desarrolle la Empresa;

j) Plan de compensación ambiental en las zonas de

influencia del o de los proyectos que desarrolle la

Empresa;

k) Informes de aprovechamiento forestal sustentable;

l) Plan de manejo de polígono de 1062,5 Ha; y,

m) Los demás que le sean determinados por las


TITULO V:

DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

CAPITULO I:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL

INTERNO

Artículo. 44.- De la Unidad de Auditoría Interna como

órgano asesor.- Auditoría Interna realizará el control

posterior de las operaciones y actividades administrativas y

financieras de COCASINCLAIR, con sujeción a las

disposiciones legales y normas nacionales e internacionales

de auditoría aplicables al Sector Público y al Sector

Eléctrico.

El responsable de la Unidad de Auditoría Interna es el

Auditor Interno.


Unidad de Auditoría Interna.- Son competencias y

atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna de

COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión de

Control Interno las siguientes:


a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y

actividades empresariales, administrativas, financieras,

legales, y operativas de COCASINCLAIR EP, por

intermedio de auditorías de gestión y exámenes

especiales, por disposición expresa del Contralor

General del Estado o del Gerente General de

COCASINCLAIR EP;

b) Evaluar la eficiencia del sistema de control interno, la

administración de riesgos institucionales, la efectividad

de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y

regulaciones aplicables;

c) Identificar y evaluar los procedimientos, sistemas de

control y prevención internos, para evitar actos ilícitos y

de corrupción que afecten a COCASINCLAIR EP;

d) Realizar el seguimiento al cumplimiento de las

recomendaciones establecidas en los informes de

auditoría y exámenes especiales practicados por las

auditorías internas y externas, sobre la base del

cronograma preparado por las áreas y funcionarios

responsables de su aplicación y aprobado por la máxima

autoridad;

e) Facilitar mediante sus informes que la Contraloría

General del Estado, determine las responsabilidades

administrativas y civiles culposas, así como también, los

indicios de responsabilidad penal;

f) Asesorar, informar y recomendar al Directorio, Gerencia

General, directivos y servidores de COCASINCLAIR

EP, en los diferentes procesos y actos, en función del

mejoramiento continuo del sistema de control interno;

g) Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a

la Contraloría General de Estado, hasta el 30 de

septiembre de cada año;

h) Preparar semestralmente información de las actividades

cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna, en

relación con los planes operativos de trabajo, la cual

será enviada a la Contraloría General del Estado, para

su revisión;

i) Enviar a la Contraloría General del Estado para su

aprobación, los informes de auditoría de gestión y de

exámenes especiales suscritos por el responsable de la

Unidad de Auditoría Interna, en el plazo máximo de 30

días laborables después de la conferencia final de

comunicación de resultados; una vez aprobados dichos

informes, el responsable de la Unidad de Auditoría

Interna los remitirá a la máxima autoridad de

COCASINCLAIR EP; y,

j) Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado y su

Reglamento.

Artículo 46.- De los Productos de la Unidad de Auditoría

Interna.- La Unidad de Auditoría Interna de la Empresa en


productos:

a) Auditorias de gestión;

b) Exámenes especiales;

c) Informes de auditorías y exámenes especiales;

d) Informes de verificación preliminar;

e) Informes de cumplimiento de las leyes, reglamentos,

normas, instructivos y políticas aplicables a

COCASINCLAIR EP;

f) Informes de seguimiento de recomendaciones;

g) Documentos técnicos de asesoría;

h) Plan anual de trabajo de la unidad de auditoría interna;

e,

i) Informes de la ejecución del plan anual de trabajo;

CAPÍTULO II:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ASESORÍA

JURÍDICA

Artículo 47.- De la Subgerencia Jurídica como Órgano

Asesor- La Subgerencia Jurídica es la responsable del

proceso de Gestión de Asesoría Legal y Jurídica de la

Empresa.

El o la responsable de la Subgerencia Jurídica es el o la

Subgerente Jurídico.


Subgerencia Jurídica.- Son competencias y atribuciones de

la Subgerencia Jurídica de COCASINCLAIR EP, como

responsable de la Gestión de Asesoría Legal y Jurídica las

siguientes:

a) Brindar asesoría y soporte jurídico al Directorio,

Gerente General, Subgerentes y en general a todas las

áreas de la Empresa en los diferentes procesos y

subprocesos que maneja;

b) Emitir criterios jurídicos vinculantes a nivel tanto

interno como externo, dentro del ámbito de su

competencia;

c) Absolver consultas jurídicas vinculantes, solicitadas por

los diferentes órganos de la Empresa;

d) Asumir el patrocinio y la defensa jurídica, e intervenir

en nombre y representación de la Empresa en todo

proceso administrativo y/o judicial ante instituciones

públicas o privadas en las diferentes materias tales

como: civil, mercantil, penal, laboral, administrativo,

entre otras. De ser necesario, con el acompañamiento de

firmas jurídicas nacionales o extranjeras especializadas;

e) Interponer toda clase de acciones o recursos judiciales

y/o administrativos que sean necesarios para la defensa

de los intereses de la Empresa;


f) Dar trámite y resolver conforme a derecho el o los

reclamos presentados por cualquier persona natural o

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera;

g) Elaborar y/o formular los convenios, contratos,

concesiones, autorizaciones o permisos que se celebren

y en general todo acto o contrato a suscribirse con

personas naturales o jurídicas públicas y privadas que

asumen compromisos y obligaciones con la Empresa;

h) Elaborar las resoluciones administrativas para la firma

de la Gerencia General;

i) Elaborar el Plan Anual de Contrataciones del Área;

j) Elaborar las minutas de declaraciones juramentadas,

poderes, donaciones, transferencia de dominio,

compensación por reparación ambiental o cualquier otro

documento necesario para la normal ejecución de

actividades de COCASINCLAIR EP;

k) Elaborar e implementar reglamentos, normas y/o

instructivos que permitan el normal desempeño de la

Empresa; y,

l) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


El Proceso de Gestión de Asesoría Jurídica gestionará los

siguientes subprocesos

Artículo. 49.- Del Subproceso de Asesoría y

Contratación.- Comprende el soporte jurídico mediante la

absolución de consultas, revisión de documentos, emisión

de criterios jurídicos y elaborar contratos (civil, mercantil,

penal, laboral, administrativo, contratación pública entre

otras) respecto de los procesos y subprocesos que maneja la

Empresa.

Artículo. 50.- De las Atribuciones y Responsabilidades

del Subproceso de Asesoría y Contratación.- El

Subproceso de Asesoría y Contratación tiene las siguientes

atribuciones y responsabilidades:

Asesoría Contratos EPC y Gerenciamiento:

a) Asesorar y dar soporte legal en la suscripción de

Contratos innominados de tipo EPC; así como los de

tipo Gerenciamiento y Fiscalización que

COCASINCLAIR EP suscriba para la construcción y

ejecución de los proyectos a cargo de la Empresa;

b) Absolver las consultas respecto del o de los Contratos

de tipo EPC y Gerenciamiento, formuladas por

Directorio, Gerente y Subgerentes de COCASINCLAIR

EP; Contratistas y Fiscalizadores;

c) Dar contestación a los reclamos y/o solicitudes

presentados por Contratistas y/o Fiscalizadores;

respecto de los Contratos de tipo EPC y

Gerenciamiento;

d) Elaborar informes jurídicos respecto de los reclamos y/o

solicitudes presentadas por Contratistas y/o

Fiscalizadores; de los Contratos de tipo EPC y

Gerenciamiento;

e) Asistir a las reuniones con Contratistas y/o

Fiscalizadores;

f) Asesorar jurídicamente al Gerente General respecto de

las controversias derivadas del incumplimiento de los

Contratos de tipo EPC y Gerenciamiento, suscritos para

la ejecución y construcción de los proyectos a cargo de

la Empresa. De ser necesario, con el acompañamiento

de firmas jurídicas nacionales o extranjeras

especializadas;

g) Plantear alternativas jurídicas ante los posibles

contingentes que se generen con Contratistas y

Fiscalizadores respecto de los Contratos de tipo EPC y

Gerenciamiento; y,

h) Asesorar jurídicamente al Gerente General, a la

Subgerencia Técnica y a la Financiera de los procesos y

procedimientos contemplados en los Contratos de tipo

EPC y Gerenciamiento.

Asesoría Público (Contratación Pública, Laboral y

Administrativo)

a) Dar soporte legal a la Coordinación de Compras

Públicas en todos los procesos de contratación que

maneja la Empresa;

b) Revisar los pliegos de los procesos que la Coordinación

de Compras Públicas sube al portal;

c) Revisar las Resoluciones y los demás documentos

elaborados por la Coordinación de Compras Públicas;

d) Elaborar y redactar los contratos que se deriven de las

adjudicaciones de los procesos de contratación que

maneja la Empresa;

e) Resolver y dar trámite conforme a derecho al o los

reclamos presentados por cualquier persona natural o

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera;

respecto de los procesos de contratación que maneja la

Empresa;

f) Absolver las consultas vinculantes y dar soporte legal a

la Coordinación de Talento Humano en todos los

requerimientos que surjan de las relaciones laborales;

g) Elaborar y redactar los contratos laborales requeridos

por la Coordinación de Talento Humano;

h) Elaborar informes jurídicos respecto de las consultas o

inquietudes que surjan de las relaciones laborales;

i) Plantear alternativas jurídicas ante los posibles

contingentes derivados de las relaciones contractuales;


j) Dar soporte legal y absolver las consultas formuladas

por las Subgerencias y Coordinaciones de la Empresa,

en temas de derecho administrativo;

k) Brindar asesoramiento en materia administrativa

relacionada con el servicio público y demás normativa

vigente;y,



Artículo. 51.- De los Productos y Servicios del

Subproceso de Asesoría y Contratación.- El Subproceso

de Asesoría y Contratación desarrollará los siguientes

productos y servicios:

a) Contratos, convenios, acuerdos, resoluciones,

nombramientos, normas y/o reglamentos apegados a las

disposiciones legales vigentes;

b) Informes sobre el estado de los procesos administrativos

y judiciales, sus riesgos, consecuencias y afectaciones;

c) Informes de cumplimiento legal, recomendaciones y/o

estudios de los Contratos EPC y de Gerenciamiento y

Fiscalización;

d) Informes de análisis y recomendaciones sobre consultas

formuladas, en el campo legal y/o jurídico, por las

diferentes áreas de la Empresa;

e) Informes de análisis y recomendaciones sobre la

instrumentación de nuevos conceptos doctrinales,

jurídicos, corolarios y conclusiones de la jurisprudencia

institucional, en los ámbitos local e internacional;

f) Informes de administración de contratos, convenios y/o

acuerdos, necesarios para el cumplimiento de sus

objetivos;

g) Informes y opiniones legales y/o jurídicas sobre la

elaboración y/o aplicación de reglamentos, normas,

instructivos, procesos y procedimientos internos; y,

h) Los demás que le sean determinados por las


Artículo. 52.- Del Subproceso de Patrocinio.- Comprende

el patrocinio y representación legal en las causas y/o

procesos administrativos, judiciales y constitucionales con

la finalidad de precautelar los intereses de la Empresa.


del Subproceso de Patrocinio.- El Subproceso de

Patrocinio, tiene las siguientes atribuciones y

responsabilidades:

a) Patrocinar y representar legalmente a la Empresa en las

causas y procesos administrativos, judiciales y

constitucionales en las que COCASINCLAIR EP sea

parte;

b) Realizar el control y dar seguimiento a las causas y

procesos administrativos, judiciales y constitucionales

de la Empresa;

c) Coordinar con los abogados externos de la Empresa, el

patrocinio de las diferentes causas en las que interviene

y que se tramitan a nivel nacional;

d) Patrocinar y representar legalmente a COCASINCLAIR

EP., en los procesos y métodos alternativos de solución

de conflictos en los que intervenga; y,

e) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y



Subproceso de Patrocinio.- El Proceso de Patrocinio

desarrollará los siguientes productos y servicios:

a) Demandas, contestación de demandas y demás escritos

de carácter procesal;

b) Informe de seguimiento de las administrativos,

judiciales y constitucionales de la Empresa; y,

c) Patrocinio legal y/o jurídico de la Empresa.

CAPITULO III:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

Artículo. 55.- De la Coordinación de Comunicación como

Órgano Asesor.- La Coordinación de Comunicación es la

responsable del proceso de Gestión de Comunicación de la

Empresa.

El responsable de la Coordinación de Comunicación es el

Coordinación de Comunicación.


Coordinación de Comunicación.- Son competencias y

atribuciones de la Coordinación de Comunicación de


Comunicación las siguientes:

a) Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicación;

b) Planear, organizar y ejecutar las actividades de

comunicación, promoción y difusión interna y externa

de la Empresa;

c) Desarrollar e implementar estudios de impacto

comunicacional de la Empresa a nivel externo e interno;

d) Asesorar en materia de comunicación a la Gerencia

General, Subgerencias y ejecutivos y funcionarios de la

Empresa;

e) Atender los requerimientos de las diferentes

dependencias de la Empresa en lo relativo a publicación

de anuncios y noticias en periódicos y revistas, así como

en la elaboración de boletines de prensa;


f) Mantener contactos y fomentar las relaciones con los

diversos medios externos de comunicación;

g) Preparar y distribuir en forma oportuna, mensajes y

publicaciones y coordinar su uso efectivo en los

diferentes medios de comunicación;

h) Analizar la información diaria del sector externo, que

sea de interés y tenga relación con las actividades de la

Empresa, a fin de hacerla conocer oportunamente a la

Gerencia General;

i) Administrar los contratos relacionados con procesos de

contratación pública en materia comunicacional de la

Empresa;

j) Monitorear el cumplimiento de la Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública,

respecto al portal Web Institucional e información

oficial;

k) Preparar el desarrollo del informe anual de rendición de

cuentas de la Empresa;

l) Planear y organizar la celebración de eventos sociales,

conmemorativos y culturales de la Institución; y,

m) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


Artículo. 57.- De los Productos y Servicios del Proceso de

Comunicación.- La Coordinación de Comunicación de la

Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los

siguientes productos y servicios:

a) Plan Estratégico y Anual de Comunicación e Imagen

Corporativa;

b) Cartelera informativa actualizada, con información

relevante del Sector Eléctrico y de la gestión de

COCASINCLAIR EP;

c) Boletines de prensa, artículos especiales, revistas,

trípticos, folletos, álbumes fotográficos, memorias; y,

afiches que destaquen la gestión de COCASINCLAIR

EP;

d) Documentos, videos y/o audios promocionales del o de

los Proyectos a cargo de la Empresa;

e) Agenda de Protocolo y de Relaciones Públicas;

f) Charlas de asesoría en imagen, relaciones públicas,

comunicación;

g) Informes de administración de contratos, convenios y/o

acuerdos relacionados con el área de Comunicación;

h) Programas, planes y/o proyectos de comunicación e

imagen, que resalten la ejecución del o de los proyectos,

en relación a la gestión social y comunitaria impulsada

por COCASINCLAIR EP;

i) Informe de participación de COCASINCLAIR EP en

ferias, eventos, y/o talleres, donde se destaquen los

beneficios y características del o de los proyectos a

cargo de la Empresa; y,

j) Los demás que sean determinados por las regulaciones y


CAPITULO IV:

DEL PROCESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

SALUD OCUPACIONAL

Artículo. 58.- De la Coordinación de Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional como Órgano Asesor.- La

Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

comprende el diseño planificación, administración,

dirección y control de los sistemas de seguridad industrial y

salud ocupacional, a fin de garantizar la prevención de

accidentes, riesgos de trabajo, enfermedades ocupacionales,

de conformidad con la normativa legal vigente.

El responsable de la Coordinación de Seguridad Industrial y

Salud Ocupacional es el Coordinador de Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional.


Coordinación de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional.- Son competencias y atribuciones de la

Coordinación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

de COCASINCLAIR EP, las siguientes:

a) Elaborar el plan integral de seguridad Industrial y Salud

Ocupacional, identificando los riesgos que amenazan la

seguridad de la empresa, con la finalidad de minimizar

la ocurrencia de eventos no deseados en contra de los

recursos humanos y/o materiales de COCASINCLAIR

EP;

b) Gestionar la administración del sistema integral de

seguridad industrial y salud ocupacional, mediante el

establecimiento de políticas y normas, en todos los

proceso de la empresa;

c) Elaborar planes de contingencia y eventualidades de

seguridad Industrial;

d) Establecer la sistematización de la gestión de procesos

de seguridad industrial de la empresa;

e) Capacitar y concientizar al personal de

COCASINCLAIR EP para que interactúe

adecuadamente con el sistema de seguridad industrial,

con la finalidad de que adquiera hábitos de seguridad y

autoprotección;

f) Elaborar normas y procedimientos relacionados con la

adquisición y dotación de equipos de protección

personal;

g) Asesorar técnicamente a las autoridades de la empresa

en la implementación de los programas de seguridad

industrial y salud ocupacional;


h) Coordinar el proceso de inspección en los puestos de

trabajo;

i) Investigar accidentes de trabajo, determina sus causas,

recomendar medidas correctivas y mantener estadísticas

de accidentes de trabajo;

j) Asegurar la salud de los trabajadores de la empresa,

mediante la protección y prevención de los riesgos

inherentes a su trabajo;

k) Difundir las políticas de salud ocupacional orientadas a

potenciar el bienestar físico, mental y social de los

trabajadores de la empresa;

l) Coordinar con Talento Humano la realización de

exámenes médicos, clínicos, pruebas psicotécnicas y

entrevistas para admisión, cambios de ocupación,

reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que

alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de

los trabajadores;

m) Revisar y coordinar con Talento Humano, todas las

afiliaciones, modificaciones y demás novedades que

presenten los trabajadores;

n) Desarrollar actividades de prevención de enfermedades

profesionales, accidentes de trabajo y educación en

salud;

o) Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de

seguridad y protección laboral;

p) Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos

para todos los riesgos existentes en la empresa y en las

instalaciones de sus campamentos y frentes de obras;

q) Investigar y analizar las causas de las enfermedades

profesionales a efectos de aplicar las medidas

correctivas necesarias;

r) Determinar las áreas de trabajo, zonas de

almacenamiento y vías de circulación y señalar salidas

de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las

máquinas e instalaciones de acuerdo con las

disposiciones legales vigentes; y,

s) Los demás que le sean asignadas por las regulaciones y


Artículo 60.- De los Productos de la Coordinación de

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.- La

Coordinación de de Seguridad Industrial de la Empresa en


productos

a) Plan Integral de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional;

b) Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional;

c) Manuales y normativa de seguridad industrial y salud

ocupacional de la empresa;

d) Planes de contingencia, prevención y protección ante

riesgos y eventualidades de trabajo;

e) Manual de gestión y procesos de seguridad industrial;

f) Informes técnicos de capacitación y socialización de las

normas desarrolladas por la Empresa en temas

relacionados con la seguridad industrial y salud

ocupacional;

g) Estudios de seguridad de las locaciones de la Empresa;

h) Informes de insumos y vulnerabilidad de la seguridad

industrial;

i) Informes y reportes de inspección de puestos de trabajo;

j) Informes y reportes técnicos de accidentalidad laboral;

k) Estadísticas de accidentalidad laboral;

l) Listados de verificación de equipos y sitios de trabajo;

m) Planes de seguridad, protección prevención frente a

riesgos de Trabajo;

n) Plan de adaptación de los trabajadores;

o) Manuales de Seguridad Ocupacional;

p) Exámenes médicos, clínicos e informes técnicos de

personal;

q) Informes de análisis de expedientes del personal;

r) Informes técnicos de acciones preventivas de

enfermedades, accidentes y de detección de riesgos

laborales;

s) Informes de funcionamiento de equipos de seguridad y

control de riesgos laborales;

t) Reportes técnicos de investigaciones de causas de

accidentes e incidentes laborales y enfermedades

profesionales;

u) Plan de señalética y señalización sobre salud

ocupacional de la Empresa; y,

v) Los demás que le sean determinados por las


CAPITULO V:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Artículo. 61.- De la Subgerencia de Planificación y

Gestión como Órgano de Apoyo.- La Subgerencia de

Planificación y de Gestión es la responsable del proceso de

Planificación y del Sistema de Gestión de la Empresa.



Subgerencia de Planificación y Gestión.- Son

competencias y atribuciones de la Subgerencia de

Planificación y Gestión de COCASINCLAIR EP, las

siguientes:

a) Desarrollar, coordinar la elaboración y ejecución de la

Planificación Estratégica Empresarial y de los Planes

Operativos Anuales (POA);

b) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión

Integrado basado en las Normas ISO para

COCASINCLAIR EP;

c) Supervisar el cumplimiento de la planificación

estratégica, operativa y técnica a corto, mediano y largo

plazo, necesarios para el cumplimiento de la visión,

misión y objetivos estratégicos de COCASINCLAIR

EP;

d) Establecer los lineamientos para realizar el seguimiento

de la gestión proveyendo información a la alta gerencia

que ayude a la toma de decisiones;

e) Preparar, implementar, socializar y controlar los

procesos, procedimientos y/o políticas empresariales,

necesarias para el desarrollo y la gestión empresarial;

f) Asesorar y capacitar, a las unidades administrativas de

COCASINCLAIR EP en materia de planificación y de

gestión;

g) Guiar la gestión empresarial hacia la consecución de los

objetivos de la organización y proporcionar las

herramientas y procesos para evaluarla;

h) Dirigir las iniciativas de fortalecimiento empresarial de

COCASINCLAIR EP en el área de su competencia;

i) Administrar los contratos dentro del ámbito de su

competencia; y,

j) Los demás que le sean asignadas por las regulaciones y


El Proceso de Planificación y Gestión tiene los siguientes

subprocesos:

Artículo. 63.- Del Subproceso de Planificación.- Definir el

rumbo estratégico de la Empresa y alinear los objetivos en

ese sentido, establecer los lineamientos para realizar el

seguimiento de la gestión empresarial, proporcionando

información a la Gerencia General para apoyar en la toma

de decisiones.


del subproceso de Planificación.- El subproceso de

Planificación de la Empresa, tiene las siguientes


a) Desarrollar el Plan Estratégico Institucional, así como

los planes Operativos, en base a los programas y

proyectos de cada unidad de la empresa;

b) Estructurar, implementar, y socializar los procesos,

procedimientos y/o políticas empresariales, necesarias

para el control, monitoreo y seguimiento de la gestión

empresarial;

c) Implementar e innovar sistemas, modelos, métodos y

procedimientos para la planificación y gestión de la

empresa;

d) Realizar la evaluación de la ejecución, operatividad y

metas establecidas en los indicadores de gestión;

e) Implementar herramientas tecnológicas para el análisis y

evaluación de los indicadores estratégicos de la

empresa;

f) Monitorear y evaluar la implementación de acciones

preventivas y correctivas en la planificación operativa

de cada unidad, para el cumplimiento de las metas de

gestión definidas por COCASINCLAIR EP;

g) Realizar el seguimiento de la planificación estratégica,

operativa y técnica a corto, mediano y largo plazo;

h) Las demás que le sean asignadas por el Sub Gerente de

Planeación y Gestión dentro de su ámbito de su

competencia;


subproceso de Planificación.- El subproceso de

Planificación de la Empresa, desarrollará los siguientes


a) Plan Estratégico y Planes Operativos;

b) Informe de seguimiento de la Gestión;

c) Matriz de Indicadores con detalle de objetivos, metas,

responsables y plazos;

d) Iniciativas estratégicas;

e) Planes de Acción por área relacionados con su

presupuesto anual;

f) Revisión y seguimiento del cumplimiento de metas de la

Empresa;

g) Informes técnicos de seguimiento de acciones

preventivas y correctivas de la planificación operativa;

h) Capacitar a las unidades administrativas de

COCASINCLAIR EP en materia de planificación

estratégica, seguimiento y gestión empresarial;

i) Informe de seguimiento de la ejecución de la

planificación estratégica y operativa de la empresa;

j) Planes de Acción; y,

k) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia

General y/o el Directorio, en el ámbito de su

competencia.


Artículo. 66.- Del Subproceso de Gestión.- Desarrollar e

implementar un Sistema de Gestión Integrado basado en las

Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS

18001:2007, ISO 26000:2010 de COCASINCLAIR EP

Artículo. 67.- De las competencias y atribuciones del

subproceso de Gestión.- El subproceso de Gestión de la

Empresa, tiene las siguientes atribuciones y

responsabilidades:

a) Estandarizar las actividades del personal que trabaja

dentro de la Empresa por medio de la documentación;

b) Medir y monitorear el desempeño de los procesos;

c) Disminuir re-procesos;

d) Incrementar la eficacia y eficiencia de la Empresa en el

logro de sus objetivos;

e) Mejorar continuamente en los procesos internos;

f) Implementar procesos, de tal manera que cumplan con

los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO

14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 26000:2010; y,

g) Contar con un Sistema Integrado de Gestión que sea

certificado exitosamente bajo las normas ISO

9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y

posteriormente en la norma ISO 26000:2010.

Artículo. 68.- De los Productos del subproceso de

Gestión.- El subproceso de Gestión, desarrollará los


a) Manual de Procesos de COCASINCLAIR EP;

b) Políticas y Objetivos Integrados;

c) Manual de Gestión Integrados;

d) Procedimientos de Gestión;

e) Procedimientos de Control Operativo;

f) Esquema de análisis de datos con técnicas estadísticas

para el mejoramiento y matriz de indicadores de gestión

empresarial;

g) Registros para el Sistema de Gestión;

h) Asesoría a Auditores Internos de Sistema de Gestión

Integrado;

i) Socialización de implementación del Sistema de

Gestión;

j) Evaluación completa de la conformidad y efectividad

del Sistema de Gestión Integrado; y,

k) Monitoreo y mejoras continuas del Sistema de Gestión.

TITULO VI:

DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

CAPITULO I:

DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.

Artículo. 69.- De la Subgerencia Financiera como

Órgano de Apoyo.- La Subgerencia Financiera comprende

la planificación, administración y ejecución eficiente de los

recursos económicos de la Empresa, de acuerdo a la

normativa vigente.

El responsable de la Subgerencia Financiera es el

Subgerente Financiero.


Subgerencia Financiera.- Son competencias y atribuciones

de la Subgerencia Financiera de COCASINCLAIR EP, las

siguientes:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la

gestión económica- financiera de la Empresa;

b) Preparar en coordinación con las diferentes áreas, la

proforma presupuestaria anual y sus reformas; y,

ejecutar el control, liquidación y evaluación

presupuestaria;

c) Autorizar pagos, cuyo monto no supere el valor que

resulta de multiplicar el coeficiente del 0.0000002 por

el Presupuesto General del Estado de cada año, así

como los pagos recurrentes;

d) Gestionar con las Organismo Competentes la asignación

y transferencia de recursos, necesarios para la ejecución

del o de los proyectos que desarrolle la Empresa;

e) Asesorar al Directorio, Gerencia General y

Subgerencias en los procesos de índole económico,

financiero, de seguros, relacionados con el Contratos

EPC y de Gerenciamiento y Fiscalización del o de los

proyectos que desarrolle la Empresa;

f) Planificar y programar los recursos financieros

necesarios para el cumplimiento de los planes

operativos y de inversión de la Empresa;

g) Velar por la correcta, eficiente, económica y oportuna

administración de los recursos financieros;

h) Realizar el control de los recursos materiales de la

empresa, según los registros contables, con la finalidad

de velar por la integridad de los mismos;

i) Presentar y suscribir los estados financieros de la

Empresa;

j) Proponer a la Gerencia General la implementación de

reglamentos, manuales, normas, instructivos y

procedimientos de control interno y de gestión

financiera eficiente; y,


k) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


El Proceso de Gestión Financiera desarrollara los siguientes

subprocesos:

Artículo. 71.- Del Subproceso de Presupuesto.-

Comprende la vinculación entre la planificación operativa y

la gestión financiera de la Empresa, con la finalidad de

optimizar los recursos financieros de COCASINCLAIR

EP.


del Subproceso Presupuesto.- El Subproceso de

Presupuesto de la Empresa tiene las siguientes atribuciones

y responsabilidades:

a) Desarrollar la planificación y control presupuestario de

la empresa realizado con todas las unidades de

COCASINCLAIR EP;

b) Desarrollar y actualizar las políticas presupuestarias de

la Empresa, para la gestión de cada ejercicio

económico;

c) Planificar, dirigir y controlar las actividades, tiempos y

productos que corresponden al subproceso de

presupuesto;

d) Procurar y gestionar la suficiencia presupuestaria;

e) Realizar el control previo al compromiso;

f) Administrar los sistemas de presupuestos y de

contabilidad presupuestaria;

g) Administrar los ciclos presupuestarios de formulación,

aprobación, ejecución, reforma, codificación, registro,

control, evaluación y liquidación del presupuesto;

h) Elaborar y suscribir los estados financieros de

asignación, codificación, compromiso, ejecución y

saldos presupuestarios de la institución;

i) Preparar las certificaciones presupuestarias, previas a

cada compromiso y pago; y,

j) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y



Presupuesto.- El Subproceso de Presupuesto de la Empresa

desarrollará los siguientes productos:

a) Proforma Presupuestaria Anual, con base al Plan

Operativo Anual POA, al Plan Anual de Inversiones

PAI, y al Cronograma de Ejecución del Contrato EPC;

b) Informes mensuales de ejecución presupuestaria y de

cumplimiento de metas;

c) Reformas presupuestarias;

d) Políticas y metas presupuestarias;

e) Informe de liquidación presupuestaria mensual y anual;

f) Certificaciones de fondos y de partidas presupuestarias;

g) Estudio de viabilidad económico financiero del o de los

proyecto que desarrolle la Empresa y su actualización

periódica;

h) Informes de ejecución presupuestaria de los Contratos

EPC, de Gerenciamiento y Fiscalización del o de los

proyectos que desarrolle la empresa, de forma periódica;

e,

i) Los demás que le sean determinados por las


Artículo. 74.- Del Subproceso de Contabilidad.-

Comprende la aplicación de criterios contables requeridos

por la normativa legal vigente y las normas internacionales

que permitan el adecuado registro y manejo contable, para

que se reflejen en los estados financieros.


del Subproceso Contabilidad.- El Subproceso de

Contabilidad de la Empresa, tiene las siguientes


a) Planificar, dirigir y controlar las actividades, tiempos y

productos que corresponden al subproceso contable;

b) Elaborar y suscribir los estados financieros de la

Empresa;

c) Estructurar un sistema, que permita determinar los

valores reales de cada centro de costos;

d) Mantener actualizado el registro pormenorizado de

activos, pasivos y patrimonio;

e) Elaborar y suscribir las conciliaciones de los saldos de

las cuentas contables y balances de comprobación;

f) Elaborar, catalogar, archivar y custodiar todos los

comprobantes y respaldos de ingresos y egresos de la

institución;

g) Ejercer las facultades tributarias de agente de retención

y declaraciones tributarias;

h) Aplicar los principios de contabilidad de general

aceptación y las normas internacionales de información

financiera;

i) Activar, transferir, depreciar y controlar los bienes de la

Empresa (propiedad, planta y equipos);

j) Realizar el control previo al devengado;

k) Brindar la información requerida por las auditorías

externas e internas;

l) Implementar procedimientos de control y de

información sobre la situación, antigüedad y saldos de

las cajas chicas, fondos a rendir cuentas y anticipos; y,





subproceso de Contabilidad.- El Subproceso de

Contabilidad de la Empresa, desarrollará los siguientes


a) Registros contables actualizados;

b) Informes financieros y de gestión;

c) Balances y estados financieros actualizados;

d) Conciliaciones de cuentas contables;

e) Inventario de bienes muebles y activos valorados;

f) Inventario de suministros de materiales valorados;

g) Retenciones y declaraciones al SRI; y,



Artículo. 77.- Del Subproceso de Tesorería.- Comprende

la correcta administración de caja, llevando un control

interno de la documentación de soporte que justifique los

pagos realizados.


del Subproceso Tesorería.- El subproceso de Tesorería de

la Empresa, tiene las siguientes atribuciones y

responsabilidades:

a) Planificar, dirigir y controlar las actividades, tiempos y

productos que corresponden al subproceso tesorería;

b) Custodiar valores monetarios, títulos valores, garantías

y demás documentos valorados;

c) Gestionar los procesos de pago, mediante los sistemas

informáticos bancarios;

d) Administración de cuentas bancarias;

e) Realizar el control previo al pago;

f) Programar el flujo de caja de la Empresa;

g) Establecer indicadores financieros para el manejo

eficiente de recursos;

h) Elaborar y ejecutar políticas y metodologías de

inversiones financieras;

i) Administrar las garantías por contratos y/o convenios

suscritos por la Empresa;

j) Realizar las gestiones de cobro extrajudiciales a

funcionarios o empresas cuando existan valores por

recuperar; y,

k) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y



Tesorería.- El subproceso de Tesorería, desarrollará los


a) Comprobantes de pagos, cheques valorados y

transferencias electrónicas;

b) Reportes de flujos de caja real y proyectado;

c) Informes de calificación y estado de garantías;

d) Informes periódicos de las desviaciones de los

indicadores financieros obtenidos frente a los

establecidos;

e) Políticas de inversión financiera;

f) Informes de riesgos para efectuar inversiones en

instrumentos financieros;

g) Informes periódicos de inversiones realizadas en

instrumentos financieros y sus riesgos; y,



CAPITULO II:

DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo. 80.- De la Subgerencia Administrativa como

Órgano de Apoyo.- La Subgerencia Administrativa es la

responsable del proceso de Gestión Administrativa de la

Empresa.

El responsable de la Subgerencia Administrativa es el

Subgerente Administrativo.


Subgerencia Administrativa.- Son competencias y

atribuciones de la Subgerencia Administrativa de

COCASINCLAIR EP, como responsable de la Gestión

Administrativa las siguientes:

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar a

través de las respectivas áreas el cumplimiento de los

procesos y actividades de la administración del Talento

Humano, Servicios Generales y administración de

Campo;

b) Supervisar en el ámbito y de su competencia, el

cumplimiento de las políticas enmarcadas por las

instancias directivas en lo referente a relaciones

laborales, logística, servicios, seguridad y demás

regulaciones vigentes;

c) Supervisar el cumplimiento Estatuto Orgánico por

Procesos o Estructura Orgánica Funcional, Reglamento

Interno, Normas de Administración del Talento

Humano, Manual de Valoración de Puestos;


d) Preparar reglamentos, normas, instructivos y/o políticas

en el ámbito de su competencia;

e) Asistir a la Subgerencia Técnica y coordinar con las

instancias externas que correspondan, los procesos de

índole administrativo, logístico, de importaciones,

laboral, relacionados con los Contratos EPC y de

Gerenciamiento y Fiscalización;

f) Dirigir y supervisar la gestión en el Campamento San

Rafael y en los frentes de obra del Proyecto;

g) Asesorar en materia de su competencia a los niveles

directivos;

h) Dirigir la elaboración del plan operativo de su área y

supervisar su ejecución; y,

i) Las demás que le sean asignadas por las regulaciones y


El Proceso de Gestión Administrativa desarrollará los

siguientes subprocesos:

Artículo. 82.- Del Subproceso de Talento Humano.-

Comprende la administración del sistema integrado de

desarrollo organizacional y Talento Humano, en los

procesos de reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del personal que labora en la Empresa.


del Subproceso Talento Humano.- La Coordinación de

Talento Humano de la Empresa como la responsable del

subproceso de Talento Humano tiene las siguientes


a) Desarrollar e implementar los subsistemas de

reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del

desempeño de los funcionarios y trabajadores de la

Empresa;

b) Diseñar y desarrollar un sistema de evaluación del

desempeño integral, basado en las competencias,

responsabilidades y productos planificados y

demandados por cada puesto de trabajo;

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas

en la normativa vigente sobre administración del talento

humano;

d) Asesorar a los niveles directivos de la institución en

aspectos relacionados a su ámbito de competencia;

e) Elaborar normativa interna para la correcta

administración del talento humano de la Empresa;

f) Proponer y elaborar programas de capacitación,

desarrollo personal y bienestar laboral;

g) Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en las

leyes y normativa interna vigente;

h) Desarrollar el calendario de vacaciones de las diferentes

unidades de la Empresa, en coordinación con los

responsables de cada una de las áreas;

i) Realizar estudios técnicos para recomendar a la

Gerencia General traslados y cambios administrativos

del personal de la Empresa;

j) Apoyar a la Subgerencia Técnica en el control de la

contratación laboral por parte del Contratista y ejercer

las acciones necesarias para exigir el cumplimiento de la

ley;

k) Dirigir los programas de bienestar laboral, sistemas de

sugerencias, salubridad y seguridad ocupacional; y,



Artículo. 84.- De los Productos del subproceso de Talento

Humano.- La Coordinación de Talento Humano de la

Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los

siguientes productos:

a) Planificación del Talento Humano de la Empresa;

b) Informes de selección y reclutamiento de personal;

c) Reglamentos e instructivos de administración del

Talento Humano;

d) Informes técnicos para creación y supresión de unidades

administrativas;

e) Informes de evaluación del desempeño;

f) Plan Anual de Capacitación;

g) Informes de ejecución del plan anual de capacitación y

su impacto mediante la determinación de índices;

h) Informes y registros de movimientos de personal;

i) Informes de necesidades de requerimientos de personal;

j) Informes técnicos para estructuración y reestructuración

institucional de procesos, unidades o áreas;

k) Manuales institucional de procesos y procedimientos de

la Empresa;

l) Manual de descripción, valoración y clasificación de

puestos;

m) Reglamento Interno;

n) Plan de bienestar laboral y social;

o) Informe de ejecución del plan de bienestar laboral y

social;

p) Estudios del clima laboral y cultura organizacional;

q) Nómina actualizada;


r) Informe y cálculo de horas extras;

s) Informes de permisos del personal de la Empresa;

t) Informes de control de asistencia; y,

u) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia

General y/o la Subgerencia Administrativa, en el ámbito

de su competencia.

Artículo. 85.- Del Subproceso de Servicios Generales.-

Comprende la custodiar y administración eficientemente los

bienes de la Empresa.


del Subproceso Servicios Generales.- La Coordinación de

Servicios Generales de la Empresa como la responsable del

subproceso de Servicios Generales tiene las siguientes


a) Dirigir la ejecución de todos los contratos de

adquisición y provisión de bienes, suministros,

arrendamientos y logísticos que requiera la Empresa;

b) Dirigir, coordinar, asignar y controlar a todo el personal

de la institución que entrega servicios de conserjería,

limpieza, mantenimiento y transporte vehicular;

c) Levantar las necesidades de dotación de bienes,

suministros y servicios de todas las divisiones y

procesos, de mantenimiento, readecuación y

reconstrucción de todas las instalaciones de la Empresa;

d) Constatar el cumplimiento de las especificaciones de

todos los bienes y servicios logísticos adquiridos,

arrendados o contratados por la Empresa;

e) Recibir y administrar los bienes y servicios logísticos

adquiridos, arrendados o contratados;

f) Dirigir, administrar, documentar y custodiar los

almacenes de suministros y bodegas;

g) Atender, tramitar y documentar las requisiciones de

suministros, materiales y bienes de todas las divisiones;

h) Planificar, administrar y dirigir todos los servicios de

custodia y seguridad física de los bienes, activos y

patrimonio de la Empresa;

i) Disminuir el riesgo de pérdida o destrucción de los

bienes y activos de Empresa, mediante la

implementación de seguros, según el ramo de cobertura;

j) Dirigir y administrar el desplazamiento, servicio,

combustibles y mantenimiento del parque automotor de

la Empresa;

k) Apoyar y asegurar la realización de los productos que

corresponden al subproceso bajo su dirección; y,



Artículo. 87.- De los Servicios del subproceso de

Servicios Generales.- La Coordinación de Servicios

Generales de la Empresa en ejercicio de sus funciones

desarrollará los siguientes servicios:

a) Cronogramas de ejecución de todos los contratos

suscritos para la adquisición y provisión de bienes,

suministros, consultorías, arrendamientos, servicios

especializados y logísticos;

b) Plan de asignación, distribución y control de todo el

personal de la Empresa que entrega servicios de

conserjería, limpieza, mantenimiento y transporte

vehicular;

c) Fichas de control de cumplimiento de todos los

contratos de adquisición y provisión de bienes,

suministros, consultorías, arrendamientos, servicios

especializados y logísticos de la institución;

d) Programa de requerimientos y dotación de bienes,

suministros y servicios de todas las divisiones y

procesos;

e) Inventario de necesidades de mantenimiento,

readecuación y reconstrucción de todas las instalaciones

de la Empresa;

f) Informes de cumplimiento de las especificaciones de

todos los bienes y servicios logísticos adquiridos,

arrendados o contratados;

g) Actas de recepción y entrega de los bienes y servicios

logísticos adquiridos, arrendados o contratados;

h) Pólizas de seguros vigentes para proteger los bienes y

activos de la Empresa;

i) Registros de ingresos, egresos y saldos de cantidades de

los almacenes de suministros y bodegas;

j) Trámites y entregas de requisiciones de suministros,

materiales y bienes de todas las divisiones;

k) Instalaciones adecuadas para la custodia de los

almacenes de suministros y bodegas;

l) Coordinar los servicios de custodia y seguridad física de

los bienes, activos y patrimonio;

m) Servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad física,

saneamiento ambiental y salubridad;

n) Programas de desplazamiento, servicio, combustibles y

mantenimiento del parque automotor;

o) Registro y acta de entregar en custodia de todas las

garantías de calidad de todos los equipos y vehículos;

p) Registros Generales;

q) Respaldo de la documentación empresarial;

r) Respaldo de las bases de datos;


s) Reglamento de patrimonio documentario;

t) Protocolos de consulta física del archivo;

u) Registro numérico y cronológico, único, de toda la

correspondencia física de salida y entrada;

v) Registro numérico y cronológico, único, de toda la

correspondencia interna;

w) Entrega tangible y comprobable de la correspondencia

interna y externa;

x) Repositorio electrónico de toda la correspondencia

física de salida y entrada de la Empresa;

y) Sistema electrónico de consulta catalogada y

parametrizada de toda la correspondencia de salida y

entrada;

z) Certificaciones de documentación emitida por la

Empresa; y,

aa) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia

General y/o la Subgerencia Administrativa, en el ámbito

de su competencia.

Artículo. 88.- Del Subproceso de Tecnología.- Comprende

proponer e implementar soluciones tecnológicas que apoyen

y respalden la gestión y ayuden a la optimización y

disminución de los costos de operación, a través de la

tecnología y redes de comunicaciones integradas a los

sistemas de información de la Empresa. Además,

retroalimentar la información a nivel directivo para orientar

en la toma de decisiones, cumpliendo con sus

requerimientos y la de los usuarios.


del Subproceso de Tecnología.- La Coordinación de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC’s de

la Empresa como la responsable del subproceso de

Tecnología tiene las siguientes atribuciones y

responsabilidades:

a) Diseñar y ejecutar el Plan Informático de acuerdo con

los lineamientos de la Gerencia General, recogiendo las

reales necesidades de las áreas usuarias y asegurándose

que los resultados respondan a los requerimientos de la

Empresa;

b) Administrar y proveer seguridad, estabilidad y alta

disponibilidad de los servicios de red;

c) Administrar y proveer seguridad, estabilidad y alta

disponibilidad de los servicios de red;

d) Emitir políticas y procedimientos para normar el uso y

los servicios de los recursos informáticos de la Empresa;

e) Establecer estándares de gestión informática, orientados

a optimizar los recursos informáticos de la Empresa;

f) Consolidar y administrar el inventario de hardware y

software;

g) Determinar los recursos informáticos y de

comunicaciones necesarios para el funcionamiento de la

Empresa;

h) Administrar los proyectos tecnológicos;

i) Dar soporte y asesoramiento informático a la Gerencia

General, y demás áreas de la Empresa;

j) Dimensionar los recursos informáticos, bases de datos y

de telecomunicaciones necesarios para la operación de

la Empresa;

k) Mantener la infraestructura informática de bases de

datos y de telecomunicaciones;

l) Dar el soporte técnico necesario en todo el proceso de

adquisiciones de equipos o servicios relacionados con

hardware, software y comunicaciones, y;


la normativa interna de la Empresa.


Tecnología.- La Coordinación de Tecnología de la Empresa

en ejercicio de sus funciones desarrollará los siguientes

productos:

a) Plan de Desarrollo Informático;

b) Informes de ejecución de plan informático;

c) Plan de mantenimiento de hardware y software;

d) Plan de Gestión de Seguridad de la Información;

e) Administración de Soluciones ERP, BSC, ECM;

f) Informes de ejecución de mantenimiento de hardware y

software de la Empresa;

g) Registros e informes de soporte técnico;

h) Informes de seguridad;

i) Administración del portal Web; y,

j) Los demás que le sean determinados por las

regulaciones y la normativa interna de la Empresa.

Artículo. 91.- Del Subproceso de Contratación Pública.-

Comprende la administración de los procesos de

adquisición de bienes, obras, servicios y de consultoría; en

términos de calidad que cumplan con los requerimientos de

la Empresa, siguiendo los lineamientos establecidos en la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública, su Reglamento General y Resoluciones del INCOP.


del Subproceso de Contratación Pública.- La

Coordinación de Compras Públicas de la Empresa como la

responsable del subproceso de Contratación Pública tiene



a) Cumplir con las normas y procedimientos para la

adquisición de bienes, servicios, obras y consultoría,

conforme lo indica la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y

Resoluciones del INCOP;

b) Realizar el Plan Anual de Compras (PAC), en

coordinación con las diferentes áreas de la Empresa;

c) Elaborar los pliegos de los procesos de compras con

base a los formatos establecidos en la ley, en

coordinación con las diferentes áreas de la Empresa;

d) Preparar las resoluciones para la aprobación de la

Gerencia General debidamente sustentados;

e) Capacitar al personal de la Empresa referente a los

procesos de Contratación Pública;

f) Aplicar los procesos de adquisiciones de forma

transparente, ética, eficaz y eficiente;

g) Asesorar a la Gerencia General y todas las áreas de la

Empresa del manejo de las herramientas informáticas

del portal de Compras Públicas y las aplicación de la

normativa legal vigente;

h) Implementar el modelo de gestión de Contratación

Pública en la Empresa; y,

i) Las demás que le sean asignadas por la Gerencia

General y/o la Subgerencia Administrativa, en su

ámbito de competencia.


Contratación Pública.- La Coordinación de Compras

Públicas de la Empresa en ejercicio de sus funciones

desarrollará los siguientes productos:

a) Plan Anual de Compras (PAC);

b) Pliegos y Resoluciones;

c) Registro de los procesos precontractuales y

contractuales de bienes, suministros, consultorías,

arrendamientos, servicios especializados y logísticos;

d) Solicitudes a las áreas requirentes, sobre los términos de

referencia y especificaciones técnicas de los servicios y

bienes a adquirir o contratar;

e) Informes de inicio, reapertura y término de todos los

procesos de licitación, concurso, subasta que se generen

en la Empresa;

f) Registro y publicación de todos los contenidos

precontractuales en los portales electrónicos exigidos

por la ley, plazos y términos de tiempo;

g) Informes de prevención y de alerta acerca de los plazos

y términos de tiempo que están en curso de vencimiento

en cada proceso precontractual;

h) Notificaciones escritas sobre los resultados de cada

proceso de contratación y adquisición;

i) Certificaciones del cumplimiento de condiciones,

requisitos, documentos precontractuales y pliegos,

previos a la suscripción de los contratos y/o

compromisos respectivos;

j) Archivo y custodia de los expedientes de todos los

procesos de contratación de bienes, suministros,

consultorías, servicios especializados y logísticos;

k) Informes de gestión a la Gerencia General; y,

l) Los demás que le sean determinados por las


CAPITULO III:

DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

FÍSICA

Artículo. 94.- De la Coordinación de Seguridad Física

como Órgano Asesor.- La Coordinación de Seguridad

Física es la responsable del proceso de Gestión de

Seguridad Física de la Empresa.

El responsable de la Coordinación de Seguridad Física es el

Coordinador de Seguridad Física.


Coordinación de Seguridad Física.- Son competencias y

atribuciones de la Coordinación de Seguridad Física de


Seguridad Física las siguientes:

a) Diseñar e implementar sistemas, modelos, planes,

mecanismos y procedimientos integrales de seguridad

para la Empresa;

b) Coordinar, estructurar, articular, organizar e

implementar los subsistemas de seguridad: vigilancia,

protección personal, protección física, protección

electrónica, credenciales y acreditaciones, y operativos e

inteligencia;

c) Mantener las actividades administrativas y

operacionales seguras, minimizando la ocurrencia de

eventos no deseados en contra de los recursos humanos

y/o materiales de la Empresa;

d) Identificar, evaluar y controlar los riesgos que amenazan

la seguridad de la Empresa;

e) Establecer los procesos para prevenir, mitigar y

reaccionar frente a los riesgos que amenazan a la

Empresa;

f) Sistematizar los procesos de seguridad física mediante

la interacción equilibrada de: las obstrucciones o

barreras físicas, las técnicas de vigilancia, los sistemas

de inteligencia y los guardias o personal de seguridad;


g) Capacitar y concientizar al personal de

COCASINCLAIR EP para que interactúe con el sistema

de seguridad física con efectividad y adquiera hábitos de

seguridad y autoprotección;

h) Definir las normas reglamentarias de seguridad a

implementarse en la Empresa;

i) Requerir de las unidades respectivas la dotación de

insumos de seguridad física y mantener los servicios de

medicina básicos exigidos por la normativa vigente;

j) Asesorar a las autoridades en temas de su competencia;

k) Coordinar con las Fuerzas Armadas y Policía, los

procesos del Sistema Integral de Seguridad Física de la

Empresa; y,

l) Las demás que le sean asignados por las regulaciones y


Artículo. 96.- De los Productos y Servicios del Proceso de

Seguridad Física.- La Coordinación de Seguridad Física de

la Empresa en ejercicio de sus funciones desarrollará los


a) Plan integral de seguridad y protección de la Empresa;

b) Plan de implementación de subsistemas de seguridad;

c) Plan estratégico de Gestión de Riesgos, contingencias y

evacuación ante amenazas;

d) Informe técnico de inteligencia sobre riegos y

amenazas;

e) Informe técnico de procesos de prevención, mitigación

y reacción frente a riesgos y amenazas para la Empresa;

f) Informe técnico de sistematización de procesos de

seguridad;

g) Informe de técnico de capacitación y socialización de

seguridad;

h) Manual y normativa de seguridad de la Empresa;

i) Informes técnicos de utilización de insumos de

seguridad;

j) Informe técnico de asesoría e inteligencia en temas de

seguridad;

k) Informes técnicos de coordinación con entidades de

seguridad;

l) Informe de seguridad Física realizada al personal de

COCASINCLAIR EP; y,

m) Los demás que sean determinados por las regulaciones y


TITULO VII:

DE LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS

Artículo. 97.- De la Coordinación de Campamento como

Órgano Desconcentrado.- La Coordinación de

Campamento es la responsable de ejecutar actividades de

apoyo, logísticas, de mantenimiento, control y

administración de los recursos físicos, financieros, humanos

y materiales del campamento, a fin de dotar de todos los

servicios y bienes que viabilicen la gestión técnica.


Coordinación de Campamento.- Son competencias y

atribuciones de la Coordinación de Campamento de

COCASINCLAIR EP, las siguientes:

a) Dirigir las actividades administrativas y financieras del

Campamento;

b) Organizar y coordinar en lo referente a logística y

demás recursos necesarios para el correcto

funcionamiento del Campamento;

c) Coordinar la seguridad del personal que labora dentro

del Campamento;

d) Coordinar con Talento Humano las políticas y normas

laborales para el correcto funcionamiento del

Campamento;

e) Velar por el mantenimiento adecuado de los activos que

se encuentran en el campamento; y,

f) Las demás que le sean asignadas por la Gerencia

General y/o la Subgerencia Administrativa, en su

ámbito de competencia.

Artículo. 99.- De los Productos y Servicios de la

Coordinación de Campamento.- La Coordinación de

Campamento de la Empresa en ejercicio de sus funciones

desarrollará los siguientes productos y servicios:

Servicios Generales

a) Requisiciones de bienes y materiales;

b) Control de bodegas;

c) Inventarios actualizados de bienes, suministros,

materiales y maquinarias;

d) Actas de recepción y entrega de los bienes y servicios;

e) Informes de servicios de custodia y seguridad física de

los bienes, activos y patrimonio;

f) Informes de servicios de limpieza, mantenimiento,

seguridad física, saneamiento ambiental y salubridad;

g) Reportes de control de desplazamientos, servicios,

combustibles y mantenimiento del parque automotor;


h) Informe de mantenimiento de las instalaciones del

Campamento;

i) Informes de administración y mantenimiento de

cafetería, áreas de recreación y habitaciones; y,

j) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia

General y/o la Subgerencia Administrativa y/o el

Administrador del Campamento, en el ámbito de su

competencia.

Seguridad Física

a) Informes de ejecución de seguridad y protección de los

recursos humanos y/o materiales del Campamento;

b) Estudios de seguridad de las locaciones del

Campamento;

c) Informes de vulnerabilidad de las instalaciones del

Campamento;

d) Reportes diarios, semanales, mensuales, sobre la

ejecución del Plan Integral; y,

e) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia



competencia.

Talento Humano

a) Expedientes actualizados del personal;

b) Informe de evaluación del desempeño;

c) Informes de ejecución del plan de capacitación;

d) Registro de permisos de personal;

e) Informes de requerimientos de personal;

f) Implementación de procesos institucionales;

g) Informes de ejecución y evaluación del Programa de

Medicina Preventiva (médico y odontológico);

h) Informes de visitas domiciliarias y hospitalarias;

i) Informes de ejecución del plan de seguridad e higiene

industrial; y,

j) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia



competencia.

Archivo Campamento

a) Respaldo la documentación generada en el

Campamento;

b) Respaldo de las bases de datos;

c) Registro numérico y cronológico, único, de toda la

correspondencia física de salida y entrada;

d) Certificaciones de documentación emitida por la

Empresa; y,




competencia.

Financiero

a) Inventario de bienes muebles y activos valorados;

b) Inventario de suministros de materiales valorados;

c) Informes para pagos;

d) Informe de flujo de caja; y,


General y/o la Subgerencia Financiera y/o el


competencia.

Tecnologías de la Información y Comunicación

a) Informes de soporte técnico a usuarios; y,

b) Los demás que le sean solicitados por la Gerencia



competencia.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La estructura básica, productos y servicios

que se gestionarán en los Procesos se sustentarán de

conformidad a la Misión y al portafolio establecido en el

Estatuto Orgánico.

SEGUNDA.- Los servidores y trabajadores de la Empresa

tienen la obligación de sujetarse a la jerarquía establecida en

la Estructura Orgánica por Procesos, así como al

cumplimiento de las normas, atribuciones,

responsabilidades, productos y servicios, determinados en el

presente Estatuto. Su inobservancia será sancionada de

conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Administración de COCASINCLAIR EP,

deberá inmediatamente iniciar los procesos para adaptarse al

presente Estatuto Orgánico por Procesos, observando las

políticas empresariales definidas y aprobadas por el

Directorio.


SEGUNDA.- El Estatuto Orgánico por Procesos de

COCASINCLAIR EP., es un instrumento de gestión

totalmente flexible, adaptable y que de conformidad con el

avance del proyecto y las necesidades que de éste se

deriven, podrá ser reformado, fundamentalmente en los

procesos considerados actualmente como agregadores de

valor, con el único propósito de cumplir con la Misión,

Visión y Objetivos Estratégicos.

----------Hasta aquí el Estatuto Orgánico---------------------

CERTIFICO: Que el presente Estatuto Orgánico por

Procesos se aprobó en sesión del Directorio efectuada el

dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012).

En consecuencia el Estatuto Orgánico por Procesos que

antecede, se encuentra vigente y consta de cincuenta y seis

(56) Fojas.

En Quito, D.M. a los dieciocho días del mes de septiembre

de 2012.

f) El Secretario

El REGISTRO OFICIAL no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su promulgación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.

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