8/17/2019 Disolución de La Empresa

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DISOLUCIÓN DE LA EMPRESASe reúne, previa convocatoria por el Consejo de Adinistraci!n de la SociedadICEO S"A" DE C"#" a la $%nta &eneral E'traordinaria de Accionistas, en s% localsocial, sit%ado en la ci%dad de Oa'aca a las ()*)) +oras del da -. de a/ril de

-)(0"Preside la re%ni!n 1%esca Espa2a Ra!n Ricardo asistido por Molina La%reanoEl3ert Ale'i coo Secretario a/os desi4nados e'presaente por losEstat%tos de la Sociedad"

Se copr%e/a 5%e se +an c%plido los re5%isitos esta/lecidos por la Le6 deSociedades de Capital de p%/licaci!n de la convocatoria en el 7oletn O8cial delRe4istro Mercantil 6 en el diario con %na antelaci!n nia de 5%ince das"Reitiendo a todos los socios %na carta certi8cada con ac%se de reci/o"

Orden del dia*

(" Pase de lista"

-" In9orar del orden del dia"

:" Se entre4a %n /alance a los socios

;" In9ore del Consejo de Adinistraci!n so/re la sit%aci!n econ!ica dela epresa, 6 apro/aci!n, si procede, del /alance social"

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El Sr" Presidente 1%esca Espa2a Ra!n Ricardo in9ora a los socios de 5%e,para el no/raiento de los li5%idadores, +a/ra de o/servarse lo esta/lecidoen los Estat%tos de la Sociedad, los li5%idadores 5%e se elijan sern los4estores 6 representantes de la Sociedad en li5%idaci!n, c%6as 9%nciones

vendrn dadas por*

• Ostentar la representaci!n de la Sociedad"

• Concertar transacciones 6 coproisos c%ando as conven4a a losintereses sociales"

• Realiar las operaciones coerciales pendientes"

• S%scri/ir el inventario 6 /alance de la sociedad al tiepo de coenars%s 9%nciones"

• Pa4ar a los acreedores 6 a los socios, ateni@ndose a las norasesta/lecidas en la Le6 de Sociedades An!nias"

Se +a/rn de in9orar ens%alente a los socios so/re el estado de lali5%idaci!n 6 al 8nal de la li5%idaci!n +a/rn de 9oraliar otro /alance para5%e los socios ten4an conociiento de c%l es el reanente a distri/%ir entreellos"

Son no/rados coo li5%idadores de la Sociedad* #s5%e Antonio Ed4arMa%ricio 6 Ele%terio Rare red6 #alerd6, todos con nacionalidad e'icana"

Se les advierte de 5%e, coo li5%idadores de la Sociedad, sern responsa/lesante los accionistas 6 los acreedores de c%al5%ier perj%icio 5%e les +%/iesenca%sado por 9ra%de o ne4li4encia 4rave, en el desepe2o de s%s 9%nciones"

A contin%aci!n, se desi4na a #s5%e Antonio Ed4ar Ma%ricio 6 Ele%terioRare red6 #alerd6 para 5%e coparecan conj%ntaente ante el Il%streNotario de la ci%dad &arca Pereda Adrin a 8n de elevar a escrit%ra pú/lica elac%erdo de disol%ci!n 5%e +a adoptado la $%nta en esta re%ni!n, de/iendocontener el no/raiento de los li5%idadores 6 para s% inscripci!n en elRe4istro Mercantil"

Al no plantearse s c%estiones, el Sr" Presidente 1%esca Espa2a Ra!n

Ricardo da por terinada la re%ni!n, siendo las (.*)) +oras del da -. de a/rilde -)(0

 El Secretario levanta la presente acta, 5%e 8ran a contin%aci!n todos lossocios asistentes coo %estra de +allarse con9ores"

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DIS=RI7UCION DE U=ILIDADES F PERDIDAS

CUEN=A DE RESUL=ADOS (G AHO -G AHO("#entas B,;